CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2016 28 DE OCTUBRE DE 2016 · A) A) Acta 004 correspondiente a la...

Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Baja California

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2016

28 DE OCTUBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.

2. Lectura del orden del día y aprobación o modificación en su caso.

3. Lectura y Aprobación en su caso de las Actas de las Sesiones anteriores.

A) A) Acta 004 correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 27 de

julio de 2016.

B) B) Acta 005 correspondiente a la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el

18 de octubre de 2016.

4. Seguimiento de acuerdos.

5. Presentación y Aprobación en su caso del informe del Titular al 30 de septiembre 2016.

A) Indicadores Educativos.

B) Avance Programático.

C) Avance Presupuestal.

D) Estados Financieros acumulados.

ORDEN DEL DÍA

6. Presentación y Aprobación de la Tercera Modificación Programática 2016.

7. Presentación y Aprobación de la Sexta Modificación Presupuestal 2016.

8. Asuntos Generales.

9. Lectura de acuerdos tomados durante la Sesión.

10. Clausura de la Sesión.

4) SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

NO. DE ACUERDO ACUERDO ESTATUS OBSERVACIONES

CSO/06/30-OCTUBRE-

2014

CSO/06/30-OCTUBRE-2014: ESTE ACUERDO

CONSISTIÓ EN QUE SE APROBARAN EL NUEVO

PROGRAMA ACADÉMICO DENOMINADO

INGENIERÍA EN ANIMACIÓN Y EFECTOS

VISUALES, MISMO QUE FUE APROBADO CON

LA SALVEDAD DE QUE LA MISMA FUERA

VALIDADA POR LA SPF DEL ESTADO ASÍ COMO

QUE TAMBIÉN SE ENVIARA A LA CGUT Y P EL

ESTUDIO CON EL PERFIL REQUERIDO. Y UNA

VEZ SOLVENTADAS AMBAS SITUACIONES SE

SOLICITARA A LA CGUTYP LAS GESTIONES

NECESARIAS PARA EL REGISTRO DE DICHO

PROGRAMA ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

PROFESIONES.

EN PROCESO

YA CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE NÚMEROS

514.10715/2014, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, Y

EL DIVERSO 001280 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL

AÑO PRÓXIMO PASADO, EL PRIMERO DE ELLOS EMITIDO

POR LA CGUTYP DONDE SE NOS AUTORIZA A OFERTAR EL

PROGRAMA EN COMENTO Y EL SEGUNDO EMITIDO POR

LA SPF DEL ESTADO DE B.C. DONDE NOS VALIDAN EL

REFERIDO PROGRAMA, POR LO QUE YA ESTAMOS

GESTIONANDO ANTE LA CGUTYP, EL REGISTRO DEL

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA EN ANIMACIÓN Y

EFECTOS VISUALES.

SSO/07/29-ABRIL-2015

ESTE ACUERDO CONSISTIÓ EN QUE LA JUNTA

DIRECTIVA APOYE AL RECTOR PARA EL

TRAMITE DE DONACIÓN ANTE LA OFICIALIA

MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL

PREDIO QUE OCUPA LA UPBC.

EN PROCESO

DE REGISTRO

EN EL RPPC

SE PUBLICO LA DONACION POR PARTE DEL GOBIERNO

DEL ESTADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA

EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO. ACTUALMENTE

SE ESTA BUSCANDO LA CONDONACION DE PAGOS DEL

NOTARIO PUBLICO Y DE LOS GASTOS DEL IMPUESTO

PREDIAL DE LA POLITECNICA

TSOI09/28-JULlO-2014

EL PRESIDENTE EN FUNCIONES SOMETE A

VOTACION LA CANCELACION DE LA CUENTA

POR COBRAR EN CONTRA DE HAROON

IGNAZIO GONZALEZ HERNANDEZ POR UN

IMPORTE DE $10,607.15 PESOS M.N.,

CANCELACIÓN QUE RESULTA APROBADA POR

UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS

PRESENTES, CON LA SALVEDAD DE QUE LA

MISMA SEA VALIDADA TANTO POR LA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y

ADEMÁS CUENTE CON EL VISTO BUENO DE LA

PROCURADURÍA FISCAL.

