Poa 2011 Memoria Eerssa Objetivos Mapa Estrategico
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL SUR S.A.Desde 1897… con energía desarrolla e ilumina su futuro
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL SUR S.A.
Desde 1897… con ENERGÍA desarrolla e ilumina su futuro
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2011
MEMORIA EXPLICATIVA
ENERO 2011
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL SUR S.A.Desde 1897… con energía desarrolla e ilumina su futuro
LOJA ECUADOR
MISIÓN
“SUMINISTRAR ENERGÍA ELÉCTRICA A LA REGIÓN SUR DEL PAÍS, CON CALIDAD Y EFICIENCIA PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD, MEJORANDO SUS CONDICIONES DE VIDA, RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE Y PREVINIENDO RIESGOS”.
VISIÓN
“LLEGAR CON ENERGÍA DE CALIDAD A TODA EL ÁREA DE CONCESIÓN, PROMOVIENDO SU DESARROLLO”.
FILOSOFÍA
“Con integridad, responsabilidad y excelencia forjaré una Empresa de calidad”.
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL SUR S.A.Desde 1897… con energía desarrolla e ilumina su futuro
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL SUR S.A.Desde 1897… con energía desarrolla e ilumina su futuro
VALORES
Integridad: guardar respeto y compostura hacia los clientes internos y externos, ser leal con los clientes externos, compañeros de trabajo y con la EERSSA y velar por su prestigio, cuidar la buena conservación de los bienes, presentarse puntualmente al trabajo y observar las normas de seguridad e higiene del trabajo.
Responsabilidad: cumplir con oportunidad las actividades propias y por las del personal que esta a su cargo, en los diferentes procesos, a fin de conseguir la eficacia y eficiencia que pretende la EERSSA.
Transparencia: aplicar la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y su normativa, y los reglamentos y normativos internos de manera precisa y permanente; ejecutando las actividades y los procedimientos de los procesos respectivos, brindando acceso a la información, facilitando la realización de auditorias y propiciando la participación proactiva del recurso humano de la EERSSA, de tal forma que se garantice un trato justo y equitativo a los clientes externos del área de concesión.
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1. PROCESO DE DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
El 30 de octubre de 2010 se culminó el TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2011, con la presencia de Directores, Presidente Ejecutivo, Gerentes de Área, Superintendentes, Jefes de Sección, Contralor, Secretarios Generales de las organizaciones sindicales y personal de apoyo, con un total de 34 personas. El listado del talento humano que participó en esta ocasión se presenta a continuación:
Ing. Wilson Vivanco Dr. Fabián Valarezo Ing. Nelson San Martín Ing. Marden OrtizDr. Gonzalo Sotomayor Ing. Raúl Barreto Ing. Leobando Jaramillo Dr. Francisco SamaniegoIng. Jaime Jaramillo Ing. Oscar Montero Lic. Beatriz Armijos Ing. Paúl CastilloDr. Isauro Borrero Ing. Cornelio Castro Ing. Jaime Aguirre Ing. Katty CriolloIng. Héctor Salcedo Ing. Rafael Cardoso Ing. Daniel Espinoza Ing. Rut JiménezIng. Franco Pineda Dr. Pablo Falconí Lic. Susana Cueva Tnlgo. Manuel SuingIng. Efrén Soto Dra. Judith Morales Lic. Alejandro Arias Sra. Ivonne OjedaIng. Guillermo Ulloa Ing. Fredy León Sra. María VelásquezIng. Jorge Muñoz Sr. Vicente Jiménez Sr. Fernando Gálvez
El POA 2011 fue elaborado en base al Plan Estratégico 2010 – 2012, a través del análisis del entorno, priorización de las fortalezas y debilidades, para conjuntamente con los factores claves de éxito determinar las estrategias, elaborar el mapa estratégico, verificando la causalidad.
Se plantearon las ESTRATEGIAS en las diferentes perspectivas y se verificó que tengan al menos un indicador que permita comprobar el grado de avance o cumplimiento del mismo. Cada uno de los indicadores tiene un valor meta a cumplirse en el periodo, así como también señales de peligro y precaución en caso que el valor (índice) del registro mensual no sea el adecuado, permitiendo de esta manera tomar acciones correctivas en forma inmediata.
Adicionalmente en base a las estrategias se determinaron los INDUCTORES que significa la respuesta al como hacer para que se cumpla dicha estrategia, seguido del levantamiento de las INICIATIVAS O ACTIVIDADES.
Con la información levantada hasta este punto, se procedió a elaborar el PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2011, considerando las actividades principales que agregan valor y que coadyuvan al cumplimiento de las estrategias. Posteriormente se consideró la unidad responsable de la actividad, la inversión incremental requerida, el tiempo de duración y el cronograma de ejecución.
