COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR MINERO...
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1 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR MINERO ENERGETICO DE ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS “COOPMINERALES” XXIlI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS ACTA No. 032 El Consejo de Administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR MINERO ENERGETICO DE ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS “COOPMINERALES”, tiene la atribución de convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados de conformidad con lo establecido en el Artículo 86 del mismo Estatuto Social de Coopminerales y el Acuerdo No. 001-2016, calendado 14 de febrero de 2017, el cual fue publicado para notificación a los asociados. Este acuerdo se fijó en la Cartelera de la Cooperativa, se envió por correo electrónico a los asociados que aparecen registrados con nosotros y a la dirección de residencia para los que no tienen correo electrónico registrado; así mismo vía telefónica se le informó a cada asociado de dicha convocatoria. Atendiendo el llamado que hiciera el Consejo de Administración, para convocatoria a la Asamblea General Ordinaria mediante el Acuerdo No. 001-2017, se reunieron los asociados hábiles, el día sábado 11 de marzo de 2017, a partir de las 8:00 a.m. , en la Carrera 30 No. 63 A 51 (Carbonera), El Orden del Día tratado en la XXIII Asamblea General Ordinaria de Asociados de COOPMINERALES, es el siguiente: 1. Instalación de la Asamblea por parte del Consejo de Administración. 2. Llamado a lista y verificación del quórum. 3. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea 4. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 5. Lectura del Informe de la Comisión de Aprobación del Acta No. 031 del 19 de marzo de 2.016. 6. Elección de Mesa Directiva. 7. Nombramiento de la Comisión de Aprobación del Acta de la presente Asamblea. 8. Presentación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2.016. 9. Lectura Dictamen de la Revisoría Fiscal sobre Estados Financieros a 31 de diciembre de 2.016. 10. Aprobación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2.016. 11. Presentación de Informe General de Gestión año 2016. 12. Informe de Junta de Vigilancia año 2016 13. Distribución de Excedentes año 2.016 14. Elección Miembros Consejo de Administración 15. Elección Miembros de Junta de Vigilancia 16. Elección Miembros Comité de Apelaciones 17. Elección de Revisoría Fiscal 18. Proposiciones y varios 19. Clausura. DESARROLLO 1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Siendo las 9:00 a.m., transcurrida una hora después de la citación convocada y de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 90 del Estatuto Social, contando con la presencia de 70 Asociados hábiles de los 296 convocados, los cuales constituyen
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR MINERO ENERGETICO DE ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS
“COOPMINERALES”
XXIlI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
ACTA No. 032
El Consejo de Administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR MINERO ENERGETICO DE ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS “COOPMINERALES”, tiene la atribución de convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados de conformidad con lo establecido en el Artículo 86 del mismo Estatuto Social de Coopminerales y el Acuerdo No. 001-2016, calendado 14 de febrero de 2017, el cual fue publicado para notificación a los asociados. Este acuerdo se fijó en la Cartelera de la Cooperativa, se envió por correo electrónico a los asociados que aparecen registrados con nosotros y a la dirección de residencia para los que no tienen correo electrónico registrado; así mismo vía telefónica se le informó a cada asociado de dicha convocatoria. Atendiendo el llamado que hiciera el Consejo de Administración, para convocatoria a la Asamblea General Ordinaria mediante el Acuerdo No. 001-2017, se reunieron los asociados hábiles, el día sábado 11 de marzo de 2017, a partir de las 8:00 a.m. , en la Carrera 30 No. 63 A 51 (Carbonera), El Orden del Día tratado en la XXIII Asamblea General Ordinaria de Asociados de COOPMINERALES, es el siguiente:
1. Instalación de la Asamblea por parte del Consejo de Administración. 2. Llamado a lista y verificación del quórum. 3. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea 4. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 5. Lectura del Informe de la Comisión de Aprobación del Acta No. 031 del 19 de
marzo de 2.016. 6. Elección de Mesa Directiva. 7. Nombramiento de la Comisión de Aprobación del Acta de la presente Asamblea. 8. Presentación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2.016. 9. Lectura Dictamen de la Revisoría Fiscal sobre Estados Financieros a 31 de
diciembre de 2.016. 10. Aprobación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2.016. 11. Presentación de Informe General de Gestión año 2016. 12. Informe de Junta de Vigilancia año 2016 13. Distribución de Excedentes año 2.016 14. Elección Miembros Consejo de Administración 15. Elección Miembros de Junta de Vigilancia 16. Elección Miembros Comité de Apelaciones 17. Elección de Revisoría Fiscal 18. Proposiciones y varios 19. Clausura.
DESARROLLO
1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Siendo las 9:00 a.m., transcurrida una hora después de la citación convocada y de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 90 del Estatuto Social, contando con la presencia de 70 Asociados hábiles de los 296 convocados, los cuales constituyen
