OCTUBRE/ 2019 - ORFIS Veracruz · Estado Número Extraordinario 436 de fecha treinta y uno de...
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OCTUBRE/ 2019
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OCTUBRE/ 2019
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1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR
1.1 CUENTA PÚBLICA 2017
1.1.1 PROMOCIÓN PARA EL FINCAMIENTO DE
RESPONSABILIDADES Y DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y
PERJUICIOS
1.1.1.1 INVESTIGACIÓN
En cumplimiento al Decreto Número 784 publicado en la Gaceta Oficial
del Estado Número Extraordinario 440 de fecha 2 de noviembre de 2018, el
cual menciona que los Titulares de los Órganos Internos de Control,
informaran al ORFIS, el inicio de investigación y de las promociones de las
acciones que procedan de las observaciones y recomendaciones de la
Cuenta Pública del ejercicio 2017, al respecto se tiene el siguiente avance:
Del Proceso de Investigación de los OIC
Ente No. de Entes Fiscalizables notificados
El OIC determinó no
iniciar proceso de
investigación
Inicio de la Investigación
En proceso de Investigación
IPRA y en proceso la
substanciación
Acuerdo de conclusión
Se
determinaron
Sanciones
Sin
avances
No han
presentado
inicio
Sin áreas de Investigación y Substanciación
Poder Ejecutivo 102 4 98 - 70 28 - - - -
Poder Judicial 4 2 2 - - 1 - 1 - -
Organismos Autónomos
6 - 6 2 1 3 - - - -
El Colegio de Veracruz
1 - 1 1 - - - - - -
Entes Municipales
212 1 196 50 27 52 31 36 5 10
Entes Paramunicipales
15 - 13 4 3 2 3 1 - 2
Total 340 7 316 57 101 86 34 38 5 12
En relación a los expedientes de investigación derivados de la Cuenta
Pública 2017, respecto al proceso de investigación a las observaciones de
presunto daño patrimonial y de presuntas faltas graves, en estricto apego
a lo establecido en la Ley 364 y la Ley General de Responsabilidades
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Administrativas, se iniciaron tres Procedimientos de Responsabilidad
Administrativa.
1.2 CUENTA PÚBLICA 2018
1.2.1 DICTAMEN DE LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO
Derivado de la revisión y análisis e integración del Dictamen
correspondiente de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo
de la Cuenta Pública 2018, la LXV Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, emitió el Decreto Número 295, publicado en la Gaceta Oficial del
Estado Número Extraordinario 436 de fecha treinta y uno de octubre de
dos mil diecinueve, por el que no se aprueba la Cuenta Pública de los
Entes Fiscalizables, en razón de que no existen elementos suficientes para
tal efecto, por ende, se rechazan los Informes Individuales y el Informe
General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2018.
En razón de lo anterior, se ordena al órgano de fiscalización superior del
estado, que en un plazo no mayor a 90 días naturales, efectúe una nueva
valoración, en coordinación con la comisión permanente de vigilancia,
sobre las aclaraciones y de la documentación justificatoria y
comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables en relación con los
pliegos de observaciones resultantes del procedimiento de fiscalización
superior a las cuentas públicas 2018, incluyendo la documentación
entregada en sede legislativa y emita los correspondientes informes
individuales e informe general ejecutivo que deberá remitir a la comisión
permanente de vigilancia para que en los 15 días hábiles siguientes se
elabore el dictamen correspondiente para su discusión y, en su caso,
aprobación del pleno.
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1.3 CUENTA PÚBLICA 2019
1.3.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES
EXTERNOS
Las actividades realizadas respecto al Padrón de Despachos Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, son las
siguientes:
Revisión de documentación presentada por los Municipios que
contrataron Despachos Externos y/o Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría, para la revisión de la Cuenta Pública
2019.
Asesoría a los Despachos Externos y Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría en relación a los requisitos para la
Inscripción o Refrendo en el Padrón de Despachos 2020, Cuenta
Pública 2019.
1.3.2 PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
1.3.2.1 AUDITORÍA DE LEGALIDAD
Con relación a la planeación en materia de Legalidad, se actualizo el
Manual del Auditor Legal 2019, el cual constituye una herramienta que
sirve de guía al auditor y facilita el desarrollo y ejecución de las diferentes
etapas de la Auditoría de Legalidad, mismo que se encuentra inscrito en
el Registro Público del Derecho de Autor bajo el número 03-2019-
091209453600-01.
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1.3.2.2 AUDITORÍA A LA DEUDA PÚBLICA
Respecto a la Planeación de la Fiscalización Superior en materia de Deuda
Pública y Disciplina Financiera correspondiente al ejercicio 2019, se solicitó
información a un Ente Estatal y 3 Entes Municipales.
