Berni Denuncia por Enriquecimiento Ilícito

8/10/2019 Berni Denuncia por Enriquecimiento Ilcito

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DENUNCI

SUGIERE MEDIDAS DE PRUEB

Seor/a Juez/a Federal:

MANUEL GARRIDO, DNI 17030992, con domici

en Rivadavia 1864, oficina 760, de esta Ciudad Autnoma de !uenoAi"es #$dificio Ane%o de la &ono"a'le C(ma"a de Di)utados de la Nacin

en mi ca"(cte" de ciudadano * di)utado nacional, me )"esento

"es)etuosamente di+o

I. OBJETO

-ue en e.e"cicio de mis funciones como di)utado d

la Nacin /e tomado conocimiento de dive"sos /ec/os ue )od"a


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Cierre2006

Cierre2013

DIFERENCIA

ACTIVO 873.802,00 6.387.832,29 5.514.030,29

PASIVO297.980

,00

-297.980,

00PATRIMON

IO575.822

,006.387.83

2,295.812.01

0,29

a"a efectua" este an(lisis, * de'ido a los constantes

cam'ios ue int"odu.o el "5 !e"ni a lo la"+o de las distintas decla"aciones

.u"adas )"esentadas en cuanto al valo" de com)"a;aduisicin de los

inmue'les decla"ados, se o)t =)a"a /omo+enei>a" los im)o"tes# )o"

toma" en todos los a?os el valo" de aduisicin decla"ado en los a?os

2012 * 2013 ue son i+uales5 $sto, )o"ue dic/o valo" de com)"a nunca

de'i va"ia" * siem)"e de'i se" el mismo, dado ue de'e "efe"i"se a

im)o"tes a'onados al momento de aduisicin


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de funciona"io ue )"io"i>a su actividad )"ivada o al menos dedica +"an

)a"te de su tiem)o a ello "es)ecto de su funcin )'lica, convi"tindolo

en un Ee%itoso /om'"e de ne+ociosF en lu+a" de un se"vido" )'lico

)"eocu)ado )o" su la'o" en el $stado5

Co'"a a)"ecia" con es)ecial "elevancia m(s all( de

ot"as o'se"vaciones ue se advie"ten del cuad"o )"ecedente, el a'"u)to

aumento * la cuanta de los montos de in+"esos totales decla"ados, almenos en los a?os 2009 * 2010, ello teniendo en cuenta los EescasosF

in+"esos decla"ados en los a?os ante"io"es * la a'"u)ta cada a )a"ti" del

20115

o" ot"o lado, tam'in "esulta altamente llamativa la

)"dida o di"ectamente nula decla"acin de in+"esos )"ovenientes de su

)a"tici)acin en sociedades du"ante los a?os 2012 * 2013, )ese a la

ma+nitud de la inve"sin * los c"ditos oto"+ados a la em)"esa o+stica


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un )(7*)asando de B 3075400,00 a B 7305316,00 * los in+"esos )o" s

actividad )"ivada em)"esa"ial se inc"ementa"on en m(s de un ')

)asando de B 7495741,00 a B 257135676,005

e"o, )a"a "esalta" lo e%t"a?o * llamativo ue "esu

el nivel de in+"esos )o" aluile"es * el )"oducto de la actividad )"ivad

em)"esa"ial ue e%te"io"i> en el a?o 2010, es ilust"ativo adve"ti" ue e

los a?os si+uientes 2011;13 los +ua"ismos de in+"esos decla"ados caeest"e)itosamente, casi a la mitad, "es)ecto del a?o 20105 $s deci" ue lo

in+"esos no se mantienen esta'les o con un ascenso mode"ado, sino u

es en este a?o donde se )"oduce el ma*o" aflo"amiento5

As, tenemos ue mient"as en el a?o 2010 l

in+"esos )o" aluile"es fue"on de B 7305316,00, al a?o si+uiente 201

esos mismos in+"esos se "educen a B 4325000,00G en 2012 son d

3375431,00 * en 2013 de B 2975920,00G im)o"tes ue se )"esenta"a


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#uraa

(trosconcepto

s sinienti"ca

r

-

218.355,00

-

218.355,00

$n ot"o o"den de ideas, tam'in "esulta ilust"ativo el

cuad"o ue si+ue, donde se e%)one a nivel +lo'al, a?o )o" a?o cu(les

fue"on los in+"esos decla"ados * la a)licacin dada a ellos

od"amos deci", se+n este cuad"o * de mane"a

+lo'al, ue desde el 01;01;07 /asta el 31;12;13 el "5 !e"ni /a decla"ado

in+"esos )o" un total de B 958985@98,005 De ese total de in+"esos, B

@58125009,00 /a'"an sido a)licados )a"a /ace" f"ente a los inc"ementos

)at"imoniales decla"ados * B 4501865723,00 /a'"an sido di"eccionados a

/ace" f"ente a +astos "elativos a su consumo )a"ticula"5

Ad ( d ll l i d .