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2. EL DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL
Identificación Cambios ¿Qué cambios Estratégicos se Visualizan?
¿Cuáles son los cambios más importantes que van a ocurrir en el ámbito político y económico en el Sector Eléctrico?
Aplicación de la Ley de Empresas Públicas y sus reglamentos.
Advenimiento de la nueva Ley de Energía Eléctrica y sus reglamentos.
Aplicación de la Ley Orgánica de Servicio Público y sus reglamentos.
Advenimiento de la nueva Ley de Telecomunicaciones y sus reglamentos
Dependencia administrativa y de las políticas del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.
Dependencia financiera del Presupuesto General del Estado y del Ministerio de Finanzas para inversiones.
Dependencia directa de las políticas gubernamentales.
Continuos cambios e inestabilidad reglamentaria de la Ley de Contratación Pública.
Incertidumbre ante los cambios en las regulaciones de los organismos de control.
Cambio de la matriz energética (incremento de la generación como también de la demanda, programas de manejo de la demanda, uso eficiente de la energía).
Políticas municipales que no están en concordancia con el sector eléctrico (Ordenanzas Municipales)
Aplicación de la legislación y normativa ambiental
Aplicación de la legislación y normativa de seguridad y salud ocupacional
Aplicación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD
Aplicación de la legislación y normativa en minería
Aplicación de la legislación y normativa de caminos
Aplicación de las normas de contabilidad NIIF
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¿Cuáles son los cambios más importantes que van a ocurrir en el ámbito tecnológico en la EERSSA?
Automatización del sistema eléctrico (SCADA, DMS, EMS)
Implementación del SIGDE (Sistema Integrado para la Gestión de la Distribución Eléctrica).
Utilización y explotación del sistema de telecomunicación (fibra óptica) interna
Nuevos equipos para mejorar la gestión empresarial
Implementación de plataformas de comunicación con entidades públicas y privadas.
Implementación de TIC’s (Tecnologías en Información y Comunicación)
Implementación de grupos especiales para trabajos con línea energizada
Identificación Cambios ¿Qué cambios Estratégicos se Visualizan?
¿Cuáles son los cambios más importantes que van a ocurrir en el ámbito social y de la comunidad en la industria?
Cambio de modelo económico social, prevaleciendo subsidios del Estado, gratuidad de ciertos servicios, los que inciden en el equilibrio financiero de las empresas.
Las inversiones de la generación y distribución para atender los requerimientos de los clientes son de responsabilidad del Estado y deben constar en el Presupuesto General del Estado.
Mayores exigencias a las empresas eléctricas de parte de la sociedad, por políticas del Gobierno.
Cambio de personería jurídica de las empresas eléctricas (EERSSA de privada a pública).
Gestión de administración del talento humano por competencias.
Disponibilidad de base de datos de los clientes de la empresa para utilización de programas sociales del Estado.
Financiamiento de estudios con recursos propios de las empresas de distribución (fondo de reposición).
¿Qué aspectos de otras industrias o grupos estratégicos podrían ser incorporados a esta industria?
Aplicación del convenio SIGDE (Sistema Integrado para la Gestión de la Distribución Eléctrica), que consiste en implementar las mejoras prácticas de otras empresas relacionadas a los procesos, sistemas informáticos, unidades de propiedad, entre otros, para desarrollar la gestión en los aspectos técnicos, comerciales y administrativos.
Implementación de manuales técnicos, comerciales, financieros y administrativos.
Contratación de servicios, lecturación, instalación de medidores, cortes, reinstalación y armado de medidores, fiscalización de obras y otros, de conformidad a la Ley de Contratación Pública.
Implementación de prácticas de responsabilidad social empresarial.
Implementación de normas ISO (calidad; ambiental; salud y seguridad ocupacional).
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Programas de mejora de Imagen Institucional (plan de marketing).
Práctica de pasantías laborales, mediante intercambio con otras empresas o instituciones.
Implementación del sistema de gestión de liderazgo.
Implementación de acciones coactivas.
3. IDEAS DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA QUE CREAN VALOR PARA LAS PARTES INTERESADAS:
¿Cuáles son los principales requerimientos de los CLIENTES para con la empresa?
Servicios de calidad
Conocer los pliegos tarifarios
Dotación del alumbrado público
Atención oportuna técnica, administrativa y comercial
Facilidades de pago
Conocimiento y difusión de los productos y servicios que ofrece EERSSA tanto para los clientes internos como externos.
Asesoramiento técnico para clientes actuales y futuros
Asesoramiento técnico para instalaciones eléctricas interiores
Reubicación de infraestructura eléctrica
¿Cuáles son los principales requerimientos de los ACCIONISTAS para con la empresa?
