Guias docentes Dip Esp Blanqueo de capitales - unia.es · 4.2. Peculiaridades de blanqueo de...
13
MODULO PRIMERO GUÍA DOCENTE 1 Denominación del Módulo/Materia Carácter (obligatorio u optativo) 01. Aproximación a los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo OBLIGATORIO Responsable del Módulo/Materia (nombre, filiación y datos de contacto profesional): MIGUEL BUSTOS RUBIO, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA [email protected] Duración y fecha de realización: Octubre/ Diciembre 2019 Requisitos previos (en su caso): Los propios de la titulación. Idioma de impartición: Español Modalidad de enseñanza: Rama de conocimiento: Presencial Artes y Humanidades Semipresencial Ciencias Virtual Ciencias de la Salud Ciencias Sociales y Jurídicas Ingeniería y Arquitectura Competencias y resultado del aprendizaje: Básicas y generales 1. Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios o multidisciplinares relacionados con las infracciones administrativas y los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 1 Deberá cumplimentarse una Guía por cada módulo o materia.
Transcript of Guias docentes Dip Esp Blanqueo de capitales - unia.es · 4.2. Peculiaridades de blanqueo de...
MODULO PRIMERO
GUÍA DOCENTE1 Denominación del Módulo/Materia Carácter (obligatorio u optativo) 01. Aproximación a los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
OBLIGATORIO
Responsable del Módulo/Materia (nombre, filiación y datos de contacto profesional): MIGUEL BUSTOS RUBIO, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA [email protected]
Duración y fecha de realización: Octubre/ Diciembre 2019 Requisitos previos (en su caso): Los propios de la titulación.
Idioma de impartición: Español Modalidad de enseñanza: Rama de conocimiento: Presencial Artes y Humanidades
Semipresencial Ciencias
Virtual Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura
Competencias y resultado del aprendizaje: Básicas y generales 1. Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación.
2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios o multidisciplinares relacionados con las infracciones administrativas y los
delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades.
1 Deberá cumplimentarse una Guía por cada módulo o materia.
5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Transversales 1. Gestionar la información y el conocimiento.
2. Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como
profesional.
Específicas 1. Estar en condiciones de asesorar a quienes requieran sus servicios profesionales para
desarrollar una estrategia de negocios respetuosa con la ley penal y los principios éticos.
2. Asesorar la conformación de programas de gestión (Compliance) penal tributarios.
3 Resolver los problemas con relación a las obligaciones antiblanqueo de una empresa.
4 Asesorar a la empresa en lo que se refiere al cumplimiento de la legalidad, en las
operaciones y en la estrategia empresarial.
5. Saber reflexionar acerca de lo que desde el punto de vista legal puede necesitar la
empresa Contenidos: PROGRAMAS ASIGNATURA 01 Evolución legislativa internacional (6 créditos) Parte 1 (2 créditos) Prof. Dr. Juan Carlos Ferré Olivé 1.1. La influencia de los tratados de la ONU y las recomendaciones GAFI en la evolución de los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1.2. Las directivas europeas. 1.3. Su recepción por los distintos ordenamientos. Parte 2 (1 crédito) Prof. Dr. Isidoro Blanco Cordero. 2.1. Los bienes contaminados. 2.2. Principios generales. 2.2. El fraude fiscal como precedente del delito de blanqueo de capitales. Parte 3 (1 crédito). Prof. Dr. Miguel Abel Souto. 3.1. El tipo penal doloso en España. 3.2. Los elementos típicos. Conductas comprendidas. Parte 4 (1 crédito) Prof. Dr. Miguel Bustos Rubio 4.1. El delito de financiación del terrorismo. 4.2. Aproximación y antecedentes. 4.3. La regulación vigente en España. Parte 5 (1 crédito) Prof. Dr. Eduardo Fabián Caparrós. 5.1. El delito culposo de blanqueo de capitales. 5.2. El delito culposo de financiación del terrorismo.