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de)o"tivos, com)"a de eui)os de com)utacin note'oos, net'oo

i)ad, i)od, etc5, )a+os )o" com)"a de elect"odomsticos * ot"os ense"e

del /o+a" de uso )a"ticula", etc5

e acla"a ue )a"a los a?os 2007 a 2011 am'o

inclusive no e%ista la o'li+acin de decla"a" el im)o"te del consum

)a"ticula" cosa ue s es o'li+ato"ia a )a"ti" del a?o 2012 *, )o" lo tant

ste /a sido calculado )o" dife"encia ent"e los in+"esos totales decla"ado* el total del inc"emento )at"imonial anual5

Como se di.o, a )a"ti" del a?o 2012 el im)o"te d

consumo )a"ticula" de'e se" e%te"io"i>ado e%)lcitamente, )o" lo ue so

se /a calculado )o" dife"encia el nivel de ot"os conce)tos sin identific

cla"amente ue "esultan necesa"ios )a"a euili'"a" la ecuacin5

A )a"ti" de los +ua"ismos indicados en el cuad


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)at"imonial ve"ificadoG con lo ue no "esultan con+"uentes ni consistentes

los im)o"tes decla"ados5

in )e".uicio de lo se?alado, * teniendo en cuenta

e%clusivamente el im)o"te e%te"io"i>ado en la decla"acin .u"ada, en

)"omedio, mensualmente, du"ante el a?o 2012 decla"a /a'e" utili>ado

)a"a su consumo )a"ticula" la suma de B 365107,00 =un im)o"te sustancial

* "adicalmente infe"io" al ue su"+i"a de su decla"acin .u"ada del a?oante"io"#5

$n )"omedio, mensualmente, du"ante el a?o 2013

decla"a /a'e" utili>ado )a"a su consumo )a"ticula" * ot"os +astos la suma

de B 845086,00G im)o"te ste su)e"io" en m(s de un 132 al ue

e%te"io"i> el a?o ante"io"5

$ste i" * veni", estos ascensos * descensos en los


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a% Para el #de=ar9a>e39o$ u?20ado e3 la C2udad de Bue3o

A2re1 0a1a @a?29a023 adu2r2da e3 ),,,%: mient"as ue e

los a?os 2006;7;8 decla" 'a.o .u"amento ue su Evalo" d

com)"aF fue de B 1005000,00, en los a?os 2009;10;11;12;1

cam'ia ese Evalo" de com)"aF a B 765440,005 $s deci" ue s

.ustificacin al+una su'vala ese im)o"te de aduisicin en

235@60,005

E39o30e1- 0o3 rela023 al alor de 0o>=ra >2392 e3 lo

ao1 ++'/7/5 o >2392 e3 lo1 ao1 ++,/)+/))/)/)(.

?% Para el #lo9e de 9erre3o$ u?20ado e3 la lo0al2dad de

C@al93- =ro2302a de Sa39a Cruz adu2r2do e3 el ao ++

ae09ado a #e=lo9a023$%: mient"as ue en los a?

2006;7;8 decla" 'a.o .u"amento ue su Evalo" de com)"aF fu

de B 205000,00, en los a?os 2009;10;11;12;13 cam'ia ese Eval


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ue ese mismo de)a"tamento es de 70 mts525, o sea 2 mts25

m(s5

E39o30e1- 0o3 rela023 al alor de 0o>=ra de0larado =or

e19e 23>ue?le >2392 e3 lo1 ao1 ++'/7/5 o >2392 e3 lo1

ao1 ++, a +)(H 0o3 rela023 a 1u 1u=er202e >2392 e3

lo1 ao1 ++' a +)) o >2392 e3 lo1 ao1 +)/)(.

d% Para el #lo0al$ u?20ado e3 R2o Galle8o1- =ro2302a de Sa39a

Cruz adu2r2do e3 ++)% mient"as ue en los a?os 2006;7;8

decla" 'a.o .u"amento ue su Evalo" de com)"aF fue de B

275444,00, en los a?os 2009;10;11;12;13 cam'ia ese Evalo" de

com)"aF a B 2653@3,005 $s deci" ue sin .ustificacin al+una

su'valu ese im)o"te de aduisicin en B 15091,005

e"o no solo esto, sino ue mient"as ue en los a?os 2006 a


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E39o30e1- 0o3 rela023 al alor de 0o>=ra de0larado =

e19e 23>ue?le >2392 e3 lo1 ao1 ++'/7/5 o >2392 e3 el a

++, o >2392 e3 lo1 ao1 +)+/))/)/)(H 0o3 rela023 a 1

1u=er202e >2392 e3 lo1 ao1 ++' a +)) /o >2392 e3

ao +) /o e3 +)(.

% Para el #lo9e de 9erre3o$ u?20ado e3 T28re- =ro2302a d

Bue3o1 A2re1 =ara re0reo o era3eo adu2r2do e3 ++6mient"as ue en los a?os 2006;7;8 decla" 'a.o .u"amento u

su Evalo" de com)"aF fue de B 95000,00, en los a?