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el cuórum estatutario para deliberar y tomar decisiones, toma la palabra el señor Edgar José Jácome Contreras, Presidente del Consejo de Administración, para dar inicio formal a la XXIII Asamblea General Ordinaria de Asociados de COOPMINERALES. El señor Edgar José Jácome Contreras, agradece a los asistentes su participación en la citada Asamblea, los invita a participar para que la Asamblea se desarrolle de manera ágil, haciendo sus intervenciones de manera breve y concisa, así mismo hace un llamado a la cordura y buen comportamiento manteniendo el debido respeto. Asi mismo informa que a la entrada al recinto y firma del libro de asistencia, cominearles en su crecimiento económico durante la vigencia del 2016 hace entrega a sus asociados de un bono regalo producto de la excelente gestión de Coopminerales. 2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL CUÓRUM El presidente de la Junta de Vigilancia señor José Daniel Rubio Valencia, procede a realizar el llamado a lista de acuerdo con el listado de asociados hábiles, al cual en el momento de la lectura, 9:00 a.m., respondieron 92 asociados, quienes a su vez, se encuentran debidamente registrados en el libro de asistencia ubicado a la entrada del recinto:
ASISTENTES XXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017
No. CEDULA NOMBRE ASOCIADO
1 79.262.634 AJIACO LUIS ANTONIO
2 52.397.503 ALBA CASTILLO MARIA DEL CARMEN
3 39.729.636 ALONSO BAQUERO MARIA EVA
4 39.782.656 ALONSO GONZALEZ MARTHA
5 25.119.934 ALVAREZ RUEDA MARLENY
6 79.989.069 AMORTEGUI BARRETO FRAY MANUEL
7 51.760.339 ARCINIEGAS RINCON LUCILA
8 79.969.869 AREVALO SOCHE HIPOLITO
9 7.301.611 AVILA COY PAULINO
10 1.020.740.560 AVILA TRIGOS PABLO ALEJANDRO
11 51.752.847 BEJARANO ALMONACID CONSUELO
12 41.453.991 BELTRAN LOPEZ ANA TILDE
13 19.062.674 BERNAL ALFONSO FABIO
14 19.149.257 BLANCO MONSALVE MIGUEL
15 79.873.399 CALDERON LOPEZ OMAR
16 3.347.432 CAMACHO RICO ARTURO
17 41.408.062 CARDENAS LUISA TERESA
18 52.756.782 CARRILLO QUINTANA LUZ MARINA
19 39.635.891 CARVAJAL RODRIGUEZ MARIA RUBY
20 52.108.180 CASALLAS MARTINEZ ELIZABETH
21 52.484.076 CASTRO NAVARRETE ADRIANA CAROLINA
3
22 17.137.131 CHAPARRO PATIÑO LUIS FRANCISCO
23 28.652.933 CHARRY ORTIZ CLARA
24 79.464.576 CUBIDES JUVENAL
25 84.037.257 CUELLO DAZA CARLOS
26 51.744.556 DIAZ GARZON SANDRA PATRICIA
27 23.983.697 ESPINOSA SOLER MARIA DIOSELINA
28 39.749.531 FERNANDEZ CONTRERAS LUCERO
29 51.707.937 FORERO BENAVIDES ISABEL
30 21.074.835 FRAILE CUSBA IRMA
31 53.083.506 GALARZA MURILLO DIANA
32 79.480.886 GONZALEZ CARDENAS EDGAR
33 43.561.690 GRAJALES DUQUE GEMMA PATRICIA
34 52.873.636 GUAYARA RINCON MARIA BELANIA
35 80.225.490 GUERRERO RUIZ EDWIN ABEL
36 1.121.864.085 GUTIERREZ DIANA MARCELA
37 65.727.531 HERNANDEZ TAPIERO GLORIA
38 51.720.203 HERRERA CRUZ ODILIA
39 77.015.698 JACOME CONTRERAS EDGAR
40 41.634.800 JIMENEZ TRUJILLO DORA
41 35.501.111 LAGOS GUTIERREZ GLORIA
42 3.134.987 LOZANO CORTES TARCISIO
43 52.105.065 MALAGON CARDENAS MARTHA
44 79.464.287 MARIN VALBUENA LEOMBARDO
45 39.735.223 MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA
46 51.666.659 MAYORGA GOMEZ ESPERANZA
47 91.301.413 MEDINA HERNANDO
48 51.607.350 MENDOZA SUAREZ LIGIA
49 79.114.125 MORALES NIETO HECTOR
50 23.621.199 MORENO BARRERA BLANCA NUBIA
51 41.793.903 MORENO MARTINEZ MARTHA PATRICIA
52 79.234.323 MORENO PRIETO JORGE
53 52.344.400 MORENO VEGA BLANCA NUBIA
54 20.951.096 NAVARRETE DE YOPASA MARIELA
55 35.322.401 NAVARRETE PEDRAZA LUZ MARINA
56 52.585.757 PADILLA MARIN MARIA ISBEL
4
57 17.655.597 PAEZ GOMEZ JOSE GUILERMO
58 20.292.093 PALOMEQUE FLORENTINA
59 52.085.185 PARRA BORDA MARIA DEL CARMEN
60 52.710.240 PARRA BORDA MARIA INELDA
61 75.096.967 PATIÑO MEJIA ROBINSON EDUARDO
62 51.818.235 PINZON TELLEZ MIRYAM
63 41.443.327 PRIETO DE MORENO SUSANA
64 80.655.756 PULIDO MAYORGA JULIO CESAR
65 7.361.706 REYES MORA CESAR
66 79.368.425 ROCHA SANCHEZ JOSE LIBARDO
67 52.353.631 RODRIGUEZ ARACELY
68 20.931.773 RODRIGUEZ ALBORNOZ GLORIA
69 52.091.911 RODRIGUEZ CONSTANZA
70 52.354.561 RODRIGUEZ VARGAS JACKELINE
71 19.380.877 ROMERO OVALLE ARTURO
72 20.227.230 RUANO DE ROMERO MARIA ISABEL
73 1.032.436.204 RUBIANO SOLER ANDREA CATALINA
74 16.590.593 RUBIO VALENCIA JOSE DANIEL
75 52.833.842 RUIZ CRIOLLO MARLEN
76 74.240.176 SAAVEDRA GUNDISALVO
77 65.828.559 SALAZAR CUPITRA MARIA CENELIA
78 4.925.644 SANCHEZ MORERA ALFREDO
79 51.951.605 SANCHEZ NIETO PATRICIA
80 79.467.783 SANCHEZ SALAMANCA JUAN DIDIMO
81 41.541.845 SANCHEZ SANCHEZ ARACELY
82 52.053.075 SANTANA TORRES MARTHA
83 39.527.827 SARMIENTO RUIZ MARIA STELLA
84 35.424.547 SIERRA BALLESTEROS ANGELICA
85 51.666.051 SIERRA SASTOQUE CLAUDIA
86 1.030.558.013 TORO ZAMBRANO BRAYAN
87 46.354.503 TRIGOS DE AVLA SILVERIA
88 1.022.938.173 VARGAS MARIN NUBIL MIGDONIA
89 6.750.520 VELA GILBERTO
90 1.014.259.802 VELASQUEZ ALONSO JOHANNA
91 35.510.797 YOPASA NAVARRETE FABIOLA
5
92 52.580.471 YOPASA NAVARRETE OLIVIA
De igual manera el Presidente de la Junta de Vigilancia Señor José Daniel Rubio Valencia, expone que los asociados tendrán hasta las 10:00 a.m. para llegar al recinto de la asamblea y firmar el libro de registro de asistencia a la Asamblea XXIII, después de esta hora, por parte de Junta de vigilancia se retirará el libro de registro, los asociados que lleguen posteriormente podrán ingresar al recinto pero no podrán deliberar. Así mismo la Junta de Vigilancia da lectura a las excusas presentadas por los asociados, en total 99, las cuales fueron revisadas anteriormente con el fin de verificar que se ajusten a lo establecido en el Parágrafo del Artículo 4 de la Convocatoria, los asociados excusados son:
1 ACERO GARCIA NESTOR 79.317.912
2 ACEVEDO LOPEZ MANUEL 1.098.233
3 ALVAREZ LUIS 1.012.355.398
4 AVILA MARIA INES 39.703.511
5 AVILA PAOLA ANDREA 1.014.254.985
6 BARON MOYA MARTHA PATRICIA 52.345.382
7 BARRETO ANA LUCIA 35.335.728
8 BELTRAN GUTIERREZ JENNY MILENA 1.054.678.992
9 CAMERO MALDONADO GLORIA 41.335.303
10 CANTOR RUEDA MARIA MIREYA 39.638.576
11 CASTAÑEDA QUINTERO ARIEL 13.791.589
12 CASTRO CASTILLO JOSE LUIS 80.160.988
13 CASTRO MATEUS HERNANDO 19.395.028
14 CUCUMA FRAILE JULIAN DAVID 1.022.940.472
15 CUELLAR ROZO LUIS CARLOS 19.499.033
16 DAVILA MOJICA LUIS ALEJANDRO 79.378.799
17 DIAZ GARZON LUISA VIVIANA 52.969.374
18 DIAZ MOLANO JULIA MIREYA 46.357.447
19 DIAZ PALACIOS BIBIANA 52.856.125
20 DUARTE ORTIZ CENID 24.042.264
21 ENCALADA CALDERON LILI 1.024.475.285
22 ESCOBAR SANCHEZ YEIMY 1.014.230.563
23 ESPINOSA BARCO ANA RUTH 1.109.295.922
24 FONSECA RINCON PEDRO ANTONIO 4.258.606
25 FONSECA RODRIGUEZ JUSTO 19.431.811
26 FUENTES BENJAMIN 5.689.630
27 GALVIS CARRASCO LUIS EDUARDO 79.414.994
28 GARCIA FABIOLA 24.742.074
29 GARCIA RUIZ CARLOS ERNESTO 793.575.546
30 GARCIA TRUJILLO FABIAN 1.023.883.836
31 GARCIA ZUÑIGA CLARA 52.328.634
32 GARZON ANDREA DEL PILAR 52.694.542
33 GARZON CASALLAAS ARTURO 79.236.303
34 GAVIRIA REINA LUIS 19.433.601
35 GIL ROMERO LEIDY JIOHANNA 35.378.437
36 GOMEZ CONTRERAS CLAUDIA 51.629.141
37 GOMEZ DIAZ JULIANA 1.016.048.043
6
38 GONZALEZ SALAZAR ADRIANA 39.646.795
39 GONZALEZ SALAZAR NUBIA ELIZABETH 52.378.961
40 GRANADOS LAGOS DANIEL 80.185.462
41 GUAÑARITA ANA MILENA 25.627.648
42 GUAUQUE CRISTIAN 9.731.817
43 GUEVARA RIAÑO FRANCY 52.367.935
44 GUTIERREZ VARGAS GISELA 52.453.617
45 HERNANDEZ VENEGAS LUIS GONZALO 79.125.845
46 HERRERA SANCHEZ JORGE 79.759.530
47 LASPRILLA SALGUERO CARLOS 19.265.679
48 LINDO LEITON ALEJANDRO 1.022.396.895
49 MALDONADO SANDOVAL MAURICIO 80.495.011
50 MANRIQUE GALVIS JUAN JOSE 4.251.067
51 MARIN VALBUENA LEANDRO 91.301.155
52 MARTHA BOTON JOHANNA 52.932.045
53 MARTINEZ ANDRES MAURICIO 1.023.874.477
54 MARTINEZ DE SOTO CECILIA 20.218.192
55 MARTINEZ DIAZ ALEJANDRA 52.191.552
56 MARTINEZ ROJAS NANCY PATRICIA 52.986.660
57 MARTINEZ SALAZAR YOLANDA 52.414.406
58 MEDINA ARANGO ADELA 38.282.395
59 MEDINA ARANGO MARIA IRENE 20.633.480
60 MONTAÑO ACEVEDO MARISOL 37.369.038
61 MORA CARDOZO JUAN FRANCISCO 1.072.654.628
62 MORENO BARRERA NEMECIO 79.132.771
63 MORENO ESCOBAR JOHANNA 54.255.181
64 MORENO PADILLA GERALDINE 1.136.885.313
65 MUÑOZ BERNAL LILIA 24.161.920
66 NARVAEZ CASTRO MARTIN 91.321.307
67 OLIVARES ROMERO MARITZA 52.535.473
68 ORDOÑEZ SANCHEZ JENIFFER 1.030.607.651
69 OROZCO CABEZAS AUDALICES 38.261.718
70 ORTIZ VELANDIA NUBIA 52.127.786
71 OSPINA RODRIGUEZ LUZ ADRIANA 35.513.911
72 PACHECO CUELLAR CAROLAIN 1.015.434.500
73 PACHON RIVERA FERNANDO 79.209.312
74 PACHON RIVERA JULIO RICARDO 79.833.232
75 PARRADO GARZON CLAUDIA 51.791.127
76 PATIÑO CHACON YOLANDA 39.751.764
77 PAZ ECHEVERRY OLGA LUCIA 51.804.061
78 PEREZ FERNANDEZ HANNEY 1.070.916.385
79 PINILLA VAASQUEZ JULIETH 52.976.046
80 QUINTERO BELAVIDES ANDREA 52.492.582
81 RODRIGUEZ GUASCA ANA TULIA 51.697.737
82 RODRIGUEZ MORA ALVARO 79.157.526
83 RUBIANO MIRENO JEIMY JINETH 1.016.027.507
84 RUBIO MORENO MAGDA ALEJANDRA 1.018.418.731
85 SAAVEDRA DIANA CAROLINA 59.958.858
86 SALGADO GUIOMAR 51.752.659
7
87 SANTIAGO CUELLAR NOHEMA 41.574.652
88 SARMIENTO CALDERON LUZ MARINA 51.963.582
89 SARMIENTO CALDERON SANDRA PILAR 52.206.908
90 SIERRA JORGE ELIECER 74.357.058
91 SOLIS PAYA YOLIMA 38.601.704
92 SUAREZ LARA SOCORRO 26.441.294
93 TORRES ROJAS MIGUEL ANGEL 1.030.537.647
94 TORRES SALINAS ANGELA 52.901.597
95 TORRES SUAREZ OSCAR 79.618.012
96 VALENZUELA PINZON FIDEL 1.101.177.737
97 VALENZUELA PINZON JORGE 1.101.176.659
98 VARGAS MUÑOZ RUTH 52.357.046
99 VILLANUEVA PEREZ LUIS 72.180.922
3. APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA
El presidente del Consejo de Administración, señor Edgar Jácome, hace la lectura del Reglamento para la XXIII Asamblea General Ordinaria de asociados el cual fue dado a conocer a los asociados con anterioridad ya que fue remitido junto con la convocatoria, lo lee y lo pone a consideración para su aprobación. El reglamento es aprobado por unanimidad: Este documento hace parte integral del Acta y reposara en la carpeta denominada “Documentos Asamblea 2017”
4. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA La señora Secretaria del Consejo de Administración, Luz Marina Navarrete Pedraza, lee el Orden del Día propuesto para la citada Asamblea, contenido en el Acuerdo No. 001-2017:
1. Instalación de la Asamblea por parte del Consejo de Administración. 2. Llamado a lista y verificación del quórum. 3. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea 4. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 5. Lectura del Informe de la Comisión de Aprobación del Acta No. 031 del 19 de
marzo de 2.016. 6. Elección de Mesa Directiva. 7. Nombramiento de la Comisión de Aprobación del Acta de la presente Asamblea. 8. Presentación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2.016. 9. Lectura Dictamen de la Revisoría Fiscal sobre Estados Financieros a 31 de
diciembre de 2.016. 10. Aprobación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2.016. 11. Presentación de Informe General de Gestión año 2016. 12. Informe de Junta de Vigilancia año 2016 13. Distribución de Excedentes año 2.016 14. Elección Miembros Consejo de Administración 15. Elección Miembros de Junta de Vigilancia 16. Elección Miembros Comité de Apelaciones 17. Elección de Revisoría Fiscal 18. Proposiciones y varios 19. Clausura.