EN PROCESO SE REMITIO OFICIO NUMERO UPBC/R/1047/2016-2 DE

FECHA DE 02 DE SEPTIEMBRE AL SUBSECRETARIO

MIGUEL ANGEL LOPEZ ARROYO SUBSECRETARIO DE

PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO, SOLICITANDO LA

VALIDACION DE LA CANCELACION DE DICHO ADEUDO,

POR LO QUE SE ESTA EN ESPERA DE QUE SE EMITA

DICHA VALIDACION.



TSO/07/20-JULIO-2015

CSO/06/30-OCTUBRE-2014: ESTE ACUERDO

CONSISTIÓ EN QUE SE APROBARAN LA

CANCELACION DE LAS CUENTAS POR

CONCEPTO DE PRORROGAS DE INSCRIPCION

Y REINCRIPCION DE LOS EJERCICIOS

FISCALES 2009, 2010, 2011, 2012 POR UN

MONTO DE $213,135.00, LO ANTERIOR POR

CONSIDERARSE INCOBRABLES E

INCOSTEABLES, ASI MISMO EN SUCESIVO SE

ESTABLEZCA UN PROCEDIMIENTO PARA

CANCELAR ADEUDOS DE LOS ALUMNOS

MEDIANTE LA POLITICA DE PAGOS DE

SERVICIOS ESCOLARES DE LA UPBC, EN LA

CUAL SE PROPONE QUE CUANDO UN

ALUMNO ABANDONE LA UNIVERSIDAD SE

CANCELE AUTOMATICAMENTE SU ADEUDO..

EN PROCESO

SE REMITIO OFICIO NUMERO UPBC/R/1046/2016-2 DE




VALIDACION DE LA CANCELACION DE DICHOS ADEUDOS,


DICHA VALIDACION.


PSO/07/26-MARZO-2014 EL PRESIDENTE EN FUNCIONES SOMETE A

VOTACION EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE

LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA POR

COBRAR EN CONTRA DE VÍCTOR HERNÁNDEZ

ZAVALZA POR UN IMPORTE DE $1,852.40. (YA

SE CUENTA CON LA VALIDACIÓN DE

CONTRALORÍA).

EN PROCESO SE REMITIO OFICIO NUMERO UPBC/R/1045/2016-2 DE




VALIDACION DE LA CANCELACION DE DICHO ADEUDO,


DICHA VALIDACION.





ESTE ACUERDO CONSISTIÓ EN QUE SE

SOMETIO A VOTACION EL INICIO DE

PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES

DAÑADOS E INSSERVIBLES DEL PATRIMONIO

DE LA UNIVERSIDAD, SOLICITUD QUE

RESULTO APROBADA POR UNANIMIDAD DE

VOTOS DE LOS MIEMBROS PRESENTES.

EN PROCESO

SOLICITANDO VALIDACION PARA EL PROCEDIMIENTO DE

BAJAS, EN ESE ORDEN DE IDEAS SE TURNO OFICIO

NUMERO UPBC-R-1020/2016-2 A OFICIALIA MAYOR EL 25

DE AGOSTO DEL 2016.

POSTERIORMENTE A PETICION DEL AREA DE

ALMACENES Y EN COMPLEMENTO AL OFICIO ENVIADO

EL 25 DE AGOSTO SE TURNARON 2 OFICIOS EN FECHA 23

DE SEPTIEMBRE CON NUMERO DE REFERENCIA UPBC-R-

1105/2016-3 PARA PROCEDIMIENTO DE BAJA DE EQUIPOS

Y OFICIO UPBC-R-1106/2016-3 PARA PROCEDIMIENTO DE

BAJA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

EN SEGUIMIENTO AL CASO QUE NOS OCUPA SE NOS

INFORMO POR PARTE DEL AREA DE ALMACENES DEL

ESTADO QUE ESTA PENDIENTE LA APROBACION DE LA

SOLICITUD QUE ESTA INSTITUCION ENVIO A OFICIALIA

MAYOR, MISMO QUE SE NOS INFORMARA MEDIANTE

DOCUMENTO LA APROBACION PARA EL SEGUIMIENTO

DEL CASO.

5) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SUCASO DEL INFORME DEL TITULAR AL 30DE SEPTIEMBRE DE 2016.

A. INDICADORES EDUCATIVOSB. AVANCE PROGRAMÁTICOC. AVANCE PRESUPUESTALD. ESTADOS FINANCIEROS

A) INDICADORES GENERADOS ALTERCER TRIMESTRE

NOMBRE INDICADOR RESULTADO META 2016

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS

80.0 91

ÍNDICE DE APROBACION DE ALUMNOS 84.3 85

ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO 8.25 8.5

INDICADORES GENERADOS AL TERCER TRIMESTRE

ÍNDICE DE DESERCIÓN DE LA MATRÍCULA UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA (Durante el cuatrimestre)

1.8 10

ÍNDICE DE RETENCION DE ALUMNOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA (De un cuatrimestre a otro)

89 90

B) AVANCE PROGRAMÁTICO

MetaUnidad de

medidaProgramado Real

% de cumplimiento

Observaciones

GESTIONAR APOYOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS A TRAVES PROYECTOS CON EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO

PROYECTO 3 3 100%Fondo ProExOEES.Apoyo PRODEP.Fondo PROFOCIES 2016.

CONTAR CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ACTUALIZADOS PARA CORRECTA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

ORDENAMIENTO 3 2 66.6%

Lineamiento para apoyo económico becariosLineamiento para presentación de quejas/denunciasActualización de acuerdo de creación (tramite)

LOGRAR EL 91% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS

PORCENTAJE DE SATISFACCION

91% 80% 100%

DEBIDO A LA ADAPTACION DEL SISTEMA CONTABLE; SE VIERON AFECTADOS LOS PROCESOS DE COMPRA, COTIZACION Y CAPTURA; PROVOCANDO DEMORAS ADICIONALES AL TIEMPO DE RESPUESTA

MANTENER EN CONDICIONES FUNCIONALES LASINSTALACIONES DE LA UPBC A TRAVÉS DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO 6 6 100%

BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD

MATRÍCULA ATENDIDA

1,550 1,846 100%

MANTENER EL ÍNDICE DE RETENCIÓN DE LA MATRÍCULA UNIVERSITARIA

ÍNDICE DE RETENCIÓN

90 89 100%

CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO TERCER

TRIMESTRE 2016

MetaUnidad de

medidaProgramado Real

% de cumplimiento

Observaciones

FOMENTAR LOS VALORES ENTRE EL PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD

PERSONA 600 600 100%

MEJORAR EL ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS

ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO

8.50 8.24 99.2%

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS BAJO NORMAS DE CALIDAD

CERTIFICACIÓN 1 0 0%AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN PROGRAMADA EN DICIEMBRE (ING. TEC. DE INFORMACION)

MEJORAR EL PERFIL PROFESIOINAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN CONTINUA

PERSONA CAPACITADA

36 36 100%

FOMENTAR ENTRE LOS ALUMNOS Y MAESTROS UNA CULTURA DEL EMPRENDEDURISMO

PERSONA 150 150 100%


TRIMESTRE 2016

MetaUnidad de

medidaProgramado Atendido

% de cumplimiento

Observaciones

FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA UNIVERSIDAD

PROYECTO 2 2 100%

OFRECER A LA COMUNIDAD CURSOS DE EDUCACION CONTINUA EN IDIOMAS E INGENIERIA

CURSO 1 1 100%


TRIMESTRE 2016

C) AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

-

11.24

-

34.00

-

13.05

9.66

32.03

0.08

12.23 9.74

26.04

PRODUCTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES OSERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