Eficiente gestión administrativa, técnica y financiera
Cumplimiento de la norma jurídica y reglamentación vigente
Buena imagen empresarial
Aplicación de los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial
Utilización adecuada de los fondos de reposición
Información de gestión veraz y oportuna
Cumplimiento de políticas
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¿Cuáles son los principales requerimientos de los EMPLEADOS Y TRABAJADORES para con la empresa?
Trabajo motivante con estabilidad laboral - participación e involucramiento - comunicación oportuna honesta y en ambas vías.
Delegación de responsabilidades
Pagos justos a los empleados y trabajadores y conocimientos por metas y objetivos cumplidos
Homologación salarial en el sector eléctrico (Remuneración fija y variable)
Seguridad y Salud ocupacional
Balance entre trabajo y la familia
Crecimiento y carrera a través de capacitación y formación continua
Mejora del ambiente laboral (clima laboral)
Comunicación de las políticas empresariales
4. IDEAS DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA CREANDO MAYOR VALOR QUE LAS EMPRESAS DEL SECTOR:
¿Cuáles son las principales Competencias de los LIDERES del Sector Eléctrico
Aplicación de la gestión del talento humano por competencias
Aplicación de programas de responsabilidad social empresarial
Venta de servicios de transporte de información digital y datos
Socialización a los trabajadores de metas y objetivos institucionales y toma de pertenencia
Fortalecimiento de los sistemas informáticos de acuerdo al SIGDE aplicable al área de generación, distribución, comercialización, gestión geográfica, gestión tecnológica, técnica de planificación de recursos y gastos, y gestión del talento humano. Gestión ambiental y seguridad y salud ocupacionalCoadyuvar a mejorar la calidad de vida de los habitantes del área de concesión dinamizando el aparato productivo.
Uso de nuevas tecnologías para comercialización de energía (prepago y telemedición)
Liderazgo en la toma de decisiones
5. IDEAS DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA PARA SUPERAR LAS DEBILIDADES Y POTENCIAR LAS FORTALEZAS INTERNAS
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¿Cuáles son las principales DEBILIDADES internas?
Falta del sentido de pertenencia del talento humano para con la EERSSA
No contar con un sistema informático integral (plan informático)
Existen ciertas falencias del sistema informático comercial
Falta de procedimientos para aplicar las políticas dictadas por el CONELEC, para la concesión de servicios en lugares donde no hay red de distribución.
Falta de prevención y planes de contingencia
Prácticas monopólicas del servicio
Retrazo en la adquisición oportuna de materiales y falta de mejora de procesos de compras
Mantenimiento deficiente de vehículos
Parque automotor insuficiente
Falta de atención al cliente en horario diferido
Tardanza en llenar vacantes
Demora en los trámites internos
Falta de comunicación y coordinación entre departamentos
Falta de actualización de reglamentos (Bienes de inventarios y control)
Falta de mantenimiento preventivo
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1.- Modernizar y normar la EERSSA, hacia un proceso de excelencia administrativa y técnica.
2.- Mejorar la gestión económica y financiera de la EERSSA.
3.- Mejorar la calidad de los servicios empresariales, procurando la eficiencia energética y económica.
4.- Mejorar y expandir el sistema eléctrico del área de concesión, para garantizar el suministro eléctrico con calidad.
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¿Cuáles son los principales FORTALEZAS internas?
Capital intelectual
Predisposición a la superación personal
Pago oportuno de remuneraciones
Cumplimiento de la normativa legal vigente
Contribución en la expansión armónica de las ciudades (exigencia de permisos de construcción y respeto de ordenanzas municipales)
6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
7.1. Propuestas de Valor para los CLIENTES:PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2011 11
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Estrategia del Cliente Propuesta del Valor (Qué?)
Precio Otorgar facilidades de pago como estrategia para recuperar la cartera vencida (Recaudación).
Calidad Cumplir la Regulación del CONELEC 004/01
Tiempo Cumplir con el Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Suministro de Servicio de Electricidad
Funcionalidad Explotación de TIC’s (Ej. la fibra óptica, servicios eléctricos técnicos)
Servicio Cumplir con la Regulación del CONELEC 012/08Implementar nuevas metodologías de recaudación
Relaciones Alianzas estratégicas con Instituciones
Elementos a considerar (explicativo o definición):
Precio Precio en el mercado, márgenes y condiciones, incluyendo descuentos, plazos de crédito, etc.
Calidad Aspectos del producto que cumplan o sobrepasen los requisitos y las especificaciones del cliente, tanto en el diseño, manufactura y desempeño
Tiempo De entrega de productos, del ciclo de la compra – entrega, de innovación y entrada al mercado, etc.
