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La Energía del pueblo… a su servicio

Lineamientos Formulación

Plan Operativo Anual

Institucional (POAI) 2011


Agenda● Objetivo.● Lineamientos Ejecutivo Nacional.● Alineación.● Estructura POAI 2011.● Anteproyecto POAI 2011.● Lineamientos Planificación.● Instrumento de Formulación.● Ejemplo de Formulación de planes.● Asignación de representantes por parte de la Gerencia de

Planificación Estratégica. ● Proceso de Formulación POAI 2011.● Cronograma.


Objetivo

Dar a conocer los lineamientos e instrumentos para la formulación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) 2011, los cuales apuntan a garantizar y optimizar la formulación de planes y la asignación eficiente de los recursos.


Lineamientos del Ejecutivo NacionalSe mantienen las estrategias plasmadas en las “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013”, comprendidas por los siguientes 7 Enfoques:

1. Nueva Ética Socialista

2. Suprema Felicidad Social

3. Democracia Protagónica Revolucionaria

4. Modelo Productivo Socialista

5. Nueva Geopolítica Nacional

6. Venezuela: Potencia Energética Mundial

7. Nueva Geopolítica Internacional


PLAN DE DESARROLLO DE LA NACIÓN

2007-2013

NUEVA ÉTICA SOCIALISTA

SUPREMA FELICIDAD SOCIAL

DEMOCRACIA PROTAGÓNICA Y REVOLUCIONARIA

MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA

NUEVA GEOPOLÍTICA NACIONAL

VENEZUELA: POTENCIA ENERGÉTICA MUNDIAL

GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL

Alineación

PROCESOS CADAFE

GENERACIÓN

TRANSMISIÓN

DISTRIBUCIÓN YCOMERCIALIZACIÓN

APOYO


Estructura POAI 2011

PROCESOS CADAFE

GENERACIÓN

TRANSMISIÓN

DISTRIBUCIÓN YCOMERCIALIZACIÓN

APOYO

Proyectos en

Ejecución

Proyectos Nuevos

ActividadesPermanentes

COMPONENTESPOAI


Proyectos en

Ejecución

Anteproyecto POAI 2011

Proyectos Nuevos

CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN115/230KVCONVERSIÓN A GAS PLANTA CENTRORED DE TRANSPORTE DE BANDA ANCHA BASADO ENFIBRA ÓPTICA

OBRAS ASOCIADAS CEMENTERA CERRO AZULPROY. SAT. SIMON BOLIVAR VENESAT-1 CONST. YREMOD. REDES DE DIST. BASE AEREA M.A RIOS(BAMARI)CONSTRUC. S/E ELÉCTRICA SABANA MENDOZA YREDES DE DISTRIBUCIÓN EDO TRUJILLO.

ESTUD. E INVESTG. DE LA TECNOLOG. PLC PARAGENERAR PROTOTIPO ESCALABLE EINDUSTRIALIZABLE APLICACIÓN EN CADAFE

CONVENIO ARGENTINA VENEZUELA

CONEXIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA DELCOMPLEJO AGROINDUSTRIAL AZUCARERO EZEQUIELZAMORA (CAAEZ)

INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE DEGAS CENTRO ORIENTE Y OCCIDENTE (ICO) FASE II

OBRAS SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EN ELMUNICIPIO ARISMENDI DEL EDO.BARINAS

NOMBRE DEL PROYECTO

INFRAEST. ELECT. DE LOS SIST. Y COMPLEJOINDUSTRIAL GRAN MARISCAL DE AYACUCHO (CIGMA)

SUM. MATERIALES, EQ.,DISTRIBU.,TRANSM.,YCOMPENSAC. DE POTENCIA (CUBA-VNZLA)

TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DE CADAFE

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROCESOS GESTIÓN DEINCIDENTES Y GESTIÓN DE CAMBIOS EN LA VICEPRESIDENCIAEJECUTIVA DE ATITPLAN EXTRAORDINARIO DE INSTALACIÓN DE CONTADORES DEENERGÍAAPROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE OCHO EMBALSESSELECCIONADOS DE USO MÚLTIPLE PARA LA GENERACIÓN DEENERGÍA ELÉCTRICA EN CUATRO ESTADOS DEL PAÍS.

ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES, AISLADAS YDEPRIMIDAS CON FUENTES ALTERNAS RENOVABLES

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLANTASTERMOELÉCTRICAS

AMPLIACIÓN PLANTA JOSEFA CAMEJO

NOMBRE DEL PROYECTO

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL

ActividadesPermanentes


Lineamientos Planificación


● Todas las Unidades organizativas de la empresa SIN EXCEPCIÓN deberán formular su Plan Operativo Anual (POAI), para que se le puedan asignar recursos presupuestarios.

