Entrega de Metopas de Honor de la Asociación Española

de Directores de Seguridad

En el número 8:

Entrega de Metopas de Honor de

la Asociación Española de Directo-

res de Seguridad

Editorial: Para Defender la Profe-

sión tenemos que estar UNIDOS

Multas en Comunidades Autóno-

mas Bilingües—Vías de Recurso

Control Empresarial y Derechos

del Trabajador

Jornada de Formación con la

Guardia Civil—SEPROSE

Jornada Profesional: Protección

de Datos para Detectives

En la Prensa Italiana

La Investigación Privada

―Hay Chicos Malos‖

Nuevas Actuaciones contra el

Intrusismo

Nuevos Asociados

Junta: Reunión 22 Enero

Enero/2010

Marqués de Urquijo, 6-8, 1º B

28008 Madrid

Tel. 91 758 13 99

Fax 91 758 14 26

E-mail: info@apdpe.es

www.apdpe.es

El Detective ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE DETECTIVES PRIVADOS DE ESPAÑA

INFORMA

Enero/2010

El día 14 de enero tuvo lugar, en el Salón

La Mancha del Hotel Meliá Castilla de la capital,

el acto de entrega de Metopas de Honor que

fueron concedidas a:

Excelentísimo Sr. D. Atilano Hinojosa

Galindo, Teniente General Jefe de la Jefatura de

Unidades Especiales y de Reserva de la Guardia Civil (JUER), quien mantiene una estrecha cola-

boración con el sector de la Seguridad Privada a través del fomento y participación activa en el

Plan de Colaboración.

Ilustrísimo Señor D. Carlos Rubio Fernán-

dez, Jefe Superior de Policía de Madrid, quien

ostenta su cargo desde Julio de 2008 y el cual, en su momento organizó gran revuelo al desti-

tuir a la mayoría de los mandos policiales exis-tentes a su llegada, lo que hizo desvincularse

completamente de su predecesor, D. Enrique

Barón.

Sra. Doña María Valcarce, Directora de

SICUR. Incluida en el equipo de profesionales

de Ifema desde 1988, ha ido desarrollando su actividad laboral en la Feria de Madrid desem-

peñando desde entonces diferentes cargos de

responsabilidad siendo, en la actualidad, direc-

tora de varios de los prestigiosos Certámenes

que allí tienen lugar.

Todo ello desarrollado en presencia de la

Delegada del Gobierno en Madrid, Doña Ampa-

ro Valcarce quien, además, fue la encargada de

clausurar el acto, no sin antes pronunciar unas

palabras de felicitación a los homenajeados y,

en general, a todo el sector de la seguridad,

tanto pública como privada, pues se han conse-

guido importantes logros aunque se ha de ten-

der a la total colaboración entre ambos, así

como el desarrollo de planes conjuntos.

Finalmente se ofreció un cocktail donde

hubo oportunidad de departir entre los numero-

sos asistentes, representantes de la seguridad

pública y privada.

Página 2

Multas en Comunidades Autónomas Bilingües—Vías de Recurso

La edición del diario ABC de 7 de Diciembre

de 2009 denuncia la ilegalidad de la mayoría de señales de tráfico en Cataluña y la posibilidad de

recurrirlas por esta vía. En concreto, el artículo señala que los artículos 56 de la Ley sobre Tráfi-

co, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y 138 del Reglamento General de Circula-

ción, relativos al idioma de las señales, obligan a

que éstas estén escritas en castellano, sin perjui-cio de que –además- lo puedan estar en la len-

gua propia de la comunidad de que se trate.

La realidad es que casi la práctica totalidad de las señales en Cataluña están escritas única-

mente en catalán (zona azul, zona de carga y

descarga, etc...). Desconocemos la realidad en País Vasco, Comunidad Valenciana y Galicia, ya

que el artículo no la trata. Una persona afincada en Barcelona y contac-

tada por ABC para redactar la noticia manifestó

que lleva recurridas con éxito 3 multas municipa-les por este motivo (2 por estacionamiento en

zona azul y una por estacionamiento en zona con

prohibición excepcional).

En efecto, el art. 56 señala:

Artículo 56. Idioma de las señales. Las indi-

caciones escritas de las señales se expresarán al

menos en el idioma español oficial del Estado.

Y el 138 del RD 1428/2003 de 21 Nov.

(Regl. General de Circulación):

Artículo 138. Idioma de las señales. Las indicaciones escritas que se incluyan o acompa-

ñen a los paneles de señalización de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en idioma

castellano y, además, en la lengua oficial de la

Editorial Para Defender la Profesión tenemos que estar UNIDOS

Las grandes conquistas conseguidas a lo lar-

go de la historia no son fruto, en la mayor parte de los casos, de la suerte, el azar o la Providencia,

sino del trabajo desarrollado con esfuerzo, ahínco y constancia por un grupo de personas unidas por

un objetivo común.

