Diario de los Debates - SPIJspij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2007/Junio/12/L-29038.pdfYucra, Wilson...

1103SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2006 - TOMO II - Diario de los DebatesDiario de los DebatesDiario de los DebatesDiario de los DebatesDiario de los Debates

10.a A SESIÓN (MATINAL) 03-05-2007 - Diario de los DebatesDiario de los DebatesDiario de los DebatesDiario de los DebatesDiario de los Debates

“Primera votación del texto sustitutoriodel Proyecto N.° 999

Señores congresistas que votaron a favor:Abugattás Majluf, Acosta Zárate, Alegría Pas-tor, Anaya Oropeza, Bedoya de Vivanco, BenitesVásquez, Beteta Rubín, Bruce Montes de Oca,Cabrera Campos, Calderón Castro, Carpio Gue-rrero, Carrasco Távara, Castro Stagnaro, Chacónde Vettori, Cuculiza Torre, De la Cruz Vásquez,Eguren Neuenschwander, Estrada Choque, Fa-lla Lamadrid, Flores Torres, Florián Cedrón,Fujimori Fujimori, Fujimori Higuchi, GalindoSandoval, García Belaúnde, Giampietri Rojas,Gonzales Posada Eyzaguirre, González Zúñiga,Guevara Gómez, Guevara Trelles, HerreraPumayauli, Hildebrandt Pérez Treviño, Huanca-huari Páucar, Lazo Ríos de Hornung, LeónMinaya, León Romero, Lescano Ancieta, Lom-bardi Elías, Luizar Obregón, Macedo Sánchez,Mallqui Beas, Maslucán Culqui, Mayorga Mi-randa, Mekler Neiman, Menchola Vásquez,Negreiros Criado, Núñez Román, OtárolaPeñaranda, Peña Angulo, Pérez del SolarCuculiza, Perry Cruz, Raffo Arce, RamosPrudencio, Reátegui Flores, Rebaza Martell,Reymundo Mercado, Robles López, Ruiz Del-gado, Ruiz Silva, Salazar Leguía, Saldaña Tovar,Santos Carpio, Sasieta Morales, Serna Guzmán,Silva Díaz, Sucari Cari, Supa Huamán, TorresCaro, Uribe Medina, Urtecho Medina, ValleRiestra González Olaechea, Vargas Fernández,Vásquez Rodríguez, Vega Antonio, Venegas Me-llo, Vílchez Yucra, Wilson Ugarte, ZeballosGámez y Zumaeta Flores.”

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Congresista Bruce, puedeintervenir.

El señor BRUCE MONTES DEOCA (AP).— Gracias, señora Pre-sidenta.

En vista del voto unánime que hahabido en la sala, pido la exonera-ción de segunda votación.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Con el mismo registro deasistencia, se consulta la exoneración de segun-da votación.

—Los señores congresistas emiten su votoa través del sistema digital.

—Efectuada la votación, se acuerda, por75 votos a favor, ninguno en contra y nin-

guna abstención, exonerar de segunda vo-tación al proyecto de Ley que adscribe losCETICOS de Ilo, Matarini y Paita a losgobiernos regionales de Moquegua, Arequi-pa y Piura, respectivamente; la ZOFRA-TACNA al gobierno regional de Tacna yla ZEEDEPUNO al gobierno regional dePuno.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Ha sido acordada la exo-neración de segunda votación.

Se deja constancia del voto a favor de los congre-sistas Ordóñez Salazar y Otárola Peñaranda.

“Votación de la exoneración de segundavotación del texto sustitutorio del

Proyecto N.° 999

Señores congresistas que votaron a favor:Abugattás Majluf, Acosta Zárate, Alegría Pastor,Anaya Oropeza, Bedoya de Vivanco, BenitesVásquez, Bruce Montes de Oca, Cabrera Cam-pos, Calderón Castro, Carpio Guerrero, CarrascoTávara, Castro Stagnaro, Chacón de Vettori,Cuculiza Torre, De la Cruz Vásquez, EgurenNeuenschwander, Falla Lamadrid, Flores Torres,Florián Cedrón, Fujimori Fujimori, FujimoriHiguchi, Galindo Sandoval, García Belaúnde,Giampietri Rojas, Gonzales Posada Eyzaguirre,González Zúñiga, Guevara Gómez, GuevaraTrelles, Herrera Pumayauli, Hildebrandt PérezTreviño, Huancahuari Páucar, Lazo Ríos deHornung, León Minaya, León Romero, LescanoAncieta, Lombardi Elías, Luizar Obregón, MacedoSánchez, Mallqui Beas, Maslucán Culqui,Mayorga Miranda, Menchola Vásquez, NegreirosCriado, Núñez Román, Peña Angulo, Pérez delSolar Cuculiza, Perry Cruz, Raffo Arce, RamosPrudencio, Reátegui Flores, Rebaza Martell,Reymundo Mercado, Robles López, Ruiz Delga-do, Ruiz Silva, Salazar Leguía, Saldaña Tovar, San-tos Carpio, Sasieta Morales, Serna Guzmán, Sil-va Díaz, Sucari Cari, Supa Huamán, Torres Caro,Uribe Medina, Urtecho Medina, Valle RiestraGonzález Olaechea, Vargas Fernández, VásquezRodríguez, Vega Antonio, Venegas Mello, VílchezYucra, Wilson Ugarte, Zeballos Gámez y ZumaetaFlores.”

Se posterga el tratamiento del texto sustitu-torio de los Proyectos de Ley núms. 1091,1129 y 1183, que deja sin efecto el DecretoSupremo N.° 026-2007-EF, que aprueba lafusión por absorción de la Unidad de Inte-ligencia Financiera del Perú “UIF Perú” con

el Ministerio de Economía y Finanzas

cromero

(Este texto no ha sido publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, a solicitud del Ministerio de Justicia, ha sido enviado por el Congreso de la República, mediante Oficio Nº 718-14227-2010-2011-DGP/CR, de fecha 19 de julio de 2011.)

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La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— El siguiente proyecto.

El RELATOR da lectura:

Dictamen de la Comisión de Descentralización,Regionalización, Gobiernos Locales y Moderni-zación de la Gestión del Estado que recomienda,con texto sustitutorio, la aprobación de los Pro-yectos de Ley Núms. 1091, 1129 y 1183, sobre laLey que deja sin efecto el Decreto Supremo N.°026-2007-EF, que aprueba la fusión por absor-ción de la Unidad de Inteligencia Financiera delPerú “UIF Perú” con el Ministerio de Economíay Finanzas.(*)

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Tiene la palabra el presi-dente de la comisión dictaminadora, congresistaEguren, hasta por 10 minutos.

Entiendo, señor, que se ha repartido un últimotexto de la propuesta de la comisión dictami-nadora.

El señor EGUREN NEUEN-SCHWANDER (UN).— SeñoraPresidenta: No estamos seguros deque se haya repartido el último tex-to; sin embargo...

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Un momentito, por favor.

No ha sido presentado todavía el texto, me infor-ma Relatoría.

Como sé que ustedes han llegado a un acuerdorespecto de un texto armonizado, le pido, señorEguren, que me permita tratar otro proyecto enel Pleno, cuyas copias ya han sido repartidas.

Luego retomamos este tema con usted. Gracias.

Continúa el debate y se aprueba, en prime-ra votación, el texto sustitutorio consen-suado del proyecto de Ley que prohíbe ladifusión de anuncios que ofrezcan servicios

sexuales en medios de comunicación

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Se prepara el congresistaLescano para que sustente el texto sustitutorioconsensuado entre las Comisiones de Defensa delConsumidor y Organismos Reguladores de losServicios Públicos y de Transportes y Comuni-

caciones, cuyas copias han sido repartidas —en-tiendo—, sobre el Proyecto de Ley N.° 293, queprohíbe la difusión de anuncios que ofrezcan ser-vicios sexuales en medios de comunicación.

Puede intervenir, congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA(AP).— Señora Presidenta: Hemostomado en consideración las diferen-tes opiniones de los colegas en la se-sión anterior y ha quedado el textotal y conforme ha sido proporciona-do a los distinguidos miembros dela representación nacional.

En primer lugar, se propone prohibir la difusiónde anuncios de carácter sexual o pornográficoen los medios de comunicación. Es algo obvio, ycreo que todos deben apoyar. Quiero resaltar laopinión muy importante de mi colega LuisWilson.

En realidad, en el aviso se ponen las característi-cas de la persona, incluso el precio del serviciocomo si se tratase la venta de un bien comercial,o de algún trozo de carne, o qué sé yo.

Entonces, esos hechos -como reflexionaba mi co-lega en una conversación que tuvimos despuésde la sustentación de este importante dictamen-son contrarios a la dignidad del ser humano,específicamente contra la dignidad de la mujer,lo cual no es poca cosa. El tema en debate es im-portante porque no solamente debemos hablarde la igualdad, en abstracto, entre el hombre y lamujer, sino de cuestiones prácticas y de aquellasque tienen relación también con la intimidadsexual de las mujeres.

Creo que es fundamental establecer algunosparámetros para que el tema quede en el ámbitoíntimo de la persona, no en el ámbito público, enel que incluso se pone un precio como si se trata-se de la venta de una cosa.

En segundo lugar, se establece en el artículo 2.°la regulación y las disposiciones legales que sevan a aplicar a este tipo de anuncios eróticos.

Y, en tercer lugar, se está modificando el últimopárrafo del artículo 3.° del Decreto LegislativoN.° 691, que señala que los anuncios deben res-petar la Constitución y las leyes y que ningúnanuncio debe favorecer o estimular cualquier clasede ofensa o discriminación racial, sexual, social,política o religiosa o de otra índole.

(*) El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.



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ra”, pero en el mismo lugar. Entonces, lo que tie-ne que haber aquí es educación.

En los hospitales, cuando una persona se enfer-ma de tuberculosis, por ejemplo, el médico le vaa mirar solo de lejos; la enfermera, desde su des-pacho; la auxiliar va a atenderla de lejos; es de-cir, la persona enferma va a estar permanente-mente discriminada. No estoy en contra de losprofesionales, pero lamentablemente la educa-ción en nuestro país está hecha de esa manera.

Lo que tiene que hacer el Estado peruano es edu-car cuanto más se pueda, porque aquel enfermode tuberculosis tiene un plazo. Y si ese enfermoes atendido oportunamente, pues es una personasana como nosotros. Pero sucede que el que sufrede tuberculosis es despedido o no le da trabajo elempresario. Esto sucede en todos los sectores.

Por lo tanto, sugiero que el proyecto de ley con-sidere el tema de la orientación y educación ennuestro país. Creo que no debe haber oposiciónalguna.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Señores congresistas, lespido vuestra comprensión para suspender el de-bate de este tema, y tratar a continuación el Pro-yecto de Ley N.° 1091 y otros sobre la Unidad deInteligencia Financiera.

