JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE · Sociedad Anónima Abierta (Inscripción Registro de Valores...
30
Transcript of JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE · Sociedad Anónima Abierta (Inscripción Registro de Valores...
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
HORTIFRUT S.A.
DE FECHA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2019
La siguiente es el acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de Hortifrut S.A. (en adelante también la
“Sociedad”, la “Compañía” u “Hortifrut”), celebrada el 30 de abril de 2019, en El Golf N°40, Piso Zócalo
(Icare), comuna de Las Condes, Santiago, bajo la Presidencia del titular señor Víctor Moller Schiavetti.
Presidente, señor Víctor Moller Schiavetti:
Buenos días señores accionistas:
Siendo las 10:20 horas se inicia la Junta Ordinaria que corresponde efectuar en el presente año, la que
fue convocada por el Directorio para esta fecha en su Sesión de 2 de abril pasado.
Preside esta Junta, quien les habla, Víctor Moller Schiavetti, y actúa como Secretaria la Fiscal de la
Sociedad señora Gloria Pierret Ortiz, según consta de la designación especialmente efectuada por el
Directorio, en Sesión de 12 de abril de 2013. Se encuentran también presentes el Gerente General señor
Juan Ignacio Allende Connelly y el Gerente de Finanzas señor Juan Carlos Toro Ruiz-Tagle.
En conformidad con lo establecido en el artículo 45 bis del Decreto Ley 3.500, sobre Administradoras
de Fondos de Pensiones, corresponde que los representantes de estas instituciones se identifiquen, a
objeto de dejar constancia en el acta de su determinación por consultas a la Asamblea.
Se solicita que los señores representantes de estas instituciones den su nombre, señalando también el de
la institución que representan.
Respuestas:
Nombre del representante Nombre de la AFP que representa
Francisco Riquelme Poblete AFP Cuprum S.A.
Vicente Olavarría Mesa AFP Habitat S.A.
Andrés Mourgues Mascareño AFP Provida S.A.
Michelle Blin Lizasoain AFP Planvital S.A.
Muchas gracias. Solicito a la señora Secretaria que siga leyendo la Minuta.
Secretaria, señora Gloria Pierret Ortiz:
I. VOTACIÓN.
Antes de entrar al examen y aprobación de cada materia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la
Ley sobre Sociedades Anónimas y en la Norma de Carácter General N° 273, se debe someter a la decisión
de los señores accionistas la posibilidad de omitir la votación individual de una o más materias y proceder
respecto de ellas por aclamación. Para omitir la votación respecto de cualquier materia, se requiere la
unanimidad de los accionistas presentes.
Se propone que todas las materias sometidas a la decisión de los señores accionistas en esta Junta que
respecto de cada una de las materias distintas de la elección de Directorio se omita su votación individual
2
y se proceda respecto de ellas por aclamación o bien por votación a viva voz o a mano alzada y dejar
constancia de los votos que se abstengan o rechacen la materia sujeta a escrutinio, en caso que ella sea
aprobada; o dejar constancia de los votos a favor, en caso que la materia sea rechazada, y que la elección
del Directorio, por su parte, se haga por medio de sistema de papeleta, salvo que se postulen sólo nueve
candidatos, en cuyo caso también se procederá de manera simplificada, y se distribuirán los votos de los
accionistas en partes iguales entre aquellos candidatos que hayan propuesto y, en los demás casos, se
distribuirán los votos de los accionistas en partes iguales para todos los candidatos, todo ello exceptuando
la distribución especial de acciones que puedan hacer los accionistas.
Presidente:
Si hay acuerdo de la Junta, se propone que sea aprobado por unanimidad.
Aprobado por unanimidad. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N°
3.500, se deja expresa constancia en el acta de la aprobación de esta proposición por las
Administradoras de Fondos de Pensiones a través de sus respectivos representantes autorizados,
todos quienes están presentes en esta Junta.
Secretaria:
II. FORMALIDADES DE CITACIÓN.
En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, se ha citado a los señores accionistas mediante
avisos publicados en el periódico “Diario Financiero” de Santiago, en sus ediciones de los días 12, 18 y
24 de abril en curso, cuya lectura podrá ser omitida si los señores accionistas así lo aprueban, sin perjuicio
de dejar constancia en acta de su texto.
Si no hay objeciones, se dará por aprobada la omisión de la lectura del aviso de convocatoria a Junta de
Accionistas, sin perjuicio de dejar constancia en acta de su texto.
Aprobado por unanimidad. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N°
3.500, se deja expresa constancia en el acta de la aprobación de esta proposición por las
Administradoras de Fondos de Pensiones a través de sus respectivos representantes autorizados,
todos quienes están presentes en esta Junta.
El aviso de convocatoria cuya lectura la Junta aprobó omitir por unanimidad, es del siguiente tenor:
“HORTIFRUT S.A.
Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción Registro de Valores N°1096)
AVISO DE CITACIÓN A
JUNTAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de HORTIFRUT S.A. (la
“Compañía”) para el 30 de abril de 2019 a las 10:00 horas, y a Junta Extraordinaria de Accionistas,
que se celebrará inmediatamente a continuación de la anterior, las que se llevarán a efecto en El Golf
N°40, Piso Zócalo (Icare), comuna de Las Condes, Santiago.
Junta Ordinaria de Accionistas
3
La Junta Ordinaria tendrá por objeto conocer o pronunciarse, según corresponda, sobre las siguientes
materias:
i.- Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2018; la situación de la
Compañía; y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
ii.- Distribución de un dividendo definitivo con cargo a utilidades del Ejercicio 2018;
iii.- Política de Dividendos;
iv.- Elección del Directorio;
v.- Fijación de la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2019, e informe de los gastos del
Directorio en el Ejercicio 2018;
vi.- Fijación de la remuneración del Comité de Directores y aprobación del presupuesto de gastos
de su funcionamiento para el Ejercicio 2019; e informe de las actividades y gastos efectuados
por el Comité de Directores en el Ejercicio 2018;
vii.- Designación de la Empresa de Auditoría Externa;
viii.- Designación de Clasificadoras de Riesgo;
ix.- Información sobre las operaciones con partes relacionadas; y
x.- Otras materias de interés social que sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas.
Junta Extraordinaria de Accionistas
La Junta Extraordinaria tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:
1.- Deducir del capital pagado cualquier cuenta de costos de emisión y colocación de acciones que
se haya producido;
2.- Aumentar el capital social en la suma de US$160.000.000 (ciento sesenta millones de dólares
de los Estados Unidos de América) o en aquella otra suma que acuerde la Junta, mediante la
emisión de acciones de pago, a suscribirse y pagarse dentro del plazo que determine la Junta;
y
3.- Adoptar las reformas de estatutos sociales y todos los demás acuerdos, que fuesen
necesarios o convenientes para llevar a efecto las decisiones que resuelva la Junta.
Memoria Ejercicio 2018
Se informa que con fecha 12 de abril de 2019 se ha puesto a disposición de los accionistas y del público
en general en el sitio en Internet de la Compañía, www.hortifrut.com, la Memoria Anual de la Compañía
correspondiente al Ejercicio 2018.
Publicación de Estados Financieros
Se comunica a los señores accionistas que los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre
de 2018, y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa, podrán verlos publicados en el
sitio en Internet de la Compañía, www.hortifrut.com.
Dividendo N°41, Definitivo
El Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas que distribuya, por concepto de
dividendo definitivo, mínimo obligatorio, el 50% de la utilidad líquida distribuible obtenida por la
Compañía durante el Ejercicio 2018. En consecuencia, y en la medida que la Junta Ordinaria acepte
dicha propuesta, se pagará un dividendo definitivo de US$0,034405 por acción con cargo a la utilidad
líquida distribuible obtenida durante el Ejercicio 2018. No obstante, a dicho dividendo definitivo se le
debe descontar la cantidad de US$0,0140 por acción que ya fue pagada por concepto de dividendo
4
provisorio, quedando entonces un saldo ascendente a US$0,020405 por acción, que será pagadero como
Dividendo N°41, Definitivo, a partir del próximo 24 de mayo de 2019, en favor de los accionistas de la
Compañía que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 17 de mayo
de 2019.
La cantidad de US$0,020405 por acción antes indicada, se pagará en su equivalente en pesos, moneda
nacional, de acuerdo con el tipo de cambio “Dólar Observado” que aparezca publicado en el Diario
Oficial del 20 de mayo de 2019.
Obtención de Documentos
Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre
las cuales deberán pronunciarse en las Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a contar del
12 de abril de 2019, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Avenida del Cóndor 600, piso 4,
comuna de Huechuraba, Santiago. Además, dichos documentos se encontrarán disponibles, también a
contar del 12 de abril de 2019, en el sitio en Internet de la Compañía, www.hortifrut.com. Entre tales
documentos, se encontrarán disponibles, en dichas oficinas y sitio en Internet, la información sobre las
proposiciones de empresas de auditoría externa que se propondrán a la Junta Ordinaria para el
Ejercicio 2019 y sus respectivos fundamentos.
Participación en las Juntas
Tendrán derecho a participar en las Juntas, y a ejercer en ellas su derecho a voz y voto, los titulares de
acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de
su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 24 de abril de 2019.
Calificación de Poderes
La calificación de los poderes para ambas Juntas, si procediere, se efectuará el mismo día de las Juntas,
entre las 9:15 y 9:45 horas.
