Emisor Recomendac Respuesta Comentario Fecha Fecha SURTIDOR … · SURTIDOR A DE GAS DEL CARIBE...
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Emisor Recomendac ión Respuesta Comentario Fecha Implementa ción Fecha Modificació n SURTIDOR A DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P. 1.1. La Sociedad proporciona un trato igualitario a todos los accionistas que, dentro de una misma clase de acciones, se encuentren en las mismas condiciones, sin que ello suponga el acceso a información privilegiada de unos accionistas respecto de otros. SI Surtigas proporciona un trato igualitario a todos sus accionistas, sin tener en cuenta la proporción accionaria, sin que ello suponga el acceso a información privilegiada de unos accionistas respecto a otros. Contamos con una atención los mismos a través de la Secretaria General. 2007-12-31
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Emisor Recomendación
Respuesta Comentario FechaImplementación
FechaModificación
SURTIDORA DE GASDELCARIBES.A. E.S.P.
1.1. LaSociedadproporcionaun tratoigualitario atodos losaccionistasque, dentrode unamisma clasede acciones,se encuentrenen lasmismascondiciones,sin que ellosuponga elacceso ainformaciónprivilegiadade unosaccionistasrespecto deotros.
SI Surtigasproporcionaun tratoigualitario atodos susaccionistas,sin tener encuenta laproporciónaccionaria,sin que ellosuponga elacceso ainformaciónprivilegiadade unosaccionistasrespecto aotros.Contamoscon unaatención losmismos através de laSecretariaGeneral.
2007-12-31
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1.2. La JuntaDirectiva haaprobado unprocedimiento concretoque definelas prácticasde lasociedad pararelacionarsecon losaccionistasde distintascondiciones,en materiascomo, porejemplo, elacceso a lainformación,la resoluciónde solicitudesdeinformación,los canalesdecomunicación, las formasdeinteracciónentre losaccionistas yla sociedad,su JuntaDirectiva ydemásAdministradores.
SI La Compañíacuenta con elCódigo deBuenGobiernoCorporativo,el cual esaprobado porla JuntaDirectiva
2006-02-15
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2.1. A travésde su páginaweb, lasociedad da aconocer alpúblico conclaridad,exactitud eintegridad lasdistintasclases deaccionesemitidas porla sociedad,la cantidadde accionesemitidas paracada clase yla cantidadde accionesen reserva,así como losderechos yobligacionesinherentes acada clase deacciones.
SI La empresapublica en lapágina weblainformacióna lacomposiciónaccionaria dela empresa ylos estatutossocietarios
2006-01-31
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3.1. Enoperacionesque puedanderivar en ladilución delcapital de losaccionistasminoritarios(caso de unaumento decapital conrenuncia alderecho depreferenciaen lasuscripciónde acciones,una fusión,escisión osegregación,entre otras),la sociedadlas explicadetalladamente a losaccionistasen uninformeprevio de laJuntaDirectiva, ycon laopinión,sobre lostérminos delatransacción,de un asesorexternoindependiente dereconocidasolvencia(fairnessopinion),designadopor la JuntaDirectiva.Estosinformes seponen adisposiciónde losaccionistasconantelación ala Asambleadentro de lostérminos parael ejerciciodel derechodeinspección.
SI La empresano harealizadoaumento decapital conrenuencia alderecho depreferenciaen lasuscripciónde acciones,en fusión,escisión osegregación.En el eventodepresentarsedichasituación losauditores yasesoresexternospresentarándichodocumento.Además, enlos estatutosse incluyódichaobligación
2006-01-31
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4.1. Lasociedadcuenta conuna páginawebcorporativa,en español einglés, conun vínculo deGobiernoCorporativoo de relaciónconaccionistas einversionistas oequivalente,en el que seincluyeinformaciónfinanciera yno financieraen lostérminospropuestosen lasrecomendaciones 32.3 y33.3 y que,en ningúncaso, podráincluirinformaciónconfidencialde lasociedad orelativa asecretosindustriales,o aquellacuyadivulgaciónpueda serutilizada endetrimentode lasociedad.
NO Si bien laempresacuenta conuna páginaweb, con unvínculo deGobiernoCorporativo,aún no seencuentracon la opciónen inglés,con lainformaciónseñalada enlarecomendación
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4.2. Lasociedadcuenta conmecanismosde accesopermanente yuso dirigidoexclusivamente a losaccionistas,tales comoun vínculo enla páginaweb deaccesoexclusivo aaccionistas, ouna oficinade atención orelacionesconaccionistas eInversionistas, reunionesinformativasperiódicas,entre otros,para quepuedanexpresar susopiniones oplantearinquietudes osugerenciassobre eldesarrollo dela sociedad oaquellasasociadas asu condicióndeaccionistas.
SI La compañíacuenta con lapágina webcon acceso alosinversionistas, oficina deatención enla SecretariaGeneral yentregaresultadostrimestralmente a laSuperfinanciera y a losaccionistas.
2008-01-01
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4.3. Lasociedadorganizaeventos depresentaciónde resultadostrimestrales,dirigidos asusaccionistas yanalistas delmercado, quepueden serpresencialeso a través demedios decomunicación a distancia(conferencia,videoconferencia, etc.).
NO La empresapresentasemestralmente a susaccionistas ytenedores debonos losresultadosdel periodo yanálisis delmercado
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4.4. Lasociedadorganiza oparticipa enpresentaciones, eventos oforos derenta fija,principalmente destinadosainversionistas eninstrumentosde deuda yanalistas delmercado, enlos que seactualizan losindicadoresde negociodel emisor, lagestión desus pasivos,su políticafinanciera,calificaciones,comportamiento delemisorrespecto decovenants,etc.
NO La compañíaha emitidobonos en dosoportunidades. Noparticipa eneventospúblicos pararealizargestionessimilares
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4.5. LosEstatutos dela sociedadprevén queun accionistao grupo deaccionistasquerepresentenal menos uncinco porciento (5%)del capitalpuedasolicitar larealizaciónde AuditoríasEspecializadas sobremateriasdistintas a lasauditadas porel RevisorFiscal de lasociedad. Enfunción de suestructura decapital, lasociedadpodrádeterminarun porcentajeinferior alcinco porciento (5%).
NO Sin embargo,se aclara queen losestatutos dela compañíaen elparágrafo delartículo 36de losmismos,contemplaestaposibilidad alosaccionistas yno se limitaun porcentajemínimopudiendocualquieraccionista einversionistasinconsiderar suparticipaciónsolicitarauditoriasespecializadas a su costo.
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4.6. Para elejercicio deeste derecho,la sociedadcuenta conunprocedimiento escrito conlasprecisionesquecontempla larecomendación 4.6.
NO La JuntaDirectivadeterminarálos eventosen los cualesse podránadelantartalesauditorias,los casos enlos cuales losaccionistas ydemásinversionistas las podránsolicitar.
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5.1. Losmiembros dela JuntaDirectiva yde la AltaGerencia hanaceptadoexpresamente en susCartas deAceptación ocontratos,que desde elconocimientode lapresentaciónde una OPAu otrasoperacionesrelevantes,tales comofusiones oescisiones,existiránperíodosdurante loscuales secomprometen a nonegociar,directa oindirectamente a través deinterpuestapersona,acciones dela sociedad.
NO Laobligación deno negociaracciones porsí o porinterpuestapersona seencuentraestablecidaen losestatutossociales y elcódigo debuengobiernocorporativo
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6.1. Sinperjuicio delaindependencia de cadaempresaindividualintegrada enelConglomerado y lasresponsabilidades de susórganos deadministración, existe unaestructuraorganizacional delConglomerado que definepara los tres(3) niveles degobierno -asamblea deaccionistas,JuntaDirectiva yAltaGerencia -los órganos yposicionesindividualesclave, asícomo lasrelacionesentre ellos, lacual espública, claraytransparente,y permitedeterminarlíneas clarasderesponsabilidad ycomunicación, y facilitala orientaciónestratégica,supervisión,control yadministración efectiva delConglomerado.
NO La estructuraorganizacional no estáconcebidacomo unconglomerado.
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6.2. LasociedadMatriz y susSubordinadasmásimportanteshan definidoun marco dereferencia derelacionesinstitucionales a través delasuscripciónde unacuerdo, decarácterpúblico yaprobado porla JuntaDirectiva decada una dedichasempresas,que regulalos temasindicados enlarecomendación 6.2.
NO La estructuraorganizacional no estáconcebidacomo unconglomerado.
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7.1. Salvopara aquellasdisputasentreaccionistas, oentreaccionistas yla sociedad osu JuntaDirectiva,que poratribuciónlegal expresadebandirimirsenecesariamente ante lajurisdicciónordinaria, losEstatutos dela sociedadincluyenmecanismospara laresolución decontroversiastales como elacuerdodirecto, laamigablecomposición,laconciliacióno el arbitraje.
SI En losestatutossociales y enel código debuengobiernoCorporativose establecenlosmecanismosde resolucióndecontroversias, señalandotribunal dearbitramentopara aquellasdiferenciasque nopuedanarreglarseamigablemente
2006-01-31
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8.1. Ademásde otrasfuncionesatribuidas ala AsambleaGeneral deAccionistaspor el marcolegal, losEstatutosrecogenexpresamente lasfunciones dela AsambleaGeneral deAccionistasque seindican en larecomendación 8.1., yenfatizan sucarácter deexclusivas eindelegables.
SI En losestatutossociales de laempresa seseñalanfunciones yse enfatiza sucarácter deexclusivas eindelegablesa laAsambleaGeneral deAccionistas,señaladas enel inciso 2°del artículo51 de losestatutos
2015-09-21
SURTIDORA DE GASDELCARIBES.A. E.S.P.
