Sociedad Anónima

5/10/2018 Sociedad Anónima - slidepdf.com

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ESCRITURA : 2,496 K-2,470

NATURALEZA : CONSTITUCION DE “EMPRESA DE TRANSPORTESFRANCO MILAGROS SOCIEDAD ANONIMA”

INTRODUCCION.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

En Juliaca, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil cuatro, ante mi

ALBERTO EUGENIO QUINTANILLA CHACON, Notario Público de San Román-

Juliaca, designado por el Colegio de Notarios de Puno para encargarme del Oficio Notarial

de JORGE GUILLERMO GUTIERREZ DIAZ, Abogado-Notario Público de San

Román-Juliaca, con Documento Nacional de Identidad Nº 02445347, con la constancia de

haber sufragado en las últimas elecciones generales, con libreta militar Nº 3001235591,

con RUC Nº 10024453478; fueron presentes en la Oficina Notarial ubicada en el jirón San

Román Nº 312 de la ciudad de Juliaca; las siguientes personas: = = = = = = = = = = = = = =

1.- Francisca Quispe Zapana, de nacionalidad peruana, mayor de edad, de estado civil

soltera, de ocupación comerciante, con Documento Nacional de Identidad Nº 02407866,

con la constancia de haber sufragado en las últimas elecciones generales, con domicilio en

el jirón José Gálvez Nº 228 de esta ciudad; quien procede por su propio derecho; = = = =

=

2.- Gerónimo Mamani Monrroy, de nacionalidad peruana, mayor de edad, de estado civil

soltero, de ocupación chofer, con Documento Nacional de Identidad Nº 01541773, con la

constancia de haber sufragado en las últimas elecciones generales, con el mismo domicilio

de la anterior compareciente; quien procede por su propio derecho;= = = = = = = = = = = =

3.- Horacio Yedin Mamani Quispe, de nacionalidad peruana, mayor de edad, de estado

civil soltero, de ocupación comerciante, con Documento Nacional de Identidad Nº

40885758, con la constancia de haber sufragado en las últimas elecciones generales, con el

mismo domicilio de los anteriores comparecientes; quien procede por su propio

derecho;==

Doy fe de haber identificado a los otorgantes referidos quienes obran con capacidad legal,libertad y conocimiento de los derechos con que se obligan; hablan el idioma castellano, lo

que comprobé al examinarlos con arreglo a ley. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Los otorgantes me entregaron una minuta debidamente firmada y autorizada por letrado

para que sea elevada a escritura pública y me expresaron que responde a su voluntad, la

misma que queda agregada a su respectivo legajo, que se inserta literalmente a

continuación:= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

==



SEÑOR NOTARIO:= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

==

Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de CONSTITUCION

DE SOCIEDAD ANONIMA que otorgan sus socios fundadores: Francisca Quispe

Zapana, de ocupación comerciante, soltera, con D.N.I.Nº 02407866; Gerónimo Mamani

Monrroy, de ocupación chofer, estado civil soltero, con D.N.I.Nº 01541773; con domicilio

en el jirón José Antonio Encinas Nº 118 de esta ciudad Juliaca y Horacio Yedin Mamani

Quispe, de ocupación comerciante, soltero, con D.N.I. Nº 40885758, todos con domicilio

en el jirón José Gálvez Nº 228 de esta ciudad Juliaca; de acuerdo a los términos y

condiciones siguientes: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ===

PRIMERO.- Por la presente, las personas ya mencionadas convienen en constituir, como

en efecto constituyen una Sociedad Anónima por Acciones a la que denominan

«EMPRESA DE TRANSPORTES FRANCO MILAGROS SOCIEDAD ANONIMA»,

pudiendo emplear indistintamente la abreviatura “EMPRESA DE TRANSPORTES

FRANCO MILAGROS S.A" con un capital social de VEINTE MIL NUEVOS SOLES

(S/. 20,000.00) representado y dividido en VEINTE MIL (20,000.00) acciones

nominativas de un valor nominal de UN NUEVO SOL (S/. 1.00) cada una, íntegramente

suscritas y parcialmente pagadas por los socios en un 25% ascendente a la suma de CINCO

MIL NUEVOS SOLES (S/. 5,000.00) quedando un saldo de QUINCE MIL NUEVOS

SOLES (S/. 15,000.00) que se pagará cuando la sociedad lo requiera. = = = = = = = = = = =