Así, en el trascurso del tiempo se pueden

observar multitud de ocasiones en las que este hecho se produce, siendo reseñable de los últimos

siglos, sirva sólo a modo de ejemplo, por su trans-cendencia y consideración, la consecución del

Derecho al voto, primero masculino y luego feme-

nino.

El Sufragio masculino se recoge por vez pri-mera en España en 1812, en la Constitución cono-

cida como ―La Pepa‖, primera Constitución, de corte liberal, en la que se acoge un complicado

procedimiento electoral por sufragio masculino

indirecto, cuyo derecho de voto estaba limitado a los hombres mayores de 25 años, que elegían a

unos compromisarios que a su vez escogían a los

diputados.

El Sufragio femenino se aprobó en la Cámara

de los Diputados en 1931, ¡119 años después!,

aunque hasta 1933 no se pudo ejercer este dere-cho, en las Elecciones de dicho año, pues antes

podían ser elegidas pero no electoras. Hasta que ello se logró se exhibieron argumentos que hoy

consideramos tan peregrinos como:

Que las mujeres son histéricas por natura-

leza …

Se proponía excluir la cuestión del sufragio

de la Constitución para poder impugnar los resul-tados si las mujeres no votaban de acuerdo con el

gobierno …

Reconocer el derecho a voto solamente a

las mujeres mayores de 45 años porque antes la

mujer tenía reducida la voluntad y la inteligencia …

….

Son pequeños pasos los que van consiguien-

do importantes éxitos para la evolución del ser humano pues durante la II República, en España,

ninguna mujer fue ministra, tan sólo, y durante la

Guerra Civil, la anarquista Federica Montseny fue ministra de Sanidad, en el gobierno presidido por

Francisco Largo Caballero, sin embargo, en el actual gobierno son nueve las ministras nombra-

das, frente a sus ocho compañeros.

Pues bien, simplemente, en este caso con-

creto no se puede afirmar taxativamente que sólo Clara Campoamor logró el Sufragio femeni-

no. Es cierto que su perseverancia, su tesón y sus argumentos supusieron la base fundamental

pero esa durísima tarea había consumido ya, en casi todos los países, las energías de varias ge-

neraciones de mujeres y de hombres amigos de la igualdad. Y aún así su mayoría la consiguió con

el apoyo de la minoría derechista, la mayoría del

PSOE y algunos republicanos.

Es claro este ejemplo de unión para lograr un objetivo común, pues las individualidades, o

pequeñas escisiones gremiales, no se suelen basar más que en una competitividad extrema,

en la que priman los intereses personales sobre los del colectivo y donde el afán de protagonismo

se convierte en una finalidad.

Desde este pensamiento personal, basado

en innumerables ejemplos a lo largo de la histo-ria, quiero trasladarlo al ámbito profesional y,

más concretamente al hecho asociativo, siendo tremendamente evidente que cohesión y coali-

ción deben ser dos objetivos en los que basar nuestro desarrollo como asociación, siendo muy

consciente que para ejercer la profesión no tie-nes que estar asociado; para defenderla, tene-

mos que estar unidos.

Prensa

Página 3 Enero/2010

“La sentencia

analiza las

relaciones entre la

facultad de

control

empresarial y los

derechos del

trabajador”

comunidad autónoma reconocida en el respecti-

vo estatuto de autonomía, cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha comuni-

dad.

Los núcleos de población y demás topóni-

mos serán designados en su denominación ofi-cial y, cuando fuese necesario a efectos de iden-

tificación, en castellano.

El Área de Jurídica de la Asociación ha trata-

do de localizar alguna sentencia en esta materia.

Lamentablemente, no se ha localizado ninguna,

posiblemente por no haber llegado a tribunales superiores, únicos cuyas sentencias se publicas

en las colecciones de jurisprudencia. Por ello, no podemos pronunciarnos sobre la idoneidad de

este motivo de recurso. En todo caso, ―jugar es

gratis‖.

Aprovechamos para agradecer a nuestro asociado, Ignacio Messa, el haber hecho llegar

esta noticia a la Asociación.

Control Empresarial y Derechos del Trabajador

Control empresarial y derechos del trabajador.

Simulación, prueba e incitación a la falta. Comen-

tarios a la sentencia del Juzgado de lo Social

número 33 de Barcelona desde la óptica del De-

tective Privado

En fecha 12 de noviembre de 2002, el Juzga-

do de lo Social número 33 de Barcelona dictó

sentencia en materia de despido, en procedimien-

to instado por una trabajadora de una cadena de

establecimientos comerciales. La sentencia fue

ratificada por el TSJ Catalunya.

La sentencia analiza las relaciones entre la

facultad de control empresarial y los derechos del

trabajador y, en concreto, la utilización de

"señuelos" para la detección y prueba de desleal-

tades.

Este artículo es un análisis de la sentencia,

desde la óptica de la investigación privada.

