plan anual de control 2015
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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N °
Descripción Periodo a ser exam inado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nom bre, cargo y núm ero del personal requerido para la e jecución de la acción de control, hasta la conferencia final
D ías/hom bre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Inform e D irector TO TAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hom bre
Fecha In icio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TO T . DH
Fecha de
entrega de inform e al
D irector para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo #
Planificados 14538 D/HADMINISTRATIVO
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES (CONADIS)
2.1 A LOS GASTOS Y CONTRATOS, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO DE LOS BIENES Y SERVICIOS
2009-01-01 2014-12-31 QUITO EE 701 .-CHIRIBOGA
RODRIGUEZ GABRIELA SOFIA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-RAMOS IDROVO
ALBA LORENA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-MARCHENA VERDEZOTO
CARINA ELIZABETH ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
1 0 70 21 70 0 161 2015-06-22 2015-03-02 2015-04-20 4 20 24 2015-05-11 90 58
CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO
2.2 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA
2009-05-25 2015-06-30 QUITO EE 801 .-SALAZAR
HERRERA FANNY ALICIA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-GUERRERO
MOSQUERA FLOR MARIA EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-JACOME FREIRE
PATRICIA ELENA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
2 .-TAPA CAIZA MAYRA
JACQUELINE ASISTENTE DE
AUDITORÍA
2 0 80 24 80 0 264 2015-07-27 2015-08-20 2015-10-15 4 20 24 2015-11-04 00 288
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL (DAC)
2.3 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA PLANTA CENTRAL
2012-04-01 2015-05-31 QUITO EE 901 .-CHIRIBOGA
RODRIGUEZ GABRIELA SOFIA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-CLAVIJO MERA MILTON EDUARDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-GUTIERREZ
ALVARADO SILVIA ELIZABETH
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3 2 .-CACERES MONCAYO FERNANDA PAULINA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
31 .-MUÑOZ
ALVARADO PATRICIA DE LAS MERCEDES ESPECIALISTA DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 90 27 90 27 414 2015-06-22 2015-07-20 2015-09-21 4 20 24 2015-10-12 110 438
FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD
2.4 A LOS PROCESOS DE VALORACIÓN Y VENTA DEL 22% DEL PAQUETE ACCIONARIO DE TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A; DEL 12,20% DEL PAQUETE ACCIONARIO DE LA CADENA ECUATORIANA DE TELEVISIÓN C.A CANAL 10 CETV; Y, DEL 35,48% DEL PAQUETE ACCIONARIO DE SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE Y TELECOMUNICACIONES STCT S.A
2009-09-01 2015-01-31 QUITO EE 901 .-PISUÑA GAVELA
ROBINSON OLDEMAR
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-RAMOS IDROVO
ALBA LORENA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-LOMA
HERNANDEZ VERONICA PATRICIA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
2 .-LOPEZ GAIBOR ELIANA VALERIA ASISTENTE DE
AUDITORÍA
2 1 90 27 90 27 324 2015-02-09 2015-03-09 2015-05-11 4 20 24 2015-06-01 110 348
2.5 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA EMPRESA EXPORTADORA AGROINDUSTRIAL SAN NICOLÁS FHAEX S.A
2010-05-01 2015-01-31 QUITO EE 751 .-RODRIGUEZ
BARAHONA DANIEL ALEJANDRO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
11 .-CLAVIJO MERA MILTON EDUARDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-PAREDES
PALACIOS MARCO VINICIO
ASISTENTE DE AUDITORÍA
1 0 75 22 75 0 27 2015-02-09 2015-03-03 2015-04-27 4 20 24 2015-05-18 95 69
N °
Descripción Periodo a ser exam inado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nom bre, cargo y núm ero del personal requerido para la e jecución de la acción de control, hasta la conferencia final
D ías/hom bre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Inform e D irector TO TAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hom bre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TO T. DH
Fecha de
entrega de inform e al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo #
2.6 A LOS PROCESOS DE VALORACIÓN Y VENTA DEL 50% DEL PAQUETE ACCIONARIO DE INDUPESCA S.A;DEL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO DE FINAMERICA S.A.; Y, EL 60,60%DEL PAQUETE ACCIONARIO DE INDUSTRIAL DEL SUR S.A.
2009-09-01 2015-06-30 QUITO EE 751 .-PEREZ RON PAUL RODRIGO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-RAMOS IDROVO
ALBA LORENA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-GUTIERREZ
ALVARADO SILVIAELIZABETH
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 32 .-SERRANO GONZALES
HECTOR GONZALO ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 2
21 .-CEVALLOS
GUERRA ALONSO VINICIO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
1 75 22 75 22 269 2015-07-13 2015-08-04 2015-09-28 4 20 24 2015-10-19 95 293
INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO
2.7 A LOS INGRESOS; GASTOS; Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA
2012-08-02 2015-01-30 QUITO EE 901 .-CACERES
ALARCON LUZ MARINA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-GUERRERO
MOSQUERA FLOR MARIA EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-ARREGUI LARA
SHIRLEY MARJORIE
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2
11 .-TINOCO TINOCO DIANA ELIZABETH ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
1 90 27 90 27 234 2015-02-16 2015-03-16 2015-05-18 4 20 24 2015-06-08 110 258
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INEC)
2.8 A LOS COMPONENTES: ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, TALENTO HUMANO, Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
2012-01-01 2014-12-31 QUITO AG 701 .-FLORES PALADINES
DOLORES AMERICA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-RAMOS IDROVO
ALBA LORENA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-GARCIA VELOZ CARMEN LORENA ASISTENTE DE
AUDITORÍA2 .-VALENCIA HERNANDEZ
JORGE PATRICIO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 13 .-DELGADO
MENDOZA MELISACRISTINA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
3 0 70 21 70 0 013 2015-10-19 2015-11-09 2015-12-28 4 20 24 2016-01-18 90 325
INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION (INP)
2.9 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA
2010-10-01 2015-09-30 QUITO EE 601 .-CARRILLO
TAMAYO MARIA LORENA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2
11 .-ECHEVERRIA VALDERRAMA
PATRICIA NARCISA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-ARREGUI LARA
SHIRLEY MARJORIE
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 22 .-GUERRERO
AVEROS FERNANDA
LORENA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 13 .-GALLEGOS
DELGADO WENDYVERONICA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
3 0 60 18 60 0 258 2015-10-19 2015-11-06 2015-12-18 4 20 24 2016-01-07 80 282
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
2.10 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LAS FIRMAS BROWN LLOYD JAMES LDT, DTBA ASSOCIATES LLP, FENTON COMMUNICATIONS, HUMANITAS GLOBAL DEVELOPMENT, PATTON BOGGS LLP(AHORA LLAMADA SQUIRE PATTON BOGGS), VAN SCOYOC INC., KETCHUM INC., DELAHUNT GROUP LLC"
2009-01-01 2014-12-31 QUITO EE 801 .-CORELLA
GUERRA MANUEL FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 2
11 .-ECHEVERRIA VALDERRAMA
PATRICIA NARCISA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-CEDEÑO
MOREIRA HECTOR FABIAN
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
2 .-TERAN TAPIA DIEGO JAVIER
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
21 .-MUÑOZ
ALVARADO PATRICIA DE LAS MERCEDES ESPECIALISTA DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 80 24 80 24 288 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-02 4 20 24 2015-04-22 00 231
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO (SENPLADES)
N °
Descripción Periodo a ser exam inado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nom bre, cargo y núm ero del personal requerido para la e jecución de la acción de control, hasta la conferencia final
D ías/hom bre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Inform e D irector TO TAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hom bre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TO T. DH
Fecha de
entrega de inform e al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo #
2.11 A LOS COMPONENTES: ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, TALENTO HUMANO, Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.
2013-01-01 2014-12-31 QUITO AG 901 .-PEREZ RON PAUL RODRIGO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-RAMOS IDROVO
ALBA LORENA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-CACERES MONCAYO FERNANDA PAULINA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
2 .-DIAZ RIOFRIO MAYRA VIVIANA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
2 0 90 27 90 0 297 2015-01-19 2015-02-16 2015-04-20 4 20 24 2015-05-11 110 213
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS
2.12 A LOS INGRESOS; GASTOS; Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA
2013-07-22 2015-07-31 QUITO EE 801 .-GAROFALO
FIERRO GLADYS ROCIO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-ECHEVERRIA VALDERRAMA
PATRICIA NARCISA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-HIDALGO VACA CESAR AUGUSTO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1 2 .-VILLACRES
NOLIVOS CAROLINA PATRICIA
ASISTENTE DE AUDITORÍA
2 0 80 24 80 0 264 2015-08-31 2015-09-24 2015-11-19 4 20 24 2015-12-09 00 288
SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR
2.13 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO INMOBILIAR
2013-07-22 2015-07-31 QUITO EE 901 .-CACERES
ALARCON LUZ MARINA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-ECHEVERRIA VALDERRAMA
PATRICIA NARCISA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-CISNEROS
MORENO MARCOSVICENTE
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 32 .-ANDRADE
BALDEON HUGOPATRICIO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2
21 .-BECERRA MERA
JOSE LUIS ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
1 90 27 90 27 324 2015-08-17 2015-09-14 2015-11-16 4 20 24 2015-12-07 110 348
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA
2.14 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL EX INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ACTUAL, SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SERCOP
2013-03-01 2014-12-31 QUITO EE 801 .-BAYAS BRACHO CHRISTIAN DAVID ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
11 .-ECHEVERRIA VALDERRAMA
PATRICIA NARCISA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-MARCHENA VERDEZOTO
CARINA ELIZABETH ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1 2 .-LOPEZ GAIBOR ELIANA VALERIA ASISTENTE DE
AUDITORÍA
21 .-TINOCO TINOCO DIANA ELIZABETH ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 22 .-JACOME FREIRE
PATRICIA ELENAEXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
2 80 24 80 24 231 2015-02-09 2015-07-16 2015-09-10 4 20 24 2015-09-30 00 336
UNIDAD DE GESTION Y EJECUCION DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD
2.15 AL INFORME DE INVENTARIO DE LOS BIENES EMBARGADOS A LA COMPAÑÍA ALMACKRO
2011-01-01 2015-07-31 QUITO EE 501 .-LALANGUI
CORREA FRANKLIN OMAR
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
11 .-RAMOS IDROVO
ALBA LORENA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-TERAN TAPIA DIEGO JAVIER
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
11 .-MUÑOZ
ALVARADO PATRICIA DE LAS MERCEDES ESPECIALISTA DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 50 15 50 15 03 2015-08-24 2015-09-08 2015-10-13 4 20 24 2015-11-02 70 45
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
2.16 A LOS PROCEDIMIENTOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA; PROVISIÓN DE MUEBLES; Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, QUE FUERON CONTRATADOS POR LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA LAS REPARACIONES Y ADECUACIONES DE LA SALA PROTOCOLAR VICEPRESIDENCIAL (ANTIGUAMENTE DENOMINADA SUITE)
2013-07-01 2015-04-30 QUITO EE 701 .-CHICAIZA
GOMEZ PEDRO SANTIAGO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-VINUEZA
FERNANDEZ RENE OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-BECERRA MERA
JOSE LUIS ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 12 .-CISNEROS
MORENO MARCOSVICENTE
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 33 .-CACERES
ALARCON LUZMARINA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
3 0 70 21 70 0 301 2015-05-18 2015-06-08 2015-07-27 4 20 24 2015-08-17 90 325
ASUNTOS DEL EXTERIOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
Descripción Periodo a ser exam inado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nom bre, cargo y núm ero del personal requerido para la e jecución de la acción de control, hasta la conferencia final
D ías/hom bre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Inform e D irector TO TAL
N ° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # JE S O A Totaldías
hom bre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TO T. DH entrega de inform e al
D irector para aprobación
D/C D/H
2.17 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA
2011-05-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-CACERES MONCAYO FERNANDA PAULINA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
11 .-RAMOS IDROVO
ALBA LORENA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-LOPEZ GAIBOR ELIANA VALERIA ASISTENTE DE
AUDITORÍA
1 0 90 27 90 0 207 2015-01-05 2015-02-02 2015-04-06 4 20 24 2015-04-27 110 231
ASUNTOS INTERNOS
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (ANRCTTTSV)
2.18 A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE TAXIS EJECUTIVOS DE LAS COMPAÑÍAS PRODUANGEL S.A. OROMOVIL S.A, CIUALFA, TAXISAETA, CETAJI, TRANSCARANQUI S.A, INTYMASHI S.A, OTAVALEÑO TAXI S.A, BUEN TAXI SA, EXTADEOT S.A, 19 DE OCTUBRE S.A, RODARKARS S.A, OTAVALIVA S.A Y CONTACZEO S.A; Y, LA TRAMITACIÓN DE OPERACIÓN PARA REALIZAR LOS CURSOS Y OBTENER LA LICENCIA TIPO G DE LOS SOCIOS ASOTYSECPP Y DEMÁS PERSONAS QUE NECESITEN ESTE SERVICIO.
2009-09-01 2014-12-31 QUITO EE 751 .-CHICAIZA
GOMEZ PEDRO SANTIAGO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-CABRERA VELASTEGUI
RENZO PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-SAENZ DE
VITERI CAZARESMARIO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 12 .-LALANGUI
CORREA FRANKLINOMAR
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
3 .-TAPA CAIZA MAYRA
JACQUELINE ASISTENTE DE
AUDITORÍA
31 .-MUÑOZ
ALVARADO PATRICIA DE LAS MERCEDES ESPECIALISTA DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 75 22 75 22 344 2015-01-12 2015-02-03 2015-03-30 4 20 24 2015-04-20 95 368
2.19 A LOS PROCESOS DE HOMOLOGACIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN PARA TAXIS EJECUTIVOS (GPS) Y SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE FLOTAS DE LOS AÑOS 2012 Y 2013
2012-01-01 2013-12-31 QUITO EE 751 .-CEVALLOS
GUERRA ALONSO VINICIO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-RAMOS IDROVO
ALBA LORENA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-SERRANO GONZALES
HECTOR GONZALO ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 2
11 .-MUÑOZ
ALVARADO PATRICIA DE LAS MERCEDES ESPECIALISTA DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 75 22 75 22 194 2015-03-09 2015-03-31 2015-05-25 4 20 24 2015-06-15 95 218
2.20 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS: 006-DAI-2011- CNTTTSV, 046-DE-DCP-2012 DEL PROYECTO DE TRANSPORTE SEGURO, Y DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA LICS-ANT-01-2013
2010-01-01 2014-12-31 QUITO EE 701 .-GAROFALO
FIERRO GLADYS ROCIO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-CABRERA VELASTEGUI
RENZO PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-VILLACRES
NOLIVOS CAROLINA PATRICIA
ASISTENTE DE AUDITORÍA
2 .-DEL POZO LOAIZA ANDRES
FERNANDO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
21 .-MUÑOZ
ALVARADO PATRICIA DE LAS MERCEDES ESPECIALISTA DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 70 21 70 21 252 2015-05-04 2015-05-25 2015-07-13 4 20 24 2015-08-03 90 276
2.21 AL PROCESO DE ENTREGA DEL BONO DE COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL 50% DEL COSTO DEL PASAJE A LOS ESTUDIANTES MENORES, DISCAPACITADOS Y TERCERA EDAD DE LA COOPERATIVA PATRIA CON SEDE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA
2011-11-01 2015-09-30 QUITO EE 501 .-PEREZ RON PAUL RODRIGO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-CABRERA VELASTEGUI
RENZO PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-MARCHENA VERDEZOTO
CARINA ELIZABETH ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 12 .-RODRIGUEZ
BARAHONA DANIELALEJANDRO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
3 .-PISUÑA GAVELA ROBINSON OLDEMAR
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
3 0 50 15 50 0 215 2015-10-16 2015-11-02 2015-12-07 4 20 24 2015-12-28 70 239
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
N °
Descripción Periodo a ser exam inado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nom bre, cargo y núm ero del personal requerido para la e jecución de la acción de control, hasta la conferencia final
D ías/hom bre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Inform e D irector TO TAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hom bre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TO T. DH
Fecha de
entrega de inform e al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo #
2.22 A LOS PROCESOS:PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS, CÓDIGOS LICS-DGRCIC- 001-2014; Y, SIE-DGRCIC-009-2014
2014-01-01 2015-07-31 QUITO EE 601 .-CEVALLOS
GUERRA ALONSO VINICIO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-CABRERA VELASTEGUI
RENZO PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-CORELLA
GUERRA MANUEL FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 2
1 0 60 18 60 0 138 2015-08-03 2015-08-21 2015-10-02 4 20 24 2015-10-22 80 26
SECRETARIA DE INTELIGENCIA
2.23 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO
2014-01-01 2015-02-28 QUITO EE 701 .-SALAZAR
HERRERA FANNY ALICIA
ESPECIALISTA DEAUDITORÍA 3
11 .-VALVERDE NARVAEZ LUIS
EDUARDO EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-GALLEGOS
DELGADO WENDY VERONICA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
2 .-BAYAS BRACHO CHRISTIAN DAVID ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
2 1 70 21 70 21 252 2015-03-02 2015-03-23 2015-05-11 4 20 24 2015-06-01 90 276
COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
2.24 A LOS INGRESOS; GASTOS; Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA
2013-08-01 2015-08-31 QUITO EE 801 .-CACERES MONCAYO FERNANDA PAULINA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
11 .-VALVERDE NARVAEZ LUIS
EDUARDO EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-SERRANO GONZALES
HECTOR GONZALO ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 22 .-PAREDES
PALACIOS MARCOVINICIO
ASISTENTE DE AUDITORÍA
3 .-LOPEZ GAIBOR ELIANA VALERIA ASISTENTE DE
AUDITORÍA
3 0 80 24 80 0 344 2015-09-28 2015-10-22 2015-12-17 4 20 24 2016-01-06 00 368
SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
2.25 A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
2013-10-15 2015-09-30 QUITO EE 751 .-CHIRIBOGA
RODRIGUEZ GABRIELA SOFIA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-CABRERA VELASTEGUI
RENZO PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-GUTIERREZ
ALVARADO SILVIAELIZABETH
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
2 .-GUTIERREZ GOMEZ SOFIA DE
LOURDES ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1 3 .-SALAZAR
HERRERA FANNY ALICIA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
31 .-TINOCO TINOCO DIANA ELIZABETH ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
1 75 22 75 22 344 2015-10-19 2015-11-10 2016-01-04 4 20 24 2016-01-25 95 368
DEFENSA NACIONAL
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
2.26 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO
2010-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-RODRIGUEZ GRANDA JUAN
CARLOS ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
11 .-VALVERDE NARVAEZ LUIS
EDUARDO EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-DELGADO
MENDOZA MELISA CRISTINA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
2 .-DIAZ RIOFRIO MAYRA VIVIANA
ESPECIALISTA DEAUDITORÍA 1
3 .-MACIAS VELIZ CINDY MABEL
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
31 .-TINOCO TINOCO DIANA ELIZABETH ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
1 90 27 90 27 414 2015-06-15 2015-07-13 2015-09-14 4 20 24 2015-10-05 110 438
MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD
Descripción Periodo a ser exam inado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nom bre, cargo y núm ero del personal requerido para la e jecución de la acción de control, hasta la conferencia final
D ías/hom bre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Inform e D irector TO TAL
N ° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # JE S O A Totaldías
hom bre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TO T. DH entrega de inform e al
D irector para aprobación
D/C D/H
2.27 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS; EN EL QUE SE INCLUIRÁ EL PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE SERVIDORES DE LA MATRIZ
2009-05-01 2015-07-31 QUITO EE 901 .-GONZALEZ DIAZ NORA
JACQUELINE ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
11 .-VINUEZA
FERNANDEZ RENE OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-SAENZ DE
VITERI CAZARESMARIO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 12 .-CEDEÑO
MOREIRA HECTORFABIAN
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
21 .-MUÑOZ
ALVARADO PATRICIA DE LAS MERCEDES ESPECIALISTA DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 90 27 90 27 324 2015-08-24 2015-09-21 2015-11-23 4 20 24 2015-12-14 110 348
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
2.28 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE LA DEFENSA NACIONAL, ADMINISTRADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE BIENES ESTRATÉGICOS ; SU RECEPCIÓN USO Y CONSUMO
2009-09-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-GAROFALO
FIERRO GLADYS ROCIO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-VINUEZA
FERNANDEZ RENE OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-HIDALGO VACA CESAR AUGUSTO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 12 .-HERRERA
ALEAGA ANA SOFIAESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 13 .-VILLACRES
NOLIVOS CAROLINA PATRICIA
ASISTENTE DE AUDITORÍA
31 .-TINOCO TINOCO DIANA ELIZABETH ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2 2 .-CEVALLOS
GUERRA ALONSO VINICIO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
2 90 27 90 27 414 2015-01-05 2015-02-02 2015-04-06 4 20 24 2015-04-27 110 465
2.29 A LOS GASTOS DEL PROYECTO APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA DE HAITÍ
2010-01-01 2015-01-31 QUITO EE 801 .-FLORES PALADINES
DOLORES AMERICA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-GUERRERO
MOSQUERA FLOR MARIA EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-DELGADO
MENDOZA MELISA CRISTINA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
1 0 80 24 80 0 184 2015-02-16 2015-03-12 2015-05-07 4 20 24 2015-05-27 00 208
2.30 AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS PARA: ADQUISICIÓN DE UNA AERONAVE Y EQUIPO OPCIONAL Y PERSONALIZACIÓN PARA LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA; Y, LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE COMPLETO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO DE UNA AERONAVE FALCÓN 7X SERIE 185
2013-01-01 2015-06-30 QUITO EE 801 .-PISUÑA GAVELA
ROBINSON OLDEMAR
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-RAMOS IDROVO
ALBA LORENA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-CACERES MONCAYO FERNANDA PAULINA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1 2 .-GUTIERREZ
GOMEZ SOFIA DE LOURDES
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
21 .-MUÑOZ
ALVARADO PATRICIA DE LAS MERCEDES ESPECIALISTA DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 80 24 80 24 288 2015-07-06 2015-07-30 2015-09-24 4 20 24 2015-10-14 00 231
2.31 A LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL A CARGO DE LOS DEPARTAMENTOS JURÍDICOS DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LAS FUERZAS: TERRESTRE, NAVAL Y AEREA
2010-01-01 2015-08-31 QUITO EE 901 .-VARGAS VERA
KATTY RUBI ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
11 .-VINUEZA
FERNANDEZ RENE OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-MUÑOZ ALVARADO
PATRICIA DE LAS MERCEDES
ESPECIALISTA DE APOYO DE AUDITORÍA 2 .-HERRERA
ALEAGA ANA SOFIA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
2 0 90 27 90 0 297 2015-09-21 2015-10-19 2015-12-21 4 20 24 2016-01-11 110 213
ELECTORAL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
2.32 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
2011-07-01 2013-12-11 QUITO EE 801 .-VARGAS VERA
KATTY RUBI ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
11 .-VALVERDE NARVAEZ LUIS
EDUARDO EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-GUERRERO
AVEROS FERNANDA
LORENA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1 2 .-MACIAS VELIZ
CINDY MABEL ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
2 0 80 24 80 0 264 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-02 4 20 24 2015-04-22 00 288
N °
Descripción Periodo a ser exam inado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nom bre, cargo y núm ero del personal requerido para la e jecución de la acción de control, hasta la conferencia final
D ías/hom bre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Inform e D irector TO TAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hom bre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TO T. DH
Fecha de
entrega de inform e al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo #
2.33 A LOS GASTOS; Y CONTRATOS EFECTUADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL 23 DE FEBRERO Y 23 DE MARZO DE 2014
2013-01-01 2015-01-31 QUITO EE 801 .-MUÑOZ SUAREZ SUSANA CAROLINA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
11 .-VALVERDE NARVAEZ LUIS
EDUARDO EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-AGUILAR
ENRIQUEZ LILIANA DE LOS ANGELES ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
1 0 80 24 80 0 184 2015-02-16 2015-03-12 2015-05-07 4 20 24 2015-05-27 100 208
2.34 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS PARA EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES DE MATERIAL ELECTORAL
2011-07-01 2015-03-31 QUITO EE 801 .-GONZALEZ DIAZ NORA
JACQUELINE ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
11 .-ECHEVERRIA VALDERRAMA
PATRICIA NARCISA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-TAPA CAIZA
MAYRA JACQUELINE
ASISTENTE DE AUDITORÍA 2 .-CORELLA
GUERRA MANUEL FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 2
2 0 80 24 80 0 264 2015-04-06 2015-04-30 2015-06-25 4 20 24 2015-07-15 100 288
2.35 A LA UTILIZACIÓN DEL FONDO PARTIDARIO PERMANENTE, ENTREGADO A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS: PARTIDO SOCIAL PATRIÓTICA 21 DE ENERO Y PARTIDO MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRÁTICO
2012-01-01 2013-12-31 QUITO EE 901 .-MUÑOZ SUAREZ SUSANA CAROLINA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
11 .-GUERRERO
MOSQUERA FLOR MARIA EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-GUERRERO
AVEROS FERNANDA
LORENA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 12 .-HERRERA
ALEAGA ANA SOFIAESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
2 0 90 27 90 0 297 2015-06-01 2015-06-29 2015-08-31 4 20 24 2015-09-21 110 321
TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
2.36 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2012-10-01 2015-05-31 QUITO EE 801 .-VARGAS VERA
KATTY RUBI ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
11 .-VINUEZA
FERNANDEZ RENE OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR DE
11 .-AGUILAR
ENRIQUEZ LILIANA DE LOS ANGELES ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
11 .-JACOME FREIRE
PATRICIA ELENA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
1 80 24 80 24 208 2015-06-22 2015-07-16 2015-09-10 4 20 24 2015-09-30 100 232
INDUSTRIALIZACION Y COMPETITIVIDAD
FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP
2.37 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL EJECUCIÓN, RECEPCIÓN USO Y CONSUMO DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORIA
2012-04-12 2014-12-31 QUITO EE 901 .-GONZALEZ DIAZ NORA
JACQUELINE ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
11 .-GUERRERO
MOSQUERA FLOR MARIA EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-MARCHENA VERDEZOTO
CARINA ELIZABETH ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1 2 .-LOMA
HERNANDEZ VERONICA PATRICIA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1 3 .-PAREDES
PALACIOS MARCO VINICIO
ASISTENTE DE AUDITORÍA
3 0 90 27 90 0 387 2015-01-05 2015-02-02 2015-04-06 4 20 24 2015-04-27 110 411
JURISDICCIONAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
2.38 A LOS INGRESOS; GASTOS; Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA
2013-01-01 2015-06-30 QUITO EE 901 .-CARRILLO
TAMAYO MARIA LORENA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2
11 .-CLAVIJO MERA MILTON EDUARDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-RODRIGUEZ
BARAHONA DANIEL ALEJANDRO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
2 .-LOMA HERNANDEZ VERONICA PATRICIA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1 3 .-VALENCIA HERNANDEZ
JORGE PATRICIO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
31 .-TINOCO TINOCO DIANA ELIZABETH ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2 2 .-MUÑOZ
ALVARADO PATRICIA DE LAS MERCEDES ESPECIALISTA DE
APOYO DE AUDITORÍA
2 90 27 90 27 441 2015-07-06 2015-08-03 2015-10-05 4 20 24 2015-10-26 110 465
N °
Descripción Periodo a ser exam inado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nom bre, cargo y núm ero del personal requerido para la e jecución de la acción de control, hasta la conferencia final
D ías/hom bre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Inform e D irector TO TAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hom bre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TO T. DH
Fecha de
entrega de inform e al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo #
2.39 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA DE PLANTA CENTRAL
2013-07-01 2015-06-30 QUITO EE 901 .-FLORES PALADINES
DOLORES AMERICA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-VALVERDE NARVAEZ LUIS
EDUARDO EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-DEL POZO
LOAIZA ANDRES FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
2 .-ARREGUI LARA SHIRLEY
MARJORIE ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2 3 .-GALLEGOS
DELGADO WENDY VERONICA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
31 .-TINOCO TINOCO DIANA ELIZABETH ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
1 90 27 90 27 414 2015-07-13 2015-08-10 2015-10-12 4 20 24 2015-11-02 110 438
CORTE CONSTITUCIONAL
2.40 A LOS INGRESOS; GASTOS Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS, RECEPCIÓN USO Y CONSUMO
2012-06-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-RODRIGUEZ GRANDA JUAN
CARLOS ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
11 .-GUERRERO
MOSQUERA FLOR MARIA EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-GARCIA VELOZ CARMEN LORENA ASISTENTE DE
AUDITORÍA 2 .-GUTIERREZ
ALVARADO SILVIA ELIZABETH
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
2 0 90 27 90 0 297 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 4 20 24 2015-05-04 110 321
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS
2.41 A LOS INGRESOS; GASTOS; Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS
2013-01-01 2015-01-31 GUAYAQUIL EE 901 .-CISNEROS
MORENO MARCOS VICENTE
ESPECIALISTA DEAUDITORÍA 3
11 .-CABRERA VELASTEGUI
RENZO PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-VALENCIA HERNANDEZ
JORGE PATRICIO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1 2 .-BECERRA MERA
JOSE LUIS ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
2 0 90 27 90 0 297 2015-02-16 2015-03-16 2015-05-18 4 20 24 2015-06-08 110 321
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTA ELENA
2.42 A LOS INGRESOS; GASTOS; Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA
2013-01-01 2015-03-31 SANTA ELENA EE 701 .-HIDALGO VACA CESAR AUGUSTO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
11 .-CABRERA VELASTEGUI
RENZO PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-SAENZ DE
VITERI CAZARES MARIO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
2 .-TERAN TAPIA DIEGO JAVIER
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
21 .-MUÑOZ
ALVARADO PATRICIA DE LAS MERCEDES ESPECIALISTA DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 70 21 70 21 252 2015-04-20 2015-05-11 2015-06-29 4 20 24 2015-07-20 90 276
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TUNGURAHUA
2.43 A LOS INGRESOS; GASTOS; Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
2013-01-01 2015-08-31 AMBATO EE 901 .-RODRIGUEZ GRANDA JUAN
CARLOS ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
11 .-GUERRERO
MOSQUERA FLOR MARIA EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-DIAZ RIOFRIO MAYRA VIVIANA
ESPECIALISTA DEAUDITORÍA 1
2 .-MACIAS VELIZ CINDY MABEL
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
3 .-BAYAS BRACHO CHRISTIAN DAVID ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
3 0 90 27 90 0 387 2015-09-21 2015-10-19 2015-12-21 4 20 24 2016-01-11 110 411
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL AZUAY
N °
Descripción Periodo a ser exam inado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nom bre, cargo y núm ero del personal requerido para la e jecución de la acción de control, hasta la conferencia final
D ías/hom bre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Inform e D irector TO TAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hom bre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TO T. DH
Fecha de
entrega de inform e al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo #
2.44 A LOS INGRESOS; GASTOS; Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY
2013-01-01 2015-08-31 CUENCA EE 801 .-CHICAIZA
GOMEZ PEDRO SANTIAGO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-CLAVIJO MERA MILTON EDUARDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-AGUILAR
ENRIQUEZ LILIANA DE LOS ANGELES ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1 2 .-MUÑOZ SUAREZ SUSANA CAROLINA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
21 .-TINOCO TINOCO DIANA ELIZABETH ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
1 80 24 80 24 288 2015-09-07 2015-10-01 2015-11-26 4 20 24 2015-12-16 100 312
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
2.45 A LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, SELECCIÓN, FORMACIÓN, EVALUACIÓN DEL TALENTO HUMANO
2013-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-ANDRADE
BALDEON HUGO PATRICIO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2
11 .-CLAVIJO MERA MILTON EDUARDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-JACOME FREIRE PATRICIA ELENA
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA 2 .-COELLO
AGUIRRE ASTRID LOURDES
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 2
2 0 90 27 90 0 297 2015-01-13 2015-02-09 2015-04-13 4 20 24 2015-05-04 110 321
LEGISLATIVO
ASAMBLEA NACIONAL
2.46 A LOS COMPONENTES: ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, TALENTO HUMANO, PLANIFICACIÓN, ASESORÍA JURÍDICA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.
2011-08-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-CARRILLO
TAMAYO MARIA LORENA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2
11 .-VINUEZA
FERNANDEZ RENE OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-GUTIERREZ
GOMEZ SOFIA DELOURDES
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 12 .-DEL POZO
LOAIZA ANDRESFERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
21 .-TINOCO TINOCO DIANA ELIZABETH ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
1 90 27 90 27 324 2015-02-02 2015-03-02 2015-05-04 4 20 24 2015-05-25 110 348
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO
2.47 A LOS PROCEDIMIENTOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NÚMERO CDC-SCPM-039-2013 Y CONSULTORÍA NÚMERO CDC-SCPM- 005A-2013 PARA LA "ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JURISDICCIÓN COACTIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO Y DE UN MANUAL NORMATIVO E INSTRUCTIVO PARA SU APLICABILIDAD"
2013-07-01 2013- 12-31 QUITO EE 601 .-LALANGUI
CORREA FRANKLIN OMAR
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
11 .-CLAVIJO MERA MILTON EDUARDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-CEDEÑO
MOREIRA HECTOR FABIAN
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1 2 .-ANDRADE
BALDEON HUGO PATRICIO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2 3 .-COELLO
AGUIRRE ASTRID LOURDES
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 2
3 0 60 18 60 0 258 2015-04-14 2015-05-04 2015-06-15 4 20 24 2015-07-06 80 282
Imprevistos 2616 D/HAcciones Complementarias 1757 D/HTRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DIRECCION DE AUDITORIA DE ADMINISTRACION CENTRAL - CGE
2.49 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC 100 50 7 0 0 2 0 0 0 100 2015-01-02 2015-01-02 0 0 0 100 100
2.50 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC 960 48 5 0 0 20 6 0 0 990 2015-01-02 2015-01-08 0 0 0 960 990
2.51 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRAMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC 625 25 6 0 0 25 7 0 0 667 2015-01-02 2015-01-09 0 0 0 2015-01-27 625 667
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Planificados 6562 D/H
CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO
2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN USO Y CONSUMO.
2011-01-01 2015-03-31 QUITO EE 901 .-CALVOPIÑA YACELGA JOSE
GUSTAVO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
11 .-RIOFRIO
GONZALEZ CARLOS ALBERTO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-MAGNE TANG
SANYON PRISILIA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1 2 .-CHASI
ARELLANO DAYSI JOHANNA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
21 .-CAMAÑERO
VILEMA ROGELIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
1 90 27 90 27 324 2015-04-27 2015-05-25 2015-07-27 4 15 19 2015-08-11 105 343
DEPORTE
FEDERACION ECUATORIANA DE AUTOMOVILISMO Y KARTISMO DEPORTIVO (FEDAK)
2.2 A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
2009-01-01 2014-12-31 QUITO EE 801 .-DAVILA TORO GLADYS XIMENA
DEL ROSARIO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-ESPINOZA
QUINTEROS JOSE IGNACIO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-GUERRA RAMOS
MARISOL ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
11 .-CAMAÑERO
VILEMA ROGELIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
1 80 24 80 24 208 2015-01-05 2015-01-29 2015-03-26 4 15 19 2015-04-10 95 227
CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA
2.3 A LOS INGRESOS; Y, PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SU RECEPCIÓN USO Y CONSUMO.
2010-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-CALVOPIÑA YACELGA JOSE
GUSTAVO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
11 .-RIOFRIO
GONZALEZ CARLOS ALBERTO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-ROMERO
BENITEZ ROCIOISABEL
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
2 .-REVELO VALLEJO CARLOS
FERNANDO ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 2
21 .-CAMAÑERO
VILEMA ROGELIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
1 90 27 90 27 324 2015-01-05 2015-02-02 2015-04-06 4 15 19 2015-04-21 105 343
FEDERACION DEPORTIVA MILITAR ECUATORIANA
2.4 A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
2009-01-01 2015-03-30 QUITO EE 801 .-NONO SANCHEZ
EDITH PATRICIA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
11 .-ESPINOZA
QUINTEROS JOSE IGNACIO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-MOSQUERA
VILLA LILIA ANA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
11 .-CAMAÑERO
VILEMA ROGELIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
1 80 24 80 24 208 2015-04-13 2015-05-07 2015-07-02 4 15 19 2015-07-17 95 227
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI)
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.5 AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
2010-01-01 2015-03-30 QUITO AG 901 .-MORENO
CARRILLO CESAR FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-ESPINOZA
QUINTEROS JOSE IGNACIO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-HEREDIA TAPIA TOBIAS OLIVERO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2 2 .-MORENO
BERMUDEZ MARIA CATALINA
ESPECIALISTA DE APOYO DE
AUDITORÍA
21 .-CAMAÑERO
VILEMA ROGELIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
1 90 27 90 27 324 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 4 15 19 2015-07-21 105 343
EDUCACION
COLEGIO EXPERIMENTAL LUCIANO ANDRADE MARIN
2.6 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2015-02-28 QUITO EE 801 .-GUERRA RAMOS
MARISOL ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
11 .-ESPINOZA
QUINTEROS JOSE IGNACIO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-VEGA SARZOSA
MARINA ROCIO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
11 .-CAMAÑERO
VILEMA ROGELIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
1 80 24 80 24 208 2015-03-30 2015-04-23 2015-06-18 4 15 19 2015-07-03 95 227
COLEGIO NACIONAL CAYAMBE
2.7 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2015-03-31 cayambe EE 801 .-CARDENAS
MARIN DARWIN EMILIO
ESPECIALISTA DE APOYO DE
AUDITORÍA
11 .-ESPINOZA
QUINTEROS JOSE IGNACIO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-REVELO
VALLEJO CARLOS FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 2
11 .-CAMAÑERO
VILEMA ROGELIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
1 80 24 80 24 208 2015-04-20 2015-05-14 2015-07-09 4 15 19 2015-07-24 95 227
COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL MARIA ANGELICA IDROBO
2.8 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 quito EE 801 .-SILVA
CASCANTE MARTHA FABIOLA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-RIOFRIO
GONZALEZ CARLOS ALBERTO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-AGUAS CASTRO MARIBEL LORENA ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 1
11 .-CAMAÑERO
VILEMA ROGELIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
1 80 24 80 24 208 2015-01-05 2015-01-29 2015-03-26 4 15 19 2015-04-10 95 227
COLEGIO NACIONAL HIPATIA CARDENAS DE BUSTAMANTE
2.9 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2015-03-31 quito EE 801 .-SOSA CASTRO
ALEXANDRA MARISOL
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-ENRIQUEZ
BUSTOS GUADALUPE DE LAS
MERCEDES EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-ROMERO
BENITEZ ROCIO ISABEL
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
11 .-CAMAÑERO
VILEMA ROGELIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
1 80 24 80 24 208 2015-04-20 2015-05-14 2015-07-09 4 15 19 2015-07-24 95 227
COLEGIO NACIONAL TECNICO REPUBLICA DE RUMANIA
2.10 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2015-01-30 quito EE 801 .-MENDEZ
LLERENA JACQUELINE ALEXANDRA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-LARCO TORRES MARIA FERNANDA
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-JARAMILLO CORONEL LIJIA
BEATRIZ ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
11 .-CAMAÑERO
VILEMA ROGELIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
1 80 24 80 24 208 2015-02-16 2015-03-12 2015-05-07 4 15 19 2015-05-22 95 227
COLEGIO SANTIAGO DE GUAYAQUIL
2.11 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2015-02-28 quito EE 801 .-SANTACRUZ
LASCANO MAYRA XIMENA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
11 .-ENRIQUEZ
BUSTOS GUADALUPE DE LAS
MERCEDES EXPERTO
SUPERVISOR DE
11 .-PAREDES
BENITEZ MARITZA KATERINE
ASISTENTE DE AUDITORÍA
11 .-CAMAÑERO
VILEMA ROGELIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
1 80 24 80 24 208 2015-03-09 2015-04-02 2015-05-28 4 15 19 2015-06-12 95 227
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÚE, DINEIB
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.12 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2010-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-ZAPATA BATLE MARIA DEL ROCIO ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
11 .-ENRIQUEZ
BUSTOS GUADALUPE DE LAS
MERCEDES EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORIA
11 .-FIALLOS
ALTAMIRANO FERNANDA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
2 .-AGUAS CASTRO MARIBEL LORENA ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 1
31 .-CAMAÑERO
VILEMA ROGELIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
1 90 27 90 27 414 2015-01-05 2015-02-02 2015-04-06 4 15 19 2015-04-21 105 433
ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA "GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO”
2.13 LOS INGRESOS, GASTOS, BIENES DE LARGA DURACIÓN Y CUENTAS DE ORDEN
2010-01-01 2015-05-30 QUITO EE 901 .-TORRES
PAZMIÑO RAUL OLMEDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 3
11 .-ENRIQUEZ
BUSTOS GUADALUPE DE LAS
MERCEDES EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORIA
11 .-GRANJA RODRIGUEZ
MARCIA GRACIELA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1 2 .-PALADINES
SALVADOR KARINA SILVANA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2 3 .-PAREDES
BENITEZ MARITZA KATERINE
ASISTENTE DE AUDITORÍA
31 .-CAMAÑERO
VILEMA ROGELIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
1 90 27 90 27 414 2015-06-01 2015-06-29 2015-08-31 4 15 19 2015-09-15 105 433
ESCUELA SUPERIOR MILITAR "ELOY ALFARO" (ESMIL)
2.14 LOS INGRESOS, GASTOS, BIENES DE LARGA DURACIÓN Y CUENTAS DE ORDEN
2010-01-01 2015-03-31 QUITO EE 901 .-ZAPATA BATLE MARIA DEL ROCIO ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
11 .-ENRIQUEZ
BUSTOS GUADALUPE DE LAS
MERCEDES EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORIA
11 .-AGUAS CASTRO MARIBEL LORENA ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 1 2 .-HERRERA
FLORES PAULINA YOLANDA
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
21 .-CAMAÑERO
VILEMA ROGELIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
1 90 27 90 27 324 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 4 15 19 2015-07-21 105 343
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
2.15 LOS INGRESOS, GASTOS, BIENES DE LARGA DURACIÓN Y CUENTAS DE ORDEN
2009-01-01 2015-03-31 quito EE 901 .-GONZALEZ
GONZALEZ GIOVANNY JAVIER ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 2
11 .-LARCO TORRES MARIA FERNANDA
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORIA
11 .-CAMACHO
TOSCANO WASHINGTON
LEONARDO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2 2 .-ARMAS
SANTANDER DENISSE JOHANNA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1 3 .-CHALCO LOYA
PABLO JOSE ASISTENTE DE
AUDITORÍA
31 .-CAMAÑERO
VILEMA ROGELIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
1 90 27 90 27 414 2015-04-01 2015-04-28 2015-06-30 4 15 19 2015-07-15 105 433
FACULTAD DE ODONTOLOGIA - UNIVERSIDAD CENTRAL
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.16 LOS INGRESOS, GASTOS, BIENES DE LARGA DURACION Y CUENTAS DE ORDEN
2009-01-01 2014-12-31 quito EE 901 .-OÑA
SAMPEDRO JEANNETH ELIZABETH
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 3
11 .-RIOFRIO
GONZALEZ CARLOS ALBERTO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORIA
11 .-FIALLOS
ALTAMIRANO FERNANDA
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 3
2 .-MOSQUERA VILLA LILIA ANA ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 1 3 .-MAGNE TANG SANYON PRISILIA ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 1
31 .-CAMAÑERO
VILEMA ROGELIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
1 90 27 90 27 414 2015-01-05 2015-02-02 2015-04-06 4 15 19 2015-04-21 105 433
MINISTERIO DE EDUCACION
2.17 AL PROCESO DE LIQUIDACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, DINSE, Y, EL TRASPASO AL MINISTERIO DE EDUCACION
2011-11-01 2014-02-28 QUITO EE 901 .-SOSA CASTRO
ALEXANDRA MARISOL
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 3
11 .-RIOFRIO
GONZALEZ CARLOS ALBERTO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORIA
11 .-ALVIÑO PONCE
EDISON JOSEESPECIALISTA DE
AUDITORIA 12 .-VEGA SARZOSA
MARINA ROCIOESPECIALISTA DE
AUDITORIA 13 .-GRANJA RODRIGUEZ
MARCIA GRACIELA ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 14 .-VINUEZA FERNANDEZ EDWIN SAUL
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
41 .-CAMAÑERO
VILEMA ROGELIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
1 90 27 90 27 504 2015-01-05 2015-02-02 2015-04-06 4 15 19 2015-04-21 105 523
SALUD
DIRECCION DISTRITAL 17D04 - PUENGASI A ITCHIMBÍA, SALUD
2.18 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCION, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2010-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-CARDENAS
MARIN DARWIN EMILIO
ESPECIALISTA DE APOYO DE
AUDITORIA
11 .-RIOFRIO
GONZALEZ CARLOS ALBERTO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-PALADINES
SALVADOR KARINASILVANA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 22 .-BARRAGAN PILCO DAVID
RICARDO ASISTENTE DE
AUDITORÍA
21 .-CAMAÑERO
VILEMA ROGELIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
1 90 27 90 27 324 2015-01-05 2015-02-02 2015-04-06 4 15 19 2015-04-21 105 343
DIRECCION DISTRITAL 17D05 - LA CONCEPCION A ZAMBIZA, SALUD
2.19 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2010-01-01 2015-03-30 QUITO EE 901 .-SANTACRUZ
LASCANO MAYRA XIMENA
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
11 .-RIOFRIO
GONZALEZ CARLOS ALBERTO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORIA
11 .-FIALLOS
ALTAMIRANO FERNANDA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 32 .-ESTRELLA
FIALLOS MAYRAALEJANDRA
ASISTENTE DE AUDITORÍA3 .-MENDEZ
LLERENAJACQUELINE ALEXANDRA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
31 .-CAMAÑERO
VILEMA ROGELIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
1 90 27 90 27 414 2015-04-13 2015-05-11 2015-07-13 4 15 19 2015-07-28 105 433
DIRECCIÓN DISTRITAL 17D11 - MEJIA - RUMINAHUI, SALUD
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.20 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2010-01-01 2015-03-30 SANGOLQUI EE 901 .-COBO JACOME
ANTONIO VINICIO ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
11 .-ESPINOZA
QUINTEROS JOSE IGNACIO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-SILVA
CASCANTEMARTHA FABIOLA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 32 .-OÑA
SAMPEDRO JEANNETH ELIZABETH
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
21 .-CAMAÑERO
VILEMA ROGELIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
1 90 27 90 27 324 2015-04-27 2015-05-25 2015-07-27 4 15 19 2015-08-11 105 343
Imprevistos 1636 D/H
Acciones Complementarias 1068 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DIRECCION DE AUDITORIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - CGE
2.22 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC 225 15 4 28 1 15 4 15 4 665 2015-01-02 2015-01-06 2015-01-19 0 0 0 2015-01-19 225 665
2.23 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC 135 15 7 28 1 9 2 9 2 403 2015-01-02 2015-01-05 0 0 0 2015-01-12 135 403
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA PRODUCCIÓN AMBIENTE Y FINANZAS
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 6621 D/H
AGROPECUARIO
AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO, AGROCALIDAD
2.1 AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES VETERINARIOS, REQUERIDOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE CÁRNICOS DE LA SUBSECRETARÍA DE FOMENTO GANADERO, ACTUAL SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA
2010-01-02 2013-12-31 QUITO EE 901 .-CADENA SALGADO PATRICIA
ALEXANDRA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-BAZANTE
RAMIREZ EMILIA DE LAS MERCEDES
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-SANTIANA
COELLO HENRYULPIANO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 12 .-GONZALEZ
QUELAL MARIAFERNANDA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
3 .-NORIEGA MERA LUCIA VICTORIA ASISTENTE DE
AUDITORÍA
3 0 90 27 90 0 387 2015-01-02 2015-01-29 2015-04-02 9 30 39 2015-05-04 02 426
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA
2.2 AL PROCESO DE SELECCIÓN, CALIFICACIÓN, AUTORIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, ENTREGA Y UTILIZACIÓN DE LA ÚREA SUBSIDIADA
2010-01-02 2013-12-31 QUITO EE 901 .-PAREDES
ALBUJA CRISTIAN JACKSON
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
11 .-CARRILLO BAHAMONDE
CECILIA HAYDE EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-ARBOLEDA MOGROVEJO
PATRICIO ANIBAL ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2 2 .-VALDEZ
TOAPANTA DANIEL ALEJANDRO
ASISTENTE DE AUDITORÍA
2 0 90 27 90 0 297 2015-01-02 2015-01-29 2015-04-02 9 30 39 2015-05-04 120 336
2.3 AL CONTRATO DE FIDEICOMISO MERCANTIL "FONDO PARA LA INTEGRACIÓN DE CADENAS AGRO- PRODUCTIVAS FICA".
2011-11-01 2014-12-31 QUITO EE 751 .-LOPEZ
HERRERA GLADYS ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
1 01 .-GONZALEZ
QUELAL MARIA FERNANDA
ESPECIALISTA DE
1 0 75 0 75 0 05 2015-05-04 2015-05-26 2015-07-20 9 30 39 2015-08-19 105 98
UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION Y ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS RURALES, PRAT
2.4 A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON EL CONSORCIO STEREOCARTO- AEROMAPA (ZONA 1 Y 3)
2011-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-CADENA SALGADO PATRICIA
ALEXANDRA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
1 01 .-MENDOZA MADRID LUIS
JACINTO ASISTENTE DE
AUDITORÍA 2 .-VERDEZOTO HARO WILSON
ALFONSO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3 3 .-ENDARA
JIMENEZ GABRIELA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
3 0 90 0 90 0 360 2015-05-04 2015-06-01 2015-08-03 9 30 39 2015-09-02 02 399
AMBIENTE
MINISTERIO DEL AMBIENTE
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.5 A LA EMISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES DEL SECTOR PALMACULTOR (ANCUPA) DE LA REGIÓN ORIENTAL
2009-01-02 2013-12-31 QUITO EE 901 .-LOPEZ
HERRERA GLADYS ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
1 01 .-ENDARA
JIMENEZ GABRIELA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 12 .-VERDEZOTO HARO WILSON
ALFONSO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 33 .-KON CEDEÑO
GEOVANNA ADELAIDA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
3 0 90 0 90 0 360 2015-01-02 2015-01-29 2015-04-02 9 30 39 2015-05-04 02 399
ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICOS
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (QUITO)
2.6 A LA GESTIÓN DE COBRO DE LOS VALORES E INTERESES ADEUDADOS POR LOS EX SERVIDORES PÚBLICOS Y JUBILADOS DEL BCE QUE SE ENCUENTRAN EN MORA, LOS GESTIONADOS Y LOS NO GESTIONADOS A TRAVÉS DE LA VÍA COACTIVA
2009-01-01 2013-12-31 QUITO EE 901 .-GAVILANEZ
GAVILANEZ DOLORES BEA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
1 01 .-MONAR MORA MARTHA BEATRIZ ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 22 .-SAA MANTILLA
JENNY EULALIAESPECIALISTA DE
AUDITORIA 1
21 .-CEDEÑO SALTOS
NANCY NATALIA ESPECIALISTA DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 90 0 90 27 297 2015-01-02 2015-01-29 2015-04-02 9 30 39 2015-05-04 120 336
2.7 A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA RESERVA INTERNACIONAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD RILD
2014-01-01 2014-12-31 QUITO SFP 0 01 .-BAZANTE
RAMIREZ EMILIA DE LAS MERCEDES
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
1 0 0 0 30 0 0 30 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-05 30 0 30 2015-01-05 0 60
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
2.8 A LAS REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS Y A LOS SUBSISTEMAS DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
2012-07-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-PAREDES
ALBUJA CRISTIAN JACKSON
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
1 01 .-AUCAPEÑA ALVAREZ LUIS
ALEJANDRO ASISTENTE DE
AUDITORÍA 2 .-DILLON FLORES
ALFONSO MAURICIO
ESPECIALISTA DE APOYO DE AUDITORÍA 3 .-QUIROZ
VERGARA MARIO EDUARDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1 4 .-SANTIANA
COELLO HENRY ULPIANO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
4 0 90 0 90 0 450 2015-05-04 2015-06-01 2015-08-03 9 30 39 2015-09-02 120 489
2.9 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA "PÓLIZA DE SEGUROS DE TODO RIESGO Y DAÑOS MATERIALES, INCLUYENDO ROBO Y ASALTO DE LOS MONTES DE PIEDAD A NIVEL NACIONAL PARA EL BIESS
2011-01-01 2013-12-31 QUITO EE 901 .-DOMINGUEZ ESTRADA OMAR
JAVIER ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
11 .-CARRILLO BAHAMONDE
CECILIA HAYDE EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-ARBOLEDA MOGROVEJO
PATRICIO ANIBAL ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2 2 .-KON CEDEÑO
GEOVANNA ADELAIDA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1 3 .-QUIROZ
VERGARA MARIO EDUARDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
4 .-LEON DONOSO PABLO XAVIER
ESPECIALISTA DE APOYO DE AUDITORIA
4 0 90 27 90 0 477 2015-09-28 2015-10-26 2015-12-28 9 30 39 2016-01-27 120 516
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA (BEV)
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.10 AL PROCESO PRECONTRACTUAL; CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS
2011-01-01 2013-12-31 QUITO EE 901 .-GAVILANEZ
GAVILANEZ DOLORES BEA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
1 01 .-LOPEZ LEON
BLANCA JACQUELINE
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1 2 .-GUEVARA
RUBIO KATTYA FERNANDA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
3 .-VALDEZ TOAPANTA DANIEL
ALEJANDRO ASISTENTE DE
AUDITORÍA
31 .-CEDEÑO SALTOS
NANCY NATALIA ESPECIALISTA DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 90 0 90 27 387 2015-05-04 2015-06-01 2015-08-03 9 30 39 2015-09-02 120 426
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (QUITO)
2.11 AL REGISTRO, CONTROL Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, CASA MATRIZ QUITO
2010-01-01 2013-12-31 QUITO EE 901 .-DOMINGUEZ ESTRADA OMAR
JAVIER ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
11 .-BAZANTE
RAMIREZ EMILIA DE LAS MERCEDES
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-ARBOLEDA MOGROVEJO
PATRICIO ANIBAL ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2 2 .-KON CEDEÑO
GEOVANNA ADELAIDA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
21 .-TORRES
ROBALINO JUAN MANUEL
ESPECIALISTA DE APOYO DE AUDITORÍA
1 90 27 90 27 324 2015-05-04 2015-06-01 2015-08-03 9 30 39 2015-09-02 120 363
FINANZAS
CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE
2.12 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA
2009-04-01 2013-12-31 QUITO EE 901 .-CADENA SALGADO PATRICIA
ALEXANDRA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
1 01 .-TORRES
ROBALINO JUAN MANUEL
ESPECIALISTA DE APOYO DE
AUDITORÍA2 .-SANTIANA
COELLO HENRYULPIANO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 13 .-GONZALEZ
QUELAL MARIAFERNANDA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
4 .-MONAR MORA MARTHA BEATRIZ ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
4 0 90 0 90 0 450 2015-09-28 2015-10-26 2015-12-28 9 30 39 2016-01-27 120 489
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
2.13 A LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN, DEPÓSITO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS POR IMPORTACIÓN DE MERCANCÍA A CONSUMO DEL RÉGIMEN 1 0 (DIRECCIÓN DISTRITAL DE LA ADUANA DE QUITO)
2009-01-01 2013-12-31 QUITO EE 901 .-DOMINGUEZ ESTRADA OMAR
JAVIER ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
11 .-BAZANTE
RAMIREZ EMILIA DE LAS MERCEDES
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-QUIROZ
VERGARA MARIO EDUARDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 12 .-GUEVARA
ROMERO LAURAALEXANDRA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 23 .-AUCAPEÑA ALVAREZ LUIS
ALEJANDRO ASISTENTE DE
AUDITORÍA 4 .-TORRES
ROBALINO JUAN MANUEL
ESPECIALISTA DE APOYO DE
AUDITORÍA
4 0 90 27 90 0 477 2015-01-02 2015-01-29 2015-04-02 9 30 39 2015-05-04 120 516
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.14 A LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN, DEPÓSITO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS POR DECLARACIONES ADUANERAS SIMPLIFICADAS DE LA SALA DE ARRIBO INTERNACIONAL
2009-05-01 2013-12-31 QUITO EE 901 .-HERRERA
CARDENAS HUGO ROLANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2
11 .-CARRILLO BAHAMONDE
CECILIA HAYDE EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-LEON DONOSO
PABLO XAVIERESPECIALISTA DE
APOYO DE AUDITORIA
2 .-MONAR MORA MARTHA BEATRIZ ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 23 .-NORIEGA MERA
LUCIA VICTORIA ASISTENTE DE
AUDITORÍA4 .-SAA MANTILLA
JENNY EULALIAESPECIALISTA DE
AUDITORIA 1
4 0 90 27 90 0 477 2015-05-04 2015-06-01 2015-08-03 9 30 39 2015-09-02 02 651
INDUSTRIALIZACION Y COMPETITIVIDAD
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
2.15 A LOS RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS POR EL MIPRO A TRAVÉS DE CONVENIOS, SUSCRITOS CON ENTIDADES PRIVADAS Y PÚBLICAS Y EJECUTADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS INDUSTRIAS Y ARTESANÍAS, MIPYMES, SIN LIQUIDAR
2009-01-01 2013-12-31 QUITO EE 901 .-HERRERA
CARDENAS HUGO ROLANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2
11 .-BAZANTE
RAMIREZ EMILIA DE LAS MERCEDES
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-LOPEZ LEON
BLANCA JACQUELINE
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1 2 .-MENDOZA MADRID LUIS
JACINTO ASISTENTE DE
AUDITORÍA 3 .-LEON DONOSO
PABLO XAVIER ESPECIALISTA DE
APOYO DE AUDITORIA
3 0 90 27 90 0 387 2015-01-02 2015-01-29 2015-04-02 9 30 39 2015-05-04 120 426
2.16 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 12358 DE 30 DE MAYO DE 2012, CON LA EMPRESA DELFOSCONSULT S.A.
2012-01-02 2013-12-31 QUITO EE 901 .-PAREDES
ALBUJA CRISTIAN JACKSON
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
1 01 .-NORIEGA MERA
LUCIA VICTORIA ASISTENTE DE
AUDITORÍA 2 .-ENDARA
JIMENEZ GABRIELA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
2 0 90 0 90 0 270 2015-09-28 2015-10-26 2015-12-28 9 30 39 2016-01-27 120 309
TURISMO
MINISTERIO DE TURISMO
2.17 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS EL 25 DE FEBRERO Y 11 DE ABRIL DE 2014, CON LA EMPRESA KOEING & PARTNERS S.A., DE LOS PROCESOS REG-MT-2014-010 Y REG-MT-2014- 021
2013-06-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-GAVILANEZ
GAVILANEZ DOLORES BEA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
1 01 .-SAA MANTILLA JENNY EULALIA
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 12 .-GUEVARA
RUBIO KATTYAFERNANDA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 13 .-AUCAPEÑA ALVAREZ LUIS
ALEJANDRO ASISTENTE DE
AUDITORÍA
31 .-CEDEÑO SALTOS
NANCY NATALIA ESPECIALISTA DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 90 0 90 27 387 2015-09-28 2015-10-26 2015-12-28 9 30 39 2016-01-27 120 426
Imprevistos 1193 D/H
Acciones Complementarias 796 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA PRODUCCIÓN, AMBIENTE Y FINANZAS - CGE
2.19 AUDIENCIAS PÚBLICAS 2015-01-01 2015-12-31 QUITO AC 36 3 0 0 0 12 0 0 0 36 0 0 0 36 36
2.20 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-01 2015-12-31 QUITO AC 360 20 6 0 0 18 5 0 0 390 2015-01-01 2015-01-06 0 0 0 2015-01-19 360 390
2.21 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-01 2015-12-31 QUITO AC 48 12 2 12 0 4 1 4 0 98 2015-01-01 2015-01-02 0 0 0 2015-01-05 48 98
2.22 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 QUITO AC 252 7 2 0 0 36 10 0 0 272 2015-01-02 2015-01-12 0 0 0 2015-02-09 252 272
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SECTORES ESTRA TÉGICOS
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 10620 D/HCOMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
AGENCIA NACIONAL POSTAL
2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA.
2008-08-01 2014-12-31 QUITO EE 791 .-GARCIA RUSSO
GINA CECILIA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
11 .-ARMENDARIZ BONILLA CESAR
AUGUSTO ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
11 .-VARGAS NAVARRETE
IVONNE ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 1 2 .-CAMACHO
TULCANAZO DIANA RAQUEL
ESPECIALISTA DE
2 0 79 23 79 0 260 2015-01-19 2015-02-11 2015-04-08 6 20 26 2015-04-28 99 286
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
2.2 AL PROCESO PRECONTRACTUAL; CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 4300000158 SUSCRITO CON LA EMPRESA DESCASERV.
2012-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-TAPIA HOYOS
LEYLA MIROSLAVA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-ALMEIDA
GARZON LUIS FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-PROAÑO BAEZ LILIAN GABRIELA
ASISTENTE DE AUDITORÍA
2 .-FUENTES BRITO JESSICA PAOLA ASISTENTE DE
AUDITORÍA
21 .-ANDRADE TELLO DAVID FERNANDO ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 2
1 90 27 90 27 324 2015-01-26 2015-02-23 2015-04-27 6 20 26 2015-05-18 110 350
EMPRESA FERROCARRILES DEL ECUADOR, EMPRESA PUBLICA - FEEP
2.3 A LA GESTIÓN REALIZADA CON LOS PRODUCTOS TURISTICOS QUE PRESTA LA ENTIDAD Y A LOS INGRESOS, USO Y DESTINO DE LOS VALORES RECIBIDOS POR CONCEPTO DE VENTA DE BOLETOS.
2009-01-01 2014-12-31 QUITO,IBARRA,
RIOBAMBA,ALAUSI,DURAN.
