PREVENCIÓN DEL BLANQUEO

DE CAPITALES

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO

DE CAPITALES

LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DEBE SER UNO DE LOS OBJETIVOS DE SU EMPRESA

El blanqueo de capitales es una actividad delictiva, tipificada en los artículos 301 a 303 del Código Penal y su prevención una obligación impuesta por la Ley 10/2010.

MAYOR PROBLEMÁTICA MAYOR CONTROL

El complejo entorno económico en parte fomentado por la libre circulación de capitales, y por la cada vez más extendida globalización, ha propiciado la entrada de dinero ilícito de diversa procedencia en el sistema legal. De esta forma, las organizaciones criminales, y personas con acceso a importantes sumas de dinero, han conseguido encubrir el origen de esos capitales, llegando a contaminar el sistema financiero mundial.

Esta situación no novedosa precisamente, pues las actividades delictivas llevan una larga trayectoria en circulación, ha provocado que las administraciones no sólo aumenten su control estableciendo legislaciones más estrictas y colaboración entre los diferentes organismos, sino que además se han establecido fuertes lazos de cooperación internacional.

PROCESO DE CONTROL

PONEMOS NUESTRA EXPERIENCIA Y

PROFESIONALIDAD A DISPOSICIÓN DE LAS NECESIDADES DE SU

EMPRESA

Para cumplir con la legislación vigente, hemos diseñado un proceso completo que incorporar a su empresa, órganos internos

que se encarguen del control de esta materia y así desarrollar la actividad con

normalidad, evitando sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones, así como un daño irreversible de la reputación

de su empresa en el mercado.

INTERNO

PROCEDIMIENTOS DE PREVISIÓNELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

Manual de procedimientos interno. Diligencia debida. Seguimiento continuo y asesoramiento especializado a las necesidades de tu empresa Identificación y conocimiento del cliente y contrapartes. Catálogo de riesgos. Detección y análisis de operaciones sospechosas. Interlocución con autoridades.

Además, también ponemos a tu disposición:

Informes expertos adaptados a tu sector y empresa. Planes formativos individualizados al sector concreto que te interesa. Asesoramiento especializado a las necesidades de tu empresa de forma continuada.

ANÁLISIS DELA EMPRESA

ADAPTACIÓN DELPROCEDIMIENTO

PLAN DE FORMACIÓN

ASESORAMIENTOCONTINUADO

OBJETIVOS DE LA

Operar con seguridad y transparencia supone generar en el cliente confianza y por consiguiente su fidelización.

Evitarás sanciones innecesarias y tu prestigio en el mercado perjudicado.

Dispondrás de un servicio continuado y profesional de gestión de riesgo y asesoramiento.

Lograrás el cumplimiento de tus obligaciones presentes y futuras en un entorno de riesgo constante.

PERSEGUIMOS LA SEGURIDAD DE SU EMPRESA EN EL TRÁFICO MERCANTIL GARANTIZANDO LA IMPLANTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

DE PREVENCIÓN EN TODA LA ORGANIZACIÓN

PREVENCIÓN

PUBLICACIÓN

Basilio Ramírez Pascual, socio fundador de Arnaut & Iberbrokers es el autor (con la colaboración de Susana Cámara Alesanco) del libro ADAPTE SU EMPRESAA LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, un manual práctico para las empresas obligadas y una completa explicación de la nueva normativa

SI CREE QUE SU EMPRESA PUEDE ESTAR EN DIFICULTADES

CONTACTE

LocalizaciónGran Vía, 46

26005 Logroño · La Rioja +34 941 20 06 09 arnaut@arnaut.es

www.arnaut.es

PROCEDIMIENTO CONTRA EL

BLANQUEO DE CAPITALES

Juan Carlos García Basilio Ramírez

Basilio Ramírez Pascual y Juan Carlos García Ramírez son los socios fundadores de Arnaut & Iberbrokers. En 1991 unieron sus experiencias profesionales en un proyecto común que pudiera responder a un servicio global e integral que abarcara todos los aspectos de las

necesidades empresariales.

Ambos están ahora a la cabeza del mayor despacho profesional de la zona, con más de 30 profesionales al servicio de sus clientes, que constituyen el principal activo y verdadero objeto

de valor de la empresa.

DESDE 1991

• Alto grado de conocimiento de la realidad y problemática empresarial actual.

• Conocimientos y experiencia en todos los sectores: industrial, servicios, agrícola…

• 25 profesionales con titulación superior y alto grado de formación permanente

• Mayor despacho, líder de la zona. Nos avalan más de 20 años en el sector.

• Trato personal y proximidad. Eficacia y rapidez en la solución de problemas.

• Servicio de calidad orientado al cliente. Aplicación de procesos de calidad.