Solicitud de Oreden de Prehencion 126

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACIONES ESPECIALES

CARPETA DE INVESTIGACIÓN TT02/126 /2012 Causa Penal JJ/86/2013

SOLICITUD DE ORDEN DE APREHENSION

En Cuautla (Mor), Morelos, del día 8 de Octubre de 2013

C.LIC.NANCYAGUILAR TOVAR JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL, DE JUICIO ORAL Y EJECUCION DE SANCIONES DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS

PRESENTE

LIC.SIBELLE VIDAL CARRILLO, Agente del ministerio Público adscrito a la AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE TETELCINGO, con dirección para oír y recibir todo tipo de notificación ubicado Calle 5 de Mayo, esquina Independencia Plaza central del Poblado de Tetelcingo, Morelos ante usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Que por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 constitucional y 168 ,169 fracción II,170 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Morelos, vengo a SOLICITAR tenga a bien LIBERAR ORDEN DE APREHENCION en contra del C.GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA, debido a que esta Representación Social se encuentra realizando la investigación de los hechos considerados para la legislación penal como el delito de ABUSO DE CONFIANZA ,previsto Y sancionado por los artículos 190 CON RELACION AL ARTICULO 188 FRACCIÓN IV, del Código Penal vigente en el Estado de Morelos cometidos en agravio de la empresa MARANATHA SERVICIOS ECONOMICOS S.A. DE C.V. por C. MALLELA AVELLANEDA CHINGUIDO.

Ya que el hecho que se le atribuye al imputado lo es que el C.GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA, a principios del mes de junio del dos mil once inician operaciones en esta ciudad de Cuautla a nombre de la empresa denominada MARANATHA SERVICIOS ECONOMICOS S.A.DE C.V .,en el domicilio ubicado en camino a Casasano sin número locales 1 y 2 en Tetelcingo ,Morelos e la plaza comercial 11 de diciembre ,para lo cual desde esa fecha se contrataron los servicios de usted como empleado para que atendiera al local y esta persona empieza a meter piezas irregulares es decir de chapa de oro y hacer contratos sin prenda y que esto lo noto la C. MALLELA AVELLANEDA CHINGUIDO detectó también que no había muchas prendas que decía el reporte que tenían que estar las cámaras, relojes que no estaban, y muchísimas cosas que estaban a la venta y que no se vendían porque estaban exageradamente sobreevaluadas, y esta persona argumenta que eso lo hacía desde diciembre del año dos mil once ya que unas personas lo estaban extorsionando incluso comento en una ocasión que lo habían golpeado y que tenían que pagar $40,000.(cuarenta mil pesos)por lo que tuvo que pedir prestado y que la C. MALLELA AVELLANEDA CHINGUIDO comenzó a sospechar de que esa situación no era cierta porque esta persona nunca falto a trabajar ya que lo monitoreaba vía cámara , por lo que una vez que se hizo auditoria esa persona dijo que esas irregularidades las estaba cometiendo desde diciembre del año dos mil once ,situación que no es cierta porque una vez que se realizó la auditoria en febrero del año dos mil doce la C. MALLELA AVELLANEDA CHINGUIDO afirma

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que las había cometido desde julio del año dos mil once ,una vez que finalizo la auditoria esta persona reconoció y acepto que no le habían extorsionado sino que él fue agarrando el dinero como lo fue necesitando y se comprometió a pagarlo y después de la auditora se cerró el local ,siendo el total del faltante por la cantidad de $123 352.33 (ciento veintitrés mil trecientos cincuenta y dos pesos con tres centavos), y es el caso que en reiteradas ocasiones la C. MALLELA AVELLANEDA CHINGUIDO realizo llamados para que usted como realizaría la forma de pago del dinero, pero no lo devolvió ,por tal motivo esta fiscalía le atribuye el delito de ABUSO DE CONFIANZA ,ilícito previsto y sancionado por el articulo 190 EN RELACION CON EL ARTICULO 188 FRACCIÓN IV del Código Penal vigente en el Estado de Morelos, de acuerdo al monto del detrimento patrimonial causado.