Antecedentes

La trabajadora demandante era cajera en un

establecimiento de una cadena de comercios de

productos para el hogar. La cadena venía practi-

cando, desde tiempo atrás, una práctica de con-

trol denominada como "test de honradez". Esta

práctica implica la introducción de un billete de 10

euros en caja, sin conocimiento de la cajera. Las

normas de la empresa indican que todo sobrante

de caja debe ser consignado en la liquidación.

Practicado el "test" a la trabajadora, esta lo

consigna en el cierre de caja del día, pero no en la

apertura del día siguiente, indicando como obser-

vaciones que debió contar por dos veces un mis-

mo billete. La empresa procede al despido de la

trabajadora, alegando que se apropió del billete.

El Juez considera el despido como improce-

dente, condenando a la empresa a optar entre la

readmisión de la trabajadora o su indemnización,

más el abono de los correspondientes salarios de

tramitación.

Algunas precisiones previas

De la lectura de la sentencia se desprenden

algunas cuestiones que deben tenerse presentes

a la hora de valorar las cuestiones que se tra-

tarán en este artículo:

1) El billete fue introducido por las dos res-

ponsables del comercio, que son los mismos que

deciden el despido de la trabajadora.

2) La prueba en juicio de la introducción se

limitó a la declaración de ambos responsables.

3) No existía una sospecha de apropiaciones

respecto de las cajeras del establecimiento.

Cuestiones analizadas en la sentencia

El Juez analiza en la sentencia tres cuestio-

nes de interés profesional:

a) La facultad empresarial de establecer

controles aleatorios.

b) La relación entre control, prueba e incita-

ción a la falta; tema tratado en un artículo en

esta misma sede.

c) La acreditación de los hechos.

Controles aleatorios: El derecho a un trato

digno en las relaciones de trabajo. Proporcionali-

dad de toda medida de control como requisito de

licitud y eficacia

La sentencia proscribe la posibilidad de con-

Jurisprudencia

troles aleatorios como el practicado por la empre-

sa, aduciendo que tales controles son contrarios a

la buena fe que debe presidir las relaciones labo-

rales. La sentencia argumenta que el "test" enjui-

ciado "fabrica artificial y engañosamente una si-

tuación 'límite' para inducir al trabajador examina-

do al incumplimiento".

Este tipo de controles, huérfanos de toda

sospecha previa de deslealtad, implican una sos-

pecha permanente sobre el trabajador. Tal sospe-

cha infundada atenta contra la dignidad del traba-

jador en el puesto de trabajo y, por ello, es consti-

tutiva de un ilícito.

En este mismo punto y al hilo de la sentencia

98/2000 del Tribunal Constitucional, también se

señala que esta medida de control (recuérdese,

aleatorio) no guarda la debida proporcionalidad al

existir otras medidas menos lesivas/intromisivas y

que permitirían un mismo fin o, cuanto menos, la

fundamentación de sospechas que dieran lugar a

la licitud de este control.

Control, Prueba e Incitación

El juzgador señala que, aún en el caso de

haberse acreditado la apropiación, ésta no fue

cometida "espontánea y naturalmente, sino que

habría sido provocado artificialmente por la em-

presa".

Esta consideración del control como incitación

a la falta resulta de la ausencia de sospechas

previas de incumplimiento. Para ello, la sentencia

realiza un oportuno y certero análisis de la senten-

cia del TSJ de Catalunya de 4 de noviembre de

1999 (ponente Sr. Alvarez Martínez) que sí avaló

la simulación como medio de acreditación de los

hechos discutidos. En su análisis, el juzgador se-

ñala que la sentencia de referencia analiza un

supuesto distinto, en el cual se habían detectado

apropiaciones de dinero; lo que constituye su dife-

rencia fundamental con la incitación.

Acreditación de los hechos

Por último, la sentencia señala la insuficiencia

de la prueba de la apropiación, en base a dos

argumentaciones:

a) Lo señalado por la propia trabajadora, en el

sentido de que el "test" era conocido por los tra-

bajadores de la empresa y que, por ello, resulta

absurdo admitir que, sabiéndolo, se hubiera apro-

piado del dinero.

b) Especialmente, la falta de garantías del

control ya que quienes atestiguan la introducción

del billete son las mismas personas que ejercen la

facultad disciplinaria en la empresa.

En atención a ambas cuestiones, el juzgado

entiende que, aún como mera hipótesis, hay que

admitir que el billete no fuera realmente introdu-

cido en la caja. Al respecto señala que "Un proce-

dimiento más garantista, ya sea con presencia y

conocimiento de un representante laboral o in-

cluso por medio de un profesional ajeno a la

empresa (un detective), hubieran permitido des-

cartar esta hipótesis".

Conclusiones. Cuestiones de interés profe-

sional para el Detective Privado

Del análisis de la sentencia se desprenden

dos grupos de conclusiones.

a) Practica profesional

La sentencia no declara ilegal el estableci-

miento de controles como el aplicado por la em-

presa, pero exige que éstos sean consecuencia

de sospechas previas de incumplimien-

to/deslealtad.