2009;10;11;12;13 cam'ia ese Evalo" de com)"aF a B 85820,0

$s deci" ue sin .ustificacin al+una su'valu ese im)o"te d

aduisicin en B 180,005

e"o no solo esto, sino ue mient"as ue en los a?os 2006

2011 decla" 'a.o .u"amento ue ese inmue'le e"a de


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lote es de solo 17 /ect("eas, o sea 2 /ect("eas menos5 K lo ue

es )eo" an, en este int"n+ulis mt"ico, es ue en el a?o 2013

decla"a ue ese inmue'le tiene una su)e"ficie de tan solo 17

mts525

E39o30e1- 0o3 rela023 al alor de 0o>=ra de0larado =or

e19e 23>ue?le >2392 e3 lo1 ao1 ++'/7/5 o >2392 e3 el ao

++, o >2392 e3 lo1 ao1 +)+/))/)/)(H 0o3 rela023 a 1u1u=er202e >2392 e3 lo1 ao1 ++' a +)) /o >2392 e3 el

ao +) /o e3 +)(.

@% Para el 23>ue?le 2de39220ado 0o>o #lo9e de 9erre3o$

u?20ado e3 L2>a- =ro2302a de Bue3o1 A2re1 23er123

adu2r2da e3 ++7%: )o" un lado, en los a?os 2006;7 decla"

'a.o .u"amento ue su Evalo" de com)"aF fue de B 1205000,00G

)o" ot"o, en el a?o 2009 decla" ue ese valo" e"a de B


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e"o no solo esto, sino ue mient"as ue en los a?os 2008

2011 decla" 'a.o .u"amento ue ese lote e"a de 3@0 mts52, e

los a?os 2012;13 =sin .ustificacin al+una# decla"a ue e

mismo lote es de 400 mts52, o sea @0 mts25 m(s5

E39o30e1- 0o3 rela023 al alor de 0o>=ra de0larado =

e19e 23>ue?le >2392 e3 el ao ++5- o >2392 e3 el a

++,- o >2392 e3 lo1 ao1 +)+/))/)/)(H 0o3 rela0231u 1u=er202e >2392 e3 lo1 ao1 ++5 a +)) o >2392 e3 lo

ao1 +)/)(.

$videntemente, esta actitud de cam'

constantemente sin "a>n ni .ustificacin a)a"ente datos ue de'en s

e%actos * f(ciles de o'tene" )a"a uien ostenta su titula"idad los valo"e


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aquellos que, individualmente, superen la suma de " #.$$$ o que,

en conjunto, registren un valor de mercado superior a " %$.$$$.

$s deci" ue se encuent"an incluidos dent"o de este

ti)o de 'ienes Eno "e+ist"a'lesF, ent"e ot"os, los si+uientes 'ienes

mue'les alfom'"as, mesas, sillas, sillones, camas, alacenas, /elade"as,

mic"oondas, lava""o)as, seca""o)as, lavava.illas, eui)os de ai"e

acondicionado f"io;calo" elect"odomsticos va"ios, cuad"os, ado"nos dedistinto ti)o, "o)a de cama, manteles, televiso"es CD;lasma;ed;etc5,

e%t"acto"es de ai"e, al/a.as * .o*as, video+"a'ado"as, eui)os de msica,

DHD, note'oos, net'oos, I)ad, I)od, ta'lets, m)3, m)4, c(ma"as de

fotos, com)utado"as de esc"ito"io, im)"eso"as, scanne", /ome t/eate",

telfonos celula"es, telfonos inal(m'"icos, consolas de video .ue+os,

ventilado"es, calefacto"es, etc5

a"a dimensiona" * com)"ende" me.o" lo i""acional


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"efe"ido * ue el im)o"te "eal de com)"a de esos 'ienes en su con.unt

su)e"e las cif"as e%)uestas en la decla"acin .u"ada, nos encont"a"amo

f"ente a una nueva omisin )o" )a"te del "5 !e"ni5 $sto dado ue es

EmnimoF del @ ue esta'lece la le+islacin solo de'e decla"a"se e

caso de ue el valo" "eal e"o+ado en esas aduisiciones fue"a meno"G d

lo cont"a"io, el valo" a decla"a" de'e" se" auel ue efectivamente s

a'on )a"a la aduisicin de los 'ienes en cuestin5

&. LANODECLARACI!NDE#DINEROENEFECTI&O

$n las decla"aciones .u"adas co""es)ondientes a l

a?os 2006 a 2009, am'as inclusive, el "5 !e"ni no /a e%te"io"i>ado

tenencia de dine"o en efectivo al 31 de diciem'"e de cada uno de eso

a?os5


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&II. ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES "UE

LLAMANLAATENCI!N.