Lo anterior en razón de que los hechos materia de la presente indagatoria tiene como objeto delitos del orden común y que los efectos de dichos antisociales ,se suscitaron dentro del ámbito territorial que esta Autoridad corresponde y una vez que esta representación social ordeno se practicaran todos y cada una de las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos ,las cuales sirven como medios de pruebas y convicción , se tiene que se cumplan con los requisitos a que alude el numeral 168 de la ley adjetiva penal vigente en el Estado que a la letra señala:

ARTICULO 168………

NECESIDAD DE CAUTELA. En virtud de que con fecha 20 de marzo del 2013 ,Usted juez de control llamo a audiencia de Formulación de imputación ,vinculación a procesos y medidas cautelares ,y dada la razón actuarial de que el mismo imputado fue notificado al domicilio señalado,siendo que las actuaciones que corren agregadas a la carpeta de investigación específicamente al Informe Policial con fecha 29 de junio del 2012 firmado por el Agente de la Policía Ministerial LEONARDO ARAGON ESQUIVEL con el fin de darle el debido cumplimiento a la presente, entrevisto con la ofendida MALLELA AVELLANEDA CHIGUINDO con domicilio en Calle Joaquín capilla lote ,colonia Tecolalco Delegación Álvaro Obregón ,Distrito Federal, quien proporciona copia de la denuncia donde señala como imputado al C.GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA quien es su primo y que puede ser localizado en el domicilio en Calle Guadalupe Victoria #666,Zona Centro de Acambaro Guanajuato, por lo que es evidente que al no presentarse ,no es su deseo someterse a la acción de la justicia ,y por lo tanto evadir un proceso en su contra.

a) EXISTE DENUNCIA O QUERELLA:

El requisito se encuentra cubierto puesto que con fecha 22 de junio de 2012 el C. MALLELA AVELLANEDA CHINGUIDO, compareció ante el Ministerio Publico con el fin de presentar denuncia por de hechos tipificados como delitos en la legislación penal vigente en la entidad, dándose inicio a la carpeta de investigación al rubro citada y que al día de hoy se encuentra engrosada con los antecedentes de investigación que corren agregados en la carpeta de investigación al rubro citada y que a la postre son las siguientes:

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1.- DENUNCIA DE FECHA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2012 QUE HACE EL C. MALLELA AVELLANEDA CHINGUIDO, quien manifiesta en lo que interesa lo siguiente “…Que con fecha seis de junio del dos mil once iniciamos operaciones en esta ciudad de Cuautla a nombre de la empresa denominada MARANATHA SERVICIOS ECONOMICOS S.A.DE C.V .,en el domicilio ubicado en camino a Casasano sin número locales 1 y 2 en Tetelcingo ,Morelos e la plaza comercial 11 de diciembre ,para lo cual desde esa fecha se contrataron los servicios del C. GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA como empleado para que atendiera al local y esta persona empieza a meter piezas irregulares es decir de chapa de oro y hacer contratos sin prenda y que esto lo notamos hasta que se hizo la auditoria en fecha veinte de febrero del dos mil doce , tomando al azar varias prendas que esta persona había evaluado como oro y que resultaron ser chapa de oro cosa que no recibimos ,se detectó también que no había muchas prendas que decía el reporte que tenían que estar las cámaras, relojes que no estaban, y muchísimas cosas que estaban a la venta y que no se vendían porque estaban exageradamente sobreevaluadas, y esta persona argumenta que eso lo hacía desde diciembre del año dos mil once ya que unas personas lo estaban extorsionando incluso comento en una ocasión que lo habían golpeado y que tenían que pagar $40,000.(cuarenta mil pesos)por lo que tuvo que pedir prestado y que yo empecé a sospechar de que esa situación no era cierta porque esta persona nunca falto a trabajar ya que yo lo monitoreaba vía cámara , por lo que una vez que se hizo auditoria esa persona dijo que esas irregularidades las estaba cometiendo desde diciembre del año dos mil once ,situación que no es cierta porque una vez que realice la auditoria en febrero del año dos mil doce me di cuenta que las había cometido desde julio del año dos mil once ,una vez que finalizo la auditoria esta persona reconoció y acepto que no le habían extorsionado sino que él fue agarrando el dinero como lo fue necesitando y se comprometió a pagarlo y después de la auditora se cerró el local ,siendo el total del faltante por la cantidad de $123 352.33 (ciento veintitrés mil trecientos cincuenta y dos pesos con tres centavos), y es el caso que en reiteradas ocasiones le he llamado para que requiera la forma en cómo va a pagar el dinero que tomo incluso quiero agregar que algunos clientes dijeron haber hecho abonos a cuenta y enseñaron un comprobante que no era el que se expedía por la casa de empeño sino alguno sin valor ,por lo que se quedó con ese dinero , por lo que en este acto presento formal denuncia y/o querella por el delito de ROBO,FRAUDE Y LO QUE RESULTE ilícito cometido en agravio de la empresa denominada MARANATHA SERVICIOS ECONOMICOS S.A. DE C.V. y en contra del C.GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA …”

