LOVE - Laguna Resorts...2530 โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า...

(เอกสารแปลจากภาษาองกฤษ)

แบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561

บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

สารบญ

หวขอ หนา

สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1

2. ลกษณะการประกอบธรกจ 5

3. ปจจยความเสยง 18

4. สนทรพยทใชในการประกอบธรกจ 21

5. ขอพพาททางกฎหมาย 26

6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 28

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 36

8. โครงสรางการจดการ

9. การก ากบดแลกจการ

10. ความรบผดชอบขององคกรตอสงคม

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

39

51

80

87

12. รายการระหวางกน 88

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนทส าคญ 101

14. ค าอธบายและการวเคราะหของฝายจดการ 118

สวนท 4 การรบรองความถกตองของขอมล 123

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ผบรหารของบรษทฯ หวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท และเลขานการบรษทฯ

126

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย 137

เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน 139

เอกสารแนบ 4 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง 140

เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 142

เอกสารแนบ 6 ชอยอและชอเตมของบรษท บรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของกน 144

บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน) แบบ 56-1 (2561)

1

สวนท 1

การประกอบธรกจ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน) (บรษทฯ) กอตงในป 2526 ไดซอทดนขนาดใหญ ซงเดมเปนทตงเหมองดบกรางแหงหนงบนหาดบางเทา จงหวดภเกต ประเทศไทย โดยตอมาไดมการพฒนาเปนโรงแรม ลากนา ภเกต ในรปแบบรสอรทพกตากอากาศครบวงจร ธรกจหลกของบรษทฯ และบรษทยอย (กลมบรษทฯ) คอ ธรกจโรงแรม และธรกจพฒนาอสงหารมทรพย นอกจากน บรษทยอยยงประกอบธรกจสนามกอลฟ ธรกจรานขายสนคา ธรกจใหเชาพนทอาคารส านกงานและรสอรท และธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

1.1 วสยทศนและพนธกจ

วสยทศนขององคกร

เปนผน าในธรกจโรงแรมและการพฒนาอสงหารมทรพยในระดบนานาชาต ทมงมนรกษาสงแวดลอมและมความรบผดชอบตอสงคม และท าใหผมสวนเกยวของทกระดบไดรบความพงพอใจสงสด โดยมวตถประสงคเพอการพฒนาธรกจทยงยนในระยะยาว

พนธกจขององคกร

บรษทฯ มพนธกจทชดเจนในการสงเสรมเปาหมายทางธรกจและสรางผลตอบแทนสงสดใหกบผถอหน พนธกจหลกทส าคญของบรษทฯ คอ การสรางวฒนธรรมการท างานแบบรวมมอและประสานงานกนระหวางธรกจโรงแรมและธรกจอนๆ เพอสรางความประทบใจใหแกลกคาของโรงแรม สมาชกสทธการพกในทพกตากอากาศ และเจาของบานพกทกทานใน ลากนา ภเกต ซงเปนพนทการลงทนทส าคญทสดของบรษทฯ และเพอเปนการหลกเลยงการพงพาการประกอบธรกจใน ลากนา ภเกต แตเพยงแหงเดยวมากเกนไป บรษทฯ จงไดขยายการลงทนออกไปนอกจงหวดภเกตอยางตอเนอง โดยกระจายโครงการลงทนไปในพนทสวนอนๆ ของประเทศไทย ภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต และสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนจน อกทงการแสวงหาแนวทางวธการด าเนนงานในลกษณะทเปนมตรกบสงแวดลอมอนเปนสวนส าคญเหนอส งอนใดในพนธกจของบรษทฯ นอกเหนอไปจากการสรางความเตบโตอยางตอเนองจากการขยายธรกจ นวตกรรม และการครองสวนแบงตลาดสงสด


2

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ

เหตการณส าคญ

2530 โรงแรมดสตธาน ลากนา ภเกต (เดมชอ โรงแรมดสต ลากนา รสอรท) เรมเปดด าเนนการ

2534 โรงแรมลากนา บช รสอรท เรมเปดด าเนนการ

2535 โรงแรมเชอราตน แกรนด ลากนา ภเกต และ ลากนา ภเกต กอลฟ คลบ เรมเปดด าเนนการ

2536 บรษทฯ เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเรมด าเนนงานกจการขายอสงหารมทรพย โดยเรมดวยการขายหองชดคอนโดมเนยม อลลามนดา

2538 โรงแรมบนยน ทร ภเกต ซงเปนโรงแรมแหงแรกของ บนยน ทร รสอรท เรมเปดด าเนนการอยางเปนทางการ

2541 ลากนา ฮอลเดย คลบ เรมเปดด าเนนการ

2545 กลมบรษทฯ ซอทดนทอยตดกบ ลากนา ภเกต อกหนงผนเพอเพมโอกาสในการพฒนาโครงการตอไปในอนาคต

2548 กลมบรษทฯ ไดซอบรษท ไทยวาพลาซา จ ากด ซงเปนเจาของโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ และอาคารส านกงาน

2549 โรงแรมบนยน ทร ลเจยง สาธารณรฐประชาชนจน เรมเปดด าเนนการ และโรงแรมลากนา ฮอลเดย คลบ ภเกต รสอรท เรมเปดด าเนนการภายใตธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ

2551 กลมบรษทฯ ท าสญญาซอทดนเพมเตมบรเวณทตดกบ ลากนา ภเกต เพอการพฒนาในอนาคต

2552 กลมบรษทฯ ลงทนในกองทนบนยน ทร อนโดไชนา โฮสปทลลต ซงก าลงด าเนนการพฒนารสอรทแบบครบวงจร ในเมองเว ประเทศเวยดนาม

โรงแรมเอาทรกเกอร ลากนา ภเกต รสอรท แอนด วลลา เรมเปดด าเนนการในเดอนธนวาคม

2553 ขายโรงแรมดสตธาน ลากนา ภเกต ในเดอนตลาคม

2554 ขายโรงแรมลากนา บช รสอรท ในเดอนพฤษภาคม

มการปดโรงแรมเชอราตน แกรนด ลากนา ภเกต เพอท าการปรบปรงโรงแรมครงใหญ พรอมกบเปลยนการบรหาร และชอเปนโรงแรมองสนา ลากนา ภเกต โดยเปดด าเนนการในเดอนธนวาคม

2556 ปดปรบปรง ลากนา ภเกต กอลฟ คลบ เพอยกระดบสนามกอลฟ กอลฟคลบและเปดตวการบรการรถกอลฟ

2558 เปดตว ลากนา ภเกต กอลฟ คลบ อกครงในเดอนมกราคม

เปดตวโรงแรม แคสเซย ภเกต อยางเปนทางการในเดอนตลาคม

2559 เปดตว องสนา เวเคชน คลบ ในเดอนมกราคม

เปลยนการบรหารโรงแรมเอาทรกเกอร ลากนา ภเกต รสอรท แอนด วลลา เปน องสนา วลลา รสอรท ภเกต ในเดอนสงหาคม

บรษทฯ ลงทนเพมเตมอกรอยละ 1.25 ในบรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน)

2561 เปดตว โรงแรม แคสเซย ภเกต เฟส 2


3

1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษทฯ

ธรกจหลกของกลมบรษทฯ ประกอบดวยธรกจโรงแรม ธรกจพฒนาอสงหารมทรพย และธรกจส านกงานใหเชา โดยการลงทน ทส าคญสวนใหญจะอยภายใตการด าเนนงานและการบรหารรสอรทครบวงจรของ ลากนา ภเกต ซงตงอยบนเกาะภเกต ในประเทศไทย รวมถงการลงทนในโรงแรมบนยน ทร และส านกงานใหเชาในกรงเทพฯ กลมธรกจ

ธรกจหลกๆ ด าเนนการโดยแตละบรษทดงน

ธรกจโรงแรม BGL LBTL PKRD LVL TWPL ธรกจทเกยวเนอง LEL LGL LSC ธรกจแกลเลอร – ขายสนคา BTG(S) BTG(T)

ธรกจขายอสงหารมทรพย LBTL LHC LGL LLL LRH PKRD TWDC TWRH TWPL ธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ (Holiday Club) AVCI CGL LHC เจาของทดน BT1 BT2 BT3 BT4 BTD L3 MCP PSD TLDC TWT2

ธรกจใหเชาพนท อาคารส านกงาน TWPL TWT LRH

LRH

กจการโรงแรม

กจการพฒนาอสงหารมทรพย

กจการใหเชาพนทอาคารส านกงาน


4

โครงสรางการถอหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

หมายเหต

ชอเตมของชอยอบรษท ปรากฎตามเอกสารแนบ 6

1.4 ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ

บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด (BTH) เปนบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยสงคโปร ด าเนนธรกจหลกในการบรหารและพฒนารสอรท โรงแรม และสปาระดบหรภายใตตราสญลกษณอนเปนสากล ปจจบน BTH เปนผถอหนรายใหญของบรษทฯ ถอหนรวมกนทงทางตรงและทางออมเทากบรอยละ 86.3 ของจ านวนหนทออกและช าระแลวทงหมดของบรษทฯ BTH ยงเปนผถอหนรายใหญ (ทงทางตรงและทางออม) โดยถอหนในอตราเกนกวารอยละ 10 ในบรษทยอยหลายบรษท และบรษทรวมหนงแหงของบรษทฯ บรษทยอยและบรษทรวมทม BTH ถอหนรวมอยดวยนนเปนบรษททประกอบธรกจโรงแรมและพฒนาอสงหารมทรพย และการขายสนคาทระลกในโรงแรมทบรหารจดการโดย BTH ดงนน การเขาถอหนรวมโดย BTH ซงเปนบรษททมความช านาญ และประสบการณทงในการพฒนาและบรหารจดการโรงแรมทวโลกภายใตเครองหมายทางการคา “บนยน ทร” “องสนา” “แคสเซย” และ “ดาวา” และไดรบรางวลโรงแรมและรสอรทยอดเยยมมากมายจะสงผลใหบรษทยอยและบรษทรวมดงกลาวไดรบประโยชนจากการใชเครองหมายการคา ความมชอเสยง และการชวยเหลอในการบรหารจดการจาก BTH


5

2. ลกษณะการประกอบธรกจ

ธรกจหลกของกลมบรษทฯ ประกอบดวยธรกจโรงแรม ธรกจพฒนาอสงหารมทรพย และธรกจส านกงานใหเชา โดยการลงทนทส าคญ สวนใหญจะอยภายใตการด าเนนงานและการบรหารรสอรทแบบครบวงจรของ ลากนา ภเกต ซงตงอยบนเกาะภเกต ในประเทศไทย รวมถงการลงทนในโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ

2.1 รปแบบธรกจและโครงสรางรายได

2.1.1 รปแบบธรกจ

ธรกจโรงแรม

โรงแรม

กลมบรษทฯ เปนเจาของโรงแรมและรสอรท 2 แหงในจงหวดภเกต และอก 1 แหงในกรงเทพฯ ซงทกแหงเปนโรงแรมและรสอรทระดบบนทมความหรหรา กลมบรษทฯ ยงเปนเจาของโรงแรมอนอก 2 แหงใน ลากนา ภเกต ซงด าเนนการใหบรการในรปแบบของโรงแรม และโรงแรมซงใหบรการส าหรบธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ โรงแรมแตละแหงใหบรการดานหองพกทมความหลากหลาย ซงเพยบพรอมไปดวยบาร หองอาหาร สระวายน า ฟตเนส หองประชมสมมนา บสซเนส เซนเตอร และสงอ านวยความสะดวกอนๆ อกมากมาย

กลมบรษทฯ เปนเจาของหองพกโดยสวนใหญในแตละโรงแรม โดยหองพกบางสวนมผลงทนในอสงหารมทรพยของบรษทเปนเจาของ โดยผลงทนเหลานนไดรบผลตอบแทนจากการลงทนโดยการเขารวมกบโครงการบรหารจดการของโรงแรมซงเปนการใหเชาอสงหารมทรพยเพอน าไปใหแขกของโรงแรมเขาพกอาศย และมหองพกบางสวนทขายในรปแบบการเปนสมาชกของฮอลเดยคลบ


6

โรงแรม สถานทตง

เปดด าเนนการ

จ านวนหองพก ทกลม LRH เปน

เจาของ (ทด าเนนงาน)*

บรษท (รอยละการถอหน โดย กลม LRH)

บรหารงานโดย

โรงแรมบนยน ทร ภเกต บางเทา ภเกต

2538 107 (175) LBTL (รอยละ 100)

บรษท บนยน ทร โฮเทล แอนด รสอรท จ ากด และ บรษท บนยน ทร โฮเทล แอนด รสอรท (ประเทศไทย) จ ากด

โรงแรมองสนา ลากนา ภเกต

บางเทา ภเกต

2554 328(399) BGL (รอยละ 100)


โรงแรมบนยน ทร กรงเทพ

สาทร กรงเทพฯ

2545

305 (327) TWPL (รอยละ 100)


โรงแรมองสนา วลลา รสอรท ภเกต


2552 16 (45) LVL (รอยละ 100)

บรษท บนยน ทร โฮเทล แอนด รสอรท จ ากด

โรงแรมแคสเซย ภเกต บางเทา ภเกต

2558 92 (334) PKRD (รอยละ 100)


โรงแรมลากนา ฮอลเดย คลบ ภเกต รสอรท**


2549 79 (79) LHC (รอยละ 100)

บรษท บนยน ทร โฮเทล แอนด รสอรท (ประเทศไทย) จ ากด

* จ านวนหองพกทแสดงในวงเลบ ไดรวมจ านวนหองพกทพฒนาเปนอสงหารมทรพยเพอการขายซงกลมบรษทฯ เปนเจาของ และจ านวนหองพกทไดขายไปแลวในรปแบบอสงหารมทรพย หรอในรปแบบสมาชกฮอลเดยคลบ

** อยภายใตธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ ตามการจดประเภททางบญช

กจการทเกยวเนองกบธรกจโรงแรม

ลากนา ภเกต ด าเนนการภายใตแนวคดรสอรทแบบครบวงจร จงมการจดหาสงอ านวยความสะดวกนานปการเพอสนบสนนแนวคดการด าเนนธรกจดงกลาว โดยกลมบรษทฯ เปนเจาของและด าเนนกจการทเกยวเนองกบธรกจโรงแรมเอง ดงน


7

กจการทเกยวเนองกบ ธรกจโรงแรม

เปดด าเนนการ

บรษท (รอยละการถอหนโดย กลม LRH)

ประเภทธรกจ / สงอ านวยความสะดวก

ลากนา เซอรวส 2534 LSC (รอยละ 72.9)

ใหบรการทส าคญแกโรงแรม ไดแก การบรการซกรด การใหบรการน าประปา การรบสงระหวางโรงแรม การจดสวน การบ ารงรกษาพนทสวนกลาง ใหบรการเตนทและสงอ านวยความสะดวก การรบสงพนกงาน รวมถงการท าการตลาดและบรการสวนกลางอนๆ ส าหรบโรงแรมใน ลากนา ภเกต และธรกจทเกยวเนองกน

คาแนล วลเลจ 2537 LRH (รอยละ 100)

เปนศนยการคาทนสมย ตงอยบนเนอท 10 ไร ภายใน ลากนา ภเกต

บนยน ทร แกลเลอร และ องสนา แกลเลอร

2539 BTG(T) (รอยละ 51),

BTG(S) (รอยละ 51)

เป นราน คาปลก ท เนนการจ าหนายสน ค า ศลปะ หตถกรรมพนเมองและผลตภณฑสปา มรานคา ทด าเนนงานหรอบรหารงานภายใตบรษทเหลานมากมายหลายแหงทวโลก โดย 6 แหงตงอยใน ลากนา ภเกต

องสนา เวดดง เชเปล (โบสถส าหรบประกอบพธววาห)

2548 BGL (รอยละ 100)

เปนโบสถส าหรบประกอบพธววาหในโรงแรมแหงแรกของประเทศไทย น าเสนอแพกเกจแตงงานทมบรการหลากหลายและมกลมลกคาเปาหมายคอคแตงงานทอยในตลาดระดบบน

ลากนา ทวร

2550 LEL (รอยละ 49)

เรมด าเนนการจากการคดสรรผใหบรการน าเทยวจากภายนอกเพอใหบรการแกแขกของ ลากนา ภเกต โดยในกลางป 2551 ลากนา ทวร ซงบรหารจดการโดยกลมบรษทฯ ไดเรมเสนอทวรลองเรอและทวรในเมอง

ธรกจกอลฟ ลากนากอลฟภเกต

ลากนากอลฟภเกต เปนสนามกอลฟขนาด 18 หลม 71 พาร ทไดรบรางวลชนะเลศ ตงอยภายใน ลากนา ภเกต ซงเปน รสอรททมชอเสยงระดบโลก สนามกอลฟไดถกออกแบบโดยผเชยวชาญมออาชพ สามารถรองรบนกกอลฟในทกระดบการเลน รวมถงใหประสบการณในการเลนกอลฟทสมบรณแบบ ลากนากอลฟภเกต น าเสนอทางเลอกส าหรบการสมครสมาชกรายป 5 ป และ 10 ป พรอมทงไดรบสทธพเศษส าหรบสมาชก

ลากนา กอลฟ บนตน

ลากนา กอลฟ บนตน เปนสนามกอลฟขนาด 18 หลม 72 พาร ตงอยภายใน ลากนา บนตน ซงออกแบบโดย เกรก นอรแมน ในป 2559 - 2560 ลากนา กอลฟ ไดเชาสนามกอลฟและท าการปรบปรงใหม และยงเปดรบสมาชกกอลฟทอยในทองถนดวย

ธรกจกอลฟ เปดด าเนนการ

บรษท (รอยละการถอหนโดย

กลม LRH)

ประเภทธรกจ / สงอ านวยความสะดวก

ลากนากอลฟภเกต 2535 LGL (รอยละ 100) สนามกอลฟ 18 หลม, สไตลรสอรท

ลากนา กอลฟ บนตน 2559 AVCI (รอยละ 100) สนามกอลฟ 18 หลม, สไตลรสอรท


8

ธรกจพฒนาอสงหารมทรพย

ธรกจการขายอสงหารมทรพย

ธรกจการขายอสงหารมทรพยเสนอขายอสงหารมทรพย เพออยอาศยในหลากหลายแบรนดทครอบคลมถงการเปนบานพกสวนตว และทงยงมระบบการจดการแบบโรงแรม ไดแก อพารทเมนท บานพกแบบกงบานเดยวและแบบบานเดยว ซงมทกระดบราคาส าหรบเพอการลงทนและเพออยอาศย ทพกโรงแรมแบบเรสซเดนซจะถกจดเขาเปนสวนหนงของหองพกของโรงแรมทมไวเพอขาย (hotel inventory) และเจาของจะไดรบผลตอบแทนจากการลงทนจากการใหเชาอสงหารมทรพยแกแขกของโรงแรม บานพกสวนตวสามารถใชเปนบานหลกหรอบานพกตากอากาศ และมการบรการจดการอสงหารมทรพยใหกบเจาของ รวมถงการใหบรการเชาบานพกและการบ ารงรกษาโดยทมงานบรการหลงการขาย ส าหรบการพฒนาอสงหารมทรพยปจจบนทเปดขายมดงน

โครงการ สถานทตง ประเภท ราคา (ลานบาท)

องสนา บชฟรอนท เรสซเดนซ ภเกต อพารทเมนท 34-50 องสนา โอเชยนวว เรสซเดนซ

ภเกต อพารทเมนท 27-40

บนยน ทร กรงเทพ กรงเทพฯ อพารทเมนท 21-24

บนยน ทร ภเกต ภเกต แกรนด เรสซเดนซ บานพกพรอมสระวายน าสองสระ บานพก 3 หองนอนพรอมสระวายน า (ใหม) (Z((ใหม)

101-114 63-65 50

แคสเซย ภเกต ภเกต เซอรวสอพารทเมนท คอนโดมเนยมเพออยอาศย

5-13 6-18

ดาวา ภเกต ภเกต เซอรวสอพารทเมนท (ใหม)

5-8

ดสต ลากนา ภเกต บานพก 2-3 หองนอนพรอมสระวายน า (ใหม) 44-63

ลากนา พารค ภเกต บานเดยว ทาวนโฮม

16-18 10-13

ลากนา พารค 2 ภเกต บานเดยว (ใหม) ทาวนโฮมแบบกงบานเดยว

17-19 13-14

ลากนา วลเลจ ภเกต เรสซเดนซ อพารทเมนท

36-41 11-29

กลมบรษทฯ ยงเปนเจาของทดนอกจ านวนมากทงภายในและบรเวณใกลเคยงกบ ลากนา ภเกต ซงอยในแผนงาน การกอสรางเปนอสงหารมทรพยเพอขายในอนาคต

การบรการจดการอสงหารมทรพยหลงการขาย

ลากนา มทมงานบรการหลงการขายทมความทมเทและสอสารไดกลากหลายภาษา พรอมใหบรการดานการจดการอสงหารมทรพยและโครงการทหลากหลายใหแกเจาของทซออสงหารมทรพยภายใน ลากนา ภเกตจงท าใหลากนามความแตกตางจากผประกอบการอสงหารมทรพยรายอน ซงการบรการประกอบดวย การใหบรการเชาบานพก (เชน วนหยดพกผอน หรอเพอการเชาระยะยาว) การบ ารงรกษา (เชน การท าความสะอาดสระวายน า งานชางทวไป การดแลสภาพภมทศนโดยรอบ การบรการซอมบ ารง และการบ ารงรกษาพนทสวนกลาง) ส าหรบอสงหารมทรพยมไดมการบรหารจดการแบบโรงแรม วตถประสงคของทมงานบรการหลงการขาย คอ การเพมความสะดวกในการเปนเจาของ


9

อสงหารมทรพยใน ลากนา ภเกต โดยเสนอการใหบรการแบบเบดเสรจในทเดยวทไมมผประกอบการอสงหารมทรพยรายอนในภเกตเทยบได ธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ (ฮอลเดย คลบ)

ในเดอนมกราคม ป 2559 องสนา เวเคชน คลบ เรมด าเนนการขายสทธการพกในทพกตากอากาศในเครอองสนาและบางสวนในเครอบนยน ทร ใหแกสมาชกซงมระยะเวลา 25 ป ภายใตระบบการแลกคะแนน (point-based membership) ซงมการบรหารจดการโดยผบรหารจดการดแลท เปนอสระ (independent trustee) เพอรกษาสทธและประโยชนตางๆ ส าหรบสมาชก โดยกลมบรษทฯ เปนผใหบรการดานการขายและการตลาดของ องสนา เวเคชน คลบ เทานน

เมอมการเปดตว องสนา เวเคชน คลบ ธรกจ ลากนา ฮอลเดย คลบ เดมหยดการขายสทธใหกบสมาชกรายใหม โดยสมาชกฮอลเดย คลบปจจบนยงคงมสทธเขาพกในรสอรททกแหง และไดรบสทธพเศษตามทสมาชกจะไดรบเชนเดม ในป 2560 ลากนา ฮอลเดย คลบ ไดเปลยนชอเปน องสนา เวเคชน คลบ เฮอรเทจ และสมาชกไดรบการเสนอใหยกระดบไปสการปรบเปลยนเปนสมาชกภายใตระบบการแลกคะแนน (point-based membership) ทมความคลองตวมากขน กจการใหเชาพนทอาคารส านกงาน

อาคารไทยวา 1 เปนอาคาร 24 ชน สรางดวยหนแกรนต ตงอยบนถนนสาทรใตและเปนหนงในส านกงานแหงแรกๆ ในกรงเทพฯ ทสรางขนในรปแบบคอนโดมเนยม ทงอาคารมพนทใชสอยประมาณ 20,000 ตารางเมตร โดยกลมบรษทฯ เปนเจาของอย 15,389 ตารางเมตร อาคารไทยวา 1 เปนอาคารทไดรบการดแลปรบปรงอยางสม าเสมอท าใหสามารถด ารงความเปนอาคารส านกงานชนน าไดตลอดระยะเวลาหลายปทผานมา

ในป 2556 กลมบรษทฯ ไดด าเนนการปรบปรงบรเวณลอบบของอาคาร เพอเพมศกยภาพในการแขงขนกบอาคารส านกงานใหมๆ ในบรเวณใกลเคยงทเพงเปดด าเนนงาน

การลงทนในธรกจโรงแรมและรสอรทในตางประเทศ

กลมบรษทฯ ยงไดมการลงทนในกองทนบนยน ทร อนโดไชนา โฮลปทลลต ซงพฒนารสอรทแบบครบวงจรในลากนา ลงโก ประเทศเวยดนาม

นอกจากนน กลมบรษทฯ มการลงทนอนๆ ในตางประเทศ โดยผานบรษท ทรอปคอล รสอรท จ ากด (TRL) และบรษท ไบเบซ อนเวสเมนท จ ากด (BI) ซงลงทนในโรงแรมหรหราหลายแหงในภมภาคเอเชยแปซฟค

2.1.2 การพฒนาทเกดขนในป 2561

ส าหรบโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ ยงคงมงมนอยางตอเนองทจะน าเสนอการใหบรการดานอาหารและเครองดมทหลากหลายและเปนเลศแกแขกของโรงแรม โดยในเดอนพฤศจกายน 2561 โรงแรมไดเปดตวหองอาหาร “มน บาร” ซงตงอยตดกบหองอาหาร เวอรตโก บนชน 61

ในระหวางปมการเปดตวโครงการอสงหารมทรพยใหมๆ หลายโครงการ ซงเปนสวนหนงในแผนกลยทธอยางตอเนองของกลมบรษทฯ ในการทจะปลดลอคทดนวางเปลาทมอยมากของบรษทฯ ไดแก บนยน ทร ภเกต พล วลลา, ดาวา ภเกต, ลากนา พารค 2 และดสต ลากนา วลลา

นอกจากน กลมบรษทฯ ยงไดจดกจกรรมนอกสถานทเพมเตม เชน การจดตงเครอขายพฒนาการขายอสงหารมทรพยโดยเฉพาะขนในประเทศจน เพอเพมจ านวนแหลงทมาของผซออสงหารมทรพยทมศกยภาพจากชองทางพนธมตร พรอมกบการจดกจกรรมสงเสรมการขายนอกสถานทอยางสม าเสมอ


10

2.1.3 โครงการในอนาคต

กลมบรษทฯ เชอมนวาในระยะกลางจนถงระยะยาวยงมโอกาสในการเพมผลก าไรและขยายเพมเตมส าหรบสงอ านวยความสะดวกทมอยในปจจบน โดยเฉพาะอยางยง เมอพบวาความตองการทงในแงของปรมาณหองพกและทอยอาศย

ไดเพมขนอยางตอเนองในจงหวดภเกตและกรงเทพฯ

โดยนบจากน กลมบรษทฯ จะมงเนนกจการพฒนาอสงหารมทรพยทเหนผลเตบโตรวดเรว รวมถงการพฒนาชองทางการขายและกจกรรมการตลาดออนไลน / ดจตอลในประเทศจนและตลาดส าคญอนๆ เพอกระจายฐานลกคาและท าใหโครงการอสงหารมทรพยของบรษทฯ เปนทรจกมากยงขนเพอขยายการเขาถงผซอทมศกยภาพโดยมวตถประสงคเพอสรางยอดขายอสงหารมทรพยท แขงแกรงอยางตอเน องเพ อใหมนใจวากลมบรษทฯ สามารถด ารงยอดขายตอป ในระดบสง เพอการเจรญเตบโตของรายไดอยางยงยน