Luego del debate, ingresa a un cuarto in-termedio la nueva fórmula sustitutoria delProyecto de Ley N.° 1091 y otros, que propo-ne transferir a la Superintendencia de Ban-ca, Seguros y Administradoras Privadas deFondos de Pensiones (SBS) las funciones dela Unidad de Inteligencia Financiera delPerú (UIF-Perú), presentada por el presiden-te de la Comisión de Descentralización,Regionalización, Gobiernos Locales y Mo-

dernización de la Gestión del Estado

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Me informan que ya serepartieron a los congresistas las copias del nue-vo texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 1091y otros, que propone transferir a la Super-intendencia de Banca, Seguros y Administrado-ras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) lasfunciones de la Unidad de Inteligencia Financie-ra del Perú (UIF-Perú).

Congresista Eguren, puede comenzar la susten-tación que fue suspendida hace un rato.

El señor EGUREN NEUEN-SCHWANDER (UN).— SeñoraPresidenta: El tema ya ha sido de-batido. Para hacer un breve recuen-to, la Unidad de Inteligencia Finan-ciera fue creada como un ente au-tónomo para hacer labores de inte-

ligencia en la utilización de los recursos que pro-vienen del narcotráfico, de la corrupción y, en al-gunos casos, del financiamiento de actividades te-rroristas.

A nuestro entender y al parecer también com-prendido por el partido de gobierno, esa funciónfue desactivada e incorporada erróneamente alMinisterio de Economía y Finanzas mediante undecreto supremo, perdiendo la autonomía indis-pensable y necesaria que requería la Unidad deInteligencia Financiera. Con esa incorporacióntambién se ha roto una tradición en el ámbitointernacional: que todos los países tienen un entede esta naturaleza que coordina internacio-nalmente y transfiere información recíproca paratener una lucha efectiva en este tema.

Nosotros planteamos, en el primer dictamen apro-bado por unanimidad en la comisión, dejar sinefecto el decreto supremo; sin embargo, duranteel debate han surgido propuestas saludables quelas hemos incorporado en el nuevo texto sustitu-torio repartido. Le damos un tratamiento másorgánico al texto inicial de nuestra comisión.

Más orgánico, porque define una serie de funcio-nes específicas de la institución para que no pier-da autonomía, que es lo más importante, y fue laprimera y principal preocupación de todos loscongresistas. No solo mantiene la autonomía alinterior de la Superintendencia de Banca y Se-guros sino, además, gana, porque la Superin-tendencia es un órgano autónomo constitucional.O sea, la UIF-Perú está mucho más sólida, mu-cho más blindada para que ni en este gobierno nien los siguientes ni en el futuro podamos tenerdudas de la idoneidad del tratamiento de la in-formación para luchar contra el narcotráfico, ellavado de activos, etcétera.

Señora Presidenta, con la votación inmediata delproyecto vamos a dar muestra al país y al mun-do de que el Perú está en la senda de la luchacontra la corrupción y el narcotráfico y que nin-guna institución, ningún partido, ningún ciuda-dano pretende socavar ni debilitar las herramien-tas para enfrentar a esos flagelos de la humani-dad.

Muchas gracias, señora Presidenta.



La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Tiene la palabra el con-gresista Rebaza, y se abre el rol de oradores.

El señor REBAZA MARTELL(PAP).— Gracias, señora Presiden-ta.

En efecto, mediante la Ley N.°27693, modificada por las LeyesNúms. 28009 y 28306, se crea la

Unidad de Inteligencia Financiera como entidadadscrita a la Presidencia del Consejo de Minis-tros, con personería jurídica de derecho públicoy con autonomía funcional, técnica y administra-tiva, encargada fundamentalmente de detectarel lavado de activos y/o el financiamiento del te-rrorismo.

Posteriormente, este organismo, mediante De-creto Supremo N.° 082-2005 fue adscrito al Mi-nisterio de Justicia y, últimamente, por DecretoSupremo N.° 026-2007-EF se dispone su fusiónen el Ministerio de Economía y Finanzas.

Pero, como ya se ha sustentado, el ámbito fun-cional del Ministerio de Economía y Finanzas noes compatible con la Unidad de Inteligencia Fi-nanciera, ni se le otorga a esta unidad la autono-mía técnica administrativa que corresponde a lanaturaleza de su función: detectar las operacio-nes sospechosas destinadas al lavado de activoso al financiamiento del terrorismo.

Lejos de derogar el Decreto Supremo N.° 026-2007-EF, se está acogiendo un nuevo texto quepermite reubicar y darle un mejor destino a laUnidad de Inteligencia Financiera, y se disponeen el artículo 1.° la transferencia de la Unidad deInteligencia Financiera a la Superintendencia Na-cional de Banca, Seguros y Administradoras Pri-vadas de Pensiones. Asimismo, se propone esta-blecer un plazo de 90 días para hacer la transfe-rencia de su presupuesto, de su personal, de suacervo documentario y de todos sus activos. Seseñala que concluido ese proceso de transferen-cia, queda extinguida dicha Unidad de InteligenciaFinanciera, y se acoge a las prerrogativas que leconcede la ley orgánica de la mencionadasuperintendencia; pues esta es realmente autó-noma no sólo para el ejercicio de sus funciones,sino que merece el consenso de todos los grupospolíticos para la designación de sus conductores.

En el artículo 5.° se establece en forma enumera-tiva a las personas naturales y jurídicas que es-tán obligadas a proporcionar información sobrelas operaciones sospechosas, y en el artículo 6.°

se enumeran las entidades que por requerimien-to están obligadas a proporcionar información.

Finalmente, se dan las disposiciones complemen-tarias que permiten establecer que se emitirá unreglamento para que esta Unidad de Inteligen-cia Financiera pase a formar parte de la estruc-tura orgánica de la Superintendencia aludida.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Puede hacer uso de la pa-labra el señor congresista Luis Gonzales Posada.

El señor GONZALES POSADAEYZAGUIRRE (PAP).— SeñoraPresidenta: a lo dicho por los con-gresistas que me han antecedido enel uso de la palabra, yo quiero po-ner un punto de reflexión.

Los numerales 5.1 y 5.2 son demasiados exten-sos y limitativos a la vez.

El numeral 5.1 señala quiénes están obligados aproporcionar la información a que se refiere elartículo 1.°: Cuando Inteligencia detecte movi-mientos sospechosos de lavado de dinero, se se-ñala una larga lista de empresas que estaríanobligadas a proporcionar esta información.

Yo pienso que ese numeral es restrictivo, porquepueden haber otras empresas que se dediquen allavado de dinero y que no están comprendidasen la nomenclatura que se señala desde el núme-ro 1 al número 12. De manera que yo opino quese prepare una redacción mucho más amplia; noenumerativa, sino que se señale que la Superin-tendencia requerirá a la persona natural o a lapersona jurídica para que proporcione informa-ción, si considera que hay elementos suficientesde la realización de esa actividad ilícita.

En la misma línea de reflexión, en el numeral5.2 se señala que quince empresas —todas ellasdel Estado— deben proporcionar información. Yopienso que en este caso también se está planteandouna enumeración restrictiva, porque pueden ha-ber otras entidades del Estado o empresas públi-cas que no estén incluidas en esta relación del 1al 15 y que, en consecuencia, no estén obligadasa proporcionar información.

Pienso que todos están obligados a proporcionarinformación cuando se considera que hay elemen-tos suficientes para determinar que hay un lava-do de dinero vinculado al terrorismo, al narco-



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tráfico o a otras actividades criminales. Pero sicolocamos dos artículos completamente restric-tivos y muy enumerativos, entonces pueden ha-ber empresas que no proporcionen informacióno que no estén obligadas a proporcionarla o queno pueden ser exigidas para entregarla.

Sugiero a los congresistas que han participadoen este proyecto de ley, congresista Rebaza y con-gresista Eguren, que se eliminen esos numera-les y que se señale de una forma mucho másamplia a los sujetos obligados a informar; demanera que toda empresa del Estado, para refe-rirme al 5.2, esté obligada a proporcionar la in-formación requerida por la Superintendencia deBanca y Seguro, Unidad de Inteligencia Finan-ciera, si existen elementos que hagan presumirque hay actividades ilícitas.

Y lo mismo se debería hacer con el numeral 5.1que trata de las personas naturales y jurídicasobligadas a proporcionar información.

Hago esta sugerencia para que sea consideradapor los autores del proyecto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Solicito que el personaladministrativo en el Congreso desaloje a las per-sonas que forman los corrillos.

Señoras y señoritas que están conversando enlos pasillos: el Congreso no es sala de encuentro.La señora de blanco y la de marrón, hágame elfavor de abandonar el hemiciclo. El Congreso noes una sala de encuentro ni de reunión ni de ter-tulia.

Por favor, que se retiren esas personas. Se que-dan solamente los asesores convocados por loscongresistas presidentes de comisiones o por losque están interviniendo en el debate, nadie más.

A continuación, damos la palabra al congresistaAguinaga.

El señor AGUINAGA RECUEN-CO (GPF).— Señora Presidenta:Felicitamos el esfuerzo desarrolla-do de la comisión con relación a latransferencia de la Unidad de Inte-ligencia Financiera a la Super-intendencia Nacional de Banca, Se-

guros y Administradoras Privadas de Fondos dePensiones, porque es allí donde debe estar esaUnidad.

Hemos visto en el quinquenio anterior que esaUnidad fue conducida para hacer una persecu-ción insana; sin embargo, los casos graves no fue-ron investigados por esta Unidad y se dejaronpasar por alto: Citemos el Caso Almeyda y el Casode las cuentas de Blue Bay, que no se investiga-ron. Pero sí se generó un organismo de presión yde injusta persecución a través de esta Unidad.

Por ello, en el artículo 1.° del texto en debate,solicitamos que los puestos directivos de esaUnidad tengan términos de referencia exigentesy que sean concursados en los próximos sesentadías para que esa Unidad pueda estar dirigidapor las personas idóneas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Tiene la palabra el con-gresista Torres Caro.

El señor TORRES CARO.— Se-ñora Presidenta: Creo que este pro-yecto de ley merece la atención detodos los congresistas, porque setrata de un tema muy trascendentee importante: investigaciones rela-cionadas con el lavado de dinero.

Pasar la Unidad de Inteligencia Financiera delMinisterio de Economía y Finanzas a la Super-intendencia de Banca y Seguros, que está adscri-ta a la Presidencia del Consejo de Ministros, espasarlo prácticamente al Presidente del Consejode Ministros, que estuvo ayer en el Congreso.

Me sumo a la propuesta del congresista Aguinagapara que en este texto sustitutorio se reconozcala autonomía y la independencia de esa entidad ypara que no esté adscrita a dependencia algunani a ningún otro estamento, sino que esa Unidadmantenga la real autonomía en sus funciones.Porque, de otro modo, podría sospecharse quesería utilizada esa Unidad como un mecanismoidóneo para perseguir a quienes de alguna ma-nera no estén de acuerdo con el gobierno. Creoque no hay un propósito subalterno con esta nor-ma. No creo que esa haya sido la intención de losque están planteando hoy este texto.