Funcionalidad Variedad de opciones, presentaciones, facilidad de uso, ampliación de la paleta de productos, etc.
Servicio Respuesta a fallas, manejo de quejas, calidad de atención, servicio post-venta, accesibilidad, disponibilidad, etc.
RelacionesAlianzas e integración de proveedores y socios convergentes para proveer soluciones totales, customización y productos hechos a la medida, desarrollo de marcas, etc.
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7.2. Propuesta de Valor para ACCIONISTAS:
Estrategia Financiera Propuesta del Valor (Qué?)
Crecimiento Concretar los servicios de: transmisión digital, emprender en proyectos de generación, ampliar las interconexiones eléctricas vecinales con el Perú y lo que determine el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.
Productividad financiera de largo plazo
Lograr estándares aceptables dentro de los indicadores: liquidez, endeudamiento, rentabilidad justa, capital de trabajo, EVA, mejorar el posicionamiento institucional.
Productividad Financiera de Corto Plazo.
Llegar a manejar adecuadamente el flujo de efectivo, estricto control presupuestario, optimización del gasto, inversiones rentables. Recuperar la cartera vencida.
Elementos a Considerar (explicativo o definición):
Crecimiento Nuevos productos y servicios, nuevos canales, nuevos mercados geográficos, nuevos segmentos, crecer vía mezcla de productos, expansión a lo largo de la cadena (integración vertical).
Productividad financiera de largo plazo Rentabilidad, retorno a la inversión (ROI), retorno a ventas, retorno al
capital empleado (ROCE), EVA, etc.
Productividad Financiera de Corto Plazo. Flujo de efectivo, presupuestos, cuentas por cobrar, inventarios, precisión
de pronósticos, márgenes, etc.
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7.3. PROCESOS y Redes de Cooperación:
Estrategia de Procesos Propuesta del Valor (Qué?)
InnovaciónConstrucción de centrales hidroeléctricasIncursionar en nuevos servicios de telecomunicacionesMejora continua de procesos
Enfoque al Cliente Mejorar calidad del servicio técnico (Implementación de segunda etapa del SCADA, continuar con el proyecto SIGDE)
Procesos Operativos
Implementar grupos de línea energizadaIncrementar elementos de corte en Subestaciones (interruptores, seccionadores, etc.)Completar la red WAN (redundancia en fibra óptica) hasta enlazar todas las S/E´sImplementación del plan de expansiónMonitoreo y control de vehículosFormulación del plan de mantenimiento preventivo de largo alcance aplicado a los sistemas de distribución
Redes de cooperación Procesos con certificación ISO (calidad; ambiental; y, salud y seguridad ocupacional).
Procesos Regulatorios Cumplimiento de leyes y regulaciones del sector eléctrico, ambientales y de salud y seguridad ocupacional
Elementos a Considerar (explicativo o definición):
Innovación Investigación, desarrollo de nuevos productos, tiempo de entrar al mercado, alianzas para Innovar, Generación de Conocimiento, etc.
Enfoque al Cliente Necesidades de clientes e inteligencia de mercados, manejo de no conformidades, servicio al cliente, asesoría y apoyo técnico, etc.
Procesos Operativos Eficiencia en operaciones: calidad, costo, tiempo de ciclo, logística, entrega y despacho, capacidad instalada, etc.
Procesos Regulatorios Salud, seguridad y manejo de riesgos, gestión ambiental, proyección social, etc.
Redes de cooperación Desarrollo de proveedores, alianzas, certificación, planeación cooperativa, convergencias, integración, etc.
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7.4. Capital Intangible (TALENTO HUMANO Y CRECIMIENTO):
Estrategia Capital Intangible Propuesta del Valor (Qué?)
CulturaCumplir con los valores corporativos: integridad, responsabilidad y transparencia.Cumplir con el Plan Estratégico y POA
Competencias Los planes de capacitación contemplen los cierres de las brechas de las competencias.
Capital HumanoImplementar el sistema de evaluación del desempeño bajo el esquema de competenciasImplementar el sistema del talento humano por competencias.
Capital Informático Implementar el sistema integrado de información
Elementos a considerar (explicativo o definición):
Cultura Cultura organizacional orientada hacia la: aplicación de los valores y principios organizacionales, a la participación, innovación, respuesta rápida a cambios, ética en relaciones, ejecución y resultados, empoderamiento, trabajo en equipo, mejora en el ambiente de trabajo, etc.
Competencias Conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos, requeridos para lograr las metas, impulsar un nuevo estilo de liderazgo, los valores institucionales, comunicación, trabajo en equipo, etc.
Capital Humano Selección del personal, capacitación, evaluación del desempeño, seguridad en el trabajo, carrera y sucesión, compensación por resultados, etc.