โรงแรม

กลมบรษทฯ มนโยบายทจะด ารงไวซงภาพลกษณชอเสยงของการเปนโรงแรมชนน าทมความหรหรา จงมการปรบปรงและตกแตงทงในสวนหองพก และพนทการบรการสวนกลางใหมตามก าหนดเวลาทเหมาะสมอยางสม าเสมอ ธรกจการขายอสงหารมทรพย

กลมบรษทฯ ด าเนนกลยทธอยางตอเนองทจะปลดลอคมลคาทดนวางเปลาของกลมบรษทฯ โดยด าเนนการพฒนาโครงการอสงหารมทรพยใหมๆ ซงรองรบผซออสงหารมทรพยทงเพอการอยอาศยและเพอการพกผอน เนองจากตลาดมการเปลยนแปลงตลอดเวลา กลมบรษทฯ จงใชกลยทธน าเสนออสงหารมทรพยในราคาเขาถงไดงาย ในหลายระดบราคา (ราคาต ากวา 10 ลานบาท) เพอตอบสนองลกคาโดยเฉพาะอยางยงตลาดลกคาเอเชยชนกลางทเพมมากขน อาทเชน โครงการ แคสเซย และดาวา ภเกต (โรงแรมแบรนดใหมในเครอบนยน ทร ทบรหารงานแบบกงโรงแรมกงเซอรวสอพารทเมนท) และอสงหารมทรพยในราคาระดบกลาง (10-20 ลานบาท) เชน โครงการ ลากนา พารค (ทาวนโฮม และบานเดยว) ซงเปนทคาดหวงวาอสงหารมทรพยในราคาเรมตนและราคาระดบกลางนจะสรางยอดขายจ านวนมาก อยางไรกตาม กลมบรษทฯ ยงคงเลงเหนความตองการอสงหารมทรพยระดบไฮเอนดและหรหรา ภายใตแบรนดโรงแรม จงไดเปดตวโครงการทหลากหลายเพอรองรบตลาดลกคาเฉพาะกลมน ไดแก องสนา บชฟรอนท (เปดตวในป 2560) องสนา โอเชยนวว (เปดตวในป 2561) บนยน ทร แกรนด เรสซเดนซ (เปดตวในป 2557) บนยน ทร พล วลลา (เปดตวในป 2561) ดสต ลากนา วลลา (เปดตวในป 2561) และ ลากนา วลเลจ เรสซเดนซ เฟส 8 (เปดตวในป 2561)

กจการทเกยวเนองกบธรกจโรงแรม

เพอตอยอดจดแขงของ ลากนา ภเกต ในการเปนสดยอดรสอรทครบวงจรในภมภาคเอเซย กลมบรษทฯ ยงคงเสาะหาวธการเพอใหผมาใชบรการไดสมผสประสบการณใหมๆ โดยการพฒนาและเพมกจกรรมสนทนาการ กฬา กจกรรมวนหยดพกผอนใน ลากนา ภเกต ธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ (ฮอลเดย คลบ)

“องสนา เวเคชน คลบ” ไดมการน าเสนอผลตภณฑใหมๆ เพอใหสอดคลองกบการแขงขนทสงขน ซงมความแตกตาง จากผลตภณฑกอนหนา คอ การน าระบบการแลกคะแนนมาใชในการแลกสทธส าหรบการเขาพก ซงมการบรหารจดการโดยผจดการดแลหองพกทเปนอสระจากบรษทฯ (independent trustee) นอกจากน สมาชกยงมสทธเขาพกในเครอ บนยน ทร ทมอยหลากหลายแหง โดยกลมบรษทฯ เปนเพยงผใหบรการดานการขายและการตลาดของ องสนา เวเคชน คลบ เทานน


11

ธรกจกอลฟ

สนามกอลฟของทง ลากนากอลฟภเกต และ ลากนา กอลฟ บนตน ไดท าการปรบปรงและออกแบบใหตรงกบความตองการของลกคา ผมาใชบรการจะไดพบกบความสนกสนานและประสบการณททาทายความสามารถทไมซ าใคร บนสนามกอลฟทถกออกแบบอยางดส าหรบผทชนชอบการเลนกอลฟ กลมบรษทฯ จะยงคงมงมนสรรหาสงทเหมาะสมส าหรบนกกอลฟตอไป

2.1.4 โครงสรางรายได

รายไดแบงตามประเภทของธรกจแสดงเปนจ านวนรอยละ มรายละเอยดดงตอไปน (หนวย: พนบาท)

2561 % 2560 % 2559 %

รายไดจากกจการโรงแรม 3,572,747 65 3,657,314 75 3,483,555 65

รายไดจากกจการอสงหารมทรพย 1,706,843 31 927,255 19 1,305,895 24

รายไดจากกจการใหเชาพนทอาคารส านกงาน 98,667 2 95,119 2 90,827 2

รายไดอนๆ 101,404 2 177,876 4 461,380 9

รวมรายได 5,479,661 100 4,857,564 100 5,341,657 100

ธรกจทมความส าคญมากทสดในกลมคอธรกจโรงแรมและธรกจพฒนาอสงหารมทรพย ซงรายละเอยดของรายไดปรากฎดงตารางขางลาง โดยหมายเหต 38 ในงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 2560 และ 2559 ตามล าดบ) แสดงผลการประกอบการจ าแนกตามสวนงานตามมาตรฐานและหลกการการบญช

กจการโรงแรมโดยรวม

2561 2560 2559 อตราการเขาพก (รอยละ) องสนา ลากนา ภเกต 71 71 71 บนยน ทร ภเกต 65 68 66 บนยน ทร กรงเทพ 80 82 77 คาเฉลย - โรงแรมของ LRH 73 74 72

คาหองพกโดยเฉลย (บาท)

องสนา ลากนา ภเกต 4,468 4,874 4,473 บนยน ทร ภเกต 14,754 15,476 15,172 บนยน ทร กรงเทพ 4,819 4,578 4,432 คาเฉลย - โรงแรมของ LRH 6,377 6,612 6,333

รายไดรวม (พนบาท)

องสนา ลากนา ภเกต 764,597 845,884 814,883 บนยน ทร ภเกต 932,531 999,562 921,057 บนยน ทร กรงเทพ 1,078,230 1,071,666 988,773 รวมรายไดจากโรงแรมของ LRH 2,775,358 2,917,112 2,724,713

ธรกจรานขายสนคา

189,279* 177,921* 216,197 กจการอนๆ ทเกยวเนองกบกจการโรงแรม 608,110 562,281 542,645 รายไดรวมของกจการโรงแรม 3,572,747 3,657,314 3,483,555

* จากการขายสดสวนการถอหนในบรษท ลเจยง บนยน ทร แกลลอร เทรดดง จ ากด เมอเดอนสงหาคม 2560 จงไมถกน ามารวมในผลประกอบการของบรษทฯ อกตอไป


12

ผลประกอบการโรงแรมโดยรวม

รายไดรวมของกจการโรงแรมป 2561 ลดลงรอยละ 2 จากป 2560 หลงจากผลประกอบการทดมากในไตรมาสแรก ตอมารายไดจากโรงแรมในภเกตลดลงเปนผลมาจากเหตการณเรอของนกทองทยวจนลม ท าใหตลาดนกทองเทยวจนในภเกตลดลงอยางมาก รวมทงคาเงนรเบลต าลงสงผลกระทบกบจ านวนนกทองเทยวชาวรสเซยทเขาสภเกต

กจการอสงหารมทรพย (หนวย: พนบาท)

2561 % 2560 % 2559 %

รายได

ธรกจพฒนาอสงหารมทรพย* 1,558,767 91 754,085 81 1,090,485 84

ธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ 148,076 9 173,170 19 215,410 16

รายไดรวมของกจการอสงหารมทรพย 1,706,843 100 927,255 100 1,305,895 100

* รวมรายไดอนๆ

ธรกจพฒนาอสงหารมทรพย

ยอดขายอสงหารมทรพยจ านวน 111 ยนต มลคาขาย 1,462 ลานบาท (ไมรวมรายไดอนๆ) ไดถกรบรเปนรายไดในป 2561 ซงเปนไปตามหลกการรบรรายไดทางบญช

ธรกจฮอลเดย คลบ (ขายสทธการพกในทพกตากอากาศ)

ในป 2561 รายไดจากธรกจฮอลเดย คลบ ลดลงจากป 2560 เนองจากจ านวนของการซอขายแลกเปลยนสงกวาทคาดการณไว ซงสมาชกสวนมากเลอกการซอขายแลกเปลยนมากกวาการซอแบบเตมจ านวน ธรกจฮอลเดย คลบตระหนกดในเรองนและ จะด าเนนการขายอยางเตมรปแบบ ภายใตการขายโดย องสนา เวเคชน คลบในป 2562

รายไดอนๆ (หนวย: พนบาท)

2561 2560 2559

ก าไรจากการประเมนราคาอสงหารมทรพยเพอการลงทน 50,618 5,215 18,887

ดอกเบยรบ 31,368 35,650 41,726

เงนปนผล - - 27,838

รายไดคาเชาและคาบรการ 11,685 10,689 12,211

ก าไรจากการปรบปรงมลคายตธรรมของเงนลงทนจากการโอนเปลยนประเภทเงนลงทนใน บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน)

- - 345,660

ก าไรจากการขายเงนลงทน - 115,732

อนๆ 7,733 10,590 15,058

รายไดอนๆ 101,404 177,876 461,380

“ก าไรจากการประเมนราคาอสงหารมทรพยเพอการลงทน” เกยวของกบอาคารส านกงานใหเชาทอาคารไทยวา 1 และศนยการคาปลกคาแนล วลเลจ ทตงอยใน ลากนา ภเกต การประเมนราคาอสงหารมทรพยทงสองแหงนจะมการประเมนราคาทกปโดยผประเมนอสระ


13

“ก าไรจากการขายเงนลงทน” เกยวของกบการขายเงนลงทนในบนยน ทร แกลเลอร ลเจยง และ โรงแรมบนยน ทร ลเจยง ประเทศจน

2.1.5 สทธและขอจ ากดในการประกอบธรกจ

สทธประโยชนของคณะกรรมการสงเสรมการลงทน - ไมม

สทธประโยชนอนๆ - ไมม

ขอจ ากดในการประกอบธรกจ - ไมม

2.2 การตลาดและการแขงขน

การขายและการตลาด

โรงแรม

โรงแรมทงหมดในกลมบรษทฯ และหนวยธรกจทกแหงจะตองจดเตรยมแผนการขายและการตลาด โดยเปนสวนหนงของการน าเสนองบประมาณ ซงประกอบดวยแผนงานโดยสรปและตองจดท างบประมาณรายไดแตละประเภท โดยโรงแรมจะเสนอแผนงานซงแสดงใหเหนถงสถตตางๆ เปรยบเทยบกบปกอนหนา รวมถงการวเคราะหกลมเปาหมายแยกตามประเภทตลาด การก าหนดราคาหองพก การจดโปรโมชน และแผนประชาสมพนธ เปนตน

ในป 2561 รายไดคาหองพกจ าแนกตามกลมตลาดลกคา แหลงทมาของการส ารองหองพกและสดสวนของลกคาตามภมภาคเปนดงน

โรงแรมใน ลากนา ภเกต โรงแรมบนยน ทร กรงเทพ

ตลาดเปาหมายหลก/กลมลกคา

มากกวารอยละ 64 ของรายไดคาหองพกใน ช ว ง ฤ ด ก า ล ท อ ง เ ท ย ว เป น ต ล า ดนกทองเทยวเปนหมคณะ ขณะทชวงนอกฤดกาลทองเทยวจะเปนตลาดนกทองเทยวในภม ภาคและกล มล กค าท มาประช ม สมมนาและกลมลกคาจดเลยงงานแตงงาน

ประมาณรอยละ 81 ของแขกทงหมดเปนตลาดนกทองเทยว สวนทเหลอจะเปนกลม นกธรกจและกลมลกคาทมาประชมสมมนา

สดสวนของลกคาตามภมภาค ตลาดเอเชย รอยละ 55 สวนใหญมาจากสาธารณรฐประชาชนจน เกาหลใต ฮองกง ญปน อนเดย และไทย

ตลาดยโรป รอยละ 32 สวนใหญมาจากรสเซย สหราชอาณาจกร เยอรมน ฝรงเศส และสวตเซอรแลนด และรอยละ 5 มาจากสหรฐอเมรกา

ตลาดเอเชย รอยละ 60 สวนใหญมาจากสาธารณรฐประชาชนจน เกาหลใต ญปน ฮองกง และ สงคโปร

ตลาดยโรป รอยละ 16 สวนใหญมาจาก สหราชอาณาจกร เยอรมน และฝรงเศส และรอยละ 6 มาจากสหรฐอเมรกา

การเพมขนของจ านวนโรงแรมระดบบนเมอไมนานมานท าใหสภาวะการแขงขนเพมสงขน สงผลให เกดความกดดนใน การเสนอราคาหองพก แตกลมบรษทฯ เชอมนวายงคงมชองทางทราคาคาหองพกและอตราการเขาพกจะขยบสงขนอยางตอเนองดวยปจจยดานความตองการทองเทยวในจงหวดภเกตและกรงเทพฯ ยงคงสงมากซงเปนผลมาจาก

ตลาดยโรปนยมเดนทางมาในชวงฤดกาลทองเทยว


14

การเตบโตของตลาดนกทองเทยวของสาธารณรฐประชาชนจนทเดนทางมาตลอดทงป อกทงตลาดการจดเลยงงานแตงงานของชาวอนเดย

จ านวนเทยวบนตรงของตลาดภมภาคทเพมมากขนชวยเพมปรมาณความตองการของตลาดในชวงนอกฤดกาลทองเทยว

ธรกจการขายอสงหารมทรพย

จ านวนหองทขายไดของธรกจอสงหารมทรพย ในป 2561 มแนวโนมทบงชสงกวาป 2560 โดยทสวนใหญมาจากโครงการใหม เชน แคสเซย ลากนา พารค และดาวา ภเกต โครงการลาสดซงบรษทฯ ไดน าเสนอโครงการเมอเรวๆ น อยางไรกตาม กลมบรษทฯ จะพยายามรกษายอดขายอสงหารมทรพยทแขงแกรงตอไปหากสามารถด ารงเสถยรภาพทางเศรษฐกจและการเมองได ดงนน กลยทธทางการตลาดทกลมบรษทฯ มงเนนจะเปนดงน

ขายอสงหารมทรพยทสรางเสรจแลว และยงคงเหลอ

เจาะตลาดทเกดขนใหมๆ ในภมภาค อาทเชน สาธารณรฐประชาชนจน ในขณะทยงคงรกษายอดขายทแขงแกรงจากตลาดในปจจบน เชน รสเซย

จดกจกรรมสงเสรมการขายนอกสถานทเพมขน (พนธมตรชองทางการขาย และงานกจกรรมและงานแสดงสนคาประจ า) ตามทอธบายไวขางตน

จดท าเอกสารประกอบการขายในหลากหลายภาษา และเพมชองทางท าการตลาดออนไลน / ดจตอล

เสนอผลตภณฑทหลากหลายเพอใหเหมาะสมกบระดบงบประมาณของผซอ และรกษาผลตภณฑทมราคาแขงขนไดในตลาด ส าหรบกลมผซอเพอการลงทนหรอเพออยอาศย

เปดตวนวตกรรมสงเสรมการขายและสงจงใจทางตลาด เชน การผอนช าระระยะยาว

พฒนารปแบบการบรการหลงการขายทดอยางตอเนอง

กลมบรษทฯ ยงคงเฝาตดตามดปจจยทางการตลาดตางๆ อยางใกลชดเพอใหมนใจไดวากลมบรษทฯ ยงคงความเปนผน าในธรกจนตอไป

สถานการณการตลาด

รายไดจากการทองเทยวของประเทศไทยเพมขนรอยละ 10 เมอเทยบกบป 2560 โดยไดรบปจจยหนนจากตลาดเอเชยทแขงแกรง นอกเหนอจากนน อตสาหกรรมการบรการโรงแรมระดบไฮ-เอน ยงไดรบประโยชนจากนโยบายการท าการตลาดใหมของการทองเทยวแหงประเทศไทย (TAT) ซงมเปาหมายคอ การปรบเปลยนจากตลาดมวลชน สการกระตนและรกษาตลาดนกทองเทยวกลมคณภาพ มงสการเปนแหลงทองเทยวทมคณภาพ

ในชวงหกเดอนแรกของป 2561 สถานการณการทองเทยวของจงหวดภเกตเรมตนอยางมนคงและตอเนอง โดยมรายไดจากการทองเทยวเพมขน รอยละ 2 เมอเทยบกบป 2560 จ านวนนกทองเทยวจนเดนทางมาทองเทยวในไทยยงคงเตบโตอยางตอเนอง ซงสรางความแขงแกรงในชวงนอกฤดกาลทองเทยว โดยเตบโตดวยตวเลข 2 หลก สงผลท าใหภเกตมยอดนกทองเทยวสงถง 3.5 ลานคนในชวงสเดอนแรกของป เหตการณเรอลมทเกดขนในเดอนกรกฎาคม เปนเหตใหนกทองเทยวชาวจนเสยชวต 47 คน สงผลกระทบท าใหนกทองเทยวชาวจนลดลง ตงแตเดอนสงหาคม กนยายน และตลาคม โดยลดลงรอยละ 12 รอยละ 15 และรอยละ 20 ตามล าดบจากตลาดน ในสวนของจงหวดภเกต ตลาดนกทองเทยวจน (แมจะเกดโศกนาฏกรรม) และกลมรสเซย นบเปนตลาดนกทองเทยวทม


15

ศกยภาพ ซงทงสองยงคงเปนตลาดหลกทสรางรายได รอยละ 35 - 50 ของโรงแรม บนยน ทร ภเกต และ องสนา ลากนา ภเกต ในป 2561

ตลาดอสงหารมทรพยยงคงไดรบแรงหนนจากผลตภณฑทเนนการลงทนในราคาทเหมาะสมพรอมทงมโปรแกรมการจดการเชา และ/หรอมการรบประกนผลตอบแทน ตลาดลกคาหลกทส าคญ ไดแก จน รสเซย ฮองกง และสงคโปร

ภาวะการแขงขน

โรงแรม

โรงแรมระดบบนในจงหวดภเกต รสอรทหรหราในจงหวดภเกต โรงแรมระดบบนในกรงเทพฯ

ดสต ธาน ลากนา ภเกต เอาทรกเกอร ลากนา ภเกต บช รสอรท เลอเมอรเดยน ภเกต บช รสอรท เจ ดบบลว แมรออท รสอรท แอนด สปา ไฮแอท รเจนซ ภเกต รสอรท พลแมน อาคาเดย ภเกต หาดในทอน

อมนปร ตรสรา ซกเซนซ อนนตรา

สโขทย กรงเทพ คอนราด กรงเทพ เลอ เมอรเดยน กรงเทพ ดสต ธาน กรงเทพ โซ โซฟเทล แบงคอก

ภเกต: คแขงขนในระดบเดยวกบโรงแรมในกลม ลากนา ภเกต เปนโรงแรมระดบบนและรสอรทหรหรา รวมถงโครงการพฒนาใหมๆ ทเกดขนอยางตอเนอง ยงไปกวานนโรงแรมในจงหวดภเกตยงคงตองเผชญกบการแขงขนจากการใหเชาอสงหารมทรพยซงเสนอราคาหองพกส าหรบการเชาหองพกระยะยาวในอตราทสามารถแขงขนได อกทงการแขงขนกบจดหมายปลายทางการทองเทยวอนในภมภาคเดยวกน

กรงเทพฯ: จ านวนโรงแรมทเพงสรางเสรจหลายแหงในไมกปทผานมาท าใหปรมาณหองพกในกรงเทพฯ ลนตลาด อกทงการขยายตวของโรงแรมแหงใหมๆ และเซอรวสอพารทเมนทในกรงเทพฯ สงผลใหการแขงขนเพมสงขน

ธรกจอสงหารมทรพย

คแขงโดยตรงของธรกจอสงหารมทรพยของ ลากนา ภเกต คอ โครงการอสงหารมทรพยทตงอยแถวรมฝงตะวนตกเฉยงเหนอของเกาะภเกต ซงสวนใหญเปนอสงหารมทรพยใหมทมราคาคอนขางสง สวนทางดานรมฝงตะวนออกมการพฒนาสาธารณปโภคนอยกวาหรอคณภาพดอยกวาและหาดทรายทสวยงามมนอย ในชวงไมกปทผานมามโครงการพฒนาอสงหารมทรพยในรปแบบคอนโดมเนยม/อพารทเมนท ทมความหนาแนนของผอยอาศยมากขน และมราคาทเขาถงไดงายเพมขนเปนจ านวนมากเนองดวยทดนมราคาสง ลากนา ภเกต น าเสนออสงหารมทรพยทมสวนผสมของชอเสยงโรงแรม คณภาพ และรปแบบทอยอาศยทมความหลากหลายซงกอใหเกดความแตกตางจากคแขง มผพฒนาอสงหารมทรพยมากมายรวมทงผพฒนาท มส านกงานในกรงเทพฯ เชน แสนสร ศภาลย และ แลนด แอนด เฮาส ทตงเปาหมายจบลกคากลมทตองการอสงหารมทรพยราคาต ากวา 10 ลานบาท โดยตงกลมเปาหมายทเปนคนไทย ดงนนจงไมไดเปนคแขงโดยตรงกบทาง ลากนา ภเกต สวนผพฒนารายอนๆ กจะเปนกลมทตงเปาหมายจบลกคากลมทตองการซอบานหลงทสอง ซงผพฒนากลมนไมไดมท าเลทตงทดหรอชอเสยงทแขงแกรงนก


16

ลากนา ภเกต ไดน าเสนอโครงการมากมายทตรงกบความตองการผซออสงหารมทรพยซงแตกตางจากผพฒนาโครงการอนๆ อาทเชน มการพฒนาอยางตอเนองยาวนานเกยวกบอสงหารมทรพยทมคณภาพ อยในสภาพแวดลอมทปลอดภย สงบรมรน และมภมทศนทสวยงาม อกทงมทมงานทไดรบการอบรมมาเปนอยางดในการบรการหลงการขายเพอน าเสนอการบรการภายในบานเพออยอาศย ลากนา ภเกต ยงน าเสนอสงอ านวยความสะดวกหลากหลายเกยวกบอาหารและสนทนาการ อาท สนามกอลฟ 18 หลม ทตงอยใกลทพกอาศย

กลยทธดานราคา

โรงแรมในจงหวดภเกตและกรงเทพฯ ตางด าเนนงานในตลาดทมการแขงขนสง ดงนน กลมบรษทฯ จ าเปนตองระมดระวง และพรอมปรบเปลยนกลยทธการตงราคาคาหองพกเพอใหทนกบสภาวะการตลาดทเปลยนแปลงไป ซงจะน าไปสอตราคาหองพกเฉลยและรายไดตอหองพกทดทสด

ในภาคธรกจอสงหารมทรพย การตงราคาทแขงขนไดในตลาดเปนสงจ าเปนเพอรกษายอดขายทแขงแกรง กลมบรษทฯ จะยงด าเนนกลยทธในการน าเสนออสงหารมทรพยในราคายอมเยา (ต ากวา 10 ลานบาท) เชน แคสเซย ภเกต และ ดาวา ภเกต ซงเปนโครงการทโรงแรมใหมในเครอ บนยน ทร โดยมหองชดราคาเรมตนท 5 ลานบาท จากความส าเรจของโครงการลากนา พารค 1 จงไดมการน าเสนอโครงการลากนา พารค 2 (อสงหารมทรพยเพออยอาศยระดบกลาง) สตลาด ทาวนโฮม และบานเดยวซงมขนาดเนอทเลกกวาอสงหารมทรพยทเคยพฒนาในโครงการลากนา วลเลจ เรสซเดนซ เพอดงดดความนาสนใจในดานราคา

ภาพรวมในสามป

มสญญาณบงชวาป 2562 จะมความทาทายมากขน กองทนการเงนระหวางประเทศมการคาดการณการชะลอตวของเศรษฐกจโลกทามกลางความตงเครยดทางการคาโลกทเพมขนและความออนแรงในยโรป จนซงเปนตลาดแหลงส าคญของบรษทฯ ก าลงเผชญกบภาวะการลงทนและการสงออกทลดลง จากทกลาวมา แนวโนมการทองเทยวของประเทศไทยยงคงเปนบวกโดยคาดวาจ านวนนกทองเทยวทเดนทางเขามาในประเทศไทยจะเพมขนจาก 37.5 ลานคนในป 2561 เปน 40 ลานคนในป 2562

แผนพฒนาโครงสรางพนฐานสาธารณะหลกของภเกต รวมถงโครงการทางลอดใตดน ทาอากาศยานนานาชาตภเกต (จะเปดใหบรการในป 2562) รถไฟฟารางเบา ทานน - ฉลอง (จะเปดใหบรการในป 2564) และอน ๆ การรวมกลมประชาคมเศรษฐกจอาเซยนใกลจะเกดขนแลว สงผลใหความตองการทอยอาศยในภเกตมแนวโนมทจะเพมขน และ โครงการทเสรจสมบรณแลว จะเปนสนคาทอยในความสนใจในหมนกลงทนและนกทองเทยวดวยเชนกน จ านวนหองพกของโรงแรมในกรงเทพฯ มแนวโนมเพมขน 10,600 หอง ภายในป 2564 ซงรวมถงแบรนดตางๆ เชน ไฮแอท รเจนซ, คาเพลลา, วอลดอรฟ แอสโทเรย และแลงแฮม ขณะทในภเกตมโรงแรมใหม 33 แหงอยในชวงระหวางเปดด าเนนการใน 3 ปขางหนา เชน โรสวด, เจ ดบบลว แมรออท, อนเตอรคอนตเนนตล, โฟรพอยท และเชอราตน ตลาดอสงหารมทรพยยงคงมการเตบโตทแขงแกรงในชวงไมกปทผานมาในตลาดระดบลางและระดบกลาง เนองจากการขยายตวเพมขนของภาคการทองเทยวและการปรบปรงโครงการสาธารณปโภคขนพนฐาน (การขยายสนามบน การขยายถนน ฯลฯ) และก าลงซอของผบรโภคเมอเทยบกบประเทศอนๆ ผลกระทบทอาจเกดขนจากภาวะตลาดโลกทเพมขนและความเสยงดานภมศาสตรการเมอง เชน ความตงเครยดทางการคาระหวางสหรฐอเมรการและจน ความผนผวนของตลาดหน อตราดอกเบยทสงขน ฯลฯ ซงหากสถานการณเลวรายลงอาจท าใหความเชอมนของนกลงทนลดลงและสงผลใหความตองการอสงหารมทรพยลดลง อยางไรกตาม ทงภเกต


17

และกรงเทพฯ ตางกมศกยภาพในการดงดดนกทองเทยว โดยสามารถด ารงอยไดทามกลางสภาวะผนผวนหรอการชะลอตว แมวาในอดตความวนวายทางการเมองในประเทศไทย เปนปจจยทสงผลท าใหเกดการชะลอตว ของความตองการในการทองเทยว และอสงหารมทรพยในจงหวดภเกต และกรงเทพฯ ลดลงกตาม แตบรษทฯ ยงคงเชอมนในเปาหมายระยะยาว

2.3 ความคบหนาของโครงการ

ความคบหนาดานการกอสรางและการขายของโครงการ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 มรายละเอยดดงน

โครงการ

จ านวนยนต อตราการกอสราง แลวเสรจ

มลคา (ลานบาท)

ทงหมด ขายแลว ขายแลว

รบรรายได

โครงการทสรางเสรจแลว

บนยน ทร กรงเทพ

699 24 15 63% 15 100% บนยน ทร ภเกต ดบเบล พล วลลา

1,897 26 23 88% 23 100% แคสเซย 1 1,424 229 182 79% 182 100% แคสเซย 2 747 105 60 57% 59 100% ลากนา พารค 1 ทาวนโฮม 1,466 155 143 92% 142 100% ลากนา พารค 1 วลลา 1,476 96 94 98% 94 100% ลากนา วลเลจ เรสซเดนซ 7