ASIGNATURA 02 La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (4 créditos). Parte 1 Infracciones y sanciones administrativas (3 créditos) Magistrada Isabel Morón Pendás 1.1. El sistema de infracciones y sanciones administrativas previsto en la Ley 10/2010,de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Parte 2 El notario ante las leyes antiblanqueo (1 crédito) Carlos Toledo. Notario. 2.1. El notario ante la Ley 10/2010,de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Número de créditos - CRÉDITOS TEÓRICOS: 10 - CRÉDITOS PRÁCTICOS: 0 - DISTRIBUCION DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: Nº de Horas (indicar total): 250 � Clases Teóricas: 75 � Clases Prácticas: � Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 25
- Colectivas:5 - Individuales:20
� Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 50
- Con presencia del profesor: 10 - Sin presencia del profesor: 40
� Otras actividades (especificar): 100
- Intervención en foros: 10 - Atención de correos y chats: 10 - Preparación de clases: 60 - Realización de ejercicios prácticos: 20
Cronograma del desarrollo docente:
Módulo 1 Materia/ Asignatura
Profesor ECTS pres
ECTS virtual
Fecha inicio
Fecha final
Horarios
Aproximación a los delitos
01. Evolución legislativa
Juan Carlos Ferré
0 2 01/10/19 20/10/19 Enseñ. virtual
internacional
Olivé
Aproximación a los delitos
01. Evolución legislativa internacional
Isidoro Blanco Cordero
0 1 01/10/19 20/10/19 Enseñ. Virtual
Aproximación a los delitos
01. Evolución legislativa internacional
Miguel Abel Souto
0 1 21/10/19 10/11/19 Enseñ. Virtual
Aproximación a los delitos
01. Evolución legislativa internacional
Miguel Bustos Rubio
0 1 21/10/19 10/11/19 Enseñ. Virtual
Aproximación a los delitos
01. Evolución legislativa internacional
Eduardo Fabián Caparrós
0 1 21/10/19 10/11/19 Enseñ. Virtual
Aproximación a los delitos
Ley 10/2010, de 28 de abril
Carlos Toledo
0 1 11/11/19 16/12/19 Enseñ. virtual
Aproximación a los delitos
Ley 10/2010, de 28 de abril
Isabel Morón Pendás
0 3 11/11/19 16/12/19 Enseñ. Virtual
Sistema de evaluación: Examen on line al finalizar cada asignatura. A través de un test.
Observaciones:
MODULO SEGUNDO
GUÍA DOCENTE2 Denominación del Módulo/Materia Carácter (obligatorio u optativo) 02. Singularidades de los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
OBLIGATORIO
Responsable del Módulo/Materia (nombre, filiación y datos de contacto profesional): JUAN CARLOS FERRÉ OLIVE, UNIVERSIDAD DE HUELVA Duración y fecha de realización: ENERO/FEBRERO 2020 Requisitos previos (en su caso): Los propios de la titulación.
Idioma de impartición: Español Modalidad de enseñanza: Rama de conocimiento: Virtual Artes y Humanidades
Ciencias
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura
Competencias y resultado del aprendizaje: Básicas y generales
1. Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios o multidisciplinares relacionados con las infracciones administrativas y los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no 2 Deberá cumplimentarse una Guía por cada módulo o materia.
x
especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. Transversales 1. Gestionar la información y el conocimiento. 2. Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional. Específicas 1. Estar en condiciones de asesorar a quienes requieran sus servicios profesionales para desarrollar una estrategia de negocios respetuosa con la ley penal y los principios éticos. 2. Asesorar la conformación de programas de gestión (Compliance) antiblanqueo. 3 Resolver los problemas con relación a las obligaciones antiblanqueo de una empresa. 4 Asesorar a la empresa en lo que se refiere al cumplimiento de la legalidad, en las operaciones y en la estrategia empresarial. 5. Saber reflexionar acerca de lo que desde el punto de vista legal puede necesitar la empresa. Contenidos: PROGRAMAS ASIGNATURA 03 Delitos en particular (6 créditos) Parte 1. Blanqueo de capitales y corrupción (1,5 créditos) Prof. Dr. Juan Carlos Ferré Olivé 1.1. Peculiaridades de la corrupción internacional y el blanqueo de capitales. 1.2. Las personas políticamente expuestas. 1.3. Medidas preventivas 1.4. Eficacia sancionadora. Parte 2. Blanqueo de capitales y cibermonedas. (1 crédito) Prof. Dr. Fernando Navarro Cardoso 2.1. Cibermonedas. Naturaleza y relevancia jurídica. 2.2. El blanqueo de capitales y las cibermonedas. Parte 3. Blanqueo de capitales y delitos urbanísticos (1 crédito) Prof. Dr. Miguel Ángel Nuñez Paz 4.1. Aproximación a los delitos urbanísticos 4.2. Peculiaridades de blanqueo de capitales en la construcción Parte 4.