Capital Informático Información para tomar decisiones, información sobre productos interconexión con clientes y proveedores, bases de datos e infraestructura, etc.
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Clientes
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8. Perspectivas e impulsadores CLAVES DE ÉXITO utilizados por el BSC
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2011 16
Programa de inversiones
Gestión de cartera vencida
Recuperación subsidios
Financiera
Satisfacción consumidor
Calidad del servicio Comunicación al consumidor
Procesos
Innovación Tecnológica
Administración por procesos Gestión ambiental
Capital Intangible
Implementación del sistema de gestión del Talento Humano por competencias.
Liderazgo, trabajo en equipo,
comunicación, evaluación
Implementación del Sistema Integrado
de Información
Control de costos y gastos
Formas de dotar el servicio
Responsabilidad Social
Recuperación de costos
Normas ISO y OHSAS
Implementación del sistema de
seguridad y salud ocupacional
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9. Estrategias Claves del POA 2011
Las estrategias del POA 2011 están íntimamente relacionados con los objetivos estratégicos institucionales.
Es fundamental contar con estrategias claras, precisas, cuantificables, y tener establecidas las actividades que se emplearán para lograr dichas estrategias. Ellos nos dan el punto de llegada, las características del resultado esperado que siendo cuantificables se denomina “meta”. Se entiende por cuantificable un objetivo la acción de asociarle patrones que permitan hacerle verificable.
Las estrategias fueron definidas con la estructura metodológica del Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI), seguido de las actividades a corto plazo (los inductores) que crearán valor a largo plazo para clientes y accionistas (los resultados). El proceso comienza en el “mapa estratégico” de arriba hacia abajo, claramente definiendo la estrategia desde la perspectiva de clientes, financiera, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. ¿Cuáles son requerimientos de los clientes y como medimos el éxito alcanzado en ellos? ¿Cuáles son los objetivos financieros de crecimiento y productividad? Una vez especificadas las estrategias del cliente, se continúa preguntando la forma de financiar las inversiones y los gastos. Los procesos internos definen las actividades necesarias para crear la proposición de valor para el cliente y la diferenciación que se busca, para conseguir los resultados financieros deseados.
La perspectiva de aprendizaje y crecimiento reconoce que la habilidad de ejecutar procesos internos de formas nuevas y diferenciadas se basará en la infraestructura de la Empresa, las habilidades, capacidades y conocimientos de los empleados, la tecnología que usan y el clima en el que trabajan.
Las relaciones que deben haber entre cada una de las estrategias es de causa y efecto.
La estrategia es el blanco hacia el que se orientan los esfuerzos que lleva a cabo una organización. Son enunciados claros y precisos de los resultados que se esperan obtener luego de las acciones ejecutadas por los directivos y trabajadores de la Empresa y los demás actores. Las estrategias del POA 2011 son las siguientes:
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2011 17
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Perspectivas Estrategias
CLIENTES:(relacionados con la propuesta de valor al cliente)
1. Mejorar la satisfacción de los clientes2. Desarrollar estrategias de comunicación3. Desarrollar nuevas estrategias para dotar del servicio de energía
eléctrica4. Implementar prácticas de responsabilidad social empresarial
FINANCIEROS:(relacionados con la estrategia de crecimiento y productividad)
1. Ejecutar el Programa de Inversiones2. Gestionar la recuperación de los subsidios de los organismos
respectivos3. Recuperar los costos operativos4. Controlar los costos y gastos5. Recuperar la cartera vencida6. Reducir las pérdidas de energía7. Mejorar el sistema de recaudación
PROCESOS:(relacionados con los procesos operacionales, de relacionamiento con clientes, de innovación y regulatorios)
1. Administrar por procesos2. Implementar la Norma ISO y OHSAS al área comercial y central
Carlos Mora (calidad; ambiental; y, seguridad y salud ocupacional)3. Aplicar nuevas tecnologías en el desarrollo de los proyectos4. Tramitar la servidumbre de las líneas a 69 kV, 22 kV y 13.8 kV
existentes5. Implementar un sistema de gestión ambiental
CAPITAL INTANGIBLE:(relacionados con el capital humano, de información, tecnológico y organizacional)