2.-CON EL INFORME DE LA AUDITORIA NUMERO DE REVISION 1 CON FECHA 20 DE FEBRERO DE 2012 DE LA AUDITORIA Y CON FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2012 DEL INFORME POR LA AEREA EMISORA DIRECCION GENERAL MARANATHA SERVICIOS ECONOMICOS S.A. DE C.V. Se determina un detrimento patrimonial a la empresa por las prendas en operación y periodo de gracia por un importe de $40,730.00(Cuarenta mil setecientos treinta pesos M/N) valor préstamo y con los interese devengados al día 29 de febrero del 2012 por $52,957.94 (Cincuenta mil novecientos cincuenta y siete pesos con noventa y cuatro centavos M.N).Por prendas en venta el importe del daño con el valor etiqueta de venta es de $48,584.28 (Cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y cuatro pesos con veintiocho centavos M.N).Respecto al faltante de efectivo de $11,401.94 (once mil cuatrocientos y un pesos con noventa y cuatro centavos M.N)por concepto de fondo prendario de operación, $2,188.87 (dos mil ciento ochenta y ocho pesos con ochenta y siete centavos M.N) por concepto de cargas telefónicas $2,500.00 (dos mil quinientos pesos M.N) por concepto de caja chica y $5,719.00 por conceptos personales que adeuda a la empresa. En resumen de los conceptos que se adeudan a la empresa, dando como gran total la cantidad de $123,355.24 (ciento veintitrés mil trecientos cincuenta y cinco pesos con veinte cuatro centavos)

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3.- EL 2 DE JULIO DEL 2012 , LA DENUNCIANTE MALLELA AVELLANEDA CHINGUIDO , amplió su declaración para ahora decir en lo que interesa lo siguiente: “…Que en mi calidad de apoderada legal de la empresa denominada “MARANATHA SERVICIOS ECONOMICOS S.A. DE C.V.” vengo hacer una ampliación lo cual lo hago de la siguiente manera: vengo anexar comprobantes de asistencia a la capacitación a la cual el C. GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA dichos cursor en la categoría de oro básico, de fecha 23 y 24 de mayo del 2011, cursor de relojes de fecha de octubre del 2011, curso de oro avanzado 11 y 12 de junio del 2011 ,curso de articulo varios 11 de mayo del 2011 y curso de diamantes 77 y 8 de enero del 2012 , por esta razón el señor GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA se encontraba capacitado para desempeñar dicho trabajo en las áreas que se mencionan, así como exhibo una listas de cantidades que se le quedaron a Gabriel para el manejo de tienda las cuales cuenta de cinco hojas tamaño carta escritas por uno solo de sus lados y solo al final de tres hojas se aprecia la firma de GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA ,por diversos conceptos así como cuarenta contratos que realizo el señor GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA realizados a diferentes clientes por empeños que el hacía a nombre de presuntos clientes y después usando el dinero los cuales tienen los siguientes números: 238,245,251,252,253,256,258,260,264,266,268,279,287,288,292,293,294,300,305,307,308,310,313,314,317,321,3222,323,324,336,338,340,341,356,267,277,278,280,asi como exhibo sus documentos personales como en su registro del SAR ,ACTA DE NACIMIEMTO ,CURP ,LICENCIA,COMPROBANTE DE LUZ DE LA DIRECCION DE CUAUTLA ,RENUNCIA ante la junta de conciliación y arbitraje, toda esta documentación es sustento de la auditoria que le fue realizada y que se encuentra anexa a la presente carpeta de investigación y para que surta los efectos legales procedentes ,siendo todo lo que deseo manifestar…”