Además, se actualizaron los siguientes documentos:
Catálogo de Observaciones
Oficio de solicitud de información para la Planeación de la
Auditoría de Deuda Pública y Disciplina Financiera.
2. SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN
2.1 SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
La Auditora del Estado, Mtra. Delia González Cobos, participó en la
Séptima Sesión Extraordinaria y Cuarta Sesión Ordinaria, del Órgano de
Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, efectuadas los días 01 y 29 de
octubre, respectivamente. Es de mencionar que, en dichas sesiones
participaron como invitados los integrantes del Comité de Participación
Ciudadana.
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Así también, los días 02 y 28 de octubre se llevaron a cabo reuniones de
trabajo entre los enlaces permanentes de los titulares que conforman las
dependencias integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción.
2.2 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ
En el marco de las actividades del Sistema de Evaluación y Fiscalización, se
brindaron asesorías referentes a los siguientes temas:
Primera y Segunda Etapa del Programa de Auditorías Internas
Coordinadas.
Fortalecimiento al Ambiente de Control relativo a sus documentos
normativos.
Actualización de su Política de Integridad.
Evaluación del Sistema de Control Interno.
Información de las áreas de Investigación y substanciación.
Soporte Técnico de la Plataforma Virtual del SEFISVER.
También, con el propósito de coordinar trabajos entre los integrantes del
SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, se notificó y dio seguimiento a los
siguientes comunicados:
Notificación de designación de la Auditora del Estado.
Cumplimiento de las retenciones del cinco al millar.
Programa de Auditorías Internas Coordinadas 2019.
Documentos Normativos del Módulo de Fortalecimiento del
Ambiente de Control.
Fortalecimiento del Ambiente de Control en materia de Política de
Integridad.
Acuerdos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Presentación de los Estados Financieros y de Obra.
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Presentación del Tercer Reporte Trimestral de Avances Físico
Financieros.
Notificación de la “Guía Operativa para la Constitución, Operación,
Registro, Atención y Seguimiento de la Participación Social del
FISMDF 2019.
Tarjeta Informativa relativa al proceso de baja de bienes muebles, en
el marco del Programa de Auditorías Internas Coordinadas.
Notificación del IVAI a cumplir con las obligaciones que marca la Ley
de Transparencia.
En seguimiento a las actividades de control y supervisión que efectúan los
Titulares de los Órganos Internos de Control, a través de la Plataforma del
SEFISVER, se registran los siguientes avances:
Avances en la Plataforma del SEFISVER
Municipios
Integración de las áreas de Investigación y Substanciación. 202
Entidades Paramunicipales
Integración de las áreas de Investigación y Substanciación. 13
Organismos Autónomos
Integración de las áreas de Investigación y Substanciación. 5
Poderes del Estado
Integración de las áreas de Investigación y Substanciación. 1
Programa de Auditorías Internas Coordinadas 2019.
Con relación a la Primera Etapa del programa de Auditorías Internas
Coordinadas 2019, se tienen los siguientes avances:
Así también, a la fecha se tienen los siguientes avances:
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Cumple Cumple Parcialmente
De lo anterior, 3 Entes Municipales han finalizado exitosamente los
procedimientos de la primera etapa.
Así también, con la finalidad de hacer vigente la Política de Integridad de
los Entes Fiscalizables Municipales, a la fecha se ha recibido la
actualización de 222 Códigos de Ética, 137 Códigos de Conducta, y 122
evidencias de constitución de los Comités de Integridad.
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2.3 GRUPO REGIONAL CENTRO GOLFO DE LA ASOFIS A.C.
El día 11 de octubre la Mtra. Delia González Cobos, Auditora del Estado, en
su calidad de Secretaria de la Coordinación Regional Centro Golfo de la
ASOFIS A. C., participó en la Quinta Sesión Ordinaria de la Coordinación
Regional, a la que asistieron los Titulares de las Entidades de Fiscalización
Superior Locales de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tabasco, Veracruz, y el
representante de la Auditoría Superior de la Entidad Fiscalizadora de
Tlaxcala. Además, como invitado a dicha reunión, asistió el Lic. Marciano
Cruz Ángeles, Director General de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos “C”, en representación del Lic. David Rogelio Colmenares
Páramo, Auditor Superior de la Federación.
En el marco de la referida sesión, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; la
C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano
de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala; el C.P.C.
