DECRETO DE DIVIDENDOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

________________________, S.A. DE C.V.

__ DE _______ DE 20___.

En la ciudad de _________________, domicilio social de la Sociedad Mercantil denominada ________________________, S.A. DE C.V., siendo las 12:00 horas del da __ de _______ de 20___, se reunieron en la finca marcada con el nmero ____ de la calle __________, en esta ciudad, los seores accionistas que integran la misma a fin de celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, la cual estar presidida por el seor ______________________, en su carcter de Administrador General nico de la Sociedad, quien a su vez designa para que funja como Secretario de Actas de la presente asamblea a _____________________, hacindose constar que se encuentra presente el Comisario de la Sociedad seor ___________________, recayendo el nombramiento de Escrutador para la presente Asamblea en el seor ___________________, mismo que se encuentra en calidad de invitado, hacindose lo anterior de conformidad a lo establecido en la clusula Dcimo Novena de los Estatutos.

El Presidente solicit a la Secretario que diera lectura al Orden del Da que se somete a consideracin de los Seores accionistas, el cual se transcribe a continuacin:

O R D E N D E L D I A:I.- Lista de Asistencia; y declaracin en su caso, respecto de la Legal Instalacin de la Asamblea.

II.- Ratificacin de estados financieros aprobados el pasado __ de Marzo de 20___, para efectos del punto siguiente.

III.- Proposicin y en su caso aprobacin de llevar a cabo un decreto de dividendos con cargo a la cuenta de Utilidad Fiscal Neta por la cantidad de $0000,000.00 (_____________ DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)

IV.- Presentacin del Acta de Asamblea y Resolucin sobre la misma.

P U N T O P R I M E R O.-

En desahogo del primer punto del Orden del Da, el Escrutador, quien en cumplimiento de su encargo, despus de revisar el registro de acciones de la sociedad y de verificar la ltima acta de asamblea de la sociedad certific que la totalidad del capital social asciende a $_________.00 (_________________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el cual se encuentra ntegramente suscrito y pagado y est representado por ___ acciones con valor nominal de $_____.00 (______ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, y que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas por su propio derecho, lo cual hace constar en la lista de asistencia que transcribe al final de la presente acta cuyos titulares, a fin de asistir a la presente asamblea de conformidad con la clusula _____________ de los estatutos, procedieron a depositar los ttulos respectivos de las acciones de las cuales son legtimos propietarios en la oficina de la Sociedad, exhibiendo en este momento las tarjetas de entrada correspondientes.

En vista del cmputo que antecede, y por encontrarse presentes la totalidad de las acciones que conforman el capital social, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la misma, no obstante no haberse hecho las publicaciones de las convocatorias correspondientes, siendo vlidas y obligatorias las decisiones que en ella se tomen de conformidad con lo dispuesto por la clusula _____________ de los estatutos de la sociales, as como lo dispuesto por el artculo 188 y dems relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

P U N T O S E G U N D O .-

Con relacin al presente punto del Orden del Da, el Presidente de la asamblea, expuso a los presentes que para efectos de poder desahogar el siguiente punto del orden del da, era necesario que sta asamblea aprobara los Estados financieros, por lo que, debido a que no se han suscitado variaciones de importancia a partir del pasado __ de _____ del presente ao a la fecha, propone que se ratifiquen, para efectos de sta asamblea, los Estados Financieros ya aprobados y de los cuales se les entrega en este momento una copia simple, para efecto de que se observe que en los mismos se refleja una cuenta fiscal denominada de Utilidad Fiscal Neta misma que se integra por las utilidades de ejercicios anteriores y de los cuales ya se pagaron los impuestos correspondientes, conforme a la cual se llevar a cabo el decreto de dividendos a que se refiere el punto siguiente del Orden del Da.

Una vez hechas las aclaraciones pertinentes, los accionistas presentes tomaron de manera unnime la siguiente:

RESOLUCIONPRIMERA.- Se aprueba la propuesta hecha por el Presidente de la asamblea y en consecuencia, se ratifican los estados financieros aprobados en la asamblea general ordinaria de accionistas de esta sociedad, celebrada el pasado __ de _____ del presente ao, as como la observacin hecha con respecto a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta.

PUNTO TERCERO

Con respecto al presente punto del Orden del Da y en virtud de que en el punto anterior ya se haba comentado algo al respecto, el Presidente de la asamblea se limito a proponer a los accionistas presentes, llevar a cabo un decreto de dividendos por la cantidad de $0000,000.00 (________________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) los cuales por ser con cargo a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, no generara carga fiscal alguna para los accionistas.

El Presidente hizo del conocimiento de la Asamblea que el decreto de dividendos que propone es dable de efectuarse legalmente ya que durante el ejercicio no se ha reducido el capital social, ni existen prdidas pendientes de ejercicios anteriores, asimismo la Reserva Legal se encuentra legalmente constituida conforme a lo que disponen los propios Estatutos y la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Como consecuencia de lo anterior, el Presidente expuso a la Asamblea que dicho decreto de dividendos se distribuira a los accionistas en efectivo y en proporcin a sus aportaciones, correspondiendo $0000,000.00 (_____________________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por accin.

Finalmente propuso el Presidente que, el pago que correspondera a cada uno de los accionistas en virtud del presente decreto de dividendos pudiera ser hecho conforme el flujo de efectivo de la sociedad lo permita previa entrega de los cupones adheridos a los ttulos que amparen las acciones de las cuales son titulares.

Habiendo escuchado la proposicin del Presidente en lo que se refiere al decreto de dividendos, y una vez hechas las aclaraciones y comentarios al respecto, acordaron por unanimidad las siguientes,

RESOLUCIONES

SEGUNDA.- Se aprueba de manera unnime el decreto de dividendos con cargo a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta por la cantidad de $0000,000.00 (__________________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) los cuales sern repartidos a los accionistas de manera proporcional al nmero de acciones de las cuales sean legtimamente titulares.

TERCERA.- Se aprueba como cantidad a repartir por cada accin $0000,000.00 (__________________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por lo que la cantidad a repartir se distribuir de la siguiente manera:

ACCIONISTASACCIONESDIVIDENDO POR ACCION $0000,00.00TOTAL

TOTAL$ 0000,000.00

P U N T O C U A R T O.-

Pasando al ltimo punto del Orden del Da, y no habiendo ms asuntos que tratar se suspendi la Asamblea por el tiempo necesario para redactar la presente acta, la cual fue leda y aprobada por los asistentes, y firmada por el Presidente, el Secretario y el Comisario.

El Secretario hizo constar que al momento de adoptarse todas y cada una de las resoluciones aqu contenidas estuvieron representadas la totalidad de las acciones representativas del capital social de ________________________, S.A. DE C.V., segn la lista de Asistencia que se anexa a la presente acta.

Se levant la Asamblea a las 13:00 horas del da __ de _______ de 20___.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

_____________________

______________________

SR. _____________________

SR. ________________________

"LISTA DE ASISTENCIA"

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ________________________, S.A. DE C.V.

__ DE _______ DE 20___

ACCIONES

ACCIONISTASCAPITAL FIJO CAPITAL VARIABLETOTAL $FIRMAS

SERIES:AB

VALOR NOMINAL $1,000.00

TOTAL

ESCRUTADOR

__________________________

SR. ________________