LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN ÁFRICA...

G R O U P E D ʼ A C T I O N C O N T R E L E B L A N C H I M E N T D ʼ A R G E N T E N A F R I Q U E C E N T R A L E

LAFINANCIACIÓN

DEL TERRORISMOEN ÁFRICACENTRAL

A B R I L 2 017

El Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC) es un órgano especializado de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) cuyas misiones son :

• Laluchacontraelblanqueodecapitalesylosproductosdelcrimen;• LaorganizaciónarmonizadayconcertadademedidasapropiadasparaestaluchaenlaCEMAC;• Laevaluacióndelaacciónydelaeficaciadelasmedidasadoptadas;• LaasistenciadelosEstadosmiembrosensupolíticaantiblanqueo;• LacolaboraciónconlasestructurasexistentesenÁfricayanivel internacional.

ElGABACesmiembroasociadodelGrupodeAcciónFinanciera(GAFI)desdeoctubrede2015.

GRUPO DE ACCIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN ÁFRICA CENTRAL

diceMaterias

Resumenejecutivo………………………………………………………………………Introducción………………………………………………………………………………Capítulo I:Contexto…………………………………………...………………………I.1.Contextogeneral…………………………………………………………...…………I.2.Contextoespecífico……………………………………………………….......………

Chapter II :Problemática……………………………...….........…………………………II.1.Objetivos……………………………………...……………………………………...II.1.1.Objetivogeneral………………………………………...…………………….....…II.1.2.Objetivosespecíficos………………………………...………………………..……II.1.3.Metodología………………………………………………………………………II.1.3.1.Recolectayprocesamientodedatosfenomenológicos…………..............………II.1.3.2.RecolectayprocesamientodedatossobreFinanciacióndelterrorismo........……

Chapter III:Repasodelaliteratura………..…………….………………...……………

Chapter IV:Conexionestransfronterizas,regionalizacióndelterrorismoyoportunidadesdefinanciaciónendógenasenlacuencadellagoChad..............…..………IV.1.Unaáreasocioculturalrelativamentehomogéneaquefavoreceelestablecimientoderedestransfronterizas............................................……………………IV.2.Decontrabandistasaterroristas,elconocimientodelterrenoydelostráficoscapitalizadoporBokoHaram………..........................................................………IV.3.Elafándelucrodeunajuventudqueperduraentenerquebuscarselavidaylapresiónsocial………………………….............................................……………

68101012

1414 1414151515

Chapter V :Análisisdelastipologíasybanderasrojas……………….....…………………V.1.Tipologías………………………………………………………………………………Tipología 1:Elusoabusivodelosorganismossinánimodelucro…..................…………Tipología 2 :Elusoabusivodeempresasdetransferenciadefondos…….......……………Tipología 3:Elusoabusivodeentidadesfinancieras…………...……….................………Tipología 4:Lostráficosilícitos……………..……………..………………………………Tipología 5:Lafinanciaciónporpartedeoperadoreseconómicos………..........…………Tipología 6:Larecolectaylaremesadefondos………………………………………..…Tipología 7:Laextorsióndefondos…………….…………………………………………Tipología 8:Lafinanciaciónporpartedepersonaspolíticamenteexpuestas..........………Tipología 9:Lossecuestrosacambiodepagoderescates………......................…………Tipología 10:Lasemboscadasylossaqueos………...............……………………………Tipología 11 :Lacriminalidadfáunica…….…………………………...…..………………V.2.Indicadoresderiesgosybanderasrojas…………..........................……………………V.2.1.Indicadoresderiesgosdefinanciacióndelterrorismo……........…….............………V.2.2.Indicadoresderiesgosdeexpansióndelterrorismoybanderasrojas….............……

Conclusiónyrecomendaciones………………………………………………….…………Conclusión…………………………………………………………………………...……Recommendations……………………………………………...……………………………Referenciasbibliográficasindicativas…………....................………………………………

26262629303235383840414243454546

4747 4750

ÁfricaCentralesunade lassubregionesmás inestablesdelcontinentedesde lasindependencias.Sinembargo,apesardelapresenciadelaLordResistanceArmy(LRA)enelestedelaRCAdesde2008,lospaíseshanestadopocoafectadosporelterrorismotalcomosepercibeactualmente.EstatendenciacambióconlairrupcióndeBokoHaramenlaescenaestratégicadelacuencadellagoChad.Los ataques mortíferos de esta organización, listada como terrorista en 2014,conciernendirectamenteaCamerúnyalChad,conriesgospotencialesdeinfiltra-ciónenRCA.Motivoporelcualserealizaesteejerciciodetipologíaampliadoalanálisisdelcontexto,paraentendermejorlaextensióndelasactividadesterroristasenÁfricaCentralporunaparteyporotra,entenderlosmecanismosdefinanciacióndel terrorismo.Los datos analizados para conseguirlo revelan que el fenómeno debe analizarsedesdeunaperspectivaholística,dehechotransfronteriza.Deahíel interésdeunenfoquesubregionalaescaladelospaísesimplicados,válidotantoparaelenten-dimientodelosfundamentos,actores,accioneseincidenciasdelterrorismocomoparalaidentificacióndelosriesgos,tendenciasymétodosdesufinanciación.Losmodeloseconómicosysocialeslocales,esencialmentetransfronterizos,asícomoelcontextosociopolítico,ofrecenalasorganizacionesterroristasmediosdecreaciónderedes,dereclutamientoydeautosuficiencia.Haresultadoquelamayoramenazaterroristaactualenlasubregiónprocededelex-tremismoreligiosoquedestilaBokoHaram,quesebeneficiadelosproblemasso-cioeconómicosalosqueseenfrentanlosjóvenesylosretrasosimportantessufridosporlaescolarizaciónylaformaciónprofesional,especialmenteenlaszonasfron-terizas. BokoHaramhasacadopartidodelaporosidaddelasfronteras,delconocimientodelterrenoydelasinteraccioneseconómicas,culturalesysocialesexistentesparareclutaradeptosentrelascategoríassocialesreceptivasasudiscursoreligiosoyalasperspectivasdebeneficiofácilqueofrecíalarentabilizacióndeldesordenqueacababadecrear.Tambiénharesultadoqueotrascategoríasdeoperadoreshanvistooportunidadesdenegocios,especialmentemediantelossecuestrosylossuminis-trosdiversosentregadosalaorganizaciónterroristaacambiodepagosatractivos.ConrespectoalaLRA,sebeneficiadelalargainestabilidadenlaszonasdecontactoentreÁfricaCentralyÁfricaOrientalparatransmigrarenlosconfinesdelosEs-tados, llevando incursionesenRCA.Peropoca información seencuentradispo-nibleacercadelosmecanismosconcretosdesufinanciación.

summaryRejumen

Tratándosedelafinanciacióndelterrorismo,aparececlaramentequesilasorgani-zacionesterroristasrecibenfondosexteriores,producenmásrecursos.Otrosgruposterroristasextranjerosrecolectanfondosenlasubregión.SehanidentificadooncetipologíasdefinanciacióndemostradadelterrorismoenÁfricaCentral:elusoabusivodelosorganismossinánimodelucro;elusoabusivodelosnuevosmediosdepago;elusoabusivodelasempresasdetransferenciasdefondos;lostráficosilícitos;lafinanciaciónporpartedeoperadoreseconómicos;larecolectaylaremesadefondos;laextorsióndefondos;lafinanciaciónporpartedepersonaspolíticamenteexpuestas;lossecuestrosacambiodepagoderescates;lasemboscadasy los saqueos; lacriminalidad fáunica.Sehan identificadootrasfuentespotencialesdefinanciación.Setrataenespecialdelcambiomanualinfor-mal,eltráficodeproductosagrícolasyeltráficodepiedraspreciosas.Losfondosrecolectadossiguencircuitosdiversos,especialmente:eltransportefísi-coylaentregaqueyapracticabanlosoperadoreseconómicosquecomercianconelexterior;latransferenciaporvíaelectrónica;lapuestaadisposicióndemercancíasacambiodedineroenefectivo.EntreelnorestedeNigeria,elExtremoNortedeCamerúnyeloestedeChad,losmodos de producción y de circulación de fondos se apoyan en agentes y circuitos delcomercioyespecialmenteenelcontrabandotransfronterizo.BokoHaramusafondosgeneradosenÁfricaCentralsobretodoparaprocurarsearmas,víveres,pro-ductosquesirvanparafabricardispositivosexplosivosoparafinanciarcélulasyremuneraraciertascategoríasdesusmiembros.Asemejanzadelosfenómenosdecortadoresdecarreterasydesecuestrosquehaconocido lazonadeestudioagranescaladurantedosdécadas,el terrorismoenÁfricaCentral se compone de varias facetas.Algunasmanifiestas, otras todavíaimprecisas.Sinembargo,suimpactofinanciero,económicoysocialesprofundo,especialmenteenCamerúnyChad.DeahímedidasnacionalesysubregionalesdeluchacontraelterrorismollevadasacaboporlosEstadosdirectamenteafectadosyporlosquehanpercibidolosriesgosdeinfiltración.Sehanpuestodemanifiestolosriesgosprincipalesdediseminacióndecélulaster-roristas.Elanálisisdelascondicionesdeeficaciadeestasmedidasydelasdeluchacontra lafinanciacióndel terrorismosugiereque laamenaza,al ser subregional,urgelapuestaenmarchaolaconsolidacióndecolaboracionesintegradasdeluchacontraelterrorismoqueimpliquenatodoslosserviciosinvolucradosporlascues-tionestransfronterizasdemigracioneshumanasyanimales,deintercambioseconó-micosysociales,dedefensaydeseguridad,deflujosfinancierosycomerciales.

ÁfricaCentrales,alolargodeltiempo,lasubregiónmásinestabledelcontinenteafricano.Aliniciodelasindependenciasen1960,elCongosesumergióenlaguer-ra,desencadenandoacontinuaciónlaprimeraintervencióndelosCascosAzulesydelaOrganizacióndelasNaciones(ONU).Desdeentonces,estapartedelconti-nentequecorrespondedeformaglobalalazonaCEEAC1nohadejadodepasardeunaviolenciademasaaotra,registrandoguerrascivilestentacularesconefectosdevastadoresparalapaz,laseguridad,eldesarrolloylaconvivenciadepaísesquehantenidopocotiempoparaempezarsuconstrucciónnacional.ApartedeGabónyGuineaEcuatorial,querelativamentenohansufridolascrisissecuritarias,cadaunodelosoncepaíseshaexperimentadoperiodosdeinestabilidadimportantedebidoespecialmentealasluchaspolíticaseintercomunitariasyalcrimenorganizado.Angola,Burundi,Congo,RwandaylaRDChanatravesadolargosañosdeviolen-ciaentrefaccionesmilitaressubtendidasporlasrivalidadesgeopolíticasdeltiem-podelaGuerraFría,lasguerrasdereconfiguracióngeoestratégicaposterioresalConflictoEste-Oesteylasluchasetnopolíticas.Sinembargo,aunquenoesténdi-rectamenteimplicadosenesteestudio,estospaísesparticipanenladiseminacióndeunainfraestructuraguerreracuyasinfluenciassenotanmásalládelaregióndelosGrandesLagos.Enunasubregióntanabierta,lasviolenciasnosonexclusivasdelosEstadosporqueloscombatientes,lasarmasylosrecursoscriminalesprocedentesdelaexplotacióndelastierrasbajocontrolsediseminanycontribuyenavecesaempeorarlasitua-ciónsociopolíticaenlospaísesvecinos.ElcasodelasviolenciasperpetradasporloscombatientesdelMLCdeJean-PierreBembaenRCAesreveladordelaregio-nalizacióndelascrisis,delaconvertibilidaddelosrebeldesydelatransferenciadearmasdeunazonaaotraenunprocesodereproduccióndelosconflictos.AsíescomoorganizacionescriminalescomolaLordResistanceArmy(LRA)puedenrenovarsuarsenalenelmercadonegrolocal.ElmarcoespacialdeesteestudioseubicadentrodelazonacubiertaporlaComuni-dadEconómicadelosEstadosdeÁfricaCentral(CEMAC)queincluyeCamerún,RepúblicaCentroafricana,Chad,Congo,GabónyGuineaEcuatorial.Lostresúl-timosnoestándirectamenteimplicadosenesteestudioporque,ensusterritoriosrespectivos,noseharegistradoningunaactividadterroristaperpetradaporunaor-

cciónIntroducción

1 La Comunidad Económica de los Estados de África Central incluye los países siguientes : Angola, Burundi, Camerún, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo, República Central, Rwanda, São Tomé e Príncipe, Chad.

ganizaciónreconocidacomotal.Sinembargo,elhechodeservecinosdepaísesvictimasdeactosterroristasycuyosciudadanosparticipanenoperacionesdeor-ganizaciónterrorista,hallevadoalGABACaincorporarlosaesteanálisisdeloshechosydelosriesgosdelterrorismoengeneralydesufinanciaciónenparticular.Enenfoquesubregionalqueadoptaesteestudiojustificaademásunamiradamásallá de las fronteras que son porosas. Paramantenerlacoherenciaconelobjetodelestudio,soloestánimplicadosdirec-tamenteCamerún,Chad,yRCAqueconocenunaactividadyriesgosdemostradosdeterrorismoydefinanciacióndelterrorismo.Convienerecordarquelostérminosdereferenciarequierenporunaparteunamejorcomprehensióndelospormenoresdeestefenómenorelativamentenuevoenlasubregión,yporotraparte,elentendi-mientodesusmecanismosdefinanciación.Sinembargo,enestecasosolosehantenido en cuenta los parámetros fenomenológicos que se articulan con los mecanis-mosdefinanciacióndelterrorismo.

I.1 Contexto general

Afinalesdelosaños1980,conlairrupcióndeunacrisiseconómicagrave,nacióenCamerúnlacriminalidadruralytransfronteriza,seguidadesecuestrosagranes-calaensufronteraoriental,ydespuéspirateríamarítima.Anivelinterno,ladronesdecarreteas, secuestradoresypiratashan tenido tal impactoeconómicoysocialquehanconllevadolacreacióndeunafuerzaespecial,elBatallóndeIntervenciónRápida(BIR)quedesdeentoncesseocupademisionesanticriminales,contralasinsurreccionesycontralosterroristas,enestecasoBokoHaram.ElChad atravesóunahistoria políticabélicaque se caracterizóde1966 a2008porunasucesiónderebelionesygolpesdefuerza,conosinéxito,paraderrocarelrégimendelmomento.Durantecercademediosiglo,estepaíshavistocomoseformaban,sedesmontabanosereproducíandecenasdegrupospoliticomilitares.La frontera oriental deChad conSudán ha sido el trampolín de todas las rebe-lionesprincipales.TambiénenesteladolosDjandjawidssudanesesllevaronacaboataquesysobretodotráficosdiversosentreOrienteyÁfricaCentral,enestecasola RCA. Enelmarcodeesteestudio,laevocacióndelpasadomilitardeChadpermitedesta-careldesafíoquerepresentaestepaísparaelterrorismoenÁfricadeformageneralyenespecial,eldesafíoqueimplicaestefenómenoenlacuencadellagoChad.Enefecto,encasimediosiglodeenfrentamientosininterrumpidosentrefaccionesre-beldesyfuerzasgubernamentales,Chadhaacumuladotresvariablesmilitaresconefectosestratégicosavecescontradictorios:unaexperienciademostradaenlaluchaantiguerrillaenSáhel;unalogísticaimportante;milesdeantiguoscombatientesquehantenidoquereconstruirseunanuevavida.EstebagajeestratégicohapermitidoqueN’Djamenaintervengajuntoconlospaísesamenazadosporlosataquesterroristas,talcomolodemuestraeldesplieguedelasfuerzaschadianasenMalí,Nigeria,CamerúnyNígerenunasinergiadeaccionesjuntoconlasfuerzasfrancesas,laONUolospaísesimplicadossegúnloscasos.Sinembargo,desdeChadoatravésdeChad,sehandiseminadodeformaclandestinanumerosasarmasdeguerradelacualunapartealimentaelcrimenorganizado,enestecaso,elterrorismo.LaparticipaciónactivadeChadenlasiniciativasintegra-dasdeluchaconlaradicalizaciónquerealizaelG5SáhelapoyadomilitarmenteporlaOperaciónBarkhane,asícomosuactivismodiplomáticoparaencontrarunasolu-ciónrápidaalproblemalibiocuyaextensiónformaellechodeDAECH,completanlasituaciónespecialdeChadeneltableroafricanodelaluchacontralasorganiza-cionesterroristas.Conrespectoaloanterior,aparececlaramentequeChad,deunaformaodeotra,haabiertofuegocontralasprincipalesorganizacionesterroristasactivasenelcontinenteafricano,esdecirAqmi,BokoHaramyelgrupodelEstadoIslámico.Con respectoa laRepúblicaCentroafricana, es especialmente lapresenciade laLRAensuparteoriental,fronterizadelaRDC,loquelaconvierteenunpaíssome-