9.1. Lasociedadcuenta conunReglamentode laAsambleaGeneral deAccionistasque regulatodasaquellasmaterias queatañen a ésta,desde suconvocatoria,a lapreparaciónde lainformaciónque debenrecibir losaccionistas,asistencia,desarrollo yejercicio delos derechospolíticos delosaccionistas,de forma queéstos esténperfectamente informadosde todo elrégimen dedesarrollo delas sesionesde laAsamblea.
SI La empresacuenta conunReglamentode laAsambleaGeneral deAccionistasque regulatodo loseñalado enlarecomendación
2018-09-14
SURTIDORA DE GASDELCARIBES.A. E.S.P.
10.1. Parafacilitar elejercicio delderecho deinformaciónde losaccionistas,los Estatutosestablecenque laAsambleaGeneral deAccionistasordinariadebeconvocarsecon nomenos detreinta (30)días comunesdeanticipacióny para lasreunionesextraordinarias deberánconvocarsecon nomenos dequince (15)días comunesdeanticipación.Lo anteriorsin perjuiciode lostérminoslegalesestablecidosparareorganizacionesempresariales (porejemplofusión,escisión otransformación).
NO Laconvocatoriaparareunionesordinarias deasambleadebe hacersecon 15 díashábiles deantelación ypara lasextraordinarias 5 díascomunes.
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10.2.Además delos mediostradicionalesyobligatoriosprevistos enel marcolegal, lasociedadasegura lamáximadifusión ypublicidad delaconvocatoriamediante lautilización demedioselectrónicos,tales como laWebcorporativa,mensajes dealerta através decorreoelectrónicoindividualizado e, incluso,si lo estimapertinente,por medio delas redessociales.
SI La compañíaademás delos mediostradicionales,tambiénutiliza lapágina webpara publicarlaconvocatoriade laasamblea.Así mismo,se envía porcorreoelectrónicoregistradosde losaccionistas.
2013-03-19
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10.3. Con elfin deaumentar latransparenciadel procesode toma dedecisionesdurante laAsambleaGeneral,además delOrden delDía de lareunión conel enunciadopunto porpunto de lostemas queserán objetode debate, lasociedad haprevisto quesimultáneamente con laconvocatoriao, al menos,con unaantelación dequince (15)días comunesa la reunión,se pongan adisposiciónde losaccionistaslasPropuestasde Acuerdoque paracada puntodel Orden delDía la JuntaDirectivaelevará a laAsambleaGeneral deAccionistas.
NO Los puntosque serántratados sonenviados conanticipaciónen la citaciónpero lasdecisiones serealizandurante lacelebraciónde laasamblea
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10.4. Laescisiónimpropiasolo puedeser analizaday aprobadapor laAsambleaGeneral deAccionistascuando estepunto hayasido incluidoexpresamente en laconvocatoriade la reuniónrespectiva.
SI Lo señaladose encuentraestipulado enlos estatutossociales de lacompañía, enel inciso 2°numeral 4del artículo51 de losestatutos
2015-09-21
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10.5. ElOrden delDíapropuestopor la JuntaDirectivacontiene conprecisión elcontenido delos temas atratar,evitando quelos temas detrascendenciase oculten oenmascarenbajomencionesimprecisas,genéricas,demasiadogenerales oampliascomo "otros"o"proposiciones y varios".
SI Los aspectossignificativosque trataranen la juntadirectiva seincluyen demanera claracomo unpunto en elorden del díade la reunión
2006-01-31
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10.6. En elcaso demodificaciones de losEstatutos, sevotaseparadamente cadaartículo ogrupo deartículos queseansustancialmenteindependientes. En todocaso se votade formaseparada unartículo sialgúnaccionista ogrupo deaccionistas,querepresente almenos elcinco porciento (5%)del capitalsocial, así losolicitadurante laAsamblea,derecho quese le da aconocerpreviamentea losaccionistas.
NO Se aclara quelasmodificaciones de losestatutos sepresentan ensu integridadaconsideración de laAsamblea yes esta la quedecide sobresuaprobación ono y/o solictalos ajustes omodifcaciones a losarticulos queconsiderepertinentes.
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10.7. Sinprejuicio deloestablecidoen el artículo182 delCódigo deComercio,con elobjetivo dereforzar ygarantizar elderecho deinspección einformaciónde losaccionistasconantelación ala reunión dela Asamblea,los Estatutosreconocen elderecho delosaccionistas,independientemente deltamaño de suparticipaciónaccionaria, aproponer laintroducciónde uno o máspuntos adebatir en elOrden delDía de laAsambleaGeneral deAccionistas,dentro de unlímiterazonable ysiempre quela solicitudde los nuevospuntos seacompañe deunajustificación.La solicitudpor parte delosaccionistasdebe hacersedentro de loscinco (5) díascomunessiguientes alapublicaciónde laconvocatoria.
NO El orden deldía puede sermodificadodurante laasamblea apetición delosaccionistas.Así mismoexiste en elorden del díase encuentraproposiciones y variosdondecualquieraccionistapuedeintroduciruno o máspuntos en elorden del día
convocatoria.SURTIDORA DE GASDELCARIBES.A. E.S.P.
10.8. Si lasolicitud sedesestimapor la JuntaDirectiva,ésta se obligaa responderpor escritoaquellassolicitudesapoyadas,comomínimo porun porcentajedel cinco porciento (5%)del capitalsocial, o unporcentajeinferiorestablecidopor lasociedadatendiendo algrado deconcentración de lapropiedad,explicandolas razonesque motivansu decisión einformando alosaccionistasdel derechoque tienen deplantear suspropuestasdurante lacelebraciónde laAsamblea deacuerdo conlo previsto enel citadoartículo 182del Códigode Comercio.
NO En lasasambleasexiste en elorden del díaun punto deproposiciones y variosdondecualquieraccionistapuedeintroduciruno o máspuntos de lostemas a trataren laasamblea.Por tanto nose consideróconvenienteimplementaresta medida
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10.9. En elcaso de quela JuntaDirectivaacepte lasolicitud,agotado eltiempo de losaccionistasparaproponertemasconforme alasrecomendacionesprecedentes,se publica uncomplementoa laconvocatoriade laAsambleaGeneral deAccionistas,mínimo conquince (15)días comunesde antelacióna la reunión.
NO Todos lostemas a trataren la reuniónde asambleasonpropuestosde maneraanticipada yen el ordendel día seincluye unpunto abiertoenproposiciones y varios
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10.10. En elmismo plazoseñalado enel numeral10.7. losaccionistastambiénpuedenpresentar deformafundamentada nuevasPropuestasde Acuerdosobre asuntosya incluidospreviamenteen el Ordendel Día. Paraestassolicitudes,la JuntaDirectivaactúa deforma similara lo previstoen losnumerales10.8 y 10.9anteriores.
NO En lasreuniones deasamblea seincluye unpunto deproposiciones y variosdondecualquieraccionistaspuede incluiruno o máspunto otemas a tratar
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10.11. Lasociedad seobliga autilizar losmedioselectrónicosdecomunicación,principalmente la webcorporativacon accesoexclusivo alosaccionistas,para hacerllegar a éstoslosdocumentosy lainformaciónasociada acada uno delos puntosdel Orden delDía de lareunión.
NO La Compañíapone adisposiciónde losaccionistastodos losdocumentoseinformaciónasociadas enlos puntos atratar en laasamblea enel domicilioprincipal dela empresa
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10.12. LosEstatutos dela sociedadreconocen alosaccionistas elderecho asolicitar conantelaciónsuficiente lainformaciónoaclaracionesque estimepertinentes, através de loscanalestradicionalesy/o, cuandoproceda, delas nuevastecnologías,o a formularpor escritolas preguntasque estimennecesarias enrelación conlos asuntoscomprendidos en el Ordendel Día, ladocumentación recibida osobre lainformaciónpúblicafacilitada porla sociedad.En funcióndel plazoelegido porla sociedadparaconvocar laAsambleaGeneral deAccionistas,la sociedaddetermina elperiododentro delcual losaccionistaspuedenejercer estederecho.
NO Sin embargoen losestatutossociales y enel Código deBuenGobiernoCorporativose encuentraestablecido elderecho deinspecciónconantelación ala asambleade lainformacióny demásdocumentosrelevantes dela empresa.Igualmentese aclara queno seespecifica sies porcanalestradicionaleso nuevatecnologías.
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10.13. Lasociedad haprevisto quelainformaciónsolicitadapuedadenegarse si,de acuerdocon losprocedimientos internos,puedecalificarsecomo: i)irrazonable;ii) irrelevantepara conocerla marcha olos interesesde lasociedad; iii)confidencial,lo queincluirá lainformaciónprivilegiadaen el ámbitodel mercadode valores,los secretosindustriales,lasoperacionesen cursocuyo buenfin para lacompañíadependasustancialmente delsecreto de sunegociación;y iv) otrascuyadivulgaciónpongan eninminente ygrave peligrolacompetitividad de lamisma.
NO Deconformidada loestablecidoen lanormatividadlegal vigenteen la medidaque lainformaciónseaconfidencialse reserva elderecho deentregarla.Así cuentacon política yprocedimientos de lainformaciónconfidencial,privilegiadao publica
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10.14.Cuando larespuestafacilitada aun accionistapuedaponerlo enventaja, lasociedadgarantiza elacceso adicharespuesta alos demásaccionistasde maneraconcomitante, de acuerdocon losmecanismosestablecidospara elefecto, y enlas mismascondiciones.
NO El Código deBuenGobiernoCorporativoy losEstatutossociales segarantizaríael acceso adicharespuesta alos demásaccionistas,en la medidaen que estoslo soliciten..
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11.1. Sinperjuicio delos límitesprevistos enel artículo185 delCódigo deComercio, laCircularExterna 24de 2010 y lasnormas quelasmodifiquen,adicionen osustituyan, lasociedad nolimita elderecho delaccionista ahacerserepresentaren laAsambleaGeneral deAccionistas,pudiendodelegar suvoto encualquierpersona, seaéstaaccionista ono.
