Acta de Junta de Consejo Ejecutivo Nacional 25 de agosto de 2014 Audio Conferencia Participantes

Lic. Daniel Calleja Pinedo Presidente del CEN. Integrante C.P. Daniel Ledesma González Secretario. Integrante C.P. Fabián Padrón Pérez C.P. Nelly Molina Peralta C.P. Fernando Liceaga Aparicio C.P. Ricardo Salazar Meza C.P. Benjamín Villanueva Rivera C.P. Eladio Valero Rodríguez

Presidente de Administración y Finanzas. Integrante Presidente de Membresía y Grupos. Integrante Presidente de Grupo Ciudad de México. Integrante Presidente de Grupo Monterrey. Invitado Presidente de Grupo Guadalajara. Integrante Presidente de Grupo Valle de Toluca. Integrante

Lic. Francisco González Gómez Director General. Invitado Orden del día

1. Bienvenida. 2. Aprobación y comentarios del acta anterior. 3. Membresía y socios, movimientos para ratificación. 4. Estatus de cobranza de cuotas al 18 de agosto de 2014. 5. Información financiera al 31 de julio de 2014. 6. Consejo Técnico Nacional. 7. Asuntos varios.

Bienvenida Siendo las 18:00 hrs., el Presidente del CEN, Daniel Calleja Pinedo, inició la reunión del Consejo Ejecutivo Nacional, para abordar el orden del día señalado. Aprobación y comentarios del acta anterior Daniel Calleja cedió la palabra a Daniel Ledesma, quien sometió a consideración de los presentes la minuta anterior, misma que fue aprobada, quedando pendiente el envió de la última versión, incluyendo los comentarios finales del Secretario del Consejo. Membresía y socios. Movimientos para ratificación: julio de 2014 Nelly Molina, presentó a consideración del Consejo Ejecutivo Nacional los siguientes casos con un total de 17 movimientos totales: 9 altas, 2 bajas, 4 reingresos, 1 cambio de categoría y 1 reconocimiento por participación (Anexo 1). Todas las altas fueron aprobadas.

Nelly Molina comentó que el 2014 ha sido un año importante, ya que el número de bajas, en relación a años anteriores, ha disminuido. Sin embargo, el número de nuevos ingresos, ha caído. Señaló que junto con Joaquín Gándara, han estado visitando a Directores de Finanzas de diversos bancos. Informó que ha estado en contacto con el CFO de PEMEX para tramitar su ingreso. De igual forma, desea hacer un esfuerzo por incluir como miembros del IMEF a otros directivos de dicha empresa. Este esfuerzo debe redituar en el número de membresías y en posibles patrocinios. Finalmente exhortó a los Presidentes de Grupo a Concretar los nuevos ingresos ya aprobados. Estatus de cobranza de cuotas al 18 de agosto de 2014 En cuanto al estatus de cobranza, se presentó un corte al 18 de agosto de 2014, y se reportó una membresía, aplicando las bajas, de 1,409 socios, con un porcentaje cobrado del 99.9%. Información financiera al 31 de julio de 2014 Fabián Padrón presentó la información financiera al cierre de julio (Anexo 2). Los asistentes comentaron que en el próximo CEN, se inicie a las 12:00 hrs., revisando dicha información. Fabián Padrón comentó que se había avanzado en el nuevo sistema contable y también que Lockton había accedido a llevar a cabo la provisión del boletín D3 para el IMEF de forma gratuita. Los asistentes comentaron que se debe tener cuidado y supervisión para los nuevos auditores del IMEF. Consejo Técnico Nacional José Domingo Figueroa, no pudo conectarse a la audio conferencia, quedando el tema pendiente para la próxima reunión del CEN. Asuntos varios Se discutió la necesidad de aprobar una nueva política en materia de adquisición de automóviles para la Dirección General y los Gerentes de Grupo. Se circuló previamente un borrador, que se pidió enriquecer con distintos comentarios. Al no haber más asuntos adicionales, la reunión terminó a las 20:00 hrs.

Anexo 1 Movimientos de membresía Ingresos

Reingresos

Cambio de categoría (NG a EF)

Reconocimiento por participación

Bajas

Anexo 2