Técnicas PERSECUCIÓN PENAL: ANÁLISIS...
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Técnicas PERSECUCIÓN PENAL: ANÁLISIS CRIMINAL Y FOCOS INVESTIGATIVOS
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Técnicas
PERSECUCIÓN PENAL:
ANÁLISIS CRIMINAL Y
FOCOS INVESTIGATIVOS
CONSIDERACIONES
INICIALES
Información
disponible/
no integrada
(fuentes)/consistencia
Alcance del problema/solución. Ej.
Analisis económico del delito;
investigación “inteligente”.
Integración de funciones
públicas y privadas.
Más y mejor Información
Fenómeno
delictual
FENÓMENOS
DELICTIVOS
Estructura delictiva reconocible
Ausencia de Identidad del
imputado o hechor
Prolífico
Organización delictiva; Grupo delictivo; banda
Desplazamiento:
Comuna región (Fronteras internas)
Elementos en común: bien
preferido, lugar, victima frecuente.
CONSIDERACIONES
INICIALES
LF crea el sistema de(1) análisis criminal y (2) focos investigativos
Los informes y reportes podrán ser declarados reservados
Estrategias de análisis e investigación sobre mercados delictuales u otras estructuras de criminalidad reconocibles.
Datos agregados provenientes de delitos contra la propiedad y, en general, de aquellos de mayor connotación social, calificados por el Fiscal Nacional, ya sea que su investigación se encuentre vigente o terminada.
Gradualidad y mejora continua
FORTALECIMIENTO
PERSECUCIÓN PENAL
Producir información agregada y
oportuna que sea útil para la
persecución penal de los
delitos priorizados.
Fortalecer la labor de
dirección de la investigación
que le corresponde al
Ministerio Público, a
través de este nuevo
paradigma de investigación.
Abordar el tratamiento y
contacto que se da a las
víctimas y testigos de
tales delitos, y de éstas como
colectivo.
Propender a una mayor
coordinación y colaboración en la investigación y persecución de los delitos,
tanto dentro del Ministerio
Público, como con los
organismos colaboradores.
Aportar al quehacer de
otras instituciones en sus funciones de seguridad
pública y prevención del delito, a través
de la información
residual obtenida
PROPÓSITOS DEL SISTEMA
FUNCIONAMIENTO GENERAL
Detección de un Problema
Propuesta de Análisis
Parametrizar Información
Análisis de la Información
Reporte de Análisis
Declaración de Foco
Plan de Persecución
Penal
Informe de Término de
PPP
Análisis
Criminal Investigación
de Focos
Monitoreo
Informe de Seguimiento de Foco
Trabajo conjunto y
retroalimentación
Comunicación con Fiscalía Local
1 2
TRABAJO OPERATIVO
Fiscal Jefe de Focos
Dirección, coordinación, control y gestión interna
del sistema a nivel regional
Coordinar relación con instancias del Ministerio
Público
Coordinar relación con instancias fuera del Ministerio Público
Fiscales de Focos
Liderar el PPP asignado
Relación con las Policías
Relación con la Comunidad
Relación con Fiscalías Locales
Formar equipo con Analistas
Analistas SACFI
Revisión de Casos
Contacto con la víctima/comunidad
Parametrización de información
y Revisión de otras Fuentes
Ingreso de nuevos RUC al Foco
Georreferenciación
Detección de Tendencias y Patrones
FUNCIONES SISTEMAS REGIONALES
FISCAL REGION
AL
De él depende el Sistema Regional. Aprobar el Diagnóstico Regional, realizar la Priorización de Delitos y la Declaración de Focos, entre otras.