Por ello, en nuestra actuación profesional no

debemos descartar este tipo de actuaciones,

pero sí analizar si se cumplen los requisitos nece-

sarios para su utilización y validez posterior:

- Existencia de incidentes previos conocidos,

aunque no se conozca a su autor.

- Inexistencia de otras alternativas razona-

bles de investigación.

- Idoneidad de la medida como medio de

investigación y prueba.

- Limitación a las circunstancias concretas

en que se produjeron los hechos con anteriori-

dad, de forma que la actuación se limite a repro-

ducir lo ocurrido, no a crear una situación nueva

y distinta.

b) Consideración de la labor del Detective

Privado

La sentencia es un excelente refrendo de la

labor que los detectives venimos haciendo en

materia de investigación y prueba del fraude. Es

un motivo de orgullo el que un Juez nos cite en la

forma en que lo hace, más aún si tenemos pre-

sente que no intervino ningún detective en el

caso.

Esto conlleva una exigencia de probidad

profesional, para continuar siendo merecedores

de esta consideración y seguir extendiéndola a

más juzgados. La consideración a la labor del

Detective Privado es, en principal medida, conse-

cuencia de nuestra actuación en cada caso con-

creto.

“La sentencia es

un excelente

refrendo de la

labor que los

detectives venimos

haciendo en

materia de

investigación y

prueba del

fraude”

Página 4

Página 5 Enero/2010

Formación mostró ventajas respecto de

las anteriores:

Jornada de mañana.

En las instalaciones de

la Guardia Civil, en Madrid

capital.

Ponencia por experto

de la Guardia Civil, seguida de mini-ponencia de Detective

Privado y mesa redonda.

El objetivo de estas jorna-

das no es sólo adquirir conoci-

mientos sobre técnicas de

investigación, sino ofrecer a la

Guardia Civil una visión prácti-

ca de la labor que venimos

realizando los Detectives Priva-

dos.

La Junta Directiva cree que

la proposición de tema a tratar

debe ser fruto del interés del

Asociado. Por ello, os solicita-

mos que remitáis vuestras pro-

puestas a info@apdpe.es, como

paso previo a remitir al SEPRO-

SE la relación definitiva de pro-

puestas.

Igualmente, el Cuerpo Na-

cional de Policía ha mostrado

interés en este tipo de jornadas,

por lo que esperamos que, en

breve, exista alguna propuesta

concreta al respecto.

Tras el éxito de la pasada

edición de la Jornada de Forma-

ción con la Guardia Civil, el SE-

PROSE nos ha ofrecido extender

estas jornadas a más de un día

al año, a propuesta de la Aso-

ciación.

Para ello, nos ha solicitado

los temas que deseamos tratar,

buscando que sean lo suficien-

temente concretos para que

ellos puedan seleccionar a los

ponentes adecuados de entre

los miembros de grupos de

investigación del cuerpo.

El formato será idéntico al

de la pasada edición, que de-

Jornada de Formación con la Guardia Civil—SEPROSE

Formación Jornada Profesional: Protección de Datos para Detectives

El viernes 22 de enero se celebró en Barce-

lona una Jornada Profesional sobre Protección

de Datos para Detectives Privados, organizada

por la APDPE. El acto se desarrolló en base a un

programa de tres actos:

Exposición de la normativa en materia de

Protección de Datos y su aplicación a los Detecti-

ves Privados.

Exposición de la experiencia de dos De-

tectives en la adaptación de sus despachos a la

LOPD.

Mesa redonda.

Cristina Vilá, ponente de la firma Conversia,

hizo una primera aproximación a la normativa y

a los derechos y obligaciones derivados de la

LOPD y normativa de desarrollo, para posterior-

mente centrarse en los posibles puntos de con-

flicto con la LSP y la solución dada a los mismos

por la Agencia Española de Protección de Datos

(AgEPD). Igualmente, se expusieron los pasos

para la legalización de ficheros y los niveles de

seguridad aplicables, con carácter general, a los

mismos.

Los dos compañeros que expusieron su

experiencia lo hicieron desde dos posiciones

distintas: uno de ellos se ocupó personalmente

de la legalización, mientras que el segundo

encargó dicha labor a una empresa. Ambos, no

obstante, coincidieron en 3 puntos:

La adaptación a la Ley no es compleja.

Adaptarse no ha supuesto ningún proble-

ma de tipo operativo en su actividad como De-

tectives Privados.

Ignorar la LOPD es un sinsentido y supo-

ne exponerse a sanciones. En concreto, uno de

los compañeros expuso que, tras la aportación

Página 6

“Ignorar la

LOPD es un

sinsentido y

supone exponerse

a sanciones”

de su informe en un juicio, tuvo conocimiento de

que el abogado contrario había consultado el registro de ficheros de la AgEPD para verificar si

estaba registrado, como presumible paso previo

a interponer la oportuna denuncia.