SEGUNDO.- El capital social queda íntegramente suscrito y parcialmente pagado en un

25%, de la siguiente forma:= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

La socia Francisca Quispe Zapana, suscribe DIEZ MIL (10,000) acciones de un valor

nominal de S/. 1.00 cada una, parcialmente pagado en un 25% ascendente a la suma de

DOS MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES (S/. 2,500.00) quedando un saldo de

SIETE MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES (7,500.00) que serán pagados cuando la

sociedad lo requiera.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

==

El socio Gerónimo Mamani Monrroy, suscribe CINCO MIL (5,000) acciones de un

valor nominal de S/. 1.00 cada una, parcialmente pagado en un 25% ascendente a la

suma de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES (S/. 1,250.00)

quedando un saldo de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES

(3,750.00) que serán pagados cuando la sociedad lo requiera. = = = = = = = = = = = =

==

El socio Horacio Yedin Mamani Quispe, suscribe CINCO MIL (5,000) acciones de unvalor nominal de S/. 1.00 cada una, parcialmente pagado en un 25% ascendente a la

suma de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES (S/. 1,250.00)

quedando un saldo de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES



(3,750.00) que serán pagados cuando la sociedad lo requiera. = = = = = = = = = = = =

==

Los aportes se acreditan mediante los respectivos comprobantes de depósito bancario. = ==

TERCERO.- El objeto social, domicilio, duración, inicio de operaciones y demás

condiciones del contrato social constan en el Estatuto que es parte integrante del presente

contrato social.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

CUARTO.- El primer Directorio de la Sociedad queda conformado por tres directores, que

son: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.....: HORACIO YEDIN MAMANI QUISPE = = ==DIRECTOR...........................................: GERONIMO MAMANI MONRROY = = = ==

DIRECTOR...........................................: FRANCISCA QUISPE ZAPANA = = = = = = =

Asimismo se nombra como primer GERENTE de la Sociedad a la señora FRANCISCA

QUISPE ZAPANA, con D.N.I. Nº 02407866, que interviene a efectos de expresar su

aceptación al cargo.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

==

Las calidades personales de los demás señores miembros del directorio constan en la

introducción del presente instrumento. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

QUINTO.- La Sociedad que por la presente se constituye se regirá por el siguiente

estatuto: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

E S T A T U T O = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

TITULO I= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, DURACION E INICIO DE OPERACIONES

ARTICULO PRIMERO.- Bajo la denominación de "EMPRESA DE TRANSPORTES

FRANCO MILAGROS SOCIEDAD ANONIMA" y la forma abreviada "EMPRESA

DE TRANSPORTES FRANCO MILAGROS S.A.”, se constituye esta Sociedad

Anónima. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ARTICULO SEGUNDO.- El objeto de la Sociedad es el siguiente:= = = = = = = = = = ==

a)En el área Comercial: La compra-venta, importación, exportación, distribución y

comercialización de lana, fibra de alpaca y otros productos agropecuarios. = = = = = = =

b)En el área de Servicios: brindar servicios de transporte de carga a nivel nacional e

internacional, alquiler de vehículos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

Además la Sociedad podrá dedicarse a cualquier otra actividad complementaria permitidas

por las leyes nacionales, compatibles con las sociedades anónimas y que aprueba previamente la Junta General de Accionistas. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

ARTICULO TERCERO.- El domicilio de la Sociedad es en el jirón José Antonio

Encinas Nº 103 de la ciudad Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno,



pudiendo establecer agencias, sucursales y oficinas en cualquier lugar de la República del

Perú, bastando para ello el acuerdo de la Junta de Accionistas. = = = = = = = = = = = ==

ARTICULO CUARTO.- La Sociedad inicia sus operaciones en la fecha de su inscripción

en los Registros Públicos, la validez de los actos sociales realizados con anterioridad a su

inscripción, queda subordinada a este requisito y a su ratificación por parte de la Sociedad

en el plazo que estipula la Ley General de Sociedades, haciendo presente que mediante

escritura pública de fecha 21 de noviembre de 1996 extendida ante notario de Juliaca don

Alfredo Vásquez Romero se constituyó la presente sociedad, la misma que no fuera

inscrita en la Oficina Registral de Juliaca por haber sido observada, motivo por el cual se

ha procedido a efectuar una nueva constitución para proseguir con el objeto de la sociedad.El plazo de duración de la Sociedad es indeterminado. = = = = = = = = = = = = = = = = = =

==

TITULO II = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

ARTICULO QUINTO.- El capital social es de VEINTE MIL NUEVOS SOLES (S/.

