ES

TR

AT

cuerdos, mpromisoso coloséticos•Desarrollodeltalentohumano

•Estilo

•PLANESYPROGRAMAS•MODELODE ERACIOPÓN•ESTRUCTURAORGANIZACIONAL

•

ANÁLisis de riesgos

•

DIRECCIONAMIENTOESTRAT ÉGICO

SU

BS

ISTEM

A D

E C

ON

TR

OL

ES

TR

ATEG

ICO

COMPONENTES

AMBIENTE DE CONTROL• ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ETICOS•DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO•ESTILO DE DIRECCION

•PLANESYPROGRAMASMODELODEOPERACIÓNPOR PROCESOS

• ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

CONTEXTO ESTRATEGICO• IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

•ANALISISDERIESGOS

VALORACIÓN DE RIESGOSPOLITICAS DE ADMINISTRACIIÓN DE RIESGOS

ELEMENTOS

ADMINISTRACIÓNDE RIESGOS

• POLÍTICAS DE OPERACIÓN• PROCEDIMIENTOS

• CONTROLES

• INDICADORES• MANUAL DE OPERACIÓN (PROCEESOSY PROCEDIMIENTOS)

• INFORMACIÓNPRIMARIA• INFORMACIÓNSECUNDARIA

• SISTEMASDEINFORMACIÓN

• COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL• COMUNICACIÓN INFORMATIVA

• MEDIOSDE COMUNICACIÓN

SU

BS

ISTEM

A D

E C

ON

TR

OL

DE G

ES

TIO

N

ACTIVIDADESDE CONTROL

INFORMACIÓN

SU

BS

ISTEM

A D

E C

ON

TR

OL

DE E

VA

LUA

CIÓ

N •AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

•AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN

•

• AUDITORÍAINTERNA

EVALUACIÓN DELSISTEMA DE CONTROL INTERNO

•PLANDEMEJORAMIENTO INSTITUCIONAL•PLANDEMEJORAMIENTO POR PROCESOS

•PLANDEMEJORAMIENTO INDIVIDUAL

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PLANESDEMEJORAMIENTO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

•

MANUAL DE IMPLEMENTACION

METO

DO

LO

GÍA D

EM

ETO

DO

LO

GÍA D

EDIS

EÑ

OD

ISEÑ

OEE IM

PLEM

EN

TA

CIÓ

NIM

PLEM

EN

TA

CIÓ

N

PLA

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GEN

ER

AL

PE

DE IM

PLEM

EN

TA

CIO

N

COMUNICACION PUBLICA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

•NORMOGRAMA

MECI

NTCGP1000

Subnumeral5.1COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

Subnumeral6.2 TALENTO HUMANO

6.2.2 Competencia toma de concienciayformación.

SUBSISTEMA DE CONTROLESTRATEGICO

NUMERAL 5.RESPONSABILIDADDE LA DIRECCIÓN

NUMERAL6. GESTIÓN DE RECURSOS

Acuerdos Gestión

Políticas De Desarrollo de talento humano

Servidoresidóneos

Servidorescapacitados

PRODUCTOS

DOCUMENTO IMPACTOComponente AMBIENTE DE

CONTROLElementos:Acuerdos,compromisos

protocolos Éticos.Desarrollo de Talento

Estilo deDirección.Autorregulación del comportamiento Ético de los servidores públicos.

Compromiso de losservidores

públicos, climaorganizacional.

Manual de funciones y competencias

Desarrollo de Talento Humano

Código de Ética

Estilos de Dirección

CODIGO DE ETICA

•ACUERDO 244 DE 2006

•LEY 970 DE 2005

•DECRETO 168 DE 2007

•Res. 258 de 2009 Gestores Éticos

•Res. 670 de 2007 Código de Ética

DESARROLLO DE TALENTO HUMANO

•Plan de CapacitaciónAnexo Plan Institucional de Capacitación Vigencia 2009

Cronograma Plan de Capacitación 2009

Plan Institucional de Capacitación Vigencia 2009

Decreto 1227 de 2005

Decreto 1567 de 1998 Sistema Nacional de Capacitación

Ley 909 de 2004

Res. 002 de 2005 Reglamentación Capacitación

Normas Capacitación y Bienestar

Res. 0541 de 2009 Plan de incentivos 2009

Res. 0234 de 2009 Equipos de TrabajoIncentivos

Acuerdo 0137 de 2010 expedido por la CNSC

Res. 0080 de 2010 Adopción Transitoria Nuevo Sistema Tipo Evaluación Evaluación del Desempeño