Capítulo I n Contexto

tidoalaamenazaterrorista.Sinembargo,hayqueconocerlacriminalizacióndesuentornosociopolíticoyeconómicoparaexplorarlosriesgosdeinstrumentalizacióndesusdebilidadesporpartedeactoresoportunistas.Desdehacedosdécadas,elpaísestádesgarradoporamotinamientos,golpesdeEstado,intervencionesextranjeras,ocupacionesdetramosenterosdelterritorioporgruposarmados,etc.LacrisismásgraveeslaquehaenfrentadoalosgruposarmadosreunidosdentrodelmovimientoSeleka,alosAntibalaka,provocandoeléxododecentenaresdemilesdepersonashacialospaísesvecinos,desestructurandonumerosascompetenciasdevivirjuntos,llevandodenuevoalpaísasusesfuerzosinicialesdeconstrucciónnacional.UninformedeungrupodeexpertosencargadoporlasNacionesUnidashadescritorecientementeuncuadrosiniestrodelaseconomíascriminalesquerentabilizaneldesordencentroafricano. Independientementedesudesignaciónydesuzonadeoperación,losgruposarmadossaquean,supervisanelsaqueoorecibenunapartici-pación del saqueo de los recursos naturales centroafricanos.Entrepeajes,saqueos,cazafurtiva,extorsión,explotaciónmineraytráficosdiver-sos,elinteriordelpaíscentroafricanosedescribecomounbancoalairelibreenelcualsesirvenlosjefesdeguerramientrasqueelpueblosevieneabajoporelpesodeunamiseriaqueaumentacadadíaporeldelitodelaactividadeconómicaacausadelainseguridad.Laproduccióndelmiedoylarentabilizacióndeldesordenapare-cenentoncescomoloshilosconductoresdeunaeconomíadeguerrajuntoconunemprendimientodeinseguridadfloreciente.EncasitodaslaszonasfronterizasdelaRCA,latransmigracióndelasbandasarmadasfavoreceelarraigodelailegalidad.Talcontextohafavorecidolaimplantacióndeorganismossinánimodelucrocuyasactividadesmanifiestamentedelictivassehanidentificadosintenerlaposibilidadde reprimirlas a tiempo2.ElbajocontroldelEstadoenlasperiferiasfavorecequelaszonasfronterizasseconviertanensantuariosderecursoscodiciados,quesonsusceptiblesdealimentara los terroristasal igualquefinancian losgruposmili-tarocriminalesypoliticomilitaresquesaqueanestosespacios.Tambiénesunpaísexpuestoaloscrímenesmedioambientalescuyosproductostransitanporfronterasporosas para alimentar los mercados asiáticos.EstarápidaevocacióndelcontextosociopolíticodelazonadeestudiodacuentadeunaexistenciapreviadelcrimenorganizadotransfronterizoenfronterascomunesconCamerún,laRCAyChad,asícomolasfronterasdeestospaísesconalgunosvecinos, especialmenteSudán, Sudán del Sur, laRDCyNigeria. Permite sobretodosuperarunalecturainmediatadelosproblemasdeseguridadqueseplanteanenunmomentodado,porqueexisteunsubstratonutritivodelcrimenqueseen-cuentraenunaperspectivamásomenoslargasegúnloscasos.Estesubstratoesunsistemadeconflictosquefacilitalarenovacióndelasamenazasenunasubregiónconstantementeinestable.Yanosonhechossinofenómenoscriminalescuyojuegodelmomento,esdecirlasmodalidades,varíasegúnlosdesafíosdelmomentoquepuedentomarunaconnotaciónidentitaria,políticaoreligiosa,sinrenunciaraunafuertemotivacióneconómicayfinanciera.

11 2 Véase GABAC, Informe del ejercicio de tipología sobre el uso abusivo de los organismos sin ánimo de lucro con fines de financiación del terrorismo en África Central, 2015.

También importa percibir el terrorismoobjetivo en la zona de estudio comounfenómenoquesedebeanalizardeformasistémica.Deahíelinterésdeunenfoquesubregionalaescaladelospaísesimplicados,válidotantoparaelentendimientodelosfundamentosdelterrorismocomoparalaidentificacióndelosriesgos,tenden-ciasymétodosdesufinanciación.Veremosmásadelantequelosmodeloseconómi-cosysocialeslocales,esencialmentetransfronterizos,ofrecenalasorganizacionesterroristasmediosdecreaciónderedes,reclutamientoyautosuficiencia.

I.2 Contexto específico

ElterrorismoseperpetraenÁfricaCentralatravésdedosorganizacionesoficial-mente listadas.Sin embargo sebeneficiade losmecanismos,métodosy riesgoscriminalesestructuralesquehancreadodiversasorganizacionesque,apesardelasmedidasdeseguridad,siguensaqueandolaszonasfronterizasdelasubregión.- LordResistanceArmy(LRA):creadaen1988,estápresenteenelestedelaRCAdesde2008.OperasobretodoenlasprefecturasdelAltoMbomou,delMbo-mouydelAltaKotto.Originalmente,elobjetivoprincipaldelaLRAeraderrocarelrégimendelPresidenteYoweriMuseveniparainstaurarunrégimenfundadoenlosDiezMandamientos.Lamayoríadelasfuentesconsultadasindicanque,actual-mente,elgrupoluchaporsusupervivencia.LaLRAsereduciríaa200-300hombresmóvilesenlamalezaenlosconfinesdeSudán(Darfur),SudándelSur,delaRCAydelaRDC.Secomponedereclutas,entreloscualesniñossecuestrados,vivedelacazafurtiva,delcomercioilícitodelmarfil,delamadera,delosmineralesydelasarmasdeDarfur.SegúnlosdatossuministradosporlosmiembroscentroafricanosdelGrupodeTrabajo,loscombatientesdelaLRAestaríantraficandocongruposarmadosdelaantiguaSeleka.LaLRAfue listadacomoorganización terroristaporelDepartamentodeEstadoestadounidenseen2001yporlaUniónAfricanaen2011.Elentornoforestal,lapo-rosidaddelasfronteras,labajapresenciadelEstadoenlaperiferiaylaconversiónensantuariosdealgunaszonasfronterizasporpartedegruposarmadosfavoreceneldesplieguedelaseconomíascriminalesylatransmigracióndelasbandasarmadas.LaLRAsacapartidodeestaconfusión.- BokoHaram:cuyonombrerealesJama’atAhlal-SunnahLidda’awatiwalJi-had(GrupoSunitaparalapredicaciónylayihad),esunasectaislamistafundadaen2002porMohammedYusuf,jovenpredicadorprocedentedelainfluenciadeIzala,crisoldelreformismoenNigeria.YusufseapartódeIzala,partidistadelapartici-pacióndelosmusulmanesenlavidapolíticadesupaís,paramoldearelsistemadeacuerdoconsuvisióndelasociedad.Sinembargo,Yusufesantisistema,salafistay está determinado a derrocar las instituciones y a sus dirigentes para instaurar un modelodesociedadgestionadaporlasharia,laleyislámica.Susátirasocialacusa

alosgobernantesdehaberinstauradoenNigeriaunsistemacuyamalagobernanzaesresponsabledelainmoralidad,delapobreza,delsubempleodelamayoría,mien-trasqueunaminoríasacapartidodelacorrupciónydelnepotismoparaacapararlosrecursospúblicos.AsuvezmilenaristaycentradoenlosproblemassocialesdelNigeriacontemporáneo,YusufquierequelaortodoxiaislámicasupervisadaporunCalifatolimpieelentornoreligiosoislámicodelashermandadessufiacusadasdeespolvorearelIslamoriginalconprácticasextranjerasalastradicioneslegadasporelProfetaMahoma.DesdelamuertedeYusufenelcontextodelosenfrentamientosdeMaidugurienjuliode2009,lasectasehamilitarizado,pasandoalextremismoviolento,convir-tiendo en santuarios espacios en el noreste deNigeria fronterizo conCamerún,ganandoterrenoenfuncióndesusataquesyéxitoscontraslasfuerzasdeseguridadnigerianas,reclutandoenfuncióndelasofensivasdedichasfuerzasydelaFuerzaMultinacionalMixtapuestaenmarchaporlosEstadosvíctimasdeataques,reclu-tandoagranescalaentrelosjóvenesdelacuencadellagoChad,masacrandoci-viles,perpetrandoatentadossuicidasycolocandominasantipersonas,destruyendolospueblosy las infraestructuras,decapitandoconfrecuencia,desplazandoa laspoblaciones,reclutandoengrancantidadentrelosjóvenesdelaszonasfronterizas.Listadacomoorganizaciónterroristaen2014,BokoHaramtienelareputacióndeserelgrupoarmadomásviolentodelmundo.EnCamerún,secontabilizaronmásde56000refugiados,cercade200000desplazadosinternosymásde1100muertoscivilesymilitaresenjuliode20163.Enabril2016,32728refugiadosnigerianosseregistrabanenChad4.

3 Fuentes: HCR/Maroua y fuerzas de defensa y de seguridad camerunesas.4 Informe de expertos, 2a cumbre regional sobre seguridad en la cuenca del lago Chad los días 12 y 13 de mayo de 2016.

LaLRAllevaacaboactividadesterroristasenelestedelaRCAdesde2008.Desde2013,BokoHaramhaampliadosuáreadeacciónenCamerúnyChad,enfrentán-doseaejércitosnacionales,inclusoaunacoaliciónsubregionalque,pocoapoco,reducesumargendemaniobra.¿Cómogruposquepretendenserportadoresdeunamisiónreligiosahanconsegui-do transformarseenorganizacionescriminalesmortíferasy terroristas resilientesapesarde losmediosde luchaque losEstados, lasorganizaciones regionales einternacionalesponenenmarchaparaponerfinasusoperaciones?Larespuestaaestapreguntarequiere,porunaparte,unanálisisdelospormenoresdelterrorismoenÁfricaCentraly,porotraparte,unmejorentendimientodelosmecanismosconloscualesfinanciansusoperaciones. II.1. Objetivos

II.1.1. Objetivo general

Elobjetogeneraldeesteestudioesdefinirunafenomenologíadel terrorismoenÁfricaCentralyentendersusfuentesymodalidadesdefinanciaciónparaidentifi-carlosfallosdelosinstrumentosnacionalesysubregionalesdeluchayaumentarlacapacidaddelosEstadosparacombatireficazmenteelacceso,lacirculaciónyelusodelosrecursosfinancierosporpartedelasorganizacionesterroristasylosindividuosquelesayudanarealizaractoscriminales. II.1.2. Objetivos específicos

-AnalizarlosdeterminantesdelterrorismoysusespecificidadesenÁfricaCentral;-Entenderlosmétodosylastécnicasquelosterroristasysusadeptosusanpararecaudar,desplazaryusarfondosespecificando,enlamedidadeloposible,ladivi-sióndeltrabajoentrelosdiferentesactoresdelacadenadefinanciación;-CategorizarlosdiferentesmodosdefinanciacióndelterrorismousadosenÁfricaCentral;-Reforzarlascapacidadesdeaprehensióndelasautoridadesresponsablesdelasinvestigacionesydelosprocedimientosjudicialesacercadelamaneraenlaquesuusanlosfondoslícitoseilícitosparalafinanciacióndelterrorismo;-Identificarlosindicadoresybanderasrojaspertinentes;-Ayudaralasinstitucionesfinancierasydecontrolenlatomadedecisiónconres-pectoalseguimientodelasdeclaracionesdeoperacionessospechosasenrelaciónconlafinanciacióndelterrorismo;-Ayudaralosresponsables,asícomolasautoridadeslegislativasyjudiciales,aidenti-ficarypaliarlaslagunasenlalegislaciónconrespectoalterrorismoysufinanciación.

Capítulo II nProblemática

II.1.3. Metodología

Larealizacióndeesteestudiohaseguidounametodologíacondobleentradarespon-diendoadosgrandesarticulacionesprescritasporlostérminosdereferencias.

II.1.3.1 Recolecta y procesamiento de datos fenomenológicos

NumerososestudioshansidorealizadossobregruposarmadosenÁfricaCentralyes-pecialmentesobreLRAyBokoHaram.LaprimeraorganizaciónesbastanteconocidaporsuantigüedadylaevaluacióndesuimpactohumanoenlosconfinesdeUganda,RDC,SudándelSuryRCA,loquenoeselcasodelasactividadesdelasectaislamis-tanigerianaenÁfricaCentral.Paraevitarlaredundanciasobrehechosampliamenteconocidos,larecolectadedatossehacentradomásenintentarcomprenderloshechosrealizadosporBokoHaramenestasubregión.Ademásdelaexplotacióndefuentesabiertas,labúsquedadedatosempíricoshare-sultadoserlaúnicaestrategiacreíbleparaintentaracercarseaunmejorentendimientodelasactividadesfinancierasdeBokoHaramenCamerúnyChad.Laactualidaddelasunto,laconfidencialidaddelosdatosylaparanoiasobreseguri-dadlimitaronelaccesoalainformación,obligandoarealizaracercamientosalterna-tivosderecolectadedatos.Entrelasentrevistasdeactoresadministrativos,desegu-ridadylocales,laexplotacióndealgunosdatosestadísticospuestosadisposiciónporlas fuerzas de seguridad y las organizaciones internacionales presentes en el terreno y lacapitalizacióndediversasfuentespuestasadisposiciónporlosmiembrosdelgrupodetrabajo,sehaadoptadounainvestigaciónporrastreo.Teniendoencuentalosdatosdisponibles,eltrabajosehacentradoenlasactividadesterroristasylafinanciacióndeBokoHaramenCamerúnyChad.

II.1.3.2 Recolecta y procesamiento de datos sobre financiación del terrorismo Enestecaso,laestrategiasehaalineadoconelesquemaestablecidoporelGAFIconrespectoalastipologíascentradasenlosriesgos,tendenciasymétodos.Porello,sehantenidoencuentaestudiosyarealizadosentreloscualesalgunossehananalizadorevisandolaliteraturaparaidentificarlasáreasderiesgoylosmecanismosdefinan-ciacióndelterrorismoclasificadosenotrossitiosysusceptiblesdeseráreasdevulne-rabilidadesenlasubregión.Delmismomodo,elalcancedelproyectodeesteejerciciomixtodeanálisisydetipologíasehadeterminadopreviamente,esdecir,ayudaralosEstadosyalosorganismosdeprevenciónyderepresióndelterrorismoysufinancia-ciónaentendermejorsusdeterminantes,susmecanismos,susefectos,asícomolos

fallosqueexplotanlosterroristasparamovilizar,hacercircularyusarlosfondos.También,setratadeevaluarlapuestaenmarchadebuenasprácticascontenidasenlasRecomendacionespertinentesdelGAFIydadoelcaso,ofrecermedidascorrec-tivasquepuedanpermitirmejorarlaconformidaddelosinstrumentosyestrategiasnacionalesysubregionalesdeluchacontralafinanciacióndelterrorismoenÁfricaCentral.Paraello,elGABACha:- PuestoenmarchaunGrupodeTrabajoquesecomponedequincemiembrosprocedentesdelosseispaísesdelazonaCEMACyquerepresentanlasadminis-tracionessiguientes:justicia,defensa,seguridadinterioreinformación,célulasdeinformaciónfinanciera(ANIF);- ElaboradoconelapoyotécnicodelGAFIydelGIABAydespuésdistri-buidoa losEstadosuncuestionariosolicitandoespecialmente la informaciónsi-guiente:unarápidadescripcióndelcontextosociopolíticoydeseguridadnacionalidentificandolosgruposarmadospresentes;estudiosdecasosdefinanciacióndelterrorismo,evaluacióndelasvulnerabilidadesdelsistemadeinformaciónfinancie-ra;lasfuentes,flujosyvolúmenesdelastransaccionesrelacionadasconlafinancia-cióndelterrorismo;losorígenesyeldestinodelosfondos;losprocedimientosjudi-cialespertinentesrealizadosoencurso;lastendenciaseindicadoresdefinanciacióndelterrorismo,etc.Sehanrealizadonuevaspeticionesespecíficasparaobtenermásinformaciónacercadeciertosasuntos;- OrganizadocuatroreunionesdelGrupodetrabajo:enBangui,enfebrerode2016,paraunatomadecontactoentrelosmiembrosdelGrupo,laarmonizacióndelasvistasconrespectoalestudioarealizarylaelaboracióndeuncalendarioderealización;enDuala,enabrilde2016yenN’Djamena,enmayode2016,paraevaluarlosdatosrecolectadosylosquefaltabanantesdelaredaccióndelaprimeraversióndeltexto;enLibreville,enagostode2016,parapresentarlaprimeraver-sión;- ParticipadoenreunionesdelGrupodeTrabajoconjuntoquereuníanalGA-BAC,GIABAyGAFIacercadelafinanciacióndelterrorismoenÁfricaCentralyOccidental. Sehademostradoquelainvestigaciónsobrelasfuentesylosmecanismosdefinan-ciacióndelterrorismoenelespacioconsideradonodebelimitarsealosmétodosyobjetivoshabitualesdeinformaciónbancariayotrasinvestigacionessobretran-saccionesformales.Lanovedaddelterrorismoenestazonaconmuypocousodeserviciosbancariosmarcadaporlacirculaciónfísicadefondosylamercantiliza-cióndelosintercambios,requierediversificacióndelasfuentesydelasestrategiasderecolectadedatosparatenerencuentalosmodoshabitualesdeproducciónydecirculacióndefondosquepuedenexplotarlosactoresterroristas.Deahíelenfoqueglocalqueadoptaesteinforme:comprobarsilosmecanismosdefinanciacióndelterrorismoconocidosenotroslugaressepracticanenlazonadeestudio;identificarlastipologíasnuevas.