Pero, reitero, podría haber esa sospecha, porquela Unidad de Inteligencia Financiera va a sertransferida a la Superintendencia de Banca, Se-guros y Administradoras Privadas de Fondos dePensiones, la que está bajo el mando del Presi-dente del Consejo de Ministros. Para evitar esasospecha, pido que se establezca en un cuarto in-



termedio que la Unidad de Inteligencia Finan-ciera del Perú sea una entidad autónoma e inde-pendiente y que la elección de sus directivos yfuncionarios pasen por el escrutinio público detodos los peruanos, porque el tema es muy deli-cado, por el bien del régimen y del actual gobier-no que están conformando ustedes.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Puede hacer uso de la pa-labra el congresista Víctor Mayorga.

El señor MAYORGA MIRANDA(N-UPP).— Señora Presidenta: Enel momento de presentar el nuevotexto sustitutorio, el ponente no hahecho mención alguna respecto delas opiniones recibidas o no, entreotras, de la Asociación de Bancos,

de la Contraloría General de la República, de laComisión Nacional Supervisora de Empresas yValores, del Grupo de Acción Financiera deSudamérica y de la Comisión Interamericana parael Control de Abuso de Drogas. Todos y cada unode ellos, de una lectura rápida, opinan que se tieneque mantener el carácter autónomo e indepen-diente de esa Unidad; por eso, proponen la dero-gatoria del decreto supremo que la adscribe alMinisterio de Economía y Finanzas. Sobre estetema, no hay una explicación a este Pleno de partedel ponente.

De otro lado, conocemos las funciones totalmen-te complicadas de la Superintendencia de Ban-ca y Seguros, y estimo que es sumamente ries-gosa la propuesta de adscribir esa Unidad a lamencionada Superintendencia, que no solamen-te supervisa el sistema financiero, sino tam-bién a las cooperativas financieras y a las Aso-ciaciones de Fondos Privados de Pensiones, lasAFP.

Tercer elemento de juicio, en la exposición de mo-tivos, se hace referencia al lavado de dinero, alorigen ilícito de los bienes. Valga la oportunidadde comunicarles, en vía de informe al Congresoy a la Presidencia, que en la Comisión de Justi-cia se debe iniciar el debate del proyecto de Leysobre lavado de dinero, el que está íntimamenterelacionado con este tema, con la finalidad de en-contrar una solución al origen ilícito de los bie-nes. Porque resulta absolutamente ilegal e in-comprensible que después de dos, tres o cuatroaños se tenga que devolver esos bienes incauta-dos de origen ilegal.

Por tal razón, soy de la opinión de que la Unidadde Inteligencia Financiera debe mantener su

autonomía e independencia, sin adscripción aorganismo alguno.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Congresista Eguren, pue-de hacer uso de la palabra.

El señor EGUREN NEUEN-SCHWANDER (UN).— SeñoraPresidenta: Es importante aclarary destacar la preocupación de algu-nos congresistas, como MayorgaMiranda y Torres Caro.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Congresista, perdón. ¿Essu intervención final?

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER(UN).— Sí, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Porque hay una lista deoradores.

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER(UN).— Entonces, permítame intervenir solo pordos minutos.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Cómo no.

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER(UN).— Los congresistas muestran la preocupa-ción de garantizar la independencia de la Unidadde Inteligencia Financiera (UIF), y ese ha sidoprecisamente el espíritu de los tres proyectos deley presentados a la comisión; y con el mismoconsenso y la misma preocupación se ha presen-tado también el dictamen.

¿Por qué, señora Presidenta? La UIF estaba ads-crita al Ministerio de Justicia. Era una institu-ción autónoma pero adscrita con una línea demando que podía ser modificada, como fue, me-diante un decreto supremo. Peor aun, medianteotro decreto supremo pasa a ser un órgano delínea del Ministerio de Economía y Finanzas, comoestá ahora; así, pierde su autonomía la UIF.

¿Cuál es la institución que le puede garantizar laautonomía a la UIF? Un órgano constitucional-mente autónomo, como la Superintendencia deBanca y Seguros, de acuerdo con el artículo 87.°de la Constitución. O sea, los OPD adscritos a unministerio tienen cierta autonomía, pero no tie-



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nen la autonomía que tienen los organismos cons-titucionalmente autónomos, como el BCR, porejemplo.

Entonces, hay perfecta armonía de la propuestaen debate con el criterio señalado por los dos con-gresistas, y creemos que esa es la mejor formade garantizar la autonomía de la UIF.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Congresista Santos, pue-de hacer uso de la palabra.

El señor SANTOS CARPIO(GPN).— Señora Presidenta: Enprimer lugar, me extraña que un im-portante proyecto que se refiere atemas económicos y financieros nolo haya visto la Comisión de Eco-nomía. Respeto a la comisión dicta-minadora.

Tengo a la mano dos textos presentados, y no sési el último es un texto consensuado, porque secambia incluso el título de la ley, que dice ahora:“Ley que autoriza a la Superintendencia de Banca,Seguros y Administradoras Privadas de Fondosde Pensiones las funciones de la Unidad de Inte-ligencia Financiera del Perú”.

Convengo con la persona que ha intervenido hacepoco en que la Unidad de Inteligencia Financie-ra debe permanecer autónoma e independiente.¿Por qué? Porque sus funciones son precisas yobjetivas. Nosotros no queremos que pase a serfunción específica de la Superintendencia de Ban-ca y Seguros. Las funciones de la Unidad de In-teligencia Financiera no están normadas por laSuperintendencia de Banca y Seguros, la que su-pervisa instituciones privadas que se rigen porla ley de sociedades anónimas. Si se procede así,le vamos a quitar funciones, oportunidad y pre-sencia a la UIF.

Por lo expuesto, pido que este proyecto pase a laComisión de Economía para un mejor estudio.

Asimismo, en el artículo 5.°, numerales 5.1 y 5.2,se enumera una serie de instituciones obligadasa proporcionar información. Pero la Sunat ad-ministra lo que tanto criticamos: el impuesto alas transferencias financieras, el ITF. Entonces,esa es una de las funciones de la Sunat para de-tectar el lavado de dinero: ahí debe estar la co-nexión para determinar qué persona privada ojurídica está lavando activos. Estos aspectos me-

recen ser discutidos y analizados. Y, repito, plan-teo, como cuestión previa, que este tema tam-bién pase a la Comisión de Economía para unmejor estudio.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Puede hacer uso de la pa-labra el señor congresista Aldo Estrada.

El señor ESTRADA CHOQUE(N-UPP).— Señora Presidenta:Estamos frente a un proyecto de leyimportante que no puede pasardesapercibidamente ni puede hacer-nos consentir que la transferenciade la Unidad de Inteligencia Finan-

ciera a la Superintendencia de Bancas, Seguros yAdministradoras Privadas de Fondos de Pensio-nes va a poner solución a lo que ocurre actual-mente.

La Unidad de Inteligencia Financiera debe man-tenerse con la independencia que hoy funciona.No lo decimos así porque pretendemos contrade-cir el texto sustitutorio presentado. No, señoraPresidenta. Hay quienes opinan a favor de quese mantenga la UIF como organismo independien-te: Asbanc, Conasev y la propia OEA, la que sepronuncia en el sentido de que la UIF no puedeser disuelto ni pasar adscrita a otra entidad, eneste caso a la Superintendencia de Banca, Segu-ros y Administradoras Privadas de Fondos dePensiones.

Conforme a las prerrogativas que tiene la Uni-dad de Inteligencia Financiera, todas las entida-des públicas y empresas financieras y comercia-les que existen en el país, sin excepciones, estánobligadas, bajo responsabilidad penal, a informarante la Unidad de Inteligencia Financiera de aque-llas operaciones o transacciones financieras o co-merciales de diferente índole que sobrepasen los10 mil dólares y que generen sospechas de queese dinero no es lícito o que ese dinero tiene unorigen que no es precisamente aquel que quisié-ramos nosotros.

Finalmente, integran la Unidad de InteligenciaFinanciera la Superintendencia de Banca y Se-guros, la Sunat, la Conasev y el Ministerio Pú-blico, los que están obligados a reportar, entreotros, sospechas claras de lavado de dinero y deotras corruptelas que diariamente se dan en nues-tro país.

Por estas razones, y por aquellas otras que han



sido expuestas con bastante amplitud aquí, soli-cito que este proyecto pase a la Comisión de Eco-nomía y a la Comisión de Constitución. Así comoasí no podemos pronunciarnos a favor de esteimportante proyecto.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Puede hacer uso de la pa-labra el señor congresista Vásquez Rodríguez.

El señor VÁSQUEZ RODRÍ-GUEZ (GPN).— Señora Presiden-ta: Solamente quiero incorporar doselementos, que no han sido consi-derados.

En primer lugar, cuando debatimosel problema de la erradicación del cultivo ilegalde coca vimos la necesidad de que la Unidad deInteligencia Financiera debe ser fortalecida, por-que es la herramienta que nos va ayudar a pes-car a los peces gordos del narcotráfico. En conse-cuencia, esa Unidad no debe ser subsumida enotra institución, sino que debe permanecer au-tónoma y debe ser fortalecida, si nosotros somosconsecuentes, para luchar contra el narcotráficoy para deslindar responsabilidades, respecto delos hombres pobres del Perú que se dedican alcultivo de la coca.

Me pide una interrupción el congresista TorresCaro.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Brevemente, porque es-tamos concluyendo y, además, hay solicitudes depasar a un cuarto intermedio.

El señor TORRES CARO.— Mu-chas gracias, señora Presidenta.Pero se trata de un tema muy im-portante. Aquí estamos hablandode extinguir a una entidad autó-noma, cuyas funciones serán trans-feridas a otra entidad. Es más, hay

una resolución ministerial del 27 de abril por laque se fusiona la Unidad de Inteligencia Finan-ciera con el Ministerio de Economía y Finan-zas.

Pregunto cómo puede una resolución ministe-rial cambiar algo que está en la ley que crea laUnidad de Inteligencia Financiera. Este es untema que merece ser estudiado por otra comi-sión, lo cual ha sido planteado como cuestiónprevia.

Por eso es importante y trascendente este proyec-to. No pasemos cosas importantes así como así.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Continúe, congresistaVásquez.

El señor VÁSQUEZ RODRÍGUEZ (GPN).—Termino, señora Presidenta, señalando el otroelemento que el congresista Eguren, por las re-cargadas labores, no lo ha tomado en cuenta.

Él señaló, por ejemplo, que el Consejo Nacionalde Descentralización debiera mantenerse porquees de vital importancia para impulsar y fortale-cer el proceso de descentralización.

Con la propuesta en debate, yo veo una incohe-rencia: En lugar de fortalecer la lucha contra elnarcotráfico, él propone desactivar la UIF o man-darlo a una dependencia mayor.

En consecuencia, considerando estos dos elemen-tos de juicio, yo apoyo también la propuesta deque este proyecto —con la venia del congresistaEguren, cuya labor reconocemos— pase a la Co-misión de Economía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Varios señores congresis-tas han planteado como cuestión previa que elnuevo texto sustitutorio pase a estudio de la Co-misión de Economía. Vamos a consultar al Plenoese planteamiento.

Pero antes tiene la palabra el congresista Eguren.

El señor EGUREN NEUEN-SCHWANDER (UN).— Gracias,señora Presidenta.