20,000.00) representado y dividido en VEINTE MIL (20,000.00) acciones nominativas de

un valor nominal de UN NUEVO SOL (S/. 1.00) cada una, íntegramente suscritas y

parcialmente pagadas por los socios en un 25% ascendente a la suma de CINCO MIL

NUEVOS SOLES (S/. 5,000.00) quedando un saldo de QUINCE MIL NUEVOS SOLES

(S/. 15,000.00) que se pagará cuando la sociedad lo requiera. = = = = = = = = = = = = = = =

ARTICULO SEXTO.- Las acciones son nominativas. = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

ARTICULO SEPTIMO.- Los certificados de acciones contendrán: el nombre de la

Sociedad, el capital social suscrito y pagado, el valor nominal de cada acción, el carácter

nominativo de las acciones, el número de acciones que represente cada título certificado, la

numeración de las acciones, la numeración de cada certificado de acciones, la fecha de

emisión de cada certificado, el domicilio de la Sociedad, su plazo, fecha de la Escritura de

Constitución Social, así como las Escrituras posteriores, modificatorias del Estatuto o de

las variaciones del capital social y la inscripción en el Registro Mercantil. = = = = = = = ==

ARTICULO OCTAVO.- Los títulos de las acciones se autorizarán por el Presidente del

Directorio y el Gerente u otro Director. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

ARTICULO NOVENO.- Se podrán expedir certificados provisionales mientras se emiten

las acciones. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

ARTICULO DECIMO.- En las Juntas de Accionistas, cada acción da derecho a un voto,

a excepción de la situación prevista para la elección del Directorio. = = = = = = = = = = = =ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Los titulares de acciones en calidad de copropiedad,

cuando resuelven intervenir en las Juntas de Accionistas, deben hacerse representar por

uno solo de ellos o por un tercero por lo menos, con carta poder.= = = = = = = = = = = = =



= ==

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- En el caso de pérdida, robo o destrucción de los

certificados de acciones, el Directorio está autorizado para expedir duplicados, previo

cumplimiento de las formalidades que determine el Directorio. = = = = = = = = = = = = = =

ARTICULO DECIMO TERCERO..- La responsabilidad de los accionistas está limitada

al valor nominal de las acciones que poseen. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ARTICULO DECIMO CUARTO.- La Sociedad llevará el Libro de Matrícula de

Acciones en el que se inscribirá el número de las acciones emitidas, el nombre y domicilio

de los tenedores de certificados de acciones y el número de certificados. En dicho libro se

anotará también la transferencia de acciones, observándose los requisitos establecidos eneste Estatuto.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

ARTICULO DECIMO QUINTO.- La transferencia de acciones se lleva a cabo de

acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sociedades y con las limitaciones del

artículo 101 y siguientes de este cuerpo legal. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

==

ARTICULO DECIMO SEXTO.- Los poseedores de acciones de la Sociedad quedan

sujetos a las disposiciones de estos Estatutos y a los acuerdos de las Juntas Generales de

Accionistas y de Directorio.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

==

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Los accionistas en sus relaciones con la Sociedad,

se consideran presentes y domiciliados en el domicilio de la Sociedad, implicando la

adquisición y transmisión de acciones, por los poseedores de las mismas, la renuncia al

fuero de sus domicilios y la aceptación por los accionistas de la jurisdicción de los

Tribunales y Jueces de Juliaca. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

TITULO III= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS = = = = = = = = = = = = = = = ==

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- La Junta General de Accionistas decide con la

mayoría que establece la ley todos los asuntos propios de su competencia. Todos los

accionistas están sometidos a los acuerdos de la Junta General. = = = = = = = = = = = = = =

La Junta General se celebrará en el lugar de la sede social.= = = = = = = = = = = = = = =

==

ARTICULO DECIMO NOVENO.- Corresponde a la Junta General Obligatoria Anual: =

a)Aprobar o desaprobar la Memoria, el Balance y la Gestión Social. = = = = = = = = = = =

b)Acordar cuando proceda, la distribución de utilidades, el pago de dividendos y la

creación de fondos especiales. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