Desde2001,unaabundanteliteraturaestudiaelterrorismo,enespecialelterroris-moislamistaqueencarnanAl-Qaeda,elgrupodelEstado Islámicoy losgruposafiliados a estos.Además de obras y artículos científicos infinitamente numero-sossobreel tema,sehanespecializadorevistas5 enlavigilanciaanalíticadeunfenómenodinámicoquenohadejadodeestardeactualidaddesdelosatentadosdelmismoañoenEstadosUnidos.A los fundamentos y modalidades del terrorismo contemporáneo los autores atri-buyengeneralmentecausaspolíticas,ideológicasymásrecientementesocioeconó-micas.Estaúltimaevolucióndelpensamientoseexplicaconelreclutamientocadavezmásmarcadodelosjóvenesporlasorganizacionesterroristasquerecogendelasclasesmásdesfavorecidas,tambiénenEuropadedondesalennumerososCom-batientesExtranjerosparaunirseaDAECH,enIrakyenSiria.Ya en 2004,KoffiAnnan, con base en el informe delUNHigh-level Panel onThreats,ChallengesandChange,destacólacomplejidaddelasamenazasdenues-trotiempo,indicandolosiguiente:«No podemos encarar de manera aislada cues-tiones como el terrorismo o las guerras civiles o la pobreza extrema. El significado de esa relación es profundo. Nuestras estrategias deben ser abarcadoras. Nuestras instituciones deben superar sus estrechas preocupaciones y aprender a colaborar en una gama de cuestiones, de manera concertada6».Desdeentonces,elterroris-mosehaextendidoanuevosespacios,tomandoavecesunaconnotacióninsurrec-cional,avecesconfundiéndoseconelcrimenorganizado.Sobretodoseenorgulle-cedemasacraragranescala,conceptualizandodelrestolabarbariequeproduceypretendepararúnicamentecuandolleguesumomentodegobernar7. Entrelospartidistasdelarepresiónylospromotoresdeunaestrategiaflexiblecen-tradaenlapromocióndelabuenagobernanza,BankiKiMoonhaoptadoporesteenfoqueanticipativocentradoenlaprevencióncontraelextremismoviolentocuyosprincipalesmotoressonsocioeconómicos.Gobernar,desarrollaryprevenircorrec-tamente,formanlamatrizdelnuevoPlandeAccióndelasNacionesUnidascontraelextremismoviolentopublicadoenmayode2016.LaLRAhasidoobjetodevariosanálisis,algunosdeloscualeslapresentancomouna organizaciónmoribunda reducida a una banda criminal de unos cientos dehombres,mientrasqueotrossonescépticossobresudesignacióndeorganizaciónterrorista. AcercadeBokoHaram,sehanpublicadocentenasdereflexiones,esencialmenteenformadeartículos,denotasdeconjeturaydeinformes.Lamayoríasecentranenelhistorialdelasectaysusviolencias.Difícilaccesoalainformaciónenposesióndelosserviciosdeseguridadyjudiciales,difícilaccesoalazonadeacción,difícilac-cesoalosmilitantesdeBokoHaram,carácterfragmentariodelosdatosdisponiblesquereducenelentendimientodeBokoHaramaconjeturasyaundesconciertoteórico

Capítulo III n Repaso de la literatura

5 Véase por ejemplo CTCSentinel, Perspectives on Terrorism.6 Quincuagésimo noveno período de sesiones Tema 55 del programa Seguimiento de los resultados de la Cumbre del Milenio, nota del secretario general Koffi Annan, 2 de diciembre de 2004 A59/5657 Abu Bakr Naji, Gestion de la barbarie (Gestión de la barbarie), Editions de Paris, 2007.

yconceptualquesolojustificatodavíamáslapertinenciadeseguirlareflexiónylabúsquedadeluzsobreeltema.Essobretodooportunoidentificarelgradoderegio-nalizacióndelmovimientoyespecíficamentelascircunstancias,lanaturalezaylasincidenciasdesuexpansiónenÁfricaCentral.Laotrapreguntaquecentraesteestudioesladelafinanciacióndelterrorismo.Eltemaestádeactualidaddesde2001.ComolodestacaW.A.Tupmanenunartículocontítuloevocador7,muchascertidumbresconrespectoalterrorismoysufinancia-ciónsedesmientenacausadelaambigüedaddedichosconceptos,quepuedendaraconfusiónyamalgamasinosetienecuidado.Sinembargo,resaltaelhechodequelosmétodosdefinanciacióndelterrorismosiguendeformagloballosdelcrimenorganizado.Sinembargo,lanaturalezadelpresenteestudiollevaaunentendimien-tohomologadodelafinanciacióndelterrorismo.Además,encumplimientodelaNotainterpretativadelaRecomendación2,«eltérminofinanciacióndelterroris-mo(FT)abarcalafinanciacióndeactosterroristas,deterroristasuorganizacionesterroristas».Porlotanto,sonlastendenciasylosmétodosdefinanciaciónidenti-ficadosporlosejerciciosdetipologíasanterioreslosquegeneranlosmecanismosconocidosenelámbito.Elprimer informe realizadoporelGAFIsobre lafinanciacióndel terrorismoseremonta a 20089. Resulta que las necesidadesfinancieras de las organizacionesterroristasvaríansegúnsutamaño,suorganización,suamplitud,etc.Eldineroestádestinadoalafinanciacióndelasoperaciones,elfuncionamientocorrientedelasorganizacionesyelacondicionamientodeunentorno favorablealdesplieguedesusactividades.Realizarunactoterroristasalemásbarato,peroprepararlorequiererecursosrelativamenteimportantes(mantenerredesycélulas,reclutar,hacerpropa-ganda,financiaractividadesdecobertura,etc.).Eloportunismoylaadaptabilidadcaracterizanlosmodosdefinanciaciónquepasanespecialmenteporlosorganismossinánimodelucro(OSAL),lasinversionesnormalesyelusodefondospropios.Losterroristastambiénsacanprovechodelosmodoscriminalesdefinanciación:droga, fraude, apoyos delEstado en los estados frágiles... Para que circulen losfondos,usaneltransportefísicodeldineroenefectivo,lacirculacióndelasmer-cancías,lasOSALylossistemasalternativosdetransferencia.Enrealidad,todoslosmediosusadosparaquecirculenlosfondossonderiesgo.Paraprevenirlafinanciacióndelterrorismo,elInformede2008recomiendacombi-narlainformacióncontraelterrorismoylafinanciaciónparareforzarlacapacidaddelasautoridadesparadetectaryllevaracaboinvestigacionessobrelasactividadesterroristas.Tambiénsehanidentificadocuatroejes:laacciónjudicialparaloses-tadosfrágilesylosparaísosfiscales;trabajarconelsectorprivadoparaasegurarsedeladisponibilidaddelainformaciónquepermitedetectarlafinanciacióndelter-rorismo;construirunamejorcomprehensiónentrelossectorespúblicoyprivado;reforzarlafuncióndelainformaciónfinancieracomoherramientadeluchacontrael terrorismo.

8 W. A. Tupman, «Tenmyths about terroristfinancing», Journal of Money Laundering Control, vol. 12, n.° 2, 2009.9 TerroristFinancing, Informe GAFI 2008.

En2015,uninforme10másdensosintetizóloscasosprocedentesdevariosejerci-ciosdetipologíasyotrasfuentes.Constatóqueenmenosdeunadécada,losmo-dosdefinanciaciónhabíanevolucionadoconlasmutacionesdelasorganizacionesterroristas.Deahílanecesidaddeentendermejorelusodelosfondos(puestosdegastos)paraprevenirlosactosterroristas:necesidadesypersonaloperativo;propa-gandayreclutamiento;formación,salarios,soporteeconómicoycompensacionesdiversasparalosmiembrosofamiliasdelosdesaparecidos;acciónsocialparalasclasesmásvulnerablesparafragilizarelapoyoalEstadoyfavorecerlosrecluta-mientos.Tambiénsedebereunirinformaciónsobrelosagentesfinancierosdelasorganizaciones:quiénrecolectalosfondos,quiénrealizalacontabilidad,cómosemuevenlosfondosyquiénseocupadelastransacciones,etc.Elinformeindicaquelatransferenciadefondossehaceatravésdelosbancos,delasagenciasdereme-sasdefondos(especialmenteenausenciademecanismosdeLCB/FTasociadosaestesector,agentesyotrosempleadosquepuedenhacertransferenciasyfalsificarlosdocumentosasociadosporcuentade losgrupos terroristas), transportistasdefondos. Losmodostradicionalesdefinanciacióndefondosson:donantesprivados,abusosdelasOSAL,actividadescriminales(contrabando,falsificación,pillajedebancos,droga,fraudefiscal,extorsiones,rescates),autofinanciacióndelascélulas(crédito,ahorro), ingresoscomerciales(alquilerdevehículos,restaurantes...),financiaciónporpartedealgunosEstados(aunquenosedispongadetipologíaclaramentedefi-nidaalrespecto).Entrelosmuchosriesgosemergentes,encontramosprimeroalosCombatientesTerroristasExtranjerosqueaportanelapoyologístico,seautofinan-cian,reclutanyfacilitanlaobtencióndedocumentosdeviaje,losmediosdetrans-porteyelaccesoalaszonasdeconflictoLosmediosdecomunicaciónydepagomodernostambiénsonunaoportunidadparalosterroristasquerecolectanfondosatravésdelasredessocialesylosnuevosmediosdepago(monedasvirtuales,tarjetasdeprepago,transferenciaselectrónicas...).Sediceacercadelosnuevosmediosdepago(NMP)quetodavíahaymuchoquehacerparaentendersuinstrumentaliza-ciónporpartedelosterroristas.Además,estosexplotanrecursosnaturalescomolosminerales,elpetróleo,elgas,losmetalespreciosos,sobretodoenlaszonasqueescapanalcontroldelEstado.Tambiénpracticanlaextorsión,elcontrabando,se-cuestrosacambioderescates,cometenrobos,traficanconelmarfilyelcarbón,etc.ParaelcasoespecíficodeÁfrica,el InformedelGIABA11 marca en primer lu-garnuestraatención.Se realizóenuncontextodeemergenciadel terrorismoenSáheldondesemultiplicaronlasorganizacionesterroristas(AQMI,MUJAO,AN-SAR-DINE,AlMOURABITOUNE...), lascualescometieronactosterroristasenNigeria,NígeryMali.Esteinformedestacacuatrotipologías:lafinanciaciónporelcomercioyotrasactividadeslucrativas;atravésdelasONG,delasobrasyreten-cionescaritativas;elcontrabandodearmas,debienesydemoneda(transportistasdefondos),eltráficodedroga.Doscasosilustranrespectivamentelaimplicaciónde

10 Emerging Terrorist Financing Risks, Informe GAFI 2015.11 GIABA, Le financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest, 2013.

PersonasPolíticamenteExpuestasyelusodetransferenciasalternativas(Hawala).Setratadeunestudiopionerocuyaoriginalidadresideenhaberdemostradolama-nipulacióndepersonasvulnerables,especialmentealumnosdelasescuelascoráni-cas,paralarecolectadefondosafavordeBokoHaram.Ademásdehaberaportadolapruebadeque losmecanismos listadosenelGAFIfinancianel terrorismoenÁfricadeloeste,elestudioabrepistasde investigaciónsobre loqueconvendríallamarlaproducciónendógenadefondos.Haciaestaautofinanciaciónelpresenteinformebuscanuevasmodalidadesdemovilizacióndefondosporlosterroristas,enespeciallosmiembrosdeBokoHaram.ElinformedelGIABArecorrealgunosmodosdefinanciacióndemostradosdeBokoHaramenÁfricadeloeste.HasidorevisadoyaumentadoconelestudioconjuntoGAFI-GABAC-GIABAsobrelafinanciacióndelterrorismoenÁfricadeloesteyenÁfricaCentral.ElGABACcontribuyóparticipandoenlasreunionesdelgrupodetrabajoyaportandocasos.ResultadeesteestudioqueBokoHaramseautofinanciaesencialmenteatravésdelaextorsiónydelbotínprocedentedeataquesabancosypueblos.Comoveremosenelpresenteestudio,sehanidentificadootrosmodosdefinanciación,comprobadosysolamenteconfirmadosentreseptiembreydiciembrede2016.ElInformeconjuntohareveladodeformaoportunaquelasfuentesdefi-nanciacióndelterrorismosonglobalmentesimilaresentrelasdossubregiones.Porlotanto,haresultadoquelacooperaciónentrelosEstadoseselmejorenfoquedeluchaconlafinanciación12 .Fuentesabiertas tambiénhanmencionadolafinanciacióndeBokoHaramenlosvecinosdeNigeria.CitandofuentesdelDepartamentoamericanodelTesoro,Reu-tersindicaqueBokoHaramrecibióunoscientosdemilesdedólaresdeAQMI,loquenorepresentógrancosaencomparaciónconloquerecaudadoatravésdelosrescates. ConrespectoalafamiliafrancesaTanguyMoulin-FourniersecuestradaenelEx-tremoNortedeCamerúnenfebrerode2013,esteórganodeprensa,anuncióque«BOKO HARAM recibió un equivalente de unos 3,15 millones de dólares por parte de los negociadores franceses y cameruneses antes de que los rehenes fueran li-berados, según cuenta un informe confidencial del gobierno nigeriano al que tuvo acceso posteriormente Reuters13» . JacobZendelCombatingTerrorismCenteratWestpoint,porsuparte,apuntaquelasectasebasamásenfinanciacioneslocales,indexandodehecholosmediospolí-ticosydenegociosdeBornoenépocadeMuhammadYusuf,ydespuésprogresiva-menteconlaentradaenescenadelosfinancierosdeloscualesalgunossereclutanentreloshabituadosalcontrabandotransfronterizo:«BOKO HARAM ha logrado avances gracias a los nuevos financiadores, que son de Borno y de zonas limítrofes de la región del Extremo Norte de Camerún... Estos

12FATF/GIABA/GABAC/, Terrorist Financing in west and Central Africa (october 2016)13http://www.reuters.com/article/us-usa-nigeria-bokoharam-insight-idUSKBN0F636920140701

financiadores aportan armas a BOKO HARAM y una vía para negociar con el gobierno de Camerún en las operaciones de secuestro con rescate. Uno de los financiadores cameruneses, Alhaji Abdalla, es un exportador de vehículos con sede en Amchide, cuyas operaciones comerciales se extienden a Qatar (los vehículos probablemente se desplazan de Doha a otros puertos de Asia). Fue un negociador clave para Boko Haram en las conversaciones con el gobierno camerunés para la liberación de los siete miembros de la familia francesa de Moulin-Fournier, secuestrados en febrero de 2013. El gobierno pagó un res-cate de 3,14 millones de dólares y liberó a presos de BOKO HARAM en abril de 2013 a cambio de la familia14». Segúnfuentesdeseguridad,Abdallahefectivamentetomóparteenlasnego-ciacionesconBokoHaram,perosuinterpelaciónsubsecuenteporlosservi-ciosdeseguridadabrieronbrechasconrespectoalasinteraccionesentrelasredessocioculturales,lasredesdenegociosylasredescriminales.

14 Jacob Zen, « BokoHaram: Recruitment, Financing, and Arms Trafficking in the Lake Chad Region », CTC Sentinel, vol 7, Issue 10, October 2014, p. 8.

Estecapítulodefinelaconexiónentrelapluralidaddelosactorestransfron-terizos,ladiversidaddelasredesdeintercambioseconómicosysocialesquelos unen y las oportunidades que el carácter informal de los mecanismos y corredoresdecirculacióndepersonasydebienesofreceaBokoHaramensu empresa de reclutamiento de adeptos y producción de recursos. Se tra-taespecialmentededemostrarqueenelsurdellagoChadydelafronterasudanesa en Maiduguri se despliega una misma área sociocultural en la que laspersonas, lasmercancíasylas ideascirculandeformainmutabledesdehacemuchosaños, llevando tanto los instrumentosdedesarrollocomo losproductosdeltráfico.Comoeselcasoconotraszonastransfronterizas,losactoresabusandelaintegraciónquelosEstadoshanfacilitadoaliviandoloscontroles en las fronteras o que los Estados sufren en las zonas fronterizas que sonespaciosdeinestabilidadacausadelacirculaciónodelasanctuarizaciónde grupos armados.