● Todas las Unidades organizativas de la empresa deberán formular los respectivos componentes del POAI (Proyectos y Actividades Permanentes, cuando aplique), según el PROCESO MEDULAR que les corresponda.

● Para las Actividades Permanentes, se ha definido un único Plan denominado “Garantizar el funcionamiento óptimo de la Unidad”. En el mencionado plan se describirán las actividades de cada una de las unidades (mínimo tres (03) y máximo siete (07) actividades por plan), si la unidad lo requiere, puede desglosar las actividades en tareas (máximo 3).

● Los proyectos de inversión serán formulados según el PROCESO MEDULAR que corresponda a la unidad organizativa que lo administre.

● Todas las Unidades Organizativas y/o Centros de Costos deberán realizar la formulación respectiva de su POAI 2011 utilizando la matriz “Formulación plan – presupuesto”, tanto para las actividades permanentes como para los proyectos de inversión.

Lineamientos para la formulación del POAI 2011


● Las unidades organizativas que desarrollen proyectos de inversión deben presentar por separado tanto la formulación del proyecto como sus actividades permanentes.

● Todos los componentes del POAI (Proyectos y Actividades Permanentes) deberán ser cargados en el Sistema Strategos, según la información entregada en las matrices y de acuerdo a un cronograma establecido que se notificará oportunamente.

● Cada Unidad Organizativa al momento de presentar su formulación presupuestaria deberá adjuntar la planificación que la soporte (Matrices POAI 2011).

● Los recursos asociados al POAI 2011 de cada unidad deberán ser presentados en Bolívares (Bs).

● Las matrices de formulación plan-presupuesto, una vez revisadas y validadas por parte de la Gerencia de Planificación Estratégica deberán ser remitidas de forma consolidada en Físico y Digital, firmadas y selladas por las unidades respectivas.

● Cualquier reprogramación de las metas físicas y/o presupuestarias que pueda experimentar un plan durante su ejecución, debe ser sometida a aprobación de su correspondiente nivel jerárquico y ser comunicada formalmente a la Dirección Ejecutiva de Planificación Corporativa/Gerencia de Planificación Estratégica y ajustarla según el caso en el Sistema Strategos.

Lineamientos para la formulación del POAI 2011


Instrumento de Formulación


1.-

2.-

3.-

E F M A M J J A S O N D

Puntos Críticos (supuestos)

Unidad de Medida

16.-

Medios de Verificación (Evidencias)

14.-

Correo:

Fecha de Inicio

Fecha de Fin

Distribución Mensual de Metas Físicas 20.-

19.-18.-

9.-

Estructura: 5.-

Teléfono: 10.-

Unidad Organizativa: 4.-

8.-7.-

11.-Proceso:

Ce.Co.:

Nombre, Apellido y Firma Responsable (Titular) de la Unidad

24.-

Suplente:

12.-

6.-

Oficina Principal:

Región:

DESURCA:

Titular:

Meta Anual

(Física)Peso

15.-13.-

408Posición

Presupuestaria401 402

17.-

Nombre, Apellido y Firma Coordinador POAI 2011

23.-

Recursos Asociados al Plan

Monto Total 2011 (Bs..)

22.-Monto a

Ejecutar 2011 (Bs..) 21.-

403 404

Indicar con una equis (X) si la unidad a la cual corresponde el Plan está adscrita a la Oficina Principal de

CADAFE.

Indicar si la unidad a la cual corresponde el Plan pertenece a una Región, en caso afirmativo indique el número (#) de

la Región.

Indicar con una equis (X) si la unidad a la cual corresponde el Plan pertenece a DESURCA.

Colocar la unidad organizativa a la cual pertenece

Nombre del Titular responsable de la unidad organizativa a la cual corresponde el Plan.

Número de la estructura organizativa de la unidad a la cual corresponde el Plan.

Correo electrónico del Titular responsable de la unidad organizativa a la cual corresponde el Plan.

Número del Centro de Costo (Ce.Co.) de la unidad a la cual corresponde el Plan.

Nombre del suplente del Titular (encargado en caso de vacaciones, reposos, otros) responsable de la unidad

organizativa a la cual corresponde el Plan.

Número telefónico de la oficina donde se ubica la unidad organizativa a la cual corresponde el Plan.