349 10 10 100% 10 100% * เดอะลอฟท แอท ลากนา วลเลจ 254 22 10 45% 10 100%

รวม 8,312 667 537 81% 535 100%

โครงการระหวางกอสราง แคสเซย 3 1,722 193 117 61% - 21% ดาวา 766 124 27 22% - 2% องสนา บชฟรอนท เรสซเดนซ 2,117 54 37 69% - - องสนา โอเชยนวว

1,087 33 3 9% - - บนยน ทร แกรนด เรสซเดนซ 1,984 19 2 11% 2 34% * บนยน ทร พล วลลา (ใหม)

380 8 8 100% - 17% ลากนา พารค 2 ทาวนโฮม 236 18 3 17% - 2% ลากนา พารค 2 วลลา 216 12 3 25% - 1% ลากนา วลเลจ เรสซเดนซ 8

630 16 4 25% - 3% * รวม 9,138 477 204 43% 2

ยอดรวมทงสน 17,450 1,144 741 65% 537

* การกอสรางจะเรมเมอมการท าสญญาซอขาย โดยใชระยะเวลากอสราง 1-2 ป


18

3. ปจจยความเสยง

3.1 สภาพเศรษฐกจและสถานการณการทองเทยวในประเทศไทย

เนองจากรายไดสวนใหญของกลมบรษทฯ มาจากธรกจการทองเทยวและธรกจอสงหารมทรพยในประเทศไทย การด าเนนงานของกลมบรษทฯ จงขนอยกบทงสภาพเศรษฐกจโลกและเศรษฐกจไทย รวมถงธรกจการทองเทยวในประเทศไทย เหตการณตางๆ อาทเชน เสนหของประเทศไทยในฐานะทเปนจดหมงหมายของนกทองเทยว สภาวะเศรษฐกจถดถอย การกอการราย ภยธรรมชาต การเพมขนของอาชญากรรม ความวนวายในประเทศ หรอการแพรระบาดของโรคตางๆ ลวนแลวแตสงผลกระทบตอการทองเทยวในประเทศไทยหรอการลดลงของมลคาอสงหารมทรพยในจงหวดภเกต และอาจสงผลกระทบเชงลบตอธรกจ สถานะทางการเงน และผลการด าเนนงานของกลมบรษทฯ ได

3.2 สถานการณทางการเมองทไมแนนอน

ธรกจการทองเทยวในประเทศไทยไดรบผลกระทบในเชงลบในชวงไมกปทผานมาจากสภาวะการเมองทตงเครยด เหตการณเหลานไดถกเผยแพรไปยงนานาประเทศและท าใหเกดภาพลกษณในเชงลบตอประเทศไทยในแงความปลอดภยในการเดนทางเขามาของนกทองเทยวตางชาตและนกลงทนในการเขามาลงทน สถานการณทางการเมองในประเทศทไมแนนอน อาจสงผลกระทบในเชงลบตอธรกจการทองเทยวและความออนไหวของนกลงทน

3.3 การพงพาตลาดลกคาหลก

การพงพาตลาดหลกท าใหเกดความเสยงเมอตลาดนนเกดภาวะถดถอยโดยสงผลกระทบตอผลประกอบการของโรงแรม หากไมสามารถหาตลาดอนมาทดแทนไดทนทวงท เชนเดยวกบโรงแรมทงหลายในประเทศไทย ตลาดนกทองเทยวชาวรสเซยและชาวจนไดกลายเปนตลาดหลกส าคญของกลมบรษทฯ ในชวงไมกปทผานมา วกฤตการณทางการเงนของรสเซยในป 2558 ท าใหจ านวนนกทองเทยวชาวรสเซยทเดนทางไปภเกตในชวงฤดกาลทองเทยวทส าคญนอยลงเปนอยางมาก ซงสงผลกระทบตอโรงแรมในภเกตของกลมบรษทฯ ท าใหตลาดจนเปนตลาดหลกทส าคญ ในป 2559 ธรกจโรงแรมของกลมบรษทฯ ไมไดรบผลกระทบจากการลดลงของธรกจทวรจนศนยเหรยญ และในฤดกาลทองเทยวชวงปลายป 2559 และ 2560 นกทองเทยวชาวรสเซยไดกลบมาเขาพกโรงแรมในภเกตซงเปนสญญาณทด เพราะตลาดรสเซยเปนตลาดทมความส าคญเปนอยางยง (ตลาดนกทองเทยวรสเซยไมไดเปนตลาดส าคญของโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ) ดวยเหตน กลมบรษทฯ จะเสาะแสวงหาตลาดนกทองเทยวอนๆ มาทดแทนเพอใหสามารถด ารงไวซงจ านวนฐานลกคา

3.4 ความผนผวนของอตราดอกเบย

กลมบรษทฯ มความเสยงเกยวกบอตราดอกเบยเนองจากมเงนฝากกบสถาบนการเงน ลกหนการคาระยะยาว เงนเบกเกนบญชธนาคาร และเงนกยมจากธนาคาร แตเนองจากสนทรพยและหนสนทางการเงนสวนใหญมอตราดอกเบยทปรบขนลงตามอตราตลาดหรอมอตราดอกเบยคงทซงใกลเคยงกบอตราตลาดในปจจบน กลมบรษทฯ จงประเมนวาไมมความเสยงเกยวกบอตราดอกเบย ทมนยส าคญตามทกลาวในหมายเหตประกอบงบการเงน บรษทฯ จงมไดใชตราสารอนพนธเพอบรหารความเสยงจากอตราดอกเบยดงกลาว

3.5 ความผนผวนของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ

อตราแลกเปลยนสกลเงนบาทตอสกลเงนของจน สหรฐฯ รสเซย สหราชอาณาจกรและสกลเงนอนๆ ของตลาดยโรปมแนวโนมจะ สงผลกระทบตอราคาสนคาและบรการ และอ านาจการจบจายใชสอยของกลมบรษทฯ ในตลาดเหลาน


19

3.6 กรรมสทธในทดน

ในชวงหลายปทผานมาไดมขอถกเถยงเปนอยางมากในประเทศไทยเกยวกบความถกตองของกรรมสทธ การถอครองทดนตาม เอกสารสทธ แมวาบรษทฯ จะมความมนใจวาบรษทในกลมถอครองกรรมสทธในทดนทงหมดทใชในการด าเนนธรกจหรอทดนส าหรบการขายในประเทศไทยอยางถกตอง แตบรษทฯ ไมสามารถรบประกนไดวาจะไมมบคคลหรอกลมบคคลใดโตแยงในกรรมสทธเหลานน ถงแมวาการโตแยงในกรรมสทธดงกลาวจะไมประสบผลส าเรจ แตกระนนกอาจจะสงผลกระทบในทางลบตอธรกจการขายอสงหารมทรพยในประเทศไทยหากผซอมความกงวลวากลมบรษทฯ จะไมสามารถโอนกรรมสทธทถกตองใหได

3.7 กฎหมายแรงงานไทย

พนกงานสวนใหญของกลมบรษทฯ มถนทอยในประเทศไทย กฎหมายแรงงานในประเทศไทยใหการคมครองแรงงานเปนอยางมาก กฎหมายแรงงานไดหามมใหบรษทโดยทวไปใหพนกงานออกโดยมไดจายเงนชดเชย เวนแตพนกงานผนนจะประพฤตตนไมเหมาะสม ละเวนการปฏบตตามหนาท หรอมความไมซอสตยสจรต ดวยเหตน กลมบรษทฯ จงมมาตรการทจ ากดในการลดจ านวนพนกงาน เพอเพมประสทธภาพ ลดตนทนหรอเพอบรรลวตถประสงคอนทคลายคลงกนในระหวางทเกดวกฤตการณเมอไมนานน อาทเชน วกฤตเศรษฐกจโลก กลมบรษทฯ กมไดใหพนกงานออกแตอยางใด แตไดน าโครงการสมครใจลาหยดงานโดยไมรบเงนเดอนมาใชแทน กลมบรษทฯ คาดวาในอนาคตอาจจะมขอจ ากดในการใชโครงการการลาออกโดยสมครใจตางๆ ซงกลมบรษทฯ จะตองจายคาชดเชยเปนจ านวนมากรวมทงใชมาตรการอนๆ ทคลายคลงกน ซงพนกงานทถกเลอกอาจจะเลอกทจะลาออกโดยแลกกบเงนชดเชยทจะจายใหเปนเงนกอนรวมทงผลประโยชนอน ๆ

3.8 ความเสยงในการด าเนนงานธรกจโรงแรม

โรงแรมตางๆ ของกลมบรษทฯ ตางกมความเสยงจากการด าเนนงานในธรกจการใหบรการ โดยความเสยงดงกลาวประกอบดวย

ฤดกาลของธรกจทองเทยวขนอยกบปรมาณการทองเทยวและการเดนทางของกลมธรกจ/การคา ทแตกตางกนตลอดทงป ดวยเหตน รายไดของกลมบรษทฯ จงมแนวโนมทจะผนผวนในระหวางป

คแขงขนจากโรงแรมรสอรทแหงใหมๆ ทงในประเทศและภายในภมภาค

รปแบบการทองเทยวและความนยมของแหลงทองเทยวทอาจเปลยนแปลงไป

การเปลยนแปลงเงอนไขระเบยบทางกฎหมายในประเทศไทย

จ านวนหองพกในพนทหรอภมภาคเดยวกนทมมากเกนความตองการหรอความตองการหองพกของลกคาทลดลงในบางชวงอาจจะสงผลกระทบในเชงลบตออตราการเขาพกและราคาคาหองพก

การเปลยนแปลงโดยรวมทงสภาพเศรษฐกจในภมภาคและทองถน ซงอาจจะสงผลกระทบตอการจบจายใชสอยของผบรโภคและวถการทองเทยวของประชาชนและปจจยอนๆ ซงอาจไมกอใหเกดรายไดทเพมขน

สภาวะทางการเมองในภมภาคและทองถน รวมทงสภาพสงคมซงมผลกระทบตอความตองการซอ อ านาจซ อของตลาด เชน อาชญากรรม ความไมสงบในสงคมและการกอการราย

การแพรระบาดของโรคซงมผลกระทบตอการเดนทางและธรกจการทองเทยว

ค าเตอนภยเกยวกบการทองเทยวทเตอนใหประชาชนชะลอ และ/หรอหลกเลยงการเดนทางทองเทยว

การเคลอนไหวของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ

ความสะดวกในการเดนทางเขาประเทศไทยและโดยเฉพาะอยางยงจ านวนเทยวบนมายงประเทศไทยและจงหวดภเกต

สภาพภมอากาศทแปรปรวนและภยทางธรรมชาต


20

3.9 ความเสยงในการด าเนนงานธรกจอสงหารมทรพย ธรกจอสงหารมทรพยของกลมบรษทฯ มความเสยงสบเนองจากการด าเนนงานในธรกจ โดยความเสยงดงกลาวประกอบดวย การเปลยนแปลงโดยรวมทงสภาพเศรษฐกจในภมภาคและทองถน สถานการณทางการเมอง ซงอาจจะสงผลกระทบตอ

การจบจายใชสอยของผบรโภคและความเชอมนในตลาดอสงหารมทรพย

ความสามารถในการสรางผลตอบแทนการลงทนทยงยนซงอาจสงผลกระทบตอความตองการของอสงหารมทรพยในอนาคต

การเคลอนไหวของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศซงอาจสงผลกระทบตอราคาและความสามารถในการซออสงหารมทรพยของชาวตางชาต

การพฒนาการออกแบบอสงหารมทรพยทมนวตกรรมและรปแบบใหมๆ เพอการดงดดผซอ

การจดใหมบรการหลงการขายทมคณภาพสงเพอรกษาความแขงแกรงของความจงรกภกดในตราอสงหารมทรพยและความพอใจของผซอ

การเปลยนแปลงเงอนไขระเบยบทางกฎหมายในประเทศไทยซงอาจมผลตอขอจ ากดของผซอ การพฒนาท ดนในอนาคตหรอรปแบบการเสนอขายอสงหารมทรพย

ตนทนการกอสรางทพงสงขนอาจสงผลกระทบตออตราก าไรจากการด าเนนงานหากไมสามารถปรบราคาขายขนได

ความสามารถในการจดหาและคงไวซงผรบเหมากอสรางอาคารทมความสามารถสงมอบงานทมคณภาพไดตรงตามก าหนดเวลา

ปจจยตางๆ เหลานสามารถสงผลเสยตอธรกจของกลมบรษทฯ ฝายจดการจงไดใหความสนใจในเรองตางๆ อยางใกลชดเพอจะสามารถน ากลยทธของกลมบรษทฯ มาปรบใชไดทนทวงทเมอมการเปลยนแปลงใดๆ ทมผลตอการด าเนนงานของกลมบรษทฯ


21

4. สนทรพยทใชในการประกอบธรกจ

4.1 สนทรพยทใชในการประกอบธรกจของบรษทฯ และบรษทยอย

(ก) สนทรพยหลกทใชในการประกอบธรกจของบรษทฯ และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 มรายละเอยดดงน

ชอบรษท ประเภทสนทรพย สถานทตง ขนาด ประเภท การถอสทธ

วตถประสงค การถอครอง

มลคาตามบญช (ลานบาท)

ภาระผกพน

อาคาร เครองตกแตงตดตงและอปกรณ

รวม

บจ. ลากนา บนยน ทร 1. โรงแรมบนยน ทร ภเกต ภเกต 107 หอง เจาของ โรงแรม 1,096 297 1,393 ไมม บจ. บางเทาแกรนด 2. โรงแรมองสนา ลากนา ภเกต ภเกต 328 หอง เจาของ โรงแรม 742 216 958 (1) ตดจ านองเงนก 2,700 ลานบาท

บจ. ลากนา วลเลจ 3. โรงแรมองสนา วลลา รสอรท ภเกต ภเกต 16 หอง เจาของ โรงแรม 2 8 10 ไมม

บจ. ไทยวาพลาซา 4. โรงแรมบนยน ทร กรงเทพ กรงเทพ 305 หอง เจาของ โรงแรม 1,250 397 1,647 (2) ตดจ านองเงนก 1,686 ลานบาท

บจ. ภเกตรสอรทดเวลลอปเมนท 5. โรงแรมแคสเซย ภเกต ภเกต 92 หอง เจาของ โรงแรม 215 19 234 (3) ตดจ านองเงนก 920 ลานบาท บจ. ลากนา แกรนด 6. ลากนา ภเกต กอลฟ คลบ ภเกต 18 หลม เจาของ สนามกอลฟ 47 82 129 (4) ตดจ านองเงนก 250 ลานบาท บจ. ลากนาเซอรวส 7. ลากนาเซอรวส ภเกต 6 ไร 3 งาน 54.8 ตรว เจาของ บรการสาธารณปโภค

และจดหาสงอ านวยความสะดวกในรสอรท

38 63 101 (5) ตดจ านองเงนก 90 ลานบาท

บจ. ลากนา เอกซเคอรชน 8. ลากนา ทวรแอนดทราเวล ภเกต - เจาของ บรการทองเทยวและบรการอนทเกยวของ

1 - 1 ไมม

บรษทยอยหลายบรษท 9. บนยน ทร และองสนา แกลเลอร ภเกต / กรงเทพ 8 รานคา เจาของ รานคาปลก 8 4 12 ไมม

บรษทฯ และบรษทยอยหลายบรษท 10. อาคาร เครองตกแตง ตดตงและอปกรณ ภเกต / กรงเทพ - เจาของ ใชด าเนนงาน 132 106 238 ไมม ทดน รวม

บรษทยอยหลายบรษท 11. ทดน กรงเทพ 2 ไร 1 งาน 92 ตรว เจาของ ทตงโรงแรม 933 933 อางอง (2)

บรษทฯ และบรษทยอยหลายบรษท 12. ทดน ภเกต 917ไร 0งาน 39.37ตรว เจาของ ทตงลากนา ภเกต 5,869 5,869 อางอง (1),(3),(4) และ (5)

รวม 11,525


22

บรษทฯ มนโยบายการประเมนราคาสนทรพยประเภทอาคารและทดนโดยผประเมนอสระทก 3 ป ราคาประเมนสนทรพยของบรษทฯ และบรษทยอย ประเภทอาคารเปนการประเมนราคาตามเกณฑมลคาตนทนทดแทนสทธ (Replacement Cost Approach) หรอเกณฑรายได (Income Approach) และทดนเปนการประเมนราคาตามเกณฑราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวนท 14 ตลาคม 2559 โดยบรษท ไซมอนลม และหนสวน จ ากด ผท าหนาประเมนราคา คอ นางสาวนวพร วงศอไร ผประเมนหลกชนวฒ เลขท วฒ. 012 หรอนายสรสทธ พนธนาคง ผประเมนหลกชนวฒ เลขท วฒ. 013

(ข) อสงหารมทรพยเพอการลงทนของบรษทฯ และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 มรายละเอยดดงน

ชอบรษท ประเภทสนทรพย สถานทตง ขนาด ประเภท การถอสทธ

วตถประสงค การถอครอง

มลคายตธรรม (ลานบาท)


ทดน/ทดนรอการ

พฒนา/ขาย

หองในอาคารส านกงานและรานคาใหเชา

งานระหวางกอสราง

รวม

บมจ. ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล 1. คาแนล วลเลจ ลากนา ชอปปง ภเกต 3,147 ตรม บนทดน 25 ไร 3 งาน 46.8 ตรว

เจาของ ใหเชารานคาปลก 244 15 9 268 ไมม

บรษทยอยหลายบรษท 2. พนทส านกงานอาคารไทยวา 1 กรงเทพ 15,389 ตรม เจาของ ใหเชาส านกงาน - 774 - 774 อางอง(2) บรษทยอยหลายบรษท 3. ทดน เชยงใหม/เชยงราย/

แมฮองสอน 1,425 ไร 2 งาน

87.4 ตรว เจาของ ทดนรอการพฒนา/

ขาย 191 - - 191 ไมม

รวม 435 789 9 1,233

บรษทฯ มนโยบายการประเมนราคาสนทรพยประเภทอสงหารมทรพยเพอการลงทนโดยผประเมนอสระทกป ราคาประเมนอสงหารมทรพยเพอการลงทนของบรษทฯ และบรษทยอย ประเภทหองในอาคารส านกงานและรานคาใหเชาเปนการประเมนราคาตามเกณฑรายได (Income Approach) และทดน/ทดนรอการพฒนา/ขาย เปนการประเมนราคาตามเกณฑราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวนท 19 ธนวาคม 2561 โดยบรษท ไซมอนลม และหนสวน จ ากด ผท าหนาประเมนราคา คอ นางสาวนวพร วงศอไร ผประเมนหลกชนวฒ เลขท วฒ. 012 หรอนายสรสทธ พนธนาคง ผประเมนหลกชนวฒ เลขท วฒ. 013


23

โครงการพฒนาอสงหารมทรพยทมไวเพอขาย

โครงการพฒนาอสงหารมทรพยทมไวเพอขายของบรษทฯ และบรษยยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 มรายละเอยดดงน

ชอบรษท โครงการ ทตง

โครงการ พนทโครงการ

ประเภท

การถอสทธ จ านวนทเหลอ เพอขาย (หลง)

มลคาตามบญช (ลานบาท)

วนทกอสรางแลวเสรจ


บจ. ลากนา บนยน ทร 1. บนยน ทร ดบเบล พลวลลา ภเกต 1,353 ตรม เจาของ 3 70 มนาคม 2550 (6) ตดจ านองเงนก 592.5 ลานบาท บจ. เอวซ อนโดนเซย 2. เอวซ อนโดนเซย อนโดนเซย 1,341 ตรม เจาของ 11 38 มกราคม 2551 ไมม

บจ. ลากนา ฮอลเดย คลบ 3. ลากนา ฮอลเดย คลบ ภเกต/เชยงใหม/ หวหน/ พทยา

18,777 ตรม เจาของ 147 389 พฤศจกายน 2551 (7) ตดจ านองเงนก 265 ลานบาท

บจ. ลากนา แกรนด 4. เดอะ ลอฟท ภเกต 2,448 ตรม เจาของ 12 132 กรกฎาคม 2554 (8) ตดจ านองเงนก 298 ลานบาท บจ. ภเกต รสอรท ดเวลลอปเมนต 5. แคสเซย ภเกต เฟส 1 ภเกต 2,371 ตรม เจาของ 47 153 พฤศจกายน 2558 (3) ตดจ านองเงนก 620 ลานบาท บจ. ภเกต รสอรท ดเวลลอปเมนต 6. แคสเซย ภเกต เฟส 2 ภเกต 2,243 ตรม เจาของ 46 198 พฤษภาคม 2561 (3) ตดจ านองเงนก 620 ลานบาท บจ. ทวน วอเตอรส ดเวลลอปเมนท

7. ลากนา พารค ทาวนโฮม และวลลา ภเกต 11,361 ตรม เจาของ 45 283 ธนวาคม 2561 (9) ตดจ านองเงนก 920 ลานบาท

บจ. ภเกต รสอรท ดเวลลอปเมนต 8. แคสเซย ภเกต เฟส 3&4 ภเกต 14,387 ตรม เจาของ 193 274 กนยายน 2562 (3) ตดจ านองเงนก 620 ลานบาท บจ. ลากนา บนยน ทร 9. บนยน ทร แกรนด เรสซเดนซ ภเกต 12,954 ตรม เจาของ 17 355 ธนวาคม 2562 (6) ตดจ านองเงนก 592.5 ลานบาท บจ. ทดบบลวอาร โฮลดงส 10. ลากนา วลเลจ เรสซเดนซ 8 ภเกต 2,684 ตรม เจาของ 4 40 2563 ไมม บจ. บางเทา ดเวลลอปเมนท 11. ลากนา บช ฟรอนท ภเกต 15,039 ตรม เจาของ 54 340 2563 (9) ตดจ านองเงนก 920 ลานบาท บรษทยอย 12. ทดนรอการพฒนา ภเกต 893 ไร 2 งาน

54.96 ตรว เจาของ - 1,274 - ไมม

บรษทยอย 13. อน ๆ ภเกต - เจาของ - 275 - ไมม

รวม 703 3,815


24

สนทรพยไมมตวตน

สนทรพยไมมตวตนของบรษทฯ และบรษทยอยประกอบดวยคาความนยมจ านวน 57 ลานบาท จากการเขาซอบรษท ไทยวาพลาซา จ ากด ในสดสวนรอยละ 100 ในป 2548 และคาความนยมจ านวน 351 ลานบาท จากการเขาซอบรษท ลากนา บนยน ทร จ ากด ในสดสวนรอยละ 49 ในป 2545

บรษทฯ บนทกมลคาเรมแรกของคาความนยมในราคาทนซงเทากบตนทนการรวมธรกจสวนทสงกวามลคายตธรรมของสนทรพยสทธทไดมา หากมลคายตธรรมของสนทรพยสทธทไดมาสงกวาตนทนการรวมธรกจ บรษทฯจะรบรสวนทสงกวานเปนก าไรในสวนของก าไรหรอขาดทนทนท

บรษทฯ แสดงคาความนยมตามราคาทนหกคาเผอการดอยคาสะสมและจะทดสอบการดอยคาของคาความนยมทกปหรอเมอใดกตามทมขอบงชของการดอยคาเกดขน

เพอวตถประสงคในการทดสอบการดอยคา บรษทฯ จะปนสวนคาความนยมทเกดขนจากการรวมกจการใหกบหนวยสนทรพยทกอใหเกดเงนสด (หรอกลมของหนวยสนทรพยทกอใหเกดเงนสด) ทคาดวาจะไดรบประโยชนเพมขนจากการรวมกจการ และบรษทฯจะท าการประเมนมลคาทคาดวาจะไดรบคนของหนวยของสนทรพยทกอใหเกดเงนสดแตละรายการ (หรอกลมของหนวยของสนทรพยทกอใหเกดเงนสด) หากมลคาทคาดวาจะไดรบคนของหนวยของสนทรพยทกอใหเกดเงนสดต ากวามลคาตามบญช บรษทฯ จะรบรขาดทนจากการดอยคาในสวนของก าไรหรอขาดทน และบรษทฯ ไมสามารถกลบบญชขาดทนจากการดอยคาทเกยวของกบคาความนยมไดในอนาคต

4.2 นโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม

บรษทฯ มนโยบายในการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมทด าเนนกจกรรมทางธรกจเดยวกนกบบรษทฯ และมศกยภาพในการเตบโตในอนาคต โดยค านงถงอตราผลตอบแทนทเหมาะสมเมอมการลงทน การลงทนจะตองผานการพจารณาและไดรบมตเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการบรษทฯ หรอฝายบรหาร ทงนขนอยกบขนาดของการลงทน โดยมขนตอนดงน

มลคาการลงทนมากกวา 10 ลานเหรยญสหรฐฯ จะตองไดรบอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษทฯ

มลคาการลงทนระหวาง 5-10 ลานเหรยญสหรฐฯ จะตองไดรบอนมตรวมกน โดยประธานกรรมการบรหารและกรรมการบรษทฯ ทานใดทานหนงจ านวน 1 คน

มลคาการลงทนนอยกวา 5 ลานเหรยญสหรฐฯ จะตองไดรบการอนมตจากประธานกรรมการบรหาร

ส าหรบบรษทยอย บรษทฯ ไดแตงตงกรรมการเขารวมบรหารงานในบรษทยอยตามสดสวนทบรษทฯ ถอหนอย เพอก าหนดนโยบายทส าคญ บรหารและควบคมการด าเนนธรกจของบรษทยอยใหเปนไปในทศทางทสอดคลองกบนโยบายหลกของบรษทฯ เพอใหมนใจวาบรษทฯ และผถอหนจะไดรบผลตอบแทนทเหมาะสมจากการลงทน

ส าหรบบรษทรวม บรษทฯ ไดแตงตงกรรมการเขารวมบรหารงานในบรษทรวมตามสดสวนทบรษทฯ ถอหนอยเทานน บรษทฯ จงไมมอ านาจในการควบคมการบรหารงานในบรษทรวมแตอยางไร

ปจจบนฝายบรหารมความมงมนในดานนโยบายการลงทน โดยพยายามเสาะหาโอกาสในการลงทนทงภายในและภายนอก ลากนา ภเกต ทมผลตอบแทนจากการลงทนใหกบผถอหนอยางเหมาะสม


25

4.3 การเปดเผยราคาประเมนทรพยสน

บรษทฯ มนโยบายการประเมนราคาสนทรพยโดยผประเมนอสระทก 3 ป ส าหรบทรพยสนประเภทอาคารเปนการประเมนราคาตามเกณฑมลคาตนทนทดแทนสทธ (Replacement Cost Approach) หรอเกณฑรายได (Income Approach) และทดนเปนการประเมนราคาตามเกณฑราคาตลาด (Market Approach) และมนโยบายการประเมนราคาสนทรพยโดยผประเมนอสระทกป ส าหรบทรพยสนประเภทหองในอาคารส านกงานและรานคาใหเชาเปนการประเมนราคาตามเกณฑรายได (Income Approach) และทดนรอการพฒนา/ขาย เปนการประเมนราคาตามเกณฑราคาตลาด (Market Approach)

รายละเอยดเกยวกบประเภททรพยสนทมการประเมนราคาและราคาประเมน วตถประสงคการประเมน ชอผทท าหนาทประเมนราคา และวนทประเมน ตามทปรากฎในหวขอ 4.1