==c)Elegir regularmente a los miembros del directorio y fijar su retribución.= = = = = = = ==

d)Designar o delegar en el Directorio la designación de auditores externos. = = = = = = ==

e)Resolver sobre los demás asuntos que se indiquen en la convocatoria.= = = = = = = = ==



ARTICULO VIGESIMO.- De acuerdo al artículo 115 de la Ley General de Sociedades

compete a la Junta General de Accionistas: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

a)La modificación parcial o total de los Estatutos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

b)Elegir y remover a los miembros del Directorio. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

c)Transformar, fusionar, disolver y liquidar a la Sociedad. = = = = = = = = = = = = = = = =

d)Aumentar o reducir el capital social, así como autorizar la emisión de obligaciones.= ==

e)Acordar la enajenación, en un sólo acto, de activos cuyo valor contable exceda el 50%

del capital de la sociedad. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

f)Disponer investigaciones y auditorías especiales.= = = = = = = = = = = = = = = = = = ==g)Resolver en los casos ene que la ley disponga su intervención y en cualquier otro que

requiera el interés social.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

==

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- La convocatoria a Juntas Generales de

Accionistas se hará por el Directorio, mediante aviso publicado por una sola vez en el

diario encargado de la inserción de los avisos judiciales de la sede social, indicándose el

lugar, día y hora de la reunión y las cuestiones a tratar. = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Cuando la Junta General de Accionistas no se

celebrara en primera convocatoria, ni se hubiera previsto en el aviso la fecha en que deberá

celebrarse la Junta en segunda convocatoria, ésta deberá celebrarse en la forma prescrita en

el artículo 118 de la Ley General de Sociedades.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

==

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- No obstante lo dispuesto en los artículos

anteriores, la Junta se entiende convocada y funcionará válidamente si asisten en persona

todos los accionistas o si están representados dichos accionistas propietarios de la

integridad del capital pagado.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Para la celebración de las Juntas Generales de

Accionistas, se requiere: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

a)En la primera convocatoria, a excepción de los casos indicados en el artículo vigésimo

sexto de este Estatuto, la concurrencia de accionistas que representen cuando menos la

mitad del capital pagado. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

b)En segunda convocatoria, la concurrencia de cualquier número de acciones. Los

acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de las acciones concurrentes. = = = = = = =

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Respecto de los siguientes asuntos la Junta Generaladoptará los acuerdos en primera convocatoria, con la concurrencia de dos tercios de las

acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria basta la concurrencia de al

menos tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto:= = = = = = = = = ==



a)Modificar el estatuto. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

b)Aumento o reducción del capital. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

c)Emisión de obligaciones. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

d)Enajenación de activos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

e)Transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la Sociedad, así como

resolver sobre su liquidación. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Las resoluciones de las Juntas Generales de

Accionistas constarán en el libro de actas respectivo, debidamente legalizado. En las actas

debe indicarse; el lugar, fecha y hora de la Junta , así como el nombre de las personas que

actuaron como presidente y secretario, la forma y el resultado de las votaciones y losacuerdos adoptados, el acta debe contener la lista de los accionistas concurrentes e

insertarse los comprobantes de haberse hecho las publicaciones que establece la Ley

General de Sociedades. Cualquier accionista concurrente tiene derecho a firmar el acta. = =

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Los accionistas ya sean personas naturales o

jurídicas, que tengan derecho a concurrir a las Juntas Ordinarias o Extraordinarias, podrán

hacerse representar por otra persona. La representación debe constar en carta poder con

carácter especial por cada Junta, a no ser que se trate de poder por Escritura Pública

vigente. Ambos poderes deberá registrarse ante la Sociedad hasta el día anterior de la

realización de la Junta. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

TITULO IV = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

==

EL DIRECTORIO = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-La dirección de la Sociedad se ejercerá en forma

inmediata por un Directorio integrado por miembros. = = = = = = = = = = = = = = = = =

==

ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- El Directorio se elegirá por la Junta General de

Accionistas que deberá reunirse ordinariamente en el primer trimestre de cada año y se

renovará cada tres años. En la elección del Directorio, cada acción da derecho a tantos

votos como Directores debe elegirse, estando facultado cada accionista para acumular sus

votos en favor de una persona o para distribuirlos entre varias personas. Serán directores

quienes obtengan el mayor número de votos siguiéndose el orden de éstos. En el caso de

que dos o mas personas obtuvieran igual número de votos y no puedan todas formar parte

del Directorio por no permitirlo el número de directores fijado en el Estatuto, se decidirá

por sorteo cual o cuales de ellos deben ser los directores. = = = = = = = = = = = = = = = = =

