272 Informe anual 2005 Grupo ACS

Anexos

Código GRI - Indicadores Principales Página

Visión y estrategia

1.1 Visión y estrategia 10, 11, 180-1811.2 Declaración del presidente 2-3

Perfil

2.1 Nombre de la organización 8 2.2 Principales productos 16-56

2.4 Descripción de Departamentos 16-56

2.5 Países en los que opera 13

2.7 Naturaleza de los mercados 13

2.8 Magnitud de la organización 13

2.11 Período cubierto por la memoria 0

2.12 Fecha de la memoria 0-3

2.13 Cobertura de la memoria 0-3

2.22 Medios a través de los cuales los usuarios pueden encontrar información adicional 274

Estuctura de Gobierno

3.1 Estructura de gobierno 4-5

3.2 Porcentaje de la junta directiva formado por consejeros independientes 4-5

3.3 Proceso para determinar la necesidad de los miembros del grupo de expertos de guiar las estrategias de la organización en temas como las oportunidades y los riesgos ambientales y sociales 264-268

3.4 Procesos directivos para supervisar la identificación y la gestión de las oportunidades y riesgos económicos, sociales y ambientales 264-268

3.5 Relación entre la remuneración directiva y la consecución de objetivos financieros y no financieros 136-137

3.6 Estructura de la organización 238-252

3.7 Declaraciones de la misión y valores, principios o códigos de conducta internos 180-181, 228-229

3.8 Mecanismos que permitan a los accionistas comunicar sus recomendaciones 245

3.14 Compromisos u otras iniciativas voluntarias de tipo económico, ambiental o social desarrolladas fuera de la organización 222-227

3.15 Pertenencia a Asociaciones e Industriales y/o organizaciones asesoras nacionales e internacionales. 228-229

3.17 Enfoque de la organización acerca de la gestión de los impactos económicos, ambientales y sociales indirectos producidos como resultado de sus actividades 180-181, 228-229

Principales indicadoresde comportamiento

273

Anexos

Informe anual 2005 Grupo ACS

Código GRI - Indicadores Principales Página

Indicadores de Desempeño

Económicos

EC1 Ventas netas 12-13, 60

EC2 Desglose geográfico de mercados 13

EC3 Costos de MMPP, mercancías y servicios 189

EC5 Gastos salariales totales 183

EC6 Distribución entre los proveedores de capital desglosada por interés sobre deudas y préstamos y reparto de dividendos 183

EC8 Suma total de todo tipo de impuestos pagados y desglosados por países 183

EC10 Donaciones a comunidad, sociedad civil u otros grupos 222-227

Medio Ambiente

EN1 Consumo total de mmpp, mercancías y productos 212-213

EN3 Consumo directo de energía, desglosado por fuentes primarias 213

EN5 Consumo total de agua 213

EN8 Emisiones de gases efecto invernadero 213

EN11 Cantidad total residuos 213

EN 14 Impactos ambientales significativos de productos y servicios. 204, 210-212

Sociales

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores 188

LA2 Creación de empleo neta y tasa de renovación 188

LA5 Métodos de registro de accidentes de trabajo 220

LA7 Tasas de absentismo, accidentes y daños laborales 220

LA9 Promedio de horas de formación por año 205, 218, 221

LA10 Descripción de políticas de igualdad 216-218

LA11 Composición de los departamentos superiores de gestión 238-243

274 Informe anual 2005 Grupo ACS

VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.Orense, 11 - 2º y 4º28020 MadridTel: 91 417 98 00Fax: 91 417 98 30www.vycsa.es

DRACEAvda. Fuente de la Mora, 228050 MadridTel: 91 545 47 00Fax: 91 545 47 70www.drace.com

DRAVO, S.A.Plaza de Castilla, 328046 MadridTel: 91 323 02 07Fax: 91 323 06 87

TECSA EMPRESACONSTRUCTORA, S.A.Avda. Madariaga, 1 - 4ª planta48014 BilbaoTel: 94 448 86 00Fax: 94 476 22 84www.tecsa-constructora.com

GEOCISALlanos de Jerez, 10 – 12Coslada 28820 MadridTel: 91 660 30 00Fax: 91 671 64 60www.geocisa.com

DYCVENSAVeracruz Edificio Torreón 3º - Esq.La Guarita (Venezuela)Tel: (58212) 992 31 11Fax: (58212) 992 77 24

DYCASAAvda. Leandro N. Alem, 9861001 - Buenos AiresArgentinaTel: (54114) 318 02 00Fax: (54114) 318 02 30www.dycasa.com

COMUNIDADESGESTIONADAS, S.A. (COGESA) Orense, 34 - 1º 28020 MadridTel: 91 417 96 50Fax: 91 597 04 67

URBASER, S.A.Albasanz, 16 - 1º28037 MadridTel: 91 121 80 00Fax: 91 304 15 22www.urbaser.com

DRAGADOS S.P.L.Julian Camarillo, 6A28037 MadridTel: 91 436 27 00Fax: 91 578 28 46

CONTINENTAL AUTO S.L.Avda. de América, 9 - AIntercambiador de Transportes28002 MadridTel: 91 745 63 10Fax: 91 563 39 59www.continental-auto.net

CLECE, S.A.Avda. de Manoteras 46 bis; 2º28050 MadridTel: 91 745 91 10Fax: 91 745 91 20

