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Caso No. CNA-UIASC-002-2015; Instituto Hondureño de Seguridad Social

Línea de Investigación: Enriquecimiento Ilícito

(CNA-UAISC-002-2015 LI-EI)

Antecedentes del Caso

En fecha 07 de Noviembre del año

2014, El Consejo Nacional

Anticorrupción entregó un

informe al Tribunal Superior de

Cuentas con número 0801-14-253,

que revela elementos

concluyentes que determinan un

aumento desmedido en el

patrimonio del Señor Alberto

Antonio Barahona Rivera.

Mediante el seguimiento

efectuado en éste caso por el

CNA; se nos ha informado: “que el

expediente del señor Barahona se

encuentra en proceso de análisis

financiero y que se tratará de

tener el informe lo más pronto

posible”.

Constancia de Salario

El Señor Alberto Antonio Barahona Rivera se desempeño desde el año

2010 hasta febrero 2014 como sub Gerente de Sistematización e

informática del IHSS, devengando un sueldo de Lps. 43,600.00,

abandonando su trabajo al darse cuenta de la investigaciones realizadas en

el IHSS.

Señor Alberto Antonio Barahona Rivera

Bienes Adquiridos:

En fecha 22 de agosto del año 2012 el señor Alberto Antonio Barahona Rivera,

suscribió un contrato de promesa de compra venta con una empresa Inmobiliaria para

adquirir una vivienda ubicada en condominio Portal del Bosque, lote 9 del clúster A,

con un área de 277.37 vrs2 y un área de construcción de 197.85 mts2, por un valor de

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DÓLARES ($233,000.00). La cual fue pagada de la

manera siguiente:

* NOTA: Hay un valor de $ 8,480.00 que no se pudieron acreditar.

Actividad de Ocultamiento de Titularidad de Bienes

• En fecha 13 de marzo de 2014, el señor Alberto Antonio Barahona Rivera alenterarse de los aseguramientos que el Ministerio Público estaba realizando a losinvolucrados del desfalco en el IHSS, traspasó los derechos de compra-venta delinmueble ubicado en Portal del Bosque, a favor del señor César Amílcar CastilloSermeño a través de la empresa CEWTEC de la cual se desempeña como presidentecon sede en la Republica de Costa Rica.

• Actualmente el señor Alberto Antonio Barahona Rivera habita dicho inmueble.

Dos lotes en la aldea Las Moritas, jurisdicción de

Juticalpa, Olancho.

Casa de Habitación en la Res. Portal del Bosque.

César Amílcar Castillo Sermeño

Hechos Relevantes:

El señor Castillo Sermeño es presidente de la Empresa costarricense CEWTEC, S.A yhermano del representante Legal de COSEM Mauricio Arturo Castillo Sermeño.

La compañía CEWTEC S.A, esta relacionada con la empresa COSEM que le vendió unsistema de digitalización al Instituto Hondureño de Seguridad Social, que fuesobrevalorado y que validó el señor Alberto Antonio Barahona Rivera.

Proyección Patrimonial

Hipótesis del Caso y de la Investigación• El señor César Amílcar Castillo Sermeño, sedesempeña como presidente de la JuntaDirectiva de CEWTEC S.A/Costa Rica.

• El señor César Amílcar Castillo Sermeño, eshermano del señor Mauricio Arturo CastilloSermeño, quien se desempeña comoRepresentante Legal de la Empresa Compañíade Servicios Múltiples. COSEM.

• La Empresa COSEM, ha sido señalada porhaber suscrito un contrato sobrevalorado dedigitalización de documentos por un valor de24.7 millones de Dólares al IHSS.

• La Empresa COSEM, está relacionada con lasEmpresas CEWTEC y TECHNOSHOP, a través delos hermanos Castillo Sermeño y Oscar LaínezReina como proveedores IHSS.

Alberto Barahona

IHSS

Mauricio Castillo

Sermeño COSEM

Mario Zelaya Palencia

TECHNOSHOP

Carlos Gustavo Corrales Regalado

AD-ASTRA

Cesar Castillo Sermeño CEWTEC

Mecanismo Utilizado para Defraudar la IHSS

Hechos Relevantes:

• Ésta empresa le vendería al IHSS computadoras y suministros.• Las personas que se encargarían de validar las operaciones de la Empresa

Suministros AD-ASTRA por determinación de Carlos Roberto Zelaya Rojas yCarlos Gustavo Corrales Regalado serían: José Alberto Zelaya Guevara yAlberto Antonio Barahona.

• La Empresa Suministros AD-ASTRA Fue señalada en el informe del IHSS dehaber recibido aproximado L. 2,449,700.00 sin ningún respaldo documental.

CREAR EMPRESA SUMINISTROS

AD-ASTRA

Carlos Roberto Zelaya Rojas

HERMANO de MARIO ZELAYA

SOLICITA

Carlos Gustavo Corrales Regalado

AMIGO DE CARLOS ROBERTO ZELAYA

Esquema Relacional Empresas y Personas

Hechos Relevantes:

• Laboró para el Instituto Hondureño de Seguridad Social desde el 01-08-2003 como Coordinador de Registroy Control de Patronos (2003-2008) y como Coordinador de Licitaciones de agosto del año 2008 hasta el día29 Julio de 2014.

• Fue cancelado por la Junta Interventora del IHSS por el otorgamiento de las licitaciones: 005-2010“Adquisición, reparación y mantenimiento de equipos médicos de los Hospitales de especialidades deTegucigalpa y San Pedro Sula del IHSS” a favor de Distribuidora Metropolitana S.A de C.V DIMESA y lalicitación 003-2013 “Reparación de emergencia de obras Civiles en el área de Calderas, Lavandería yreacondicionamiento de las áreas de Hospitalización de Hombres y Mujeres y el circuito eléctrico Internodel Hospital Regional del Norte Isrrael Salinas Elvir” a favor de SOTECNIC, consideradas estas como faltasgraves por favorecer a empresas intermediarias.

René Isrrael Medina Romero

Actividad de Ocultamiento de Titularidad de Bienes

• En fecha 21 de Febrero de 2012, el señor Rene Isrrael Medina Romero adquirió unavivienda en Res. Altos del Trapiche, 5ta Etapa, Bloque L, Lote # 9 esta a su vez fuevendida el 06 de Febrero del año 2014.

Foto Ilustrativa

Proyección Patrimonial

Hechos Relevantes:

El Sr. Rony Noé Sandoval Anduray labora actualmente, en el Instituto Hondureño de SeguridadSocial (IHSS) desde 02 de Julio de 2001 como técnico de soporte y mantenimiento en redes yequipo, hasta el 2007, luego como oficinista desde el año 2008 hasta el año 2010 y nuevamentecomo técnico de soporte y mantenimiento en redes y equipo del 2010 a la fecha, con un salariode Lps. 24,627.24, según nuestras investigaciones esta persona colaboraba con el Sr. AlbertoAntonio Barahona Rivera a efecto de validar las operaciones de las empresas AD-ASTRA,TECHNOSHOP, COSEM.

Rony Noé Sandoval Anduray

Casa en construcción localizada en la colonia cerro grande Sector # 8, primera etapa, bloque

17, lote # 1, Comayagüela, MDC.

Lote localizado en la colonia cerro Grande, zona # 4, bloque 30-A, lote # 11, Comayagüela, MDC.

Proyección Patrimonial

Perjuicio Generado

Análisis Financiero Consejo Nacional Anticorrupción

Proyección aproximada del perjuicio generado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

* NOTA: No se ha valorado información financiera que podría incrementar estos valores.