SI De acuerdo aloestablecidoen losestatutossociales ytodo sociopodráhacerserepresentaren lasreuniones dela AsambleaGeneral deAccionistasmediantepoderotorgado porescrito,delegando suvoto en suapoderadoseaaccionista ono
2006-01-31
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11.2. Lasociedadminimiza eluso dedelegacionesde voto enblanco, sininstruccionesde voto,promoviendode maneraactiva el usode un modeloestándar decarta derepresentación que lapropiasociedadhace llegar alosaccionistas opublica en supágina web.En el modelose incluyenlos puntosdel Orden delDía y lascorrespondientesPropuestasde Acuerdodeterminadosconforme alprocedimiento establecidoconanterioridady que seránsometidas alaconsideración de losaccionistas,con elobjetivo deque elaccionista, siasí lo estimaconveniente,indique, encada caso, elsentido de suvoto a surepresentante.
NO En lasconvocatorias y alcomenzarcada reuniónde asamblease verifica elQuorúm y lapartipaciónaccionaria delosaccionistasasistentes.Sin embargono se utilizaun modeloestándar decarta derepresentación
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12.1. Con elobjetivo derevitalizar elpapel de laAsambleaGeneral en laconformación de lavoluntadsocietaria, yhacer de ellaun órganomucho másparticipativo,elReglamentode laAsamblea dela sociedadexige que losmiembros dela JuntaDirectiva y,muyespecialmente, losPresidentesde losComités dela JuntaDirectiva, asícomo elPresidente dela sociedad,asistan a laAsambleapararesponder alasinquietudesde losaccionistas.
NO Larecomendación señaladano se haimplementado.
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13.1. LosEstatutosseñalanexpresamente aquellasfuncionesque nopodrán serobjeto dedelegación ala AltaGerencia,entre las quefiguran lasestablecidasen larecomendación 13.1.
SI En losestatutossociales de lacompañíainciso 2° delartículo 56 seencuentranlas funcionesque nopodrán serobjeto dedelegación ala AltaGerencia
2015-09-21
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13.2. Sinperjuicio dela autonomíade losórganos degobierno delas EmpresasSubordinadas, cuando lasociedadactúa comomatriz de unConglomerado, estasfunciones dela JuntaDirectivatienenenfoque degrupo y sedesarrollan através depolíticasgenerales,lineamientoso solicitudesdeinformaciónque respetanel equilibrioentre losintereses dela matriz y delassubordinadas, y delConglomerado en suconjunto.
NO La estructuraorganizacional no estáconcebidacomo unconglomerado.
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14.1. LaJuntaDirectiva haaprobado elreglamentointerno queregula suorganizaciónyfuncionamiento, así comolas funcionesyresponsabilidades de susmiembros,delPresidente ydelSecretario dela JuntaDirectiva, ysus deberes yderechos. Elcual esdifundidoentre losaccionistas, ycuyo carácteres vinculantepara losmiembros dela JuntaDirectiva.
SI La juntadirectiva dela empresatieneaprobado sureglamentointerno
2008-06-27 2017-07-28
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15.1. Lasociedad haoptadoestatutariamente por nodesignarMiembrosSuplentes dela JuntaDirectiva.
NO En losestatutossociales seestablece quela junta secompone deCinco (5)miembrosprincipales,cada uno conun (1)suplentepersonal,reemplazando lossuplentes alosprincipalesen todas susfaltas
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16.1. A partirde la premisade que unavez elegidostodos losmiembros dela JuntaDirectivaactúan enbeneficio dela sociedad,en unejercicio demáximatransparencia, la sociedadidentifica elorigen de losdistintosmiembros dela JuntaDirectiva deacuerdo conel esquemadefinido enlarecomendación 16.1.
SI De acuerdo alo señaladoen losestatutossociales y elReglamentoInterno deJuntaDirectiva losmiembros dela junta sonelegidosatendiendocriterios decompetenciaprofesional,idoneidad yreconocidasolvenciamoral y entodo caso, almenos el25% de ellostendrán elcarácter deIndependientes. Asímismo secuenta conunprocedimiento de debidadiligenciamiembros dejuntadirectiva paraasegurar laidoneidad deloscandidatos yse verificansus nombresen las listasrestrictivas
2015-04-15
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16.2. Lasociedadcuenta conunprocedimiento, articuladoa través delComité deNombramientos yRetribuciones u otro quecumpla susfunciones,que permite ala JuntaDirectiva, através de supropiadinámica ylasconclusionesde lasevaluacionesanuales,alcanzar losobjetivosseñalados enlarecomendación 16.2.
NO Loshonorarios delos miembrosde la JuntaDirectiva sonestablecidospor laAsamblea deaccionistasanualmente yel periodo depermanecíade losmismos es de2 años.
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16.3. Losperfilesprofesionalesidentificadoscomonecesarios seinforman porla JuntaDirectiva alosaccionistas,de tal formaque losdistintosactores,principalmente accionistascontrolantes,significativos, familias,agrupacionesdeaccionistas yaccionistasinstitucionales, si existen,y la propiaJuntaDirectiva,estén encondicionesde identificarloscandidatosmás idóneos.
NO La compañíacuenta conun comité deCompensación ydesarrollo através delcual lepermiteidentificarlos perfilesde losasociados yexperienciade losmiembros dejuntadirectiva
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16.4. Lasociedadconsideraque la solaevaluaciónde las hojasde vida porparte de losaccionistas esun recursoinsuficienteparadeterminar laidoneidad deloscandidatos,por lo quecuenta conunprocedimiento internopara evaluarlasincompatibilidades einhabilidadesde carácterlegal y laadecuacióndel candidatoa lasnecesidadesde la JuntaDirectiva, através de laevaluaciónde unconjunto decriterios quedebencumplir losperfilesfuncionales ypersonales deloscandidatos, ylaverificacióndelcumplimiento de unosrequisitosobjetivospara sermiembro deJuntaDirectiva yotrosadicionalespara serMiembroIndependiente.
SI Losaccionistasevalúan lahoja de viday laidoneidad deloscandidatos dela juntadirectivacontando conelprocedimiento de debidadiligenciamiembros dejuntadirectiva
2015-04-15
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16.5.Además delos requisitosdeindependencia yaprevistos enla Ley 964 de2005, lasociedadvoluntariamente haadoptado unadefinición deindependencia másrigurosa a laestablecidaen la citadaley. Estadefinición hasidoadoptadacomo marcode referenciaa través de suReglamentode JuntaDirectiva, eincluye, entreotrosrequisitosque debenserevaluados,las relacioneso vínculos decualquiernaturalezadel candidatoa MiembroIndependiente conaccionistascontrolantesosignificativosy sus PartesVinculadas,nacionales ydel exterior,y exige unadobledeclaracióndeindependencia: (i) delcandidatoante lasociedad, susaccionistas ymiembros dela AltaGerencia,
NO La compañíasolo dacumplimiento a losrequisitos deindependencia previstosen la ley 964de 2005
Gerencia,instrumentada a través desu Carta deAceptacióny, (ii) de laJuntaDirectiva,respecto a laindependencia delcandidato.
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16.6. Lasociedad, através de sunormativainterna,consideraque la JuntaDirectiva,por medio desu Presidentey con elapoyo delComité deNombramientos yRetribuciones o quiencumpla susfunciones, esel órganomásadecuadoparacentralizar ycoordinarconanterioridada laAsambleaGeneral elproceso deconformación del órganodeadministración. De estaforma, losaccionistasque con baseen suparticipaciónaccionariaaspiran a serparte de laJuntaDirectiva,puedenconocer lasnecesidadesde la JuntaDirectiva yplantear susaspiraciones,negociar losequilibriosaccionarios yel repartoentre lasdistintascategorías demiembros,presentar asuscandidatos y
NO El proceso deconformación del órganodeadministración es elegidopor laasamblea deaccionistasde lapostulaciónpresentadapor losaccionistas,que sesomete adecisión dela asamblea
candidatos yaceptar quela idoneidadde suscandidatossea evaluadapor elComité deNombramientos yRetribuciones antes de lavotación enAsambleaGeneral deAccionistas.
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16.7. ElReglamentode la JuntaDirectivaprevé que laevaluaciónde laidoneidad deloscandidatos esuna actividadcuyaejecución esanterior a larealizaciónde laAsambleaGeneral deAccionistas,de tal formaque losaccionistasdispongan deinformaciónsuficiente(calidadespersonales,idoneidad,trayectoria,experiencia,integridad,etc.) sobreloscandidatospropuestosparaintegrarla,con laantelaciónque permitasu adecuadaevaluación.
SI Elreglamentode la juntadirectivaseñala quelos miembrosseránelegidosatendiendocriterios decompetenciaprofesional,idoneidad yreconocidasolvenciamoral y entodo caso, almenos el25% de ellostendrán elcarácter deIndependientes
2008-06-27
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17.1. ElReglamentode la JuntaDirectiva,estipula quelosMiembrosIndependientes yPatrimoniales son siempremayoríarespecto a losMiembrosEjecutivos,cuyonúmero, en elsupuesto deintegrarse enla JuntaDirectiva, esel mínimonecesariopara atenderlasnecesidadesdeinformaciónycoordinaciónentre la JuntaDirectiva y laAltaGerencia dela sociedad.
NO Losmiembrosindependientes de la juntade laempresa sonel 25%
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17.2. A partirdelporcentajemínimo delveinticincopor ciento(25%) deMiembrosIndependientes fijado enla Ley 964 de2005, lasociedadanaliza yvoluntariamente ajusta, alalza, elnúmero deMiembrosIndependientes, teniendoen cuenta,entre otros,que elnúmero demiembrosindependientes guarderelación conel CapitalFlotante.