RUBRO DE INGRESOS

Aprobado Modificado Devengado

PRESUPUESTO DEVENGADO

INGRESOS PRESUPUESTALES AL 30 SEPTIEMBRE 2016

APROBADO $45,240,000

MODIFICADO $54,747,281

DEVENGADO $48,026,254

EGRESOS PRESUPUESTALES 30 DE SEPTIEMBRE 2016

35.10

1.03

8.73

0.20 0.16

37.14

2.12

13.94

1.19

8.92

25.90

0.72

6.64

0.42

4.20

SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CAPÍTULOS DE GASTO

Inicial autorizado Modificado Devengado

PRESUPUESTO DEVENGADO

APROBADO $45,239,999.00

MODIFICADO $63,336,556.62

DEVENGADO $37,900,917.16

PRINCIPALES VARIACIONES DE INGRESOS

DESCRIPCIONAPROBADO

INICIAL ANUALMODIFICADO

ANUALRECAUDADO

DISPONIBLE

INGRESOS POR INSCRIPCIONES, REINSCRIPCIONES 11,239,999.96 13,058,072.21 12,235,242.45 995,242.49

CONVENIOS (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES) - 9,662,395.00 9,747,855.00 -85,460.00

ASIGNACION ESTATAL 17,000,000 17,000,000 12,750,002.67 $4,249,997.33

ASIGNACION FEDERAL 17,000,000 15,026,814 13,292,265.00 1,734,549.00

SERVICIOS PERSONALES

Inicial Autorizado Modificado

Confianza 22 22

Contrato 25 30

Total 47 50

Magisterio HSM 109,665 109,665

D) ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016Concepto 2016 2015 Concepto 2016 2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Ingresos de la Gestión 12,236,132 9,907,256 Gastos de Funcionamiento 33,267,969 43,616,651

Impuestos 0 0 Servicios Personales 25,905,870 32,741,380

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Materiales y Suministros 720,817 1,162,497

Contribuciones de Mejoras 0 0 Servicios Generales 6,641,282 9,712,774

Derechos 0 0

Productos de Tipo Corriente 889 0 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 423,704 528,321

Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 12,235,243 9,907,256 Transferencias al Resto del Sector Público 0 0

Ayudas Sociales 423,704 528,321

Participaciones, Aportaciones,

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas

35,790,123 39,887,403 Pensiones y Jubilaciones 0 0

Participaciones y Aportaciones 9,747,855 7,860,589 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos

Análogos

0 0

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras

ayudas

26,042,268 32,026,814 Transferencias a la Seguridad Social 0 0

Donativos 0 0

Otros Ingresos y Beneficios 0 2,457 Transferencias al Exterior 0 0

Ingresos Financieros 0 2,457

Incremento por Variación de Inventarios 0 0 Participaciones y Aportaciones 0 0

Disminución del Exceso de Estimaciones por

Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

0 0 Participaciones 0 0

Total de Ingresos y Otros Beneficios 48,026,255 49,797,116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda

Pública

0 0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 1,436,960 1,586,962

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y

Amortizaciones

1,436,960 1,586,962

Total de Gastos y Otras Pérdidas 35,128,633 45,731,934

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 12,897,622 4,065,182

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

CONCEPTOAño

CONCEPTOAño

2016 2015 2016 2015 ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 19,172,267 6,029,019 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,555,862 1,558,637

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 37,998 33,886 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0

Total de Activos Circulantes 19,210,265 6,062,905

Total de Pasivos Circulantes 1,555,862 1,558,637

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,646,311 4,640,194 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en

Proceso

46,506,964 46,506,964 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Bienes Muebles 32,015,399 27,623,312 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

Activos Intangibles 363,652 363,652 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en