Durante el turno de preguntas se plantearon

cuestiones relativas a los propios despachos,

actuación profesional y comunicación de infor-

maciones a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado. Algunos de los puntos abordados fueron:

El La auditoría bi-anual que la LOPD obliga

a realizar en los niveles medio y alto, señalando que en el primero de los casos lo puede hacer el

propio Detective Privado / sociedad responsable del fichero y que consiste, básicamente, en verifi-

car que el Documento de Seguridad sigue siendo

válido y se aplica adecuadamente.

La tenencia de datos relativos a la salud

(especialmente protegidos) en investigaciones por cuenta de mutuas y compañías de seguros

(lesionados), para lo cual es necesario contar con un contrato escrito de tratamiento por cuen-

ta de terceros, evitando así ser responsables del fichero y, por ende, tener que declararlo como de

nivel alto.

La “naturaleza” del libro de registro y los

argumentos que excluyen que el mismo pueda

ser considerado como ―información destinada a

usos policiales‖.

Durante la jornada contamos con la presen-

cia del Jefe de la Unidad Provincial de Seguridad

Privada de Barcelona y el Jefe de la Sección de

Detectives. Ambos participaron activamente en

la jornada, en todas aquellas cuestiones que

tenían que ver con cesión de datos a FFCCSE.

Igualmente, señalaron que por su actividad y

contacto con las empresas del sector, tienen

constancia de que la AgEPD aplica unos criterios

muy favorecedores al sector. Esto es, obviamen-

te, un argumento más a favor de legalizar nues-

tros ficheros.

Asistieron también a la Jornada la respon-

sable del área de Justicia del Partit dels Socia-

listes de Catalunya y un representante del

Col·legi de Detectius Privats de Catalunya.

Finalizada la jornada se entregó a los parti-

cipantes una encuesta de valoración de la mis-

ma en relación con los siguientes aspectos:

La Asociación está preparando la realiza-

ción de la Jornada en otras ciudades.

Valoración

(1-5)

Formato de ½ jornada 4,57

Lugar de celebración 4,71

Ponencia principal 4,29

Intervención de Detectives Privados 4,29

Consecución de objetivos de la jorna-

da

4,43

Valoración general: ha valido la pena

asistir

4,43

El Asociado habla de...En la Prensa Italiana

Nombramiento de Gabriele Stefanoni

(Asociado APDPE) como Consejero Regional de

Federpol.

―Sin cuernos, protege a las empresas‖

Su primer caso lo resolvió cuando todavía

llevaba pantalón corto. Tenía sólo seis años, pero ya poseía un acentuado espíritu para la

investigación, cuando ayudó a la policía de su

localidad (Tradate) a arrestar a un ladrón que se había disfrazado de sacerdote. Desde pequeño

estaba predestinado a convertirse en un gran Sherlock Holmes. De modo que tras más de

cuarenta años de carrera en el mundo de la investigación y reconocimientos tanto en Italia

como en el extranjero (con importantes colabo-raciones en Estados Unidos, Inglaterra, España e

Israel), Gabriele Stefanoni, natural de Monza, nacido en 1943 y alma de G. Men, acaba de

asumir un nuevo cargo: Consejero regional de

Lombardía de Federpol, la más importante asociación italiana y una de las más prestigio-

sas a nivel europeo. Grande es la satisfacción de Stefanoni que con compromiso ha asumido

este nuevo cargo pero que mantiene la humil-

dad que desde siempre lo ha caracterizado.

2010 comienza con el signo del éxito.

¿Cómo comentaría éste nuevo cargo?

Es un cargo muy prestigioso que con orgu-

llo he aceptado. Un cargo creado hace años, en el 2006, cuando participé en un evento de la

Comunidad Europea en Estrasburgo, como representante italiano en dicha categoría. Allí

nació la necesidad de un proyecto único de regulación de la profesión. En este sentido,

Federpol, ha hecho una importante contribu-

ción, de modo que mañana (8 de Enero) la

Asociados

Página 7 Enero/2010

Comisión de estudios legislativos de Federpol

presentará al Ministerio de Interior una serie de propuestas para los decretos de aplicación del

texto de la ya consolidada Ley de Seguridad Públi-

ca.

¿Cuándo decidió dedicarse a esta profesión?

Comencé con veinte años con el maestro

Tom Ponzi al que conocí en la manifestación del

Movimiento Social Italiano. Tras el servicio militar en la brigada paracaidista Folgore, me embarqué

en esta aventura para después emprender el vuelo en 1972 abriendo mi propia agencia, G.

Men.

Un curriculum respetable, pero ¿el trabajo del

investigador no era descubrir las relaciones extra-

matrimoniales?

Una leyenda a disipar. Yo he sido un precur-sor de mi tiempo siendo el primero en Italia en

ocuparme de la seguridad de multinacionales y de grandes distribuidoras creando standares que

todavía hoy en día se siguen utilizando. He cola-borado además con bancos, ministerios, comple-

jos civiles, industriales y militares y salvando cen-

tenares de puestos de trabajo.