a De)sitos en cuentas 'anca"ias

$n las decla"aciones .u"adas co""es)ondientes a los

a?os 2006, 2007 * 2008 el "5 !e"ni e%te"io"i>a idntico im)o"te al cie""e

de cada a?o B 1@5@08,005

$sta situacin se )"esenta como altamente

im)"o'a'le, teniendo en cuenta ue se t"ata de 3 t"es a?os dife"entes en

los cuales la e%istencia final de dine"o de)ositado en cuentas 'anca"ias no

va"i ni un solo centavo5

Al "es)ecto de'e tene"se en cuenta ue, m(s all( de

ue el "5 !e"ni no se /u'ie"a "eali>ado nin+n movimiento en su cuenta

de)ositando o e%t"a*endo dine"o de la misma, las entidades 'anca"ias


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e%)uesto en el )(""afo ante"io", )uesto ue no e%iste ot"o elemen

documental de "es)aldo al "es)ecto identificacin )"ecisa en esa DDM

ue )e"mita esta'lece" de u se t"ata la deuda con el "5 Ro+a

mutuos, "eci'os, fo"ma de co'"o * cancelacin de la deuda, etc55 o"

tanto, de'e"( )"ofundi>a"se la investi+acin so'"e esta o)e"acin5

$n las decla"aciones .u"adas co""es)ondiente

a los a?os 2006, 2007, 2008 * 2009 el "5 !e"ni e%te"io"i>a idnticim)o"te de deudas con la "a5 EJa"a $ste" Cesa"iF, ue asciende e

todos esos a?os a usB 205000,00 =e%)"esados en esa moneda#5

J(s all( de desconoce"se =en un )"inci)io#

identidad )"ecisa de la tal EJa"a $ste" Cesa"iF * su "eal ca)acida

financie"a )a"a /ace" f"ente a seme.ante suma de dine"o oto"+ada e

)"stamo al "5 !e"ni =* su co""es)ondiente decla"acin a los o"+anismo

de cont"alo" im)ositivo# va cont"a cualuie" l+ica de me"cado su)on


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ue el "5 Ale.and"o !e"ni es su )ad"e * ue la deuda con l fue

EcondonadaF, no im)licando una e"o+acin de fondos )a"a su cancelacin5

$sta e%)licacin, /u"fana de cualuie" elemento documental

"es)aldato"io ue as lo ac"edite, no va m(s all( de Ee%)licacionesF )o" el

momento do+m(ticas * no de'ilita el "a>onamiento e%)uesto en el )(""afo

ante"io"5 o" lo tanto, de'e"( )"ofundi>a"se la investi+acin de esta

o)e"acin5

as situaciones * ca"acte"sticas a)untadas

ame"itan, sin m(s, la )"ofundi>acin de la investi+acin "es)ecto de la

ve"acidad de estos )"stamos ue )e"mitie"on el financiamiento del "5

!e"ni5

&III. ELAO+)+

untualmente, en este a?o se ve"ifica el ma*o" nivel


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19;8;0@ # Ru"ales c; vivienda 4895090,00 4895090,00 #

1;1;07# ote de e""eno 1235240,00 1235240,00 #

2;@;08 #Casa 2835360,00 2835360,00 #

).(.(,6-++ ).(.(,6-++ #

AO .++, AO .+)+

AUTOM!&ILES &alor E192>ado &alor E192>ado

Je+ane 185000,00 185000,00 #

Renault 21 65300,00 65300,00 #

Lo"d L 1@0 95000,00 95000,00 #

IA !aueano 15@00,00 15@00,00 #

Cit"oen C4 785700,00 # #785700,00

))(.4++-++ (6.5++-++ 75.7++-++

PARTICIPACI!N ENSOCIEDADES

AO .++, AO .+)+

1;8;10 o+istica Inte+"al Rio

u"'io A 80 1605000,00 1605000,00

)'+.+++-++ )'+.+++-++

CRDITOS AO ++, AO +)+


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ue en el a?o ante"io" #2009# ese im)o"te fue de B 9@2567@,00G =or lo

ue 3o1 e30o39rarKa>o1 e3 =re1e302a de >1 de u3 >2ll3

do102e39o1 >2l =e1o1 ).++.+++-++% de 238re1o1 123 de0larar e3

e19e ao.

Adent"(ndonos en el an(lisis )a"ticula" de las

va"iaciones )at"imoniales )"oducidas ent"e 2009 * 2010, )odemos deci"

ue

o Du"ante 2010 se )"odu.o la aduisicin del 80

de las acciones de la sociedad o+stica Inte+"al Rio u"'io A en B

1605000,00 * se )"est a dic/a sociedad o se a)lic en ella de ot"a fo"ma

la suma de B 3705000,00 =ue se decla"an como Ec"ditosF#G )o" lo ue la

inve"sin total en esa sociedad fue de B @305000,005

o e )"odu.o un aumento en la tenencia de dine"o


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i+uiendo el ci"cuito del destino dado #a )oste"io

del a?o 2010# a los in+"esos decla"ados en este a?o B357385323,00, s

advie"te cla"amente ue se+n la decla"acin .u"ada co""es)ondiente

a?o 2011 stos ue du"ante el a?o 2010 se a)lica"on al inc"emento d

dine"o en efectivo * en cuentas 'anca"ias fue"on Ede"ivadosF como u

)"stamo u ot"o ti)o de a)licacin simila" =se decla"an como Ec"ditosF#

la em)"esa o+stica Inte+"al Rio u"'io A5

$n efecto al cie""e del a?o 2010 el dine"o en efectiv

* los de)sitos en 'ancos decla"ados totali>a'an la suma de

3561@5464,00G mient"as ue ese mismo "u'"o, al cie""e del a?o 2011, so

ascendi a B 67054@2,005

a dife"encia ent"e estos valo"es, ue asciende a25941@5012,00, fue a)licada =casi en su totalidad# du"ante el a?o 2011