IV.1. Una área sociocultural relativamente homogénea quefavorece el establecimiento de redes transfronterizas.

Enefecto,enlapartemeridionaldelacuencachadiana,algunosgrandesgru-posétnicostransfronterizoscontrolanelpoderpolíticotradicionalymodernoanivellocal,elcomerciotransfronterizoylosintercambiosexteriores.SonesencialmentelosÁrabesChoa,losKanuriylosKotokodelnorestedeNi-geriaaloestedelChadquetransitanporelLogoneyCharienCamerún.Lasotrascomunidadessecomponendebajosefectivosypermanecenlocalizadasenzonasreducidas,apesardequeseantransfronterizascomoeselcasodelosMafadelosMontesMandaraolosBudumayKanembudelasislasyriberasdedicholago.Losgrandesgruposmantienenunacolaboracióndiaria,inclusodondenosonnecesariamentelasmismasfamiliaslasquehansidodivididaspor lasfronterascolonas,numerososmatrimonioshanselladovínculospe-rennes. Etniaynegociosvanalaparenelcontroldesectoresdeproducciónodistri-

Capítulo IV n Conexiones transfronterizas,regionalización del terrorismo y oportunidades de financiación endógena en la cuenca del lago Chad

bucióndeproductos.Porlotanto,mientraslapescayelcomerciodelpescadosonsobretodolapanaceadelosKotokoydelosMusgum,ladistribucióndenuecesdecolaydevíveresparecerecaerenlosKanuri.ConrespectoalosÁrabes,estosestánmáspresentesenlaimportaciónsobretododesdeOrienteMedio.Apesardequeexistendiferentespasarelasentrelosoperadoreseconómicosprocedentesdeestascomunidadesydeotras,sepuedeconstatarconKarineBennaflaquesetratade situaciones de monopolio y de cooptación las que caracterizan las redes comer-ciales en la cuenca15.EntreMaiduguri,N’Djamena,Maroua,FotokolyKousseri,estosvínculosdenegociosencajanconvínculossocialesyrepresentanfermentosdeintegración,perotambiéncanalesderegulacióninfraestatalyporlotantoderiesgo. ¿CómoBokoHaramhaexplotadoestasrelacionestransfronterizas?EnlugardebuscardeformaredundantelosrestosétnicosdeBokoHaram,sedeberíamiraralainstrumentalizacióndelasredeseconómico-identitariasdelacuencachadiana,sueventualparticipacióndirectaoindirectaenlafinanciaciónolaperpetracióndeactosterroristas.ElcasodeloperadoreconómicodelquehablaJacobZen,asícomoeldeotraspersonasdetenidasporlasfuerzasdeseguridad,sugierenqueenlaidentificacióndelosriesgosdefinanciacióndelterrorismoporlosoperadoreseconómicos,esimportanteidentificarestastransaccionestransfronterizasunidasaredesidentitariasdelascualespodríanabusarlosterroristasoquepodríanusarespecialmenteparaabastecimientoscomolosugieren,dehecho,algunasnotasdeterreno recopiladas durante la recolecta de los datos para este estudio.

IV.2. De contrabandistas a terroristas, el conocimiento del terreno y de los tráficos capitalizado por Boko Haram

ElsegundoaspectodelaregionalizacióndelosactoresdeloscualessebeneficiaBokoHaramderivadelaidentidaddelaspersonasquelasectaempleaparasudivisión del trabajo operativo. Emana de las fuentes judiciales y de seguridad,asícomodelosdatosdeprensaexplotados,quenumerososemires,reclutadoresyotrosjefesdesectoresdeBokoHaramensuszonasdeoperaciónsonantiguostraficantes de productos diversos, conductores que hacen el recorrido entre lasciudadesfronterizas(Banki,Kousseri,Fotokol,Amchidé,Limani…)yGambaruoMaiduguri, transportistasdeproductosdecontrabando,especialmentedecar-burante.Seproducelomismoconlosresponsablesdelogísticaquedebenhacerpasarlasarmas,alimentosdeconsumocorrienteosuministrarpiezasderecambioparalasmotocicletasyvehículos.UnafuentejudicialindicaquesedescargabananteelmismoAbubakarShekaulosgastosdefuncionamientodelascélulasins-taladasfueradeNigeriamientrasquelossectoresinternospodíanautofinanciarse.TambiénaparecióconlaslecturasyentrevistasquelosmayoristasqueantesvivíanentreAmchidéyBankioFotokolyGambaru,porsolocitarestoscasos,participanenlagestióndelosfondosoperativosdelaorganizaciónysonaportadoresdeopor-tunidadesdefinanciaciónparaBokoHaram,especialmenteparalossecuestros.

15 Karine Bennafla, Le commerce frontalier en Afrique Centrale [Cross-border trade in Central Africa], Paris, Karthala.

IV.3. El afán de lucro de una juventud que perdura e tener que bus-carse la vida y la presión social

Los Estados de la cuenca chadiana y los socios internacionales tienen vistasconvergentesacercadelaemergenciadeaportarsolucionesviablesalosproblemassocioeconómicosdelosjóvenesmediantelacreacióndeempleo,elrefuerzodelaeducaciónylaformacióncualificante.Esteenfoqueintegradotieneelobjetivodeprevenirlaradicalizaciónyelextremismoviolentodeformamásamplia,porquesehapostuladoqueeslainseguridadsocialylaeducacióncoránicaexclusivadelamayoríadeestosjóvenesloqueinstrumentalizaBokoHaramparahacerlapuntade la lanzade la intoleranciareligiosa.Aquí tambiénes importantedestacarquediversasfuentesdemuestranquelaorganizacióndeShekauhareclutadoaeruditosdelIslamcamerunesesychadianosparaadoctrinaralosreclutasparalelamenteasu formación militar. Sin embargo, existe otra categoría de jóvenes que amenudo han fundado rápi-damenteunafamiliaytienentrabajosdepocamonta,quesehanunidoalosin-surgentesporquelosreclutadoreslesprometieroningresosfácilesconlosbotinesyotrasventajasfinancierasesperadas16. Lasfuentesdeseguridadyjudicialesexplotadaslistanlas«profesiones»siguientespara presuntos reclutas. Sus ocupaciones se restituyen tal como se mencionan en los documentos:vendedordeplástico;vendedordearroz;mecánicodemotos;vende-dordemotos;vendedordebubus;bordador;vendedordecubos;vendedordemijoyalubias;tallador;vendedordemedicamentosdecontrabando;vendedordebotel-litasvacíasdeperfume;vendedordegasolina;clandoman,etc.AntesdeunirseaBokoHaram,vivíanenMaroua,Amchidé,Banki,Kousseri,etc.La ideología cuenta poco para esta categoría de personas y para los numerososhombresmototaxiinterpeladosmientrastransportabanarmasymunicionesdisimu-ladasentremercancíasdiversasentreNdjamena,Kousseriylafronteranigeriana.SetratadecontrabandistashabituadosaloscaminosderodeoqueencuentranunbeneficioenelpreciopagadoporBokoHaramenfuncióndelascategoríasdelasarmas a entregar. Laideologíatambiéncuentapocoparalosquerealizaneltruequeoeltráficodeproductosnecesariosparalasoperacionesdelasecta(carburante,gas,sustanciasquímicas,etc.).Enrealidad,estamosenpresenciadeloqueAlainBauerdenomina«lumpenterrorismo17». TambiénenestesentidosedeberíaleerenpartelaexpansióndeBokoHaramenellagoChadcomounaestrategia«proletaria»dereconquistadelosrecursosporpartedelosinsulares.ChristianSeignobos18elaboraestalecturadelosdeterminantesdelaadhesióndelosKanembou,Boudouma,Mobeursyotrascomunidadesquevivenenlasislasdellagoylosalrededores.Sugierequelainsurrecciónislamistahadadolaocasiónaestaspoblacionesderetomarporsucuentalosingresosgeneradosporlaexplotacióndelosrecursosagrícolas,pastoralesypiscícolasdeestegranoasisenelcentrodeunentornosemiárido.HansidotestigosdelasdisputasterritorialesentrelosEstadosvecinosdellagoapartirde1983,delaafluenciadelosmigrantesmedioambientalesprocedentesdediversosterritoriosdelacuencachadianaydeSáhel,deldesarrollodelostráficosylaexplotacióndelpescadoydelastierraspor

16 Fuentes de seguridad y judiciales: declaraciones de acusados.17 Alain Bauer, Dernières nouvelles du crime [Latest in crime], Paris, Editions du CNRS, 2013.

emprendedoresqueresidíanenlaciudad,aquieneslescorrespondíalaparteesen-cialdelosfrutosdelapescaydelaagricultura.Pobresyporlotantosinmediosdeproducciónpropios,laspoblacioneslocalesestánreducidasatrabajarparalosinversores«extranjeros»encontrapartidaderemuneracionesmódicasconrespectoa los ingresos generados. Por lo que permanecen estructuralmente endeudadas en unentornodondelatasageneraldeescolarizaciónesinferioral10porcien,dondelosserviciossocialesbásicossonpocovisiblesenelterreno.LaadhesiónaBokoHaramapareceentoncescomounarevueltaautóctonaporpartedejóvenesquetambiénvenlaoportunidaddeganarrápidamentemuchodinerotalcomoloafirmaronalgunosdeellosdespuésdesudetencióntraslosatentadosdeNdjamenadejunioajuliode2015,queprovocaronlamuertede62personasentrelascuales10kamikazesyprovocaroncercadedoscientosheridos19. Tambiénespara lasecta islamistaunmediogarantizadodeextendersu imperioterritorialyaccederaunafuentemayordeautofinanciación,porquedellagosalencadadía importantescantidadesdepescadoypimientosendireccióna losmer-cados de los países vecinos. Sobre este tema,Bakary Sambe indica que «BokoHaramhapodidolograrunareorganizacióndesussectoresdeactividadparasacarunbeneficioeconómicoutilizadoparafinanciarsusaccionesviolentasalrededordeunacuencaeminentementeestratégicaentérminosdezonaderepliegueydebaseenlaretaguardia.AlgunasfuentesgubernamentalesdeNígerestimanenmásde8milmillonesdeFCFA(12000000€aproximadamente),losimportessacados,cadasemana,solamenteenlaregióndeDiffafronterizaconNigeria20». Porlotanto,quizásnoseaanodinoquedecadadiezpersonascondenadasyejecuta-dasenNdjamenaenseptiembrede2015,traslosatentados,sietefueranpescadoresyseisBoudoumadellagoChad,todosconedadesdemenosdetreintaañosy,salvounaexcepción,responsablesdeunamujerydeniños21.Además,podemosleerqueen el despliegue rápido de acciones socioeconómicas paralelamente al refuerzo de losmediosdedefensaenellago,latomadeconscienciadelgobiernochadianodelaconexiónentreelcrimenylapobrezaenestaregióncuyocontrolestratégicoesesencial para la estabilidad socioeconómica y política de la cuenca chadiana engeneralydeChadenparticular.

19 Fuentes de seguridad chadianas.20 Bakary Sambe, “BokoHaram dans le Bassin du Lac Tchad. Au-delà du sécuritaire, le danger ethniciste et le désastre humanitaire [Boko Haram in the Lake Chad Basin. Over and beyond security issues, danger of ethnicity and humanitarian disaster] », La Lettre de l’Observatoire No. 2, May 2016, http://timbuktu-institute.org/wp-content/uploads/2016/05/Boko-Haram-dans-le-bassin-du-Lac-Tchad.pdf21 Fuentes judiciales.

Caso n°1:UsoabusivodeunaONGextranjera

SellamólaatencióndelaANIFporunadeclaracióndesospechaacercadeflujosfinancierosimportantesentre2012y2014quesecomponíandedepósitosenefec-tivo.Entotal,unciudadanodeunpaísvecinodeCamerún,miembrodelaComisióndelaCuencadelLagoChad,abonómásde10,5milmillonesFCFA(aproximada-mente16millonesdeeuros)enlacuentabancariadelaONG«ABC».Elorigendelosfondossiguesiendodesconocido.Estosfueronretiradosenefectivoenlaofici-nadelbancoenKousséri,enelExtremoNortedeCamerún.LasinvestigacionesdelaANIFsobreesteasuntopermitieronllegaralasconclusionessiguientes:LaONG«ABC»estáinternacionalmenteclasificadacomoórganodepropagandayihadista.Tienerelacionesdemostradascongrupos terroristas(fuecreadaporunmiembrodelosHermanosMusulmanes,tienevínculosdemostradosconAlQaeda,AnsarAlIslam,ramaarmadadeHamas,RebeldesdelCachemire,etc.).ElhermanodeOsa-maBinLadenfuetesorerodelaONG«ABC»hastalosatentadosdeseptiembrede2001enEE.UU.LosserviciosamericanosidentificaronlafuncióndelaONGparaelapoyologísticodelosatentadosdelWorldTradeCenteren2001.Anivelinter-nacional,lasactividadesdelaONG«ABC»seprohibieronenEE.UU.(2002),enCanadá(2004),enGranBretaña(2004),enPakistán(2004)yenIndiaalsospecharelapoyofinancieroalasorganizacionesterroristas.LaANIFllegóa laconclusióndelusodelaONG«ABC»comoinstrumentodepuestaadisposicióndefondosparaloscombatientesdeBokoHaramencubiertocomoactividadescaritativas.LasconclusionesdelaANIFsebasanen:Lasactivi-dadesanterioresdelaONG(funciónestablecidaenlarecolectadefondosparaAlQaeda);laexplosióndelvolumendelosdepósitosbancariosapartirde2012(in-tensificacióndelasoperacionesarmadasdeBokoHaram).Elorigendesconocidodelosfondosapesardetodaslasdiligencias.Laszonasderetiradadelosfondosylasincompatibilidadesentreelvolumendelosfondosconlasactividadesrealesde

Capítulo V n Análisis de las tipologías y banderas rojas

V.1. Tipología

SehanlistadodieztipologíasdemostradasdefinanciacióndelterrorismoenÁfricaCentral.

Tipología1:Elusoabusivodelosorganismossinánimodelucro

laONGenelterreno.LaANIFremitióuninformealTribunalMilitarsegúnlasdis-posicioneslegales.Setransmitióunanotaconfidencialdeinformaciónaotrosser-viciosoperativosdeseguridad.LosprincipalespromotoresdelaONGenCamerúnfueron interpelados.

Fuente:Camerún

Caso n°2 :FinanciacióndelterrorismomedianteactoreseconómicosquerecogíanfondosyabusabandeunaOSAL

SellamólaatencióndelaANIFtrasvariastransferenciasrealizadasporunopera-doreconómiconacionalaunaONGABCbasadaenlaRepúblicaDemocráticadelCongo.Elsectordeactividaddeesteoperadorylosmotivosdelastransaccionesnoparecíancompatibles.Enrealidad,eloperadoreconómicoeraunviejoconocidoenelsectorde la im-portación-exportación.Realizabageneralmentetransaccionescomercialesdegranenvergadura.Tambiénresultóserunagranfigurapolítica.Sinembargo,lastransfe-renciasdefondosconcantidadesmuyimportantesrealizadasalaRDCnoparecíanconformesconsusactividadescomercialesregularmenteconocidas.LasinvestigacionesdelaANIFdemostraronqueenunperiododedosaños(2011y2012),esteoperadoreconómicotransfiriócercade2,5milmillonesdeFCFA(3000000€aproximadamente)afavordelaONGABC.LaONGABCperteneceadoshermanoslibaneses,MoussayNabil,listadosporelComitédeSancionesdeNa-cionesUnidascomorecolectoresdefondosporcuentadelgrupoterroristaHezbolá.Recientemente,segúnlainformaciónrecibidaporalgunossociosextranjeros,loshermanosMoussayNabilsehanaliadoconelgrupoAlQaedadeMagrebIslámico(AQMI).LainformaciónhasidoremitidaalfiscaldelaRepública(artículo40delReglamentoCEMAC).Seinformóalosserviciosoperativosdeseguridad.

Fuente:Camerún

Caso n°3 :FinanciaciónmedianteapoyosextranjerosatravésdeunaOSAL

Eldenominado«Chérif»,sinprofesióndeclarada,abrióunacuentaenloslibrosdeunbancodelaplazaduranteelúltimotrimestrede2014.Despuésdelaaperturadelacuenta,seregistróunatransferenciainternacionaldemásde360millonesdeFCFA(aproximadamente548780euros)alacuentadelseñor«Chérif»,sinjusti-ficanteeconómicoválido.ElbancorealizóunadeclaracióndesospechaalaANIF.DelasinvestigacionesdelaANIFacercadelosintervinientesydelasmotivacionesdeestatransacción,asícomoacercadelentornofinancieroydelasactividadesdelseñor«Chérif»,resultólosiguiente:lacuentaencuestiónseabriósolamentepara

domiciliarestaoperación;latransferenciafueordenadadesdeunpaíseuropeoporunaONG; los fondos que transitaron por cuenta del señor «Chérif» estaban enrealidaddestinadosalseñor«Said»querepresentabaunaasociacióncaritativaquesupuestamentedebía actuar en las regiones fronterizasdeCamerún-Níger-Chad;segúnlosserviciosinternosdeinformación,estaOSALeraenrealidadunaasocia-ción-pantallacontroladaporlasectaBokoHaramqueusabalacoberturadelaaso-ciaciónatravésdesusadeptos«Chérif»y«Said»paralosmovimientosdefondosmovilizadosporsusapoyosenelextranjero.Elexpedientesiguependienteantelasjurisdiccionescompetentes;losseñores«Chérif»y«Said»hansidointerpeladosyla red se está desmantelando.