NO No seencuentracontempladaen elReglamentode JuntaDirectiva
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18.1. Lasfunciones delPresidente dela JuntaDirectiva seseñalan en elEstatuto ysusresponsabilidadesprincipalesson las queestablece larecomendación 18.1
SI En losestatutossociales en elparágrafo delartículo 53 yel artículo 13delReglamentode JuntaDirectiva seencuentranestablecidaslas funcionesdelpresidente dela juntadirectiva
2015-09-21
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18.2. Lanormativainterna de lasociedad,prevé laposibilidadde que elPresidente dela JuntaDirectivapueda contarcon untratamientodiferenciadorespecto delos demásmiembrostanto en susobligacionescomo en suremuneración, comoconsecuenciadel alcancede susfuncionesespecíficas ysu mayordedicaciónde tiempo.
NO No existetratamientodiferenciadorespecto delos demásmiembros dejunta y elpresidente
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18.3. LosEstatutosrecogen lasreglas para elnombramiento delSecretario dela JuntaDirectivaentre las quedestacan lasindicadas enlarecomendación 18.3.
SI En losestatutos ensu artículo 67se establecenlas reglaspara elnombramiento delSecretario dela Juntadirectivaacorde con larecomendación enmención
2015-09-21
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18.4. En elReglamentode la JuntaDirectiva seestablecenlas funcionesdelSecretario,entre las quefiguran lasseñaladas enlarecomendación 18.4.
SI En elReglamentode juntadirectiva y enlos estatutossociales de lacompañía seencuentranestablecidaslas funcionesdelSecretario dela juntaacordes conlarecomendación
2008-06-27
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18.5. LaJuntaDirectiva haconstituidoun Comité deNombramientos yRemuneraciones
SI En lacompañíaexiste unComité deCompensación ydesarrolloconformadopor algunosmiembros dejunta
2006-01-31
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18.6. LaJuntaDirectiva haconstituidoun Comité deRiesgos.
SI En el caso dela empresa,la junta haconstituidoun Comité deAuditoria,riesgos ybuengobiernocorporativo
2006-01-31
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18.7. LaJuntaDirectiva haconstituidoun Comité deGobiernoCorporativo.
SI En el caso dela empresa,la junta haconstituidoun Comité deAuditoria,riesgos ybuengobiernocorporativo
2006-01-31
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18.8. Si lasociedad haconsideradoque no esnecesarioconstituir latotalidad deestosComités, susfunciones sehandistribuidoentre los queexisten o lasha asumidola JuntaDirectiva enpleno.
SI Lasfunciones deestos comitésse hadistribuidoen el Comitéde Auditoria,riesgos ybuengobiernoCorporativo
2006-01-31
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18.9. Cadauno de losComités dela JuntaDirectivacuenta conunReglamentoInterno queregula losdetalles de suconformación, lasmaterias,funcionessobre las quedebe trabajarel Comité, ysu operativa,prestandoespecialatención alos canalesdecomunicación entre losComités y laJuntaDirectiva y,en el caso delosConglomerados, a losmecanismosderelacionamiento ycoordinaciónentre losComités dela JuntaDirectiva dela Matriz ylos de lasempresasSubordinadas, si existen.
SI En laCompañíacada uno delos Comitéscuenta conunReglamentoque reguladetalles de suconformación, materias yfunciones
2006-01-31
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18.10. LosComités dela JuntaDirectivaestánconformadosexclusivamente porMiembrosIndependientes oPatrimoniales, con unmínimo detres (3)integrantes ypresididospor unMiembroIndependiente. En el casodel ComitédeNombramientos yRemuneraciones, losMiembrosIndependientes, sonsiempre lamayoría.
NO Sin embargoel Comité deAuditoria,Riesgos yBuenGobiernoCorporativoestáconformadopor tres (3)miembros dela JuntaDirectiva,incluyendolosindependientes y unmiembroexterno a laJunta que notiene ningunaclase devínculos conla empresa.Así mismo elpresidentedel Comitées unmiembroindependiente
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18.11. LosComités dela JuntaDirectivapuedenobtener elapoyo,puntual o deformapermanente,de miembrosde la AltaGerencia conexperienciasobre lasmaterias desucompetenciay/o deexpertosexternos.
SI Los Comitésde lacompañíapuedensolicitarapoyo deexpertosexternos.Igualmente laalta gerenciason citados alos comitéscuando serequiera
2006-01-31
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18.12. Parala integraciónde susComités, laJuntaDirectivatoma enconsideración los perfiles,conocimientos yexperienciaprofesionalde losmiembros enrelación conla materiaobjeto delComité.
SI Losmiembros delcomité sonelegidos porla juntateniendo encuenta losperfiles,conocimientos yexperienciaprofesionalrespecto a lamateriaobjeto delcomité
2006-01-31
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18.13. De lasreuniones delos Comitésse levantaacta, cuyacopia seremite atodos losmiembros dela JuntaDirectiva dela sociedad.Si losComitéscuentan confacultadesdelegadaspara la tomadedecisiones,las actas seajustan a loexigido enlos artículos189 y 431 delCódigo deComercio.
NO En losComités selevantanactas detodas lasreuniones,pero no sonremitidas atodosmiembros dejunta sinosolo aaquellos queforman partede dichoscomites.
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18.14. Salvoque el marcolegal oregulatorioaplicableexija suconstitución,en el caso delosConglomerados lanormativainterna prevéque lasJuntasDirectivas delas EmpresasSubordinadaspueden optarpor noconstituirComitésespecíficospara eltratamientode ciertasmaterias yser éstastareasasumidas porlos Comitésde la JuntaDirectiva dela Matriz, sinque estosuponga unatransferenciahacia lamatriz de laresponsabilidad de lasJuntasDirectivas delas empresassubordinadas.
NO La estructuraorganizacional no estáconcebidacomo unconglomerado. Laempresacuenta consusrespectivoscomités
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18.15. Laprincipaltarea delComité deAuditoría esasistir a laJuntaDirectiva ensu función desupervisiónmediante laevaluaciónde losprocedimientos contables,elrelacionamiento con elRevisorFiscal y, engeneral, larevisión de laArquitecturade Control dela Sociedad,incluida laauditoría delsistema degestión deriesgosimplementado por lasociedad.
SI En elreglamentose tieneestablecidoque lafunciónprincipal delComité esasesorar a lajunta en lasupervisiónde laefectividaddel sistemadel controlinterno de laempresa
2006-01-27
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18.16. Losmiembros delComité deAuditoríacuentan conconocimientos contables,financieros yotrasmateriasasociadas, loque lespermitepronunciarsecon rigorsobre lostemascompetenciadel Comitécon un nivelsuficientepara entendersu alcance ycomplejidad.
SI Losmiembros delComité enconjuntocuentan conexperiencia yconocimientos en las áreasfinancieras,de riesgos,auditoría,controlinterno ylegal
2006-01-31
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18.17. Asolicitud delPresidente dela Asamblea,el Presidentedel Comitéde Auditoría,informa a laAsambleaGeneral deAccionistassobreaspectosconcretos deltrabajorealizado porel Comité,como porejemplo, elanálisis delalcance ycontenido delInforme delRevisorFiscal.
SI Lo señaladoen larecomendación seencuentraestablecidoen elReglamentodel Comité
2006-01-27
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18.18. ElReglamentoInterno delComité deAuditoría leatribuye lasfuncionesque señala larecomendación 18.18.
SI En elReglamentodel Comitése le atribuyelas funcionesacorde a loseñalado enlarecomendación enmención.
2006-01-27
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18.19. Elprincipalobjetivo delComité deNombramientos yRetribuciones es apoyar ala JuntaDirectiva enel ejerciciode susfunciones decarácterdecisorio odeasesoramiento asociadas alas materiasdenombramientos yremuneración de losmiembros dela JuntaDirectiva yde la AltaGerencia yvigilar laobservanciade las reglasde GobiernoCorporativo,revisandoperiódicamente sucumplimiento,recomendaciones yprincipios(en aquelloscasos en queesta funciónno estáatribuidaexpresamente a otrocomité de lasociedad).
NO El Comité decompensación ydesarrollo dela compañíano cumplecon lasfuncionesque en estamedida seenuncian. Sinembargopropende enmantener unsistema decompensación equitativa ycompetitivaque permitaatraer yretener a laspersonas querequiere laorganizaciónpara cumplirsu misión ysus objetivosestratégicos.Así mismomantener unaestructuraorganizacional apropiadaparagarantizar laefectividadoperacional,alineándolacon laconsecuciónde las metasy objetivoscorporativos.El esquemadecompensación de losdirectivos esrevisado yasignadodesde elaccionistamayoritario.
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18.20.Algunosmiembros delComité deNombramientos yRetribuciones poseenconocimientos enestrategia,recursoshumanos(reclutamiento y selección,contratación,capacitación,administración o gestióndel personal),políticasalarial ymateriasafines, conun nivelsuficientepara entenderel alcance ylacomplejidadque estasmateriaspresenten enla sociedad.
SI Losmiembros delcomitéposeenconocimientoafines a lasfunciones yson personasidóneas quesedesempeñancomofuncionariosde altagerencia deotrasempresas.
2006-01-31
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18.21. Asolicitud delPresidente dela Asamblea,el Presidentedel ComitédeNombramientos yRetribuciones, puedeinformar a laAsambleaGeneral deAccionistassobreaspectosconcretos deltrabajorealizado porel Comité,como porejemplo elseguimientode laspolíticas deremuneración de la JuntaDirectiva yAltaGerencia.
NO En lacompañíaesta labor esrealizada porintermediodel elpresidente dela juntadirectivaquien es elencargado derecibir elinforme delpresidentedel comité.
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18.22. ElReglamentoInterno delComité deNombramientos yRetribuciones le atribuyelas funcionesque señala larecomendación 18.22.
NO Laretribuciónde losmiembros deJuntaDirectiva sonestablecidospor laAsambleaGeneral deAccionistas.
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18.23. Elprincipalobjetivo delComité deRiesgos esasistir a laJuntaDirectiva enelcumplimiento de susresponsabilidades desupervisiónen relacióncon lagestión deriesgos.
SI El comité deauditoria,riesgos ybuengobierno seencarga de lasupervisiónen relación lagestión deriesgos.
2006-01-31
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18.24. Apetición delPresidente dela Asamblea,el Presidentedel Comitéde Riesgospuedeinformar a laAsambleaGeneral deAccionistassobreaspectosconcretos deltrabajorealizado porel Comité.
SI En laCompañíaesta labor serealiza porintermediodelpresidente dela juntadirectivaquien es elencargado derecibir elinforme alpresidentedel comité deauditoria,riesgos ybuengobiernocorporativo.
2006-01-31
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18.25. Conlos ajustesque seannecesariosparadistinguirentresociedadesquepertenecen alsectorfinanciero oal sector realde laeconomía, ysin perjuiciode lasfuncionesasignadas aeste comitépor lasnormasvigentes, elReglamentoInterno delComité deRiesgos leatribuye lasfuncionesestablecidasen larecomendación 18.25.
NO La empresacomosegunda lineade defensa,cuenta conuna Jefaturade Riesgos yCumplimiento que tienedentro de susatribucioneslas funcionesestablecidasen larecomendación enmención.
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18.26. Elprincipalcometido delComité deGobiernoCorporativoes asistir a laJuntaDirectiva ensus funcionesde propuestasy desupervisiónde lasmedidas deGobiernoCorporativoadoptadaspor lasociedad.
SI En lacompañía seagrupó en susolo comitélas materiasde auditoria,riesgos ybuengobiernocorporativo yen susfunciones seencuentra lasrecomendaciones a lasmodificaciones de losprincipios debuengobiernocorporativo
2006-01-27
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18.27. ElReglamentoInterno delComité deGobiernoCorporativole atribuyelas funcionesque señala larecomendación 18.27.
SI Lasfunciones seencuentranincluidas enel reglamentodel Comitéde auditoria,riesgos ybuengobiernocorporativo
2006-01-27
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19.1 ElPresidente dela JuntaDirectiva conla asistenciadelSecretario ydelPresidente dela sociedadprepara unplan detrabajo de laJuntaDirectivapara elperiodoevaluado,herramientaque facilitadeterminar elnúmerorazonable dereunionesordinariaspor año y suduraciónestimada.
NO El presidentede la Juntano preparaun plan detrabajo. Sinembargo, aprincipio delaño seestable uncalendario dereunionesordinarias
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19.2. Salvolas entidadessometidas avigilanciaque por surégimenestánobligadasmínimo auna (1)reunión pormes, la JuntaDirectiva dela sociedadcelebra entreocho (8) ydoce (12)reunionesordinariaspor año.
SI La juntadirectiva deSurtigascelebra nomenos de 10reuniones enel año
2006-01-31
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19.3. Una (1)o dos (2)reuniones poraño de laJuntaDirectivatienen unfococlaramenteorientado a ladefinición yseguimientode laestrategia dela sociedad.
SI Una vez alaño la juntase reúne paratratar ydefinir temasestratégicos
2006-01-31
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19.4. LaJuntaDirectivaaprueba uncalendarioconcreto desesionesordinarias,sin perjuiciode que, concarácterextraordinario, puedareunirsecuantas vecesseanecesario.
SI La juntadirectivaaprueba uncalendario dereunionesordinarias sinperjuicio derealizarreunionesextraordinaria cuantasveces seanecesario
2006-01-31
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19.5. Juntocon laconvocatoriade la reunióny, comomínimo, conunaantelación decinco (5) díascomunes, seentregan alos miembrosde la JuntaDirectiva losdocumentoso lainformaciónasociada acada puntodel Orden delDía, para quesusmiembrospuedanparticiparactivamentey tomen lasdecisiones deformarazonada.
SI Con laconvocatoriase envía elorden del díade la reunióny se entregaconantelación alos miembrosde junta losdocumentosoinformaciónque sedesarrollaráen la mismapara la tomade decisiones
2006-01-31
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19.6. ElPresidente dela JuntaDirectivaasume, con elconcurso delSecretario dela JuntaDirectiva, laresponsabilidad última deque losmiembrosreciban lainformaciónconantelaciónsuficiente yque lainformaciónsea útil, porlo que en elconjunto dedocumentosque seentrega(dashboardde la JuntaDirectiva)debe primarla calidadfrente a lacantidad.
SI El Secretariode la JuntaDirectiva eselresponsablede enviar lainformaciónde la reuniónjunto alorden del díaprevia a sucelebración,permitiendoel análisis yconocimientode la misma
2006-01-31
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19.7. Laresponsabilidad última delapreparacióndel Orden delDía de lasreuniones dela JuntaDirectivacorrespondeal Presidentede la JuntaDirectiva yno alPresidente dela sociedad, yse estructurade acuerdocon ciertosparámetrosque permitanseguir unorden lógicode lapresentaciónde los temasy los debates.
SI El Presidentede la JuntaDirectiva eselresponsablede prepararel orden deldía con unorden lógicode los temasa tratar en lareunión
2015-09-21
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19.8. En elInformeAnual deGobiernoCorporativoy en lapágina Webcorporativa,la sociedadhace públicala asistenciade losmiembros alas reunionesde la JuntaDirectiva ysus Comités.
NO En elinformeanual no sepublica lainformaciónde laasistencia delos miembrosde junta a lasreuniones
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19.9.Anualmentela JuntaDirectivaevalúa laeficacia de sutrabajo comoórganocolegiado, lade susComités y lade losmiembrosindividualmenteconsiderados,incluyendo laevaluaciónpor pares, asícomo larazonabilidadde susnormasinternas y ladedicación yrendimientode susmiembros,proponiendo,en su caso,lasmodificaciones a suorganizaciónyfuncionamiento queconsiderepertinentes.En el caso deConglomerados, la JuntaDirectiva dela matrizexige que elproceso deevaluación selleve a cabotambién enlas JuntasDirectivas delas EmpresasSubordinadas.
NO Se encuentraenimplementación larealizacióndeautoevaluación de la juntadirectiva ysus comités
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19.10. LaJuntaDirectivaalterna latécnica de laautoevaluación internacon laevaluaciónexternarealizada porasesoresindependientes.
NO Se encuentraenimplementación
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20.1. ElReglamentode la JuntaDirectivacomplementalo dispuestoen el marconormativo,en relacióncon losdeberes yderechos delos miembrosde la JuntaDirectiva.
SI Elreglamentode la juntacomplementaloestablecidoen lanormatividaden relacióncon losdeberes yderechos deacuerdo a lasmejoresprácticas deGobiernoCorporativo
2008-06-27
SURTIDORA DE GASDELCARIBES.A. E.S.P.
20.2. ElReglamentode la JuntaDirectivadesarrolla elentendimiento de lasociedadrespecto a losdeberes delos miembrosde la JuntaDirectiva aque se refierelarecomendación 20.2.
SI Los deberesde losmiembros dela juntadirectivaseñalados enel reglamentola mayoría seencuentranacorde a laseñalados enlarecomendación
2008-06-27
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20.3. ElReglamentode la JuntaDirectivadesarrolla elcontenido delos derechosde losmiembros dela JuntaDirectiva queestablece larecomendación 20.3.
SI En elReglamentoInterno deJuntaDirectivadesarrolla elalcance deestarecomendación.
2008-06-27
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21.1. Lasociedadcuenta conuna política yunprocedimiento definido yformalizadoen lanormativainterna paraelconocimiento,administración yresolución delassituacionesde conflictode interés, yasean directoso indirectos através dePartesVinculadas,que puedenafectar a losmiembros dela JuntaDirectiva ydemásAdministradores.
SI La compañíacuenta conuna política yprocedimiento deconocimientointerna, asícomo de laalta gerenciay miembrosde junta parala resoluciónde conflictosde interés.Igualmentese encuentranestablecidoen el Códigode buengobiernoCorporativoy en elcódigo deconducta
2006-06-30
SURTIDORA DE GASDELCARIBES.A. E.S.P.
21.2. Elprocedimiento para lagestión delos conflictosde interésdistingue lanaturaleza delos mismos,diferenciando entreconflicto deinterésesporádico opermanente.Si elconflicto deinterés esesporádico,elprocedimiento aplicableindica lasreglas ypasos aseguir, quedeben serrelativamentefáciles deadministrar ydifícil deeludir para elafectado.Para el casode conflictosde interés decarácterpermanente,elprocedimiento consideraque si estasituaciónafecta alconjunto delasoperacionesde lasociedad,debeentendersecomo unacausal derenunciaobligatoriapor parte delafectado yaque leimposibilitapara ejercerel cargo.
NO No estándefinidos losconflictos deinterésesporádicoy/opermanente.
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21.3. Losmiembros dela JuntaDirectiva,Representantes Legales,miembros dela AltaGerencia ydemásAdministradores de lasociedadinformanperiódicamente a la JuntaDirectiva delasrelaciones,directas oindirectas,quemantenganentre ellos, ocon otrasentidades oestructuraspertenecientes alConglomerado del quehace parte elemisor, o conel emisor, oconproveedores,o conclientes ocon cualquierotro Grupode Interés, delas quepudieranderivarsesituacionesde conflictode interés oinfluir en ladirección desu opinión ovoto,construyendoasí un "mapade PartesVinculadas"de losAdministradores.
SI Losmiembros dejuntas y laalta gerenciasemestralmente debenreportar susrelacionescon tercerosysubordinadas
2015-09-21
SURTIDORA DE GASDELCARIBES.A. E.S.P.