inc"ementa" el saldo de Ec"ditosF con o+stica Inte+"al Rio u"'io A


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ame"itan una e%/austiva investi+acin )o" )a"te de H55 a efectos de

dete"mina" la ve"osimilitud * consistencia de todo lo decla"ado5

e"o m(s all( de esto, nos encont"amos con un

elemento adicional a)o"tado )o" el "5 !e"ni a la :A mediante nota del

21;08;14 #"eci'ida el 8;9;14#, ue "evela una ve> m(s la falsedad de las

decla"aciones .u"adas )"esentadas ante ese o"+anismo de cont"alo"5

$n efecto, a t"avs de la mentada nota el "5 !e"ni

indica ue en la DDMM del a?o 2010 EomitiF info"ma" a la :A in+"esos de

ca"(cte" Ee%entoF )a"a el Im)uesto a las Panancias, )o" un total de B

285126,025 Como e%)licacin a ello indica ue la DDMM )"esentada ante la

:A EQ fue realizadaaplicando los criterios de valuacin y registracin

admitidos por la legislacin vigenteF en mate"ia im)ositiva5

o )"ime"o ue de'e deci"se es ue esta e%)licacin


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Como se di.o ante"io"mente, el "5 !e"ni decla" u

du"ante el a?o 2010 adui"i el 80 de las acciones co""es)ondientes

esta sociedad en un valo" de B 1605000,00, * ese mismo a?o a)lica en el

un im)o"te adicional de B 3705000,00 ue consta en "u'"o Ec"ditosF d

ese a?o5

De acue"do a la consulta )'lica "eali>ada a

)(+ina e' de la ALI, esta sociedad se encuent"a "e+ist"ada en es

o"+anismo 'a.o la CG ue se encuent"a dada de alta en va"ioim)uestos a las +anancias, al valo" a+"e+ado, a la +anancia mnim

)"esunta * en el "+imen del em)leado"G * ue las actividades decla"ada


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ue el 11;11;10 se /a'"a constituido como ac"eedo" )"enda"io

)o" la com)"a de un camin, )a"a esta sociedad, )o" un total de

B 3705000,005

# i los B 257135676,00 de in+"esos decla"ados en este a?o

/u'ie"an )"ovenido de la sociedad en cuestin, nos

encont"a"amos con ue ante el E)eue?oF a)o"te total "eali>ado

de B @305000,00 de los cuales B 3705000,00 le de'e"an se"

devueltos "eci'i de ella m(s de m(s de un 6)* del valo"

inve"tido, e3 9a3 1olo al8o >1 de 4 >e1e15

# am'in se )od"a deci" ue en tan solo al"ededo" de 1@3 das

como accionista de la sociedad desde el 27;07;10 al 31;12;10,

"eci'i de ella la f"iole"a de B 257135676,00G lo ue euivale adeci" ue )o" da "eci'i en )"omedio la nada des)"ecia'le suma

de B 175736,44, o ue )o" mes )e"ci'i un )"omedio de B


25/42


26/42

o" lo e%)uesto, conside"amos de "elevancia la

e%/austiva investi+acin ue de'e"( desa""olla"se en to"no a la

constitucin, confo"macin, actividades desa""olladas e in+"esos

o'tenidos, ent"e ot"as cosas, )o" esta sociedad5 a o)acidad ue se

"evela en la o)e"ato"ia e%)licada )"ecedentemente as lo ame"ita5

. ELAO+)

$n este a?o se )"oduce una situacin es)ecial * sin

.ustificacin al+una, *a ue el )at"imonio al cie""e e%te"io"i>ado en la

decla"acin .u"ada del a?o 2011 NO"esulta coincidente con el )at"imonioal inicio e%)uesto en la decla"acin .u"ada del a?o 20125


27/42

Cred29o1

o+istica Inte+"alRio u"'io A

30#71147824#4 350@05114,00 350@05114,00 #

(.+4+.))6-++ (.+4+.))6-++ #

De=o129o1 e30ue39a1

66752@2,00 66752@3,@1 1,@1

Ee092o 35200,00 35200,00 0

'7+.64-++ '7+.64(-4) )-4)

B2e3e1 del o8ar #

),.)4,-5 ),.)4,-5

TOTALPATRIMONIO

4.)(5.7')-)6 4.('+.')-,( ).5'+-7,

Resumiendo, las dife"encias =sin .ustificaci

al+una# ue se advie"ten son las si+uientes

o a inco")o"acin, al inicio del a?o 2012, de u

automvil NOdecla"ado al cie""e del a?o 2011 B 25700,005


28/42

Co30e=9o

+)

I38re1o1 150@85468,00

I30re>e39o =a9r2>o32al

a3ual 8005612,00

Co31u>o 2o 1/ DDJJ 4335286,00

D2ere302a 123 u19220ar #17@5430,00

$s as ue ueda demost"ado ue el total de

in+"esos decla"ados NO "esulta suficiente )a"a /ace" f"ente al inc"emento)at"imonial "es)ecto del a?o ante"io" m(s el im)o"te del EconsumoF

