TITULO: Minuta de Constitución de una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C) PROFESOR: Liler Delgado Rafael ESTUDIANTES:

Junior Alexander García Duran

Ethel Rossly Cárdenas Yalta

Bella Adelin Cuespan Saavedra

AREA: Contabilidad De Sociedades

MINUTA SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

CERRADA QUE OTORGAN:

JUNIOR ALEXANDER GARCÍA DURÁN, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 74634569, BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL, SOLTERO CON DOMICILIO EN JR LAS MARAMAZONA CON JR.

MOQUEGUA TERCER PISO, DEL DISTRITO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, ETHEL

ROSSLY CÁRDENAS YALTA, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO

71705457, DISEÑADORA DE INTERIORES, SOLTERA, CON DOMICILIO EN JR. HUÁNUCO CON JR. LORETO TERCER PISO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, BELLA ADELIN CUESPAN

SAAVEDRA, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 77488737,

CONTADORA PUBLICA COLEGIADA (C.P.C), SOLTERA CON DOMICILIO EN JR. MOQUEGUA CON AV. AMAZONAS

TERCER PISO, DEL DISTRITO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.

A QUIENES EN ADELANTE SE DENOMINARÁ “LOS OTORGANTES”; CONFORME A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

SIGUIENTES:

CLÁUSULA PRIMERA. - “LOS OTORGANTES” CONVIENEN EN CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, SIN DIRECTORIO, QUE SE DENOMINARÁ: “FERRETERIA PROFE PONGAME 20 S.A.C.”

CLÁUSULA SEGUNDA. - EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 120,000.00 (CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES),

DIVIDIDO EN

12,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y ORDINARIAS, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ SOLES) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, EN LA FORMA QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN:

- JUNIOR ALEXANDER GARCÍA DURÁN, SUSCRIBE Y PAGA 4,000 ACCIONES, POR UN TOTAL DE S/. 40,000.00

(CUARENTA MIL Y 00/100 SOLES) EN BIENES CONFORME AL INFORME DE VALORIZACIÓN, QUE USTED

SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR. - ETHEL ROSSLY CÁRDENAS YALTA, SUSCRIBE Y PAGA 4,000 ACCIONES, POR UN TOTAL DE S/. 40,000.00

(CUARENTA MIL Y 00/100 SOLES) EN DINERO EN EFECTIVO CONFORME AL VAUCHER DE DEPOSITO, QUE

USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRA A INSERTAR.

- BELLA ADELIN CUESPAN SAAVEDRA, SUSCRIBE Y PAGA 4,000 ACCIONES, POR UN TOTAL DE S/. 40,000.00 (CUARENTA MIL Y 00/100 SOLES) EN BIENES CONFORME AL INFORME DE VALORIZACIÓN, QUE USTED

SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR.

DE ESTA MANERA SE COMPLETA EL ÍNTEGRO DEL CAPITAL SOCIAL DECLARADO.

CLÁUSULA TERCERA. - SE DESIGNA COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A LA SRT. BELLA ADELIN

CUESPAN SAAVEDRA, PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 77488737

CONTADORA PUBLICA COLEGIADA (C.P.C), CON DOMICILIO EN JR. MOQUEGUA CON AV. AMAZONAS TERCER PISO

DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.

CLÁUSULA CUARTA. - LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE SE REGIRÁ POR EL SIGUIENTE ESTATUTO

ESTATUTO

TÍTULO PRIMERO

DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

ARTÍCULO PRIMERO. - LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE SE DENOMINA: “FERRETERIA PROFE PONGAME 20

S.A.C.”

SE RIGE POR ESTE ESTATUTO Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ÉL RIGE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY

26887, EN ADELANTE “LA LEY”.

ARTÍCULO SEGUNDO. - EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE A: - COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, VENTAS, DE

CLAVOS Y TORNILLOS, MARTILLO, TALADROS, PINTURAS, BOMBILLOS, CALAMINAS, LLAVES PARA

GRIFERIA, MATERIALES DE CERRAJERIA, LLAVES Y CERRADURAS, ARTICULOS ELECTRICOS, TODO LO

RELACIONADO CON INSTALACIONES ELECTRICAS, CABLES, TOMACORRIENTES, TUBERIA PLASTICAS Y

GALVANIZADA TANTO PARA AGUA BLANCAS COMO PARA AGUAS NEGRAS Y SISTEMAS DE ELECTRICIDAD,

MATERIALES DE TODA INDOLE QUE SEAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPOS PARA LA

CARPINTERIA Y LA CERRAJERIA.

- COMERCIO DE ARIDOS Y DEMAS PRODUCTOS Y DERIVADOS DEL MISMO RAMO. COMERCIO AL POR MAYOR

Y MENOR DE CEMENTOS, CALES, YESOS, DERIVADO

- VENTA DE MATERIALES AGREGADOS.

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA

REALIZACIÓN DE SUS FINES, AUNQUE NO ESTEN EXPRESAMENTE INDICADOS EN EL PRESENTE ESTATUTO. PARA TAL EFECTO, PODRÁ EJERCER LA REPRESENTACIÓN DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O

EXTRANJERAS PARA LOS FINES PROPIOS DE SU ACTIVIDAD; PUDIENDO EFECTUAR, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN

ALGUNA, TODO TIPO DE ACTO O CONTRATO, SEA DE ADMINISTRACIÓN O DISPOSICIÓN, DE ASESORÍA O

INTERMEDIACIÓN QUE SEAN CONVENIENTES PARA LLEVAR A CABO SU OBJETO Y FINES SOCIALES.

ARTÍCULO TERCERO. - LA SOCIEDAD ESTÁ DOMICILIADA EN JR. MOQUEGUA DEL TERCER PISO EN EL DISTRITO

Y PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES,

AGENCIAS O CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA DENTRO DEL PAÍS O EL EXTRANJERO PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTÍCULO CUARTO. - EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO, E INICIA SUS ACTIVIDADES A

PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS.

TÍTULO SEGUNDO

DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES

ARTÍCULO QUINTO. - EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL Y 00/100 SOLES),

DIVIDIDO EN 12,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y ORDINARIAS, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ SOLES)

CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS,

ARTÍCULO SEXTO. - ACCIONES.

LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALÍCUOTAS DEL CAPITAL, TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y DAN

DERECHO A UN VOTO, SON INDIVISIBLES Y NO PUEDEN SER REPRESENTADAS SINO POR UNA SOLA PERSONA.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - CLASE DE ACCIONES. EN LA SOCIEDAD SÓLO EXISTE UNA CLASE DE ACCIONES QUE SON LAS ORDINARIAS.

ARTÍCULO OCTAVO. - INDIVISIBILIDAD DE LA ACCIÓN.

LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS COPROPIETARIOS DE ACCIONES DEBEN DESIGNAR A UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE

CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACIÓN SE EFECTUARÁ MEDIANTE

CARTA CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MÁS DEL

CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DERECHOS Y ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN COPROPIEDAD. ARTÍCULO NOVENO. - REPRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN. -

TODAS LAS ACCIONES PERTENECIENTES A UN ACCIONISTA DEBEN SER REPRESENTADAS POR UNA SOLA PERSONA,

SALVO CUANDO SE TRATA DE ACCIONES QUE PERTENECEN INDIVIDUALMENTE A DIVERSAS PERSONAS, PERO

APARECEN REGISTRADAS EN LA SOCIEDAD A NOMBRE DE UN CUSTODIO O DEPOSITARIO. SI SE HUBIERA OTORGADO PRENDA O USUFRUCTO SOBRE LAS ACCIONES Y SE HUBIERA CEDIDO EL DERECHO DE

VOTO RESPECTO DE PARTE DE LAS MISMAS, TALES ACCIONES PODRÁN SER REPRESENTADAS POR QUIEN

CORRESPONDA DE ACUERDO AL TÍTULO CONSTITUTIVO DE LA PRENDA O USUFRUCTO.

ARTÍCULO DÉCIMO. - PROPIEDAD DE LA ACCIÓN. LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCIÓN A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN LA MATRÍCULA DE

ACCIONES.

CUANDO SE LITIGUE LA PROPIEDAD DE ACCIONES SE ADMITIRÁ EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIONISTA

POR QUIEN APAREZCA REGISTRADO EN LA SOCIEDAD COMO PROPIETARIO DE ELLAS, SALVO MANDATO JUDICIAL EN CONTRARIO.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - MATRÍCULA DE ACCIONES.

LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE RIGE POR LO DISPUESTO EN “LA LEY”.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A

TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO

PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES, PARA QUE

DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DÍAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL.

EN LA COMUNICACIÓN DEL ACCIONISTA DEBERÁ CONSTAR EL NOMBRE DEL POSIBLE COMPRADOR Y, SI ES

PERSONA JURÍDICA, EL DE SUS PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS, EL NÚMERO DE LAS ACCIONES QUE DESEA

TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMÁS CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA. EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMÁS CONDICIONES DE LA OPERACIÓN, SERÁN LOS QUE

LE FUERON COMUNICADOS A LA SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA INTERESADO EN TRANSFERIR. EN CASO DE QUE

LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES FUERA A TÍTULO ONEROSO DISTINTO A LA COMPRAVENTA, O A TÍTULO

GRATUITO, EL PRECIO DE ADQUISICIÓN SERÁ FIJADO POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES. EN SU DEFECTO, EL IMPORTE A PAGAR LO FIJA EL JUEZ POR EL PROCESO SUMARÍSIMO.

EL ACCIONISTA PODRÁ TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONES EN LAS CONDICIONES

COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO SESENTA DÍAS DE HABER PUESTO EN

CONOCIMIENTO DE ESTA SU PROPÓSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA SOCIEDAD Y/O LOS DEMÁS ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO. - CONSENTIMIENTO DE LA SOCIEDAD.

TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUEDA SOMETIDA AL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA SOCIEDAD, QUE LO

EXPRESARÁ MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO CON NO MENOS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. LA SOCIEDAD DEBE COMUNICAR POR ESCRITO AL ACCIONISTA SU DENEGATORIA A LA

TRANSFERENCIA.

LA DENEGATORIA DEL CONSENTIMIENTO A LA TRANSFERENCIA DETERMINA QUE LA SOCIEDAD QUEDA OBLIGADA

A ADQUIRIR LAS ACCIONES EN EL PRECIO Y CONDICIONES OFERTADOS.

EN CUALQUIER CASO, DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS ACCIONISTAS NO EJERCITEN SU DERECHO

DE ADQUISICIÓN PREFERENTE, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR LAS ACCIONES POR ACUERDO ADOPTADO POR UNA

MAYORÍA, NO INFERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL SUSCRITO.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - ADQUISICIÓN PREFERENTE EN CASO DE ENAJENACIÓN FORZOSA. CUANDO PROCEDA LA ENAJENACIÓN FORZOSA DE LAS ACCIONES, SE DEBE NOTIFICARSE PREVIAMENTE A LA

SOCIEDAD DE LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN JUDICIAL O SOLICITUD DE ENAJENACIÓN

DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS ÚTILES DE EFECTUADA LA VENTA FORZOSA, LA SOCIEDAD TIENE DERECHO A SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL MISMO PRECIO QUE SE HAYA PAGADO POR ELLAS.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. - TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES POR SUCESIÓN.

LA ADQUISICIÓN DE LAS ACCIONES POR SUCESIÓN HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO LA

CONDICIÓN DE SOCIO.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. - INEFICACIA DE LA TRANSFERENCIA ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE NO SE SUJETE A LO ESTABLECIDO EN

ESTE TÍTULO.

TÍTULO TERCERO

ÓRGANOS Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. - LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTÁ A CARGO DE LA GERENCIA QUE EJERCERÁ SUS FUNCIONES DE

ACUERDO AL ESTATUTO Y A LA LEY. LA SOCIEDAD NO TIENE DIRECTORIO.

TÍTULO CUARTO

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. - CONCEPTO. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS

EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA

MAYORÍA QUE ESTABLECE “LA LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.

TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIEREN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.

LA JUNTA GENERAL PODRÁ CELEBRARSE EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL O EN CUALQUIER OTRO LUGAR DEL

PAÍS O DEL EXTRANJERO.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. - JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. LA JUNTA GENERAL SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES

MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

TIENE POR OBJETO PRONUNCIARSE SOBRE LOS ASUNTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 114 DE “LA LEY”.

ARTÍCULO VIGÉSIMO. - OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA. COMPETE, ASIMISMO, A LA JUNTA GENERAL PRONUNCIARSE SOBRE LOS ASUNTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO

115 DE “LA LEY”.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. - CONVOCATORIA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS. LA JUNTA DE ACCIONISTAS ES

CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL, CON LA ANTICIPACIÓN QUE PRESCRIBE EL ARTÍCULO 116 DE “LA LEY", MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN, FACSÍMIL, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO DE

COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN

DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO.

LA CONVOCATORIA ESPECÍFICA EL LUGAR, DÍA Y HORA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, ASÍ COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. PUEDE CONSTAR ASIMISMO EL LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE, SI ASÍ PROCEDIERA, SE REUNIRÁ

LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNIÓN DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE

TRES NI MÁS DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA.

LA JUNTA GENERAL NO PUEDE TRATAR ASUNTOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL AVISO DE CONVOCATORIA, SALVO EN LOS CASOS PERMITIDOS POR LA LEY.

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO. - JUNTAS NO PRESÉNCIALES.

LA VOLUNTAD SOCIAL SE PUEDE ESTABLECER POR CUALQUIER MEDIO SEA ESCRITO, ELECTRÓNICO O DE OTRA

NATURALEZA QUE PERMITA LA COMUNICACIÓN Y GARANTICE SU AUTENTICIDAD. SERÁ OBLIGATORIA LA SESIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS CUANDO SOLICITEN SU REALIZACIÓN ACCIONISTAS

QUE REPRESENTEN EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. - JUNTA UNIVERSAL. -

SIN PERJUICIO DE LO PRESCRITO POR LOS ARTÍCULOS PRECEDENTES, LA JUNTA GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS

CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD

DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA

JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR. ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. - REPRESENTACIÓN A LA JUNTA GENERAL.