PRESIDENTE GERENTE GENERAL”
Secretaria:
Además, se procedió a citar a los señores accionistas por correo, con la anticipación prevista en el inciso
segundo del artículo 59 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, señalando en esa citación las
materias objeto de la convocatoria y la forma de obtener copia de los documentos que fundamentan las
materias sobre las cuales deberán pronunciarse en esta Junta, los que, además, se pusieron a disposición
de los señores accionistas en el sitio de Internet de la Compañía. Se les informó, asimismo, en
cumplimiento a los Oficios Circulares Nº 718, de 10 de febrero de 2012, y Nº 764, de 21 de diciembre
de 2012, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero (la “Comisión”), que entre tales documentos
se encontraba disponible la información sobre las empresas de auditoría externa a proponerse a esta Junta
Ordinaria y sus respectivos fundamentos. Además, una copia de la Memoria y de los Estados Financieros
Auditados con sus notas respectivas, incluyendo el dictamen de la Empresa de Auditoría Externa, fueron
puestos a disposición de los señores accionistas y del público en general en el sitio en Internet de la
Compañía como lo establecen los artículos 54 y 76 de la Ley sobre Sociedades Anónimas. Estos mismos
documentos, conjuntamente con las actas y libros de la Sociedad, han estado a disposición de los
accionistas, en las oficinas de la Administración, durante los 15 días anteriores a la fecha de esta Junta,
dando cumplimiento con ello a lo establecido en el artículo 54 de dicha Ley.
5
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la misma ley, con fecha 12 de abril recién pasado
la Comisión fue informada de la fijación de la fecha para la celebración de la Junta.
Se deja constancia que la Comisión no se hace representar en esta Junta.
Asimismo y en conformidad con lo señalado en el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas,
con fecha 25 de marzo pasado el Comité de Directores revisó los informes de la Empresa de Auditoría
Externa, el Balance y demás Estados Financieros de la Sociedad, señalando que éstos no merecían
observaciones. El Directorio, por su parte, los aprobó en Sesión celebrada con fecha 28 de marzo pasado,
comunicando tal aprobación a la Comisión con fecha 29 de marzo de 2019.
Se deja constancia que de la publicación del primer aviso de convocatoria, ya referida, se ha enviado
copia a la Comisión y a las Bolsas de Valores conforme lo dispone la normativa vigente; y que, en
consecuencia, han sido cumplidas todas las exigencias requeridas por la Ley y los Estatutos de la
Sociedad para que esta Junta pueda reunirse válidamente.
III. ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 103
de su Reglamento, solamente pueden participar en esta Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, los
titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior
a esta fecha, es decir, inscritos a la medianoche del día 24 de abril de 2019.
El listado con los accionistas registrados a la medianoche del día 24 de abril de 2019, se encuentra a
disposición de los señores accionistas presentes.
IV. QUÓRUM.
De acuerdo con lo indicado en el artículo 22 de los Estatutos vigentes de la Sociedad, la presente Junta
puede constituirse válidamente con la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto.
Previo a que el señor Presidente les dé la información relativa al quórum, y para los efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59 inciso final del Reglamento de Sociedades Anónimas, se
informa a los señores accionistas que el número total de acciones emitidas por la Compañía, y que se
encuentran íntegramente suscritas y pagadas a esta fecha, todas de una misma y única serie, asciende a
525.546.131.
Presidente:
El quórum para esta Asamblea es el siguiente:
Acciones emitidas con derecho a voto: 525.546.131
Acciones presentes: 521.563.747
Porcentaje de acciones presentes: 99,242239%
Las citadas 521.563.747 acciones representan el 99,242239% de las 525.546.131 acciones emitidas con
derecho a voto, cantidad que supera holgadamente el quórum mínimo exigido por los Estatutos y la Ley
sobre Sociedades Anónimas.
6
Secretaria:
V. PODERES.
Se encuentran a disposición de los señores accionistas los poderes que han sido conferidos para
representar a aquellos accionistas que no concurren personalmente, los cuales constan de escrituras
públicas o de instrumentos privados extendidos de acuerdo con el Reglamento de Sociedades Anónimas.
Unos y otros han sido revisados y aprobados por la Sociedad. Estos poderes se tendrán por aprobados si
no merecieren observaciones.
Presidente:
¿Hay alguna objeción a los poderes? Si no la hubiere, se tendrán por aprobados.
Aprobado por unanimidad. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N°
3.500, se deja expresa constancia en el acta de la aprobación de esta proposición por las
Administradoras de Fondos de Pensiones a través de sus respectivos representantes autorizados,
todos quienes están presentes en esta Junta.
Secretaria:
VI. ASISTENCIA.
El quórum de asistencia, que ya fue indicado, se registra en la hoja o registro de asistencia
correspondiente, que se encuentra a disposición de los señores accionistas que deseen consultarla. De
acuerdo al artículo 124 del Reglamento de Sociedades Anónimas, se adjunta a esta acta la hoja o registro
de asistencia, la cual contiene los nombres de los accionistas presentes y el número de acciones que cada
uno posee o representa.
Se deja especial constancia que el número de asistentes fue de 28, que poseían y representaban las citadas
521.563.747 acciones. Y se deja constancia, asimismo, que los accionistas que asistieron, ya sea por sí o
representados, fue de 45, los que correspondían a las mismas 521.563.747 acciones, y que constituían el
citado quórum de 99,242239%.
VII. FIRMA DEL ACTA.
Según el artículo 72 de la Ley de Sociedades Anónimas, las actas de las juntas de accionistas deben ser
firmadas por el Presidente y el Secretario de la misma y por tres accionistas elegidos en ella o por todos
los asistentes si éstos fueren menos de tres.
En consecuencia, es necesario designar a los señores accionistas que deben firmar el acta.
Presidente:
Como han llegado proposiciones de cinco nombres para la firma del acta, los propongo a todos, bastando
la firma, en el acta, de tres cualesquiera de ellos:
1.- don Francisco Riquelme Poblete, representante del accionista AFP Cuprum S.A.;
2.- don Vicente Olavarría Mesa, representante del accionista AFP Habitat S.A.;
3.- don Germán Novión Verdugo, representante del accionista Comercial Epysa S.A. y Otros;
4.- don Víctor Moller Opazo, representante del accionista Inversiones IMG Limitada y Otros; y
7
5.- don Luis Vidal Osorio, representante del accionista BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa.
Si no hubiera objeción se dará por aprobado.
No formulándose objeción alguna, esta Junta da lo propuesto por unánimemente aprobado.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500, se deja expresa constancia
en el acta de la aprobación de esta proposición por las Administradoras de Fondos de Pensiones a
través de sus respectivos representantes autorizados, todos quienes están presentes en esta Junta.
Secretaria:
VIII. ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR.
El acta de la anterior Junta Ordinaria celebrada con fecha 27 de abril de 2018 se encuentra firmada por
el Presidente, la Secretaria y tres de los accionistas designados al efecto. El acta de la última Junta
Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 27 de abril de 2018, también fue firmada por el
Presidente, la Secretaria y tres de los accionistas designados al efecto.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 72 de la Ley de Sociedades Anónimas, esas actas se entienden
aprobadas desde el momento en que fueron firmadas y, por este motivo, no procede su lectura y sólo se
deja constancia de su aprobación.
Presidente:
IX. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.
Habiéndose dado cumplimiento a las exigencias previstas por la Ley sobre Sociedades Anónimas y los
Estatutos de la Sociedad, esta Junta puede válidamente reunirse y se declara legalmente constituida.
Secretaria:
X. OBJETO DE LA PRESENTE JUNTA.
El Directorio de la Sociedad acordó citar a esta Junta con el objeto de que conozca o se pronuncie, según
corresponda, acerca de las siguientes materias:
1.- la Memoria, el Balance y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2018; la situación
de la Compañía; y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
2.- la distribución de un dividendo definitivo con cargo a utilidades del Ejercicio 2018;
3.- la Política de Dividendos;
4.- la Elección del Directorio;
5.- la fijación de la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2019, y el informe de los gastos
del Directorio en el Ejercicio 2018;
6.- la fijación de la remuneración del Comité de Directores y la aprobación del presupuesto de gastos
de su funcionamiento para el Ejercicio 2019; y el informe de las actividades y gastos efectuados
por el Comité de Directores en el Ejercicio 2018;
7.- la designación de la Empresa de Auditoría Externa;
8.- la designación de las Clasificadoras de Riesgo;
9.- la información sobre las operaciones con partes relacionadas; y
10.- otras materias de interés social que sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas.
8
XI. SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD.
Presidente:
Le he pedido a nuestro Gerente General, señor Juan Ignacio Allende Connelly, que por favor proceda a
dar lectura de la cuenta.
Gerente General, señor Juan Ignacio Allende Connelly:
Muy buenos días.
Estimados Accionistas y Colaboradores,
Hortifrut, gracias a su exitoso modelo de negocio, basado en alianzas estratégicas globales e integrado
desde la genética hasta el cliente final, a través de plataformas comerciales propias y marcas propias,
produciendo fruta en 10 países en ambos hemisferios, y comercializando en 37 países, le ha dado un
profundo grado de conocimiento de la industria global, que le ha permitido tomar decisiones oportunas
y educadas a lo largo de su historia.