¿Cómo ha podido equilibrar el trabajo y la

familia?

Soy afortunado, me casé con una mujer exce-lente. Cuando yo me encontraba fuera era ella la

que tomaba el mando y ha hecho crecer a nues-

tras hijas sin que les pesara demasiado mi au-

sencia

¿Qué habilidades se necesitan para dedicar-

se a esta profesión?

Hoy en día una preparación inicial y reciclar-se continuamente pero hace un tiempo era indis-

pensable la pasión, confianza, seriedad y humil-

dad.

Gabriele Stefanoni. Director de G-Men. (Artículo publicado en “Il Cittadino”, periódico

quincenal de la provincia de Monza y Brianza. Publicación histórica que se edita desde 1899

en la región y muy demandado a nivel nacional).

Para enviar vuestros

artículos dirigidlos a

la dirección:

info@apdpe.es

Se irán publicando

por orden de llegada.

El Asociado habla de...La Investigación Privada

Asociados ción y aportación de pruebas al

proceso. En España, ha sido

tradicionalmente una actividad

frecuente en materia laboral,

arrendaticia y laboral, que poco

a poco ha ido extendiéndose a

otros ámbitos. No obstante,

habitualmente sólo se ha utili-

zado para la obtención de la

prueba de los hechos alega-

dos, cuando ésta es sólo una

de las ventajas que aporta el

Litigation Support.

Este artículo es una

aproximación a su marco legal,

a las prescripciones que la LEC

contiene sobre esta materia y a

las ventajas que aporta en rela-

ción con la eficacia del proceso y

de su sentencia.

2. Marco legal del Litiga-

tion Support y la Ley de Enjuicia-

miento Civil.

España cuenta desde tiem-

po atrás con un marco legal que

contempla la obtención de infor-

mación y pruebas. Desde el pun-

to de vista pasivo (el del deman-

dante de estos servicios), el artí-

culo 24 de la CE ampara la utili-

zación en juicio de los medios de

prueba necesarios para amparar

una pretensión y las distintas

La investigación privada

como soporte a la decisión, pre-

paración y seguimiento de liti-

gios.

1. Introducción.

Litigation Support es un

término acuñado en Estados

Unidos y Gran Bretaña para refe-

rirse a la obtención de informa-

ción y pruebas destinadas a su

utilización en la decisión, prepa-

ración y seguimiento de proce-

sos judiciales.

Es una actividad habitual

en ordenamientos donde la Ley

delega en las partes la obten-

Página 8

que disponían hasta la fecha.

Por un lado, se legitima su

presentación como documen-

to. Por el otro, siguiendo la

reiterada doctrina del TS, se da

a dicho documento una natura-

leza equiparada a la prueba

testifical. Lo que es novedoso

del nuevo texto legal (más allá

de la regulación de una situa-

ción preexistente) es que, al

contrario, establece que si el

contenido del informe fuera

reconocido como cierto por la

parte a quien deba perjudicar,

su naturaleza como prueba

será la que corresponde al

documento y, in extremis, en

tanto que documento privado

reconocido de contrario, al

documento público. Aún sin

este reconocimiento, la nueva

LEC permitiría su consideración

de literosuficiencia, con todas

sus consecuencias a efectos

casacionales.

Más importante aún son

las novedades en materia de

testimonio de los detectives

privados. El artículo 380 regula

un estatuto procesal exclusivo

para el detective privado, ca-

racterizado por las siguientes

notas: Obligación del Tribunal

de examinar la habilitación

profesional del detective

(conforme a la normativa es-

pecífica -LSP), limitación de

motivos de tacha respecto del

testimonio, necesaria ratifica-

ción del informe, limitación de

las preguntas a los hechos

contenidos en el informe y

equiparación al perito respecto

de las conclusiones formuladas

en el informe.

4. Los servicios de Litiga-

tion Support.

La obtención de pruebas

para su posterior aportación es

una de las actividades que

engloba el Litigation Support.

Pero no la única ni, en muchos

casos, la principal. Los servi-

cios de Litigation Support se

dirigen a la decisión, prepara-

ción y seguimiento de procesos

ante los Tribunales.

Perseguir por deudas al

insolvente es perder tiempo y

dinero. Litigar tiene un coste

importante y, por ello, antes de

iniciar un proceso es imprescin-

dible saber si será posible la

pretensión que se reclama. La

solvencia de un deudor, la sub-

sistencia de una cosa o las cuali-

dades actuales de ésta son

cuestiones que, entre otras, per-

miten decidir cuándo un pleito

es una vía útil para la reclama-

ción de un derecho. Conforme a

un estudio del Departamento de

Derecho Procesal de la Universi-

dad de Oviedo, basado en los

datos del Consejo General del

Poder Judicial para 1996, el 50%

de las sentencias de condena no

llegan a ejecutarse por insolven-

cia (inicial o sobrevenida) del

condenado.