EL ACCIONISTA SÓLO PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO

ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, ESTABLECIÉNDOSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA ÚLTIMA PARTE DEL ARTÍCULO 243 DE “LA LEY” QUE EL ACCIONISTA

PUEDE HACERSE REPRESENTAR POR CUALQUIER OTRA PERSONA.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- EL DERECHO DE CONCURRENCIA A LA JUNTA GENERAL; LA LISTA DE ASISTENTES;

LAS NORMAS GENERALES SOBRE EL QUÓRUM; EL QUÓRUM SIMPLE; EL QUÓRUM CALIFICADO; LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS, LOS ACUERDOS EN CUMPLIMIENTO DE NORMAS IMPERATIVAS; LA PRESIDENCIA Y SECRETARÍA DE LA

JUNTA; EL DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS; EL APLAZAMIENTO DE LA JUNTA; LAS JUNTAS

ESPECIALES; LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE VOTO; LAS ACTAS; SUS FORMALIDADES; EL CONTENIDO,

APROBACIÓN Y VALIDEZ DE LAS ACTAS; EL ACTA FUERA DEL LIBRO O DE LAS HOJAS SUELTAS; LA COPIA

CERTIFICADA DEL ACTA; LA PRESENCIA DE NOTARIO; LOS ACUERDOS IMPUGNABLES; LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA IMPUGNACIÓN; LA INTERVENCIÓN COADYUVANTE DE ACCIONISTAS EN EL PROCESO; LA CADUCIDAD DE LA

IMPUGNACIÓN; EL PROCESO DE IMPUGNACIÓN, EL JUEZ COMPETENTE; LA CONDICIÓN DEL IMPUGNANTE; LA

SUSPENSIÓN DEL ACUERDO; LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE IMPUGNACIÓN; LA MEDIDA CAUTELAR; LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA; LA SANCIÓN PARA EL DEMANDANTE DE MALA FE; LA ACCIÓN DE NULIDAD,

LEGITIMACIÓN, PROCESO Y CADUCIDAD; Y, LAS OTRAS IMPUGNACIONES, SE RIGEN POR LO DISPUESTO EN “LA

LEY”.

TITULO QUINTO

LA GERENCIA

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. - LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL, PUDIENDO DESIGNARSE OTROS

GERENTES, SUB GERENTES O APODERADOS DE SER NECESARIO, QUIENES SERÁN DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y EJERCERÁN EL CARGO POR TIEMPO INDEFINIDO.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. - LAS ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL; O APODERADOS QUE SE DESIGNEN

SE ESTABLECERÁN EN EL ACTO DE SU DESIGNACIÓN.

EL GERENTE GENERAL, EJERCERÁ SUS FACULTADES DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESCALA DE PODERES: ACTUANDO A SOLA FIRMA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA, PODRÁ EJERCER, LAS SIGUIENTES

FACULTADES:

1. FACULTADES ADMINISTRATIVAS:

a. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DIRECTIVAS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL. b. USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR Y RETIRAR LA CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON ELLA, SEA

ESTA EPISTOLAR, TELEGRÁFICA, CABLEGRÁFICA, VÍA FACSÍMIL Y BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD;

c. CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DÍA, INSPECCIONANDO LOS LIBROS, DOCUMENTOS, OPERACIONES Y

DICTANDO LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. ASIMISMO, CUIDARÁ QUE LOS FONDOS SEAN DEPOSITADOS EN LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITOS DESIGNADOS.

d. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES, PAGO DE TRIBUTOS Y MANTENIMIENTO AL

DÍA DE LOS REGISTROS E INFORMACIONES DE LA EMPRESA.

e. PONER EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO, ACOMPAÑANDO LOS INFORMES Y OPINIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES.

f. DAR CUENTA A LA JUNTA GENERAL DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS, ASÍ COMO DE LA

RECAUDACIÓN, INVERSIÓN, MANEJO Y EXISTENCIA DE FONDOS.

g. PODRÁ CONCURRIR CON VOZ, PERO SIN VOTO A LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS QUE COMO SOCIO LE CORRESPONDA, EN EL CASO DE TENER TAL CALIDAD.

h. EXIGIR RENDICIÓN DE CUENTAS, APROBARLAS U OBSERVARLAS.

i. OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, ASÍ COMO CURSAR MORAS.

j. CONVOCAR A LA JUNTA DE ACREEDORES Y DEUDORES. k. ORGANIZAR TODOS LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA APROBADA POR LA JUNTA

GENERAL, EJECUTANDO LA POLÍTICA INTERNA, LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS.

l. SUPERVISAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS,

DIRECTAMENTE O MEDIANTE OTROS FUNCIONARIOS. m. PROPONER A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LOS CUADROS DE ASIGNACIÓN DE GERENTES,

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PRINCIPALES, ASÍ COMO LA ESCALA DE REMUNERACIONES. ELABORAR EL

BALANCE GENERAL, LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y LA MEMORIA ANUAL DE LA EMPRESA.

n. ORDENAR AUDITORIAS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL. o. CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE ACTO JURÍDICO CON LA CORRESPONDIENTE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS

PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS, ASÍ COMO DOCUMENTOS NOTARIALES REFERIDOS AL OBJETO

SOCIAL.

p. CONVOCAR A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. q. OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS

FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMIÉNDOLAS EN CASO DE DELEGACIÓN, CUANDO LO

CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES.

2. FACULTADES DE REPRESENTACIÓN PROCESAL: a. QUEDA INVESTIDO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES REFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL

CÓDIGO PROCESAL CIVIL. SE LE CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES, PROCÉSALES QUE

CORRESPONDAN AL REPRESENTADO SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY LE EXIGE FACULTADES

EXPRESAS. EN ESTE SENTIDO REPRESENTARÁ A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, AUTORIDADES O FUNCIONARIOS JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES, ADMINISTRATIVOS,

CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIOS, DE ADUANA, POLICIALES, POLÍTICAS O ANTE EL FUERO MILITAR.

b. EN ESTE SENTIDO, LA REPRESENTACIÓN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU

INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, PUDIENDO SUSTITUIR O

DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL

c. REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE LOS ACTOS SUSTANTIVOS Y PARA PRESENTAR Y/O INTERPONER TODA CLASE DE DEMANDAS, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR; CONTESTAR

DEMANDAS Y RECONVENCIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS;

DESISTIRSE DEL PROCESO, DE LA PRETENSIÓN Y DE ALGÚN ACTO PROCESAL; ALLANARSE Y/O RECONOCER LA

PRETENSIÓN; CONCILIAR; PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE; RECONOCER DOCUMENTOS Y EXHIBIR LOS QUE

LE SEAN SOLICITADOS; INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY Y DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS

CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS; ASÍ COMO

OFRECER CONTRA CAUTELA BAJO LA FORMA DE CAUCIÓN JURATORIA; OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS PREVISTOS POR LA LEY, ASÍ COMO OPONERSE, IMPUGNAR Y/O TACHAR LOS OFRECIDOS POR LA