Una vez leído el Orden del Día, el Presidente del Consejo solicita a la Honorable Asamblea, la aprobación del Orden del Día, si no hay propuestas que modifiquen este orden por parte de los Asambleístas. No habiendo propuestas por parte de los Asambleístas, se procede a su aprobación, siendo aprobado por unanimidad.
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5. LECTURA DEL INFORME DE LA COMISION DE APROBACION DEL ACTA No.
031 DEL 19 DE MARZO DE 2016. Se da lectura al “Informe de la Comisión de Aprobación del Acta 031 del 19 de marzo de 2016, firmado por la Comisión integrada por: Virginia Bautista, Ana Patricia Mayorga Gómez, Ligia Susana Parada Arias y Juan Carlos Chaparro. En el informe la Comisión aprueba el acta en mención teniendo en cuenta que se ajusta al desarrollo real de la sesión. Este informe hace parte integral de la presente acta y reposará en la carpeta denominada ¨Documentos Asamblea 2017¨.
6. ELECCION DE MESA DIRECTIVA. El presidente del Consejo de Administración señor Edgar José Jácome Contreras, invita a los asambleístas a hacer las postulaciones para elegir Presidente, de acuerdo con esto, postulan a los señores José Daniel Rubio Valencia y al señor Jorge Enrique Moreno Prieto, no habiendo más postulados, se somete a votación y se desarrolla de la siguiente manera: José Daniel Rubio Valencia con un total de 60 votos Jorge Enrique Moreno Prieto un total de 32 votos Es elegido por mayoría de votos el Señor José Daniel Rubio Valencia como Presidente para la presente Asamblea, quien acepta. De igual manera el consejero Edgar Jácome, postula al señor Jorge Moreno para que sea el secretario de la Asamblea, quien acepta De acuerdo con lo anterior la Mesa Directiva quedo integrada así: JOSE DANIEL RUBIO VALENCIA Presidente JORGE ENRIQUE MORENO PRIETO Secretario 7. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE APROBACION DEL ACTA DE LA
PRESENTE ASAMBLEA. El presidente solicita que se hagan postulaciones para llevar a cabo la verificación y aprobación del Acta de la presente Asamblea, los asociados postulados:
- Ana Patricia Mayorga Gómez - Julio Cesar Pulido - Martha Santana.
Quienes aceptan y son elegidos por unanimidad. Se recoge el libro de asistencia siendo las 10:00 a.m. quedando cerrado el registro con un total de 125 asociados, cabe aclarar que fuera del horario establecido, se hicieron presentes 17 asociados mas, que participaron en la asamblea pero sin derecho a deliberar, a continuación se detalla:
ASISTENTES XXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017
No. CEDULA NOMBRE ASOCIADO
1 80.099.070 ALBARRACIN LAITON JASON ALEXANDER
9
2 11.377.449 AREVALO VICTOR MANUEL
3 39.749.359 AVILA SANCHEZ LUCILA
4 51.809.798 BORDA PARRA GLORIA CECILIA
5 52.181.708 BUENO CASASBUENAS GLORIA
6 1.014.237.515 CARDENAS CORTES JENIFFER ALEXANDRA
7 51.789.661 CARPETA CORTES LUCILA
8 51.680.729 DIAZ GARZON AMANDA
9 24.041.455 DUARTE ORTIZ MERCY
10 79.298.707 GOMEZ GELVEZ EDGAR ANTONIO
11 30.203.795 GUTIERREZ SANABRIA FANNY CECILIA
12 51.586.367 HERNANDEZ GARCIA LUZ MARINA
13 41.557.723 JAIME CARERO ANA LUZ
14 79.813.117 LOPEZ PEREZ JHON CHARLES
15 17.143.662 LOPEZ SALAMANCA PRIMITIVO
16 79.303.493 MACIAS GARCIA MARTIN JOAQUIN
17 1.018.466.939 MACIAS TIBASOSA ANDRES FELIPE
18 50.845.948 MANJARRES DE REDONDO CARMEN
19 52.983.962 MARTHA BOTON JULY ANGELICA
20 52.954.378 MARTINEZ CARDENAS HEVELYN
21 79.119.290 MORENO BARRERA LAURENTINO
22 52.897.542 NOVOA RODRIGUEZ RUTH DEYANIRA
23 52.903.412 ORTIZ GUALTEROS CLAUDIA PATRICIA
24 80.266.082 PACHON RIVERA FABIO
25 53.132.320 PACHON RIVERA MILENA
26 51.754.594 PARADA ARIAS LIGIA SUSANA
27 80.430.368 PRADO SUQUILA ROBINSON
28 51.654.891 RAMIREZ ROMERO DOLLY
29 19.404.949 RAMIREZ ROMERO HERSON
30 7.306.895 RODRIGUEZ RIVERA JULIO ALBERTO
31 68.301.161 ROZO BENITEZ LUISA FERNANDA
32 51.626.590 SUAREZ GONZALEZ MIRYAM
33 51.880.171 TOVAR PULECIO ELSA CRISTINA
Listado general asistentes Asamblea Ordinaria XXIII
No. CEDULA NOMBRE ASOCIADO
1 79.262.634 AJIACO LUIS ANTONIO
2 52.397.503 ALBA CASTILLO MARIA DEL CARMEN
3 39.729.636 ALONSO BAQUERO MARIA EVA
4 39.782.656 ALONSO GONZALEZ MARTHA
5 25.119.934 ALVAREZ RUEDA MARLENY
6 79.989.069 AMORTEGUI BARRETO FRAY MANUEL
7 51.760.339 ARCINIEGAS RINCON LUCILA
8 79.969.869 AREVALO SOCHE HIPOLITO
9 7.301.611 AVILA COY PAULINO
10 1.020.740.560 AVILA TRIGOS PABLO ALEJANDRO
10
11 51.752.847 BEJARANO ALMONACID CONSUELO
12 41.453.991 BELTRAN LOPEZ ANA TILDE
13 19.062.674 BERNAL ALFONSO FABIO
14 19.149.257 BLANCO MONSALVE MIGUEL
15 79.873.399 CALDERON LOPEZ OMAR
16 3.347.432 CAMACHO RICO ARTURO
17 41.408.062 CARDENAS LUISA TERESA
18 52.756.782 CARRILLO QUINTANA LUZ MARINA
19 39.635.891 CARVAJAL RODRIGUEZ MARIA RUBY
20 52.108.180 CASALLAS MARTINEZ ELIZABETH
21 52.484.076 CASTRO NAVARRETE ADRIANA CAROLINA
22 17.137.131 CHAPARRO PATIÑO LUIS FRANCISCO
23 28.652.933 CHARRY ORTIZ CLARA
24 79.464.576 CUBIDES JUVENAL
25 84.037.257 CUELLO DAZA CARLOS
26 51.744.556 DIAZ GARZON SANDRA PATRICIA
27 23.983.697 ESPINOSA SOLER MARIA DIOSELINA
28 39.749.531 FERNANDEZ CONTRERAS LUCERO
29 51.707.937 FORERO BENAVIDES ISABEL
30 21.074.835 FRAILE CUSBA IRMA
31 53.083.506 GALARZA MURILLO DIANA
32 79.480.886 GONZALEZ CARDENAS EDGAR
33 43.561.690 GRAJALES DUQUE GEMMA PATRICIA
34 52.873.636 GUAYARA RINCON MARIA BELANIA
35 80.225.490 GUERRERO RUIZ EDWIN ABEL
36 1.121.864.085 GUTIERREZ DIANA MARCELA
37 65.727.531 HERNANDEZ TAPIERO GLORIA
38 51.720.203 HERRERA CRUZ ODILIA
39 77.015.698 JACOME CONTRERAS EDGAR
40 41.634.800 JIMENEZ TRUJILLO DORA
41 35.501.111 LAGOS GUTIERREZ GLORIA
42 3.134.987 LOZANO CORTES TARCISIO
43 52.105.065 MALAGON CARDENAS MARTHA
44 79.464.287 MARIN VALBUENA LEOMBARDO
45 39.735.223 MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA
11
46 51.666.659 MAYORGA GOMEZ ESPERANZA
47 91.301.413 MEDINA HERNANDO