M.A. Alejandro Álvarez González, Fiscal Superior del Estado de Tabasco; el
Dr. Alberto Javier Segovia Blumenkron, Encargado del Despacho de la
Auditoría Superior del Estado de Puebla y el Dr. Armando Roldán Pimentel,
Auditor Superior del Estado de Hidalgo, firmaron un Convenio de
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Coordinación y Colaboración en materia de Fiscalización, Investigación,
Notificación, Asesoría e Intercambio de Información, teniendo como
testigo, al Director General de Auditoría a los Recursos Transferidos “C” de
la Auditoría Superior de la Federación, Lic. Marciano Cruz Ángeles.
3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES
3.1 RECEPCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA
A través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se
recibió la siguiente información:
Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática
y Presupuestal
Información Recibida Cantidad Entes comprendidos % en la recepción
de Informes (1)
Estados Financieros 2,294 229/229(2) 98.69
Estados de Obra Pública 4,315 217/217(3) 99.77
Programas de Inversión 839 217/217(4) 100
Reportes Trimestrales 2,206 216/216(5) 99.77
(1) Calculado con base en los documentos que se deben recibir, en el periodo que se informa.
(2) Se consideran los 212 Ayuntamientos, 15 Organismos Operadores de Agua y 2 Institutos de la Mujer.
(3) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 5 Organismos Operadores de Agua, que al periodo que se informa tiene
programada la ejecución de obras.
(4) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 5 Organismos Operadores de Agua.
(5) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 4 Organismos Operadores de Agua
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Derivado de lo anterior, se elaboraron los informes relativos al grado de
cumplimiento de los Entes Fiscalizables Municipales, respecto a la
presentación de Estados Financieros y de Obra Pública, correspondientes a
los meses de septiembre y octubre, mismos que se enviaron al H. Congreso
del Estado, por conducto de la Secretaría de Fiscalización.
Así también, de conformidad con los artículos 32 de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, 47 fracción III del
Reglamento Interior de este Órgano, y la Regla Décima Novena de las
Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información
Municipal, a través de Medios Electrónicos al ORFIS, se hizo del
conocimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, los
Ayuntamientos que presentaron de manera extemporánea, los Programas
de Inversión de fuentes de financiamiento diferentes a FISMDF y
FORTAMUNDF, así como los Ayuntamientos que incumplieron y aquellos
que presentaron de manera extemporánea el Tercer Reporte Trimestral de
Avances Físico-Financieros.
Por otra parte, se atendió la solicitud de 8 Ente Fiscalizable Municipal
respecto a la reclasificación de obras y acciones, en apego a la Apertura
Programática contenida en el SIMVER; 9 correcciones de montos
reportados en el Segundo Trimestre para ser congruentes con la
información reportada en el Tercero, y se validaron 2 solicitudes de
actualización del Catálogo de Fuentes de Financiamiento, a afecto de
que se registraran los Programas de Inversión correspondientes.
Asesorías
Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos,
realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas
relacionados con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a
la siguiente tabla:
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4. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS
FISCALIZABLES
4.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO – ADMINISTRATIVO
Se actualizó el Manual del Auditor Legal, registrado en el Registro Público
del Derecho de Autor bajo el número 03-2019-091209453600-01.
4.2 SISTEMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL MODALIDAD ARMONIZADO
DE VERACRUZ (SIGMAVER)
Se continuó con la instalación de actualizaciones al SIGMAVER, así como
con las asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, vía
telefónica y remota, como se muestra en la siguiente tabla:
TIPO DE ENTE TEMA
ASESORÍAS TOTAL DE
ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT
ENTES
ESTATALES
RETENCIONES DEL 1 Y
5 AL MILLAR 1 0 4 5
ENTES
MUNICIPALES
RETENCIONES DEL 1 Y
5 AL MILLAR 51 5 212 268
SIMVER 105 6 45 156
SISTEMA DE RECURSOS
FEDERALES
TRANSFERIDOS
30 0 1 31
PROGRAMÁTICA 98 12 10 120
FINANCIERA 7 0 0 7
Tipo de Entes
Públicos
Fiscalizables
Tema
Asesorías Total de
Asesorías Telefónica Presencial Vía Remota
Entes municipales Armonización
Contable 329 94 165 588
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De igual manera, se realizaron las siguientes actividades como parte del
soporte técnico que se brinda a los Ayuntamientos consistente en:
Instalación de motores de bases de datos.
Instalación de actualizaciones.
Configuración de equipos para la instalación del sistema.
Además, se brindó asesoría en materia contable en los siguientes temas:
Migración de saldos contables del sistema que operaban al
SIGMAVER.
Solución de problemas en la distribución y carga de su Ley de
Ingresos y Presupuestos.
Explicación de aspectos teóricos sobre Contabilidad
Gubernamental, momentos contables de los ingresos y de los
egresos, lineamientos específicos de registro y valoración del
patrimonio.
Explicación y apoyo para realizar la conciliación contable
presupuestal.