PARTE CONTRARIA; CONCURRIR A TODO TIPO DE AUDIENCIAS, SEAN ESTAS DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE

PRUEBAS, CONCILIATORIA O DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO, Y/O

AUDIENCIAS ÚNICAS, ESPECIALES Y/O COMPLEMENTARIAS; SOLICITAR LA INTERRUPCIÓN DEL PROCESO, SU SUSPENSIÓN Y/O LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, ACORDAR EL SECUESTRO, SEÑALAR BIEN LIBRE, SOLICITAR LA

ADJUDICACIÓN, SOLICITAR OFRECIMIENTO JUDICIAL DE PAGO, CONSIGNACIÓN Y RETIRO DE DINERO, BIENES

Y PRESTACIONES; CONCILIAR O TRANSIGIR LA CAUSA; SOMETERLA O RENUNCIAR A ARBITRAJE, SOLICITAR LA

EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL, LA INTEGRACIÓN DEL CONVENIO ARBITRAL O LA FORMALIZACIÓN DEL ARBITRAJE; SUSPENDER EL PROCESO; SUSTITUIR O DELEGAR A TERCEROS EN UNO O MÁS PROCESOS EL PODER,

EN TODO O EN PARTE, Y REASUMIRLO CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE; SIENDO DE APLICACIÓN ESTAS

FACULTADES A TODA CLASE DE PROCESOS CIVILES, CONSTITUCIONALES, LABORALES, PENALES,

CONCURSALES Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA. d. PARA EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL PODRÁ DETERMINAR QUE ÉSTE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA;

CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES, DESIGNAR ÁRBITROS, SOMETERSE A INSTITUCIÓN ARBITRAL, PACTAR

REGLAS DE PROCEDIMIENTO O SOMETERSE A UN REGLAMENTO PRE EXISTENTE A INTERPONER RECURSOS DE

REPOSICIÓN Y APELACIÓN. = e. SOLICITAR LA INHIBICIÓN Y/O PLANTEAR LA RECUSACIÓN DE JUECES, FISCALES Y/O MAGISTRADOS EN

GENERAL; SOLICITAR LA ACUMULACIÓN Y/O DESACUMULACIÓN DE PROCESOS; SOLICITAR LA ACTUACIÓN DE

MEDIOS PROBATORIOS ANTES DEL INICIO DE UN PROCESO Y CON DICHO MOTIVO Y EN SU CASO ACTUAR LOS

MEDIOS PROBATORIOS EN CASO FUERA EMPLAZADA SU REPRESENTADA; OPONERSE A LA ACTUACIÓN DE SOLICITUDES DE PRUEBA ANTICIPADA; SOLICITAR EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS, DE

LA PRETENSIÓN Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; CONSIGNAR JUDICIALMENTE EL PAGO Y/O

RETIRAR CONSIGNACIONES Y PRACTICAR TODOS LOS DEMÁS ACTOS QUE FUEREN NECESARIOS PARA LA

TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA; SOLICITAR LA ADJUDICACIÓN EN PAGO, EN FAVOR DE LA SOCIEDAD, DE LOS BIENES QUE SON REMATADOS.

f. SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE GARANTÍAS, DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN DE LA MATERIA; PRESENTAR

Y/O DESISTIRSE DE MEDIOS PROBATORIOS Y/O RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY, SIN

RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA. g. RECURRIR ANTE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN PRESENTANDO TODA CLASE DE RECURSOS Y SOLICITUDES.

h. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECÍFICAS PARA

DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA, TESTIMONIALES,

PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, SIN LÍMITE DE FACULTADES.

EN EL ÁREA PROCESAL LABORAL:

i. PODRÁN REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y LOS JUZGADOS Y SALAS

ESPECIALES DE TRABAJO EN TODAS LA DIVISIONES E INSTANCIAS RESPECTIVAMENTE, CON OCASIÓN DE LAS RECLAMACIONES INDIVIDUALES O COLECTIVAS Y/O DEMANDAS QUE PUDIERA FORMULAR LA SOCIEDAD O

QUE EN CONTRA DE ELLA FORMULEN SUS TRABAJADORES.

j. EN CONSECUENCIA, EN EL CAMPO LABORAL PODRÁ ENTABLAR Y CONTESTAR DEMANDAS Y DENUNCIAS;

ALLANARSE A ELLAS; CELEBRAR CONCILIACIONES; PRESTAR CONFESIÓN; RECONOCER Y RECUSAR DOCUMENTOS, EFECTUAR PAGOS Y CANCELACIONES DIRECTAMENTE O POR CONSIGNACIÓN Y EN GENERAL

PRACTICAR TODOS LOS ACTOS PROPIOS DEL COMPARENDO.

EN EL ÁREA PROCESAL ADMINISTRATIVA:

k. EN LOS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS PODRÁ INTERPONER RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, REVISIÓN, QUEJA, DE OPOSICIÓN, DE RECLAMO; DESISTIRSE DE PETICIONES, RECLAMOS O DEL

PROCEDIMIENTO Y RENUNCIAR A DERECHOS EN ESTE SENTIDO SE LE CONFIERE PODER ESPECIAL PARA EL

DESISTIMIENTO DE LA PETICIÓN O RECLAMO, LA RENUNCIA DE DERECHOS O EL COBRO DE DINERO.

l. SOLICITAR Y REGISTRAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD PATENTES DE INVENCIÓN, MODELOS INDUSTRIALES, DE UTILIDAD, NOMBRES COMERCIALES, MARCAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEMAS Y

DERECHOS DE AUTOR, ASÍ COMO INTERVENIR EN LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR TERCEROS CON LAS

MÁS AMPLIAS FACULTADES, OTORGAR LICENCIAS Y CEDER DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E

INTELECTUAL. ADEMÁS, PODRÁ SOLICITAR TODO TIPO DE CONCESIONES. m. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CONCURSOS PÚBLICOS, CONCURSO DE PRECIOS, LICITACIONES PÚBLICAS,

CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, INVITACIONES A OFERTAR, REMATES PÚBLICOS,

EVALUACIONES Y TODO OTRO TIPO DE CONVOCATORIAS SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA. n. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN DIRECTORIOS, EN JUNTAS DIRECTIVAS, EN JUNTAS DE ACCIONISTAS O DE

SOCIOS DE SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES; EN LAS ASAMBLEAS GENERALES DE LAS ASOCIACIONES; Y,

EN COMITÉS O FUNDACIONES, EN LAS QUE LA SEA PARTE.

o. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALESQUIERA OTRAS PERSONAS JURÍDICAS, EMPRESAS Y FORMAS DE PATRIMONIO AUTÓNOMO EN LAS QUE LA MISMA SEA ACCIONISTA O TENGA PARTICIPACIÓN; ESTANDO

FACULTADO PARA RECABAR LAS ACCIONES, TÍTULOS, LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES Y LAS

UTILIDADES RESULTANTES;

p. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD SIN LIMITACIÓN ALGUNA ANTE LA COMISIÓN DE REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL O CUALQUIERA DE LAS COMISIONES DELEGADAS, FEDATARIOS Y ANTE JUNTAS DE

ACREEDORES.

q. OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMIÉNDOLAS EN CASO DE DELEGACIÓN, CUANDO LO

CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES.