Fuente:Chad

Caso n°4 :Tentativadefinanciaciónmediantefalsatransferenciadefondosabusan-doalmismotiempodeunaentidadbancariaydeunaOSAL.

El6demayode2012,unadeclaracióndesospechadelbancoPllegóalaANIFymencionabaunatransferenciaelectrónicaporunimportede345531367FCFA(526800€aproximadamente)emitidadesdeunpaísdeEuropaafavordeunaONGislámicacuyasedeseencontrabaenBirmingham,atravésdelacuentabancariadelseñorV,peroafavordeunaONGLasinvestigacionesdemostraronquesetratabadeunafalsatransferenciarealizadaporvíaelectrónicadesdeelsitiowebdelbancocentral.Setratódeunainfiltracióndelsistemadeinformacióndelbancoporpartedecibercriminales.Elbeneficiario,elseñorV,representantedelaONGenChad,llevabaacaboenrealidadactividadessubversivasrelacionadasconelterrorismo.

Fuente:Chad

Estoscasosdanunaideadelavariedaddelasformasdeabusoalasquelosterroris-tasysusfinancierossometenorganizacionesdiseñadasgeneralmenteparaatenuarlasdificultadesalasquelasclasesvulnerablesdelasociedadseenfrentan.Laproli-feracióndelasOSAL,sudiversidad,susfuentesdefinanciaciónprivadasoextran-jeras, representandesafíos principales para las administraciones responsables devigilarqueseejercenlasactividadesrespetandolareglamentación,especialmenteelpliegodecondiciones.Peroestudioshandemostradoqueapesardeunabuenaregulacióndelsector,lasOSALescapanalcontroladministrativoyfinancieroquenodisponen,enloqueserefiereaÁfricaCentral,nipersonalsuficientenilogísticaadecuadaparaseguirlasactividadessobreelterreno.Además,laescasezdeplata-formasdecomunicaciónentrelosdonantesylosserviciospúblicosnopermitequelosEstadosdispongandeinformaciónacercadelafinanciacióndelasOSALque,encualquiercaso,entreganpocasvecessuinformedeactividadesysuinformefi-nancieroalaadministracióndetutela,alcontrariodeloquepidelareglamentación.

Es importante anotar queChad retiró la autorización a algunasONGpor haberexcedido susmisionesestatutariasal estar a favordel activismo religioso.Vistosucontextosocioeconómico, lasituacióndelaRCAdrenacadavezmásorgani-zacionescaritativas, sinqueelEstadopuedacontrolar sus actividades.Lacrisishumanitariadebidaalaafluenciaderefugiados,losquevuelvenylosdesplazadosinternosenlacuencachadianahaconllevadoelcrecimientomanifiestodeorgani-zacionesdelasociedadcivilquefuncionan,enelcasodeCamerún,bajoelrégimendelaautorización,másrápidadeobtenerquelaautorizacióndelasONG.

Caso n°1:Recolectadefondosatravésdeunaempresademensajeríafinanciera

EldenominadoPeter,denacionalidadcamerunesa,resideenBamenda,enlaregióndelnorestedeCamerún.Peternotieneempleofijo,vivedeunpequeñonegociodecigarrillos.SellamólaatencióndelaANIFacausadelarecepciónrepetitivadetransferenciasdefondosWesternUnionporPeteren2014.LasinvestigacionesdelaANIFconcluyeronlosiguiente:Ningúnvínculodepa-rentescoexistíaentreelseñorPeterylosremitentesdelosfondos;Peterrecogiócercade112millonesdeFCFA(170731euros)atravésdeWesternUnionentreeneroymarzode2014.Losenvíosestabanfraccionadosenoperacionesinferioresa1millónFCFAElmotivodetodoslosenvíosera«Ayudafamiliaralosinmigrantesclandestinosdelaciudadde‘Gamma’».Nohabíaningúninmigranteclandestinoidentificadoporlasautoridadesadministrativasenestaciudadde«Gamma»,situa-daalnoroestedeCamerún.ElseñorPeter,desconocidoportodaslasautoridades,nollevóacaboningunaacciónsocialenestaregióndeCamerún.LosfondosseexpedíandesdeArabiaSaudí,desdeSudándelSur,KeniayMali;todoslosfondosseretirabanenlasagenciasWesternUnionsituadasenlaszonasdecombatedelExtremoNorte,sinembargo,estabandestinadosalos«Inmigrantesdelaciudadde‘Gamma’»enelnoroeste.LosserviciosdeseguridadregistrarondesplazamientosregularesdelseñorPeterhaciaMaiduguirienNigeria.

Fuente:Camerún

Tipología 2 : : El uso abusivo de empresas de transferencia de fondos

Lamensajeríafinancierarepresentahastaeldíadehoyunodeloseslabonesdébilesde losdispositivos internacionalesde luchacontra lafinanciacióndel terrorismoporquepermiteque losactoresdesconocidosde losestablecimientosfinancieros(clientes ocasionales) desplacen fácilmente fondos en todo el mundo. El uso de las empresasdemensajeríafinancieraenlazonadeestudiosevulgarizarápidamente,sustituyendocasiporcompletoalosgirospostalesque,hastaprincipiosdelosaños2000,eranelúnicomediorápidodetransferenciadefondosqueusabaentonceselfax.Perolainestabilidaddelaslíneastelefónicas,laexpansióndelaeradigi-tal, larecrudescenciadelainseguridadenlascarreterasycercadelosmercadosperiódicosyeldesarrollodelcomercioespecialmente,sehanconjugadoporunaparteparasuscitarlacreaciónoladomiciliacióndelasEMFenlaszonasdeactivi-dadeseconómicasflorecientesyporotraparte,generalizarelusodelasempresas

Caso n°1:Usoabusivodeunaoficinadecambiomanual

LaoficinadecambioB.ExchangeestábasadaenCamville,ciudadfronterizaconNigeria.Camville(Camerún)yNigerville(Nigeria)sonunamismayúnicaciudadgeográfica,lafronteraconsisteenunasimplecallejuela.Hasta2012,B.Exchangerealizabaunvolumendenegociosanualde100millonesFCFA (152 500 € aproximadamente), constituido esencialmente por la venta dedivisasaloscomercianteschadianos,camerunesesynigerianos.SellamólaatencióndelaANIFtrasunaexplosióndelasoperacionesdecompradedivisasporB.Exchangeentre2012y2014.ResultadodelasinvestigacionesdelaANIF:Entre2012y2014,B.Exchangerealizócomprasdedivisasantelosbancoslocalesporunimporteacumuladode226milmillonesFCFA(344,52millonesdeeuros).LasdivisasseadquiríanantelosbancoslocalesconfalsasautorizacionesdecompradedivisassupuestamenteexpedidasporlosserviciosdelMinisteriodeFinanzas.Losfondosusadosparaadquirir,alcontado,tantasdivisasantelosban-cos erandeorigendesconocido.B.Exchangeusó falsosdocumentosdeviajeypasaportesparaproducirlascuentasdeusodelasdivisasadquiridas.Losserviciosdeseguridad identificaroncontactosregularesentreelpromotordeB.ExchangeyalgunoscomandantesdeBokoHaram(seencontraronmásde50000eurosenelequipajedeunodeestoscombatientesabatidotrasunaltercadoconelejércitocamerunés).LaANIFenvióinformaciónalfiscaldelaRepúblicaendiciembrede2014(artículo40delReglamentoCEMAC).Losserviciosoperativosdeseguridadfueroninfor-mados (se comparte la informacióncon los serviciosde informaciónoperativa).Losacusadosfueroninterpelados.Laoficinadecambiosecerró.

Fuente:Camerún

demensajeríafinanciera.JuntoconlasempresasextranjerascomoWesternUnionyMoneyGram,nacieronempresasnacionalesque,comoeselcasodelaExpressUnioncamerunesa,abrieronfilialesenlospaísesvecinosydiversificaronsusofer-tasdeserviciosconprestacionesdetipobancario.Másrecientemente,hansidolasempresasdetelefoníamóvillasquehanintroducidoelMobileMoney.ComoconlasOSAL,latransferenciadedineroapersonasquehanvuelto,losdesplazadosin-ternosylosrefugiadosfueradeloscampospuedeconllevarriesgosdefinanciacióndel terrorismo. Algunas indicaciones en este sentido muestran datos suministrados porlosserviciosdeseguridadqueindicanlaconvergenciadeenvíosdepequeñascantidadesdedinerodesdeNigeriaapersonasanodinasenelExtremoNortedeCamerún.

Tipología 3 : El uso abusivo de entidades financieras

Caso n°2 :RedderecolectaydetransferenciadefondosporadeptosdeBokoHa-ramatravésdeunaempresademicrofinanzas

Elseñor«Kala»,connacionalidadnigeriana,resideentreMarouayN’Djamena;seleconoceenestasdosciudadescomocultivadordeverdurasdiversas.Basándoseenciertainformacióndelaquedisponíanlosserviciosoperativosdeinformaciónytrasunperiododeobservaciónporsuparte(vigilancia,escuchastelefónicas,etc.),seestablecióquedesde2012,elseñor«Kala»teníacontactosregulares(unavezporsemana)conadeptosdeBokoHaramquetambiéneranobjetodevigilancia.LosserviciosoperativosdeseguridadsolicitaronalaANIFquellevaráacaboin-vestigacionesacercadelasactividadeseconómicasdelseñor«Kala».ResultadelasinvestigacionesdelaANIFque:Elseñor«Kala»estitulardedoscuentasbancariasenunaentidaddemicrofinanzas(BetaFinance)conagenciasenlascapitalesdediezprovinciasdeCamerún.EstasdoscuentasestándomiciliadasenlaagenciaKousseride«BetaFinance».Alabrirsuscuentasen«BetaFinance»,elseñor«Kala»sedeclaró«vendedor»sinaportarningunaprecisión.Esconocidodelosserviciosdelaadministraciónfiscal.Lascuentasbancariasdelseñor«Kala»funcionabanexactamentecomolascuentasdepasoquelasredesterroristasusanpararecogerfondosolostraficantesdeestupefacientesparaenviarfondos.Enefecto,seconstatóquesepagabancantidadesimportantesenefectivoenlasdoscuentasimplicadasdesdelasagenciasde«BetaFinance»endiferentesciudadesdelpaísatravésdevariasdecenasdepersonas.Losfondosasídepositadoseranretira-dosenefectivoinmediatamenteporelseñor«Kala»enKousséri.Entotal,38789millonesFCFA(59500000€aproximadamente)fueronlavadosatravésdeestaredentre2012y2015.83personasdenacionalidadescamerunesa,chadiana,malienseynigerianafueronidentificadascomolosquedepositabanfondosenefectivoenlasdoscuentasde«Kala»desdeciudadesdevariasregionesdeCamerún.Estosdepo-sitantesnoejercíanningunaactividadeconómicasusceptibledejustificartalmo-vilizacióndecapitales;losdepósitosacumuladosdealgunosdeellosduranteesteperiodosuperaronlosmilmillonesFCFA.Alretirarlosfondosdelaagencia«BetaFinance»enKousséri,elseñor«Kala»siempreibaacompañadodedosindividuos(sospechososdelosserviciosdeseguridaddeserlogísticosdeBokoHaram).Ac-tualmente,laexplotacióndeesteexpedientesigueencursoaniveldelosserviciosdeseguridad.Lalocalizaciónylasinterpelacionesdelosdepositantescontinúan.

Fuente:Camerún

Lasoperacionesdecambiomanualrepresentanunadelasprincipalesvulnerabi-lidadesenmateriadefinanciacióndelterrorismo,acausaprincipalmentedelusodedivisasenlastransaccionescomercialesinternacionales(compradearmas)ylafacilidaddedesplazarcantidades importantesenvolúmenesmuy reducidos (usodebilletesde500euros).Estecaso también ilustra lasvulnerabilidadesdel sec-

Caso n°1 :Financiaciónmedianteactividadescomercialesclásicas

UnadeclaracióndesospechaquellegóalaANIFdenunciabaunatransacciónsos-pechosaentreunaempresaXdeventadeproductosdiversos(colchonesdeesponja,esterasdeplástico,etc.)yunoperadorextranjeroM.Esta transacciónconcerníaunatransferenciadeunimportede176203000FCFA(aproximadamente268602euros)realizadaporordendelaempresaXafavordeloperadorextranjeroMparaunaprestacióndeservicioquedebíaserejecutadaenelterritorionacionalporlaempresaX.ResultódelasinvestigacionesdelaANIFque:eloperadorMeraenrealidadunatapaderausadaporlosresponsablesdeBokoHaram;laempresaXeraunaempresapantallacontroladaporlasectaBokoHaramLaempresaXsecreópararepatriarlosfondosgeneradosatravésdecontratosficticiosdeprestacióndeservicios.Elbeneficiario efectivode las transaccionesfinancieras era la sectaBokoHaramatravésdesusadeptosinstaladosenChad.Traslasinvestigaciones,esteexpedienteseremitióalasjurisdiccionescompetentesparasuexplotación.Sehanrealizadointerpelacionesyelexpedientesigueencursodeinstrucción.

Fuente:Chad

torfinancieroengeneralenestaszonasdonde las transaccioneseconómicasconlavecindad inmediatay laszonasdeabastecimientoenmercancíasdiversas, to-manrápidamenteamplitud.Lasreglasdeprudencianosiempreseobservanfrenteaoperadoreseconómicosabiertosalmundoexterioryquepuedendemostraruncrecimientorepentinodesusuperficiefinanciera.Tambiéndemuestra losriesgosimportantesdeexplotaciónde las redeseconómico-identitariasporel terrorismoquerecuperaparasubeneficiolasrelacionesdenegociosylasrelacioneshumanaspreexistentes.Elsegundocasomuestratodoelinterésquehayenanimarlacooperaciónentrelascélulasdeinformaciónfinancierasylosserviciosoperativosdeinformaciónparaobtenermejoresresultadosalahoradeperseguirlaluchacontralafinanciacióndelterrorismo.Tambiéndacuentadelatransnacionalizacióndelasredesderecolec-tadefondoscontroladasporadeptosdeBokoHaramqueimplicanaciudadanoscameruneses,nigerianos,maliensesychadianos.Elcasosugiereademáslaemer-genciadereforzarelhechodecompartirlainformaciónentrepaísesvecinosyentrepaísesquepertenecenasubregionesdistintasysometidasalaamenazaterrorista.Alertatodavíamásdelavulnerabilidaddelasempresasdemicrofinanzasfrentealosabusosconfinesdefinanciacióndelterrorismo.EstasEMFsehanmultiplicadoenlaszonasfronterizasafavordelamejoradelaspercepcionesquealgunosopera-doreseconómicosteníandelosbancos,prefiriendotransportarfondosimportantesamenudo«conservados»adomicilio.SuvulnerabilidadalblanqueoenÁfricaCen-tralyaesbastanteperceptible.

Tipología 4 : Los tráficos ilícitos

Caso n°2 : Razzia de ganado

Duranteelprimertrimestredelaño2014,elementosdelasectadeBokoHaramrobaronlosrebañosdeunaasociacióndecomercianteschadianosvendedoresdeganadovivoquesaliódeNigeriacon2030cabezasdebovinos,enlafronterayenelinteriordelterritorionigeriano.El8demarzode2016,enMidai,pueblonigerianofronterizodelChad,loselementosdeBokoHaramrobaron700cabezasdebueyesdemanos de la población local.Estas dos operaciones permitieron que la sectadispusieraderecursosequivalentesaaproximadamente2730x300000FCFA,esdecir819millonesFCFA(aproximadamente1248millonesdeeuros).

Fuente:Chad

Caso n° 3:FinanciacióndeBokoHaramgraciasalrobodeganado

En2013,unbancodelaplazaremitióunadeclaracióndesospechaalaANIFacer-cadeunaoperaciónsospechosa.Setratabadeundepósitodefondosenefectivoseguido de una retirada de la totalidad de los fondos depositados realizada por el señor«Rabia».TraslasinvestigacionesdelaANIFencolaboraciónconlosserviciosnacionalesdeseguridad,resultóque:Elseñor«Rabia»esunciudadanodelpaísvecinodelChad;entróenChadel14defebrerode2013conunacantidadde79,75millonesFCFA(122000€)enefectivo;esteimportesedepositóenlacuentabancariaabiertaparaelloendichobanco.Estedineroseríaelresultadodelaventadeganadorealizadaporelseñor«Rabia».EstehasidoidentificadocomounmiembrodelgrupoBokoHaramyelganadovendidoprocederíadelasdiferentesrazziasrealizadasporestegrupoterroristaalosganaderoslocales.ElexpedientefueremitidoporlaANIFalasjurisdiccionescompetentesyelseñor«Rabia»hasidointerpelado.