21.4. Lassituacionesde conflictode interésrelevanteentendidoscomoaquellos queobligarían alafectado aabstenerse deuna reunióny/o votación,en que seencuentrenlos miembrosde la JuntaDirectiva ydemásAdministradores, sonrecogidas enlainformaciónpública quecon carácteranual publicala sociedaden su páginaWeb.
NO No espublicadaestainformación;pero seincluye en laacta de lareunión Juntacorrespondiente
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21.5. Paraestos efectos,la definiciónde ParteVinculadaque aplica lasociedad esconsistentecon la NormaInternacionaldeContabilidadnº 24 (NIC24).
SI La definiciónfue ajustadacon la normaNIC24
2015-09-21
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22.1. Lasociedadcuenta conuna políticaque define elprocedimiento concretopara lavaloración,aprobación yrevelación delasoperacionescon PartesVinculadas,incluidos lossaldospendientes yrelacionesentre ellas,salvo paraaquellasoperacionesque cuentencon unaregulaciónespecífica,
SI La compañíacuenta conuna políticadetransaccionescon partesinteresadas
2008-02-15
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22.2. Lapolítica de lasociedadsobreoperacionesconvinculadasaborda losaspectos deque trata larecomendación 22.2.
SI La políticaabordaaspectos devaloración,aprobación yrevelación
2008-02-15
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22.3 Lapolítica prevéque norequieren deautorizaciónexpresa porparte de laJuntaDirectiva, lasoperacionesvinculadasrecurrentespropias delgiroordinariorealizadas envirtud decontratos deadhesión, ocontratosmarcogenerales,cuyascondicionesestánperfectamenteestandarizadas, se aplicande formamasiva, y sonrealizadas aprecios demercado,fijados concaráctergeneral porquien actúacomosuministrador del bien oservicio delque se trate,y cuyacuantíaindividual nosea relevantepara lasociedad.
SI Se requiereautorizaciónde laAsambleaGeneral deAccionistaspara este tipodeTransacciones
2006-07-31
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23.1. Lasociedadcuenta conuna políticaderemuneración de la JuntaDirectiva,aprobada porla AsambleaGeneral deAccionistas yrevisada cadaaño, queidentificatodos loscomponentesretributivosqueefectivamente se puedensatisfacer.Estoscomponentespueden serfijos ovariables.Puedenincluirhonorariosfijos por sermiembro dela JuntaDirectiva,honorariospor asistenciaa lasreuniones dela Junta y/osus Comitésy otrosemolumentosde cualquierclasedevengadosen el cursodel ejercicio,cualquieraque sea sucausa, endinero o enespecie, asícomo lasobligacionescontraídaspor lasociedad enmateria depensiones ode pago deprimas deseguros devida, u otrosconceptos,
NO No existeuna políticaformal deremuneración, ni existeunacompensación variable
conceptos,respectotanto de losmiembrosantiguoscomoactuales, asícomoaquellasprimas deseguro porresponsabilidad civil(pólizasD&O)contratadaspor lacompañía afavor de losmiembros dela JuntaDirectiva.
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23.2. Si lasociedadadoptasistemas deremuneración mediante elreconocimiento de uncomponentevariablevinculado ala buenamarcha de lasociedad enel medio ylargo plazo,la política deremuneración incorporalímites a lacuantía quese puededistribuir laJuntaDirectiva y,si elcomponentevariable estárelacionadocon losbeneficios dela sociedad uotrosindicadoresde gestión alcierre delperiodoevaluado,debe tomaren cuenta laseventualessalvedadesque figurenen el informedel RevisorFiscal y quepodríanminorar losresultadosdel periodo.
NO La compañíano contemplaremuneración variablepara losmiembros dejuntadirectiva. Laremuneración es fija
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23.3. LosMiembrosPatrimoniales eIndependientes de la JuntaDirectivaquedanexpresamente excluidosde sistemasretributivosqueincorporanopcionessobreacciones ounaretribuciónvariablevinculada ala variaciónabsoluta dela cotizaciónde la acción.
NO La compañíano tienesistemasretributivosqueincorporenacciones oretribuciónvariable
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23.4. Paracada periodoevaluado, enel marco dela política deremuneración, laAsambleaGeneral deAccionistasaprueba uncostomáximo de laJuntaDirectiva portodos loscomponentesretributivosaprobados.
NO La compañíano tieneestablecidauna políticaderemuneración concomponentesretributivosdiferentes alfijo
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23.5. Elcostoefectivo totalde la JuntaDirectivadurante elperiodoevaluado,que incluyetodos loscomponentesretributivossatisfechos alos miembrosde la JuntaDirectiva asícomo elreembolso degastos esconocido porlosaccionistas ypublicado enla páginaweb de lasociedad, conel nivel dedesagregación y detalleque apruebela JuntaDirectiva.
SI Se publica enel informe desostenibilidad
2012-03-31
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24.1. Elmodelo degobierno dela sociedadestablece unaseparaciónefectiva entrelaadministración o gobiernode lasociedad(representadapor la JuntaDirectiva) yel GiroOrdinario delos negocios(a cargo de laAltaGerencia conel liderazgodelPresidente dela sociedad).
SI Son entesindependientes confuncionesclaras yresponsabilidadesdefinidas
2006-01-31
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24.2. Concaráctergeneral, lapolítica de laJuntaDirectivaconsiste endelegar elGiroOrdinario delos negociosen el equipode AltaGerencia,concentrandosu actividaden lasfuncionesgenerales deestrategia,supervisión,gobierno ycontrol.
NO De acuerdo alo señaladoen losestatutossociales nopodrán serobjeto dedelegación ala AltaGerencia elcontrolperiódico deldesempeñode lasociedad ydel giroordinario delos negocios
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24.3. Comonormageneral losmiembros dela AltaGerencia sonidentificados,evaluados ydesignadosdirectamentepor elPresidente dela sociedadya que sonsuscolaboradores directos.Alternativamente, lasociedadpuede optarporque losmiembros dela AltaGerenciaseandesignadospor la JuntaDirectiva apropuesta delPresidente dela sociedad.Independientemente dequién haga ladesignaciónfinal, loscandidatos aocuparpuestosejecutivosclave de lasociedad sonconocidos yevaluadospor elComité deNombramientos yRemuneraciones de laJuntaDirectiva,quien deberáemitir suopinión.
NO Deconformidada loestablecidoen losestatutossociales nopodrán serobjeto dedelegación ala AltaGerencia laevaluacióndeldesempeñode losmiembros dela AltaGerencia,siendo lajuntadirectiva elúnico órganoencargado deevaluarlos
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24.4. Lasociedadcuenta conuna políticaclara dedelegaciónde funcionesaprobada porla JuntaDirectiva y/oun esquemade poderesque permiteconocer elnivel deempoderamiento delPresidente dela sociedad yde los demásmiembros dela AltaGerencia.
SI En losestatutossociales
2015-09-21
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24.5. LaJuntaDirectiva,por mediodel ComitédeNombramientos yRetribuciones, o quiencumpla susfunciones,lideraanualmentela evaluacióndeldesempeñodelPresidente dela sociedad yconoce lasevaluacionesde los demásmiembros dela AltaGerencia.
NO Se encuentraenimplementación
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24.6. Lasociedadcuenta conuna políticaderemuneración delPresidente dela sociedad yde los demásmiembros dela AltaGerencia,aprobada porla JuntaDirectiva,que identificatodos loscomponentesretributivosqueefectivamente se puedensatisfacer,atados alcumplimiento deobjetivos alargo plazo ylos niveles deriesgo.
SI La políticaderemuneración de la altagerenciaidentificacomponentesatados alcumplimiento deobjetivos alargo plazo yniveles deriesgosasumidos.
2006-07-31
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24.7. Si laretribucióndelPresidente dela sociedadincluye uncomponentefijo y unovariable, sudiseñotécnico yforma decálculoimpide que elcomponentevariablepueda llegara superar ellímitemáximoestablecidopor la JuntaDirectiva.
NO Por decisiónde la JuntaDirectiva,basada enrazones deseguridad,losmecanismosderemuneración del Gerentede laCompañíason decarácterconfidencial
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25.1. LaJuntaDirectiva eslaresponsableúltima, de laexistencia deun sólidoambiente decontroldentro de lasociedad,adaptado a sunaturaleza,tamaño,complejidady riesgos, deforma quecumpla conlospresupuestosseñalados enlarecomendación 25.1.
SI Deconformidada loestablecidoen losestatutossociales esresponsabilidad de la juntacumpliendocon lospresupuestosseñalados enlarecomendación
2015-09-21
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25.2. En elcaso de losConglomerados, la JuntaDirectiva dela Matrizpropenderápor laexistencia deunaArquitecturade Controlcon alcanceconsolidado,formal, y queabarque atodos lasempresasSubordinadas,estableciendoresponsabilidades respectoa las políticasylineamientossobre estamateria anivel deconglomerado ydefiniendolíneas dereporte clarasque permitanuna visiónconsolidadade los riesgosa los que estáexpuesto elConglomerado y la tomade medidasde control.
NO La empresatieneestablecidoun sistema deGestión delriesgos quetiene laspoliticas yloslienamientospara lagestión delos riesgos alos quepuede estarexpuesta lacompañia
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26.1. En lasociedad, losobjetivos dela gestión deriesgos sonlos quecontempla larecomendación 26.1.
SI En lacompañía losobjetivos dela gestión deriesgos seencuentrande acuerdo alocontempladoen larecomendación enmención.Igualmente,en adición alComité deauditoría,riesgos ybuengobiernocorporativo,la empresacuenta conunadependenciaque tieneentre otrasfuncionesliderar elciclo deidentificación, valoracióny definiciónde accionesde mitigaciónde riesgos
2008-02-15
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26.2. Lasociedadcuenta conun mapa deriesgosentendidocomo unaherramientapara laidentificación yseguimientode los riesgosfinancieros ynofinancieros alos que estáexpuesta.