3. FACULTADES LABORALES:

a. NOMBRAR, PROMOVER, ENCARGAR Y ASIGNAR FUNCIONES Y/O DENOMINACIONES AL PUESTO; CONTRATAR, REEMPLAZAR, AMONESTAR, SUSPENDER, DESPEDIR AL PERSONAL, FIJAR SUS REMUNERACIONES DEL MODO

QUE SEA CONVENIENTE PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD.

b. NEGOCIAR, CELEBRAR Y FIRMAR CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZOS FIJOS O SUJETOS A MODALIDAD E

INDETERMINADOS. c. TRATAR Y DEFINIR ACUERDOS Y/O CONVENIOS DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS, EMITIR CARTAS DE

PREAVISO Y AVISO DE DESPEDIDA, ASÍ COMO PROCEDER A LA LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.

d. OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS

FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMIÉNDOLAS EN CASO DE DELEGACIÓN, CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES.

TÍTULO SEXTO

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. - ÓRGANO COMPETENTE Y REQUISITOS FORMALES. LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL.

PARA CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE REQUIERE:

1. EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LOS ASUNTOS CUYA

MODIFICACIÓN SE SOMETERÁ A LA JUNTA. 2. QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 126 Y 127 DE “LA LEY”, DEJANDO A SALVO

LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 120 DE “LA LEY”.

CON LOS MISMOS REQUISITOS LA JUNTA GENERAL PUEDE ACORDAR DELEGAR EN LA GERENCIA LA FACULTAD DE

MODIFICAR DETERMINADOS ARTÍCULOS EN TÉRMINOS Y CIRCUNSTANCIAS EXPRESAMENTE SEÑALADAS. ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO. - EL DERECHO DE SEPARACIÓN DEL ACCIONISTA SE RIGE POR LO DISPUESTO EN

“LA LEY”.

TÍTULO SÉPTIMO

AUMENTO DEL CAPITAL ARTICULO TRIGÉSIMO. - ÓRGANO COMPETENTE Y FORMALIDADES.

EL AUMENTO DE CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA

LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, CONSTA EN ESCRITURA PÚBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO.

ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO. - LAS MODALIDADES; LOS EFECTOS; EL REQUISITO PREVIO; LA MODIFICACIÓN AUTOMÁTICA DEL CAPITAL; Y, EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SE RIGEN POR LO DISPUESTO EN “LA LEY”.

TÍTULO OCTAVO

REDUCCIÓN DE CAPITAL

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. - ÓRGANO COMPETENTE Y FORMALIDADES. LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS

PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, CONSTA EN ESCRITURA PÚBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. - LAS MODALIDADES; Y, LAS FORMALIDADES; SE REGIRÁN POR LO DISPUESTO

EN “LA LEY”.

TÍTULO NOVENO

ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. - MEMORIA E INFORMACIÓN FINANCIERA.

FINALIZADO EL EJERCICIO EL GERENTE DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE

RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO

DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. - LA MEMORIA; LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS;

EL DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS; LOS EFECTOS DE LA APROBACIÓN POR LA JUNTA GENERAL;

LA AMORTIZACIÓN Y REVALORIZACIÓN DEL ACTIVO; LA RESERVA LEGAL; LOS DIVIDENDOS; EL DIVIDENDO OBLIGATORIO; LA CADUCIDAD DEL COBRO DE DIVIDENDOS; Y, LA PRIMAS DE CAPITAL, SE RIGEN POR LO

DISPUESTO EN “LA LEY”.

TITULO DÉCIMO

DISOLUCIÓN ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO. - LAS CAUSAS DE DISOLUCIÓN; LA CONVOCATORIA Y EL ACUERDO DE

DISOLUCIÓN; LA PUBLICIDAD E INSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE DISOLUCIÓN; SE RIGEN POR LO DISPUESTO POR

“LA LEY”.

TITULO DÉCIMO PRIMERO

LIQUIDACIÓN

ARTICULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. - LAS DISPOSICIONES GENERALES RESPECTO DE LA LIQUIDACIÓN; LOS

LIQUIDADORES; EL TÉRMINO DE LAS FUNCIONES DE LOS LIQUIDADORES; LAS FUNCIONES DE LOS LIQUIDADORES;

LA INSOLVENCIA O QUIEBRA DE LA SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN; LA INFORMACIÓN A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS; EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN; Y, LA DISTRIBUCIÓN DEL HABER SOCIAL, SE RIGEN POR LO DISPUESTO EN

“LA LEY”.

TITULO DÉCIMO SEGUNDO

EXTINCIÓN

ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO. - EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD.

LA EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD; Y, LA RESPONSABILIDAD FRENTE A ACREEDORES IMPAGOS, SE RIGE POR LO

DISPUESTO EN “LA LEY”. PRIMERA CLÁUSULA TRANSITORIA. - POR ESTE MISMO ACTO SE OTORGA A LA SRT. BELLA ADELIN CUESPAN

SAAVEDRA, PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 77488737 LOS

SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES:

ACTUANDO SIEMPRE A SOLA FIRMA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA, ESTÁ FACULTADO PARA:

1. FACULTADES CAMBIARIAS: EN ENTIDADES BANCARIAS, FINANCIERAS, DE CRÉDITOS DE CONSUMO, MUTUALES, CAJAS MUNICIPALES, RURALES

Y DE CRÉDITO POPULAR, DE SEGUROS, ADMINISTRADORAS DE FONDOS COLECTIVOS O DE SIMILAR NATURALEZA, ANTE LA SUNAT Y ANTE CUALQUIER ENTIDAD DEL ESTADO U ORGANISMO AUTÓNOMO, GOBIERNO REGIONAL Y

LOCAL, NACIONALES O EXTRANJERAS, YA FUERAN ÉSTAS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, POR CUENTA DE

LA SOCIEDAD, O SOBRE LOS SALDOS QUE MANTUVIERE LA EMPRESA EN ELLAS:

a. ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. b. RETIRAR, GIRAR, COBRAR, ENDOSAR O RECIBIR PARA LA SOCIEDAD LAS CONSIGNACIONES, DEVOLUCIONES DE

DINERO, PAGOS, ARRENDAMIENTOS Y EN GENERAL CUALQUIER SUMA DE DINERO O BIENES QUE SE DEPOSITEN

A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE AUTORIDADES JUDICIALES, ARBÍTRALES, MINISTERIALES, POLICIALES,

TRIBUTARIAS, ADUANERAS, ADMINISTRATIVAS, REGIONALES Y DE CUALQUIER OTRO TIPO. c. COBRAR Y PERCIBIR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE TODO CUANTO SE ADEUDE A LA SOCIEDAD A

CUALQUIER TÍTULO QUE SEA Y POR CUALQUIER PERSONA NATURAL Y JURÍDICA, INCLUSO EL FISCO,

INSTITUCIONES, CORPORACIONES, SEA EN DINERO O CUALQUIER OTRA CLASE DE BIENES, VALORES

MOBILIARIOS, ETC. d. GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTÍA CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO,

GIRADOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD.

e. COBRAR EN EFECTIVO, CHEQUES O CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO QUE CONTENGA UNA

ORDEN DE PAGO O CRÉDITO A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO ENDOSARLOS; =

f. COBRAR, ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR, PROTESTAR, ENDOSAR, AVALAR, SUSCRIBIR, DESCONTAR, RENOVAR,

SUSCRIBIR, DAR EN GARANTÍA VALES, PAGARÉS, CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, LETRAS HIPOTECARIAS

WARRANTS, PÓLIZAS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS DE PORTE, FACTURAS DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y OTROS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN ÓRDENES DE PAGO Y/O ENTREGA O

SEAN DE CRÉDITO;

g. SOLICITAR QUE LOS CHEQUES QUE DEBAN PAGARSE A LA EMPRESA SE GIREN A SU NOMBRE PARA QUE SEAN

COBRADOS POR ESTE Y DEPOSITADOS EN EFECTIVO EN LAS CUENTAS DE LA EMPRESA. ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS BANCARIAS Y/O DE CRÉDITO O ESPECIALES EN CUALQUIER

INSTITUCIÓN.

h. OTORGAR TODO TIPO DE AVALES Y FIANZAS MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS PARA OPERACIONES

DIRECTAMENTE VINCULADAS A LA SOCIEDAD O A FAVOR DE TERCEROS. i. SOLICITAR, CONTRATAR Y SUSCRIBIR CARTAS DE CRÉDITO, CARTAS FIANZA EN MONEDA NACIONAL O

EXTRANJERA, Y/O FIANZAS BANCARIAS.

j. SOLICITAR Y ACORDAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO Y CRÉDITO DOCUMENTARIO.

k. CONSTITUIR Y ENDOSAR LOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, WARRANTS, CONOCIMIENTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y DE ALMACENES GENERALES, PÓLIZAS DE SEGURO Y WARRANTS, ASÍ COMO

CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE; PUDIENDO

ASIMISMO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA,

INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTÍA. l. DEPOSITAR, RETIRAR, COMPRAR Y VENDER VALORES.

m. EFECTUAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON DOCUMENTOS MERCANTILES, VALORES MOBILIARIOS,

EFECTOS PÚBLICOS O DE COMERCIO.

n. PAGAR EN EFECTIVO POR CONSIGNACIÓN, ETC., TODO LO QUE LA SOCIEDAD ADEUDE POR CUALQUIER TÍTULO; Y, EN GENERAL EXTINGUIR OBLIGACIONES.

o. ABRIR, DESDOBLAR Y CANCELAR LOS CERTIFICADOS A PLAZO Y A LA VISTA, COBRARLOS, ENDOSARLOS,

ENTREGARLOS EN GARANTÍA Y RETIRARLOS; p. GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES Y ENDOSAR CHEQUES

PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A TERCEROS.

q. GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, AFIANZAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, RENOVAR, PRORROGAR Y/O DESCONTAR

LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR. r. DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS.

s. REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS

CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O

RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBREGIROS; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO.

t. OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES

REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD. u. EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR

PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.

v. REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO A VALORES MOBILIARIOS.

w. COBRAR REINTEGRO TRIBUTARIO Y RECABAR EL O LOS CHEQUES DE REINTEGRO TRIBUTARIO. x. OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALESQUIERA DE LAS

FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMIÉNDOLAS EN CASO DE DELEGACIÓN, CUANDO LO

CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES.

2. FACULTADES BANCARIAS: a) ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.

b) GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES Y ENDOSAR CHEQUES

PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A TERCEROS.

c) GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, PRORROGAR Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR.

d) ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PÓLIZAS DE SEGUROS Y/O

WARRANTS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO

TRANSFERIBLE; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS.

e) REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS

CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O

RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBREGIROS; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE

ARRENDAMIENTO FINANCIERO O “LEASING”, “LEASE BACK”, FACTORING Y/O UNDERWRITING. OBSERVAR

ESTADOS DE CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD.

f) EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.

g) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PROMESA DE COMPRAVENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER

Y/O COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMÁS VALORES

MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS. h) CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO, MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA,

COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCIÓN, CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL; TANTO EN

MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES

MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO; ASÍ COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS

ELECTRÓNICAS DE FONDOS, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR

DE TERCEROS.

i) PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE SI MISMO Y/O TERCEROS; ASÍ COMO CONSTRUIR PRENDA O HIPOTECA O GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES

DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN

GARANTÍA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTÍA.

j) CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN GENERAL, YA SEA CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO, PRÉSTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS; ASÍ COMO CEDER DERECHOS Y

CRÉDITOS.

k) OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, ESTOS PODERES EN LAS PERSONAS QUE

CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME NECESARIO. 3.- FACULTADES CONTRACTUALES:

PODRÁ NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESOLVER, RESCINDIR Y DAR POR CONCLUIDOS LOS

SIGUIENTES CONTRATOS:

a. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL, ASÍ COMO LOCACIONES DE OBRA Y/O DE SERVICIOS, ACTIVA O PASIVAMENTE, MANDATOS, DEPÓSITOS Y SECUESTRO.

b. CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUB CONTRATOS.

c. MUTUO, COMODATO.

d. CELEBRAR CONTRATOS DE SEGUROS SEAN GENERALES O RELATIVOS, SE INCLUYEN LAS PENSIONES DE INVALIDEZ, SOBRE VIVENCIA Y GASTOS DE SEPELIO.

e. COMISIÓN MERCANTIL, CONCESIÓN PRIVADA Y PÚBLICA, PUBLICIDAD, TRANSPORTES, FLETES, SUMINISTROS,

IMPRESIONES, SERVICIOS NO PERSONALES. f. CONTRATOS DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN O CONSORCIO (JOIN VENTUR).

g. CONTRATOS DE ENVÍO Y RECOJO DE DINERO Y/O VALORES, CONTRATOS DE FABRICACIÓN POR ENCARGO,

ACTIVA O PASIVAMENTE, CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN.

h. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING Y LEASE BACK; FACTORING; UNDERWRITING Y SIMILARES.

i. VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD.

j. COMPRA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA SOCIEDAD.

k. DONACIÓN DE BIENES MUEBLES.

l. ACORDAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN OTRAS PERSONAS JURÍDICAS, INCLUYENDO LA INTERVENCIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES.

m. ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

n. HIPOTECAR, PRENDAR O CUALESQUIERA OTRO ACTO DE DISPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

o. ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y PONER TÉRMINO A SUS

ARRENDAMIENTO; COLOCAR Y RETIRAR DINERO O VALORES, SEA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA EN

DEPÓSITO, CUSTODIA O GARANTÍA Y CANCELAR LOS CERTIFICADOS RESPECTIVOS, TODO CONFORME A LAS DISPOSICIONES GENERALES.

p. PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE SI MISMO Y/O DE TERCEROS.

q. CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITOS EN GENERAL, YA SEA CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO

DOCUMENTARIO, PRÉSTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS; ASÍ COMO CEDER DERECHOS Y CRÉDITOS.

r. CONTRATAR Y ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS, POR FACSÍMIL U

OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS, CON CUALQUIER BANCO O

FINANCIERA DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO. s. GARANTÍA MOBILIARIA.

t. EN GENERAL CUALQUIER CLASE DE CONTRATO TÍPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA EL INTERÉS DE LA

EMPRESA.

u. ACEPTAR HIPOTECAS, PRENDAS Y TODO TIPO DE GARANTÍAS QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DE LA EMPRESA Y LEVANTARLAS Y CANCELARLAS.

v. SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS.

w. PROMESA DE COMPRA VENTA Y/O OPCIONES DE BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES,

BONOS Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS.

x. CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO, DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, USO, USUFRUCTO, OPCIÓN,

CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL; TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA

PROCEDER A LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO.

y. SOLICITAR Y TRAMITAR DESMEMBRACIONES, ACUMULACIONES, SUB DIVISIONES E INDEPENDIZACIONES DE

INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA; ASÍ COMO ACEPTAR LEGADOS Y DONACIONES DE ENTIDADES

PÚBLICAS O PRIVADAS, ASÍ COMO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. z. OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS

FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMIÉNDOLAS EN CASO DE DELEGACIÓN, CUANDO LO

CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES.

4.- FACULTADES ADUANERAS: a. PUEDE DEPOSITAR LAS MERCADERÍAS PRODUCIDAS POR LA EMPRESA PARA SU EXPORTACIÓN AL EXTERIOR.

b. PUEDE DESADUANAR MERCADERÍA IMPORTADA Y/O CONSIGNADA A NOMBRE DE LA EMPRESA. PUEDEN

RETIRAR CONTAINERS DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO.

c. PUEDEN REALIZAR CUALQUIER TRÁMITE EN LA ADUANA O EN LOS ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO, ESTANDO AUTORIZADO A FIRMAR TODA CLASE DE DOCUMENTOS.

d. OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS

FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMIÉNDOLAS EN CASO DE DELEGACIÓN, CUANDO LO

CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES.

5.- FACULTADES ESPECIALES: RESPECTO DE LOS BIENES DE LA EMPRESA:

a. PUEDE PRENDAR.

b. PUEDE OTORGAR GARANTÍA MOBILIARIA Y/O CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA Y/O DAR EN GARANTÍA MOBILIARIA Y/O GRAVAR BIENES MUEBLES Y/O AFECTAR EN GARANTÍA BIENES MUEBLES Y/O OTORGAR

GARANTÍAS REALES Y/O CONSTITUIR GARANTÍAS REALES Y/O DAR EN GARANTÍA REAL.

c. PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA, CONSTITUIR GARANTÍAS REALES, GARANTÍA MOBILIARIA A NOMBRE DE

LA SOCIEDAD, A FAVOR DE SI MISMO Y/O DE TERCEROS Y/O A FAVOR DE GERENTES, DIRECTORES O APODERADOS DE LA EMPRESA. AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS CLÁUSULAS DE LEY, ELEVE A

INSTRUMENTO PÚBLICO LA PRESENTE MINUTA, Y PASE LOS PARTES RESPECTIVOS AL REGISTRO DE PERSONAS

JURÍDICAS, PARA SU INSCRIPCIÓN.

BELLAVISTA, 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

……………………………………………. JUNIOR ALEXANDER GARCIA DURAN

DNI N.º 74634569

…………………...………………………………….

ETHEL ROSSLY CARDENAS YALTA

DNI N.º 71705457

…………………...………………………………….

BELLA ADELIN CUESPAN SAAVEDRA

DNI N.º 77488737

INFORME DE VALORIZACIÓN DE BIENES

EL QUE SUSCRIBE CPC.RICHAR SMITH GARCIA RIVERA, CON MATRÍCULA N°25-920; IDENTIFICADO CON

DNI. N.º 74528941, CON DOMICILIO EN EL JR. LAS ORQUIDIAS TERCER PISO DEL DISTRITO Y PROVINCIA

DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME DE

VALORIZACIÓN, HA PEDIDO DEL SEÑOR BELLA ADELIN CUESPAN SAAVEDRA EN CALIDAD DE

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “FERRETERIA PROFE PONGAME 20 S.A.C.”, DE NACIONALIDAD

PERUANA, OCUPACION CONTADORA PUBLICA COLEGIADA, DNI Nº77488737, ESTADO CIVIL SOLTERO,

CON DOMICILIO UBICADO EN JR. MOQUEGUA CON AV. AMAZONAS TERCER PISO DEL DISTRITO Y

PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN; EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

PRESENTES EN EL DOMICILIO JR. MOQUEGUA CON JR. LORETO TERCER PISO, Y DE CONFORMIDAD CON

LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, REALICE UN PERITAJE

CONSISTENTE EN EL ANÁLISIS DEL ESTADO DE LOS INDICADOS BIENES, LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA

POR EL USO Y LA SITUACIÓN DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO PARA BIENES SIMILARES ASÍ AL

EVALUAR LOS FACTORES Y VARIABLES ANTES CITADOS SE PRESENTA LA SIGUIENTE VALORIZACIÓN: JUNIOR ALEXANDER GARCIA

DURAN:

CANT. NOMBRE DE LOS

BIENES MARCA

MODELO-

SERIE

PRECIO

UNITARIO

S/.

PRECIO

TOTAL S/.

100

PINTURAS COLORS

FAST

S/N 60.00 6,000.00

1

LAPTOP

LENOVO

OMEN by HP –

5CD264655N

3,000.00

3,000.00

1

LAPTOP

ASUS

M536LD-

E7N0CV28962

2560E

3,100.00

3,100.00

5 ESTANTE DE MADERA

1000.00

5,000.00

1

IMPRESORA

MULTIFUNCIONAL

HP

M2651

JKLS04831

1,700.00

1,700.00

2 ESTANTE DE

MELAMINA

S/M S/N 1,200.00 2,400.00

2

MESA MADERA

S/M

S/N

1,300.00

2,600.00

2 MOSTRADORES DE

METAL

S/M S/N 1700.00 3,400.00

3

RACKS

SELTICK

S/N

1,500.00

4,500.00

15

TALADROS

BOSCH

3455DGG249

500

7,500.00

100 SET DE ALICATES REDLINE DF25A64AD 80.00 800.00

TOTAL

40,000.00

ETHEL ROSSLY CARDENAS

YALTA:

BBVA CERTIFICACION

DEPOSITOS SOCIEDADES EN FORMACION

N° 0327 0001245397

Por: S/ 40,000.00 Emisión: 09/10/2021

Con arreglo a las disposiciones contenidas en el Artículo 23° de la Ley General de Sociedades N° 26887, hemos

recibido en depósito a nombre de:

FERRETERIA PROFE PONGAME 20 S.A.C.

la suma de: CUARENTA MEL Y 00/100 SOLES Para los fines de: PAGO DE CAPITAL DE LA FIRMA

Cuya minuta se encuentra en trámite. Este depósito se realiza por orden del Sr. CÁRDENAS YALTA, ETHEL ROSSLY

Identificado con: DNI N° 71705457 Domiciliado en: JR. HUÁNUCO - CON JR. LORETO TERCER PISO

Teléfono: 955 125 186

El depósito que sustenta este formulario no generará intereses.