EE 901 .-CORREA
ESTEVEZ JUAN CARLOS
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-ARMENDARIZ BONILLA CESAR
AUGUSTO ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
11 .-MELO
BETANCOURT ELVIS EUGENIO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 12 .-MELENA
HEREDIA ANDREAESTEFANIA
ASISTENTE DE AUDITORÍA3 .-ARROYO
VELASCO IVONNEMAGDALENA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
3 0 90 27 90 0 387 2015-01-06 2015-02-02 2015-04-06 6 20 26 2015-04-27 110 413
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
2.4 AL PROCESO PRECONTRACTUAL; CONTRACTUAL DE EJECUCIÓN Y COMPENSACIÓN DEL CONTRATO V2500-A5 ENGINE MAINTENANCE SERVICES AGREEMENT SUSCRITO CON LA EMPRESA PRATT & WHITNEY
2010-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-ALTAMIRANO SANCHEZ JUAN
FERNANDO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
11 .-ALMEIDA
GARZON LUIS FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-BERMUDEZ MERA URSULA
JANETH ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 32 .-MARKLEY
VERGARA JORGEXAVIER ASISTENTE
DE AUDITORÍA
2 0 90 27 90 0 297 2015-01-19 2015-02-16 2015-04-20 6 20 26 2015-05-11 110 323
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
2.5 AL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y REGISTRO DE LOS AVIONES KODIAK Y EL TRASPASO DE ÉSTOS A LA FILIAL TAME AMAZONIA.
2012-01-01 2014-12-31 QUITO EE 801 .-ZABALA
CONDOY VICTOR HUGO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-URVINA ULLOA PEDRO NAPOLEON
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-MOREJON
MUÑOZ ALINAVERONICA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 22 .-SANCHEZ
CASALLIGLLA JUANENRIQUE
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
3 .-OSCULLO IZA TELMO RAMIRO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1 4 .-QUILUMBA
VARGAS VANESSA MARIBEL
ASISTENTE DE
4 0 80 24 80 0 424 2015-05-04 2015-05-28 2015-07-23 6 20 26 2015-08-12 100 450
2.6 AL PROCESO PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA TAP MAINTENANCE & ENGINEERING DEL BRASIL PARA EL CHEQUEO C DEL AVIÓN EMBRAER 170 MATRICULA HC-CEX.
2013-01-01 2014-12-31 QUITO EE 841 .-PONCE
VILLARREAL CESAR AUGUSTO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-VALLE SUAREZ
AMERICA PATRICIA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-BALSECA ALMAGOR
GEOVANNA DE LOURDES
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1 2 .-BERMUDEZ MERA URSULA
JANETH ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3 3 .-MELO
BETANCOURT ELVIS EUGENIO
ESPECIALISTA DE
3 0 84 25 84 0 361 2015-05-25 2015-06-19 2015-08-17 6 20 26 2015-09-07 104 387
2.7 A LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS COLONIAL POR EL REEMBOLSO DEL SINIESTRO DEL AVIÓN EMBRAER 190, HC.CEZ.
2012-01-02 2014-12-31 QUITO EE 851 .-UQUILLAS PARRA JORGE
ENRIQUE ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-VALLE SUAREZ
AMERICA PATRICIA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-MELO
BETANCOURT ELVIS EUGENIO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 12 .-BERMUDEZ MERA URSULA
JANETH ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 33 .-CEVALLOS
REYES HAROLDRYAN
ESPECIALISTA DE
3 0 85 25 85 0 365 2015-08-31 2015-09-25 2015-11-24 6 20 26 2015-12-14 105 391
2.8 AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIAL Y REPUESTOS AERONÁUTICOS EN LA BODEGA 01 ABASTECIMIENTOS AERONÁUTICOS
2013-01-01 2014-12-31 QUITOTABABELA
EE 801 .-MOREJON
MUÑOZ ALINA VERONICA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2
11 .-VALLE SUAREZ
AMERICA PATRICIA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-CAIZA CAPA
MYRIAM ANDREA ASISTENTE DE
AUDITORÍA 2 .-FUENTES BRITO
JESSICA PAOLA ASISTENTE DE
AUDITORÍA 3 .-BALSECA ALMAGOR
GEOVANNA DE LOURDES
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
4 .-PROAÑO BAEZ LILIAN GABRIELA
ASISTENTE DE AUDITORÍA
4 0 80 24 80 0 424 2015-08-31 2015-09-24 2015-11-19 6 20 26 2015-12-09 100 450
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
2.9 AL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINTEL Y CNT EP PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO: DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO, Y GESTIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, MANABÍ, SANTA ELENA Y LOS RÍOS, Y PARA LAS ESCUELAS QUE CONFORMAN LOS CIRCUITOS DE LAS UNIDADES DEL MILENIO DE LAS PROVINCIAS DE IMBABURA COTOPAXI, SANTA ELENA, GUAYAS, ESMERALDAS Y PICHINCHA.
2010-01-01 2014-12-31 QUITO Y NIVEL
NACIONAL
EE 901 .-TAPIA HOYOS
LEYLA MIROSLAVA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-ALMEIDA
GARZON LUIS FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-UQUILLAS PARRA JORGE
ENRIQUE ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 32 .-ALVAREZ
GARCES ORLANDOMARCO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2
3 .-VILLAFUERTE SOSA GONZALO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 3
4 .-ALTAMIRANO SANCHEZ JUAN
FERNANDO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
41 .-ANDRADE TELLO DAVID FERNANDO ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 2
1 90 27 90 27 504 2015-05-25 2015-06-22 2015-08-24 6 20 26 2015-09-14 110 530
2.10 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN SUSCRITOS CON ECUADOR ESTRATÉGICO EP.
2012-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-CORREA
ESTEVEZ JUAN CARLOS
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
1 11 .-GARCIA RUSSO
GINA CECILIAESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 12 .-OSCULLO IZA TELMO RAMIRO
ESPECIALISTA DEAUDITORÍA 13 .-MELENA
HEREDIA ANDREAESTEFANIA
ASISTENTE DE AUDITORÍA4 .-MUÑOZ GUERRERO
TATIANA PAOLA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
41 .-ANDRADE TELLO DAVID FERNANDO ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 2
1 90 27 90 27 504 2015-08-19 2015-09-15 2015-11-17 6 20 26 2015-12-07 110 530
RECURSOS NATURALES
CONSEJO NACIONAL DE LA ELECTRICIDAD CONELEC
2.11 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA.
2012-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-UQUILLAS PARRA JORGE
ENRIQUE ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-ARELLANO
BENITEZ CARLOS ANTONIO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-CARRERA
RIVERAESPERANZA
EUGENIA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 12 .-BALSECA ALMAGOR
GEOVANNA DE LOURDES
ESPECIALISTA DE
2 0 90 27 90 0 297 2015-01-26 2015-02-23 2015-04-27 6 20 26 2015-05-18 110 323
2.12 A LOS PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE TÍTULOS Y REGISTROS HABILITANTES DE LOS PROYECTOS FOTOVOLTAICOS MAYORES Y MENORES A 1MW.
2012-12-01 2014-12-31 QUITO EE 871 .-ZABALA
CONDOY VICTOR HUGO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-ARMENDARIZ BONILLA CESAR
AUGUSTO ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
11 .-MARKLEY
VERGARA JORGEXAVIER ASISTENTE
DE AUDITORÍA2 .-FIALLOS
TORRES CARLAADRIANA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2 3 .-QUINTERO
SERRANO ELIZABETH DEL
ROCIO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
3 0 87 26 87 0 374 2015-08-31 2015-09-28 2015-11-26 6 20 26 2015-12-16 70 400
EMPRESA NACIONAL MINERA, ENAMI EP
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
2.13 A LAS ETAPAS DE PROSPECCIÓN, EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y VENTA DE ORO AL BANCO CENTRAL EN EL PROYECTO CONGUIME.
2010-02-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-CORREA
ESTEVEZ JUAN CARLOS
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-ARMENDARIZ BONILLA CESAR
AUGUSTO ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
11 .-ONTANEDA BEDOYA DIANA
ELIZABETH ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 12 .-GALARZA HERNANDEZ
GERMAN RODRIGO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 13 .-ARROYO
VELASCO IVONNEMAGDALENA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
31 .-GUACHAMIN ACERO DAISY
CAROLA ASISTENTE DE ESTUDIOS DE
INGENIERÍA
1 90 27 90 27 414 2015-05-04 2015-06-01 2015-08-03 6 20 26 2015-08-24 110 440
EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP
2.14 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BIENES PARA LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COOPERACIÓN, SUSCRITOS CON LA CNT EP, PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CONECTIVIDAD DE LOS PROYECTOS: "CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO DE 100 ESCUELAS", "CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO DE 100 INFOCENTROS" Y "CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO DE 21 CENTROS DE SALUD".
2010-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-ZABALA
CONDOY VICTOR HUGO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-BERMUDEZ SILVA HENRY
VICENTE EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-SANCHEZ
CASALLIGLLA JUANENRIQUE
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 12 .-MOREJON MUÑOZ ALINA
VERONICA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 23 .-QUINTERO
SERRANOELIZABETH DEL
ROCIO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
31 .-ANDRADE TELLO DAVID FERNANDO ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 2
1 90 27 90 27 414 2015-01-19 2015-02-16 2015-04-20 6 20 26 2015-05-11 110 440
EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS "PETROAMAZONAS EP”
2.15 A LAS ÓRDENES DE COMPRA 24468, 25818 Y 27394 PARA LA ADQUISICIÓN DE LA TUBERÍA A LA EMPRESA WUXI SEAMLESS OIL PIPE CO. LTDA.
2010-04-01 2014-12-31 QUITO Y DISTRITO
AMAZONICO
EE 901 .-GARZON
SALGADO MARIA FERNANDA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-GUERRA ROMAN MANUEL AUGUSTO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-ALVAREZ
GARCES ORLANDO MARCO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2
2 .-CAIZA CAPA MYRIAM ANDREA
ASISTENTE DE AUDITORÍA
2 0 90 27 90 0 297 2015-01-19 2015-02-16 2015-04-20 6 20 26 2015-05-11 110 323
2.16 A LA ADQUISICIÓN, USO Y DESTINO DE CABEZALES DE VÁLVULAS.
2009-07-01 2014-12-31 QUITO Y DISTRITO
AMAZONICO
EE 801 .-PONCE
VILLARREAL CESAR AUGUSTO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-ARMENDARIZ BONILLA CESAR
AUGUSTO ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
11 .-QUILUMBA
VARGAS VANESSAMARIBEL
ASISTENTE DE AUDITORÍA2 .-GALARZA HERNANDEZ
GERMAN RODRIGO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 13 .-CAMACHO
TULCANAZO DIANARAQUEL
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
3 1 80 24 80 24 368 2015-08-31 2015-09-24 2015-11-19 6 20 26 2015-12-09 00 394
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
2.17 A LA ORDEN DE COMPRA ERQ-9 PARA LA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO (CASING) Y TUBERÍA DE PRODUCCIÓN (TUBING) PARA LA PERFORACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE TRES POZOS DE DESARROLLO OFFSHORE EN EL BLOQUE 6 AMISTAD, UBICADO EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL, SUSCRITA CON BACPETROL S.A. Y LA GERENCIA DE GAS NATURAL DE LA EP PETROECUADOR.
2011-07-01 2012-12-31 QUITO Y DISTRITO
AMAZONICO
EE 801 .-ALTAMIRANO SANCHEZ JUAN
FERNANDO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
11 .-ARMENDARIZ BONILLA CESAR
AUGUSTO ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
11 .-ARROYO
VELASCO IVONNEMAGDALENA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 12 .-ALVAREZ
GARCES ORLANDOMARCO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2
3 .-ZUMARRAGA MARTINEZ ANDREA
FERNANDA ASISTENTE DE
AUDITORÍA 4 .-DAVILA TERAN
JAQUELINE ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
41 .-GUACHAMIN ACERO DAISY
CAROLA ASISTENTE DE ESTUDIOS DE
INGENIERÍA
1 80 24 80 24 448 2015-09-07 2015-10-01 2015-11-26 6 20 26 2015-12-16 00 474
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR
2.18 A LAS FASES PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CATÓDICA INTEGRAL DE TAQUES; Y, A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS 2012036, 2012041, Y 2012062, SUSCRITOS EL 28 DE SEPTIEMBRE, 30 DE COCTUBRE Y 18 DE DICIEMBRE DE 2012 CON LAS COMPAÑIAS WORLEY PARSON, TLV, ENGINEERING S.A DE C.V; KBC ADVANCED TECHNOLOGIES INC; Y, AL CONTRATO 2012-025 SUSCRITO EL 9 DE AGOSTO DE 2012 CON LA EMPRESA LUMOIL CIA. LTDA. RESPECTIVAMENTE EN LA REFINERIA DE ESMERALDAS.
2011-01-01 2014-12-31 ESMERALDAS EE 901 .-PINTO
BETANCOURT HECTOR EFRAIN
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-GUERRA ROMAN MANUEL AUGUSTO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-ZUMARRAGA
MARTINEZ ANDREA FERNANDA
ASISTENTE DE AUDITORÍA 2 .-GALARZA HERNANDEZ
GERMAN RODRIGO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1 3 .-OSCULLO IZA TELMO RAMIRO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
3 0 90 27 90 0 387 2015-01-06 2015-02-02 2015-04-06 6 20 26 2015-04-27 110 413
2.19 A LOS PAGOS REALIZADOS POR LAS OBLIGACIONES DE BIENES Y SERVICIOS CONTRAÍDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, POR LAS GERENCIAS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, GAS NATURAL; Y COORDINACIÓN DE AVIACIÓN DE LA EP PETROECUADOR EN APLICACIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO 1351-A.
2013-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-PONCE
VILLARREAL CESAR AUGUSTO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-VALLE SUAREZ
AMERICA PATRICIA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-MUÑOZ GUERRERO
TATIANA PAOLA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1 2 .-QUILUMBA
VARGAS VANESSA MARIBEL
ASISTENTE DE AUDITORÍA
2 0 90 27 90 0 297 2015-01-19 2015-02-16 2015-04-20 6 20 26 2015-05-11 110 323
2.20 A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE GAS EN EL BLOQUE 3, SUSCRITO ENTRE PETROECUADOR Y LA COMPAÑÍA EDC LTD. ECUADOR Y CONVENIO 020-PRO-A-2004.
2009-07-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-FIALLOS
TORRES CARLA ADRIANA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2
11 .-ARELLANO
BENITEZ CARLOS ANTONIO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-VARGAS NAVARRETE
IVONNE ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 1 2 .-CEVALLOS
REYES HAROLD RYAN
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
3 .-MUÑOZ GUERRERO
TATIANA PAOLA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
3 0 90 27 90 0 387 2015-05-04 2015-06-01 2015-08-03 6 20 26 2015-08-24 110 413
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.21 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE TODO RIESGO PETROLERO Y RESPONSABILIDAD MARÍTIMA Y RESPONSABILIDAD CIVIL NO MARÍTIMA SUSCRITAS CON SEGUROS SUCRE.
2012-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-PINTO
BETANCOURT HECTOR EFRAIN ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-GUERRA ROMAN MANUEL AUGUSTO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-CARRERA
RIVERA ESPERANZA
EUGENIA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1 2 .-FUENTES BRITO
JESSICA PAOLA ASISTENTE DE
AUDITORÍA 3 .-CAMACHO
TULCANAZO DIANA RAQUEL
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
3 0 90 27 90 0 387 2015-05-21 2015-06-17 2015-08-19 6 20 26 2015-09-08 110 413
2.22 AL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN Y PAGO DE LOS PORCENTAJES QUE CORRESPONDEN A LAS APORTACIONES PATRONALES EFECTUADO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, DEL PERSONAL DE EP PETROECUADOR.
2010-04-01 2014-12-31 QUITO EE 801 .-GARZON
SALGADO MARIA FERNANDA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-ARELLANO
BENITEZ CARLOS ANTONIO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-TAPIA HOYOS
LEYLA MIROSLAVA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 32 .-VARGAS NAVARRETE
IVONNE ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 13 .-SANCHEZ
CASALLIGLLA JUANENRIQUE
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
3 0 80 24 80 0 344 2015-08-31 2015-09-24 2015-11-19 6 20 26 2015-12-09 100 370
EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA - EP FLOPEC
2.23 AL PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DE MORA GENERADOS POR LA NO CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS PARA LA PROVISIÓN DE GLP, CON CARGO AL CONTRATO SUSCRITO EL 16 DE JULIO DE 2009 CON LA COMPAÑÍA TRAFIGURA BEHEER B.V.
2011-04-01 2014-12-31 QUITO EE 871 .-VILLAFUERTE SOSA GONZALO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 3
11 .-VALLE SUAREZ
AMERICA PATRICIA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-DAVILA TERAN
JAQUELINE ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
1 0 87 26 87 0 200 2015-01-26 2015-02-23 2015-04-23 6 20 26 2015-05-13 107 226
GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M.
2.24 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS.
2010-05-01 2014-12-31 QUITO EE 831 .-VILLAFUERTE SOSA GONZALO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 3
11 .-GUERRA ROMAN MANUEL AUGUSTO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-ONTANEDA BEDOYA DIANA
ELIZABETH ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 12 .-CARRERA
RIVERAESPERANZA
EUGENIA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1 3 .-PINTO
BETANCOURT HECTOR EFRAIN ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
3 0 83 24 83 0 356 2015-09-07 2015-10-01 2015-11-30 6 20 26 2015-12-21 103 382
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICA, MINERO, METALURGICO INIGEMM
2.25 A LOS GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN REALIZADOS POR LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA.
2010-10-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-GARCIA RUSSO
GINA CECILIA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
11 .-VALLE SUAREZ
AMERICA PATRICIA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-ZUMARRAGA
MARTINEZ ANDREA FERNANDA
ASISTENTE DE AUDITORÍA
2 .-MARKLEY VERGARA JORGE
XAVIER ASISTENTE DE AUDITORÍA3 .-QUINTERO
SERRANOELIZABETH DEL
ROCIO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
3 0 90 27 90 0 387 2015-05-11 2015-06-08 2015-08-10 6 20 26 2015-08-31 110 413
MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.26 A LOS PROCESOS DE TERMINACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS (GAS), EN EL BLOQUE 3, Y AL DE CESIÓN DE LA CONCESIÓN Y SUS MODIFICATORIOS SUSCRITOS ENTRE CONELEC EP Y MACHALA POWER CÍA
2010-07-27 2014-12-31 QUITO EE 901 .-GARZON
SALGADO MARIA FERNANDA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-ARELLANO
BENITEZ CARLOS ANTONIO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-PROAÑO BAEZ LILIAN GABRIELA ASISTENTE DE
AUDITORÍA 2 .-CAIZA CAPA
MYRIAM ANDREA ASISTENTE DE
AUDITORÍA 3 .-DAVILA TERAN
JAQUELINE ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 2
3 0 90 27 90 0 387 2015-05-18 2015-06-15 2015-08-17 6 20 26 2015-09-07 110 413
OPERACIONES RIO NAPO COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA
2.27 A LA ADQUISICIÓN, USO Y DESTINO DE CABEZALES DE VÁLVULAS EN LA EMPRESA OPERACIONES RIO NAPO CEM.
2009-07-01 2014-12-31 QUITO Y DISTRITO
AMAZONICO
EE 901 .-FIALLOS
TORRES CARLA ADRIANA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2
11 .-ARELLANO
BENITEZ CARLOS ANTONIO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-ONTANEDA BEDOYA DIANA
ELIZABETH ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 12 .-CEVALLOS
REYES HAROLDRYAN
ESPECIALISTA DE
21 .-GUACHAMIN ACERO DAISY
CAROLA ASISTENTE DE ESTUDIOS DE
INGENIERÍA
1 90 27 90 27 324 2015-01-19 2015-02-16 2015-04-20 6 20 26 2015-05-11 110 350
Imprevistos 2115 D/H
Acciones Complementarias 1444 D/HTRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DIRECCION DE AUDITORIA DE SECTORES ESTRATEGICOS - CGE
2.29 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC 909 1 1 0 0 909 390 0 0 1299 2015-01-02 2015-10-01 0 0 1 2015-01-27 910 1300
2.30 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC 100 1 1 0 0 100 44 0 0 144 2015-01-02 2015-02-02 0 0 0 100 144
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HNombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
1 1 5 0 74 22 74 0 466 2015-08-31 2015-09-22 2015-11-13 6 20 26 2015-12-03 94 492
Planificados 7634 D/H
ADMINISTRATIVO
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA
A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS, SUSCRITOS POR EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SERCOP, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 ENERO DE 2012 AL 7 AGOSTO DE 2015.
2012-01-01 2015-07-31 QUITO1 .-DURAN PROAÑO
ILIANA EDITH EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
1 .-CABEZAS ANDRADE MARCELO
FERNANDO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
1 .-MUÑOZ GAVILANES JAVIER ADRIAN ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2
2 .-YELA LASCANO LUIS ALFONSO ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 3
3 .-SALINAS CRESPO LUIS ALFREDO ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
4 .-CANTUÑA ALEJANDRO MAURO VINICIO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
5 .-CRIOLLO ORTEGA OBBADDY RODRIGO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2
ASUNTOS INTERNOS
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (ANRCTTTSV)
A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN A LOS CONTRATOS PARA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE RECAUDACIÓN Y ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PARADEROS PARA EL SISTEMA DE DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE LOS CANTONES DE SANTA ELENA, LIBERTAD Y SALINAS, EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO 2012 AL 11 ABRIL 2015.
2012-01-01 2015-04-30 QUITO1 .-MORALES
VALLEJO GERARDO BLADIMIR EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
1 .-ALBUJA VALDIVIESO
VERONICA LUCILA EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
1 .-MUÑOZ GAVILANES JAVIER ADRIAN ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2
2 .-YELA LASCANO LUIS ALFONSO ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 3
3 .-SALINAS CRESPO LUIS ALFREDO ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
4 .-CANTUÑA ALEJANDRO MAURO VINICIO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
5 .-CRIOLLO ORTEGA OBBADDY RODRIGO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2
75 22 75 0
COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
N°
2.1 EE 74
2.2 EE 75 5 0 472 2015-05-04 2015-05-26 6 20 26 95 498
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.3 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS SUSCRITOS POR LA CNT.
2013-01-01 2014-12-31 QUITO EE 821 .-DURAN PROAÑO
ILIANA EDITH EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-CABEZAS
ANDRADE MARCELO FERNANDO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-MUÑOZ GAVILANES JAVIER
ADRIAN ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN 2 2 .-YELA LASCANO LUIS ALFONSO ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 3
3 .-SALINAS CRESPO LUIS ALFREDO ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
4 .-CANTUÑA ALEJANDRO MAURO VINICIO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
5 .-CRIOLLO ORTEGA OBBADDY RODRIGO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2
5 0 82 24 82 0 516 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-06 6 20 26 2015-04-27 102 542
DESARROLLO SECCIONAL
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
2.4 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA COMERCIAL QUE INCLUYE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL CLIENTE EXTERNO; CATASTRO DE CLIENTES; PROGRAMACIÓN, INSTALACIÓN, GESTIÓN DE EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE CONEXIONES Y MEDIDORES; FACTURACIÓN, CONTROL DE CONSUMOS Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS; RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA; Y LA CAPACITACIÓN DE CLIENTES INTERNOS, LA PROVISIÓN DE LICENCIAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE. EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO 2013 AL 7 DE AGOSTO 2015.
2013-01-01 2015-07-31 QUITO EE 741 .-MORALES
VALLEJO GERARDO BLADIMIR EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-ALBUJA
VALDIVIESO VERONICA LUCILA
EXPERTO SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-ARMAS JIRONZA GABRIEL MARCELO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
2 .-CARAGUAY RAMIREZ STALINXAVIER ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2
3 .-ROSERO AGUAS MARIA DEL CARMEN ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 3
4 .-VACA SALAZAR DIEGO JAVIER ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
5 .-PONCE FALCONES DANNY GERMAN ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
5 0 74 22 74 0 466 2015-08-31 2015-09-22 2015-11-13 6 20 26 2015-12-03 94 492
EDUCACION
INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI
2.5 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS SUSCRITOS POR EL INSTITUTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.
2012-01-01 2015-07-30 QUITO EE 741 .-LASCANO
ROSERO LUIS SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-ALBUJA
VALDIVIESO VERONICA LUCILA
EXPERTO SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-BEDON ZEA NELSON EFRAIN
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
22 .-LARA GARCIA JHONY
ALEXANDER ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN 1 3 .-PAILLACHO CORREDORES
DARWIN XAVIER ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN 3 4 .-ROSERO ALVAREZ WILFRIDO
RIGOBERTO ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN 1 5 .-SANCHEZ PAEZ ANDRES DAVID ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
5 0 74 22 74 0 466 2015-09-07 2015-09-29 2015-11-20 6 20 26 2015-12-10 94 492
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.6 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 ENERO DE 2012 AL 30 JULIO 2015.
2012-01-01 2015-07-30 QUITO EE 741 .-LLUMIQUINGA
VEINTIMILLA JAIME GABRIEL EXPERTO SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-ALBUJA
VALDIVIESO VERONICA LUCILA
EXPERTO SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-ACOSTA PUGA DARWIN ANIBAL ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2
2 .-YAMBAY RAMOS MARIA TERESA ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
3 .-CEVALLOS MARTINEZ DAVID LEONARDO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
4 .-VELASTEGUI SANCHEZ TALINA ALEXANDRA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2
5 .-CASTILLO GRANDA ADRIAN ARTURO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 3
5 0 74 22 74 0 466 2015-09-07 2015-09-29 2015-11-20 6 20 26 2015-12-10 94 492
ELECTORAL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
2.7 A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
2011-07-01 2014-12-31 QUITO EE 821 .-MORALES
VALLEJO GERARDO BLADIMIR EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-ALBUJA
VALDIVIESO VERONICA LUCILA
EXPERTO SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-ARMAS JIRONZA GABRIEL MARCELO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
2 .-CARAGUAY RAMIREZ STALINXAVIER ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2
3 .-ROSERO AGUAS MARIA DEL CARMEN ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 3
4 .-VACA SALAZAR DIEGO JAVIER ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
5 .-PONCE FALCONES DANNY GERMAN ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
5 0 82 24 82 0 516 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-06 6 20 26 2015-04-27 102 542
ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
2.8 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS SUSCRITOS POR EL BIESS.
2013-01-01 2014-12-31 QUITO EE 821 .-CERVANTES
RODRIGUEZ FRANCISCO RENE
EXPERTO SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-ALBUJA
VALDIVIESO VERONICA LUCILA
EXPERTO SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-ACOSTA PUGA DARWIN ANIBAL ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2
2 .-YAMBAY RAMOS MARIA TERESA ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
3 .-CEVALLOS MARTINEZ DAVID LEONARDO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
4 .-VELASTEGUI SANCHEZ TALINA ALEXANDRA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2
5 .-CASTILLO GRANDA ADRIAN ARTURO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 3
5 0 82 24 82 0 516 2015-01-19 2015-02-12 2015-04-13 6 20 26 2015-05-04 102 542
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (QUITO)
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.9 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONALIZACIÓN, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA BANCARIO INTEGRADO (CORE BANCARIO) Y SUS CONTRATOS COMPLEMENENTARIOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA MACOSA SA - COBISCORP.
2008-09-01 2015-04-30 QUITO EE 751 .-LASCANO
ROSERO LUIS SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-CABEZAS
ANDRADE MARCELO FERNANDO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-BEDON ZEA NELSON EFRAIN
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
22 .-LARA GARCIA JHONY
ALEXANDER ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN 1 3 .-PAILLACHO CORREDORES
DARWIN XAVIER ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN 3 4 .-ROSERO ALVAREZ WILFRIDO
RIGOBERTO ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN 1 5 .-SANCHEZ PAEZ ANDRES DAVID ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
5 0 75 22 75 0 472 2015-05-11 2015-06-02 2015-07-27 6 20 26 2015-08-17 95 498
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL QUITO (CFN)
2.10 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA COBIS-CFN, SUSCRITO POR LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL.
2013-03-01 2015-04-30 QUITO EE 751 .-CERVANTES
RODRIGUEZ FRANCISCO RENE
EXPERTO SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-ALBUJA
VALDIVIESO VERONICA LUCILA
EXPERTO SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-ACOSTA PUGA DARWIN ANIBAL ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2
2 .-YAMBAY RAMOS MARIA TERESA ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
3 .-CEVALLOS MARTINEZ DAVID LEONARDO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
4 .-VELASTEGUI SANCHEZ TALINA ALEXANDRA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2
5 .-CASTILLO GRANDA ADRIAN ARTURO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 3
5 0 75 22 75 0 472 2015-05-11 2015-06-02 2015-07-27 6 20 26 2015-08-17 95 498
FINANZAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)
2.11 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS SUSCRITOS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI.
2012-01-01 2014-12-31 QUITO EE 821 .-LASCANO
ROSERO LUIS SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-CABEZAS
ANDRADE MARCELO FERNANDO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-ROSERO ALVAREZ WILFRIDO RIGOBERTO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
2 .-SANCHEZ PAEZ ANDRES DAVID ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
3 .-BEDON ZEA NELSON EFRAIN ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2
4 .-LARA GARCIA JHONY ALEXANDER ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
5 .-PAILLACHO CORREDORES DARWIN XAVIER ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN 3
5 0 82 24 82 0 516 2015-01-19 2015-02-12 2015-04-13 6 20 26 2015-05-04 102 542
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.12 A LA INTEGRIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DEL ECUADOR (SENAE).
2013-01-01 2015-03-30 QUITO EE 751 .-DURAN PROAÑO
ILIANA EDITH EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-CABEZAS
ANDRADE MARCELO FERNANDO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-TITUAÑA DAVILA MARIUXI GEOVANNA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 3
2 .-CARRILLO SANTACRUZ PATRICIA ALEXANDRA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2
3 .-BUITRON CORDOVA DAVID ENRIQUE ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2
4 .-FIGUEROA SIMBAÑA FERNANDO JAVIER ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 3
5 .-GAVILANES PEÑAFIEL JUAN CARLOS ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
5 0 75 22 75 0 472 2015-05-04 2015-05-26 2015-07-20 6 20 26 2015-08-10 95 498
RECURSOS NATURALES
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR
2.13 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS SUSCRITOS POR PETROECUADOR EP.
2011-01-01 2014-12-31 QUITO EE 751 .-LLUMIQUINGA
VEINTIMILLA JAIME GABRIEL EXPERTO SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-CABEZAS
ANDRADE MARCELO FERNANDO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-ARMAS JIRONZA GABRIEL MARCELO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
2 .-CARAGUAY RAMIREZ STALINXAVIER ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2
3 .-ROSERO AGUAS MARIA DEL CARMEN ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 3
4 .-VACA SALAZAR DIEGO JAVIER ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
5 .-PONCE FALCONES DANNY GERMAN ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
5 0 75 22 75 0 472 2015-05-04 2015-05-26 2015-07-20 6 20 26 2015-08-10 95 498
SALUD
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
2.14 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE SALUD, SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.
2012-09-01 2015-07-31 QUITO EE 741 .-CERVANTES
RODRIGUEZ FRANCISCO RENE
EXPERTO SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-CABEZAS
ANDRADE MARCELO FERNANDO EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-TITUAÑA DAVILA MARIUXI GEOVANNA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 3
2 .-CARRILLO SANTACRUZ PATRICIAALEXANDRA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2
3 .-FIGUEROA SIMBAÑA FERNANDOJAVIER ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 3
4 .-BUITRON CORDOVA DAVID ENRIQUE ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2
5 .-GAVILANES PEÑAFIEL JUAN CARLOS ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
5 0 74 22 74 0 466 2015-08-31 2015-09-22 2015-11-13 6 20 26 2015-12-03 94 492
SEGURIDAD SOCIAL (ISSFA, IISSPOL, IESS)
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.15 A LOS PROCESOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVIDORES DE CORREO, BASE DE DATOS Y SISTEMA OPERATIVO DE LA PLATAFORMA DEL IESS
2013-01-01 2014-12-31 QUITO EE 821 .-LLUMIQUINGA
VEINTIMILLA JAIME GABRIEL EXPERTO SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-ALBUJA
VALDIVIESO VERONICA LUCILA
EXPERTO SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
11 .-TITUAÑA DAVILA MARIUXI GEOVANNA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 3
2 .-CARRILLO SANTACRUZ PATRICIA ALEXANDRA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2
3 .-BUITRON CORDOVA DAVID ENRIQUE ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2
4 .-FIGUEROA SIMBAÑA FERNANDO JAVIER ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 3
5 .-GAVILANES PEÑAFIEL JUAN CARLOS ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1
5 0 82 24 82 0 516 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-06 0 0 0 2015-04-06 82 516
Imprevistos 1473 D/H
Acciones Complementarias 680 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DIRECCION DE AUDITORIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - CGE
2.17 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-01 2015-12-31 QUITO AC 10 1 1 30 0 10 3 10 0 313 2015-01-05 2015-01-08 0 0 0 10 313
2.18 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-01 2015-12-31 QUITO AC 11 1 1 30 0 11 3 11 0 344 2015-01-05 2015-01-08 0 0 0 11 344
2.19 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 QUITO AC 10 1 1 1 0 10 3 10 0 23 2015-01-05 2015-01-08 0 0 0 10 23
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O .T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 11387 D/H
ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEL AGUA
2.1 A LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGON - SUBE Y BAJA AL EMBALSE SAN VICENTE
2013-05-26 2015-08-08 SANTA ELENA EEI 901 .-RIOS ALVAREZ ANGEL RODRIGO
EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-ORTIZ BARRETO PEDRO FERNANDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-VARGAS EGUEZ BOLIVAR MARCELO ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 3
11 .-TORRES
PALOMEQUEJORGE EDUARDO
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 2
1 90 27 90 27 234 2015-08-11 2015-09-07 2015-11-09 9 30 39 2015-12-09 120 273
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS
2.2 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO HOMERO LOPEZ ESTUPIÑÁN EN SAN RAFAEL, PARROQUIA CAMILO PONCE ENRÍQUEZ, CANTÓN ESMERALDAS; CONSTRUCCIÓN DEL MALECON ECOLOGICO ESCENICO DE LA PARROQUIA TACHINA DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS; CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS COMPACTAS PARA TRATAMIENTOS DE AGUA EN SISTEMAS DE AGUA DE LA ZONA RURAL DEL CANTÓN JIPIJAPA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ; CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, ESTACIÓN DE BOMBEO, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AYAMPE - PUERTO LÓPEZ - MACHALILLA DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ, PROVINCIA DE MANABI
2011-06-01 2015-02-15 ESMERALDAS Y MANABI
EEI 901 .-ERAZO
PEÑAFIEL OSCAR FERNANDO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-DEL HIERRO
GIRON JUAN FRANCISCO
RAMIRO ADMINISTRADOR DE GESTIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA
11 .-HIDALGO LARREA JOSE
GIOVANNY ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 1
11 .-CUEVA BORJA PABLO EDUARDO ESPECIALISTA DE
CONTROL AMBIENTAL 2
1 90 27 90 27 234 2015-02-18 2015-03-18 2015-05-20 9 30 39 2015-06-19 120 273
2.3 AL PROCESO DE CONTRATACION Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO DEL SUR, HUBICADO EN EL SECTOR DE NUEVA AURORA, PARROQUIA GUAMANI, CANTON QUITO
2012-09-01 2015-03-13 QUITO EEI 901 .-VASQUEZ ITURRALDE
ALVARO GUSTAVO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-ORELLANA
IZQUIERDO PEDRO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-MOLINA
MORALES DENIS ALEXANDER
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 1
11 .-DAVILA NIETO LUIS FERNANDO
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 2
1 90 27 90 27 234 2015-03-16 2015-04-13 2015-06-15 9 30 39 2015-07-15 120 273
AGROPECUARIO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.4 A LA GESTIÓN EN EL MANEJO Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y GANADERAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, A CARGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA
2014-01-01 2015-06-09 QUITO ECA 901 .-PONCE VERA
KHAREN KHATIUSKHA
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 1
11 .-CAMPANA
VARGAS ALEX ULISES FABIAN
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 3
11 .-TROYA
PASQUEL HAROLDPATRICIO
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 12 .-LOVATO CEVALLOS
MARGARITAASISTENTE DE
CONTROL AMBIENTAL
21 .-GUZMAN PILLAJO VIVIANA DEL PILAR
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 1 2 .-AYALA
SAMANIEGO GERMAN FRANCISCO
ESPECIALISTA DE APOYO DE CONTROL
AMBIENTAL
2 90 27 90 27 351 2015-06-10 2015-07-07 2015-09-08 9 30 39 2015-10-08 120 390
DESARROLLO SECCIONAL
AGENCIA DE COORDINACION DISTRITAL DEL COMERCIO
2.5 AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS VARIOS EN LOS CENTROS COMERCIALES DEL AHORRO
2010-01-01 2015-02-15 QUITO EEI 701 .-ORELLANA
IZQUIERDO PEDRO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-HERMOZA
CASTILLO GILBERSON FERNANDO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE
11 .-GALARZA
ROSERO CRISTIAN OMAR ASISTENTE DE ESTUDIOS DE
INGENIERÍA
11 .-CUEVA BORJA PABLO EDUARDO ESPECIALISTA DE
CONTROL AMBIENTAL 2
1 70 21 70 21 182 2015-02-18 2015-03-11 2015-04-29 9 30 39 2015-05-29 100 221
EMPRESA PUBLICA HIDROZAMORA EP.
2.6 A LOS PROCESOS DE CONTRATACION,FISCALIZACION Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO CHORRILLLOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
2010-01-01 2015-06-12 ZAMORA EEI 901 .-ERAZO
PEÑAFIEL OSCAR FERNANDO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-DEL HIERRO
GIRON JUAN FRANCISCO
RAMIRO ADMINISTRADOR DE GESTIÓN DE ESTUDIOS DE
11 .-HIDALGO LARREA JOSE
GIOVANNY ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 1
11 .-CUEVA BORJA PABLO EDUARDO ESPECIALISTA DE
CONTROL AMBIENTAL 2
1 90 27 90 27 234 2015-06-15 2015-07-13 2015-09-14 9 30 39 2015-10-14 120 273
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
2.7 AL MANEJO Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES RELACIONADOS CON LA DOTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2013-01-01 2015-10-19 QUITO AAA 901 .-CAMPANA VARGAS ALEX
ULISES FABIAN ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 3
11 .-ABAD SUAREZ
JENNY ALEXANDRA ADMINISTRADOR DE GESTIÓN DE
CONTROL AMBIENTAL
11 .-TERAN
SANTAMARIA MARCO RAMIRO
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 22 .-PONCE VERA
KHAREN KHATIUSKHA
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 13 .-MALDONADO
VILLALBA ANDREAPAOLA
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 1 4 .-MOLINA
AMANGANO CESARDANIEL
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 2
41 .-CALVA ROSARIO
JAMES JOHN ESPECIALISTA DE
APOYO DE CONTROL AMBIENTAL
2 .-GUZMAN PILLAJO VIVIANA DEL PILAR
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 13 .-TROYA PASQUEL HAROLD PATRICIO ESPECIALISTA DE
CONTROL AMBIENTAL 1
4 .-ARMIJOS CORTEZ ALEXANDRA AMELIA
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 1
4 90 27 90 27 585 2015-10-20 2015-11-16 2016-01-18 9 30 39 2016-02-17 120 624
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.8 CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL CUBETO DE INTERCONECCIÓN; OPERACIÓN, DISPOSICIÓN FINAL Y CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS; ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS VSEP; Y TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO EL INGA
2013-08-01 2015-05-31 QUITO AAA 901 .-MOLINA
AMANGANO CESAR DANIEL
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 2
11 .-ABAD SUAREZ
JENNY ALEXANDRA ADMINISTRADOR DE GESTIÓN DE
CONTROL AMBIENTAL
11 .-MALDONADO
VILLALBA ANDREA PAOLA
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 1
11 .-ARMIJOS CORTEZ ALEXANDRA AMELIA
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 12 .-CALVA ROSARIO
JAMES JOHN ESPECIALISTA DE
APOYO DE CONTROL AMBIENTAL
3 .-GUZMAN PILLAJO VIVIANA DEL PILAR
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 1
3 90 27 90 27 288 2015-06-01 2015-06-29 2015-08-31 9 30 39 2015-09-30 120 327
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
2.9 A LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL A CARGO DEL GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA
2013-01-01 2015-01-31 QUITO AG 901 .-PONCE VERA
KHAREN KHATIUSKHA
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 1
11 .-CAMPANA
VARGAS ALEX ULISES FABIAN
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 3
11 .-GUZMAN
PILLAJO VIVIANADEL PILAR
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 12 .-LOVATO CEVALLOS
MARGARITAASISTENTE DE
CONTROL AMBIENTAL
21 .-TROYA PASQUEL HAROLD PATRICIO ESPECIALISTA DE
CONTROL AMBIENTAL 1
2 .-CALVA ROSARIOJAMES JOHN
ESPECIALISTA DE APOYO DE CONTROL
AMBIENTAL
2 90 27 90 27 351 2015-02-02 2015-03-02 2015-05-04 9 30 39 2015-06-03 120 390
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI
2.10 A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ASFALTADOS DE LAS VÍAS DE LOS CANTONES MIRA, BOLIVAR Y ESPEJO, DE LA PROVINCIA DEL CARCHI
2010-01-01 2015-03-06 MIRA EEI 901 .-RIOS ALVAREZ ANGEL RODRIGO
EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-ORTIZ BARRETO PEDRO FERNANDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-VARGAS EGUEZ BOLIVAR MARCELO ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 3
11 .-TORRES
PALOMEQUEJORGE EDUARDO
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 2
1 90 27 90 27 234 2015-03-09 2015-04-06 2015-06-08 9 30 39 2015-07-08 120 273
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA
2.11 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE EL ORO
2010-01-01 2015-05-29 MACHALA EEI 901 .-BRITO
SANTACRUZ JAIME EDUARDO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-DEL HIERRO
GIRON JUAN FRANCISCO
RAMIRO ADMINISTRADOR DE GESTIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA
11 .-LEON
BERMUDEZ PABLO RODRIGO
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 2
11 .-CUEVA BORJA PABLO EDUARDO ESPECIALISTA DE
CONTROL AMBIENTAL 2
2 .-AGUILERA PAVON PATRICIA
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 2
2 90 27 90 27 261 2015-06-01 2015-06-29 2015-08-31 9 30 39 2015-09-30 120 300
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
2.12 AL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EJECUTADO POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TENA
2010-01-01 2015-06-12 TENA EEI 901 .-PAREDES
RUALES ALFREDO POLIVIO
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 3
11 .-VASQUEZ ITURRALDE
ALVARO GUSTAVO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-JARRIN
GUILLEN PATRICIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 1
11 .-CUEVA BORJA PABLO EDUARDO ESPECIALISTA DE
CONTROL AMBIENTAL 2
1 90 27 90 27 234 2015-06-15 2015-07-13 2015-09-14 9 30 39 2015-10-14 120 273
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.13 A LOS PROCESOS DE CONTRATACION EJECUCION DE VARIAS OBRAS REALIZADAS EN EL CANTON AGUARICO
2010-01-01 2015-05-29 AGUARICO EEI 901 .-VIZUETE LOPEZ
EDISON GUILLERMO
EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-PEÑA TOLEDO DIEGO FERNANDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-ROSERO RODRIGUEZ ESTHER DE LOURDES
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 3
2 .-BAÑO SALTOS DIANA PAOLA
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 1
21 .-LOZANO
CABRERA PATRICIO ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 2
1 90 27 90 27 324 2015-06-01 2015-06-29 2015-08-31 9 30 39 2015-09-30 120 363
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN)
2.14 AL CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS, A CARGO DEL GADM DEL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN) Y ENTIDADES RELACIONADAS
2012-01-01 2014-12-31 JUJAN ECA 901 .-TERAN
SANTAMARIA MARCO RAMIRO
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 2
11 .-CAMPANA
VARGAS ALEX ULISES FABIAN
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 3
11 .-MALDONADO
VILLALBA ANDREA PAOLA
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 1
11 .-CALVA ROSARIO
JAMES JOHN ESPECIALISTA DE
APOYO DE CONTROL AMBIENTAL
1 90 27 90 27 234 2015-01-05 2015-02-02 2015-04-06 9 30 39 2015-05-06 120 273
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAYAMBE
2.15 A LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y EJECUCIÓN DE VARIAS OBRAS DEL CANTON DE CAYAMBE
2010-01-01 2015-04-30 CAYAMBE EEI 901 .-LEON CADENA
NESTOR EDUARDO ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 3
11 .-VASQUEZ ITURRALDE
ALVARO GUSTAVO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-GUERRERO
GAVIRIA YADIRA VANESSA
ESPECIALISTA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA 2
11 .-CUEVA BORJA PABLO EDUARDO ESPECIALISTA DE
CONTROL AMBIENTAL 2
1 90 27 90 27 234 2015-05-11 2015-06-08 2015-08-10 9 30 39 2015-09-09 120 273
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA
2.16 A LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA
2013-04-01 2015-05-29 CUENCA EEI 901 .-HERMOZA
CASTILLO GILBERSON FERNANDO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE
11 .-VIZUETE LOPEZ
EDISON GUILLERMO
EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-ESCOBAR RODRIGUEZ
FAUSTO OCTAVIO ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 1
11 .-TORRES
PALOMEQUEJORGE EDUARDO
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 2
1 90 27 90 27 234 2015-06-01 2015-06-29 2015-08-31 9 30 39 2015-09-30 120 273
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA
2.17 A LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y EJECUCION DE VARIAS OBRAS
2009-01-01 2015-03-13 MACHACHI-MEJIA
EEI 901 .-VARELA NUÑEZ
CARLOS XAVIER ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 3
11 .-SALAZAR
SARRIA MARCELO ANTONIO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-PEÑAHERRERA ZAVALA RAMIRO ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 1
11 .-DAVILA NIETO LUIS FERNANDO
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 2
1 90 27 90 27 234 2015-03-16 2015-04-13 2015-06-15 9 30 39 2015-07-15 120 273
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
2.18 A LA CONTRATACION Y EJECUCIÓN DE VARIAS OBRAS DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
2010-01-01 2015-01-16 PEDROMONCAYO
EEI 901 .-HERMOZA
CASTILLO GILBERSON FERNANDO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE
11 .-VIZUETE LOPEZ
EDISON GUILLERMO
EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-ESCOBAR RODRIGUEZ
FAUSTO OCTAVIO ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 1
11 .-TORRES
PALOMEQUEJORGE EDUARDO
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 2
1 90 27 90 27 234 2015-01-19 2015-02-16 2015-04-20 9 30 39 2015-05-20 120 273
2.19 AL PROCESO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y A LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO Y DISEÑO DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA, A CARGO DEL GADM Y ENTIDADES RELACIONADAS
2012-01-01 2015-08-31 PEDROMONCAYO
ECA 901 .-MOLINA
AMANGANO CESAR DANIEL
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 2
11 .-ABAD SUAREZ
JENNY ALEXANDRA ADMINISTRADOR DE GESTIÓN DE
CONTROL AMBIENTAL
11 .-MALDONADO
VILLALBA ANDREA PAOLA
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 1
11 .-CALVA ROSARIO
JAMES JOHN ESPECIALISTA DE
APOYO DE CONTROL AMBIENTAL
1 90 27 90 27 234 2015-09-04 2015-10-01 2015-12-03 9 30 39 2016-01-04 120 273
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.20 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE VARIAS OBRAS
2010-01-01 2015-06-05 SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
EEI 901 .-ORELLANA
IZQUIERDO PEDRO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-HERMOZA
CASTILLO GILBERSON FERNANDO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE
11 .-GALARZA
ROSERO CRISTIAN OMAR ASISTENTE DE ESTUDIOS DE
INGENIERÍA
11 .-CUEVA BORJA PABLO EDUARDO ESPECIALISTA DE
CONTROL AMBIENTAL 2
1 90 27 90 27 234 2015-06-08 2015-07-06 2015-09-07 9 30 39 2015-10-07 120 273
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
2.21 AL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO BOBONAZA", A CARGO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
2010-01-01 2015-07-17 PASTAZA EEI 901 .-VARELA NUÑEZ
CARLOS XAVIER ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 3
11 .-SALAZAR
SARRIA MARCELO ANTONIO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-PEÑAHERRERA ZAVALA RAMIRO ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 1
11 .-DAVILA NIETO LUIS FERNANDO
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 2
1 90 27 90 27 234 2015-07-20 2015-08-17 2015-10-19 9 30 39 2015-11-18 120 273
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
2.22 AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LA COMPAÑÍA HANSOL EME LTDA.
2010-01-01 2015-06-22 SANTODOMINGO
EEI 901 .-PEÑA TOLEDO DIEGO FERNANDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-ERAZO
PEÑAFIEL OSCAR FERNANDO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-CUEVA
MOGROVEJO FERNANDA ELIZABETH
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 1
11 .-CUEVA BORJA PABLO EDUARDO ESPECIALISTA DE
CONTROL AMBIENTAL 2
1 90 27 90 27 234 2015-06-25 2015-07-22 2015-09-23 9 30 39 2015-10-23 120 273
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO
2.23 AL PROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL ANTIGUO TERMINAL TERRESTRE CUMANDA
2012-12-11 2015-01-12 QUITO EEI 801 .-LEON CADENA
NESTOR EDUARDO ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 3
11 .-VASQUEZ ITURRALDE
ALVARO GUSTAVO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-MOLINA
MORALES DENIS ALEXANDER
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 1
11 .-CUEVA BORJA PABLO EDUARDO ESPECIALISTA DE
CONTROL AMBIENTAL 2
1 80 24 80 24 208 2015-01-19 2015-02-12 2015-04-09 9 30 39 2015-05-11 110 247
EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
2.24 AL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FISCALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS 2010 - 2011 PARA LA ATENCION DEL SITEC
2010-01-01 2015-01-16 QUITO EEI 901 .-SALINAS
JARAMILLO JORGE ANIBAL EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-PEÑA TOLEDO DIEGO FERNANDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-MUÑOZ
SAMANIEGO GUSTAVO EDUARDO
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
GENERALES 2 2 .-VELEZ CEPEDA LILIANA BERTINA ESPECIALISTA DE
CONTROL AMBIENTAL 1
21 .-SALAZAR CASTRO
MIRIAM DEL CARMEN
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 1
2 .-YELA LASCANO LUIS ALFONSO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 3
2 90 27 90 27 351 2015-01-19 2015-02-16 2015-04-20 9 30 39 2015-05-20 120 390
2.25 A LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y EJECUCION DE VARIAS OBRAS EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA, NAPO Y ORELLANA, A CARGO DE LAS COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION
2010-01-01 2015-06-05 QUITO EEI 901 .-HERRERA
ERAZO MARIA FERNANDA
ESPECIALISTA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA 2
11 .-BRITO
SANTACRUZ JAIME EDUARDO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-LOPEZ LEON
SERGIO ASISTENTE DE CONTROL DE
PROYECTOS
11 .-DAVILA NIETO LUIS FERNANDO
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 2
1 90 27 90 27 234 2015-06-08 2015-07-06 2015-09-07 9 30 39 2015-10-07 120 273
ELECTRICIDAD
EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
2.26 A LA CONSTRUCCION DE PROYECTO HIDROELECTRICO MINAS SAN FRANCISCO
2011-12-01 2015-07-31 CUENCA EEI 901 .-ORTIZ
BARRETO PEDRO FERNANDO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-IDROVO
VINTIMILLA RENE CARLOS EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-MACANCELA
ZAVALA OSWALDO RODRIGO
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 2
11 .-TORRES
PALOMEQUEJORGE EDUARDO
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 2
2 .-VELEZ CEPEDA LILIANA BERTINA ESPECIALISTA DE
CONTROL AMBIENTAL 1
2 90 27 90 27 261 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 9 30 39 2015-12-02 120 300
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
HIDROTOAPI EP
2.27 A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO TOACHI-PILATON; AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DEL REFERIDO PROYECTO, Y AL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES
2012-03-10 2015-02-15 SANTODOMINGO
EEI 901 .-PEÑA TOLEDO DIEGO FERNANDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-ERAZO
PEÑAFIEL OSCAR FERNANDO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-CUEVA
MOGROVEJO FERNANDA ELIZABETH
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 1
11 .-CUEVA BORJA PABLO EDUARDO ESPECIALISTA DE
CONTROL AMBIENTAL 2
1 90 27 90 27 234 2015-02-18 2015-03-17 2015-05-19 9 30 39 2015-06-18 02 273
INDUSTRIALIZACION Y COMPETITIVIDAD
CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A - REGIONAL SUCUMBIOS
2.28 A LAEJECUCIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA JIVINO 2, EJECUTADA POR EMEL SUCUMBIOS, ACTUAL CNEL SUCUMBIOS
2010-01-01 2015-07-03 SUCUMBIOS EEI 901 .-IDROVO
VINTIMILLA RENE CARLOS EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-DEL HIERRO
GIRON JUAN FRANCISCO
RAMIRO ADMINISTRADOR DE GESTIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA
11 .-LOAIZA DAVILA JORGE EDUARDO ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 2
2 .-VELEZ CEPEDA LILIANA BERTINA ESPECIALISTA DE
CONTROL AMBIENTAL 1
21 .-DAVILA NIETO LUIS FERNANDO
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 2
1 90 27 90 27 324 2015-07-06 2015-08-03 2015-10-05 9 30 39 2015-11-04 120 363
JURISDICCIONAL
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NAPO
2.29 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL TENA, PROVINCIA DEL NAPO
2012-01-01 2015-06-05 TENA EEI 901 .-SALINAS
JARAMILLO JORGE ANIBAL EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-RIOS ALVAREZ ANGEL RODRIGO
EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-MUÑOZ
SAMANIEGO GUSTAVO EDUARDO
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
GENERALES 2
11 .-DAVILA NIETO LUIS FERNANDO
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 2
1 90 27 90 27 234 2015-06-08 2015-07-06 2015-09-07 9 30 39 2015-10-07 120 273
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
2.30 AL PROCESO DE CONTRATACION Y A LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA UBICADO EN LA AV. PATRIA Y 9 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE QUITO
2012-06-04 2015-01-16 QUITO EEI 901 .-HERRERA
ERAZO MARIA FERNANDA
ESPECIALISTA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA 2
11 .-BRITO
SANTACRUZ JAIME EDUARDO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-LOPEZ LEON
SERGIO ASISTENTE DE CONTROL DE
PROYECTOS
11 .-SALAZAR CASTRO
MIRIAM DEL CARMEN
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 1
1 90 27 90 27 234 2015-01-19 2015-02-16 2015-04-20 9 30 39 2015-05-20 120 273
LABORAL
MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
2.31 AL PROCESO DE CONTRATACION MCBS-MRL-030-2011 DE MENOR CUANTÍA PARA EL SERVICIO DE ADECUACIONES, MODIFICACIONES Y MANTENIMIENTO FÍSICO PARA LOS NUEVOS LOCALES DE LAS INSPECTORÍAS DE MACHALA Y PORTOVELO
2010-02-01 2014-01-01 QUITO EEI 351 .-RIOS ALVAREZ ANGEL RODRIGO
EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-ORTIZ BARRETO PEDRO FERNANDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-VARGAS EGUEZ BOLIVAR MARCELO ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 3
11 .-TORRES
PALOMEQUEJORGE EDUARDO
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 2
1 35 10 35 11 91 2015-01-06 2015-01-16 2015-02-10 9 30 39 2015-03-12 65 130
SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL (SECAP)
2.32 A LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y EJECUCIÓN DE VARIAS OBRAS A CARGO DEL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL, SECAP
2010-01-01 2015-07-17 QUITO EEI 901 .-VASQUEZ ITURRALDE
ALVARO GUSTAVO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-ORELLANA
IZQUIERDO PEDRO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-MOLINA
MORALES DENIS ALEXANDER
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 1
11 .-DAVILA NIETO LUIS FERNANDO
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 2
1 90 27 90 27 234 2015-07-20 2015-08-17 2015-10-19 9 30 39 2015-11-18 120 273
RECURSOS NATURALES
EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.33 AL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE CAPTACION, OPTIMIZACION DE LA CONDUCCION, PLANTA DE TRATAMIENTOCOVENCIONAL PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, DEL CANTON LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS
2012-04-01 2015-02-15 LAGO AGRIO EEI 901 .-IDROVO
VINTIMILLA RENE CARLOS EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-SALAZAR
SARRIA MARCELO ANTONIO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-LOAIZA DAVILA JORGE EDUARDO ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 2
11 .-CUEVA BORJA PABLO EDUARDO ESPECIALISTA DE
CONTROL AMBIENTAL 2
1 90 27 90 27 234 2015-02-18 2015-03-18 2015-05-20 9 30 39 2015-06-19 120 273
2.34 A LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS:PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS ALEDAÑOS A LA REFINERIA ESMERALDAS Y SU AREA DE INFLUENCIA; Y, PARA LA CONSTRUCCION DEL ASFALTADO DE LAS CALLES ALEDAÑAS A LA REFINERIA DE ESMERALDAS,CANTON ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS
2012-11-01 2015-06-26 ESMERALDAS EEI 901 .-OCHOA ULLOA
HERNAN SANTIAGO ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 3
11 .-RIOS ALVAREZ ANGEL RODRIGO
EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-RUIZ
CALDERON NELSON FABIAN
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 2
11 .-DAVILA NIETO LUIS FERNANDO
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 2 2 .-AGUILERA PAVON
PATRICIA ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 2
2 90 27 90 27 261 2015-06-29 2015-07-27 2015-09-28 9 30 39 2015-10-28 120 300
PETROECUADOR
2.35 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS: 2008180, 2008183, 2010182, 20111022 Y LA ORDEN DE TRABAJO 0037142, EJECUTADOS POR LA GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
2008-03-01 2015-03-06 GUAYAQUIL EEI 901 .-ORTIZ
BARRETO PEDRO FERNANDO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-IDROVO
VINTIMILLA RENE CARLOS EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-MACANCELA
ZAVALA OSWALDO RODRIGO
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 2
11 .-TORRES
PALOMEQUEJORGE EDUARDO
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 2 2 .-CAMPAÑA LUCERO JUAN
CARLOS EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL
2 90 27 90 27 261 2015-03-09 2015-04-06 2015-06-08 9 30 39 2015-07-08 120 300
REFINERIA DEL PACIFICO ELOY ALFARO RDP COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA
2.36 A LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRESA LA ESPERANZA - REFINERÍA DEL PACIFICO
2013-04-26 2015-01-09 MANTA EEI 901 .-VIZUETE LOPEZ
EDISON GUILLERMO
EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE
11 .-PEÑA TOLEDO DIEGO FERNANDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-BAÑO SALTOS
DIANA PAOLA ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 1
11 .-LOZANO
CABRERA PATRICIO ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 2
1 90 27 90 27 234 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 9 30 39 2015-05-13 120 273
SALUD
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
2.37 AL PROCESO DE CONTRATACION Y CONSTRUCCIÓN DE LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZALEZ DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
2010-01-01 2015-02-27 QUITO EEI 701 .-OCHOA ULLOA
HERNAN SANTIAGO ESPECIALISTA DE
CONTROL DE PROYECTOS 3
11 .-RIOS ALVAREZ ANGEL RODRIGO
EXPERTO SUPERVISOR DE
CONTROL DE PROYECTOS
11 .-RUIZ
CALDERON NELSON FABIAN
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 2
11 .-TORRES
PALOMEQUEJORGE EDUARDO
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 2
2 .-AGUILERA PAVON PATRICIA
ESPECIALISTA DE CONTROL DE
2 70 21 70 21 203 2015-03-02 2015-03-23 2015-05-11 9 30 39 2015-06-10 100 242
SEGURIDAD SOCIAL (ISSFA, IISSPOL, IESS)
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
2.38 A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO GERONTOLÓGICO UBICADO EN LA CASA BENALCAZAR DE LA CIUDAD DE QUITO, QUE INCLUYE LA RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN
2010-01-01 2015-02-27 QUITO EEI 701 .-PAREDES
RUALES ALFREDO POLIVIO
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 3
11 .-VASQUEZ ITURRALDE
ALVARO GUSTAVO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-JARRIN
GUILLEN PATRICIO FERNANDO
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 1
11 .-DAVILA NIETO LUIS FERNANDO
ESPECIALISTA DE CONTROL
AMBIENTAL 2
1 70 21 70 21 182 2015-03-02 2015-03-23 2015-05-11 9 30 39 2015-06-10 100 221
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.39 A LOS PROCESOSPRECONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIAS OBRAS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
2011-01-01 2015-01-16 PICHINCHA EEI 901 .-BRITO
SANTACRUZ JAIME EDUARDO EXPERTO
SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS
11 .-DEL HIERRO
GIRON JUAN FRANCISCO
RAMIRO ADMINISTRADOR DE GESTIÓN DE ESTUDIOS DE
11 .-LEON
BERMUDEZ PABLO RODRIGO
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 2
11 .-CUEVA BORJA PABLO EDUARDO ESPECIALISTA DE
CONTROL AMBIENTAL 2
1 90 27 90 27 234 2015-01-19 2015-02-16 2015-04-20 9 30 39 2015-05-20 02 273
Imprevistos 4311 D/H
Acciones Complementarias 1744 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DIRECCION DE AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL, CGE
2.41 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC-I 614 1 1 0 0 614 4co 0 0 798 2015-01-02 2015-06-03 0 0 0 461 798
2.42 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC-I 43 1 1 0 0 43 40 0 0 47 2015-01-02 2015-02-09 0 0 0 43 74
2.43 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC-I 594 1 1 0 0 594 178 0 0 772 2015-01-02 2015-04-27 0 0 0 594 772
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 3008 D/H
ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEL AGUA
2.1 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR WALTER HIPÓLITO SOLÍS VALAREZO LUIS EN CALIDAD DE MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL 19-01-2010 AL 15-11-2011 Y COMO SECRETARIO NACIONAL DE LA SENAGUA DESDE EL 16-11-2011 AL
2010-01-19 2015-03-31 QUITO EE 561 .-PACHANO
BRAVO VICTOR HUGO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 3
11 .-BERGMANN
BUCHELI HERBERT EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-04-08 2015-04-24 2015-06-03 0 28 28 2015-07-01 84 100
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
2.2 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JOSÉ LUIS MONCAYO AGUIRRE
2011-02-11 2014-03-14 QUITO EE 561 .-MOYA
MONTOYA MIGUEL ANGEL
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
11 .-BERGMANN
BUCHELI HERBERT EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-04-08 2015-04-24 2015-06-03 8 28 36 2015-07-01 84 108
SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA
2.3 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR ROSA CRISTINA VARGAS MENDOZA EN CALIDAD DE DIRECTORA PROVINCIAL DEL MIES DEL 24-03-2010 AL 18-06-2011 Y COMO SERVIDORA DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2010-03-24 2015-03-31 QUITO EE 561 .-MOYA
MONTOYA MIGUEL ANGEL
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
11 .-BERGMANN
BUCHELI HERBERT EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-04-08 2015-04-24 2015-06-03 8 28 36 2015-07-01 84 108
COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
2.4 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR FERNANDO JAVIER GUERRERO LÓPEZ EN CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 30-01-2009 AL 8-012014 Y COMO GERENTE GENERAL DE TAME DESDE EL 9-01-2014 AL 31-032015.