Decidida la utilidad de un

pleito, son necesarias informa-

ción y pruebas para su prepara-

ción, en tres aspectos básicos:

Decidir la estrategia más ade-

cuada (a quién demandar, en

que jurisdicción y en base a qué

elementos), asegurar la eficacia

de la fu tura sentenc ia

(identificación de bienes/objetos

susceptibles de medidas caute-

lares) y obtener la prueba a apor-

tar. La adecuada preparación del

pleito es la mejor herramienta

para evitar demoras en su trami-

tación y reducir el plazo habitual

de resolución del mismo.

La estimación de una de-

manda no es, necesariamente,

paralelo a la satisfacción del

interés reclamado. Cuando la

ejecución de la primera excede

de un acto que se agota en si

mismo y que contiene una con-

dena de hacer o no hacer mante-

nida en el tiempo (muy habitual

en materia de propiedad indus-

trial e intelectual y, en general,

en materia de competencia des-

leal), la satisfacción del interés

del litigante pasará por el cumpli-

miento mantenido de la senten-

cia por el demandado.

Nuevamente, la obtención

de información y pruebas sobre

este cumplimiento es la única

vía para garantizar la efectiva

eficacia material de la sentencia.

leyes procesales dedican

títulos enteros a esta actividad.

Desde el punto de vista

activo, la Ley 23/92 de Seguri-

dad Privada y su Reglamento

reservan Detective Privado, con

carácter excluyente a otros co-

lectivos, la función de obtención,

por cuenta de personas físicas y

jurídicas, de información y prue-

bas sobre hechos y conductas

(art. 19.1.a LSP y 101 RSP).

Si bien la jurisprudencia

ha venido acogiendo favorable-

mente la actividad de los Detec-

tives Privados en el proceso,

otorgándoles un valor probatorio

relevante (entre otras STS

6/11/90), no existía un cauce

procesal propio para este medio

de prueba y en su práctica nues-

tros Juzgados y Tribunales se

veían obligados a ignorar deter-

minados preceptos en materia

de prueba.

Esta deficiencia vino corre-

gida de la mano de la Ley de

Enjuiciamiento Civil de 2000,

que dedica dos artículos a la

aportación al proceso de infor-

mes de Detectives Privados

(señalados como profesionales

de la investigación privada legal-

mente habilitados) y al testimo-

nio derivado del mismo, creando

un estatuto procesal propio y

exclusivo para estos profesiona-

les.

3. El Detective Privado en

la LEC.

En materia de documentos

que deben acompañar al escrito

de demanda o de contestación a

la misma el artículo 265 dispone

que, junto a estos escritos se

acompañarán los informes, ela-

borados por profesionales de la

investigación privada legalmente

habilitados, sobre hechos rele-

vantes en que aquéllas apoyen

sus pretensiones. Sobre estos

hechos, si no fueren reconocidos

como ciertos, se practicará prue-

ba testifical.

Se reconoce, así, la duali-

dad existente en materia de

informes de detectives, reforzan-

do incluso el valor probatorio de

“Litigar tiene un

coste importante

y, por ello, antes

de iniciar un

proceso es

imprescindible

saber si será

posible la

pretensión que se

reclama”

Página 9 Enero/2010

hechos.

Frente a esto, sólo cabe

un nuevo planteamiento en la

decisión, preparación y segui-

miento de litigios que pasa por

la disposición inicial de infor-

mación y pruebas suficientes.

Esta vía ha demostrado clara-

mente su eficacia en otros

ordenamientos de países de-

mocráticos avanzados.

Sólo la disposición inicial

de información y pruebas sufi-

cientes permite decidir con segu-

ridad la estrategia, prever res-

ponsablemente el resultado de

un pleito, asegurar la eficacia de

la futura sentencia y posibilitar la

celeridad del procedimiento. En

resumen, sólo así es posible ser

eficaz en la satisfacción de los

intereses que se reclaman.

David Sanmartín. Grupo

HAS.

5. Conclusiones.

La falta de eficiencia de la

Administración de Justicia es un

hecho denunciado por la mayor-

ía de las empresas y particula-

res. El aumento de la litigiosidad

y las modernas formas de fraude

son algunas de las causas que

se han señalado. Junto a ello,

tanto en la práctica como en la

LEC se aprecia un progresivo y

constante reforzamiento de la

carga de las partes de probar los

El Libro del Mes...HAY CHICOS MALOS

Lectura

Rafael Guerrero. Director del Grupo Agency

World Inv.

Hay chicos malos

El caso de Marta del Castillo

Alfonso Egea

www.parentesiseditorial.com

―El asesino siempre sale en la foto del entie-rro‖, esta frase del decano de los Detectives

Privados, Eugenio Vélez Troya, fue repetida en

infinidad de ocasiones al autor de este libro, el periodista de sucesos Alfonso Egea, el cual nos

expone de forma desapasionada cuantos datos, documentos y testimonios le ha sido posible

recopilar. Originales extraídos del sumario, trans-cripciones de llamadas telefónicas, fuentes fia-

bles y testigos irrefutables conforman un relato que, en determinados momentos, os estreme-

cerá.