El proyecto ha pasado a estudio dela Comisión de Economía; ha esta-do en la Comisión de Economía más

de sesenta días, pero esta comisión no lo ha dic-taminado.

El tema, para la representación nacional, que esimportante que lo conozca, es que se están ven-ciendo los plazos. Es decir, toda la informacióndelicada que debe ser tratada por la UIF va a sertransferida en los próximos días al Ministerio deEconomía y Finanzas, por lo que se pierde el ni-vel de confidencialidad de esa información. En-tonces, se tiene que tomar una decisión rápidacon respecto al proyecto en debate.



1116

Por esta razón, yo pido que el proyecto no pase ala Comisión de Economía porque ya está en esacomisión; es decir, no puede pasar a una comi-sión cuando ya está ahí el proyecto. Lo pertinen-te es pasar a un cuarto intermedio para recogerlas opiniones de los congresistas. Por tanto, aceptopasar a un cuarto intermedio.

Me pide una interrupción el congresista FallaLamadrid.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Pero, en primer lugar,usted ya está aceptando pasar a un cuarto inter-medio. Esa es una primera decisión que nos ayu-da a no seguir debatiendo el tema de fondo, por-que el texto puede cambiar.

En segundo lugar, no está presente el presidentede la Comisión de Economía. Cuando esté pre-sente será consultado también respecto a la si-tuación de este proyecto en la comisión, y él po-dría reclamar incluso un plazo adicional para dic-taminarlo. Quedan pendientes también las cues-tiones previas planteadas. Entonces, no tienesentido que sigamos debatiendo el proyecto por-que el tema de fondo puede cambiar.

Señores congresistas, el proyecto pasa a un cuartointermedio, lo cual no excluye que la Comisiónde Economía tome una posición o que el Plenotenga que pronunciarse al respecto.

El señor EGUREN NEUEN-SCHWANDER (UN).— Si me per-mite terminar, señora Presidenta.

Solicito que el cuarto intermediotenga un plazo de ocho días comomáximo, y quiero presentar una re-

flexión para los señores congresistas.

No nos estamos entendiendo por lo que creo quees fundamental revisar el tema porque todos es-tamos de acuerdo con el planteamiento de ga-rantizar la independencia de la función de inteli-gencia. Pregunto cómo la garantizamos. En estemomento, la UIF es un órgano de línea del Mi-nisterio de Economía y Finanzas; es decir, es partedel actual gobierno, lo cual hace que la UIF pier-da autonomía.

¿Cómo estaba antes la UIF? Era un órgano autó-nomo, pero adscrito a un ministerio. ¿Cuál es elproblema de que sea adscrito? Que mediante undecreto supremo se le desaparezca. Lo que se estáplanteando ahora es garantizarle su autonomíasiendo parte de las funciones de un organismoconstitucional autónomo.

Si hay una propuesta que garantice más autono-mía, en buena hora será recibida en el cuarto in-termedio.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Vamos a dejar el punto enesta instancia.

Citamos a los señores integrantes de la ComisiónPermanente a la reunión de Comisión Permanen-te, que se va a realizar a las tres de la tarde en lasala Porras Barrenechea.

El Pleno ha tratado hoy los proyectos priorizados.

Por otro lado, para la tarde se había convocado auna reunión para recibir y tratar el informe finalde la Comisión de Ética Parlamentaria sobre lasituación de la congresista Canchaya, pero meinforman que lo están procesando, por lo que nova a ser tratado hoy en la tarde. Nosotros infor-maremos si convocamos a una sesión extraordi-naria, que podría ser el martes. Todo depende delos voceros. Vamos a tratar con ellos. Si no, nosreunimos el día miércoles a las cinco de la tarde.

Puede intervenir, congresista Moyano.

La señora MOYANO DELGADO(GPF).— Disculpe, señora Presi-denta, pero sería importante quese considere que las comisiones es-tán sesionando los miércoles, y secruzan los horarios, porque a vecesestamos en sesión plenaria y luego

tenemos que correr a la sesión de comisión paradespués regresar.

Sobre todo, tenemos sesión de las Comisiones deGobiernos Locales y de Vivienda y Construcción;y a veces se cita a las ocho de la mañana pero,como no hay quórum, se cita después del Pleno,hora en la que tampoco hay quórum.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Lo tendremos en cuenta.En todo caso, lo consultaremos, como he señala-do, en Junta de Portavoces.

Lo importante es que hay un informe que debellegar de la Comisión de Ética Parlamentaria, elque hubiéramos querido tratarlo con la mayorbrevedad; pero también hay que respetar los trá-mites y procesos de la mencionada comisión para


Diario de los DebatesDiario de los DebatesDiario de los DebatesDiario de los DebatesDiario de los Debates - 11.a SESIÓN (MATINAL) 09-05-2007

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Respetamos el texto original y lo sometemos avotación o...

Tiene la palabra, congresista Pérez.

El señor PÉREZ MONTEVER-DE (UN).— Sí, señora Presidenta,que se vote el texto original y luegola inclusión de las empresas domi-ciliadas.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Le han solicitado abrir uncuarto intermedio.

En todo caso, si usted desea pasamos al cuartointermedio para que haya una sola votación.

El señor PÉREZ MONTEVERDE (UN).— Notendría ningún problema, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Correcto.

Entonces, el proyecto ingresa a un cuarto inter-medio.

A solicitud del presidente de la Comisiónde Descentralización, Regionalización, Go-biernos Locales y Modernización de la Ges-tión del Estado, la Presidencia dispone quepermanezca en un cuarto intermedio elproyecto de ley que propone dejar sin efec-to el Decreto Supremo N.° 026-2007-EF, envirtud del cual se aprueba la fusión porabsorción de la Unidad de Inteligencia Fi-nanciera del Perú (UIF-Perú) con el Minis-terio de Economía y Finanzas, a fin de ela-borar un texto de consenso con la Comi-sión de Economía, Banca, Finanzas e Inte-

ligencia Financiera

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— El siguiente dictamenpriorizado por la Junta de Portavoces es el quefigura como punto nueve de la Agenda.

Se trata del nuevo texto sustitutorio de los Pro-yectos de Ley Núms. 1091, 1129 y 1183/2006-CR,que propone dejar sin efecto el Decreto SupremoN.° 026-2007-EF, en virtud del cual se aprueba lafusión por absorción de la Unidad de Inteligen-cia Financiera del Perú (UIF-Perú) con el Minis-terio de Economía y Finanzas.

Vencido el cuarto intermedio al que había in-gresado el proyecto, continúa el debate del nue-

vo texto sustitutorio presentado el 3 de mayoúltimo por el presidente de la Comisión de Des-centralización, Regionalización, Gobiernos Lo-cales y Modernización de la Gestión del Esta-do.

Al respecto, los congresistas Santos Carpio,Estrada Choque y Vásquez Rodríguez habíanplanteado una cuestión previa en el sentido deque el proyecto pase a comisiones. En su momentose procesará la cuestión previa.

Adelanto que sobre el particular también haypropuestas de la Comisión de Economía, Banca,Finanzas e Inteligencia Financiera.

Tiene la palabra el congresista Eguren Neuen-schwander, presidente de la comisión dictami-nadora.

El señor EGUREN NEUEN-SCHWANDER (UN).— SeñoraPresidenta: Efectivamente, comobien ha señalado usted, durante eldebate de esta iniciativa hubo va-rias opiniones de los señores con-gresistas, en el sentido de que era

importante la opinión del Ministerio de Econo-mía y Finanzas.

Hoy la Comisión de Economía, Banca, Finanzase Inteligencia Financiera ha sesionado y ha apro-bado el dictamen; sin embargo, no hemos tenidoel tiempo suficiente para proponer un texto con-junto, que sería lo ideal, ya que ambos dictáme-nes tienen el mismo sentido, solo con diferenciaen detalles de redacción.

Por consiguiente, señora Presidenta, pido quetodavía no definamos hoy esta materia, sino ma-ñana.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Bien. Entonces, el proyectode ley continúa en un cuarto intermedio.

Se aprueban las mociones de saludo por elaniversario de la Universidad Nacional Ma-yor de San Marcos y por el Día del Archive-

ro Peruano

La señora PRESIDENTA (MercedesCabanillas Bustamante).— Se va a dar cuen-ta de dos mociones de saludo alcanzadas a la Mesa.

Proceda, señor Relator.



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DECLARARON: NULA Y SIN EFECTO jurídi-co la resolución de fojas seiscientos treinta y cua-tro a seiscientos treinta y cinco en la parte queapercibe al beneficiario para que concurra a pres-tar su declaración testimonial de grado o fuerza.ORDENARON: El cese de las perturbaciones ala libertad personal de la que viene siendo objetoel beneficiario. DISPUSIERON: La no aplicacióndel artículo octavo de la ley número veintiochomil doscientos treinta y siete. MANDARON queconsentida o ejecutoriada que fuere la presenteSentencia de Vista, se publique en el Diario Ofi-cial El Peruano, de acuerdo con la normatividadvigente. Notificándose y los devolvieron.

SIGFREDO SAMÁN NÚÑEZ,Escribano Diligenciero,Tercera Sala Penal del Callao.

MOLINA HUAMÁN, BROMLEY GUERRA, LEÓN MONTE-NEGRO.”

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Téngase presente.

Se da cuenta de una moción de saludo yfelicitación al congresista RodríguezZavaleta por haber sido elegido como pre-sidente de la Comisión Permanente de De-mocracia y Derechos Humanos de la UniónInterparlamentaria Mundial para el perio-

do 2007-2011

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Se va a dar lectura a unamoción de saludo llegada a la Mesa.


“Moción de Saludo

El Congreso de la República,

Acuerda:

Expresar el saludo y felicitación al señor Con-gresista Elías Rodríguez Zavaleta, por haber sidoelegido como Presidente de la Comisión Perma-nente de Democracia y Derechos Humanos de laUnión Interparlamentaria Mundial para el pe-ríodo 2007-2011, comprometiéndonos a brindar-le el más amplio apoyo para el cumplimiento desus funciones.

Lima, 17 de mayo de 2007.

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN.— LUIS GONZALES

POSADA EYZAGUIRRE.— CARLOS RAFFO ARCE.— FRAN-

CO CARPIO GUERRERO.— ALEJANDRO REBAZA MAR-TELL.— JULIO HERRERA PUMAYAULI.— ALFREDO

CENZANO SIERRALTA.— ÁLVARO GUTIÉRREZ CUEVA.—JAVIER VALLE RIESTRA GONZÁLEZ OLAECHEA.—JUVENAL SILVA DÍAZ.— MARÍA BALTA SALAZAR.— RO-SARIO SASIETA MORALES.— LUIS GIAMPIETRI ROJAS.—DANIEL ROBLES LÓPEZ.— LOURDES MENDOZA DEL SO-LAR.— ROSA FLORIÁN CEDRÓN.— LUIS NEGREIROS

CRIADO.— LUIS FALLA LAMADRID.— MAURICIO

MULDER BEDOYA.— RAÚL CASTRO STAGNARO.— JOSÉ

VARGAS FERNÁNDEZ.— MARTHA MOYANO DELGADO.—LUIS WILSON UGARTE.— EDGARD REYMUNDO MER-CADO.— ISAAC SERNA GUZMÁN.— SANTIAGO FUJIMORI

FUJIMORI.— JOSÉ CARRASCO TÁVARA.— KARINA

BETETA RUBÍN.— FABIOLA SALAZAR LEGUÍA.— HILDA

GUEVARA GÓMEZ.— DANIEL ABUGATTÁS MAJLUF.—JOSÉ MASLUCÁN CULQUI.— PEDRO SANTOS CARPIO,Congresistas de la República.”