FISCAL JEFE DE
FOCO
Dirección, coordinación, control y gestión interna del sistema a nivel regional
Coordinar relación con instancias del Ministerio Público
Coordinar relación con instancias fuera del Ministerio Público
FISCALES DE
FOCOS
Liderar el PPP asignado
Relación con las Policías
Relación con la Comunidad
Relación con Fiscalías Locales
Formar equipo con Analistas
ANALISTAS
CRIMINALES
Revisión de hechos delictuales
Contacto con la víctima/comunidad
Parametrización de información
Revisión de otras fuentes abiertas y cerradas
Georreferenciación
Detección de Tendencias y Patrones
Monitoreo del Foco ADMINIS
-TRATIV
OS
Funcionarios de apoyo, gestión y administración de SAFI.
Modelo Operativo Documentos SACFI
Marco Teórico
Modelo Operativo
Modelo de Procesos
Manual de Trabajo
Modelos de Análisis
BBPP Investigación
de Focos
ANALISTA
ANÁLISIS
“Concentración de delitos de igual o distinta naturaleza que compartan ciertas características comunes respecto al lugar de los hechos, perfiles de los imputados y víctimas y/o del modus operandi utilizado, las cuales deben ir más allá de la sola identificación de una alta concentración de delitos en un determinado perímetro”.
Definición de
foco investigativo
EL TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN
DE FOCO, ALGUNOS ELEMENTOS:
Se toman decisiones en cuanto al universo a estudiar que permiten afinar el análisis para permitir delimitar mejor el foco.
Estudio de una serie de sucesos constitutivos de delito;
Se enfoca en una categoría de delito (por ejemplo en el Robo en lugar habitado);
Se realiza una caracterización de las especies robadas;
Se enfoca en un espacio geográfico determinado (por ejemplo en una comuna);
Se puede delimitar más el sector de análisis si lo datos muestran una concentración clara de los casos en un sector del espacio geográfico determinado;
Se determina en un período de tiempo determinado (por ejemplo entre los meses de enero, febrero y marzo del año 2017) O tomar una muestra estadísticamente representativa del universo de los casos del delito seleccionado para realizar un análisis preliminar de las causas.
Los casos analizados se pueden pesquisar a través de la lectura diaria de partes priorizados, donde se incorpora la lectura de las declaraciones de víctimas;
Se construye una descripción del modus operandi y el análisis del patrón delictual.
En general, el análisis estadístico que se realiza es del tipo descriptivo, con un estudio en base a tablas de frecuencia y de contingencia, para reconocer el comportamiento de los imputados en los delitos. Un primer paso puede ser analizar sólo un tipo de delito dentro de los delitos priorizados en la región, en base a un análisis temporal y espacial de los delitos. Ejemplo: Robo en lugar habitado.
Para la identificación de un posible foco, las fuentes pueden ser diversas: análisis estadístico de las causas, hipótesis de trabajo levantada por el fiscal jefe de focos, análisis de prensa, alerta levantada por una fiscalía local, etc. Se debe complementar información con todas las fuentes posibles.
Cualquiera sea su procedencia del hallazgo del posible foco, debe ser sustentada bajo el estudio propuesto en el Reporte de Análisis.
Identificación y análisis de los fenómenos criminales asociados a los delitos de robo con violencia y/o intimidación ocurridos en locales comerciales y de retail en la comuna de XXX y XXX, los cuales tienen relación con una directiva gremial solicitada por el Fiscal Regional.
Identificación y análisis de robos con violencia a camiones repartidores de alimentos de la empresa xxx, en las ciudades de San XXX, XXX y XXX, en el período comprendido entre los meses de mayo de 2015 a julio de 2016. Los casos fueron pesquisados por: información proporcionada por la SIP de XXX y la lectura focalizada de partes.
Del Diagnóstico Regional se desprende que el delito de robo con violencia e intimidación es uno de los problemas delictuales de mayor importancia en la región, principalmente en el centro de la ciudad de XXX.
De la lectura de partes policiales se desprende que posiblemente sujetos concertados se dedica de forma permanente a cometer el delito de robo de bienes desde vehículos en el sector céntrico de la comuna de Temuco.