La juventud de la víctima, así como de algu-

nos implicados, es también objeto de análisis de este libro. ¿Sabemos donde están nuestros

hijos? La enorme brecha creada entre la socie-dad de los adultos y la de los adolescentes ha

sido sin duda otra de las variables de esta sinies-tra ecuación, cuya x sigue siendo cómo ha sido

posible que algunos chicos malos hayan mante-nido en vilo a todo un país y a gran parte de sus

instituciones.

Nuevas Actuaciones contra el Intrusismo

aportó un informe que reflejaba el resultado de

los seguimientos, informe que fue ratificado por

los denunciados. A la denuncia se ha acompaña-

do, a efectos probatorios, copia de la sentencia

recibida, en la cual constan expresamente los

hechos denunciados.

Relacionado también con el intrusismo, en la

pasada reunión de Junta Directiva se dio la apro-

bación a las cartas a remitir a sujetos y socieda-

des incursas en posible intrusismo, requiriéndo-

les el cese en tales actividades. Estos requeri-

mientos se remitirán en nombre de la Asociación

Durante este mes se ha interpuesto en la

UCSP denuncia por intrusismo contra un Jefe de

Seguridad y un Vigilante, por realización de fun-

ciones propias de los Detectives Privados y, en

concreto, por la realización de seguimientos de

trabajadores.

Los denunciados realizaron varios seguimien-

tos respecto de un trabajador de la misma em-

presa, al objeto de verificar su dedicación laboral

y la posible realización de actividades paralelas.

Resultado de dicha vigilancia, el trabajador fue

despedido. En el acto del juicio, la empresa

La Asociación

Página 10

recibamos su aprobación al proyecto. y de los Colegios, así como de la Comisión Ges-

tora de Madrid y de la APNDP, tan pronto como

Nuevos asociados: Más grande, más fuerte, mejor.

María del Pilar Álvarez Silvano

León

Ejerciente

A todos ellos: ¡Bienvenidos!

Desde el 24 de Diciembre de 2009 han

ingresado en la Asociación:

Adriano Lerma Álvarez

Madrid

Ejerciente

Juan Carlos Delgado González-Navarro

Baleares

Estudiante

La Asociación

Junta: Reunión 22 de Enero de 2010

de Criminología de la Universidad de Sevilla. Al

respecto, se delegó en los miembros de la JD Eva Grueso, Oscar Rosa y Manuel Prieto las gestiones

de organización del Congreso.

Estando próximo a finalizar el contrato de

arrendamiento del local que ocupa la Asociación, aprobar preliminarmente y a expensas del análi-

sis del contrato y exigencia de garantías, la pro-puesta de traslado a un local cercano al actual,

en una condiciones que supondrán, de confirmar-

se, un ahorro de 3.000 euros anuales.

Iniciar, en coordinación con los Colegios

Profesionales, el envío de requerimientos de cese a individuos y sociedades identificados como

intrusos. Este envío es el paso previo a, en su caso, la interposición de las oportunas denun-

cias.

Elaborar un estudio sobre la aplicación de

la normativa en materia de armas a los Detecti-

ves Privados y su posible incardinación con lo

dispuesto en la LSP y su Reglamento.

Iniciar un programa piloto con la Guardia

Civil, para la identificación de vehículos utilizados por Detectives Privados en labores de vigilancia,

de cara a evitar identificaciones que puedan comprometer la reserva en éstas. Este programa

será voluntario y, en breve, recibiréis más infor-

mación al respecto.

Durante la pasada reunión de Junta Directiva

se adoptaron, entre otros, los siguientes acuer-

dos.

Ratificación del alta de nuevos Asocia-

dos/as.

Aprobación de las alegaciones a la pro-

puesta de modificación normativa formuladas por

la UCSP.

Celebración del II Curso de Edición de

Vídeo para Detectives Privados, en Madrid.

Aprobación, a propuesta de Roberto Garc-

ía, de la creación de la Comisión de Inserción Profesional para Nuevos Detectives, que agru-

pará a los recién titulados en Investigación Priva-

da que se unan a la Asociación. Igualmente, se acordó el nombramiento de Roberto como res-

ponsable de la sección.

Nombramiento de delegados, que podréis

ver en la página web de la Asociación.

Delegar en el miembro de la Junta, Oscar

Rosa, la actualización de la página web de la

Asociación.

Aprobar, preliminarmente y a expensas del

presupuesto resultante, la celebración del Con-greso Anual de la Asociación en la cuidad de Sevi-

lla, en colaboración con el Instituto Universitario

La Asociación

El Detective Informa Flash! es una publicación electrónica de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, dis tribuida

gratuitamente a sus asociados. Las opiniones publicadas son responsabilidad exclusiva de sus autores. La Asociación no asume ninguna

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