Resultado de lo anterior, 204 Municipios y 15 Entidades Paramunicipales,
presentaron sus estados financieros del mes de septiembre generados del
SIGMAVER.
Además, se continuaron con los trabajos de implementación del
SIGMAVER con los Organismos Autónomos: Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Veracruz, Comisión Estatal para la Protección de Periodistas,
Fiscalía General del Estado de Veracruz, Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información, Organismo Público Local Electoral, y Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa de Veracruz, así como, con los Organismos Públicos
Descentralizados del Poder Ejecutivo (OPD).
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5. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Asesoría, orientación y capacitación a los Órganos de Participación
Ciudadana.
Durante este periodo se brindaron asesorías personalizadas y telefónicas a
Ediles y Servidores Públicos Municipales sobre la integración del Consejo de
Planeación para el Desarrollo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal y
Comités de Contraloría Social a 9 Ayuntamientos. Asimismo se atendieron
las dudas que expusieron funcionarios de los ayuntamientos, sobre la
revisión que se les realizó de las Actas Constitutivas de los CCS, siendo en
esta ocasión 9 Ayuntamientos.
Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos
de Participación Ciudadana.
Con la finalidad de coadyuvar con los Ayuntamientos en el
fortalecimiento de la participación social, durante el mes se llevaron a
cabo las Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y
Órganos de Participación Ciudadana, en los municipios de
Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, Oteapan, Papantla, Tamalín, Tuxpan
y Xalapa, en las que se dieron a conocer a servidores públicos municipales
y ciudadanos las funciones, responsabilidades e instrumentos para
desarrollar de manera organizada tareas relacionadas con la planeación
y vigilancia de recursos públicos; además de abordar temáticas sobre la
fiscalización superior, el Sistema de Consulta de Obras y Acciones
Municipales de Veracruz, así como herramientas de información pública.
Los datos de asistencia se muestran en el cuadro siguiente:
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Denominación No. de
Órganos
Participantes
Presidentes Síndicos Regidores Otras
Autoridades Ciudadanos
Consejos de Desarrollo Municipal 8 6 4 25 215 128
Comités de Contraloría Social 408 - - - - 1,136
Consejo de Planeación para el
Desarrollo Municipal 3 - - - - 14
Total 419 128 128 128 128 1,278
Total de Municipios Capacitados 8 Total de Personas Capacitadas 1,528
Evaluación de la Participación Ciudadana.
En el período que se informa se envió el Informe Especial de Evaluación de
la Participación Ciudadana a los 25 municipios que constituyeron la
muestra en la revisión del ejercicio 2018, en el que se señalan las fortalezas
y debilidades derivadas de la revisión a la integración y funcionamiento del
Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN),
Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) y Comités de Contraloría Social
(CCS), esto a fin de que las sugerencias planteadas sean consideradas en
lo sucesivo.
Por otra parte, se acudió el día 25 de octubre al Taller Información de
Fiscalización para Auditoría Social, realizado en la ciudad de México en el
marco del 8° Seminario Internacional Democracias capturadas, desafíos
para América Latina, organizado por el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), Red por la Rendición de Cuentas, Programa
Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (Comunidad PIRC-RRC), Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales (INAI), Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros.
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6. RELACIONES INSTITUCIONALES
El día 3 de octubre la Mtra. Delia González Cobos, Auditora del Estado,
sostuvo una reunión de trabajo con los Diputados integrantes de la
Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso de Veracruz, presidida
por el diputado Eric Domínguez Vázquez, dando inicio la revisión del
Informe de las Cuentas Públicas 2018.
Ese mismo día, la Auditora General Delia González Cobos, ante la
presencia de los Diputados integrantes de la Comisión Permanente de
Vigilancia, así como del personal del ORFIS, tomó protesta a su equipo de
trabajo, a quienes invitó a desempeñar con estricto apego a la ley, las
funciones que les fueron encomendadas, y servir con honestidad y
transparencia a la sociedad veracruzana.
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El día 4 de octubre el ORFIS
fue sede de la Sesión de
Instalación y Primera Sesión
Ordinaria del Comité Estatal
de Información Estadística y
Geográfica del Estado de
Veracruz; durante este
evento, la Mtra. Delia
González Cobos, Auditora del
Estado, ofreció un mensaje a todos los asistentes en su calidad de
anfitriona, en el cual resaltó que la misión de dicho Comité es ejecutar y
cumplir los principios y disposiciones legales y normativas establecidos en
el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a que se
refiere el apartado B, del artículo 26 Constitucional y la Ley del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Este evento, estuvo presidido
por el Lic. José Luis Lima
Franco, Secretario de
Finanzas y Planeación y
Presidente del Comité, quien
contó con la representación
del Gobernador del Estado.