4.- CON EL INFORME EN MATERIA DE CONTABILIDAD QUE RINDE EL PERITO EN LA MATERIA DANIEL JAIMES RENDON, DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2012,Llego a la conclusión de en base a las constancias fuentes que obran en autos se señala en opinión del suscrito que el detrimento patrimonial sufrido por la parte ofendida es por la cantidad total de $123,229.92(ciento veintitrés mil doscientos veinte nueve pesos con noventa y dos centavos)

5.- CON LA DECLARACION DEL TESTIGO LILIA SANTOS BALDOMERO DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2012, quien ante esta Representación Social declara: “Que hace aproximadamente un año y medio entre a laborar a la empresa MARANATHA SERVICIOS ECONOMICOS S.A. DE C.V. en Distrito Federal con domicilio en Avenida 5 de febrero número 135 ,LOCAL A Colonia Obrera ,Delegación Cuauhtémoc ,y tal es el caso que aproximadamente las once horas del día seis de junio del año dos mil once me encontraba en el domicilio antes citado presencie que la licenciada MALLELA AVIÑANEDA CHINGUIDO, contrato al señor GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA ,aclarando que también nos presentó a esta persona a todo los que ahí laboramos y nos dije que se integraba al equipo de trabajo, y que él estaría en la nueva sucursal de Cuautla , junto a la Central de Abastos ,y que esta sucursal la conocía el día primero de marzo del presente año, año ya que la LIC.MAI IFIA, me pidió que la acompañara para poder hablar con GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA, ya que se iba a cerrar la sucursal y para esto nos acompañó el señor ADRIAN SOSA ,y cuando llegamos a la sucursal la LIC.MAI IFAI a mí me dejo recibiendo los clientes y se fue con GABRIEL a la junta de Conciliación y Arbitraje regresando como a las dos de la tarde la licenciada MAIIFIA el señor GABRIEL y Adrián ingresando a la sucursal y estuve presente cuando llego la licenciada platicaba con GABRIEL y le decía porque no

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había hecho bien su trabajo, que porque la había engañado ya que había hecho empeños con personas que no existían y además había recibido piezas que son de oro y las había registrado como de oro diciéndole al señor GABRIEL que lo perdonara que le había regado ,pidiéndonos al señor ADRIAN y a mí que sacáramos la papelería así como varios artículos que había en la sucursal percatándonos que entre ellos había relojes que habían empeñado como relojes finos y que a simpe vista se veían muy corrientes, así como celulares deteriorados y muchos objetos más de los cuales la licenciada y el señor ADRIAN hicieron una relación pidiéndome la licenciada MAIIFIA que hiciera la lista de todos los artículos que no coincidían con lo empeñado y que me firmara la lista el señor GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA ,la cual fue debidamente firmada por esta persona ya que todos esos objetos en los recibió para reponerlos por el dinero faltante y del cual dispuso sin autorización de la empresa y como a las cuatro de la tarde nos retiramos todos y es todo lo que tengo que manifestar ….”

5.-CON LA DECLARACION DEL TESTIGO JAVIER ADRIAN SOSA ESPINOZA DE LOS MONTEROS CON FECHA 26 DE JULIO DEL AÑO 2012 , quien a esta Representación social declara”…Que desde hace diez años entre a laborar en la empresa “GRUPO FINANCIERO BANAMEX S.A.” en las oficinas de insurgentes Sur número 118, primer piso Colonia Agrícola Chimalistac Delegación Álvaro Obregón y soy conocido de la licenciada MALLELA AVEÑANEDA CHINGUIDO desde el año de dos mil novecientos noventa y dos (1992) y en los primeros días del mes de febrero del presente año y como ella trabaja como gerente de la empresa “MARANATHA SERVICIOS ECONMICOS S.A. DE C.V. “ me pidió que la apoyara para realizar una auditoria en la sucursal de la ciudad de Cuautla, Morelos la cual se realizó el día veinte de febrero del dos mil doce en presencia del señor GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA, así mismo se encontraba presente a licenciada MALLELA AVEÑANEDA CHINGUIDO y que dicha sucursal se encuentra ubicada en la central de abastos de esta ciudad, empezando dicha auditoría aproximadamente a medio día, dentándose varias partidas de empeño no existentes ,dinero faltante en la caja se detectaron piezas de chapa de oro, que se tomaron como si fueran de oro así como aparatos electrónicos que no cubrían con los requisitos que la empresa maneja para ser recibidos y que de esta auditoria oro fui como soporte y ayuda de la licenciada MAIIFIA siendo todo lo que debo manifestar….”