Blanqueo de capitales y delitos económicos (1 crédito) Prof. Dr. Miguel Bustos Rubio 4.1. Aproximación a los delitos económicos 4.2. Peculiaridades de blanqueo de capitales en los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social Parte 5. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la jurisprudencia (1,5 créditos). Prof. Dr. Victor Manuel Macías Caro. 5.1. La jurisprudencia europea en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 5.2. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de España en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 5.3. Los delitos en particular. ASIGNATURA 04 Responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance antiblanqueo (2 créditos) Parte 1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas (1 crédito) Prof. Dr. José Luis González Cussac 1.1. Las Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Teoría general. 1.2. Peculiaridades en el delito de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Parte 2. El criminal compliance antiblanqueo (1 crédito) Prof. Dr. Javier Fernández Teruelo 2.1. Aproximación al criminal compliance. 2.2 El criminal compliance antiblanqueo. Número de créditos - CRÉDITOS TEÓRICOS: 8 - CRÉDITOS PRÁCTICOS: 0 - DISTRIBUCION DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: Nº de Horas (indicar total): 200 � Clases Teóricas: 60 � Clases Prácticas: � Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 20
- Colectivas: 5 - Individuales: 15
� Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 40
- Con presencia del profesor: 10 - Sin presencia del profesor: 30
� Otras actividades (especificar): 80
- Intervención en foros: 10 - Atención de correos y chats: 10 - Preparación de clases: 40 - Realización de ejercicios prácticos: 20
Cronograma del desarrollo docente:
Módulo 2 Materia/ Asignatura
Profesor ECTS Pres
ECTSVirtual
Fecha inicio
Fecha final
Horarios
Singularidades
03. Delitos en particular
Juan Carlos Ferré Olivé
0 1,5 09/01/20 29/01/20
Enseñ. Virtual
Singularidades
03. Delitos en particular
Fernando Navarro Cardoso
0 1 09/01/20 29/01/20 Enseñ. Virtual
Singularidades
03. Delitos en particular
Miguel Ángel Núñez Paz
0 1,5 30/01/20 21/02/20 Enseñ. Virtual
Singularidades
03. Delitos en particular
Miguel Bustos Rubio
0 1 30/01/20 21/02/20 Enseñ. Virtual
Singularidades
03. Delitos en particular
Victor Manuel Macías
0 1 30/01/20 21/02/20 Enseñ. Virtual
Singularidades
04. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
José Luis González Cussac
0 1 22/02/20 07/03/20 Enseñ. Virtual
Singularidades
04. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Javier Fernández Teruelo
0 1 22/02/20 07/03/20 Enseñ. Virtual
Sistema de evaluación: Examen tipo test presencial al culminar de dictarse cada asignatura del módulo. Opción voluntaria de examen oral.
Observaciones:
MODULO TERCERO
GUÍA DOCENTE3 Denominación del Módulo/Materia Carácter (obligatorio u optativo) 03. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el mundo.
OBLIGATORIO
Responsable del Módulo/Materia (nombre, filiación y datos de contacto profesional): VICTOR MANUEL MACÍAS CARO. UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE [email protected] Duración y fecha de realización: Marzo/ abril 2020 Requisitos previos (en su caso): Los propios de la titulación.
Idioma de impartición: Español Modalidad de enseñanza: Rama de conocimiento: Presencial Artes y Humanidades
Semipresencial Ciencias
Virtual Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura
Competencias y resultado del aprendizaje: Básicas y generales 1. Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación.
2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios o multidisciplinares relacionados con las infracciones administrativas y los
delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo
3 Deberá cumplimentarse una Guía por cada módulo o materia.
´
claro y sin ambigüedades.
5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Transversales 1. Gestionar la información y el conocimiento.
2. Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como
profesional.
Específicas 1. Estar en condiciones de asesorar a quienes requieran sus servicios profesionales para
desarrollar una estrategia de negocios respetuosa con la ley penal y los principios éticos.
2. Asesorar la conformación de programas de gestión (Compliance) antiblanqueo.
3 Resolver los problemas con relación a las obligaciones antiblanqueo de una empresa.
4 Asesorar a la empresa en lo que se refiere al cumplimiento de la legalidad, en las
operaciones y en la estrategia empresarial.
5. Saber reflexionar acerca de lo que desde el punto de vista legal puede necesitar la
empresa Contenidos: PROGRAMAS ASIGNATURA 05 El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en América Latina (6 créditos) Parte 1. El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Brasil (1 crédito) Prof. Dr. Alexis Couto de Brito. 1.1. Antecedentes y regulación legal. 1.2. Gatekeepers y Unidad de Inteligencia Financiera. 1.3. Los tipos penales. 1.4. Las penas previstas. 1.5. Peculiaridades procedimentales. Parte 2. El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Argentina (1 crédito) Prof. Dr. Gustavo Meirovich 2.1 Antecedentes y regulación legal. 2.2 Gatekeepers y Unidad de Inteligencia Financiera. 2.3 Los tipos penales. 2.4 Las penas previstas. 2.5. Peculiaridades procedimentales. Parte 3. El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Colombia (1 crédito) Prof. Dra. Paula Andrea Ramírez Barbosa 3.1 Antecedentes y regulación legal. 3.2 Gatekeepers y Unidad de Inteligencia Financiera. 3.3 Los tipos penales. 3.4 Las penas previstas. 3.5. Peculiaridades procedimentales.