En 2018, Hortifrut dio un gran paso para consolidarse como líder mundial al concretar en el mes de julio,
la Compraventa y Fusión del Negocio de Arándanos del Grupo Rocío en Perú, dándole a la
Compañía una gran ventaja competitiva en la ventana de otoño del hemisferio norte.
Como consecuencia de este crecimiento, los ingresos por venta de Hortifrut alcanzaron US$ 536
millones durante 2018, lo que significó un aumento de 38% en comparación con el año 2017, gracias a
la distribución de 58.500 toneladas durante 2018. Asimismo, el resultado operacional alcanzó US$ 76,4
millones, un aumento de 135% cuando lo comparamos con el ejercicio anterior. Finalmente, el EBITDA
de la Compañía alcanzó US$ 109 millones en 2018, aumentando respecto de US$ 60 millones en 2017,
representando un incremento de 83%.
Debido al foco que la Compañía siempre ha tenido en la Innovación, el porcentaje del EBITDA asociado
a la innovación fue de 14% durante la Temporada 2017/2018, esto es, la porción del EBITDA
proveniente de soluciones tecnológicas, nuevas variedades, nuevos productos, servicios y nuevos
métodos de producción. El objetivo de Hortifrut es superar el 30% en un lapso de 5 años.
Por otra parte, la Compañía avanzó en su proyecto plantación en China, desarrollado gracias a la
alianza estratégica firmada con su socio Joy Wing Mau en 2016, que considera el desarrollo conjunto
del negocio de producción y distribución de Berries en China, un mercado con un potencial de
crecimiento que no lo tiene ninguna otra región del mundo y que se estima llegará a ser tan o más grande
que el mercado norteamericano. Al cierre del año 2018 se encuentran plantadas 91 hectáreas de un total
de 230 hectáreas aprobadas para este proyecto, superficie de la cual ya se obtuvo una exitosa primera
cosecha y venta en este país.
Con el objetivo de formalizar su compromiso con el desarrollo sostenible como uno de los pilares
estratégicos de la Compañía, Hortifrut estableció en 2018 su nuevo propósito: “Enriquecer la vida de
las personas, ofreciendo los más deliciosos y saludables berries, con un equipo de colaboradores y
socios que generan un impacto positivo en el medio ambiente y en nuestras comunidades”.
9
En esta línea, nos sentimos muy orgullosos de que Hortifrut Chile S.A. (subsidiaria de Hortifrut S.A.)
haya obtenido en octubre de 2018 la certificación de Empresa B, transformándose en la Compañía
chilena más grande en obtener este importante reconocimiento internacional, y una de las primeras
empresas agroindustriales del mundo en lograr esta certificación. Este reconocimiento se logró luego de
un año de proceso de certificación, en el que constatamos que las buenas prácticas que hemos venido
implementando en los últimos años están en línea con los más altos estándares internacionales en cuanto
a Gobernanza y la relación de la Compañía con la Comunidad, el Medioambiente y sus Colaboradores.
Dentro de este contexto de crecimiento y desarrollo, esperamos en nuestra Junta Extraordinaria de
Accionistas que realizaremos a continuación, aprobar un aumento de capital por US$ 160 millones, lo
que permitiría a Hortifrut invertir en fortalecer su oferta de berries en la ventana de primavera del
hemisferio norte, produciendo muy cerca de los mercados de consumo, es decir, en el sur de China para
abastecer el mercado chino, en Marruecos para abastecer el mercado de Europa y Medio Oriente, y en
norte de México para abastecer el mercado norteamericano.
Las ubicaciones en las cuales se desarrollarán estos proyectos de inversión, son países en los que
Hortifrut y/o sus socios ya tienen operaciones, como son por ejemplo las inversiones ya ejecutadas y en
ejecución en China, plantaciones que tuvieron un exitoso primer año de producción y venta como se
mencionó anteriormente; las plantaciones de arándanos que nuestro socio Atlantic Blue posee en
Marruecos, que han mostrado excelente niveles de productividad y calidad de fruta; y las plantaciones
que Hortifrut ya posee en México, que han demostrado producir 10 días antes que California, a menor
costo de producción y con menor inversión por hectárea.
Estas nuevas inversiones, enfocadas en la venta durante la ventana de primavera del hemisferio
norte, sumadas a la ya potente posición en la ventana de otoño, colocan a Hortifrut en una posición
inmejorable para competir globalmente en el corto mediano y largo plazo, permitiéndole alcanzar
volúmenes de venta anuales en la Temporada 2022/2023 de 120.000 toneladas, distribuidas
equilibradamente durante las 52 semanas del año.
Una vez más quiero dar las gracias por el compromiso y esfuerzo permanente que realizan todos nuestros
productores, socios, colaboradores en inversionista en el logro de los objetivos y resultados de la
Compañía. Esto nos ha permitido alcanzar un sostenido crecimiento en el pasado y, sin duda, será el
motor para mantener esta tendencia hacia el futuro de Hortifrut.
Hortifrut ha sido y seguirá siendo una empresa “SORPRENDENTE”.
Muchas gracias.
Presidente:
Ofrezco la palabra a los señores accionistas.
Se deja constancia que no hubo intervenciones.
Secretaria:
XII. APROBACIÓN DE LA MEMORIA, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018; Y EXAMEN DEL RESPECTIVO INFORME
DE LA EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA.
10
Se ofrece la palabra sobre la Memoria, el Balance y los demás Estados Financieros de la Compañía
correspondientes al Ejercicio 2018 y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa, que ya
son de conocimiento de los señores accionistas, quienes han tenido oportunidad de imponerse en detalle
de su contenido.
Se deja constancia que no hubo intervenciones.
Presidente:
Si no hay objeciones, se propone dar por aprobados la Memoria, el Balance y los demás Estados
Financieros de la Compañía, correspondientes al Ejercicio 2018, así como por examinado el respectivo
informe de la Empresa de Auditoría Externa.
Finalmente, la Junta --con el voto favorable de 517.846.968 acciones, representativas del 99,29%
de las acciones presentes a esta Junta, y con la abstención de 3.716.779 acciones-- aprobó la
propuesta anterior, dejándose constancia de lo siguiente: i) el accionista Banco de Chile por Cuenta
de Terceros no Residentes se abstuvo de votar por 1.712.854 acciones, por no contar con
instrucciones al efecto; ii) el accionista Banco Itaú Corpbanca por Cuenta de Inversionistas
Extranjeros se abstuvo de votar por 9.650 acciones, por no contar con instrucciones al efecto; y iii)
el accionista Banchile Corredores de Bolsa S.A. se abstuvo de votar por 1.994.275 acciones, por no
contar con instrucciones al efecto.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500, se deja expresa constancia
en el acta de la aprobación de estas proposiciones por las Administradoras de Fondos de Pensiones
a través de sus respectivos representantes autorizados, todos quienes están presentes en esta Junta.
Secretaria:
XIII. PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA.
Nos referiremos a cómo quedan las cuentas de patrimonio de la Compañía, en razón de haberse aprobado
la Memoria, el Balance y los demás Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al Ejercicio
2018.
El Ejercicio 2018 arrojó una utilidad atribuible a los propietarios de la controladora de USD
83.881.551,18.
La utilidad líquida distribuible para el Ejercicio 2018 fue determinada de conformidad con las Normas
Internacionales de Contabilidad Financiera y las Circulares números 1.945 y 1.983 de 29 de septiembre
de 2009 y 30 de julio de 2010, respectivamente, de la Comisión, y dio un resultado de USD 36.162.312.
Conforme a lo dispuesto en la Circular N° 1.945, se informa a la Junta que la política utilizada para la
determinación de la citada utilidad líquida distribuible, así como los correspondientes ajustes, se
encuentran contenidos en la página 153 de la Memoria, de la que debe procederse a dar lectura, salvo
acuerdo en contrario de los señores accionistas.
Presidente:
¿Hay acuerdo para omitir la lectura señalada y por informada la política utilizada y correspondientes
ajustes? Si no hay oposición, se entenderá aprobado por unanimidad.
11
Aprobado por unanimidad. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N°
3.500, se deja expresa constancia en el acta de la aprobación de esta proposición por las
Administradoras de Fondos de Pensiones a través de sus respectivos representantes autorizados,
todos quienes están presentes en esta Junta.
Secretaria:
En razón de haberse aprobado la Memoria, el Balance y los demás Estados Financieros de la Compañía,
correspondientes al Ejercicio 2018, el Patrimonio de la Compañía queda de la siguiente manera:
Capital suscrito y pagado: USD 347.191.087,38
Primas de emisión: USD (4.221.297,86)
Ganancias acumuladas: USD 69.717.336,53
Dividendo Provisorio: USD (7.357.645,83)
Provisión Div. Mínimo: USD (10.723.510,17)
Utilidad del Ejercicio: USD 83.881.551,18
Otras reservas: USD (11.805.663,05)
----------------------------
Total Patrimonio: USD 466.681.858,18
Presidente:
Se solicita a la Junta su aprobación respecto de la forma como queda integrado el patrimonio social.
Si no hay observaciones, lo daremos por aprobado.