Este depósito estará sujeto al pago de las comisiones y gastos de mantenimiento que EL BANCO tenga establecidos en su tarifario

BELLAVISTA, 09-10-2021 BBVA p.p.

BELLA ADELIN CUESPAN

SAAVEDRA:

CAN

T.

NOMBRE DE LOS

BIENES MARCA

MODELO-

SERIE

PRECIO

UNITARIO

S/.

PRECIO

TOTAL

S/.

100

BARRAS DE ACERO

ACEROS

AREQUIPA

COLOR

METALICO

25

2,500.00

80

MARTILLO

ANTIBIBRACION 16OZ

UBERMANN

16OZ

55.00

4,400.00

100

cajitas

CLAVO DISPARO 3.7 x 25

mm

MAMUT

ZINCADO

BRILLANTE

18

1,800.00

100

JUEGO DE LLAVES

ALLEN

STANLEY

TORX

PLEGABLE 69-

266

50.00

5,000.00

150

INTERRUPTOR

BTICINO

BTICINO

133

10

1,500.00

100

TORNILLOS

FIXER

POWERFIX

34

3,400.00

200

CALAMINAS

ACEROS

AREQUIPA

METALICA

GALVANIZADA

20

4,000.00

7

CERRADURAS SOBRE

BLINDADA

FORTE

COLOR

BLINDADA

100

700.00

150

TUBOS DE PLASTICO

PAVCO

COLOR GRIS

ORGANICO

15

2,250.00

150

CABLES 16 mm2 x ml

INDECO

58

8,700.00

60

CEMENTOS

SOL

T1

25

1,500.00

1

REVOLVEDORA DE

CONCRETO

HAMAC

4,250.00

4,250.00

TOTAL

40,000.0

0

MONTO TOTAL DE APORTES 100 % S/ 120,000.00

===========

Son: CIENTO VEINTE MIL y 00/100 Soles

Se expide el presente informe en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27º de la Ley N.º 26887, Nueva Ley General

de Sociedades.

BELLAVISTA, 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE BIENES

YO, BELLA ADELIN CUESPAN SAAVEDRA, PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

NÚMERO 77488737 CONTADORA PUBLICA COLEGIADA (C.P.C), CON DOMICILIO EN JR. MOQUEGUA CON AV.

AMAZONAS TERCER PISO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

QUE, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “FERRETERIA PROFE PONGAME 20

S.A.C.”, HE RECIBIDO LOS BIENES QUE APORTA EN UN 33.33 % EL SOCIO JUNIOR ALEXANDER GARCIA

DURAN, UN 33.33 % EL SOCIO ETHEL ROSSLY CARDENAS YALTA Y UN 33.33 % EL SOCIO BELLA

ADELIN CUESPAN SAAVEDRA.

APORTA:

DE LA SIGUIENTE MANERA:

JUNIOR ALEXANDER GARCIA

DURAN:

CANT. NOMBRE DE LOS

BIENES MARCA

MODELO-

SERIE

PRECIO

UNITARIO

S/.

PRECIO

TOTAL S/.

100

PINTURAS COLORS

FAST

S/N 60.00 6,000.00

1

LAPTOP

LENOVO

OMEN by HP –

5CD264655N

3,000.00

3,000.00

1

LAPTOP

ASUS

M536LD-

E7N0CV28962

2560E

3,100.00

3,100.00

5 ESTANTE DE MADERA

1000.00

5,000.00

1

IMPRESORA

MULTIFUNCIONAL

HP

M2651

JKLS04831

1,700.00

1,700.00

2 ESTANTE DE

MELAMINA

S/M S/N 1,200.00 2,400.00

2

MESA MADERA

S/M

S/N

1,300.00

2,600.00

2 MOSTRADORES DE

METAL

S/M S/N 1700.00 3,400.00

3

RACKS

SELTICK

S/N

1,500.00

4,500.00

15

TALADROS

BOSCH

3455DGG249

500

7,500.00

100 SET DE ALICATES REDLINE DF25A64AD 80.00 800.00

TOTAL

40,000.00

ETHEL ROSSLY CARDENS

YALTA:

BBVA CERTIFICACION

DEPOSITOS SOCIEDADES EN FORMACION

N° 0327 0001245397

Por: S/ 40,000.00 Emisión: 09/10/2021

Con arreglo a las disposiciones contenidas en el Artículo 23° de la Ley General de Sociedades N° 26887, hemos

recibido en depósito a nombre de:

FERRETERIA PROFE PONGAME 20 S.A.C.

la suma de: CUARENTA MEL Y 00/100 SOLES Para los fines de: PAGO DE CAPITAL DE LA FIRMA

Cuya minuta se encuentra en trámite. Este depósito se realiza por orden del Sr. CÁRDENAS YALTA, ETHEL ROSSLY

Identificado con: DNI N° 71705457 Domiciliado en: JR. HUÁNUCO - CON JR. LORETO TERCER PISO

Teléfono: 955 125 186

El depósito que sustenta este formulario no generará intereses.

Este depósito estará sujeto al pago de las comisiones y gastos de mantenimiento que EL BANCO tenga establecidos en su tarifario

BELLAVISTA, 09-10-2021 BBVA p.p.

BELLA ADELIN CUESPAN

SAAVEDRA:

CAN

T.

NOMBRE DE LOS

BIENES MARCA

MODELO-

SERIE

PRECIO

UNITARIO

S/.

PRECIO

TOTAL

S/.

100

BARRAS DE ACERO

ACEROS

AREQUIPA

COLOR

METALICO

25

2,500.00

80

MARTILLO

ANTIBIBRACION 16OZ

UBERMANN

16 OZ

55.00

4,400.00

100

cajitas

CLAVO DISPARO 3.7 x 25

mm

MAMUT

ZINCADO

BRILLANTE

18

1,800.00

100

JUEGO DE LLAVES

ALLEN

STANLEY

TORX

PLEGABLE 69-

266

50.00

5,000.00

150

INTERRUPTOR

BTICINO

BTICINO

133

10

1,500.00

100

TORNILLOS

FIXER

POWERFIX

34

3,400.00

200

CALAMINAS

ACEROS

AREQUIPA

METALICA

GALVANIZADA

20

4,000.00

7

CERRADURAS SOBRE

BLINDADA

FORTE

COLOR

BLINDADA

100

700.00

150

TUBOS DE PLASTICO

PAVCO

COLOR GRIS

ORGANICO

15

2,250.00

150

CABLES 16 mm2 x ml

INDECO

58

8,700.00

60

CEMENTO

SOL

T1

25

1,500.00

1

REVOLVEDORA DE

CONCRETO

HAMAC

4,250.00

4,250.00

TOTAL

40,000.0

0

---------------------------------------------------

BELLA ADELIN CUESPAN SAAVEDRA

GERENTE GENERAL

DNI: 77488737