Fuente:Chad

Caso n° 4 :Roboytráficotransfronterizodelganado

Larecurrenciadeloshechosderobodeganadoregistradosporlasautoridadesad-ministrativas,lasfuerzasdedefensaydeseguridad,lasautoridadestradicionales,así como el crecimiento de los procedimientos judiciales relacionados con estefenómenoenlaprovinciadeMayoSava(Camerún),contiguaalNorestedeNige-ria,constituyenfuertesrazonesparasospecharquelosterroristasdeBokoHarmarecurríanaesteprocedimientodefinanciación.Losserviciosdescentralizadosdeganadería,pescaeindustriasanimales(MINEPIA)documentantodoslostiposdemovimientosdelganadoaniveldesuincumbenciaterritorialporloqueelGABAC

sedirigióalministrocompetenteparasolicitarunaevaluaciónconsolidadadelosrobosdeganadoenlaszonasafectadasporBokoHaram.UnamisióndeterrenodedichoMinisterioinscribióestapreocupaciónensuagenda.Lasíntesisdelosdatosrecolectadosestablecelaspérdidassiguientes:31101bovinos,19306pequeñosru-miantes,4003aves.Laevaluaciónfinancieraeslasiguiente:«laevaluacióneconó-micaserefiereaunvalorfinancierode8553414500francosCFA(13000.000€aproximadamente).Lasespeciesimplicadassonprincipalmentebovinosquesellevanlos terroristas,después lospequeñosrumiantesyfinalmente lasaves.Losequinos,asnosycamellosnohansidomencionados».Frentealaamplituddelostráficos,elGobernadordelaregióndelExtremoNorteordenóelcierreprovisionalde21mercadosdeganado.

Fuente:MINEPIA/Camerún, «Rapport de laMission d’évaluation des répercus-sionsdel’insécuritéliéeauxexactionsdel’organisationterroristeBokoHaramsurlesous-secteurélevageetpêche»(InformedelaMisióndeevaluacióndelasre-percusionesde la inseguridad relacionadacon las exaccionesde laorganizaciónterroristaBokoHaramenelsubsectordelaganaderíaydelapesca),juniode2016.

Caso n° 5 :Tráficodemotocicletas

Traslosatentadoskamikazesdejuniode2015enNdjamena,lasinvestigacionesdelcomitédeseguridadoperativaenChadpermitierondesmantelarunareddetráficodemotocicletasporcuentadelasectaBokoHaram.Losmecanismos:untransportistadesignadoporBokoHaramentregaasusdistri-buidorestambiéndesignados,motocicletasdespiezadas,paraquesemonteninsituysevendanenelmercadolocal.Losproductosdelaventaseentreganaunrecolec-torresponsabledetransferirelefectivoalabasedeBokoHaram.Ensusdeclara-ciones, lossospechosos indicaronqueundistribuidorpodíarecibiruna treintenademotocicletasalmes.Cadaunasevendeporentre400000FCFA(610€aproxi-madamente)y500000FCFA(762€aproximadamente).Lasmismasfuentescitannombresdeintermediariosfinancieroseitinerariosalolargodelacadenaquellevalos lugares de comercialización de las motocicletas a los destinatarios de fondos en elbosquedeSambisa.LasfuentesdeseguridadmencionanqueeljefedelacéluladeBokoHaramenNdjamenahabíahechoanteriormentetráficodemotocicletasenuna ciudad camerunesa.

Fuente:Chad

EstoscasosrepresentanunamuestradelasoportunidadeslocalesdefinanciaciónalasqueBokoHaramtieneacceso.Porunaparteestálacapitalizacióndelsectorali-mentarioapropiándoseoparticipandoenelabastecimientodealimentosdeconsu-mocorriente.Lacarneyelpescadosonlasdosfuentesdeproteínasanimalescuyoconsumoesdiarioymasivo,conunademandasubregionalpermanente.

Caso n° 1 :FinanciacióndeBokoHaramporpartedeunoperadoreconómico

En2012,unbancoemitióunadeclaracióndesospechadenunciandooperacionesatípicasrealizadasporelseñor«Tango»,operadoreconómico.Enefecto,elseñorTango,clienteocasionaldedichobancoordenóunatransferenciadefondosatra-vésdeunaempresainternacionaldemensajeríafinancieraporunimportede89,67millonesFCFA(137000€)enbeneficiodelseñor«Nono»residenteenunpaísdelGolfo.LasactividadesdelseñorNono,losmotivoseconómicosdelatransacciónyelorigendelosfondostransferidosnofueronclaramentecomunicadosalbanco.Al término de las investigaciones realizadas por laANIF, tanto ante las fuentesinternas de información e instituciones financieras como ante algunas represen-tacionesdiplomáticas,resultóque: la transacción,segúnladeclaracióndelseñorTango,debíacubrirlosgastosdehotel;elseñorNonoesunciudadanodeloesteafricanoidentificadoporlosserviciosdeseguridadporsusactividadesterroristasenSáhel,principalmenteconBokoHaram.LaANIFremitióelexpedientea la justiciayelseñorTangofueinterpeladoporfinanciacióndelterrorismo.

Fuente:Chad

Caso n° 2 :Enriquecimientoilícitoyfacilitacióndelaperpetracióndeactosterro-ristas por parte de un operador económico

Enelprimer semestrede2015,eldenominado Ida invitóal señorKarkabi resi-denteenKousseri(Camerún)airaNdjamenaarecogeraalgunosmiembrosdesufamiliaparallevarlosaKousseri,dondeotrapersonalosesperabaparallevarlosaNigeria.EncuantollegaronaKousseri,losserviciosdeseguridadlosinterpelaron

Sonfuentesdeenriquecimientorápido.Porotraparte,tambiénestáelámbitodelosproductosmanufacturadosqueentraneneltransporte,lasuniones,lavivienda,etc.Lamotocicletaesenlaactualidadelmediodetransportequehacelacompetenciaalosautobuseseneltransporteinterurbanodecortadistancia,sustituyendoalostaxisenalgunasmetrópolisurbanas.Eslaherramientaprincipaldelcontrabandoentre los países de la cuenca chadiana. Esta tipología es esencial para entenderlasespecificidadesdelterrorismoysufinanciaciónenlacuencachadiana,porqueestá en el centro de la relación entre tradiciones económicas y prácticas criminales. Además, interpelaa losEstadosparaunamejor supervisiónde los intercambiosfronterizoscon la implicacióndeserviciosquenosiempreseasociana la luchacontralafinanciacióndelterrorismo.

Tipología 5 : La financiación por parte de operadores económicos

teniendoencuentalainformacióndelaquedisponían.Lasinvestigacionesrevela-ronqueKarkabierauntransportistainformalchadianobienconocidoenlaciudaddeKousseri.Desdealmenosseisaños,sededicabaaltráficodearmasentreChadyCamerúnusandounamotocicleta.Ensusinicios,trabajabaconeldenominadoKaskodomiciliado enBlangoua, a quien entregaba sacos demijo dentro de loscualeshabía escondido fusilesdeasaltode tipoAK47.Estas armas se recibíanenlaestacióndeautobusesdeAbéchéenNdjamenaporunciertoAbouky,queélmismoseabastecíaenlafronterachado-sudanesa.LasarmasqueKarkabitrans-portabaeranvendidasdespuésporKaskoalosladronesdecarreteras,conocidosconelnombrede«cortadoresdecarreteras».Recibíalacantidadde30000FCFAporarmaentregadaasíquepudoalmacenarunapequeñafortunaydecidiócomprarunvehículoautomóvilparamaximizarsusganancias.ConlaayudadelfenómenoBokoHaramentablóamistadconeldenominadoIda,unnigerianoasueldodelgru-poterroristaparaelcualrealizabaentregasdearmasyexplosivos.ConelvehículodeKarkabi,siguieronalimentandolasbasesdelosterroristassituadosenNigeriaatravésdeChadyCamerún.IdafueidentificadocomoelcerebrodelosatentadosdeNdjamena, losserviciosdeseguridadcamerunesesychadianosemprendieroninvestigacionesparaidentificaralrestodemiembrosdelared.

Fuente:Camerún

Caso n° 3:Apoyologísticoaungrupoterrorista

El10deenerode2015enMora,losdenominadosRipoeIsakafueroninterpeladosporlasfuerzasdelordenporviolacióndelasdirectivasdeseguridadvigentesenlalocalidadobjetivodeataquesterroristas.InvestigacionessubsecuentespermitieronestablecerqueeldenominadoIsakaeraeljefeportradicióndelalocalidaddeOru,delaquehuyóen2013acausadelosataquesdeBokoHaramyserefugióenIbashi,dondeentablóamistadconlosllama-dosKaskoyRipo.Juntos,decidieronenviarcarburanteaOru,dondelanecesidaderamanifiesta.Enunprimermomento,setratabadehacerfuncionarlosmolinosparamachacarloscerealespertenecientesaKasko,paraaliviaralaspoblacionesquenosedesplazaron.Paraello,eldenominadoRipo,coordinadordelcomitédevigilanciadelalocalidaddeMviam,fuesolicitadopararealizarlastareas.Estede-bíacadavezrecuperarlosbidonesdegasolinapreviamentedejadosporKaskoenlatiendadeMoukissa.EsteúltimotambiénhacíadesplazamientoshaciaOrulleván-doseconsigovíveresdetodotipo.Sinembargo,Ripoquerecibíaloscargamentosde gasóleo, los entregaba a cualquier individuo que se presentara comoun em-pleadodeKasko.Sebeneficiabadeestasituaciónparaentregarunacantidadmuygrandedegasóleoasuamigodelainfancia,elllamadoIbasso,conocidoporlasfuerzasdeseguridadcomounagentemuyactivodelgrupoterroristaBokoHaram.Delmismomodo,Kasko,queusabaelpretextodeusarsusmolinosparamachacar

cereal,sinembargonopercibíaningúnbeneficio.LasinvestigacionespermitieronestablecerqueKaskoenviabacarburantealosmiembrosdeBokoHaramquerecor-ríanlaszonasdeLimaniyOmaka.

Fuente:Camerún

Caso n° 4:Suministrodeproductosqueservíanparalaperpetracióndeactosterroristas

El24demarzode2014,enlaciudaddeKousseri,elllamadoAkoutoufueinterpe-ladoporunapatrulladelasfuerzasdeseguridad.SesospechabaquefueramiembrodeBokoHaram.En2002,cuandomuriósupadreyacausadelascrecientesdifi-cultadesfamiliares,AkoutousemarchódesupuebloparairconsuhermanomayorKemtaaKousseri.Esteúltimoeradueñodeundepósitodegasdomésticoendichaciudad.Asu llegada, seapuntóaunaescuelacoránicacuyomaestro lopusoencontactoconelllamadoAkim,miembrodeBokoHaramqueresidíaenBanki.Almismotiempoquesusestudiosreligiosos,seasocióalaactividaddesuhermanomayorqueconsistíaesencialmenteentrucarlasbotellasdegasdoméstico.Deaho-raenadelante,parasatisfacerlaincesantedemandadeAkim,acudiríaconfrecuen-ciaaChaddondecomprabavariasbotellasde12kga12000FCFAporunidad.Lastransvasabaalasde6kgydespuéslasentregabaengrancantidadaAkim,quelasusabaparafabricardispositivosexplosivosimprovisados.Vendíalasdemása8000FCFAcadabotellaenloscircuitoshabituales.El24demarzode2014,Akoutoufueinterpeladoencompañíadevariaspersonas,especialmenteBika,cuyoteléfonomóvilconteníavídeosdeBokoHaram.Otrodesuscompañeros,Dodoum,fuein-terpeladoporlasfuerzasdeseguridaddeMaroua,yformalmenteidentificadopornumerosostestigoscomopredicadorporcuentadeBokoHaram.

Fuente:Camerún

Aligualqueelcasosobreelcambiomanual,estosdanunaideadelaambigüedadquepodríacubrirlasactividadesdelosoperadoreseconómicos,especialmenteenlaszonasfronterizas.Laaperturahaciaelexterior,tantoanivelolocalcomointernacio-nal,evidentementerepresentaunfactorderiesgodeinteracciónconredesterroristas,especialmenteenlospaísesqueestánbajoestaamenaza.Destacanlanecesidaddeencontraruncompromisoentreel libreejerciciodelasactividadeseconómicas,elrefuerzo de los controles de las operaciones de transferencia de fondos en todas sus formasy la implicaciónde los servicios responsablesdel transportepara elaborarbasesdedatosdetransportistasautorizados.Elbajocontroldelosvehículosylamul-tiplicidaddelascarreterasdecontrabandofacilitaneltráficodearmasque,especial-mente,seentreganenpequeñascantidadesaBokoHaramatravésdelosoperadoresilegalesdelsectordeltransportetransfronterizo.Elsegundocasotambiéndestacalareproduccióndelosactorescriminalessegúnlaevolucióndelasprácticasdelcrimenorganizado.Losotrosdoscasos ilustran laemergenciade implicara los serviciosresponsablesdelsectordelcomercio,deltransporte,asícomoalossindicatosenlaprevencióncontraelterrorismo,especialmentelaperpetracióndeactosterroristas.

Caso n° 1:Colectayremesadefondosporpartedeuntraficante

Enelmarcodeloscontrolesdelosmovimientosdepersonasydelosbienesenlasfronteras,losserviciosdeseguridadinterceptaronunaimportantecantidaddedivi-sasdiversasescondidasenlamercancíapertenecientedelseñorZ,ciudadanodeunpaísdeloestedeÁfrica.Estasdivisassecomponíande:- 568000eurosenbilletesde500euros(1136billetes)- 460000dólaresenbilletesde100dólares(4606billetes)- 135000dinaresdeBaréinenbilletesde20dinares(6750billetes).Lasinvestigacionespermitieronestablecerque:- El señorZ,ciudadanodeunpaísdeloestedeÁfrica,yahabía realizadoviajesturísticosaChad.- ElseñorZesuntraficantedefondosidentificadoporlosserviciosdesegu-ridad.- EsunmiembrodelgrupoterroristaBokoHaram.ElseñorZfueinterpeladoylasdivisasincautadasprecintadas.

Fuente:Chad

Caso n°1:Financiaciónmediantecontribucionesforzadas

Enelmarcodelasinvestigacionestraslosatentadosdejuniode2015,variossos-pechosospresuntamentemiembrosdeBokoHaram,fueroninterpeladosenChad.Durantesuexplotación,denunciaronaunjefetradicionalyreligiosomuyrespetadollamado«Daoud»,residentedelaregióndellagoChadporseractivistadelasectaBokoHaram.Lasautoridadessesorprendierondelaimplicaciónydelapartici-

Tipología 6 : La recolecta y la remesa de fondos

Tipología 7 : La extorsión de fondos

Estecasoplanteaelproblemade lacirculacióndedineroenefectivoen lazonadeestudio.Apesardelosriesgossoportadosacausadelainseguridaddebidoalafrecuenciadelosataquesamanoarmada,losoperadoreseconómicoshanseguidotransportando cantidades importantes de dinero. La longitud de las fronteras, lamultiplicidaddelospuntosdepasoydelasvíasderodeodelospuestosaduaneros,lainsuficienciadelosefectivosdelasfuerzasdeseguridadasignadosalavigilanciadelaszonasfronterizas,lacorrupcióndelosagentespúblicos,etc.sonalgunosdelosmuchosfactoresquefavoreceneltransportefísico.Elhechodequeestascanti-dadesseconservenamenudoeneldomicilioimpiderastrearsuorigen,suvolumenoseguirlosmovimientosdelosportadores.Sonregistrosfortuitos,sistematizadosacausadeBokoHaram,quellevanadescubriresconditesdedineroenlasmer-cancías,aligualqueparalasarmasylasmuniciones.

pacióndeestarespetablepersonalidadenlasactividadesdefinanciacióndeBokoHaramydereclutamientodesusmiembros.Lasinvestigacionesdelosserviciosdeseguridadpermitieronestablecerque:- ElseñorDaoudcolaboróactivamenteconBokoHaramdesdeeliniciodesusactividadesenellago.- Estacolaboración,segúnsusdeclaraciones,eraforzada;lacontrapartidaeralaproteccióndesucomunidadydesusbienesdelostormentosdeBokoHaram.- Poresemotivo,elseñorDaoudrecolectabafondos,víveresyganadoensucomunidadqueentregabamensualmentealosresponsablesdelasecta.- Los jóvenes también se reclutaban en concepto de contribuciones perso-nales de cada familia.ElseñorDaoudhasidointerpeladoporlasfuerzasdeseguridadporfinanciacióndel terrorismo.