Además, participaron el
Magistrado Lic. Edel
Humberto Álvarez Peña, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz; el Lic. José Manuel Pozos
Castro, Diputado Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del
Estado, así como titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo,
organismos autónomos y servidores públicos municipales.
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El día 8 de octubre la Auditora del Estado, Delia González Cobos, se reunió
con los Diputados integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia
del Honorable Congreso del Estado, con el propósito de analizar los
Informes de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
2018.
El día 11 de octubre la Auditora del Estado, Delia Cobos Maldonado,
recibió la visita del Director General de Auditoría a los Recursos Transferidos
“C” de la Auditoría Superior de la Federación, Marciano Cruz Ángeles,
quien junto con el Encargado del Despacho de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, Alberto Segovia Blumenkron; del Fiscal Superior del
Estado de Tabasco, Alejandro Álvarez González, y del Auditor Superior del
Estado de Hidalgo, Armando Roldán Pimentel, felicitaron a la Auditora por
su reciente designación al frente del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz.
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El día 15 de octubre la Auditora del Estado, Delia González Cobos, sostuvo
una reunión de trabajo con integrantes del Colegio de Contralores
Municipales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, A.C., a fin de
sumar esfuerzos en materia de transparencia y rendición de cuentas.
El día 22 de octubre se llevó a cabo en las oficinas del ORFIS, la firma del
Convenio General de Colaboración entre este Órgano Fiscalizador por
conducto de la Mtra. Delia González Cobos, Auditora del Estado y el
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, a través de su Director
General L.E. Rafael Alejandro Castillo Zugasti, con el objeto de establecer
la coordinación y colaboración interinstitucional para el logro de metas
específicas, el establecimiento de las bases para la cooperación en
actividades de investigación, asesoramiento e intercambio de información
estadística y técnica, en términos de las disposiciones legales aplicables, y
así, contribuir en el desarrollo de los Entes Públicos Municipales.
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7. PRESENCIA INSTITUCIONAL
El día 7 de octubre con el fin de coordinar acciones en materia de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, la Mtra. Delia González
Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Veracruz, se reunió con el Lic. David Rogelio Colmenares Páramo,
Auditor Superior de la Federación.
En dicha reunión, también, estuvieron presentes por parte de la ASF, el Lic.
Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado y el Lic.
Marciano Cruz Ángeles, Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos “C”; y por el ORFIS, la Mtra. Silvia Reyes Salazar,
Secretaria Técnica; la Lic. Diana Alicia Bellido Díaz, Auditora Especial de
Fiscalización a Cuentas Públicas; la C.P.C. Cecilia Leyla Coronel Brizio,
Auditora Especial de Fortalecimiento Institucional y Participación
Ciudadana y el L.C.C. Javier Cruz Salas, Auditor Especial de Legalidad y de
Desempeño.
El día 10 de octubre con el propósito de impulsar la cultura de la
transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía, la Auditora del
Estado, Delia González Cobos, acompañada por la Presidenta Municipal
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de Córdoba, Leticia López Landero, encabezó las “Jornadas Permanentes
de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación
Ciudadana”.
El día 31 de octubre la Auditora del Estado, Delia González Cobos, acudió
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a fin de estar
presente en la segunda entrega de los Informes Individuales de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 del Gobierno Federal, por
parte del Auditor Superior de la Federación David Rogelio Colmenares
Páramo.
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Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación realizó el 24 de
octubre el Taller sobre Modelos Analíticos de Riesgos de Corrupción en las
Contrataciones Públicas, al cual asistieron, el Auditor Especial de Legalidad
y de Desempeño, Javier Cruz Salas, y la Directora de Auditoría de
Legalidad, Cynthia Reyes Díaz Muñoz.
Finalmente, por invitación de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario, se asistió el 29 de octubre del año en curso, a la Décima Sesión
Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de
Veracruz, presidida por su titular el Lic. Enrique de Jesús Nachón García, en
la cual asistieron representantes de los tres poderes del Estado, Presidentes
Municipales, dependencias y organismos del ámbito estatal y municipal,
organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos descentralizados.
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8. GOBIERNO ABIERTO
El día 02 de octubre en representación de la Auditora del Estado, Mtra.
Delia González Cobos, asistió la Titular de la Unidad de Transparencia,
Violeta Cárdenas Vázquez, a la Sesión del Secretariado Técnico Local del
Gobierno Abierto, en la cual se dieron a conocer los avances de cada uno
de los capítulos a los compromisos señalados en el Plan de Acción Local.
El día 3 de octubre como parte de los Ejercicio Locales de Gobierno
Abierto, la Auditora del Estado, Delia González Cobos, premió a los equipos
ganadores del concurso “Auditor Ciudadano”, efectuado en el marco de
la “Presentación del COMVER, herramienta para la transparencia y la
rendición de cuentas”.
En esta reunión efectuada en el ORFIS, estuvieron presentes la
Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, IVAI, el investigador
de Gestión Social y Capacitación, GESOC A.C., y la Titular de la Unidad de
Transparencia del ORFIS, Violeta Cárdenas Vázquez.
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9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
9.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000
Estimado
Modificado
Devengado
Recaudado
Estimado Modificado Devengado Recaudado
Derechos 0 0 0 0
Aprovechamientos 0 0 0 0
Participaciones 205,241,758 186,918,664 159,445,665 159,445,665
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
0 49,398,373 49,398,373 49,398,373
AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO OCTUBRE 2019
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000
Aprobado
Modificado
Devengado
Pagado
Aprobado Modificado Devengado Pagado
Servicios Personales 161,893,758 192,061,027 154,793,544 154,008,598
Materiales y Suministros 2,550,000 3,617,167 2,689,061 2,689,061
Servicios Generales 39,382,000 38,794,357 32,342,020 31,943,675
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
1,416,000 1,844,486 1,773,146 1,773,146
AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO OCTUBRE 2019
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9.2 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
9.2.1 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA
Con el fin de desarrollar
plataformas tecnológicas
que habrán de
implementarse en el ORFIS,
la Auditora del Estado,
Delia González Cobos, el
día 29 de octubre participó
en una reunión de trabajo
con el Director General de
Tecnologías de la
Información, Víctor Alberto Lamadrid Landa, e integrantes de dicha
Dirección.
Por otra parte, se realizaron mejoras a los siguientes sistemas o aplicaciones
desarrolladas por el ORFIS:
Plataforma Virtual del SEFISVER.
Portal Modelo de Transparencia.
Sistema de Salas.
Sistema de Solicitudes de Servicios.
Sistema de Registro de Guardias y Stock del Centro de Impresión.
Sistema de Control de Personal.
Banco de Datos
Bolsa de Trabajo.
Datos de Cumpleaños.
Servicios de Diseño Gráfico.
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9.2.2 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE
SERVICIOS
De acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas administrativas del
ORFIS, se recibieron 69 requerimientos de materiales, a través del Sistema
Integral de Información; dando oportuna y total atención con bienes
existentes en el almacén y/o adquiridos con base en el Padrón de
Proveedores autorizado.
9.2.3 MANTENIMIENTO Y SERVICOS GENERALES
En cumplimiento al Programa Anual de Mantenimiento de Edificio y
Servicios Generales 2019, se realizó el Mantenimiento Preventivo al Sistema
de Circuito cerrado de T.V.
Además, con el propósito de mantener en óptimas condiciones las
instalaciones del ORFIS y contribuir al mejor desempeño del personal, se
brindó atención a 133 solicitudes de servicios, todos ellos requeridos
mediante el “Sistema de Solicitudes de Servicios” cumpliendo al 100% con
los requerimientos.
Parque Vehicular
Se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos preventivos y
correctivos a las unidades vehiculares propiedad de la Institución,
conforme al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. Durante el
mes, se atendieron:
4
correctivos
4
preventivos
8
solicitudes de servicios
27
Asimismo, se atendieron 24 solicitudes de vales de gasolina para los
vehículos oficiales, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de
la Institución.
Finalmente, se recibieron 29 solicitudes para atención de comisiones
locales y 12 foráneas, mismos que fueron atendidos al 100% con la debida
oportunidad.
9.3 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
Curso Sensibilización de Género.
Los días 17 y 18 de octubre el Órgano de Fiscalización Superior, impartió el
curso Sensibilización de Género, a fin de sensibilizar a los servidores públicos
de nuestra Institución, en materia de género.
Curso Sistema Nacional Anticorrupción y Responsabilidades de los
Servidores Públicos
El día 18 de octubre integrantes del ORFIS, participaron en el curso Sistema
Nacional Anticorrupción y Responsabilidades de los Servidores Públicos,
con el objetivo de conocer los aspectos más relevantes del Sistema
Nacional Anticorrupción, su normatividad y las implicaciones para las
Entidades Federativas, impartido vía remota, por la Asociación Nacional de
Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, ASOFIS, en
coordinación con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas
Públicas, INDETEC.
Curso: Inteligencia Emocional
Los días 24 y 25 de octubre con el fin de identificar las emociones, efectos y
acciones de una situación, mediante el manejo y aplicación de técnicas
28
basadas en los conceptos básicos de la inteligencia emocional, servidores
públicos del ORFIS participan en el curso Inteligencia Emocional.
Curso de la Ley de Disciplina Financiera: Implicaciones para los Entes
Públicos Locales.