)a"ticula" decla"ado e advie"te cla"amente ue el total del inc"emento


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de#)esos;19090, el "5 !e"ni adeuda"a a la Junici)alidad de 28 d

Noviem'"e la nada des)"ecia'le suma de m(s de B 85@005000,005

a "efe"ida deuda est( "elacionada, se+n las nota

)e"iodsticas, con un inmue'le u'icado en esa localidad de la "ovincia d

anta C"u>, ue a "a> de la mensu"a )"acticada en lu+a" de se" de 1

&ect("eas se"a de 24 &ect("eas5

Hale la )ena acla"a" ue se+n las decla"acione

.u"adas )"esentadas ante la :A !e"ni indic ue dic/o inmue'le du"an

los a?os 2006 a 2011 tena una su)e"ficie de 19 &ect("eas, mient"as u

en 2012 modific esa su)e"ficie =sin "a>n l+ica a)a"ente, dado ue n

e%iste nin+n cam'io en los im)o"tes decla"ados como valuacin# a 2

&ect("eas * en 2013 nuevamente cam'ia la su)e"ficie a solo 20 mts5

$ntendemos )ues, ue de'e"( )"ofundi>a"se
http://opisantacruz.com.ar/home/2014/02/19/sergio-berni-es-moroso-en-la-municipalidad-de-28-de-noviembre-a-la-cual-le-debe-mas-de-85-millones-de-pesos/19090http://opisantacruz.com.ar/home/2014/02/19/sergio-berni-es-moroso-en-la-municipalidad-de-28-de-noviembre-a-la-cual-le-debe-mas-de-85-millones-de-pesos/19090


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e%te"io"i>a" los datos de filiacin * los 'ienes, deudas e in+"esos no solo

del cn*u+e sino del EC:NHIHI$N$F

I&. SU &INCULACI!N CON POSIBLES MANIOBRAS DE

LA&ADODEDINERO;DES&QODEFONDOS

De acue"do con lo )u'licado, ent"e ot"os, )o" el

dia"io a Nacin ve" el si+uiente lin

/tt);;5lanacion5com5a";1670736#tam'ien#'e"ni#le#aluilo#sus#

)"o)iedades#en#el#su"#a#la>a"o#'ae>, el "5 !e"ni /a'"a EaluiladoF

cie"tas ca'a?as =ue se encont"a"an en la localidad de 28 de Noviem'"e,

"ovincia de anta C"u># a la fi"ma Aust"al Const"ucciones A, de

)"o)iedad el "5 (>a"o !ae>5

No "esulta ocioso "eco"da" ue se+n nume"osas
http://www.lanacion.com.ar/1670736-tambien-berni-le-alquilo-sus-propiedades-en-el-sur-a-lazaro-baezhttp://www.lanacion.com.ar/1670736-tambien-berni-le-alquilo-sus-propiedades-en-el-sur-a-lazaro-baezhttp://www.lanacion.com.ar/1670736-tambien-berni-le-alquilo-sus-propiedades-en-el-sur-a-lazaro-baezhttp://www.lanacion.com.ar/1670736-tambien-berni-le-alquilo-sus-propiedades-en-el-sur-a-lazaro-baez


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&. CONCLUSI!N

as nume"osas o'se"vaciones, inconsistencias incon+"uencias )uestas de manifiesto en esta )"esentacin, todas ella

e%t"adas de las decla"aciones .u"adas )"esentadas )o" el )"o)io "5 !e"

ante la :A, /acen necesa"io el inicio de una investi+acin .udicial con

)"o)sito de esta'lece" cu(l es el ve"dade"o )at"imonio del nom'"ado

las fuentes de financiamiento e%actas ue le )e"mitie"on /ace" f"ente a

evolucin )at"imonial o'se"vada m(s los +astos incu""idos en s

EconsumoF )e"sonal5

No de'e )e"de"se de vista ue el fo"mula"io ue s

)"esenta ante la :A tiene una f"mula de cie""e ue indica te%tualmen

Declaro bajo juramento que los bienes, crditos, deudas actividades desarrolladas precedentemente son feacientes

actuali!ados, tanto en el pa"s como en el e#tranjero y que no cuent


32/42

Te3e>o1 auK ue 9ra310urr2ero3 alrededor de )'4 dKa1

=ara ue la OA re29erara 1u =ed2do de 23or>a023 a39e la

al9a de re1=ue19a del Sr. Ber32 123 ue e19a re=ar92023 del

E19ado @aa 9o>ado al83 92=o de a0023 o >ed2da

0o30re9a al re1=e09o- =e1e al 92e>=o 9ra310urr2do.0% Recin el da +4/+4/) e19o e1 0a12 >e1e1 de1=u1 de ue

1e @aa e302do el =lazo o9or8ado- 123 ue la OA @aa

@e0@o al8o al re1=e09o% in+"esa a la :A una 3o9a del Sr.Ber32 da3do "es)uesta =ar02al a lo "eue"ido o"i+inalmente

mediante Nota :A;o de 10 das /('iles )a"a "es)onde"

com)letamente a los "eue"imientos de info"macin )lasmados

l i i l N t :A;