Finalmente, la Junta --con el voto favorable de 517.846.968 acciones, representativas del 99,29%
de las acciones presentes a esta Junta, y con la abstención de 3.716.779 acciones-- aprobó la
propuesta anterior, dejándose constancia de lo siguiente: i) el accionista Banco de Chile por Cuenta
de Terceros no Residentes se abstuvo de votar por 1.712.854 acciones, por no contar con
instrucciones al efecto; ii) el accionista Banco Itaú Corpbanca por Cuenta de Inversionistas
Extranjeros se abstuvo de votar por 9.650 acciones, por no contar con instrucciones al efecto; y iii)
el accionista Banchile Corredores de Bolsa S.A. se abstuvo de votar por 1.994.275 acciones, por no
contar con instrucciones al efecto.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500, se deja expresa constancia
en el acta de la aprobación de estas proposiciones por las Administradoras de Fondos de Pensiones
a través de sus respectivos representantes autorizados, todos quienes están presentes en esta Junta.
Presidente:
XIV. DIVIDENDO DEFINITIVO.
De acuerdo con el segundo punto de la tabla, y conforme con lo dispuesto por el artículo 79 de la ley
sobre Sociedades Anónimas y a los Estatutos de Hortifrut, procede repartir como dividendo definitivo a
lo menos el 50% de las utilidades del Ejercicio.
Secretaria:
Tal como se indicó en la convocatoria a esta Junta, el Directorio de la Compañía acordó proponer a esta
Junta Ordinaria de Accionistas que distribuya, por concepto de dividendo definitivo, mínimo obligatorio,
12
el 50% de la utilidad líquida distribuible obtenida por la Compañía durante el Ejercicio 2018. En
consecuencia, y en la medida que esta Junta acepte dicha propuesta, resultaría un dividendo definitivo
de USD 0,034405 por acción con cargo a la utilidad líquida distribuible obtenida durante el Ejercicio
2018. No obstante, a dicho dividendo definitivo se le debe descontar la cantidad de USD 0,0140 por
acción que ya fue pagada por concepto de dividendo provisorio, quedando entonces un saldo ascendente
a USD 0,020405 por acción, que será pagadero como Dividendo N°41, Definitivo, a partir del próximo
24 de mayo de 2019, en favor de los accionistas de la Compañía que se encuentren inscritos en el Registro
de Accionistas a la medianoche del día 17 de mayo de 2019.
La cantidad de USD 0,020405 por acción antes indicada, se pagará en su equivalente en pesos, moneda
nacional, de acuerdo con el tipo de cambio “Dólar Observado” que aparezca publicado en el Diario
Oficial del 20 de mayo de 2019.
Se informa y deja constancia en esta Junta de las siguientes circunstancias:
(UNO) El monto total del dividendo N°41, Definitivo, a pagar asciende a USD 10.723.510,17.
(DOS) Con el monto que se propone como dividendo definitivo, considerando el dividendo provisorio
ya pagado durante el Ejercicio 2018, se completa la distribución del 50% de las utilidades del Ejercicio
2018, esto es, el mínimo obligatorio del 50% establecido en los Estatutos de la Compañía.
(TRES) Las utilidades no distribuidas serán mantenidas como utilidades retenidas.
(CUATRO) Las cuentas de patrimonio finales luego de repartir el dividendo propuesto son las siguientes:
Capital suscrito y pagado: USD 347.191.087,38
Primas de emisión: USD (4.221.297,86)
Ganancias acumuladas: USD 135.517.731,71
Otras reservas: USD (11.805.663,05)
---------------------------
Total Patrimonio: USD 466.681.858,18
Presidente:
Se solicita a la Junta su aprobación respecto de la propuesta de distribución de dividendo definitivo antes
indicada.
Si no hay observaciones, la daremos por aprobada.
Finalmente, la Junta --con el voto favorable de 517.846.968 acciones, representativas del 99,29%
de las acciones presentes a esta Junta, y con la abstención de 3.716.779 acciones-- aprobó la
propuesta anterior, dejándose constancia de lo siguiente: i) el accionista Banco de Chile por Cuenta
de Terceros no Residentes se abstuvo de votar por 1.712.854 acciones, por no contar con
instrucciones al efecto; ii) el accionista Banco Itaú Corpbanca por Cuenta de Inversionistas
Extranjeros se abstuvo de votar por 9.650 acciones, por no contar con instrucciones al efecto; y iii)
el accionista Banchile Corredores de Bolsa S.A. se abstuvo de votar por 1.994.275 acciones, por no
contar con instrucciones al efecto.
13
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500, se deja expresa constancia
en el acta de la aprobación de estas proposiciones por las Administradoras de Fondos de Pensiones
a través de sus respectivos representantes autorizados, todos quienes están presentes en esta Junta.
Secretaria:
XV. ELECCIÓN DEL DIRECTORIO.
Corresponde, según lo señalado en el cuarto punto de la tabla, tratar la elección del Directorio que
administrará la Compañía durante los próximos tres años.
Para proceder a la elección del Directorio en conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley
sobre Sociedades Anónimas, corresponde a esta Compañía la designación de, al menos, un director
independiente y debe realizarse en una sola elección.
El accionista AFP Habitat S.A. ha presentado, dentro del plazo legal, como candidato para el cargo de
Director Independiente a doña Patricia Sabag Zarruk. A su vez, el accionista Compass Small Cap Chile
Fondo de Inversión ha presentado, dentro del plazo legal, como candidato para el cargo de Director
Independiente a don Miguel Ignacio Guerrero Gutiérrez. Ambos candidatos han acreditado el
cumplimiento de los requisitos legales mediante declaración jurada entregada también dentro de plazo.
Corresponde indicar además, los candidatos que se postulan para el cargo de Director y que no lo hacen
en calidad de Director Independiente.
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de Sociedades Anónimas, se informa
que se ha puesto a disposición de los señores accionistas en el sitio de Internet de la Compañía el listado
de candidatos a director para la elección a efectuarse, con la información relativa a la experiencia y perfil
profesional de cada candidato.
Los candidatos a Directores (no independientes) que se postulan son los siguientes:
i. don Víctor Moller Schiavetti;
ii. don Andrés Solari Urquieta;
iii. don Germán Novión Verdugo;
iv. don Victor Moller Opazo;
v. don Andrés Carvallo Prieto;
vi. don Juan Luis Alemparte Rozas; y
vii. don Ulises Rafael Ramón Quevedo Berastain.
Todos los candidatos anteriores, tanto los independientes como los no independientes, han aceptado su
nominación y declarado no tener inhabilidades para desempeñar el cargo.
Gerente General:
Para los efectos de lo dispuesto en la Circular 1.956, de fecha 22 de diciembre de 2009, de la Comisión,
tratándose de la votación del controlador o de la de sus personas relacionadas, en su caso, deberán señalar
la calidad de tales al momento de expresar su voto, debiendo dejarse expresa mención en el acta
respectiva de la votación de estas personas. Los votos emitidos por directores u otras personas
relacionadas o vinculadas con el controlador, en ejercicio de poderes otorgados por accionistas
minoritarios o personas relacionadas a aquél se entenderán como votos provenientes del controlador para
los efectos del inciso noveno del artículo 50 bis de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
14
En atención a que hay nueve candidatos para llenar los nueve cargos, corresponde entonces proceder a
la elección del nuevo Directorio de manera simplificada (por aclamación, votación a mano alzada o a
viva voz). Para estos efectos, se asignará a los accionistas la distribución de sus votos entre aquellos
candidatos que hayan propuesto y en los demás casos, se asignará a los accionistas la distribución de sus
votos en partes iguales para cada candidato, todo ello exceptuando la distribución especial de acciones
que puedan hacer los accionistas. Al efecto, se ofrece la palabra a los señores accionistas.
Francisco Riquelme Poblete, en representación del accionista AFP Cuprum S.A.:
Los votos de mi representada se asignan exclusivamente a la candidata señora Patricia Sabag Zarruk.
Vicente Olavarría Mesa, en representación del accionista AFP Habitat S.A.:
Los votos de mi representada se asignan exclusivamente a la candidata señora Patricia Sabag Zarruk.
Michelle Blin Lizasoain, en representación del accionista AFP Planvital S.A.:
Los votos de mi representada se asignan exclusivamente a la candidata señora Patricia Sabag Zarruk.
Andrés Mourgues Mascareño, en representación del accionista AFP Provida S.A.:
Los votos de mi representada se asignan exclusivamente a la candidata señora Patricia Sabag Zarruk.
Felipe Larraechea Hirigoyen, en representación del accionista BCI Small Cap Chile Fondo de
Inversión:
Los votos de mi representada se asignan exclusivamente a la candidata señora Patricia Sabag Zarruk.
Cristóbal Herrera Yañez, en representación del accionista BCI Corredor de Bolsa S.A.:
Los votos de mi representada se asignan exclusivamente al candidato señor Víctor Moller Schiavetti.
Daniel Parra Meli, en representación del accionista MBI Corredores de Bolsa S.A.:
Los votos de mi representada se asignan exclusivamente al candidato señor Germán Novión Verdugo.
Leonardo Jadue González, en representación de los accionistas Fondo de Inversión Larraín Vial
Chile Equity y Fondo de Inversión Larraín Vial Small Cap Chile:
Los votos de mis representadas se asignan exclusivamente al candidato señor Miguel Ignacio Guerrero
Gutiérrez.