SI La compañíacuenta conun mapa deriesgosestratégicosel cual esaprobado porla juntadirectiva,para laidentificación yseguimientode los riesgosa los que seencuentraexpuesta,igualmentese cuenta conuna matriz deriesgos deprocesosdonde seconsolidantodos losriesgosoperacionales, decumplimiento alineadoscon laestrategia.
2010-03-30
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26.3. LaJuntaDirectiva esresponsablede definiruna políticadeadministración de riesgos,así como defijar unoslímitesmáximos deexposición acada riesgoidentificado.
SI La políticade gestiónintegral deriesgos esdefinidadesde elcorporativo yes presentadopara suaprobación alcomité deAuditoria,Riesgos yBuenGobierno elcual es unaextensión dela juntadirectiva.
2010-03-30
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26.4. LaJuntaDirectivaconoce ysupervisaperiódicamente laexposiciónefectiva de lasociedad alos límitesmáximos deriesgodefinidos, yplanteaacciones decorrección yseguimientoen caso dedesviaciones.
SI Periódicamente la juntadirectivarevisa laexposiciónde los límitesmáximos delos riesgosdefinidos yrealizaseguimientoa los planesde mitigaciónestablecidosy de sernecesario secrean nuevasacciones demitigación.
2010-03-30
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26.5. En elmarco de lapolítica deadministración riesgos, laAltaGerencia esla dueña delos procesosy responsablede laadministración de riesgos,es decir, deidentificar,evaluar,medir,controlar,monitorear yreportar losriesgos,definiendometodologías, yasegurandoque laadministración de riesgosesconsistentecon laestrategia, lapolítica deriesgosdefinida, ylos límitesmáximosaprobados.
SI En lacompañía laalta gerenciaes quienadministra eldesarrollo delos riesgosestratégicos ydeben serpresentadosal Comité deauditoría,riesgos ybuengobiernocorporativo yseraprobadospor la juntadirectiva,adicionalmente existe unáreaencargada dela gestión deriesgos queapoya a loslíderes deprocesos enlaidentificación de losriesgos,evaluación,medición,control yseguimientode procesos
2010-03-30
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26.6. Lasociedadcuenta conuna políticadedelegaciónde riesgos,aprobada porla JuntaDirectiva,que establecelos límites deriesgo quepueden seradministradosdirectamentepor cadanivel en lasociedad.
SI La juntadirectivaaprueba loslímites deriesgos quepueden seradministradosdirectamentepor cadanivel de laempresa
2010-03-30
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26.7. En losConglomerados, laadministración de riesgosdebe hacersea nivelconsolidadode tal formaquecontribuya ala cohesión yal control delas empresasque loconforman.
SI Existe unametodologíacomún lo quepermiteconsolidarlos resultadoscorporativos.
2014-04-30
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26.8. Si lasociedadcuenta conunaestructuracompleja ydiversa denegocios yoperaciones,existe laposición delGerente deRiesgos(CRO ChiefRisk Officer)concompetenciaa nivel delConglomerado si se tratade empresasintegradas ensituacionesde controly/o grupoempresarial.
SI La compañíacuenta conunadependenciaresponsablede en lagestión deriesgos.
2014-04-30
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27.1. LaJuntaDirectiva esresponsablede velar porla existenciade unadecuadosistema decontrolinterno,adaptado a lasociedad y sucomplejidad,y consistentecon lagestión deriesgos envigor.
SI En lacompañía lajuntadirectiva eslaresponsablede velar porla existenciade unadecuadosistema decontrolinterno deconformidada loestablecidoen losestatutossociales y enel codigo debuengobiernocorporativo
2006-07-30
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27.2. LaJuntaDirectiva esresponsablede supervisarla eficacia eidoneidad delsistema decontrolinterno, quepodrádelegarse enel Comité deAuditoría,sin que porello la Juntapierda suresponsabilidad desupervisión.
SI La juntadirectiva porintermediodel comité deauditoria,riesgos ybuengobiernocorporativorecibeinforme yhaceseguimientode la eficaciae idoneidaddel sistemade controlinterno.
2006-01-27
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27.3. En lasociedad seaplica yexige elprincipio deautocontrol,entendidocomo la"capacidadde laspersonas queparticipan enlos distintosprocesos deconsiderar elcontrol comoparteinherente desusresponsabilidades, camposde acción ytoma dedecisiones".
SI En lacompañía seaplica elprincipio deautocontrol,mediante elcumplimiento de losresponsablesde procesos,quienes velanpor eladecuadocumplimiento de susprocesos
2006-07-30
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28.1. En lasociedad secomunicanhacia abajo yen horizontalla cultura,filosofía ypolíticas deriesgos, asícomo loslímites deexposiciónaprobados,de forma queel conjuntode laorganizaciónconsidere losriesgos y lasactividadesde control ensu actividad.
SI La gestiónintegral deriesgos de lacompañíainicia con larevisión delcontexto ymetodologíade riesgo ytermina conel monitoreode losmismos.Implicando atodos loslíderes deprocesos.Una vezidentificadocada líder deprocesosocializa lamatriz a suscolaboradores, lo queconlleva elconocimientode la política
2008-02-15
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28.2. En lasociedadexiste unmecanismode reporte deinformaciónhacia arriba(hacia laJuntaDirectiva y laAltaGerencia),que es veraz,comprensibley completo,de forma queapoya ypermite latomainformada dedecisiones ylaadministración de riesgosy control.
SI anualmentesonsometidosaprobaciónde la juntadirectiva lamatriz deriesgoscorporativos
2008-02-15
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28.3. Elmecanismodecomunicación y dereporte deinformaciónde lasociedadpermite que:i. la AltaGerenciainvolucre alconjunto dela sociedadresaltando suresponsabilidad ante lagestión deriesgos y ladefinición decontroles y ii.el personalde lasociedadentienda supapel en lagestión deriesgos y laidentificación decontroles, asícomo sucontribuciónindividual enrelación conel trabajo deotros.
SI La compañíaen la gestiónintegral deriesgosinvolucra atoda laorganización.Así mismofortalece lacomunicación ysocializaciónde los riesgosrealizandoactividad conlos líderes deprocesos paraelconocimientoy resaltandosuresponsabilidad
2008-02-15
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28.4. Existenlíneasinternas dedenunciasanónimas o"whistleblowers", quepermiten alosempleadospodercomunicar deformaanónimacomportamientos ilegaleso antiéticos oque puedancontravenirla cultura deadministración de riesgosy controlesen lasociedad. Uninformesobre estasdenuncias esconocido porla JuntaDirectiva dela sociedad.
SI Existe en lacompañíauna línea dereportesanónimosque permitedenunciarcomportamiento antiéticoso ilegal. Elárea decumplimiento comunica ala juntadirectiva através delComité deAuditoria,riesgos ybuengobiernocorporativopresentadasen las líneasy pagina webde reportesconfidenciales
2014-04-15
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29.1. En lasociedad, laJuntaDirectiva, através delComité deAuditoria, esresponsablede supervisarla efectividadde losdistintoscomponentesde laArquitecturade Control.
SI Estaresponsabilidad seencuentra acargo delcomité deauditoria,riesgos ybuengobiernocorporativo,revisa laeficiencia ysupervisiónde laestructura delsistema decontrolinterno de lacompañía.Lo anteriordeconformidada loestablecidoen elReglamentodel Comitéde Auditoria,riesgos ybuengobiernocorporativo.
2006-01-27
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29.2. En lasociedad, lalabor demonitoreodirigida aproveeraseguramiento sobre laeficacia de laArquitecturade Control,involucra deformaprincipal a laauditoríainterna encolaboracióncon elRevisorFiscal en lasmateriaspropias de sucompetenciay enparticular loreferido a lainformaciónfinancieragenerada porla sociedad.
SI En lacompañía elComité deauditoría,riesgos ybuengobierno esel encargadode la labor demonitoreopara asegurarla eficacia delaarquitecturade control,involucra aAuditoriainterna y a larevisoríafiscal
2006-07-30
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29.3. Lafunción deauditoriainterna de lasociedadcuenta conun Estatutode AuditoríaInterna,aprobado porel Comité deAuditoría, enel que figureexpresamente el alcancede susfunciones enesta materia,que deberíacomprenderlos temasseñalados enlarecomendación 29.3.
SI El área deauditoriainterna de laempresacuenta conuna Políticade auditoriainterna,aprobada porel Comité deAuditoria,riesgos ybuengobiernocorporativo
2006-01-27
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29.4. Elmáximoresponsablede laauditoríainternamantiene unarelación deindependencia profesionalrespecto a laAltaGerencia dela sociedad oConglomerado que locontrata,mediante sudependenciafuncionalexclusiva delComité deAuditoría.
SI El Directorde Auditoriafuncionalmente dependedel Comitéde Auditoria,riesgos ybuengobiernocorporativo
2006-01-27
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29.5. En lasociedad elnombramiento y laremoción delresponsablede auditoriainterna esunaresponsabilidad de la JuntaDirectiva, apropuesta delComité deAuditoría, ysu remocióno renuncia escomunicadaal mercado.
SI Deconformidada lo señaladoen la políticade Auditoriainterna, elComité deAuditoríariesgos ybuengobiernocorporativotoma lasdecisionesrelacionadascon elnombramiento yratificaciónde cualquierdecisiónadministrativa referente ala evaluacióndeldesempeño,promoción, ycompensación delDirector deAuditoría.
2006-01-27
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29.6. ElRevisorFiscal de lasociedad oConglomerado mantieneuna claraindependencia respecto deéstos, calidadque debe serdeclarada enel respectivoinforme deauditoría.