26

5. ขอพพาททางกฎหมาย

คดผดสญญาซอขายอาคารชด นายหนาและตวแทน ละเมดและเรยกคาเสยหาย คดด าเลขท 2290/2552 ระหวาง นตบคคลอาคารชด อลลามนดา 1 และ เจาของหองชด จ านวน 9 ราย “โจทก” บรษท ลากนา แกรนด จ ากด, บรษท บางเทา ดเวลลอปเมนท จ ากด, “จ าเลย” บรษท บางเทา (1) จ ากด บรษท บางเทา (2) จ ากด และ กรรมการบรษท อก 10 คน

ความเปนมา

เมอวนท 8 ตลาคม 2552 โจทกไดยนฟองบรษทในเครอบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน) จ านวน 4 บรษท และกรรมการบรษท อก 10 คน โดยโจทกอางในค าฟองวา โจทกไดซอหองชดของอาคารชดอลลามนดา 1 จากบรษท ลากนา แกรนด จ ากด ระหวางป 2534 ถง 2538 โดยในสญญาซอขายระบวาโครงการมทดนประมาณ 20 ไร แตในหนงสอส าคญจดทะเบยนอาคารชด อลลามนดา 1 ระบวามทดนจ านวน 9 ไร 2 งาน 9 ตารางวา ดงนน ถอวาจ าเลยผดสญญาซอขาย โจทกจงเรยกรองใหจ าเลยโอนทดนตามทระบไวในสญญาซอขายจ านวน 10 ไร 3 งาน 97.1 ตารางวา ใหกบนตบคคลอาคารชดอลลามนดา 1 ในฐานะโจทกท 10 หรอชดใชเงนจ านวน 131,913,000 บาท แทนในกรณทไมสามารถโอนทดนได และโจทกยงไดฟองเรยกคาเสยหายอกจ านวน 55,685,895 บาท ส าหรบการละเมดการใชทดนทควรจะเปนทรพยสนสวนกลางของนตบคคลอาคารชดอลลามนดา 1 ซงรวมจ านวนเงนทโจทกเรยกรองทงสน 187,598,895 บาท พรอมดอกเบยในอตรารอยละ 7.5 ตอป ภายหลงวนฟองจนกวาจ าเลยจะไดช าระเสรจสน พรอมกนนโจทก ยงไดฟองกรรมการบรษททงในอดตและปจจบนอก 10 คน เปนจ าเลยท 5 ถง 14 ในฐานะทเปนตวแทนของบรษททง 4 บรษท จงตองรวมกนรบผดตามฟองดวย เมอวนท 5 เมษายน 2554 โจทกไดยนค ารองขอคมครองชวคราวตอศาล เพอขอใหศาลมค าสงหามไมใหจ าเลยจ าหนาย จาย โอน และแกไขเปลยนแปลงทางทะเบยนโฉนดทดนทง 9 แปลงของจ าเลยทมขอพพาทอยในคดนกบส านกงานทดน ในระหวางทคดนยงอยในการพจารณาของศาล เมอวนท 20 มกราคม 2555 ศาลมค าสงหามไมใหจ าเลยจ าหนาย จาย โอน และแกไขเปลยนแปลงทางทะเบยนโฉนดทดนทง 9 แปลงตามค ารองขอคมครองชวคราวของโจทก

โจทกและจ าเลยไดด าเนนการสบพยานเสรจสนแลว ศาลไดก าหนดวนนดฟงค าพพากษาในวนท 7 กมภาพนธ 2557 แตในวนดงกลาว ศาลชนตนจงหวดภเกตไดมค าสงเลอนนดอานค าพพากษาเปนวนท 28 มนาคม 2557 แตในวนดงกลาว ศาลชนตนจงหวดภเกตมค าสงเลอนนดอานค าพพากษาเปนวนท 30 พฤษภาคม 2557 และวนท 30 พฤษภาคม 2557 ศาลชนตนจงหวดภเกตมค าสงเลอนนดอาน ค าพพากษาเปนวนท 27 มถนายน 2557 ในวนท 27 มถนายน 2557 ศาลชนตนไดพพากษาสงใหจ าเลยโอนทดนจ านวน 9 แปลง เนอทรวมทงสน 10 ไร 3 งาน 97.1 ตารางวา ใหแกโจทก หรอในกรณทไมสามารถโอนทดนไดใหจ าเลยช าระคาเสยหายจ านวน 131,913,000 บาท พรอมดอกเบยในอตรารอยละ 7.5 ตอป นบตงแตวนฟองเปนตนไปจนกวาจ าเลยจะไดช าระเสรจสน ใหจ าเลยชดใชคาเสยหายจากการน าทดนโฉนดเลขท 7257 และ 7264 จ านวน 2 แปลง ไปใชประโยชนจ านวน 5,890,956 บาท พรอมดอกเบยในอตรารอยละ 7.5 ตอป นบตงแตวนฟองเปนตนไปจนกวาจ าเลยจะไดช าระเสรจสน ใหจ าเลยชดใชคาเสยหายจ านวน 16,000.79 บาทตอวน นบตงแตวนฟองเปนตนไปจนกวาจะโอนทดนดงกลาวใหแลวเสรจ และ ใหจ าเลยชดใชคาทนายความใหแกโจทกเปนจ านวน 500,000 บาท ในวนท 17 กรกฎาคม 2557 จ าเลยยนค ารองขอขยายระยะเวลาอทธรณ ศาลมค าสงอนญาตใหขยายระยะเวลาอทธรณจนถงวนท 27 สงหาคม 2557 เมอวนท 21 สงหาคม 2557 จ าเลยยนค ารองขอขยายระยะเวลาอทธรณครงท 2 ศาลมค าสงอนญาตใหขยายระยะเวลาอทธรณจนถงวนท 27 พฤศจกายน 2557 และเมอวนท 19 พฤศจกายน 2557 จ าเลยยนค ารองขอขยายระยะเวลาอทธรณครงท 3 ศาลมค าสงอนญาตใหขยายระยะเวลาอทธรณจนถงวนท 27 มกราคม 2558


27

เมอวนท 23 มกราคม 2558 ทผานมา จ าเลยไดยนอทธรณค าพพากษาตอศาลชนตนและศาลมค าสงรบอทธรณของจ าเลยเปนทเรยบรอยแลว โจทกไดยนขอขยายก าหนดเวลายนค าแกอทธรณครงท 1, 2, 3 และ 4 ซงศาลไดมค าสงอนญาตใหขยายก าหนดเวลาในการยนค าแกอทธรณจนถงวนท 9 เมษายน 2558, วนท 8 พฤษภาคม 2558, วนท 7 มถนายน 2558 และวนท 6 กรกฎาคม 2558 ตามล าดบ เมอวนท 26 มถนายน 2558 โจทกไดยนค าแกอทธรณและค าคดคานค าขอทเลาการบงคบคดของจ าเลย ศาลจงหวดภเกตไดนดฟงค าสงศาลอทธรณเกยวกบค าคดคานค าขอทเลาการบงคบคดของบรษท ในวนท 15 ตลาคม 2558 ซงในวนดงกลาวศาลอทธรณไดมค าสงใหบรษทวางหลกประกนจ านวน 36,000,000 บาท เพอเปนประกนส าหรบคาเสยหายทศาลชนตนไดพพากษาใหบรษทช าระใหกบโจทก ศาลจงหวดภเกตไดนดพจารณารายละเอยดหลกประกนอกครงในวนท 18 ธนวาคม 2558 บรษทมความประสงคน าทดนของบรษทในเครอซงอยทจงหวดเชยงรายมาวางเปนหลกประกน ในวนท 18 ธนวาคม 2558 ศาลไดพจารณาอนญาตใหบรษทน าทดนทจงหวดเชยงรายมาวางเปนหลกประกนได

บรษทไดโอนกรรมสทธในทดนทพพาทจ านวนสองแปลงใหกบโจทกแลวเมอวนท 19 สงหาคม 2557 และวนท 27 พฤษภาคม 2558 ตามล าดบเพอระงบจ านวนคาเสยหายรายวนตามค าพพากษาของศาลชนตน ซงจ านวนคาเสยหายรายวนค านวณจนถงวนทโอนกรรมสทธทดนทงสองแปลงเปนเงนจ านวน 30,115,853.68 บาท

เมอวนท 19 เมษายน 2559 ศาลอทธรณไดพพากษาแกสงใหจ าเลยโอนทดนจ านวน 8 แปลง (เนอทรวมทงสน 4 ไร 1 งาน 90.9 ตารางวา) จากทงหมด 9 แปลง (เนอทรวมทงสน 10 ไร 3 งาน 97.1 ตารางวา) ตามทศาลชนตนไดพพากษาไวใหแกโจทก ศาลอทธรณภาค 8 ยงตดสนวาจ าเลยไมไดท าละเมดตอโจทกในการน าทดนไปใชประโยชน ดงนนจ าเลยจงไมตองชดใชคาเสยหายใหกบโจทก ในวนท 13 พฤษภาคม 2559 14 กรกฎาคม 2559 และ 15 กนยายน 2559 จ าเลยยนค ารองขอขยายระยะเวลายนขออนญาตฎกาและยนฎกา ศาลมค าสงอนญาตใหขยายระยะเวลาจนถงวนท 19 กรกฎาคม 2559 19 กนยายน 2559 และ 4 ตลาคม 2559 ตามล าดบ

เมอวนท 4 ตลาคม 2559 บรษทไดยนค ารองขออนญาตยนฎกาและฎกาตอศาลฎกา และเมอวนท 25 ตลาคม 2559 บรษทไดยนค าคดคานค ารองของโจทกทขออนญาตฎกา เมอวนท 13 กมภาพนธ 2561 โจทกและบรษทไดลงนามในสญญาประนประนอมยอมความเพอทจะยตขอพพาทในคดนเรยบรอยแลว และเมอวนท 20 กมภาพนธ 2561 ทนายความของทงโจทกและบรษทไดรวมกนยนค ารองตอศนยไกลเกลยและประนอมขอพพาทในศาลฎกาเพอขอใหศาลฎกามค าพพากษาตามยอมใหเปนไปตามสญญาประนประนอมยอมความน เมอวนท 30 พฤษภาคม 2561 ศาลฎกาไดพจารณารบคดนและไดมค าพพากษาตามยอมใหเปนไปตามสญญาประนประนอมยอมความ

สถานการณปจจบน คดนถงทสดแลว

ขอพพาททางกฎหมายในคดยอยอน โปรดดขอ 42.2-42.4 ของหมายเหตประกอบงบการเงนรวมของบรษทฯ


28

6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 6.1 ขอมลทวไป 6.1.1 บรษททออกหลกทรพย

ชอบรษททออกหลกทรพย : บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ” หรอ “LRH”)

ประกอบธรกจ : ธรกจหลกคอ ธรกจโรงแรม และธรกจพฒนาอสงหารมทรพย นอกจากน บรษทยอยยงประกอบธรกจสนามกอลฟ ธรกจรานขายสนคา ธรกจใหเชาพนทอาคารส านกงานและรสอรท และธรกจ ขายสทธการพกในทพกตากอากาศ

ทะเบยนบรษทเลขท : 0107535000371

ทนจดทะเบยน : 2,116,753,580 บาท

ทนทออกและช าระแลว : 1,666,827,010 บาท

ทตงส านกงานใหญ : อาคารไทยวา 1 ชน 7, 22 และ 24 21/17 บ, 21/17 ซ, 21/65, 21/66 และ 21/68 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

ทตงส านกงานสาขา : 390/1 หมท 1 ถนนศรสนทร ต าบลเชงทะเล อ าเภอถลาง จงหวดภเกต 83110 ประเทศไทย

Homepages : www.lagunaresorts.com (เวบไซตธรกจ) www.lagunaphuket.com (เวบไซตการตลาด)

โทรศพท : ส านกงานใหญ กรงเทพฯ 66 (0) 2677 4455 ส านกงาน ลากนา ภเกต 66 (0) 7636 2300

โทรสาร : ส านกงานใหญ กรงเทพฯ 66 (0) 2285 0733 ส านกงาน ลากนา ภเกต 66 (0) 7632 4061

http://www.lagunaresorts.com/

http://www.lagunaphuket.com/


29

6.1.2 บรษททบรษทฯ ถอครองตงแตรอยละ 10 ขนไป

ขอมลบรษททบรษทฯ ลงทนโดยการถอครองหนตงแตรอยละ 10 ขนไปของจ านวนหนทออกทงหมด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560

บรษท ประเภทกจการ ส านกงานใหญ ทนจดทะเบยน มลคาทตราไว ทนช าระแลว สดสวนการถอหน โทรศพท โทรสาร

(ชอยอ) (บาท) (บาท/หน) (บาท) (ทางตรง+ทางออม*) (%)

AVCI ธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ บนตน USD2,335,000 USD10.00 USD2,335,000 100.00 (62) 770 693 402 (62) 770 693 402 และธรกจสนามกอลฟ

BGL ธรกจโรงแรม ภเกต 1,546,000,000 100.00 1,546,000,000 100.00 66 (0) 7632 4101-7 66 (0) 7627 1808

BI ธรกจลงทน บรทช เวอรจน ไอรแลนด USD50,000 USD0.01 USD10,100 19.80 (65) 6849 5888 (65) 6462 0186

BT1 พฒนาอสงหารมทรพย ภเกต 20,930,000 100.00 20,930,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2




BTC

ธรกจลงทน สงคโปร -** -** SGD235,435,987

10.69 (65) 6849 5888 (65) 6462 0186

BTD พฒนาอสงหารมทรพย ภเกต 80,000,000 100.00 80,000,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

BTG(S) รานขายสนคา สงคโปร -** -** SGD432,000 51.00 (65) 6849 5888 (65) 6462 0186


30



BTG(T)

รานขายสนคา กรงเทพฯ 7,750,000 100.00 7,750,000 51.00 66 (0) 2677 3100 66 (0) 2677 3200

CGL ธรกจลงทน ฮองกง -*** -*** HKD2 100.00 (852) 2598 5234 (852) 2598 7500

HHBR หยดด าเนนกจการชวคราว กรงเทพฯ 10,000,000 10.00 10,000,000 10.00 66 (0) 2454 0037 66 (0) 2454 1097

L3 พฒนาอสงหารมทรพย ภเกต 100,000 100.00 100,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

LBTL ธรกจโรงแรมและพฒนาอสงหารมทรพย ภเกต 1,500,000,000 100.00 1,500,000,000 100.00 66 (0) 7632 4374 66 (0) 7632 4375

LEL ธรกจใหบรการดานทองเทยว ภเกต 8,000,000 100.00 8,000,000 49.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2370

LGL ธรกจสนามกอลฟและพฒนาอสงหารมทรพย

ภเกต 1,000,000,000 100.00 1,000,000,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

LHC ธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ

และพฒนาอสงหารมทรพย ภเกต 330,000,000 100.00 330,000,000 100.00 66 (0) 7636 2400 66 (0) 7636 2401

LLL พฒนาอสงหารมทรพย ภเกต 1,000,000 100.00 1,000,000 95.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

LSC ใหบรการสาธารณปโภคและบรการอนๆ

แกแก แกccdcdแก แกโรงแรมของบรษทยอย

ภเกต 90,500,000 100.00 90,500,000 72.90 66 (0) 7630 5639 66 (0) 7630 5643

LVL ธรกจโรงแรม ภเกต 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 66 (0) 7633 6900 66 (0) 7633 6970


31



MCP พฒนาอสงหารมทรพย กรงเทพฯ 232,300,000 100.00 232,300,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733

PKRD พฒนาอสงหารมทรพย ภเกต 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

PSD พฒนาอสงหารมทรพย กรงเทพฯ 28,400,000 100.00 28,400,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733

TLDC พฒนาอสงหารมทรพย กรงเทพฯ 251,000,000 1,000.00 251,000,000 50.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733

TRL ลงทนและพฒนารสอรท ฮองกง -*** -*** USD21,000,000 25.87 (852) 25227239 (852) 2845 2754

TWDC พฒนาอสงหารมทรพย ภเกต 214,370,000 100.00 214,370,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

TWPC ผลตและจ าหนายผลตภณฑแปงมนส าปะหลง และอาหารจากแปง

ประเภทวนเสน กวยเตยว และสาค

กรงเทพฯ 880,420,930 1.00 880,420,930 10.03 66 (0) 2285 0040 66 (0) 2285 0270-1

TWPL ธรกจโรงแรม ใหเชาพนทอาคาร

ส านกงาน และพฒนาอสงหารมทรพย กรงเทพฯ 2,250,000,000 100.00 2,250,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733

TWRH ธรกจลงทนและพฒนาอสงหารมทรพย กรงเทพฯ 1,550,000,000 100.00 1,550,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733


32



TWT ธรกจใหเชาพนทอาคารส านกงาน กรงเทพฯ 455,000,000 100.00 455,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733

TWT2 พฒนาอสงหารมทรพย กรงเทพฯ 21,000,000 100.00 21,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733


** นบเฉพาะบรษททบรษทฯ ถอครองผานบรษทยอย (ตงแตรอยละ 50) เทานน ** นบตงแตวนท 30 มกราคม 2549 หลกเกณฑเกยวกบทนจดทะเบยนและมลคาทตราไวตอหนของบรษททจดทะเบยนในประเทศสงคโปรไดถกยกเลกโดยผลแหงกฎหมาย *** นบตงแตวนท 3 มนาคม 2537 หลกเกณฑเกยวกบทนจดทะเบยนและมลคาทตราไวตอหนของบรษททจดทะเบยนในประเทศฮองกงไดถกยกเลกโดยผลแหงกฎหมาย - ชอเตมของบรษทปรากฏในหวขอ "ชอยอและชอเตมของบรษท" ในเอกสารแนบ 6


33

6.1.3 บคคลอางอง

หนวยงานก ากบบรษททออกหลกทรพย

ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (“ก.ล.ต.”) 333/3 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2033 9999 โทรสาร 66 (0) 2033 9660 อเมล [email protected] Homepage www.sec.or.th

หนวยงานก ากบบรษทจดทะเบยน

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลกทรพยฯ”) อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 93 ถนนรชดาภเษก เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2009 9000 และ 66 (0) 2009 9999 โทรสาร 66 (0) 2009 9991 อเมล [email protected] Homepage www.set.or.th

นายทะเบยนหลกทรพย

บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 93 ถนนรชดาภเษก เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2009 9000 โทรสาร 66 (0) 2009 9991 อเมล [email protected] Homepage www.set.co.th/tsd

ผสอบบญช

บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด โดย นายโสภณ เพมศรวลลภ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3182 และ/หรอ นางสาวรงนภา เลศสวรรณกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3516 และ/หรอ นางสาวรสพร เดชอาคม ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5659 และ/หรอ นางสาวพมพใจ มานตขจรกจ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4521 และ/หรอ นางสาวสมนา พนธพงษสานนท ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5872 อาคารเลครชดา ชน 33 193/136-137 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2264 0777 โทรสาร 66 (0) 2264 0789-90

mailto:[email protected]


http://www.set.or.th/



34

บรษท เอสด สอบบญชและทปรกษา จ ากด โดย นายสมศกด ธนไพศาลสกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5794 และ/หรอ นางพรรนภา รตนเจรญ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 8462 120/590 ถนนนนทร แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพฯ 10120 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2681 3371

ทปรกษากฎหมาย

บรษท อลเลน แอนด โอเวอร (ประเทศไทย) จ ากด อาคารสนธร 3 ชน 22 130-132 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2263 7600 โทรสาร 66 (0) 2263 7699 บรษท ส านกกฎหมาย อมพร อนพร แอนด แอสโซซเอทส จ ากด 80/2 ตรอกเสถยร ถนนตะนาว แขวงศาลเจาพอเสอ เขตพระนคร กรงเทพฯ 10200 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2622 0200 โทรสาร 66 (0) 2622 0198

บรษท เบเคอร แอนด แมคเคนซ จ ากด อาคารอบดลราฮม เพลส ชน 25 990 ถนนพระราม 4 แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพฯ 10500 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2636 2000 โทรสาร 66 (0) 2636 2111

บรษท ส านกกฎหมายธรรมนต จ ากด อาคารภกด ชน 2 2/2 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2680 9777 โทรสาร 66 (0) 2680 9711

บรษท ดแอลเอ ไปเปอร (ประเทศไทย) จ ากด อาคารเอมไพรทาวเวอร ชน 47 หอง 4707 195 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2686 8500 โทรสาร 66 (0) 2670 0131

บรษท ส านกกฎหมายจกรพงษทนายความ จ ากด 195 ซอยสนนบาตเทศบาล ถนนรชดาภเษก แขวงจนทรเกษม เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2930 0123 โทรสาร 66 (0) 2513 6011


35

บรษท อรรถวรเดช แอนด แอสโซซเอทส จ ากด อาคารศรจลทรพย ชน 12 44 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมอง เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2613 9449

บรษท วระวงค, ชนวฒน และเพยงพนอ จ ากด อาคารเมอรควร ชน 22 540 ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2264 8000 โทรสาร 66 (0) 2657 2222

ทปรกษาทางการเงน

บรษท สลม แอดไวเซอร จ ากด

ธนาคารทตดตอประจ า

ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) ส านกงานใหญ ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) สาขาถนนสาทร ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) สาขาภเกต ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) ส านกงานใหญ ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) สาขาส านกสลม ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) ส านกงานใหญ ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) สาขาสลม

6.2 ขอมลอนทเกยวของ

-ไมม-


36

สวนท 2

การจดการและการก ากบดแลกจการ 7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1 จ านวนทนจดทะเบยนและทนช าระแลว

บรษทฯ มทนจดทะเบยน 2,116,753,580 บาท โดยเปนทนทออกและช าระแลว 1,666,827,010 บาท แบงเปนหนสามญ 166,682,701 หน มลคาทตราไวหนละ 10 บาท

บรษทฯ ไมมหนประเภทอนทมสทธหรอเงอนไขแตกตางจากหนสามญ

บรษทฯ เขารวมโครงการจดการกองทนรวมเพอผลงทนซงเปนคนตางดาวและยนยอมใหกองทนรวมลงทนในหรอมไวซงหน

ของบรษทฯ ในอตราสวนไมเกนรอยละ 20 ของจ านวนหนทออกและช าระแลวทงงหมดของบรษทฯ

ณ วนปดสมดทะเบยนครงงหลงสดของบรษทฯ เมอวนท 28 ธนวาคม 2561 จ านวนหนทบรษทหลกทรพยจดการกองทนรวมเพอผลงทนตางดาว จ ากด และทบรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด (บรษทยอยของตลาดหลกทรพยฯ ผออกตราสาร “ใบแสดงสทธในผลประโยชนทเกดจากหลกทรพยอางองไทย” หรอ “เอนวดอาร”) ไดลงทนในหนของบรษทฯ มจ านวนเทากบ 20,837,415 หน หรอเทากบรอยละ 12.5 และ 1,105,350 หน หรอเทากบรอยละ 0.7 ของจ านวนหนทออกและช าระแลวทงงหมดของบรษทฯ ตามล าดบ ตามทไดระบไวในหนงสอชงชวน บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม เพอผลงทนตางดาว จ ากด และบรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด จะไมเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในการประชมผถอหนของบรษทฯ เวนแตเปนการประชมเพอออกจากการเปนบรษทจดทะเบยนเทานงน ดงนงน หนทถอโดยบรษทหลกทรพยจดการกองทนรวมเพอผลงทนตางดาว จ ากด และบรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด จะไมน ามารวมค านวณเปนองคประชมและเปนหนทมสทธในการออกเสยงลงคะแนนในการประชมผถอหนของบรษทฯ เวนแตเปนการประชมเมอบรษทฯ ประสงคทจะน าหนออกจากการเปนหนจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเทานงน


37

7.2 ผถอหน

7.2.1 รายนามผถอหนรายใหญ ณ วนท 28 ธนวาคม 2561#

รายชอผถอหน จ านวน หนทถอ

จ านวน หนทถอรวม

%

1. กลมบรษท บนยน ทร โฮลดงงส จ ากด 125,642,238 75.4

(1) บรษท บนยน ทร โฮลดงงส จ ากด 74,632,342

(2) บรษท บนยน ทร รสอรท แอนด สปา (ไทยแลนด) จ ากด * 49,957,134

(3) บรษท บนยน ทร โฮเทล แอนด รสอรท จ ากด ** 1,052,762

2. บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม เพอผลงทนตางดาว จ ากด *** 20,837,415 12.5

3. บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน) 3,480,200 2.1

4. นายสวทย เลาหะพลวฒนา 3,335,500 2.0

5. นายวชระ ทยานาราพร 2,875,000 1.7

6. นายสมชาย เตยทะสนธ 1,185,000 0.7

7. บรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด 1,105,350 0.7

8. นางปราณ คงธนาสมบรณ 570,000 0.3

9. นายเพมศกด เกงมานะ 557,950 0.3

10. นางภาวนา อจฉราวรรณ 470,200 0.3

ผถอหนรายยอยอน 6,623,848 4.0

รวม 166,682,701 100.0


# = ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหนครงงลาสด ผลงทนสามารถดขอมลผถอหนทเปนปจจบนกอนการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 ไดจาก www.lagunaresorts.com ซงเปนเวบไซตธรกจของบรษทฯ

* = บรษท ซงบรษท บนยน ทร โฮลดงงส จ ากด มอ านาจควบคม ** = บรษท ซงเปนบรษทยอยทบรษท บนยน ทร โฮลดงงส จ ากด ถอหนอยทงงหมด *** = บรษท บนยน ทร โฮลดงงส จ ากด ถอหนวยลงทน 18,175,265 หนวย ในบรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม เพอผลงทนตางดาว จ ากด

กลมผถอหนรายใหญทโดยพฤตการณมอทธพลตอการก าหนดนโยบายการจดการ หรอ การด าเนนงานของบรษทฯ อยางมนยส าคญ

บรษท บนยน ทร โฮลดงงส จ ากด เปนบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยสงคโปร โดยด าเนนธรกจหลก ในการบรหารและพฒนารสอรท โรงแรม และสปาระดบหร ภายใตตราสญลกษณอนเปนสากล ปจจบน บรษท บนยน ทร โฮลดงงส จ ากด เปนผถอหนรายใหญของบรษทฯ ถอหนรวมกนทงงทางตรงและทางออมเทากบรอยละ 86.3 ของจ านวนหนทออกและช าระแลวทงงหมดของบรษทฯ



38

7.2.2 ขอตกลงระหวางกลมผถอหนรายใหญ

บรษทฯ ไมมขอตกลงระหวางกลมผถอหนรายใหญ (Shareholding Agreement) ในเรองทมผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลกทรพยหรอการประกอบกจการของบรษทฯ

7.3 การออกหลกทรพยอน

บรษทฯ ไมมหนก ตวสญญาใชเงน หลกทรพยแปลงสภาพได ตราสารหนง ฯลฯ ทออกโดยบรษทฯ

7.4 นโยบายเงนปนผล

7.4.1 นโยบายเงนปนผลของบรษทฯ

นโยบายเงนปนผลของบรษทฯ คอ การมงมนทจะเพมมลคาเงนลงทนใหผถอหน และสนบสนนผถอหนใหลงทนในบรษทฯ อยางยาวนาน ดวยการจายเงนปนผลท มอตราการเตบโตตอปทสามารถคาดการณไดและมไดรบผลกระทบจาก ความผนผวนของก าไร ดวยวตถประสงคดงกลาว นโยบายเงนปนผลของบรษทฯ จงเปนไปตามหลกการของความมเสถยรภาพ การคาดการณได และการเตบโตทบรหารจดการได แนวทางเปนดงนง ความมเสถยรภาพ บรษทฯ จะจายเงนปนผลในแตละป เวนแตกรณทบรษทฯ เผชญกบผลขาดทน