Tomás Troncoso Martínez, en representación de los accionistas Fondo Mutuo BICE Acciones Chile
Activo y Siglo XXI Fondo de Inversión:
Los votos de mis representadas se asignan exclusivamente al candidato señor Miguel Ignacio Guerrero
Gutiérrez.
Rodrigo Jacob González, en representación de los accionistas FM Toesca Chile Equities y Toesca
Small Cap Chile Fondo de Inversión:
15
Los votos de mis representadas se asignan exclusivamente a la candidata señora Patricia Sabag Zarruk.
Rodrigo Carvallo Illanes, en representación del accionista BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de
Inversión:
Los votos de mi representada se asignan exclusivamente al candidato señor Miguel Ignacio Guerrero
Gutiérrez.
Claudio Ormazabal Caris, en representación de los accionistas Compass Small Cap Chile Fondo de
Inversión y Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas:
Los votos de mis representadas se asignan exclusivamente al candidato señor Miguel Ignacio Guerrero
Gutiérrez.
Franco Dominichetti Nardecchia, en representación de los accionistas Banchile Administradora
General de Fondos S.A., Chile Fondo de Inversión Small Cap y Fondo de Inversión LATAM Small
Mid Cap:
Los votos de mis representadas se asignan exclusivamente a la candidata señora Patricia Sabag Zarruk.
Sergio Winter del Río, en representación del accionista Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile:
Los votos de mi representada se asignan exclusivamente al candidato señor Miguel Ignacio Guerrero
Gutiérrez.
Rodrigo Godoy Muñoz, en representación del accionista Banchile Corredores de Bolsa S.A.:
Mi representada vota solo por 5.327.830 acciones, todas las cuales se asignan exclusivamente al
candidato señor Víctor Moller Schiavetti.
German Wagemann Scheel, en representación de los accionistas Fondo de Inversión Santander Small
Cap y Fondo Mutuo Santander Acciones Mid Cap Chile:
Los votos de mis representadas se asignan exclusivamente al candidato señor Miguel Ignacio Guerrero
Gutiérrez.
Luis Antonio Vidal Osorio, en representación del accionista BTG Pactual Chile S.A. Corredores de
Bolsa:
Mi representada vota solo por 292.920 acciones, todas las cuales se asignan exclusivamente al candidato
señor Víctor Moller Schiavetti.
Bárbara Pietruszka Malgorzata, en representación del accionista Banco Itaú Corpbanca por Cuenta
de Inversionistas Extranjeros:
Mi representada vota solo por 25.239.545 acciones, las que se asignan exclusivamente al candidato señor
Víctor Moller Schiavetti.
Secretaria:
16
De esta forma, se proclaman elegidos, por aclamación, los nueve candidatos ya referidos.
El resultado de la elección, por orden de votación, es el siguiente:
i) Don Víctor Moller Schiavetti, elegido con 127.124.916 votos;
ii) Don Ulises Rafael Ramón Quevedo Berastain, elegido con 95.205.933 votos;
iii) Doña Patricia Sabag Zarruk, independiente, elegida con 86.848.059 votos;
iv) Don Miguel Ignacio Guerrero Gutiérrez, independiente, elegido con 65.592.355 votos;
v) Don Andrés Solari Urquieta, elegido con 48.323.815 votos;
vi) Don Andrés Carvallo Prieto, elegido con 42.853.735 votos;
vii) Don Germán Novión Verdugo, elegido con 19.946.167 votos;
viii) Don Victor Moller Opazo, elegido con 13.424.396 votos; y
ix) Don Juan Luis Alemparte Rozas, elegido con 6.980.401 votos.
Se deja especial constancia que durante el proceso de elección del Directorio, se indicó expresamente
que don Víctor Moller Schiavetti, en representación de Costanera SACI e Inversiones Costanera
Limitada; don Victor Moller Opazo, en representación de Inversiones IMG Limitada y otros 5 accionistas
que le otorgaron poder indicados en el registro u hoja de asistencia; don Juan Luis Alemparte Rozas, en
representación de Inversiones Copemira SpA y Talsa Chile III SpA; don Andrés Carvallo Prieto, en
representación de San José Farms S.A. y otros 2 accionistas que le otorgaron poder indicados en el
registro u hoja de asistencia; y don Luis Solari Urquieta, en representación de Inmobiliaria Algeciras
Limitada, comparecieron en calidad de controladores, miembros o relacionados de éste, de conformidad
a lo dispuesto en la Circular 1.956, de fecha 22 de diciembre de 2009, de la Comisión. Sus votos, por un
total de 294.692.640, fueron distribuidos de la siguiente manera:
1. Don Ulises Rafael Ramón Quevedo Berastain, 93.182.772 votos;
2. Don Víctor Moller Schiavetti, 85.849.227 votos;
3. Don Andrés Solari Urquieta, 46.300.653 votos;
4. Don Andrés Carvallo Prieto, 40.830.574 votos;
5. Don Victor Moller Opazo, 11.401.234 votos;
6. Don José Luis Alemparte Rozas, 4.957.240 votos;
7. Don Germán Novión Verdugo, 4.056.980 votos;
8. Doña Patricia Sabag Zarruk, 4.056.980 votos; y
9. Don Miguel Ignacio Guerrero Gutiérrez, 4.056.980 votos.
Secretaria:
XVI. REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO.
Corresponde, de acuerdo con el quinto punto de la tabla, establecer la remuneración de los miembros del
Directorio por el desempeño de sus funciones para el Ejercicio 2019.
Se propone como remuneración del Directorio para el Ejercicio 2019 y hasta la celebración de la próxima
Junta Ordinaria de Accionistas:
3.a) una dieta por asistencia a sesiones equivalente a 10 Unidades de Fomento para cada Director por
cada Sesión a la que asista, salvo la que perciba el Presidente del Directorio, que corresponderá al doble
de la que perciba por tal concepto un Director; y
3.b) una remuneración variable, consistente en una participación para el Directorio del 1% en las
utilidades líquidas distribuibles de la Sociedad del Ejercicio 2019, la que se distribuirá en partes iguales
17
entre todos los Directores, correspondiéndole al Presidente el doble que a cada uno de los demás
Directores. En caso de cambios en la composición del Directorio, esta participación, de corresponder, se
pagará en proporción al número de meses que cada Director y, en su caso, el Presidente, haya ejercido
su cargo.
Esta proposición reitera la misma remuneración que se ha aprobado para los ejercicios anteriores. Se ha
estimado que esta proposición es razonable, atendidas las características actuales de los negocios de la
Compañía.
Se ofrece la palabra sobre el tema.
Se deja constancia que no hubo intervenciones sobre esta materia.
Presidente:
Se somete a votación la proposición leída por la Secretaria, respecto de la remuneración del Directorio
para el Ejercicio 2019.
Finalmente, la Junta --con el voto favorable de 517.840.350 acciones, representativas del 99,29%
de las acciones presentes a esta Junta, con la abstención de 3.716.779 acciones y con el voto en
contra de 6.618 acciones-- aprobó la propuesta anterior, dejándose constancia de lo siguiente: i) el
accionista Banco de Chile por Cuenta de Terceros no Residentes se abstuvo de votar por 1.712.854
acciones, por no contar con instrucciones al efecto, y votó en contra por 6.618 acciones; ii) el
accionista Banco Itaú Corpbanca por Cuenta de Inversionistas Extranjeros se abstuvo de votar
por 9.650 acciones, por no contar con instrucciones al efecto; y iii) el accionista Banchile
Corredores de Bolsa S.A. se abstuvo de votar por 1.994.275 acciones, por no contar con
instrucciones al efecto.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500, se deja expresa constancia
en el acta de la aprobación de estas proposiciones por las Administradoras de Fondos de Pensiones
a través de sus respectivos representantes autorizados, todos quienes están presentes en esta Junta.
Secretaria:
XVII. GASTOS DEL DIRECTORIO.
Conforme al inciso penúltimo del artículo 39 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, los gastos del
Directorio deben ser presentados en la Memoria de la Sociedad e informados en la Junta Ordinaria de
Accionistas.
Al respecto, se informa que los gastos del Directorio de Hortifrut por el Ejercicio 2018, totalizaron USD
224.129, de los cuales USD 35.718 corresponden a dietas; USD 164.024 a participación en las utilidades;
y USD 24.387 corresponden a gastos por concepto de asesorías de terceros.
XVIII. COMITÉ DE DIRECTORES.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde
presentar a la Junta la cuenta de las actividades desarrolladas por el Comité de Directores durante el
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, y los gastos incurridos por el mismo en el referido
Ejercicio.
18
Dentro de las actividades llevadas a cabo, el Comité de Directores ha examinado y aprobado por la
unanimidad de sus integrantes los Estados Financieros, y ha propuesto su aprobación al Directorio de la
Sociedad. Igualmente el Comité de Directores ha aprobado e informado al Directorio los antecedentes
relativos a las operaciones con personas relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley de
Sociedades Anónimas. Asimismo, el Comité de Directores ha efectuado las recomendaciones
correspondientes al Directorio, con sus respectivos fundamentos, respecto a la designación de la Empresa
de Auditoría Externa, como también en relación al nombramiento de las Clasificadoras de Riesgo.