SI El Revisorfiscal de lacompañíamantiene unaclaraindependencia en elnombramiento y, a su vez,los revisoresfiscales sonempresasindependientes idóneaspara realizara labor.
2006-07-30
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29.7. Si lasociedadactúa comoMatriz de unConglomerado, el RevisorFiscal es elmismo paratodas lasempresas,incluidas lasEmpresasoff-shore.
SI El Revisorfiscal de lacompañía esel mismopara lasempresasvinculadas.
2006-07-30
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29.8. Lasociedadcuenta conuna políticapara ladesignacióndel RevisorFiscal,aprobada porla JuntaDirectiva ydivulgadaentre losAccionistas,en la quefiguran lasprevisionesestablecidasen larecomendación 29.8.
SI En losestatutossociales de lacompañíaestablece loslineamientospara ladesignacióndel Revisorfiscal, cuyasmodificaciones sonaprobadaspor laAsamblea,dandocumplimiento a loseñalado enlarecomendación
2006-07-30
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29.9. Con elfin de evitarun exceso devinculaciónentre lasociedad y lafirma deRevisoríaFiscal y/o susequipos ymantener suindependencia, la sociedadestablece unplazomáximo decontrataciónque oscilaentre cinco(5) y diez(10) años.Para el casode laRevisoríaFiscal,personanatural novinculada auna firma, elplazomáximo decontrataciónes de cinco(5) años
SI De acuerdo alo señaladoen losestatutos elperiodotendrá unRevisorFiscal,nombradopor laAsambleaGeneral deAccionistaspara unperíodo dedos (2) añospor mayoríaabsoluta.Con el fin deevitar unexceso devinculaciónentre lasociedad y lafirma deRevisoríaFiscal y/o susequipos ymantener suindependencia, la sociedadestablece unplazomáximo decontrataciónque oscilaentre cinco(5) y diez(10) años.
2015-09-21
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29.10.Dentro delplazomáximo decontratación,la sociedadpromueve larotación delsocio de lafirma deRevisoríaFiscalasignado a lasociedad ysus equiposde trabajo ala mitad delperiodo, acuyafinalizacióndebeproducirseobligatoriamente larotación de lafirma.
SI La compañíadentro delplazomáximo decontratación,la sociedadpromueve larotación delsocio de lafirma deRevisoríaFiscalasignado a lasociedad ysus equiposde trabajo ala mitad delperiodo.
2006-07-30
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29.11. Enadición a laprohibiciónvigente de nocontratar conel RevisorFiscalserviciosprofesionalesdistintos alos de lapropiaauditoríafinanciera ydemásfuncionesreconocidasen lanormativavigente, lasociedadextiende estalimitación alas personaso entidadesvinculadascon la firmade RevisoríaFiscal, entrelas que seincluyen lasempresas desu grupo, asícomo lasempresas enlas que hayauna ampliacoincidenciade sus sociosy/oadministradores con los dela firma deRevisoríaFiscal.
NO En lacompañía arestricciónque se tienecorrespondea la empresano puedecontratar conel RevisorFiscal otroserviciosdistintos alos propiosde laauditoriainterna
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29.12. En suinformaciónpública, lasociedadrevela elmonto totaldel contratocon elRevisorFiscal asícomo laproporciónquerepresentanloshonorariospagados porla sociedadfrente al totalde ingresosde la firmarelacionadoscon suactividad derevisoríafiscal.
NO La empresano publica elmonto totaldel contratocon elRevisorFiscal
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30.1. LaJuntaDirectiva haaprobado unapolítica derevelación deinformación,en la que seidentifica,comomínimo, lainformaciónde que tratalarecomendación.
NO No existeuna políticacomo loseñala larecomendación. Sinembargo laCompañíacuenta conun Código debuenGobiernoCorporativoy en elcapítulo VIIIregula loreferente aTRANSPARENCIA,FLUIDEZ EINTEGRIDAD DE LAINFORMACION. Asímismo, lacompañíacomo emisorde Bonorevelainformaciónal mercadodeconformidada loestablecidoen el decreto2555 de 2010
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30.2. En elcaso deConglomerados, larevelación aterceros deinformaciónes integral ytransversal,referente alconjunto deempresas,que permita alos tercerosexternosformarse unaopiniónfundadasobre larealidad,organización,complejidad,actividad,tamaño ymodelo degobierno delConglomerado.
NO Anualmentela compañíapublicainforme desostenibilidad, y aunquepublicainformaciónque permite alos tercerosexternosformarse unaopiniónfundadasobre larealidad de laempresa,modelo degobierno,actividadesejecutadas,no hacereferencia alconjunto deempresa
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31.1. Deexistirsalvedadesen el informedel RevisorFiscal éstas ylas accionesque lasociedadplantea parasolventar lasituación,serán objetodepronunciamiento ante losaccionistasreunidos enAsambleaGeneral, porparte delpresidentedel Comitéde Auditoria.
NO Históricamente losinformespresentadospor el revisorfiscal aconsideración de lasasambleas deaccionistasno tienensalvedades,pero en lamedida queesta situaciónllegase apresentarse,la empresaacogerá estarecomendación.
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31.2. Cuandoante lassalvedadesy/o párrafosde énfasis delRevisorFiscal, laJuntaDirectivaconsideraque debemantener sucriterio, estaposición esadecuadamente explicaday justificadamedianteinformeescrito a laAsambleaGeneral,concretandoel contenidoy el alcancede ladiscrepancia.
NO Históricamente losinformespresentadospor el revisorfiscal aconsideración de lasasambleas deaccionistasno tienensalvedades,pero en lamedida queesta situaciónllegase apresentarse,la empresaacogerá estarecomendación.
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31.3 Lasoperacionescon o entrePartesVinculadas,incluidas lasoperacionesentreempresas delConglomerado que, pormedio deparámetrosobjetivostales comovolumen dela operación,porcentajesobreactivos,ventas uotrosindicadores,seancalificadascomomaterialespor lasociedad, seincluyen condetalle en lainformaciónfinancierapública asícomo lamención a larealizacióndeoperacionesoff-shore.
SI Lasoperacionescon o entrepartesvinculadas sepublican sudetallemensualmente en lasreuniones dejunta,quedando enlas actas dela respectivareunión.Igualmentese entregadetalle deestainformaciónen el informede gestión
2006-01-31
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32.1. En elmarco de lapolítica derevelación deinformación,la JuntaDirectiva (oel Comité deAuditoría),adopta lasmedidasnecesariasparagarantizarque setransmita alos mercadosfinancieros yde capitaltoda lainformaciónfinanciera yno financierasobre lasociedadexigida porla legislaciónvigente,además detoda aquéllaqueconsidererelevanteparainversionistas y clientes.
SI La Compañíarevela almercado todalainformaciónrequerida porlanormatividadvigente
2006-01-31
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32.2. Lapágina webde lasociedad estáorganizadade formaamigable, detal forma queresultasencillo parael usuarioacceder a lainformaciónasociada orelacionadacon elGobiernoCorporativo.
SI La páginaweb de lacompañíaresultasencillo paralos usuariosacceder a lainformacióny cuenta lamisma conuna pestañarelacionadacon GobiernoCorporativo
2008-02-15
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32.3. Lapágina webde lasociedadincluye, almenos, losvínculos deque trata larecomendación 32.3.
SI La páginaweb de lacompañíacumple conlo señaladoen larecomendación
2008-02-15
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32.4. Lossoportes paracomunicarinformacióna losmercadosque utiliza lasociedad engeneral, sondocumentosque sepuedenimprimir,descargar ycompartir.
SI Lainformaciónpublicada enla páginaweb sepuedenimprimir,descargar ycompartir
2013-09-21
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32.5. Si lasociedad esuna empresade grantamaño ycomplejidad,anualmentepublica en lapágina webun informeexplicativosobre laorganización,métodos yprocedimientos de laArquitecturade Controlimplementada con elobjetivo deproveer unainformaciónfinanciera yno financieracorrecta ysegura,salvaguardarlos activos dela entidad yla eficienciay seguridadde susoperaciones.Lainformaciónsobre laArquitecturade Control,secomplementacon uninforme degestión delriesgo.
NO La empresano es de grantamaño y nopublica en supágina weblo señaladoen larecomendación
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33.1. Lasociedadpreparaanualmenteun Informede GobiernoCorporativo,de cuyocontenido esresponsablela JuntaDirectiva,previarevisión einformefavorable delComitéAuditoría,que sepresentajunto con elresto dedocumentosde cierre deejercicio.
NO La compañíapreparaanualmenteinforme desostenibilidad, el cual essometidoaprobaciónde losaccionista enasambleageneral
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33.2. ElInformeAnual deGobiernoCorporativode lasociedad, noes una meratrascripciónde lasnormas deGobiernoCorporativo,incluidas enlos Estatutos,reglamentosinternos,códigos debuengobierno uotrosdocumentossocietarios.No tiene porobjetivodescribir elmodelo degobierno dela sociedad,sino explicarla realidad desufuncionamiento y loscambiosrelevantesdurante elejercicio.
SI La empresaanualmenteelaborainforme desostenibilidad que explicala realidad dela misma,funcionamiento eincorporaelementos debuenGobiernoCorporativo
2017-03-01
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33.3. ElInformeAnual deGobiernoCorporativode lasociedad,contieneinformaciónal cierre delejercicio quedescribe lamanera en laque duranteel año se diocumplimiento a lasrecomendaciones deGobiernoCorporativoadoptadaspor lasociedad ylosprincipalescambiosproducidos.
La estructuradel InformeAnual deGobiernoCorporativode lasociedad estáalineada conel esquemaquecontempla larecomendación 33.3.
SI En elinforme desostenibilidad de laempresa,contempla lamayoría delos temasseñalados enlarecomendación
2017-03-01
