JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS · 2017-04-10 · JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II....
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JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Santiago, 07 de Abril de 2017
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JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
III. Sistema de Votación
IV. Aprobación de Poderes
V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII. Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
III. Sistema de Votación
IV. Aprobación de Poderes
V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII. Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
III. Sistema de Votación
IV. Aprobación de Poderes
V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII. Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
III. Sistema de Votación
IV. Aprobación de Poderes
V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII. Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
III. Sistema de Votación
IV. Aprobación de Poderes
V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII. Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
III. Sistema de Votación
IV. Aprobación de Poderes
V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII. Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
III. Sistema de Votación
IV. Aprobación de Poderes
V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII. Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
III. Sistema de Votación
IV. Aprobación de Poderes
V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII. Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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VIII.
1. Examen de la situación de la Sociedad
JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
10
Remolcadores
Logística
Terminales
Portuarios
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SR.FELIPE JOANNON VERGARA
CARTA PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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DÉBIL CRECIMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL
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6 países con
servicios
Logísticos
177
Remolcadores
12
Terminales
Portuarios
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RESULTADO SMSAAM (CONSOLIDADO+VP)
EBITDA MMUS$
89 94 108 91 91
65 71 77 111 114 154 165 185 202 205
22% 23% 24% 27% 29%
-15
5
25
45
65
85
105
0
100
200
300
400
2012 2013 2014 2015 2016
consolidado coligado Total Mg Ebitda %
UTILIDAD CONTROLADORA MMUS$
59,5 73,5
61,0 68,9 54,5
2012 2013 2014 2015 2016
Utilidad
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DESTACADO DESEMPEÑO
DE TERMINALES PORTUARIOS
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RESULTADOS TERMINALES PORTUARIOS
VENTAS MMUS$
EBITDA MMUS$
95 108 127 125 115
112 114 107 121 161
207 222 234 246 276
2012 2013 2014 2015 2016
consolidado coligado TOTAL
24 23 31 30 27 31 37 32 42 63 55 60 63 72
90
27% 27% 27% 29% 33%
2012 2013 2014 2015 2016
consolidado coligado Total Mg Ebitda %
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TERMINAL INTERNACIONAL
DEL SUR (TISUR), PERÚ
FLORIDA INTERNATIONAL
TERMINAL (FIT), EEUU
IQUIQUE TERMINAL
INTERNACIONAL (ITI), CHILE
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SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL (SVTI)
INAUGURACIÓN NUEVO MUELLE
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TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR (TISUR)
INAUGURACIÓN NUEVO SISTEMA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE DE MINERALES
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SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL (STI)
AMPLIACIÓN MUELLE
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TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL (TPG)
INICIO TRABAJOS DE EXTENSIÓN Y AMPLIACIÓN
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FORTALECIMIENTO DE RELACIONES LABORALES
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ESTABLE DESEMPEÑO EN REMOLCADORES
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RESULTADOS REMOLCADORES
VENTAS MMUS$
EBITDA MMUS$
180 204 217 189 185
30 32 66 91 89
210 235
284 280 274
2012 2013 2014 2015 2016
consolidado coligado TOTAL
51 56 67 62 61 9 10
20 40 40 60 66 87 102 101
29% 28% 31% 36% 37%
2012 2013 2014 2015 2016
consolidado coligado Total Mg Ebitda %
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NUEVOS REMOLCADORES EN SAN ANTONIO
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YUNCO Y HUAIRAVO
REMOLCADORES MÁS POTENTES DE LA COSTA OESTE DE SUDAMÉRICA
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NUEVOS REMOLCADORES EN CHILE, CANADÁ, PANAMÁ Y PERÚ
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NUEVA ESTRATEGIA EN LOGÍSTICA
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RESULTADOS LOGÍSTICA
VENTAS MMUS$
EBITDA MMUS$
173 167 148 112 94
104 101 109 112
73
277 268 257 224
167
2012 2013 2014 2015 2016
consolidado coligado TOTAL
14 15 9 (0) 3 25 24 25 29 11
39 38 35 29 14
14% 14% 14% 13%
8%
2012 2013 2014 2015 2016
consolidado coligado Total Mg Ebitda %
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ADQUISICIÓN DE PUERTO CALDERA EN COSTA RICA, SEGUNDO MAYOR PUERTO DE COSTA RICA
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NUEVA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD E INGRESO A DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX
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DESDE STEWARD (CANADÁ) HASTA PUNTA ARENAS (CHILE)
OPERACIONES EN 15 PAÍSES DE AMÉRICA:
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COMERCIO INTERNACIONAL
VITAL PARA EL DESARROLLO DE CHILE
33
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34
CLIENTES TRABAJADORES SOSTENIBILIDAD
CONFIANZA COMPROMISO
EXCELENCIA CRECIMIENTO
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VIII.
2. Aprobación de Memoria, Estados
Financieros Consolidados e Informe de
Auditores Externos, correspondientes al
ejercicio 2016
JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
35
Remolcadores
Logística
Terminales
Portuarios
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VIII.
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2016
y aprobación reparto de dividendo
definitivo
JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
36
Remolcadores
Logística
Terminales
Portuarios
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DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
Y REPARTO DE DIVIDENDOS
Item Monto
Ganancia atribuible a los propietarios de la
controladora del ejercicio 2015 US$54.544.802,22
Dividendo definitivo # 5 US$ 29.662.280,80
Porcentaje de utilidad liquida a distribuir 54,38%
Dividendo por acción US$ 0,003046412088
Dividendo por acción $2
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SALDOS FINALES
DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Item Monto
Capital emitido US$586.506.413,00
Otras reservas US$(830.360,94)
Ganancias acumuladas US$ 132.869.811,18
Patrimonio atribuible a los propietarios de la
controladora US$718.545.863,24
Participaciones no controladoras US$116.323.033,46
TOTAL PATRIMONIO NETO US$ 843.868.896,70
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VIII.
4. Determinación de Remuneración de
Directores para el ejercicio 2017, e informe
de los gastos del Directorio
JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
39
Remolcadores
Logística
Terminales
Portuarios
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REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO
Tipo de Remuneración Monto
Renta Fija 100 UF por sesión
Renta Variable 2,5% sobre dividendos con cargo a utilidad 2017
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VIII.
5. Fijación de remuneración de los miembros
del Comité de Directores y aprobación de su
presupuesto de gastos, para el ejercicio
2017
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REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE DIRECTORIO
Tipo de Remuneración Monto
Renta Fija 33,34 UF por sesión
Renta Variable 1/3 adicional a la participación que le corresponde como
director
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VIII.
6. Información de las actividades y gastos
efectuados por el Comité de Directores en
el ejercicio 2016
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VIII.
7. Nombramiento de Auditores Externos para
el ejercicio 2017
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• KPMG Auditores Consultores Limitada
En subsidio:
• Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y
Asesorías Limitada
NOMBRAMIENTO DE AUDITORES
EXTERNOS 45
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VIII.
8. Nombramiento de Clasificadoras de Riesgo
para el ejercicio 2017
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• Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada
• Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada
NOMBRAMIENTO DE CLASIFICADORAS
DE RIESGO 47
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VIII.
9. Determinación de periódico para
publicaciones que deba hacer la Sociedad
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VIII.
10. Otras Materias
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JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
III. Sistema de Votación
IV. Aprobación de Poderes
V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII. Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
III. Sistema de Votación
IV. Aprobación de Poderes
V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII. Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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Muchas Gracias
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