อยางรนแรง เพอใหผถอหนมไดรบผลกระทบจากความผนผวนของก าไรในแตละป

การคาดการณได ผถอหนสามารถคาดคะเนถงเงนปนผลทจะไดรบในแตละปได ซงอาจจะท าให ผถอหนสามารถวางแผนบรหารจดการรปแบบสดสวนการลงทนของตนเองไดดยงขงน

การเตบโตทบรหารจดการได

บรษทฯ มงมนทจะจายเงนปนผลเพมขงนในแตละปและมความผนแปรนอยทสดภายใตกรอบทก าหนดกวางๆ แตตองเปนอตราสวนทแปรผนตามผลก าไรจาก การด าเนนงานทเกดขงนจรงของบรษทฯ เงนสด และการประมาณการกระแสเงนสด

7.4.2 นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทยอย

ส าหรบนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทยอยนงนบรษทยอยจะจายเงนปนผลจากก าไรสทธของบรษทยอย ทงงนง การจายเงนปนผลจะน าปจจยตางๆ มาประกอบการพจารณา อาทเชน ผลการด าเนนงานและฐานะการเงน สภาพคลอง การขยายธรกจและปจจยทเกยวของในการบรหารงานของบรษทยอย ทงงนง ไมมการก าหนดนโยบายการจายเงนปนผลเฉพาะเจาะจง


39

8. โครงสรางการจดการ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

8.1 โครงสรางคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอย

บรษทฯ มคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอย 2 คณะ ดงน (1) คณะกรรมการบรษทฯ (2) คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ (3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

โครงสรางองคกร

ณ เดอนธนวาคม 2561

หมายเหต:

* ผบรหารของบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน) ตามนยามของคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย


40

(1) คณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการจ านวน 12 ทาน โดยมกรรมการจ านวน 4 ทานเปนกรรมการอสระ คดเปน 1 ใน 3 ของสมาชกคณะกรรมการบรษทฯ ทงหมด ดงน

รายชอ ต าแหนง จ านวนครงทเขารวมประชม

ในป 2561 / จ านวนการประชมทงสน

1. นายโฮ กวงปง ประธานกรรมการบรษท 5/6

2. นายวฒพล สรยาภวฒน กรรมการอสระ* ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหาร

ความเสยง กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

6/6

3. ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ กรรมการอสระ* ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

คาตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

6/6

4. นายธงชย อานนโทไทย กรรมการอสระ* กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

6/6

5. นางสาวศรนธร อนยโกวท กรรมการอสระ* 6/6

6. นายสรพล สปรชญา กรรมการทมใชผบรหาร 6/6

7. นายโฮ กวงจง กรรมการ 5/6

8. นายเอเรยล พ วรา กรรมการทมใชผบรหาร 4/6

9. นายเอดด ซ ฮอก ไล กรรมการ 6/6

10. นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ 5/6

11. นายชานคราร ชานดราน กรรมการ 6/6

12. นายสจวต เดวด เรดดง กรรมการ 3/6

* ค านยามของ “กรรมการอสระ” ไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “การก ากบดแลกจการ”

- ประวต คณสมบต และประสบการณของกรรมการ ปรากฎในเอกสารแนบ 1


41

กรรมการผมอ านาจลงนาม

กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทฯ ไดแก “นายโฮ กวงปง นายโฮ กวงจง นายสจวต เดวด เรดดง นายโฮ เรน ฮวา

นายเอดด ซ ฮอก ไล และ นายชานคราร ชานดราน กรรมการสองในหกคนนลงลายมอชอรวมกนและประทบตราส าคญของ

บรษทฯ” อ านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทฯ มหนาทหลกในการก าหนดนโยบายและยทธศาสตรโดยรวมของกลมบรษทฯ รวมทงดแลการบรหาร

จดการธรกจของกลมบรษทฯ อยางมประสทธผล นอกเหนอจากหนาททไดก าหนดไวตามกฎหมายแลว คณะกรรมการ

บรษทฯ ยงมหนาทและความรบผดชอบดงน

1. ก ำกบดแลใหบรษทฯ มกำรบรหำรจดกำรทด เพอประโยชนของผถอหน โดยยดหลกกำรส ำคญ 4 ประกำร ดงน

1.1 ปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ มความระมดระวง (Duty of Care) 1.2 ปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรต (Duty of Loyalty) 1.3 ปฏบตหนาทใหเปนไปตามหลกการของกฎหมาย และขอบงคบของบรษทฯ รวมทงมตของคณะกรรมการ

บรษทฯ และมตทประชมผถอหน (Duty of Obedience) 1.4 ปฏบตตามหลกการเปดเผยขอมล โดยเปดเผยขอมลตอผถอหนอยางถกตอง ครบถวน ตรวจสอบได และ

ทนเวลา (Duty of Disclosure)

2. ก ำหนดและดแลใหวตถประสงคและเปำหมำยหลกของบรษทฯ เปนไปเพอควำมยงยน โดยเปนวตถประสงคและเปำหมำยทสอดคลองกบกำรสรำงคณคำใหกบบรษทฯ ลกคำ ผมสวนไดเสย และสงคมโดยรวม

3. ก ำหนดวสยทศน พนธกจ เปำหมำย นโยบำย และกลยทธในกำรด ำเนนธรกจของบรษทฯ และทบทวนใหมควำมสอดคลองกบกำรปลยนแปลงทำงธรกจ

4. ก ำกบดแลและอนมตกำรรเรมกำรด ำเนนงำนหลกของบรษทฯ งบประมำณประจ ำป กำรลงทนทส ำคญ และกำรตดสนใจดำนเงนทน

5. ก ำหนดและทบทวนโครงสรำงคณะกรรมกำร ทงในเรองขนำด องคประกอบ สดสวนกรรมกำรทเปนอสระทเหมำะสมและจ ำเปนตอกำรน ำพำองคกรสวตถประสงคและเปำหมำยหลกทก ำหนดไว

6. ก ำกบดแลใหกำรสรรหำและคดเลอกกรรมกำรมกระบวนกำรทโปรงใสและชดเจนเพอใหไดคณะกรรมกำรทมคณสมบตสอดคลองกบองคประกอบทก ำหนดไว

7. ก ำกบดแลใหกรรมกำรทกคนมควำมรบผดชอบในกำรปฏบตหนำทและจดสรรเวลำอยำงเพยงพอ

8. ก ำกบดแลใหกรรมกำรมควำมรควำมเขำใจเกยวกบบทบำทหนำทลกษณะกำรประกอบธรกจและกฎหมำยทเกยวของกบกำรประกอบธรกจ ตลอดจนสนบสนนใหไดรบกำรเสรมสรำงทกษะและควำมรส ำหรบกำรปฏบตหนำทอยำงสม ำเสมอ

9. ก ำกบดแลใหมกำรก ำหนดโครงสรำงคำตอบแทนกรรมกำรและกำรประเมนผลทเหมำะสม

10. ดแลกำรบรหำรและพฒนำบคลำกรใหมจ ำนวน ควำมร ทกษะ ประสบกำรณ และแรงจงใจทเหมำะสม


42

11. ใหควำมส ำคญและสนบสนนกำรสรำงนวตกรรมทกอใหเกดมลคำแกธรกจควบคไปกบกำรสรำงคณประโยชนตอลกคำหรอผทเกยวของ และมควำมรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม

12. ดแลใหฝำยจดกำรประกอบธรกจอยำงมควำมรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม และสะทอนอยในแผนด ำเนนกำร เพอใหมนใจไดวำทกฝำยขององคกรไดด ำเนนกำรสอดคลองกบวตถประสงค เปำหมำยหลก และแผนกลยทธของกจกำร

13. จดใหมกรอบกำรก ำกบดแลและกำรบรหำรจดกำรเทคโนโลยสำรสนเทศระดบองคกรทสอดคลองกบควำมตองกำรของกจกำร รวมทงดแลใหมกำรน ำเทคโนโลยสำรสนเทศมำใชในกำรเพมโอกำสทำงธรกจและพฒนำกำรด ำเนนงำน กำรบรหำรควำมเสยง เพอใหกจกำรสำมำรถบรรลวตถประสงคและเปำหมำยหลกของกจกำร

14. ก ำกบดแลใหบรษทฯ มระบบกำรบรหำรควำมเสยงและกำรควบคมภำยในทจะท ำใหบรรลวตถประสงคอยำงมประสทธผล และมกำรปฏบตใหเปนไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทเกยวของ

15. ดแลและจดกำรควำมขดแยงของผลประโยชนทอำจเกดขนไดระหวำงบรษทฯ กบฝำยจดกำร คณะกรรมกำร หรอ ผถอหน รวมไปถงกำรปองกนกำรใชประโยชนอนมควรในทรพยสน ขอมล และโอกำสของบรษทฯ และกำรท ำธรกรรมกบผทมควำมสมพนธเกยวโยงกบบรษทฯ ในลกษณะทไมสมควร

16. ก ำกบดแลใหมกำรจดท ำนโยบำยและแนวปฏบตดำนกำรตอตำนคอรรปชนทชดเจนและสอสำรตอผมสวนไดเสยของบรษทฯ เพอใหเกดกำรน ำไปปฏบตไดจรง

17. ก ำกบดแลใหบรษทฯ มกลไกในกำรรบเรองรองเรยนและกำรด ำเนนกำรกรณมกำรชเบำะแส

18. ใหควำมส ำคญและดแลใหบรษทฯ มระบบกำรจดท ำรำยงำนทำงกำรเงนและกำรเปดเผยขอมลส ำคญตำงๆ ทถกตอง เพยงพอ ทนเวลำ เปนไปตำมกฎเกณฑ มำตรฐำน และแนวปฏบตทเกยวของ

19. ตดตำมดแลควำมเพยงพอของสภำพคลองทำงกำรเงนและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน ทงนหำกบรษทฯ ประสบปญหำทำงกำรเงน หรอมแนวโนมจะประสบปญหำ คณะกรรมกำรควรดแลใหมนใจวำ บรษทฯ มแผนในกำรแกปญหำ โดยค ำนงถงสทธของผมสวนไดเสย

หนาทดงกลาวน คณะกรรมการบรษทฯ สามารถด าเนนการไดโดยตรงหรอผานทางคณะกรรมการชดยอยตางๆ ทแตงตงขน

อนไดแก คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนเปนหลก

การมอบหมายหนาทจากคณะกรรมการบรษทฯ ไปยงคณะกรรมการชดยอยตางๆ ยอมท าใหคณะกรรมการบรษทฯ

สามารถด าเนนงานไดอยางมประสทธภาพ โดยเปนการมอบหมายใหคณะกรรมการชดยอยตางๆ มอ านาจตดสนใจใน

ประเดนตางๆ ภายใตขอบเขตอ านาจหนาททก าหนดไว แตยงคงรกษาการควบคมทมตอนโยบายและการตดสนใจหลกไว

วาระการด ารงต าแหนง

กรรมการบรษทฯ มวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการบรษทฯ ซงพนจากต าแหนงตามวาระอาจไดรบการ

แตงตงใหกลบเขามาด ารงต าแหนงอกได


43

(2) คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงประกอบดวยกรรมการอสระของบรษทฯ จ านวน 3 ทาน ดงน

รายชอ ต าแหนง

1. นายวฒพล สรยาภวฒน ประธานกรรมการ

2. ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ สมาชก

3. นายธงชย อานนโทไทย สมาชก

นายวฒพล สรยาภวฒน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง มพนฐานทางการศกษาดานบญช และ

มประสบการณการท างานเปนกรรมการทางการเงนของบรษท อสตเอเชยตก (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) ท าใหเปน

ผมความรและประสบการณเพยงพอทจะสามารถท าหนาทในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงน

อ านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

1. สอบทานใหบรษทฯ มการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ

2. สอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายในทมความเหมาะสมและมประสทธผล และ

พจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย

เลกจาง หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

3. พจารณา คดเลอก เสนอแตงตง บคคลซงมความเปนอสระเพอท าหนาทเปนผสอบบญชภายนอกของบรษทฯ และ

เสนอคาตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญชภายนอกโดยไมมฝายจดการเขารวม

ประชมดวยอยางนอยปละ 1 ครง

4. รบผดชอบแกไขปญหาความขดแยงระหวางฝายจดการและผสอบบญชภายนอกเกยวกบการรายงานทางการเงน

ของบรษทฯ

5. สอบทานใหบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

6. พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และ

ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทงน เพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปน

ประโยชนสงสดตอบรษทฯ

7. สอบทานหรอหารอนโยบายทเกยวกบการประเมนและบรหารความเสยง ตลอดจนขนตอนวธการทฝายจดการจะตอง

ปฏบตเพอก ากบดแล และควบคมความเสยงดงกลาว ตามทคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงจะ

เหนควร

8. ก ากบดแลใหมกระบวนการบรหารความเสยงอยางตอเนอง และรายงานประเดนปญหาทนาเปนหวงทงหมดแก

คณะกรรมการบรษทฯ

9. สอบทานและประเมนความเพยงพอของกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงทกป รวมทงเสนอตอ

คณะกรรมการบรษทฯ ใหมการปรบปรงแกไขตามความจ าเปน


44

10. จดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงเพอเปดเผยในรายงานประจ าปของบรษทฯ โดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงเปนผลงนามในรายงานดงกลาว ทงน โดยมเนอหาซง

ประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน

ก. ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษทฯ

ข. ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษทฯ

ค. ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

ง. ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช

จ. ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

ฉ. จ านวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และการเขารวมประชมของกรรมการ

ตรวจสอบแตละทาน

ช. ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดรบจากการปฏบตหนาท

ตามกฎบตร และ

ซ. รายการอนทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ

11. ในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง หากพบหรอมขอสงสยวามรายการหรอ

การกระท าดงตอไปน ซงอาจมผลกระทบอยางมนยส าคญตอฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของบรษทฯ

ก. รายการทเกดความขดแยงทางผลประโยชน

ข. การทจรตหรอมสงผดปกตหรอมความบกพรองทส าคญในระบบควบคมภายใน

ค. การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

ใหคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงรายงานตอคณะกรรมการของบรษทฯ เพอด าเนนการปรบปรง

แกไขภายในเวลาทคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงเหนสมควร หากคณะกรรมการของบรษทฯ หรอ

ฝายจดการไมด าเนนการใหมการปรบปรงแกไขภายในเวลาดงกลาว กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

รายใดรายหนงอาจรายงานวามรายการหรอการกระท าดงกลาวตอส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพยหรอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

12. ด าเนนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบองตนใหแกส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพยและผสอบบญชทราบภายใน 30 วน นบแตวนทไดรบแจงจากผสอบบญช ขอเทจจรงเกยวกบ

พฤตการณอนควรสงสยวากรรมการ ผจดการ หรอบคคลซงรบผดชอบในการด าเนนงานของบรษท ฯ ไดกระท า

ความผดตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และ

13. ด าเนนการอนใดตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ ดวยความเหนชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

และบรหารความเสยง


45

ทงน เพอใหการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงบรรลเปาหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ

และบรหารความเสยงมอ านาจในการตรวจสอบบคคลทเกยวของ และเรองตางๆ ภายใตขอบเขตอ านาจหนาทของ

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และดวยความเหนชอบของคณะกรรมการบรษทฯ ใหมอ านาจในการวาจาง

หรอน าเอาผเชยวชาญเฉพาะดานมาปรกษาหารอ และใหความเหนไดตามทคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

พจารณาวาเหมาะสม

วาระการด ารงต าแหนง

กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 2 ป โดยกรรมการตรวจสอบและบรหารความ

เสยงซงพนจากต าแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงตงใหกลบเขามาด ารงต าแหนงอกได

(3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการอสระของบรษทฯ จ านวน 3 ทาน ดงน


1. ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ ประธานกรรมการ

2. นายวฒพล สรยาภวฒน สมาชก

3. นายธงชย อานนโทไทย สมาชก

อ านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

1. เสนอแนวทางและใหความเหนในภาพรวมเกยวกบการขนเงนเดอนประจ าป และนโยบายการจายโบนสของบรษทฯ

2. พจารณาทบทวนการจายโบนส การขนเงนเดอน รวมทงสงจงใจทางดานสวสดการและผลประโยชนของประธานกรรมการบรษทฯ รวมทงญาตของทานซงเปนพนกงานของบรษทฯ

3. พจารณาทบทวนและอนมตคาใชจายของประธานกรรมการบรษทฯ

4. พจารณาทบทวน และในกรณทจ าเปน เสนอใหมการเปลยนแปลงคาตอบแทนของกรรมการบรษทฯ ทปฏบตหนาทในคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

5. พจารณาทบทวน และในกรณทจ าเปน เสนอใหมการเปลยนแปลงหรอเพมเตมสวสดการผลประโยชน (เชน การใหสทธพนกงานซอหน เบยเลยง เงนอดหนน และสวสดการอนๆ) นโยบายการขนเงนเดอน และการจายโบนส ส าหรบผบรหารระดบสง ทงน ฝายจดการจะเปนผก าหนดเงนคาจางของพนกงานแตละทาน

6. ก าหนดหลกเกณฑบคคลทจะด ารงต าแหนงในคณะกรรมการบรษทฯ

7. ก าหนดกระบวนการคดเลอกกรรมการอยางมหลกเกณฑและโปรงใส

8. เสนอ และ/หรอ ประเมนบคคลทสมควรไดรบการเสนอชอเปนกรรมการบรษทฯ และสมาชกคณะกรรมการชดยอยใหคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาในกรณทมต าแหนงวางลง

9. ประเมนความเปนอสระของกรรมการอสระและประเมนความตองการวาจะใหมกรรมการอสระทานใหมเพมเตมตามนโยบายคณะกรรมการบรษทฯ หรอไม


46

10. แจงรายชอกรรมการและสมาชกคณะกรรมการชดยอยทก าลงจะพนจากต าแหนงตามวาระใหแกกรรมการบรษทฯ และเสนอแนะคณะกรรมการบรษทฯ วาสมควรทจะใหการสนบสนนกรรมการและสมาชกคณะกรรมการชดยอยทานนนๆ ใหกลบเขาด ารงต าแหนงตอไปหรอไม

11. พจารณาทบทวนกฎบตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนอยางนอยปละ 1 ครง และเสนอแนะการแกไขเปลยนแปลงทจ าเปนตอคณะกรรมการบรษทฯ และ

12. รายงานการปฏบตงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนใหคณะกรรมการบรษทฯ ทราบ

ทงน เพอชวยใหคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนสามารถปฏบตหนาทไดบรรลวตถประสงคตามทตงไว คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนมดลพนจในการแตงตงทปรกษาภายนอกทเหมาะสม เพอชวยในการพจารณาทบทวนนโยบายตางๆ ทเกยวของกบพนกงานทมอยในปจจบน เสนอแนะแผนเกยวกบผลประโยชนและสวสดการใหมๆ ส าหรบพนกงาน และ/หรอ ด าเนนการศกษาวจยเรองอนๆ ทเกยวของกบทรพยากรบคคล วาระการด ารงต าแหนง

กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 2 ป โดยกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงตงใหกลบเขามาด ารงต าแหนงอกได

8.2 ผบรหาร* ผบรหารของบรษทฯ ประกอบดวยบคคล ดงน


1. นายโฮ กวงปง ประธานกรรมการบรหาร

2. นายชานคราร ชานดราน กรรมการผจดการ

3. นายควน เชท ผรบผดชอบสงสดในสายงานบญชและการเงน และ ผอ านวยการ - ฝายการเงนและบรหาร

4. นางสาวพพลอย ปลมอารมย ผชวยผอ านวยการ - ฝายบรหารทรพยากรบคคล

5. นางสาวอารวรรณ ศรวชชพงษ ผควบคมดแลการท าบญช และ ผชวยผอ านวยการ - ฝายการเงน

6. นายเฉน ทราย ฮม ผชวยผอ านวยการ - ฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท

7. นางนนชล เขจรนนทน ผชวยผอ านวยการ - ฝายบรหารงานองคกร

หมายเหต - ประวต คณสมบต และประสบการณของผบรหาร ปรากฎในเอกสารแนบ 1

* ตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2558 ต าแหนงผชวยผอ านวยการขนไปทงหมดเขาขายเปนผบรหารของบรษทฯ ตามนยามของส านกงานคณะกรรมการก ากบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย


47

8.3 เลขานการบรษท

นางนนชล เขจรนนทน ไดรบแตงตงเปน เลขานการบรษท โดยมผลตงแตวนท 1 มถนายน 2555 ทงน เปนไปตามมตทประชมคณะกรรมการบรษทฯ เมอวนท 11 พฤษภาคม 2555 มหนาทรบผดชอบด าเนนการจดท าและเกบรกษาทะเบยนกรรมการ หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการ รายงานประจ าป หนงสอนดประชมผถอหน และรายงาน การประชมผถอหน ด าเนนการเกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการและผบรหาร รวมถงด าเนนการอนใดตามทคณะกรรมการก ากบตลาดทนก าหนด และตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ (ประวต คณสมบต และประสบการณของเลขานการบรษท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

8.4 คาตอบแทน

8.4.1 นโยบายการจายคาตอบแทน

คาตอบแทนส าหรบพนกงาน

นโยบายการจายคาตอบแทนของกลมบรษทฯ ไดถกก าหนดขนตามระบบการประเมนผลทมความโปรงใสเพอสนบสนนสงเสรมการปฏบตงานอยางมประสทธภาพของพนกงาน ซงถอเปนทรพยากรทมความส าคญสงสดส าหรบกลมบรษทฯ

วตถประสงคหลกของนโยบายการจายคาตอบแทนของกลมบรษทฯ คอ เพอดงดด จงใจ ตอบแทนและรกษาพนกงานทมคณภาพไวกบกลมบรษทฯ ผลประโยชนตอบแทนโดยทวไปส าหรบพนกงาน จะประกอบดวย เงนเดอนพนฐาน โบนสซงมอตราผนแปรตามผลงาน เบยเลยง และผลประโยชนตางๆ การก าหนดองคประกอบของผลประโยชนตอบแทนส าหรบพนกงานนน จะค านงถงลกษณะบทบาทหนาทของพนกงานและสภาวะของตลาดโดยทวไปเปนปจจยประกอบดวย อนง เพอให มนใจไดวาผลประโยชนตอบแทนส าหรบพนกงานในกลมบรษทฯ สามารถแขงขนเทยบไดกบกจการอน ในอตสาหกรรมเดยวกน ทางกลมบรษทฯ จงไดพจารณาทบทวนก าหนดอตราเงนเดอนพนฐานและผลตอบแทนอน โดยเทยบกบผประกอบการรายอนทประกอบกจการในกลมการใหบรการทพกเปนระยะๆ

ในการก าหนดคาตอบแทนส าหรบผบรหารระดบสงและเจาหนาทบรหารระดบอาวโสนน กลมบรษทฯ มเจตจ านงกระตนใหผบรหารระดบสงและเจาหนาทบรหารระดบอาวโสทกทานเกดแรงจงใจในการปฏบตหนาท เพอผลกดนใหผลประกอบการของกลมบรษทฯ บรรลเปาหมายประจ าปและเปาหมายระยะยาวของกลมบรษทฯ และเพอใหมนใจไดวาเปนไปในแนวทางเดยวกนกบสวนไดเสยของผถอหน ดงนน ปจจยทงปวงทเกยวของกบผลงานจงถอเปนสวนประกอบในการก าหนดผลตอบแทนทงหมดส าหรบผบรหารระดบสงและเจาหนาทบรหารระดบอาวโสของกลมบรษทฯ

การทกลมบรษทฯ เลอกวธการจายผลประโยชนตอบแทนแกพนกงานตามวธนไมเพยงแตจะชวยดงดด รกษา และจงใจพนกงานทมศกยภาพเทานน หากแตยงชวยด ารงรกษาไวซงวฒนธรรมในการท างานท มงเนนผลงานเปนหลกเพอ เปนแนวทางปฏบตส าหรบทกองคกรภายในกลมบรษทฯ ซงจะชวยสงเสรมใหกลมบรษทฯ สามารถบรรลเปาหมายทางการเงนได

คาตอบแทนส าหรบกรรมการ

คาตอบแทนส าหรบกรรมการอสระ กรรมการทมใชผบรหาร และกรรมการ จะถกก าหนดโดยการพจารณาจากขอบเขตและลกษณะความรบผดชอบและหนาทของกรรมการแตละทานเปนหลก โดยเทยบกบเกณฑมาตรฐานทเปนทยอมรบของอตสาหกรรมเดยวกนและเปนคาตอบแทนทสามารถแขงขนได คาตอบแทนส าหรบกรรมการจะตองไดรบความเหนชอบจากทประชมใหญสามญผถอหนประจ าป ในสวนของกรรมการอสระและกรรมการทมใชผบรหารนน นอกจากจะไดรบ


48

คาตอบแทนส าหรบกรรมการแลว ยงไดรบคาตอบแทนทมใชตวเงนในรปของสนคาและบรการจากโรงแรมทด าเนนการโดยกลมบรษทฯ

ขอมลเกยวกบคาตอบแทนทจายใหแกกรรมการบรษทฯ และฝายจดการในป 2561 ไดถกเปดเผยไวในรายงานประจ าป 2561 และแบบ 56-1 ประจ าป 2561 ของบรษทฯ ภายใตหวขอ "คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร"

8.4.2 รายละเอยดคาตอบแทนและผลประโยชนอนใดทไดรบในฐานะกรรมการ ชวงป 2561


คาตอบแทน/ประโยชนอน (บาท / ป)

กรรมการบรษทฯ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

กรรมการสรรหาและก าหนด

คาตอบแทน

1 นายโฮ กวงปง ประธานกรรมการบรษท และประธานกรรมการบรหาร 1,536,000 / - - / - - / - 2 นายวฒพล สรยาภวฒน กรรมการอสระ 1,026,000 / 66,000 1 340,000 / - 88,000 / -

ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

3 ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ กรรมการอสระ 1,026,000 / 66,000 1 176,000 / - 170,000 / - กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 4 นายธงชย อานนโทไทย กรรมการอสระ 1,026,000 / 66,000 1 176,000 / - 88,000 / - กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 5 นางสาวศรนธร อนยโกวท กรรมการอสระ 1,026,000 / 66,000 1 - / - - / - 6 นายสรพล สปรชญา กรรมการทมใชผบรหาร 1,026,000 / 66,000 1 - / - - / - 7 นายโฮ กวงจง กรรมการ 672,000 / - - / - - / -

8 นายเอเรยล พ วรา กรรมการทมใชผบรหาร 1,026,000 / - 2 - / - - / - 9 นายเอดด ซ ฮอก ไล กรรมการ 672,000 / - - / - - / - 10 นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ 672,000 / - - / - - / - 11 นายชานคราร ชานดราน กรรมการและกรรมการผจดการ 672,000 / - - / - - / - 12 นายสจวต เดวด เรดดง กรรมการ 672,000 / - - / - - / -


1 บตรก านลส าหรบรบบรการสปาและบตรก านลส าหรบซอสนคาทรานคาของบนยน ทร แกลเลอร มลคา 2,000 เหรยญสหรฐอเมรกา (ประมาณ 66,000 บาทตอทาน) 2 นายเอเรยล พ วรา กรรมการทมใชผบรหารของบรษทฯ มไดขอรบบตรก านลส าหรบรบบรการสปาและบตรก านลส าหรบซอสนคาทรานของบนยน ทร แกลเลอร