48 51.607.350 MENDOZA SUAREZ LIGIA
49 79.114.125 MORALES NIETO HECTOR
50 23.621.199 MORENO BARRERA BLANCA NUBIA
51 41.793.903 MORENO MARTINEZ MARTHA PATRICIA
52 79.234.323 MORENO PRIETO JORGE
53 52.344.400 MORENO VEGA BLANCA NUBIA
54 20.951.096 NAVARRETE DE YOPASA MARIELA
55 35.322.401 NAVARRETE PEDRAZA LUZ MARINA
56 52.585.757 PADILLA MARIN MARIA ISBEL
57 17.655.597 PAEZ GOMEZ JOSE GUILERMO
58 20.292.093 PALOMEQUE FLORENTINA
59 52.085.185 PARRA BORDA MARIA DEL CARMEN
60 52.710.240 PARRA BORDA MARIA INELDA
61 75.096.967 PATIÑO MEJIA ROBINSON EDUARDO
62 51.818.235 PINZON TELLEZ MIRYAM
63 41.443.327 PRIETO DE MORENO SUSANA
64 80.655.756 PULIDO MAYORGA JULIO CESAR
65 7.361.706 REYES MORA CESAR
66 79.368.425 ROCHA SANCHEZ JOSE LIBARDO
67 52.353.631 RODRIGUEZ ARACELY
68 20.931.773 RODRIGUEZ ALBORNOZ GLORIA
69 52.091.911 RODRIGUEZ CONSTANZA
70 52.354.561 RODRIGUEZ VARGAS JACKELINE
71 19.380.877 ROMERO OVALLE ARTURO
72 20.227.230 RUANO DE ROMERO MARIA ISABEL
73 1.032.436.204 RUBIANO SOLER ANDREA CATALINA
74 16.590.593 RUBIO VALENCIA JOSE DANIEL
75 52.833.842 RUIZ CRIOLLO MARLEN
76 74.240.176 SAAVEDRA GUNDISALVO
77 65.828.559 SALAZAR CUPITRA MARIA CENELIA
78 4.925.644 SANCHEZ MORERA ALFREDO
79 51.951.605 SANCHEZ NIETO PATRICIA
80 79.467.783 SANCHEZ SALAMANCA JUAN DIDIMO
12
81 41.541.845 SANCHEZ SANCHEZ ARACELY
82 52.053.075 SANTANA TORRES MARTHA
83 39.527.827 SARMIENTO RUIZ MARIA STELLA
84 35.424.547 SIERRA BALLESTEROS ANGELICA
85 51.666.051 SIERRA SASTOQUE CLAUDIA
86 1.030.558.013 TORO ZAMBRANO BRAYAN
87 46.354.503 TRIGOS DE AVLA SILVERIA
88 1.022.938.173 VARGAS MARIN NUBIL MIGDONIA
89 6.750.520 VELA GILBERTO
90 1.014.259.802 VELASQUEZ ALONSO JOHANNA
91 35.510.797 YOPASA NAVARRETE FABIOLA
92 52.580.471 YOPASA NAVARRETE OLIVIA
93 80.099.070 ALBARRACIN LAITON JASON ALEXANDER
94 11.377.449 AREVALO VICTOR MANUEL
95 39.749.359 AVILA SANCHEZ LUCILA
96 51.809.798 BORDA PARRA GLORIA CECILIA
97 52.181.708 BUENO CASASBUENAS GLORIA
98 1.014.237.515 CARDENAS CORTES JENIFFER ALEXANDRA
99 51.789.661 CARPETA CORTES LUCILA
100 51.680.729 DIAZ GARZON AMANDA
101 24.041.455 DUARTE ORTIZ MERCY
102 79.298.707 GOMEZ GELVEZ EDGAR ANTONIO
103 30.203.795 GUTIERREZ SANABRIA FANNY CECILIA
104 51.586.367 HERNANDEZ GARCIA LUZ MARINA
105 41.557.723 JAIME CARERO ANA LUZ
106 79.813.117 LOPEZ PEREZ JHON CHARLES
107 17.143.662 LOPEZ SALAMANCA PRIMITIVO
108 79.303.493 MACIAS GARCIA MARTIN JOAQUIN
109 1.018.466.939 MACIAS TIBASOSA ANDRES FELIPE
110 50.845.948 MANJARRES DE REDONDO CARMEN
111 52.983.962 MARTHA BOTON JULY ANGELICA
112 52.954.378 MARTINEZ CARDENAS HEVELYN
113 79.119.290 MORENO BARRERA LAURENTINO
114 52.897.542 NOVOA RODRIGUEZ RUTH DEYANIRA
115 52.903.412 ORTIZ GUALTEROS CLAUDIA PATRICIA
116 80.266.082 PACHON RIVERA FABIO
117 53.132.320 PACHON RIVERA MILENA
118 51.754.594 PARADA ARIAS LIGIA SUSANA
119 80.430.368 PRADO SUQUILA ROBINSON
120 51.654.891 RAMIREZ ROMERO DOLLY
121 19.404.949 RAMIREZ ROMERO HERSON
122 7.306.895 RODRIGUEZ RIVERA JULIO ALBERTO
123 68.301.161 ROZO BENITEZ LUISA FERNANDA
13
124 51.626.590 SUAREZ GONZALEZ MIRYAM
125 51.880.171 TOVAR PULECIO ELSA CRISTINA
8. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016
El presidente de la Asamblea José Daniel Rubio Valencia, previo anuncio de que los estados financieros se entregaron con anterioridad en la convocatoria, presenta a la Contadora señora Gloria Rodríguez Albornoz, quien realiza la exposición de los estados financieros explicando en su totalidad el informe. Para la debida presentación de los Estados Financieros de 2016, la Contadora expone mediante presentación visual a los asambleístas, aclarando que estos son presentados bajo normas internacionales así como las notas que ahora se llaman revelaciones. Hace énfasis que la cartera es el rubro más grande y más importante que tiene la cooperativa La cooperativa tuvo un crecimiento financiero del 7.3% con tendencia positiva El Patrimonio en comparación con 2015, obtuvo un crecimiento del 4.37% Los Beneficios sociales obtuvieron una rentabilidad del 15.24% Una vez terminada la presentación de los estados financieros, la Contadora pregunta a los asociados si se necesita alguna aclaración de estos y se abre sesión de preguntas por parte del presidente de la asamblea, recordando el reglamento para la intervención Se explica sobre los procesos de cartera en mora y el cobro de esta a través de abogado la cual es explicada con toda claridad por la señora Gerente. La señora asociada Ligia Mendoza pregunta a la señora Contadora, acerca de la cuenta de gastos generales, el rubro de gastos varios con detalle pormenorizado de la cuenta, pero que este le será enviado al correo o entregado personalmente. El informe de Estados financieros a diciembre 31 de 2016 y Revelaciones hacen parte integral de la presente acta y reposara en la carpeta denominada “Documentos Asamblea 2017”, junto con el video de esta sesión ordinaria
9. LECTURA DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL SOBRE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.016
La doctora Ligia Gómez, Revisora Fiscal Principal delegada por la Firma de Auditoría Revisar Auditores, cita que la contadora Gloria Rodríguez Albornoz ya presento el informe contable y la Gerente de COOPMINERALES, Doctora SANDRA PATRICIA DÍAZ GARZÓN, en calidad de Representante Legal y basado en lo evidenciado en los registros de libros oficiales de la Contabilidad de Coopminerales y que no contiene ninguna salvedad., por lo tanto recomienda seguir desarrollando una buena labor como hasta ahora, además conceptúa que la contabilidad, los Estados Financieros, libros de actas en general, informe de gestión, normas administrativas y de impuestos son confiables. Este informe hace parte integral de la presente acta y reposará en la carpeta denominada ¨Documentos Asamblea 2017¨.
10. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31
DE 2016 Leído el Dictamen y presentados los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2016, el presidente de la Asamblea José Daniel Rubio Valencia, pone a consideración para aprobación de los mismos, preguntando a los honorables Asambleístas si tienen alguna objeción respecto de estos.
14
Los 125 Asambleístas asistentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros.
11. PRESENTACIÓN DE INFORME GENERAL DE GESTIÓN AÑO 2016 El Informe de Gestión General es presentado a los Asambleístas mediante un video, basado en el informe escrito realizado por la Gerencia, Consejo de Administración y Comités. Este informe contiene algunos aspectos tales como:
1. Composición de la Base Social 2. Gestión de los Órganos de Administración 3. Informes detallados de cada uno de los comités 4. Portafolio de Créditos, Cartera e Ingresos 5. Comentarios y sugerencias por asociados de la cooperativa 6. Situación Financiera 7. Retos para el año 2017
La Señora gerente hace mención al crecimiento financiero que obtuvo la cooperativa durante el 2016, el cual asciende al 8.5% con respecto al año 2015 Se les pregunta a los señores Asambleístas si tienen observaciones, aclaraciones y/o dudas en la presentación del Informe General de Gestión año 2016. Sin ninguna objeción fue aprobado por unanimidad el Informe General de Gestión de 2016. El Informe de Gestión hace parte integral de la presente Acta y reposará en la carpeta denominada ¨Documentos Asamblea 2017.¨ 12. INFORME DE JUNTA DE VIGILANCIA AÑO 2016 Toma la palabra el señor José Daniel Rubio Valencia, Presidente de la Junta de Vigilancia y procede a dar lectura al informe, el cual relaciona las actividades realizadas durante el año 2016, hace una observación con respecto a la campaña de vacunación, dado que fue la que menos obtuvo participación por parte de los asociados; solo 26 de 364 asociados asistieron a este evento, es decir menos del 10% de los asociados. Con respecto al comité de solidaridad, se entregó 159 auxilios aprobados durante el año 2016 Se iniciaron 32 procesos disciplinarios, los cuales continúan en curso, estos se encuentran en curso con la asesoría de un profesional del derecho. La base social para el año 2015 fue de 340 asociados y para el cierre de 2016, presento un incremento del 14%, quedando una nueva base social de 389 asociados El Presidente de la Junta de Vigilancia, Señor José Daniel Rubio Valencia, hace entrega formal del documento que detalla los pormenores de las actividades realizadas y este hace parte integral de la presente acta
13. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2016 El presidente del Consejo de Administración, Señor Edgar Jácome, presenta la propuesta sugerida por el Consejo de Administración para la distribución de los excedentes del año 2016, así:
15
El presidente de la asamblea propone a consideración de los asambleístas la presentación efectuada por el consejo de administración saliente, del proyecto de distribución de excedentes, esta propuesta es aprobada por unaminidad. 14. ELECCIÓN MIEMBROS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN El presidente de la Asamblea señor José Daniel Rubio Valencia, invito a los Asambleístas para que participen activamente en la conformación de los Órganos de Administración, hace alusión a las responsabilidades que deben tener las personas que se postulen para estos cargos, debido a las decisiones de tipo administrativo, organizacional, económicas y financieras Se recuerda lo explicado en el reglamento y lo establecido en el Artículo 93 del Estatuto en cuanto a la composición del Consejo de Administración, además se lee el artículo 94 del Estatuto ¨Requisitos para ser Consejero¨, y el Artículo 123 del Estatuto ¨Incompatibilidades e Inhabilidades Generales¨ para que sean tenidos en cuenta al hacer las postulaciones El presidente solicita que se postulen 2 asambleístas para los escrutinios, acompañados de un miembro de la junta de Vigilancia, para lo cual se presentan los señores, José Guillermo Páez, José Libardo Rocha y la Señora Ligia Parada Se nombra la comisión escrutadora de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la Asamblea así:
Valor
EXCEDENTES DEL EJERCICIO % en pesos
Total Excedentes del Ejercicio 100,00 40.221.103
DISTRIBUCION DE LOS EXCEDENTES %
Valor en
Pesos
Educacion
Formal Totales
Reserva Protección de Aportes 20,00 8.044.221 IPC APORTES
Contribución de Educación Formal 20,00 8.044.221 1.817.576.965
Fondo Educación no formal 0,00 0 5,75 104.510.675
Fondo de Solidaridad-Auxilios 10,00 4.022.110 0,011 18.412.134,00
Fondo Bienestar social 0,00 0
Capital Minimo Irreducible 4,23 1.698.418
Fondo Readquisición Aportes 0,00 0
Fondo para Revalorización de Aportes 45,77 18.412.134
Total Proyecto de Distribucion 100,00 40.221.103
PROPUESTAS PARA ASAMBLEA
1. Se propone a asamblea que se apruebe el presupuesto para actividades de fondos sociales 2017 que van a ser ejecutadas
por consejo de administración para ello se presenta el siguiente presupuesto:
El Consejo deberá monitorear trimestralmente la ejecución de las actividades sociales y de acuerdo al resultado mensual de estados
financieros, el Consejo deberá disponer la cuantía en que se deberá disminuir los costos de las actividades con el monto aprobado en
esta asamblea.
2. Se propone Fondo de Inversión para adquisición de oficina por $160.000.000 que se ira alimentando contra el gasto.
PROYECTO
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES
EJERCICIO 2016
(Articulo 19 del Decreto No. 1481 de 1989)
Inversion Social para Asociados 160.000.000
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1. JOSE GUILLERMO PAEZ Asociado
2. JOSE LIBARDO ROCHA Asociado
3. LIGIA PARADA Asociada
Aclarados estos puntos el presidente informa que se debe conformar el Consejo de Administración con la participación de ocho asociados, de los cuales cinco serán los consejeros principales y tres serán los consejeros suplentes. Para lo anterior los asambleístas presentes postularon a 12 asociados, los aspirantes una vez realizada la presentación personal breve de su hoja de vida ante los Honorables Asambleístas en el siguiente orden:
1. LUZ MARINA NAVARRETE
2. JUAN CARLOS CHAPARRO
3. EDGAR JACOME
4. PAULINO AVILA
5. JORGE MORENO
6. LIGIA MENDOZA
7. WILLIAM ROMERO
8. JOSE DANIEL RUBIO
9. MANUEL AMORTEGUI
10. YULY ANGELICA MARTHA 11. LUIS ANTONIO AJIACO 12. LIGIA PARADA
Se aclara que los asambleístas postulados, señora Ligia Parada y el señor Luis Antonio Ajiaco, to su no aceptación a la postulación de la asamblea. Finalmente los asociados postulados son:
1. LUZ MARINA NAVARRETE
2. JUAN CARLOS CHAPARRO
3. EDGAR JACOME
4. PAULINO AVILA
5. JORGE MORENO
6. LIGIA MENDOZA
7. WILLIAM ROMERO
8. JOSE DANIEL RUBIO
9. MANUEL AMORTEGUI
10. YULY ANGELICA MARTHA Posteriormente el presidente, señor Jose Daniel Rubio, indica a los asambleístas que para dar sus votos deben hacer uso de la papeleta marcada como ¨Votación Consejo de Administración¨ donde escribirán de manera clara sin tachones 5 nombres de los postulados, seguidamente realiza el llamado a lista y cada asociado deposita su papeleta en la Urna. Terminado este proceso la Comisión realizó el escrutinio de 125 papeletas, obteniendo el siguiente resultado, listado organizado de mayor a menor votación estableciéndose de esta manera los miembros principales y suplentes: Realizada la votación y hecho el escrutinio, se nombra los miembros del Consejo de Administración, de acuerdo como se estableció en el párrafo cuarto (4) del artículo 13 del Reglamento de la Asamblea, el cual se trascribe textualmente: “los cargos de principales y
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suplentes de cada organismo, se definirán de acuerdo a la obtención de mayoría de votos, en donde, para el caso del Consejo de Administración, los cinco (5)
postulados con mayor votación serán los principales y los tres (3) siguientes en votación serán los suplentes”. De acuerdo con lo anterior el Consejo de Administración queda integrado de la siguiente manera y es nombrado para un periodo de un año: Principales
No. CEDULA NOMBRES VOTOS
1 77.015.698 EDGAR JACOME 115 PRINCIPAL
2 16.590.593 JOSE DANIEL RUBIO 84 PRINCIPAL
3 79.234.323 JORGE E MORENO 73 PRINCIPAL
4 35.322.401 LUZ MARINA NAVARRETE
69 PRINCIPAL
5 7.301.611 PAULINO AVILA COY 59 PRINCIPAL
Suplentes
No. CEDULA NOMBRES VOTOS
6 79.989.069 MANUEL AMORTEGUI 50 SUPLENTE
7 52.983.962 JULY ANGELICA MARTHA
46 SUPLENTE
8
79.361.257 WiLLIAM ROMERO 45 SUPLENTE
15. ELECCIÓN MIEMBROS DE JUNTA DE VIGILANCIA
Se recuerda lo establecido en el Artículo 114 del Estatuto en cuanto a la conformación de la Junta de Vigilancia, además se lee el artículo 116 del Estatuto ¨Requisitos para ser elegido Integrante de la Junta de Vigilancia¨, y el Artículo 123 del Estatuto ¨Incompatibilidades e inhabilidades¨ para que sean tenidos en cuenta al hacer las postulaciones Para lo anterior los asambleístas presentes postularon a 6 asociados, los aspirantes una vez realizada la presentación personal breve de su hoja de vida ante los Honorables Asambleístas Una vez sometido a votación, el resultado del escrutinio fue de un total de 123 votos, con la abstención de voto de 2 asociados, quedando así los resultados de la elección Una vez sometido a votación, el resultado del escrutinio fue de un total de 123 votos, con la abstención de voto de 2 asociados, quedando así las elecciones: : Principales
1. OMAR CALDERON 85 votos
2. MAICOL VALENZUELA
70 votos
3. LIGIA MENDOZA 66 votos
Suplentes
4. JUAN CARLOS CHAPARRO
55 votos
5. JOAQUIN MACIAS 54 votos
6. LOMBARDO MARIN 37
18
votos
16. ELECCION COMITÉ DE APELACIONES Se postularon para formar parte del comité de apelaciones los asociados Ana Patricia Mayorga Gómez, Isabel Forero Benavides, las cuales aceptaron y fueron elegidas por unanimidad. 17. ELECCIÓN DE REVISORÍA FISCAL El presidente informa que para le elección de la Revisoría Fiscal se solicitaron con anterioridad propuestas, por lo que hicieron llegar las siguientes:
a. Revisar Auditores b. Funservicoop c. Refiascoop Denominada ahora Ascoop Empresarial
Un representante de Cada entidad hace una breve presentación de su propuesta en el siguiente orden: FUNSERVICOOP REVISAR AUDITORES ASCOOP EMPRESARIAL Analizadas las propuestas anteriores y puestas para votación por parte de los asambleistas, se obtuvieron los siguientes resultados: VOTACION: FUNSERVICOOP: 0 VOTOS. REVISAR AUDITORES: 19 VOTOS ASCOOP EMPRESARIAL: 98 VOTOS EN BLANCO: 8 De acuerdo con la anterior votación, queda elegida la firma de revisoría fiscal para el periodo de 2017-2018, la Compañía ASCOOP EMPRESARIAL, como Revisores Fiscales de Coopminerales. Las propuestas hacen parte integral de la presente Acta y reposaran en la Carpeta ¨Documentos Asamblea 2017¨. 18. PROPOSICIONES Y VARIOS El presidente solicita que se hagan intervenciones breves y precisas sobre los temas: 1.Se propone fondo de inversión para adquisición de oficina por $ 160.000 que se ira alimentando contra el gasto, se propone que el consejo ejecute esta compra, se somete a aprobación por parte de la Asamblea y esta aprueba por unanimidad. 2. El presidente de la asamblea suguiere que se ponga a consideración de la honorable asamblea, la aceptación para que se incremente el valor que se reconoce como transporte a los miembros de consejo, órganos de administración y control, se somete a consideración e intervienen varios asociados con otras propuestas de 20.000, 50.000 y 25.000 las cuales se someten a votación quedando elegida por mayoría la de 25.000 pesos con un total de 96 votos. 3. se sugiere analizar la posibilidad de poder respaldar los creditos con otras garantías reales como CDT´s y fiducias. 4. El asociado Arturo Romero expresa que la visión de la cooperativa termino al año 2015 y hay que actualizarla a lo que responde la Señora Gerente que esta ya se encuentra actualizada en el PESEM.