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Muchas gracias.

Previo debate, queda al voto el textosustitutorio, contenido en el dictamen dela Comisión de Descentralización, Regiona-lización, Gobiernos Locales y Moderniza-ción de la Gestión del Estado, que proponeincorporar la Unidad de Inteligencia Finan-ciera del Perú (UIF-Perú) a la Superin-tendencia de Banca, Seguros y Administra-

doras Privadas de Fondos de Pensiones

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— A continuación trataremosel texto sustitutorio que propone la Ley que au-toriza a la Superintendencia de Banca, Seguros yAdministradoras Privadas de Fondos de Pensio-nes las funciones de la Unidad de InteligenciaFinanciera.


Proyectos de Ley Núms. 1091, 1129 y 1183, de laComisión de Descentralización, Regionalización,Gobiernos Locales y Modernización de la Gestióndel Estado, que autoriza a la Superintendenciade Banca, Seguros y Administradoras Privadasde Fondos de Pensiones las funciones de la Uni-dad de Inteligencia Financiera del Perú.(*)

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— En vista de que ha venci-do el término del cuarto intermedio dispuestosobre esta materia, continúa el debate del nuevotexto sustitutorio, presentado por el presidentede la Comisión de Descentralización, Regiona-lización, Gobiernos Locales y Modernización de




la Gestión del Estado, que propone la Ley queautoriza a la Superintendencia de Banca, Segu-ros y Administradoras Privadas de Fondo de Pen-siones las funciones de la Unidad de InteligenciaFinanciera.

Tiene la palabra el congresista Eguren Neuen-schwander, titular de la Comisión dictaminadora,por 10 minutos.


Efectivamente, ha vencido el cuar-to intermedio y varias solicitudes enel debate previo señalaron que era

importante la opinión de la Comisión de Econo-mía. En tal sentido, la citada Comisión ha apro-bado el dictamen y se ha consensuado el textocon la Comisión de Descentralización. En conse-cuencia, sería ya un proyecto de dos comisionescon el mismo texto.

Es importante señalar también que la tarea entorno al proyecto involucró el esfuerzo de tresbancadas, lo cual genera un mayoritario consen-so al respecto.

Igualmente, se han recogido opiniones de la mis-ma Superintendencia e incluso el Ejecutivo hizoun proyecto de ley al respecto en la misma línea,lo cual hace ver a todas luces que es una iniciati-va sumamente consensuada.

¿Cuál ha sido el objetivo de todas las opinionesrecibidas? Mantener la independencia de la Uni-dad de Inteligencia Financiera como una enti-dad autónoma para que pueda velar con esta granresponsabilidad, que es la lucha contra el lavadode activos, que tiene fundamentalmente, entreotras, dos fuentes muy claras: la corrupción y elnarcotráfico.

En vista de que hemos tomado conocimiento delas posiciones de la Asbanc, de la Conasev, delGafi —que es el Grupo de Acción Financiera In-ternacional—, así como de la OEA, estamos res-guardando también el orden internacional en estamateria, que es un compromiso que ha asumidoel país.

Señora Presidenta, en los últimos minutos he-mos recibido una propuesta de la congresistaNidia Vílchez en dos aspectos, la que creemosque es pertinente.

El primero de ellos propone que se considere, enel artículo 4.°, parágrafo 4.3, al Organismo Su-

pervisor de Inversión en Energía y Minas comouno de los organismos que debe informar cuan-do se le requiera. El argumento es que, en vistade que el principal insumo para la elaboración depasta básica de cocaína es el kerosene en todassus representaciones, el encargado de supervisarlas compras es justamente este organismo, porlo cual su información resulta vital.

El segundo aporte es sobre la redacción del pro-yecto: en el artículo 4.°, parágrafo 4.3, literal c),se consigna la expresión “Los Registros Públi-cos”, lo cual está mal porque debería decirse, comobien señala la congresista Vílchez, “La Super-intendencia Nacional de los Registros Públicos”.

Con esas dos incorporaciones, teniendo en cuen-ta que el proyecto ha sido debatido largamente y,más aún, considerando que el plazo que tenemoses perentorio, porque vence la próxima semana,pido a la Representación Nacional que vote a fa-vor de este proyecto que recoge los aportes de losseñores congresistas.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Tiene la palabra el con-gresista Zeballos Gámez.

El señor ZEBALLOS GÁMEZ(N-UPP).— Muchas gracias, seño-ra Presidenta.

En general estoy de acuerdo con lanorma, agradezco a la Comisión porhaber acogido las sugerencias que

hicimos llegar, pero todavía me queda una pre-ocupación sobre la sexta disposición complemen-taria, referida a la designación del jefe de la Uni-dad de Inteligencia Financiera.

Pienso que el organismo requiere tener un jefecon la suficiente estabilidad, por lo menos por unperíodo de tiempo, y que no sea simplemente unfuncionario de confianza que puede ser removidoen cualquier instante y por algún motivo. De otramanera, al aceptarse la fórmula tal como figuraen el proyecto, en realidad se convertirá en unfuncionario más designado por el Superintenden-te, quien podrá sacarlo del cargo cuando quiera.

En ese sentido, señora Presidenta, quisiera quese acojan dos propuestas: que la designación seapor concurso, para permitir una evaluación deméritos y de idoneidad moral; y, además, que sefije un período de designación, que puede ser treso cuatro años, de tal manera que le dé cierta es-



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tabilidad a quien se haga responsable de estaUnidad tan importante y que de alguna formagarantice la autonomía que siempre ha tenido.

Espero que el titular de la Comisión dictamina-dora tome en cuenta las dos propuestas que heformulado.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Tiene la palabra el con-gresista Reátegui Flores.

El señor REÁTEGUI FLORES(GPF).— Gracias, señora Presiden-ta.

Estoy totalmente de acuerdo coneste texto sustitutorio; sin embar-go, tengo algunas observaciones a

las disposiciones complementarias y finales.

En la quinta disposición debe eliminarse la ex-presión: “como unidad especializada con autono-mía técnica y funcional a la SBS”, toda vez quela SBS, por ley orgánica, es una entidad autóno-ma; por lo tanto, dentro de una misma institu-ción no puede haber dos entidades autónomas,sino queda dentro de su propia unicidad.

Con respecto a la sexta disposición, en la últimalínea debe decirse “conforme al inciso 4)”, no al3).

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Tiene la palabra el con-gresista Rebaza Martell.

El señor REBAZA MARTELL(PAP).— Señora Presidenta: Creoque las opiniones concurren a que elfondo de este proyecto de ley nos con-voca a todos y merece nuestra apro-bación; sin embargo, quisiera haceruna precisión sobre el artículo 6.°.

Si partimos de la tercera disposición complemen-taria y final, dice: “Informe al Congreso. La SBS,mediante la Unidad de Inteligencia Financiera,informará...”. Creo que esa misma fórmula debeaplicarse en el artículo 6.°, es decir, debería indi-carse lo siguiente: “Comunicación al MinisterioPúblico. La Superintendencia de Banca, Segu-ros y Administradora de Fondos Privados de Pen-siones, a través de la Unidad de Inteligencia Fi-nanciera...”.

Finalmente, debo manifestar que la preocupacióndel congresista Zeballos es bastante aceptable ycomprensible, pero el caso es que se entiende quela política de persecución del delito, es decir, lapolítica criminal de un gobierno, tiene que sercoherente y asumida por todos los funcionariosde confianza.

En este caso, sometiendo a concurso público laelección del jefe de la UIF no negamos la eficien-cia y la eficacia de este procedimiento de selec-ción de personal, pero ello es para cargos de ca-rácter técnico mas no para este tipo de cargos.

Creemos, y así hemos discutido todos los que noshemos reunido para consensuar la fórmula final,que el texto que se presenta en la sexta disposi-ción es el correcto, en otras palabras, que la de-signación del jefe de la Unidad de InteligenciaFinanciera le corresponde al Superintendente deBanca, Seguros y Administradora de Fondos dePensiones, tal como se viene haciendo en todoslos demás cargos de confianza.

Por lo tanto, señora Presidenta, con nuestra con-formidad, previa la modificación del artículo 6.°,estamos totalmente aptos para votar a favor deesta iniciativa legislativa.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Tiene la palabra el con-gresista Eguren Neuenschwander.


En relación con lo señalado por elcongresista Rebaza, lo consideramostambién pertinente porque es un

aspecto de redacción que sirve para tener mayorclaridad en la norma.

Comprendemos las otras sugerencias, pero valela pena hacer algunas reflexiones al respecto.

Estamos hablando de la UIF, el organismo quetiene como función hacer un seguimiento y, fi-nalmente, denunciar al crimen organizado. Ten-gamos en cuenta que el crimen organizado tieneenormes tentáculos, mucho poder y muchos re-cursos, en cuyo efecto los seguimientos son lar-gos y son de investigación sistemática.

Por ello, pido la comprensión del congresistaZeballos en este aspecto. Si hubiera una rotacióncon alta frecuencia de este funcionario tendría-



mos el riesgo de una filtración cada tres años detodos los procesos de investigación. No podemoscorrer este riesgo como país, con mayor razóncuando la forma planteada en el proyecto es comofigura en las legislaciones de la mayor parte delos países del mundo justamente para resguar-dar la información.

En el mismo sentido, señora Presidenta, bajo elmismo principio, por concurso público podría in-gresar cualquier encargado de la mafia o del cri-men organizado; y, además, al entrar por con-curso público sería inamovible en el cargo.

Por consiguiente, creo que son criterios que hayque incorporar en esta materia tan delicada, tanespecial y considerando que en el escenario in-ternacional se regula de esta misma manera.

En la misma lógica, señora Presidenta, tenemosque resguardar la autonomía de este órgano. Sa-bemos que la SBS es una institución autónoma,pero con esta incorporación la Unidad de Inteli-gencia Financiera tendría que reportar a todaslas áreas de la SBS, llámese las áreas adminis-trativas, las áreas legales, las áreas logísticas, et-cétera. Por eso queremos darle a la UIF, al inte-rior de la SBS, plena autonomía y que, por tan-to, sólo pueda reportarle al Superintendente,quien, además, es el encargado de retirar al jefellegado el momento.

En realidad, buscamos resguardar la autonomía.No podemos tener un área, como va a ser la Uni-dad de Inteligencia Financiera, con autonomíaque tenga que reportar información a todas lasáreas orgánicas de la Superintendencia.