Fuente:Chad

Caso n° 2:Financiaciónmedianteretencionesilegales

Un importante operador económico chadianode origennigeriano, conuna granpartedesufamiliaenNigeria,fuemencionadoporlosterroristasdetenidosenelmarcodelasinvestigacionesllevadasacabotraslosatentadosdejuniode2015comounodelosfinancierosdeBokoHaram.Losserviciosdeseguridadrealizaronsuidentificaciónysuinterpelación.Despuésdelasdiferentesaudiencias,reconocióquepagabalacantidadde5000000FCFAcadamesenformadechequesafavordeunindividuoqueposeíaunacuentaenunbancodelaplaza.Declaraquenuncavioalapersonaencuestión.Estospagosmensualesserealizabanparaprotegerasufamilia,quepermanecíaenNigeriayestabaamenazadademuerte.Lasinvesti-gacionesdelosserviciosdeinformaciónpermitieronconfirmarqueesteoperadoreconómicorealmenteteníaunafamiliaviviendoenKanoyenMaiduguri.Elbancotambiénconfirmólosdébitosmensualesdesucuentade5000000FCFAdesdehacíadosaños.Elbeneficiariodeloschequesfueidentificadoporlosterroristasde-tenidosdespuésdelosatentadosantesmencionadoscomounodelosjefeslocalesdeBokoHaram.Fuellevadoantelas jurisdiccionescompetentes,al igualqueeloperador económico.

Estoscasosrevelanlacontinuidadentrelosmétodosdelgranbandolerismoylosque adopta el terrorismo. Entre el periodo de los cortadores de carreteras y el de laemergenciadelterrorismoenÁfricaCentral,hahabidocercadeunadécadadeprosperidad de los secuestros con pago de rescates. Desde el noroeste de la RCA hastalosaccesosdellagoChad,primogénitosdelinajespeul,hijosdeganaderos,comerciantesysushijosenparticularfueronsecuestradosporgruposdiversosqueexigieronyobtuvieronelpagodelosrescates.Apartirde2003,decenasdemiles

deganaderosqueavecessehanquedadosinsuganadoporquehantenidoqueven-derloparasatisfacerlasexigenciasdelossecuestradores,sehanidodelaszonasinsegurasparaencontrarasiloenlospaísesvecinos.Apesardelapresenciadelasfuerzasdeseguridad,numerosasfamiliasprefirieronpagarlosrescates,porquelossecuestradoresejecutaronavariosrehenescuandoeldineroesperadonosehabíapagado. Este fenómeno continua en el región de Adamaoua en Camerún. Sin que-rer,lospadresparticipanenlafinanciacióndelcrimenorganizadoysegúnelcasocitadoanteriormente,enlafinanciacióndeBokoHaram.EstoesválidoparajefesdelascomunidadesydefamiliasqueentresometersealasexigenciasdeBokoHa-ramyhuir,sehantenidoqueenfrentaraundilemayhanelegidounauotraopción.Lasfuentesjudicialesydeseguridadcamerunesasychadianashanidentificadoesteaprietodeinclinarsehaciaelinstintodesupervivenciaoporlacomplicidadconunaorganización terrorista.

Caso n°1:FinanciacióndegruposarmadosydeactosterroristasporpartedePPE

Durante2013,unpaís«Alpha»fueatacadodeformarepetidaaniveldesufronteraconelpaís«Beta»porungrupoarmadode«Beta»queinicialmentenoteníarecri-minacionescontra«Alpha».Laintercepcióndelascomunicacionestelefónicasdeloslíderesdelgrupoarmadopermitióidentificarunimportanteflujodecomunica-cionesentreelseñor«Sam»,operadoreconómicoyhombrepolíticociudadanoyresidentedelpaís«Alpha»,yqueteníarelacionesdenegociosconvarioscomer-ciantesdelpaís«Beta».Lasinvestigacionesemprendidasantelasentidadesdetransferenciadedineroylosoperadoresdetelefoníamóvilrevelaronque:apeticiónde«Yota»,hombrepolítico,ciudadanoyresidentedelpaís«Alpha»,«Sam»entróencontactoconelgrupoar-madoatravésdesussocios,presasfinancierasdedichogrupo.ParaYotasetratabadesembrarelterrorenestapartedelpaís«Alpha»,traslaamenazaterroristaquehabíaaparecidoenotrapartedelmismo.Losactos terroristasy los tratamientosmédicosdelgrupoestabanfinanciadosporYota,obienmediantetransferenciasdedineroenbeneficiodeloslíderesdelgrupo,obienmedianteeltransportedeefec-tivopormediacióndeSam,queacudíaconfrecuenciaalpaís«Beta».

Conclusión:YotaySamcometieronelcrimendefinanciacióndel terrorismo talcomolodefineelReglamentoCEMACyotrasdisposicioneslegales.Esteasuntosesiguejuzgandoantelasjurisdiccionesnacionalesdelpaís«Alpha».

Tipología 8 : La financiación por parte de personas políticamenteexpuestas (PPE)

Caso n° 2:Financiacióndelterrorismoyblanqueodeproductosdelterrorismoporpartedeuncargopolíticolocal

Elseñor«Moto»,ciudadanodelpaís«A»deÁfricaCentral,muyapreciadoporlaspoblacionesde su regióndeorigen, fuecontactadopor lasautoridadesde laRepúblicapara negociar la liberaciónde turistas extranjeros secuestradospor elgrupoterroristaBokoHaram.Sepagóelrescatesolicitadoynegociadoylosre-henes fueron liberados.Un tiempodespués, se produjeron otros secuestros y sesiguieronlosmismospasosparaliberaralosrehenes.Lasinvestigacionesemprendidaspermitierondarsecuentadelosiguiente:Sinsermiembrodelaorganizaciónterrorista,elseñorMototendríaahíconocidosconlosquemanteníaunentendimientointeresado.Trassuprimeranegociación,elseñorMotosepresentócomocandidatoalaseleccioneslocalesylasganó.Sucampañafuefinanciadaporlascomisionespercibidasdelanegociación.ElniveldevidadelseñorMotohabíaaumentadodeprontoyhabíadesarrolladovariasactividadesco-merciales.Traslaprimeratransaccióndeliberación,élmismoorganizóyfinancióotrasoperacionesdesecuestrosconlaparticipacióndelosmiembrosqueconocíaenlaorganizaciónterrorista.SehaestablecidoqueelseñorMotocometiófinancia-cióndelterrorismoyquealigualqueelblanqueodeproductosdelterrorismo,lasdisposicioneslegalesvigentesloprevéyreprime.ElseñorMotoyalgunosdesusacólitosfueronpuestosadisposicióndelórganojurisdiccional de enjuiciamiento.

Caso n°1 :Financiaciónmediantelosrescatesderehenes

En2013yen2014,BokoHaramllevóacabovariasoperacionesquesesaldaronconel secuestrodepersonasenelExtremoNortedeCamerún.Cuatro teníanelobjetivodesecuestrarobjetivosdesignados.Lasfuentesdeseguridadindicanloshechossiguientes:- El16demayode2014,elementosdeBokoHaramatacaronlabasedeunaempresachinadeconstruccióndecarreterasenWaza,enlaprovinciadeLogoneyChari.Sellevaronadiezpersonasdelpersonalchino,diezvehículosyexplosivos.- El19defebrerode2013,sieteturistasfrancesesfueronsecuestradocercadelParqueNacionaldeWaza,enelExtremoNortedeCamerún.BokoHaramafir-mó tenerlos retenidos.- Ennoviembrede2013,unsacerdotefrancésfuesecuestradoenNguetcheweenelExtremoNortedeCamerúnduranteunaoperaciónaparentementecoordinadaentreBokoHaramysudisidenciaAnsaru.- Enabrilde2014,dossacerdotesitalianosyunareligiosacanadiensefueronsecuestrados en laparroquiadeTchéré, cercadeMaroua,porhombres armadospertenecientesaBokoHaram.- El22dejuliode2014,centenaresdeindividuosmuyarmadosqueperte-necíanaBokoHaramasediaronlalocalidaddeKolofataenlaprovinciadeMayo

Tipología 9 : Los secuestros a cambio de pago de rescates

Sava,trasunainfiltracióndurantelanochedesdelafronteradeNigeria.Fueeldíaantesdeunafiestareligiosaqueatraíaacentenaresdepersonasqueveníanparaho-menajearaunagranfigurapolíticaoriginariadelaplaza.Elataqueespecialmenteviolento se saldóconel secuestrode17personas, entre lascuales laesposadelhombrepolítico.Todoslosrehenesfueronliberadosdespuésdelasnegociaciones.Ningunafuenteoficial confirmó el pago de un rescate. Sin embargo, algunos indicios tienden asugerirlo:- Seincautaronbilletesdebancoaparentementepartedelrescate.- Unode losnegociadoresfue interpeladopor losserviciosdeseguridadysigue detenido.- Unapersonafueinterpeladaysiguedetenidaconrespectoadichossecues-tros.- Algunosintermediariosenlasnegociacionesfueronllevadosantelasjuris-dicciones.

Fuente:crucedeinformacióndefuentesdeseguridad,judicialesyabiertas

Caso n° 1 : LaseñoraAminaescomercianteenelmercadodetemporadadeDoumbere,dondevendediversosproductosdeconsumoasícomoproductosdesegundamano.Du-ranteabrilde2016,ellayochomujeresfueroninterpeladasporlasfuerzasdese-guridad.Tresmesesantes,lalocalidaddeDoumiafuesaqueadaporungrupodeindividuosarmadosutilizandovehículospesados.Saquearonlalocalidad,desvali-jandolasboutiquesylastiendasquefueronvaciadasdegrandescantidadesdepro-ductosdeconsumoydematerialesdiversos.FueentoncescuandoelseñorHosha,comerciante,queperdiónumerososutensiliosdecocina,encontróalgunasollasdesusexistenciasalaventaporpartedelaseñoraAminaenelmercadodeDoumbere.Resultó con las investigacionesque la señoraAminay sus compañeras recibíandeformaregularabastecimientodeunaramadurmientedeBokoHaramquelesentregabaproductosyobjetosparavender.Tambiénrecibíanretribuciones.Enelmomentodesu interpelación,suactividadyahabíaduradodosañosdurante loscualeshabíanvendidonumerososartículosendiversosmercadosdelaplaza.

Caso n° 2 :

Durante julio de 2015, los llamadosAlidou,Bouska e Isma fueron interpeladospor las fuerzas de seguridad tras la denuncia del jefe de la localidad de Birdina. ElllamadoBouskaacudióaestepuebloyfuealojadoporloshermanosAlidoue

Tipología 10 : Las emboscadas y los saqueos

Isma.LellamólaatenciónaljefedelpuebloelhechodequeBouskateníaunbrazoamputadoyseguíatratamientosintensivos,teniendoademásunagrancantidaddemedicamentos.Eljefedelpueblolopusoenconocimientodelasfuerzasdeseguri-dadquebuscabandesdehacetiempoungrupodeindividuosqueacababadevaciaruna farmaciadel centrohospitalariodeKounti, llevándosemásde10 toneladasdemedicamentos y objetos farmacéuticos diversos.Las descripciones obtenidasdurantelainvestigacióncorrespondíanalosllamadosAlidou,BouskaeIsma,cuyogrupoacababadeenfrentarseconunafuerzadedefensanacionaldelpaís,deahílaheridadeBouska,queconsiguióescapar.SuexplotaciónpermitióestablecerquelosmedicamentosrobadoshabíansidoenviadosalEstadoMayordelgrupoterro-ristaBokoHaram.

Cason°1:Ventaytruequedeproductosdecazafurtiva

Lasfuerzasdedefensaydeseguridadchadianas interpelaronavarioscazadoresfurtivos de varios países.Estos tenían en su posesiónvarios productos fáunicos(sobretodocolmillosdeelefantes)procedentesdesusactividadescriminales.EntreloscazadoresfurtivosinterpeladosseencontrabanvariosterroristasfichadoscomomiembrosdelaArmadadeLiberacióndelSeñor(LRA),asícomoelementosdelgrupoSeleka.Ensusaudiencias,declararonqueestabandemisiónporordendesus

Al igual que con el ganadoy el pescado, esta tipología es tan rica en casos es-pecíficosqueroza laseccióndesucesos.Losataquesdecamiones,vehículosdetransportesdepasajerosasícomo las incursionesdestinadasaaumentarelbotínsonnumerososydiarios.Demuestranaveces laconfusiónentrebandolerismoyterrorismo.Segúntestimoniosdevíctimasydefuentesdeseguridad,estosataquesrepresentanelprincipalmododeabastecimientodelasunidadesdeBokoHaramrepartidasendiferentessectores.Enalgunoscasos,setrataríadeentregasintencio-nadasdevíveresenmascaradasenformadeagresionescontraloscamionesquelostransportan. AquíesdondehayquerecordarqueamedidaquelosefectivosdeBokoHaramaumentan, los reclutas deben autofinanciarse con el botín de los ataques. Se hahecholamismaobservaciónparalaLRAcuyosactosdesaqueoyotrasagresionesespecialmentesobrelosbienesdelaspoblacionesdelestedelaRCAsonnumero-sos.SegúnLRACrisisTracker,«LaLRA(…)llevóacabo145saqueosentrejuniode2011yjuniode2012…Elsaqueo,otomaindiscriminadadebienes,esundelitograve,quealteralasvidasdecomunidadesaisladasgeográficayeconómicamente.Cuando laLRAsaqueaunacomunidad,no solo roba los recursosdeesacomu-nidad,sinotambiénsusmediosdesubsistencia.LaLRAcometeestaatrocidadadiarioen toda laRepúblicaDemocráticadelCongo (RDCongo)y laRepúblicaCentroafricana (RCA)22. »

22 http://invisiblechildren.com/blog/2014/06/18/lra-lootings-and-its-life-altering-effects/43

Tipología n° 11 : La criminalidad fáunica

EstadosMayoresrespectivosparahacertruequedelosproductosfáunicosacambiodearmas,cochesyvíveres,osinovenderlos.LoscompradoresenestaredcriminalsonlosresponsablesdelGrupodelosDjandjawidbasadoenDarfurconlosquelaLRAylaSelekamantienenrelacionesdenegocios.Duranteestaoperación,lasfuerzasdedefensarecuperaronyconfiscaronunarmadeguerraqueteníanensuposesión.Conelapoyodelosserviciosconsularesdeunpaísoccidental,seestablecióqueestaarmaseadquiríaconfrecuenciaparaelejércitougandésen1999.

Fuente:Chad

Caso n° 2:Riesgodepescaytráficoilegaldelosproductosdelapesca

LaprohibiciónhechaporNígerdecomercializarelpescadoprocedentedel lagoChad,llevóalasautoridadescamerunesasainteresarseporlosriesgosdeexplo-taciónilegaldeesterecursoporpartedeBokoHaramenestasporcionesdellago.Resultódelaobservacióndelmercadodelpescadoquelascapturassehabíanredu-cido,conunimpactoenlascantidadescomercializadas,queseredujeronalamitadentresaños,yaquelospescadoresdejarondeteneraccesoalaszonasdepescaosimplementeporqueabandonaronlaactividad.Elefectoacumuladodelareduccióncondujoaunapérdidadeactividadanivelfinancierode8554296000 francosCFA(13000000€aproximadamente).LainseguridadqueconllevólasalidadelospescadoresdelazonadellagoChadtuvounefectodeimprovisacióndereposobiológicocircunstancial.Deesoresultóunamultiplicaciónyunfuertedesarrollodelosrecursospesquerosycomoresultado,elaumentodeltamañodelascapturasyelaumentodeltamañodelospeces.Loquerepresentaactualmenteunafánparalosterroristas,quelatomanconlospescadoresatraídosporestaoportunidadyqueporlotantonodudanenirapracticarlaactividaddepescaapesardelospeligrosalosqueseexponen.

Fuente:MINEPIA/Camerún, «Rapport de laMission d’évaluation des répercus-sionsdel’insécuritéliéeauxexactionsdel’organisationterroristeBokoHaramsurlesous-secteurélevageetpêche»(InformedelaMisióndeevaluacióndelasre-percusionesde la inseguridad relacionadacon las exaccionesde laorganizaciónterroristaBokoHaramenelsubsectordelaganaderíaydelapesca»,juniode2016.

Estatipologíaconllevaelproblemacrecientedelacriminalidadmedioambiental.Estamosenpresenciadeunexpolioporpartelosgruposarmadosdelosrecursosnaturales y de las especies protegidas. A pesar de las medidas reglamentarias y de seguridadtomadasparaprotegeraloselefantesenparticular,suscolmillosestánenelcentrodeuntráficocrecienteentreÁfricaCentralyAsia23.Ladeterminacióndeloscazadoresfurtivosestáalaalturadesusmodosoperativos,queimplicanlamovilizacióndepequeñosejércitosyelusodearmasdeguerra.Fueelcasodeen-erode2012conlamasacredecientosdeelefantesenlareservadeBoubaNdjiddaenCamerún,pararecogersuscolmillos.ApesardequehayanvenidodeChad,las23 https://www.savetherhino.org/rhino_info/thorny_issues/is_elephant_and_rhino_poaching_funding_terrorism

V.2. Indicadores de riesgos y banderas rojas

V.2.1. Indicadores de riesgos de financiación del terrorismo

Nosetratadecasosrealessinodemecanismosfactibles

• Producción y venta de productos agrícolas: al parecer, ribereños del lagoChadrecibíandeBokoHarammodestascantidadesdedineroenformadepréstamoparafinanciarelcultivodelapatata,cebollayotrasverdurasyvenderlasenlosmer-cadoslocales.(Fuentesdeseguridad).