Administración a Largo Plazo

0 0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de

Bienes

-23,578,643 -22,141,683 Provisiones a Largo Plazo 0 0

Activos Diferidos 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Total de Pasivos No Circulantes 0 0

Otros Activos no Circulantes 0 0

Total del Pasivo 1,555,862 1,558,637

Total de Activos No Circulantes 56,953,683 56,992,439

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo 76,163,948 63,055,344

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 7,828,477 7,645,477

Aportaciones 0

Total Hacienda Pública/ Patrimonio 74,608,086 61,496,707

Total del Pasivo y Hacienda Pública /

Patrimonio

76,163,948 63,055,344

ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERAConcepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación

ACTIVO 4,430,843 17,539,447 PASIVO 0 2,775

Activo Circulante 0 13,147,360 Pasivo Circulante 0 2,775

Efectivo y Equivalentes 0 13,143,248 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 2,775

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0 4,112 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo

Plazo

0 0

Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0

Almacenes 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o

Administración a Corto Plazo

0 0

Otros Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0

Activo No Circulante 4,430,843 4,392,087

Pasivo No Circulante 0 0

Inversiones Financieras a Largo Plazo 2,993,883 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

Bienes Muebles 0 4,392,087 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Activos Intangibles 0 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 1,436,960 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en

Administración a Largo Plazo

0 0

Activos Diferidos 0 0 Provisiones a Largo Plazo 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0

Otros Activos no Circulantes 0 0 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 13,111,379 0

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 183,000 0

Aportaciones 0 0

Donaciones de Capital 183,000 0

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 12,928,379 0

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 8,832,440 0

Resultados de Ejercicios Anteriores 4,095,939 0

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ConceptoSaldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final

Variación del

Periodo

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

ACTIVO 63,055,344 133,819,835 120,711,231 76,163,948 13,108,604

Activo Circulante 6,062,905 129,427,748 116,280,388 19,210,265 13,147,360

Efectivo y Equivalentes 6,029,019 80,833,538 67,690,290 19,172,267 13,143,248

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 33,886 48,594,210 48,590,098 37,998 4,112

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0

Almacenes 0 0 0 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 0 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0 0 0 0

Activo No Circulante 56,992,439 4,392,087 4,430,843 56,953,683 -38,756

Inversiones Financieras a Largo Plazo 4,640,194 0 2,993,883 1,646,311 -2,993,883

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 0 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 46,506,964 0 0 46,506,964 0

Bienes Muebles 27,623,312 4,392,087 0 32,015,399 4,392,087

Activos Intangibles 363,652 0 0 363,652 0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -22,141,683 0 1,436,960 -23,578,643 -1,436,960

Activos Diferidos 0 0 0 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 0 0 0

Otros Activos no Circulantes 0 0 0 0 0

ESTADO VARIACIÓN HACIENDA PÚBLICA

Concepto

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por

Cambios de ValorTOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 7,645,477 0 0 0 7,645,477

Aportaciones 0 0 0 0 0

Donaciones de Capital 7,645,477 0 0 0 7,645,477

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 0 53,851,230 0 0 53,851,230

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 0 0 0

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 53,851,230 0 0 53,851,230

Revalúos 0 0 0 0 0

Reservas 0 0 0 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 7,645,477 53,851,230 0 0 61,496,707

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 183,000 0 0 0 183,000

Aportaciones 0 0 0 0 0

Donaciones de Capital 183,000 0 0 0 183,000

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 0 30,757 12,897,622 0 12,928,379

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 12,897,622 0 12,897,622

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 30,757 0 0 30,757

Revalúos 0 0 0 0 0

Reservas 0 0 0 0 0

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016 7,828,477 53,881,987 12,897,622 0 74,608,086

6) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓNDE LA TERCERA MODIFICACIÓNPROGRAMATICA DE 2016

TERCERA MODIFICACIÓN PROGRAMATICADESGLOSE POR ACCION

Descripciónde la meta

MEJORAR EL PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA A TRAVES DE LA CAPACITACION CONTINUA

CLAVE DE LA UNIDAD EJECUTORA

CLAVE CENTRO COSTO

APOYO Y ESTIMULOS A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y PERFIL DESEABLE (PRODEP 2016) Cantidad

AnualCosto Unitario Costo Anual

Partida REQUERIMIENTOS

26101 Combustible $ - $ 10,000.00

29101 Herramienta menores 1 $ 2,500.00 $ 2,500.00

37601 Viaticos en el extranjero 3 $ 1,666.67 $ 5,000.01

37602 Hospedaje en el extranjero 2 $ 2,500.00 $ 5,000.00

38301 Congresos y Convenciones 1 $ 5,460.00 $ 5,460.00

44201 Beca a Estudiantes (beca 12 meses, alumno de Manufctura) 1 $ 12,000.00 $ 12,000.00

44201 Beca a Estudiantes (beca 6 meses, alumno de Manufactura)) 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00

44202 Beca al Magisterio (Beca C.Sanchez) 1 $ 72,000.00 $ 72,000.00

51501 Equipo de computo y tecnologia de la Información (Desktop-C. Sanchez) 1 $ 30,000.00 $ 30,000.00

51501 Equipo de computo y tecnologia de la Información (Laptop- C. Sanchez) 1 $ 40,000.00 $ 40,000.00

51501 Equipo de computo y tecnologia de la Información (Impresora Laser, Sanchez) 2 $ 10,000.00 $ 20,000.00

56901 Otros equipos (Camara Termográfica) 1 $ 30,000.00 $ 30,000.00

56901 Otros equipos (Material para impresora 3D) 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00

56901 Otros equipos (Multímetro Digital) 1 $ 2,500.00 $ 2,500.00

TOTAL $ 255,460.01

TERCERA MODIFICACIÓN PROGRAMATICA

DESGLOSE POR ACCION

Descripción de la meta

MEJORAR EL PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA A TRAVES DE LA CAPACITACION CONTINUA

CLAVE DE LA UNIDAD EJECUTORA

CLAVE CENTRO COSTO

APOYO Y ESTIMULOS A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y PERFIL DESEABLE

(PRODEP 2016)Cantidad

AnualCosto Unitario Costo Anual

Partida REQUERIMIENTOS

44202 Beca al Magisterio (Beca I. Cota y U. Garcia) 2 $ 48,000.00 $ 96,000.00

51501Equipo de computo y tecnologia de la Información (Laptops: I. Cota y U. Garcia)

2$ 20,000.00

$ 40,000.00

51501Equipo de computo y tecnologia de la Información (Proyectores: I. Cota y - U. Garcia) 2

$ 10,000.00 $ 20,000.00

TOTAL $ 156,000.00

7) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓNDE LA SEXTA MODIFICACIÓNPRESUPUESTAL DE 2016

SEXTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICACIONES ACUMULADAS PRESUPUESTO MODIFICADO

MODIFICACIÓN NÚMERO 4a ORD PRESUPUESTO MODIFICADO

CIERRE EJERCICIO 2015

2016 VS 2015

AMPLIACIONES REDUCCIONES AMPLIACIONES REDUCCIONES IMPORTE %

BALANCE INICIAL DE DISPONIBILIDADES $ 0.00 $ 10,671,921.00 $ 0.00 $ 10,671,921.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 10,671,921.00 $ 600,000.00 $ 10,071,921.00 1,678.65 %

INGRESOS PRESUPUESTALES

PRODUCTOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 889.35 $ 0.00 $ 889.35 $ 2,456.41 -$ 1,567.06 -63.79 %

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS $ 11,239,999.96 $ 1,818,072.00 $ 0.00 $ 13,058,071.96 $ 930,087.00 $ 930,087.00 $ 13,058,071.96 $ 9,907,256.38 $ 3,150,815.58 31.80 %