Son aspectos delicados y especiales, no son co-munes por la naturaleza de esta institución. Porello, pido a la señora Presidenta poner al voto elproyecto y, por su parte, ruego a los señores con-gresistas resolver este asunto que realmente nosestá de alguna manera desprestigiando en el or-den internacional.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Gracias, señor congresis-ta Eguren.

Antes de proceder a registrar en la pantalla ellistado de los congresistas presentes y luego vo-tar el asunto de fondo, debo someter a consultadel Pleno una cuestión previa que había sido plan-teada, si bien es cierto sobre otro texto, a fin deque el proyecto pasara a la Comisión de Econo-

mía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

Tiene la palabra el congresista Eguren Neun-schwander para una cuestión de orden.

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER(UN).— Señora Presidenta: La Comisión de Eco-nomía ya emitió su dictamen y el texto sustitutorioincorpora la firma del vicepresidente de dichaComisión, ya que el congresista Martín Pérez, ti-tular de ella, no se encuentra presente hoy porrazones de trabajo.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Entendido, congresistaEguren. Yo había visto la firma del vicepresiden-te de la Comisión de Economía.

Ya se han resuelto las observaciones al proyecto.

Tiene la palabra el congresista Mekler Neuman.

El señor MEKLER NEIMAN(GPN).— Señora Presidenta, creoque la Comisión de Descentraliza-ción no ha recogido, por lo menosen su totalidad, el dictamen de laComisión de Economía.

Por ello, pido que el proyecto regrese a la Comi-sión de Economía para su adecuación.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Entiendo que es un nuevopedido, pero advierto que no era obligatorio in-corporar en el texto definitivo todos los aportesdados. Puede haber coincidencias en parte, engran parte o en mínima parte, pero no se tienepor qué recoger todo.

Sin embargo, voy a procesar la cuestión previapara que el proyecto vuelva a la Comisión de Eco-nomía, aunque debo indicar a los señores con-gresistas que el texto sustitutorio contenido enel dictamen que vamos a votar ha sido consen-suado entre las comisiones de Descentralizacióny de Economía.

Pido a los señores congresistas que se sirvan re-gistrar su asistencia.

—Los señores congresistas registran su asis-tencia mediante el sistema digital para ve-rificar el quórum.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Han registrado su asisten-cia 71 señores congresistas.



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Debo recordar a los señores parlamentarios quela aprobación del texto sustitutorio requiere 61votos.

Tiene la palabra el congresista Eguren Neuen-schwander.

El señor EGUREN NEUEN-SCHWANDER (UN).— SeñoraPresidenta, insisto en que el pro-yecto ya retornó a la Comisión deEconomía y ella aprobó su dictamen,por eso el texto sustitutorio quehemos debatido, y el cual segura-

mente se va a votar, es una fórmula conjunta dela Comisión de Economía y de la Comisión deDescentralización, por ello lleva la forma del vi-cepresidente y presidente de ambas instancias,respectivamente.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Me parece muy bien quese haga esa aclaración para los congresistas querecién están llegando a la sala, pero yo tengo laobligación de cumplir con la formalidad de po-ner a consideración la cuestión previa planteadapor el señor Mekler, que acaba de llegar.

Al voto la cuestión previa para que el proyectoretorne a la Comisión de Economía.


—Efectuada la votación, se rechaza, por 46votos en contra, 21 a favor y una absten-ción, la cuestión previa planteada por elcongresista Mekler Neiman.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— La cuestión previa ha sidorechazada.

Se deja constancia del voto en contra de los con-gresistas Zeballos Gámez, Calderón Castro,Rodríguez Zavaleta, Mendoza del Solar, VelásquezQuesquén, Pastor Valdivieso, Lombardi Elías,Yamashiro Oré y Peralta Cruz; del voto a favorde los congresistas Sousa Huanambal, VilcaAchata y Acosta Zárate; y de la abstención delcongresista Vega Antonio.

“Votación de la cuestión previa de pase ala Comisión de Economía, Banca, Finanzas

e Inteligencia Financiera

Señores congresistas que votaron en contra:Alegría Pastor, Balta Salazar, Bedoya de Vivanco,Beteta Rubín, Bruce Montes de Oca, Carpio Gue-rrero, Carrasco Távara, Castro Stagnaro, CenzanoSierralta, Cuculiza Torre, Eguren Neuenschwan-der, Escudero Casquino, Espinoza Soto, FallaLamadrid, Flores Torres, Florián Cedrón, Gala-rreta Velarde, García Belaúnde, Gonzales PosadaEyzaguirre, González Zúñiga, Guevara Gómez,Herrera Pumayauli, Huerta Díaz, Lazo Ríos deHornung, León Minaya, León Romero, León Za-pata, Lescano Ancieta, Macedo Sánchez, MoralesCastillo, Negreiros Criado, Núñez Román, PeñaAngulo, Pérez del Solar Cuculiza, Rebaza Martell,Reymundo Mercado, Ruiz Silva, Salazar Leguía,Sánchez Ortiz, Sasieta Morales, Serna Guzmán,Sucari Cari, Torres Caro, Urtecho Medina, VargasFernández y Waisman Rjavinsthi.

Señores congresistas que votaron a favor:Abugattás Majluf, Anaya Oropeza, CajahuancaRosales, Espinoza Cruz, Fujimori Fujimori,Fujimori Higuchi, Galindo Sandoval, Isla Rojas,Luizar Obregón, Mekler Neiman, OrdóñezSalazar, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, RuizDelgado, Saldaña Tovar, Santos Carpio, Silva Díaz,Sumire de Conde, Supa Huamán, Uribe Medinay Urquizo Maggia.

Señor congresista que se abstuvo: MayorgaMiranda.”

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Tiene la palabra el señorEguren Neuenschwander.

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER(UN).— Señora Presidenta: En vista de que eltexto sustitutorio modifica una ley orgánica y, portanto, para su aprobación se requiere la mitadmás uno del número de representantes, y teniendoen cuenta que en estos momentos hay una con-currencia de cerca de dos tercios del total de con-gresistas, solicito tenga a bien ponerlo al voto enel momento oportuno.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Es verdad, yo había anun-ciado que había un requerimiento de más de lamitad del número legal de congresistas.

En consecuencia, queda al voto el texto sustitu-torio.

Con las variaciones incluidas en el debate,se aprueba en primera votación, y luego se


14.a SESIÓN (VESPERTINA) 30-05-2007 - Diario de los DebatesDiario de los DebatesDiario de los DebatesDiario de los DebatesDiario de los Debates

mente establecidos, con un perfil de magistrado,pueda evaluarse permanentemente la condiciónde juez. De esta manera, se garantizará a la ciu-dadanía que el valor supremo de justicia es unvalor por el cual las autoridades nos hemos pre-ocupado y estamos específicamente legislando.

No quiero abundar en más detalles, porque es-toy seguro de que el debate continuará. Habríanmuchas cosas más que decir. Pero con esto con-cluyo: el hecho de modificar pocos artículos—seis— de la Constitución en el tema pertinentecorresponde a la concepción de definir los aspec-tos principales que permitan una modernizacióndel Poder Judicial, del Consejo Nacional de laMagistratura y de una justicia eficiente, trans-parente y predecible.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Gracias, señores congre-sistas.

Entonces, mañana reiniciaremos el debate de estamateria en base al texto sustitutorio que presenteel congresista Pastor luego del cuarto interme-dio.

No olvidemos que, de acuerdo al artículo 206.°de la Constitución, toda reforma constitucionalrequiere ser aprobada con la mayoría absolutadel número legal de congresistas y ratificadamediante referéndum. Se omite el referéndumcuando en el Congreso se logra la aprobación dela propuesta de reforma constitucional en doslegislaturas ordinarias continuas, pero con lamayoría calificada de los dos tercios para arriba.Es decir, se van requerir no menos de 80 votos parasu aprobación. Hoy los tuvimos a primera hora,cuando se sometió a consulta el texto sustitutorioque proponía ordenar la expedición de una nuevapartida de nacimiento en los casos en que el reco-nocimiento de la paternidad se realice con poste-rioridad a la fecha de inscripción. Ojalá mañanapodamos lograr también más de 80 votos.

La Presidencia dispone, a solicitud del pre-sidente de la Comisión de Descentraliza-ción, Regionalización, Gobiernos Localesy Modernización de la Gestión del Estado,congresista Eguren Neuenschwander, pos-poner hasta el día siguiente la votación deltexto sustitutorio, consensuado con la Co-misión de Economía, Banca, Finanzas e In-teligencia Financiera, de los proyectos deley núms. 1091, 1129 y 1183/2006-CR, que

proponen incorporar la Unidad de Inteli-gencia Financiera del Perú a la Superinten-dencia de Banca, Seguros y Administrado-

ras Privadas de Fondos de Pensiones

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Continuamos con la sesión.El último tema que debatiremos hoy es el nuevotexto sustitutorio, consensuado entre el presiden-te de la Comisión de Descentralización y el vice-presidente de la Comisión de Economía, que pro-pone la incorporación de la Unidad de Inteligen-cia Financiera del Perú a la Superintendencia deBanca, Seguros y Administradoras de Fondo dePensiones.

Léase la sumilla del dictamen.


Dictamen de la Comisión de Descentralización,Regionalización, Gobiernos Locales y Moderni-zación de la Gestión del Estado, recaído en losproyectos de ley núms. 1091, 1129 y 1183/2006-CR, que proponen la ley que incorpora la Unidadde Inteligencia Financiera del Perú a la Superin-tendencia de Banca, Seguros y AdministradorasPrivadas de Fondos de Pensiones. (*)

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Puede hacer uso de la pa-labra el presidente de la Comisión de Descentra-lización, Juan Carlos Eguren.


Como recordará la RepresentaciónNacional, este texto sustitutorioconsensuado entre las comisiones de

Descentralización y de Economía había quedadoal voto. En su oportunidad, no fue votado por tra-tarse de la modificación de una ley orgánica. Y,en estos casos, es importante que el Pleno delCongreso tenga el número adecuado de represen-tantes.

Señora Presidenta, solicito que el nuevo texto seavotado mañana, al inicio de la sesión, para asegu-rar la cantidad de votos necesaria para aprobar lamodificación de la Ley Orgánica pertinente.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Correcto, queda al voto.




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die es un secreto que después de la guerra fría—y digo esto para quienes no han participado enpartidos políticos— vino la destrucción de la po-lítica y de la institucionalidad en el Perú y tam-bién en el resto del mundo.

Pero a finales de los años de la década del noven-ta nos encontramos con el proceso de vuelta: enel mundo entero se señalaba que había que reva-lorizar la política y, sobre todo, revalorizar lospartidos políticos, porque las grandes corrientesde pensamiento están representadas por los par-tidos políticos. Por eso, se hizo una ley de parti-dos políticos, y una de las leyes más exigentesdel mundo es la ley para los partidos políticos enel Perú.