2009-01-30 2015-03-31 QUITO EE 561 .-PACHANO
BRAVO VICTOR HUGO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 3
11 .-BERGMANN
BUCHELI HERBERT EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-04-08 2015-04-24 2015-06-03 8 28 36 2015-07-01 84 108
DESARROLLO SECCIONAL
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
2.5 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR LUIS ENRIQUE MAYORGA MORA EN CALIDAD DE SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL DEL 306-2013 AL 12-06-2014 Y COMO GERENTE GENERAL EMGIRS-EP DESDE EL 13-06-2014 AL 31-03-2015.
2013-06-03 2015-03-31 QUITO EE 561 .-PACHANO
BRAVO VICTOR HUGO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 3
11 .-BERGMANN
BUCHELI HERBERT EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-05-08 2015-05-25 2015-07-03 8 28 36 2015-07-31 84 108
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABA
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.6 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR SONIA LUCRECIA PALACIOS VELÁSQUEZ
2009-07-31 2014-05-14 BABA EE 561 .-PADILLA
GARZON FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 3
11 .-MOLINA CALVOPIÑA
SUSANA DEL CARMEN EXPERTO SUPERVISOR DE DECLARACIONES PATRIMONIALES
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
2.7 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JAIME JOSÉ NEBOT SAADI
2009-07-31 2014-05-14 ROCAFUERTE EE 561 .-ROSERO
CASTRILLON FLAVIO EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA INTERNA
INSTITUCIONAL
11 .-LOAIZA
GRANIZO EDITH JOVITA EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA
2.8 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR CARLOS ALBERTO FALQUEZ AGUILAR
2009-07-31 2014-05-14 MACHALA EE 561 .-ROJAS
VALAREZO OSCAR DAVID
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-MOLINA CALVOPIÑA
SUSANA DEL CARMEN EXPERTO SUPERVISOR DE DECLARACIONES PATRIMONIALES
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS
2.9 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR VICENTE PAÚL BORBOR MITE
2009-07-31 2014-05-14 SALINAS EE 561 .-RON DELGADO XAVIER MIGUEL
ESPECIALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ANÁLISIS DE DENUNCIAS 2
11 .-MOLINA CALVOPIÑA
SUSANA DEL CARMEN EXPERTO SUPERVISOR DE DECLARACIONES PATRIMONIALES
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO
2.10 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JOSÉ EMIGDIO DAZA
2009-07-31 2014-05-14 PIMAMPIRO EE 561 .-MOYA
MONTOYA MIGUEL ANGEL
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
11 .-BERGMANN
BUCHELI HERBERT EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN)
2.11 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JORGE EDUARDO HERRERA YÁNEZ
2009-07-31 2014-05-14 JUJAN EE 561 .-ROSERO
CASTRILLON FLAVIO EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA INTERNA
INSTITUCIONAL
11 .-LOAIZA
GRANIZO EDITH JOVITA EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO
2.12 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR KHARLA DEL ROCIO CHÁVEZ BAJAÑA
2009-07-01 2014-05-14 BABAHOYO EE 561 .-PADILLA
GARZON FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 3
11 .-MOLINA CALVOPIÑA
SUSANA DEL CARMEN EXPERTO SUPERVISOR DE DECLARACIONES PATRIMONIALES
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.13 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JONNY ENRIQUE TERÁN SALCEDO EN CALIDAD DE ASAMBLEÍSTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL 14-05-2013 AL 13-112013 Y COMO ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DESDE 14-05-2014 AL 3112-2014.
2013-05-14 2014-12-31 BABAHOYO EE 561 .-PADILLA
GARZON FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 3
11 .-MOLINA CALVOPIÑA
SUSANA DEL CARMEN EXPERTO SUPERVISOR DE DECLARACIONES PATRIMONIALES
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DURAN
2.14 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR DALTON RAFAEL NARVÁEZ MENDIETA
2009-07-31 2014-05-14 DURAN EE 561 .-LOAIZA
GRANIZO EDITH JOVITA EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-ROSERO
CASTRILLON FLAVIO EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA INTERNA
INSTITUCIONAL
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD
2.15 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR MARCO ANTONIO CHANGO JACHO
2009-07-31 2014-05-14 LA LIBERTAD EE 561 .-RON DELGADO XAVIER MIGUEL
ESPECIALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ANÁLISIS DE DENUNCIAS 2
11 .-MOLINA CALVOPIÑA
SUSANA DEL CARMEN EXPERTO SUPERVISOR DE DECLARACIONES PATRIMONIALES
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
2.16 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JAIME EDULFO ESTRADA BONILLA
2009-07-31 2014-05-14 MANTA EE 561 .-PARRA JIMENEZ
OSCAR ANDRES ESPECIALISTA DE DECLARACIONES
PATRIMONIALES 1
11 .-MOLINA CALVOPIÑA
SUSANA DEL CARMEN EXPERTO SUPERVISOR DE DECLARACIONES PATRIMONIALES
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 28 2015-03-30 84 100
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
2.17 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR HUMBERTO MANABÍ GUILLEN MURILLO
2009-07-31 2014-05-14 PORTOVIEJO EE 561 .-PARRA JIMENEZ
OSCAR ANDRES ESPECIALISTA DE DECLARACIONES
PATRIMONIALES 1
11 .-MOLINA CALVOPIÑA
SUSANA DEL CARMEN EXPERTO SUPERVISOR DE DECLARACIONES PATRIMONIALES
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO
2.18 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JHON ROSENDO SALCEDO CANTOS
2009-07-31 2014-05-14 NICOLÁS INFANTE DIAZ
EE 561 .-PADILLA
GARZON FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 3
11 .-MOLINA CALVOPIÑA
SUSANA DEL CARMEN EXPERTO SUPERVISOR DE DECLARACIONES PATRIMONIALES
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON
2.19 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JOSÉ MIGUEL YÚNEZ PARRA
2009-07-31 2014-05-14 SAMBORONDON
EE 561 .-LOAIZA
GRANIZO EDITH JOVITA EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-ROSERO
CASTRILLON FLAVIO EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA INTERNA
INSTITUCIONAL
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.20 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JOSÉ FRANCISCO ASAN WONSANG
2009-07-31 2014-05-14 MILAGRO EE 561 .-ROSERO
CASTRILLON FLAVIO EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA INTERNA
INSTITUCIONAL
11 .-LOAIZA
GRANIZO EDITH JOVITA EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO
2.21 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR SÁNCHEZ REYES MONTGOMERY
2009-07-31 2014-05-11 MACHALA EE 561 .-ROJAS
VALAREZO OSCAR DAVID
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-MOLINA CALVOPIÑA
SUSANA DEL CARMEN EXPERTO SUPERVISOR DE DECLARACIONES PATRIMONIALES
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS
2.22 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR MARCO STALIN TROYA FUERTES
2009-07-31 2014-05-14 BABAHOYO EE 561 .-PADILLA
GARZON FERNANDO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 3
11 .-MOLINA CALVOPIÑA
SUSANA DEL CARMEN EXPERTO SUPERVISOR DE DECLARACIONES PATRIMONIALES
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTA ELENA
2.23 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR PATRICIO BENJAMÍN CISNEROS GRANIZO
2009-07-31 2014-05-14 SANTA ELENA EE 561 .-RON DELGADO XAVIER MIGUEL
ESPECIALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ANÁLISIS DE DENUNCIAS 2
11 .-MOLINA CALVOPIÑA
SUSANA DEL CARMEN EXPERTO SUPERVISOR DE DECLARACIONES PATRIMONIALES
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS
2.24 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JIMMY JAIRALA VALLAZZA
2009-07-31 2014-05-14 GUAYAQUIL EE 561 .-LOAIZA
GRANIZO EDITH JOVITA EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-ROSERO
CASTRILLON FLAVIO EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA INTERNA
INSTITUCIONAL
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
2.25 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR MARIANO NICANOR ZAMBRANO SEGOVIA
2009-07-31 2014-05-14 PORTOVIEJO EE 561 .-PARRA JIMENEZ
OSCAR ANDRES ESPECIALISTA DE DECLARACIONES
PATRIMONIALES 1
11 .-MOLINA CALVOPIÑA
SUSANA DEL CARMEN EXPERTO SUPERVISOR DE DECLARACIONES PATRIMONIALES
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA
2.26 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR OTTO SANTIAGO VERA PALACIOS
2009-07-31 2014-05-14 SANTA ELENA EE 561 .-RON DELGADO XAVIER MIGUEL
ESPECIALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ANÁLISIS DE DENUNCIAS 2
11 .-MOLINA CALVOPIÑA SUSANA DEL
CARMEN EXPERTO SUPERVISOR DE DECLARACIONES PATRIMONIALES
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108
FINANZAS
DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN MANABI
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.27 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR VANESSA ISAURA PEÑA VÉLEZ, ESPECIALISTA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
2010-01-21 2015-03-31 PORTOVIEJO EE 561 .-PACHANO
BRAVO VICTOR HUGO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 3
11 .-BERGMANN
BUCHELI HERBERT EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-04-08 2015-04-24 2015-06-03 8 28 36 2015-07-01 84 108
2.28 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR CHRISTIAN AGUSTÍN VERA ÁLAVA, ANALISTA DE RECLAMOS
2010-01-28 2014-01-17 PORTOVIEJO EE 561 .-PACHANO
BRAVO VICTOR HUGO
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 3
11 .-BERGMANN
BUCHELI HERBERT EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
1 0 0 56 16 0 0 72 2015-04-08 2015-04-24 2015-06-03 8 28 36 2015-07-01 84 108
Acciones Complementarias 19 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DIRECCION DE ASUNTOS ETICOS, PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL CGE
2.29 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC 10 10 3 6 0 1 1 1 0 19 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 10 19
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 7964 D/H
ADMINISTRATIVO
CUERPO DE BOMBEROS DE MACHACHI
2.1 A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO
2010-01-02 2014-12-31 Machachi EE 601 .-SANCHEZ
GUERRA PABLO DAVID
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
11 .-VEGA AGUIRRE TELMO WILFRIDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-NUÑEZ CASTILLO
FRANCISCO JAVIER ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
1 0 60 18 60 0 138 2015-08-24 2015-09-11 2015-10-23 5 25 30 2015-11-17 85 168
BIENESTAR SOCIAL
CUERPO DE BOMBEROS DE PEDRO MONCAYO
2.2 A LOS INGRESOS; GASTOS, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO
2010-01-02 2014-12-31 TABACUNDO EE 601 .-GALINDO
FUENTES JENNY PAOLA
ESPECIALISTA DE
11 .-PANCHI EDWIN
HERNAN ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
11 .-PEREZ PUGA WASHINGTON
EFRAIN ESPECIALISTA DE
1 0 60 18 60 0 138 2015-09-28 2015-10-16 2015-11-27 5 25 30 2015-12-22 85 168
CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO
2.3 A LOS INGRESOS; GASTOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO
2010-01-02 2014-12-31 PEDROVICENTE
MALDONADO
EE 601 .-BAUTISTA
CHIMBO HENRY PATRICIO
ESPECIALISTA DE
11 .-BECERRA LEIVA
SAMUEL ISAAC EXPERTO
SUPERVISOR DE
11 .-MARTINEZ ORTIZ MARIO
GEOVANNY ESPECIALISTA DE
1 0 60 18 60 0 138 2015-09-28 2015-10-16 2015-11-27 5 25 30 2015-12-22 85 168
DESARROLLO SECCIONAL
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
2.4 A LOS INGRESOS; GASTOS, Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO.
2010-09-01 2014-12-31 QUITO EE 701 .-BAUTISTA
CHIMBO HENRY PATRICIO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-BECERRA LEIVA
SAMUEL ISAAC EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-SOLIS
CASIGNIA KARLASOLEDAD
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
2 .-NUÑEZ CASTILLO
FRANCISCO JAVIER ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
2 0 70 21 70 0 231 2015-02-02 2015-02-23 2015-04-13 5 25 30 2015-05-08 95 261
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
2.5 A LOS PROCESOS SEGUIDOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN Y A LA REALIZACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES DE LA VÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS VALLES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, RUTA VIVA FASE I Y FASE II
2011-10-02 2014-12-31 QUITO EE 601 .-ENRIQUEZ
GRANIZO MARTHA CECILIA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-VEGA AGUIRRE TELMO WILFRIDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-GALARZA
JIMENEZ PATRICIA SORAIDA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1 2 .-BARAHONA PONCE XIMENA
ROSALIA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
2 0 60 18 60 0 198 2015-02-02 2015-02-20 2015-04-03 5 25 30 2015-04-28 85 228
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.6 A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, 2012, 2011, 2010
2010-04-16 2013-12-31 QUITO AF 901 .-BAUTISTA
CHIMBO HENRY PATRICIO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-VEGA AGUIRRE TELMO WILFRIDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-GALARZA
JIMENEZ PATRICIA SORAIDA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
2 .-PEREZ PUGA WASHINGTON
EFRAIN ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 13 .-SAMPEDRO
PAREDES NANCYGRACIELA
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
31 .-TORRES TORRES ANDREA ELIZABETH
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
1 90 27 90 27 414 2015-05-11 2015-06-08 2015-08-10 5 25 30 2015-09-04 115 444
AGENCIA DE COORDINACION DISTRITAL DEL COMERCIO
2.7 A LOS INGRESOS; GASTOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO.
2012-03-09 2014-12-31 QUITO EE 601 .-BARRAGAN
NARVAEZ SASKIA MIROSLAVA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2
11 .-VEGA AGUIRRE TELMO WILFRIDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-AROCA
BUITRON KARINA RAFAELA
ASISTENTE DE AUDITORÍA
2 .-GUERRON PITA MARTHA PATRICIA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
2 0 60 18 60 0 89 2015-09-01 2015-09-21 2015-11-02 5 25 30 2015-11-27 85 228
CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR (CONGOPE)
2 .8 A LOS INGRESOS; GASTOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO.
2012-01-02 2014-12-31 QUITO EE 701 .-NOVILLO
BETANCOURT ELSA BEATRIZ
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 3
11 .-VEGA AGUIRRE TELMO WILFRIDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-SALCEDO
TORRES CARLOS OMAR
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
2 .-SILVA RUBIO FERNANDA NATALY
ASISTENTE DE AUDITORÍA
2 0 70 21 70 0 231 2015-09-21 2015-10-12 2015-11-30 5 25 30 2015-12-25 95 261
CUERPO DE BOMBEROS DE CAYAMBE
2.9 A LOS INGRESOS, GASTOS,Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO
2010-01-02 2014-12-31 CAYAMBE EE 601 .-MARTINEZ
REINOSO FRANKLIN MAURICIO
ESPECIALISTA DE
11 .-BECERRA LEIVA
SAMUEL ISAAC EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-SEVILLA
LISINTUÑA DANIEL DAVID
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
1 0 60 18 60 0 83 2015-09-14 2015-10-02 2015-11-13 5 25 30 2015-12-08 85 168
CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO QUITO
2.10 A LOS INGRESOS; GASTOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO
2010-01-02 2014-12-31 PUERTOQUITO
EE 601 .-MATUTE
VANEGAS IVAN ANDRES
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
11 .-BECERRA LEIVA
SAMUEL ISAAC EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-SAMPEDRO
PAREDES NANCY GRACIELA
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
1 0 60 18 60 0 138 2015-08-24 2015-09-11 2015-10-23 5 25 30 2015-11-17 85 168
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC
2.11 A LOS INGRESOS; GASTOS, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SU RECEPCIÓN Y USO
2010-01-01 2014-12-31 CAYAMBE EE 701 .-COLOMA MOSCOSO
CARLOTA LETICIA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-PANCHI EDWIN
HERNAN ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
11 .-LASCANO
AGUILERA SASTIA GISSELA
ASISTENTE DE AUDITORÍA
1 0 70 21 70 0 161 2015-07-27 2015-08-17 2015-10-05 5 25 30 2015-10-30 95 191
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.12 A LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO
2012-01-02 2014-12-31 QUITO EE 901 .-NOVILLO
BETANCOURT ELSA BEATRIZ
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 3
11 .-VEGA AGUIRRE TELMO WILFRIDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-AROCA
BUITRON KARINA RAFAELA
ASISTENTE DE AUDITORÍA
2 .-GUERRON PITA MARTHA PATRICIA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1 3 .-NUÑEZ CASTILLO
FRANCISCO JAVIER ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
3 0 90 27 90 0 387 2015-04-27 2015-05-25 2015-07-27 5 25 30 2015-08-21 115 417
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
2.13 A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
2010-01-02 2013-12-31 Quito AF 801 .-COLOMA MOSCOSO
CARLOTA LETICIA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-VEGA AGUIRRE TELMO WILFRIDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-ZAPATA BRITO
OSWALDO ENRIQUE
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 22 .-BARRAGAN
NARVAEZ SASKIAMIROSLAVA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 23 .-MARTINEZ ORTIZ MARIO
GEOVANNY ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
3 0 80 24 80 0 344 2015-02-02 2015-02-26 2015-04-23 5 25 30 2015-05-18 50 374
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO (MMQ-EP)
2.14 A LOS INGRESOS; GASTOS, Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO
2012-10-11 2014-12-31 QUITO EE 601 .-BARAHONA PONCE XIMENA
ROSALIA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-BECERRA LEIVA
SAMUEL ISAAC EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-SANCHEZ
GUERRA PABLO DAVID
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
2 .-LARGO CHICAIZA NELLY
VERONICA ASISTENTE DE
AUDITORÍA
2 0 60 18 60 0 89 2015-05-11 2015-05-29 2015-07-10 5 25 30 2015-08-04 85 228
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA-MEJÍA,EP
2.15 A LOS INGRESOS; GASTOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO
2011-04-01 2014-12-31 MACHACHI EE 701 .-SOLIS
CASIGNIA KARLA SOLEDAD
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
11 .-BECERRA LEIVA
SAMUEL ISAAC EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-TIPAN TUPIZA
PABLO HUMBERTO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
1 0 70 21 70 0 161 2015-09-01 2015-09-22 2015-11-10 5 25 30 2015-12-07 95 191
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS RUMIÑAHUI - ASEO EPM
2.16 A LOS INGRESOS; GASTOS, Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO
2011-01-02 2014-12-31 SANGOLQUI EE 601 .-SANCHEZ
ACOSTA DIANA VALERIA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
11 .-VEGA AGUIRRE TELMO WILFRIDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-AYALA MESIAS DIANA CAROLINA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1 2 .-CABRERA
FONSECA CRISTIAN AUGUSTO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
2 0 60 18 60 0 89 2015-05-11 2015-05-29 2015-07-10 5 25 30 2015-08-04 85 228
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBAYA
2.17 A LOS INGRESOS, GASTOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO
2011-01-02 2014-12-31 Cumbayá EE 181 .-BARAHONA
PONCE XIMENA ROSALIA
ESPECIALISTA DE
11 .-PANCHI EDWIN
HERNAN ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
11 .-PEREZ PUGA WASHINGTON
EFRAIN ESPECIALISTA DE
1 0 18 5 18 0 41 2015-04-06 2015-04-13 2015-04-24 5 17 22 2015-05-11 35 63
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMB OS
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.18 A LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO; ASÍ COMO A LAS DENUNCIAS RELACIONADAS CON CLAVES ENTREGADAS AL PREFECTO POR PARTE DEL SERCOP, SRI Y BCE.
2013-07-01 2014-12-31 NUEVA LOJA EE 651 .-SANCHEZ
GUERRA PABLO DAVID
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
11 .-VEGA AGUIRRE TELMO WILFRIDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-SEVILLA
LISINTUÑA DANIELDAVID
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 12 .-SALCEDO
TORRES CARLOSOMAR
ESPECIALISTA DE
21 .-TORRES TORRES ANDREA ELIZABETH
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
1 65 19 65 19 233 2015-02-02 2015-02-23 2015-04-08 5 25 30 2015-05-04 90 263
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE UYUMBICHO
2.19 A LOS INGRESOS, GASTOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO
2011-01-02 2014-12-31 Uyumbicho EE 181 .-GALARZA
JIMENEZ PATRICIA SORAIDA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
11 .-BECERRA LEIVA
SAMUEL ISAAC EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-CABRERA
FONSECA CRISTIAN AUGUSTO
ESPECIALISTA DE
1 0 18 5 18 0 41 2015-04-06 2015-04-13 2015-04-24 5 17 22 2015-05-11 35 63
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALOAG
2.20 A LOS INGRESOS, GASTOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO
2011-01-02 2014-12-31 Aloag EE 351 .-COLOMA MOSCOSO
CARLOTA LETICIA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-PANCHI EDWIN
HERNAN ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
1 0 0 35 10 0 0 45 2015-11-04 2015-11-16 2015-12-09 4 19 23 2015-12-28 54 68
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CANGAHUA
2.21 A LOS INGRESOS, GASTOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO
2011-01-02 2014-12-31 Cangahua EE 351 .-ZAPATA BRITO
OSWALDO ENRIQUE
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 2
11 .-VEGA AGUIRRE TELMO WILFRIDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
1 0 0 35 10 0 0 45 2015-09-01 2015-09-11 2015-10-06 5 18 23 2015-10-26 53 68
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL OTON
2.22 A LOS INGRESOS, GASTOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO
2011-01-02 2014-12-31 Otón EE 351 .-COLOMA MOSCOSO
CARLOTA LETICIA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 3
11 .-VEGA AGUIRRE TELMO WILFRIDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
1 0 0 35 10 0 0 45 2015-05-25 2015-06-04 2015-06-29 5 18 23 2015-07-17 53 68
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMASQUI
2.23 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-02 2014-12-31 POMASQUI EE 601 .-SANCHEZ
ACOSTA DIANA VALERIA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
11 .-PANCHI EDWIN
HERNAN ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
11 .-LARGO
CHICAIZA NELLY VERONICA
ASISTENTE DE AUDITORÍA
1 0 60 18 60 0 138 2015-09-01 2015-09-21 2015-11-02 5 20 25 2015-11-23 80 163
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUELLARO
2.24 A LOS INGRESOS; GASTOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO
2011-01-02 2014-12-31 PUELLARO EE 351 .-BARAHONA PONCE XIMENA
ROSALIA ESPECIALISTA DE
11 .-PANCHI EDWIN
HERNAN ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
1 0 0 35 10 0 0 45 2015-09-01 2015-09-11 2015-10-06 5 20 25 2015-10-26 55 70
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.25 A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
2013-01-01 2014-12-31 Quito EE 901 .-GALINDO
FUENTES JENNY PAOLA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-PANCHI EDWIN
HERNAN ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
11 .-GUERRON PITA MARTHA PATRICIA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1 2 .-SAMPEDRO
PAREDES NANCY GRACIELA
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1 3 .-MIRANDA
BRITO VANESSA DEL PILAR
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 2
4 .-TIPAN TUPIZA PABLO HUMBERTO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1 5 .-SILVA RUBIO
FERNANDA NATALY ASISTENTE DE
AUDITORÍA 6 .-SANCHEZ
ACOSTA DIANA VALERIA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
61 .-TORRES TORRES ANDREA ELIZABETH
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
1 90 27 90 27 684 2015-02-02 2015-03-02 2015-05-04 5 25 30 2015-05-29 115 714
FINANZAS
MINISTERIO DE FINANZAS
2.26 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, PAGOS Y RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS.
2013-01-02 2014-12-31 QUITO EE 601 .-MATUTE
VANEGAS IVAN ANDRES
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
11 .-PANCHI EDWIN
HERNAN ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
11 .-PEREZ PUGA WASHINGTON
EFRAIN ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1 2 .-CABRERA
FONSECA CRISTIAN AUGUSTO
ESPECIALISTA DE
21 .-TORRES TORRES ANDREA ELIZABETH
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
1 60 18 60 18 216 2015-02-02 2015-02-20 2015-04-03 5 25 30 2015-04-28 85 246
SEGURIDAD SOCIAL (ISSFA, IISSPOL, IESS)
DIRECCION DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR IESS
2.27 A LA CONTRATACIÓN Y PAGO A PRESTADORES PRIVADOS POR SERVICIOS DE SALUD PARA LOS AFILIADOS Y PENSIONISTAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
2012-01-01 2014-12-31 COTOCOLLAO EE 701 .-NOVILLO
BETANCOURT ELSA BEATRIZ
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 3
11 .-BECERRA LEIVA
SAMUEL ISAAC EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-AROCA
BUITRON KARINARAFAELA
ASISTENTE DE AUDITORÍA2 .-LARGO
CHICAIZA NELLYVERONICA
ASISTENTE DE AUDITORÍA 3 .-LASCANO
AGUILERA SASTIA GISSELA
ASISTENTE DE AUDITORÍA
31 .-TORRES TORRES ANDREA ELIZABETH
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
1 70 21 70 21 322 2015-02-02 2015-02-23 2015-04-13 5 25 30 2015-05-08 95 352
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
2.28 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA DE COTOCOLLAO.
2012-12-01 2014-12-31 Quito EE 701 .-MIRANDA
BRITO VANESSA DEL PILAR
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 2
11 .-PANCHI EDWIN
HERNAN ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
11 .-MATUTE
VANEGAS IVANANDRES
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 12 .-LASCANO
AGUILERA SASTIAGISSELA
ASISTENTE DE AUDITORÍA
21 .-TORRES TORRES ANDREA ELIZABETH
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
1 70 21 70 21 252 2015-05-11 2015-06-01 2015-07-20 5 25 30 2015-08-14 95 282
2.29 A LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE RADIOFÁRMACOS REALIZADOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR Y SU CONSUMO EL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN
2013-01-01 2014-12-31 Quito EE 701 .-GALINDO
FUENTES JENNY PAOLA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-PANCHI EDWIN
HERNAN ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
11 .-SOLIS
CASIGNIA KARLA SOLEDAD
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
2 .-TIPAN TUPIZA PABLO HUMBERTO ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
2 0 70 21 70 0 231 2015-06-08 2015-06-29 2015-08-17 5 25 30 2015-09-11 95 261
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFA
2.30 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y USO DEL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO EL 8 DE MAYO DE 2009 ENTRE HOLDINGDINE S.A. Y LA COMPAÑÍA NEXT LEVEL DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.
2009-02-01 2014-03-31 QUITO EE 601 .-MIRANDA
BRITO VANESSA DEL PILAR
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 2
11 .-VEGA AGUIRRE TELMO WILFRIDO
EXPERTO SUPERVISOR DE
AUDITORÍA
11 .-AYALA MESIAS DIANA CAROLINA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
1 0 60 18 60 0 138 2015-09-01 2015-09-21 2015-11-02 5 25 30 2015-11-27 85 168
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
2.31 A LA EJECUCIÓN Y PAGOS DEL CONTRATO 64000000-1002-C DENOMINADO "SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTIÓN, AGENDAMIENTO E INTERRELACIÓN EN LA ATENCIÓN DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL IESS A SUS USUARIOS”, SUSCRITO CON LA EMPRESA RECAPT
2012-09-01 2014-03-31 QUITO EE 901 .-MARTINEZ
REINOSO FRANKLIN MAURICIO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2
11 .-PANCHI EDWIN
HERNAN ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
11 .-FUENTES
ARTEAGA LORENA ALEXANDRA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
2 .-AYALA MESIAS DIANA CAROLINA ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
21 .-TORRES TORRES ANDREA ELIZABETH
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
1 90 27 90 27 324 2015-02-02 2015-03-02 2015-05-04 5 25 30 2015-05-29 115 354
2.32 A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014
2013-01-02 2014-12-31 QUITO AF 901 .-ENRIQUEZ
GRANIZO MARTHA CECILIA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-BECERRA LEIVA
SAMUEL ISAAC EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-BARRAGAN
NARVAEZ SASKIAMIROSLAVA
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 22 .-MARTINEZ ORTIZ MARIO
GEOVANNY ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 33 .-GUARNIZO
CISNEROS FERNANDA GABRIELA
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1
4 .-ZAPATA BRITO OSWALDO ENRIQUE
ESPECIALISTA DE AUDITORIA 2
5 .-SEVILLA LISINTUÑA DANIEL
DAVID ESPECIALISTA DE
AUDITORÍA 1
51 .-TORRES TORRES ANDREA ELIZABETH
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
1 90 27 90 27 594 2015-05-04 2015-06-01 2015-08-03 5 25 30 2015-08-28 115 624
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.33 A LA EJECUCIÓN, PAGO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS Y LA EMPRESA CRONIX CÍA. LTDA.
2011-07-01 2012-02-28 QUITO EE 601 .-MARTINEZ
REINOSO FRANKLIN MAURICIO
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2
11 .-PANCHI EDWIN
HERNAN ESPECIALISTA DE
AUDITORIA 3
11 .-SILVA RUBIO
FERNANDA NATALY ASISTENTE DE
AUDITORÍA 2 .-SALCEDO
TORRES CARLOS OMAR
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
21 .-TORRES TORRES ANDREA ELIZABETH
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1
1 60 18 60 18 216 2015-06-01 2015-06-19 2015-07-31 5 25 30 2015-08-25 85 246
Imprevistos 1610 D/H
Acciones Complementarias 1020 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DIRECCION DE AUDITORIA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL - CGE
2.35 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC 335 1 1 0 0 335 00 0 0 435 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 335 435
2.36 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC 80 1 1 0 0 108 32 0 0 04 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 80 04
2.37 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC 343 1 1 0 0 343 20 0 0 445 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 343 445
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP GUAYAS
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 13886 D/HADMINISTRATIVO
AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL
2.1 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; Y, AL ANALISIS DEL INGRESO ANUAL BRUTO PARA EL CALCULO DE LA PARTICIPACION DEL 2% Y SU DESEMBOLSO A FAVOR DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION- NUCLEO DEL GUAYAS
2009-08-11 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-PAZMIÑO
ENRIQUEZ JOSE ERNESTO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VELASQUEZ
LOZANO FRANKLIN ENRIQ EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-ZAMBRANO CEDEÑO JOSE
OCTAVIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 12 .-MARCILLO FREIRE NANCY
LETICIA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
2 0 90 27 90 0 297 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 7 25 32 2015-07-31 115 329
GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
2.2 A LOS INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES; Y, A LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA COMUNICACIÓN FEE-ICE-041-2013 DE 19 DE ABRIL DE 2013, SUSCRITA POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS EMPRESARIALES ICE DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL
2013-11-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-GONZALEZ COBO SONIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MATUTE FOYAIN
JIMMY EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-IZQUIERDO
DELGADO JAIME JOSE ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 90 27 90 0 207 2015-05-04 2015-06-01 2015-08-03 7 25 32 2015-08-28 115 239
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
2.3 A LOS INGRESOS; Y GASTOS DE GESTIÓN
2010-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-AJO Y
JARAMILLO JAVIER IGNACIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-DELGADO
JORDAN JOSE GERMAN EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-MUÑOZ MAZON MIGUEL ANTONIO
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 7 25 32 2015-05-08 115 239
AGROPECUARIO
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
2.4 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2010-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-CHILUIZA VERA
FATIMA LORENA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CASTAÑEDA
QUIÑONEZ JAVIER ALEJANDRO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 90 27 0 0 117 2015-05-18 2015-06-15 2015-08-17 7 25 32 2015-09-11 115 149
SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.5 A LOS GASTOS; RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2010-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-GUARTATANGA
FAICAN MOISES DANILO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CASTAÑEDA
QUIÑONEZ JAVIER ALEJANDRO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 90 27 0 0 117 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 7 25 32 2015-07-31 115 94
ASUNTOS INTERNOS
COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA GUAYAS N° 2
2.6 A LOS GASTOS; RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2011-08-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-VEGA RON RINA
TATIANA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MORENO
CASTILLO WALTER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-SERRANO GONZALEZ
RODRIGO RENE ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 7 25 32 2015-05-08 115 239
COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR (CTE)
2.7 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2010-11-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-GENCON
VAZQUEZ SILVANA MARIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-MATUTE FOYAIN
JIMMY EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-MOSQUERA
PESANTES JORGE ANTONIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-04-20 2015-05-18 2015-07-20 7 25 32 2015-08-14 115 239
UNIDAD AEROPOLICIAL DEL IV DISTRITO DE LA POLICIA NACIONAL
2.8 A LOS GASTOS; RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; Y, A LOS HECHOS RELACIONADOS CON EL INFORME TÉCNICO LEGAL CONCLUYENTE N° SNTG-D-02270-12 DE LA SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
2010-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 601 .-SARANGO LEON
MARIA ANGELA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-CASTAÑEDA
QUIÑONEZ JAVIER ALEJANDRO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 60 18 0 0 78 2015-05-04 2015-05-22 2015-07-03 7 25 32 2015-07-28 85 110
BIENESTAR SOCIAL
SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS
2.9 A LOS GASTOS; RELACIONADOS CON LA GESTION, ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2010-01-01 2014-12-31 SAMBORONDON
EE 901 .-CHERREZ
MURILLO MERCEDES
CECILIA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
11 .-DELGADO
JORDAN JOSE GERMAN EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-QUEVEDO
SALAZAR BEATRIZ STEPHANIA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 90 27 90 0 207 2015-08-05 2015-09-01 2015-11-03 7 25 32 2015-11-30 115 239
COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP - AGENCIA REGIONAL 5
2.10 AL INGRESO, CONTROL Y DESTINO DE LOS BIENES CORRESPONDIENTES A LA BODEGA N° 50 DEL CANTÓN MILAGRO
2011-08-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-BRIONES
LOFFREDO CECILIA ANDREA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MORENO
CASTILLO WALTER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-SILVA
CONTRERAS SILVIO DAVIS
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA 2 .-SALAZAR
GASPAR ANGELA PIEDAD ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
2 0 90 27 90 0 297 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 115 329
DEPORTE
COMITE OLIMPICO ECUATORIANO (COE)
2.11 A LA SUSCRIPCION, TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS, EJECUCION Y LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON EL MINISTERIO DEL DEPORTE
2013-04-01 2015-07-31 GUAYAQUIL EE 801 .-GENCON
VAZQUEZ SILVANA MARIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-DELGADO
JORDAN JOSE GERMAN EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 80 24 0 0 104 2015-08-17 2015-09-10 2015-11-05 7 25 32 2015-11-30 50 63
DESARROLLO SECCIONAL
AUTORIDAD AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL - FUNDACION DE LA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.12 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2011-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-Cajas Coronel
Lidia Ubaldina ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VELASQUEZ
LOZANO FRANKLIN ENRIQ EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-ALVAREZ OLEAS
LORENA ISABEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 7 25 32 2015-05-08 115 239
CORPORACION REGISTRO CIVIL DE GUAYAQUIL
2.13 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2010-01-01 2015-03-31 GUAYAQUIL EE 901 .-Bravo Zuñiga Oscar Antonio ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CHAVEZ
CORDOVA LUIS WASHINGTON
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
11 .-PAGUAY
QUINDE FANNY VIVIANA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
AUDITORÍA 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 7 25 32 2015-07-31 115 239
CUERPO DE BOMBEROS DE DURAN
2.14 A LOS INGRESOS; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES
2010-01-01 2014-12-31 DURAN EE 501 .-ESPINOZA
REINOSO JUAN CARLOS
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-VELASQUEZ
LOZANO FRANKLIN ENRIQ EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 50 15 0 0 65 2015-01-12 2015-01-27 2015-03-03 7 25 32 2015-03-30 75 97
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON NOBOL - EMPRESA PUBLICA (ECAPAN-EP)
2.15 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2010-01-01 2015-07-31 NOBOL EE 801 .-LARREA
BARBOTO ANDREA MARCELA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MORENO
CASTILLO WALTER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 80 24 0 0 104 2015-08-10 2015-09-03 2015-10-29 7 25 32 2015-11-23 105 136
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PEDRO CARBO EMPRESA PUBLICA (EMAPAPC - EP)
2.16 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2010-04-01 2015-07-31 PEDRO CARBO EE 801 .-AVECILLAS
ARREAGA COSME ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-DELGADO
JORDAN JOSE GERMAN EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 80 24 0 0 104 2015-08-10 2015-09-03 2015-10-29 7 25 32 2015-11-23 105 136
EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA-COLI
2.17 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2010-01-01 2015-07-31 COLIMES EE 801 .-MONTEROS
ESPINOZA TERESITA CARLOTA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
11 .-CHAVEZ
CORDOVA LUIS WASHINGTON
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 80 24 0 0 104 2015-08-10 2015-09-03 2015-10-29 7 25 32 2015-11-23 105 136
EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PLAYAS HIDROPLAYAS EP
2.18 AL PROCESO PRECONTRACTUAL; CONTRACTUAL Y EJECUCION DE CONTRATOS PARA LA COMERCIALIZACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2010-07-30 2015-05-31 PLAYAS EE 901 .-OLAYA LLANOS
KARLA XIMENA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CHAVEZ
CORDOVA LUIS WASHINGTON
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 90 27 0 0 117 2015-06-01 2015-06-29 2015-08-31 7 25 32 2015-09-25 115 149
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SAMBORONDON - EPMAPA-S
2.19 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2010-01-01 2015-07-31 SAMBORONDON
EE 801 .-GARCIA
DURANGO JOSE ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-VELASQUEZ
LOZANO FRANKLIN ENRIQ EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 80 24 0 0 104 2015-08-17 2015-09-10 2015-11-05 7 25 32 2015-11-30 105 136
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO
2.20 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES
2009-08-11 2014-12-31 BALAO EE 901 .-MONCAYO
QUINTANA ERNESTO JAVIER
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MATUTE FOYAIN
JIMMY EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-ZAMBRANO CEDEÑO JOSE
OCTAVIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 115 239
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
2.21 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES
2010-08-01 2014-12-31 COLIMES EE 901 .-VEGA RON RINA
TATIANA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CHAVEZ
CORDOVA LUIS WASHINGTON
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
11 .-ZAMBRANO LOOR MARIA
VANESSA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 90 27 90 0 207 2015-06-15 2015-07-13 2015-09-14 7 25 32 2015-10-09 115 239
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
2.22 A LOS INGRESOS POR: PREDIOS URBANOS; A LOS ACTIVOS TOTALES; PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS; SERVICIOS DE CAMALES; Y, APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION
2013-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 1001 .-OLAYA LLANOS
KARLA XIMENA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-DELGADO
JORDAN JOSE GERMAN EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-SALAZAR
GASPAR ANGELAPIEDAD ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
2 .-QUEVEDO SALAZAR BEATRIZ
STEPHANIA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
3 .-IZQUIERDO DELGADO JAIME JOSE ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
3 0 100 30 100 0 430 2015-01-19 2015-02-18 2015-04-29 7 25 32 2015-05-25 125 462
2.23 A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIAS
2014-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 1001 .-NAVARRETE
ORTIZ MARIA DE LOURDES
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-MORENO
CASTILLO WALTER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-VERA TORRES IVAN FRANCISCO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
2 .-MUÑOZ MAZON MIGUEL ANTONIO
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA 3 .-PALADINES MUÑOZ JUAN
CARLOS ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
3 0 100 30 100 0 430 2015-05-18 2015-06-17 2015-08-26 7 25 32 2015-09-21 125 462
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR
2.24 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES
2011-10-01 2014-12-31 BALZAR EE 901 .-PONCE AYALA
GERMANIA AURORA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 2
11 .-DELGADO
JORDAN JOSE GERMAN EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 90 27 0 0 117 2015-04-03 2015-04-30 2015-07-02 7 25 32 2015-07-27 115 149
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA
2.25 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES
2010-07-01 2014-12-31 MARCELINOMARIDUEÑA
EE 901 .-SANDOVAL
NAVARRETE NILDA MARGOT
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CHAVEZ
CORDOVA LUIS WASHINGTON
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
11 .-AGUIRRE
ROSAS ARACELLY ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
1 0 90 27 90 0 207 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 115 239
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO
2.26 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES
2010-03-01 2014-12-31 EL TRIUNFO EE 901 .-ALVIA
ZAMBRANO ALEXANDRA DEL
ROCIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
11 .-MORENO
CASTILLO WALTER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-BAQUERIZO
MORENO CINDY VIRGINIA
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 90 27 90 0 207 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 115 239
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.27 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES
2012-06-01 2015-07-31 NARANJAL EE 901 .-GUARTATANGA
FAICAN MOISES DANILO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MATUTE FOYAIN
JIMMY EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-MARCILLO
FREIRE NANCY LETICIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 115 239
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO
2.28 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES
2010-10-01 2015-07-31 NARANJITO EE 901 .-AJO Y
JARAMILLO JAVIER IGNACIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-VELASQUEZ
LOZANO FRANKLIN ENRIQ EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 90 27 0 0 117 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 115 94
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL
2.29 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES
2011-01-01 2015-07-31 NOBOL EE 901 .-DELGADO
SANCHEZ GEOVANNY ANTONIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
11 .-CHAVEZ
CORDOVA LUIS WASHINGTON
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
11 .-PAGUAY
QUINDE FANNY VIVIANA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
AUDITORÍA 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 115 239
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO
2.30 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES
2011-01-01 2014-12-31 PEDRO CARBO EE 901 .-REYES TRIANA VICENTE DAVID ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-DELGADO
JORDAN JOSE GERMAN EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-TIXE FARIAS NESTOR DAVID
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 90 27 90 0 207 2015-06-15 2015-07-13 2015-09-14 7 25 32 2015-10-09 115 239
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PLAYAS
2.31 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES
2011-09-01 2014-12-31 PLAYAS EE 901 .-VERA
GUTIERREZ SIDIA ELIZABETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-MATUTE FOYAIN
JIMMY EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 90 27 0 0 117 2015-04-20 2015-05-18 2015-07-20 7 25 32 2015-08-14 115 149
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR
2.32 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES
2011-03-01 2014-12-31 SIMONBOLIVAR
EE 901 .-ALMEIDA
FUENTES SOFIA YVETTE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MORENO
CASTILLO WALTER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-DROUET MURRIETA
ADRIANA ISABEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 115 239
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ROBERTO ASTUDILLO
2.33 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 MILAGRO EE 501 .-PAZMIÑO
JORDAN PAMELA DESIREE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-VELASQUEZ
LOZANO FRANKLIN ENRIQ EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 50 15 0 0 65 2015-05-18 2015-06-02 2015-07-07 7 25 32 2015-08-03 75 97
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA
2.34 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 SAMBORONDON
EE 501 .-MEZA CRUZ
SILVIA VIVIANA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CHAVEZ
CORDOVA LUIS WASHINGTON
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 50 15 0 0 65 2015-09-03 2015-09-18 2015-10-23 7 25 32 2015-11-17 75 97
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA
2.35 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 SALITRE EE 501 .-VERA
GUTIERREZ SIDIA ELIZABETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-MATUTE FOYAIN
JIMMY EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 50 15 0 0 65 2015-08-17 2015-09-01 2015-10-06 7 25 32 2015-11-02 75 97
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VIRGEN DE FATIMA
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.36 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 YAGUACHI EE 501 .-RIVERA
AGUILAR ESTRELLA ZULEMA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-DELGADO
JORDAN JOSE GERMAN EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 50 15 0 0 65 2015-01-12 2015-01-27 2015-03-03 7 25 32 2015-03-30 75 97
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS
2.37 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES
2014-04-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-Cajas Coronel
Lidia Ubaldina ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MORENO
CASTILLO WALTER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-ESPINOZA
REINOSO JUANCARLOS
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 22 .-GRANIZO
MENDEZ WILSONPAUL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
2 0 90 27 90 0 297 2015-07-06 2015-08-03 2015-10-05 7 25 32 2015-10-30 115 329
GUAYAQUIL SIGLO XXI FUNDACION MUNICIPAL PARA LA REGENERACION URBANA
2.38 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2012-03-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 801 .-CHERREZ
MURILLO MERCEDES
CECILIA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
11 .-VELASQUEZ
LOZANO FRANKLIN ENRIQ EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 80 24 0 0 104 2015-04-20 2015-05-14 2015-07-09 7 25 32 2015-08-03 50 63
REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PLAYAS
2.39 A LOS INGRESOS; Y GASTOS DE GESTIÓN
2011-04-21 2014-12-31 PLAYAS EE 601 .-DEMERA
CARRILLO CARLOS ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-MORENO
CASTILLO WALTER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 60 18 0 0 78 2015-04-20 2015-05-08 2015-06-19 7 25 32 2015-07-14 85 110
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.
2.40 A LOS INGRESOS; Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2010-01-01 2015-08-31 GUAYAQUIL EE 601 .-GONZALEZ COBO SONIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-VELASQUEZ
LOZANO FRANKLIN ENRIQ EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 60 18 0 0 78 2015-09-01 2015-09-21 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 85 110
EDUCACION
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION-NUCLEO DEL GUAYAS
2.41 A LOS GASTOS; RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2010-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-AVECILLAS
ARREAGA COSME ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-CASTAÑEDA
QUIÑONEZ JAVIER ALEJANDRO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 90 27 0 0 117 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 7 25 32 2015-07-31 115 94
COLEGIO DE BELLAS ARTES JUAN JOSE PLAZA
2.42 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 401 .-AREVALO
SANTANA VLADIMIR FREDDY
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-CHAVEZ
CORDOVA LUIS WASHINGTON
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 7 25 32 2015-03-20 65 84
COLEGIO JOSE MARIA EGAS
2.43 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 401 .-Bravo Zuñiga Oscar Antonio ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CASTAÑEDA
QUIÑONEZ JAVIER ALEJANDRO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 7 25 32 2015-03-20 65 84
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL (ESPOL)
2.44 LOS INGRESOS, BIENES DE LARGA DURACIÓN Y CUENTAS DE ORDEN
2012-01-01 2015-03-31 GUAYAQUIL EE 1001 .-GARCIA
DURANGO JOSE ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-MATUTE FOYAIN
JIMMY EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-AGUIRRE
ROSAS ARACELLYESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 22 .-DROUET MURRIETA
ADRIANA ISABEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 0 100 30 100 0 330 2015-04-06 2015-05-06 2015-07-15 7 25 32 2015-08-10 125 362
FEDERACION ECUATORIANA DE KARATE DO-FEK
2.45 INGRESOS, GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS PRESENTADOS AL MINISTERIO DEL DEPORTE, ASÍ COMO A LOS RECURSOS GENERADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS
2010-01-01 2015-06-30 GUAYAQUIL EE 801 .-PROAÑO LOQUI LORENA VICTORIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MATUTE FOYAIN
JIMMY EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 80 24 0 0 104 2015-07-27 2015-08-20 2015-10-15 7 25 32 2015-11-09 105 136
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
2.46 LOS INGRESOS, BIENES DE LARGA DURACIÓN Y CUENTAS DE ORDEN
2010-10-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-ALMEIDA
FUENTES SOFIA YVETTE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CASTAÑEDA
QUIÑONEZ JAVIER ALEJANDRO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-VERA TORRES IVAN FRANCISCO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
AUDITORIA 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 7 25 32 2015-05-08 115 239
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
2.47 A LA ELABORACION, APROBACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE RECURSOS HUMANOS, MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS INSTITUCIONAL Y PLAN DE CAPACITACION; EVALUACION DE DESEMPEÑO; Y, ANALISIS DE INHABILIDADES PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO PUBLICO; HECHOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO DE EVALUACION Y CONTROL EN EL AMBITO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE TALENTO HUMANO EFECTUADO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
2010-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-LOAIZA MUÑOZ JORGE FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MORENO
CASTILLO WALTER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-BAQUERIZO MORENO CINDY
VIRGINIA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 7 25 32 2015-05-08 115 239
2.48 A NEPOTISMO; PLURIEMPLEO; CONTRATACION DE SERVICIOS OCASIONALES; Y, ANALISIS DEL DISTRIBUTIVO DE LA ENTIDAD
2010-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 1001 .-LARREA
BARBOTO ANDREA MARCELA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CHAVEZ
CORDOVA LUIS WASHINGTON
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-CASTAÑEDA
TAIANO CARLOS FELICIANO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
2 .-SILVA CONTRERAS
SILVIO DAVIS ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
2 0 100 30 100 0 330 2015-03-30 2015-04-29 2015-07-08 7 25 32 2015-08-03 125 362
2.49 AL ANALISIS DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION; HECHOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO DE EVALUACION Y CONTROL EN EL AMBITO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE TALENTO HUMANO EFECTUADO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
2010-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-BRIONES
LOFFREDO CECILIA ANDREA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CASTAÑEDA
QUIÑONEZ JAVIER ALEJANDRO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-GRANIZO
MENDEZ WILSON PAUL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 7 25 32 2015-07-31 115 239
ELECTORAL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.50 A LOS GASTOS; RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2012-05-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-ALVIA
ZAMBRANO ALEXANDRA DEL
ROCIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CASTAÑEDA
QUIÑONEZ JAVIER ALEJANDRO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 90 27 0 0 117 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 7 25 32 2015-07-31 115 149
ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICOS
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE - GUAYAQUIL
2.51 AL PAGO DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, RELACIONADOS CON LA CESION, PRE CANCELACION Y CANCELACION DE LOS CERTIFICADOS NOMINATIVOS DE DEPOSITO A PLAZO N° PF000100822909, PF000100822409, PF000100822809 Y PF000100822609, EMITIDOS POR EL BANCO TERRITORIAL S.A., BENEFICIARIO EL BANCO DE CREDITO S.A. EN LIQUIDACION, CEDIDOS A FIDUNEGOCIOS S.A., PARA CONSTITUCION DEL FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION Y TENENCIA DE CERTIFICADOS NOMINATIVOS DE DEPOSITO A PLAZO DENOMINADO BCL, DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, GERENCIA SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL, ACTUAL
2009-11-01 2011-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-PONCE AYALA
GERMANIA AURORA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 2
11 .-DELGADO
JORDAN JOSE GERMAN EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-CUNIN SHININ BEATRIZ MONICA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 115 239
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL SUR
2.52 A LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), E IMPUESTO A LA RENTA
2011-01-01 2015-04-30 GUAYAQUIL EE 1001 .-RIVERA
AGUILAR ESTRELLA ZULEMA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-VELASQUEZ
LOZANO FRANKLIN ENRIQ EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-ALVAREZ OLEAS
LORENA ISABEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 .-LARA ROJAS MAYRA JUDITH ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 0 100 30 100 0 330 2015-05-11 2015-06-10 2015-08-19 7 25 32 2015-09-14 125 362
FINANZAS
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR DIRECCION DISTRITAL DE GUAYAQUIL
2.53 A LAS DECLARACIONES ADUANERAS DE EXPORTACIÓN (RÉGIMEN 40), TANTO FÍSICAS QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ZONA DE CARGA AEREA, COMO LAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO INTERACTIVO DE COMERCIO EXTERIOR (SICE)
2012-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-ESPINOZA
RAMIREZ RUBIO HERNAN
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2
11 .-DELGADO
JORDAN JOSE GERMAN EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-PALADINES MUÑOZ JUAN
CARLOS ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
2 .-ZAMBRANO LOOR MARIA
VANESSA ASISTENTE
PROVINCIAL DE
2 0 90 27 90 0 297 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 7 25 32 2015-05-08 115 329
JURISDICCIONAL
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS
2.54 A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS CUENTAS JUDICIALES Y CONTROL DE LA CONCILIACIÓN DE SALDOS POR MOVIMIENTO DE DEPOSITOS Y RETIROS QUE SUS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE SE MANTIENEN Y REALIZAN EN EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO
2009-08-11 2015-05-31 GUAYAQUIL EE 901 .-ESPINOZA
RAMIREZ RUBIO HERNAN
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2
11 .-MATUTE FOYAIN
JIMMY EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 90 27 0 0 117 2015-06-01 2015-06-29 2015-08-31 7 25 32 2015-09-25 115 149
LABORAL
DIRECCION REGIONAL 5 DEL TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.55 A LOS CÁLCULOS DE LAS LIQUIDACIONES PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO INTEMPESTIVO DE LOS EX SERVIDORES DEL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL DR. ABEL GILBERT PONTON
2012-04-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 501 .-NAVARRETE
ORTIZ MARIA DE LOURDES
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-CASTAÑEDA
QUIÑONEZ JAVIER ALEJANDRO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 50 15 0 0 65 2015-01-12 2015-01-27 2015-03-03 7 25 32 2015-03-30 75 97
RECURSOS NATURALES
CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO ELECTROGUAYAS
2.56 A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE
2012-08-01 2015-07-31 GUAYAQUIL EE 901 .-PAZMIÑO
ENRIQUEZ JOSE ERNESTO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VELASQUEZ
LOZANO FRANKLIN ENRIQ EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 90 27 0 0 117 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 115 149
SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS
2.57 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; Y, AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCION Y PAGOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA LA EXPROPIACION DE PREDIOS EN LOS PROYECTOS DE CAÑAR Y BULU BULU
2010-03-01 2015-06-30 GUAYAQUIL EE 901 .-DEMERA
CARRILLO CARLOS ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-CHAVEZ
CORDOVA LUIS WASHINGTON
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-CASTAÑEDA
TAIANO CARLOS FELICIANO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
1 0 90 27 90 0 207 2015-07-27 2015-08-24 2015-10-26 7 25 32 2015-11-20 115 239
SALUD
COORDINACION ZONAL 5 - SALUD
2.58 A LOS GASTOS; RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2012-05-31 2015-04-30 GUAYAQUIL EE 901 .-LOAIZA MUÑOZ JORGE FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MORENO
CASTILLO WALTER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 90 27 0 0 117 2015-05-11 2015-06-08 2015-08-10 7 25 32 2015-09-04 115 149
COORDINACION ZONAL 8 - SALUD
2.59 A LOS GASTOS; RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2010-02-01 2015-03-31 GUAYAQUIL EE 901 .-SANDOVAL
NAVARRETE NILDA MARGOT
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-VELASQUEZ
LOZANO FRANKLIN ENRIQ EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 90 27 0 0 117 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 7 25 32 2015-07-31 115 149
DIRECCION DISTRITAL 09D11 - ALFREDO BAQUERIZO MORENO-SIMON BOLIVAR - SALUD
2.60 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2010-01-01 2015-07-31 JUJAN EE 801 .-MOSQUERA
PESANTES JORGE ANTONIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MATUTE FOYAIN
JIMMY EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 80 24 0 0 104 2015-08-10 2015-09-03 2015-10-29 7 25 32 2015-11-23 105 136
DIRECCION DISTRITAL 09D22 - PLAYAS - SALUD
2.61 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2010-01-01 2015-04-30 PLAYAS EE 801 .-AREVALO
SANTANA VLADIMIR FREDDY
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-DELGADO
JORDAN JOSE GERMAN EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 80 24 0 0 104 2015-05-11 2015-06-04 2015-07-30 7 25 32 2015-08-24 105 136
DIRECCION DISTRITAL 09D24 - DURAN - SALUD
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.62 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2010-01-01 2015-07-31 DURAN EE 801 .-SARANGO LEON
MARIA ANGELA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-MORENO
CASTILLO WALTER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 80 24 0 0 104 2015-08-17 2015-09-10 2015-11-05 7 25 32 2015-11-30 105 136
HOSPITAL DOCENTE DE LA POLICIA NACIONAL GUAYAQUIL No. 2
2.63 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2012-08-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-REYES TRIANA VICENTE DAVID ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CHAVEZ
CORDOVA LUIS WASHINGTON
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-LARA ROJAS MAYRA JUDITH ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 7 25 32 2015-05-08 115 239
HOSPITAL MARIANA DE JESUS
2.64 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2011-03-22 2015-03-31 GUAYAQUIL EE 901 .-MONTEROS
ESPINOZA TERESITA CARLOTA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-CASTAÑEDA
QUIÑONEZ JAVIER ALEJANDRO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 90 27 0 0 117 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 7 25 32 2015-07-31 115 149
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL DR. ABEL GILBERT PONTON
2.65 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2013-05-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-PAZMIÑO
JORDAN PAMELA DESIREE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MORENO
CASTILLO WALTER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-CUNIN SHININ BEATRIZ MONICA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 7 25 32 2015-05-08 115 239
HOSPITAL NEUMOLOGICO DR. ALFREDO J. VALENZUELA
2.66 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2011-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-PROAÑO LOQUI LORENA VICTORIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MATUTE FOYAIN
JIMMY EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 90 27 0 0 117 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 7 25 32 2015-05-08 115 149
HOSPITAL PEDIATRICO DOCTOR FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE
2.67 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2011-10-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-CHILUIZA VERA
FATIMA LORENA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-DELGADO
JORDAN JOSE GERMAN EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-TIXE FARIAS NESTOR DAVID
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 7 25 32 2015-05-08 115 239
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA - INSPI
2.68 A LOS GASTOS; RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; Y, AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LA SUBASTA INVERSA SIE-INSPI- 017-2013
2012-08-30 2015-03-31 GUAYAQUIL EE 901 .-MONCAYO
QUINTANA ERNESTO JAVIER
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CHAVEZ
CORDOVA LUIS WASHINGTON
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 90 27 0 0 117 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 7 25 32 2015-07-31 115 149
SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL ECUADOR SOLCA
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.69 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2010-01-01 2015-04-30 GUAYAQUIL EE 901 .-MEZA CRUZ SILVIA VIVIANA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MATUTE FOYAIN
JIMMY EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-SERRANO GONZALEZ
RODRIGO RENE ASISTENTE
PROVINCIAL DE
1 0 90 27 90 0 207 2015-05-04 2015-06-01 2015-08-03 7 25 32 2015-08-28 115 239
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
INTENDENCIA REGIONAL COSTA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
2.70 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2010-01-01 2015-03-31 GUAYAQUIL EE 901 .-DELGADO
SANCHEZ GEOVANNY ANTONIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CASTAÑEDA
QUIÑONEZ JAVIER ALEJANDRO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 90 27 0 0 117 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 7 25 32 2015-07-31 115 149
Imprevistos 2882 D/H
Acciones Complementarias 1919 D/HTRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - CGE
2.72 REVISIÓN DE INFORMES 2015-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL AC 1050 35 5 0 0 30 9 0 0 1095 2015-01-01 0 0 0 2015-12-31 1050 1095
2.73 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL AC 600 20 5 0 0 30 9 0 0 645 2015-01-01 0 0 0 2015-12-31 600 645
2.74 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL AC 174 58 5 0 0 3 1 0 0 97 2015-01-01 0 0 0 2015-12-31 174 179
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP GUAYAS
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Planificados 2460 D/H
ADMINISTRATIVO
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS
2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA NUEVO CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL REGIONAL GUAYAS
2011-06-01 2014-06-30 QUITO EEI 901 .-MORAL
GONZALEZ LUIS ENRIQUE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-ANDRADE
ROBAYO GABRIEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-HERRERA CUMBICOS
EDDISON ALBERTO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-02-18 2015-03-17 2015-05-19 9 30 39 2015-06-18 120 246
DESARROLLO SECCIONAL
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON NOBOL - EMPRESA PUBLICA (ECAPAN-EP)
2.2 A LAS FASES: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCION, ASÍ COMO A LA FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DE CONTRATOS DE OBRAS DE: ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, AGUA POTABLE, Y/O INFRAESTRUCTURA EN GENERAL
2011-01-03 2014-12-31 NOBOL EEI 901 .-MORAL
GONZALEZ LUIS ENRIQUE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-ORTEGA LEON MANUEL ANGEL
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-CHAMBA
MONCADA CARLOS VLADIMIR
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-06-22 2015-07-20 2015-09-21 9 30 39 2015-10-21 120 246
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
2.3 A LAS FASES PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCION, ASI COMO A LA FASE OPERACION Y MANTENIMIENTO, DE OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, DE AGUA POTABLE, ASI COMO AL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA LICO-GADIMCD-01-2014 Y SU RESPECTIVO CONTRATO DE FISCALIZACIÓN.
2012-02-01 2014-12-31 DAULE EEI 901 .-ORTEGA LEON MANUEL ANGEL
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-ANDRADE
ROBAYO GABRIEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-ARTEAGA CEDEÑO LUIS
ALBERTO ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 9 30 39 2015-05-13 120 246
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO
2.4 A LAS FASES: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCION, ASÍ COMO A LA FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DE CONTRATOS DE OBRAS DE: ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, AGUA POTABLE, VIALES, ACERAS, BORDILLOS Y/O INFRAESTRUCTURA EN GENERAL
2012-01-01 2014-12-31 BALAO EEI 901 .-ROSALES
DELGADO JUAN ROBERTO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-ORTEGA LEON MANUEL ANGEL
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-Moran Palacios
Gabriel Hernan ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 90 27 90 0 207 2015-06-15 2015-07-13 2015-09-14 9 30 39 2015-10-14 120 246
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.5 EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LA FASE CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO A LA FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DE CONTRATOS DE OBRAS LICO-GADMI- 004-2013: CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN ISABELA, PROVINCIA DE GALÁPAGOS Y COTO-GMI-004-2010: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO PEDREGAL 1 Y 2 CON SUS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE PUERTO VILLAMIL, CANTÓN ISABELA, PROVINCIA DE GALÁPAGOS.
2010-01-01 2014-12-31 PUERTOVILLAMIL
EEI 901 .-ROSALES
DELGADO JUAN ROBERTO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-ANDRADE
ROBAYO GABRIEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-Escudero
Aguilera Flavio Vicente ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 9 30 39 2015-05-13 120 246
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUENA
2.6 EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LA FASE CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO A LA FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DE CONTRATOS DE OBRAS DE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, AGUA POTABLE, Y/O INFRAESTRUCTURA EN GENERAL; ASI COMO A LA EXPLOTACIÓN Y TRANSPORTE DE RECURSOS ÁRIDOS Y PETREOS EN RIVERAS DE RIOS CHAN CHAN Y CHIMBO.
2010-01-01 2014-12-31 MARCELINOMARIDUENA
EEI 901 .-SOTOMAYOR RADA CARLOS
EDUARDO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-ANDRADE
ROBAYO GABRIEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-CHAMBA
MONCADA CARLOS VLADIMIR
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 9 30 39 2015-05-13 120 246
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME
2.7 A LAS FASES PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCION, ASI COMO A LA FASE OPERACION Y MANTENIMIENTO, DE CONTRATOS DE OBRAS CIVILES, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, AGUA POTABLE, Y/O INFRAESTRUCTURA EN GENERAL
2010-01-01 2014-12-31 EL EMPALME EEI 901 .-SOTOMAYOR RADA CARLOS
EDUARDO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-ORTEGA LEON MANUEL ANGEL
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-HERRERA CUMBICOS
EDDISON ALBERTO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-06-15 2015-07-13 2015-09-14 9 30 39 2015-10-14 120 246
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS
2.8 EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA AL PROCESO PRECONTRACTUAL DE COTIZACIÓN DE OBRA COTO-PMEMG- 004-2013: CONSTRUCCIÓN DE 27 SOLUCIONES HABITACIONALES DEL PROGRAMA MANUELA ESPEJO CORRESPONDI ENTES A 7 VIVIENDAS NUEVAS EN EL CANTÓN EL TRIUNFO, 3 VIVIENDAS NUEVAS EN EL CANTÓN MARCELINO MARIDUENA Y 17 VIVIENDAS NUEVAS EN EL CANTÓN NARANJITO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.
2013-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EEI 901 .-ANDRADE
ROBAYO GABRIEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-ORTEGA LEON MANUEL ANGEL
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-ARTEAGA CEDENO LUIS
ALBERTO ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 90 27 90 0 207 2015-06-15 2015-07-13 2015-09-14 9 30 39 2015-10-14 120 246
ELECTRICIDAD
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.9 EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO A LA FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DE CONTRATOS: LICITACIÓ N° LO-EDG-DA-01-10; COTIZACIÓN N° COT-OBR-DA-003- 2010; MENOR CUANTÍA N° MCO-EDG- DA-009-2010; CONTRATO N° GGE- GAJ-01-252-2012-EP; Y, CONTRATO N° GGE-GJU-01-106-2013-EP; ASI COMO SUS FISCALIZACIONES.
2010-01-01 2014-09-30 GUAYAQUIL EEI 901 .-LUDEÑA ZAMBRANO
WILSON GIOVANNY
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 3
11 .-ORTEGA LEON MANUEL ANGEL
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-Escudero
Aguilera Flavio Vicente ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 90 27 90 0 207 2015-06-15 2015-07-13 2015-09-14 9 30 39 2015-10-14 120 246
SALUD
HOSPITAL NEUMOLOGICO DR. ALFREDO J. VALENZUELA
2.10 A LAS FASES: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCION, ASÍ COMO A LAS FASES: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRAS CIVILES Y/O INFRAESTRUCTURA EN GENERAL
2011-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EEI 901 .-LUDEÑA ZAMBRANO
WILSON GIOVANNY
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y
11 .-ANDRADE
ROBAYO GABRIEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-Moran Palacios
Gabriel Hernan ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 9 30 39 2015-05-13 120 246
Imprevistos 503 D/H
Acciones Complementarias 334 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - CGE
2.12 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL AC-I 120 4 2 0 0 30 9 0 0 138 2015-01-01 2015-01-12 0 0 0 2015-02-02 120 138
2.13 REVISIÓN DE INFORMES 2015-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL AC-I 172 4 2 0 0 43 12 0 0 196 2015-01-01 2015-01-13 0 0 0 2015-02-13 172 196
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP EL ORO
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Planificados 3792 D/H
ADMINISTRATIVO
AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
2.1 INGRESOS DE GESTION Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA Y DETERMINAR PARTICIPACION 2 % PARA LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION
2011-01-01 2014-12-31 PUERTOBOLIVAR
EE 901 .-SANCHEZ
VELASCO JUAN CARLOS
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VASQUEZ FLORES JOSE
ALBERTO EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-BUSTAMANTE CARBO GRACIELA ELENA ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA 2 .-CISNEROS SAENZ MARIA
BELEN ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
21 .-AGUILAR FARES
MARIA DEL ROSARIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 90 27 90 27 324 2015-01-14 2015-02-10 2015-04-14 9 30 39 2015-05-14 120 363
BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
2.2 AL CONTRATO NO. 022-2010, CELEBRADO EL 5 DE OCTUBRE DE 2010, ENTREGA DE TITULOS DE CREDITO PARA SU COBRO EMITIDOS POR EL IESS, Y JUICIO COACTIVO 2004200244, RELACIONADOS CON LAS INDAGACIONES PREVIAS 070101813090416 Y 207-2008
2010-01-01 2015-04-30 MACHALA EE 601 .-DUCHI JIMBO BYRON GERMAN ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-VASQUEZ FLORES JOSE
ALBERTO EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-SALAS DIAZ
SANCHEZ CARLA KATRINA
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-AGUILAR FARES
MARIA DEL ROSARIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 60 18 60 18 156 2015-05-12 2015-06-01 2015-07-13 9 30 39 2015-08-12 90 195
DESARROLLO SECCIONAL
EMPRESA PUBLICA DE MERCADO Y CAMAL SANTA ROSA "EMCASR-EP"
2.3 COBRO POR DERECHO DE USO DE CAMAL, GARANTÍAS POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCALES; Y USO Y RECAUDACION POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO EN EL MERCADO, RELACIONADAS CON DENUNCIAS PRESENTADAS EN OFICIOS 01,02,03 Y 04
2013-01-01 2015-02-28 SANTA ROSA EE 701 .-JARAMILLO
BARNUEVO SYLVIA KARINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VASQUEZ FLORES JOSE
ALBERTO EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 01 .-AGUILAR FARES
MARIA DEL ROSARIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 70 21 0 21 112 2015-03-17 2015-04-07 2015-05-26 9 30 39 2015-06-25 100 151
EMPRESA PUBLICA DE RIEGO, DRENAJES Y DRAGADOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO, EMPRIDREYD EL ORO
2.4 INGRESOS; GASTOS Y BIENES DE ADMINISTRACION
2012-10-01 2015-03-31 MACHALA EE 601 .-TORRES CUEVA
ALEXANDER ANTONIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VASQUEZ FLORES JOSE
ALBERTO EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 01 .-AGUILAR FARES
MARIA DEL ROSARIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 60 18 0 18 96 2015-04-21 2015-05-11 2015-06-22 9 30 39 2015-07-22 90 135
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.5 INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIA; LIQUIDACION Y PAGOS DE VALORES A EX SERVIDORES
2010-04-01 2015-03-31 MARCABELI EE 901 .-CABRERA
BENITES DORIS MAGALI
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 3
11 .-ANDRADE
SHUGULI MARIA PRISCILA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORIA
1 01 .-AGUILAR FARES
MARIA DEL ROSARIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORIA
1 90 27 0 27 144 2015-04-07 2015-05-04 2015-07-06 9 30 39 2015-08-05 120 183
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS
2.6 INGRESOS DE GESTION, GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIA
2011-06-01 2015-02-28 PINAS EE 901 .-HUAMAN
TOMALA MARIO EUGENIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 3
11 .-ANDRADE
SHUGULI MARIA PRISCILA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORIA
1 01 .-AGUILAR FARES
MARIA DEL ROSARIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORIA
1 90 27 0 27 144 2015-03-17 2015-04-13 2015-06-15 6 20 26 2015-07-06 110 170
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA
2.7 INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIA
2011-07-01 2014-12-31 CHILLA EE 901 .-DUCHI JIMBO BYRON GERMAN ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 2
11 .-VASQUEZ FLORES JOSE
ALBERTO EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORIA
11 .-TORRES CUEVA
ALEXANDER ANTONIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-AGUILAR FARES
MARIA DEL ROSARIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORIA
1 90 27 90 27 234 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 9 30 39 2015-05-13 120 273
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO
2.8 INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIA
2012-09-01 2015-06-30 EL GUABO EE 801 .-HUAMAN
TOMALA MARIO EUGENIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 3
11 .-ANDRADE
SHUGULI MARIA PRISCILA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORIA
11 .-CISNEROS SAENZ MARIA
BELEN ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORIA
11 .-AGUILAR FARES
MARIA DEL ROSARIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORIA
1 80 24 80 24 208 2015-07-07 2015-07-31 2015-09-25 9 30 39 2015-10-26 110 247
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI
2.9 INGRESOS Y GASTOS 2011-01-01 2015-04-30 SANTA ROSA EE 501 .-GUAMAN
MENDEZ MILTON IVAN
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-VASQUEZ FLORES JOSE
ALBERTO EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORIA
1 01 .-AGUILAR FARES
MARIA DEL ROSARIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORIA
1 50 15 0 15 80 2015-05-06 2015-05-21 2015-06-25 9 30 39 2015-07-27 80 119
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA
2.10 INGRESOS Y GASTOS 2011-01-01 2015-02-28 EL GUABO EE 501 .-CARRION
ORDONEZ TURIAN JANINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-VASQUEZ FLORES JOSE
ALBERTO EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORIA
1 0 1 50 15 0 15 80 2015-03-17 2015-04-01 2015-05-06 9 30 39 2015-06-05 80 119
REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL, INMOBILIARIA Y MERCANTIL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO
2.11 INGRESOS, GASTOS Y A LA GESTION DE LOS PROCESOS REGISTRALES
2011-10-28 2015-01-31 EL GUABO EE 601 .-GUAMAN
MENDEZ MILTON IVAN
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-ANDRADE
SHUGULI MARIA PRISCILA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORIA
11 .-SALAS DIAZ
SANCHEZ CARLA KATRINA
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORIA
11 .-AGUILAR FARES
MARIA DEL ROSARIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORIA
1 60 18 60 18 156 2015-02-09 2015-02-27 2015-04-10 9 30 39 2015-05-11 90 195
EDUCACION
COLEGIO DE BACHILLERATO "OCHO DE NOVIEMBRE”
2.12 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NOMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 PINAS EE 401 .-CABRERA
BENITES DORIS MAGALI
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 3
11 .-ANDRADE
SHUGULI MARIA PRISCILA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORIA
11 .-CARRION
ORDONEZ TURIAN JANINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-AGUILAR FARES
MARIA DEL ROSARIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORIA
1 40 12 40 12 104 2015-01-07 2015-01-19 2015-02-16 6 20 26 2015-03-09 60 130
COLEGIO DE BACHILLERATO EL ORO
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
2.13 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 MACHALA EE 401 .-HUAMAN
TOMALA MARIO EUGENIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ANDRADE
SHUGULI MARIA PRISCILA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-AGUIRRE
PEÑARRETA MARIA FERNANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-AGUILAR FARES
MARIA DEL ROSARIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 40 12 40 12 104 2015-01-07 2015-01-19 2015-02-16 6 20 26 2015-03-09 60 130
FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE EL ORO
2.14 INGRESOS, GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES PRESENTADOS AL MINISTERIO DEL DEPORTE, ASÍ COMO A LOS RECURSOS GENERADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS
2011-01-01 2012-12-31 MACHALA EE 601 .-BUSTAMANTE CARBO GRACIELA ELENA ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-ANDRADE
SHUGULI MARIA PRISCILA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 01 .-AGUILAR FARES
MARIA DEL ROSARIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 60 18 0 18 96 2015-04-21 2015-05-11 2015-06-22 9 30 39 2015-07-22 90 135
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
2.15 UTILIZACION DE LOS PREDIOS Y BIENES DE LARGA DURACION ENTREGADOS EN COMODATO POR EL CONSEP Y AL COBRO DE VALORES SIN OBSERVAR LA GRATUIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR
2009-01-01 2013-12-31 MACHALA EE 701 .-Anchundia Leon
Ana Elizabeth ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ANDRADE
SHUGULI MARIA PRISCILA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-AGUIRRE
PEÑARRETA MARIA FERNANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-AGUILAR FARES
MARIA DEL ROSARIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 70 21 70 21 182 2015-03-17 2015-04-07 2015-05-26 9 30 39 2015-06-25 100 221
FINANZAS
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - DIRECCION DISTRITAL DE HUAQUILLAS
2.16 IMPORTACION DE MERCADERIA ACOGIDOS A LA INTERNACION TEMPORAL CON REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO
2010-01-01 2015-07-31 HUAQUILLAS EE 901 .-CABRERA
BENITES DORIS MAGALI
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-VASQUEZ FLORES JOSE
ALBERTO EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-GUAMAN
MENDEZ MILTON IVAN
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1 2 .-JARAMILLO
BARNUEVO SYLVIA KARINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
21 .-AGUILAR FARES
MARIA DEL ROSARIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 90 27 90 27 324 2015-08-04 2015-08-31 2015-11-02 9 30 39 2015-12-02 120 363
RECURSOS NATURALES
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO
2.17 RECAUDACIONES DE LAS ENTIDADES PUBLICAS, EN LA CAJA 53 DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACION, REFERENTE A LA INDAGACION PREVIA 17-2011
2010-04-01 2011-04-30 MACHALA EE 601 .-LOAYZA
JIMENEZ MARIA TERESA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VASQUEZ FLORES JOSE
ALBERTO EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-AGUIRRE
PEÑARRETA MARIA FERNANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-AGUILAR FARES
MARIA DEL ROSARIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 60 18 60 18 156 2015-01-07 2015-01-26 2015-03-09 9 30 39 2015-04-08 90 195
SALUD
DIRECCION DISTRITAL 07D03 - ATAHUALPA - PORTOVELO - ZARUMA - SALUD
2.18 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2009-02-01 2015-05-31 ZARUMA EE 801 .-SANCHEZ
VELASCO JUAN CARLOS
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ANDRADE
SHUGULI MARIA PRISCILA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-CARRION
ORDONEZ TURIAN JANINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-AGUILAR FARES
MARIA DEL ROSARIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 80 24 80 24 208 2015-06-01 2015-06-25 2015-08-20 9 30 39 2015-09-21 110 247
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
2.19 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2012-11-01 2015-04-30 PASAJE EE 701 .-LOAYZA
JIMENEZ MARIA TERESA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ANDRADE
SHUGULI MARIA PRISCILA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-AGUIRRE
PEÑARRETA MARIA FERNANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-AGUILAR FARES
MARIA DEL ROSARIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 70 21 70 21 182 2015-05-05 2015-05-26 2015-07-14 9 30 39 2015-08-13 100 221
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Imprevistos 772 D/H
Acciones Complementarias 515 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO, CGE
2.21 REVISION, CORRECCION Y TRAMITE DE INFORMES
2015-01-01 2015-12-31 MACHALA AC 165 11 1 2 0 15 3 15 0 198 2015-01-01 2015-01-05 0 0 0 2015-01-16 165 198
2.22 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 MACHALA AC 110 11 2 3 1 10 3 10 3 149 2015-01-01 2015-01-05 0 0 0 2015-01-12 110 149
2.23 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-01 2015-12-31 MACHALA AC 121 11 2 3 1 11 3 11 8 168 2015-01-01 2015-01-05 2015-01-12 0 0 0 2015-01-12 121 168
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP EL ORO
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Planificados 729 D/H
COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE EL ORO
2.1 A LAS FASES: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE VARIAS OBRAS, ASI COMO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA Y FISCALIZACION
2010-01-01 2015-07-30 MACHALA EEI 901 .-LAPO
SARAGURO JOSE MARIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-PARDO
RAMIREZ LUIS ARTURO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-RODRIGUEZ RAMIREZ DIANA
VERONICA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 3
21 .-TOASA REYES WILSON JAVIER ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 90 27 90 27 324 2015-08-05 2015-09-01 2015-11-03 9 30 39 2015-12-03 120 363
DESARROLLO SECCIONAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS
2.2 A LAS FASES: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE VARIAS OBRAS, ASI COMO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA Y FISCALIZACION
2011-01-01 2015-02-28 HUAQUILLAS EEI 901 .-PARDO
RAMIREZ LUIS ARTURO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y
11 .-RODRIGUEZ RAMIREZ DIANA
VERONICA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y
1 01 .-TOASA REYES WILSON JAVIER ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y
1 90 27 0 27 144 2015-03-16 2015-04-13 2015-06-15 9 30 39 2015-07-15 120 183
SALUD
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL TEOFILO DAVILA
2.3 A LAS FASES: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE VARIAS OBRAS, ASÍ COMO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN; Y A LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA INDAGACIÓN PREVIA 070101813010162, RELACIONADA CON EL CONTRATO "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y SISTEMA DE BOMBEO"
2009-01-01 2015-01-31 MACHALA EEI 901 .-RODRIGUEZ RAMIREZ DIANA
VERONICA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 3
11 .-PARDO
RAMIREZ LUIS ARTURO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
1 01 .-TOASA REYES WILSON JAVIER ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 90 27 0 27 144 2015-02-04 2015-03-03 2015-05-05 9 30 39 2015-06-04 120 183
Imprevistos 181 D/H
Acciones Complementarias 121 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO, CGE
2.5 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-01 2015-12-31 MACHALA AC-I 33 3 0 0 1 11 0 0 3 36 2015-01-01 2015-01-05 2015-01-12 0 0 0 2015-01-12 33 36
2.6 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-01 2015-12-31 MACHALA AC-I 60 3 1 0 0 20 5 0 0 65 2015-01-01 2015-01-07 0 0 0 2015-01-21 60 65
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
2.7 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 MACHALA AC-I 15 3 0 0 1 5 0 0 5 20 2015-01-01 2015-01-02 0 0 0 2015-01-06 15 20
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP LOS RIOS
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 3507 D/H
BIENESTAR SOCIAL
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION PROVINCIAL LOS RIOS
2.1 A LOS INGRESOS, GASTOS Y AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIE-IESSLR-14-2012
2010-01-01 2015-08-31 BABAHOYO EE 601 .-SALGUERO
ZATIZABAL MARCO PAUL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MARIDUEÑA
GARAICOA ENRIQUE ANIBAL
DELEGADO PROVINCIAL DE
LOS RIOS
11 .-ORTEGA AGUIRRE
ROSSANNA GUISSELLA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
1 0 60 18 60 0 138 2015-09-01 2015-09-21 2015-11-02 6 20 26 2015-11-23 80 164
COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
EMPRESA PUBLICA VIAL PROVINCIAL DE LOS RIOS - EMVIALRIOS
2.2 A LOS INGRESOS, GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL.
2010-10-28 2015-04-30 QUEVEDO EE 701 .-ORTEGA AGUIRRE
ROSSANNA GUISSELLA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
11 .-MARIDUEÑA
GARAICOA ENRIQUE ANIBAL
DELEGADO PROVINCIAL DE
LOS RIOS
11 .-SALGUERO
ZATIZABAL MARCO PAUL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 70 21 70 0 161 2015-05-04 2015-05-25 2015-07-13 6 20 26 2015-08-03 90 187
DESARROLLO SECCIONAL
CUERPO DE BOMBEROS DE VALENCIA
2.3 A LOS GASTOS, BIENES DE ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS DE LA DENUNCIA.
2010-01-01 2014-12-31 VALENCIA EE 501 .-VELASCO
FLORES ANGELA SULAY
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
11 .-LUCIN JERVIS VICTOR HUGO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 50 15 0 0 65 2015-09-01 2015-09-16 2015-10-21 6 20 26 2015-11-10 70 91
EMPRESA MUNICIPAL DE TERMINAL TERRESTRE DE QUEVEDO
2.4 A LOS INGRESOS, GASTOS Y ANÁLISIS A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
2010-01-01 2015-04-30 QUEVEDO EE 701 .-IGLESIAS
AVELLAN VICTORIANO
MANUEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
11 .-MARIDUEÑA
GARAICOA ENRIQUE ANIBAL
DELEGADO PROVINCIAL DE
LOS RIOS
11 .-LLERENA BORJA
ZOILA MIREYA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 70 21 70 0 161 2015-05-04 2015-05-25 2015-07-13 6 20 26 2015-08-03 90 187
EMPRESA MUNICIPAL DEL CAMAL DE LA CIUDAD DE QUEVEDO
2.5 A LOS INGRESOS Y GASTOS 2010-01-01 2014-12-31 QUEVEDO EE 601 .-ROMERO
LOAYZA CARLOS FRANCISCO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-MARIDUEÑA
GARAICOA ENRIQUE ANIBAL
DELEGADO PROVINCIAL DE
LOS RIOS
1 0 0 60 18 0 0 78 2015-05-04 2015-05-22 2015-07-03 6 20 26 2015-07-23 80 104
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO- EMSABA EP
2.6 A LOS INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE PLANILLAS DE AGUA POTABLE Y A LOS GASTOS POR LA ADQUISICIÓN, PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS.
2010-01-01 2014-12-31 BABAHOYO EE 601 .-ARANDA
ARIZAGA JUAN ISRAEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MARIDUEÑA
GARAICOA ENRIQUE ANIBAL
DELEGADO PROVINCIAL DE
LOS RIOS
11 .-VELASCO
FLORES ANGELA SULAY
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 60 18 60 0 138 2015-04-20 2015-05-08 2015-06-19 6 20 26 2015-07-09 80 164
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO
2.7 A LOS GASTOS, BIENES DE ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
2012-07-01 2014-12-31 MONTALVO EE 701 .-VITE VIVAS
HORTENCIA ALICIA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-LUCIN JERVIS VICTOR HUGO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-VERA ORTIZ CYNTHIA IRENE
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 70 21 70 0 161 2015-04-20 2015-05-11 2015-06-29 6 20 26 2015-07-20 90 187
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUARE
2.8 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 GUARE EE 601 .-LLERENA BORJA
ZOILA MIREYA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-LUCIN JERVIS VICTOR HUGO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 60 18 0 0 78 2015-09-01 2015-09-21 2015-11-02 6 20 26 2015-11-23 80 104
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO
2.9 A LA APROBACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE LAS LOTIZACIONES Y URBANIZACIONES DESDE EL AÑO 2011; Y A LOS GASTOS Y CUENTAS POR PAGAR
2013-02-01 2014-12-31 Quevedo EE 601 .-SALGUERO
ZATIZABAL MARCO PAUL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MARIDUEÑA
GARAICOA ENRIQUE ANIBAL
DELEGADO PROVINCIAL DE
LOS RIOS
11 .-VERA ORTIZ CYNTHIA IRENE
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 60 18 60 0 138 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-13 6 20 26 2015-04-02 80 164
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO
2.10 A LOS GASTOS, BIENES DE ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
2011-03-01 2014-12-31 PUEBLOVIEJO EE 701 .-ROMERO
LOAYZA CARLOS FRANCISCO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-MARIDUEÑA
GARAICOA ENRIQUE ANIBAL
DELEGADO PROVINCIAL DE
LOS RIOS
11 .-AUCANCELA PILCO MARISOL
ROSARIO ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 70 21 70 0 161 2015-01-12 2015-02-02 2015-03-23 6 20 26 2015-04-13 90 187
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA - GADMCU
2.11 A LOS INGRESOS DE GESTION Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES
2011-09-01 2014-12-31 Urdaneta EE 701 .-DIEZ SEGARRA
GERARDO HUMBERTO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-LUCIN JERVIS VICTOR HUGO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-FRANCO
MOGROVEJO VERONICA
ALEXANDRA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
1 0 70 21 70 0 161 2015-01-12 2015-02-02 2015-03-23 6 20 26 2015-04-13 90 187
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESMERALDA
2.12 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 MONTALVO EE 701 .-DELGADO
MURILLO JOHAN GERMAN
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MARIDUEÑA
GARAICOA ENRIQUE ANIBAL
DELEGADO PROVINCIAL DE
LOS RIOS
1 0 0 70 21 0 0 91 2015-02-02 2015-02-23 2015-04-13 6 20 26 2015-05-04 90 117
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA
2.13 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 QUEVEDO EE 701 .-IGLESIAS
AVELLAN VICTORIANO
MANUEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
11 .-MARIDUEÑA
GARAICOA ENRIQUE ANIBAL
DELEGADO PROVINCIAL DE
LOS RIOS
1 0 0 70 21 0 0 91 2015-05-11 2015-06-01 2015-07-20 6 20 26 2015-08-10 90 117
EDUCACION
EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO
2.14 LOS INGRESOS, BIENES DE LARGA DURACIÓN Y CUENTAS DE ORDEN
2012-02-28 2014-12-31 QUEVEDO EE 601 .-ROMERO
LOAYZA CARLOS FRANCISCO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-MARIDUEÑA
GARAICOA ENRIQUE ANIBAL
DELEGADO PROVINCIAL DE
LOS RIOS
11 .-VERA ORTIZ CYNTHIA IRENE
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 60 18 60 0 138 2015-08-03 2015-08-21 2015-10-02 6 20 26 2015-10-22 80 164
UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD
2.15 A LOS GASTOS, ANTICIPOS DE FONDOS Y AL PROCESO DE CIERRE, FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2010-01-01 2014-12-31 Montalvo EE 501 .-VITE VIVAS
HORTENCIA ALICIA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-LUCIN JERVIS VICTOR HUGO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 50 15 0 0 65 2015-01-12 2015-01-27 2015-03-03 6 20 26 2015-03-23 70 91
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
UNIDAD EDUCATIVA JOSE RODRIGUEZ LABANDERA
2.16 A LOS GASTOS, ANTICIPOS DE FONDOS Y AL PROCESO DE CIERRE, FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 QUEVEDO EE 501 .-ARANDA
ARIZAGA JUAN ISRAEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
11 .-LUCIN JERVIS VICTOR HUGO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 50 15 0 0 65 2015-01-12 2015-01-27 2015-03-03 6 20 26 2015-03-23 70 91
UNIDAD EDUCATIVA NICOLAS INFANTE DIAZ
2.17 A LOS GASTOS, ANTICIPOS DE FONDOS Y AL PROCESO DE CIERRE, FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2011-06-01 2014-12-31 Quevedo EE 501 .-DIEZ SEGARRA
GERARDO HUMBERTO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-LUCIN JERVIS VICTOR HUGO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 50 15 0 0 65 2015-09-01 2015-09-16 2015-10-21 6 20 26 2015-11-10 70 91
UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO
2.18 A LOS GASTOS, BIENES DE ADMINISTRACIÓN, ANÁLISIS DEL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIE-UTEQ-040-2012.
2012-02-01 2014-12-31 QUEVEDO EE 701 .-IGLESIAS
AVELLAN VICTORIANO
MANUEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
11 .-MARIDUEÑA
GARAICOA ENRIQUE ANIBAL
DELEGADO PROVINCIAL DE
LOS RIOS
11 .-VELASCO
FLORES ANGELA SULAY
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 70 21 70 0 161 2015-01-12 2015-02-02 2015-03-23 6 20 26 2015-04-13 90 187
ELECTORAL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION LOS RIOS
2.19 A LOS INGRESOS, GASTOS Y ANÁLISIS A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, Y DE EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
2010-01-01 2014-12-31 BABAHOYO EE 701 .-MURILLO VACA
LOURDES ALEXANDRA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
11 .-LUCIN JERVIS VICTOR HUGO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
11 .-AUCANCELA PILCO MARISOL
ROSARIO ASISTENTE
PROVINCIAL DE
1 0 70 21 70 0 161 2015-04-20 2015-05-11 2015-06-29 6 20 26 2015-07-20 90 187
SALUD
AREA 2 CENTRO DE SALUD HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
2.20 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2010-01-01 2015-08-31 Quevedo EE 601 .-DELGADO
MURILLO JOHAN GERMAN
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-LUCIN JERVIS VICTOR HUGO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-FRANCO
MOGROVEJO VERONICA
ALEXANDRA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 60 18 60 0 138 2015-09-01 2015-09-21 2015-11-02 6 20 26 2015-11-23 80 164
ÁREA 3.- CENTRO DE SALUD HOSPITAL NICOLÁS COTTO INFANTE (VINCES)
2.21 A LOS INGRESOS, GASTOS Y AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS PUBLI-AREA3-256- 2010 Y PUBLI-AREA3-249-2010
2010-01-01 2014-12-31 VINCES EE 601 .-DELGADO
MURILLO JOHAN GERMAN
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MARIDUEÑA
GARAICOA ENRIQUE ANIBAL
DELEGADO PROVINCIAL DE
LOS RIOS
11 .-FRANCO
MOGROVEJO VERONICA
ALEXANDRA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
1 0 60 18 60 0 138 2015-05-11 2015-05-29 2015-07-10 6 20 26 2015-07-30 80 164
ÁREA 4 CENTRO DE SALUD HOSPITAL DR. JUAN MONTALVAN CORNEJO
2.22 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2010-01-01 2015-08-31 Urdaneta EE 601 .-VITE VIVAS
HORTENCIA ALICIA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-LUCIN JERVIS VICTOR HUGO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 60 18 0 0 78 2015-09-01 2015-09-21 2015-11-02 6 20 26 2015-11-23 80 104
AREA N° 6 BABA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL BABA
2.23 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2010-01-01 2015-08-31 Baba EE 701 .-ARANDA
ARIZAGA JUAN ISRAEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MARIDUEÑA
GARAICOA ENRIQUE ANIBAL
DELEGADO PROVINCIAL DE
LOS RIOS
1 0 0 70 21 0 0 91 2015-09-01 2015-09-22 2015-11-10 6 20 26 2015-11-30 90 117
IESS HOSPITAL DE BABAHOYO
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.24 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
2010-01-01 2014-12-31 BABAHOYO EE 701 .-MURILLO VACA
LOURDES ALEXANDRA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MARIDUEÑA
GARAICOA ENRIQUE ANIBAL
DELEGADO PROVINCIAL DE
LOS RIOS
11 .-AUCANCELA PILCO MARISOL
ROSARIO ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 70 21 70 0 161 2015-08-03 2015-08-24 2015-10-12 6 20 26 2015-11-02 90 187
Imprevistos 730 D/H
Acciones Complementarias 486 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS, CGE
2.26 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 BABAHOYO AC 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2015-01-02 2015-01-19 0 0 0 2015-02-23 50 65
2.27 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 BABAHOYO AC 200 1 1 0 0 200 60 0 0 260 2015-01-02 2015-03-03 0 0 0 200 260
2.28 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 BABAHOYO AC 124 1 1 0 0 124 37 0 0 161 2015-01-02 2015-02-09 0 0 0 2015-05-06 124 161
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP LOS RIOS
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 841 D/H
COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONSULTORÍA Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS, QUE INCLUYA LOS CONTRATOS LIO-1- MTOP-DPLR-2011; RE-MTOP-LR-01- 2012, CPI-MTOP-R5LR-1-2011, CP- MTOP-LR-01-2012, LO-16-MTOP- 2011, CP-MTOP-026-F-2011
2010-01-01 2014-12-31 BABAHOYO EEI 801 .-SAÑAY ALVEAR
JUAN JAVIER ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-BARATAU
MIRANDA JOSE LUIS EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 80 24 0 0 104 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-02 4 16 20 2015-04-20 96 124
DESARROLLO SECCIONAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VALENCIA
2.2 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONSULTORÍA, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, VIALES Y AMBIENTALES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2010-01-01 2014-12-31 VALENCIA EEI 601 .-Correa Illescas
Fulton Keny ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-BARATAU
MIRANDA JOSE LUIS EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y
1 0 0 60 18 0 0 78 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-13 4 16 20 2015-03-30 76 98
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO
2.3 A LA APROBACIÓN TÉCNICA DE LAS LOTIZACIONES Y URBANIZACIONES DESDE EL AÑO 2011; Y A LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DEL RÍO
2010-01-01 2014-12-31 QUEVEDO EEI 751 .-MOSQUERA
OROZCO MARIA ISABEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y
11 .-BARATAU
MIRANDA JOSE LUIS EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y
1 0 0 75 22 0 0 97 2015-01-12 2015-02-03 2015-03-30 4 16 20 2015-04-15 91 117
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FEBRES CORDERO
2.4 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA; Y ANÁLISIS DE LA DENUNCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO DE 50 ML CON TANQUE ELEVADO.
2010-01-01 2015-04-30 FEBRESCORDERO
EEI 451 .-MOSQUERA
OROZCO MARIA ISABEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y
11 .-BARATAU
MIRANDA JOSE LUIS EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y
1 0 0 45 13 0 0 58 2015-05-12 2015-05-25 2015-06-26 4 16 20 2015-07-13 61 78
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PATRICIA PILAR
2.5 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA; Y ANÁLISIS DE LA DENUNCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE LA PARROQUIA PATRICIA PILAR, CANTÓN BUENA FE, PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA
2010-01-01 2015-03-31 BUENA FE EEI 451 .-SAÑAY ALVEAR
JUAN JAVIER ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-BARATAU
MIRANDA JOSE LUIS EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 45 13 0 0 58 2015-04-23 2015-05-06 2015-06-08 4 16 20 2015-06-24 61 78
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.6 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN;QUE INCLUYA LOS CONTRATOS, LICO- GPLR-0005-2010, 0001-2011, 00032011, 0004-2011, 0005-2011, 00062011, 0010-2011, 0011-2011, 00132011, 002-2012, 003-2012 Y MCO- GPLR-049-2013
2010-01-01 2015-06-30 BABAHOYO EEI 801 .-SAÑAY ALVEAR
JUAN JAVIER ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-BARATAU
MIRANDA JOSE LUIS EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y
1 0 0 80 24 0 0 104 2015-07-31 2015-08-24 2015-10-19 4 16 20 2015-11-04 96 124
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - MIDUVI
2.7 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍA
2010-01-01 2015-03-31 BABAHOYO EEI 701 .-Correa Illescas
Fulton Keny ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-BARATAU
MIRANDA JOSE LUIS EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y
1 0 0 70 21 0 0 91 2015-04-06 2015-04-27 2015-06-15 4 16 20 2015-07-01 86 111
ELECTRICIDAD
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
2.8 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ELÉCTRICAS, Y AMBIENTALES, QUE INCLUYA LOS PROCESOS SIE-CNEL- GLR-215-11; CNEL-LRS-AJ-31-2011; 33-2011; 39-2011; 81-2011; CNEL- LRAS-AJ-44-2011; Y CNEL-AJ-54-2011
2010-01-01 2015-06-30 BABAHOYO EEI 701 .-MOSQUERA
OROZCO MARIA ISABEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-BARATAU
MIRANDA JOSE LUIS EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 70 21 0 0 91 2015-07-16 2015-08-06 2015-09-24 4 16 20 2015-10-12 86 111
Imprevistos 182 D/H
Acciones Complementarias 123 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS, CGE
2.10 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 BABAHOYO AC-I 31 1 1 0 0 31 9 0 0 40 2015-01-02 2015-01-12 0 0 0 2015-02-02 31 40
2.11 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 BABAHOYO AC-I 3 1 1 0 0 3 1 0 0 4 2015-01-02 2015-01-02 0 0 0 3 4
2.12 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 BABAHOYO AC-I 61 1 1 0 0 61 18 0 0 79 2015-01-02 2015-01-20 0 0 0 2015-03-04 61 79
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP SANTA ELENA
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 2567 D/H
AMBIENTE
MINISTERIO DEL AMBIENTE - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA
2.1 A LOS INGRESOS; GASTOS; Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA.
2010-01-01 2014-12-31 SANTA ELENA EE 801 .-REYES
RODRIGUEZ NELLY AURORA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
1 11 .-COCHEA
TOMALA SILVA JAZMIN
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
1 0 80 24 80 0 184 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-02 4 15 19 2015-04-17 95 203
DESARROLLO SECCIONAL
EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN VIAL DEL CANTON SANTA ELENA "EMUVIAL E.P"
2.2 A LOS INGRESOS; GASTOS; Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONTRATOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS.
2010-12-01 2014-12-31 SANTA ELENA EE 901 .-Cacao Rosales Diego Guillermo ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 11 .-CALI MIELES JUAN MANUEL
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-PAREDES
PACHECO ALBERTO VINICIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y
1 90 27 90 30 237 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 4 15 19 2015-04-28 50 256
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP
2.3 A LOS INGRESOS POR TASAS; GASTOS; PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA; Y A LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA
2010-01-01 2015-03-31 SALINAS EE 901 .-CRUZ BORBOR
MARGARITA GEOMAR
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 11 .-GARCIA
RODRIGUEZ JUAN JOSE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-04-16 2015-05-13 2015-07-15 4 15 19 2015-07-30 105 226
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO
2.4 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-04-30 ANCONCITO EE 601 .-PAUTA REVILLA MONICA CECILIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
1 1 0 0 60 18 0 0 78 2015-05-18 2015-06-05 2015-07-17 3 15 18 2015-08-03 75 96
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY
2.5 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-04-30 CHANDUY EE 601 .-CALI MIELES JUAN MANUEL
ASISTENTE PROVINCIAL DE
1 1 0 0 60 18 0 0 78 2015-05-18 2015-06-05 2015-07-17 3 15 18 2015-08-03 75 96
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE
2.6 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-04-30 COLONCHE EE 601 .-Cacao Rosales Diego Guillermo ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 1 0 0 60 18 0 0 78 2015-05-18 2015-06-05 2015-07-17 3 15 18 2015-08-03 75 96
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SIMÓN BOLÍVAR
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.7 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-06-30 SIMONBOLIVAR
EE 601 .-SANCHEZ
ALVARADO MARIA CRISTINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
1 11 .-GARCIA
RODRIGUEZ JUAN JOSE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 60 18 60 0 138 2015-08-18 2015-09-07 2015-10-19 3 15 18 2015-11-03 75 65
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS
2.8 INGRESOS, GASTOS Y A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS REGISTRALES
2010-01-01 2015-06-30 SALINAS EE 901 .-Cacao Rosales Diego Guillermo ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 11 .-CALI MIELES JUAN MANUEL
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 90 27 90 0 207 2015-08-18 2015-09-14 2015-11-16 3 15 18 2015-12-01 105 225
REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTA ELENA
2.9 INGRESOS, GASTOS Y A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS REGISTRALES
2010-01-01 2014-12-31 SANTA ELENA EE 901 .-SANCHEZ
ALVARADO MARIA CRISTINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
1 11 .-HOLGUIN ALVARADO
WASHINGTON FEDERICO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 4 15 19 2015-04-28 50 226
EDUCACION
COLEGIO 28 DE MARZO
2.10 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 SIMONBOLIVAR
EE 601 .-PAUTA REVILLA MONICA CECILIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
1 11 .-CRUZ BORBOR
MARGARITA GEOMAR
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 60 18 60 0 138 2015-08-18 2015-09-07 2015-10-19 3 15 18 2015-11-03 75 65
COLEGIO FISCAL MIXTO DR. FRANCISCO CAMPOS RIVADENEIRA
2.11 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 CHANDUY EE 601 .-CRUZ BORBOR
MARGARITA GEOMAR
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 1 0 0 60 18 0 0 78 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-13 4 15 19 2015-03-30 75 97
COLEGIO MIXTO PENÍNSULA DE SANTA ELENA
2.12 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 LA LIBERTAD EE 601 .-SANCHEZ
ALVARADO MARIA CRISTINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
1 11 .-COCHEA
TOMALA SILVA JAZMIN
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 60 18 60 0 83 2015-05-18 2015-06-05 2015-07-17 4 15 19 2015-08-03 75 75
UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL COLEGIO MILITAR N° 9 EUGENIO ESPEJO
2.13 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2011-01-01 2014-12-31 SALINAS EE 901 .-REYES
RODRIGUEZ NELLY AURORA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 11 .-HOLGUIN ALVARADO
WASHINGTON FEDERICO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
1 0 90 27 90 0 207 2015-05-18 2015-06-15 2015-08-17 4 15 19 2015-09-01 50 226
FINANZAS
BANCO NACIONAL DE FOMENTO - SUCURSAL SANTA ELENA
2.14 A LOS GASTOS Y A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICOS Y CONSULTORÍA.
2010-01-01 2014-12-31 SANTA ELENA EE 801 .-PAUTA REVILLA MONICA CECILIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
1 11 .-GARCIA
RODRIGUEZ JUAN JOSE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 80 24 80 0 184 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-02 4 15 19 2015-04-17 95 203
JURISDICCIONAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTA ELENA
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
2.15 A LOS INGRESOS; GASTOS; Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, ADQUISICION, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA.
2011-02-19 2015-07-31 SALINAS EE 571 .-REYES
RODRIGUEZ NELLY AURORA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
1 11 .-COCHEA
TOMALA SILVA JAZMIN
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
1 0 57 16 57 0 130 2015-09-16 2015-10-05 2015-11-12 3 15 18 2015-11-27 72 148
Imprevistos 466 D/H
Acciones Complementarias 204 D/H
ADMINISTRATIVO
DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA - CGE
2.17 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 SANTA ELENA, SALINAS, LA
LIBERTAD
AC 27 9 1 0 0 3 1 0 0 28 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 27 28
2.18 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 SANTA ELENA, SALINAS, LA
LIBERTAD
AC 36 9 1 0 0 4 1 0 0 37 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 36 37
2.19 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 SANTA ELENA, SALINAS, LA
LIBERTAD
AC 135 9 1 0 0 15 4 0 0 139 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 135 139
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP SANTA ELENA
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Planificados 652 D/H
ADMINISTRATIVO
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA
2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE CONTRATOS DE CONSULTORIA, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.
2010-01-01 2015-05-30 SALINAS EEI 901 .-PAREDES
PACHECO ALBERTO VINICIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
1 11 .-CEVALLOS NAVARRETE
LILIANA MARIUXI ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 0 90 27 90 0 207 2015-06-01 2015-06-29 2015-08-31 4 15 19 2015-09-15 105 226
AGROPECUARIO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA
2.2 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.
2011-01-01 2015-08-31 SANTA ELENA EEI 901 .-PAREDES
PACHECO ALBERTO VINICIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
1 11 .-CEVALLOS NAVARRETE
LILIANA MARIUXI ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 0 90 27 90 0 207 2015-09-16 2015-10-13 2015-12-15 4 15 19 2015-12-30 105 226
DESARROLLO SECCIONAL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO
2.3 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.
2010-01-01 2014-12-31 MANGLARALTO EEI 701 .-PAREDES
PACHECO ALBERTO VINICIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
1 11 .-CEVALLOS NAVARRETE
LILIANA MARIUXI ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 0 70 21 70 0 161 2015-01-12 2015-02-02 2015-03-23 9 30 39 2015-04-22 100 200
Imprevistos 139 D/H
Acciones Complementarias 68 D/H
ADMINISTRATIVO
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA - CGE
2.5 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 SANTA ELENA, SALINAS, LA
LIBERTAD
AC-I 6 2 1 0 0 3 1 0 0 7 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 6 7
2.6 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 SANTA ELENA, SALINAS, LA
LIBERTAD
AC-I 15 1 1 1 0 15 4 15 0 34 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 15 34
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
2.7 REVISION, CORRECCION Y TRAMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 SANTA ELENA, SALINAS, LA
LIBERTAD
AC-I 12 1 1 1 0 12 3 12 0 27 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 12 27
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP GALÁPAGOS
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Planificados 1144 D/H
AGROPECUARIO
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA DE GALÁPAGOS (ABG)
2.1 A LOS INGRESOS; GASTOS, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, Y PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL.
2009-09-01 2014-12-31 PUERTOAYORA
EE 441 .-RODRIGUEZ KLINGER JULIO
ALBERTO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ARROYO MOSQUERA
GLOVER EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 44 12 0 0 56 2015-02-23 2015-03-09 2015-04-08 5 25 30 2015-05-04 69 86
DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DE GALAPAGOS
2.2 A LOS GASTOS; PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL, Y A LOS BIENES MUEBLES ENTREGADOS POR EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ANIMAL SITA -
2009-11-01 2014-12-31 PUERTOAYORA
EE 401 .-ALVARADO OCHOA JAIME
IVANHOE ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ARROYO MOSQUERA
GLOVER EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-SOLORZANO
RUBIO VERONICA ELIZABETH ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 40 12 40 0 92 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 5 25 30 2015-03-20 65 122
ASUNTOS INTERNOS
DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION DE GALAPAGOS
2.3 A LOS INGRESOS DE GESTIÓN Y A LOS PROCESOS DE EMISIÓN, DISTRIBUCIÓN, CUSTODIA Y ENTREGA DE ESPECIES VALORADAS.
2009-09-01 2015-02-28 PUERTOBAQUERIZO
MORENO
EE 381 .-ALVARADO OCHOA JAIME
IVANHOE ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ARROYO MOSQUERA
GLOVER EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 38 10 0 0 48 2015-03-30 2015-04-10 2015-05-07 5 25 30 2015-06-01 63 78
BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN DISTRITAL 20D01- SAN CRISTÓBAL- SANTA CRUZ- ISABELA- MIES
2.4 A LOS GASTOS POR SITUACIONES DE EMERGENCIA, GASTOS POR SERVICIOS DE GUARDERÍA Y AL PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL.
2009-09-01 2015-02-28 PUERTOBAQUERIZO
MORENO
EE 411 .-URRUTIA ESPIN
TATIANA DEL ROCIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ARROYO MOSQUERA
GLOVER EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 41 11 0 0 52 2015-03-09 2015-03-23 2015-04-20 5 24 29 2015-05-14 65 81
DEFENSA NACIONAL
COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA GALAPAGOS NO 19
2.5 A LAS EXISTENCIAS, INVERSIÓN EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, REMUNERACIONES, VIÁTICOS, PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL SERCOP
2009-01-01 2015-04-30 PUERTOBAQUERIZO
MORENO
EE 381 .-RODRIGUEZ KLINGER JULIO
ALBERTO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ARROYO MOSQUERA
GLOVER EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-SOLORZANO
RUBIO VERONICA ELIZABETH ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 38 10 38 0 86 2015-05-11 2015-05-22 2015-06-18 5 25 30 2015-07-13 63 116
DESARROLLO SECCIONAL
CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO AYORA
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.6 A LOS INGRESOS; GASTOS, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN
2009-09-01 2014-12-31 PUERTOAYORA
EE 251 .-URRUTIA ESPIN
TATIANA DEL ROCIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ARROYO MOSQUERA
GLOVER EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 25 7 0 0 32 2015-01-12 2015-01-19 2015-02-06 3 22 25 2015-03-02 47 57
CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO BAQUERIZO MORENO
2.7 A LOS INGRESOS; GASTOS, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN
2009-09-01 2015-04-30 PUERTOBAQUERIZO
MORENO
EE 251 .-ALVARADO OCHOA JAIME
IVANHOE ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ARROYO MOSQUERA
GLOVER EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 25 7 0 0 32 2015-06-08 2015-06-15 2015-07-03 3 22 25 2015-07-27 47 57
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA
2.8 AL PROCESO DE RECEPCIÓN, CUSTODIA, REGISTRO, RECAUDACIÓN Y BAJA DE ESPECIES VALORADAS, Y PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL.
2009-09-01 2015-07-31 PUERTOVILLAMIL
EE 451 .-URRUTIA ESPIN
TATIANA DEL ROCIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ARROYO MOSQUERA
GLOVER EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-SOLORZANO
RUBIO VERONICA ELIZABETH ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 45 13 45 0 103 2015-08-31 2015-09-14 2015-10-15 5 25 30 2015-11-09 70 133
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
2.9 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA, ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, VIALES Y AMBIENTALES
2012-06-01 2015-07-31 PUERTOAYORA
EE 351 .-ALVARADO OCHOA JAIME
IVANHOE ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ARROYO MOSQUERA
GLOVER EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-BOSQUEZ ARGUELLO
ADRIANA ISABEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 35 10 35 0 80 2015-08-03 2015-08-13 2015-09-07 5 25 30 2015-10-02 60 110
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL BELLAVISTA
2.10 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-09-01 2015-04-30 BELLAVISTA EE 361 .-URRUTIA ESPIN
TATIANA DEL ROCIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ARROYO MOSQUERA
GLOVER EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-BOSQUEZ ARGUELLO
ADRIANA ISABEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 36 10 36 0 82 2015-05-25 2015-06-04 2015-06-30 5 25 30 2015-07-27 61 112
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA
2.11 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-09-01 2015-08-30 SANTA ROSA EE 361 .-RODRIGUEZ KLINGER JULIO
ALBERTO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ARROYO MOSQUERA
GLOVER EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-BOSQUEZ ARGUELLO
ADRIANA ISABEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 36 10 36 0 82 2015-09-28 2015-10-08 2015-11-03 5 25 30 2015-11-30 61 112
ELECTORAL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALÁPAGOS
2.12 A LOS GASTOS EN PROCESOS ELECTORALES, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN
2009-09-01 2015-06-30 PUERTOBAQUERIZO
MORENO
EE 391 .-RODRIGUEZ KLINGER JULIO
ALBERTO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ARROYO MOSQUERA
GLOVER EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 39 11 0 0 50 2015-07-20 2015-07-31 2015-08-28 5 25 30 2015-09-22 64 80
Acciones Complementarias 152 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS, CGE
2.13 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 PUERTOBAQUERIZO
MORENO
AC 42 1 1 0 0 42 10 0 0 52 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 42 52
2.14 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 PUERTOBAQUERIZO
MORENO
AC 4 1 1 0 0 4 1 0 0 5 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 4 5
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
2.15 REVISION, CORRECCION Y TRAMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 PUERTOBAQUERIZO
MORENO
AC 75 1 1 0 0 75 20 0 0 95 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 75 95
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP AZUAY
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 4709 D/H
DESARROLLO SECCIONAL
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA
2.1 A LOS INGRESOS DE GESTIÓN, INVERSIONES EN EXISTENCIAS, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN
2010-07-01 2014-12-31 CUENCA EE 901 .-PADRON
BRIONES JORGE MARCELO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-GARATE
MONCAYO PAQUITA MAGALI EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-JARA CAMPOS
CATALINA ALEXANDRA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 90 27 85 0 202 2015-05-18 2015-06-15 2015-08-17 6 23 29 2015-09-09 113 231
CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PONCE ENRIQUEZ
2.2 A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN, INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, Y A LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
2010-01-01 2014-12-31 CAMILOPONCE
ENRIQUEZ
EE 801 .-MORA DIAZ BYRON MANUEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-PAZMIÑO
SOLANO GUSTAVO ANTONIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 80 24 0 0 104 2015-04-15 2015-05-11 2015-07-06 6 23 29 2015-07-29 103 133
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA - "EMAC -EP-"
2.3 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; Y A LA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
2011-01-01 2014-12-31 CUENCA EE 901 .-ANDRADE AMAYA RUTH
ELENA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ESPINOZA
GARZON ESTRELLA DEL ROCIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-NAVAS GARZON MARIELA SUSANA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
1 0 90 27 85 0 202 2015-05-14 2015-06-10 2015-08-12 6 23 29 2015-09-04 113 231
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP
2.4 A LOS INGRESOS POR TASAS Y CONTRIBUCIONES, GASTOS EN PERSONAL CORRIENTE, DE PRODUCCIÓN Y DE INVERSION, E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN
2010-04-09 2014-12-31 CUENCA EE 901 .-MOSCOSO
MOSCOSO DIANA JAMILE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ESPINOZA
GARZON ESTRELLA DEL ROCIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-MORA DIAZ BYRON MANUEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
2 .-DURAN VILLA SANDRA
GENOVEVA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2 3 .-GUAMAN MOSCOSO
JOHANNA VALERIA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
3 0 90 27 85 0 372 2015-02-19 2015-03-18 2015-05-20 6 23 29 2015-06-12 113 401
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO - EMURPLAG EP
2.5 A LOS INGRESOS POR TASAS Y CONTRIBUCIONES, GASTOS EN PERSONAL CORRIENTE Y DE PRODUCCIÓN, GASTO EN BIENES Y SERVICIOS, Y A LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
2010-01-01 2013-12-31 CUENCA EE 901 .-QUITO VAZCONEZ SEGUNDO
GUILLERMO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
11 .-CORONEL RIVERA RENE
PATRICIO EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-ALBUJA ARIAS MARIA FERNANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 90 27 85 0 202 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 6 23 29 2015-05-06 113 231
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - "ETAPA EP"
2.6 A LOS INGRESOS POR FINANCIAMIENTO PÚBLICO INTERNO Y PÚBLICO EXTERNO; GASTOS EN PERSONAL, DE PRODUCCIÓN E INVERSIÓN, Y A LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
2010-01-01 2013-12-31 CUENCA EE 901 .-ANDRADE AMAYA RUTH
ELENA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-PAZMIÑO
SOLANO GUSTAVO ANTONIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-TOBAR
AREVALO MARIA AUGUSTA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
2 .-LEON PAREDES DAVID ENRIQUE ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1 3 .-CALDERON
LEDESMA EDGAR FRANCISCO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
3 0 90 27 85 0 372 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 6 23 29 2015-05-06 113 014
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE LOS CANTONES DE GUALACEO, CHORDELEG, SIGSIG, GUACHAPALA Y EL PAN - "EMMAICP - EP"
2.7 A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN, INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, Y A LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
2010-11-24 2014-12-31 GUALACEO EE 801 .-ORTEGA
ARTEAGA PAOLA XIMENA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 2
11 .-CORONEL RIVERA RENE
PATRICIO EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-CALDERON
LEDESMA EDGAR FRANCISCO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
1 0 80 24 75 0 97 2015-07-01 2015-07-27 2015-09-21 6 23 29 2015-10-14 30 208
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA
2.8 A LOS INGRESOS; REGISTRO, UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL Y AL PROCESO DE PAGO POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL AÑO
2011-01-01 2014-12-31 CUENCA EE 651 .-Ruilova Blacio Ximena del Cisne
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CORONEL RIVERA RENE
PATRICIO EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 65 19 0 0 84 2015-04-15 2015-05-04 2015-06-19 4 14 18 2015-07-03 79 20
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO
2.9 A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN, INVERSIONES EN EXISTENCIAS, ADQUISICIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN Y A LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
2012-01-01 2014-12-31 GUALACEO EE 901 .-TOBAR
AREVALO MARIA AUGUSTA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-GARATE
MONCAYO PAQUITA MAGALI EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-CUEVA URGILEZ
MARIA AUXILIADORA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 90 27 85 0 202 2015-04-15 2015-05-12 2015-07-14 6 23 29 2015-08-06 113 312
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON
2.10 A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN, INVERSIONES EN EXISTENCIAS
2012-01-01 2014-12-31 NABON EE 901 .-VAZQUEZ
VAZQUEZ FRANCISCO
XAVIER ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-PAZMIÑO
SOLANO GUSTAVO ANTONIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-Maurad
Chunzho Segundo Rigoberto
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 90 27 85 0 202 2015-06-15 2015-07-13 2015-09-14 6 23 29 2015-10-07 113 231
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CABO
2.11 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2013-12-31 EL CABO EE 451 .-ORTEGA
ARTEAGA PAOLA XIMENA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-PAZMIÑO
SOLANO GUSTAVO ANTONIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-Ruilova Blacio Ximena del Cisne
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 45 13 40 0 98 2015-05-07 2015-05-20 2015-06-22 2 8 10 2015-06-30 53 108
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE QUINGEO
2.12 A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN, INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, Y A LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
2011-01-01 2014-12-31 QUINGEO EE 701 .-PEÑA BURBANO
GERARDO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ESPINOZA
GARZON ESTRELLA DEL ROCIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-LEON PAREDES DAVID ENRIQUE ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 70 21 65 0 65 2015-06-15 2015-07-06 2015-08-24 5 19 24 2015-09-14 89 08
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL VICTORIA DEL PORTETE
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.13 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2013-12-31 VICTORIA DEL PORTETE
EE 451 .-ORTEGA
ARTEAGA PAOLA XIMENA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-GARATE
MONCAYO PAQUITA MAGALI EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-Ruilova Blacio Ximena del Cisne
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 45 13 40 0 98 2015-02-19 2015-03-04 2015-04-06 9 30 39 2015-05-06 75 137
EDUCACION
COLEGIO FISCAL TECNICO DANIEL CORDOVA TORAL
2.14 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 CUENCA EE 451 .-PADRON
BRIONES JORGE MARCELO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-PAZMIÑO
SOLANO GUSTAVO ANTONIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 45 13 0 0 58 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-26 2 8 10 2015-03-06 53 68
COLEGIO NACIONAL NOCTURNO SAN FRANCISCO
2.15 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 CUENCA EE 451 .-CUEVA URGILEZ
MARIA AUXILIADORA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-GARATE
MONCAYO PAQUITA MAGALI EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-DUQUE
RODRIGUEZ MONICA
ALEXANDRA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 45 13 40 0 98 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-26 2 8 10 2015-03-06 53 108
FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DEL AZUAY
2.16 INGRESOS, GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS PRESENTADOS AL MINISTERIO DEL DEPORTE, ASÍ COMO A LOS RECURSOS GENERADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS
2010-01-01 2014-12-31 CUENCA EE 901 .-ALVARADO
HUGO JESSICA DEL CARMEN
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ESPINOZA
GARZON ESTRELLA DEL ROCIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-ALBUJA ARIAS MARIA FERNANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 90 27 85 0 202 2015-04-15 2015-05-12 2015-07-14 6 23 29 2015-08-06 113 231
UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL CESAR DAVILA ANDRADE
2.17 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 CUENCA EE 451 .-CUEVA URGILEZ
MARIA AUXILIADORA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-PAZMIÑO
SOLANO GUSTAVO ANTONIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-DUQUE
RODRIGUEZ MONICA
ALEXANDRA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 45 13 40 0 98 2015-03-11 2015-03-24 2015-04-27 2 8 10 2015-05-05 53 108
UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL HERLINDA TORAL
2.18 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 CUENCA EE 451 .-PADRON
BRIONES JORGE MARCELO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-PAZMIÑO
SOLANO GUSTAVO ANTONIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 45 13 0 0 58 2015-03-11 2015-03-24 2015-04-27 2 8 10 2015-05-05 53 68
UNIVERSIDAD DE CUENCA
2.19 A LOS INGRESOS POR VENTAS NO INDUSTRIALES, GASTOS EN PERSONAL CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, Y A LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
2011-01-02 2014-12-31 CUENCA EE 901 .-NAVAS GARZON MARIELA SUSANA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ESPINOZA
GARZON ESTRELLA DEL ROCIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-ALVARADO
HUGO JESSICA DEL CARMEN
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
2 .-VILLAVICENCIO TORRES ALVA
CECILIA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 0 90 27 85 0 287 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 6 23 29 2015-05-06 113 316
ELECTRICIDAD
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.20 A LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO; AL PROCESO DE NUEVOS SERVICIOS QUE REQUIEREN LA AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARTICULARES; Y, A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTIA Y BAJO EL MODELO DE RÉGIMEN ESPECIAL - COMUNICACIÓN SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE FEBRERO DE 2013 HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
2010-01-01 2013-12-31 CUENCA EE 901 .-PEÑA BURBANO
GERARDO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-GARATE
MONCAYO PAQUITA MAGALI EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-JARA CAMPOS
CATALINA ALEXANDRA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 90 27 85 0 202 2015-02-19 2015-03-18 2015-05-20 6 23 29 2015-06-12 113 231
EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE
2.21 AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SIGNADO CON EL CÓDIGO LIBS-CELECEP-HP04-10
2010-01-01 2014-12-31 CUENCA EE 651 .-MOSCOSO
MOSCOSO DIANA JAMILE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-HINOJOSA
PALACIOS KETTY EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 65 19 0 0 84 2015-06-15 2015-07-06 2015-08-19 6 21 27 2015-09-09 86 111
RECURSOS NATURALES
EMPRESA ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.
2.22 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍAS PRIVADAS DE AUDITORÍA
2011-01-01 2014-12-31 CUENCA EE 651 .-DURAN VILLA
SANDRA GENOVEVA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-PAZMIÑO
SOLANO GUSTAVO ANTONIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 65 13 0 0 78 2015-04-15 2015-05-04 2015-06-19 4 14 18 2015-07-03 79 96
SALUD
DIRECCION DISTRITAL 01D02 - PARROQUIAS URBANAS: (SAN SEBASTIAN A MONAY) Y PARROQUIAS RURALES: (BAÑOS A SANTA ANA) - SALUD
2.23 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2011-07-01 2014-12-31 CUENCA EE 901 .-QUITO VAZCONEZ SEGUNDO
GUILLERMO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-HINOJOSA
PALACIOS KETTY EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-VILLAVICENCIO
TORRES ALVA CECILIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 90 27 85 0 202 2015-05-18 2015-06-15 2015-08-17 6 23 29 2015-09-09 113 231
EMPRESA PUBLICA FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP
2.24 A LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN, Y A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y MEDICAMENTOS.
2012-01-01 2014-12-31 CUENCA EE 901 .-VAZQUEZ
VAZQUEZ FRANCISCO
XAVIER ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-HINOJOSA
PALACIOS KETTY EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-CONDO
DAQUILEMAGABRIELA ELIZABETH ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA2 .-Maurad
Chunzho SegundoRigoberto
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 0 90 27 85 0 287 2015-02-19 2015-03-18 2015-05-20 6 23 29 2015-06-12 113 316
Imprevistos 1239 D/H
Acciones Complementarias 710 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY - CGE
2.26 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 CUENCA AC 72 1 1 0 0 72 21 0 0 93 2015-01-02 2015-01-23 0 0 11 2015-03-16 83 104
2.27 AUDIENCIAS PÚBLICAS 2015-01-02 2015-12-31 CUENCA AC 115 1 1 0 0 115 34 0 0 149 2015-01-02 2015-02-05 0 0 0 2015-04-27 115 149
2.28 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-05 2015-12-31 CUENCA AC 380 20 4 3 0 19 5 10 0 430 2015-01-05 2015-01-12 0 0 0 2015-01-26 380 430
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
2.29 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-05 2015-12-31 CUENCA AC 21 1 1 0 0 21 6 0 0 27 2015-01-05 2015-01-12 0 0 0 2015-01-26 21 27
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP AZUAY
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 892 D/H
ADMINISTRATIVO
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS
2.1 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO SUR
2011-01-01 2015-05-02 QUITO EEI 851 .-Reyes Andrade Nelson Fernando ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-CORONEL
AREVALO SANTIAGO ROMULO
SUPERVISOR REGIONAL DE
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 85 25 0 0 110 2015-05-18 2015-06-12 2015-08-11 9 30 39 2015-09-10 115 149
DESARROLLO SECCIONAL
EMPRESA PUBLICA DE ARIDOS Y ASFALTOS DEL AZUAY, ASFALTAR EP
2.2 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN , DE OBRA, BIENES Y DE CONSULTORÍA, A SU EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN , AL TRANSPORTE; A LA EXPLOTACIÓN DE MATERIAL DE CANTERA; A LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLA O HORMIGÓN ASFÁLTICO, PÉTREOS.
2010-10-27 2014-12-31 PAUTE EEI 851 .-Encalada Ochoa Marcelo Fernando
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-CORDERO
ORTIZ GUSTAVO ESTEBAN EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 85 25 0 0 110 2015-01-19 2015-02-13 2015-04-14 9 30 39 2015-05-14 115 149
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG
2.3 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS VIALES, SANITARIAS, DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y CONSULTORÍA
2010-07-30 2014-12-31 SIGSIG EEI 751 .-RIVERA
SERRANO JORGE ANIBAL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-CORONEL
AREVALO SANTIAGO ROMULO
SUPERVISOR REGIONAL DE
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 75 22 0 0 97 2015-01-12 2015-02-03 2015-03-30 3 10 13 2015-04-09 85 110
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA
2.4 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS VIALES, DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y CONSULTORÍA
2009-08-01 2014-12-31 CUENCA EEI 851 .-Reyes Andrade Nelson Fernando ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-CORONEL
AREVALO SANTIAGO ROMULO
SUPERVISOR REGIONAL DE
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 85 25 0 0 110 2015-01-19 2015-02-13 2015-04-14 9 30 39 2015-05-14 115 149
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE
2.5 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS VIALES, SANITARIAS, DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y CONSULTORÍA
2011-01-01 2014-12-31 PAUTE EEI 751 .-RIVERA
SERRANO JORGE ANIBAL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-CORONEL
AREVALO SANTIAGO ROMULO
SUPERVISOR REGIONAL DE
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 75 22 0 0 97 2015-04-21 2015-05-13 2015-07-06 3 10 13 2015-07-16 85 110
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACCHA
2.6 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA , EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y CONSULTORÍA; Y, A LA DEMOLICIÓN DE UN EDIFICIO DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO PARROQUIAL
2010-01-01 2014-12-31 PACCHA EEI 491 .-RIVERA
SERRANO JORGE ANIBAL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-CORDERO
ORTIZ GUSTAVO ESTEBAN EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 49 14 0 0 63 2015-07-20 2015-08-03 2015-09-07 3 10 13 2015-09-17 59 76
RECURSOS NATURALES
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO - COORDINACION REGIONAL CUENCA
2.7 AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA REGULARIZACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS
2009-08-29 2015-04-30 CUENCA AAA 851 .-Encalada Ochoa Marcelo Fernando
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-CORDERO
ORTIZ GUSTAVO ESTEBAN EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 85 25 0 0 110 2015-05-18 2015-06-12 2015-08-11 9 30 39 2015-09-10 115 149
Imprevistos 275 D/H
Acciones Complementarias 153 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY - CGE
2.9 AUDIENCIAS PÚBLICAS 2015-01-05 2015-12-31 CUENCA AC-I 8 1 0 0 0 8 0 0 0 8 2015-01-05 2015-01-07 0 0 0 8 8
2.10 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-05 2015-12-31 CUENCA AC-I 70 1 0 0 0 70 0 0 0 70 2015-01-05 2015-01-26 0 0 0 70 70
2.11 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-05 2015-12-31 CUENCA AC-I 43 1 1 0 0 43 12 0 0 55 2015-01-05 2015-01-19 2015-02-17 0 0 5 2015-02-10 47 60
2.12 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-05 2015-12-31 CUENCA AC-I 15 1 0 0 0 15 0 0 0 15 2015-01-05 2015-01-09 0 0 0 15 15
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP EL CAÑAR
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Planificados 2594 D/H
DESARROLLO SECCIONAL
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES, EMAPAL EP
2.1 A LOS INGRESOS; GASTOS Y DENUNCIAS
2011-01-01 2014-12-31 AZOGUES EE 901 .-MATUTE CALLE RAUL FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-VILLARREAL CHERREZ TANIA
MARICELA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-FLORES MEJIA NILO ANTONIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-Andrade Lopez Miguel Santiago ESPECIALISTA
PROVINCIAL DEGESTIÓN DE SERVICIOS
2 .-MERCHAN RUIZ JORGE DAMIAN ESPECIALISTAPROVINCIALJURÍDICO
2 90 18 90 25 248 2015-04-22 2015-05-19 2015-07-21 4 15 19 2015-08-05 105 267
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUAPAN
2.2 A LOS INGRESOS; GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA.
2010-01-01 2014-12-31 GUAPAN EE 401 .-RIVAS
CORDERO MARIA GABRIELA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ALVAREZ FERNANDEZ
CARMEN FLORENCIA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 01 .-MERCHAN RUIZ
JORGE DAMIAN ESPECIALISTAPROVINCIALJURÍDICO
2 .-Andrade Lopez Miguel Santiago ESPECIALISTA
PROVINCIAL DEGESTIÓN DE SERVICIOS
2 40 12 0 12 76 2015-07-03 2015-07-15 2015-08-12 4 15 19 2015-08-27 55 95
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL INGAPIRCA
2.3 A LOS INGRESOS; GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2010-01-01 2014-12-31 INGAPIRCA EE 401 .-BONILLA
VINTIMILLA SONIA BEATRIZ
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ALVAREZ FERNANDEZ
CARMEN FLORENCIA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 01 .-Andrade Lopez Miguel Santiago ESPECIALISTA
PROVINCIAL DEGESTIÓN DE SERVICIOS
2 .-MERCHAN RUIZ JORGE DAMIAN ESPECIALISTAPROVINCIALJURÍDICO
2 40 12 0 12 76 2015-08-04 2015-08-17 2015-09-14 4 15 19 2015-09-29 55 95
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANUEL J. CALLE
2.4 A LOS INGRESOS; GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA; Y, DENUNCIAS.
2010-01-01 2014-12-31 MANUEL DE J. CALLE
EE 401 .-FLORES MEJIA NILO ANTONIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-VILLARREAL CHERREZ TANIA
MARICELA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 01 .-Andrade Lopez Miguel Santiago ESPECIALISTA
PROVINCIAL DEGESTIÓN DE SERVICIOS
2 .-MERCHAN RUIZ JORGE DAMIAN ESPECIALISTAPROVINCIALJURÍDICO
2 40 12 0 12 76 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 3 10 13 2015-03-05 50 89
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN AZOGUES
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.5 A LOS INGRESOS, GASTOS Y DENUNCIAS
2010-01-01 2014-12-31 AZOGUES EE 801 .-PAZMIÑO
QUITO HENRY FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ALVAREZ FERNANDEZ
CARMEN FLORENCIA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-ZEA ASTUDILLO
JOHN GUSTAVO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-Andrade Lopez Miguel Santiago ESPECIALISTA
PROVINCIAL DEGESTIÓN DE SERVICIOS
2 .-MERCHAN RUIZ JORGE DAMIAN ESPECIALISTAPROVINCIALJURÍDICO
2 80 24 80 24 232 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-02 4 14 18 2015-04-16 94 250
EDUCACION
COLEGIO "AMAZONAS"
2.6 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2010-01-01 2014-12-31 LA TRONCAL EE 601 .-FLORES MEJIA NILO ANTONIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ALVAREZ FERNANDEZ
CARMEN FLORENCIA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 01 .-Andrade Lopez Miguel Santiago ESPECIALISTA
PROVINCIAL DEGESTIÓN DE SERVICIOS
2 .-MERCHAN RUIZ JORGE DAMIAN ESPECIALISTAPROVINCIALJURÍDICO
2 60 18 0 15 108 2015-03-04 2015-03-23 2015-05-04 4 15 19 2015-05-19 75 127
COLEGIO "NELSON VICENTE IZQUIERDO NAULA"
2.7 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2010-01-01 2014-12-31 BIBLIÁN EE 601 .-BONILLA
VINTIMILLA SONIA BEATRIZ
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-VILLARREAL CHERREZ TANIA
MARICELA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 01 .-BERREZUETA VAZQUEZ JUAN
PABLO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
2 .-MERCHAN RUIZ JORGE DAMIAN ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO
2 60 18 0 15 108 2015-09-29 2015-10-19 2015-11-30 4 15 19 2015-12-15 75 127
COLEGIO DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO
2.8 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2010-01-01 2014-12-31 LA TRONCAL EE 601 .-MATUTE CALLE RAUL FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-VILLARREAL CHERREZ TANIA
MARICELA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 01 .-Andrade Lopez Miguel Santiago ESPECIALISTA
PROVINCIAL DEGESTIÓN DE SERVICIOS
2 .-MERCHAN RUIZ JORGE DAMIAN ESPECIALISTAPROVINCIALJURÍDICO
2 60 18 0 18 114 2015-08-20 2015-09-07 2015-10-19 3 13 16 2015-11-02 73 130
COLEGIO LUIS MANUEL GONZALEZ RODAS
2.9 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2010-01-01 2014-12-31 AZOGUES EE 601 .-RIVAS
CORDERO MARIA GABRIELA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ALVAREZ FERNANDEZ
CARMEN FLORENCIA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 01 .-Andrade Lopez Miguel Santiago ESPECIALISTA
PROVINCIAL DEGESTIÓN DE SERVICIOS
2 .-MERCHAN RUIZ JORGE DAMIAN ESPECIALISTAPROVINCIALJURÍDICO
2 60 18 0 15 108 2015-09-16 2015-10-05 2015-11-16 4 15 19 2015-12-01 75 127
COLEGIO NACIONAL MIXTO "31 DE OCTUBRE"
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.10 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NOMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO
2010-01-01 2014-12-31 LA TRONCAL EE 701 .-PAZMIÑO
QUITO HENRY FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-VILLARREAL CHERREZ TANIA
MARICELA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 01 .-Andrade Lopez Miguel Santiago ESPECIALISTA
PROVINCIAL DEGESTIÓN DE SERVICIOS
2 .-MERCHAN RUIZ JORGE DAMIAN ESPECIALISTAPROVINCIALJURÍDICO
2 70 21 0 21 133 2015-08-04 2015-08-25 2015-10-13 4 15 19 2015-10-28 85 152
FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DEL CAÑAR
2.11 INGRESOS, GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS PRESENTADOS AL MINISTERIO DEL DEPORTE, ASÍ COMO A LOS RECURSOS GENERADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS
2011-01-01 2013-12-31 AZOGUES EE 751 .-BONILLA
VINTIMILLA SONIA BEATRIZ
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ALVAREZ FERNANDEZ
CARMEN FLORENCIA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-PAZMIÑO
QUITO HENRY FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
2 .-ZEA ASTUDILLO JOHN GUSTAVO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
21 .-Andrade Lopez Miguel Santiago ESPECIALISTA
PROVINCIAL DEGESTIÓN DE SERVICIOS
2 .-MERCHAN RUIZ JORGE DAMIAN ESPECIALISTAPROVINCIALJURÍDICO
2 75 22 75 25 297 2015-04-20 2015-05-12 2015-07-06 4 15 19 2015-07-21 90 316
UNIDAD EDUCATIVA "GUAPÁN"
2.12 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO
2012-01-01 2014-12-31 AZOGUES EE 601 .-RIVAS
CORDERO MARIA GABRIELA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ALVAREZ FERNANDEZ
CARMEN FLORENCIA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 01 .-Andrade Lopez Miguel Santiago ESPECIALISTA
PROVINCIAL DEGESTIÓN DE SERVICIOS
2 .-MERCHAN RUIZ JORGE DAMIAN ESPECIALISTAPROVINCIALJURÍDICO
2 60 18 0 18 114 2015-04-07 2015-04-27 2015-06-08 3 13 16 2015-06-22 73 130
UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL "DR. ENRIQUE NOBOA ARIZAGA"
2.13 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO
2010-10-10 2014-12-31 LA TRONCAL EE 701 .-FLORES MEJIA NILO ANTONIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ALVAREZ FERNANDEZ
CARMEN FLORENCIA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-ZEA ASTUDILLO
JOHN GUSTAVO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-Andrade Lopez Miguel Santiago ESPECIALISTA
PROVINCIAL DEGESTIÓN DE SERVICIOS
2 .-MERCHAN RUIZ JORGE DAMIAN ESPECIALISTAPROVINCIALJURÍDICO
2 70 21 70 21 203 2015-08-20 2015-09-10 2015-10-29 4 15 19 2015-11-13 85 222
ELECTRICIDAD
EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A.
2.14 AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA POR EL EJERCICIO FISCAL 2014
2014-01-01 2014-12-31 AZOGUES SFP 17 11 .-VILLARREAL CHERREZ TANIA
MARICELA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 17 5 0 0 22 2015-06-01 2015-06-08 2015-06-18 4 16 20 2015-07-06 33 42
JURISDICCIONAL
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CAÑAR
2.15 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y UTILIZACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN
2010-01-01 2014-12-31 AZOGUES EE 801 .-BONILLA
VINTIMILLA SONIA BEATRIZ
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-VILLARREAL
CHERREZ TANIA MARICELA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 01 .-Andrade Lopez Miguel Santiago ESPECIALISTA
PROVINCIAL DEGESTIÓN DE SERVICIOS
2 .-MERCHAN RUIZ JORGE DAMIAN ESPECIALISTAPROVINCIALJURÍDICO
2 80 24 0 25 154 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-02 4 14 18 2015-04-16 94 172
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
SALUD
HOSPITAL HOMERO CASTANIER CRESPO
2.16 A LOS INGRESOS; Y GASTOS DE GESTION PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE MATERNIDAD GRATUITA, PAGOS DE INTERESES Y MULTAS AL IESS; Y A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Y PAÑALES
2010-01-01 2014-12-31 AZOGUES EE 801 .-MATUTE CALLE RAUL FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-VILLARREAL CHERREZ TANIA
MARICELA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-RIVAS
CORDERO MARIA GABRIELA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-BERREZUETA VAZQUEZ JUAN
PABLO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
2 .-MERCHAN RUIZ JORGE DAMIAN ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO
2 80 24 80 25 234 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-02 4 15 19 2015-04-17 95 253
Imprevistos 522 D/H
Acciones Complementarias 266 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE CAÑAR, CGE
2.18 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 AZOGUES AC 45 1 1 0 0 45 14 0 0 59 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 45 59
2.19 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 AZOGUES AC 70 1 1 0 0 70 16 0 0 86 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 70 86
2.20 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 AZOGUES AC 40 1 1 0 0 40 11 0 0 51 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 40 51
2.21 AUDIENCIAS PÚBLICAS 2015-01-02 2015-12-31 AZOGUES AC 60 1 1 0 0 60 10 0 0 70 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 60 70
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP CAÑAR
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 1259 D/H
DESARROLLO SECCIONAL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR
2.1 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS VIALES, SANITARIAS, DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y CONSULTORÍA
2010-09-01 2014-12-31 AZOGUES EEI 901 .-Urgiles Amoroso Fernando Gustavo
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-CAMPOVERDE
MERCHAN NICOLAS RICARDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-ROMO TOLEDO RAFAEL CORNELIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-BERREZUETA VAZQUEZ JUAN
PABLO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
2 .-MERCHAN RUIZ JORGE DAMIAN ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO
2 90 27 21 22 28 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 6 21 27 2015-05-04 111 209
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPAD O DEL CANTÓN SUSCAL
2.2 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS VIALES, SANITARIAS, DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, CONSULTORÍA
2009-12-01 2015-06-30 SUSCAL EEI 841 .-ALVARADO ABAD JUAN
CARLOS ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-CAMPOVERDE
MERCHAN NICOLAS RICARDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-ROMO TOLEDO RAFAEL CORNELIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-BERREZUETA VAZQUEZ JUAN
PABLO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
2 .-MERCHAN RUIZ JORGE DAMIAN ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO
2 84 25 26 15 56 2015-08-14 2015-09-08 2015-11-06 4 15 19 2015-11-23 99 48
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO
2.3 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS VIALES, SANITARIAS, DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, CONSULTORÍA
2009-06-01 2015-04-30 EL TAMBO EEI 751 .-Urgiles Amoroso Fernando Gustavo
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-CAMPOVERDE
MERCHAN NICOLAS RICARDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 01 .-MERCHAN RUIZ
JORGE DAMIAN ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO
2 .-BERREZUETA VAZQUEZ JUAN
PABLO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
2 75 23 0 15 82 2015-05-05 2015-05-27 2015-07-20 4 15 19 2015-08-04 90 74
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL
2.4 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URBANO LA TRONCAL
2013-01-01 2015-03-30 LA TRONCAL EEI 841 .-ALVARADO ABAD JUAN
CARLOS ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-CAMPOVERDE
MERCHAN NICOLAS RICARDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 01 .-BERREZUETA VAZQUEZ JUAN
PABLO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
2 .-MERCHAN RUIZ JORGE DAMIAN ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO
2 84 25 0 12 33 2015-04-08 2015-05-04 2015-07-01 4 15 19 2015-07-16 99 25
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA CAÑAR
2.5 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍAS Y DENUNCIAS
2009-12-01 2014-12-31 AZOGUES EEI 701 .-ALVARADO ABAD JUAN
CARLOS ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-CAMPOVERDE
MERCHAN NICOLAS RICARDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-ROMO TOLEDO RAFAEL CORNELIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-MERCHAN RUIZ
JORGE DAMIAN ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO
2 .-BERREZUETA VAZQUEZ JUAN
PABLO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
2 70 21 49 22 184 2015-01-12 2015-02-02 2015-03-23 4 15 19 2015-04-07 85 203
ELECTRICIDAD
EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAZOGUES
2.6 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍA
2012-01-03 2015-08-30 AZOGUES EEI 701 .-Urgiles Amoroso Fernando Gustavo
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-CAMPOVERDE
MERCHAN NICOLAS RICARDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-ROMO TOLEDO RAFAEL CORNELIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-BERREZUETA VAZQUEZ JUAN
PABLO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
2 .-MERCHAN RUIZ JORGE DAMIAN ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO
2 70 21 61 15 28 2015-09-02 2015-09-23 2015-11-11 3 11 14 2015-11-23 81 69
SALUD
HOSPITAL HOMERO CASTANIER CRESPO
2.7 AL MANEJO DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS
2009-12-01 2014-12-31 AZOGUES ECA 901 .-ROMO TOLEDO RAFAEL CORNELIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-CAMPOVERDE
MERCHAN NICOLAS RICARDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 01 .-BERREZUETA VAZQUEZ JUAN
PABLO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
2 .-MERCHAN RUIZ JORGE DAMIAN ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO
2 90 27 0 16 94 2015-03-25 2015-04-21 2015-06-23 4 15 19 2015-07-08 50 86
Imprevistos 252 D/H
Acciones Complementarias 141 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE CAÑAR, CGE
2.9 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 AZOGUES AC-I 30 1 1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 30 39
2.10 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-05 2015-12-31 AZOGUES AC-I 20 1 0 0 0 20 0 0 0 20 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 20 20
2.11 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-05 2015-12-31 AZOGUES AC-I 30 1 1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 30 39
2.12 AUDIENCIAS PÚBLICAS 2015-01-02 2015-12-31 AZOGUES AC-I 43 1 0 0 0 43 0 0 0 43 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 43 43
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP MORONA SANTIAGO
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Planificados 2636 D/H
AMBIENTE
DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO - MINISTERIO DEL AMBIENTE
2.1 A LOS INGRESOS; GASTOS, ANTICIPO DE FONDOS, E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2010-01-01 2014-03-31 MACAS EE 631 .-Gavilanes Aucay
Donal Raul ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MERINO LOPEZ GIANINA MARIBEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-SIGUENZA
ORDOÑEZ PRISCILA CATALINA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-LOPEZ
BENAVIDES MONICA JEANETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO
1 63 18 63 18 162 2015-06-10 2015-06-29 2015-08-12 9 30 39 2015-09-11 93 201
DEPORTE
FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO
2.2 A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO Y AL USO DE LOS VALORES ASIGNADOS A LA ENTIDAD
2011-01-01 2014-12-31 MACAS EE 651 .-CASTRO RUIZ
MARTHA INES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MERINO LOPEZ GIANINA MARIBEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-FREIRE VITERI
ANA GABRIELA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2 .-Alarcon
Jaramillo Olga Magdalena
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
21 .-LOPEZ
BENAVIDES MONICA JEANETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO
1 65 19 63 19 229 2015-08-03 2015-08-24 2015-10-07 8 28 36 2015-11-04 93 265
DESARROLLO SECCIONAL
GOBIERNO AD PARROQUIAL EL ROSARIO
2.3 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 EL ROSARIO EE 501 .-GOMEZ
MONCAYO KAREN DALILA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MERINO LOPEZ GIANINA MARIBEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-SIGUENZA
ORDOÑEZ PRISCILA CATALINA ASISTENTE
PROVINCIAL DE
11 .-CAIZA SALGUERO
JOSE ISRAEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 50 15 45 15 125 2015-04-06 2015-04-21 2015-05-26 9 30 39 2015-06-25 80 164
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ALSHI 9 DE OCTUBRE
2.4 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 9 DE OCTUBRE EE 571 .-PALACIOS SARMIENTO
MILTON PATRICIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MERINO LOPEZ GIANINA MARIBEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-CALDERON
BARRERA CARLA ELIZABETH ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-LOPEZ
BENAVIDES MONICA JEANETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO
1 57 17 54 17 145 2015-07-13 2015-07-30 2015-09-08 9 30 39 2015-10-08 87 184
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BERMEJOS
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.5 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 BERMEJOS EE 451 .-CHICA
MONCAYO NELLY SOLIMAR
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-MERINO LOPEZ GIANINA MARIBEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-SIGUENZA
ORDOÑEZ PRISCILA CATALINA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
2 .-FREIRE VITERI ANA GABRIELA
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
21 .-LOPEZ
BENAVIDES MONICA JEANETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO
1 45 13 40 13 151 2015-01-19 2015-02-02 2015-03-05 9 30 39 2015-04-06 75 09
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PUMPUENTSA
2.6 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 PUNPUENTSA EE 551 .-Gavilanes Aucay
Donal Raul ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MERINO LOPEZ GIANINA MARIBEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-PALACIOS SARMIENTO
MILTON PATRICIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-LOPEZ
BENAVIDES MONICA JEANETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO
1 55 16 55 16 24 2015-01-12 2015-01-28 2015-03-09 9 30 39 2015-04-08 85 181
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO
2.7 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 SAN ANTONIO EE 501 .-GOMEZ
MONCAYO KAREN DALILA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MERINO LOPEZ GIANINA MARIBEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-SAMANIEGO TELLO MARIA
ISABEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-CAIZA SALGUERO
JOSE ISRAEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 50 15 50 15 03 2015-08-17 2015-09-01 2015-10-06 7 25 32 2015-11-02 75 26
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AMAZONAS
2.8 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 AMAZONAS EE 551 .-PALACIOS SARMIENTO
MILTON PATRICIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MERINO LOPEZ GIANINA MARIBEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-Gavilanes Aucay
Donal Raul ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-LOPEZ
BENAVIDES MONICA JEANETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO
1 55 16 50 16 73 2015-04-13 2015-04-29 2015-06-08 9 30 39 2015-07-08 85 67
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHIGUAZA
2.9 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 CHIGUAZA EE 501 .-CHICA
MONCAYO NELLY SOLIMAR
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-MERINO LOPEZ GIANINA MARIBEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-CALDERON
BARRERA CARLA ELIZABETH ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-LOPEZ
BENAVIDES MONICA JEANETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO
1 50 15 45 15 52 2015-04-13 2015-04-28 2015-06-02 9 30 39 2015-07-02 80 46
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHIGUINDA
2.10 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 CHIGUINDA EE 551 .-Alarcon
Jaramillo Olga Magdalena
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MERINO LOPEZ GIANINA MARIBEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-CALDERON
BARRERA CARLA ELIZABETH ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-CAIZA SALGUERO
JOSE ISRAEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 55 16 50 16 73 2015-01-19 2015-02-04 2015-03-16 9 30 39 2015-04-15 85 67
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO
2.11 A LOS INGRESOS; GASTOS, ANTICIPO DE FONDOS, E INVERSIÓN EN BIENES.
2011-01-01 2014-12-31 SEVILLA EE 501 .-GOMEZ
MONCAYO KAREN DALILA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MERINO LOPEZ GIANINA MARIBEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-CASTRO RUIZ
MARTHA INES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DEAUDITORÍA 2
2 .-SAMANIEGO TELLO MARIA
ISABEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
21 .-CAIZA SALGUERO
JOSE ISRAEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 50 15 50 15 08 2015-01-12 2015-01-27 2015-03-03 6 23 29 2015-03-26 73 209
GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE SAN ISIDRO
2.12 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 SAN ISIDRO EE 551 .-CASTRO RUIZ
MARTHA INES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MERINO LOPEZ GIANINA MARIBEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-SAMANIEGO TELLO MARIA
ISABEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-CAIZA SALGUERO
JOSE ISRAEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 55 16 50 16 137 2015-03-09 2015-03-25 2015-05-04 9 30 39 2015-06-03 85 67
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO
2.13 A LOS INGRESOS; GASTOS, Y CONCESIÓN DE VIVIENDAS
2010-01-01 2014-12-31 MACAS EE 501 .-CHICA
MONCAYO NELLY SOLIMAR
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-MERINO LOPEZ GIANINA MARIBEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-SIGUENZA
ORDOÑEZ PRISCILA CATALINA ASISTENTE
PROVINCIAL DE
11 .-CAIZA SALGUERO
JOSE ISRAEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 50 15 50 15 130 2015-08-03 2015-08-18 2015-09-22 6 23 29 2015-10-15 73 159
JURISDICCIONAL
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO
2.14 A LOS INGRESOS; GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA.
2010-01-01 2014-12-31 PROAÑO EE 551 .-Alarcon
Jaramillo Olga Magdalena
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MERINO LOPEZ GIANINA MARIBEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-FREIRE VITERI
ANA GABRIELA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
2 .-SIGUENZA ORDOÑEZ PRISCILA CATALINA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
21 .-CAIZA SALGUERO
JOSE ISRAEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 55 16 55 16 197 2015-04-20 2015-05-06 2015-06-15 7 25 32 2015-07-10 80 229
Imprevistos 409 D/H
Acciones Complementarias 278 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, CGE
2.16 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-01 2015-12-31 MACAS AC 100 2 1 0 0 50 15 0 0 115 2015-01-01 2015-01-16 0 0 0 100 115
2.17 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 MACAS AC 25 5 1 0 0 5 1 0 0 26 2015-01-01 2015-01-02 0 0 0 25 26
2.18 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 MACAS AC 30 6 1 0 0 5 1 0 0 31 2015-01-01 2015-01-02 0 0 0 2015-01-06 30 31
2.19 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-01 2015-12-31 MACAS AC 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2015-01-01 2015-01-22 0 0 0 70 91
2.20 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-01 2015-12-31 MACAS AC 15 1 0 0 0 15 0 0 0 15 2015-01-01 2015-01-05 0 0 0 15 15
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP MORONA SANTIAGO
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 750 D/H
DESARROLLO SECCIONAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO
2.1 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE VARIOS PROYECTOS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO AMBIENTAL Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, Y CONTRATOS DE CONSULTORÍA
2009-09-01 2014-12-31 SAN JUAN BOSCO
EEI 501 .-Tapia Avilez Elder Benigno ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-RUBIO
RIVADENEIRA ERICA ROSANA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y
1 01 .-LOPEZ
BENAVIDES MONICA JEANETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO
1 50 30 0 15 95 2015-04-20 2015-05-05 2015-06-09 9 30 39 2015-07-09 80 134
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA
2.2 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE VARIOS PROYECTOS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO AMBIENTAL Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, Y CONTRATOS DE CONSULTORÍA
2011-08-01 2014-12-31 SANTIAGO EEI 601 .-Tapia Avilez Elder Benigno ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-RUBIO
RIVADENEIRA ERICA ROSANA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y
1 01 .-CAIZA SALGUERO
JOSE ISRAEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 60 46 0 18 124 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-13 9 30 39 2015-04-13 90 163
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGROÑO
2.3 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE VARIOS PROYECTOS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO AMBIENTAL Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, Y CONTRATOS DE CONSULTORÍA
2009-09-01 2014-12-31 LOGROÑO EEI 501 .-ORTIZ ALVAREZ JHOFFRE ANDRES
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-RUBIO
RIVADENEIRA ERICA ROSANA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y
1 01 .-LOPEZ
BENAVIDES MONICA JEANETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO
1 50 30 0 15 95 2015-04-06 2015-04-21 2015-05-26 9 30 39 2015-06-25 80 134
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GENERAL PROAÑO
2.4 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE VARIOS PROYECTOS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO AMBIENTAL Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, Y CONTRATOS DE CONSULTORÍA
2010-01-01 2014-12-31 MORONA EEI 401 .-ORTIZ ALVAREZ JHOFFRE ANDRES
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-RUBIO
RIVADENEIRA ERICA ROSANA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y
1 01 .-LOPEZ
BENAVIDES MONICA JEANETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO
1 40 30 0 12 82 2015-06-29 2015-07-13 2015-08-10 6 20 26 2015-08-31 60 108
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
2.5 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE VARIOS PROYECTOS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO AMBIENTAL Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, Y CONTRATOS DE CONSULTORÍA
2012-01-01 2014-12-31 MACAS EEI 701 .-Tapia Avilez Elder Benigno ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-RUBIO
RIVADENEIRA ERICA ROSANA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y
11 .-ORTIZ ALVAREZ JHOFFRE ANDRES
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-CAIZA SALGUERO
JOSE ISRAEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 70 21 60 21 172 2015-08-06 2015-08-27 2015-10-15 9 30 39 2015-11-16 100 211
Imprevistos 102 D/H
Acciones Complementarias 38 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, CGE
2.7 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHICULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 MORONA AC-I 15 1 1 0 0 15 4 0 0 19 2015-01-02 0 0 0 15 19
2.8 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 MORONA AC-I 15 1 1 0 0 15 4 0 0 19 2015-01-02 0 0 0 15 19
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP TUNGURAHUA
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 5564 D/H
ADMINISTRATIVO
GERENCIA ZONAL 3 TUNGURAHUA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP
2.1 A LOS INGRESOS; E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN
2011-04-01 2015-06-30 AMBATO EE 431 .-RODRIGUEZ ZURITA HILDA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-GUEVARA LANA TERESA ANGELICA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-SEVILLA GALARZA GABRIELA VERONICA ASISTENTE
PROVINCIAL DE
1 0 43 12 43 0 98 2015-07-20 2015-08-03 2015-09-01 5 17 22 2015-09-18 60 120
BIENESTAR SOCIAL
CUERPO DE BOMBEROS DE PATATE
2.2 A LOS INGRESOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, Y EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS
2010-01-01 2015-07-31 PATATE EE 431 .-ALTAMIRANO PEREZ ANGELICA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-SANCHEZ ALTAMIRANO
JAIME FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
11 .-ALTAMIRANO
RODRIGUEZ NADIA JAZMINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 43 12 43 0 98 2015-08-17 2015-08-31 2015-09-29 6 21 27 2015-10-20 64 125
CUERPO DE BOMBEROS DE PILLARO
2.3 INGRESOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
2010-01-01 2015-07-31 PÍLLARO EE 361 .-PAZMIÑO
ROSALES GUADALUPE DEL
ROCIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-SANCHEZ ALTAMIRANO
JAIME FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
11 .-CAJAS GARZON
VERONICA SOLEDAD
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 36 10 36 0 82 2015-09-15 2015-09-25 2015-10-21 5 17 22 2015-11-09 53 104
CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN BAÑOS
2.4 A LOS INGRESOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2010-01-01 2015-07-31 BAÑOS EE 361 .-MAYORGA
GARCES EUGENIA MARILIZ
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ALTAMIRANO NARANJO MARCO
OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-FONSECA
GOMEZ FRANCISCA JACQUELINE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 36 10 36 0 82 2015-09-01 2015-09-11 2015-10-07 5 17 22 2015-10-26 53 104
EMPRESA MUNICIPAL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO EMPRESA PUBLICA
2.5 A LOS INGRESOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2012-01-01 2015-01-31 AMBATO EE 471 .-MAYORGA
GARCES EUGENIA MARILIZ
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-GUEVARA LANA TERESA ANGELICA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-FONSECA
GOMEZ FRANCISCA JACQUELINE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 47 14 47 0 108 2015-02-23 2015-03-09 2015-04-13 6 20 26 2015-05-04 67 134
SUBZONA TUNGURAHUA N° 18
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.6 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2013-03-01 2015-07-31 AMBATO EE 431 .-CHAVEZ MORA
BLADIMIRO MARCONI
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-TELLO PAEZ
GERMAN SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-ROCHA
MIRANDA LUISA PAULINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 43 12 43 0 98 2015-08-17 2015-08-31 2015-09-29 5 17 22 2015-10-16 60 120
DEFENSA NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA
2.7 A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
2010-01-01 2015-05-31 IZAMBA EE 431 .-CALVACHE
CRIOLLO HECTOR MONTALVO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-TELLO PAEZ
GERMAN SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-SALINAS
SALINAS TERESA DE JESUS
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 43 12 43 0 98 2015-07-01 2015-07-13 2015-08-13 5 19 24 2015-09-01 62 122
DESARROLLO SECCIONAL
EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO EP-EMAPA-A
2.8 A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, RECLUTAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL; Y REMUNERACIONES
2010-01-01 2015-05-31 AMBATO EE 661 .-MERA TAMAYO
SILVERIO EDUARDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-SANCHEZ ALTAMIRANO
JAIME FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
11 .-PAZMIÑO
ROSALES GUADALUPE DEL
ROCIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-LLERENA VILLA
CHRISTIAN ALONSO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 66 19 66 14 165 2015-07-06 2015-07-27 2015-09-10 5 18 23 2015-09-28 84 188
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON AMBATO - EPM-GIDSA
2.9 A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
2012-01-01 2015-02-28 AMBATO EE 711 .-MERA TAMAYO
SILVERIO EDUARDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-SANCHEZ ALTAMIRANO
JAIME FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
11 .-SALINAS
SALINAS TERESA DE JESUS
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 71 21 71 0 163 2015-03-06 2015-03-27 2015-05-18 6 21 27 2015-06-08 92 190
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CONSTANTINO FERNANDEZ
2.10 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 CONSTANTINOFERNÁNDEZ
EE 331 .-TORRES
PALACIOS MIREYA MAGDALENA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ALTAMIRANO NARANJO MARCO
OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 4 16 20 2015-03-04 49 62
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA
2.11 A LOS INGRESOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2013-09-16 2015-04-30 MOCHA EE 601 .-MOYA ZURITA
CARMEN DEL PILAR
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-SANCHEZ ALTAMIRANO
JAIME FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
11 .-ROCHA
MIRANDA LUISAPAULINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 12 .-YANCHA PALACIOS
GUILLERMO JAVIER ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
21 .-LLERENA VILLA
CHRISTIAN ALONSO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 60 18 60 25 223 2015-05-18 2015-06-05 2015-07-17 6 21 27 2015-08-07 81 250
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.12 A LOS INGRESOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, Y EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS
2013-01-01 2015-04-30 PÍLLARO EE 591 .-SANDOVAL
TORRES MONICA CECILIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ALTAMIRANO NARANJO MARCO
OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-ALTAMIRANO
RODRIGUEZ NADIA JAZMINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1 2 .-SEVILLA GALARZA GABRIELA VERONICA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
21 .-LLERENA VILLA
CHRISTIAN ALONSO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 59 17 59 25 219 2015-05-20 2015-06-08 2015-07-20 6 21 27 2015-08-10 80 246
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO
2.13 A LOS INGRESOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, Y EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS; CONTRATACION DE PERSONAL; Y ACCIDENTE DE RECOLECTOR DE BASURA
2013-01-01 2015-04-30 PELILEO EE 591 .-MAYORGA
GARCES EUGENIA MARILIZ
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-TELLO PAEZ
GERMAN SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-PARRA MIÑO GRACE LUCIA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
2 .-CAJAS GARZON VERONICA SOLEDAD
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
21 .-LLERENA VILLA
CHRISTIAN ALONSO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 59 17 59 25 219 2015-05-20 2015-06-08 2015-07-20 6 21 27 2015-08-10 80 246
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANAYACU
2.14 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 YANAYACU EE 331 .-ALTAMIRANO PEREZ ANGELICA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-SANCHEZ ALTAMIRANO
JAIME FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 50 64
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AMBATILLO
2.15 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 AMBATILLO EE 311 .-ALTAMIRANO
RODRIGUEZ NADIA JAZMINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-TELLO PAEZ
GERMAN SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 31 9 0 0 40 2015-01-19 2015-01-28 2015-02-19 4 16 20 2015-03-09 47 60
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AUGUSTO N. MARTINEZ GADPRNM
2.16 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 AUGUSTO N. MARTÍNEZ
EE 331 .-ROCHA
MIRANDA LUISA PAULINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-DONATO ORTIZ MILTON EDUARDO
SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 4 16 20 2015-03-04 49 62
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BAQUERIZO MORENO
2.17 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 BAQUERIZOMORENO
EE 331 .-CAJAS GARZON
VERONICA SOLEDAD
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ALTAMIRANO NARANJO MARCO
OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 50 64
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BENITEZ PACHANLICA
2.18 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-06-30 BENITEZ EE 331 .-RIVERA
MAYORGA MARIO WASHINGTON ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-TELLO PAEZ
GERMAN SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 33 9 0 0 42 2015-07-20 2015-07-29 2015-08-24 5 17 22 2015-09-10 50 64
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.19 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-02-28 HUACHIGRANDE
EE 331 .-RIVERA
MAYORGA MARIO WASHINGTON ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ALTAMIRANO NARANJO MARCO
OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 33 9 0 0 42 2015-03-06 2015-03-16 2015-04-08 5 17 22 2015-04-27 50 64
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO
2.20 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-02-28 HUAMBALÓ EE 331 .-MIÑO
RODRIGUEZ NELLY BEATRIZ
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ALTAMIRANO NARANJO MARCO
OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 33 9 0 0 42 2015-03-20 2015-03-30 2015-04-22 5 17 22 2015-05-11 50 64
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA
2.21 A LOS INGRESOS; Y GASTOS 2013-03-01 2015-03-31 IZAMBA EE 331 .-RIVERA
MAYORGA MARIO WASHINGTON ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-SANCHEZ ALTAMIRANO
JAIME FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR DE INFORMACION,
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
1 0 0 33 9 0 0 42 2015-04-27 2015-05-06 2015-06-01 5 17 22 2015-06-18 50 64
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LOS ANDES
2.22 A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
2011-01-01 2015-03-31 LOS ANDES EE 261 .-RODRIGUEZ ZURITA HILDA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-SANCHEZ ALTAMIRANO
JAIME FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR DE INFORMACION,
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
1 0 0 26 7 0 0 33 2015-04-27 2015-05-04 2015-05-25 5 17 22 2015-06-11 43 55
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MARCOS ESPINEL
2.23 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-02-28 MARCOSESPINEL
EE 331 .-RODRIGUEZ ZURITA HILDA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-SANCHEZ ALTAMIRANO
JAIME FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
1 0 0 33 9 0 0 42 2015-03-05 2015-03-16 2015-04-07 5 17 22 2015-04-24 50 64
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PILAHUIN
2.24 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-02-28 PILAHUÍN EE 321 .-PARRA MIÑO GRACE LUCIA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-GUEVARA LANA TERESA ANGELICA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 32 9 0 0 41 2015-03-30 2015-04-08 2015-05-01 5 18 23 2015-05-19 50 64
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ULBA
2.25 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 BAÑOS EE 331 .-PALACIOS
BONILLA MARGARITA
ELHOISA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-SANCHEZ ALTAMIRANO
JAIME FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 50 64
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GARCIA MORENO
2.26 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 GARCÍAMORENO
EE 331 .-SANDOVAL
TORRES MONICA CECILIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-TELLO PAEZ
GERMAN SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 50 64
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SUCRE
2.27 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-02-28 SUCRE EE 331 .-MOYA ZURITA
CARMEN DEL PILAR
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-TELLO PAEZ
GERMAN SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 33 9 0 0 42 2015-03-06 2015-03-16 2015-04-08 5 17 22 2015-04-27 50 64
H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
2.28 A LOS INGRESOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2013-01-01 2015-02-28 AMBATO EE 711 .-TORRES
PALACIOS MIREYA MAGDALENA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-GUEVARA LANA TERESA ANGELICA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-ROCHA
MIRANDA LUISAPAULINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 12 .-YANCHA PALACIOS
GUILLERMO JAVIER ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
21 .-LLERENA VILLA
CHRISTIAN ALONSO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 71 21 71 24 258 2015-03-05 2015-03-26 2015-05-15 6 21 27 2015-06-05 92 285
EDUCACION
COLEGIO UNIVERSITARIO JUAN MONTALVO
2.29 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 AMBATO EE 331 .-CALVACHE
CRIOLLO HECTOR MONTALVO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-SANCHEZ ALTAMIRANO
JAIME FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 50 64
RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURAL BILINGUE AMBAYATA
2.30 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 AMBATO EE 331 .-SALINAS
SALINAS TERESA DE JESUS
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-GUEVARA LANA TERESA ANGELICA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 50 64
RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURAL BILINGÜE CASAHUALA
2.31 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 AMBATO EE 331 .-PARRA MIÑO GRACE LUCIA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-TELLO PAEZ
GERMAN SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 33 9 0 0 42 2015-02-03 2015-02-12 2015-03-09 5 17 22 2015-03-26 50 64
UNIDAD EDUCATIVA "HISPANO AMERICA”
2.32 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2010-01-01 2014-12-31 AMBATO EE 441 .-PAZMIÑO
ROSALES GUADALUPE DEL
ROCIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
11 .-GUEVARA LANA TERESA ANGELICA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-YANCHA PALACIOS
GUILLERMO JAVIER ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 44 13 44 0 101 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-25 6 21 27 2015-03-18 65 128
UNIDAD EDUCATIVA "RUMIÑAHUI"
2.33 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 AMBATO EE 331 .-MERA TAMAYO
SILVERIO EDUARDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-DONATO ORTIZ MILTON EDUARDO
SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 50 64
UNIDAD EDUCATIVA "YANAHURCO"
2.34 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 MOCHA EE 331 .-MOYA ZURITA
CARMEN DEL PILAR
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ALTAMIRANO NARANJO MARCO
OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 50 64
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
UNIDAD EDUCATIVA (TEMPORAL) BOLIVAR
2.35 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2012-01-01 2015-05-31 AMBATO EE 431 .-CHAVEZ MORA
BLADIMIRO MARCONI
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-ALTAMIRANO NARANJO MARCO
OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-PALACIOS
BONILLA MARGARITA
ELHOISA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
1 0 43 12 43 0 98 2015-06-15 2015-06-29 2015-07-28 6 21 27 2015-08-18 64 125
UNIDAD EDUCATIVA GUAYAQUIL
2.36 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2011-09-01 2014-12-31 AMBATO EE 441 .-MIÑO
RODRIGUEZ NELLY BEATRIZ
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ALTAMIRANO NARANJO MARCO
OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-SEVILLA GALARZA GABRIELA VERONICA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 44 13 44 0 101 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-25 6 21 27 2015-03-18 65 128
UNIDAD EDUCATIVA NACIONES UNIDAS
2.37 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2015-03-31 PELILEO EE 331 .-FONSECA
GOMEZ FRANCISCA JACQUELINE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-TELLO PAEZ
GERMAN SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 33 9 0 0 42 2015-04-14 2015-04-23 2015-05-18 5 17 22 2015-06-04 50 64
UNIDAD EDUCATIVA PEDRO FERMIN CEVALLOS
2.38 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 AMBATO EE 331 .-RIVERA
MAYORGA MARIO WASHINGTON ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-SANCHEZ ALTAMIRANO
JAIME FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 50 64
UNIDAD EDUCATIVA ROSA ZARATE
2.39 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-07-31 QUERO EE 331 .-PARRA MIÑO GRACE LUCIA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-GUEVARA LANA TERESA ANGELICA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 33 9 0 0 42 2015-08-24 2015-09-02 2015-09-28 5 17 22 2015-10-15 50 64
UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL MARIANO BENITEZ
2.40 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 PELILEO EE 331 .-RODRIGUEZ ZURITA HILDA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-TELLO PAEZ
GERMAN SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 50 64
UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL OSCAR EFREN REYES
2.41 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2010-01-01 2015-04-30 BAÑOS EE 431 .-MIÑO
RODRIGUEZ NELLY BEATRIZ
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-GUEVARA LANA TERESA ANGELICA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 43 12 0 0 55 2015-05-11 2015-05-25 2015-06-23 5 17 22 2015-07-10 60 77
ELECTORAL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.42 A LOS INGRESOS; GASTOS; E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN
2010-01-01 2015-02-28 AMBATO EE 711 .-CHAVEZ MORA
BLADIMIRO MARCONI
ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3
11 .-TELLO PAEZ
GERMAN SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-SANDOVAL
TORRES MONICA CECILIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
2 .-SEVILLA GALARZA GABRIELA VERONICA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
2 0 71 21 71 0 234 2015-03-06 2015-03-27 2015-05-18 6 21 27 2015-06-08 92 261
ELECTRICIDAD
CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAGOYAN
2.43 ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2011-01-01 2014-07-31 BAÑOS EE 851 .-PAZMIÑO
ROSALES GUADALUPE DEL
ROCIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ALTAMIRANO NARANJO MARCO
OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-PALACIOS
BONILLA MARGARITA
ELHOISA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
2 .-ALTAMIRANO PEREZ ANGELICA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
21 .-LLERENA VILLA
CHRISTIAN ALONSO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 85 25 85 24 304 2015-03-19 2015-04-13 2015-06-12 6 21 27 2015-07-03 106 331
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
2.44 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2011-01-01 2015-02-28 AMBATO EE 711 .-CALVACHE
CRIOLLO HECTOR MONTALVO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-GUEVARA LANA TERESA ANGELICA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-CAJAS GARZON
VERONICA SOLEDAD
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 .-ALTAMIRANO RODRIGUEZ NADIA
JAZMINA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 0 71 21 71 0 234 2015-03-09 2015-03-30 2015-05-19 6 21 27 2015-06-09 92 261
SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
2.45 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2012-01-01 2015-05-31 AMBATO EE 471 .-TORRES
PALACIOS MIREYA MAGDALENA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ALTAMIRANO NARANJO MARCO
OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-ALTAMIRANO PEREZ ANGELICA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2 2 .-FONSECA
GOMEZ FRANCISCA JACQUELINE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
21 .-LLERENA VILLA
CHRISTIAN ALONSO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 47 14 47 24 179 2015-06-15 2015-06-29 2015-08-03 6 21 27 2015-08-24 68 206
DIRECCIÓN DISTRITAL 18D04 - PATATE - SAN PEDRO DE PELILEO - SALUD
2.46 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2010-04-01 2015-07-31 PELILEO EE 431 .-MIÑO
RODRIGUEZ NELLY BEATRIZ
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ALTAMIRANO NARANJO MARCO
OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-SALINAS
SALINAS TERESADE JESUS
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 12 .-YANCHA PALACIOS
GUILLERMO JAVIER ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
2 0 43 12 43 0 141 2015-08-17 2015-08-31 2015-09-29 6 21 27 2015-10-20 64 168
DIRECCION DISTRITAL 18D06 -CEVALLOS A TISALEO - SALUD
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
2.47 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2011-01-01 2015-07-31 QUERO EE 431 .-PALACIOS
BONILLA MARGARITA
ELHOISA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ALTAMIRANO NARANJO MARCO
OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-MOYA ZURITA
CARMEN DEL PILAR
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
1 0 43 12 43 0 98 2015-09-01 2015-09-14 2015-10-14 6 22 28 2015-11-05 65 126
Imprevistos 1181 D/H
Acciones Complementarias 763 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA - CGE
2.49 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 AMBATO AC 117 1 1 0 0 117 35 0 0 152 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 117 152
2.50 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 AMBATO AC 400 1 1 0 0 400 120 0 0 520 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 400 520
2.51 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 AMBATO AC 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 70 91
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP TUNGURAHUA
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Planificados 895 D/H
COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCION PROVINCIAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE PASTAZA
2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA TERMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL AMAZÓNICA E-45 CARRETERA PUYO-MACAS, TRAMO PUYO-PUENTE PASTAZA
2012-01-01 2015-04-30 PUYO EEI 501 .-MOYA CORTES MARCEL OMMAR ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-IZURIETA
CORDOVA MILTON SUPERVISOR REGIONAL DE
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-MORALES GALLEGOS
FERNANDO DANIEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-OCAMPO ROMAN
ALEXANDER ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 50 15 50 20 135 2015-05-04 2015-05-19 2015-06-23 8 29 37 2015-07-22 79 172
DESARROLLO SECCIONAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA
2.2 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS Y OBRAS
2010-01-01 2014-12-31 MOCHA EEI 501 .-SORIA ARAUJO
TERESA DEL CONSUELO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-RIVERA
ALTAMIRANO ROBERTO JAVIER
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 01 .-OCAMPO ROMAN
ALEXANDER ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 50 15 0 15 80 2015-01-12 2015-01-27 2015-03-03 8 29 37 2015-04-01 79 117
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO
2.3 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS Y OBRAS
2012-01-01 2015-04-30 PÍLLARO EEI 521 .-SORIA ARAUJO
TERESA DEL CONSUELO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-RIVERA
ALTAMIRANO ROBERTO JAVIER
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 52 15 0 0 67 2015-05-11 2015-05-26 2015-07-02 9 30 39 2015-08-03 82 106
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO
2.4 A LOS PROCESOS CONTRACTUAL Y DE CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO REPÚBLICA DE ARGENTINA;Y, LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN
2010-12-01 2015-08-31 PELILEO EEI 401 .-SORIA ARAUJO
TERESA DEL CONSUELO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-RIVERA
ALTAMIRANO ROBERTO JAVIER
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-09-21 2015-10-05 2015-11-02 6 20 26 2015-11-23 60 78
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.5 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍA Y OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO BOBONAZA ( L = 100 M), PARROQUIA CANELOS, PROVINCIA DE PASTAZA; Y, PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES.
2011-04-01 2015-07-31 PUYO EEI 401 .-MOYA CORTES MARCEL OMMAR ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-IZURIETA
CORDOVA MILTON SUPERVISOR REGIONAL DE
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-OCAMPO
ROMAN ALEXANDER
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 40 12 40 0 92 2015-08-24 2015-09-07 2015-10-05 7 24 31 2015-10-29 64 123
EDUCACION
COORDINACION ZONAL DE EDUCACION - ZONA 3
2.6 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE VARIAS OBRAS
2010-06-01 2014-12-31 AMBATO EEI 711 .-MOYA CORTES MARCEL OMMAR ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-RIVERA
ALTAMIRANO ROBERTO JAVIER
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-MORALES GALLEGOS
FERNANDO DANIEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 71 21 71 0 163 2015-01-12 2015-02-02 2015-03-24 9 30 39 2015-04-23 101 202
ELECTRICIDAD
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
2.7 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL EDIFICIO MATRIZ GUARANDA PLAN DIEZ MILLONES CNEL BOLÍVAR
2013-01-01 2015-03-31 AMBATO EEI 501 .-RIVERA
ALTAMIRANO ROBERTO JAVIER
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-IZURIETA
CORDOVA MILTON SUPERVISOR REGIONAL DE
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 50 15 0 0 65 2015-04-07 2015-04-22 2015-05-27 7 25 32 2015-06-22 75 97
Imprevistos 226 D/H
Acciones Complementarias 151 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA - CGE
2.9 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 AMBATO AC-I 49 1 1 0 0 49 14 0 0 63 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 49 63
2.10 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 AMBATO AC-I 58 1 1 0 0 58 17 0 0 75 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 58 75
2.11 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 AMBATO AC-I 10 1 1 0 0 10 3 0 0 13 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 10 13
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP PASTAZA
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Planificados 2712 D/H
ADMINISTRATIVO
DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION DE PASTAZA
2.1 A LOS INGRESOS, PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, CEDULACIÓN Y DEFUNCION.
2009-09-01 2015-04-30 PUYO EE 521 .-REYES
GUERRON MAYRA KARINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-DONATO ORTIZ MILTON EDUARDO
SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-DIAZ VINUEZA
SLENDY ESTEFANIA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
2 .-TAMAYO AMAN RODMAN FABRICIO
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
21 .-CHASI DEFAZ OLGER BOLIVAR ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 52 15 52 35 206 2015-05-07 2015-05-22 2015-06-29 6 21 27 2015-07-20 73 233
BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN DISTRITAL 16D01 - PASTAZA - MERA - SANTA CLARA - MIES
2.2 A LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.
2009-01-01 2015-02-28 PUYO EE 56 11 .-DONATO ORTIZ MILTON EDUARDO
SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-DIAZ VINUEZA
SLENDY ESTEFANIA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
2 .-TAMAYO AMAN RODMAN FABRICIO
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
21 .-CHASI DEFAZ OLGER BOLIVAR ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 56 16 56 30 214 2015-03-09 2015-03-25 2015-05-04 6 21 27 2015-05-25 77 241
COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -CNT EP AGENCIA PROVINCIAL DE PASTAZA
2.3 A LA ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS.
2009-01-01 2014-12-31 PUYO EE 361 .-REYES
GUERRON MAYRA KARINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-SANCHEZ ALTAMIRANO
JAIME FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
11 .-RODAS
MAYORGA MIRIAM ALEXANDRA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-CHASI DEFAZ OLGER BOLIVAR ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 36 10 36 20 102 2015-01-12 2015-01-22 2015-02-17 4 16 20 2015-03-05 52 122
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DE PASTAZA
2.4 A LOS INGRESOS Y GASTOS 2009-01-01 2015-02-28 PUYO EE 401 .-REYES
GUERRON MAYRA KARINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-SANCHEZ ALTAMIRANO
JAIME FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
11 .-RODAS
MAYORGA MIRIAM ALEXANDRA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-CHASI DEFAZ OLGER BOLIVAR ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 40 12 40 20 112 2015-03-06 2015-03-18 2015-04-15 6 21 27 2015-05-06 61 139
CULTURA
DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.5 A LOS INGRESOS Y GASTOS. 2009-01-01 2015-02-28 PUYO EE 361 .-CHICAIZA VALDIVIEZO
NARCIZA PAULINA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-DONATO ORTIZ MILTON EDUARDO
SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
1 0 0 36 10 0 0 46 2015-03-24 2015-04-03 2015-04-29 4 15 19 2015-05-14 51 65
DESARROLLO SECCIONAL
CONAGOPARE PASTAZA
2.6 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.
2009-07-01 2015-05-31 PUYO EE 471 .-DIAZ
PACUSHCA YAJAIRA LIZBETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-DONATO ORTIZ MILTON EDUARDO
SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-RODAS
MAYORGA MIRIAM ALEXANDRA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 47 14 47 0 108 2015-06-09 2015-06-23 2015-07-27 5 18 23 2015-08-14 65 131
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP
2.7 A LOS INGRESOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS; Y, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES.
2009-01-01 2015-06-30 PUYO EE 761 .-SAILEMA TIBAN
NANCY CECILIA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-SANCHEZ ALTAMIRANO
JAIME FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
11 .-TAMAYO AMAN RODMAN FABRICIO
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA 2 .-RODAS
MAYORGA MIRIAM ALEXANDRA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
21 .-CHASI DEFAZ OLGER BOLIVAR ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 76 22 76 40 290 2015-07-28 2015-08-19 2015-10-12 6 21 27 2015-11-02 97 317
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARAJUNO
2.8 AL SUBSISTEMA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, ANTICIPO A SERVIDORES, FONDOS A RENDIR CUENTAS Y GASTOS EN PERSONAL.
2010-01-01 2015-04-30 ARAJUNO EE 611 .-MORENO
CASTRO DOLORES GUADALUPE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-DONATO ORTIZ MILTON EDUARDO
SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-GRANIZO
BENAVIDES HENRY CORAZON
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CHASI DEFAZ OLGER BOLIVAR ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 61 18 61 30 170 2015-05-26 2015-06-15 2015-07-27 6 20 26 2015-08-17 81 196
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CURARAY
2.9 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2015-04-30 PUYO EE 431 .-CHICAIZA VALDIVIEZO
NARCIZA PAULINA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-SANCHEZ ALTAMIRANO
JAIME FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
1 0 0 43 12 0 0 55 2015-05-18 2015-06-01 2015-06-30 6 21 27 2015-07-21 64 82
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RÍO TIGRE
2.10 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-02-01 2015-02-28 PUYO EE 361 .-GRANIZO
BENAVIDES HENRY CORAZON
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-TELLO PAEZ
GERMAN SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 36 10 0 0 46 2015-03-24 2015-04-03 2015-04-29 4 15 19 2015-05-14 51 65
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL RÍO CORRIENTES
2.11 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-07-01 2015-06-30 PUYO EE 431 .-ALMEIDA TORO
INES MARIA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ALTAMIRANO NARANJO MARCO
OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 43 12 0 0 55 2015-07-06 2015-07-20 2015-08-18 6 21 27 2015-09-08 64 82
EDUCACION
RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURAL BILINGÜE SHUAR - KUASKASH
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.12 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2015-01-31 PUYO EE 251 .-GRANIZO
BENAVIDES HENRY CORAZON
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-DONATO ORTIZ MILTON EDUARDO
SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-DIAZ VINUEZA
SLENDY ESTEFANIA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 25 7 25 0 57 2015-02-09 2015-02-16 2015-03-06 4 15 19 2015-03-23 40 76
RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGÜES AMAZANKA
2.13 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2015-02-28 ARAJUNO EE 251 .-DIAZ
PACUSHCA YAJAIRA LIZBETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-DONATO ORTIZ MILTON EDUARDO
SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
1 0 0 25 7 0 0 32 2015-03-02 2015-03-09 2015-03-27 4 15 19 2015-04-13 40 51
RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL EL TRIUNFO
2.14 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2015-01-31 EL TRIUNFO EE 251 .-CHICAIZA VALDIVIEZO
NARCIZA PAULINA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-SANCHEZ ALTAMIRANO
JAIME FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
11 .-TAMAYO AMAN RODMAN FABRICIO
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 25 7 25 0 57 2015-02-09 2015-02-16 2015-03-06 4 15 19 2015-03-23 40 76
UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADA PUYO
2.15 A LAS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE, FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 PUYO EE 251 .-MORENO
CASTRO DOLORES GUADALUPE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ALTAMIRANO NARANJO MARCO
OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-DIAZ VINUEZA
SLENDY ESTEFANIA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 25 7 25 0 57 2015-01-12 2015-01-19 2015-02-06 6 21 27 2015-02-27 46 84
UNIDAD EDUCATIVA "DOCE DE MAYO”
2.16 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2010-04-01 2014-12-31 PUYO EE 251 .-SAILEMA TIBAN
NANCY CECILIA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-DONATO ORTIZ MILTON EDUARDO
SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-TAMAYO AMAN RODMAN FABRICIO
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 25 7 25 0 57 2015-01-12 2015-01-19 2015-02-06 6 20 26 2015-02-26 45 83
UNIDAD EDUCATIVA "PRIMERO DE MAYO"
2.17 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 PUYO EE 361 .-ALMEIDA TORO
INES MARIA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-DONATO ORTIZ MILTON EDUARDO
SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
1 0 0 36 10 0 0 46 2015-01-12 2015-01-22 2015-02-17 6 21 27 2015-03-10 57 73
UNIDAD EDUCATIVA MILITAR HEROES DEL CENEPA
2.18 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-07-01 2015-07-31 MERA EE 251 .-REYES
GUERRON MAYRA KARINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ALTAMIRANO NARANJO MARCO
OSWALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 25 7 0 0 32 2015-08-20 2015-08-27 2015-09-14 4 15 19 2015-09-29 40 51
UNIDAD EDUCATIVA PROVINCIA DE PASTAZA
2.19 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2015-02-28 PUYO EE 281 .-ALMEIDA TORO
INES MARIA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-DONATO ORTIZ MILTON EDUARDO
SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
1 0 0 28 8 0 0 36 2015-03-11 2015-03-19 2015-04-08 4 15 19 2015-04-23 43 55
SALUD
HOSPITAL IESS PUYO
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.20 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2009-01-01 2015-03-31 PUYO EE 431 .-ALMEIDA TORO
INES MARIA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-DONATO ORTIZ MILTON EDUARDO
SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-DIAZ
PACUSHCA YAJAIRA LIZBETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 .-RODAS MAYORGA MIRIAM
ALEXANDRA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
21 .-CHASI DEFAZ OLGER BOLIVAR ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 43 12 43 20 161 2015-04-24 2015-05-06 2015-06-08 6 21 27 2015-06-29 64 188
HOSPITAL PROVINCIAL PUYO
2.21 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS; ANTICIPO DE REMUNERACIONES.