La cuenta de las actividades desarrolladas por el Comité de Directores durante el Ejercicio 2018 se
encuentra contenida en las páginas 42 a 45 de la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente a dicho
Ejercicio, cuya lectura se propone omitir.
Presidente:
Si hay acuerdo, se propone omitir la lectura y dar por informadas las actividades del Comité de
Directores.
Aprobado por unanimidad. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N°
3.500, se deja expresa constancia en el acta de la aprobación de esta proposición por las
Administradoras de Fondos de Pensiones a través de sus respectivos representantes autorizados,
todos quienes están presentes en esta Junta.
Secretaria:
Los gastos del Comité por el Ejercicio 2018 totalizaron USD 114.802, de los cuales USD 56.847
corresponden a dietas; USD 49.207 corresponden a participación en las utilidades; y USD 8.748
corresponden a gastos por concepto de asesorías de terceros.
XIX. REMUNERACIÓN Y PRESUPUESTO DEL COMITÉ.
Corresponde además, de acuerdo con el sexto punto de la tabla, determinar, para el año 2019, la
remuneración de los miembros del Comité de Directores y el correspondiente presupuesto de gastos para
su funcionamiento.
Se propone como remuneración de cada integrante del Comité de Directores para el Ejercicio 2019 y
hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas:
4.a) un pago fijo equivalente a 50 Unidades de Fomento por cada sesión del Comité a la que asista; y
4.b) una remuneración variable, consistente en una participación adicional de un Director común en la
prorrata del 1% en la utilidad fijada para el Directorio; es decir, que los Directores integrantes del Comité
percibirán, al igual que el Presidente del Directorio, una participación igual al doble que la de cada uno
de los demás Directores, en el 1% de las utilidades líquidas distribuibles de la Sociedad del Ejercicio
2019. En caso de cambios en la composición del Comité de Directores, esta participación, de
corresponder, se pagará en proporción al número de meses que cada Director miembro del Comité haya
ejercido su cargo.
En cuanto al presupuesto anual para gastos de funcionamiento del Comité de Directores y sus asesores,
se propone que dicho presupuesto se fije en un monto equivalente a 3.000 Unidades de Fomento.
19
Esta proposición reitera la misma remuneración y presupuesto que se han aprobado para el ejercicio
anterior. Se ha estimado que esta proposición es razonable, atendidas las características actuales de los
negocios de la Compañía y de las actividades del Comité.
Presidente:
Ofrezco la palabra, y si no hubiere observaciones, se dará por aprobado el informe de actividades y los
gastos del Comité en el Ejercicio 2018, y la remuneración de sus integrantes y el presupuesto de gastos
para el año 2019.
Se deja constancia que no hubo observaciones sobre esta materia.
Finalmente, la Junta --con el voto favorable de 517.840.350 acciones, representativas del 99,29%
de las acciones presentes a esta Junta, con la abstención de 3.716.779 acciones y con el voto en
contra de 6.618 acciones-- aprobó la propuesta anterior, dejándose constancia de lo siguiente: i) el
accionista Banco de Chile por Cuenta de Terceros no Residentes se abstuvo de votar por 1.712.854
acciones, por no contar con instrucciones al efecto, y votó en contra por 6.618 acciones; ii) el
accionista Banco Itaú Corpbanca por Cuenta de Inversionistas Extranjeros se abstuvo de votar
por 9.650 acciones, por no contar con instrucciones al efecto; y iii) el accionista Banchile
Corredores de Bolsa S.A. se abstuvo de votar por 1.994.275 acciones, por no contar con
instrucciones al efecto.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500, se deja expresa constancia
en el acta de la aprobación de estas proposiciones por las Administradoras de Fondos de Pensiones
a través de sus respectivos representantes autorizados, todos quienes están presentes en esta Junta.
Secretaria:
XX. DESIGNACIÓN DE EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA.
Conforme a lo establecido en el artículo 59 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en los
Oficios Circulares N° 718, de fecha 10 de febrero de 2012, y N° 764, de fecha 21 de diciembre de 2012,
ambos de la Comisión, informamos a los señores accionistas que el Directorio de Hortifrut, en sesión de
fecha 2 de abril de 2019, y luego de revisar las recomendaciones presentadas por el Comité de Directores,
acordó someter a la decisión de la Junta Ordinaria de Accionistas, dos opciones de Empresa de Auditoría
Externa para el Ejercicio 2019: (i) KPMG y (ii) Deloitte.
Cabe señalar que se solicitaron propuestas a las firmas Deloitte, PwC, BDO y KPMG, considerando que
éstas son reconocidas dentro de las más relevantes del mercado, cuentan con una amplia trayectoria en
los países donde la Sociedad tiene operaciones y se encuentran debidamente inscritas en el Registro de
Empresas de Auditoría Externa que lleva la Comisión.
A. Opción prioritaria: KPMG.
- KPMG ha sido la firma de auditoría externa que ha acompañado a la Sociedad durante los
ejercicios 2017 y 2018.
- KPMG tiene un conocimiento importante de Hortifrut y sus filiales, incluyendo su historia,
estructura corporativa, ejecutivos, sistema y procedimientos, lo que permite a esta firma de auditoría
identificar claramente los aspectos claves del negocio, facilitar su interacción con los estados financieros,
20
tanto a nivel nacional como internacional, y hacer más eficiente la realización de sus servicios. El equipo
de KPMG que efectuará las labores de auditoría tiene gran experiencia e idoneidad.
- KPMG cumple con los estándares de independencia del auditor, habiéndose verificado que ha
cumplido estrictamente con todas las disposiciones legales sobre servicios prohibidos a los auditores
independientes, especialmente las establecidas en el Título XXVIII de la Ley Nº 18.045 sobre Mercado
de Valores. El plan de trabajo de KPMG incluye reuniones con el Comité de Directores, lo que permite
cumplir con la normativa de Gobiernos Corporativos.
- KPMG ha logrado satisfacer, por la calidad de sus servicios, al Directorio y a la Administración,
en la matriz y en todas sus filiales internacionales. El plan de horas y honorarios propuestos son
razonables e idóneas para el nivel de transacciones y complejidad de la Sociedad y sus filiales.
B. Opción alternativa: Deloitte.
- Deloitte es una de las auditoras más importantes del mercado, y posee una gran trayectoria en el
país y a nivel mundial.
- Deloitte cumple con las condiciones de independencia, experiencia y trayectoria necesarias para
desempeñar la función requerida.
- Deloitte ha realizado asesorías en temas específicos a la Sociedad, como por ejemplo estudio de
precio de transferencia e implementación de canal de denuncia, entre otros.
- Deloitte ha presentado una propuesta de honorarios por sus servicios, altamente competitiva
respecto a las propuestas de las otras auditoras.
Luego de haber conocido las propuestas de la referidas firmas de auditoría, y de haber comparado
aspectos tales como los equipos de trabajo, experiencia en la industria, recursos y horas de trabajo, el
Comité de Directores y luego el Directorio acordaron proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas
designar a la firma KPMG como la Empresa de Auditoría Externa para examinar la contabilidad, el
balance y los demás estados financieros del Ejercicio 2019. Asimismo, acordaron proponer en subsidio
y como segunda opción a la firma Deloitte.
Se somete entonces a votación la designación de la Empresa de Auditoría Externa, proponiéndose, en
definitiva, en concordancia con lo indicado por el Comité de Directores y el Directorio, a KPMG
Auditores Consultores Limitada, como la Empresa de Auditoría Externa regida por el Título XXVIII de
la Ley 18.045, con el objeto que examine la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros
de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019, con la obligación de informar por escrito a la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su mandato.
Presidente:
Si no hay más observaciones, se daría por aprobada la designación de KPMG Auditores Consultores
Limitada como la Empresa de Auditoría Externa, para que examine la contabilidad, inventario, balance
y otros estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019, con la obligación de informar por
escrito a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su mandato.
Se ofrece la palabra.
Se deja constancia que no hubo deliberaciones sobre esta materia.
21
Finalmente, la Junta --con el voto favorable de 517.846.968 acciones, representativas del 99,29%
de las acciones presentes a esta Junta, y con la abstención de 3.716.779 acciones-- aprobó la
propuesta anterior, dejándose constancia de lo siguiente: i) el accionista Banco de Chile por Cuenta
de Terceros no Residentes se abstuvo de votar por 1.712.854 acciones, por no contar con
instrucciones al efecto; ii) el accionista Banco Itaú Corpbanca por Cuenta de Inversionistas
Extranjeros se abstuvo de votar por 9.650 acciones, por no contar con instrucciones al efecto; y iii)
el accionista Banchile Corredores de Bolsa S.A. se abstuvo de votar por 1.994.275 acciones, por no
contar con instrucciones al efecto.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500, se deja expresa constancia
en el acta de la aprobación de esta proposición por las Administradoras de Fondos de Pensiones a
través de sus respectivos representantes autorizados, todos quienes están presentes en esta Junta.
Secretaria:
XXI. DESIGNACIÓN DE CLASIFICADORES DE RIESGO.
En relación con el octavo punto de la tabla, se informa que el Directorio de Hortifrut, en concordancia
con la recomendación del Comité de Directores, acordó proponer a esta Junta la designación de las firmas
Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada e International Credit Rating Compañía Clasificadora de
Riesgo Limitada para el Ejercicio 2019.