8.4.3 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

คาตอบแทนทเปนตวเงน

(ก) ส าหรบกรรมการ

คาตอบแทนประจ าป 2561 ส าหรบกรรมการแยกเปนรายประเภท และต าแหนงของกรรมการทด ารงต าแหนงในคณะกรรมการบรษทรายประเภท และต าแหนงของกรรมการท ด ารงต าแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และในคณะกรรมการ สรรหาและก าหนดคาตอบแทน ยงคงอตราและรปแบบของคาตอบแทนทไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 และจะเปนเชนนตลอดไปในแตละปจนกวาทประชมผถอหนของบรษทฯ จะมมตเปนอยางอน โดยมรายละเอยดคาตอบแทน ดงน


49

คณะกรรมการบรษท

ต าแหนง คาตอบแทน

/ ครงการประชม / ทาน (บาท) บตรก านลสปาและแกลเลอร

/ ป / ทาน

ประธานกรรมการบรษท 256,000 -

กรรมการอสระ 171,000 2,000 เหรยญสหรฐ

กรรมการทมใชผบรหาร 171,000 2,000 เหรยญสหรฐ

กรรมการ 112,000 -

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

ต าแหนง คาตอบแทน

/ ครงการประชม / ทาน (บาท)

ประธานกรรมการ 85,000

สมาชก 44,000

คาตอบแทนทเปนตวเงนทจายใหแกกรรมการและคณะกรรมการชดยอยในป 2561 มจ านวนเงนรวมทงสน 12,090,000 บาท ทงน กรรมการของบรษทฯ มไดรบคาตอบแทนทจายใหในฐานะกรรมการจากบรษทยอยของบรษทฯ

รายละเอยดตามทปรากฎในหวขอ “รายละเอยดคาตอบแทนและผลประโยชนอนใดทไดรบในฐานะกรรมการ ชวงป 2561”

(ข) ส าหรบผบรหาร

คาตอบแทนท เปนตวเงนของผบรหารระดบสงรวม 8 ทาน ในป 2561 มจ านวนเงนรวมทงสน 45,215,652 บาท ประกอบดวย เงนเดอน โบนส คาใชจายเกยวกบรถยนต คาใชจายเกยวกบทพกอาศย การประกนสงคม กองทนส ารองเลยงชพ ภาษจายใหโดยบรษทฯ คาเลาเรยนบตร และคารกษาพยาบาล เปนตน

คาตอบแทนทไมใชตวเงน (ก) ส าหรบกรรมการ

บตรก านลส าหรบรบบรการสปาและบตรก านลส าหรบซอสนคาทรานคาของบนยน ทร แกลเลอร ของกรรมการอสระและกรรมการทมใชผบรหาร ในป 2561 มจ านวนเงนรวมทงสน 330,000 บาท

รายละเอยดตามทปรากฎในหวขอ “รายละเอยดคาตอบแทนและผลประโยชนอนใดทไดรบในฐานะกรรมการ ชวงป 2561”

(ข) ส าหรบผบรหาร

คาตอบแทนอนของผบรหารระดบสงรวม 8 ทาน ในป 2561 มจ านวนเงนรวมทงสน 3,206,552 บาท ในรปของสวสดการส าหรบพนกงาน เชน การประกนอบตเหตและสขภาพ และบตรก านลตางๆ เปนตน


50

8.5 บคลากร

จ านวนพนกงานของบรษทฯ (ไมรวมพนกงานของบรษทยอย) ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ม 69 คน โดยแบงเปนสงกดดงน

ฝาย จ านวนพนกงาน ส านกงานฝายบรหาร 6 บรหารงบประมาณโครงการและการจดซอ 6 บญช 5 ธรการ 8 ฝายเทคโนโลยและสารสนเทศ (Information Technology) 2 บรหารงานองคกร (Corporate Affairs) 3 ราชการสมพนธและทดน 6 ชมชนสมพนธและความรบผดชอบตอสงคม 5 ทรพยากรบคคล 13 ตรวจสอบภายใน 3 คาแนล วลเลจ 3 กฎหมาย 3 บรหารจดการสนทรพยและโครงการพเศษ 1 ธรกจโรงแรมทเปนเจาของ (Owned Hotels Operations) 2 งบประมาณและงานวางแผน 3 รวม 69

คาตอบแทนรวมและสวสดการทจายใหกบพนกงานของบรษทฯ (เชน เงนเดอน โบนส คาใชจายเกยวกบรถยนต การประกนสงคม กองทนส ารองเลยงชพ คารกษาพยาบาล การประกนอบตเหตและสขภาพ บตรก านลตางๆ เปนตน) ชวง 12 เดอน สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 เทากบ 106,141,907 บาท


51

9. การก ากบดแลกจการ

9.1 นโยบายการก ากบดแลกจการ

บรษทฯ มความมงมนทจะรกษาและคงไวซงมาตรฐานระดบสงของการก ากบดแลกจการทดภายในองคกร เพอใหการคมครองและ

เสรมสรางมลคาระยะยาวตอผถอหน บรษทฯ ไดน าวธปฏบตในการก ากบดแลกจการทด รวมถงนโยบายซงเปนรปแบบหลกการ

ตามทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลกทรพยฯ) ไดใหการสนบสนนมาปฏบตและปรบปรงอยางตอเนองดงรายละเอยด

ทจะกลาวตอไป นอกจากนน บรษทฯ ไดน าหลกจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจ (Code of Corporate Conduct) ซงไดรบการอนมต

จากคณะกรรมการบรษทฯ และมาตรฐานการปฏบตงานและการด าเนนงาน (Standard Operating Procedure) ประชาสมพนธ

ทวทงองคกร และไดเผยแพรนโยบายการก ากบดแลกจการและจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจผานทางเวบไซตของบรษทฯ เพอสราง

ความเขาใจและใชเปนแนวทางในการปฏบตงานของพนกงานทกระดบชน ถอปฏบตอยางเครงครดเรอยมา ทงน หลกเกณฑและ

กฏขอบงคบภายในใหมๆ ไดถกก าหนดขนเพมเตมตามความจ าเปนเพอใหมนใจวาไมมขอบกพรองภายใตนโยบายตางๆ

คณะกรรมการบรษทฯ ไดรบทราบและทบทวนการน าหลกการก ากบดแลกจการทด ส าหรบบรษทจดทะเบยน ป 2560 ทเผยแพร

โดยส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย มาปรบใชในการก ากบดแลกจการเพอประโยชนตอการด าเนน

ธรกจของบรษทฯ ใหมผลประกอบการทดในระยะยาวและสรางคณคาใหกจการอยางยงยน ในป 2561 คณะกรรมการบรษทฯ ได

ทบทวนการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการภายในองคกร และเหนควรใหด าเนนการตามแผนปฏบตการในหลกการก ากบ

ดแลกจการทบรษทฯ ยงไมไดด าเนนการตามทฝายจดการเสนอ ส าหรบหลกปฏบตทยงไมไดน าไปปรบใช คณะกรรมการบรษทฯ ได

มอบหมายใหฝายจดการไปศกษาในรายละเอยดเพอน าเสนอพจารณาตอไป

1. สทธของผถอหน

บรษทฯ ใหความส าคญและเคารพสทธของผถอหนในการประชมสามญผถอหนประจ าป เมอวนท 27 เมษายน 2561 โดยได

ด าเนนการทกอยางสอดคลองตามกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของกบเรองสทธของผถอหน ดงน

1.1 ผถอหนทกรายมสทธอยบนพนฐานเดยวกนในการออกเสยงลงคะแนนในการประชมและในการรบเงนปนผลตามท

บรษทฯ ไดประกาศ โดยจ านวนเงนปนผลดงกลาวค านวณจากสดสวนการถอหนทมในบรษทฯ

1.2 ในการประชมผถอหน ผถอหนมสทธในการอนมตในประเดนทส าคญตางๆ เชน การเลอกตงกรรมการ (ผถอหนสามารถ

เลอกกรรมการไดเปนรายบคคล) คาตอบแทนกรรมการ การแตงตงผสอบบญช และการจายเงนปนผล เปนตน

นอกจากน ผถอหนทมารวมประชมผถอหนภายหลงเรมการประชมไปแลว ยงคงมสทธออกเสยงลงคะแนนในวาระ

ทอยระหวางการพจารณาและยงมไดลงมต

1.3 บรษทฯ มนโยบายอ านวยความสะดวกและสงเสรมใหผถอหนทกกลม รวมทงผถอหนทเปนนกลงทนสถาบนไดเขา

รวมประชมสามญผถอหนของบรษทฯ อาทเชน การเปดโอกาสใหผถอหนเสนอวาระการประชมหรอสงค าถาม

เกยวกบบรษทลวงหนากอนวนประชมผถอหน การจดสงหนงสอนดประชมและเอกสารประกอบการประชมเปน

ภาษาองกฤษใหกบผถอหนชาวตางชาต การเลอกจดการประชมในสถานททสะดวกตอผถอหนในการเดนทางมา

ประชม เปนตน


52

1.4 บรษทฯ ไดเชญผถอหนรายยอยเสนอระเบยบวาระการประชมสามญผถอหนประจ าปเปนการลวงหนา ผานชองทาง

ตลาดหลกทรพยฯ และเวบไซตของบรษทฯ (www.lagunaresorts.com) แตไมมผถอหนทานใดเสนอระเบยบวาระ

1.5 บรษทฯ ยงมไดเชญชวนใหผถอหนรายยอยเสนอชอบคคลเพอรบการแตงตงเปนกรรมการของบรษทฯ กอนวนประชม

ผถอหน เนองจากบรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนทกรายมสทธเสนอชอบคคลเพอเขารบการแตงตงเปนกรรมการ

ของบรษทฯ (ซงจะตองเปนผทมคณสมบตครบถวนตามทพรบ.บรษทมหาชนก าหนด) และจดใหมการออกเสยง

ลงคะแนนใหกบบคคลทไดรบการเสนอชอดงกลาวในทประชมใหญผถอหนเสมอ

1.6 บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ในฐานะนายทะเบยนหนของบรษทฯ เปนผจดสงเอกสาร

ประกอบการประชมผถอหนซงบรรจหนงสอเชญประชมโดยไดระบวาระการประชม พรอมทงขอเทจจรงและเหตผล

และความเหนของคณะกรรมการในแตละวาระ รวมถงขอมลเอกสารประกอบวาระตางๆ อาท ขอมลของผทไดรบ

การเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการบรษทฯ ประวตผสอบบญช ขอบงคบของบรษทฯ เฉพาะทเกยวของกบ

การประชมผถอหน แผนทสถานทจดประชม รวมทงหนงสอมอบฉนทะ และเอกสารและหลกฐานแสดงสทธในการเขา

รวมประชม เปนตน ใหแกผถอหนลวงหนากอนวนประชมไมนอยกวา 21 วน เพอใหผถอหนมความพรอม

ในการเตรยมตวส าหรบการประชม นอกจากนน บรษทฯ ไดลงโฆษณาประชาสมพนธหนงสอเชญประชมผถอหนใน

หนาหนงสอพมพ และไดเผยแพรหนงสอเชญประชม เอกสารประกอบการประชม และขอมลตางๆ ในการประชมทาง

เวบไซตของบรษทฯ (www.lagunaresorts.com) เปนการลวงหนากอนวนประชมอยางนอย 30 วน รวมทงไดเชญ

ชวนใหผถอหนมาลงทะเบยนลวงหนากอนการประชมผถอหนอยางนอย 1 ชวโมงเสมอ

นอกจากน บรษทฯ ไดน าระบบบารโคด (barcode) มาใชในการลงทะเบยน และการนบคะแนนเสยงในการประชม

ผถอหน เพอความสะดวกรวดเรว โปรงใส และถกตองแมนย า

1.7 ในการประชมผถอหนของบรษทฯ วาระการประชมในแตละเรองจะถกก าหนดและแยกแยะเปนรายวาระอยางชดเจน

โดยน าเสนอวตถประสงค เหตผล ตลอดจนความเหนของคณะกรรมการในแตละวาระเพอประกอบการพจารณาของ

ผถอหน ประธานฯ จะด าเนนการประชมตามล าดบวาระทก าหนดโดยไมเพมวาระอนทมไดก าหนดลวงหนาในหนงสอ

เชญประชม เพอใหเกดความเปนธรรมตอผถอหนทมไดเขาประชม เวนแตจะมการเสนอใหเพมวาระภายใตขอก าหนด

ตามกฎหมาย โดยผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดของบรษทฯ

ในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2561 ไมปรากฏวามการขอใหทประชมพจารณาเรองอนนอกเหนอจาก

ทก าหนดในหนงสอเชญประชมแตอยางใด

1.8 กอนเรมการประชมผถอหนทกครง เลขานการของบรษทฯ จะท าหนาทอธบายวธปฏบตในการออกเสยงลงคะแนน

เพอใหสอดคลองกบการก ากบดแลกจการทดในเรองความโปรงใส บรษทฯ ไดเชญผถอหนรายยอยเขารวมเปนพยาน

ในการตรวจนบการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ นอกจากนน บรษทฯ ไดแตงตงทมทปรกษากฎหมายชนน าในระดบ

สากลเขามาท าการตรวจสอบกระบวนการลงทะเบยนกอนทประธานในทประชมจะประกาศจ านวนผถอหนและ

ผรบมอบฉนทะและจ านวนหนของผทมารวมประชมใหผถอหนทราบ ตลอดจนท าการตรวจสอบกระบวนการการนบ

คะแนนเสยงในแตละวาระกอนทจะประกาศเปนมตของทประชมผถอหน โดยผถอหนสามารถตรวจสอบรายละเอยด

ผลลพธในการลงคะแนนในแตละวาระภายหลงเสรจสนการประชมแตละครง และผลลพธเชนเดยวกนน รวมถง

ขอซกถามตางๆ ของผถอหนโดยสรป ไดถกบนทกไวในรายงานการประชมซงครอบคลมสาระส าคญตางๆ อยาง

ถกตอง ครบถวน และจะน าสงใหผถอหนทงหมดเพอสอบทานกอนการรบรองในการประชมครงตอไป ส าหรบรายงาน

การประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 บรษทฯ ไดเผยแพรทางเวบไซตของบรษทฯ (www.lagunaresorts.com)

ภายใน 14 วนหลงวนประชม




53

1.9 นโยบายของบรษทฯ ในการจดการประชมผถอหน ไมเพยงแตเปนการด าเนนการตามกฎหมายเทานน แตยงเปน

การสรางโอกาสและเปนเวทใหผถอหนไดแลกเปลยนแสดงความคดเหน รวมถงการซกถามกรรมการและฝายจดการ

ในเรองใดกตามทมผลกระทบตอบรษทฯ ประธานในทประชมไดจดสรรเวลาการประชมอยางเพยงพอ และด าเนนการ

ประชมอยางเหมาะสมและโปรงใส โดยในระหวางการประชมไดเปดโอกาสใหผถอหนไดแสดงความคดเหนและ

ซกถามกอนการลงมตทประชมของแตละวาระ นอกจากน เพอเปนการอ านวยความสะดวกแกผถอหนในการรกษาสทธ

ประโยชน หากผถอหนทานใดมประเดนค าถามทตองการใหบรษทฯ ชแจงในทประชม สามารถจดสงค าถามลวงหนา

มายงบรษทฯ ไดท “[email protected]” หรอโทรสารหมายเลข 66 (0) 2285 0733

1.10 นอกเหนอจากผสอบบญชทไดเขารวมการประชมสามญผถอหนประจ าปแลว ประธานกรรมการบรษท ประธาน

กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และกรรมการทกทาน

จะใชความพยายามในการเขารวมการประชมผถอหน เพอท าการชแจงหรอตอบขอซกถามของผถอหน นอกจากน

บรษทฯ ไดเชญทมทปรกษากฎหมายชนน าในระดบสากลเขามารวมประชมเพอใหความชดเจนในประเดนทาง

กฎหมาย อกทงจดใหมลามมออาชพท าหนาทในระหวางการประชมเพอใหผถอหนและคณะกรรมการบรษทฯ

สามารถสอสารกนไดอยางมประสทธภาพทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ ในการประชมสามญผถอหน ประจ าป

2561 ทผานมา ประธานกรรมการบรษท ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง ประธานกรรมการสรรหา

และก าหนดคาตอบแทน และกรรมการทานอนๆ เขารวมในการประชม รายละเอยดตามรายชอทปรากฏในรายงาน

การประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561

1.11 บรษทฯ เปดโอกาสใหผถอหนสามารถตดตอสอสารระหวางกนไดอยางเสรโดยมไดสรางอปสรรคหรอกดกนใดๆ และ

ยงจดหาชองทางทเขาถงไดงายใหผถอหนไดรบขาวสารขอมลของบรษทฯ อยางเพยงพอ เชน การเผยแพรขอมล

ส าคญผานทางเวบไซตของบรษทฯ (www.lagunaresorts.com) อาท มตของทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ในเรอง

ทส าคญตางๆ มตของทประชมผถอหน ขอมลทางการเงน ขอมลทอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษทฯ

รายงานประจ าป เปนตน

1.12 จากการประเมนคณภาพการจดประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 (AGM Checklist) โดยสมาคมสงเสรมผลงทน

ไทย บรษทฯ ไดรบคะแนน 98 คะแนน จากคะแนนเตม 100 คะแนน โดยบรษทฯ จะยงคงมงมนพฒนาการปฏบต

ตามหลกการก ากบดแลกจการทดตอไป

2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

บรษทฯ ปฏบตตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกนแมวาผถอหนแตละรายจะมสดสวนการถอหนและอ านาจในการออกเสยง

ลงคะแนนทแตกตางกนตามจ านวนหนทถอ บรษทฯ ตระหนกถงหนาทในการปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกนโดย

ด าเนนการทกอยางสอดคลองตามกฎหมาย และกฎระเบยบทเกยวของดงน

2.1 หนของบรษทฯ แบงออกเปนหนสามญประเภทเดยว โดยผถอหนแตละรายจะมคะแนนเส ยงเทากบจ านวนหนท

ตนเองถออย หรอหนงหนสามญเทากบหนงเสยง

2.2 บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนสามารถมอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมแทนไดในกรณทผถอหนไมสามารถ

เขารวมประชมไดดวยตนเอง โดยบรษทฯ ไดจดสงหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ซงเปนหนงในแบบตามทกระทรวง


54

พาณชยก าหนด และเปนแบบทผถอหนสามารถก าหนดทศทางการลงคะแนนเสยงได อกทงบรษทฯ ยงไดเปดโอกาส

ใหผถอหนสามารถทจะเลอกมอบฉนทะใหแกกรรมการอสระของบรษทฯ เพอเปนตวแทนรวมลงคะแนนเสยง ในกรณ

ทผถอหนไมอาจเขารวมการประชมไดดวยตนเอง โดยบรษทฯ ไดระบชอของกรรมการอสระไวในหนงสอมอบฉนทะ

พรอมทงแนบประวตกรรมการอสระทไดรบมอบหมายใหเปนผรบมอบฉนทะแทนผถอหนทไมสามารถเขารวมประชม

ไวเปนสวนหนงของเอกสารประกอบการประชม

2.3 บรษทฯ ไดจดใหกรรมการและผบรหารของบรษทฯ รบทราบถงภาระหนาทในการจดท ารายงานการเปลยนแปลง

การถอครองหลกทรพยบรษทฯ ตอ ก.ล.ต. ภายใน 3 วนท าการ ตามทก าหนดไวในพระราชบญญตหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพยและไดบรรจวาระเรองรายงานการถอครองหลกทรพยของกรรมการและผบรหารไวในการประชม

คณะกรรมการบรษทฯ เพอใหไดรบทราบเปนรายไตรมาส

2.4 กรรมการหรอผบรหารบรษทฯ ทานใดทมสวนไดเสยหรอมสวนเกยวของในการพจารณาการเขาท าธรกรรมระหวาง

บรษทฯ กบผทมสวนไดเสยหรอมสวนเกยวของ จะไมเขารวมในกระบวนการตดสนใจดงกลาว นอกจากนน บรษทฯ

ไดเปดเผยรายละเอยดและเหตผลของการเขาท ารายการใหผถอหนไดรบทราบกอนการเขาท ารายการทเกยวโยงกน

ในกรณทตองขออนมตจากผถอหน และปฏบตตามขอก าหนดและประกาศของคณะกรรมการก ากบตลาดทนโดย

เครงครด รายละเอยดของการท ารายการทเกยวโยงกนไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “รายการระหวางกน” ในแบบ 56-1

และภายใตหวขอ “บคคลทอาจมความขดแยงและรายการระหวางกน” ในรายงานประจ าปของบรษทฯ

ทงน ไมปรากฏวาบรษทฯ มการฝาฝน/ไมปฏบตตามกฎเกณฑวาดวยการท ารายการทเกยวโยงกนของคณะกรรมการ

ก ากบตลาดทนในป 2561 แตอยางใด

2.5 บรษทฯ ไดก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจเพอเปนแนวทางใหคณะกรรมการบรษทฯ ผบรหารระดบสง และ

พนกงานทกระดบของบรษทฯ ไดพงปฏบต รวมถงการหามในเรองการใชขอมลภายในเพอหาผลประโยชนใหแก

ตนเองหรอผอนในทางมชอบ นอกจากนน คณะกรรมการบรษทฯ ยงไดอนมตนโยบายทเกยวของกบการซอขาย

หลกทรพยของบรษทฯ ซงหามมใหท าการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ ในขณะทยงครอบครองขอมลภายในทเปน

ความลบ และมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพยของบรษทฯ ทยงมไดเปดเผยแกสาธารณชน ตลอดระยะเวลา

ปลอดการใชขอมลภายในทยงมไดเปดเผยแกสาธารณชน (Embargo Period) รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ

“การดแลเรองการใชขอมลภายใน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจ าปของบรษทฯ ซงในระหวางปทผานมา ไม

ปรากฎวามผใดฝาฝนการปฏบตตามนโยบายดงกลาว

2.6 นอกเหนอจากการใหเครดตเทอมในการช าระเงนภายใตการด าเนนธรกจการคาทวไป บรษทฯ ไมมนโยบายในการให

ความชวยเหลอทางการเงนแกบรษททมใชบรษทยอยของบรษทฯ เวนแตในกรณทเปนการใหกยมหรอการค าประกน

เงนกตามสดสวนการถอหนทเปนไปตามสญญารวมทน ทงน ในปทผานมา บรษทฯ ไมมการใหความชวยเหลอทาง

การเงนแกบรษททมใชบรษทยอยของบรษทฯ แตอยางใด


55

3. บทบาทของผมสวนไดเสย

เพอความเจรญเตบโตอยางยงยนและผลตอบแทนทางการเงนแกผถอหน บรษทฯ ใชความพยายามอยางเตมทใน

การท าหนาทเปนนตบคคลตวอยาง โดยใหความส าคญกบสทธตางๆ ของบรรดาผมสวนไดเสย ทกกลม ด าเนนธรกจ

อยางเปนธรรมและถอปฏบตตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบยบตางๆ ทเกยวของอยางเครงครด

ผถอหน:

คณะกรรมการบรษทฯ ไดยดถอในการปฏบตหนาทอยางซอสตย โปรงใส และแขงขน เพอประโยชนสงสดแกผถอหนทงหมด

ในการทจะรกษาและเสรมสรางมลคาระยะยาวตอผถอหน ขอมลทส าคญทงหมดซงอาจสงผลกระทบตอราคาหนของบรษทฯ

และ/หรอ การตดสนใจของผถอหนจะตองไดรบการเปดเผยโดยครบถวนในเวลาทเหมาะสม

พนกงาน:

ในฐานะทอยในธรกจบรการ บรษทฯ เชอวา พนกงานคอทรพยากรทส าคญทสด ดงนน บรษทฯ จงไดด าเนนการในแตละขน

เพอใหมนใจไดวาสอดคลองตามกฎหมายแรงงาน และพนกงานทงหมดไดรบการปฏบตอยางยตธรรม โดยไมมการเลอก

ปฏบตหรอแบงพรรคแบงพวก บรษทฯ ใหผลตอบแทนและสวสดการ อาท คาอาหาร คาซกรด บตรก านลตางๆ การประกน

สขภาพและอบตเหต แกพนกงานโดยรวมในอตราทสามารถแขงขนได โดยมการปรบปรงอยางตอเนอง รวมทงจดใหม

สภาพแวดลอมในการท างานทปลอดภยและถกสขอนามย รถรบสงปรบอากาศ และกองทนส ารองเลยงชพพนกงาน

นโยบายในการพฒนาบคลากร

บรษทฯ เชอมนวาการเจรญเตบโตขององคกรนนขนอยกบคณภาพและประสทธภาพของพนกงาน บรษทฯ จงมนโยบาย

มงเนนทจะพฒนาความรของพนกงานทกฝายอยางสม าเสมอ เพอใหองคกรบรรลวตถประสงคในการด าเนนธรกจ และ

สนบสนนใหพนกงานไดใชความรความสามารถของตนเองอยางเตมท รวมถงการมโอกาสกาวหนาในหนาทการงาน และ

เตบโตไปพรอมๆ กบความส าเรจของบรษทฯ เพอผลกดนใหนโยบายเกดผลเปนรปธรรม บรษทฯ ไดมงเนนใหผบรหารรวมกน

ก าหนดทศทางองคกรทสอดคลองกบวสยทศน เพอใหแตละสายงานก าหนดเปนกลยทธธรกจและแผนธรกจเพอพนกงานใน

แตละสายงานจะไดน าไปก าหนดวตถประสงคและตวชวดเปนรายบคคลใหสอดรบกบทศทางการด าเนนงานขององคกรและ

หนาทความรบผดชอบของพนกงาน ตวชวดนจะเปนมาตรฐานประเมนผลการปฏบตงานของพนกงานแตละคน และเปน

ขอมลในการพฒนาบคคลากรใหสอดคลองกบเปาหมายตอไป

นโยบายการฝกอบรมแบงออกเปน 2 สวน คอ

1) หลกสตรภาคบงคบตามทบรษทก าหนดขน

2) หลกสตรตามสายอาชพ ซงพนกงานสามารถออกไปฝกอบรมกบสถาบนฝกอบรมเพอพฒนาตนเอง

การฝกอบรมถอเปนหนงในตวชวด (KPIs-Key Performance Indicators) และมาตรฐานประเมนผลการปฏบตงานของ

พนกงานแตละคนซงจะมการประเมนในไตรมาสท 4 ของทกป


56

การอบรมพนกงานใหม

ส าหรบพนกงานใหมทกคน จะไดรบการอบรมหลกสตรปฐมนเทศ โดยมวตถประสงคใหพนกงานใหมไดรบทราบระเบยบ

ปฏบตในการท างาน ขอปฏบต นโยบายขององคกร รวมทงความรเกยวกบผลตภณฑและสถานทตงของแตละโรงแรมในเครอ

เพอเตรยมความพรอมทจะเขารวมงานกบทมตอไป

การพฒนาความรและทกษะ

บรษทฯ ไดก าหนดแนวทางในการพฒนาพนกงานเพอเพมพนความรความสามารถและทกษะ โดยมการฝกอบรมพนกงานใน

หลกสตรตางๆ ดงน อบรมการเปนหวหนางานอยางมออาชพ ส าหรบผบรหารระดบกลาง

ความรเรองภาษส าหรบพนกงานบญชและพนกงานฝายบรหารบคคล

ความรเกยวกบเรองการบรหารการเงนส าหรบผบรหารระดบผจดการฝาย

ฝกอบรมเพอเสรมสราง เพมพนและพฒนาทกษะใหแกพนกงานทเปน Trainer ไดมความรและความช านาญ ในการสอนงานมากยงขน

การสรางความสมพนธกบลกคาอยางมออาชพ

การพฒนาพนกงานเพอรองรบการเตบโตและขยายตวของบรษทฯ

ส าหรบการพฒนาบคคลากรเพอรองรบการขยายตวและการเตบโตนน บรษทฯ มการพฒนาผบรหารโดยก าหนดเปนแผนการ