2009-06-01 2015-07-31 PUYO EE 731 .-DIAZ
PACUSHCA YAJAIRA LIZBETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-TELLO PAEZ
GERMAN SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-GRANIZO
BENAVIDES HENRY CORAZON
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 .-DIAZ VINUEZA SLENDY
ESTEFANIA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
21 .-CHASI DEFAZ OLGER BOLIVAR ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 73 21 73 35 275 2015-08-17 2015-09-07 2015-10-29 6 21 27 2015-11-19 94 302
Imprevistos 502 D/H
Acciones Complementarias 334 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA, CGE
2.23 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 PUYO AC 80 1 0 0 0 80 0 0 0 80 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 80 80
2.24 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 PUYO AC 190 1 0 0 0 190 0 0 0 190 2015-01-02 2015-03-03 0 0 0 2015-07-14 190 190
2.25 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 PUYO AC 32 1 0 1 0 32 0 32 0 64 2015-01-02 2015-01-12 0 0 0 2015-12-31 32 64
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP LOJA
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Planificados 4957 D/H
ADMINISTRATIVO
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA
2.1 A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO; ASÍ COMO, A LOS RECURSOS GENERADOS ENTORNO AL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS A DICHA ENTIDAD
2013-01-01 2015-02-28 LOJA EE 701 .-LUDEÑA PARDO
DAVID HERNAN ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ARMIJOS
TORRES XIMENA DEL CARMEN
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-TAPIA LOAIZA
FABIAN SEBASTIAN ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 70 21 70 0 161 2015-03-23 2015-04-13 2015-06-01 9 30 39 2015-07-01 00 200
AGROPECUARIO
DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DE LOJA
2.2 A LOS COMPONENTES: INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
2010-01-01 2014-12-31 LOJA EE 901 .-GUERRERO
JARAMILLO PABLO ANIBAL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-MALLA
PUCHAICELA CARMITA
ESPERANZA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
11 .-ABARCA
JARAMILLO KAREN GABRIELA
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 9 30 39 2015-05-13 02 246
ASUNTOS INTERNOS
JEFATURA PROVINCIAL DE TRANSITO DE LOJA
2.3 A LA EMISIÓN DE CUPOS OTORGADOS A LAS OPERADORAS EN LA MODALIDAD DE TAXIS Y COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE; Y, A LOS INGRESOS GENERADOS POR EL COBRO DE ESPECIES VALORADAS Y NO VALORADAS
2012-01-01 2015-08-30 LOJA EE 701 .-ESPARZA
GUERRERO MARIA BALVINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-PONCE
BALCAZAR ZONIA DE LOURDES
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-BEJARANO
CUEVA XIMENA PAOLA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
1 0 70 21 70 0 161 2015-09-14 2015-10-05 2015-11-23 9 30 39 2015-12-23 00 200
BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - LOJA
2.4 A LOS INGRESOS DE GESTIÓN Y ALOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN:CDC-MIES:1-2012,2-2012,3-2012,6-2012, 8-2012; CIC-MIES:17-2010,18-2009,22-2009,23-2010,024-2010,25-2009,25-2010,26-2010;LCC-MIES-1-2011;MCB-MIES-1-2010;MC-CZ7-MIES:7-2013,11-2013;SIE-CZ7-MIES002-2013;SIE-CZ7-MIES011-201;SIE-MIES:1-2010,2-2011,3-2012.
2010-01-01 2015-07-31 LOJA EE 901 .-Cuenca Tandazo
Mayra del Rocio ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MALLA
PUCHAICELA CARMITA
ESPERANZA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-CHUMBI ORELLANA
SILVANA DEL CISNE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 9 30 39 2015-12-02 120 246
DESARROLLO SECCIONAL
CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA
2.5 A LOS COMPONENTES: CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PAGO DE HORAS EXTRAS Y AL PROCESO SIE-CBL-AD-10-2013
2011-01-01 2015-07-31 LOJA EE 821 .-CASTRO
IÑÍGUEZ GRACIELA ESPERANZA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ARMIJOS
TORRES XIMENA DEL CARMEN
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-TABANGO
ORTIZ MARIANA DE JESUS
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
1 0 82 24 82 0 88 2015-08-24 2015-09-17 2015-11-16 9 30 39 2015-12-16 112 227
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP
2.6 A LOS PROCESOS: SIE-EMAAL: 0192013, 017-2013, 015-2013, 010-2013, 009-2013, 007-2013, 003-2013, 0052013, 006-2013, 001-2013, 002-2013, 018-2014, 019-2014, 016-2014, 0082014, 001-2014, 002-2014, 013-2013, 004-2013, 020-2014, 013-2014, 0062014
2013-01-01 2014-12-31 LOJA EE 08
1 .-PUCHAICELA HUACA MARIA
SALOME ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
21 .-PONCE
BALCAZAR ZONIA DE LOURDES
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-CARREÑO
SANDOYA JOSE FRANCISCO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 90 27 90 0 297 2015-01-26 2015-02-23 2015-04-27 9 30 39 2015-05-27 210 336
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPINDOLA
2.7 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN CDC-GADME: 2-2013, 3-2013, 4- 2012;COTBS-GADME-1-2012;LICBS- GADME-1-2013;LICS-GADME-1- 2012;MCBS-GADME: 1-2012, 3-2012, 4-2012, 11-2012, 12-2012;MCS- GADME: 1-2013, 3-2013; PN-GADME- 1-2012; RE-GADME: 1-2013, 2-2013; SIE-GADME: 001-2013, 002-2013, 0032013, 005-2013.
2012-01-01 2013-12-31 AMALUZA EE 901 .-ESPARZA
GUERRERO MARIA BALVINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ARMIJOS
TORRES XIMENA DEL CARMEN
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-BUSTAMANTE
LEON YONNY ZARITA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
AUDITORÍA 2
1 0 90 27 90 0 207 2015-03-23 2015-04-20 2015-06-22 9 30 39 2015-07-22 02 246
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE
2.8 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 EL CISNE EE 401 .-Carrion Ruiz Betty Alexandra ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-PONCE
BALCAZAR ZONIA DE LOURDES
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 6 20 26 2015-03-16 60 78
GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA
2.9 A LOS COMPONENTES: LIQUIDACIONES DE REMUNERACIONES Y MÁS BENEFICIOS MOTIVADOS POR PROCESOS JUDICIALES, POR DESVINCULACIÓN DE SERVIDORES; Y, POR LA HOMOLOGACIÓN, EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS; Y, A LOS PROCESOS DE SIE EFECTUADOS EN EL AÑO 2014
2010-01-01 2015-03-02 LOJA EE 901 .-CASTRO
IÑÍGUEZ GRACIELA ESPERANZA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MALLA
PUCHAICELA CARMITA
ESPERANZA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-CHUMBI ORELLANA
SILVANA DEL CISNE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-03-23 2015-04-20 2015-06-22 9 30 39 2015-07-22 120 246
EDUCACION
COLEGIO ADOLFO VALAREZO
2.10 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 LOJA EE 401 .-Cuenca Tandazo
Mayra del Rocio ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ARMIJOS
TORRES XIMENA DEL CARMEN
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 6 20 26 2015-03-16 60 78
COLEGIO DE BACHILLERATO FISCOMISIONAL DANIEL ALVAREZ BURNEO
2.11 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 LOJA EE 401 .-VALAREZO PALACIO LUIS
EDUARDO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MALLA
PUCHAICELA CARMITA
ESPERANZA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 6 20 26 2015-03-16 60 78
COLEGIO DE BACHILLERATO PALTAS
2.12 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 CATACOCHA EE 401 .-TABANGO
ORTIZ MARIANA DE JESUS
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ARMIJOS
TORRES XIMENA DEL CARMEN
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 6 20 26 2015-03-16 60 78
COLEGIO EMILIANO ORTEGA ESPINOZA
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.13 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 CATAMAYO EE 401 .-LUDEÑA PARDO
DAVID HERNAN ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-PONCE
BALCAZAR ZONIA DE LOURDES
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 6 20 26 2015-03-16 60 78
COLEGIO EXPERIMENTAL BERNARDO VALDIVIESO
2.14 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 LOJA EE 401 .-ESPARZA
GUERRERO MARIA BALVINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ARMIJOS
TORRES XIMENA DEL CARMEN
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-RUIZ
IÑAGUAZO LORENA MARIA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 40 12 40 0 92 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 9 30 39 2015-03-25 70 131
COLEGIO PIO JARAMILLO ALVARADO
2.15 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 LOJA EE 401 .-BEJARANO
CUEVA XIMENA PAOLA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MALLA
PUCHAICELA CARMITA
ESPERANZA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
11 .-CARRION
CHAMBA KATHERINE
MONSERRAT ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 40 12 40 0 92 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 9 30 39 2015-03-25 70 131
COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO GONZANAMA
2.16 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 GONZANAMA EE 401 .-GONZALEZ
BRAVO AZUCENA DEL PILAR
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-PONCE
BALCAZAR ZONIA DE LOURDES
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 6 20 26 2015-03-16 60 78
COLEGIO TECNICO FISCAL MIXTO 27 DE FEBRERO
2.17 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 LOJA EE 401 .-CASTRO
IÑÍGUEZ GRACIELA ESPERANZA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ARMIJOS
TORRES XIMENA DEL CARMEN
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 6 20 26 2015-03-16 60 78
CONSERVATORIO DE MUSICA SALVADOR BUSTAMANTE CELI
2.18 A LOS GASTOS, PROCESOS DE CIERRES, FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 LOJA EE 401 .-CHUMBI ORELLANA
SILVANA DEL CISNE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MALLA
PUCHAICELA CARMITA
ESPERANZA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 6 20 26 2015-03-16 60 78
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA DE AYORA
2.19 A LOS GASTOS, PROCESOS DE CIERRES, FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 LOJA EE 401 .-AYORA LOAIZA MARIA CRISTINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-PONCE
BALCAZAR ZONIA DE LOURDES
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 6 20 26 2015-03-16 60 78
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR MARIANO SAMANIEGO
2.20 A LOS GASTOS, PROCESOS DE CIERRES, FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 CARIAMANGA EE 401 .-BUSTAMANTE
LEON YONNY ZARITA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MALLA
PUCHAICELA CARMITA
ESPERANZA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 6 20 26 2015-03-16 60 78
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.21 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN COTBS-UNL-45-2013;MCBS-UNL: 142013, 63-2013;RE-UNL: 4-2013, 0052013, 6-2013;SIE-UNL: 12-2013; 132013; 18-2013; 36-2013; 39-2013; 412013; 42-2013; 48-2013; 50-2013; 060-2013; 064-2013; 71-2013; 0792013; 094-2013; 114-2013; 117-2013; 119-2013; 122-2013.
2013-03-01 2013-12-31 LOJA EE 901 .-PUCHAICELA HUACA MARIA
SALOME ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-MALLA
PUCHAICELA CARMITA
ESPERANZA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORIA
11 .-ABARCA
JARAMILLO KAREN GABRIELA
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORIA
1 0 90 27 90 0 207 2015-08-24 2015-09-21 2015-11-23 9 30 39 2015-12-23 120 246
ENERGIA
EMPRESA REGIONAL DE ENERGIAS RENOVABLES Y DESARROLLO HUMANO ENERSUR E.P.
2.22 AL PROCESO DE FUSIÓN DE LA EMPRESA REGIONAL DE ENERGIAS RENOVABLES Y DESARROLLO HUMANO ENERSUR EP A LA CORPORACIÓN ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
2012-01-01 2015-07-31 LOJA EE 901 .-GONZALEZ
BRAVO AZUCENA DEL PILAR
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 2
11 .-PONCE
BALCAZAR ZONIA DE LOURDES
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORIA
11 .-AYORA LOAIZA MARIA CRISTINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-08-24 2015-09-21 2015-11-23 9 30 39 2015-12-23 120 246
FINANZAS
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - DIRECCIÓN DISTRITAL DE LOJA - MACARA
2.23 AL PROCESO DE INGRESO, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y NACIONALIZACIÓN DE MERCADERÍAS, RÉGIMEN 10
2010-01-01 2015-02-28 MACARA EE 901 .-GONZALEZ
BRAVO AZUCENA DEL PILAR
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 2
11 .-PONCE
BALCAZAR ZONIA DE LOURDES
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORIA
11 .-CARRION
CHAMBA KATHERINE
MONSERRAT ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORIA
1 0 90 27 90 0 207 2015-03-23 2015-04-20 2015-06-22 9 30 39 2015-07-22 120 246
LABORAL
MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES - DELEGACION PROVINCIAL DE EMPLEO DE LOJA
2.24 A LOS COMPONENTES: AL PROCESO DE DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS; PAGOS REALIZADOS POR INTERMEDIACIÓN DE FONDOS A TERCEROS, Y,GASTOS.
2011-01-01 2015-02-28 LOJA EE 901 .-TABANGO
ORTIZ MARIANA DE JESUS
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 2
11 .-ARMIJOS
TORRES XIMENA DEL CARMEN
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORIA
11 .-RUIZ
IÑAGUAZO LORENA MARIA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORIA
1 0 90 27 90 0 207 2015-03-23 2015-04-20 2015-06-22 9 30 39 2015-07-22 120 246
SALUD
AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA
2.25 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2011-01-01 2015-07-31 VILCABAMBA EE 901 .-Carrion Ruiz Betty Alexandra ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-PONCE
BALCAZAR ZONIA DE LOURDES
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORIA
11 .-LUDEÑA PARDO
DAVID HERNAN ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 9 30 39 2015-12-02 120 246
COORDINACIÓN ZONAL 7 - SALUD
2.26 A LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO; Y A LA ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES RELACIONADA CON LOS PROCESOS: MCBS-DPSL:25-2013,26-2013,27- 2013; MCBS-MPS-39A-2011;MCS- DPSL-152-2011;SIE-DPSL:2-2012,9- 2013,27-2013,3-2012, 05-2013,148-
2011-01-01 2015-02-28 LOJA EE 901 .-AYORA LOAIZA MARIA CRISTINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-MALLA
PUCHAICELA CARMITA
ESPERANZA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORIA
11 .-Cuenca Tandazo
Mayra del Rocio ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-03-23 2015-04-20 2015-06-22 9 30 39 2015-07-22 120 246
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL ISIDRO AYORA
2.27 A LA ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, MEDICINA E INSUMOS HOSPITALARIOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES PROCESOS:PEA-HIAL-1- 2012;SIE-HIAL:4-2012,6-2013,8- 2013,9-2012,11-2013,12-2013,162012,17-2012,17-2013,18-2013,192012,25-2013,30-2012,39-2012,532013,57-2012,70-2012.
2012-01-01 2013-12-31 LOJA EE 901 .-GUERRERO
JARAMILLO PABLO ANIBAL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 3
11 .-PONCE
BALCAZAR ZONIA DE LOURDES
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORIA
11 .-CARREÑO
SANDOYA JOSE FRANCISCO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-05-20 2015-06-16 2015-08-18 9 30 39 2015-09-17 120 246
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
IESS HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS VALDIVIESO
2.28 A LA ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN LOS PROCESOS: CDF-HMYMV: 33-2011,41-2011,45- 2011,46-2011,47-2011,92-2012;SI E- HMYMV: 108-2011,53-2011,622011,80-2011,87-2011,92-2011,952011,99-2011,111-2012,112-2011,1202011,122-2011, 142-2012, 167-2011, 167-2012, 168-2012, 177-2011, 1852011, 202-2011, 094-2011, 104-2011.
2011-01-01 2012-12-31 LOJA EE 901 .-VALAREZO PALACIO LUIS
EDUARDO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ARMIJOS
TORRES XIMENA DEL CARMEN
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-Carrion Ruiz Betty Alexandra ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 90 27 90 0 207 2015-03-23 2015-04-20 2015-06-22 9 30 39 2015-07-22 120 246
Acciones Complementarias 611 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA - CGE
2.29 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 LOJA AC 56 1 1 0 0 56 24 0 0 80 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 56 80
2.30 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 LOJA AC 160 40 10 0 0 4 7 0 0 230 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 160 230
2.31 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 LOJA AC 211 1 1 0 0 211 90 0 0 301 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 211 301
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP LOJA
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Planificados 689 D/H
AMBIENTE
MINISTERIO DEL AMBIENTE
2.1 AL PROGRAMA NACIONAL DE RESTAURACIÓN FORESTAL CON FINES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA
2012-06-04 2015-01-09 LOJA EEI 631 .-CORREA CONDE
JORGE ANDRES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-REYES
QUEVEDO HERMAN REINALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 63 17 0 0 80 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-16 8 27 35 2015-04-13 90 115
DESARROLLO SECCIONAL
DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE LOJA
2.2 AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE LOJA, LONGITUD 15,50 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA
2014-07-01 2015-04-17 LOJA ECA 631 .-CORREA CONDE
JORGE ANDRES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-REYES
QUEVEDO HERMAN REINALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 63 16 0 0 79 2015-04-20 2015-05-08 2015-06-22 8 28 36 2015-07-20 91 115
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS
2.3 AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS, NO PELIGROSOS Y ESPECIALES POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS.
2010-08-02 2015-08-21 CARIAMANGA ECA 631 .-CORREA CONDE
JORGE ANDRES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-REYES
QUEVEDO HERMAN REINALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 63 16 0 0 79 2015-08-24 2015-09-11 2015-10-26 8 27 35 2015-11-23 90 114
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO
2.4 A LOS ESTUDIOS, PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS
2010-10-01 2015-09-11 CATAMAYO EEI 641 .-MOLINA PEREZ JORGE HUMBERTO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 3
11 .-REYES
QUEVEDO HERMAN REINALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 64 17 0 0 81 2015-09-14 2015-10-05 2015-11-17 7 27 34 2015-12-14 91 115
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MACARÁ
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.5 A LOS ESTUDIOS, PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS
2010-08-02 2015-04-17 MACARÁ EEI 631 .-MOLINA PEREZ JORGE HUMBERTO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 3
11 .-REYES
QUEVEDO HERMAN REINALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 63 17 0 0 80 2015-04-20 2015-05-08 2015-06-22 8 27 35 2015-07-20 90 115
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO
2.6 A LOS ESTUDIOS, PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS
2010-03-01 2015-01-09 OLMEDO EEI 631 .-MOLINA PEREZ JORGE HUMBERTO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 3
11 .-REYES
QUEVEDO HERMAN REINALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 63 17 0 0 80 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-16 8 27 35 2015-04-13 90 115
Imprevistos 137 D/H
Acciones Complementarias 103 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA - CGE
2.8 AUDIENCIAS PÚBLICAS 2015-01-02 2015-12-31 LOJA AC-I 5 1 1 0 0 5 5 0 0 10 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 5 10
2.9 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 LOJA AC-I 32 1 1 0 0 32 10 0 0 42 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 32 42
2.10 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 LOJA AC-I 3 1 1 0 0 3 3 0 0 6 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 3 6
2.11 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 LOJA AC-I 30 1 1 0 0 30 15 0 0 45 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 30 45
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP ZAMORA CHINCHIPE
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Planificados 1625 D/H
AGROPECUARIO
EMPRESA PUBLICA PARA EL DESARROLLO PECUARIO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE
2.1 A LOS COMPONENTES: DEUDORES FINANCIEROS, INVERSIONES EN EXISTENCIAS, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
2011-01-01 2015-08-31 ZUMBI EE 701 .-GUALAN POMA DALMITA MARIA
DE JESUS ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-TAPIA CASTRO
ANGEL FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-SOTOMAYOR VILLAVICENCIO
NATALIA ELIZ ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 70 21 70 0 161 2015-09-01 2015-09-22 2015-11-10 6 21 27 2015-12-01 91 88
BIENESTAR SOCIAL
EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA ZUMBI EMUVIZ-EP
2.2 AL PROCESO DE ESCRITURACIÓN Y VENTA DE LOTES MUNICIPALES
2012-07-16 2014-12-31 ZUMBI EE 571 .-GUALAN POMA DALMITA MARIA
DE JESUS ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-TAPIA CASTRO
ANGEL FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 57 17 0 0 74 2015-01-19 2015-02-05 2015-03-17 6 22 28 2015-04-08 79 102
DEFENSA NACIONAL
COMANDO DE POLICÍA DE LA SUBZONA DE ZAMORA CHINCHIPE N° 19 ZONA 7
2.3 AL PROCESO PRECONTRACTUAL; CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LAS SUBASTAS INVERSAS ELECTRÓNICAS RSIE-SZZCH19-05- 2014 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MECÁNICA PARA MOTOS, Y RSIE- SZZCH19-06-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MECÁNICA PARA VEHÍCULOS
2014-01-02 2015-02-28 ZAMORA EE 401 .-PUCHAICELA
SANMARTIN ROSA MARLENE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-TAPIA CASTRO
ANGEL FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-03-10 2015-03-23 2015-04-20 6 23 29 2015-05-13 63 81
DESARROLLO SECCIONAL
EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD ZAMORA CHINCHIPE VIALZACHIN EP
2.4 A LOS COMPONENTES: INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, INGRESOS DE GESTIÓN, GASTOS DE GESTIÓN, Y A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
2011-07-01 2014-12-31 GUADALUPE EE 701 .-RIERA VITE
VIVIANA PAULINA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-TAPIA CASTRO
ANGEL FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-SOTOMAYOR VILLAVICENCIO
NATALIA ELIZ ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-Apolo Chamba
Sergio Agusto EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y
1 70 21 70 21 182 2015-01-19 2015-02-09 2015-03-30 6 21 27 2015-04-20 91 209
EMPRESA PUBLICA HIDROELECTRICA ZAMORA CHINCHIPE HIDROZACHIN EP
2.5 A LOS COMPONENTES: CUENTAS POR COBRAR, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
2011-01-01 2015-03-31 ZAMORA EE 711 .-GUALAN POMA DALMITA MARIA
DE JESUS ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-TAPIA CASTRO
ANGEL FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-SOTOMAYOR VILLAVICENCIO
NATALIA ELIZ ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 71 21 71 0 36 2015-04-13 2015-05-04 2015-06-23 6 21 27 2015-07-14 92 09
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.6 A LOS COMPONENTES: DEUDORES FINANCIEROS, INGRESOS DE GESTIÓN, GASTOS DE GESTIÓN, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2011-01-01 2015-03-31 PALANDA EE 701 .-SILVERIO
BERMEO ALONSO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-TAPIA CASTRO
ANGEL FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-CARRION ROMAN AIDA
MARIANA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 70 21 70 0 161 2015-04-14 2015-05-05 2015-06-23 6 21 27 2015-07-14 91 188
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA
2.7 A LOS COMPONENTES: DEUDORES FINANCIEROS, INGRESOS DE GESTIÓN, GASTOS DE GESTIÓN, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, Y AL PROCESO DE CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE OBREROS MUNICIPALES Y A LA CESACIÓN DE FUNCIONES
2010-01-01 2015-08-31 ZAMORA EE 901 .-SILVERIO
BERMEO ALONSO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-TAPIA CASTRO
ANGEL FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-RIERA VITE
VIVIANA PAULINA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2 2 .-CARRION ROMAN AIDA
MARIANA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
2 0 90 27 90 0 297 2015-09-01 2015-09-28 2015-11-30 6 22 28 2015-12-22 112 325
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE
2.8 A LA PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO, AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y AL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y TAREAS ASIGNADAS EN LOS CONTRATOS
2012-01-01 2014-12-31 ZUMBA EE 641 .-SILVERIO
BERMEO ALONSO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-TAPIA CASTRO
ANGEL FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-CARRION ROMAN AIDA
MARIANA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 64 19 64 0 147 2015-01-19 2015-02-09 2015-03-24 6 21 27 2015-04-14 85 174
JURISDICCIONAL
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ZAMORA
2.9 AL PROCESO DE RECAUDACIÓN DE ARANCELES NOTARIALES EN LAS NOTARÍAS PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DEL CANTÓN ZAMORA; Y NOTARÍAS PRIMERA DE LOS CANTONES YANTZAZA, CENTINELA DEL CÓNDOR, EL PANGUI, NANGARITZA, YACUAMBI, PALANDA Y CHINCHIPE
2011-01-01 2015-03-31 ZAMORA EE 601 .-RIERA VITE
VIVIANA PAULINA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-TAPIA CASTRO
ANGEL FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 60 18 0 0 78 2015-04-21 2015-05-11 2015-06-22 6 20 26 2015-07-13 80 104
SALUD
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL JULIUS DOEPFNER - AREA DE SALUD N° 1
2.10 AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN REALIZADA CON COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO 2995
2008-09-01 2014-12-31 ZAMORA EE 291 .-PUCHAICELA
SANMARTIN ROSA MARLENE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-TAPIA CASTRO
ANGEL FRANCISCO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 29 8 0 0 37 2015-01-19 2015-01-27 2015-02-17 6 21 27 2015-03-10 50 64
Imprevistos 325 D/H
Acciones Complementarias 217 D/H
OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO
DELEGACION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, CGE
2.12 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 ZAMORA AC 66 11 1 0 0 6 1 0 0 67 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 66 67
2.13 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 ZAMORA AC 108 4 1 0 0 27 7 0 0 115 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 108 115
2.14 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 ZAMORA AC 35 7 0 0 0 5 0 0 0 35 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 35 35
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP ZAMORA CHINCHIPE
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Planificados 739 D/H
DEFENSA NACIONAL
BATALLON DE SELVA N° 62 ZAMORA
2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS
2009-08-11 2014-12-31 ZAMORA EEI 461 .-Apolo Chamba
Sergio Agusto EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-REYES
QUEVEDO HERMAN REINALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 46 13 0 0 59 2015-01-26 2015-02-09 2015-03-13 6 20 26 2015-04-02 66 85
DESARROLLO SECCIONAL
EMPRESA PUBLICA HIDROZAMORA EP.
2.2 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍAS Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2011-01-01 2015-04-30 ZAMORA EEI 551 .-Apolo Chamba
Sergio Agusto EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-REYES
QUEVEDO HERMAN REINALDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-RIERA VITE
VIVIANA PAULINA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CUENCA AGUILAR
LUIS HUMBERTO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 55 16 55 16 142 2015-05-12 2015-05-28 2015-07-06 6 20 26 2015-07-27 75 168
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YANTZAZA
2.3 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍAS
2009-06-13 2015-03-31 YANTZAZA EEI 701 .-MARQUEZ
GUAMAN JANETH MARIBEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-Apolo Chamba
Sergio Agusto EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-CUENCA
AGUILAR LUIS HUMBERTO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 70 21 70 0 161 2015-04-20 2015-05-11 2015-06-29 0 20 20 2015-07-20 90 181
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MIDUVI ZAMORA
2.4 A LOS PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍAS
2011-07-30 2014-12-31 ZAMORA EEI 601 .-MARQUEZ
GUAMAN JANETH MARIBEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-Apolo Chamba
Sergio Agusto EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-CUENCA
AGUILAR LUIS HUMBERTO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 60 18 60 0 138 2015-01-19 2015-02-06 2015-03-20 6 20 26 2015-04-09 80 164
SALUD
DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE ZAMORA CHINCHIPE
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.5 A LOS ESTUDIOS; PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONSTRUCCIÓN DE VARIOS CENTROS Y SUBCENTROS DE SALUD, SALAS DE VACUNACIÓN Y MÁS OBRAS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
2009-08-11 2014-07-31 VARIOS EEI 501 .-MARQUEZ
GUAMAN JANETH MARIBEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-Apolo Chamba
Sergio Agusto EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-CUENCA
AGUILAR LUIS HUMBERTO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 50 15 50 0 115 2015-08-17 2015-09-01 2015-10-06 6 20 26 2015-10-26 70 141
Imprevistos 140 D/H
Acciones Complementarias 93 D/H
OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO
DELEGACION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, CGE
2.7 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 ZAMORA AC-I 6 3 0 0 0 2 0 0 0 6 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 6 6
2.8 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 ZAMORA AC-I 36 6 1 0 0 6 1 0 0 37 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 36 37
2.9 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 ZAMORA AC-I 48 6 1 0 0 8 2 0 0 50 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 48 50
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP MANABI
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Planificados 5049 D/HADMINISTRATIVO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
2.1 A LOS INGRESOS POR TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS, GASTOS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS Y AL CÁLCULO Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, POR LA PARTICIPACIÓN DEL 2% DEL INGRESO ANUAL BRUTO DE APM, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2008 Y EL 31-12-2010
2012-01-01 2015-05-31 MANTA EE 801 .-PICO MACIAS
ROSARIO DEL CARMEN
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ZAMBRANO
ZAMBRANO MARIA INES EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-ALCIVAR MOSQUERA
EVELYN ANDREA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
1 0 80 24 80 0 184 2015-06-08 2015-07-02 2015-08-27 9 30 39 2015-09-28 110 223
AGROPECUARIO
COORDINACIÓN ZONAL 4 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA
2.2 A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AL PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE ÚREA Y COMPRA DE MAÍZ Y ANÁLISIS DE DENUNCIAS.
2010-01-01 2015-05-31 PORTOVIEJO EE 701 .-INTRIAGO
ZAMBRANO MARIA ELENA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-SALTOS ZAVALA
MARIA GEORGELINA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
11 .-LOOR
CALDERON CARMEN EUGENIA
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 70 21 70 0 161 2015-06-03 2015-06-24 2015-08-12 9 30 39 2015-09-11 100 200
BIENESTAR SOCIAL
CUERPO DE BOMBEROS DE TOSAGUA
2.3 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.
2010-01-01 2015-07-31 TOSAGUA EE 351 .-Garcia
Solorzano Jouber Armando
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-PUMALEMA
MOROCHO MANUEL REMIGIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 35 10 0 0 45 2015-08-05 2015-08-17 2015-09-09 6 20 26 2015-09-29 55 71
DEPORTE
FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI
2.4 INGRESOS, GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS PRESENTADOS AL MINISTERIO DEL DEPORTE, ASÍ COMO A LOS RECURSOS GENERADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS
2010-01-01 2014-12-31 PORTOVIEJO EE 601 .-CEDEÑO MEJIA
PATRICIA MONCERRATE ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-PUMALEMA
MOROCHO MANUEL REMIGIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 1 60 18 0 18 96 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-13 9 30 39 2015-04-13 90 135
DESARROLLO SECCIONAL
CUERPO DE BOMBEROS DE CHONE
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.5 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.
2010-01-01 2015-07-31 CHONE EE 351 .-INTRIAGO
ZAMBRANO MARIA ELENA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-PUMALEMA
MOROCHO MANUEL REMIGIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 01 .-Velez Roman
Dario Jose ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS
1 35 10 0 10 55 2015-08-03 2015-08-13 2015-09-07 9 30 39 2015-10-07 65 94
EMPRESA MUNICIPAL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DE MANTA EMPRESA PÚBLICA, SERMA-EP
2.6 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.
2011-01-01 2015-03-31 MANTA EE 501 .-CHOEZ
SANCHEZ JOSE RODRIGO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ZAMBRANO
ZAMBRANO MARIA INES EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 50 15 0 0 65 2015-04-24 2015-05-11 2015-06-12 9 30 39 2015-07-13 80 104
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ALEJO LASCANO
2.7 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-01-31 PAJAN EE 451 .-CHOEZ
SANCHEZ JOSE RODRIGO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MACIAS DEL
VALLE YANINA DEL ROCIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 1 45 13 0 13 71 2015-02-18 2015-03-03 2015-04-06 6 20 26 2015-04-27 65 97
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ALHAJUELA
2.8 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-01-31 PORTOVIEJO EE 451 .-BRAVO
SANCHEZ ELENA ELIZABETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ZAMBRANO
ZAMBRANO MARIA INES EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 45 13 0 0 58 2015-02-18 2015-03-03 2015-04-06 9 30 39 2015-05-06 75 97
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE BACHILLERO
2.9 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-01-31 TOSAGUA EE 451 .-ALCIVAR MOSQUERA
EVELYN ANDREA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-SALTOS ZAVALA
MARIA GEORGELINA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 45 13 0 0 58 2015-02-18 2015-03-03 2015-04-06 9 30 39 2015-06-05 75 97
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE PUERTO MACHALILLA
2.10 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-01-31 PUERTO LOPEZ EE 451 .-Garcia
Solorzano Jouber Armando
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-PUMALEMA
MOROCHO MANUEL REMIGIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 1 45 13 0 13 71 2015-02-18 2015-03-03 2015-04-06 6 23 29 2015-04-29 68 00
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ELOY ALFARO
2.11 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-03-31 CHONE EE 451 .-Garcia
Solorzano Jouber Armando
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-ZAMBRANO
ZAMBRANO MARIA INES EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 45 13 0 0 58 2015-04-27 2015-05-11 2015-06-11 6 23 29 2015-07-06 68 87
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL LA AMÉRICA
2.12 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-01-31 JIPIJAPA EE 451 .-ARTIEDA
FARFAN ERICK MARCELO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-SALTOS ZAVALA
MARIA GEORGELINA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
11 .-ANDRADE
GILER INES LISBET ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 45 13 45 0 30 2015-02-05 2015-02-18 2015-03-23 9 30 39 2015-04-22 75 24
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN LORENZO
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.13 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-01-31 MANTA EE 451 .-VINCES VERA FATIMA ISABEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-PUMALEMA
MOROCHO MANUEL REMIGIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 1 45 13 0 13 71 2015-02-18 2015-03-03 2015-04-06 9 30 39 2015-05-06 75 110
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIAL RURAL BOYACA
2.14 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-01-31 CHONE EE 451 .-CHILAN REGALADO MERCEDES
LEONOR ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
11 .-ZAMBRANO
ZAMBRANO MARIA INES EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 45 13 0 0 58 2015-02-18 2015-03-03 2015-04-06 9 30 39 2015-06-05 75 97
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
2.15 AL SISTEMA INTEGRADO DE TALENTO HUMANO, ADQUISICIONES, PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA, GASTOS DE REMUNERACIONES, DE ARRENDAMIENTO DE BIENES Y DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD.
2012-08-01 2015-05-31 MANTA EE 801 .-LINZAN
SABANDO JESSICA VERONICA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-PUMALEMA
MOROCHO MANUEL REMIGIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-NAVIA GARCIA CESAR AUGUSTO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 80 24 80 0 48 2015-06-08 2015-07-02 2015-08-27 9 30 39 2015-09-28 110 223
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCRE
2.16 AL SISTEMA INTEGRADO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE REMUNERACIÓN.
2010-02-01 2014-12-31 BAHÍA EE 451 .-BARTOLOME GARCIA JORGE
RICARDO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MACIAS DEL
VALLE YANINA DEL ROCIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 1 45 13 0 13 71 2015-01-26 2015-02-09 2015-03-12 7 25 32 2015-05-27 70 30
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MEMBRILLO
2.17 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 CALCETA EE 451 .-INTRIAGO
ZAMBRANO MARIA ELENA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MACIAS DEL
VALLE YANINA DEL ROCIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 45 13 0 0 58 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-26 9 30 39 2015-03-30 75 97
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIÁN DEL CANTÓN PICHINCHA
2.18 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-02-28 PICHINCHA EE 451 .-PICO MACIAS
ROSARIO DEL CARMEN
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ZAMBRANO
ZAMBRANO MARIA INES EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 45 13 0 0 58 2015-03-23 2015-04-06 2015-05-07 9 30 39 2015-06-08 75 97
GOBIERNO PARROQUIAL DE AYACUCHO
2.19 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 SANTA ANA EE 451 .-Zambrano
Zambrano Rosa Marisela
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-MACIAS DEL
VALLE YANINA DEL ROCIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 45 13 0 0 58 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-26 9 30 39 2015-04-24 75 97
GOBIERNO PARROQUIAL DE CHIBUNGA
2.20 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 CHONE EE 451 .-NAVIA GARCIA CESAR AUGUSTO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-SALTOS ZAVALA
MARIA GEORGELINA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
11 .-CELI CARREÑO SERGIA PAMELA
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 45 13 45 0 103 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-26 9 30 39 2015-03-30 75 24
GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN PABLO DE PUEBLO NUEVO
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.21 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DENUNCIAS
2010-01-01 2015-04-30 SANTA ANA EE 451 .-CEDEÑO MEJIA
PATRICIA MONCERRATE ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MACIAS DEL
VALLE YANINA DEL ROCIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 45 13 0 0 58 2015-05-14 2015-05-27 2015-06-29 9 30 39 2015-07-29 75 97
GOBIERNO PARROQUIAL DE WILFRIDO LOOR MOREIRA
2.22 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-01-31 EL CARMEN EE 451 .-ZEVALLOS
SANTANA VICTOR CAMILO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ZAMBRANO
ZAMBRANO MARIA INES EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 45 13 0 0 58 2015-02-02 2015-02-16 2015-03-19 9 30 39 2015-04-20 75 97
EDUCACION
COLEGIO NACIONAL TECNICO PROVINCIA DE MANABI
2.23 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 PUERTO LOPEZ EE 301 .-NAVIA GARCIA CESAR AUGUSTO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-SALTOS ZAVALA
MARIA GEORGELINA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-03-31 2015-04-09 2015-04-30 2 7 9 2015-06-05 37 48
COLEGIO NACIONAL TÉCNICO URUGUAY
2.24 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 PORTOVIEJO EE 301 .-LINZAN
SABANDO JESSICA VERONICA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MACIAS DEL
VALLE YANINA DEL ROCIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 2 7 9 2015-02-18 37 48
LIGA DEPORTIVA CANTONAL MANTA
2.25 A LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS ASIGNACIONES ENTREGADAS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE.
2010-01-01 2014-06-30 MANTA EE 401 .-CEDEÑO MEJIA
PATRICIA MONCERRATE ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MACIAS DEL
VALLE YANINA DEL ROCIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-07-28 2015-08-10 2015-09-07 7 25 32 2015-10-02 65 84
UNIDAD EDUCATIVA DR. GONZÁLO ABAD GRIJÁLVA
2.26 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 CHONE EE 301 .-CHILAN REGALADO MERCEDES
LEONOR ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-PUMALEMA
MOROCHO MANUEL REMIGIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-CELI CARREÑO SERGIA PAMELA
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 30 9 30 0 69 2015-09-04 2015-09-14 2015-10-05 2 7 9 2015-10-12 37 78
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 13 DE OCTUBRE
2.27 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 CALCETA EE 301 .-INTRIAGO
ZAMBRANO MARIA ELENA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MACIAS DEL
VALLE YANINA DEL ROCIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-27 2015-05-06 2015-05-27 2 7 9 2015-06-03 37 48
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALAJUELA
2.28 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 PORTOVIEJO EE 301 .-ALCIVAR MOSQUERA
EVELYN ANDREA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-MACIAS DEL
VALLE YANINA DEL ROCIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 2 7 9 2015-02-18 37 48
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.29 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 TOSAGUA EE 301 .-ZEVALLOS
SANTANA VICTOR CAMILO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-PUMALEMA
MOROCHO MANUEL REMIGIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-21 2015-04-30 2015-05-21 2 7 9 2015-05-28 37 48
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. BRUNO SÁNCHEZ CARRENO
2.30 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 PORTOVIEJO EE 301 .-VINCES VERA FATIMA ISABEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ZAMBRANO
ZAMBRANO MARIA INES EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 2 7 9 2015-02-18 37 48
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ELOY ALFARO
2.31 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 SUCRE EE 301 .-PICO MACIAS
ROSARIO DEL CARMEN
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-PUMALEMA
MOROCHO MANUEL REMIGIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 2 7 9 2015-03-20 37 48
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL FANNY DE BAIRD
2.32 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 BAHIA EE 301 .-ARTIEDA
FARFAN ERICK MARCELO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-SALTOS ZAVALA
MARIA GEORGELINA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-23 2015-05-01 2015-05-22 2 7 9 2015-05-29 37 48
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL HORACIO HIDROVO VELÁSQUEZ
2.33 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 SANTA ANA EE 301 .-SALTOS RIVAS INGRID YELIBETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-PUMALEMA
MOROCHO MANUEL REMIGIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 2 7 9 2015-02-18 37 48
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL JIPIJAPA
2.34 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 JIPIJAPA EE 301 .-CHOEZ
SANCHEZ JOSE RODRIGO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ZAMBRANO
ZAMBRANO MARIA INES EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 2 7 9 2015-02-18 37 48
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL JOSÉ AQUILES VALENCIA DELGADO
2.35 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 ROCAFUERTE EE 301 .-Garcia
Solorzano Jouber Armando
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-PUMALEMA
MOROCHO MANUEL REMIGIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 2 7 9 2015-02-18 37 48
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MARIA EUGENIA DE RUPERTI
2.36 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 PAJAN EE 301 .-CHILAN REGALADO MERCEDES
LEONOR ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
11 .-SALTOS ZAVALA
MARIA GEORGELINA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 2 7 9 2015-02-18 37 48
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OCEANO PACÍFICO
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.37 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 SAN JACINTO EE 301 .-Zambrano
Zambrano Rosa Marisela
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-PUMALEMA
MOROCHO MANUEL REMIGIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-27 2015-05-06 2015-05-27 2 7 9 2015-06-03 37 48
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PORTOVIEJO
2.38 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 PORTOVIEJO EE 301 .-BRAVO
SANCHEZ ELENA ELIZABETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-SALTOS ZAVALA
MARIA GEORGELINA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 2 7 9 2015-02-18 37 48
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL SAN VICENTE
2.39 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 SAN VICENTE EE 301 .-ARTIEDA
FARFAN ERICK MARCELO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MACIAS DEL
VALLE YANINA DEL ROCIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-CELI CARREÑO SERGIA PAMELA
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 30 9 30 0 69 2015-04-01 2015-04-10 2015-05-01 2 7 9 2015-05-08 37 78
UNIDAD EDUCATIVA MAGALY MASSON DE VALLE CARRERA
2.40 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 CHONE EE 301 .-NAVIA GARCIA CESAR AUGUSTO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ZAMBRANO
ZAMBRANO MARIA INES EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-LOOR
CALDERON CARMEN EUGENIA
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 30 9 30 0 69 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 2 7 9 2015-02-18 37 78
UNIDAD EDUCATIVA RAYMUNDO AVEIGA
2.41 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 CHONE EE 301 .-BARTOLOME GARCIA JORGE
RICARDO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-SALTOS ZAVALA
MARIA GEORGELINA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-09-22 2015-10-01 2015-10-22 2 7 9 2015-10-29 37 48
UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL FISCAL CARLOS A. GARCÍA MORA
2.42 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 JUNIN EE 301 .-CHILAN REGALADO MERCEDES
LEONOR ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-PUMALEMA
MOROCHO MANUEL REMIGIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-ANDRADE
GILER INES LISBET ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 30 9 30 0 69 2015-03-23 2015-04-01 2015-04-22 2 7 9 2015-04-29 37 78
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
2.43 A LOS INGRESOS, GASTOS, BIENES DE LARGA DURACIÓN, ADQUISICIONES Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS.
2010-01-01 2015-05-31 MANTA EE 801 .-CHILAN REGALADO MERCEDES
LEONOR ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
11 .-SALTOS ZAVALA
MARIA GEORGELINA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
11 .-Garcia
Solorzano Jouber Armando
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
1 0 80 24 80 0 184 2015-06-08 2015-07-02 2015-08-27 9 30 39 2015-09-28 110 223
SALUD
HOSPITAL CANTONAL DR. RAFAEL RODRIGUEZ ZAMBRANO DE MANTA
2.44 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, USO; A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD; Y, A LA DENUNCIA PRESENTADA POR LOS EX TRABAJADORES DEL HOSPITAL SEGÚN CONSTA EN EL OFICIO PAN- GR-UF-2014-1419
2010-07-01 2015-03-31 MANTA EE 801 .-ARTIEDA
FARFAN ERICK MARCELO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-MACIAS DEL
VALLE YANINA DEL ROCIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-ANDRADE
GILER INES LISBET ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
2 .-BARTOLOME GARCIA JORGE
RICARDO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 0 80 24 80 0 264 2015-04-13 2015-05-07 2015-07-02 9 30 39 2015-08-03 110 303
HOSPITAL GENERAL MIGUEL ALCIVAR
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.45 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y DENUNCIAS
2010-01-01 2015-04-30 BAHÍA EE 701 .-SALTOS RIVAS INGRID YELIBETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-PUMALEMA
MOROCHO MANUEL REMIGIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-CELI CARREÑO SERGIA PAMELA
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 70 21 70 0 161 2015-05-27 2015-06-17 2015-08-05 9 30 39 2015-09-04 00 200
HOSPITAL PROVINCIAL DOCTOR VERDI CEVALLOS BALDA
2.46 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2010-01-01 2015-04-30 PORTOVIEJO EE 801 .-BRAVO
SANCHEZ ELENA ELIZABETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-SALTOS ZAVALA
MARIA GEORGELINA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-VINCES VERA FATIMA ISABEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 80 24 80 0 48 2015-05-04 2015-05-28 2015-07-23 9 30 39 2015-08-24 110 223
HOSPITAL SAN ANDRÉS
2.47 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2010-01-01 2015-01-31 FLAVIO ALFARO EE 501 .-LINZAN
SABANDO JESSICA VERONICA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-SALTOS ZAVALA
MARIA GEORGELINA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-LOOR
CALDERON CARMEN EUGENIA
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 50 15 50 0 115 2015-02-18 2015-03-05 2015-04-09 9 30 39 2015-05-11 80 154
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL HOSPITAL DE MANTA
2.48 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2010-01-01 2015-05-31 MANTA EE 801 .-ZEVALLOS
SANTANA VICTOR CAMILO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ZAMBRANO
ZAMBRANO MARIA INES EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-Zambrano
Zambrano Rosa Marisela
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
1 0 80 24 80 0 184 2015-06-03 2015-06-29 2015-08-24 9 30 39 2015-09-23 110 223
Imprevistos 1608 D/H
Acciones Complementarias 73 D/HTRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - CGE
2.50 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 PORTOVIEJO AC 28 1 1 0 0 28 3 0 0 31 2015-01-02 2015-01-12 0 0 0 2015-12-31 28 31
2.51 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 PORTOVIEJO AC 29 1 1 0 0 29 13 0 0 42 2015-01-02 2015-01-12 0 0 0 2015-12-31 29 42
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP MANABÍ
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Planificados 2742 D/HASUNTOS INTERNOS
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
2.1 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN EN VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ.
2010-06-01 2014-12-31 PORTOVIEJO EEI 601 .-RIVADENEIRA
GARCIA JOSE EDUARDO
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 2
11 .-VELEZ CENTENO
GUILLERMO ENRIQUE EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-ANDRADE
CEDEÑO LUIGGI GUSTAVO
ESPECIALISTA DE RESOLUCIONES DE RESPONSABILIDAD
ES CIVILES 1
1 0 60 18 60 0 138 2015-01-02 2015-01-20 2015-03-03 9 30 39 2015-04-03 90 177
DESARROLLO SECCIONAL
DIRECCION PROVINCIAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
2.2 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN PORTOVIEJO; REHABILITACIÓN DE LA VÍA MANGA DE PAJA - PAJALES - EL PUEBLITO - CAÑAVERAL DE 16,43 KM DE LONGITUD, UBICADO EN EL CANTÓN PEDERNALES DE LA PROVICNCIA DE MANABÍ; Y, CONTRATO EMERGENTE DE LA REHABILITACIÓN, RECTIFICACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA VÍA ROCAFUERTE - TOSAGUA, SECTOR EL JUNCO, ABSCISA 33+500 DE LA PROVINCIA DE MANABÍ.
2012-01-02 2014-12-31 PORTOVIEJO Y MONTECRISTI
EEI 701 .-BOWEN GILER GARY WENDELL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 3
11 .-VELEZ CENTENO
GUILLERMO ENRIQUE EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-GONZALEZ
ALCIVAR ANUARALEJANDRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 22 .-ALVAREZ
GUEVARA LAURAMARIA
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 1
2 0 70 21 70 0 231 2015-01-02 2015-01-23 2015-03-13 9 30 39 2015-04-13 100 270
EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SI VIVIENDA-EP
2.3 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA HABITACIONAL SI MI CASA Y EN OTROS SECTORES DEL CANTÓN MANTA.
2009-12-18 2015-06-30 MANTA EEI 501 .-ROBALINO GILER PAUL
RICARDO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-VELEZ CENTENO
GUILLERMO ENRIQUE EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-ALVAREZ
GUEVARA LAURA MARIA
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 1
1 0 50 15 50 0 115 2015-07-20 2015-08-04 2015-09-08 9 30 39 2015-10-14 80 154
EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.4 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DEL PREDECANTADOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL CEIBAL.
2010-01-02 2014-12-31 MANTA EEI 601 .-BERMUDEZ BRITO MIGUEL
ARTURO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 3
11 .-VELEZ CENTENO
GUILLERMO ENRIQUE EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 60 18 0 0 78 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-13 9 30 39 2015-04-14 90 117
EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE
2.5 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE VARIAS VÍAS INCLUIDAS LA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJE, CONTRATADAS CON VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO EJECUTAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ.
2011-01-27 2015-04-30 VÍA PORTOVIEJO -
MANTA
EEI 701 .-RIVADENEIRA
GARCIA JOSE EDUARDO
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 2
11 .-VELEZ CENTENO
GUILLERMO ENRIQUE EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-ROBALINO GILER PAUL
RICARDO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
1 0 70 21 70 0 161 2015-05-13 2015-06-03 2015-07-22 9 30 39 2015-08-25 100 200
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JARAMIJO
2.6 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS, ACERAS Y CARPETA ASFÁLTICA EN VARIOS SITIOS; CONSTRUCCIÓN DE ALCALTARILLADO SANITARIOS EN VARIAS CALLES; Y, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DEL GADM DEL CANTÓN JARAMIJO
2011-02-28 2015-08-31 JARAMIJO EEI 501 .-CEVALLOS
SAENZ ANTONIO RENE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 3
11 .-VELEZ CENTENO
GUILLERMO ENRIQUE EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 50 15 0 0 65 2015-09-16 2015-10-01 2015-11-05 9 30 39 2015-12-17 80 104
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 24 DE MAYO
2.7 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL Y BLOQUES DE OFICINA; CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA; CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES EN VARIOS SECTORES; CONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN 24 DE MAYO.
2011-01-02 2014-12-31 24 DE MAYO EEI 601 .-MOLINA
GRIJALVA HECTOR HUGO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-VELEZ CENTENO
GUILLERMO ENRIQUE EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 60 18 0 0 78 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-13 9 30 39 2015-04-14 90 117
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR
2.8 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA CIUDAD DE CALCETA; CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA ALTA DEL MERCADO DE ABASTO 3RA ETAPA DE LA CIUDAD DE CALCETA; CONSTRUCCIÓN DE REGENERACIÓN URBANA, ACERAS Y BORDILLOS DE VARIOS SECTORES.
2011-01-02 2015-07-31 CALCETA EEI 551 .-TAPIA DE
JANON CARLOS ARNALDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-VELEZ CENTENO
GUILLERMO ENRIQUE EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 55 16 0 0 71 2015-08-17 2015-09-02 2015-10-12 9 30 39 2015-11-18 85 110
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO-MANABÍ
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.9 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL DE LA CIUDAD DE OLMEDO; CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN VARIOS SECTORES; REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL CANTÓN OLMEDO; Y, MUROS DE GAVIONES.
2010-09-01 2015-03-31 OLMEDO EEI 601 .-BERMUDEZ BRITO MIGUEL
ARTURO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 3
11 .-VELEZ CENTENO
GUILLERMO ENRIQUE EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 60 18 0 0 78 2015-04-13 2015-05-01 2015-06-12 9 30 39 2015-07-16 90 117
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE
2.10 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: PAVIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS SECTORES DEL CANTÓN SAN VICENTE; TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA CANOA DEL CANTÓN SAN VICENTE; CONSTRUCCIÓN DE LA LOSETA DEL CANAL DE AGUA LLUVIAS DE LA PARROQUIA CANOA Y DEL PROYECTO SENDERO ESTARES Y CICLO VÍAS DEL CANTÓN SAN VICENTE.
2011-02-01 2014-12-31 SAN VICENTE EEI 601 .-TAPIA DE
JANON CARLOS ARNALDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-VELEZ CENTENO
GUILLERMO ENRIQUE EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 60 18 0 0 78 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-13 9 30 39 2015-04-14 90 117
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA
2.11 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PARA LA 1ERA ETAPA DEL ALCANTARILLADO PLUVIA DE LA CIUDAD DE TOSAGUA; CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EL NIÑO; CONSTRUCCIÓN DE CALLES AVENIDAS, ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN TOSAGUA.
2011-06-01 2015-04-30 TOSAGUA EEI 601 .-RIVERA TATAC
ALEJANDRO DARIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 3
11 .-VELEZ CENTENO
GUILLERMO ENRIQUE EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-ALVAREZ
GUEVARA LAURA MARIA
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 1
1 0 60 18 60 0 83 2015-05-13 2015-06-01 2015-07-13 9 30 39 2015-08-14 90 77
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
2.12 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: REHABILITACIÓN A NIVEL DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL NUEVA ESPERANZA - TRES RÍOS DEL CANTÓN 24 DE MAYO; REHABILITACIÓN DE LA VÍA LA CANCHA - RIO DE ORO - LOS NARANJOS - LA Y DE SAN PABLO DEL CANTÓN EL CARMEN; REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VARIOS CAMINOS VECINALES, PUENTES Y DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO EN VARIOS SITIOS DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ.
2014-01-02 2015-04-30 PORTOVIEJO EEI 701 .-BOWEN GILER GARY WENDELL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 3
11 .-VELEZ CENTENO
GUILLERMO ENRIQUE EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-GONZALEZ
ALCIVAR ANUAR ALEJANDRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-ANDRADE
CEDEÑO LUIGGI GUSTAVO
ESPECIALISTA DE RESOLUCIONES DE
RESPONSABILIDADE S CIVILES 1
1 70 21 70 21 28 2015-05-04 2015-05-25 2015-07-13 9 30 39 2015-08-17 00 212
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.13 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCION Y FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS, MEJORAMIENTO Y REASENTAMIENTO EN VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI, INCLUIDOS LA CONTRATACION DE 34 VIVIENDAS NUEVAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA RURAL SAN PABLO KM 21 DEL CANTON TOSAGUA Y 33 VIVIENDAS NUEVAS Y 4 MEJORAMIENTOS DEL PROYECTO ZAPOTE DE VIVIENDO RURAL ZAPOTE 4 Y BEJUCO UNIFICADO DEL CANTON PORTOVIEJO.
2012-07-02 2015-04-30 PORTOVIEJO EEI 701 .-MOLINA
GRIJALVA HECTOR HUGO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-VELEZ CENTENO
GUILLERMO ENRIQUE EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 70 21 0 0 91 2015-05-05 2015-05-26 2015-07-14 9 30 39 2015-08-12 100 130
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS-SECOB MANABI
2.14 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS COMPACTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AYAMPE - PUERTO LÓPEZ - MACHALILLA; CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES EDUCATIVAS.
2011-04-11 2015-05-31 MONTECRISTI EEI 701 .-CEVALLOS
SAENZ ANTONIO RENE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 3
11 .-VELEZ CENTENO
GUILLERMO ENRIQUE EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-TAPIA DE
JANON CARLOS ARNALDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA de PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-ANDRADE
CEDEÑO LUIGGI GUSTAVO
ESPECIALISTA DE RESOLUCIONES DE
RESPONSABILIDADE S CIVILES 1
1 70 21 70 21 182 2015-06-03 2015-06-25 2015-08-14 9 30 39 2015-09-14 100 221
EDUCACION
COORDINACION ZONAL 4 DE EDUCACION DE MANABI
2.15 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y ORNAMENTACIONES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ÁREAS EXTERIORES DE VARIOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ
2012-02-01 2015-07-31 PORTOVIEJO EEI 551 .-GONZALEZ
ALCIVAR ANUAR ALEJANDRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-VELEZ CENTENO
GUILLERMO ENRIQUE EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 55 16 0 0 71 2015-08-17 2015-09-02 2015-10-12 9 30 39 2015-11-18 85 110
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
2.16 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE OFICINA PARA DOCENTES Y VARIAS EDIFICACIONES DE LAS DIFERENTES FACULTADES.
2010-10-01 2014-12-31 PORTOVIEJO EEI 701 .-RIVERA TATAC
ALEJANDRO DARIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 3
11 .-VELEZ CENTENO
GUILLERMO ENRIQUE EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-ALVAREZ
GUEVARA LAURA MARIA
ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 1
1 0 70 21 70 0 161 2015-01-12 2015-02-02 2015-03-23 9 30 39 2015-04-28 100 200
RECURSOS NATURALES
EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP
2.17 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD DE VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ.
2011-09-05 2014-12-31 MANTA EEI 701 .-CEVALLOS
SAENZ ANTONIO RENE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 3
11 .-VELEZ CENTENO
GUILLERMO ENRIQUE EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-ROBALINO GILER PAUL
RICARDO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
1 0 70 21 70 0 161 2015-01-12 2015-02-02 2015-03-23 9 30 39 2015-05-01 100 200
Imprevistos 550 D/H
Acciones Complementarias 63 D/H
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - CGE
2.19 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 PORTOVIEJO AC-I 44 1 1 0 0 44 19 0 0 63 2015-01-02 2015-01-15 0 0 0 2015-12-31 44 63
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP ESMERALDAS
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 1329 D/HADMINISTRATIVO
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS
2.1 AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL
2010-01-01 2014-12-31 ESMERALDAS EE 501 .-MOLINA RIVERA
ROBERTH WASHINGTON ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MACIAS VERA AIDA CRISTINA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-TORALES
CHEME FIDEL MEDARDO
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA 2 .-POROZO CAGUA
MARIA SOFIA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
2 0 50 15 50 0 165 2015-10-20 2015-11-04 2015-12-09 4 15 19 2015-12-24 65 184
ASUNTOS INTERNOS
EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA_EP FLOPEC
2.2 AL PROCESO DE SELECCIÓN, RECLUTAMIENTO, CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL
2013-01-01 2015-03-31 ESMERALDAS EE 301 .-CAMPO
MORALES ELENA DEL PILAR
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-RODRIGUEZ MOREIRA JUAN
CARLOS ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-01 2015-04-10 2015-05-01 4 15 19 2015-05-18 45 58
DESARROLLO SECCIONAL
CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON RIOVERDE
2.3 A LOS INGRESOS; GASTOS E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN.
2009-01-01 2013-12-31 RIOVERDE EE 301 .-CAMPO
MORALES ELENA DEL PILAR
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-RODRIGUEZ MOREIRA JUAN
CARLOS ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 4 15 19 2015-02-26 45 58
EMPRESA MUNICIPAL DE COMERCIALIZACION Y RASTRO SAN MATEO (EMCORSAM)
2.4 A LOS INGRESOS; GASTOS, PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO DE BIENES Y SERVICIOS
2009-01-01 2011-12-31 ESMERALDAS EE 451 .-POROZO CAGUA
MARIA SOFIA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-RODRIGUEZ MOREIRA JUAN
CARLOS ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
11 .-TORALES
CHEME FIDEL MEDARDO
ASISTENTE PROVINCIAL DE
1 0 45 13 45 0 103 2015-04-01 2015-04-14 2015-05-18 4 15 19 2015-06-02 60 122
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA TONSUPA
2.5 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2011-12-31 TONSUPA EE 301 .-CASTRO
FERRIN DENNY LILIANA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
11 .-RODRIGUEZ MOREIRA JUAN
CARLOS ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-06-01 2015-06-10 2015-07-01 4 15 19 2015-07-16 45 58
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VUELTA LARGA
2.6 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-09-01 2014-12-31 VUELTA LARGA EE 301 .-CASTRO
FERRIN DENNY LILIANA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
11 .-RODRIGUEZ MOREIRA JUAN
CARLOS ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-01 2015-04-10 2015-05-01 4 15 19 2015-05-18 45 58
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMO DE LA PARROQUIA CHUMUNDE
2.7 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2011-12-31 CHUMUNDÉ EE 301 .-MOLINA RIVERA
ROBERTH WASHINGTON ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-RODRIGUEZ MOREIRA JUAN
CARLOS ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-15 2015-04-24 2015-05-15 4 15 19 2015-06-01 45 58
EDUCACION
COLEGIO DE BACHILLERATO FISCAL LUIS TELLO
2.8 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 ESMERALDAS EE 301 .-OÑA PALACIOS MARCO ANTONIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-RODRIGUEZ MOREIRA JUAN
CARLOS ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 4 15 19 2015-02-26 45 58
RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SAN JOSE DE CAYAPAS
2.9 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 SAN JOSÉ DE CAYAPAS
EE 301 .-REYES SARRIA EDWIN FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-RODRIGUEZ MOREIRA JUAN
CARLOS ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 4 15 19 2015-02-26 45 58
RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SAN LORENZO
2.10 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 SAN LORENZO EE 301 .-OÑA PALACIOS MARCO ANTONIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-RODRIGUEZ MOREIRA JUAN
CARLOS ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-01 2015-04-10 2015-05-04 4 15 19 2015-05-18 45 58
JURISDICCIONAL
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS
2.11 A LOS INGRESOS; GASTOS Y PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO DE BIENES Y SERVICIOS.
2010-01-01 2014-12-31 ESMERALDAS EE 801 .-CASTRO
FERRIN DENNY LILIANA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MACIAS VERA AIDA CRISTINA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-OÑA PALACIOS MARCO ANTONIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 .-CAMPO MORALES ELENA
DEL PILAR ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
21 .-MINA ZUÑIGA
ELIO RICARDO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 80 24 80 24 288 2015-09-28 2015-10-22 2015-12-17 6 20 26 2016-01-06 100 314
PERSONAS JURIDICAS Y ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE RECIBEN FONDOS PUBLICOS
FEDERACION DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES DE ESMERALDAS (FEDELIBES)
2.12 A LOS INGRESOS Y GASTOS 2009-01-01 2011-12-31 ciudad de Esmeraldas
EE 301 .-OÑA PALACIOS MARCO ANTONIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-RODRIGUEZ MOREIRA JUAN
CARLOS ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-06-01 2015-06-10 2015-07-01 4 15 19 2015-07-16 45 58
RECURSOS NATURALES
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO ARCH - DELEGACION ESMERALDAS
2.13 A LOS INGRESOS; GASTOS Y PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCION, DISTRIBUCIÓN Y USO DE BIENES Y SERVICIOS
2010-01-01 2013-12-31 ESMERALDAS EE 701 .-REYES SARRIA EDWIN FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MACIAS VERA AIDA CRISTINA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-POROZO CAGUA
MARIA SOFIA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 70 21 70 0 161 2015-07-27 2015-08-17 2015-10-05 6 20 26 2015-10-26 90 187
Acciones Complementarias 248 D/HTRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, n G m
2.14 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 ESMERALDAS AC 70 1 1 0 0 70 30 0 0 100 2015-01-02 2015-01-23 0 0 0 2015-12-31 70 100
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
2.15 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 ESMERALDAS AC 42 1 1 0 0 42 18 0 0 60 2015-01-02 2015-01-14 0 0 0 2015-12-31 42 60
2.16 REVISION, CORRECCION Y TRAMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 ESMERALDAS AC 62 1 1 0 0 62 26 0 0 88 2015-01-02 2015-01-20 0 0 0 2015-12-31 62 88
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP ESMERALDAS
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 413 D/HDESARROLLO SECCIONAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUININDE
2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍAS.