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5. Se presenta propuesta para créditos compra cartera vacacional, el presidente señala que se debe hacer por parte del comité de crédito una análisis de dicha línea para presentar al consejo de administración. 6. El asociado Edgar Gómez, expone que es importante que se tenga en cuenta que todas las personas que integran los comités, deben trabajar con compromiso en pro de la entidad, ya que el fin de esta es la equidad entre sus asociados, la pertenencia de sus integrantes, dado que las entidades financieras son las que directamente ejercen presión de sus intereses sobre los del sector solidario, también propone que se haga emprendimiento empresarial. 7. La asociada Martha Santana propone que una manera de hacer crecer a la cooperativa es que cada asociado vincule por lo menos a una persona en este año, propuesta que se queda para estudio. 8. El asociado Manuel Amortegui propone que se estudien o que se consideren las excusas para no asistir a eventos y que no se cobren las multas a lo que el presidente de la asamblea le contesta que eso está reglamentado y se debe seguir un proceso. 19. CLAUSURA
Agotado el Orden del día, siendo las 3:15 p.m. el Presidente agradece a los asistentes su participación y se realiza la rifa de 60 tarjetas de regalo de Almacenes Éxito por valor de $50.000 c/u.
No. NOMBRE ASOCIADO PREMIO
1 ALBA CASTILLO MARIA DEL CARMEN TARJETA REGALO $
50.000
2 ALONSO BAQUERO MARIA EVA TARJETA REGALO $
50.000
3 ALONSO GONZALEZ MARTHA TARJETA REGALO $
50.000
4 BLANCO MONSALVE MIGUEL TARJETA REGALO $
50.000
5 BORDA PARRA GLORIA CECILIA TARJETA REGALO $
50.000
6 CALDERON LOPEZ OMAR TARJETA REGALO $
50.000
7 CARDENAS LUISA TERESA TARJETA REGALO $
50.000
8 CHARRY ORTIZ CLARA TARJETA REGALO $
50.000
9 CUBIDES JUVENAL TARJETA REGALO $
50.000
10 DIAZ GARZON AMANDA TARJETA REGALO $
50.000
11 ESPINOSA SOLER MARIA DIOSELINA TARJETA REGALO $
50.000
12 FORERO BENAVIDES ISABEL TARJETA REGALO $
50.000
13 GALARZA MURILLO DIANA TARJETA REGALO $
50.000
14 GRAJALES DUQUE GEMMA PATRICIA TARJETA REGALO $
50.000
15 GUTIERREZ SANABRIA FANNY CECILIA
TARJETA REGALO $ 50.000
16 HERNANDEZ TAPIERO GLORIA TARJETA REGALO $
20
50.000
17 LAGOS GUTIERREZ GLORIA TARJETA REGALO $
50.000
18 LOZANO CORTES TARCISIO TARJETA REGALO $
50.000
19 MACIAS GARCIA MARTIN JOAQUIN TARJETA REGALO $
50.000
20 MARIN VALBUENA LEOMBARDO TARJETA REGALO $
50.000
21 MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA TARJETA REGALO $
50.000
22 MAYORGA GOMEZ ESPERANZA TARJETA REGALO $
50.000
23 MEDINA HERNANDO TARJETA REGALO $
50.000
24 MORALES NIETO HECTOR TARJETA REGALO $
50.000
25 MORENO BARRERA LAURENTINO TARJETA REGALO $
50.000
26 MORENO MARTINEZ MARTHA PATRICIA
TARJETA REGALO $ 50.000
27 MORENO PRIETO JORGE TARJETA REGALO $
50.000
28 MURCIA MARIA ALIRIA TARJETA REGALO $
50.000
29 ORTIZ GUALTEROS CLAUDIA PATRICIA
TARJETA REGALO $ 50.000
30 PARADA ARIAS LIGIA SUSANA TARJETA REGALO $
50.000
31 PATIÑO MEJIA ROBINSON EDUARDO TARJETA REGALO $
50.000
32 PICO DE LASSO TERESA TARJETA REGALO $
50.000
33 PINZON TELLEZ MIRYAM TARJETA REGALO $
50.000
34 PRIETO DE MORENO SUSANA TARJETA REGALO $
50.000
35 RAMIREZ ROMERO DOLLY TARJETA REGALO $
50.000
36 RAMIREZ ROMERO HERSON TARJETA REGALO $
50.000
37 REYES MORA CESAR TARJETA REGALO $
50.000
38 RODRIGUEZ ALBORNOZ GLORIA TARJETA REGALO $
50.000
39 RODRIGUEZ CONSTANZA TARJETA REGALO $
50.000
40 RODRIGUEZ VARGAS JACKELINE TARJETA REGALO $
50.000
41 ROMERO OVALLE ARTURO TARJETA REGALO $
50.000
42 RUANO DE ROMERO MARIA ISABEL TARJETA REGALO $
50.000
43 RUBIANO SOLER ANDREA CATALINA TARJETA REGALO $
50.000
44 RUBIO VALENCIA JOSE DANIEL TARJETA REGALO $
50.000
45 RUIZ CRIOLLO MARLEN TARJETA REGALO $
50.000
46 SAAVEDRA GUNDISALVO TARJETA REGALO $
50.000
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47 SALAZAR CUPITRA MARIA CENELIA TARJETA REGALO $
50.000
48 SANCHEZ MORERA ALFREDO TARJETA REGALO $
50.000
49 SANCHEZ SANCHEZ ARACELY TARJETA REGALO $
50.000
50 SANCHEZ SILVA GRACIELA TARJETA REGALO $
50.000
51 SANTANA TORRES MARTHA TARJETA REGALO $
50.000
52 SARMIENTO RUIZ MARIA STELLA TARJETA REGALO $
50.000
53 SIERRA BALLESTEROS ANGELICA TARJETA REGALO $
50.000
54 SUAREZ GONZALEZ MIRYAM TARJETA REGALO $
50.000
55 TOVAR PULECIO ELSA CRISTINA TARJETA REGALO $
50.000
56 VARGAS GUTIERREZ LUIS CARLOS TARJETA REGALO $
50.000
57 VARGAS MARIN NUBIL MIGDONIA TARJETA REGALO $
50.000
58 VELA GILBERTO TARJETA REGALO $
50.000
59 VELASQUEZ ALONSO JOHANNA TARJETA REGALO $
50.000
60 YOPASA NAVARRETE FABIOLA TARJETA REGALO $
50.000
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