No podemos aceptar que se diga que el voto pre-ferencial no puede ser eliminado porque no fun-ciona la democracia interna en los partidos polí-ticos. Si no funciona, hay que hacer que funcio-ne; pero no podemos negar un asunto pretendien-do sustentarlo con otro asunto negado. Lo quetenemos que hacer, y con este punto concluyo, esfortalecer la institucionalidad; y las elecciones in-ternas de los partidos políticos podrían ser per-feccionadas o, en todo caso, se podría mejorar elprocedimiento de supervisión de la Oficina Na-cional de Procesos Electorales.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Antes de que intervengael congresista Pastor, debemos señalar que elpróximo sábado 2 de junio se celebra los 61 añosde la instauración de la República de Italia, de laelección de una Asamblea Constituyente encar-gada de redactar la primera Constitución italia-na y de la realización de un referéndum que ins-taló una nueva forma de gobierno en dicho país,por lo que la Representación Parlamentaria delPerú saluda a la República de Italia, al Parla-mento Italiano y a su Embajador en el Perú, doc-tor Fabio de Nandis, con ocasión de conmemo-rarse su fiesta nacional.

(Aplausos.)

Puede intervenir, congresista Pastor.

El señor PASTOR VALDIVIESO (PAP).—Señora Presidenta: Por alusión, me pide una in-terrupción el congresista Vargas.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Puede intervenir, señorVargas.

El señor VARGAS FERNÁNDEZ(PAP).— Señora Presidenta: Enrelación con lo expresado por micompañero Valle Riestra, debo se-ñalar que lo que yo he hecho es di-ferenciar entre el tribuno extraor-dinario Valle Riestra con su larga

trayectoria en los fueros parlamentarios en de-fensa de la Constitución y aquellos otros que nodieron ni dan prestigio alguno al Parlamento; yhe agregado que en ambos casos fueron elegidoscon el voto preferencial. Eso es lo que he dichoyo.

De ninguna manera le he faltado el respeto ni lehe agredido al compañero Valle Riestra, porqueambos militamos en la familia del APRA, sobrela base de la fraternidad. Si él no se ha sentidobien por mis palabras, yo públicamente le pidodisculpas.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Superado el incidente, con-tinúa el debate.

Congresista Aurelio Pastor, puede intervenir.

El señor PASTOR VALDIVIESO(PAP).— Señora Presidenta: Enprimer lugar, quiero felicitar a laJunta de Portavoces y a la Mesa Di-rectiva por haber puesto en debateeste proyecto de ley, a solicitud deuna gran parte de la población y demuchos analistas.

En segundo lugar, el proyecto primigenio del grupoparlamentario Unidad Nacional no ha pasado aestudio de la Comisión de Constitución por ha-ber sido exonerado de ese trámite; sin embargo,está en la agenda de la Comisión de Constituciónpara ser discutido en la sesión ordinaria de ma-ñana. De manera que acepto la sugerencia de queel proyecto pase a la Comisión de Constituciónpara traer mañana al Pleno un texto final.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Ha sido aceptado el pedi-do de pasar a un cuarto intermedio para que ma-ñana la comisión nos remita el dictamen corres-pondiente.

Se aprueba, en primera votación, el textodel proyecto de Ley que incorpora la Uni-dad de Inteligencia Financiera del Perú(UIF-PERÚ) a la Superintendencia de Ban-



ca, Seguros y Administradoras Privadas deFondos de Pensiones

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Quedó al voto el textoconsensuado por las dos comisiones dictamina-doras del proyecto de Ley que incorpora la Uni-dad de Inteligencia Financiera del Perú a laSuperintendencia de Banca Seguros y Adminis-tradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

Registren su asistencia en el sistema digital deasistencia y votación antes de proceder a votar.

—Los señores congresistas registran su asis-tencia mediante el sistema digital para ve-rificar el quórum.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Señores congresistas, re-cuerden que para aprobar la modificación de laLey Orgánica de la Superintendencia de Banca,Seguros y AFP, Ley N.° 26702 se requiere mayo-ría calificada.

Puede intervenir el congresista Eguren.

El señor EGUREN NEUEN-SCHWANDER (UN).— SeñoraPresidenta: Intervengo para confir-mar lo que usted ha señalado bien.Se requiere una votación con ma-yoría calificada para aprobar untema que nos va a permitir poner-

nos al frente de la lucha contra la corrupción ycontra el narcotráfico que afecta al país y a todala humanidad.

El congresista Rebaza me pide una interrupción.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Congresista Rebaza, pue-de interrumpir.

El señor REBAZA MARTELL(PAP).— Señora Presidenta: Salu-do la propuesta de consenso presen-tada por ambas comisiones; pero esmi obligación sugerir que se hagandos correcciones formales.

En el numeral 1.2 del artículo 1.° se empieza di-ciendo: “El Jefe de la Unidad de Inteligencia Fi-nanciera”, y debe decir: “El Titular de la Unidadde Inteligencia Financiera”.

Y en la primera disposición complementaria yfinal, segundo párrafo, se hace referencia al artícu-

lo 5.° en lugar de referirse al artículo 3.°; es decir,no debe decir 5.°, sino 3.°.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Congresista Eguren, pue-de continuar.

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER(UN).— Señora Presidente: Recogemos las dosprecisiones del congresista Rebaza.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Con esas precisiones, ce-rramos el registro de asistencia.

Están presentes en la sala 84 señores congresis-tas.

Al voto el nuevo texto sustitutorio.


—Efectuada la consulta, se aprueba, en pri-mera votación, por 80 votos a favor, ningu-no en contra y ninguna abstención, el textodel proyecto de Ley que incorpora la Uni-dad de Inteligencia Financiera del Perú(UIF-PERÚ) a la Superintendencia de Ban-ca, Seguros y Administradoras Privadas deFondos de Pensiones.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Ha sido aprobado por una-nimidad el proyecto.

Se deja constancia del voto a favor de los congre-sistas Cuculiza Torre, Chacón de Vettori, LeónMinaya y Estrada Choque.

—El texto aprobado es el siguiente:

“El Congreso de la República;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE INCORPORA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA

FINANCIERA DEL PERÚ (UIF-PERÚ) A LA

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMI-NISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Artículo 1.°.— Incorporación de la UIF-Perúa la Superintendencia de Banca, Seguros yAdministradoras Privadas de Fondos de



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Pensiones. Competencias, funciones y atri-buciones

1.1 Incorpórase la Unidad de Inteligencia Finan-ciera del Perú (UIF-Perú) a la Superintendenciade Banca, Seguros y Administradoras Privadasde Fondos de Pensiones (SBS) como unidad es-pecializada, la misma que en adelante ejercerálas competencias, atribuciones y funciones esta-blecidas en la Ley N.° 27693 y en sus normasmodificatorias, aprobadas mediante Leyes núms.28009 y 28306, y en las disposiciones complemen-tarias, reglamentarias y demás que sean aplica-bles.

Toda referencia a la UIF-Perú sobre competen-cias, atribuciones y funciones, en materia de la-vado de activos y de financiamiento del terroris-mo, contenida en la legislación vigente, se en-tiende como efectuada a la SBS.

1.2 El titular de la Unidad de Inteligencia Finan-ciera del Perú reportará directamente al Super-intendente de Banca, Seguros y Administrado-ras Privadas de Fondos de Pensiones.

Artículo 2.°.— Transferencia de activos,pasivos y recursos

Dentro de los noventa (90) días calendario, si-guientes a la entrada en vigencia de la presenteLey, la UIF-Perú deberá transferir a la SBS susbienes, muebles e inmuebles, recursos, perso-nal, acervo documentario, posición contractual,obligaciones, pasivos y activos correspondien-tes.

Artículo 3.°.— Sujetos obligados a informar

3.1 Están obligadas a proporcionar la informa-ción a que se refiere el artículo 3.° de la Ley N.°27693, las siguientes personas naturales y jurí-dicas:

a) Las empresas del sistema financiero y del sis-tema de seguros y las demás comprendidas enlos artículos 16.° y 17.° de la Ley General del Sis-tema Financiero y del Sistema de Seguros y Or-gánica de la Superintendencia de Banca y Segu-ros, Ley N.° 26702.

b) Las empresas emisoras de tarjetas de créditoy/o débito.

c) Las cooperativas de ahorro y crédito.

d) Los fiduciarios o los administradores de bie-nes, empresas y consorcios.

e) Las sociedades agentes de bolsa, las socieda-des agentes de productos y las sociedades inter-mediarias de valores.

f) Las sociedades administradoras de fondosmutuos, fondos de inversión, fondos colectivos yfondos de seguros de pensiones.

g) La Bolsa de Valores, otros mecanismos centra-lizados de negociación e instituciones de compen-sación y liquidación de valores.

h) La Bolsa de Productos.

i) Las empresas o las personas naturales dedica-das a la compra y venta de vehículos, embarca-ciones y aeronaves.

j) Las empresas o las personas naturales dedicadasa la actividad de la construcción e inmobiliaria.

k) Los casinos, las sociedades de lotería y las ca-sas de juegos, incluyendo bingos, tragamonedas,hipódromos y sus agencias, y otras similares.

l) Los almacenes generales de depósito.

m) Las agencias de aduana.

n) Las empresas que permitan que, mediante susprogramas y sistemas de informática, se realicenoperaciones sospechosas.

3.2 Asimismo, quedan obligados a informar, conrespecto a operaciones sospechosas y/o operacio-nes de acuerdo con el monto que fije el reglamento,las personas naturales y jurídicas que se dedi-quen a:

a) La compra y venta de divisas.

b) El servicio de correo y courier.

c) El comercio de antigüedades.

d) El comercio de joyas, metales y piedras precio-sas, monedas, objetos de arte y sellos postales.

e) Los préstamos y empeño. Asimismo,

f) las agencias de viaje y turismo, hoteles y res-taurantes,

g) los notarios públicos,

h) los martilleros públicos,

i) las personas jurídicas o naturales que recibandonaciones o aportes de terceros,



j) los despachadores de operaciones de importa-ción y exportación,

k) los servicios de cajas de seguridad y consigna-ciones, que serán abiertas con autorización desu titular o por mandato judicial,

l) la Comisión de Lucha contra los Delitos Adua-neros,

m) los laboratorios y empresas que producen y/ocomercializan insumos químicos que se utilicenpara la fabricación de drogas y/o explosivos,

n) las personas naturales y/o jurídicas dedicadasa la compraventa o importaciones de armas,

o) las personas naturales y/o jurídicas dedicadasa la fabricación y/o la comercialización de mate-riales explosivos,

p) los gestores de intereses en la administraciónpública, según la Ley N.° 28024,

q) las empresas mineras,

r) las organizaciones e instituciones públicas re-ceptoras de fondos que no provengan del erarionacional.

3.3 Del mismo modo, quedan obligados a propor-cionar información, cuando les sea requerida:

a) La Superintendencia Nacional de Administra-ción Tributaria – SUNAT.

b) La Comisión Nacional Supervisora de Empre-sas y Valores – CONASEV.

c) La Superintendencia Nacional de los Regis-tros Públicos – SUNARP.

d) Las centrales de riesgo, públicas o privadas.

e) El Registro Nacional de Identificación y Esta-do Civil – RENIEC.

f) Las distintas cámaras de comercio del país.

g) La Comisión de Formalización de la Propie-dad Informal – COFOPRI.

h) La Dirección General de Migraciones y Natu-ralización – DIGEMIN.

i) La Contraloría General de la República.

j) El Proyecto Especial de Titulación de Tierrasy Catastro Rural – PETT.

k) El Seguro Social de Salud.

l) El Ministerio de Comercio Exterior y Turis-mo.

m) La Empresa Nacional de Puertos – ENAPU.

n) La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vidasin Drogas – DEVIDA.

o) La Empresa Nacional de la Coca – ENACO.

p) El Organismo Supervisor de la Inversión enEnergía y Minería – OSINERGMIN.