Nombre del Plan, el cual debe tener la siguiente estructura "2011 Garantizar el Funcionamiento Óptimo de la

____________ (debe escribir el nombre de la unidad)" seguidamente indique las actividades que conforman el

Plan (mínimo 3 - máximo 7). Si lo requiere, puede desglosar las actividades en tareas (máximo 3).

Porcentaje de la incidencia que tiene la actividad en el Plan. La suma de los pesos de todas las actividades

deberá ser cien (100). De igual manera se deberá indicar el peso de las tareas, siendo la suma de los mismos cien

(100).

Factores externos que afecten el logro de la actividad o tareas.Fuentes de datos para verificar el cumplimiento de las

actividades o tareas.Cantidad estandarizada utilizada para cuantificar la meta u

objetivo de la actividad. Ejemplo: Kilómetros, kV, No. de Informes entre otros.

Número o valor del total de la unidad de medida que se pretende alcanzar al finalizar el año correspondiente al

POAI.

Día, mes y año que está planificado el comienzo de la actividad o tarea.

Día, mes y año que está prevista la culminación de la actividad o tarea.

Distribuir la meta física de forma mensual, de cada actividad o tarea, en el período de ejecución.

Monto en Bolívares (Bs.) para cada Posición Presupuestaria involucrada en el Plan. (Clasificación

funcional de los ingresos y gastos de acuerdo al clasificador de recursos y egresos definidos por la

ONAPRE).Monto total en Bolívares (Bs.) de los recursos propios que requiere el Plan.Nombre, Apellido y Firma del Coordinador designado para

la formulación del Plan Operativo Anual Institucional 2011.

Nombre, Apellido y Firma del Titular responsable de la unidad organizativa a la cual corresponde el Plan.

Matriz Formulación Plan- Presupuesto

Proceso (Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización o Apoyo) al cual pertenece la unidad

organizativa a la cual corresponde el Plan.


Ejemplo de Formulación


Ejemplo Matriz Formulación Plan- Presupuestox

E F M A M J J A S O N D

560 720 400 482 350 290 512 456 420 600 700 110

0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

560 720 400 482 350 290 512 456 420 600 700 110

83 83 85 88 80 78 80 80 80 83 87 83

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292

12 01/01/2011 31/12/2011Realizar seguimiento al cumplimiento de Planes y Programas de Desarrollo y Formación

N° de seguimientos

16Suspensión de

planes y programas de desarrollo

Informes

30/06/2011

01/01/2011 31/12/2011

Falta de lineamientos corporativos sobre las Evaluaciones al

personal

Sistema de Evaluación

Cambios en los lineamientos

corporativos para contratación de

Pasantes

Informes de seguimiento

31/12/2011Recorte

presupuestarioLista de asistencia a

los talleresN° de talleres 5600

4

1000

16 01/01/2011

18

16

01/02/2011

Monto a Ejecutar 2011 (Bs..)

403

Convocatorias / Listas de asistencia

Ofertas de las empresas

consultoras expertas en Capacitación

18Coordinar la capacitación del personal de la empresa

Planificar, controlar y realizar el seguimiento de los programas de Pasantías

31/12/2011

Implementar el Programa de Capacitación para el Personal Jubilable de la Empresa

Diseñar e implementar el Sistema de Evaluación de Desenpeño

Recursos Asociados al Plan

31/12/201101/01/20115600N° de

Capacitaciones

N° de Fases implantadas

N° de seguimientos

780.000

3504Elaborar planes de carreras del recurso humano de la empresa

16

Posición Presupuestaria

401 402

560.000

Monto Total 2011 (Bs..)

1.345.000

Oficina Principal:

Región:

DESURCA:

Titular:

Unidad Organizativa:

José Delgado

GERENCIA DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN

0212-2808965 ApoyoProceso:Teléfono:Suplente:

2011 Garantizar el Funcionamiento Óptimo de la Gerencia de Desarrollo y Educación

Meta Anual

(Física)Peso

[email protected] Ce.Co.:Juan Martínez

Estructura: 16320

Correo:

Contratación de la asesoría

Hojas de vida, hojas de perfiles de carrera

Medios de Verificación (Evidencias)

Distribución Mensual de Metas Físicas

01/01/2011

Fecha de FinFecha de InicioPuntos Críticos

(supuestos) Unidad de Medida

N° de Planes

005.000

404 408

Nombre, Apellido y Firma Coordinador POAI 2011Nombre, Apellido y Firma Responsable (Titular) de la

