Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre

Concesión La Pintada

1. Verificación del Quórum

Concesión Autopistas del Café

2. Lectura y aprobación del Orden del día

Orden del día

1. Verificación del Quórum.

2. Lectura y aprobación del Orden del día.

3. Designación de una comisión para escrutinio de votaciones y aprobación del acta.

4. Informe de Gestión 2016 conjunto de la Junta Directiva y Presidente de la Sociedad.

5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.

6. Informe del Revisor Fiscal.

7. Aprobación del Informe de Gestión conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad y de

los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.

8. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades año 2016.

9. Elección y asignación de remuneración de la Junta Directiva.

10. Asignación de remuneración del Revisor Fiscal.

11. Proposiciones.

11.1 Política de Nombramiento, Remuneración y Sucesión de la Junta Directiva.

Boulevard Turístico del Atlántico

3. Designación de una comisión para escrutinio

de votaciones y aprobación del acta

Aeropuerto Internacional El Dorado

4. Informe de Gestión 2016 conjunto de la Junta

Directiva y Presidente de la Sociedad

Oferta Pública de Adquisición - OPA

98,55%

2016: año de consolidación y desinversiones

62%

43% 51%100%

43%

Cierre 2016Cierre 2015

Concesiones Viales

Concesiones

portuarias y

aeroportuarias

22%40%

Activos de energía

60%

22%

51%

25%

47%35%

12%35%

47%

60% 68%

79%51%

AKF ADN BTAGreen

Corridor Malla Vial Meta

Pacífico II VinusSta Marta -

Paraguachón Hatovial

SPSM Opain Quiport

Gena Genpac

AKF ADN Y BTA

Malla Vial Meta Pacífico II

Opain Quiport

Control en ADN y BTA en

República Dominicana.

Adquisición del control

en Pacífico 2, (25% al

78,85%) intercambiado

por Hatovial (22%), Vías

del Nus (22%),

Autopistas del Café (2%)

y Green Corridor (100%)

Desinversión en SPSM

En proceso de

desinversión en Santa

Marta – Paraguachón,

Gena y Genpac.

En proceso de desinversión

Fortalecimiento del Gobierno Corporativo

Modificación integral al Código de Buen Gobierno y adopción del

Código de Conducta Empresarial

Desarrollo de nuevas herramientas y canales para mantener los

más altos estándares de transparencia: Declaración de conflictos

de interés y la línea de transparencia

Adopción de nuevas Políticas:

• Regalos y Atenciones

• Protección de Datos

• Gestión del Riesgo de Fraude, Soborno y Corrupción

• Autocontrol y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y

Financiación del Terrorismo

• Transparencia

Por primera vez se nombró:

• Oficial de Conducta Empresarial

• Director de Cumplimiento

Creación del Comité de conducta empresarial

Gestión de la reputación: Fortalecimiento del Control Interno,

Comunicaciones, Sostenibilidad y creación Gerencia de Riesgos

Resultados consolidados

Balance General

5.208

3.397

1.811

Activos Pasivo & patrimonio

Activos Pasivo Patrimonio

COP $670.202 millones

+ 65%COP $1.485.594 millonesIngresos

+ >200%Ebitda COP $1.065.830 millones

+ >200%Utilidad neta

Reconocimientos 2016

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre

5. Presentación de los Estados Financieros a 31

de diciembre de 2016

Acumulado 2016 vs 2015

Balance Consolidado

Estados Financieros Separados 2016

Balance general - Millones de COP

Estado de Resultados - Millones de COP

Activos

Activo corriente $338.791

Activo no corriente $1.556.528

Total Activos $1.895.319

Pasivos

Ingresos operacionales $768.413

Costo de ventas $4.349

Gastos operacionales $49.600

Utilidad operacional $714.465

Utilidad neta $670.202

Pasivo corriente $231.417

Pasivo no corriente $235.138

Patrimonio $1.428.764

Total pasivos $466.555

Autopistas del Nordeste

6. Informe del Revisor Fiscal

Aeropuerto Internacional El Dorado

7. Aprobación del Informe de Gestión conjunto de la

Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad y de los

Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016

Concesión Autopistas del Café

8. Presentación y aprobación del Proyecto de

Distribución de Utilidades Año 2016

Proyecto de Distribución de Utilidades

Para un dividendo de $484,58 por acción

ordinaria, se causará inmediatamente sea

decretado por la Asamblea de Accionistas y

será pagado en efectivo en cuatro cuotas

bimestrales a razón de $121,14 por acción

por cada cuota bimestral a partir de junio de

2017.

Las fechas de pago serán las siguientes: el dividendo correspondiente al mes de junio de 2017 entre los

días 27 y 30 del mes; el correspondiente al mes de agosto entre los días 22 y 25 del mes; el

correspondiente al mes de octubre entre los días 24 y 27 del mes y el correspondiente al mes de

diciembre entre los días 19 y 22 del mes.

Utilidad neta COP $670,201,764,120

A disposición de la Asamblea COP $ 670,201,764,120

COP $575,201,764,120

Reserva para futuras

inversiones

Concesión Vial de los Llanos

9. Elección y asignación de remuneración de la

Junta Directiva

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre

10. Asignación de remuneración del Revisor Fiscal

Propuesta remuneración del Revisor Fiscal

Compañía

Honorarios Auditoría

EF

31-DIC-2016

Total honorarios

año 2017

COP $ COP $

EMPRESAS DEL GRUPO ODINSA 502,601,268 345,901,037

Incluye Consorcio Constructor Autopistas del Café, Odinsa P.I., Odinsa Servicios, Odinsa

Holding y Marjoram Riverside Company.

Los honorarios de Odinsa S.A. pasan de $181,112,400 a $ 205,790,268 e incluye la

auditoría de estados financieros separados y consolidados de Odinsa S.A., revisión

limitada trimestral para Superfinanciera, procedimientos especificos para consolidación

en el Consorcio Constructor Nuevo Dorado, Consorcio Constructor Farallones y Consorcio

Constructor APP Llanos. Los dos últimos consorcios no fueron parte del alcance del año

2016.

Concesión La Pintada

11. Proposiciones

11.1 Política de Nombramiento, Remuneración y Sucesión de

la JD

El Código de Buen Gobierno establece como función del Comité de Nombramiento y Remuneraciones,

proponer a la Junta Directiva, la Política de Nombramiento y Remuneración de la Junta Directiva, para ser

aprobada por la Asamblea General de Accionistas.

Objetivo: Recomendar los parámetros generales que deberán atender los diferentes órganos de gobierno

de la Compañía, en especial la Asamblea General de Accionistas, para asegurar que las personas

designadas para desempeñar el cargo de Director de Junta Directiva (“Director” o Directores”) sean las más

idóneas según las necesidades de la Compañía y estén adecuadamente remuneradas.

Nombramientos:

Criterios:

• Criterios de selección, incompatibilidades e inhabilidades

• Presentación y evaluación de propuestas para la JD

• Divulgación de la evaluación de las propuestas

Remuneración:

• Componentes: honorarios por participación en JD y en Comités de Junta

Sucesión:

• Definición de los perfiles funcionales y personales de los candidatos, así como el tiempo y

dedicación necesarios para desempeñar adecuadamente sus obligaciones