Parte 4. El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en México (1 crédito) Prof. Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga 4.1 Antecedentes y regulación legal. 4.2 Gatekeepers y Unidad de Inteligencia Financiera. 4.3 Los tipos penales. 4.4 Las penas previstas. 4.5. Peculiaridades procedimentales. Parte 5. El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Paraguay (1 crédito) Prof. Dr. José Miguel Fernández Zacur 5.1 Antecedentes y regulación legal. 5.2 Gatekeepers y Unidad de Inteligencia Financiera. 5.3 Los tipos penales. 5.4 Las penas previstas. 5.5. Peculiaridades procedimentales. Parte 6. El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Centroamérica (1 crédito) Prof. Dr. Sergio Cuaresma Terán 6.1 Antecedentes y regulación legal. 6.2 Gatekeepers y Unidad de Inteligencia Financiera. 6.3 Los tipos penales. 6.4 Las penas previstas. 6.5. Peculiaridades procedimentales. ASIGNATURA 06 Otras regulaciones internacionales del delito de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (3 créditos) Parte 1 El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Italia (2 créditos) Prof. Dr. Pietro María Sabella Prof. Dr. Víctor Manuel Macías Caro 1.1 Antecedentes y regulación legal. 1.2 Gatekeepers y Unidad de Inteligencia Financiera. 1.3 Los tipos penales. 1.4 Las penas previstas. 1.5. Peculiaridades procedimentales. Parte 2 El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en los Estados Unidos (1 crédito) Prof. Dra. Paula Andrea Ramírez Barbosa 1.1 Antecedentes y regulación legal. 1.2 Gatekeepers y Unidad de Inteligencia Financiera. 1.3 Los tipos penales. 1.4 Las penas previstas. 1.5. Peculiaridades procedimentales. Número de créditos
- CRÉDITOS TEÓRICOS: 9 - CRÉDITOS PRÁCTICOS: 0 - DISTRIBUCION DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: Nº de Horas (indicar total): 225 � Clases Teóricas: 68 � Clases Prácticas: � Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 23
- Colectivas: 5 - Individuales: 18
� Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 45
- Con presencia del profesor: 10 - Sin presencia del profesor: 35
� Otras actividades (especificar): 89
- Intervención en foros: 10 - Atención de correos y chats: 10 - Preparación de clases: 50 - Realización de ejercicios prácticos: 19
Cronograma del desarrollo docente:
Módulo 3 Materia/ Asignatur
a
Profesor ECTS pres
ECTS virtual
Fecha inicio
Fecha final
Horarios
Blanqueo de capitales y financ terrorismo en el mundo
05. América Latina
Alexis Couto de Brito
0 1 12/03/20 02/04/20 Enseñ. virtual
Blanqueo de capitales y financ terrorismo en el mundo
05. América Latina
Gustavo Meirovich
0 1 12/03/20 02/04/20 Enseñ. Virtual
Blanqueo de capitales y financ terrorismo en el mundo
05. América Latina
Paula Andrea Ramírez Barbosa
1 12/03/20 02/04/20 Enseñ. Virtual
Blanqueo de capitales y financ terrorismo en el mundo
05. América Latina
Manuel Vidaurri Aréchiga
0 1 03/04/20 18/04/20 Enseñ. Virtual
Blanqueo de capitales y financ terrorismo en el mundo
05. América Latina
José Miguel Fdez. Zacur
0 1 03/04/20 18/04/20 Enseñ. Virtual
Blanqueo 05. Sergio 0 1 03/04/20 18/04/20 Enseñ.
de capitales y financ terrorismo en el mundo
América Latina
Cuaresma Terán
Virtual
Blanqueo de capitales y financ terrorismo en el mundo
06. Otras regulaciones
Pietro María Sabella /Victor Manuel Macías Caro
0 2 19/04/20 30/04/20 Enseñ. Virtual
Blanqueo de capitales y financ terrorismo en el mundo
06. Otras regulaciones
Paula Andrea Ramírez Barbosa
0 1 19/04/20 30/04/20 Enseñ. Virtual
Sistema de evaluación: Examen on line al finalizar cada asignatura. A través de un test
Observaciones:
