Sesión Junta Directiva 40 -18 de octubre 2016 - no presencial

FOMILENIO II

JUNTA DIRECTIVA DEL

FONDO DEL MILENIO II Pág. 1 - 3

NÚMERO DEL ACTA DE REUNION: 40

Fecha: San Salvador, 18 de Octubre de 2016

Hora de inicio:

Hora de Finaiización:

Lugar: no presencial

EL CORREO ELECTRONICO FUE ENVIADO A TODOS LOS MIEMBROS

DE LA JUNTA DIRECTIVA: MIEMBROS CON DERECHO A VOTO

PROPIETARIOS Y SUPLENTES Y MIEMBROS SIN DERECHO A VOTO

PROPIETARIOS Y SUPLENTES.

AGENDA PROPUESTA:

2.

Presentación solicitud de aprobación a modificaciones a Acuerdos de Entidad Ejecutora con MOPTVDU y el MINED

con la finalidad de dotar de recursos financieros para colaboración de la Fiscalía General de la República en la

liberación de los inmuebles a nombre del Estado.

Presentación solicitud de prórroga al plazo del contrato 14/2015 para los servicios del Agente de Supervisión Fiscal

(BDO FIGUEROA JIMENEZ & CP., S.A.).

DESARROLLO DE LA AGENDA:

En base a lo estipulado en las Normas de Operación de FOMILENIO II modificadas en fecha ocho de octubre de dos mil quince, en

su artículo 3.11 Reuniones; Decisiones, romano (iv) Decisiones sin una reunión se estableció la posibilidad que las decisiones

urgentes podrían ser adoptadas por la Junta Directiva sin una reunión formal si (a) un proyecto de resolución por escrito sedistribuye a todos los miembros de la Junta Directiva y (b) al menos cuatro miembros votantes se expresan en un mismo sentidopor escrito respecto de la resolución aprobando o rechazando la misma (de los cuales al menos dos deben ser Miembros del

Gobierno y al menos dos deben ser Miembros del Sector Civil). Los pronunciamientos de cada miembro efectuados por medio de

correo electrónico deberán copiarse a todos los miembros de la Junta Directiva.

Con base a lo anterior se procedió el día viernes catorce de septiembre de dos mil dieciséis a enviar por medio electrónico a los

miembros de la Junta Directiva, la siguiente información:

1. Presentación solicitud de aprobación a modificaciones a Acuerdos de Entidad Ejecutora con MOPTVDU y el MINEO con la

finalidad de dotar de recursos financieros para colaboración de la Fiscalía General de la República en la liberación de losinmuebles a nombre del Estado.

Conforme consta en sesión 37 de Junta Directiva de FOMILENIO II de fecha 1 de septiembre de 2016 se aprobó que una vez

finalizado el proceso de revisión técnica de los documentos de Modificación a los Acuerdos de Entidad Ejecutora con MOPTVDU y

MINED se procediera a solicitar por medio de una sesión no presencial, la correspondiente aprobación de los mismos.

Como antecedente, con fecha 3 de Junio de 2016 se suscribió el Acuerdo de Entidad Ejecutora con el MINISTERIO DE OBRAS

PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DE DESARROLLO URBANO (MOPTVDU) con la finalidad de establecer una alianzaoperacional para apoyar la implementación del Programa, específicamente el Proyecto de Infraestructura Logística.

Con fecha 7 de marzo 2016 se suscribió el Acuerdo de Entidad Ejecutora con el MINISTERIO DE EDUCACION (MINED) con lafinalidad de establecer una alianza operacional para la implementación del Programa, específicamente el Proyecto de CapitalHumano en su Actividad Uno: Actividad para la Calidad de la Educación, y Actividad Dos: Reforma del Sistema de Formación yCapacitación Técnico-Profesional.

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El Proyecto de Infraestructura Logística de FOMILENIO II según definido su alcance en el Convenio, es un proyecto de nación quedemandará la adquisición y legalización de inmuebles que se encuentren bajo el trazo del mismo y e el Proyecto de CapitalHumano de FOMILENIO II según definido su alcance en el Convenio, es un proyecto de nación que demandará la adquisición ylegalización de los inmuebles donde se encuentren los Centros Educativos a intervenir.

El Estado tiene la obligación de establecer los mecanismos legales necesarios para garantizar la adquisición de todos losinmuebles a favor del Estado y su debida inscripción en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas correspondiente.

El desarrollo de dicho proceso requiere la vinculación y la cooperación interinstitucional entre FOMILENIO II, las Entidades

Ejecutoras y la Fiscalía General de la República (FGR), en específico de las Unidades de Bienes del Estado y la Unidad Civil, quienespor su mandato legal les corresponde representar al Estado en toda clase de juicios y en los contratos sobre adquisición de bienesinmuebles en general.

La adquisición de inmuebles a favor de las Entidades Ejecutoras como principal apoyo de FOMILENIO II para la implementación delos Proyectos, requiere un gran número de casos de titulación de inmuebles a nombre del Estado necesarios para desarrollar losProyectos, de los cuales algunos requerirán el seguimiento de un proceso judicial.

Esta actividad resulta crítica para la implementación de los Proyectos en tiempo, siendo necesario desarrollar la totalidad de los

casos en el lapso de un año. Este carga de trabajo implica un nivel de esfuerzo extraordinario al presupuesto, recursos ycapacidad normal que las Unidades de Bienes del Estado y la Unidad Civil normalmente tiene para atender al conjunto derequerimientos del Gobierno, por lo que es oportuno dotar de los recursos humanos a las Entidades Ejecutoras para que encoordinación con la FGR, pueda apoyarse la realización por parte de ésta última de los casos en los tiempos y cantidadesnecesarias.

Se necesita proceder con la modificación a los Acuerdos de Entidad Ejecutora con MOPTVDU y MINEO con la finalidad de

incorporar estos recursos y actividades.

Las Entidades Ejecutoras MOPTVDU y MINEO conjuntamente con FOMILENIO II suscribirán un Acuerdo de Cooperación con la

FGR con la finalidad de proveer a través de FOMILENIO II, recurso humano en la forma de contratación de consultores por elplazo de DOCE MESES, para su incorporación a la Unidad de Bienes del Estado y la Unidad Civil de la FGR exclusivamente para losProyectos de FOMILENIO II.

Los consultores contratados tendrán calidad de Fiscales Especiales nombrados por la FGR y se incluirá en los Acuerdos

presupuesto para pago de honorarios, viáticos, alojamientos, gastos de vehículos y combustible, conforme consta en la

documentación adjunta de la presente Acta.

Se solicita a la Junta Directiva de FOMILENIO II, la aprobación a las modificaciones de los Acuerdos de Entidad Ejecutora entre

FOMILENIO II y MINEO y el MOPTVDU con la finalidad de contar con la colaboración de la FGR en el traspaso de inmuebles /

derechos de vía a favor del Estados en los Proyectos de FOMILENIO II.

2. Presentación solicitud de prórroga ai plazo del contrato 14/2015 para los servicios del Agente de Supervisión Fiscal (BDOFIGUEROA JIMENEZ & CO., S.A.).

Como antecedente, con fecha 2 de Septiembre de 2015, después de realizar el proceso correspondiente, FOMILENIO II firmó

contrato con BDO FIGUEROA JIMÉNEZ & Co S.A. para la provisión de servicios de consultoría de "Agente de Supervisión Fiscal(Fiscal Oversight) de FOMILENIO II". La orden de inicio fue emitida el 28 de Septiembre de 2015, por un monto de US$67,500.00más IVA y con un plazo con período base de 12 meses calendario, el cual puede ampliarse hasta el final de los 5 años del periododel Convenio.