1. Implementar el sistema de gestión del talento humano por competencias.
2. Desarrollar liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y evaluación.3. Implementar un sistema integrado de información4. Implementar el sistema de seguridad y salud ocupacional
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2011 18
MAPA ESTRATÉGICO DE LA EERSSA
CLIENTES
FINANCIERA
PROCESOS
APRENDIZAJE Y DESARROLLO
Recuperar costos operativos
Ejecutar programa inversiones
Gestionar la cartera vencida
Satisfacción del consumidor
Mejorar la Calidad del Servicio (técnico y
comercial)
Implementar estrategias de comunicación
Administrar por procesos
Implementar la Norma ISO y OHSAS
Aplicar nuevas tecnologías
Implementar el sistema integrado de información
Implementar el sistema de seguridad y salud
ocupacional
Desarrollar liderazgo, trabajo en equipo,
comunicación, evaluación
Recuperar subsidios
Emprender en responsabilidad social
empresarial
Desarrollar nuevas formas de dotar servicio
eléctrico
Controlar costos y gastos
Implementar sistemas ambiental
Implementar el sistema de gestión del talento
humano por competencias
Tramitar servidumbres de líneas existentes
Reducir pérdidas energía
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10. INDICADORES (KPI) Y METAS
10.1CLIENTES
ESTRATEGIAS POA INDICADORKPI
Uni-dad
Fre-cuencia
METAS
1 Mejorar la satisfacción de los clientes Índice de Satisfacción del Consumidor % A Línea base:65.5%Meta 201170.0%Meta 201280.0%
Eficiencia en la atención de los servicios =
Solicitudes de Servicios Atendidos / Solicitudes de Servicios Solicitados
% S Línea base:80%Meta 201185%Meta 201290%
2 Desarrollar estrategias de comunicación
Minutos / mes (difusión, publicidad, etc.) Min/mes
M Línea base:NDMeta 20111.000Meta 20121.200
3 Desarrollar nuevas estrategias para dotar del servicio de energía eléctrica
% Avance de los proyectos % M Línea base:0%Meta 201150%Meta 2012100%
4 Implementar practicas de responsabilidad social empresarial
% Avance del proyecto % M Línea base:0%Meta 2011100%Meta 2012
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10.2FINANCIERO
ESTRATEGIAS POA INDICADORKPI
Uni-dad
Fre-cuencia
METAS
5 Ejecutar el Programa de Inversiones
Porcentaje de avance del Programa FERUM % M Línea base:
Meta 201195%Meta 201298%
Porcentaje de avance plan de reposición % T Línea base:NDMeta 201190%Meta 201295%
Porcentaje de avance plan de inversiones con PGE
% T Línea base:1%Meta 201190%Meta 201298%
6Gestionar la recuperación de los subsidios de los organismos respectivos
Porcentaje de subsidios pagados en relación al total de subsidios presupuestados
% M Línea base:46.76%Meta 201150.0%Meta 201260.0%
7 Recuperar los costos operativosMo = Mano de obraMa= MaterialesOt = Otrosr = realp= proyectado
% M Línea base:89%Meta 201190%Meta 201292%
8 Controlar los costos y gastos
Co = CostosGa = Gastos
USD/Client
e
M Línea base:5.5Meta 20115.2Meta 20125.0
Co = CostosGa = GastosUSD / Cliente
USD/kWh
M Línea base:4.71Meta 20114.50Meta 20124.20
9 Recuperar Cartera Vencida
Monto de cartera vencida / Monto de facturación
% M Línea base70%201160%201250%
10 Reducir pérdidas de energía
% pérdidas de energía % M Línea base:12.00%Meta 201111.79%Meta 201211.59%
11 Mejorar el sistema de recaudación
% avance de ejecución del proyecto % M Línea base:0%Meta 201195%Meta 2012100%
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2011 21
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10.3PROCESOS
ESTRATEGIAS POA INDICADORKPI
Uni-dad
Fre-cuencia
METAS
12 Administrar por procesos
% Avance del proyecto % M Línea base:30%Meta 201160%
Clientes / Trabajador Clien/Trab.
M Línea base:318Meta 2011325Meta 2012340
13
Implementar las Norma ISO y OHSAS para el Área Comercial y la Central Carlos Mora (calidad; ambiental; y, seguridad y salud ocupacional)
% Cumplimiento (norma de calidad) % M100%
% Cumplimiento (norma ambiental) % M100%
% Cumplimiento (Norma ambiental) % T 80%
% Cumplimiento (Norma seguridad y salud ocupacional)
% T 60%
14
Implementar un sistema de gestión ambiental
% Avance del proyecto % M Línea base:0%Meta 201190%Meta 2012100%
15Aplicar nuevas tecnologías en el desarrollo de los proyectos
Nro. Tecnologías implementadas Nro. B Línea base:0Meta 20112
Implementación de cuadrilla de línea energizada
Nro. A Linea base:0Meta 20102Meta 20113
16Tramitar la servidumbre de las líneas a 69 kV, 22 kV y 13.8 kV existentes
Nro. Kilómetros con servidumbre km B Linea base:0Meta 2011500Meta 20121.000
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2011 22
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10.4APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
ESTRATEGIAS POAINDICADOR
KPIUni-dad
Fre-cuencia
METAS
17Implementar el sistema del talento humano por competencias
% Avance del proyecto % B Línea base:30%Meta 201150%Meta 2012100%
18Desarrollar liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y evaluación
Índice de satisfacción laboral % S Línea base:64.2%Meta 201170.0%Meta 201275.0%
19Implementar un sistema integrado de información
% Avance del proyecto % T Línea base:10%Meta 201150%Meta 201290%
20Implementar el sistema de seguridad y salud ocupacional
% Avance del proyecto % T Línea base:20%Meta 201150%Meta 201290%
% Accidentabilidad % M Línea base:0.25%Meta 20110.20%Meta 20120.10%
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2011 23
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11. INICIATIVAS O ACTIVIDADES
Una vez revisados los objetivos estratégicos, se deben revisar los inductores que corresponden a la pregunta ¿como se va actuar o qué acciones se van a tomar para inducir al logro del objetivo estratégico?. A continuación el cuadro con los objetivos estratégicos del POA 2011, los inductores y las iniciativas o actividades.