3.4 Mediante resolución de la SBS se podrá am-pliar la lista de los sujetos obligados a proporcionarla información que se establece en este artículo.

3.5 El reglamento de la presente Ley establecerálos sujetos que están obligados a llevar Registrode Operaciones, así como sus características.

Artículo 4.°.— Disposiciones reglamentariasy complementarias

Dentro de los sesenta (60) días, siguientes a lavigencia de la presente Ley, se dictarán, median-te decreto supremo, las normas complementariasy reglamentarias que sean necesarias para su apli-cación.

De igual modo se dictarán, mediante resoluciónde la SBS, las normas necesarias para el ejerciciode las competencias, las funciones y las atribu-ciones asumidas en el marco de la presente Ley,a fin de regular, entre otros, la facultad sancio-nadora en materia de lavado de activos yfinanciamiento de terrorismo respecto de los su-jetos obligados a la Ley N.° 27693, incorporadosbajo su control y supervisión, emitiendo el Re-glamento de Infracciones y Sanciones correspon-diente, así como respecto de otros procedimien-tos y directrices que se requieren para la correc-ta aplicación de la presente Ley, específicamentepara efectos de lo dispuesto en el artículo 2.°.

Disposiciones Complementarias y Finales

Primera.— Comisión de Transferencia

Dentro de los treinta (30) días siguientes a laentrada en vigencia de la presente Ley, se consti-tuirá, mediante resolución de la SBS, una Comi-sión de Transferencia, la cual deberá proceder,previa evaluación y dentro del plazo establecido,a la transferencia y la extinción a que se refierenel artículo 2.° y la Quinta Disposición Comple-



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mentaria y Final, respectivamente. Dicha Comi-sión informará a la Comisión de Economía, Ban-ca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Con-greso de la República, dentro de los noventa (90)días de constituida, sobre la situación de la refe-rida transferencia.

En tanto dure el proceso de transferencia, los su-jetos obligados a que se refiere el artículo 3.°, re-portarán a la SBS en los mismos términos y con-diciones en que lo venían efectuando a la UIF-Perú.

Segunda.— Régimen presupuestal de la SBS

Se entiende que las disposiciones contenidas enla presente Ley no podrán interpretarse en elsentido de excluir o modificar el régimen presu-puestario al que se encuentra sujeta la SBS.

Tercera.— Informe al Congreso

La SBS, mediante la Unidad de Inteligencia Fi-nanciera del Perú, informará, cada seis (6) me-ses, a la Comisión de Economía, Banca, Finan-zas e Inteligencia Financiera del Congreso de laRepública, sobre las acciones, resultados y me-tas que se hayan propuesto para el periodo co-rrespondiente.

Cuarta.— Vigencia de normas aprobadaspor la UIF-Perú

En tanto la SBS apruebe las normas reglamen-tarias y complementarias de su competencia, semantienen vigentes las normas, directivas u otrasdisposiciones aprobadas por la UIF-Perú, en loque resulte aplicable.

Quinta.— Extinción de la UIF-Perú

Una vez concluido el proceso de transferencia,quedará extinta la personería jurídica de la UIF-Perú, por su incorporación como unidad especia-lizada a la SBS.

Sexta.— Designación del titular de la Uni-dad de Inteligencia Financiera del Perú

El Superintendente de Banca, Seguros y Admi-nistradoras Privadas de Fondos de Pensionesdesigna al titular de la Unidad de InteligenciaFinanciera del Perú, conforme al inciso 4 del ar-tículo 367.° de la Ley N.° 26702.

Sétima.— Derogatoria

Deróganse o déjanse sin efecto, según correspon-da, las disposiciones que se opongan a lo estable-cido en la presente Ley.

Asimismo, derógase lo dispuesto en el numeral 6del párrafo 2.1 del artículo 2.° de la Ley N.° 27693,modificada por la Ley N.° 28306.

Comuníquese, etc.”

“Primera votación del texto sustitutoriode los Proyectos de Ley Núms. 1091, 1129

y 1138

Señores congresistas que votaron a favor:Abugattás Majluf, Acosta Zárate, Alegría Pastor,Anaya Oropeza, Andrade Carmona, Balta Salazar,Bedoya de Vivanco, Bruce Montes de Oca, CarpioGuerrero, Castro Stagnaro, Cenzano Sierralta,Eguren Neuenschwander, Escudero Casquino,Espinoza Cruz, Espinoza Ramos, Espinoza Soto,Falla Lamadrid, Fujimori Fujimori, FujimoriHiguchi, Galarreta Velarde, Galindo Sandoval,García Belaúnde, Giampietri Rojas, GonzalesPosada Eyzaguirre, González Zúñiga, GuevaraGómez, Guevara Trelles, Herrera Pumayauli,Hildebrandt Pérez Treviño, Isla Rojas, Lazo Ríosde Hornung, León Romero, León Zapata, Lom-bardi Elías, Luizar Obregón, Macedo Sánchez,Mallqui Beas, Mayorga Miranda, Moyano Delga-do, Mulder Bedoya, Nájar Kokally, NegreirosCriado, Obregón Peralta, Ordóñez Salazar, PandoCórdova, Pastor Valdivieso, Peralta Cruz, Pérezdel Solar Cuculiza, Perry Cruz, Raffo Arce, Ra-mos Prudencio, Reátegui Flores, Rebaza Martell,Reymundo Mercado, Robles López, RodríguezZavaleta, Ruiz Delgado, Ruiz Silva, SalazarLeguía, Saldaña Tovar, Sánchez Ortiz, SantosCarpio, Sasieta Morales, Serna Guzmán, SilvaDíaz, Sucari Cari, Sumire de Conde, SupaHuamán, Torres Caro, Uribe Medina, UrtechoMedina, Vargas Fernández, Vásquez Rodríguez,Vega Antonio, Velásquez Quesquén, Venegas Me-llo, Wilson Ugarte, Yamashiro Oré, ZeballosGámez y Zumaeta Flores.”

—Consta por escrito el voto a favor del congresista Wais-man Rjavinsthi.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Congresista Eguren, tie-ne la palabra.

El señor EGUREN NEUE-SCHWARDER (UN).— Señora Pre-sidenta: Por su intermedio, quieroagradecer a la representación nacio-nal por la aprobación del proyecto, yle solicito que tenga a bien consultarla exoneración de la segunda votación.

Gracias.



La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Al voto la exoneración desegunda votación, con la misma asistencia.


—Efectuada la votación, se acuerda, por 53votos a favor, seis en contra y 20 abstencio-nes, exonerar de segunda votación el textodel proyecto de Ley que incorpora la Uni-dad de Inteligencia Financiera del Perú(UIF-PERÚ) a la Superintendencia de Ban-ca, Seguros y Administradoras Privadas deFondos de Pensiones.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Ha sido acordada la exo-neración.

Se deja constancia del voto a favor de los congre-sistas Peña Angulo, León Minaya, Espinoza Ra-mos, Núñez Román y Rebaza Martell y de lasabstenciones de las congresistas Chacón de Vettoriy Cuculiza Torre.

“Votación del pedido de exoneración desegunda votación del texto sustitutorio

de los Proyectos de Ley Núms. 1091, 1129y 1138

Señores congresistas que votaron a favor:Alegría Pastor, Anaya Oropeza, Balta Salazar,Bedoya de Vivanco, Bruce Montes de Oca, CarpioGuerrero, Castro Stagnaro, Cenzano Sierralta,Eguren Neuenschwander, Falla Lamadrid, GarcíaBelaúnde, Giampietri Rojas, Gonzales PosadaEyzaguirre, González Zúñiga, Guevara Gómez,Guevara Trelles, Herrera Pumayauli, Lazo Ríosde Hornung, León Romero, León Zapata,Lombardi Elías, Macedo Sánchez, Mallqui Beas,Mulder Bedoya, Nájar Kokally, Negreiros Cria-do, Ordóñez Salazar, Pastor Valdivieso, PeraltaCruz, Pérez del Solar Cuculiza, Perry Cruz,Reymundo Mercado, Robles López, RodríguezZavaleta, Ruiz Delgado, Ruiz Silva, SalazarLeguía, Saldaña Tovar, Sánchez Ortiz, SantosCarpio, Sasieta Morales, Serna Guzmán, UribeMedina, Urtecho Medina, Valle Riestra GonzálezOlaechea, Vargas Fernández, Vega Antonio,Velásquez Quesquén, Waisman Rjavinsthi, WilsonUgarte, Yamashiro Oré, Zeballos Gámez yZumaeta Flores.

Señores congresistas que votaron en con-tra: Abugattás Majluf, Acosta Zárate, EspinozaCruz, Galindo Sandoval, Isla Rojas y RebazaMartell.

Señores congresistas que se abstuvieron: Es-cudero Casquino, Espinoza Soto, Estrada Choque,Fujimori Fujimori, Hildebrandt Pérez Treviño,Luizar Obregón, Mayorga Miranda, Moyano Del-gado, Obregón Peralta, Pando Córdova, Raffo Arce,Ramos Prudencio, Reátegui Flores, Silva Díaz,Sucari Cari, Sumire de Conde, Supa Huamán, To-rres Caro, Vásquez Rodríguez y Venegas Mello.”

Se aprueba, en primera votación y se exo-nera de segunda votación, el texto del pro-yecto de Ley del artesano y del desarrollo

de la actividad artesanal

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Vencido el cuarto interme-dio, distribuida la nueva fórmula sustitutoria ycon la misma asistencia, se somete al voto el tex-to concordado y aprobado por unanimidad entrela Comisión de Comercio Exterior y Turismo y lade Producción, Pequeña y Micro Empresa, res-pecto del proyecto de Ley del artesano y del desa-rrollo de la actividad artesanal.


—Efectuada la consulta, se aprueba, en pri-mera votación, por 75 votos a favor, ningu-no en contra y ninguna abstención, el textodel proyecto de Ley del artesano y del desa-rrollo de la actividad artesanal.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani-llas Bustamante).— Ha sido aprobado en pri-mera votación el proyecto.

Se deja constancia del voto a favor de los congre-sistas Peña Angulo, Cuculiza Torre, CenzanoSierralta, Núñez Román, Chacón de Vettori,Velásquez Quesquén, Mulder Bedoya, LeónMinaya, Urquizo Maggia y Espinoza Cruz.

—El texto aprobado es el siguiente:

“El Congreso de la República;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DEL ARTESANO Y DEL DESARROLLO DE LA AC-TIVIDAD ARTESANAL

Título I

Disposiciones Generales

Capítulo I

Objeto, Finalidad y Ámbito de Aplicación

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