QUÉ TENEMOS QUE TENER EN CUENTAPARA NUESTRO SISTEMA DE

COMPLIANCE

Sanciones

Pagos en efectivo

Criptomonedas

Por utilizarlo

Si, en caso de exigirse reglamentariamente, elsoftware comercializado no está certificado

Ley 11/2021, de medidas deprevención y lucha contra el

fraude fiscal

Software de contabilidad ygestión

Prohibido utilizar programas informáticos que nogaranticen la ausencia de manipulación de la

información empresarial

SancionesPor fabricar, producir y comercializar softwareincompatible con las garantías exigidas

Límites más estrictos a las operacionescon dinero en efectivo:

Pagos en los que participen empresarios oprofesionales

Cuando el pagador sea persona física, noempresario o profesional, con domiciliofiscal fuera de España

1.000 €

10.000 €

25% de la cuantía pagada en efectivo

Prestadores e intermediarios que gestionencriptomonedas de terceros deberán informar a laAdministración de saldos, titulares, autorizados,beneficiarios y, en su caso, detalles de las operacionesrealizadas.

Los contribuyentes deberán informar de lascriptomonedas situadas en el extranjero sobre lasque tengan poder de disposición.

www.elecelegal.com

150.000 €

50.000 €

1.000 €