ESTRUCTURA DEL ARCHIVO PARA CARGA EXTERNA (TIPO BATCH) A LA

DECLARACIN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS. SIMPLIFICADA(Regla 5.1.13.)

Junio del 2006-1-

Objetivo. Describir la informacin y su estructura para utilizar la opcin de carga en batch de las operaciones con terceros a travs de un archivo plano (tipo texto), para la forma A-29 Declaracin informativa de Operaciones con Terceros. Simplificada. La Carga Batch es la conversin de bases de datos de registros de las operaciones con proveedores realizadas por los contribuyentes en archivos de texto. Estos archivos cuentan con la estructura necesaria para su aplicacin e importacin al sistema de la Declaracin Informativa de Operaciones Terceros, evitando la captura directa y en consecuencia optimizando el tiempo invertido en su integracin para la presentacin en tiempo y forma al Servicio de Administracin Tributaria. Caractersticas del Archivo plano para carga en batch. 1. El nombre del archivo puede estar compuesto por: Caracteres alfanumricos: a-z, A-Z, 0-9. No se deben incluir caracteres especiales: espacios, comas, o acentos ni seguido de un punto .. 2. Cada rengln del archivo plano o tipo texto, corresponde a una operacin con un tercero o proveedor. Los registros o renglones estn separados por un Enter o salto de lnea. 3. Cada campo del registro debe estar separado por un carcter especial llamado pipa o pipe |. Estructura del contenido del archivo (layout). El layout es el formato de la estructura del registro y de todos y cada uno de los campos de que se compone. En caso de que el campo no aplique o no se dese llenar es necesario dejarlo en blanco (nulo) sin espacio ni borrar su separador |, ya que el separador | nos indica el lugar que esta asignado para ese campo y que deber tener el valor capturado dejarse en blanco en caso de aplicar. El archivo del recopilador tiene una estructura lgica de 16 columnas. Dependiendo del tipo de tercero y operaciones, algunos de los campos pueden estar nulos. El cuadro siguiente muestra el contenido de las 16 columnas y sus caractersticas.

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Estructura del archivo (layout)No. Descripcin Caractersticas del campo Valores y contenidos posibles 04 - Proveedor Nacional 05 - Proveedor Extranjero 15- Proveedor global 03 - Prestacin de Servicios Profesionales 06 - Arrendamiento de Inmuebles 85 Otros Origen Contribuyente

Informacin de identificacin del tercero declarado 1 Tipo de Tercero Longitud: 2 Tipo: alfanumrico 2 Tipo de Operacin Longitud: 2 Tipo: alfanumrico

Contribuyente

3

RFC

Longitud: 13 Tipo: alfanumrico

Dato obligatorio Cuando el tipo de tercero sea 05, solo aplicarn los Tipos de Operacin 03 y 85 Obligatorio cuando el tipo de Contribuyente tercero sea igual a: 04 Opcional cuando: tipo de tercero sea igual a: 05 No obligatorio cuando: tipo de tercero sea igual a: 15 El RFC de una persona moral deber tener 12 posiciones. Se podr colocar o no un espacio en la primera posicin. El RFC de una persona fsicas deber tener las 13 posiciones. No se deber registrar un mismo RFC con un mismo tipo de operacin.

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No. 4

Descripcin Nmero de ID Fiscal

Caractersticas del campo Longitud: 40 Tipo: alfanumrico

Valores y contenidos posibles Opcional cuando el tipo de tercero sea igual a: 05 No son permitidos los siguientes caracteres: @%!.$&? Obligatorio cuando el tipo de tercero sea igual a: 05 No obligatorio cuando: tipo de tercero sea igual a: 04 o 15 No son permitidos los siguientes caracteres especiales: @%!.$&? Obligatorio cuando el tipo de tercero sea igual a: 05 No obligatorio cuando: tipo de tercero sea igual a: 04 o 15 Valor del campo conforme al Catlogo de Pases del Anexo 1. Obligatorio cuando el tipo de tercero sea igual a: 05 No obligatorio cuando: tipo de tercero sea igual a: 04 o 15 No son permitidos los siguientes caracteres especiales: @%!.$?