ESTRATEGIAS POA INDUCTORES INICIATIVAS O ACTIVIDADES
1Ejecutar el Programa de Inversiones
Realizando la planificación del sistema eléctrico de subtransmisión y distribución. Ejecutando las obras que disponen de estudios.
Actualizar el plan de expansiónRealizar los estudios y diseños definitivos de los proyectos.Ejecutar las obras programadas Ejecutar los estudios para elaborar el programa de obras programadas para el 2012.
2Gestionar la recuperación de los subsidios de los organismos respectivos
Gestionando periódicamente la recuperación de los subsidios ante los organismos competentes
Solicitar el pago y transferencias de los subsidiosVigilar los pagos realizados al fideicomiso
3Recuperar los costos operativos
Realizando los estudios de costos de la EERSSA y tramitando su recuperación
Realizar el estudio de costos de la generación y presentar al CONELEC.Realizar el estudio de costos de la distribución y presentar al CONELEC.
4Controlar los costos y gastos
Comprando servicios complementarios de mantenimiento preventivo
Contratar servicios complementarios de mantenimiento prventivo.
Usando los materiales existentes en Bodega
Analizar los materiales existentes en Bodega y programar su utilización
5Recuperar la cartera vencida
Cobrando por la vía coactiva Implementar la acción coactivaAnalizando la cartera vencida y programando su recuperación
Analizar la cartera vencida y planificar su recuperación
Suscribiendo contratos de pago Suscribir convenios de pago
6 Reducir pérdidas de energía
Programando y ejecutando el plan de reducción de pérdidas
Ejecutar el plan de reducción de pérdidas de energía del 2011, según el PLANREP (técnicas y comerciales)
7Mejorar el sistema de recaudación
Actualizando la base de datos y contratando cortes por falta de pago
Contratar el servicio de cortes por falta de pagoActualizar la base de datos de clientes
Implementando nuevos sistemas de recaudación y servicios de lecturación
Implementar nuevos sistemas de recaudaciónContratar servicios de lecturación
8Mejorar la satisfacción de los clientes
Implementando nuevas tecnologías y procesos para atención al cliente.
Comparar material de acometidas y medidores para la venta.Cumplir con la normativa en relación a la calidad comercial.Comunicar a clientes el valor de la planilla vía mensajes de texto.
9Desarrollar estrategias de comunicación
Ejecutando el plan de comunicación al cliente externo.
Elaborar y ejecutar el plan de comunicación al cliente externo.
Difundiendo el uso eficiente de energía Difundir el uso eficiente de la energía
10
Desarrollar nuevas estrategias para dotar del servicio de energía eléctrica
Ejecutando proyectos con redes preensambladas
Realizar el estudio para la implementación de redes preensambladas en los sectores de El Cisne, Catamayo y San Pedro de la Bendita.
Realizando estudios para determinar la factibilidad de la aplicación de telemetría
Realizar el estudio para determinar la factibilidad de la telemetría.
Adquiriendo equipos registradores de carga
Adquirir cuatro equipos de Registro de Datos.