ARTICULO TRIGESIMO.- Para ser Director no se requiere ser accionista. = = = = = = =El Directorio elegirá en su seno a un Presidente, si es que no ha sido nombrado por la Junta

General de Accionistas. El Presidente tiene la facultad de convocar al Directorio de la

sociedad, así como también el Gerente o cualquier director quienes además pueden



someter a consideración del directorio los asuntos que crean de interés para la Sociedad. =

= = = ==

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- No pueden ser Directores: = = = = = = = = =

==

a)Los incapaces.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

b)Los quebrados. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

c)Los que por razón de su cargo o funciones estén impedidos de ejerce el comercio.= = ==

d)Los funcionarios y empleados de la administración pública y de las entidades del sector

empresarial en que el Estado tenga el control y cuyas funciones tengan relación con las

actividades de la sociedad, salvo que ésta sea una Empresa del Estado de DerechoPúblico o Privado, o la participación del Estado en la empresa sea mayoritaria. = = = =

=

e)Los que tenga pleito pendiente con la sociedad en calidad de demandantes o estén sujetos

a acción social de responsabilidad iniciada por la sociedad y los que estén impedidos

por mandato de una medida cautelar dictada por la autoridad judicial o arbitral. = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

f)Los que sean Directores, administradores, representantes legales o apoderados de otra

sociedad o socios de sociedades de personas que tuvieran en forma permanente intereses

opuestos a los de la Sociedad o que personalmente tenga con ella oposición permanente.

La vacancia se llenará por el Directorio mientras se produce la nueva elección, salvo que

existan designados directores suplentes. El Directorio o Directores así elegidos ejercerá el

cargo hasta la próxima junta de accionistas, la cual ratificará el nombramiento o nombrará

al nuevo o nuevos Directores.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

==

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- El Directorio se reunirá cuando lo requieran las

actividades e intereses de la Sociedad a solicitud de su Presidente o de cualquiera de los

Directores o del Gerente. La citación se hará mediante esquelas indicándose el lugar, día y

hora de la reunión; así como las cuestiones que se tratarán en la Sesión. = = = = = = = = =

=

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- El quórum del directorio es de la mitad mas

uno de sus miembros. Si el número de Directores es impar, el quórum es el número entero

inmediato superior al de la mitad de aquel. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- En el Directorio cada director tiene derecho a un

voto. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los Directores

concurrentes. En caso de empate el voto del presidente será decisorio. = = = = = = = = =

==ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- Las resoluciones del directorio constarán en el

Libro de Actas respectivo, debidamente legalizado. = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

En las actas del Directorio debe indicarse: la fecha de la reunión, el nombre de los



directores concurrentes, las cuestiones tratadas, los votos emitidos, las decisiones tomadas

y las constancias que solicitaren los Directores. Las actas deben ser suscritas por los

Directores concurrentes a la sesión. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

==

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- El Directorio tiene la administración de la

Sociedad y ejercerá los derechos y las atribuciones necesarias para la dirección de ésta,

exceptuándose las facultades reservadas por la Ley General de Sociedades o por el Estatuto

a la Junta de Accionistas. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

==

Las principales atribuciones del Directorio son: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ===

a)Dirigir y administrar los negocios de la Sociedad. = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

b)Convocar a Junta de Accionistas. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

c)Presentar a la Junta de Accionistas la Memoria así como el Balance Anual. = = = = = ==

d)Designar a su Presidente. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

e)Nombrar y remover al Gerente. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

f)Acordar el establecimiento de representaciones y de sucursales y agencias en el Perú y en

el extranjero, determinando sus condiciones. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

g)Celebrar contratos, sin excepción ni restricciones, con autorización para suscribir los

instrumentos y los documentos respectivos y practicar los actos relacionados con estos

contratos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

h)Aceptar la renuncia de los Directores y proveer las vacantes con cargo a dar cuenta en la

próxima Junta General de Accionistas para que resuelva lo que considere conveniente. =

i)Las demás facultades que señale la ley.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- Los Directores quedan prohibidos de dar o

hacer intervenir a la Sociedad en asuntos de índole personal, dedicarse a negocios análogos

a la Sociedad y a otorgar fianzas y letras como obligaciones para la Sociedad. Asimismo,

no podrán garantizar a ninguna persona ajena a la Sociedad en su calidad de Directores. =