Con fecha 29 de agosto de 2016, se suscribió la Modificación número 1, que incluyó un incremento al monto por US$5,625.00

más IVA (8.33%) y por el plazo de un 1 mes calendario.

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La Modificación número 2 que se presenta a consideración de Junta Directiva, incluye una prórroga al plazo de 12 mesescalendarioY un incremento de US$67,500.00 adicionales.

La justificación del incremento y ampliación del plazo de dicho contrato radica en que conforme al Anexo I (C) (3) (b) delConvenio, El Gobierno debe garantizar que FOMILENIO II cuente con un Agente de Supervisión Fiscal, quién es el responsable dellevar a cabo y certificar determinadas actividades de gestión financiera y supervisar el cumplimiento de las funciones del Agente

Fiscal (Condición previa para aprobación de desembolsos).

A la fecha BDO FIGUEROA JIMENEZ & CO, S.A. ha realizado estas funciones de manera satisfactoria y ha presentado los informes

en los plazos establecidos. Al mismo tiempo, BDO FIGUEROA JIMENEZ & CO, S.A. ha realizado recomendaciones específicas paramejorar sistemas y procedimientos, y ha dado seguimiento al cumplimiento de dichas recomendaciones.

Con base al detalle anterior sobre los antecedentes del caso, se solicita a la Junta Directiva aprobación de la Modificación # 2 al

Contrato 14/2015: AGENTE DE SUPERVISIÓN FISCAL (FISCAL OVERSIGHT) DE FOMILENIO II, suscrito con BDO FIGUEROA JIMENEZ& CO, S.A. el cual incrementa el valor de contrato en US$67,S00.0Q y amplía el plazo de ejecución del mismo 12 mesesadicionales.

Conforme lo estipulado en las Normas de Operación se indicó a los miembros propietarios con derecho a voto de la Junta

Directiva que contaban con dos días hábiles a partir del catorce de octubre del año en curso para pronunciarse sobre la solicitud,

transcurrido dicha porción de tiempo sin que existiera un pronunciamiento expreso de su parte, los miembros suplentes

quedarán habilitados para ejercer las funciones de voto y pronunciarse válidamente sobre cada punto propuesto.

Por medio electrónico, se obtuvieron los siguientes resultados:

Presidente de la Junta Directiva: Voto a favor

Representante Ministerio de Obras Públicas, Transporte, vivienda y Desarrollo Urbano: Voto a favor

Representante Ministerio de Educación: Voto a favor

Representante ONG dedicadas a temas ambientales o de género: Voto a favorRepresentante Instituciones Académicas o Centros de Estudio: Voto a favor

Con base a lo anterior y según lo establecido en las Normas de Operación, se da por APROBADO: las modificaciones de los

Acuerdos de Entidad Ejecutora entre FOMILENIO II y MINEO y el MOPTVDU con la finalidad de contar con la colaboración de la

FGR en el traspaso de inmuebles / derechos de vía a favor del Estados en los Proyectos de FOMILENIO II y se da por APROBADA laModificación # 2 al Contrato 14/2015: AGENTE DE SUPERVISIÓN FISCAL (FISCAL OVERSIGHT) DE FOMILENIO II, suscrito con BDOFIGUEROA JIMENEZ & CO, S.A. por un incremento al monto en US$67,S00.00 y una ampliación al plazo de ejecución por 12 mesesadicionales.

NOMBRE INSTITUCION FIRMA

Francisco Roberto Lorenzana Durán Secretaría Técnica y de Planificación de la

Presidencia

Gerson Martinez Ministerio de Obras Públicas, Transporte,

Vivienda y Desarrollo Urbano

Carlos Mauricio Canjura Linares Ministerio de Educación —^ /é-Mirsna Emely Torres de Silva ONGs

Reina Elizabeth Durán de Alvarado Instituciones Académicas o Centros de

Estudio

Martha Keays MCC

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Wiliam Adalberto Pleites Rodríguez FOMILENIO II