33/42

S2 9o>a>o1 e3 0ue39a la e0@a del =ed2do or2823al u

real2z la OA al Sr. Ber32 )6/+,/))- @a19a e1e >o>e3

@a?Ka3 9ra310urr2do a=ro2>ada>e39e ,4+ dKa1 alreded

de ao1 7 >e1e1% 123 ue la OA @aa re02?2do u3

re1=ue19a 23al del 23e1928ado 123 ue e19a re=ar92023 d

E19ado @aa 9o>ado al83 92=o de a0023 o >ed2d

0o30re9a al re1=e09o- =e1e al 92e>=o 9ra310urr2do.

% $l )+/+'/)6in+"esa a la :A u3a 3o9a del Sr. Ber32e%)licandue se encuent"a a)licado a la 'sueda de info"macin

documentacin en )unto a detecta" una )osi'le omisi

involunta"ia * )ide una nueva )"""o+a5e advie"te ue )ese al tiem)o t"anscu""ido desde

"eue"imiento o"i+inal de info"macin fo"mulado )o" la :A 0a

)+++ dKa1% el Sr. Ber32 0o3923u 123 1u>23219rar la 9o9al2da

de lo reuer2do =or la OA 123 ue e19a re=ar92023 d

E 9 d @ 9 d l 92 d 2 d2d


34/42

)ese a los datos de las decla"aciones .u"adas con las ue conta'a# /a*a

"eali>ado denuncia o investi+acin al+una5

No de'e )asa"se )o" alto en el an(lisis de las

conductas desc"itas ue el "5 !e"ni es un funciona"io )'lico, mdico de

)"ofesin, con un nivel de inst"uccin aco"de a ese ca"(cte", ue /a'"a

)"esentado sus decla"aciones .u"adas /aciendo consta", fala> *

malintencionadamente, ue ellas son el fiel "efle.o de la "ealidad cuando

as no lo se"a5

$s cla"o ue la )"esentacin de decla"aciones

.u"adas con datos falsos e inconsistentes dificultan * o'staculi>an, e%

)"ofeso, el an(lisis )o"meno"i>ado de la evolucin )at"imonial * el

consumo )a"ticula", * la de'ida .ustificacin de ellos con in+"esos lcitos, *)o" lo tanto de'e se" investi+ado, m(%ime teniendo en cuenta la .e"a"ua

del ca"+o ue el "5 !e"ni ostenta5


35/42

enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpues

para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asuncin de un cargo

empleo p?blico y hasta dos a>os despus de haber cesado en s

desempe>o.

*e entender! que hubo enriquecimiento no s

cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas

bienes, sino tambin cuando se hubiesen cancelado deudas o e@tinguid

obligaciones que lo afectaban.

+a persona interpuesta para disimular

enriquecimiento ser! reprimida con la misma pena que el autor del hecho

Asimismo, de co""o'o"a"se los e%t"emo

esta'lecidos en la )"esente, las conductas des)le+adas )od"a

fi l d lit t 'l id l t l 303 i 1 t 'l


36/42

intervencin, o en beneficio de una persona de e@istencia ideal, se

impondr!n a la entidad las siguientes sanciones conjunta o

alternativamenteA

8. 4ulta de dos '%) a diez '8$) veces el valor de los bienes

objeto del delito.

%. *uspensin total o parcial de actividades, que en ning?n

caso podr! e@ceder de diez '8$) a>os.

6. *uspensin para participar en concursos o licitaciones

estatales de obras o servicios p?blicos o en cualquier otra

actividad vinculada con el Estado, que en ning?n caso

podr! e@ceder de diez '8$) a>os.

B. &ancelacin de la personer-a cuando hubiese sido creada


37/42

+ene"ado"as de in+"esos ue le )e"mitie"on af"onta" seme.ante evoluci

del denunciado5

&II. SECORRA&ISTAALFISCAL

Atento a la )"o'a'le comisin de los delitos d

en"iuecimiento ilcito de funciona"io )'lico A"t5 268 2 C55, omisi

maliciosa A"t5 268 3 C55 * lavado de activos A"t5 303 Inc5 1, con a+"avante dis)uesta en el inciso 2 ' C55, solicito ue se co""a vista

fiscal inte"viniente a fin de ue fo"mule "eue"imiento en los t"minos d

a"t5 180 CN5

&III. SESUGIERENMEDIOSDEPRUEBA

in )e".uicio de las medidas )"o'ato"ias ue H5


38/42

B% SOLICITAR ALAADMINISTRACI!NFEDERALDEINGRESOS

PBLICOS AFIP% RESPECTO DEL SR. SERGIO BERNI ; LA SOCIEDAD LOGQSTICA

INTEGRALRIOTURBIOSA- LOSIGUIENTE:

15 Co)ia de las decla"aciones .u"adas del

im)uesto a las +anancias, so'"e los 'ienes )e"sonales, a la +anancia

mnima )"esunta * al im)uesto al valo" a+"e+ado )"esentadas, ue

inclu*an todos los fo"mula"ios * )a)eles de t"a'a.o ue las com)onen,

co""es)ondientes a los e.e"cicios fiscales 2006 a la fec/a5

$n caso de ue el "5 e"+io !e"ni se /a*a

"e+ist"ado en al+n momento como monot"i'utista en el )e"odo

denunciado, info"me las distintas cate+o"as en las ue se encont"a'a

insc"i)to * a)o"tando du"ante ese la)so, es)ecificando la fec/a de alta *

'a.a en cada ocasin5


39/42

-ue "emitan co)ia com)leta de la totalidad de la

constancias en los le+a.os de ella actas, esc"itu"as, etc5 * de los $stado

conta'les )"esentados desde su constitucin /asta el da de la fec/a5

D% SOLICITARA LAEMPRESA#LOGISTICAINTEGRALR

TURBIOS.A.$:

$l a)o"te de la totalidad de los li'"os societa"io

conta'les e im)ositivos, todas las factu"as;"eci'os o documento

euivalentes emitidos * "eci'idos ue "es)alden los in+"esos * e+"eso

decla"ados * "e+ist"ados en li'"os, todas las decla"aciones .u"ada

im)ositivas )"esentadas ante los distintos o"+anismos de cont"alo" ALI

API, AR!A, etc5 * toda la documentacin de "es)aldo de cada una d

las "e+ist"aciones "eali>adas en los li'"os conta'les e im)ositivos5


40/42

15 en+a )o" fo"mulada la )"esente denuncia

)enal5

25 e co""a t"aslado al Jiniste"io 'lico Liscal

)a"a ue inste la accin, )oniendo tam'in en conocimiento de la

)"esente a la Liscala de Investi+aciones Administ"ativas5

35 e investi+uen los /ec/os denunciados,

dete"minando sus modalidades * "es)onsa'les5

"ovee" de confo"midad,

SERA JUSTICIA

ANEOCUADRO I


41/42

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

Fe!&' (e A)#' * INM+E$ES Ti"o +i!'!i V')or!o/"r'

*DD 2011-2013

V')or!o/"r'

*DD 2011-2013

V')or!o/"r'*DD

2011-2013

V')or!o/"r'*DD

2011-2013

V')or!o/"r'*DD

2011-2013

V')or!o/"r'*DD

2011-2013

V')or!o/"r'*DD

2011-2013*D

26*5*99 - De"'r#'/e#o Casa )a*itacion C++ 76.440,00

76.440,00

76.440,00

76.440,00

76.440,00

76.440,00

76.440,00

26*12*01 - $o#e (e Terreo plotacion l C/alten - .Cru

52.920,00

52.920,00

52.920,00

52.920,00

52.920,00

52.920,00

52.920,00

25*9*97 - De"'r#'/e#o Casa )a*itacion C++ 51.765,00

51.765,00

51.765,00

51.765,00

51.765,00

51.765,00

51.765,00

15*11*01 - $o!') In'ersion io allegos - .Cru

26.353,00

26.353,00

26.353,00

26.353,00

26.353,00

26.353,00

26.353,00

16*2*85O#ro I/e)e (tros 28 e o'. - .Cru

111.406,00

111.406,00

111.406,00

111.406,00

111.406,00

111.406,00

111.406,00

15*7*04 - $o#e (e Terreo ecreo$eraneo igre 8.820,00

8.820,00

8.820,00

8.820,00

8.820,00

8.820,00

8.820,00

19*8*05 - Rr')e !* iie(' (tros ima 489.090,00

489.090,00

489.090,00

489.090,00

489.090,00

489.090,00

489.090,00

1*1*07- $o#e (e Terreo In'ersion ima 123.240,00

123.240,00

123.240,00

123.240,00

123.240,00

123.240,00

2*5*08 -C'' (tros C++ 283.360,00

283.360,00

283.360,00

283.360,00

283.360,00

TOTA$ 816.794,00

940.034,00

1.223.394,00

1.223.394,00

1.223.394,00

1.223.394,00

1.223.394,00

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 A+TOMVI$ES Fe!&' A)#' V')or

E#i/'(o

V')or

E#i/'(o

V')or

E#i/'(o

V')or

E#i/'(o

V')or

E#i/'(o

V')or

E#i/'(o

V')or

E#i/'(o ESi i(e#i!'!i 1992 2.700,00

Me'e 28$04$2005 20.000,00

20.000,00

20.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

Re')# 21 16$06$2000 7.000,00

7.000,00

7.000,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

For( F 150 09$12$2001 10.000,00

10.000,00

10.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

IA 'e'o 27$01$1992 1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Ci#roe C4 29$12$2009 78.700,00

Mo#o ''':i 650 01$01$1994 3.000,00

3.000,00

TOTA$ 41.500,00

41.500,00

38.500,00

113.500,00

34.800,00

34.800,00

37.500,00

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 EMARCACIONES V')or (e

!o/"r'

A)#' 2012 120.000,00

TOTA$ 120.0


42/42

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

IENES DE$ ;O

Berni Denuncia por Enriquecimiento Ilícito

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