=

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- El Presidente está investido de la representación

del Directorio y le corresponde presidir las sesiones del Directorio y de la Junta General de

Accionistas. Las principales atribuciones de la persona que preside la Junta son: = = = =

==

a)Examinar las cartas poder que exhiben los representantes de los accionistas. = = = = = =

b)Constatar las acciones representadas.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

c)Determinar el orden en que deberán tratarse las cuestiones que se someten a votación.==d)Decidir el momento en el que las cuestiones se someten a votación.= = = = = = = = = ==

e)Dirigir el procedimiento interno de la Junta. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

TITULO V = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =



LA GERENCIA= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

==

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- El Gerente es el ejecutor de todas las

disposiciones del Directorio y tiene la representación jurídica, comercial y administrativa

de la Sociedad. El cargo de Gerente es compatible con el de Director, denominándose en

este caso Director-Gerente. Para ser Gerente no se requiere ser accionista. La Sociedad

podrá tener uno o mas gerentes o sub-gerentes, que serán nombrados por el Directorio o

por la Junta General. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

ARTICULO CUADRAGESIMO.- Las principales atribuciones del Gerente son:= = = ==

a)Celebrar los actos y contratos relativos al objeto social y otros que estuvieren dentro desus facultades.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

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b)Dirigir las operaciones comerciales, administrativas y de ejecución de las operaciones

sociales que se efectúen.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

c)Organizar el régimen interno de la Sociedad. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

d)Ordenar cobros y pagos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

e)Nombrar y remover a los empleados que sean necesarios, fijándoles sueldo, salario,

comisión y labor a efectuar. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

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f)Dar cuenta en cada sesión del directorio o de la Junta General de Accionistas, cuando se

le solicite, del estado y de la marcha de los negocios sociales.= = = = = = = = = = = =

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g)Elaborar el proyecto de Balance General.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

h)Representar a la Sociedad en las licitaciones públicas y privadas, presentando propuestas

técnicas y económicas correspondientes. = = = = = = = = = = = = = = = = = =

i)Representar a la Sociedad en otras empresas por las acciones y participaciones que posea

en ellas.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- Se establece el siguiente régimen de

poderes: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

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1.El señor HORACIO YEDIN MAMANI QUISPE en su calidad de Presidente del

Directorio gozará de las facultades a que se refiere el artículo Cuadragésimo del

estatuto.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

2.El Gerente y Presidente del Directorio podrán ejercer a sola firma en forma indistinta las

facultades siguientes: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=a)Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades judiciales, ya sea ante el fuero

civil, penal, laboral, agrario, fiscal, coactivo, arbitral, de cualquier otra naturaleza,

gozando de las facultades generales del mandato, así como intervenir en las actuaciones



generales en las que la Sociedad sea demandante, demandada, tercerista o tuviese

legítimo interés. En ejercicio de estas facultades y las señaladas mas adelante podrá

interponer acciones, contestar demandas, desistirse, reconvenir, deducir excepciones,

conciliar, transigir, presentar escritos y recursos impugnatorios, así como intervenir en

todo tipo de diligencias a actuaciones judiciales. Podrá sustituir sus facultades de

representación en juicios, con las atribuciones generales del mandato y las especiales

que fueren necesarias en favor de terceras personas, revocando dichas sustituciones y

reasumiendo sus facultades cuantas veces lo creyera oportuno. = = = = = = = = = = = =

=

b)Asimismo representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades sean policiales políticas, militares, administrativas, aduaneras, fiscales, del Gobierno Central,

Gobiernos Locales y Regionales, públicas o privadas, laborales o dependencias del