Res. 0542 de 2009 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

Política de Salud Ocupacional 2009

Panorama de Riesgo

Sistema de Seguridad Social

Programa Salud Ocupacional

Plan Institucional de Emergencias y Contingencias

Estudio de Iluminación Concejo de Bogota- 2009

Cronograma de Actividades Salud Ocupacional

CONTINUA TALENTO HUMANO

CLIC AQUI

Panorama de Riesgo 2

Formato Acuerdo 137 de 2010

DESARROLLO DE TALENTO HUMANO

Bienestar Social

Clima organizacionalComisión de Personal

Inducción y Reinducción

Cronograma Plan de Bienestar 2009

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

•Concepto Técnico del Servicio Civil Distrital

•Resolución 0563 del 19 de octubre de 2009 Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales

ESTILOS DE DIRECCIÓN

•FORMATO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTILOS DE DIRECCIÓN

•INFORME ESTILOS DE DIRECCIÓN VIGENCIA 2008

•INFORME ESTILOS DE DIRECCIÓN VIGENCIA 2009

ACUERDOS DE GESTIÓN

•DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

•COMISIÓN PRIMERA DEL PLAN

•COMISIÓN SEGUNDA DE GOBIERNO

•CONTROL INTERNO

•COMISIÓN TERCERA DE HACIENDA

•SECRETARIA GENERAL

MECI

NTCGP1000

Subnumeral 4.1REQUISITOS GENERALES

Subnumeral 5.3POLITICA DE CALIDAD

Subnumeral 5.4 PLANIFICACIÓN5.4.1 Objetivos de Calidad

SUBSISTEMA DE CONTROLESTRATEGICO

NUMERAL 4.SISTEMA DE GESTIÓNDE LA CALIDAD

NUMERAL 5.RESPONSABILIDAD DELA DIRECCIÓN

PRODUCTOS

DOCUMENTO

IMPACTO

Compromiso de la AltaDirección

Componente:DIRECCIONAMIENTOESTRATÉGICO

Elementos:Planesy programas

Modelode operación por procesosEstructura organizacional

Misión

Planes estratégicos y Programas de la Entidad

EstructuraorganizacionalFlexible y efectiva

Plantadepersonal

Mapa de Procesos

Caracterización de losProcesos

Objetivosde calidad

Gestión efectiva

Gestión basadaenProcesos

Definición deresponsabilidades por

Procesos

CulturadeProcesos

Política de calidad

Visión

PLANES ESTRATÉGICOS Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD

Planes y Programas

Caracterización de los Procesos

Res. 0892 de 2008 Procedimiento Planes y Programas de la Entidad

Plan de Acción

Plan Estratégico

Planes de Mejoramiento

gestión documental

sistema de gestión de la calidad

talento humano

administrativo y financiero atención al ciudadano

control disciplinario control Interno

control político

gestión normativa

relatoría sistema Ambiental

MECI

sistemas

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS

Plan de Acción Cuatrienal 2008-2011

MECI

NTCGP1000

Subnumeral 4.1 REQUISITOS GENERALESLiteralg:diseñar puntos de control, los

Puntos sobre los riesgos.

SUBSISTEMA DE CONTROLESTRATEGICO

NUMERAL 4.SISTEMA DE GESTIÓNDE LA CALIDAD

PRODUCTOS

DOCUMENTO IMPACTO

Prevención y/omitigación de los

agentes generadoresderiesgo

Componente:ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Elementos:Contextoestratégico

Identificaciónde riesgosAnálisis deriesgos

Valoración de riesgosPolíticasdeadministración de

riesgos. Mapa de Riesgos

NUMERAL 7. REALIZACIÓNOPRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Subnumeral 7.5.1 CONTROL DE LAPRODUCCIÓNY PRESTACIÓN DELSERVICIO

Literalg: los riesgos de mayor probabilidad.