PUBLIMEDIA, SISTEMASPUBLICITARIOS Fernando Rey, 3Ciudad de la ImagenPozuelo de Alarcón 28220 MadridTel: 91 512 03 33Fax: 91 512 04 73www.publimedia-sp.com

DRAGADOSCONCESIONES DEINFRAESTRUCTURASAvda. de Tenerife 4 -628700 San Sebastián de losReyes MadridTel: 91 583 31 34Fax: 91 583 37 89

DirectorioOficinas centrales de las principales empresas del Grupo ACS

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.Avda. Pío XII, 102, 28036 MadridTel: 91 343 92 00 Fax: 91 343 94 56www.grupoacs.com

DRAGADOSAvda. de Tenerife, 4 - 6, San Sebastián de los Reyes, 28700 MadridTel: 91 343 93 00, Fax: 91 703 83 44

ACS, Servicios y ConcesionesJulian Camarillo, 6-A, 28037 MadridTel: 91 514 09 00, Fax: 91 583 39 78

275

Anexos

Informe anual 2005 Grupo ACS

COBRA INSTALACIONES YSERVICIOS, S.A. COBRA(GRUPO COBRA)Cardenal Marcelo Spínola, 1028016 MadridTel: 91 456 95 00Fax: 91 456 94 50www.grupocobra.com

ENERGÍAS Y RECURSOSAMBIENTALES, S.A. (EYRA)Cardenal Marcelo Spínola, 1028016 MadridTel: 91 456 95 00Fax: 91 456 94 72

ELECTRONIC TRAFFIC, S.A. (ETRA)Tres Forques, 147Polígono Industrial Vara de Quart46014 ValenciaTel: 96 313 40 82Fax: 96 350 32 34www.etra.es

SOCIEDAD ESPAÑOLADE MONTAJESINDUSTRIALES, S.A.(SEMI)Barquillo, 1928014 MadridTel: 91 701 77 00Fax: 91 521 85 97www.semisa.com

MANTENIMIENTOS, AYUDA A LA EXPLOTACIÓN YSERVICIOS, S.A. (MAESSA)Gran Vía, 67 - 2ª planta28013 MadridTel: 91 436 04 80Fax: 91 576 75 66www.maessa.com

APLICACIÓN DE PINTURAS, API, S.A.General Moscardó, 27 - 1º28020 MadridTel: 91 598 90 60Fax: 91 598 90 66www.apisa.net

INSTALACIONES Y MONTAJESELÉCTRICOS, S.A. (IMES)Ramón y Cajal, 10728043 MadridTel: 91 744 39 00Fax: 91 744 39 01www.imes.es

CONTROL Y MONTAJESINDUSTRIALES (CYMI)Teide, 4 - Edificio F-7San Sebastián de los Reyes28709 MadridTel: 91 659 33 60Fax: 91 659 33 80www.cymisa.com

DRAGADOS OFF SHOREBajo de la Cabezuela, s/nPuerto Real11510 CádizTel: 956 47 07 00Fax: 956 47 07 27

MANTENIMIENTO Y MONTAJESINDUSTRIAL (MASA)Teide, 5 - 1ºEdificio Milenio28709 MadridTel: 91 484 30 30Fax: 91 484 31 25www.masagrupo.com

MAKIBER, S.A.Paseo de la Castellana, 18228046 MadridTel: 91 484 30 00Fax: 91 484 30 94

INTECSA-UHDE INDUSTRIAL, S.A.Vía de los Poblados, 11Edificio Trianon28033 MadridTel: 91 749 70 00Fax: 91 749 70 01www.intecsauhde.com

INITEC ENERGÍAPríncipe de Vergara, 12028006 MadridTel: 91 252 73 00Fax: 91 563 01 15www.initec.es

SOCIEDAD IBERICA DECONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA(SICE)Pol. Ind. Alcobendasc/ Sepúlveda, 6Alcobendas 28108 MadridTel: 91 623 22 00Fax: 91 623 22 03www.sice.com

ACS, Servicios, Comunicaciones y EnergíaCardenal Marcelo Spínola, 10, 28016 MadridTel: 91 456 95 00, Fax: 91 456 94 50

276 Informe anual 2005 Grupo ACS

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 30de marzo de 2006, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de laSociedad para su celebración en Madrid, en el Palacio Municipal de Congresosde Madrid, sito en la Avenida de la Capital de España, Madrid s/n, Campo delas Naciones, a las 12,30 horas del día 18 de mayo de 2006, en primeraconvocatoria, y al día siguiente, 19 de mayo de 2006, en el mismo lugar y hora,en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del Día

1. Aprobación de las Memorias, Balances, Cuentas de Pérdidas y Gananciase Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2005, tanto de laSociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS,Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante.Aplicación de resultados. Informe anual de Gobierno corporativo.

2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante elejercicio de 2005.

3. Ratificación, cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

4. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

5. Designación de auditores tanto de la sociedad como del Grupo.

6. Modificación de los artículos 14 y 25 de los Estatutos Sociales.

7. Modificación del artículo 5 del Reglamento de la Junta.

8. Informe sobre la modificación de los artículos 11, 21 y 24 del Reglamentodel Consejo de Administración

9. Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

10. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

277Informe anual 2005 Grupo ACS

EdiciónGrupo ACS

Creación y diseñoIMAGIA

FotografíaFototeca Grupo ACS

ImprimeIndustria Gráfica Rotosa, S.A.

D.L.: XXXXXX