El día 25 de octubre personal del ORFIS participó en el curso Ley de
Disciplina Financiera: Implicaciones para los Entes Públicos Locales, con el
propósito de conocer las reglas fiscales previstas en la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en materia de
contratación de financiamientos, obligaciones y ejercicio del gasto
público, así como sus implicaciones para los entes públicos locales,
impartido de manera virtual por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas (INDETEC), en coordinación con la Asociación
Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control
Gubernamental, A.C.
9.4 ASUNTOS CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE EL
ORFIS ES PARTE
A esta fecha, se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos
realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y
de amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:
29
9.5 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
9.5.1 AUDITORÍAS Y EVALUACIONES INTERNAS
Con fundamento Con fundamento el artículo 21, fracciones lll, VI y X, del
Reglamento Interior del ORFIS, se dio inicio a la auditoría Revisión Número
AI/DGAyF_04/2019 denominada “Auditoría a la Dirección General de
Administración y Finanzas”, correspondiente al ejercicio 2019. Asimismo se
envió el Informe de la Revisión Número AI/DGAyF_02/2019 denominada
“Auditoría a la Dirección General de Administración y Finanzas”.
En cumplimiento con el artículo 21, fracción V, del Reglamento Interior del
Órgano y con el objeto de evaluar el desempeño de las áreas
administrativas que integran el ORFIS, se llevó a cabo la evaluación del
Segundo Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual 2019, con base
en el cumplimiento de metas establecidas por cada una de las áreas.
NO. CONCEPTO CANTIDAD
1.
Contestación de demanda en juicios de nulidad con motivo de
Juicios Contenciosos Administrativos en los que el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado resulta parte.
10
2.
Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido
acciones civiles, administrativas y de diversa índole, en juicios o
procedimientos en los que se deducen derechos para el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado.
28
3.
Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo en los cuales
se señale al Órgano de Fiscalización Superior del Estado como
Autoridad Responsable o Tercero Interesado.
10
4. Remisión de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa al
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 3
5. Notificaciones de asuntos diversos 18
30
9.5.2 ENTREGA RECEPCIÓN DEL PERIODO CONSTITUCIONAL
2012-2019
En cumplimiento con lo dispuesto en los “Lineamientos Generales para
Regular el Proceso de Entrega y Recepción Institucional y de las Personas
Servidoras Públicas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Veracruz”, se continúa con la Entrega y Recepción Institucional del periodo
2012 – 2019 en las diferentes áreas administrativas que conforman el ORFIS.
9.6 CONTROL Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Con la finalidad de conservar y preservar en buen estado la
documentación que ingresa al archivo se dio seguimiento al Programa de
Deshumidificación correspondiente al mes de octubre de 2019.
Así también, como parte de las actividades encaminadas a garantizar el
control y resguardo de la información institucional, y cumplir con la
normatividad legal correspondiente, se continuó realizando el plan de
digitalización de documentos de las distintas Áreas Administrativas.
9.7 UNIDADES COLEGIADAS
Comité de Ética
En el marco de las actividades del “Día por la Integridad”, el día 09 de
octubre se invitó a las diferentes áreas administrativas a participar en la
actividad denominada “¿Cómo aplico los Valores y Principios del ORFIS en
mis actividades?, con el propósito de fomentar los buenos valores entre los
servidores públicos del Órgano.
31
Comité de Transparencia
Durante el mes se celebraron las siguientes sesiones:
Tipo de sesión Fecha Acuerdo
Quincuagésima
Primera Sesión
Extraordinaria
08/10/2019
Se aprueba el pronunciamiento de inexistencia
presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización
a Cuentas Públicas, para responder a la solicitud de
información con número de folio 04961319.
Quincuagésima
Segunda Sesión
Extraordinaria
09/10/2019
Se aprueban las versiones públicas presentadas por la
Dirección General de Administración y Finanzas para
dar respuesta a la solicitud de información con
número de folio 05062719.
Se aprueban las versiones públicas de veinticuatro
contratos de servicios profesionales por honorarios, a
solicitud del Director General de Administración y
Finanzas, los cuales se encuentran enlazados en los
formatos de transparencia.
Quincuagésima
Tercera Sesión
Extraordinaria
09/10/2019
Se aprueba el Acuerdo CT/09-10-2019/13 para
responder a 256 solicitudes de información
presentadas por un solicitante mediante Sistema
INFOMEX-Veracruz.
Quincuagésima
Cuarta Sesión
Extraordinaria
14/10/2019
Se aprueba el Acuerdo de Inexistencia presentado
por la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas
Públicas para responder a solicitud de información
con número de folio 05197619.