สบทอดต าแหนง (Succession Plan) ส าหรบผบรหารระดบผจดการขนไป เพอเตรยมความพรอมในการเลอนต าแหนงท

สงขนและเพอรองรบการขยายกจการในระยะยาว นอกจากน บรษทฯ ยงไดมการคดเลอกผบรหารระดบกลางทมศกยภาพ

สงเขาโครงการ Management Development Program (MDP) และพนกงานระดบผชวยผจดการเขาโครงการ Talent

Management Program (TMP) เพอคนหาผทมศกยภาพในการเลอนต าแหนงขนเปนผบรหารส าหรบรวมทมท างานใน

โรงแรมทเปดใหม

ส าหรบการพฒนาผบรหารรนเยาว ทางบรษทฯ ยงมการด าเนนโครงการ Management Trainee อยางตอเนองในการพฒนา

คนรนใหมเพอเตบโตในระดบผบรหารในอนาคต ดวยการรบนกศกษาจบใหมทมศกยภาพเขามารวมโครงการ โดยในปแรก

Management Trainee ไดฝกงานหมนเวยนไปตามแผนกตางๆ เพอเรยนรงานบรหารจดการครบทกดาน รวมถงการจดท า

รายงานการแกปญหาทพบเพอน าเสนอผบรหารเปนแนวทางในการน าไปปรบใชพฒนาระบบตางๆ และในปทสอง

Management Trainee จะไดรบการบรรจเปนพนกงานประจ า และไดรบการพฒนาสการเปนผบรหารระดบกลางและ

ระดบสงของบรษทตอไป

ลกคา:

บรษทฯ มความมงมนในการใหบรการแกแขกทเขาพกในโรงแรมทกทาน ดวยความปลอดภยและความประทบใจทนาจดจ า

ความปลอดภยของแขกทเขาพกในโรงแรมเปนสงหนงในสงทบรษทฯ ใหความส าคญสงสด โดยบรษทฯ ได แตงตง

คณะกรรมการดานความปลอดภยในแตละโรงแรม โดยมเปาหมายเพอเปนการปรบปรงสงเสรมความปลอดภยใหแกแขก

ผมาใชบรการทกทาน


57

คแขงขน:

บรษทฯ มความเชอวาการแขงขนเปนสงส าคญในการเปดตลาดการคาเสร ดงนน บรษทฯ จงไดหลกเลยงการกระท าใดๆ อน

เปนการปองกน ขดขวาง ไมใหผประกอบการซงอาจเปนคแขงเขามาด าเนนการในตลาดซงบรษทฯ ไดประกอบธรกจอย

บรษทฯ มแนวความคดวาการแขงขนทเขมขนจะเปนการกระตนนวตกรรมใหมๆ ทงดานผลตภณฑและบรการในทองตลาด

ซงจะชวยยกระดบมาตรฐานของตลาดและยงประโยชนใหแกผบรโภคและสงคมโดยรวม อกทงบรษทฯ จะไมละเมดความลบ

หรอลวงรความลบทางการคาของคแขงขนดวยวธฉอฉล ตลอดจนไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธและตอตาน

การทจรตและ ไมสนบสนนการจายสนบน ซงก าหนดไวในจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจ (Code of Corporate Conduct)

ของบรษทฯ ซงอนมตโดยคณะกรรมการบรษทฯ เพอผลประโยชนทางธรกจของบรษทฯ

สงคมและสงแวดลอม:

บรษทฯ ใหความส าคญและมงมนในการเปนบรษททมความรบผดชอบตอสงคม โดยไดก าหนดใหมแผนกความรบผดชอบขององคกรตอสงคมและชมชนสมพนธเพอสรางการเปลยนแปลงทดขนในชมชนและสงคมทบรษทตงอย โดยไดจดกจกรรม

CSR ทมงเนนถงการพฒนาสงคมและการศกษา การอนรกษสงแวดลอม การอนรกษศาสนาและวฒนธรรม การสงเสรม

สวสดการและพนกงานสมพนธ ผานโครงการตางๆ รายละเอยดได เปดเผยไวภายใตหวขอ “CSR” ในแบบ 56-1 และใน

รายงานประจ าปของบรษทฯ รวมทงเวบไซตของบรษทฯ (www.lagunaresorts.com)

รางวล Green Leaf Awards ซงโรงแรมใน ลากนา ภเกต ไดรบเปนเครองพสจนถงความมงมนของบรษทฯ ในการด าเนน

ธรกจทค านงถงการอนรกษสงแวดลอมเปนส าคญ นอกจากน ในสวนการพฒนาอสงหารมทรพย มการจดท ารายงานการ

วเคราะหผลกระทบสงแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) เพอประเมนผลกระทบดานสงแวดลอมทอาจ

เกดขนจากการพฒนาโครงการของบรษทฯ และค านงถงผลกระทบดานสงคมและเศรษฐกจ วฒนธรรม และสขภาพ ขอดและ

ขอเสยของโครงการ รวมไปถงการเสนอมาตรการในการปรบโครงการใหเหมาะสมกบสภาพแวดลอมในทองถนและการลด

ผลกระทบดงกลาว บรษทฯ ยงสงเสรมและสนบสนนใหพนกงานใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ โดยรเรมโครงการ “3R” ใน

การด าเนนงานของโรงแรมทกแหงเพอลดมลภาวะ ซงประกอบดวยการลด (Reduce) การน ากลบมาใชใหม (Reuse) และ

การปรบปรงเพอน ากลบมาใชใหม (Recycle) พนกงานของโรงแรมทกคนจะไดรบการฝกอบรมใหตระหนกถงความส าคญใน

การอนรกษสงแวดลอม รวมทงการตดตามการใชพลงงานและน าอยางใกลชดโดยพนกงานจะไดรบรายการตรวจสอบ

(Checklists) ทครอบคลมถงรายละเอยดตางๆ เพอท าการตรวจสอบเองไดอยางมนใจ ทงน บรษทฯ จะไมปลอยน าเสยทเกด

จากโรงแรมทงลงสทะเล แตจะท าการบ าบดโดยผานเครองบ าบดน าเสยทมประสทธภาพ และน าน าทบ าบดแลวกลบมาใช

ในการรดน าตนไมในบรเวณโรงแรม รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “CSR/Environmental Policy” ในเวบไซตของ

บรษทฯ (www.lagunaresorts.com)

คคา:

บรษทฯ มงมนทจะหลอหลอมความสมพนธระยะยาวในทางธรกจกบคคา ดงนนจงเปนทมาของนโยบายการใหผลก าไรอยาง

เปนธรรมตอคคา อกทงใหความเคารพตอเงอนไขการช าระเงน บรษทฯ มนโยบายในการคดเลอกคคาอยางยตธรรมและ

โปรงใส โดยมการแขงขนจากผเสนอราคาอยางนอย 3 ราย ตามหลกเกณฑทก าหนดไวในมาตรฐานการปฏบตงานและ

การด าเนนงาน (Standard Operating Procedures) ของบรษทฯ ซงไดแจกจายใหพนกงานภายในองคกรรบทราบและ

ปฎบตตาม




58

เจาหน:

บรษทฯ ใหความส าคญตอเจาหนเสมอนพนธมตรทางธรกจทมความส าคญยง ดงนน จงไดมงมนทจะปฏบตใหสอดคลองกบ

ขอผกพนทงหลายทมอยกบเจาหน ซงในระหวางปทผานมา ไมปรากฎวามเจาหนรายใดแจงวาบรษทฯ ไมปฎบตตาม

ขอผกพนทงหลายทมอยกบเจาหน

ในปทผานมา ไมปรากฏวามกรณทบรษทฯ ฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน ผบรโภค การแขงขนทางการคา และ

สงแวดลอมแตอยางใด

นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบการควบคมดแลและปองกนการมสวนเกยวของกบการทจรตคอรรปชน

บรษทฯ ยดมนทจะด าเนนธรกจดวยความซอสตย โปรงใส มคณธรรมและตรวจสอบได มความรบผดชอบตอสงคมและ

ผมสวนไดเสย ตามหลกการก ากบดแลกจการทด โดยนอกเหนอจากจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจแลว บรษทฯ ไดก าหนด

นโยบายตอตานการคอรรปชนซงไดรบการพจารณาเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และไดรบ

อนมตจากคณะกรรมการบรษทเพอสงเสรมการปฏบตในเรองการตอตานการตดสนบนและการตอตานการคอรรปชน

ตลอดจนเพอเปนแนวทางการปฏบตทชดเจนในการด าเนนธรกจของบรษทฯ

บรษทฯ มนโยบายตอตานการทจรตและคอรรปชนอยางสนเชง (zero-tolerance policy) ส าหรบกรรมการ ผบรหาร และ

พนกงานทงหมดของบรษทฯ ตองถอปฏบตอยางเครงครด โดยหามกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษททกคน กระท า

การทจรตคอรรปชนทกรปแบบ ทงทางตรงและทางออม และตองด าเนนการตามแนวปฏบตในนโยบายตอตานคอรรปชนของ

บรษทฯ ซงครอบคลมกระบวนการด าเนนงานตางๆ เชน การบรจาคเพอการกศล การใหเงนสนบสนน และการใหหรอรบ

ของขวญ เปนตน

บรษทฯ ไดสอสารนโยบายตอตานการคอรรปชนของบรษทฯ ไปยงคคาทางธรกจ และบคคลภายนอก ผานชองทางเวบไซต

บอรดประชาสมพนธ เพอรบทราบและปฏบตใหสอดคลองกบแนวทางทบรษทฯ ก าหนด และเพอใหเกดความเขาใจเกยวกบ

นโยบายตอตานการคอรรปชนของบรษทฯ และยดถอเปนแนวทางปฏบตในการด าเนนงาน บรษทฯ ก าหนดใหมการอบรม

ใหแกพนกงานของบรษทฯ เปนประจ าทกป ในการปฐมนเทศกอนเรมท างานบรษทฯ ไดก าหนดใหพนกงานทเขาใหมตองลง

ลายมอชอในแบบแจงขอมลพนกงานเพอยนยนเจตนารมณของตนและปฏบตตามจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจและ

นโยบายการตอตานคอรรปชนของบรษทฯ อยางเตมท และก าหนดใหพนกงานทกคนลงลายมอชอรบทราบถงนโยบาย

ดงกลาวเปนประจ าทกป

บรษทฯ จดใหมระบบการบรหารความเสยงทเหมาะสมกบลกษณะการด าเนนธรกจของบรษทฯ และด าเนนการตามขนตอน

การประเมนความเสยงซงรวมถงแผนการปฏบตและการควบคมภายใน เพอตดตามดแล ตรวจสอบและปองกนความเสยง

รวมถงการทจรตทอาจเกดขนในกระบวนการบรหารความเสยงซงไดด าเนนการอยางตอเนองนน คณะกรรมการบรหารความ

เสยงของกลมบรษทฯ รวมกบฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท ไดด าเนนการตดตามตรวจสอบความเสยง ประเมนผล และ

เสนอแผนการควบคมเพอปองกนและลดความเสยงทอาจเกดขน และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ

และบรหารความเสยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงจะท าหนาทก ากบดแลและสอบทานกลยทธและ

การบรหารความเสยงในการด าเนนงาน การประเมนความเสยง รวมทงขนตอนวธการควบคมความเสยงดงกลาว ตลอดจน

ก ากบดแลใหบรษทฯ มกระบวนการในการบรหารจดการความเสยงทตอเนอง ระบบการควบคมภายใน และระบบ

การตรวจสอบภายในทเหมาะสม


59

ดวยตระหนกถงผลประโยชนระยะยาวในการด าเนนธรกจอยางมจรยธรรม ซอสตยสจรต และการน าหลกการทางธรกจไป

ปฏบตเพอจดการกบการทจรตคอรรปชน บรษทฯ ไดประกาศเจตนารมณทจะตอสกบการทจรตคอรรปชน โดยประกาศ

เจตนารมณเปนแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (Thailand’s Private Sector Collective Action

Coalition Against Corruption : CAC) บรษทฯ มความภมใจทจะประกาศวาบรษทฯ ไดเปนสมาชกทไดรบการรบรองจาก

โครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตตงแตเดอนกมภาพนธ 2562 หลงจากการวางนโยบาย

และมาตรการตอตานการทจรตทงหมดทจ าเปนภายใตแนวทางปฏบตทเขมงวดของ CAC ซงถอเปนสวนหนงในความ

พยายามของบรษทฯ ในการตอตานการทจรต

บรษทฯ ไดประกาศนโยบาย “งดรบของขวญ (No Gift Policy)” ในเทศกาลปใหมและเทศกาลอนใด เปนระเบยบปฏบตตาม

นโยบายการก ากบดแลกจการทดและนโยบายตอตานคอรรปชน เรองการรบ-ใหของขวญใหกบพนกงานของบรษทฯ ทก

ระดบชนไดรบทราบและถอปฏบตเพอเปนการสรางมาตรฐานทดในการปฏบตงานของบคลากรในบรษทฯ และจดท าหนงสอขอ

ความรวมมองดเวนการใหของขวญทกประเภทแกผบรหารและพนกงานของบรษทฯ แจงไปยงคคาของบรษทฯ ไดรบทราบถง

นโยบายดงกลาว และในกรณมเหตทไมสามารถสงคนของขวญได บรษทฯ จะรวบรวมน าไปบรจาคเพอการกศลหรอ

สาธารณประโยชน หรอโครงการเพอสงคมตามความเหมาะสม

การไมปฏบตตามนโยบายตอตานการคอรรปชน หรอในกรณทถกจบไดวาเปนผกระท าการคอรรปชนจะตองถกลงโทษทาง

วนยตามนโยบายของบรษทฯ รวมถงการเลกจาง ยงอาจจะถกด าเนนคดทางอาญา/ทางแพงหากการกระท าน นผด

กฎหมาย

ในปทผานมา ไมปรากฏรายงานการกระท าผดดานการทจรต หรอการคอรรปชนแตอยางใด

นโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน

บรษทฯ ใหความส าคญตอการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด ยดมนในมาตรฐานการปฏบตระดบสงและความ

รบผดชอบตอผมสวนไดเสยทกกลม โดยคณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดและอนมตนโยบายการแจงเบาะแส (Whistle

Blowing Policy) และไดประชาสมพนธทวทงองคกร เพอสงเสรมใหพนกงานและผมสวนไดเสยทกกลมสามารถรองเรยนหรอ

แจงเบาะแสการกระท าทไมถกตอง ผดปกต หรอการกระท าทไมเหมาะสมทเกดขนภายในกลมบรษทฯ หวหนาฝายตรวจสอบ

ภายในกลมบรษทฯ ไดรบการแตงตงใหท าหนาท เปนเจาหนาทรบขอรองเรยน (Receiving Officer) หรอเปนชองทางให

ผมสวนไดเสยทกกลมสามารถตดตอกบบรษทฯ เพอแจงเรองส าคญอนเกยวของกบบรษทฯ โดยสามารถแจงเบาะแสหรอ

ขอรองเรยนเปนลายลกษณอกษรผานชองทางอเมลไดท “[email protected]” หรอแจงโดยตรงทางโทรศพทสายดวน

66 (0) 2285 0112 เจาหนาทรบขอรองเรยนจะท าใหมนใจไดวารายงานขอรองเรยนจากผแจงเบาะแสจะไดรบการจดการ

ประเมน และตรวจสอบอยางมออาชพและมอสระ นอกจากนน คณะท างานในการพจารณาขอรองเรยน (Whistle Blowing

Evaluation Team) ซงมสมาชกประกอบไปดวยคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และหวหนาฝายตรวจสอบ

ภายในกลมบรษทฯ ถกจดตงขนเพอท าหนาทประเมนรายงานขอรองเรยนจากผมสวนไดเสย พจารณา และสอบทานถง

ลกษณะของขอรองเรยน และก าหนดแนวทางในการตรวจสอบหาความจร งตามความจ าเปน มการก าหนดระยะเวลา

ด าเนนการทเหมาะสม มการรกษาความลบและคมครองผรองเรยนทแทจรงจากการไดรบการปฏบตทไมเปนธรรม หากการ

ตรวจสอบขอเทจจรงไดขอสรปวามการฝาฝนกฏระเบยบ หรอขอกลาวหาไดรบการพสจนวาเปนจรง ทางบรษทฯ จะด าเนน

มาตรการเยยวยาอยางเทาเทยมกบความรายแรงของความเสยหายทเกดขนตอผกระท าผด ทงน ผลของการตรวจสอบและ

บทสรปของขอรองเรยนจะถกรายงานไปยงคณะกรรมการบรษทฯ โดยในปทผานมา ไมปรากฏมขอรองเรยนหรอขอกลาวหาใดๆ



60

นโยบายดานการจดการสงแวดลอมและพฒนาสงคมอยางยงยน

บรษทฯ ตงมนในปณธานเพอความส าเรจดานการจดการสงแวดลอม และการพฒนาสงคมอยางยงยน จากการทบรษทฯ ได

เขารวมโครงการเอรธเชค (EarthCheck) ซงเปนทรจกอยางกวางขวางในฐานะองคกรระดบโลกดานมาตรฐานการบรหาร

จดการและการรบรองมาตรฐานการรกษาสงแวดลอมเพอการทองเทยวอยางยงยน ท าใหบรษทฯ มงมนในการเพม

ประสทธภาพดานการจดการสงแวดลอมและสงคมอยางตอเนองและยงยน โดยด าเนนงานตามระบบการบรหารจดการ

สงแวดลอม ระบความเสยงดานสงแวดลอม บนทกและตดตามผลกระทบตางๆ เพอบรรลมาตรฐานของเอรธเชค และปฏบต

ตามกฎหมายและกฎระเบยบขอบงคบทเกยวของเพอความส าเรจดานการจดการสงแวดลอมและพฒนาสงคมอยางยงยนใน

ระดบสากล บรษทฯ ผานการรบรองมาตรฐานการจดการสงแวดลอมและไดรบประกาศนยบตรระดบซลเวอรจากเอรธเชคใน

ป 2558 โดยมการตรวจตดตามประจ าปในเดอนธนวาคมทผานมาเพอรกษาสถานะระดบซลเวอร

บรษทฯ ไดจดฝกอบรมพนกงานในเรองสงแวดลอมอยางสม าเสมอ ใหความรและปลกฝงจตส านกในเรองการจดการ

สงแวดลอมอยางยงยนแกพนกงานทกแผนก มการจดท าการประเมนความเสยงลกษณะปญหาสงแวดลอมทอาจเกดขนจาก

การด าเนนธรกจขององคกร และก าหนดแผนงานสงแวดลอมใหพนกงานทกคนถอปฏบต และไดประชาสมพนธทวองคกร

ผานระบบอนทราเนตของบรษทฯ และตดประกาศประชาสมพนธ เพอใหพนกงานทกคนทราบถงนโยบายของบรษทฯ และ

มสวนรวมในการจดการสงแวดลอมอยางยงยน

ตงแตป 2560 เปนตนมา บรษทฯ พรอมดวยกลมโรงแรมใน ลากนา ภเกต รวมกนประกาศนโยบายการจดการสงแวดลอม

และพฒนาสงคมอยางยงยน โดยใหค ามนสญญาวาจะมงมนพฒนาองคกรและด าเนนการปรบปรงสภาพสงแวดลอมและ

การใชทรพยากรตางๆ ภายในองคกร โดยมงเนนการจดการปญหาสงแวดลอมอยางยงยนตามเกณฑมาตรฐานของเอรธเชค

และรวมมอกนอยางจรงจงจดท าโครงการพฒนาสงแวดลอมและสงคมอยางตอเนองในการพทกษสงแวดลอม มรดกทาง

วฒนธรรม และสงเสรมความเจรญรงเรองในชมชนทองถนโดยรอบ ในฐานะทเปนสวนหนงของชมชน ลากนา ภเกต ผานทาง

โครงการและกจกรรมความรบผดชองขององคกรตอสงคมตางๆ ของกลม ลากนา ภเกต อาทเชน การลดปรมาณคารบอนผาน

กจกรรมปลกตนไม การใหค าปรกษาและทนการศกษาแกเยาวชนในชมชน กจกรรมท าความสะอาด การพจารณาการจาง

งานเปนพเศษและการเสรมสรางศกยภาพใหกบพนกงานในทองถน และการใชผลตภณฑและบรการจากในทองถนทเปนมตร

กบสงแวดลอม เปนตน

นโยบายวาดวยความปลอดภย สขอนามย และสงแวดลอม

บรษทฯ มนโยบายทชดเจนและเปนรปธรรมเกยวกบการดแลเรองความปลอดภยสขอนามยและสงแวดลอม โดยให

ความส าคญกบความปลอดภยสขอนามย ชมชนและสงคมโดยรอบ ดวยตระหนกดวาเราเปรยบเสมอนสวนหนงของสงคม ท

จะรวมกาวเดนไปสการพฒนาสงคมและสงแวดลอมเพอความยงยนสบไป บรษทฯ จงไดด าเนนกจกรรมเพอชมชนและสงคม

อยางตอเนอง ควบคไปกบการด าเนนธรกจภายใตความรบผดชอบตอชมชนและสงคมโดยรวม ดงน

(1) มงมนสนบสนนใหการด าเนนกจกรรมของบรษทฯ ควบคไปกบการปฏบตตามกฏหมาย ความปลอดภย และขอก าหนด

อนๆ ทเกยวของ

(2) ก าหนดใหความปลอดภยในการท างานถอเปนหนาทรบผดชอบอนดบแรกในการปฏบตงานของพนกงานทกคน

(3) ก าหนดใหผบงคบบญชาทกระดบตองกระท าตนเปนแบบอยางทด เปนผน า อบรม ฝกสอน จงใจใหพนกงานปฏบตงาน

ดวยความปลอดภย


61

(4) ก าหนดใหพนกงานทกคนตองค านงถงความปลอดภยของตนเอง เพอนรวมงาน ตลอดจนทรพยสนของบรษทฯ เปน

ส าคญตลอดเวลาทปฏบตงาน

(5) ก าหนดใหพนกงานทกคนตองดแล ท าความสะอาด และความเปนระเบยบเรยบรอยในพนทปฏบตงานของตนเองอย

เสมอ

(6) มงมนสนบสนนใหมกจกรรมความปลอดภยทชวยกระตนสงเสรมและพฒนาจตส านกของพนกงานใหเกดความ

ปลอดภยในการท างาน

(7) มงมนสนบสนนใหมการทบทวน ปรบปรง และพฒนาระบบการบรหารงานความปลอดภยอยางตอเนอง

(8) มงมนหาหนทางในการลดผลกระทบตอสงแวดลอม โดยการตรวจตดตามและควบคมการปลอยและการระบายออก

ของมลพษรวมถงการจดการของเสยอนตรายและไมอนตรายเพอรกษาแหลงทรพยากรธรรมชาต

(9) ใชทรพยากรและพลงงานใหมประสทธภาพสงสด รวมถงปองกนมลภาวะทางน า อากาศ ของเสย และมลภาวะอนๆ ท

เกดขนจากกจกรรมตางๆ ของบรษทฯ ใหสงผลกระทบนอยทสดตอสงแวดลอมและชมชน

ทมชวยเหลอฉกเฉนเบองตนทางการแพทย

บรษทฯ ไดคดเลอกพนกงานทมศกยภาพจากฝายตางๆ รวมทงจากโรงแรมใหเขาการฝกอบรมวธชวยเหลอทางการ

แพทยในกรณฉกเฉน จดการฝกอบรมตามหลกสตรมาตรฐานโดยเจาหนาทของโรงพยาบาลกรงเทพ ภเกต ซงตองฝก

อยางตอเนองทก 6 เดอน เพอใหมพนฐานแขงแกรงในการเขาชวยเหลอแขกทเขาพกและพนกงานไดในทนททพบการ

เจบปวยหรออบตเหตฉกเฉนในโรงแรมและสถานประกอบการ

การฝกซอมแผนอพยพหนภยสนามทจงหวดภเกต

เนองจากบรษทฯ มพนกงานจ านวนมากท างานในสวนส านกงานและโรงแรมทจงหวดภเกตซงเปนพนทเสยงภยสนาม

จงไดก าหนดนโยบายการฝกซอมแผนอพยพหนภยสนามในทกๆ ป โดยมวตถประสงคหลกเพอมงเนนเสรมสรางความร

ทกษะและความช านาญในการอพยพพนกงานในพนทและการชวยเหลอผประสบภยตลอดจนการสงการ การ

บญชาการใหแกบคลากรในดานการแพทยฉกเฉนรวมทงการทดสอบเครองมอเครองใชอปกรณ และยานพาหนะให

พรอมปฏบตจรง ดงนน การเตรยมพรอมรบมอภยพบตธรรมชาตซงอาจเกดขนไดตลอดเวลา จงไมใชเรองทจะละเลย

อกตอไป บรษทฯ เชอมนวาความร และประสบการณทผเขารวมฝกซอมทกคนไดรบจะเปนประโยชนอยางยงตอการ

เตรยมความพรอม ทงยงเปนการสรางความมนใจใหแกพนกงานและแขกผเขาพกของโรงแรมอกดวยดวย

นโยบายวาดวยการเคารพสทธมนษยชน

บรษทฯ ใหความส าคญในการเคารพหลกสทธมนษยชน โดยยดมนในการด าเนนธรกจของบรษทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย

รวมทงหลกสทธมนษยชน ซงเปนสทธขนพนฐานวาดวยสทธและเสรภาพ ความเสมอภาค ความเทาเทยมกน การไมกดกน

หรอใหสทธพเศษ หรอเลอกปฏบตตอผหนงผใดเนองจากความแตกตางในเรองเชอชาต สญชาต สผว เพศ ศาสนา อาย

ภาษา สถานะของบคคล ความเชอทางสงคม การศกษา และความคดเหนทางการเมอง

บรษทฯ เปดโอกาสใหพนกงานทกคน มสทธเทาเทยมกนในการท างาน ภายใตกฎระเบยบขอบงคบ ประกาศ และค าสงตางๆ

ของบรษทฯ ดแลขอมลสวนตวของพนกงาน โดยถอเปนความลบ ไมสงขอมล หรอกระจายขอมลสวนบคคลไปยงบคคลอนท


62

ไมเกยวของ หรอเปดเผย ถายโอนขอมลสวนบคคลโดยไมรบความยนยอมจากเจาของขอมล สนบสนนและเคารพการปกปอง

สทธมนษยชน โดยไมกระท าและไมมสวนเกยวของกบการลวงละเมดสทธมนษยชน อาทเชน ไมสนบสนนการบงคบใช

แรงงาน หรอไมมการเลกจางอยางไมเปนธรรม รวมถงตอตานการใชแรงงานเดก ในปทผานมา ไมปรากฏขอรองเรยนวาดวย

การปฏบตอยางไมเปนธรรมตอพนกงาน

นโยบายวาดวยการไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธ

บรษทฯ ไดก าหนดนโยบายและแนวปฏบตในการไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธไว ซงถอเปนจรรยาบรรณใน

การด าเนนธรกจของบรษทฯ เชน การใชโปรแกรมคอมพวเตอรทถกลขสทธ หรอเฉพาะทไดรบอนญาตจากเจาของลขสทธ

การจ ากดสทธผใชงานเครองคอมพวเตอรในการตดตงโปรแกรมคอมพวเตอร ซงจะมการตรวจสอบการใชงานคอมพวเตอร

และเทคโนโลยสารสนเทศเปนระยะโดยผตรวจสอบภายในกลมบรษทฯ ทงน ในปทผานมา ไมปรากฏวามกรณการละเมด

