INFORMES COMERCIALES PARA EVALUAR EL RIESGO DE SUS CLIENTES EN 3 MINUTOS

Informes Comerciales Nacionales e Internacionales, Información y Garantía de Cheques

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IdentificaciónMayor Riesgo: Los datos de identificación no corresponden con

los que conocemos de nuestro cliente.

Menor Riesgo: Los datos presentados en el informe coinciden con los que conocemos, por ejemplo la dirección corresponde a las oficinas habituales donde la empresa desarrolla su actividad.



Actividad e Integrantes de la Empresa

Mayor Riesgo: Múltiples actividades. La actividad que aparece en el informe no corresponde con la que conocemos.

Menor Riesgo: La actividad corresponde con la que conocemos.



Datos Registrales de la Empresa

Mayor Riesgo: Fecha de Constitución y Capital Social. La fecha de constitución nos indica si es una empresa de reciente creación. El Capital Social es bajo.

Menor Riesgo: La empresa tiene una antigüedad superior a los 5 años. Tiene una importante capitalización.



Vinculaciones

Mayor Riesgo: Vinculación con Empresas y/o Personas con poco éxito.

Menor Riesgo: La empresa esta relacionada con otras empresas y/o personas exitosas.



Dimensión de la Empresa y Empleados

Mayor Riesgo: No existen empleados en la empresa.

Menor Riesgo: Plantilla de empleados estable o variable según el volumen de negocio de la empresa.



Balances

Mayor Riesgo: No presenta balances o información insuficiente para evaluar.

Menor Riesgo: Presenta balances y el volumen de negocios mejoró con respecto al año anterior.



Proveedores y Clientes

Mayor Riesgo: Proveedores y Clientes nuevos, sin línea de crédito, no cumplidores.

Menor Riesgo: Proveedores y Clientes cumplidores, con años de antigüedad y línea de crédito.



Información de la Dirección General de Registros (DGR)

Mayor Riesgo: Presenta incidencias judiciales, embargos.

Menor Riesgo: Libre. No contiene incidencias judiciales.



Información Bancaria

Mayor Riesgo: No posee cuentas bancarias. Tiene cheques devueltos, suspensiones y clausuras en entidades bancarias.

Menor Riesgo: Cuenta con movimientos y cuentas bancarias. No presenta ningún antecedente negativo sobre cheques devueltos, suspensiones y clausuras.



INFORMES COMERCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES

Países que atendemos ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR GUATEMALA

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