• Cambiomanualinformal:uninformedelaANIFdeCamerúnmuestraquelaactividaddelcambiomanualesflorecienteenDualayYaundé.Implicaespecial-menteaoperadoresprivados,lamayoríaoriginariosdeMali,laCostadeMarfil,Se-negalyGuinea.LaprácticadelcambiomanualinformalsepropagóenelperímetroAmchidé-Bankiantesdequelaspoblacionesseviesenobligadasadejarloslugarespormotivodelainseguridad.BokoHaraminstalóunadesusbasesenBanki.

• Tráficodemetalespreciosos:elcontroldelosgruposarmadosAntibalaka,exselekayotrospoliticomilitaresenzonasdeproducciónmineraenRCAtiendeafavorecerlostráficosenbeneficiodelosgruposterroristasqueactúanenÁfrica.

investigacionesdemostraronqueloscazadoresfurtivostambiénsalierondeotrospaíses,especialmentedeSudán.SeidentificaronvínculosconlosDjandjawids.LoscualesestabanimplicadoseneltráficodearmascondestinoaÁfricaCentral.Esta-mosenpresenciadeunaeconomíacriminalfinanciadaporrecursosmovilizadosatravésdeactoscriminalesyreinvertidosentráficosdestinadosamantenerelcrimenorganizado,incluidoelterrorismo.Apropósitodeesto,parececadavezmásevidentequeAlShabbab,losDjandjawidy laLRApracticanun tráfico jugosodecuernosde rinocerontesydepuntasdemarfil haciaAsia. Las investigaciones de los servicios de seguridad centroafri-canos tambiénpermitieronconstatarque laspuntasdemarfil almacenadasenelterritoriocentroafricanoeranusadasparaeltruequeporloselementosdelaLRAacambiodeuniformes,armas,cargadoresymunicionessuministradosporlasmi-liciasdjandjawidsdeDarfur.Estosúltimosentreganelmarfilaintermediariosquelovendenenlosmercadosasiáticos.Amodoilustrativo,eldescubrimientodeunescondite de colmillos de elefantes en la jungla centroafricana cerca de la localidad deDjema(NorestedelaRCA,nolejosdeDarfur),confirmótodavíamáselsitioquelacazafurtivaocupaenlosmecanismosdefinanciacióndelaLRA24. Laformaciónmilitarfomentadaporlosguardasecologistasasícomolamilitariza-cióndelaproteccióndelasreservasdefaunaydelavigilanciadelosyacimientosdepiedraspreciosasdebenreforzarseenlamayoríadepaíses,teniendoencuentalafiebredeloroobservadaenChad,losataquescontinuosdelospaquidermosenCamerúnyenRCAydemuchasotrasformasdeaccesosilegalesalosrecursosnaturales.Esta situaciónplanteadenuevo lanecesidadde colaboraciones trans-fronterizas.

24 Fuentes: Journal de Bangui (Diario de Bnagui) del 12 de febrero de 2013, Ministerio de las Aguas y los Bosques de la RCA.45

V.2.2. Indicadores de riesgos de expansión del terrorismoy banderas rojas

• MiembrosdeBokoHaraminterpeladostraslosatentadosdeNdjamenarevela-ronlaexistenciadecélulasenotraszonasdelChadyenKousseriespecialmente;

• LapersistenciadelextremismoviolentoenRCAessusceptibledeatraeragru-poterroristasyihadistas;

• Losataquesdelospiratascontrabuquespetrolerosenaltamarenaguaster-ritorialesgabonesas en2015y la caza furtivaagranescala en la zonadeMikebe,fronterizaconCamerúnyCongo,conllevanriesgosdeexpansióndelasactividadesdefinanciacióndelterrorismoenestapartedeÁfricaCentral.Enestazonaseencuentranciudadanosdevariasnacionalidades(gaboneses,cameruneses,congoleses,centroafri-canos, chadianos, senegaleses, burkinabeses,malienses, chinos,malayos, ghaneses,libaneses,etc.),autoresde infraccionesmúltiplesentre lascuales lacazafurtiva, laexplotacióndemetalespreciosos(oro...)yladeforestación;

• NacionalescamerunesesychadianosahoraformadosenelterrorismoenlasfilasdeBokoHaram,quelosreclutóengrancantidad,formandounaamenazalatenteypermanente;

• Laausencia,demomento,deunapolíticadedesradicalización,favoreceríalapersistenciadelterrorismo.PasalomismoconlosresultadosmitigadosdelaspolíticasdeDDR(desarme,desmovilizaciónyreintegración)quepermitenelreciclajedeloscombatientesenotrasformasdeviolencia;

• ÁfricaCentralestáencontactoconregionesbajolaamenazadegruposter-roristas,depiratasyotrosgruposcriminalescuyacirculaciónenlaszonasfronterizasporosas favorece la reproducciónde las amenazasy la infiltraciónpotencial de lasactividadesterroristas;

• Labajaseguridaddelosdocumentosdeidentificaciónydenacionalidadfa-voreceladisimulacióndelosterroristasyotraspersonasbuscadas;

• Sinlaperennizacióndelosdispositivossubregionalesdeluchacontraelterro-rismo,comolaFuerzamultinacionalmixta,existeunriesgoderelocalizacióndelosgrupos terroristas.

ConclusiónResultadeesteestudioqueBokoHaramsacapartidodeunentornoregionalfavo-rablealasactividadescriminalestransfronterizas.Laporosidaddelasfronteras,laintegración de las redes económicas y sociales en las zonas fronterizas de la cuenca chadiana,elcarácter informaldelosintercambioseconómicosolaexistenciadeunaeconomíaitinerantebasadaenlaventadeproductossonalgunosdelosfactoresendógenos que la organización instrumentaliza tanto para realizar ataques como paramovilizarrecursos.Lapobrezayelsubempleodelosjóvenes,ademáspocoes-colarizados,leaportaunviveroparareclutarentrepoblacionescuyasfrustracionessocioeconómicas están instrumentalizadas en el marco de una insurrección tanto ideológica como socioeconómica. Lacirculacióndedineroenefectivodeunmercadoaotroodeunpaísaotrofa-cilitaladisimulacióndelastransacciones.Deformageneral,haresultadoquelaregionalizacióndelasredesdenegocios,delasidentidadescomunitariasydelosintercambiospermitequelaorganizacióndiversifiquesusfuentesdefinanciación,quecirculenlosbienesrobadosyserecolectenfondos.Lainsuficienciadelacoo-peracióntransfronterizaenmateriadeseguridadengeneralydeluchacontraelter-rorismoenespecial,constituyeunfactorfavorablealadurabilidaddelasamenazas.Aestoseañadelacorrupciónylasinsuficienciasregistradasenlapuestaenmarchade instrumentosde luchacontra lafinanciacióndel terrorismocontenidosen lasRecomendacionespertinentesdelGAFIylostextoscomunitarios.

RecomendacionesLasrecomendacionessedirigenesencialmentealosEstadosyaquedanelimpulsoylasorientacionesnecesariasparalaaplicacióndelosinstrumentosjurídicos,lasformacionesycolaboracionessugeridasporelGrupodeTrabajo:

A. La regulación o la aplicación de las normas existentes

1-Adaptarlasleyesylosreglamentosnacionalesysubregionalesalasnuevasamena-zasdelterrorismoysufinanciación,teniendoencuentasuespecificidadysusensibi-lidad.Losprocedimientosdeconduccióndelasinvestigaciones,lacaracterizacióndelasinfraccionesylospoderesdelasautoridadesdeprocedimientosdeberíanestarenadecuaciónconlasnuevastendenciasdeestacriminalidad.

2-Adoptarunalegislaciónnacionalysubregionalsupervisandolaactividaddemen-sajeríafinancieraquepermitiríauncontroleficazdelasoperacionesdetransmisióndefondosyvaloresrealizadasporlasempresasdetransferenciadefondosdeformainternayanivelinternacional.Enestecontexto,esurgenteobligaralasempresasin-ternacionalesdetransferenciadefondosaconstituirseanivelnacionalenentidadjurí-dicamenteindependiente,pudiendoresponderdelasoperacionesrealizadasensured.

3-Ponerenmarchaundispositivodedetecciónydeneutralizaciónderedesdetipo«Hawala»quepermitendesplazarfondosyvaloressintrazabilidad.

4-Supervisarmejorlosnuevosmediosdepagoofrecidosporlosactoreseconómicosenelmarcodelaspolíticasdeinclusiónfinancieraparaprevenirsuusoabusivoporparte de grupos terroristas.

5-DinamizarlasadministracionesasegurandolatuteladelasOSAL,especialmentelasONG.Losprocedimientosdesuautorización,laidentificacióndesusdirigentes,elcontroldesusactividades,ladeterminaciónformaldesufuentedefinanciaciónyelconocimientodesuscuentasbancariassonelementosfundamentalesenelmarcodelaluchacontralaFT.Deformamásamplia,aplicarlasrecomendacionespertinentesdelejerciciodetipologíaconrespectoalusoabusivodelasOSALconfinesdefinancia-ción del terrorismo en África Central.

6-Tomarmedidasurgentesparalainformatizacióndelestadocivilylaseguridaddelas identidades nacionales.

7-AplicarelReglamenton.°02/03/CEMAC/UMAC/CMde4deabrilde2003rela-tivoalossistemas,medioseincidentesdepagoscuyasdisposicionesdeberíanpermitirlimitar considerablemente la circulación de dinero en efectivo en las transaccioneseconómicas.

8-Reforzarlaslegislacionesnacionalesycomunitariascontraloscrímenesmedioam-bientales.

9-AplicartodaslasRecomendacionesdelGAFIcontralafinanciacióndelterrorismo.

B. La formación de los actores de la lucha contra la financiacióndel terrorismo

1.Formaralosdiferentesactoresqueintervienenenlacadenaparalaprevenciónylarepresióndelterrorismoysufinanciaciónsobrelastécnicasdeinvestigaciónfinancieraydecontrarradicalización.DifundirlasdiferentestipologíasdeFTregis-tradasentodoelmundoantelosserviciosresponsablesdelaaplicacióndelaley.

2.Sensibilizaralosobligadosconrespectodelasdiligenciasrequeridasenmateriadedeteccióndelasoperacionespotencialmenterelacionadasconlafinanciacióndelterrorismo.

C. Las colaboraciones nacionales y subregionales

1.AsociarelGABACatodoslosforosorganizadosporlaCEEACyquetratandelosproblemasdeseguridadenlasubregión;

2.FomentarlaconcertaciónentrelasdiferentesautoridadesmonetariasylaBEAC/COBACpara supervisarmejor las operaciones de cambiomanual.Teniendo encuentaelcontextodeseguridad,losEstadosdeberíanprohibirlaimportacióndi-rectadedivisasalosbancoscomercialesylasentidadesdemicrofinanzas.Parale-lamente,sedeberían tomarmedidas rigurosasparacombatir losmercados infor-malesdedivisasalmismotiempoqueserevisanlostextosvigentesparafacilitarlaaperturadeoficinasdecambioalosactoresdelsectorinformal;loquepermitiríaaumentarlalegibilidadenlacirculacióndelasdivisas.

3.Reuniralosserviciospúblicoscompetentesylasentidadesfinancierasdetodotipoenunaplataformapermanentedeconcertaciónydeintercambiossobrelafi-nanciación del terrorismo.

4.Crearunmarcodecooperacióndelosserviciosquepodríantenerlaformadeun«Centronacionalde informacióncriminal» incluyendo losserviciosde informa-ciónfinanciera,lasunidadesdeinformacióndelapolicía,delagendarmería,delejército,delasaduanas,losserviciosdeinformaciónexterior;esteCentrodeberíapermitirlafusióndelainformacióndiseminadaentreestasdiferentesentidades.LainformaciónproducidaporesteCentrodeberíapoderserusadadirectamentecomoelementodepruebaenelmarcodeprocedimientosjudiciales.

5.CrearplataformasdeintercambiosentrelasCRFylosotrosserviciosdeinfor-maciónyhacerqueparticipenen lasreunionespertinentesa lasquese invitaalGABAC.LasparticipacionescorreríanacargodelosEstados.

D. La implementación de estrategias integradas de luchacontra el terrorismo y su financiación

1.Elaborarunaestrategiaantiterroristasubregionaladaptadaalaevolucióndelaamenazaydelosriesgosendógenosdefinanciación.

2.Llevaracaboaccionesurgentespararesolverlosproblemassocioeconómicosdelosgruposdesfavorecidos,especialmentelosjóvenes.

3.Actualizarlosdatossobrelacazafurtivaenlasubregiónysusvínculoseven-tualesconlossistemasdecriminalidadenmarchaen,apartiryhaciaÁfricaCen-tral;oponerenprácticalafuerzasubregionaldeluchacontraestefenómeno.

Referenciasbibliográficas indicativas

AbuBakrNaji,Gestiondelabarbarie,EditionsdeParis,2007.

Bakary Sambe, «BokoHaram dans leBassin du LacTchad.Au-delà du sécuritaire, ledangerethnicisteetledésastrehumanitaire»,LaLettredel’ObservatoireN°2,mai2016,http://timbuktu-institute.org/wp-content/uploads/2016/05/Boko-Haram-dans-le-bassin-du-Lac-Tchad.pdfhttp://invisiblechildren.com/blog/2014/06/18/lra-lootings-and-its-life-alte-ring-effects/https://www.savetherhino.org/rhino_info/thorny_issues/is_elephant_and_rhi-no_poaching_funding_terrorism

Bauer,Alain,Dernièresnouvellesducrime,Paris,EditionsduCNRS,2013.

Bennafla,Karine,LecommercefrontalierenAfriqueCentrale,Paris,Karthala.

EmergingTerroristFinancingRisks,RapportGAFI2015

FATF/GIABA/GABAC,TerroristFinancinginWestandCentralAfrica,October2016.

GABAC,Rapportdel’exercicedetypologiesurl’utilisationabusivedesorganismesàbutnonlucratifàdesfinsdefinancementduterrorismeenAfriqueCentrale,2015. GIABA,LefinancementduterrorismeenAfriquedel’Ouest,2013.

Rapportdesexperts,2èsommetrégionalsurlasécuritédansleBassinduLacTchaddes12et13mai2016)

Seignobos,Christian,2016,«BokoHaram:innovationsguerrièresdepuislesMontsMan-dara»,Afriquecontemporainen°225.

TerroristFinancing,RapportGAFI2008.

Tupman, W.A.,«Tenmythsabout terroristfinancing»,JournalofMoneyLaunderingControl,vol.12,n°2,2009.

Zen,Jacob,«BokoHaram:Recruitment,Financing,andArmsTraffickingintheLakeChadRegion»,CTCSentinel,vol7,Issue10,October2014,p.8.

LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN ÁFRICA...

Documents

Transcript of LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN ÁFRICA...

Blanqueo óptico

Crimen de agresión, crimen sin castigo·

Estudio Global Blanqueo Capitales2011

Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales ......Modulo I. Introducción al blanqueo de capitales Antecedentes históricos Dinero negro / sucio Problemática del blanqueo

Blanqueo 2013

Plaquette Monografica 7Luneprogetto7lune.org/onewebmedia/LUNA ROSSA Plaquette Monografica...Che scrisse buona musica ... Lloran mucho su partida los del grupo kolibri ... de luto y

US2468753 Blanqueo de Jabón

BLANQUEO QUÍMICO

EL BLANQUEO TEXTIL

Plaquette de la instalación "Nombres de mujer"

Plaquette Centenario Rafael Barrett

Ley 26476 "Blanqueo"

Proyecto Jubilaciones y Blanqueo

EL ‘AGENTE POLICIAL ENCUBIERTO’ CONTRA EL CRIMEN …€¦ · tanto la comisión de delitos como su encubrimiento y blanqueo de dinero por conducto de entidades bancarias o centros

Regimen blanqueo 2016

1 Plaquette Nutriox Iberia

Plaquette Clients SwissLife PrÃ©voyance IndÃ©pendants RÃ©f ... · Title: Plaquette Clients SwissLife PrÃ©voyance IndÃ©pendants RÃ©f 5930 - 04.2018.pdf Author: VALENCIENNES3HM491VU

Blanqueo de capitales_y_lavado_de_dinero

Evaluación nacional de riesgos de blanqueo de …...cia notable de carteles de la droga, o estructuras de crimen organizado. a unque existen algunas pandillas, estas tienen una caracterización

Blanqueo de Capitales