PERSONA FISICA MEXICANA
DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION DEL INTERESADO, OPERACIONES VULNERABLES
Nombre de la persona que recabo la información
Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)
para los efectos de la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” y demás normatividad aplicable
México, D.F. a de de
NOMBRE DEL INTERESADO FIRMA DEL INTERESADO
DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN
☐ Copia de identificación oficial vigente con fotografía y firma
☐ Copia de clave única de registro de población (CURP)
☐ Copia de cedula de identificación fiscal
☐ Recibo de pago por servicios domiciliarios, estados de cuenta bancarios o constancia de inscripción RFC, con antigüedad no mayor a 3 meses que coincida con el domicilio manifestado
☐ Constancia de información de dueño beneficiario
☐ oficial y comprobante de domicilio del poderdante
DOCUMENTOS EN COPIA DE DUEÑO BENEFICIARIO
☐ Comprobante de domicilio
☐ Copia de clave única de registro de población (CURP)
☐ Copia de cedula de identificación fiscal
☐ Identificación vigente con fotografía y firma
En caso de comparecer como representante, copia del poder que así lo acredite, así como copia de identificación
Fecha de nacimiento País de nacimiento País de nacionalidad
Ocupación ó Puesto de Trabajo Giro ó Actividad
Domicilio Calle
Número exterior Número interior Colonia
Delegación o municipio Ciudad
País Código postal Teléfono
Correo electrónico CURP
RFC Identificación oficial
Número de identificación Autoridad que la emite
EN CASO DE QUE ESTÉ REPRESENTADA
Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)
Identificación oficial Número Autoridad que la emite
Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados son ciertos y son en cumplimiento y
PERSONA FÍSICA
CONSTANCIA DE INFORMACIÓN DE COMPARECIENTE COMO DUEÑO BENEFICIARIO O BENEFICIARIO
CONTROLADOR.
INSTRUMENTO No. _____________________
LIC. GERARDO CORREA ETCHEGARAY
TITULAR DE LA NOTARIA No,. 89 DEL D.F.
P r e s e n t e :
En relación con el acto que se contiene en el instrumento al rubro citado, manifiesto a usted que el que suscribe
es el Beneficiario Controlador y/o Dueño Beneficiario del acto que se contiene en el mismo, por ser en última
instancia quien ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición del bien o servicio y
que al efecto le exhibo la documentación comprobatorio que exige la Ley y la normatividad aplicable.
Asimismo declaro que no he realizado u otorgado actos u operaciones, incluyendo la operación a que se refiere
este documento, por una suma acumulada, en un período de seis meses inmediatos anteriores a la fecha de
firma del presente documento, que supere los montos establecidos en la “Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita”, para las actividades calificadas como
vulnerables en materia de prestación de servicios de fe pública tratándose de notarios públicos, específicamente,
del mismo tipo de los actos u operaciones consignadas en el instrumento indicado.
CONCEPTO DE BENEFICIARIO CONTROLADOR Y/O DUEÑO BENEFICIARIO: “... Beneficiario Controlador, a
la persona o grupo de personas que: a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de
éstos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición
de un bien o servicio, o b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuario,
lleve a cabo actos u operaciones con quien realice Actividades Vulnerables, así como las personas por cuenta de
quienes celebra alguno de ellos. Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona
moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto, puede: i) Imponer,
directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o
nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes; ii) Mantener la titularidad
de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento
del capital social, o iii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas
de la misma.….”
Lo anterior lo declaro bajo protesta de decir verdad, en términos y para los efectos de la “Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operación con Recursos de Procedencia Ilicita” y sus ordenamientos aplicables y
habiéndoseme explicado el concepto de Beneficiario Controlador y/o Dueño Beneficiario.
México, D.F., a de de
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(NOMBRE Y FIRMA)
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