Esta recomendación obedece a que Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada e International Credit
Rating Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada han prestado sus servicios a satisfacción del
Directorio de Hortifrut y su administración, realizando su labor de manera profesional y a costos de
mercado, y dado que ambas empresas cumplen además con todos los requisitos de independencia,
experiencia y trayectoria necesarios para realizar las funciones de clasificación de riesgo.
Presidente:
Si no hay observaciones, se dará por aprobado.
Finalmente, la Junta --con el voto favorable de 517.846.968 acciones, representativas del 99,29%
de las acciones presentes a esta Junta, y con la abstención de 3.716.779 acciones-- aprobó la
propuesta anterior, dejándose constancia de lo siguiente: i) el accionista Banco de Chile por Cuenta
de Terceros no Residentes se abstuvo de votar por 1.712.854 acciones, por no contar con
instrucciones al efecto; ii) el accionista Banco Itaú Corpbanca por Cuenta de Inversionistas
Extranjeros se abstuvo de votar por 9.650 acciones, por no contar con instrucciones al efecto; y iii)
el accionista Banchile Corredores de Bolsa S.A. se abstuvo de votar por 1.994.275 acciones, por no
contar con instrucciones al efecto.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500, se deja expresa constancia
en el acta de la aprobación de esta proposición por las Administradoras de Fondos de Pensiones a
través de sus respectivos representantes autorizados, todos quienes están presentes en esta Junta.
Secretaria:
XXII. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
22
Conforme al noveno punto de la tabla, corresponde dar cuenta a esta Junta Ordinaria de Accionistas de
los siguientes acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas
desde la fecha de celebración de la Junta de Accionistas de 27 de abril de 2018.
Parte relacionada
/
Descripción
Monto Sesión de
Directorio en
que se aprobó
Directores que la
aprobaron
Directores que
se abstuvieron /
votaron en
contra
Contrato
Compraventa
Plantas de
Arándano Liberty,
Hortifrut Chile
S.A. a Hortifrut
S.A.
$6.390.000 04-ene-18 Andrés Solari
Urquieta, Germán
Novión Verdugo,
Verónica Morales
Mena, Andrés
Carvallo Prieto,
Francisco Condon
Schiavetti y Victor
Edmundo Moller
Opazo
Alfonso Andrés
Swett Opazo se
abstuvo.
Contrato
Compraventa
Plantas de
Arándano Liberty,
Hortifrut Chile
S.A. a Agrícola
Hortifrut S.A.
$32.589.000 04-ene-18 Andrés Solari
Urquieta, Germán
Novión Verdugo,
Verónica Morales
Mena, Andrés
Carvallo Prieto,
Francisco Condon
Schiavetti y Victor
Edmundo Moller
Opazo
Alfonso Andrés
Swett Opazo se
abstuvo.
Contrato
Compraventa
Plantas de
Arándano Liberty,
Hortifrut Chile
S.A. a Agrícola
Mataquito S.A.
$10.117.500 04-ene-18 Andrés Solari
Urquieta, Germán
Novión Verdugo,
Verónica Morales
Mena, Andrés
Carvallo Prieto,
Francisco Condon
Schiavetti y Victor
Edmundo Moller
Opazo
Alfonso Andrés
Swett Opazo se
abstuvo.
Contrato
Compraventa
Plantas de
Arándano Liberty,
Hortifrut Chile
S.A. a Santa Rosa
del Parque S.A.
$1.065.000 04-ene-18 Andrés Solari
Urquieta, Germán
Novión Verdugo,
Verónica Morales
Mena, Andrés
Carvallo Prieto,
Francisco Condon
Schiavetti y Victor
Edmundo Moller
Opazo
Alfonso Andrés
Swett Opazo se
abstuvo.
23
Contrato
Compraventa
Plantas de
Arándano Liberty,
Hortifrut Chile
S.A. a El Avellano
S.A.
$10.863.000 04-ene-18 Andrés Solari
Urquieta, Germán
Novión Verdugo,
Verónica Morales
Mena, Andrés
Carvallo Prieto,
Francisco Condon
Schiavetti y Victor
Edmundo Moller
Opazo
Alfonso Andrés
Swett Opazo se
abstuvo.
Compra por
Hortifrut North
America LLC del
50% de PBB a
Naturipe Berry
Growers
USD 1.440.000
+ opción para
NBG de plantar
y comercializar
variedades PBB
durante 5 años
con pago de
royalty.
01-feb-18 Victor Moller
Schiavetti,
Verónica Morales
Mena, Andrés
Carvallo Prieto,
Francisco Condon
Schiavetti, Victor
Edmundo Moller
Opazo y Marco
Comparini
Fontecilla
Financiamiento
Expofresh S.A.
desde filiales de
Hortifrut S.A.
(Hortifrut Chile
S.A. y Naturipe
Farms Imports
Inc.). Expofresh
S.A. perteneciente
a Luis D´Andrea,
quien tiene
participación
accioniaria en
Hortifrut
Expofresh S.A.
USD
4.790.000, con
Tasa de Interés
Libor 180 + 5
06-mar-18 Andrés Solari
Urquieta, Verónica
Morales Mena,
Andrés Carvallo
Prieto, Francisco
Condon Schiavetti,
Alfonso Andrés
Swett Opazo,
Victor Edmundo
Moller Opazo,
Germán Novión
Verdugo y Marco
Comparini
Fontecilla
Compraventa de
Plantas de Cerezos
de Hortifrut S.A
con Viveros
Rancagua SpA/
Sociedad de
propiedad del
señor Gaspar
Goycoolea, socio
en la filial Viveros
Hortifrut Chile
S.A.
$1.022.446.000
(UF 37.859)
05-jun-18 Victor Moller
Schiavetti, Andrés
Solari Urquieta,
Verónica Morales
Mena, Andrés
Carvallo Prieto,
Francisco Condon
Schiavetti, Victor
Edmundo Moller
Opazo, Germán
Novión Verdugo y
Marco Comparini
Fontecilla
24
Bono por fusión
Grupo Rocío a
Gerente de
Desarrollos de
Negocios
Corporativos, don
Ricardo Larraín
Llona. Parentesco
por afinidad del
Sr. Larraín con
don Victor Moller
Schiavetti y don
Victor Moller
Opazo.
USD 1.000.000 Andrés Solari
Urquieta, Andrés
Carvallo Prieto,
Francisco Condon
Schiavetti, Germán
Novión Verdugo y
Marco Comparini
Fontecilla
Victor Moller
Schiavetti y
Victor Moller
Opazo se
abstuvieron; y
doña Verónica
Morales Mena
votó en contra
Modificación
Contrato de
Compraventa de
Fruta entre Valles
del Sur S.A. y
Hortifrut Chile
S.A.
N/A. A contar
del año 2021
cada parte tiene
una opción para
dar término al
contrato de
forma anual.
02-oct-18 Andrés Solari
Urquieta, Verónica
Morales Mena,
Juan Luis
Alemparte Rozas,
Ulises Quevedo
Berastain, Opazo,
Victor Edmundo
Moller Opazo,
Germán Novión
Verdugo y Marco
Comparini
Fontecilla
Andrés Carvallo
Prieto se
abstuvo.
En relación con éstas y otras operaciones con partes relacionadas respecto de las que no es imperativo
referirse en la presente Junta, se han expuesto acabadamente sus detalles en la Nota 11 de los Estados
Financieros de la Sociedad, en las páginas 251 a 254 de la Memoria, cuya lectura se propone omitir.
Presidente:
Ofrezco la palabra. Si hay acuerdo, se omite la lectura.
Se deja constancia que no hubo intervenciones sobre esta materia.
Aprobado por unanimidad. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N°
3.500, se deja expresa constancia en el acta de la aprobación de esta proposición por las
Administradoras de Fondos de Pensiones a través de sus respectivos representantes autorizados,
todos quienes están presentes en esta Junta.
Secretaria:
XXIII. PUBLICACIÓN DE AVISOS PARA JUNTAS FUTURAS.
Según los artículos 59 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y 21 de los Estatutos Sociales, la
citación a Juntas de Accionistas debe efectuarse por medio de un aviso destacado, el que se publicará, a
lo menos, por tres veces, en días distintos, en el periódico del domicilio social que haya determinado la
25
Junta de Accionistas. Corresponde, en consecuencia, hacer esta designación del periódico para las
publicaciones futuras.
Presidente:
Se propone a los señores accionistas que todas las publicaciones que efectúe Hortifrut se publiquen en
el periódico “Diario Financiero” de Santiago.
Ofrezco la palabra y si hay acuerdo se da por aprobado.
Se deja constancia que no hubo intervenciones sobre esta materia.
Finalmente, la Junta --con el voto favorable de 509.407.403 acciones, representativas del 97,67%
de las acciones presentes a esta Junta, con la abstención de 3.716.779 acciones y el voto en contra
de 8.439.565 acciones-- aprobó la propuesta anterior, dejándose constancia de lo siguiente: i) el
accionista Banco de Chile por Cuenta de Terceros no Residentes se abstuvo de votar por 1.712.854
acciones, por no contar con instrucciones al efecto, y votó en contra por 5.073.528 acciones; ii) el
accionista Banco Santander por Cuenta de Inversionistas Extranjeros votó en contra por 3.280.286
acciones; iii) el accionista Banco Itaú Corpbanca por Cuenta de Inversionistas Extranjeros se
abstuvo de votar por 9.650 acciones, por no contar con instrucciones al efecto, y votó en contra por
85.751 acciones; y iv) el accionista Banchile Corredores de Bolsa S.A. se abstuvo de votar por
1.994.275 acciones, por no contar con instrucciones al efecto.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500, se deja expresa constancia
en el acta de la aprobación de esta proposición por las Administradoras de Fondos de Pensiones a
través de sus respectivos representantes autorizados, todos quienes están presentes en esta Junta.