Origen Contribuyente

5

Nombre del Extranjero

Longitud: 43 Tipo: alfanumrico

Contribuyente

6

Pas de Residencia

Longitud: 2 Tipo: alfabtico

Contribuyente

7

Nacionalidad

Longitud: 40 Tipo: alfabtico

Contribuyente

Informacin del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 8 Valor de los actos o Longitud: 12 actividades pagados de IVA Tipo: numrico sin decimales Valor mnimo: 0 Valor mximo: 999999999999

Aplica cuando el tipo de tercero sea igual a: 04, 05 o 15 Dato opcional

Contribuyente

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No. 9

Descripcin Valor de los actos o actividades pagados en la importacin de bienes y servicios de IVA Monto del IVA pagado no acreditable incluyendo importacin (correspondiente en la proporcin de las deducciones autorizadas)

Caractersticas del campo Longitud: 12 Tipo: numrico sin decimales Valor mnimo: 0 Valor mximo: 999999999999 Longitud: 12 Tipo: numrico sin decimales Valor mnimo: 0 Valor mximo: 999999999999

Valores y contenidos posibles Aplica cuando el tipo de tercero sea igual a: 05 o 15 Dato opcional Aplica cuando el tipo de tercero sea igual a: 04, 05 o 15 No obligatorio conforme a lo dispuesto en la regla 5.1.13.

Origen Contribuyente

10

Contribuyente

11

Valor de los actos o actividades pagados en la importacin de bienes y servicios por los que no se pagar el IVA (Exentos) Valor de los dems actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA

Longitud: 12 Tipo: numrico sin decimales Valor mnimo: 0 Valor mximo: 999999999999 Longitud: 12 Tipo: numrico sin decimales

Aplica cuando el tipo de tercero sea igual a: 05 o 15 Dato opcional Aplica cuando el tipo de tercero sea igual a: 04, 05 o 15 Dato opcional Aplica cuando el tipo de tercero sea igual a: 04, 05 o 15 Dato opcional Aplica cuando el tipo de tercero sea igual a: 04, 05 o 15 Dato opcional

Contribuyente

12

Contribuyente

13

14

Valor mnimo: 0 Valor mximo: 999999999999 Valor de los actos o Longitud: 12 actividades pagados por los Tipo: numrico sin decimales que no se pagar el IVA (exentos) Valor mnimo: 0 Valor mximo: 999999999999 IVA Trasladado al Longitud: 12 contribuyente excepto Tipo: numrico sin decimales importaciones de bienes y servicios (pagado) Valor mnimo: 0

Contribuyente

Contribuyente

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No.

Descripcin

Caractersticas del campo Valor mximo: 999999999999

Valores y contenidos posibles

Origen

15

IVA pagado en las importaciones de bienes y servicios

Longitud: 12 Tipo: numrico sin decimales Valor mnimo: 0 Valor mximo: 999999999999 Longitud: 12 Tipo: numrico sin decimales Valor mnimo: 0 Valor mximo: 999999999999

Aplica cuando el tipo de tercero sea igual a: 05 o 15 Dato opcional Aplica cuando el tipo de tercero sea igual a: 04, 05 o 15 Dato opcional

Contribuyente

16

IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras

Contribuyente

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Anexo 1. Archivos de carga ejemplo Tipo de Tercero: 04 Proveedores Nacional 04|03|VAOF7201081A1|||||1000000||1000000||1000000|1000000|1000000||1000000| Tipo de Tercero: 05 Proveedores Extranjero 05|03||TID1234567|COTTON FABRIC|IN|HINDU|100|100|100|100|||100||| Tipo de Tercero: 15 Proveedor Global 15|85||||||100|100|100|100|||100|||

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Anexo 2. Catlogos y correlacin con Tipos de OperacinTipo de TercerosTercero Proveedor Nacional Proveedor Extranjero Proveedor global Clave 04 05 15 Tipo de Operacin 03, 06, 85 03, 85 03, 06, 85

Tipo de OperacinOperacin Prestacin de Servicios Profesionales Arrendamiento de Inmuebles Otros Clave 03 06 85 Tipo de tercero 04, 05, 15 04, 15 04, 05, 15

Catlogo pasClave AD AE AF AG AI AL AN AO AQ AR AS AT Pas Principado de Andorra Emiratos Arabes Unidos Afganistn Antigua y Bermuda Isla Anguilla Repblica de Albania Antillas Neerlandesas Repblica de Angola Antrtica Argentina Samoa Americana Austria

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Clave AU AW AX AZ BB BD BE BF BG BH BI BJ BL BM BN BO BR BS BT BU BV BW BY CA CC CD CE CF CG CH CI CK CL

Pas Australia Aruba Ascensin Islas Azores Barbados Bangladesh Blgica Burkina Faso Bulgaria Estado de Bahrein Burundi Benin Belice Bermudas Brunei Darussalam Bolivia Brasil Commonwealth de las Bahamas Buthan Burma Isla Bouvet Botswana Bielorrusia Canad Isla de Cocos o Kelling Islas Canarias Isla de Christmas Repblica Centro Africana Congo Suiza Costa de Marfil Islas Cook Chile

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Clave CM CN CO CP CR CS CU CV CX CY DD DJ DK DM DN DZ EC EG EH EO ES ET FI FJ FK FM FO FR GA GB GD GF GH