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 0.00 $ 10,322,395.00 $ 0.00 $ 10,322,395.00 $ 2,574,460.00 $ 0.00 $ 12,896,855.00 $ 7,860,589.00 $ 5,036,266.00 64.07 %

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$ 34,000,000.00 $ 0.00 $ 1,973,186.00 $ 32,026,814.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 32,026,814.00 $ 17,000,000.00 $ 15,026,814.00 88.39 %

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES $ 45,239,999.96 $ 12,140,467.00 $ 1,973,186.00 $ 55,407,280.96 $ 3,505,436.35 $ 930,087.00 $ 57,982,630.31 $ 34,770,301.79 $ 23,212,328.52 66.76 %

TOTAL DISPONIBILIDAD $ 45,239,999.96 $ 22,812,388.00 $ 1,973,186.00 $ 66,079,201.96 $ 3,505,436.35 $ 930,087.00 $ 68,654,551.31 $ 35,370,301.79 $ 33,284,249.52 1,745.41 %

EGRESOS PRESUPUESTALES

SERVICIOS PERSONALES $ 35,100,348.04 $ 4,591,766.12 -$ 2,542,423.12 $ 37,149,691.04 $ 2,359,219.33 -$ 784,926.00 $ 38,723,984.37 $ 32,741,379.95 $ 5,982,604.42 18.27 %

MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,038,874.33 $ 1,215,782.56 -$ 140,783.00 $ 2,113,873.89 $ 785,728.22 -$ 86,200.00 $ 2,813,402.11 $ 1,162,496.72 $ 1,650,905.39 142.01 %

SERVICIOS GENERALES $ 8,733,417.53 $ 6,519,861.64 -$ 485,542.80 $ 14,767,736.37 $ 1,137,679.64 -$ 736,632.18 $ 15,168,783.83 $ 9,712,544.27 $ 5,456,239.56 56.18 %

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$ 202,359.98 $ 989,447.50 -$ 68,447.60 $ 1,123,359.88 $ 188,500.00 $ 0.00 $ 1,311,859.88 $ 528,321.12 $ 783,538.76 148.31 %

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 165,000.08 $ 8,601,907.69 -$ 607,931.34 $ 8,158,976.43 $ 1,516,181.94 -$ 1,805,090.94 $ 7,870,067.43 $ 1,735,174.31 $ 6,134,893.12 353.56 %

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTALES $ 45,239,999.96 $ 21,918,765.51 -$ 3,845,127.86 $ 63,313,637.61 $ 5,987,309.13 -$ 3,412,849.12 $ 65,888,097.62 $ 45,879,916.37 $ 20,008,181.25 43.61 %

BALANCE FINAL DE DISPONIBILIDADES $ 0.00 $ 893,622.49 -$ 1,871,941.86 $ 2,765,564.35 -$ 2,481,872.78 -$ 2,482,762.12 $ 2,766,453.69 -$ 10,509,614.58 $ 13,276,068.27 1,701.80 %


En referencia a las cifras presupuestales, la UPBC elaboró la 6ta. modificación

presupuestal, adecuando la disponibilidad entre partidas de fondos federales como

PROFOCIE, PRODEP, y fondos estatales de la Secretaría de Educación y Bienestar

Social, a través movimientos por transferencia y ampliación de recursos, situación

que beneficio a la institución para un mayor equipamiento de la universidad.

Los SERVICIOS PERSONALES aumentaron en $2,359,219.33, y disminuyeron en

$784,926, lo que representa un incremento de 18.27%, mismo que se origina por el

Convenio firmado ISEP-UPBC con recursos del Programa Nacional de Inglés en el

presente Ejercicio 2016, suscrito el 03-oct-2016, por la cantidad de $ 2,163,000.00

MN (Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos 00/100 MN), el cual dará

suficiencia presupuestal a los requerimientos de pago de nómina de maestros por

asignatura para poder concluir el ejercicio fiscal 2016.