Durante el transcurso del levantamiento de datos y consulta de otras fuentes; principalmente funcionarios de la Unidad de Análisis Occidente de XXX, información vertida en el grupo cerrado de Facebook “JDV: Lomas de Lo XXX” y contacto directo con algunas víctimas, es que se puso de manifiesto … que además habrían ocurrido otros delitos los cuales no estarían siendo denunciados por los vecinos” (No denuncia)
ANALISTA/ ANÁLISIS:
ELEMENTOS DESEABLES
• Reportabilidad: Interna externa.
•Actividad una vez declarado el foco: Rol en el foco /Acciones investigativas/ seguridad pública/ medidas cautelares de mayor intensidad/alertas
• Sistematizar
•Como leer, marcar/luego revisar y seleccionar e indicara para asociara al foco o problema detectado.
Identificar un problema desde la
lógica del fenómeno delictivo o mercado
Anclaje: sujeto domicilio/ lugar delito/ de ahí
prolífico y asociados
Grados de relación 1 con 1:
uno con pívot este 1 y2 / los de 2
Tiramiento de información
residual
ANÁLISIS
DESAFÍO INVESTIGATIVO
ANÁLISIS
DESAFÍO INVESTIGATIVO
Aplicando conocimientos y técnicas avanzadas.
• txt
• Docx
Leer Hechos Delictuales en
archivos
• Removiendo palabras no deseados:
• StopWords (sin significado)
• stripWhitespace (quitar espacios en blanco)
• palabras vacías genéricas
• Palabras vacías personalizadas
Vector y Matriz de Hechos Delictuales • Buscar la frecuencia de
ocurrencia del término en la colección de documentos, es una medida numérica que expresa cuán relevante es una palabra para un documento en una colección
• Elaboración de Clúster de grupos jerárquicos con distancia Euclidiana
Análisis Preliminar
• Normalizar vía distancia Euclidiana sobre el peso relativo. Pudiendo utilizar el cuadrado del mismo peso relativo.
• Agrupación de Cluster y elaboración de Matriz de asociación.
Normalización
3. Inteligencia 3.1. Aplicando conocimientos y técnicas avanzadas.
2. Descripción del set de datos. Conglomerados
Descripción del set de datos
Resultados del clustering en texto – Transformación TF*IDF - Para encontrar patrones en el texto, es necesario llevarlo a
una representación vectorial, la cual permite analizar similitudes y encontrar palabras claves.
Modelo Mutinomial Logit q
q
Modelo Mutinomial Logit Existe una mayor
probabilidad de que ocurra
un delito de “alto volumen” en
el sector 6, comparado con el
resto de los sectores.
Existe una
diferencia
significativa en el número de
robos cometidos por más de
un criminal en el sector 6.
Modelo Mutinomial Logit
Sector donde la condición de habitado poseía el efecto disuasivo más efectivo.
Modelo Mutinomial Logit
Comparativamente con el resto de los sectores, en el sector 1 es donde se concentran la mayor cantidad de robos realizados por un individuo.
Modelo Mutinomial Logit
Existe una mayor probabilidad de que este sector estuviese “más habitado” durante los meses observados, lo que disminuía los robos durante la mayor parte del día.
