JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN SOCIEDAD ANÓNIMA

CERRADA DEL 01 DE MAYO DE 2015.

En la ciudad de Piura, a los 01 días del mes de Mayo de 2015, siendo las 09.30 a.m., se reunieron en el domicilio de la empresa sito en MZA. G LOTE. 17 A.H. MARIA GORETTY (ANTES DE LLEGAR AL CANAL DE LA PRIMAVERA) PIURA - PIURA – CASTILLA PIURA - PIURA, los siguientes accionistas de CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN S.A.C., señores, Jaime Alexis Rodríguez Ramírez, con DNI No. 42345004, titular de 30,000 acciones nominales de S/. 1.00 Nuevo Sol cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas y Jaime Rafael Rodríguez Manzanares, identificado con DNI No. 03219278, titular de 30,000 acciones nominales de S/. 1.00 Nuevo Sol, íntegramente suscrita y totalmente pagada. Estando presentes los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto; de conformidad con lo previsto por el artículo 120 de la Nueva Ley General de Sociedades, los accionistas manifestaron por unanimidad su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar la siguiente agenda, actuando el primero de las nombrados como Presidente de la reunión y como Secretario el segundo: AGENDA: 1. Aceptación de la renuncia formulada al cargo por el gerente general de CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN S.A.C., señor Jaime Alexis Rodríguez Ramírez. 2. Nombramiento de nuevo gerente general de CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN S.A.C. AGENDA: 2. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA FORMULADA AL CARGO POR EL GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN S.A.C. Con respecto al primer punto de la agenda el Presidente de la Junta manifestó que era necesario pronunciarse sobre su renuncia planteada al cargo de gerente general de la empresa Luego de lo cual deliberada la materia procedió a someter a la Junta la renuncia formulada para su aprobación o desaprobación correspondiente; siendo que la Junta en pleno adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo: ACUERDO UNO: Los accionistas acordaron por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de gerente general de CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN S.A.C., formulada por el señor Jaime Alexis Rodríguez Ramírez, a partir de la fecha de la presente junta, agradeciéndole expresamente por los servicios prestados de manera completamente satisfactoria para la sociedad; disponiéndose su registro. Todo lo cual quedó acordado por unanimidad. 2. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN S.A.C., Con respecto al segundo punto de la agenda el Presidente de la Junta manifestó que era necesario designar a un nuevo gerente general que administre la sociedad, por lo cual procedió a proponer a la señorita Leslie Jeannette Briceño Clavijo, identificada con DNI No. 41450385, para que conforme a sus capacidades profesionales y personales, asuma el cargo de Gerente General de la empresa CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN

DEL CARMEN S.A.C. Luego de la exposición efectuada por el Presidente dio inició al intercambio de opiniones, a la ronda de preguntas y de absolución de las mismas, luego de lo cual deliberada la materia procedió a someter a votación su propuesta para su aprobación o desaprobación correspondiente; siendo que la Junta en pleno adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo: ACUERDO DOS: Designar en el cargo de Gerente General de CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN S.A.C., a la señorita Leslie Jeannette Briceño Clavijo, identificado con DNI No. 41450385, con domicilio en JR. VILLAR NRO. 987 URB. RESIDENCIAL PIURA, PIURA - PIURA; por periodo indefinido. La misma que iniciará funciones una vez que quede inscrita esta designación en la partida electrónica de la sociedad No. 11141145, del Registro de Personas Jurídicas de Piura. Todo lo cual quedó acordado por unanimidad.

No habiendo otro asunto a tratar en agenda; previa redacción, lectura, y aprobación por unanimidad de la presente acta, la misma que con arreglo a ley es suscrita por todos los asistentes, el Presidente levantó la sesión siendo las 10:30 horas del día 01 de Mayo de 2015.

JAIME ALEXIS RODRIGUEZ RAMIREZ JAIME RAFAEL RODRIGUEZ MANZANARES

DNI No. 42345004 DNI No. 03210278

Declaración Jurada: Yo, JAIME ALEXIS RODRIGUEZ RAMIREZ, identificado con DNI No. 42345004, declaro bajo juramento que las personas que suscriben la presente acta son los accionistas de la empresa CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN S.A.C y que las firmas consignadas les corresponden.

JAIME ALEXIS RODRIGUEZ RAMIREZ

DNI No. 42345004