Política Administraciónde Riesgos

Acciones preventivas

Mejora continua

MAPAS DE RIESGOS•MAPA CESANTIAS

•MAPA COMISION DEL PLAN

•MAPA SECRETARIA GENERAL

•MAPA BIBLIOTECA

•MAPA CONTROL DISCIPLINARIO

•MAPA CONTROL INTERNO

•MAPA CONSOLIDADO COMISIONES PERMANENTES

•MAPA GESTION CONTABLE

•MAPA HOJAS DE VIDA

•MAPA MESA DIRECTIVA

•MAPA RIESGOS ASESOR 105-02

•MAPA RIESGOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

•MAPA RIESGOS ARCHIVO

•MAPA RIESGOS AUTOLIQUIDACION

•MAPA RIESGOS ANALES

CONTINUA MAPAS DE RIESGOS CLIC AQUI

•MAPA SERVICIOS GENERALES

MAPAS DE RIESGOS•MAPA RIESGOS BONOS PENSIONALES

•MAPA RIESGOS CARRERA ADMINISTRATIVA

•MAPA RIESGOS COM. TERCERA PRESUPUESTO

•MAPA RIESGOS COMISION GOBIERNO

•MAPA RIESGOS CORRESPONDENCIA

•MAPA RIESGOS MANTENIMIENTO

•MAPA RIESGOS NOMINA

•MAPA RIESGOS DIRECCION ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA

•MAPA RIESGOS PLAN CUATRIENAL 2088-2011

•MAPA RIESGOS PQR

•MAPA RIESGOS PRESUPUESTO

•MAPA RIESGOS PRIMAS TECNICAS

•MAPA RIESGOS RELATORIA

•MAPA RIESGOS TRABAJO SOCIAL

•MAPA SALUD OCUPACIONAL

•MAPA RIESGOS SONIDO Y UJIERES

•MAPA SISTEMAS DEFINITIVO

MECI

NTCGP1000

Subnumeral: 4.1 REQUISITOS GENERALESSubnumeral: 4.2 GESTIÓN DOCUMENAL

4.2.1 Generalidades4.2.2 Manualde la calidad

4.2.3 Controlde documentos4.2.4 Controlde Requisitos.

SUBSISTEMA DE CONTROLDE GESTIÓN

NUMERAL 4.SISTEMA DE GESTIÓNDE LA CALIDAD

Políticas deOperación

Estructura por procesos

PRODUCTOS

DOCUMENTOIMPACTOComponente: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos:Políticasde OperaciónProcedimientosControlesIndicadoresManualde Procedimientos.

Subnumeral:7.1 PLANIFICACIÓN DELA REALIZACIÓNDEL PRODUCTO Y/ODEL SERVICIO.

Subnumeral:7.2 PROCESOS RELACIONADOSCON EL CLIENTE.

Subnumeral:7.3 DISEÑOY DESARROLLOSubnumeral:7.5 PRODUCCIÓNY

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

NUMERAL 7.REALIZACIÓN DELPRODUCTOY/O P. DEL SERVICIO

NUMERAL 8.MEDICIÓN,ANALISISYMEJORA

Subnumeral: 8.3 CONTROL DE PRODUCTOY/O SERVICIO NO CONFORME

Subnumeral: 8.4 ANÁLISIS DE DATOS

Controles inmersos enlosprocesos

Mecanismos deMonitoreoala operación

Instrumento generalParamonitoreo de las

operaciones

Manual de operaciones

Manual de Calidad

Manual de procesos y procedimientos

Fichas deindicadores

Procedimientosestandarizados

Para la ejecuciónde losProcesos

Optimización de lagestión

Mecanismos deMedición implementados

POLITICAS DE OPERACIÓN

•Res. 564 de 2009 Por la cual se Adopta el Manual de Operaciones

Manual Políticas de Operación

Normograma

MANUAL DE CALIDAD•Res. 0286 de 2009 Actualización y Adopción Segunda Versión Manual de Calidad