FISCAL DE FOCOS PLAN DE PERSECUCIÓN PENAL
PLAN DE PERSECUCIÓN PENAL
Número y Nombre del Foco
Determinación de Objetivos
Definición del Equipo de Foco y Metodología de
Trabajo
Planificación de Recursos Policiales de
Apoyo
Actividades de Diligencias Investigativas
Actividades de Contacto con la Comunidad y
Organizaciones Públicas, Privadas y Autoridades
Actividades de Contacto con la Comunidad y
Organizaciones Públicas, Privadas y Autoridades
Recursos Materiales de Apoyo Extraordinarios
Período y Ámbito Territorial
Resultados Esperados Actividades de
Comunicación de la Ejecución y Resultados
Carta Gantt
La coordinación con la Policía como
clave del Foco:
Protocolo con Policías sobre
Actuaciones ante Flagrancia
asociada al Foco
Allanamientos con comunicación
digital con las víctimas para el
reconocimiento de especies y
ropas del imputado
Levantamiento de cámaras de
vigilancia públicas y privadas en
el sector del Foco
La colaboración activa de otros
actores a la investigación:
Coordinar alertas con autopistas
para el tránsito de vehículo de
interés del Foco
Investigación basada en prolíficos, compañeros de
delitos y otros sujetos de interés:
Construcción de un set de Reconocimiento con
Imputados Prolíficos, Compañeros de Delito u otros
sujetos de interés, para presentar a víctimas del
Foco
El Análisis de la Información del Foco:
Análisis de cruce de amistades en Facebook
Análisis de mercados de receptación de bienes
asociados al Foco en plataformas de venta digitales
Análisis de información de lectores de patentes de
estacionamientos, patrullas policiales, tráfico en
autopistas, incluyendo análisis “de cercanía”, etc.
Georreferenciación y análisis de coordenadas
aportadas por las antenas repetidoras y GPS de los
teléfonos incautados, registros de tráfico, lugares del
delito y domicilios de imputados
Georreferenciación de lugar de detenciones,
controles de identidad y domicilios de sujetos de
interés, además de cámaras de seguridad, registros
de GPS, de uso de tarjetas, etc.
1. Interceptación de
Comunicaciones Telefónicas
(Incluye grabación de
comunicaciones, mensajes de
texto, registros de llamada,
registros IMEI y
georreferenciación).
2. Entrega Vigilada.
3. Entrega Controlada.
4. Agente Encubierto.
5. Agente Revelador.
6. Informante.
7. Fotografía, filmación u otros
medios de reproducción de
imágenes (respecto de lugares
privados).
8. Grabación de comunicaciones
entre personas presentes.
Delitos en los que procede:
1. Delitos de la Ley 17.798 de
control de armas
2. Artículo 190 de la ley N°
18.290, Ley de tránsito.
3. Art. 442 CP. Robo en lugar no
habitado.
4. Art. 443 CP. Robo en bienes
nacionales de uso público.
5. Art. 443 bis CP. Robo con
fuerza en cajeros automáticos.
6. Art. 447 bis CP. Hurto de redes
de suministros de servicios
públicos o domiciliarios.
7. Art. 448 bis CP. Abigeato.
8. Art. 456 bis A CP. Receptación.
Requisitos:
La investigación de los delitos lo debe hacer imprescindible;
La existencia de fundadas sospechas, basadas en hechos determinados de
la participación de los afectados en una asociación ilícita o agrupación u
organización conformada por dos o más personas, aun cuando ésta o aquella
no configure una asociación ilícita.
Autorización judicial.
26 REUNIONES
CON AUTORIDADES
Parlamentarios
Subsecretaría de Prevención del Delito
Alcaldes y Directores de Seguridad Comunal
SEREMÍAS
Autoridades del Registro Civil
Servicio Agrícola Ganadero, etc.
32 REUNIONES
CON COMUNIDAD
Presentación de SACFI, la existencia de un Foco o del término de éste
Charlas de Información Proceso Penal
Levantar información de víctimas de causas archivadas
Apoyo a la investigación y cifra oculta (Cámara de Comercio, locatarios y
representantes de marcas afectadas)
310 REUNIONES
CON LAS POLICÍAS
Coordinación en la ejecución del Plan de Persecución Penal
Capacitaciones jurídicas.
Protocolos de actuación ante determinados Fenómenos Criminales.
Revisión de casos de análisis policiales.
2
… “Ayer logramos la detención de
una banda de 5 sujetos dedicados al robo de
…, a partir de una investigación de 3 meses,
logrando una flagrancia inteligente con
escuchas telefónicas y georeferenciación,
recuperando 4 toneladas de ….. Fueron
ampliados y mañana serán formalizados”
GRACIAS