2011-10-04 2014-06-30 QUININDÉ EEI 501 .-CELI MACIAS
CARLOS RICARDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-NAJERA RUIZ
CRISTIAN EDUARDO
DELEGADO PROVINCIAL DE
ESMERALDAS
11 .-NAVAS
RODRIGUEZ FABIAN EDUARDO ESPECIALISTA DE
CONTROL AMBIENTAL 3
1 0 50 15 50 0 115 2015-06-15 2015-06-30 2015-08-04 6 20 26 2015-08-24 70 141
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MAJUA
2.2 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS.
2009-01-01 2011-12-31 MAJUA EEI 301 .-BURGOS
MORILLO MELINA ROSMERI
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-CELI MACIAS
CARLOS RICARDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-02 2015-02-11 2015-03-04 4 15 19 2015-03-19 45 58
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO SECCIONAL SAN MATEO
2.3 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS.
2009-01-01 2014-12-31 SAN MATEO EEI 301 .-BURGOS
MORILLO MELINA ROSMERI
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-CELI MACIAS
CARLOS RICARDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-06 2015-04-15 2015-05-06 6 20 26 2015-05-26 50 65
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - MIDUVI
2.4 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORIAS
2009-01-01 2011-12-31 ESMERALDAS EEI 501 .-CELI MACIAS
CARLOS RICARDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-NAJERA RUIZ
CRISTIAN EDUARDO
DELEGADO PROVINCIAL DE
ESMERALDAS
1 0 0 50 15 0 0 65 2015-04-01 2015-04-16 2015-05-21 6 20 26 2015-06-10 70 91
SALUD
DIRECCION DISTRITAL 08D02 - ELOY ALFARO - SALUD
2.5 A LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y HOSPITALARIOS
2009-01-01 2012-12-31 LIMONES ECA 301 .-NAVAS
RODRIGUEZ FABIAN EDUARDO ESPECIALISTA DE
CONTROL AMBIENTAL 3
11 .-CELI MACIAS
CARLOS RICARDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-02 2015-02-11 2015-03-04 4 15 19 2015-03-19 45 58
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Imprevistos 83 D/H
Acciones Complementarias 62 D/HTRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, n G m2.7 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO
DE VEHÍCULOS OFICIALES2015-01-02 2015-12-31 ESMERALDAS AC-I 13 1 1 0 0 13 5 0 0 18 2015-01-02 2015-01-05 0 0 0 2015-12-31 13 18
2.8 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 ESMERALDAS AC-I 18 1 1 0 0 18 7 0 0 25 2015-01-02 2015-01-07 0 0 0 2015-12-31 18 25
2.9 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 ESMERALDAS AC-I 14 1 1 0 0 14 5 0 0 19 2015-01-02 2015-01-06 0 0 0 2015-12-31 14 19
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP CHIMBORAZO
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Inform e Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hom bre
Fecha In ic io AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
D irector para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 4575 D/H
BIENESTAR SOCIAL
HOGAR DE ANCIANOS Y AISLAMIENTO DE RIOBAMBA
2.1 A LOS GASTOS; E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN
2010-05-01 2014-12-31 RIOBAMBA EE 581 .-GARZON
ROBALINO DINA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-GUAMAN MALAN
JOSE ANGEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 58 17 0 0 75 2015-01-05 2015-01-22 2015-03-04 6 21 27 2015-03-25 79 20
DESARROLLO SECCIONAL
CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI
2.2 A LOS INGRESOS; GASTOS E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN
2010-01-01 2015-03-31 ALAUSI EE 401 .-GARZON
ROBALINO DINA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-GUAMAN MALAN
JOSE ANGEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-04-06 2015-04-20 2015-05-18 5 18 23 2015-06-05 58 75
CUERPO DE BOMBEROS DE CHUNCHI
2.3 A LOS INGRESOS; GASTOS E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN.
2010-01-01 2015-03-31 CHUNCHI EE 401 .-TOBAR
ANDRADE ANGEL ALFONSO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-GUAMAN MALAN
JOSE ANGEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-06 2015-05-18 2015-06-15 5 18 23 2015-07-03 58 75
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA - EPMAPSAC
2.4 A LOS INGRESOS; GASTOS Y PEDIDOS
2011-05-10 2015-02-28 CUMANDA EE 651 .-LEMA SALAZAR
SARA LEONOR ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-GUAMAN MALAN
JOSE ANGEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-MUÑOZ CHAVEZ
EDGAR FABIAN ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 65 19 65 0 94 2015-03-17 2015-04-06 2015-05-21 6 21 27 2015-06-11 86 67
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA
2.5 A LOS GASTOS, INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN
2011-07-01 2014-12-31 PALLATANGA EE 701 .-MARTINEZ
GUERRERO ALFONSO RODRIGO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
11 .-DONOSO
BAZANTE ROSA HORTENCIA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
11 .-LOZA ARROYO
TANIA MARIANELA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
1 0 70 21 70 0 161 2015-01-05 2015-01-26 2015-03-16 6 21 27 2015-04-06 91 88
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PENIPE
2.6 A LAS DEMANDAS LABORALES SEGUIDAS POR EX TRABAJADORES MUNICIPALES Y LOS PAGOS CORRESPONDIENTES.
2009-08-11 2010-07-31 PENIPE EE 401 .-DONATO ORTIZ
GLADYS MAGDALENA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-DONOSO
BAZANTE ROSA HORTENCIA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-17 2015-08-31 2015-09-28 5 18 23 2015-10-16 58 75
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ACHUPALLAS
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
D irector para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.7 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-07-31 ACHUPALLAS EE 401 .-MARTINEZ
CEVALLOS HUGO RAMIRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-GUAMAN MALAN
JOSE ANGEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-06 2015-08-18 2015-09-15 5 18 23 2015-10-05 58 75
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL BILBAO
2.8 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-05-31 BILBAO EE 401 .-PASTOR
CEVALLOS MARCO VINICIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-GUAMAN MALAN
JOSE ANGEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-06-24 2015-07-06 2015-08-03 5 18 23 2015-08-21 58 75
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CACHA
2.9 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-06-30 CACHA EE 401 .-RAMIREZ
MARTINEZ TANIA MARIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CASTILLO
VIZUETA BYRON RODRIGO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-07-06 2015-07-20 2015-08-17 5 18 23 2015-09-04 58 75
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CAPSOL
2.10 A LOS INGRESOS GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN RECEPCIÓN Y UTILIZACION DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA Y DENUNCIA
2011-01-01 2015-04-30 CHUNCHI EE 401 .-MACHADO
CEVALLOS VICTOR HUGO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-GUAMAN MALAN
JOSE ANGEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-18 2015-06-01 2015-06-29 4 15 19 2015-07-14 55 71
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CEBADAS
2.11 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-06-30 CEBADAS EE 401 .-LEMA SALAZAR
SARA LEONOR ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-DONOSO
BAZANTE ROSA HORTENCIA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-07-22 2015-08-03 2015-08-31 5 18 23 2015-09-18 58 75
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES
2.12 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-07-31 SAN ANDRES EE 401 .-OROZCO
NARANJO MARIA FERNANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-DONOSO
BAZANTE ROSA HORTENCIA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-18 2015-08-31 2015-09-28 5 18 23 2015-10-16 58 75
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ALTAR
2.13 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-08-31 EL ALTAR EE 401 .-MUÑOZ CHAVEZ
EDGAR FABIAN ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-DONOSO
BAZANTE ROSA HORTENCIA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-09-01 2015-09-14 2015-10-12 5 18 23 2015-10-30 58 75
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZOL
2.14 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-07-31 GONZOL EE 401 .-CUADRADO ALVEAR LUIS
ROBERTO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-DONOSO
BAZANTE ROSA HORTENCIA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-13 2015-08-25 2015-09-22 5 18 23 2015-10-12 58 75
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUANANDO
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
D irector para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.15 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 GUANADO EE 401 .-ROMERO
QUINTERO XAVIER RODRIGO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-DONOSO
BAZANTE ROSA HORTENCIA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-05 2015-01-19 2015-02-16 5 18 23 2015-03-06 58 75
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUASUNTOS
2.16 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-02-28 GUASUNTOS EE 401 .-ROMERO
QUINTERO XAVIER RODRIGO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-DONOSO
BAZANTE ROSA HORTENCIA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-03-17 2015-03-30 2015-04-27 5 18 23 2015-05-15 58 75
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA CANDELARIA
2.17 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-05-31 LACANDELARIA
EE 401 .-MARTINEZ
GUERRERO ALFONSO RODRIGO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
11 .-CASTILLO
VIZUETA BYRON RODRIGO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-06-16 2015-06-29 2015-07-27 5 18 23 2015-08-14 58 75
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA
2.18 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-03-31 PROVIDENCIA EE 401 .-OROZCO
NARANJO MARIA FERNANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-DONOSO
BAZANTE ROSA HORTENCIA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-04-08 2015-04-20 2015-05-18 5 18 23 2015-06-05 58 75
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LICAN
2.19 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-04-30 LICAN EE 401 .-MUÑOZ CHAVEZ
EDGAR FABIAN ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CASTILLO
VIZUETA BYRON RODRIGO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-26 2015-06-08 2015-07-06 5 18 23 2015-07-24 58 75
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LICTO
2.20 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-07-31 LICTO EE 401 .-LOZANO
CHAVEZ JULIA MARIETA
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-CASTILLO
VIZUETA BYRON RODRIGO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-06 2015-08-18 2015-09-15 5 18 23 2015-10-05 58 75
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LLAGOS
2.21 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-04-30 LLAGOS EE 401 .-ROMERO
QUINTERO XAVIER RODRIGO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-GUAMAN MALAN
JOSE ANGEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-26 2015-06-08 2015-07-06 5 18 23 2015-07-24 58 75
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MATUS
2.22 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-07-31 MATUS EE 401 .-LOZA ARROYO
TANIA MARIANELA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-CASTILLO
VIZUETA BYRON RODRIGO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-20 2015-09-01 2015-09-29 5 18 23 2015-10-19 58 75
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PISTISHI
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
D irector para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.23 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-04-30 PISTISHI EE 401 .-CUADRADO ALVEAR LUIS
ROBERTO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CASTILLO
VIZUETA BYRON RODRIGO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-11 2015-05-25 2015-06-22 5 18 23 2015-07-10 58 75
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUELA
2.24 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-05-30 PUELA EE 401 .-SANTACRUZ
CASTELO DIEGO MAURICIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-GUAMAN MALAN
JOSE ANGEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-09-07 2015-09-21 2015-10-19 5 18 23 2015-11-06 58 75
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUMALLACTA
2.25 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-07-31 PUMALLACTA EE 401 .-MACHADO
CEVALLOS VICTOR HUGO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CASTILLO
VIZUETA BYRON RODRIGO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-20 2015-09-01 2015-09-29 5 18 23 2015-10-19 58 75
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN GERARDO DE PACAICAGUAN
2.26 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-07-31 SAN GERARDO EE 401 .-DAVALOS
MERINO SUSANA ELIZABETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-DONOSO
BAZANTE ROSA HORTENCIA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-20 2015-09-01 2015-09-29 5 18 23 2015-10-19 58 75
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE CHAZO
2.27 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-07-31 SAN JOSE DE CHAZO
EE 401 .-ROMERO
QUINTERO XAVIER RODRIGO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-GUAMAN MALAN
JOSE ANGEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-31 2015-09-14 2015-10-12 5 18 23 2015-10-30 58 75
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VALPARAISO
2.28 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-05-31 VALPARAISO EE 401 .-OROZCO
NARANJO MARIA FERNANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CASTILLO
VIZUETA BYRON RODRIGO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-06-15 2015-06-29 2015-07-27 5 18 23 2015-08-14 58 75
EDUCACION
COLEGIO DE BACHILLERATO TECNICO "CUMANDA"
2.29 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 CUMANDA EE 401 .-MUÑOZ CHAVEZ
EDGAR FABIAN ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-DONOSO
BAZANTE ROSA HORTENCIA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-05 2015-01-19 2015-02-16 5 18 23 2015-03-06 58 75
COLEGIO DE BACHILLERATO TECNICO FISCAL "CONDORAZO"
2.30 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 RIOBAMBA EE 401 .-PASTOR
CEVALLOS MARCO VINICIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CASTILLO
VIZUETA BYRON RODRIGO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-05 2015-01-19 2015-02-16 5 18 23 2015-03-06 58 75
COLEGIO DE BACHILLERATO TECNICO FISCAL "CONSEJO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO"
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
D irector para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.31 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 PALLATANGA EE 401 .-SANTACRUZ
CASTELO DIEGO MAURICIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CASTILLO
VIZUETA BYRON RODRIGO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-05 2015-01-19 2015-02-16 5 18 23 2015-03-06 58 75
DISTRITO EDUCATIVO INTERCULTURAL Y BILINGÜE "COLTA, GUAMOTE"
2.32 A LOS INGRESOS; GASTOS E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN
2011-01-01 2015-03-31 CAJABAMBA EE 701 .-DAVALOS
MERINO SUSANA ELIZABETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-CASTILLO
VIZUETA BYRON RODRIGO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-PASTOR
CEVALLOS MARCO VINICIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
1 0 70 21 70 0 161 2015-04-13 2015-05-04 2015-06-22 6 21 27 2015-07-13 91 88
ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL BASICA FISCAL "CARLOS GARBAY MONTESDEOCA"
2.33 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE, FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2015-02-28 RIOBAMBA EE 401 .-CUADRADO ALVEAR LUIS
ROBERTO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-DONOSO
BAZANTE ROSA HORTENCIA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-03-11 2015-03-23 2015-04-20 4 15 19 2015-05-05 55 71
FEDERACION DEPORTIVA DE CHIMBORAZO
2.34 INGRESOS, GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES PRESENTADOS AL MINISTERIO DEL DEPORTE, ASÍ COMO A LOS RECURSOS GENERADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS
2012-01-01 2015-03-31 RIOBAMBA EE 541 .-GARZON
ROBALINO DINA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-GUAMAN MALAN
JOSE ANGEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 54 15 0 0 69 2015-04-06 2015-04-22 2015-06-01 6 20 26 2015-06-22 74 95
UNIDAD EDUCATIVA "DR. GONZALO OLEAS ZAMBRANO"
2.35 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2015-02-28 PALLATANGA EE 401 .-MARTINEZ
CEVALLOS HUGO RAMIRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-DONOSO
BAZANTE ROSA HORTENCIA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-03-04 2015-03-16 2015-04-13 5 18 23 2015-05-01 58 75
UNIDAD EDUCATIVA "SAN ANDRES"
2.36 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2015-02-28 GUANO EE 401 .-DONATO ORTIZ
GLADYS MAGDALENA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-DONOSO
BAZANTE ROSA HORTENCIA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-03-04 2015-03-16 2015-04-13 5 18 23 2015-05-01 58 75
UNIDAD EDUCATIVA "DOCTOR EMILIO UZCATEGUI"
2.37 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2015-02-28 GUAMOTE EE 401 .-LOZANO
CHAVEZ JULIA MARIETA
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-DONOSO
BAZANTE ROSA HORTENCIA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-03-04 2015-03-16 2015-04-13 5 18 23 2015-05-01 58 75
UNIDAD EDUCATIVA "FERNANDO DAQUILEMA"
2.38 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 RIOBAMBA EE 401 .-RAMIREZ
MARTINEZ TANIA MARIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-GUAMAN MALAN
JOSE ANGEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-05 2015-01-19 2015-02-16 5 18 23 2015-03-06 58 75
UNIDAD EDUCATIVA "SAN JUAN"
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
D irector para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.39 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2015-04-30 RIOBAMBA EE 401 .-MARTINEZ
CEVALLOS HUGO RAMIRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-GUAMAN MALAN
JOSE ANGEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-06 2015-05-18 2015-06-15 5 18 23 2015-07-03 58 75
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "BASHALAN"
2.40 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2015-04-30 RIOBAMBA EE 401 .-LOZANO
CHAVEZ JULIA MARIETA
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-GUAMAN MALAN
JOSE ANGEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-06 2015-05-18 2015-06-15 5 18 23 2015-07-03 58 75
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "GALAPAGOS"
2.41 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2015-04-30 COLTA EE 401 .-DONATO ORTIZ
GLADYS MAGDALENA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CASTILLO
VIZUETA BYRON RODRIGO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-06 2015-05-18 2015-06-15 5 18 23 2015-07-03 58 75
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "NIZAG"
2.42 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2015-02-28 ALAUSI EE 401 .-MACANCHY ROMERO ANA
CRISTINA ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-GUAMAN MALAN
JOSE ANGEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-03-11 2015-03-23 2015-04-20 5 18 23 2015-05-08 58 75
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "TOTORAS"
2.43 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 ALAUSI EE 401 .-MARTINEZ
CEVALLOS HUGO RAMIRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-GUAMAN MALAN
JOSE ANGEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-05 2015-01-19 2015-02-16 5 18 23 2015-03-06 58 75
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL INTERCULTURAL BILINGÜE "ACHULLAY"
2.44 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2015-07-31 GUAMOTE EE 401 .-TOBAR
ANDRADE ANGEL ALFONSO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-DONOSO
BAZANTE ROSA HORTENCIA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-06 2015-08-18 2015-09-15 5 18 23 2015-10-05 58 75
UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE "ABYA YALA "
2.45 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 COLTA EE 401 .-LOZANO
CHAVEZ JULIA MARIETA
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-CASTILLO
VIZUETA BYRON RODRIGO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-05 2015-01-19 2015-02-16 5 18 23 2015-03-06 58 75
UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE "CALANCHA"
2.46 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 COLTA EE 401 .-TOBAR
ANDRADE ANGEL ALFONSO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-CASTILLO
VIZUETA BYRON RODRIGO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-05 2015-01-19 2015-02-16 5 18 23 2015-03-06 58 75
UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE JAIME ROLDOS AGUILERA
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
D irector para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.47 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2015-01-30 COLTA EE 401 .-OROZCO
NARANJO MARIA FERNANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-DONOSO
BAZANTE ROSA HORTENCIA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-02-02 2015-02-16 2015-03-16 5 18 23 2015-04-03 58 75
UNIDAD EDUCATIVA SAN PABLO2.48 A LOS GASTOS; PROCESOS DE
CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2015-02-28 GUANO EE 401 .-TOBAR
ANDRADE ANGEL ALFONSO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-CASTILLO
VIZUETA BYRON RODRIGO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-03-04 2015-03-16 2015-04-13 5 18 23 2015-05-01 58 75
UNIDAD EDUCATIVA TUNTATACTO
2.49 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 GUANO EE 401 .-DONATO ORTIZ
GLADYS MAGDALENA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-DONOSO
BAZANTE ROSA HORTENCIA
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-05 2015-01-19 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 57 74
JURISDICCIONALDIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO2.50 A LOS INGRESOS; GASTOS E
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN
2010-01-01 2015-03-31 RIOBAMBA EE 561 .-LOZA ARROYO
TANIA MARIANELA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-CASTILLO
VIZUETA BYRON RODRIGO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-MARTINEZ
GUERRERO ALFONSO RODRIGO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
1 0 56 16 56 0 128 2015-04-17 2015-05-04 2015-06-12 6 21 27 2015-07-03 77 155
SALUDCOORDINACION ZONAL 3 - SALUD
2.51 A LOS INGRESOS; GASTOS E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN
2012-05-31 2014-12-31 RIOBAMBA EE 651 .-DAVALOS
MERINO SUSANA ELIZABETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-GUAMAN MALAN
JOSE ANGEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-MACHADO
CEVALLOS VICTORHUGO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
2 .-CUADRADO ALVEAR LUIS
ROBERTO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
2 0 65 19 65 0 214 2015-01-05 2015-01-26 2015-03-11 6 21 27 2015-04-01 86 241
HOSPITAL BASICO 11 BCB
2.52 A LOS INGRESOS, GASTOS REMUNERACIONES, PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 82-RE-CIMSI- HB11-01-09 Y 25-CDC-HB-11-2010
2010-01-01 2015-05-31 RIOBAMBA EE 501 .-GARZON
ROBALINO DINA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-CASTILLO
VIZUETA BYRON RODRIGO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-SANTACRUZ
CASTELO DIEGO MAURICIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
1 0 50 15 50 0 115 2015-06-17 2015-07-02 2015-08-06 5 19 24 2015-08-25 69 139
Imprevistos 792 D/H
Acciones Complementarias 629 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO - CGE
2.54 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-05 2015-12-31 RIOBAMBA AC 51 17 3 0 0 3 8 0 0 75 2015-01-05 2015-01-05 0 0 0 2015-01-05 51 75
2.55 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-05 2015-12-31 RIOBAMBA AC 170 17 3 0 0 10 17 0 0 221 2015-01-05 2015-01-08 0 0 0 2015-01-12 170 221
2.56 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-05 2015-12-31 RIOBAMBA AC 255 17 3 0 0 15 26 0 0 333 2015-01-05 2015-01-09 0 0 0 2015-01-20 255 333
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP CHIMBORAZO
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Inform e Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hom bre
Fecha In ic io AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
D irector para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 1094 D/H
DESARROLLO SECCIONAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
2.1 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓNY EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS VIALES, SANITARIOS, HIDRÁULICOSY OBRAS CIVILES.
2012-01-01 2014-12-31 RIOBAMBA EEI 851 .-PALACIOS
ORNA LORENZO ALFREDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 3
11 .-RUIZ SEGOVIA
RAUL RUBEN EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-AREVALO CRUZ
ZANONI FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 85 25 85 0 195 2015-01-05 2015-01-30 2015-03-31 6 21 27 2015-04-21 106 222
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA
2.2 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS VIALES, SANITARIOS Y OBRAS CIVILES
2012-01-01 2015-07-31 CUMANDA EEI 821 .-AREVALO CRUZ
ZANONI FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-RUIZ SEGOVIA
RAUL RUBEN EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-MANCHENO
GUALPA ANDREA ESTEFANI
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 82 24 82 0 188 2015-08-31 2015-09-24 2015-11-23 6 21 27 2015-12-14 103 215
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA
2.3 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓNY EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS VIALES, SANITARIOS, HIDRÁULICOSY OBRAS CIVILES
2010-01-01 2014-12-31 RIOBAMBA EEI 901 .-PALACIOS
ORNA LORENZO ALFREDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 3
11 .-RUIZ SEGOVIA
RAUL RUBEN EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-AREVALO CRUZ
ZANONI FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 90 24 90 0 204 2015-01-05 2015-02-02 2015-04-06 6 21 27 2015-04-27 111 231
EDUCACION
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO
2.4 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, VIALES, SANITARIOS Y OBRAS CIVILES
2010-01-01 2015-04-30 RIOBAMBA EEI 801 .-PALACIOS
ORNA LORENZO ALFREDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 3
11 .-RUIZ SEGOVIA
RAUL RUBEN EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-AREVALO CRUZ
ZANONI FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 80 24 80 0 184 2015-05-04 2015-05-28 2015-07-23 6 21 27 2015-08-13 101 211
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
2.5 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, VIALES, SANITARIOS Y OBRAS CIVILES
2010-05-01 2015-05-31 RIOBAMBA EEI 821 .-MUÑOZ LOAIZA
PATRICIO FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 3
11 .-RUIZ SEGOVIA
RAUL RUBEN EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-MANCHENO
GUALPA ANDREA ESTEFANI
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 82 24 82 0 188 2015-06-08 2015-07-02 2015-08-31 6 21 27 2015-09-21 103 215
Imprevistos 230 D/H
Acciones Complementarias 154 D/H
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
D irector para aprobación
D/C D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO - CGE
2.7 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-05 2015-12-31 RIOBAMBA AC 12 4 1 0 0 3 5 0 0 17 2015-01-05 2015-01-05 0 0 0 12 17
2.8 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-05 2015-12-31 RIOBAMBA AC 48 4 1 0 0 12 15 0 0 63 2015-01-05 2015-01-08 0 0 0 48 63
2.9 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 RIOBAMBA AC 56 4 1 0 0 14 18 0 0 74 2015-01-05 2015-01-09 0 0 0 56 74
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP BOLÍVAR
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Inform e Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hom bre
Fecha In ic io AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
D irector para aprobación
D/C D/H
Planificados 2850 D/H
ADMINISTRATIVO
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR-CDE E.P.
2.1 A LOS INGRESOS; EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN
2010-01-01 2015-06-30 GUARANDA EE 421 .-LADINO GONZALEZ LOURDES
ALEXANDRA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
11 .-RIVERA BEDOYA
JOSE ARTURO SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
1 0 0 42 12 0 0 54 2015-09-28 2015-10-12 2015-11-09 9 30 39 2015-12-09 72 93
BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DISTRITAL 02D01 - GUARANDA - MIES
2.2 AL PROCESO DE APROBACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CIERRE DE LOS PROYECTOS, Y A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INTERÉS SOCIAL
2010-01-01 2015-06-30 GUARANDA EE 701 .-DAVILA AROCA
ANA MERCEDES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-TELLO PAEZ
GERMAN SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-VERDEZOTO
MONCAYO ILIANA CAROLINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1 2 .-SALAZAR
FOGACHO KATY JACQUELINE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
AUDITORÍA 1
21 .-RAMOS GAIBOR JAIRO LIZANDRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 70 21 70 21 252 2015-09-01 2015-09-22 2015-11-10 9 30 39 2015-12-10 100 291
DEFENSA NACIONAL
COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA BOLIVAR N° 11
2.3 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2011-01-01 2014-12-31 GUARANDA EE 421 .-LEDESMA
BONILLA MAXIMO DANILO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-TELLO PAEZ
GERMAN SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-LADINO GONZALEZ LOURDES
ALEXANDRA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
11 .-RAMOS GAIBOR JAIRO LIZANDRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 42 12 42 12 108 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 9 30 39 2015-03-25 72 147
DESARROLLO SECCIONAL
CUERPO DE BOMBEROS BOLIVAR DE GUARANDA
2.4 INGRESOS, GASTOS, EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2010-01-01 2014-12-31 GUARANDA EE 561 .-ORTIZ CALERO EDGAR PATRICIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-RIVERA BEDOYA
JOSE ARTURO SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-JARAMILLO
OROZCO CRISTINA ELIZABETH ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 56 16 56 0 128 2015-04-20 2015-05-06 2015-06-15 9 30 39 2015-07-15 86 167
E-P. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P. EMAPA-G
2.5 A LAS ESPECIES VALORADAS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN, UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2012-01-01 2014-12-31 GUARANDA EE 561 .-SALAZAR
FOGACHO KATY JACQUELINE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-TELLO PAEZ
GERMAN SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-GALARZA LUNA LESLEE PAULINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
AUDITORÍA 1
11 .-RAMOS GAIBOR JAIRO LIZANDRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 56 16 56 16 144 2015-05-11 2015-05-27 2015-07-06 9 30 39 2015-08-05 86 183
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
D irector para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR
2.6 A LOS INGRESOS; GASTOS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.
2013-01-01 2014-12-31 GUARANDA EE 841 .-LOZA ARROYO VIKY MERCEDES
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-TELLO PAEZ
GERMAN SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-TAMAYO GUERRERO
ANGELA GABRIELA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 .-VERDEZOTO MONCAYO ILIANA
CAROLINA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
3 .-JARAMILLO OROZCO CRISTINA
ELIZABETH ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
31 .-RAMOS GAIBOR JAIRO LIZANDRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 84 25 84 25 386 2015-01-12 2015-02-06 2015-04-06 9 30 39 2015-05-06 114 425
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BILOVAN
2.7 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 SAN MIGUEL EE 421 .-TAMAYO GUERRERO
ANGELA GABRIELA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-RIVERA BEDOYA
JOSE ARTURO SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
1 0 0 42 12 0 0 54 2015-04-20 2015-05-04 2015-06-01 9 30 39 2015-07-01 72 93
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA ASUNCIÓN
2.8 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 CHIMBO EE 421 .-GALARZA LUNA LESLEE PAULINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-RIVERA BEDOYA
JOSE ARTURO SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
1 0 0 42 12 0 0 54 2015-02-23 2015-03-09 2015-04-06 9 30 39 2015-05-06 72 93
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA MAGDALENA
2.9 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 CHIMBO EE 421 .-GALARZA LUNA LESLEE PAULINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-RIVERA BEDOYA
JOSE ARTURO SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
1 0 0 42 12 0 0 54 2015-09-01 2015-09-14 2015-10-13 9 30 39 2015-11-12 72 93
EDUCACION
FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE BOLIVAR
2.10 INGRESOS, GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS PRESENTADOS AL MINISTERIO DEL DEPORTE, ASÍ COMO A LOS RECURSOS GENERADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS
2011-01-01 2014-12-31 GUARANDA EE 421 .-LADINO GONZALEZ LOURDES
ALEXANDRA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-RIVERA BEDOYA
JOSE ARTURO SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-CASTILLO
FLORES OSCAR IVAN ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA 2 .-JARAMILLO
OROZCO CRISTINA ELIZABETH ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
2 0 42 12 42 0 138 2015-07-01 2015-07-13 2015-08-12 9 30 39 2015-09-11 72 177
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
D irector para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
2.11 LOS INGRESOS, BIENES DE LARGA DURACIÓN Y CUENTAS DE ORDEN
2011-07-01 2014-12-31 GUARANDA EE 841 .-DAVILA AROCA
ANA MERCEDES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-RIVERA BEDOYA
JOSE ARTURO SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-ORTIZ CALERO EDGAR PATRICIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 12 .-SALAZAR
FOGACHO KATYJACQUELINE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
AUDITORÍA 13 .-CASTILLO
FLORES OSCARIVAN ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
31 .-RAMOS GAIBOR JAIRO LIZANDRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 84 25 84 25 386 2015-01-12 2015-02-06 2015-04-06 9 30 39 2015-05-06 114 425
JURISDICCIONALDIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - BOLIVAR
2.12 A LOS GASTOS DE GESTIÓN 2010-01-01 2015-06-30 GUARANDA EE 421 .-LEDESMA
BONILLA MAXIMO DANILO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-TELLO PAEZ
GERMAN SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-JARAMILLO
OROZCO CRISTINAELIZABETH ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
2 .-CASTILLO FLORES OSCAR
IVAN ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
21 .-RAMOS GAIBOR JAIRO LIZANDRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 42 12 42 14 152 2015-09-14 2015-09-28 2015-10-26 9 30 39 2015-11-25 72 191
SALUD
DIRECCIÓN DISTRITAL 02D02-CHILLANES-SALUD
2.13 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2011-01-01 2014-12-31 CHILLANES EE 561 .-LEDESMA
BONILLA MAXIMO DANILO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-TELLO PAEZ
GERMAN SALOMON EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-CASTILLO
FLORES OSCAR IVAN ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-RAMOS GAIBOR JAIRO LIZANDRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 56 16 56 14 142 2015-04-20 2015-05-06 2015-06-15 9 30 39 2015-07-15 86 181
IESS HOSPITAL NIVEL 1 GUARANDA
2.14 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2010-01-01 2015-06-30 GUARANDA EE 701 .-LOZA ARROYO VIKY MERCEDES
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-RIVERA BEDOYA
JOSE ARTURO SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-ORTIZ CALERO EDGAR PATRICIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1 2 .-TAMAYO GUERRERO
ANGELA GABRIELA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
21 .-RAMOS GAIBOR JAIRO LIZANDRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 70 21 70 21 252 2015-09-01 2015-09-22 2015-11-10 9 30 39 2015-12-10 100 291
Imprevistos 570 D/HAcciones Complementarias 300 D/HTRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR, CGE
2.16 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-01 2015-12-31 GUARANDA AC 198 9 1 0 0 22 1 0 0 199 2015-01-02 2015-01-08 0 0 0 198 199
2.17 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-01 2015-12-31 GUARANDA AC 44 11 1 0 0 4 1 0 0 45 2015-01-02 2015-01-05 0 0 0 2015-01-05 44 45
2.18 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 GUARANDA AC 55 11 1 0 0 5 1 0 0 56 2015-02-02 2015-02-03 0 0 0 2015-02-02 55 56
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP BOLÍVAR
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Inform e Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hom bre
Fecha In ic io AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
D irector para aprobación
D/C D/H
Planificados 856 D/H
DESARROLLO SECCIONAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHIMBO
2.1 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓNY EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS VIALES, SANITARIOS, HIDRÁULICOSY OBRAS CIVILES.
2012-01-01 2014-12-31 CHIMBO EEI 701 .-Trujillo Borja
Vicente Paul ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-ESTRADA
POVEDA ANGEL EDUARDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-BARRIONUEVO
ALDAZ LUIS GUILLERMO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
2 .-SANTANA CRUZ SERGIO RICARDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
2 0 70 21 70 0 231 2015-04-20 2015-05-11 2015-06-29 9 30 39 2015-07-29 100 270
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES
2.2 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓNY EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS VIALES, SANITARIOS, HIDRÁULICOSY OBRAS CIVILES.
2012-01-01 2014-12-31 LAS NAVES EEI 701 .-Trujillo Borja
Vicente Paul ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-ESTRADA
POVEDA ANGEL EDUARDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-BARRIONUEVO
ALDAZ LUIS GUILLERMO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
2 .-SANTANA CRUZ SERGIO RICARDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
2 0 70 21 70 0 231 2015-01-07 2015-01-28 2015-03-18 9 30 39 2015-04-17 100 270
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - BOLIVAR
2.3 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA, LOCALIZADAS EN EL CANTÓN GUARANDA
2010-01-01 2015-06-30 GUARANDA EEI 841 .-Trujillo Borja
Vicente Paul ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-ESTRADA
POVEDA ANGEL EDUARDO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-BARRIONUEVO
ALDAZ LUIS GUILLERMO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
2 .-SANTANA CRUZ SERGIO RICARDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
2 0 84 25 84 0 277 2015-08-25 2015-09-21 2015-11-17 9 30 39 2015-12-17 114 316
Imprevistos 171 D/H
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
D irector para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Acciones Complementarias 161 D/H
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR, CGE
2.5 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 GUARANDA AC-I 104 1 1 0 0 104 31 0 0 135 2015-01-02 2015-02-02 0 0 0 104 135
2.6 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-01 2015-12-31 GUARANDA AC-I 20 1 1 0 0 20 6 0 0 26 2015-01-02 2015-01-08 0 0 0 20 26
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DPIMBABURA
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Planificados 4215 D/H
ADMINISTRATIVO
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE-EP
2.1 A LOS HECHOS SUSCITADOS SEGÚN INFORME TÉCNICO LEGAL CONCLUYENTE NO SNTG-D-02261-12, EMITIDO POR LA SECRETARÍA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN
2010-01-10 2014-12-31 OTAVALO EE 471 .-TORO
ECHEVERRIA PAUL ALEXANDER
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-RIVADENEIRA TRUJILLO MARIA NARCISA DE LOS
ANG EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-PUENTE LEON
TERESA DEL ROCIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
1 0 47 14 47 0 80 2015-01-12 2015-01-26 2015-03-02 7 25 32 2015-03-27 72 04
AMBIENTE
DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA - MINISTERIO DEL AMBIENTE
2.2 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, BIENES DE ADMINISTRACIÓN
2010-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 501 .-TORO
ECHEVERRIA PAUL ALEXANDER
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CERVANTES
FERNANDEZ LUIS ARTURO
SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-PUENTE LEON
TERESA DEL ROCIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
2 .-LARREA SALGADO DAVID
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
3 0 50 15 50 0 215 2015-05-11 2015-05-26 2015-06-30 7 25 32 2015-07-27 75 247
BIENESTAR SOCIAL
CUERPO DE BOMBEROS DE PIMAMPIRO
2.3 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, BIENES DE LARGA DURACIÓN
2010-01-01 2014-12-31 PIMAMPIRO EE 401 .-ROMERO VILLA
ANDRES MAURICIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-LASO BRAVO
WALTER JOAQUIN SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-NIETO BELTRAN VERONICA MILENA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 .-NUÑEZ GRIJALVA
FERNANDA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
2 0 40 12 40 0 23 2015-09-07 2015-09-21 2015-10-19 6 20 26 2015-11-09 60 85
DESARROLLO SECCIONAL
CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA
2.4 A LOS INGRESOS Y GASTOS 2011-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 401 .-GUZMAN BENALCAZAR CARMEN DE
LOURDES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-RIVADENEIRA TRUJILLO MARIA NARCISA DE LOS
ANG EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-ECHEVERRIA
OLMEDO CRISTIAN FAUSTINO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 40 12 40 0 92 2015-05-13 2015-05-25 2015-06-22 6 20 26 2015-07-13 60 118
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
CUERPO DE BOMBEROS DE URCUQUI
2.5 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, BIENES DE LARGA DURACIÓN
2010-01-01 2014-12-31 URCUQUÍ EE 401 .-ROMERO VILLA
ANDRES MAURICIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-RIVADENEIRA TRUJILLO MARIA NARCISA DE LOS
ANG EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-VELASCO
CUCHALA GUISELA PAULINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 40 12 40 0 92 2015-05-13 2015-05-25 2015-06-22 6 20 26 2015-07-13 60 118
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO - EMAPA-P
2.6 A LOS INGRESOS, GASTOS, INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN; Y, BIENES DE LARGA DURACIÓN
2011-01-01 2014-12-31 PIMAMPIRO EE 521 .-BAEZ POSSO PABLO DANILO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-CERVANTES
FERNANDEZ LUIS ARTURO
SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-LARREA
SALGADO DAVID ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
2 .-PUENTE LEON TERESA DEL
ROCIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
2 0 52 15 52 0 171 2015-08-31 2015-09-15 2015-10-22 7 25 32 2015-11-16 77 203
EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE "EPAA-EP"
2.7 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, BIENES DE LARGA DURACIÓN
2011-11-07 2014-12-31 ANTONIOANTE
EE 451 .-MORILLO POZO
WILSON ALEJANDRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-LASO BRAVO
WALTER JOAQUIN SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-GUZMAN
BENALCAZAR CARMEN DE
LOURDES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 .-ECHEVERRIA OLMEDO CRISTIAN
FAUSTINO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 0 45 13 45 0 148 2015-09-22 2015-10-05 2015-11-06 7 25 32 2015-12-01 70 180
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA
2.8 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, UTILIZACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y DE CONSULTORÍA; Y, AL CONVENIO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL FIRMADO ENTRE EL GAD-I Y LA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL DEL ECUADOR PROFORESTAL
2011-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 651 .-TORO
ECHEVERRIA PAUL ALEXANDER
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-LASO BRAVO
WALTER JOAQUIN SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-CIFUENTES
IBAÑEZ ROBERTO JAVIER
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
AUDITORIA 12 .-ERAZO QUIROZ VIVIANA PATRICIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
AUDITORÍA 13 .-LOPEZ GOMEZ
PAOLA SUSANA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DEAUDITORÍA 1
31 .-ZURITA
GALLEGOS DIEGO EULOGIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 65 19 65 19 298 2015-08-24 2015-09-14 2015-10-28 9 30 39 2015-11-27 95 337
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PAROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO
2.9 A LOS INGRESOS Y GASTOS 2009-01-01 2014-12-31 COTACACHI EE 301 .-MORILLO POZO
WILSON ALEJANDRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-LASO BRAVO
WALTER JOAQUIN SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-TERAN TERAN
MAYRA DEL ROSARIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 30 9 30 0 69 2015-04-13 2015-04-22 2015-05-13 6 20 26 2015-06-02 50 95
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ANGOCHAGUA
2.10 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 301 .-VELASCO
CUCHALA GUISELA PAULINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CERVANTES
FERNANDEZ LUIS ARTURO
SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
11 .-VILLARREAL DE
LA TORRE WASHINGTON
MANUEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
1 0 30 9 30 0 69 2015-03-02 2015-03-11 2015-04-01 6 20 26 2015-04-21 50 95
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALINAS
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.11 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 301 .-VILLARREAL DE
LA TORRE WASHINGTON
MANUEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
11 .-LASO BRAVO
WALTER JOAQUIN SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-LOPEZ GOMEZ PAOLA SUSANA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 30 9 30 0 69 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 6 20 26 2015-03-03 50 95
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUIROGA
2.12 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2014-12-31 COTACACHI EE 301 .-ERAZO QUIROZ VIVIANA PATRICIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CERVANTES
FERNANDEZ LUIS ARTURO
SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
11 .-CIFUENTES
IBAÑEZ ROBERTO JAVIER
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
1 0 30 9 30 0 69 2015-03-25 2015-04-03 2015-04-24 6 20 26 2015-05-14 50 95
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JOSE DE QUICHINCHE
2.13 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2014-12-31 OTAVALO EE 301 .-ROMERO VILLA
ANDRES MAURICIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-RIVADENEIRA TRUJILLO MARIA NARCISA DE LOS
ANG EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-NUÑEZ GRIJALVA
FERNANDA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
1 0 30 9 30 0 69 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 6 20 26 2015-03-03 50 95
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DR. MIGUEL EGAS CABEZAS
2.14 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN; Y, LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MIGUEL EGAS CABEZAS Y LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA BOLSA
2013-01-01 2013-12-31 OTAVALO EE 301 .-TORO
ECHEVERRIA PAUL ALEXANDER
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-LASO BRAVO
WALTER JOAQUIN SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-NIETO BELTRAN VERONICA MILENA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
AUDITORÍA 1
1 0 30 9 30 0 69 2015-03-19 2015-03-30 2015-04-20 6 20 26 2015-05-11 50 95
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZALEZ SUAREZ
2.15 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2014-12-31 OTAVALO EE 301 .-NIETO BELTRAN VERONICA MILENA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-LASO BRAVO
WALTER JOAQUIN SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-TERAN TERAN
MAYRA DEL ROSARIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
AUDITORÍA 1
1 0 30 9 30 0 69 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 6 20 26 2015-03-03 50 95
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA CAROLINA
2.16 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 301 .-VILLARREAL DE
LA TORRE WASHINGTON
MANUEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-RIVADENEIRA TRUJILLO MARIA NARCISA DE LOS
ANG EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-NUÑEZ GRIJALVA
FERNANDA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
1 0 30 9 30 0 69 2015-04-13 2015-04-22 2015-05-13 6 20 26 2015-06-02 50 95
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE CHALTURA
2.17 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2014-12-31 ANTONIOANTE
EE 301 .-GUZMAN BENALCAZAR CARMEN DE
LOURDES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-RIVADENEIRA TRUJILLO MARIA NARCISA DE LOS
ANG EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-VILLARREAL DE
LA TORRE WASHINGTON
MANUEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
1 0 30 9 30 0 69 2015-08-13 2015-08-24 2015-09-14 6 20 26 2015-10-05 50 95
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JUAN DE ILUMAN
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.18 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2014-12-31 OTAVALO EE 301 .-VELASCO
CUCHALA GUISELA PAULINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-LASO BRAVO
WALTER JOAQUIN SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-LARREA
SALGADO DAVID ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 30 9 30 0 69 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 6 20 26 2015-03-03 50 95
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON I BARRA
2.19 A LOS INGRESOS, GASTOS Y A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS REGISTRALES
2012-01-01 2013-08-30 IBARRA EE 451 .-BAEZ POSSO PABLO DANILO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-LASO BRAVO
WALTER JOAQUIN SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-ECHEVERRIA
OLMEDO CRISTIANFAUSTINO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 .-PUENTE LEON TERESA DEL
ROCIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
2 0 45 13 45 0 148 2015-03-19 2015-04-01 2015-05-04 7 25 32 2015-05-29 70 08
EDUCACION
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA
2.20 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, BIENES DE LARGA DURACIÓN
2010-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 401 .-LOPEZ GOMEZ
PAOLA SUSANA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-RIVADENEIRA TRUJILLO MARIA NARCISA DE LOS
ANG EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-TERAN TERAN
MAYRA DEL ROSARIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
AUDITORÍA 1 2 .-NUÑEZ GRIJALVA FERNANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
2 0 40 12 40 0 23 2015-02-23 2015-03-09 2015-04-06 6 20 26 2015-04-27 60 85
FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE IMBABURA
2.21 INGRESOS, GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES PRESENTADOS AL MINISTERIO DEL DEPORTE, ASÍ COMO A LOS RECURSOS GENERADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS
2011-01-01 2013-06-30 IBARRA EE 451 .-BAEZ POSSO PABLO DANILO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-CERVANTES
FERNANDEZ LUIS ARTURO
SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-ECHEVERRIA
OLMEDO CRISTIAN FAUSTINO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1 2 .-GUZMAN BENALCAZAR CARMEN DE
LOURDES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 0 45 13 45 0 148 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-26 7 25 32 2015-03-23 70 08
UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO"
2.22 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 481 .-ROMERO VILLA
ANDRES MAURICIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-CERVANTES
FERNANDEZ LUIS ARTURO
SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-GUZMAN
BENALCAZAR CARMEN DE
LOURDES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 .-LARREA SALGADO DAVID
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
2 0 48 14 48 0 85 2015-03-09 2015-03-23 2015-04-27 6 20 26 2015-05-18 68 48
UNIDAD EDUCATIVA "MARIANO SUAREZ VEINTIMILLA"
2.23 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 501 .-VILLARREAL DE
LA TORRE WASHINGTON
MANUEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-CERVANTES
FERNANDEZ LUIS ARTURO
SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-VELASCO
CUCHALA GUISELA PAULINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 50 15 50 0 115 2015-08-31 2015-09-15 2015-10-20 6 20 26 2015-11-09 70 141
UNIDAD EDUCATIVA "PIMAMPIRO"
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.24 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 PIMAMPIRO EE 451 .-BAEZ POSSO PABLO DANILO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-CERVANTES
FERNANDEZ LUIS ARTURO
SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
11 .-NUÑEZ GRIJALVA FERNANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
1 0 45 13 45 0 30 2015-05-20 2015-06-02 2015-07-06 6 20 26 2015-07-27 65 92
UNIDAD EDUCATIVA "VICTOR MANUEL GUZMAN"
2.25 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 481 .-ERAZO QUIROZ VIVIANA PATRICIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-LASO BRAVO
WALTER JOAQUIN SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-VILLARREAL DE
LA TORRE WASHINGTON
MANUEL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
2 .-TERAN TERANMAYRA DEL
ROSARIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
2 0 48 14 48 0 85 2015-05-29 2015-06-12 2015-07-16 6 20 26 2015-08-05 68 48
UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE2.26 AL PROCESO DE APROBACIÓN DEL
ESTATUTO ORGÁNICO; Y, PAGO DE REMUNERACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CARGA HORARIA DEL PERSONAL DOCENTE
2011-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 651 .-MORILLO POZO
WILSON ALEJANDRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-LASO BRAVO
WALTER JOAQUIN SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-CIFUENTES
IBAÑEZ ROBERTO JAVIER
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
AUDITORIA 1 2 .-ERAZO QUIROZ VIVIANA PATRICIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
AUDITORÍA 1
2 0 65 19 65 0 421 2015-01-12 2015-02-02 2015-03-18 9 30 39 2015-04-17 95 253
TURISMOCOORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO2.27 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y,
BIENES DE LARGA DURACIÓN2010-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 50
1 .-NIETO BELTRAN VERONICA MILENA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-LASO BRAVO
WALTER JOAQUIN SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA
EXTERNA
11 .-LOPEZ GOMEZ PAOLA SUSANA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1 2 .-CIFUENTES
IBAÑEZ ROBERTO JAVIER
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
2 0 50 15 50 0 56 2015-04-30 2015-05-15 2015-06-19 7 25 32 2015-07-14 75 79
EMPRESA PUBLICA FABRICA IMBABURA EP2.28 A LOS INGRESOS Y GASTOS; Y,
BIENES DE ADMINISTRACIÓN2012-09-05 2014-12-31 ANTONIO
ANTEEE 40
1 .-MORILLO POZO WILSON
ALEJANDRO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-RIVADENEIRA TRUJILLO MARIA NARCISA DE LOS
ANG EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-ECHEVERRIA
OLMEDO CRISTIAN FAUSTINO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
AUDITORÍA 1 2 .-VELASCO
CUCHALA GUISELA PAULINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
AUDITORÍA 1
2 0 40 12 40 0 23 2015-07-27 2015-08-10 2015-09-07 6 20 26 2015-09-28 60 85
Imprevistos 855 D/HAcciones Complementarias 415 D/HTRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA - CGE
2.30 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 IBARRA AC 06 16 1 0 0 10 3 0 0 36 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 06 36
2.31 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 IBARRA AC 90 6 3 10 0 15 4 15 0 252 2015-01-02 2015-01-05 0 0 0 2015-12-31 90 252
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DPIMBABURA
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 790 D/HDESARROLLO SECCIONAL
EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD (IMBAVIAL E. P.)
2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO AMBIENTAL, ACERAS Y BORDILLOS, Y DE CONSULTORÍA
2012-01-01 2014-12-31 IBARRA EEI 601 .-VILLEGAS
BUITRON HUGO EFREN
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-GONZALEZ
FALCON VINICIO EFREN SUPERVISOR
REGIONAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-ZURITA
GALLEGOS DIEGO EULOGIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 60 18 60 0 138 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-13 7 25 32 2015-04-07 85 170
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I
2.2 A LOS ESTUDIOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ACERAS Y BORDILLOS, EDIFICACIONES, DE CONSULTORÍA; Y, A LA AUTORIZACIÓN Y PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS.
2010-04-01 2015-08-31 IBARRA EEI 601 .-VILLEGAS
BUITRON HUGO EFREN
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-GONZALEZ
FALCON VINICIO EFREN SUPERVISOR
REGIONAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-TERAN TERAN
MAYRA DEL ROSARIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 .-RUIZ FLORES NORA CATALINAESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
2 0 60 18 60 0 198 2015-09-07 2015-09-25 2015-11-06 7 25 32 2015-12-01 85 230
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI
2.3 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE VIALIDAD, AGUA POTABLE, SANEAMIENTO AMBIENTAL, ACERAS Y BORDILLOS, CANCHAS DEPORTIVAS, EDIFICACIONES Y DE CONSULTORÍA.
2010-01-01 2014-12-31 COTACACHI EEI 601 .-RUIZ FLORES NORA CATALINA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-GONZALEZ
FALCON VINICIO EFREN SUPERVISOR
REGIONAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 60 18 0 0 78 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-13 7 25 32 2015-04-07 85 110
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO
2.4 A LOS ESTUDIOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE: NUEVO ESTADIO MUNICIPAL, NUEVO MERCADO, REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL RECREATIVO "EL NEPTUNO".
2012-03-01 2015-03-31 OTAVALO EEI 601 .-VILLEGAS
BUITRON HUGO EFREN
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
11 .-GONZALEZ
FALCON VINICIO EFREN SUPERVISOR
REGIONAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-RUIZ FLORES NORA CATALINA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 60 18 60 0 138 2015-04-27 2015-05-15 2015-06-26 7 25 32 2015-07-21 85 170
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE
2.5 A LOS ESTUDIOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO AMBIENTAL, ACERAS Y BORDILLOS, RIEGO, CANCHAS DEPORTIVAS, EDIFICACIONES Y DE CONSULTORÍA
2012-01-01 2015-08-31 ANTONIOANTE
EEI 601 .-ZURITA
GALLEGOS DIEGO EULOGIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-GONZALEZ
FALCON VINICIO EFREN SUPERVISOR
REGIONAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
1 0 0 60 18 0 0 78 2015-09-07 2015-09-25 2015-11-06 7 25 32 2015-12-01 85 110
Imprevistos 170 D/H
Acciones Complementarias 115 D/HTRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA - CGE
2.7 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 IBARRA AC-I 105 3 1 0 0 35 10 0 0 115 2015-01-12 2015-01-22 0 0 0 105 115
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP CARCHI
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Planificados 2288 D/HADMINISTRATIVO
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE-EP
2.1 A LOS INGRESOS, GASTOS Y ESPECIES VALORADAS
2009-01-01 2013-12-31 TULCÁN EE 501 .-BENAVIDES VILLARREAL LILIANA DEL
CARMEN ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ENRIQUEZ RUANO NIMIA
GRACIELA EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-MONTENEGRO VILLOTA GLADYS
JHANET ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 .-HERNANDEZ CHIRIBOGA ALICIA
FERNANDA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
21 .-MARTINEZ GALVIS GALO
ANDRES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 50 15 50 10 175 2015-04-20 2015-05-05 2015-06-09 4 15 19 2015-06-24 65 194
ASUNTOS INTERNOS
DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION DEL CARCHI
2.2 A LOS INGRESOS, GASTOS, Y ESPECIES VALORADAS
2009-01-01 2013-12-31 TULCAN EE 501 .-BENAVIDES VILLARREAL LILIANA DEL
CARMEN ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ENRIQUEZ RUANO NIMIA
GRACIELA EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-MONTENEGRO VILLOTA GLADYS
JHANET ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 .-HERNANDEZ CHIRIBOGA ALICIA
FERNANDA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
21 .-MARTINEZ GALVIS GALO
ANDRES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 50 15 50 14 179 2015-09-07 2015-09-22 2015-10-27 4 15 19 2015-11-11 65 198
DESARROLLO SECCIONAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA
2.3 A LOS INGRESOS; GASTOS DE INVERSIÓN Y PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA.
2011-01-01 2014-12-31 MIRA EE 451 .-HERRERA
JIMENEZ ELENA GABRIELA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ENRIQUEZ RUANO NIMIA
GRACIELA EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-VILLA PILCO
CRISTIAN FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 .-BURGOS YARANDREA
ELIZABETH ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
21 .-ROBLES REVELO EFREN OSWALDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
2 .-GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
2 45 13 45 16 180 2015-06-08 2015-06-22 2015-07-23 4 15 19 2015-08-07 60 199
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA
2.4 A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA. AL CICLO PRESUPUESTARIO 2013 Y 2014 Y DENUNCIA DE INCREMENTO DE SUELDOS 2013 Y 2014
2011-01-01 2014-12-31 HUACA EE 501 .-CABRERA
ENRIQUEZ ROSA YASMINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ENRIQUEZ RUANO NIMIA
GRACIELA EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-VILLA PILCO
CRISTIAN FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 .-BURGOS YARANDREA
ELIZABETH ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
21 .-MARTINEZ GALVIS GALO
ANDRES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 50 15 50 15 180 2015-03-02 2015-03-17 2015-04-21 4 15 19 2015-05-06 65 199
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE FERNANDEZ SALVADOR
2.5 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2011-12-31 SAN GABRIEL EE 281 .-CABRERA
ENRIQUEZ ROSA YASMINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ENRIQUEZ RUANO NIMIA
GRACIELA EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-MONTENEGRO VILLOTA GLADYS
JHANET ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 28 8 28 0 64 2015-01-12 2015-01-20 2015-02-09 3 10 13 2015-02-19 38 77
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO
2.6 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2011-12-31 BOLIVAL EE 351 .-HERNANDEZ
CHIRIBOGA ALICIA FERNANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ENRIQUEZ RUANO NIMIA
GRACIELA EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-MONTENEGRO VILLOTA GLADYS
JHANET ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 35 10 35 0 80 2015-06-15 2015-06-25 2015-07-20 3 10 13 2015-07-30 45 93
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PIARTAL
2.7 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2011-12-31 SAN GABRIEL EE 351 .-BENAVIDES VILLARREAL LILIANA DEL
CARMEN ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ENRIQUEZ RUANO NIMIA
GRACIELA EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-POZO BENITEZ MARIA FERNANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 35 10 35 0 80 2015-06-29 2015-07-09 2015-08-03 3 10 13 2015-08-13 45 93
EDUCACION
COLEGIO FISCAL JOSE JULIAN ANDRADE
2.8 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO
2010-10-01 2014-12-31 SAN GABRIEL EE 351 .-HERNANDEZ
CHIRIBOGA ALICIA FERNANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ENRIQUEZ RUANO NIMIA
GRACIELA EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-MONTENEGRO VILLOTA GLADYS
JHANET ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MARTINEZ GALVIS GALO
ANDRES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 35 10 35 11 91 2015-03-02 2015-03-12 2015-04-06 4 15 19 2015-04-21 50 110
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI
2.9 INGRESOS, GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES PRESENTADOS AL MINISTERIO DEL DEPORTE, ASÍ COMO A LOS RECURSOS GENERADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS
2011-01-01 2014-12-31 TULCAN EE 401 .-POZO BENITEZ MARIA FERNANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ENRIQUEZ RUANO NIMIA
GRACIELA EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-HERNANDEZ
CHIRIBOGA ALICIA FERNANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MARTINEZ GALVIS GALO
ANDRES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 40 12 40 12 104 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 3 10 13 2015-03-05 50 117
UNIDAD EDUCATIVA "SAN ANTONIO DE PADUA"
2.10 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2013-12-31 TULCAN EE 251 .-CABRERA
ENRIQUEZ ROSA YASMINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-PAREDES MERA
LILIANA DE LOS ANGELES EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-VILLA PILCO
CRISTIAN FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 .-BURGOS YARANDREA
ELIZABETH ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE A lin íT O D ÍA 1
2 0 25 7 25 0 82 2015-10-20 2015-10-27 2015-11-16 4 15 15 2015-12-01 40 97
OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION PROVINCIAL DEL CARCHI
2.11 A LOS GASTOS Y BIENES DE ADMINISTRACIÓN
2009-01-01 2011-12-31 TULCAN EE 451 .-CABRERA
ENRIQUEZ ROSA YASMINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ENRIQUEZ RUANO NIMIA
GRACIELA EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-POZO BENITEZ MARIA FERNANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MARTINEZ GALVIS GALO
ANDRES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 45 13 45 13 116 2015-05-11 2015-05-25 2015-06-25 4 15 19 2015-07-10 60 53
SALUD
DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DEL CARCHI
2.12 A LOS INGRESOS; GASTOS, EXISTENCIAS PARA EL CONSUMO Y BIENES DE ADMINISTRACIÓN
2009-09-01 2013-12-31 TULCAN EE 501 .-HERRERA
JIMENEZ ELENA GABRIELA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-PAREDES MERA
LILIANA DE LOS ANGELES EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-POZO BENITEZ MARIA FERNANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MARTINEZ GALVIS GALO
ANDRES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA
1 50 15 50 15 03 2015-09-14 2015-09-29 2015-11-03 4 15 19 2015-11-18 65 94
HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL LUIS G. DAVILA
2.13 A LOS INGRESOS; GASTOS, PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES SIE-HLGD-041-2013 Y DENUNCIA DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN AL USUARIO
2011-01-01 2014-12-31 TULCAN EE 551 .-CABRERA
ENRIQUEZ ROSA YASMINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-PAREDES MERA
LILIANA DE LOS ANGELES EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-BURGOS YAR
ANDREA ELIZABETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 .-VILLA PILCOCRISTIAN
FERNANDO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
2 0 55 16 55 0 181 2015-08-10 2015-08-26 2015-10-05 4 15 19 2015-10-20 70 200
SEGURIDAD SOCIAL (ISSFA, IISSPOL, IESS)
CENTRO DE ATENCION AMBULATORIA IESS TULCAN
2.14 A LOS INGRESOS; GASTOS Y DENUNCIA DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN AL USUARIO
2009-01-01 2013-12-31 TULCAN EE 501 .-HERRERA
JIMENEZ ELENA GABRIELA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ENRIQUEZ RUANO NIMIA
GRACIELA EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-POZO BENITEZ MARIA FERNANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MARTINEZ GALVIS GALO
ANDRES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE
AUDITORÍA
1 50 15 50 15 130 2015-03-23 2015-04-07 2015-05-12 4 15 19 2015-05-27 65 149
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA IESS EL ANGEL
2.15 A LOS INGRESOS; GASTOS Y DENUNCIA DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN AL USUARIO
2009-01-01 2013-12-31 EL ANGEL EE 501 .-BENAVIDES VILLARREAL LILIANA DEL
CARMEN ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE
11 .-ENRIQUEZ RUANO NIMIA
GRACIELA EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-BURGOS YAR
ANDREA ELIZABETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-MARTINEZ GALVIS GALO
ANDRES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE APOYO DE
1 50 15 50 10 125 2015-01-12 2015-01-27 2015-03-03 4 15 19 2015-03-18 65 44
UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA IESS SAN GABRIEL
2.16 A LOS INGRESOS; GASTOS Y DENUNCIA DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN AL USUARIO
2009-01-01 2013-12-31 SAN GABRIEL EE 501 .-HERRERA
JIMENEZ ELENA GABRIELA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ENRIQUEZ RUANO NIMIA
GRACIELA EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-VILLA PILCO
CRISTIAN FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 50 15 50 0 115 2015-01-12 2015-01-27 2015-03-03 4 15 19 2015-03-18 65 43
Imprevistos 457 D/H
Acciones Complementarias 228 D/HTRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DEL CARCHI, CGE
2.18 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-01 2015-12-31 TULCÁN AC 89 1 1 0 0 89 26 0 0 115 2015-01-02 2015-01-28 0 0 0 2015-04-01 89 115
2.19 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 TULCÁN AC 53 1 1 0 0 53 15 0 0 68 2015-01-02 2015-01-19 0 0 0 2015-02-24 53 68
2.20 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-01 2015-12-31 TULCÁN AC 35 1 1 0 0 35 10 0 0 45 2015-01-02 2015-01-12 0 0 0 2015-02-06 35 45
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP CARCHI
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 314 D/HCOMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS DEL CARCHI
2.1 A LOS ESTUDIOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE VIALIDAD, ACERAS Y BORDILLOS, ELÉCTRICOS, DE CONSULTORÍA Y DE ASPECTOS AMBIENTALES.