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Anales y Relatoría

Gestión ambiental

Gestión documental

Gestión Normativo y Control Político

MECI Modelo Estándar de Control Interno

Res. 0287 de 2009 Adopción Manual de Procesos y Procedimientos

Sistema de Gestión de la Calidad

Sistemas

Talento Humano

Mesa Directiva

Atención al Ciudadano

Control Disciplinario

Control Interno

Dirección Administrativa y Financiera

MECI

NTCGP1000

SUBSISTEMA DE CONTROLDE GESTIÓN

Informaciónpara caracterización

deprocesos

Satisfacción del cliente

PRODUCTOS

DOCUMENTO

IMPACTO

Componente: INFORMACIÓNElementos:InformaciónPrimaria

Información SecundariaSistema de Información

Subnumeral: 4.1 REQUISITOS GENERALESSubnumeral: 4.2. GESTIÓN DOCUMENTAL

4.2.3Control de documentos4.2.4Control de registros

Subnumeral: 8.2 SEGUIMIENTOYMEDICIÓN

Subnumeral: 8.4 ANALISIS DE DATOS

NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓNDE LA CALIDAD

NUMERAL 8.MEDICIÓN, ANÁLISISYMEJORA

NUMERAL 5. RESPONSABILIDADDE LA DIRECCIÓN

Subnumeral: 5.2 ENFOQUEAL CLIENTESubnumeral: 5.5 RESPONSABILIDAD

AUTORIDADY COMUNICACIÓN5.5.3 Comunicación Interna

NUMERAL 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTOY/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Subnumeral: 7.2 PROCESOSRELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.3Comunicacióncon el cliente

Flujosde informaciónInternay externa

Requeridos en laoperación

Tablas de retención documental

Parámetrosyrequerimientosde

información al GobiernoNacionaloTerritorialy

órganos de control

ParámetrosyNecesidadesdeinformacióny medición

decuentasa la ciudadaníaypartesinteresadas

Mediciónysatisfaccióndelcliente

Requisitos del clienteDeterminados

Registros-requeridos

Clientes informados

NUMERAL 6. GESTIÓN DE RECURSOS

Subnumeral: 6.3 INFRAESTRUCTURA

Mecanismos para registro y generación de la información

MECANISMOS PARA REGISTRO Y GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

•Res. 472 de 1997 Procedimiento para la Adquisición e Instalación y desinstalación de Software

•Res. 871 del 22 de octubre de 2008 Planes de Contingencia para el Proceso de Sistemas del Concejo

•Res. 0866 del 17 de Octubre de 2008 Políticas de Seguridad en Sistema de Computo

Acuerdo 151 de 2005 Rendición de Cuentas y Visibilidad del Concejo

•Res. 856 de 2008 Manual Seguridad Sistemas de Información

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

•Res. 0560 de 2009 Tablas de Retención Documental

•Tablas de Retención 4

•Tablas De Retención Procesos Final

•Introducción

MECI

NTCGP1000

SUBSISTEMA DE CONTROLDE GESTIÓN

Satisfacción del cliente

PRODUCTOS

DOCUMENTO IMPACTOComponente COMUNICACIÓN

PÚBLICAElementos:

Comunicación OrganizacionalComunicación Informativa

Medios de Comunicación

Subnumeral: 5.2 ENFOQUE AL CLIENTESubnumeral: 5.5 RESPONSABILIDAD

AUTORIDADY COMUNICACIÓN5.5.3 Comunicación Interna

Subnumeral: 6.3 INFRAESTRUCTURA

NUMERAL 5. RESPONSABILIDADDE LA DIRECCIÓN

NUMERAL 6: GESTIÓN DE LOSRECURSOS

NUMERAL 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTOY/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Subnumeral 7.2 PROCESOS RELACIONADOSCON EL CLIENTE

7.2.3 Comunicación con el Cliente

NUMERAL 8. MEDICIÓN,ANALISISYMEJORA

Subnumeral: 8.4 ANALISIS DE DATOS

Flujosde comunicaciónrequeridos

Mecanismoseficientes desocialización

dela información institucional

Medición de la satisfaccióndelcliente

Proceso deRetroalimentación con el

cliente

Políticas de comunicacióninternayexterna

Mecanismos departicipación

Estrategias parael manejodelosmedios de comunicación

hacia la ciudadaníay laspartesinteresadas

Clientes comunicados

Participación ciudadanaefectiva

DOCUMENTO

MECI

NTCGP1000

SUBSISTEMA DE CONTROLDE EVALUACIÓN

PRODUCTOS

DOCUMENTO

IMPACTOComponente AUTOEVALUACIÓNElementos:

Autoevaluación del controlAutoevaluación de gestión.