Secretaria:
XXIV. POLÍTICA DE DIVIDENDOS.
Se informa a los señores accionistas que para el año 2019, el Directorio ha propuesto, como política de
dividendos, distribuir como dividendo el 50% de la utilidad del Ejercicio, de conformidad con lo
estipulado en los Estatutos Sociales. Además, se podrán otorgar dividendos provisorios con cargo a las
utilidades del Ejercicio, en la medida que la situación económica del país y de la empresa lo permitan,
todo ello de acuerdo con los resultados obtenidos por la Sociedad durante el Ejercicio.
Presidente:
Someto a la aprobación de los señores accionistas la política de dividendos.
Si no hay objeciones se dará por aprobado lo propuesto.
Finalmente, la Junta --con el voto favorable de 517.840.350 acciones, representativas del 99,29%
de las acciones presentes a esta Junta, y con la abstención de 3.723.397 acciones-- aprobó la
propuesta anterior, dejándose constancia de lo siguiente: i) el accionista Banco de Chile por Cuenta
de Terceros no Residentes se abstuvo de votar por 6.618 acciones, y se abstuvo de votar por otras
1.712.854 acciones por no contar con instrucciones al efecto; ii) el accionista Banco Itaú Corpbanca
por Cuenta de Inversionistas Extranjeros se abstuvo de votar por 9.650 acciones, por no contar
con instrucciones al efecto; y iii) el accionista Banchile Corredores de Bolsa S.A. se abstuvo de
votar por 1.994.275 acciones, por no contar con instrucciones al efecto.
26
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500, se deja expresa constancia
en el acta de la aprobación de esta proposición por las Administradoras de Fondos de Pensiones a
través de sus respectivos representantes autorizados, todos quienes están presentes en esta Junta.
Secretaria:
XXV. PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS; Y
MEDIDAS DE RESGUARDO PARA EVITAR EL COBRO INDEBIDO DE LOS MISMOS.
La Sociedad ha encomendado la administración de su Registro de Accionistas al DCV Registros S.A.,
contratación que considera, entre otros procesos, el de llevar a efecto el pago de los dividendos que
acordare la Sociedad.
Para el pago de dividendos, sean provisorios o definitivos, y con el objeto de evitar el cobro indebido de
los mismos, contempla las modalidades que se indica a continuación:
a.- Depósito en cuenta corriente bancaria, de cualquier plaza del país, cuyo titular sea el accionista.
b.- Depósito en cuenta de ahorro bancaria, también de cualquier plaza, cuyo titular sea el accionista.
c.- Envío de cheque nominativo por correo certificado al domicilio del accionista que figure
en el Registro de Accionistas.
d.- Retiro de cheque en las oficinas de DCV Registros S.A., en su condición de administrador del
Registro de Accionistas de la Sociedad, o retiro de vale vista en el Banco y sus sucursales que
se determine para tal efecto y que se informará en el aviso que se publique sobre el pago de
dividendos.
Cabe destacar que la modalidad de pago elegida por cada accionista será utilizada por DCV Registros
S.A. para todos los pagos de dividendos, mientras el accionista no manifieste por escrito su intención de
cambiarla y registre una nueva opción.
A los accionistas que no tengan registrada una modalidad de pago, se les pagará de acuerdo a la
modalidad indicada en la letra d.
En aquellos casos en que los cheques sean devueltos por el correo a DCV Registros S.A., ellos
permanecerán bajo su custodia hasta que sean retirados o solicitados por los accionistas.
En el caso de los depósitos en cuentas corrientes bancarias, la Sociedad podrá solicitar, por razones de
seguridad, la verificación de ellas por parte de los bancos correspondientes. Si las cuentas indicadas por
los accionistas son objetadas, ya sea en un proceso previo de verificación o por cualquier otra causa, el
dividendo será pagado según la modalidad indicada en la letra d. antes señalada.
En cuanto a las medidas de resguardo, ante la eventualidad de pagar dividendos, la Sociedad, a fin de
evitar el retiro y cobro indebido de dividendos, especialmente en el caso de pagos por montos
significativos, tiene el siguiente procedimiento para tal efecto:
a) Los pagos se efectúan con vales vista nominativos a través de un Banco Comercial, en el cual se
mantienen disponibles los fondos durante 90 días desde la fecha de inicio del pago.
27
b) Con posterioridad a los 90 días, los pagos se realizan en las oficinas de DCV Registros S.A.
ubicadas en Huérfanos 770, piso 22, Santiago. Estos pagos se efectúan con cheque nominativo, previa
identificación del accionista.
c) A los accionistas que lo hayan solicitado por escrito, se les deposita el valor del dividendo en su
cuenta corriente bancaria, lo cual se les confirma, también por escrito; o bien se les envía el pago por
correo certificado, mediante cheque nominativo.
Se informa que, como medida de seguridad, la Compañía utiliza para el proceso de dividendos un sistema
computacional adecuado a los requerimientos de la Comisión, cuyos resultados, a su vez, son revisados
por la Contraloría de la Sociedad.
XXVI. INFORMACIÓN DE SALDOS DE ACCIONES Y CARTOLAS ACCIONARIAS.
DCV Registros S.A., entidad que mantiene el Registro de Accionistas de la Compañía, envía a los
accionistas la información de saldos accionarios y sus estados de movimientos anuales en el mes de
enero de cada año, en conformidad con lo señalado en la Circular N° 1.816 de la Comisión, de fecha 26
de octubre de 2006, lo cual no tiene costo para los accionistas.
Sin perjuicio de lo anterior, si procediere, DCV Registros S.A. proporcionará mensualmente la
información antes indicada a aquellos accionistas que expresamente lo soliciten, o con una menor
periodicidad en caso que así lo acordaren ambas partes. Al respecto, se informa a los señores accionistas
que el procesamiento de dicha información, su impresión y su despacho tampoco tienen costo para ellos.
Presidente:
Corresponde someter a consideración de los señores accionistas los siguientes acuerdos complementarios
de rigor para el cumplimiento de lo resuelto y los demás usuales en toda clase de asambleas.
Secretaria:
XXVII. APROBACIÓN Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 inciso tercero de la Ley 18.046 sobre Sociedades
Anónimas, el acta de la presente reunión se entenderá aprobada sin necesidad de cumplir con otra
formalidad posterior, una vez que ella se encuentre insertada en el Libro de Actas respectivo y firmada
por el Presidente, la Secretaria de la Junta y tres de los accionistas designados para este efecto.
Se propone a esta Junta facultar indistintamente a los señores Juan Ignacio Allende Connelly, Gloria
Pierret Ortiz, Felipe Larraín Tejeda y Cristián Lagos García de la Huerta, para, de ser necesario, reducir
a escritura pública las partes pertinentes del acta de esta Junta de Accionistas.
Presidente:
Ofrezco la palabra y si hay acuerdo se da por aprobado.
Se deja constancia que no hubo intervenciones sobre esta materia.
Finalmente, la Junta --con el voto favorable de 509.407.403 acciones, representativas del 97,67%
de las acciones presentes a esta Junta, con la abstención de 3.716.779 acciones y el voto en contra
de 8.439.565 acciones-- aprobó la propuesta anterior, dejándose constancia de lo siguiente: i) el
28
accionista Banco de Chile por Cuenta de Terceros no Residentes se abstuvo de votar por 1.712.854
acciones, por no contar con instrucciones al efecto, y votó en contra por 5.073.528 acciones; ii) el
accionista Banco Santander por Cuenta de Inversionistas Extranjeros votó en contra por 3.280.286
acciones; iii) el accionista Banco Itaú Corpbanca por Cuenta de Inversionistas Extranjeros se
abstuvo de votar por 9.650 acciones, por no contar con instrucciones al efecto, y votó en contra por
85.751 acciones; y iv) el accionista Banchile Corredores de Bolsa S.A. se abstuvo de votar por
1.994.275 acciones, por no contar con instrucciones al efecto.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500, se deja expresa constancia
en el acta de la aprobación de esta proposición por las Administradoras de Fondos de Pensiones a
través de sus respectivos representantes autorizados, todos quienes están presentes en esta Junta.
Presidente:
Ofrezco la palabra a los señores accionistas para cualquier otro asunto relacionado con esta Junta
Ordinaria.
Se deja constancia que no hubo más intervenciones.
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:05 horas, y agradeciendo la presencia de los señores
accionistas, damos por terminada la presente Junta Ordinaria.
__________________________ __________________________
Víctor Moller Schiavetti Gloria Pierret Ortiz
Presidente Secretaria
__________________________ __________________________
Nombre: Nombre:
RUT N° RUT N°
__________________________
Nombre:
RUT N°
29
Se adjunta como anexo la hoja o registro de asistencia a que hace referencia el artículo 124 del
Reglamento sobre Sociedades Anónimas.