Quincuagésima
Quinta Sesión
Extraordinaria
18/10/2019
Se aprueba que las solicitudes de acceso a la
información, motivo del Recurso de Revisión IVAI-
REV/4793/2019/III, sean atendidas en la forma y
términos precisados en el Considerando IX del Informe
presentado por la Titular de la Unidad de
Transparencia.
Quincuagésima
Sexta Sesión
Extraordinaria
29/10/2019
Se aprueban las versiones públicas presentadas por la
Dirección General de Administración y Finanzas para
dar respuesta a las solicitudes de información con
número de folio 03017419, 03023919 y 03063319.
Se aprueban de las versiones públicas
correspondientes a los Comprobantes Fiscales
Digitales, a solicitud del Director General de
Administración y Finanzas para responder a solicitud
de información con número de folio 05497119.
32
A través del siguiente vínculo se pueden consultar las Actas y los Acuerdos
del Comité de Transparencia: http://www.orfis.gob.mx/fraccion-xxxix-las-
actas-acuerdos-y-resoluciones-del-comite-de-los-sujetos-obligados-asi-
como-de-sus-organos-de-gobierno-asambleas-consejos-plenos-o-sus-
equivalentes-y-en-su-caso-comisiones-co/
10. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y DATOS PERSONALES
Solicitudes de Información y Recursos de Revisión
Durante este periodo, se recibieron solicitudes de acceso a la información
pública, a través de los siguientes medios:
Tres solicitudes se encuentran en trámite para emitir la respuesta
correspondiente.
Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse a través del portal de
transparencia, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo:
http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
Por otra parte, el resumen del estado que guardan los recursos de revisión
es el siguiente:
Plataforma Nacional de Transparencia
210 Correo Electónico
2
33
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES
No. Expediente Estado
1 IVAI-REV/2779/2018/III Ordenó Modificar
Respuesta
2 IVAI-REV/3437/2018/I Confirmó Respuesta
3 IVAI-REV/2356/2018/III
En Proceso
4 IVAI-REV/4097/2018/I
5 IVAI-REV/4078/2018/III
6 IVAI-REV/241/2019/II
7 IVAI-REV/460/2019/I
8 IVAI-REV/458/2019/II sus
acumulados
9 IVAI-REV/461/2019/II
10 IVAI-REV/464/2019/II
11 IVAI-REV/851/2019/III
12 IVAI-REV/971/2019/lll
13 IVAI-REV/1447/2019/ll
14 IVAI-REV/1520/2019/lll
15 IVAI-REV/2964/2019/I
16 IVAI-REV/4793/2019/III y sus
acumulados
17 IVAI-REV/4787/2019/III
18 IVAI-REV/6612/2019/l
19 IVAI-REV/6333/2019/l
20 IVAI-REV/2535/2019/l
21 IVAI-REV/11007/2019/I
22 IVAI-REV/11328/2019/I
23 IVAI-REV/7306/2019/I
34
Marco Legal
•Marco Legal
•Convenio
Organizacional
•Estructura Orgánica
•Manual de Organización
Unidad de Transparencia
•Solicitudes de Información
Información Financiera
•Resultados de Auditoría
Otras
•Actualización de fechas
•Actualización de Estadisticas
Asimismo, en el marco del Convenio de Colaboración con el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(IVAI), se notificaron requerimientos a 2 Entes Fiscalizables Municipales.
Aunado a lo anterior, y con la finalidad de mantener actualizado el portal
de transparencia del ORFIS, con el apoyo de las áreas administrativas que
generan la información y la Coordinación de Servicios Informáticos, se
públicó y actualizó la siguiente información:
Finalmente, durante el mes de octubre se asistió a los eventos convocados
por el IVAI, en los cuales se trataron los siguientes temas:
Recurso de Revisión.
Organización de Archivos Públicos e Inclusión a los Lineamientos
para la Organización y Conservación de Archivos.
Lineamientos para el Cumplimiento de las Obligaciones de
Transparencia.
11. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
Con la finalidad de preservar la tradicional celebración de "Día de
Muertos", la Auditora del Estado, Mtra. Delia González Cobos, y todos los
colaboradores del ORFIS, el día 31 de octubre rindieron culto a los
compañeros que se han adelantado en el camino. En dicha celebración,
35
los asistentes escucharon calaveras escritas y dedicadas a los integrantes
de la institución.
Por otra parte, el ORFIS comprometido con la salud de su personal, dentro
del Programa “Promoción de la Salud”, realizó las siguientes actividades:
Consulta Médico Asistencial, 157 pacientes.
Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y
Rehabilitación, 31 pacientes.
Asesoría psicológica 10 sesiones.
Vacunación Influenza por el IMSS, 157 paciente.
Programa de Planificación Familiar, 2 pacientes.