2010-01-01 2014-12-31 TULCÁN EEI 501 .-GARCIA
MOLINA GERMANICO
RENATO EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-GONZALEZ
FALCON VINICIO EFREN SUPERVISOR
REGIONAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-ROBLES
REVELO EFREN OSWALDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 50 15 50 0 115 2015-03-30 2015-04-14 2015-05-19 4 15 19 2015-06-03 65 134
DESARROLLO SECCIONAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR
2.2 A LOS ESTUDIOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE VIALIDAD, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ACERAS Y BORDILLOS, RIEGO, CANCHAS DEPORTIVAS, EDIFICACIONES, DE CONSULTORÍA Y DE ASPECTOS AMBIENTALES
2009-01-01 2013-12-31 BOLIVAR EEI 701 .-GARCIA
MOLINA GERMANICO
RENATO EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-GONZALEZ
FALCON VINICIO EFREN SUPERVISOR
REGIONAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-ROBLES
REVELO EFREN OSWALDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 70 21 70 0 161 2015-07-27 2015-08-17 2015-10-05 4 15 19 2015-10-20 85 180
Imprevistos 92 D/H
Acciones Complementarias 46 D/HTRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DEL CARCHI, CGE
2.5 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 TULCÁN AC-I 15 1 0 0 0 15 0 0 0 15 2015-01-02 2015-01-06 0 0 0 2015-12-31 15 15
2.6 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-01 2015-12-31 TULCÁN AC-I 15 1 0 0 0 7 0 0 0 15 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 15 15
2.7 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 TULCÁN AC-I 16 1 0 0 0 16 0 0 0 16 2015-01-02 2015-01-06 0 0 0 2015-01-19 16 16
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP NAPO
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 3023 D/HAGROPECUARIO
DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DE NAPO
2.1 A LOS GASTOS DE REMUNERACIONES, CONTRATACION DE PERSONAL Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2010-01-01 2014-12-31 TENA EE 451 .-PILCO
GUASGUA CILA BEATRIZ
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-SANCHEZ MAZO
WILMA JACQUELINE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-PEREZ NUÑEZ
EDGAR RENAN ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 45 13 45 0 30 2015-09-28 2015-10-12 2015-11-12 6 20 26 2015-12-02 65 92
AMBIENTE
MINISTERIO DEL AMBIENTE - DIRECCION PROVINCIAL NAPO
2.2 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCION Y UTILIZACION DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2009-01-01 2013-12-31 TENA EE 401 .-ROMERO
VALENCIA MARTHA MARIVEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
11 .-MORENO
CARLOSAMA LYNA PAOLA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
1 0 40 12 40 0 92 2015-10-26 2015-11-09 2015-12-07 5 18 23 2015-12-25 58 115
DEPORTE
FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE NAPO
2.3 AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES, CONVENIOS SUSCRITOS; Y, A LOS GASTOS EN REMUNERACIONES, ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2013-01-01 2014-12-31 TENA EE 471 .-LOZADA MARTINEZ MARIELA
ELIZABETH ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-GALLEGOS
HERRERA MARCO NAPOLEON EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
11 .-TERAN
RECALDE ERIKA ALEXANDRA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 47 14 47 0 80 2015-07-20 2015-08-03 2015-09-07 4 16 20 2015-09-23 63 128
FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE NAPO
2.4 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACION DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2009-01-01 2011-12-31 Tena EE 301 .-PAGUAY CUVI
LUZ BEATRIZ ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-SANCHEZ MAZO
WILMA JACQUELINE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-02 2015-01-12 2015-02-02 2 7 9 2015-02-09 37 48
LIGA DEPORTIVA BARRIAL SAN ANTONIO
2.5 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2009-01-01 2011-12-31 Tena EE 301 .-PEREZ NUÑEZ
EDGAR RENAN ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-SANCHEZ MAZO
WILMA JACQUELINE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-16 2015-02-25 2015-03-18 2 7 9 2015-03-25 37 48
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
DESARROLLO SECCIONAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI
2.6 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-05-01 2012-12-31 PUERTOMISAHUALLI
EE 401 .-MORENO
CARLOSAMA LYNA PAOLA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-GALLEGOS
HERRERA MARCO NAPOLEON EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-18 2015-06-01 2015-06-29 3 10 13 2015-07-09 50 65
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANO
2.7 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2012-12-31 PANO EE 401 .-PILCO
GUASGUA CILA BEATRIZ
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-18 2015-06-01 2015-06-29 3 10 13 2015-07-09 50 65
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AHUANO
2.8 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-04-01 2012-12-31 AHUANO EE 401 .-ROMERO
VALENCIA MARTHA MARIVEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-18 2015-06-01 2015-06-29 3 10 13 2015-07-09 50 65
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DE USHPAYAKU
2.9 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2011-12-31 SAN PABLO DE USHPAYACU
EE 301 .-PILCO
GUASGUA CILA BEATRIZ
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-16 2015-02-25 2015-03-18 2 7 9 2015-03-25 37 48
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TÁLAG
2.10 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2012-12-31 TALAG EE 401 .-ROMERO
VALENCIA MARTHA MARIVEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-GALLEGOS
HERRERA MARCO NAPOLEON EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-11 2015-08-24 2015-09-21 3 10 13 2015-10-01 50 65
EDUCACION
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO
2.11 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2009-01-01 2013-12-31 TENA EE 401 .-MORENO
CARLOSAMA LYNA PAOLA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-GALLEGOS
HERRERA MARCO NAPOLEON EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-11 2015-08-24 2015-09-21 4 15 19 2015-10-06 55 71
COLEGIO FISCAL DIURNO CANTON ARCHIDONA
2.12 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2011-12-31 Archidona EE 301 .-VACA ACURIO MARIA LILIANA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-02 2015-01-12 2015-02-02 2 7 9 2015-02-09 37 48
COLEGIO FISCAL TECNICO CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
2.13 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2011-12-31 ArosemenaTola
EE 301 .-TERAN
RECALDE ERIKA ALEXANDRA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-GALLEGOS
HERRERA MARCO NAPOLEON EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-05-18 2015-05-27 2015-06-17 2 7 9 2015-06-24 37 48
COORDINACION ZONAL 2 DE EDUCACION
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.14 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; Y, A LAS CUENTAS POR COBRAR, DEPÓSITOS, FONDOS DE TERCEROS Y CUENTAS POR PAGAR
2012-01-01 2014-12-31 Tena EE 501 .-VACA ACURIO MARIA LILIANA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VALDOSPIN
CORDOVA VICTOR HUGO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-PEREZ NUÑEZ
EDGAR RENAN ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 50 15 50 0 115 2015-08-03 2015-08-18 2015-09-22 7 24 31 2015-10-16 74 146
LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE QUIJOS
2.15 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2009-01-01 2011-12-31 Baeza EE 301 .-MORENO
CARLOSAMA LYNA PAOLA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-16 2015-02-25 2015-03-18 2 7 9 2015-03-25 37 48
LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE ARCHIDONA
2.16 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2009-01-01 2011-12-31 Archidona EE 301 .-LOZADA MARTINEZ MARIELA
ELIZABETH ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-SANCHEZ MAZO
WILMA JACQUELINE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-16 2015-02-25 2015-03-18 2 7 9 2015-03-25 37 48
LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE AROSEMENA TOLA
2.17 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, ADQUISICION, RECEPCION Y UTILIZACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS
2009-01-01 2011-12-31 ArosemenaTola
EE 281 .-ROMERO
VALENCIA MARTHA MARIVEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 28 8 0 0 36 2015-02-16 2015-02-24 2015-03-16 2 7 9 2015-03-23 35 45
LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE EL CHACO
2.18 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, ADQUISICION, RECEPCION Y UTILIZACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS
2009-01-01 2011-12-31 El Chaco EE 301 .-TERAN
RECALDE ERIKA ALEXANDRA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-16 2015-02-25 2015-03-18 2 7 9 2015-03-25 37 48
RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGUES SUMAK SACHA
2.19 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2011-12-31 Comunidad Sumak Sacha
EE 301 .-BRITO
ESPINOZA EVEN PENELOPE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-16 2015-02-25 2015-03-18 2 7 9 2015-03-25 37 48
RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL MONDAÑA
2.20 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2013-12-31 Comunidad Mondaña - Rivera Río
Napo
EE 301 .-BRAVO NOBOA JAIME FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 2
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-03-30 2015-04-08 2015-04-29 2 7 9 2015-05-06 37 48
RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SANTA ROSA
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.21 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2012-12-31 Ñucanchi Llacta - Vía
Chontapunta
EE 301 .-BRITO
ESPINOZA EVEN PENELOPE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-03-30 2015-04-08 2015-04-29 2 7 9 2015-05-06 37 48
RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURAL BILINGUE POROTOYACU
2.22 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2011-12-31 Rukullakta EE 301 .-BRITO
ESPINOZA EVEN PENELOPE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-02 2015-01-12 2015-02-02 2 7 9 2015-02-09 37 48
RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGUES CAMPANA COCHA
2.23 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2011-12-31 CampanaCocha
EE 301 .-ROMERO
VALENCIA MARTHA MARIVEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-03-30 2015-04-08 2015-04-29 2 7 9 2015-05-06 37 48
RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS INTERCULTURALES BILINGUES CENTRO RIO NAPO
2.24 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2011-12-31 Sector Santa Estefanía
EE 301 .-PEREZ NUÑEZ
EDGAR RENAN ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-03-30 2015-04-08 2015-04-29 2 7 9 2015-05-06 37 48
RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL PANO-TALAG
2.25 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2012-12-31 Pano EE 301 .-PILCO
GUASGUA CILA BEATRIZ
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-03-30 2015-04-08 2015-04-29 2 7 9 2015-05-06 37 48
UNIDAD EDUCATIVA "EL CHACO"
2.26 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 El Chaco - Avd- 12 de Febrero y 26 de Mayo
EE 301 .-BRITO
ESPINOZA EVEN PENELOPE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-05-18 2015-05-27 2015-06-17 2 7 9 2015-06-24 37 48
UNIDAD EDUCATIVA "GENERAL QUISQUIS"
2.27 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Papallacta EE 301 .-BRAVO NOBOA JAIME FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 2
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-05-18 2015-05-27 2015-06-17 2 7 9 2015-06-24 37 48
UNIDAD EDUCATIVA "MISAHUALLI"
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.28 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Misahualli EE 301 .-TERAN
RECALDE ERIKA ALEXANDRA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-03-30 2015-04-08 2015-04-29 2 7 9 2015-05-06 37 48
UNIDAD EDUCATIVA "NACIONAL TENA”
2.29 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 TENA EE 301 .-PAGUAY CUVI
LUZ BEATRIZ ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-SANCHEZ MAZO
WILMA JACQUELINE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-PEREZ NUÑEZ
EDGAR RENAN ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 30 9 30 0 69 2015-05-18 2015-05-27 2015-06-17 2 7 9 2015-06-24 37 78
UNIDAD EDUCATIVA "RUBEN CEVALLOS VEGA"
2.30 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Atacapi - Vía Muyuna
EE 301 .-VACA ACURIO MARIA LILIANA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-GALLEGOS
HERRERA MARCO NAPOLEON EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-03-30 2015-04-08 2015-04-29 2 7 9 2015-05-06 37 48
UNIDAD EDUCATIVA BAEZA
2.31 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Baeza EE 301 .-LOZADA MARTINEZ MARIELA
ELIZABETH ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-03-30 2015-04-08 2015-04-29 2 7 9 2015-05-06 37 48
UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE EL PANO
2.32 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Pano EE 301 .-MORENO
CARLOSAMA LYNA PAOLA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-GALLEGOS
HERRERA MARCO NAPOLEON EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-03-30 2015-04-08 2015-04-29 2 7 9 2015-05-06 37 48
UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE TENA
2.33 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2011-12-31 Tena EE 301 .-LOZADA MARTINEZ MARIELA
ELIZABETH ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-SANCHEZ MAZO
WILMA JACQUELINE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-05-18 2015-05-27 2015-06-17 2 7 9 2015-06-24 37 48
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGUE "DAVID MILLER"
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.34 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 DoradoHuambuno
EE 301 .-MORENO
CARLOSAMA LYNA PAOLA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-GALLEGOS
HERRERA MARCO NAPOLEON EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-02 2015-01-12 2015-02-02 2 7 9 2015-02-09 37 48
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGUE "HUAMANI"
2.35 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Vía Hollín Loreto Km. 54,
Sector Huamani
EE 301 .-BRAVO NOBOA JAIME FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 2
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-16 2015-02-25 2015-03-18 2 7 9 2015-03-25 37 48
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGUE MONDAYACU
2.36 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 km. 10 (vía Tena-Quito)
EE 301 .-VACA ACURIO MARIA LILIANA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-16 2015-02-25 2015-03-18 2 7 9 2015-03-25 37 48
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGUE "ALMINDARIS"
2.37 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Vía Loreto Coca - Comunidad 10 de Agosto
EE 301 .-ROMERO
VALENCIA MARTHA MARIVEL
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-02 2015-01-12 2015-02-02 2 7 9 2015-02-09 37 48
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "HERMANO MIGUEL"
2.38 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-13 Tena EE 351 .-PILCO
GUASGUA CILA BEATRIZ
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
11 .-VALDOSPIN
CORDOVA VICTOR HUGO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
1 0 0 35 10 0 0 45 2015-07-27 2015-08-06 2015-08-31 3 10 13 2015-09-10 45 58
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "JAIME ROLDOS AGUILERA"
2.39 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-01-31 Cotundo EE 401 .-VACA ACURIO MARIA LILIANA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VALDOSPIN
CORDOVA VICTOR HUGO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-10-12 2015-10-26 2015-11-23 3 10 13 2015-12-03 50 65
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "JUAN XXIII"
2.40 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Tena EE 351 .-PAGUAY CUVI
LUZ BEATRIZ ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-SANCHEZ MAZO
WILMA JACQUELINE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
1 0 0 35 10 0 0 45 2015-03-30 2015-04-09 2015-05-04 2 7 9 2015-05-11 42 54
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "PADRE OTTORINO TODESCATO"
2.41 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Ahuano EE 351 .-LOZADA MARTINEZ MARIELA
ELIZABETH ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 35 10 0 0 45 2015-01-02 2015-01-12 2015-02-06 2 7 9 2015-02-13 42 54
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "SAN JOSE"
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.42 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Vía Muyuna EE 301 .-PAGUAY CUVI
LUZ BEATRIZ ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-GALLEGOS
HERRERA MARCO NAPOLEON EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-16 2015-02-25 2015-03-18 2 7 9 2015-03-25 37 48
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL EXPERIMENTAL A DISTANCIA DE NAPO "PADRE MARTIN FERNÁNDEZ”
2.43 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 vía Puerto Napo
EE 301 .-TERAN
RECALDE ERIKA ALEXANDRA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-02 2015-01-12 2015-02-02 2 7 9 2015-02-09 37 48
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN BAUTISTA MONTINI
2.44 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Borja EE 301 .-BRAVO NOBOA JAIME FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 2
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-02 2015-01-12 2015-02-02 2 7 9 2015-02-09 37 48
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MARIA INMACULADA
2.45 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Archidona EE 351 .-VACA ACURIO MARIA LILIANA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-GALLEGOS
HERRERA MARCO NAPOLEON EXPERTO
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
1 0 0 35 10 0 0 45 2015-05-18 2015-05-28 2015-06-22 3 10 13 2015-07-02 45 58
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MONSENOR MAXIMILIANO SPILLER
2.46 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 TENA EE 301 .-PAGUAY CUVI
LUZ BEATRIZ ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
11 .-BRAVO NOBOA JAIME FERNANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 2
1 0 30 9 30 0 69 2015-07-20 2015-07-29 2015-08-19 4 15 19 2015-09-03 45 88
ELECTORAL
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE NAPO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
2.47 A LOS GASTOS DE REMUNERACIONES, CONTRATACIÓN DE PERSONAL, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; Y, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA
2009-07-01 2013-12-31 TENA EE 501 .-LOZADA MARTINEZ MARIELA
ELIZABETH ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-SANCHEZ MAZO
WILMA JACQUELINE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-TERAN
RECALDE ERIKA ALEXANDRA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 50 15 50 0 115 2015-09-28 2015-10-13 2015-11-17 6 20 26 2015-12-07 70 141
SALUD
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
COORDINACION ZONAL 2 SALUD
2.48 A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESO DE CIERRE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE NAPO
2012-08-01 2014-12-31 TENA EE 501 .-PAGUAY CUVI
LUZ BEATRIZ ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-VALDOSPIN
CORDOVA VICTOR HUGO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-BRITO
ESPINOZA EVEN PENELOPE
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 50 15 50 0 115 2015-10-19 2015-11-03 2015-12-08 6 20 26 2015-12-28 70 141
Imprevistos 382 D/H
Acciones Complementarias 378 D/HTRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE NAPO - CGE
2.50 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 TENA AC 10 1 1 11 0 10 3 10 0 123 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 10 123
2.51 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-01 2015-12-31 TENA AC 63 7 3 0 0 9 2 0 0 69 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 63 69
2.52 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 TENA AC 80 4 1 5 0 20 6 20 0 186 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 80 186
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP SUCUMBIOS
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 1526 D/HADMINISTRATIVO
FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS
2.1 A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO, PRESENTADO PARA RECIBIR RECURSOS ASIGNADOS DEL ESTADO ECUATORIANO A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS, ASÍ COMO, LOS RECURSOS GENERADOS EN TORNO AL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS A DICHA ENTIDAD.
2011-01-01 2014-12-31 NUEVA LOJA EE 621 .-SALINAS
CRESPO JAIME VINICIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CUICHAN
CASTRO MANUEL PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 62 18 0 0 80 2015-01-15 2015-02-02 2015-03-18 6 26 32 2015-04-13 88 112
ASUNTOS INTERNOS
COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA SUCUMBIOS N ° 21
2.2 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE Y USO DE VEHÍCULOS.
2010-01-01 2014-12-31 NUEVA LOJA EE 561 .-VALVERDE
SOLORZANO JOE NERI
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CUICHAN
CASTRO MANUEL PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 56 15 0 0 71 2015-07-20 2015-08-05 2015-09-14 6 26 32 2015-10-12 82 103
BIENESTAR SOCIAL
CUERPO DE BOMBEROS CANTON LAGO AGRIO
2.3 A LOS INGRESOS, GASTOS, BIENES DE LARGA DURACIÓN Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2010-01-01 2014-12-31 NUEVA LOJA EE 561 .-CHILIQUINGA
IZA MARIA FABIOLA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CUICHAN
CASTRO MANUEL PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 56 15 0 0 71 2015-08-03 2015-08-19 2015-09-28 6 26 32 2015-10-26 82 103
DESARROLLO SECCIONAL
DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE SUCUMBIOS
2.4 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS NO PELIGROSOS, LIMPIEZA DE CALZADAS Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
2014-01-01 2014-12-31 NUEVA LOJA EE 561 .-QUIZHPE
SISLEMA ANGELA JOHANNA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CUICHAN
CASTRO MANUEL PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 56 15 0 0 71 2015-04-22 2015-05-08 2015-06-17 6 26 32 2015-07-13 82 103
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO
2.5 A LOS INGRESOS DE GESTIÓN; Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LAGO AGRIO
2011-07-07 2014-12-31 NUEVA LOJA EE 491 .-VALVERDE
SOLORZANO JOE NERI
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CUICHAN
CASTRO MANUEL PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 49 14 0 0 63 2015-01-15 2015-01-29 2015-03-05 6 20 26 2015-03-25 69 89
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PUERTO BOLIVAR
2.6 A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2010-01-01 2014-12-31 PUERTOBOLIVAR
EE 561 .-VALAREZO
SANCHEZ JOSE MARCELO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CUICHAN
CASTRO MANUEL PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 56 15 0 0 71 2015-04-27 2015-05-13 2015-06-22 6 26 32 2015-07-20 82 103
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL PLAYON DE SAN FRANCISCO
2.7 A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2010-01-01 2014-12-31 EL PLAYON DE SAN
FRANCISCO
EE 561 .-SALINAS
CRESPO JAIME VINICIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CUICHAN
CASTRO MANUEL PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 56 15 0 0 71 2015-04-27 2015-05-13 2015-06-22 6 26 32 2015-07-20 82 103
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LIMONCOCHA
2.8 A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2010-01-01 2014-12-31 LIMONCOCHA EE 561 .-SALINAS
CRESPO JAIME VINICIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CUICHAN
CASTRO MANUEL PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 56 15 0 0 71 2015-08-11 2015-08-27 2015-10-06 6 26 32 2015-11-02 82 103
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAÑACOCHA
2.9 A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2010-01-01 2014-12-31 PAÑACOCHA EE 561 .-QUIZHPE
SISLEMA ANGELA JOHANNA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CUICHAN
CASTRO MANUEL PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 56 15 0 0 71 2015-01-15 2015-02-02 2015-03-12 6 26 32 2015-04-07 82 103
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO RODRIGUEZ
2.10 A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2010-01-01 2014-12-31 PUERTORODRIGUEZ
EE 561 .-QUIZHPE
SISLEMA ANGELA JOHANNA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CUICHAN
CASTRO MANUEL PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 56 15 0 0 71 2015-08-03 2015-08-19 2015-09-28 6 26 32 2015-10-26 82 103
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ELENA
2.11 A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2010-01-01 2014-12-31 SANTA ELENA EE 561 .-VALVERDE
SOLORZANO JOE NERI
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CUICHAN
CASTRO MANUEL PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 56 15 0 0 71 2015-04-09 2015-04-27 2015-06-04 6 26 32 2015-06-30 82 103
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA
2.12 A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2010-01-01 2014-12-31 SEVILLA EE 561 .-CHILIQUINGA
IZA MARIA FABIOLA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CUICHAN
CASTRO MANUEL PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 56 15 0 0 71 2015-01-15 2015-02-02 2015-03-12 6 26 32 2015-04-07 82 103
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ROSA FLORIDA
2.13 A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2010-01-01 2014-12-31 ROSA FLORIDA EE 561 .-CHILIQUINGA
IZA MARIA FABIOLA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CUICHAN
CASTRO MANUEL PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 56 15 0 0 71 2015-04-22 2015-05-08 2015-06-17 6 26 32 2015-07-13 82 103
EDUCACION
UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL SHUSHUFINDI
2.14 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 SHUSHUFINDI EE 561 .-VALAREZO
SANCHEZ JOSE MARCELO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CUICHAN
CASTRO MANUEL PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 56 15 0 0 71 2015-01-15 2015-02-02 2015-03-12 6 26 32 2015-04-07 82 103
SALUD
DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - SALUD
2.15 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2010-01-01 2014-12-31 NUEVA LOJA EE 491 .-VALAREZO
SANCHEZ JOSE MARCELO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CUICHAN
CASTRO MANUEL PATRICIO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 49 14 0 0 63 2015-08-11 2015-08-25 2015-09-29 6 20 26 2015-10-19 69 89
Imprevistos 65 D/H
Acciones Complementarias 155 D/HADMINISTRATIVO
DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, CGE
2.17 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 NUEVA LOJA AC 40 5 0 0 0 8 0 0 0 40 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 40 40
2.18 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 NUEVA LOJA AC 40 5 0 0 0 8 0 0 0 40 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 40 40
2.19 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-01 2015-12-31 NUEVA LOJA AC 65 1 0 0 0 65 0 0 0 65 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 65 65
2.20 AUDIENCIAS PÚBLICAS 2015-01-02 2015-12-31 NUEVA LOJA AC 5 1 1 0 0 5 5 0 0 10 2015-01-02 2015-01-05 0 0 0 2015-12-31 5 10
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP SUCUMBIOS
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 762 D/HDESARROLLO SECCIONAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO
2.1 A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍAS Y ASPECTOS AMBIENTALES
2009-01-01 2014-12-31 TARAPOA EEI 701 .-LOPEZ
SANCHEZ SANDRA PAULINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
1 11 .-NARANJO
LOPEZ CARLOS GEOVANNY
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
APOYO DE AUDITORÍA
11 .-PALIZ TORRES
EDISON PAUL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS
1 70 21 70 50 211 2015-01-15 2015-02-05 2015-03-26 6 26 32 2015-04-21 96 243
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO
2.2 A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍAS Y ASPECTOS AMBIENTALES
2010-01-01 2014-12-31 NUEVA LOJA EEI 801 .-LOPEZ
SANCHEZ SANDRA PAULINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
1 11 .-NARANJO
LOPEZ CARLOS GEOVANNY
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
APOYO DE AUDITORÍA
11 .-PALIZ TORRES
EDISON PAUL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS
1 80 24 80 60 244 2015-05-04 2015-05-28 2015-07-23 6 26 32 2015-08-18 106 276
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI
2.3 A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍAS, ASPECTOS AMBIENTALES Y PROCESO DE CONTRATACIÓN SIE-GADMSFD-012- 2011.
2010-01-01 2014-12-31 SHUSHUFINDI EEI 701 .-LOPEZ
SANCHEZ SANDRA PAULINA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
1 11 .-NARANJO
LOPEZ CARLOS GEOVANNY
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
APOYO DE AUDITORÍA
11 .-PALIZ TORRES
EDISON PAUL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS
1 70 21 70 50 211 2015-08-24 2015-09-14 2015-11-02 6 26 32 2015-11-30 96 243
Imprevistos 50 D/H
Acciones Complementarias 76 D/HADMINISTRATIVO
DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, CGE
2.5 AUDIENCIAS PÚBLICAS 2015-01-02 2015-12-31 NUEVA LOJA AC-I 3 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3
2.6 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 NUEVA LOJA AC-I 8 1 0 0 0 8 0 0 0 8 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 8 8
2.7 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 NUEVA LOJA AC-I 15 1 0 0 0 15 0 0 0 15 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 15 15
2.8 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 NUEVA LOJA AC-I 50 1 0 0 0 50 0 0 0 50 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 50 50
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP ORELLANA
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Planificados 1364 D/HAGROPECUARIO
DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA
2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, ENTREGA, RECEPCIÓN, USO Y DESTINO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES
2012-01-01 2014-12-31 FCO. DE ORELLANA
EE 501 .-MACIAS VERA FLOOR NARCISA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-NASTUL
CARDENAS MARCOS GABRIEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 50 15 0 0 65 2015-07-13 2015-07-28 2015-09-01 5 18 23 2015-09-21 68 88
BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DISTRITAL MIES-EL COCA
2.2 A LOS GASTOS DE INVERSION EN PROGRAMAS DE DESARROLLO INFANTIL Y SERVICIOS DE ATENCION GERENCOLÓGICA
2010-08-01 2014-12-31 FCO. DE ORELLANA
EE 701 .-CHANALUISA YANQUI BLANCA
ROCIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-NASTUL
CARDENAS MARCOS GABRIEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-SOTOMAYOR
BUSTAMANTE SONIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 70 21 70 0 161 2015-04-13 2015-05-04 2015-06-22 5 18 23 2015-07-10 88 184
DEFENSA NACIONAL
BRIGADA DE SELVA NO.19 "NAPO"
2.3 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, USO Y DESTINO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES.
2009-01-01 2014-12-31 FCO. DE ORELLANA
EE 501 .-CAMPOVERDE
PALACIOS MONICA LORENA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-NASTUL
CARDENAS MARCOS GABRIEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 50 15 0 0 65 2015-03-30 2015-04-14 2015-05-19 5 18 23 2015-06-08 68 88
CAPITANIA MENOR EN EL PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA
2.4 A LOS GASTOS E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN
2011-01-01 2014-11-30 PTO.FCO. DEORELLANA
EE 451 .-MACIAS VERA FLOOR NARCISA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-NASTUL
CARDENAS MARCOS GABRIEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 45 13 0 0 58 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-26 5 18 23 2015-03-16 63 81
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
DEPORTE
FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE ORELLANA
2.5 AL CUMPLIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES 2011, 2012 Y 2013
2011-01-01 2013-12-31 FCO. DE ORELLANA
EE 601 .-CAMPOVERDE
PALACIOS MONICA LORENA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-NASTUL
CARDENAS MARCOS GABRIEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-CHANALUISA YANQUI BLANCA
ROCIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 60 18 60 0 138 2015-07-20 2015-08-07 2015-09-18 5 19 24 2015-10-07 79 162
DESARROLLO SECCIONAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL DORADO
2.6 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2014-12-31 FCO. DE ORELLANA
EE 451 .-JEREZ
MASAQUIZA OSCAR FABIAN
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-NASTUL
CARDENAS MARCOS GABRIEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 45 13 0 0 58 2015-03-16 2015-03-30 2015-04-30 5 18 23 2015-05-18 63 81
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL INES ARANGO
2.7 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2014-12-31 FCO. DE ORELLANA
EE 351 .-JEREZ
MASAQUIZA OSCAR FABIAN
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-NASTUL
CARDENAS MARCOS GABRIEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 35 10 0 0 45 2015-06-02 2015-06-12 2015-07-07 5 18 23 2015-07-27 53 68
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BELLEZA
2.8 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2013-12-31 FCO.ORELLANA
EE 351 .-JEREZ
MASAQUIZA OSCAR FABIAN
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-NASTUL
CARDENAS MARCOS GABRIEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 35 10 0 0 45 2015-01-12 2015-01-22 2015-02-16 5 18 23 2015-03-06 53 68
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE GUAYUSA
2.9 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2013-12-31 FCO. DE ORELLANA
EE 351 .-SOTOMAYOR
BUSTAMANTE SONIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-NASTUL
CARDENAS MARCOS GABRIEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 35 10 0 0 45 2015-07-06 2015-07-16 2015-08-10 5 18 23 2015-08-28 53 68
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN SEBASTIAN DEL COCA
2.10 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2013-12-31 SANSEBASTIAN
EE 351 .-CHANALUISA YANQUI BLANCA
ROCIO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-NASTUL
CARDENAS MARCOS GABRIEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 35 10 0 0 45 2015-02-16 2015-02-26 2015-03-23 5 18 23 2015-04-10 53 68
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TARACOA
2.11 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2009-01-01 2014-12-31 FCO. DE ORELLANA
EE 451 .-MACIAS VERA FLOOR NARCISA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-NASTUL
CARDENAS MARCOS GABRIEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 45 13 0 0 58 2015-04-13 2015-04-27 2015-05-28 5 18 23 2015-06-15 63 81
EDUCACION
COLEGIO FISCOMISIONAL TECNICO AGROPECUARIO PADRE MIGUEL GAMBOA
2.12 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2009-01-01 2014-12-31 PTO. FCO. DE ORELLANA
EE 451 .-SOTOMAYOR
BUSTAMANTE SONIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-NASTUL
CARDENAS MARCOS GABRIEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 45 13 0 0 58 2015-02-02 2015-02-16 2015-03-19 5 18 23 2015-04-06 63 81
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MILITAR N° 12 "GIOVANNY CALLES”
2.13 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 PTO. FCO. DE ORELLANA
EE 451 .-CAMPOVERDE
PALACIOS MONICA LORENA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-NASTUL
CARDENAS MARCOS GABRIEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 45 13 0 0 58 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-26 5 18 23 2015-03-16 63 81
SALUD
HOSPITAL PROVINCIAL FRANCISCO DE ORELLANA
2.14 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2012-10-01 2014-11-30 FCO. DE ORELLANA
EE 601 .-MACIAS VERA FLOOR NARCISA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-NASTUL
CARDENAS MARCOS GABRIEL EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-SOTOMAYOR
BUSTAMANTE SONIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 60 18 60 0 138 2015-09-23 2015-10-12 2015-11-23 6 21 27 2015-12-14 81 165
Imprevistos 276 D/H
Acciones Complementarias 181 D/HTRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA, CGE
2.16 AUDIENCIAS PÚBLICAS 2015-01-02 2015-12-31 FCO. DE ORELLANA
AC 7 1 1 0 0 7 5 0 0 12 0 0 0 7 12
2.17 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 FCO. DE ORELLANA
AC 40 1 1 0 0 40 15 0 0 55 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 40 55
2.18 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRAMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 FCO. DE ORELLANA
AC 45 1 1 0 0 45 45 0 0 90 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 45 90
2.19 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 FCO. DE ORELLANA
AC 19 1 1 0 0 19 5 0 0 24 2015-01-02 2015-01-07 0 0 0 2015-01-21 19 24
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP ORELLANA
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 292 D/HCOMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS: CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE HORMIGÓN Y OBRAS DE DRENAJE EN LA VÍA COCA - DAYUMA PROVINCIA DE ORELLANA Y, DESMONTAJE DEL PUENTE ACROW DDR DE 292 METROS SOBRE EL RIO NAPO CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA
2011-01-01 2015-06-30 FCO. DE ORELLANA
EEI 351 .-VARGAS CELI
JIMPZON GONZALO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
1 1 0 0 35 10 0 0 45 2015-08-24 2015-09-03 2015-09-28 5 18 23 2015-10-16 53 68
DESARROLLO SECCIONAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO
2.2 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LORETO, SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO DEL CANTÓN LORETO Y, CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA DEL BARRIO PLAYAS DEL SUNO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA
2010-01-01 2015-03-31 FCO. DE ORELLANA
EEI 351 .-VARGAS CELI
JIMPZON GONZALO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
1 1 0 0 35 10 0 0 45 2015-05-25 2015-06-04 2015-06-29 5 18 23 2015-07-17 53 68
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA
2.3 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIAS OBRAS Y CONSULTORÍAS
2009-01-01 2015-01-31 LA JOYA DE LOS SACHAS
EEI 451 .-VARGAS CELI
JIMPZON GONZALO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
1 1 0 0 45 13 0 0 58 2015-03-16 2015-03-30 2015-04-30 5 18 23 2015-05-18 63 81
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE DAHUANO
2.4 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIAS OBRAS Y CONSULTORÍAS
2009-01-01 2014-11-30 LORETO EEI 401 .-VARGAS CELI
JIMPZON GONZALO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
1 1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 5 18 23 2015-03-13 58 75
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Imprevistos 60 D/H
Acciones Complementarias 60 D/HTRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA, CGE
2.6 AUDIENCIAS PÚBLICAS 2015-01-02 2015-12-31 FCO. DE ORELLANA
AC-I 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2015-01-02 2015-01-02 0 0 0 1 2
2.7 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 FCO. DE ORELLANA
AC-I 11 1 1 0 0 11 11 0 0 22 2015-01-02 2015-01-05 0 0 0 2015-01-13 11 22
2.8 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 FCO. DEORELLANA
AC-I 3 1 1 0 0 3 6 0 0 9 2015-01-02 2015-01-02 0 0 0 2015-01-05 3 9
2.9 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 FCO. DE ORELLANA
AC-I 15 1 1 0 0 15 12 0 0 27 2015-01-02 2015-01-06 0 0 0 2015-01-19 15 27
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP CO TOPAXI
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O .T.2.1: Mejorar el sistema de control
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
Planificados 3100 D/HAGROPECUARIO
DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE COTOPAXI
2.1 AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN GANADERO PARA EL MEJORAMIENTO DE RAZAS DE DOBLE PROPÓSITO EN EL CANTÓN PANGUA"; Y, "OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN OVINA POR MEDIO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO Y LA ALIMENTACIÓN CON PASTOS MEJORADOS, PARA 100 OVINOCULTORES DE 5 COMUNIDADES INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN DE LÍDERES COMUNITARIOS MUSHUK PAKARI" Y CONVENIOS RELACIONADOS.
2012-07-01 2015-03-31 LATACUNGA EE 701 .-AYALA POVEDA
NIDYA DE LAS MERCEDES
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-QUINTEROS
AGUIRRE CARLOS JAVIER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-SARZOSA
TROYA VERONICA CUMANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 70 21 70 0 161 2015-04-06 2015-04-27 2015-06-15 6 23 29 2015-07-08 93 09
DEPORTE
LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE SALCEDO
2.2 A LOS INGRESOS, GASTOS, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES
2010-01-01 2015-08-31 SALCEDO EE 511 .-RODRIGUEZ CELI ANDREA
VERONICA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-QUINTEROS
AGUIRRE CARLOS JAVIER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-FLORES CRUZ
JUAN CARLOS ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 51 15 51 0 117 2015-09-14 2015-09-29 2015-11-04 6 20 26 2015-11-24 71 34
LIGA DEPORTIVA CANTONAL LA MANÁ
2.3 A LOS INGRESOS, GASTOS, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES
2010-01-01 2014-12-31 LATACUNGA EE 601 .-GALLO ALVAREZ
JOSE ALBERTO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-QUINTEROS
AGUIRRE CARLOS JAVIER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-GOMEZ
HERRERA DIEGO XAVIER
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 60 18 60 0 83 2015-01-05 2015-01-23 2015-03-06 6 23 29 2015-03-30 83 76
DESARROLLO SECCIONAL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE BELISARIO QUEVEDO
2.4 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-10-01 2014-12-31 BELISASRIOQUEVEDO
EE 601 .-RODRIGUEZ CELI ANDREA
VERONICA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ALVAREZ
FREIRE MIREYA LORENA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 60 18 0 0 78 2015-01-05 2015-01-23 2015-03-06 6 23 29 2015-03-30 83 107
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA
2.5 A LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO; Y, AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y UTILIZACIÓN DE POSTES PARA EL SISTEMA ECU 911.
2012-07-01 2015-03-31 LATACUNGA EE 801 .-GOMEZ
HERRERA DIEGO XAVIER
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ALVAREZ
FREIRE MIREYA LORENA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-SUBIA
RICAURTE MARTIN ALEJANDRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
1 0 80 24 80 0 184 2015-04-06 2015-04-30 2015-06-25 6 23 29 2015-07-20 30 213
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
2.6 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 LATACUNGA EE 601 .-SARZOSA
TROYA VERONICA CUMANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-QUINTEROS
AGUIRRE CARLOS JAVIER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 60 18 0 0 78 2015-01-05 2015-01-23 2015-03-06 6 20 26 2015-03-26 80 104
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANTUIN
2.7 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-10-01 2014-12-31 LATACUNGA EE 601 .-ESPINOSA
ESPINOSA CARMEN ALICIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ALVAREZ
FREIRE MIREYA LORENA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 60 18 0 0 78 2015-01-05 2015-01-23 2015-03-06 6 23 29 2015-03-30 83 107
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHUGCHILÁN
2.8 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-03-31 CHUGCHILÁN EE 601 .-TIGSE IZA
DANIEL CAMILO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-QUINTEROS
AGUIRRE CARLOS JAVIER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 60 18 0 0 78 2015-04-06 2015-04-24 2015-06-05 6 23 29 2015-06-29 83 107
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COCHAPAMBA
2.9 A los ingresos, gastos, procedimientos de contratación, adquisición, recepción; y, utilización de bienes
2010-01-01 2015-03-31 LATACUNGA EE 501 .-VELASTEGUI MORENO MARIO
JAVIER ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-QUINTEROS
AGUIRRE CARLOS JAVIER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-PALACIOS HERNANDEZ
MARCELO ELIESANDER ASISTENTE
PROVINCIAL DE
1 0 50 15 50 0 115 2015-04-06 2015-04-21 2015-05-26 6 20 26 2015-06-15 70 141
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUCAYACU
2.10 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 LATACUNGA EE 501 .-TIGSE IZA
DANIEL CAMILO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-QUINTEROS
AGUIRRE CARLOS JAVIER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-PALACIOS HERNANDEZ
MARCELO ELIESANDER ASISTENTE
PROVINCIAL DE
1 0 50 15 50 0 115 2015-01-05 2015-01-20 2015-02-24 6 23 29 2015-03-19 73 144
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOACASO
2.11 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2014-12-31 LATACUNGA EE 501 .-FLORES CRUZ
JUAN CARLOS ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ALVAREZ
FREIRE MIREYA LORENA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 50 15 0 0 65 2015-01-05 2015-01-20 2015-02-24 6 23 29 2015-03-19 73 94
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALO
2.12 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-03-31 LATACUNGA EE 501 .-GALLO ALVAREZ
JOSE ALBERTO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ALVAREZ
FREIRE MIREYA LORENA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 1 0 50 15 50 0 115 2015-04-06 2015-04-21 2015-05-26 6 23 29 2015-06-18 73 144
JUNTA PARROQUIAL RURAL MULLIQUINDIL
2.13 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
2010-01-01 2015-07-31 MULLIQUINDIL EE 551 .-VELASTEGUI MORENO MARIO
JAVIER ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ALVAREZ
FREIRE MIREYA LORENA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 55 16 0 0 71 2015-08-03 2015-08-19 2015-09-28 6 23 29 2015-10-21 78 100
EDUCACION
COLEGIO TÉCNICO MIXTO DOCTOR CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
2.14 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO
2010-01-01 2015-03-31 LATACUNGA EE 501 .-ESPINOSA
ESPINOSA CARMEN ALICIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ALVAREZ
FREIRE MIREYA LORENA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 50 15 0 0 65 2015-04-06 2015-04-21 2015-05-26 6 23 29 2015-06-18 73 94
ELECTRICIDAD
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA.
2.15 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES; Y, A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y SEGUIMIENTO A SU CUMPLIMIENTO.
2011-01-01 2015-04-30 LATACUNGA EE 701 .-RODRIGUEZ CELI ANDREA
VERONICA ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-QUINTEROS
AGUIRRE CARLOS JAVIER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-FLORES CRUZ
JUAN CARLOS ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 70 21 70 0 161 2015-05-04 2015-05-25 2015-07-13 6 23 29 2015-08-05 93 190
JURISDICCIONAL
FISCALÍA PROVINCIAL - COTOPAXI
2.16 A LOS GASTOS DE GESTIÓN Y BIENES DE LARGA DURACIÓN.
2010-01-01 2014-12-31 LATACUNGA EE 601 .-LOZANO
FLORES LAURA TERESA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-ALVAREZ
FREIRE MIREYA LORENA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-VELASTEGUI MORENO MARIO
JAVIER ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 60 18 60 0 138 2015-01-05 2015-01-23 2015-03-06 6 23 29 2015-03-30 83 167
RECURSOS NATURALES
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANZALEO
2.17 A LOS INGRESOS, GASTOS, ALMACENAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
2011-01-01 2015-05-31 PANZALEO EE 501 .-ESPINOSA
ESPINOSA CARMEN ALICIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-QUINTEROS
AGUIRRE CARLOS JAVIER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 50 15 0 0 65 2015-06-29 2015-07-14 2015-08-18 6 22 28 2015-09-09 72 93
SALUD
DIRECCION DISTRITAL 05D01- LATACUNGA SALUD
2.18 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2010-01-01 2015-08-31 LATACUNGA EE 651 .-AYALA POVEDA
NIDYA DE LAS MERCEDES
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 3
11 .-ALVAREZ
FREIRE MIREYA LORENA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-TIGSE IZA
DANIEL CAMILO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 65 19 65 0 149 2015-09-01 2015-09-21 2015-11-05 6 20 26 2015-11-25 85 175
DIRECCION DISTRITAL 05D04 - PUJILI - SAQUISILI - SALUD
2.19 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2010-01-01 2015-05-31 PUJILI EE 501 .-SUBIA
RICAURTE MARTIN ALEJANDRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-ALVAREZ
FREIRE MIREYA LORENA EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-PALACIOS HERNANDEZ
MARCELO ELIESANDER ASISTENTE
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 50 15 50 0 115 2015-06-29 2015-07-14 2015-08-18 6 20 26 2015-09-07 70 141
DIRECCION DISTRITAL 05D05 - SIGCHOS - SALUD
2.20 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2010-01-01 2014-12-31 LATACUNGA EE 601 .-SUBIA
RICAURTE MARTIN ALEJANDRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-QUINTEROS
AGUIRRE CARLOS JAVIER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 60 18 0 0 78 2015-01-05 2015-01-23 2015-03-06 6 22 28 2015-03-30 82 106
I.E.S.S. HOSPITAL DE LATACUNGA
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
2.21 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2010-01-01 2015-06-30 LATACUNGA EE 801 .-GALLO ALVAREZ
JOSE ALBERTO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-QUINTEROS
AGUIRRE CARLOS JAVIER EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-GOMEZ
HERRERA DIEGOXAVIER
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 12 .-LOZANO
FLORES LAURATERESA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 13 .-SARZOSA
TROYA VERONICACUMANDA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
A l in íT O D Í A 1
3 0 80 24 80 0 344 2015-07-27 2015-08-20 2015-10-15 6 23 29 2015-11-09 103 373
Imprevistos 639 D/H
Acciones Complementarias 395 D/HADMINISTRATIVO
DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI - CGE
2.23 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 LATACUNGA AC 112 7 2 0 0 16 4 0 0 120 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 112 120
2.24 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES
2015-01-02 2015-12-31 LATACUNGA AC 194 2 0 0 0 97 0 0 0 194 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 194 194
2.25 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-02 2015-12-31 LATACUNGA AC 64 8 2 3 2 8 2 3 2 81 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 64 81
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP COTOPAXI
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O .T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la A cción de
Nom bre, cargo y núm ero del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo A poyo Fecha de
Desde Hasta T C a conferencia final
Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # J E S O A Totaldías
hom bre
Fecha Inicio A C
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
Planificados 479 D/HDESARROLLO SECCIONAL
GOBIERNO AUTONOM O DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SALCEDO - GAD SALCEDO
2.1 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, FISCALIZACIÓN Y TERM INACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL; Y, AL CUM PLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES DE LOS CONTRATOS
2010-01-01 2014-12-31 Salcedo ECA 501 .-CAIZALUISA
BALAREZO CARLOS ORLANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE A UDITO R ÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
1 01 .-ROMERO LOPEZ
FABIAN PAÚL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUD ITO R ÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-CEVALLOS
TORRES ESTEBAN ALEJANDRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUD ITO R ÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 50 0 50 27 127 2015-01-19 2015-02-03 2015-03-10
GOBIERNO AUTÓNOM O DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAQUISILÍ
2.2 AL CUM PLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES EN LOS PROCESOS DE OPERACIÓN DEL CAMAL Y DESCARGAS DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CAMAL DEL GOBIERNO AUTÓNOM O DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAQUISILÍ
2010-01-01 2014-12-31 SAQUISILÍ ECA 541 .-CEVALLOS
TORRES ESTEBAN ALEJANDRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE A UDITO R ÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 01 .-ROMERO LOPEZ
FABIAN PAÚL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUD ITO R ÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-CAIZALUISA
BALAREZO CARLOS ORLANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE A UDITO R ÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
1 54 0 54 27 135 2015-05-04 2015-05-20 2015-06-29
EDUCACION
UNIVERSIDAD TÉC N ICA DE COTOPAXI
2.3 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIAS OBRAS; Y, AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES DE LOS CONTRATOS
2010-01-01 2014-12-31 LATACUNGA EEI 501 .-CAIZALUISA
BALAREZO CARLOS ORLANDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE A UDITO R ÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2
1 01 .-ROMERO LOPEZ
FABIAN PAÚL ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUD ITO R ÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-CEVALLOS
TORRES ESTEBAN ALEJANDRO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUD ITO R ÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 50 0 50 27 127 2015-08-31 2015-09-15 2015-10-20
Imprevistos 352 D/H
Acciones Complementarias 90 D/HADM INISTRATIVO
DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI - CGE
2.5 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-01 2015-12-31 LATACUNGA A C -I 8 1 0 2 0 8 0 8 0 24 2015-01-02
2.6 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 LATACUNGA A C-I 51 3 0 0 0 17 0 0 0 51 2015-01-02
2.7 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TR ÁM ITE DE INFORMES
2015-01-01 2015-12-31 LATACUNGA A C -I 15 1 0 0 0 15 0 0 0 15 2015-01-02
Entrega Informe Director T O T A L
DH/SUP DH/JE T O T . DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
0 30 30 2015-04-09 80 157
0 30 30 2015-07-29 84 165
0 30 30 2015-11-19 80 157
0 0 0 2015-12-31 8 24
0 0 0 2015-12-31 51 51
0 0 0 2015-12-31 15 15
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP S ANTO DOMINGO D E LO S TSÁCHILAS
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O .T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Planificados 2733 D/H
ADMINISTRATIVO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTO DOMINGO
2.1 INGRESOS, GASTOS Y A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS REGISTRALES
2011-01-01 2015-04-30 SANTODOMINGO
EE 581 .-RIVADENEIRA DUQUE MAURO
FERNANDO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-SOLEDISPA
SOLEDISPA ITALO EMILIANO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-PEREZ VITERI MARIA BEATRIZ
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 58 17 58 0 133 2015-05-05 2015-05-22 2015-07-02 4 16 20 2015-07-20 74 153
AGROPECUARIO
DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
2.2 A LOS INGRESOS, GASTOS DE GESTIÓN Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA.
2011-01-01 2015-04-30 SANTODOMINGO
EE 581 .-ARDILA AYALA
GABRIELA ALEXANDRA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-SOLEDISPA
SOLEDISPA ITALO EMILIANO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-UBILLUZ
PEÑALOZA KARINA YESENIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 58 17 58 0 133 2015-05-22 2015-06-08 2015-07-20 4 15 19 2015-08-04 73 152
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO DE SANTO DOMINGO
2.3 A LOS INGRESOS, GASTOS DE GESTIÓN Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES CONTRACTUALES, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA
2011-01-01 2015-05-31 SANTODOMINGO
EE 631 .-ALVAREZ
TITUANA MILTON FREDDY
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CARRERA
NARANJO CLEMENCIA GUADALUPE
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-ZAMBRANO VERA MARTHA
INES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
1 0 63 18 63 0 144 2015-06-01 2015-06-19 2015-08-03 4 16 20 2015-08-19 79 164
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
DESARROLLO SECCIONAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA
2.4 A LOS INGRESOS, GASTOS DE GESTIÓN Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA.
2011-01-01 2014-12-31 LACONCORDIA
EE 901 .-ARDILA AYALA
GABRIELA ALEXANDRA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-SOLEDISPA
SOLEDISPA ITALO EMILIANO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-VILLARREAL BRAVO BOLIVAR
OSWALDO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 12 .-ZAMBRANO VERA MARTHA
INES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 13 .-MENENDEZ MOREIRA NEY
HENRY ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
4 .-BAILON QUIJIJE SANDRA
ELIZABETH ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1 5 .-MOREIRA
MOREIRA CAUPOLICAN
ERASMO EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
5 0 90 27 90 0 567 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 9 30 39 2015-05-13 120 606
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ESFUERZO
2.5 A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN.
2011-01-01 2015-06-30 SANTODOMINGO
EE 501 .-UBILLUZ
PEÑALOZA KARINA YESENIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CARRERA
NARANJO CLEMENCIA GUADALUPE
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-RIVADENEIRA DUQUE MAURO
FERNANDO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 50 15 50 0 115 2015-07-21 2015-08-05 2015-09-09 4 15 19 2015-09-24 65 134
EDUCACION
FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
2.6 INGRESOS, GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES PRESENTADOS AL MINISTERIO DEL DEPORTE, ASÍ COMO A LOS RECURSOS GENERADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS
2011-01-01 2015-06-30 SANTODOMINGO
EE 501 .-PEREZ VITERI MARIA BEATRIZ
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-CARRERA
NARANJO CLEMENCIA GUADALUPE
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-VILLARREAL BRAVO BOLIVAR
OSWALDO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 50 15 50 0 115 2015-07-16 2015-07-31 2015-09-04 4 15 19 2015-09-21 65 134
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
RED EDUCATIVA PUERTO LIMON
2.7 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Santo Domingo EE 301 .-ALVAREZ
TITUANA MILTON FREDDY
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CARRERA
NARANJO CLEMENCIA GUADALUPE
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-25 2015-03-06 2015-03-27 3 13 16 2015-04-09 43 55
RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL CAMINO AL FUTURO
2.8 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Santo Domingo EE 401 .-PEREZ VITERI MARIA BEATRIZ
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-CARRERA
NARANJO CLEMENCIA GUADALUPE
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-03-10 2015-03-23 2015-04-20 4 14 18 2015-05-04 54 70
RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL MONTERREY VILLEGAS
2.9 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 La Concordia EE 301 .-UBILLUZ
PEÑALOZA KARINA YESENIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CARRERA
NARANJO CLEMENCIA GUADALUPE
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-VILLACIS
CLAVIJO JORGE ARTURO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 0 30 9 30 0 69 2015-02-25 2015-03-06 2015-03-27 3 13 16 2015-04-09 43 85
UNIDAD EDUCATIVA ALESSANDRO VOLTA
2.10 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Santo Domingo EE 301 .-UBILLUZ
PEÑALOZA KARINA YESENIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CARRERA
NARANJO CLEMENCIA GUADALUPE
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-10 2015-04-20 2015-05-11 3 13 16 2015-05-25 43 55
UNIDAD EDUCATIVA AUGUSTO ARIAS
2.11 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Santo Domingo EE 401 .-PEREZ VITERI MARIA BEATRIZ
ASISTENTE PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-CARRERA
NARANJO CLEMENCIA GUADALUPE
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 4 14 18 2015-03-09 54 70
UNIDAD EDUCATIVA DR. ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO
2.12 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Santo Domingo EE 301 .-RAMIREZ
CARRERA JORGE VINICIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-SOLEDISPA
SOLEDISPA ITALO EMILIANO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-10 2015-04-20 2015-05-11 3 13 16 2015-05-25 43 55
UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO
2.13 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Santo Domingo EE 301 .-ALVAREZ
TITUANA MILTON FREDDY
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CARRERA
NARANJO CLEMENCIA GUADALUPE
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 3 13 16 2015-02-24 43 55
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS
2.14 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Santo Domingo EE 401 .-RIVADENEIRA DUQUE MAURO
FERNANDO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-SOLEDISPA
SOLEDISPA ITALO EMILIANO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 4 14 18 2015-03-09 54 70
UNIDAD EDUCATIVA JAIME ROLDOS AGUILERA
2.15 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Santo Domingo EE 301 .-RAMIREZ
CARRERA JORGE VINICIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-SOLEDISPA
SOLEDISPA ITALO EMILIANO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-25 2015-03-06 2015-03-27 3 13 16 2015-04-09 43 55
UNIDAD EDUCATIVA JOAQUIN GALLEGOS LARA
2.16 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 La Concordia EE 301 .-ALVAREZ
TITUANA MILTON FREDDY
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2
11 .-CARRERA
NARANJO CLEMENCIA GUADALUPE
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-VILLACIS
CLAVIJO JORGE ARTURO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 0 30 9 30 0 69 2015-04-10 2015-04-20 2015-05-11 3 13 16 2015-05-25 43 85
UNIDAD EDUCATIVA JULIO MORENO ESPINOSA
2.17 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Santo Domingo EE 301 .-RAMIREZ
CARRERA JORGE VINICIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-SOLEDISPA
SOLEDISPA ITALO EMILIANO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 3 13 16 2015-02-24 43 55
UNIDAD EDUCATIVA LAS DELICIAS
2.18 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 SANTODOMINGO
EE 301 .-ZAMBRANO VERA MARTHA
INES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-CARRERA
NARANJO CLEMENCIA GUADALUPE
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-14 2015-04-23 2015-05-14 3 13 16 2015-05-27 43 55
N°
Descripción Periodo a ser examinado
Lugar
Modalidadde
auditoría
TC
Días calendario
para la Acción de
Control hasta
a conferencia final
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo
JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
Fecha de
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH
Fecha de
entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #
UNIDAD EDUCATIVA RICARDO CORNEJO NARANJO
2.19 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Santo Domingo EE 401 .-RIVADENEIRA DUQUE MAURO
FERNANDO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-SOLEDISPA
SOLEDISPA ITALO EMILIANO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
1 0 0 40 12 0 0 52 2015-03-10 2015-03-23 2015-04-20 4 14 18 2015-05-04 54 70
UNIDAD EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
2.20 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.
2009-01-01 2014-12-31 Santo Domingo EE 301 .-UBILLUZ
PEÑALOZA KARINA YESENIA
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
11 .-CARRERA
NARANJO CLEMENCIA GUADALUPE
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-VILLACIS
CLAVIJO JORGE ARTURO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 0 30 9 30 0 69 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 3 13 16 2015-02-24 43 85
JURISDICCIONALDIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS2.21 A LOS INGRESOS, GASTOS DE
GESTIÓN Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA.
2011-01-01 2015-08-31 SANTODOMINGO
EE 501 .-RAMIREZ
CARRERA JORGE VINICIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-SOLEDISPA
SOLEDISPA ITALO EMILIANO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-VILLARREAL
BRAVO BOLIVAR OSWALDO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 50 15 50 0 115 2015-09-21 2015-10-06 2015-11-10 4 15 19 2015-11-25 65 134
SALUDDIRECCION DISTRITAL 23D03 - LA CONCORDIA - SALUD2.22 AL PROCESO PRECONTRACTUAL,
CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2011-01-01 2015-08-31 La Concordia EE 551 .-ZAMBRANO VERA MARTHA
INES ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-CARRERA
NARANJO CLEMENCIA GUADALUPE
EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA
11 .-RIVADENEIRA DUQUE MAURO
FERNANDO ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1
1 0 55 16 55 0 126 2015-09-21 2015-10-07 2015-11-16 4 14 18 2015-11-30 69 144
HOSPITAL IESS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS2.23 AL PROCESO PRECONTRACTUAL,
CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2012-01-01 2015-04-30 SANTODOMINGO
EE 721 .-RAMIREZ
CARRERA JORGE VINICIO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1
11 .-SOLEDISPA
SOLEDISPA ITALO EMILIANO EXPERTO
SUPERVISOR PROVINCIAL DE
AUDITORÍA
11 .-VILLACIS
CLAVIJO JORGE ARTURO
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE
APOYO DE AUDITORÍA
1 0 72 21 72 0 165 2015-05-26 2015-06-16 2015-08-06 6 21 27 2015-08-27 93 192
Imprevistos 501 D/HAcciones Complementarias 186 D/HTRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIALDELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS2.25 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO
DE VEHÍCULOS OFICIALES2015-01-01 2015-12-31 SANTO
DOMINGOAC 108 1 0 0 0 108 0 0 0 108 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 108 108
2.26 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 SANTODOMINGO
AC 78 1 0 0 0 78 0 0 0 78 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 78 78
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN ANUAL DE CONTROL 2015
AUDITORÍA D E PRO YECTO S Y AM BIENTAL DP SANTO DOMINGO D E LO S TSÁCHILAS
(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad
(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos
(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
(2) Objetivo Táctico: O .T.2.1: Mejorar el sistema de control
Descripción Periodo a ser examinado
Modalidadde
Días calendario
para la Acción de
Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final
Días/hombre asignados hasta
la conferencia final
Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL
N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de
Desde Hasta TC a conferencia final
Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías
hombre
Fecha Inicio AC
aprobaciónPlanificación
Específica
FechaConferencia
Final
DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al
Director para aprobación
D/C D/H
Planificados 424 D/HDESARROLLO SECCIONAL
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO "EPMAPA-SD"
2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y DE CONSULTORÍA.
2011-01-01 2015-07-30 SANTODOMINGO
EEI 801 .-BAILON QUIJIJE
SANDRA ELIZABETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-MOREIRA
MOREIRA CAUPOLICAN
ERASMO EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-MENENDEZ MOREIRA NEY
HENRY ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 80 24 80 0 184 2015-08-20 2015-09-14 2015-11-09 6 21 27 2015-11-30 101 211
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
2.2 A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE COGESTIÓN, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA PROVINCIA Y AL PROCESO SIE-GAD-PSDT-06-2012
2012-01-01 2015-04-30 SANTODOMINGO
EEI 801 .-MENENDEZ MOREIRA NEY
HENRY ESPECIALISTA
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
11 .-MOREIRA
MOREIRA CAUPOLICAN
ERASMO EXPERTO SUPERVISOR
PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
11 .-BAILON QUIJIJE
SANDRA ELIZABETH
ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1
1 0 80 24 80 0 184 2015-05-01 2015-05-25 2015-07-20 6 23 29 2015-08-12 103 213
Imprevistos 137 D/H
Acciones Complementarias 65 D/HTRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
2.4 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
2015-01-01 2015-12-31 SANTODOMINGO
AC-I 40 1 0 0 0 40 0 0 0 40 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 40 40
2.5 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 SANTODOMINGO
AC-I 25 1 0 0 0 25 0 0 0 25 2015-01-02 2015-01-09 0 0 0 2015-01-27 25 25