11Implementar prácticas de responsabilidad social
Implementado programas de uso eficiente de energía en sectores rurales
Implementar programas de uso eficiente de energía en comunidades rurales
Difundiendo el uso eficiente de energíaDifundir el uso de dispositivos eficientes de energía (cocinas y refrigeradoras)
Realizando programas de concienciaciónImplementar el programa de concienciación en las escuelas y colegios sobre distancias de seguridad de edificaciones
12 Administrar por procesosIdentificando los procesos críticos y planteando su mejora
Identificar y mejorar los 10 procesos críticos de cada área (incluir: Presidencia Ejecutiva, Asesoría Jurídica)
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ESTRATEGIAS POA INDUCTORES INICIATIVAS O ACTIVIDADES
13
Implementar las Normas ISO y OHSAS para el Área Comercial y la Central Carlos Mora (calidad; ambiental; y, seguridad y salud ocupacional)
Implementando la norma de calidadContinuar el proceso de implementación de la norma de calidad (ISO 9001 – 2008) para área Comercial y Central Carlos Mora
Implementando la norma ambientalContinuar con el proceso de implementación de la norma ambiental (ISO14000) para área Comercial y Central Carlos Mora
Implementando la norma de seguridad y salud ocupacional
Continuar con el proceso de implementación de la norma de seguridad y salud ocupacional (ISO18000) para área Comercial y Central Carlos Mora
14Implementar el sistema de gestión ambiental
Actualizando el plan de manejo ambiental Actualizar el Plan de Manejo AmbientalRealizando tareas del plan de manejo ambiental
Realizar las tareas establecidas en el plan de manejo ambiental
Realizando pruebas de laboratorio y monitoreo ambiental
Realizar las pruebas de laboratorio y monitoreos ambientales establecidos en las normas
15
Aplicar nuevas tecnologías en el desarrollo de los proyectos
Realizando estudios para aplicación de nuevas tecnologías
Realizar los estudios para la medición prepago
Realizando estudios para medición inteligente
Realizar los estudios para la implementación de medición de energía inteligente
Implementando la cuadrilla para línea energizada
Implementar la cuadrilla para trabajos de línea energizada
16Tramitar la Servidumbre de las Líneas a 69kV, 22kV y 13.8 kV existentes
Levantamiento topográfico para la imposición de servidumbre
Realizar el levantamiento topográfico para trámite de imposición de servidumbres
Elaborando diseños para reubicación de líneas
Elaborar diseños y realizar presupuestos para reubicación de líneas (cantón Catamayo)
Gestionando la incorporación de normativa respectiva en la Ley
Gestionar la inclusión en la Ley de Energías, de la Servidumbre Forzosa en las líneas existentes
17
Implementar el sistema de gestión del talento humano por competencias
Tramitando la aprobación del sistema de talento humano por competencias
Tramitar la aprobación del sistema del talento humano por competencias.Difundir el sistema del talento humano por competencias.
Aplicando el sistema de gestión del talento humano por competencias
Aplicar el sistema del talento humano por competencias.Retroalimentar y mejorar continuamente el sistema del talento humano por competencias.
18
Desarrollar liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y evaluación
Tramitando que las vacantes sean llenadas oportunamente
Ejecutar los reemplazos en forma reglamentaria
Ejecutando el programa de capacitación específica
Ejecutar el programa de Capacitación específica y formación de líderes y trabajo en equipo
19Implementar el sistema integrado de información
Actualizando el sistema SISCOM Realizar actualizaciones y ajustes al SISCOMImplementando el sistema del talento humano
Implementar el Sistema de Talento Humano
Determinando requerimientos de sistemas
Determinar nuevos requerimientos del sistema comercial
Rectificaciones del SISCOMRectificar el SISCOM para receptar pagos parciales
20Implementar el sistema seguridad y salud ocupacional
Determinando los riesgos en las centrales de generación
Realizar inspecciones en las centrales de generación para identificar los riesgos en seguridad y salud ocupacional y gestionar su eliminación.
Inspeccionando el estado de herramientas y equipos
Inspeccionar mensualmente y evaluar el estado y utilización de herramientas y equipo de protección personal y tramitar su reposición.
Difundiendo las normas de seguridad e higiene del trabajo
Difundir e informar al personal sobre las normas de Seguridad e Higiene del trabajo vigente, una vez al mes.
Llevando un registro de enfermedades profesionales
Llevar un registro referente a accidentes e incidentes y enfermedades profesionales.
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12. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2011
Una vez definidas las estrategias, indicadores, inductores e iniciativas o actividades, se definieron las actividades estratégicas (plan de acción o Plan Operativo Anual) para cada una de las estrategias. Estas actividades son asignadas a las diferentes Gerencias de Área o unidades administrativas y se define su plazo de realización y su cronograma.
Algunas de estas actividades estratégicas determinan el desarrollo de proyectos, para los cuales se define los recursos financieros y humanos para su cumplimiento, que son incorporados a la proforma presupuestaria de la EERSSA para el 2011, misma que será sometida conjuntamente con el presente documento a la aprobación del Directorio.
La ejecución del POA 2011 será controlada mensualmente mediante los indicadores definidos que forman parte del BSC o CMI, así como también se efectuará una evaluación general al terminar el primer y segundo semestre.
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