b) SE ENCUENTRAN ACREDITADOS LOS ELEMENTOS DEL HECHO QUE DELICTIVO Y LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL IMPUTADO

Por cuestión de orden, se procederá a analizar cada uno de los elementos que contienen cada uno de los delitos que se le pretende imputar a GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA.

Esta representación social considera que se encuentra debidamente acreditado el hecho delictivo de ADMINISTRACION FRAUDULENTA, contemplado en el artículo 190 con relación al artículo 188 Fracción IV del Código Penal vigente en el Estado, mismo que a la letra dice:

ARTÍCULO 190 .- Se impondrán las sanciones previstas en el artículo 188, según el valor del lucro obtenido o del perjuicio causado, en el término que resulte más elevado, a quien tenga a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos y perjudique al dueño de éstos, con ánimo de lucro, alterando las cuentas o las condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos

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inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores, empleando éstos indebidamente o realizando conductas perjudiciales para el patrimonio del titular de los bienes, en beneficio propio o de un tercero, cuando exista conflicto de intereses.

ARTICULO 188 FRACCION IV.- A quien obtenga ilícitamente una cosa o alcance un lucro indebido, en beneficio propio o de un tercero, engañando a alguien o aprovechando el error en el que éste se encuentra, se le aplicarán:

IV. De cuatro años seis meses a once años de prisión y de cuatrocientos cincuenta a seiscientos cincuenta días multa cuando el valor de lo dispuesto exceda de setecientas veces el salario mínimo.

Por lo antes mencionado, esta fiscalía considera que se encuentra acreditada la probable responsabilidad de GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA, en la comisión del delito de ADMINISTRACION FRAUDULENTA su calidad de autor material, como lo establece el artículo 18 fracción I del código penal vigente para el Estado, de manera dolosa ya que ejecuta todos y cada uno de los elementos que se representa para llevar a cabo el ilícito penal antes mencionado, ya que para ello realiza los movimientos corpóreos para realizar su conducta.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo dispuesto por los artículos 167, 168 y 169 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Morelos publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el pasado día 22 de noviembre de 2007, de aplicación para el primer distrito judicial en la entidad al día de la fecha, los anteriores elementos de prueba y convicción son aptos y suficientes para tener por demostrado el hecho delictivo de ADMINISTRACION FRAUDULENTA y la probable responsabilidad del C. GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA, por lo que esta AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIONES ESPECIALES considera procedente solicitar ORDEN DE APREHENSION a la autoridad Jurisdiccional, con el objeto de detener al imputado y presentarlo ante usted para llevar acabo la audiencia de formulación de imputación y lo subsecuente. Por lo antes mencionado se:

SOLICITA

UNICO.- Se solicita de que una vez satisfechos los requisitos de ley, se sirva librar ORDEN DE APREHENSION, en contra del GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA, por su probable participación en el hechos delictivo de ADMINISTRACION FRAUDULENTA cometido en agravio de la MARANATHA SERVICIOS ECONOMICOS S.A. DE C.V. por C. MALLELA AVELLANEDA CHINGUIDO, ilícito penal contemplado en el artículo ilícito penal contemplado en los artículos 190 CON RELACION AL ARTICULO 188 FRACION IV ,del Código Penal vigente en el Estado de Morelos. Para lo cual remito a Usted solicitud de dicha orden y los registros correspondientes, por encontrarse ajustada a derecho.

Agradeciendo de antemano la atención que sirvan dar a la presente.

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ATENTAMENTE

LIC. SIBELLE VIDAL CARRILLOAGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA

FISCALIA DE INVESTIGACIONES ESPECIALES.

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