Unidad


Ejemplos de lo que NO es una Actividad

● Otros conceptos Laborales ● Daños a Terceros● Recaudación de los Usuarios Residenciales ● Suspensiones Residenciales Generales ● Cumplimiento de compromisos contractuales del personal de la VP ● Depreciación de bienes e inmuebles ● Relación con el Estado ● Coordinar a través de la Implantación del Sistema ● Alquiler de Vehículos ● Adquisición de Vehículos● Gastos de Personal


Asignación de responsables por cada Proceso Medular de CADAFE


REGIONES

REGIÓN 1 y 6 FELIPE MONTILLA

REGIÓN 2 y 7 KATTYNA PADILLA

REGIÓN 3, 8 y 9 HUGO MOLINA

REGIÓN 4 y 5 WILMER ALBARRACÍN

DESURCA KATTYNA PADILLA


PROCESO DE FORMULACIÓN POAI 2011

UNIDADES ORGANIZATIVAS

CADAFE


CADAFE

DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES

DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES

LINEAMIENTOS EINDUCCIÓN PARA

FORMULACIÓN

LINEAMIENTOS EINDUCCIÓN PARA

FORMULACIÓN

ELABORACIÓN DE LAS MATRICES FORMULACIÓN

PLAN-PRESUPUESTO

ELABORACIÓN DE LAS MATRICES FORMULACIÓN

PLAN-PRESUPUESTO

GERENCIA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

GERENCIA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA


CADAFE


CADAFE

ENTREGA DE MATRICES A LA GERENCIA

DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

(DIGITAL)

ENTREGA DE MATRICES A LA GERENCIA

DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

(DIGITAL)



REVISIÓN DE MATRICESREVISIÓN DE MATRICES

GERENCIA DE PLANIFICACIÓNESTRATÉGICA


ENTREGA DE OBSERVACIONES

EFECTUADAS A MATRICES

(DIGITAL)

ENTREGA DE OBSERVACIONES

EFECTUADAS A MATRICES

(DIGITAL)

ENTREGA DEFINITIVA

DE MATRICES POAI 2011 A LA GPE

(FÍSICO Y DIGITAL)

ENTREGA DEFINITIVA

DE MATRICES POAI 2011 A LA GPE

(FÍSICO Y DIGITAL)

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA


PRESENTACIÓN ANTE JUNTA DIRECTIVA

PARA APROBACIÓNPOAI 2011

PRESENTACIÓN ANTE JUNTA DIRECTIVA

PARA APROBACIÓNPOAI 2011



CONSOLIDACIÓN POAI 2011

CONSOLIDACIÓN POAI 2011


GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAUNIDADES ORGANIZATIVASUNIDADES ORGANIZATIVAS

INDUCCIÓN Y MODELACIÓN

DEL POAI 2011 EN EL SISTEMA STRATEGOS

INDUCCIÓN Y MODELACIÓN

DEL POAI 2011 EN EL SISTEMA STRATEGOS

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA – UNIDADES

ORGANIZATIVAS

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA – UNIDADES

ORGANIZATIVAS

ADECUACIÓN Y AJUSTES

DE LAS MATRICES

ADECUACIÓN Y AJUSTES

DE LAS MATRICES

UNIDADES ORGANIZATIVASUNIDADES ORGANIZATIVAS


CronogramaFecha Duración Responsables Actividad

Del 28-06-10 al 02-07-10 5 días Gerencia de Planificación Estratégica

Presentación e Inducción de los lineamientos para la formulación del POAI 2011.

Del 06-07-10 al 06-08-10 24 días Unidades Organizativas Elaboración de Matrices formulación Plan-Presupuesto y consolidación POAI 2011.

09-08-10 1 día Unidades Organizativas Entrega en digital Matrices POAI 2011 a la Gerencia de Planificación Estratégica

Del 10-08-10 al 03-09-10 19 días Gerencia de Planificación Estratégica/Unidades

Organizativas

Revisión, remisión de observaciones de las matrices POAI 2011 y ajustes ó adecuación.

06-09-10 1 día Unidades Organizativas Entrega Definitiva, en físico y digital, de las Matrices POAI 2011.


Consolidación del POAI 2011.

Del 20-09-10 al 30-09-10 9 días Junta Directiva Aprobación del POAI 2011.


Inducción para modelación del POAI 2011 en el Sistema Strategos.

Del 04-10-10 al 03-12-10 44 días Unidades Organizativas Modelación del POAI 2011 en el Sistema Strategos.


Revisión de la carga efectuada en Strategos.


Gracias por su atención!!!