Los MATERIALES Y SUMINISTROS aumentaron en $785,728.22, y disminuyeron

$86,200.00, lo que representa un incremento del 25% monto que se aplicará a la

adquisición de insumos mayormente necesarios en los programas federales de

PRODEP y PROFOCIE.


Asimismo, y con la finalidad de contar con la disponibilidad requerida para el último trimestre

del ejercicio, se adecuan algunas partidas del grupo de SERVICIOS GENERALES a través de

un aumento a los servicios también mayormente necesarios en los programas federales de

PRODEP y PROFOCIE.

Asimismo, y tratando de contar con la disponibilidad requerida para el último trimestre del

ejercicio, se adecuan algunas partidas del grupo de SERVICIOS GENERALES a través de un

aumento a los servicios también mayormente necesarios en los programas federales de

PRODEP y PROFOCIE.

Por último, el GRUPO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES disminuyó en $ 288,909.00,

ajuste de recursos que mayormente necesario en el programa federal PROFOCIE., como

resultado de la solicitud de cierre programático del programa en mención de acuerdo a la

solicitud del responsable académico del fondo.


Principales movimientos

Ampliación de recursos del Convenio ISEP-UPBC con recurso del

Programa Nacional de Inglés en el presente Ejercicio 2016, suscrito el 03-

de octubre de 2016, por la cantidad de $ 2,163,000.00.

Transferencia entre partidas del Programa federal PROFOCIE 2015 con la

finalidad de cumplir con el Presupuesto Federal Orientado a Resultados, lo

anterior de acuerdo a las indicaciones federales de gasto solicitadas, mismo

convenio termina el día 15 de noviembre de 2016.

Ampliación de recursos por Convenio con la SEP por 411,460 del programa

federal PRODEP 2016, con la finalidad de cumplir con el Presupuesto

Federal Orientado a Resultados y de transferencias del recurso existente

para el cumplimiento de metas.

8) ASUNTOS GENERALES

COSTOS

INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN

Costo actual Costo solicitado

2400 2600

EXAMEN DE INGRESO

Costo actual Costo solicitado

700 900

INFORME PROFOCIE 2015El Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2014-2015, ha

contribuido para apoyar la planeación estratégica en nuestra universidad, el PROFOCIE es una estrategia de

la Secretaría de Educación Pública (SEP) para lograr mejores niveles de calidad en sus programas

educativos y servicios que ofrecen. A través de este programa, las instituciones reciben recursos en

respuesta a las prioridades que derivan de un ejercicio de planeación estratégica participativa, cuyos

objetivos son el logro de la calidad educativa y de los servicios que ofertan las Instituciones de Educación

Superior Públicas, con el objetivo general de “Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación

básica, educación superior y de la formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México,

mediante el fortalecimiento e instrumentación de planes y programas de estudio”. Con Puntos de énfasis:

Cobertura con equidad, Programas flexibles e integrales, Enseñanzas pertinentes en contexto reales,

Tecnologías de la información y comunicación, Internacionalización, Vinculación, de la igualdad de

género y rendición de cuentas.

Nuestra universidad, a través de concurso fue beneficiada en el ejercicio 2014 con un monto de

$531,499.00, y en el ejercicio con 2015 con un monto de $4,992,839.00, significando un avance en el

reconocimiento de los procesos de los programas académicos de calidad evaluados y evaluables.

PROFOCIE 2014 – LIBERADO

PROFOCIE 2015

Avance Programático: 100%

Avance Financiero: 89%; Monto Ejercido: $4, 427,591.16

Solicitud ante la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de ampliación de

acciones para ejercer en mes de noviembre por un monto de 565,247.84.

9) LECTURA DE ACUERDOS CELEBRADOS DURANTE LA SESIÓN.

10. CLAUSURA DE LA SESIÓN

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2016 28 DE OCTUBRE DE 2016 · A) A) Acta 004 correspondiente a la...

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