Pas Camern China Colombia Campione DItalia Repblica de Costa Rica Repblica Checa y Repblica Eslovaca Cuba Repblica de Cabo Verde Isla de Navidad Repblica de Chipre Alemania Repblica de Djibouti Dinamarca Repblica Dominicana Commonwealth de Dominica Argelia Ecuador Egipto Sahara del Oeste Estado Independiente de Samoa Occidental Espaa Etiopa Finlandia Fiji Islas Malvinas Micronesia Islas Faroe Francia Gabn Gran Bretaa (Reino Unido) Granada Guyana Francesa Ghana

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Clave GI GJ GM GN GP GQ GR GT GU GW GY GZ HK HM HN HT HU ID IE IH IL IN IO IP IQ IR IS IT JM JO JP KE

Pas Gibraltar Groenlandia Gambia Guinea Guadalupe Guinea Ecuatorial Grecia Guatemala Guam Guinea Bissau Repblica de Guyana Islas de Guernesey, Jersey, Alderney, Isla Great Sark, Herm, Little Sark, Berchou, Jethou, Lihou (Islas del Canal) Hong Kong Islas Heard and Mc Donald Repblica de Honduras Hait Hungra Indonesia Irlanda Isla del Hombre Israel India Territorio Britnico en el Ocano Indico Islas Pacfico Iraq Irn Islandia Italia Jamaica Reino Hachemita de Jordania Japn Kenia

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Clave KH KI KM KN KP KR KW KY LA LB LC LI LK LN LR LS LU LY MA MC MD MG MH ML MN MO MP MQ MR MS MT MU MV

Pas Campuchea Democrtica Kiribati Comoros San Kitts Repblica Democrtica de Corea Repblica de Corea Estado de Kuwait Islas Caimn Repblica Democrtica de Laos Lbano Santa Luca Principado de Liechtenstein Repblica Socialista Democrtica de Sri Lanka Labun Repblica de Liberia Lesotho Gran Ducado de Luxemburgo Libia Marruecos Principado de Mnaco Madeira Madagascar Repblica de las Islas Marshall Mal Mongolia Macao Islas Marianas del Noreste Martinica Mauritania Monserrat Malta Repblica de Mauricio Repblica de Maldivas

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Clave MW MY MZ NA NC NE NF NG NI NL NO NP NR NT NU NV NZ OM PA PE PF PG PH PK PL PM PN PR PT PU PW PY QA

Pas Malawi Malasia Mozambique Repblica de Namibia Nueva Caledonia Nger Isla de Norfolk Nigeria Nicaragua Holanda Noruega Nepal Repblica de Nauru Zona Neutral Niue Nevis Nueva Zelandia Sultana de Omn Repblica de Panam Per Polinesia Francesa Papa Nueva Guinea Filipinas Pakistn Polonia Isla de San Pedro y Migueln Pitcairn Estado Libre Asociado de Puerto Rico Portugal Patau Palau Paraguay Estado de Quatar

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Clave QB RE RO RW SA SB SC SD SE SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SR ST SU SV SW SY SZ TC TD TF TG TH TK TN TO

Pas Isla Qeshm Reunin Rumania Rhuanda Arabia Saudita Islas Salomn Seychelles Islas Sudn Suecia Singapur Santa Elena Archipilago de Svalbard Islas Svalbard and Jan Mayen Sark Sierra Leona Serensima Repblica de San Marino Senegal Somalia Surinam Sao Tome and Prncipe Pases de la Ex-U.R.S.S., excepto Ucrania y Bielorusia El Salvador Repblica de Seychelles Siria Reino de Swazilandia Islas Turcas y Caicos Chad Territorios Franceses del Sureste Togo Thailandia Tokelau Repblica de Tnez Reino de Tonga

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Clave TP TR TS TT TU TV TW TZ UA UG UM US UY VA VC VE VG VI VN VU WF XX YD YE YU ZA ZC ZM ZO ZR ZW

Pas Timor Este Trieste Tristn Da Cunha Repblica de Trinidad y Tobago Turqua Tuvalu Taiwn Tanzania Ucrania Uganda Islas menores alejadas de los Estados Unidos Estados Unidos de Amrica Repblica Oriental del Uruguay El Vaticano San Vicente y Las Granadinas Venezuela Islas Vrgenes Britnicas Islas Vrgenes de Estados Unidos de Amrica Vietnam Repblica de Vanuatu Islas Wallis y Funtuna Otro Yemen Democrtica Repblica del Yemen Pases de la Ex-Yugoslavia Sudfrica Zona Especial Canaria Zambia Zona Libre Ostrava Zaire Zimbabwe

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