Ministerio de Trabajo y sus diversas reparticiones, presentando toda clase de escrituras,

escritos, recursos, reclamos, apelaciones y tomar la personería de la sociedad en sus

relaciones laborales con las más amplias facultades, sin reserva ni limitación de ninguna

clase. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

c)En contratos podrá: Celebrar y suscribir créditos en general, crédito en cuenta

corriente, créditos documentarios, préstamos o mutuos, advance accounts,

arrendamiento financiero; solicitar y contratar fianzas; abrir y cerrar cuentas corrientes;

abrir, retirar y cerrar cuentas a plazo; abrir, retirar y cerrar cuentas de ahorro; depositar

y retirar valores en custodia, comprar muebles, vender muebles, comprar inmuebles,

vender inmuebles, comprar valores mobiliarios, vender valores mobiliarios, alquilar y

operar cajas de seguridad, hipotecar, prendar, afectar cuentas o depósitos en garantía,

afectar títulos valores en garantía, prestar avales, otorgar fianza, endosar warrants,

endosar conocimientos de embarque, endosar certificado de depósito, endosar pólizas de

seguro, dar y tomar arriendo de muebles; dar y tomar arriendo de inmuebles; cobrar y

otorgar recibos; otorgar cancelaciones. En cheques podrá: Cobrar cheques, girar sobre

saldos acreedores, girar sobre saldos deudores; endosar a terceros; endosar para abono

en cuanta de la empresa. En letras y Pagarés podrá: girar letras, aceptar letras, endosar

letras, avalar letras, descontar letras, renovar letras; emitir pagarés, endosar pagarés,

avalar pagarés, descontar pagarés, renovar pagarés. En cobranzas y pagos podrá:

Cobrar giros, cobro de transferencias, pago de transferencia, cargos, abonos en cuenta.

Dentro de las facultades especiales: podrá otorgar poderes, sustituirlos parcial o

totalmente, delegar parcial o totalmente. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

El presente constituye el poder que confiere la Sociedad en favor de las personas ya

mencionadas, sin requerirse otro acuerdo, rectificación posterior o el otorgamiento denueva escritura pública.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

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TITULO VI = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =



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BALANCE Y REPARTO DE UTILIDADES= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- El balance se formulará al 31 de

diciembre de cada año y se someterá a la aprobación de la Junta de Accionistas que debe

realizarse en el primer trimestre de cada año. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.- Las utilidades anuales, si las hubiere, se

distribuirán en la forma que acuerde la Junta General de Accionistas. = = = = = = = = = = =

TITULO VII = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DISPOSICIONES GENERALES= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO.- La Sociedad se disuelve por las siguientes

causales: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

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a)Vencimiento del plazo de duración, que opera de pleno derecho, salvo si previamente se

aprueba e inscribe la prórroga en el Registro.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

b)Conclusión de su objeto, no realización de su objeto durante un período prolongado o

imposibilidad manifiesta de realizarlo. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

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c)Continua inactividad de la Junta General. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

d)Pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera parte del capital

pagado, salvo que sean resarcidas o que el capital pagado sea aumentado o reducido en

cuantía suficiente. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

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e)Acuerdo de la Junta de Acreedores adoptado de conformidad con la ley de la materia o

quiebra. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

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f)Falta de pluralidad de socios, si en el término de seis meses dicha pluralidad no es

reconstituida. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

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g)Resolución adoptada por la Corte Suprema conforme al artículo 410 de la Ley General

de Sociedades.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

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h)Acuerdo de la Junta General, sin mediar causa legal o estatutaria.= = = = = = = = = = ==

i)Cualquier otra causa establecida en la ley o prevista en el pacto social, en el estatuto o en

convenio de los socios registrados ante la sociedad. = = = = = = = = = = = = = = = ==

Agregue usted señor notario la introducción y conclusión y expida los partes respectivos para lograr la inscripción en el Registro.-Juliaca, 16 de febrero del 2004.- Una firma y sello

del doctor Ricardo Chiang Jeri.- Abogado.- C.A.P.Nº 342.- Tres firmas ilegibles de los

contratantes.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =



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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * INSERTOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1.- Certifico que se me ha puesto a la vista el original del depósito bancario por la suma de

S/. 5,000.00, de fecha 16 de febrero 2004, emitida por el Banco Wiese Sudameris a nombre

de Empresa de Transportes Franco Milagros S.A..= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

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* * * * * * * * * * * * * * * * * * *CONCLUSION * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Instruidos las otorgantes del objeto y resultado de la presente escritura, que se inicia a fojas

5,557 vuelta con serie Nº 155357 vuelta y concluye a fojas 5,562 vuelta con serie Nº

155362 vuelta, por la lectura personal que efectuaron de ella, se ratifican en su contenido,habiendo concluido el proceso de firmas el día de su otorgamiento; de todo lo que doy

fe./l/.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

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Francisca Quispe Zapana Gerónimo Mamani Monrroy

Horacio Yedin Mamani Quispe

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