Subnumeral:5.6 REVISIÓN POR LADIRECCIÓN

5.6.2 Informaciónpara la revisión5.6.3 Resultadosde la revisión

Subnumeral:8.2 SEGUIMIENTOYMEDICIÓN

8.2.1Satisfacción del cliente8.2.2 Auditoria Interna

8.2.3 Seguimientoy Medición de losProcesos

8.2.4 Seguimientoy medición delProductoy/o servicio

Subnumeral:8.4 ANALISIS DE DATOSSubnumeral:8.5MEJORA

8.5.1 Mejora Continua

NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DELA DIRECCIÓN

NUMERAL& MEDICIÓN,ANALISISY MEJORA

NUMERAL4. SISTEMA DEGESTIÓN DE LA CALIDAD.

Subnumeral:4.1 REQUISITOS GENERALESSubnumeral:4.2 GESTIÓN DOCUMENAL

4.2.3 Control de documentos4.2.4 Control de Requisitos.

Informe de autoanálisis para elmejoramiento de los controles

delproceso, dependenciay laentidad

Acciones de mejoramiento paraloscontroles del proceso,

dependenciaylaentidad

Acciones deautoanálisis de lagestiónrealizada del proceso

ladependenciay la entidad.

Accionesde mejoramiento de laGestión del proceso, la

Dependenciaylaentidad.

Registrosdel las revisionesefectuadas por A. Directa.

Registrosdeanálisisdedatos

(satisfacciones deconformidadderequisitos).

Mejora, Eficacia, eficiencia,Efectividad del Sistema de

Gestión de Calidad.

Mejora,Eficacia, Eficiencia,Efectividad de Procesos

Cultura de autocontrol

MECI

NTCGP1000

SUBSISTEMA DE CONTROLEVALUACION

PRODUCTOS

DOCUMENTO IMPACTOComponente: EVALUACIÓNINDEPENDIENTE

Elementos:Evaluación Independiente al

SistemadeControlInternoAuditoria Interna

Subnumeral: 8.2 SEGUIMIENTOYMEDICIÓN

8.2.2Auditoria InternaSubnumeral: 8.4 ANÁLISIS DE DATOS

NUMERAL8. MEDICIÓN, ANÁLISISY MEJORA

NUMERAL 5.RESPONSABILIDADDE LA

DIRECCIÓN

Subnumeral:5.6 REVISIÓN DE LADIRECCIÓN

Informe de recomendacionespara el mejoramiento del

SistemadeControl Interno

Acciones de mejoramiento decontrol del proceso de

evaluaciónIndependienteySistemade

ControlInternoylaentidad.

Informe de recomendacionespara el mejoramiento

delaGestión

Acciones de Mejoramiento de lagestiónde Evaluación

Independiente del Sistema deControl Internoy la Auditoria

Interna

Mejora, Eficacia, EficienciaEfectividaddel SistemaIntegrado de Gestión

Mejora, Eficacia, Eficiencia,Efectividadde procesos

Mejora, Eficacia, Eficiencia,Efectividad de los productos

y/o servicios.

MECI

NTCGP1000

SUBSISTEMA DE CONTROLEVALUACION

PRODUCTOS

DOCUMENTO IMPACTOComponente: PLANES DEMEJORAMIENTO

Elementos:Plande Mejoramiento Institucional

Plande Mejoramiento por procesosPlande Mejoramiento individual

Subnumeral: 8.5 MEJORA8.5.1 Mejora Continua

8.5.2 Acción Correctiva8.5.3 Acción Preventiva

NUMERAL 8.MEDICIÓN, ANÁLISISY MEJORA

NUMERAL 5.RESPONSABILIDADDE LA

DIRECCIÓN

Subnumeral: 5.6 REVISIÓN DE LADIRECCIÓN

Instrumentos de apoyo alMejoramiento de la función

administrativa.

Mecanismos de SeguimientoY Vigilancia al cumplimiento

delosPlanes.

Mejora, Eficacia, EficienciaEfectividad del Sistemaintegrado de Gestión

Mejora, Eficacia, Eficiencia,Efectividad de procesos

Mejora, Eficacia, Eficiencia,Efectividad de los productos

y/o servicios.