ทรพยสนทางปญญา หรอลขสทธแตอยางใด

การบรหารความเสยงดานไอท

บรษทฯ มความมงมนในการด าเนนธรกจอยางตอเนอง ในการปกปองขอมลของบรษทฯ และลกคา ดงนน เทคโนโลย

สารสนเทศเปนสงส าคญในการจดการตอไปน:

ใชระบบรกษาควาปลอดภยดานเครอขาย และอนเตอรเนต (ไฟรวอลล) ลาสดเพอรกษาความปลอดภยเครอขายของ

บรษทฯ

หองเซรฟเวอรอยในสถานททปลอดภยและตดตงเครองดบเพลง FM200

การน าระบบไอทรนลาสดไปใชในคอมพวเตอรและเซรฟเวอรทงหมด

บรษทฯ จดการความเสยงจากภยพบตดานไอทโดยการตงคาระบบส ารองขอมลและกคนขอมลซงสามารถตดตงระบบไอท

ใหมไดทนเวลาเพอใหมนใจไดวามการด าเนนธรกจอยางตอเนองเมอเกดการโจมตจากไวรส โทรจน มลแวร อเมลหลอกลวง

หรอแฮกเกอร

ในแตละป บรษทฯ จะทบทวนและปฏบตตามแผนธรกจตอเนอง (BCM) และแผนการกคนภยพบต (DRP) เพอเตรยมความ

พรอมใหกบระบบความเสยงและวกฤตทอาจเกดขน นอกจากน ผตรวจสอบภายในยงเปนผตดตามการปฏบตตามมาตรการ

ลดความเสยงเพอใหมนใจวาบรษทฯ มความเสยงและยอมรบได

นโยบายดานไอท

นโยบายและระเบยบปฏบตดานไอทมการพฒนาและสอสารกบพนกงานทกคนของบรษท ฯ เพอใหเปนไปตามขอบงคบ

การก ากบดแลกจการของบรษทฯ บางสวนของนโยบายเหลานรวมถง

การใชซอฟตแวรทไมละเมดลขสทธเทานน

การใชคอมพวเตอรและอนเทอรเนตตองไมกอใหเกดความเสยงความเสยหายของขอมลและระบบคอมพวเตอรของ

บรษทฯ


63

ปกปองขอมลของบรษทฯ และลกคาเพอปองกนการรวไหลของขอมล

การใชคอมพวเตอรและอนเทอรเนตตองเปนไปตามพระราชบญญตวาดวยการกระท าความผดเกยวกบคอมพวเตอร

การควบคมระดบการเขาถงขอมล รหสผานและการเกบรกษาขอมลสามารถตรวจสอบไดยอนหลง

การพฒนาแอพพลเคชนและความรบผดชอบตอสงแวดลอม

ความรบผดชอบตอสงแวดลอมเปนประเดนท บรษทฯ ใหความส าคญเปนอยางยง บรษท ฯ ไดพฒนาระบบซอฟตแวร

แอพพลเคชนออนไลน เชน Purchasing Online, Member Online และ Leave Online เพอลดปรมาณกระดาษทใชใน

บรษทฯ และเพมประสทธภาพและประสทธผลของพนกงานดวย

4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

บรษทฯ ใหความส าคญตอการเปดเผยขอมลทถกตอง ครบถวน โปรงใส และทนเวลา โดยไดด าเนนการดงน

4.1 กรรมการและผบรหารของบรษทฯ ทกทานไดรายงานใหบรษทฯ ทราบถงการมสวนไดเสยของตนหรอของบคคลทม

ความเกยวของซงเปนสวนไดเสยทเกยวของกบการบรหารจดการกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย ตามหลกเกณฑ

และวธการทคณะกรรมการก ากบตลาดทนก าหนด รวมท งไดปรบปรงและรายงานใหบรษทฯ ทราบภายใน 30 วน

นบจากวนทมการเปลยนแปลงการมสวนไดเสยดงกลาว โดยรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหารไดถก

บรรจไวเปนวาระในการประชมคณะกรรมการบรษทฯ เพอใหไดทราบเปนรายไตรมาส

4.2 ในปทผานมา บรษทฯ เปดเผยขอมลทวไป ขอมลทางการเงน และขอมลทอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของ

บรษทฯ อยางถกตอง ครบถวน โปรงใส และทนเวลา สอดคลองตามขอก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ

การเผยแพรขอมลขาวสารตางๆ ดงกลาวไปสผลงทน ผถอหนและผทเกยวของไดกระท าผานชองทางตลาด

หลกทรพยฯ และเวบไซตของบรษทฯ (www.lagunaresorts.com)

4.3 ผลงทนรายบคคล ผถอหน นกวเคราะหหลกทรพย และหนวยงานภาครฐ สามารถตดตอกบบรษทฯ ไดทเลขานการ

ของบรษทฯ โทรศพท 66 (0) 2677 4455 หรอ “[email protected]”

4.4 รายงานทางการเงนทบรษทฯ จดท ามความถกตอง ครบถวนตามมาตรฐานการบญชทรบรองโดยทวไป โดยผานการ

ตรวจสอบ/สอบทานจากผสอบบญชของบรษทฯ ทมชอเสยงและเปนผสอบบญชทไดรบความเหนชอบจากส านกงาน

คณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ปจจบนคอ บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด) และผานความ

เหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงและคณะกรรมการบรษทฯ กอนการเปดเผยผานตลาด

หลกทรพยฯ ทงน คณะกรรมการบรษทฯ ไดเปดเผย “ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ ตอรายงานทาง

การเงน” ในรายงานประจ าปของบรษทฯ และในป 2561 งบการเงนทงรายไตรมาสและประจ าปของบรษทฯ ไดรบการ

รบรองโดยไมมเงอนไขจากผสอบบญช


64

4.5 บรษทฯ ขออางองการเปดเผยขอมลตอไปน ภายใตหวขอตางๆ ดงน

รายชอ อ านาจ หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอยตางๆ

รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “โครงสรางการจดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจ าปของ

บรษทฯ

ประวตของคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการชดยอยตางๆ หวหนาฝายตรวจสอบภายใน และเลขานการ

บรษทฯ รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และหวขอ “คณะกรรมการบรษทฯ

คณะผบรหาร หวหนาฝายตรวจสอบภายใน และเลขานการของบรษทฯ” ของรายงานประจ าปของบรษทฯ

จ านวนครงของการประชมและจ านวนครงทกรรมการแตละทานเขาประชมคณะกรรมการบรษทฯ ในป 2561

รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอน ขอ 5 “ความรบผดชอบของคณะกรรมการ”

การปฏบตงานในปทผานมาของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง รายละเอยดไดเปดเผยไว

ภายใตหวขอ “เอกสารแนบ 4” ของแบบ 56-1 และ หวขอ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหาร

ความเสยง” ของรายงานประจ าปของบรษทฯ

การปฏบตงานในปทผานมาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ไดเปดเผยไวภายใตหวขอ

“เอกสารแนบ 5” ของแบบ 56-1 และหวขอ “รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน” ของ

รายงานประจ าปของบรษทฯ

จ านวนเงนคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “คาตอบแทนกรรมการ

และผบรหาร” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจ าปของบรษทฯ

4.6 ในชวงป 2561 ทผานมา บรษทฯ ไดท าการเปดเผยสารสนเทศอยางครบถวนถกตองภายในเวลาทก าหนดตาม

ประกาศและกฎขอบงคบของตลาดหลกทรพยฯ และก.ล.ต. นอกจากน บรษทฯ มไดถกตลาดหลกทรพยฯ หรอ

ก.ล.ต. แจงวา บรษทฯ ไมปฏบตตามระเบยบขอบงคบเกยวกบการเปดเผยสารสนเทศแตอยางใด

5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสรางของคณะกรรมการ

5.1.1 องคประกอบและวาระการด ารงต าแหนงของคณะกรรมการ

ปจจบน คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการจ านวน 12 ทาน โดยมกรรมการจ านวน 4 ทาน ไดแก

นายวฒพล สรยาภวฒน ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ นายธงชย อานนโทไทย และนางสาวศรนธร อนยโกวท

เปนกรรมการอสระคดเปน 1 ใน 3 ของสมาชกคณะกรรมการบรษทฯ ทงหมด

สมาชกคณะกรรมการบรษทฯ ไดรบการคดเลอกโดยพจารณาจากคณสมบตในดานตางๆ ความร

ประสบการณ ทกษะ ความเชยวชาญจากหลายวชาชพ การยดมนในสงทถกตองชอบธรรม ความสามารถ

ในการสอบถามขอมลเชงวเคราะหอยางมอสระ และความเขาใจในธรกจของบรษทฯ ปจจบนคณะกรรมการ


65

บรษทฯ ประกอบดวยนกธรกจและผมวชาชพชนน าซงมความรอบรทางดานการเงน การบญช กฎหมาย

การบรหารธรกจ และการขายและการตลาด

กรรมการหรอผบรหารระดบสงของบรษทฯ ไมเคยเปนพนกงานหรอหนสวนของผสอบบญชภายนอก

ทบรษทฯ ใชบรการอยในชวง 2 ปทผานมา

กรรมการอสระของบรษทฯ ทกทาน มความเปนอสระจากฝายบรหารและผถอหนรายใหญของบรษทฯ และม

คณสมบตเกยวกบความเปนอสระตามทบรษทฯ ก าหนด และเปนไปในแนวทางเดยวกบคณสมบตของ

กรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการก ากบตลาดทน

กรรมการบรษทเปนบคคลทมความรความสามารถ ซอสตยสจรต มจรยธรรมในการด าเนนธรกจ และมเวลา

เพยงพอทจะอทศความร ความสามารถ และปฏบตหนาทใหบรษทฯ ได โดยไมปรากฏวามกรรมการอสระ

ทานใดด ารงต าแหนงเปนกรรมการบรษทจดทะเบยนเกนกวา 5 แหง และไมปรากฏวามกรรมการบรหาร

ทานใดด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอนเกนกวา 3 บรษท

นโยบายของบรษทฯ เกยวกบการก าหนดวาระการด ารงต าแหนงของกรรมการนนเปนไปตามขอบงคบของ

บรษทฯ ขอท 14 ซงก าหนดวาในการประชมผถอหนสามญประจ าปใหกรรมการออกจากต าแหนงเปนอตรา

1 ใน 3 โดยพจารณาจากกรรมการทอยในต าแหนงนานทสดเปนผออกจากต าแหนง ดงนน กรรมการบรษทฯ

มวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการทออกจากต าแหนงไปนนอาจไดรบเลอกตงจากทประชม

ผถอหนเขามาเปนกรรมการใหมได

ในสวนของกรรมการอสระ บรษทฯ ไมมการก าหนดวาระการด ารงต าแหนงตอเนองของกรรมการอสระ

เนองจากกรรมการอสระของบรษทฯ มคณสมบตตามนยามกรรมการอสระทส านกงาน ก.ล.ต. และบรษทฯ

ก าหนด อกทงยงมความรและความเขาใจในธรกจของบรษทฯ และสามารถใหความเหนอยางอสระในการ

ประชมคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอย

กรรมการอสระไมมความเกยวของหรอมความสมพนธทางธรกจใดๆ กบบรษทฯ และไมมความเกยวของ

โดยตรงกบผถอหนของบรษทฯ ตลอดจนไมมความสมพนธหรออยในสถานการณใดๆ ซงมแนวโนมทจะหรอ

อาจดเหมอนวาจะท าใหเกดการแทรกแซงในการใชดลยพนจทางธรกจทเปนอสระเพอประโยชนสงสดของ

บรษทฯ

5.1.2 ค านยามของ “กรรมการอสระ”

“กรรมการอสระ” หมายถง บคคลทมคณสมบตครบถวนและมความเปนอสระสอดคลองและเทากบ

หลกเกณฑของคณะกรรมการก ากบตลาดทน ซงปจจบนหลกเกณฑดงกลาวก าหนดคณสมบตของกรรมการ

อสระไวดงน

(ก) ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย

บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ทงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของ

กรรมการอสระรายนนๆ ดวย


66

(ข) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจ า

หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน หรอ

นตบคคลทอาจมความขดแยง เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

กอนวนทไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระ

(ค) ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปน

บดามารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตรของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอ านาจ

ควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหาร หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ หรอ

บรษทยอย

(ง) ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอ นตบคคล

ทอาจมความขดแยงในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทง

ไมเปนหรอเคยเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซงไมใชกรรมการอสระ หรอผบรหารของผท ม

ความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความ

ขดแยง เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลว ไมนอยกวา 2 ป กอนวนทไดรบการแตงตง

ใหเปนกรรมการอสระ

ความสมพนธทางธรกจตามวรรคหนง รวมถงการท ารายการทางการคาทกระท าเปนปกตเพอ

ประกอบกจการ การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพย หรอบรการหรอการให

หรอรบความชวยเหลอทางการเงนดวยการรบหรอใหกยม ค าประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกน

หนสน รวมถงพฤตการณอนท านองเดยวกนซงเปนผลใหบรษทฯ หรอคสญญามภาระหนทตองช าระ

ตออกฝายหนงตงแตรอยละ 3 ของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษทฯ หรอตงแต 20 ลานบาทขนไป

แลวแตจ านวนใดจะต ากวา ทงน การค านวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธการค านวณมลคา

ของรายการทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการท า

รายการทเกยวโยงกนโดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหนดงกลาว ใหนบรวมภาระหนทเกดขนใน

ระหวาง 1 ปกอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน

(จ) ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจม

ความขดแยง และไมเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซงไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวน

ผจดการของส านกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอ

นตบคคลทอาจมความขดแยงสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา

2 ปกอนวนทไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระ

(ฉ) ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอ

ทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย

บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ทงน ในกรณทผใหบรการทางวชาชพเปนนตบคคล

ใหรวมถงการเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซงไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวนผจดการ

ของผใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

กอนวนทไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระ

(ช) ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯ ผถอหนรายใหญ หรอ

ผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญของบรษทฯ


67

(ซ) ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ หร อ

บรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง

พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจ า หรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยง

ทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการ

ของบรษทฯ หรอบรษทยอย

(ฌ) ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษทฯ

ภายหลงไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระท มลกษณะเปนไปตามวรรคหนง (ก) ถง (ฌ) แลว

กรรมการอสระอาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ ใหตดสนใจในการด าเนนกจการของบรษทฯ

บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน หรอนตบคคลทอาจมความขดแยงโดยม

การตดสนใจในรปแบบขององคคณะ (collective decision) ได

5.1.3 การสรรหาและการแตงตงกรรมการ

การสรรหาบคคลเพอเขารบการเสนอชอเปนกรรมการบรษทฯ ซงหมายรวมถงกรรมการอสระของบรษทฯ จะ

พจารณาจากการน าเสนอของกรรมการ หรอจากฐานขอมลกรรมการทผานการอบรมหลกสตรกรรมการของ

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย การสรรหาจะพจารณาถงความหลากหลายในโครงสรางของ

คณะกรรมการ โดยใหความส าคญดานคณวฒ ความร ประสบการณ ความเชยวชาญจากหลากหลาย

วชาชพ และทกษะทจ าเปนทยงขาดอยในคณะกรรมการ โดยไมจ ากดเพศของกรรมการแตอยางใด รวมทง

เปนบคคลซงมคณสมบต เปนไปตามทตลาดหลกทรพยฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบตลาดทน

พระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด และขอบงคบของบรษทฯ ก าหนดไว และผานการพจารณาโดย

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนเพอเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ และ/หรอทประชมผถอหน

เพอพจารณาอนมตแลวแตกรณ รายละเอยดการแตงตงกรรมการไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “วธการแตงตง

กรรมการและการถอดถอนกรรมการตามทก าหนดในขอบงคบของบรษทฯ”

5.1.4 บทบาทหนาทของประธานกรรมการบรษท

ประธานกรรมการบรษทมหนาทส าคญในการก ากบดแลการประชมคณะกรรมการใหเปนไปอยางม

ประสทธภาพ โดยดแลใหมวาระการประชมทส าคญและจ าเปนตอการด าเนนธรกจของบรษทฯ โดยเฉพาะ

เรองยทธศาสตรองคกร จดสรรเวลาใหฝายจดการมการน าเสนอขอมลทชดเจนและทนการณ เปดโอกาสให

กรรมการไดแสดงความคดเหนและสอบถามไดอยางทวถง ตลอดจนดแลใหมตทประชมมความชดเจนและ

การบนทกรายงานการประชมเปนไปอยางถกตอง และประธานกรรมการบรษทยงท าหนาทประธาน

ในการประชมผถอหนดวย ในกรณการออกเสยงลงมตทคะแนนเสยงเทากน ประธานกรรมการมเสยงเพมขน

อกหนงเสยงเปนเสยงชขาด


68

5.1.5 การรวมหรอแยกต าแหนงประธานกรรมการบรษท และประธานกรรมการบรหาร

นายโฮ กวงปง ปจจบนด ารงต าแหนงเปนทงประธานกรรมการบรษทและประธานกรรมการบรหารของบรษทฯ

และมสวนรวมในความส าเรจของกลมบรษทฯ อยางใกลชด โครงสรางดงกลาวยงเปนโครงสรางทมการ

ถวงดลและการสอบทานการบรหารงานท เหมาะสม เนองจากโครงสรางคณะกรรมการของบรษทฯ

ประกอบดวยกรรมการทมใชผบรหารจ านวนกงหนงของคณะกรรมการทงหมด ดงนน คณะกรรมการบรษทฯ

จงมความเหนวา โครงสรางทเปนอยในปจจบนนนมความเหมาะสมและเพยงพอท นายโฮ กวงปง จะ

รบผดชอบงานทงในต าแหนงประธานกรรมการบรษท และประธานกรรมการบรหารไดอยางมประสทธภาพ

และเตมความสามารถ

เพอสงเสรมใหเกดการถวงดลอ านาจระหวางคณะกรรมการบรษทฯ และฝายจดการ กอนการประชม

คณะกรรมการบรษทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และประธานคณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดคาตอบแทน ซงเปนกรรมการอสระ ไดมสวนรวมในการพจารณาก าหนดวาระการประชม

คณะกรรมการบรษทฯ

5.2 คณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการชดยอย ซงประกอบดวยกรรมการอสระทงหมดจ านวน 2 คณะ

เพอชวยกลนกรองรายละเอยดอนจะชวยเพมประสทธภาพในการท างานของคณะกรรมการบรษทฯ นอกจากนน

เพอความโปรงใสและความเปนอสระในการปฏบตหนาท ประธานคณะกรรมการบรษทฯ มไดเปนประธานหรอ

สมาชกในคณะกรรมการชดยอยทง 2 คณะ ดงกลาว ดงน

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง ประกอบดวยสมาชกจ านวน 3 ทาน ซงเปนกรรมการอสระ

ทงหมด โดยมสมาชกจ านวน 1 ทาน เปนผมความรและประสบการณเพยงพอในการสอบทานความ

นาเชอถอของงบการเงน โดยมประสบการณการสอบทานงบการเงนของบรษทจดทะเบยนบางบรษทใน

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทงน รายชอและรายละเอยดภาระหนาทและความรบผดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง ไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “โครงสรางการจดการ” ในแบบ

56-1 และในรายงานประจ าปของบรษทฯ

5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนประกอบดวยสมาชกจ านวน 3 ทาน ซงเปนกรรมการอสระ

ทงหมด ท าใหมความแขงแกรงและความเปนอสระในการวนจฉยเรองทเกยวของกบการสรรหากรรมการและ

ก าหนดคาตอบแทน ทงน รายชอและรายละเอยดภาระหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดคาตอบแทน ไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “โครงสรางการจดการ” ในแบบ 56-1 และในรายงาน

ประจ าปของบรษทฯ


69

5.3 บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ

5.3.1 นโยบายการก ากบดแลกจการ

บรษทฯ มเจตนารมยมงมนในอนทจะรกษาและคงไวซงมาตรฐานระดบสงของการก ากบดแลกจการทดใน

บรษทฯ โดยยดหลกการก ากบดแลกจการทดทสอดคลองกบหลกการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษท

จดทะเบยน ป 2560 ของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมทงไดน าหลก

จรรยาบรรณในการด าเนนธรกจ (Code of Corporate Conduct) ซงไดรบการอนมตจากคณะกรรมการ

บรษทฯ และไดประชาสมพนธทวทงองคกรใหเปนทเขาใจมาใชและถอปฏบตเรอยมา อกทงยงไดจดท า

มาตรฐานการปฏบต งานและการด าเนนงาน (Standard Operating Procedures) เพอใชควบคมการ

ปฏบตงานและการด าเนนการภายในองคกร นอกจากนน คณะกรรมการบรษทฯ ยงไดอนมตและประกาศใช

กฎและระเบยบภายในใหมๆ เปนระยะๆ โดยมงพฒนาปรบปรงการก ากบดแลกจการทดของบรษทฯ อยาง

ตอเนอง

ในปทผานมา ไมปรากฏวามกรรมการลาออกอนเนองมาจากประเดนเรองการก ากบดแลกจการของบรษทฯ

และไมมการกระท าอนกอให เกดชอเสยงในทางลบของบรษทฯ อนเนองมาจากความลมเหลวใน

การท าหนาทสอดสองดแลของคณะกรรมการแตอยางใด

5.3.2 จรรยาบรรณในการด าเนนธรกจ (Code of Corporate Conduct)

คณะกรรมการของบรษทฯ ไดอนมตจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจ (Code of Corporate Conduct) เพอ

ก าหนดกรอบใหเจาหนาท กรรมการบรหาร พนกงาน และตวแทนของบรษทฯ ทกคนปฏบตหนาทของตน

เพอประโยชนของบรษทฯ เทานน โดยไมเขาท าธรกรรมใดทจะเปนเหตให หรอมแนวโนมวาจะกอใหเกด

ความขดแยงทางผลประโยชนระหวางตนเองกบโรงแรมในกลมบรษทฯ บรษทฯ/บรษทยอยในกลมบรษทฯ

บรษทแม และบคคลอนทเกยวของ จรรยาบรรณในการด าเนนธรกจนไดแจกจายและประชาสมพนธทวทง

องคกรใหเปนทเขาใจและปฏบตตามโดยเครงครด จรรยาบรรณดงกลาวไดรางขนโดยยดถอหลกการปฏบต

หนาทตามจรยธรรมทางธรกจในระดบทสงสดและเปนไปตามกฎหมาย และเพอเปนการสงเสรมใหเกดการ

ปฏบตตามจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจ บรษทฯ ไดก าหนดใหพนกงานทกคนลงนามรบทราบและปฏบต

ตามจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจของบรษทฯ เปนประจ าทกป

ในชวงป 2561 ทผานมา คณะกรรมการบรษทฯ ไมพบวามการรองเรยนหรอกลาวอางวาไดมการปฏบตผด

จรรยาบรรณในการด าเนนธรกจของบรษทฯ แตอยางใด

5.3.3 การวางแผนกลยทธของบรษทฯ และการน าไปปฏบต

คณะกรรมการบรษทฯ ไดจดสรรเวลาอยางเพยงพอในแตละปเพอทบทวนและอภปรายงบประมาณของป

ถดไปและแผนกลยทธลวงหนา 5 ป ระหวางการด าเนนงานในแตปคณะกรรมการบรษทฯ จะไดรบทราบถง

การด าเนนการตามแผนกลยทธเปนระยะๆ หากมเหตทท าใหแผนกลยทธไมเปนไปตามทวางไว จะมการ

หารอเกยวกบแนวทางใหมในการด าเนนการภายหลงจากทไดพจารณาถงสถานการณทางเศรษฐกจ ทาง

การเงน และทางการตลาดแลว


70

5.3.4 ภาวะผน าและวสยทศน

คณะกรรมการบรษทฯ เปนผก าหนดพนธกจ วสยทศน นโยบาย และยทธศาสตรโดยรวมของกลมบรษทฯ

รวมทงดแลการบรหารจดการธรกจในกลมบรษทฯ อยางมประสทธผล ทงน คณะกรรมการบรษทฯ

จะทบทวนพนธกจ และวสยทศน เปนประจ าทกป เพอใหเปนแนวทางและยทธศาสตรในการบรหารจดการ

ธรกจในกลมบรษทฯ ในแตละป

นโยบายการอนมตการลงทนและการกเงน

คณะกรรมการบรษทฯ ไดจดใหมการแบงแยกบทบาทหนาทความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการบรษทฯ

และฝายจดการทชดเจน การลงทนทส าคญตางๆ การไดมาซงสนทรพย และการกเงน โดยบรษทฯและ/หรอ

บรษทยอยของบรษทฯ จะตองผานการอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ ดงน

การลงทน และการไดมาซงสนทรพยทมมลคาตงแตรอยละ 1.5 ของสนทรพยรวมของบรษทฯ

การกเงนทมมลคาตงแตรอยละ 5 ของสวนของผถอหนของบรษทฯ

ทงน ในการอนมตการเขาท ารายการทส าคญตางๆ โดยทประชมคณะกรรมการของบรษทฯ และ/หรอ

ทประชมผถอหน ตลอดจนการเปดเผยขอมลใหเปนไปตามประกาศของตลาดหลกทรพยฯ และ/หรอ

คณะกรรมการก ากบตลาดทน

บทบาทหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ ไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “โครงสราง

การจดการ” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจ าปของบรษทฯ

5.3.5 ความขดแยงทางผลประโยชน

ธรกรรมระหวางบรษทฯ กบบคคลใดทอาจมความขดแยงอนอาจน ามาซงความขดแยงทางผลประโยชน

จะตองผานการพจารณาอยางถถวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และหากจ าเปน

การเขาท าธรกรรมนน ตองไดรบการอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษทฯ และ/หรอ ทประชมผถอหน

กรรมการหรอผบรหารบรษทฯ ทานใดทมสวนไดเสยหรอมสวนเกยวของจะไมเขารวมในกระบวนการ

ตดสนใจธรกรรมดงกลาว

ทงน ธรกรรมดงกลาวกระท าขนภายใตเงอนไขและราคาซงไดมการเจรจากนบนพนฐานเสมอนหนงกระท า

โดยบคคลทไมมความขดแยง โดยอาศยหลกการตลาดเสรระหวางคสญญา และในกรณทไมสามารถ

ก าหนดราคาได บรษทฯ จะอางองตามรายงานของผประเมนราคาอสระทไดรบการแตงตงจากบรษทฯ เพอ

ก าหนดราคาทเปนธรรมทงส าหรบบรษทฯ และบคคลทอาจมความขดแยง

การท าธรกรรมกบบคคลทอาจมความขดแยงทกรายการ จะไดรบการเปดเผยอยางชดเจนและถกตอง

รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “รายการระหวางกน” ในแบบ 56-1 และภายใตหวขอ “บคคลทอาจม

ความขดแยงและรายการระหวางกน” ในรายงานประจ าปของบรษทฯ


71

5.3.6 ระบบการควบคมและการตรวจสอบภายใน

บรษทฯ ตระหนกถงความส าคญของระบบการควบคมภายในทมประสทธผล ดงจะเหนไดจากมาตรฐาน

การปฏบตงานและการด าเนนงาน (Standard Operating Procedures) โดยเฉพาะดานการจดการและ

การด าเนนการ ซงไดมการก าหนดหนาทและความรบผดชอบของพนกงานและฝายจดการไวอยางชดเจน

บรษทฯ ไดมการจดท านโยบายการดแลและปองกนทรพยสนของบรษทฯ ขนและมการแบงแยกหนาทกน

ระหวางผปฏบตงานและผตดตามประเมนผลออกจากกนอยางชดเจน เพอใหเกดการตรวจสอบและถวงดล

กนอยางเหมาะสม นอกจากน บรษทฯ ยงจดใหมการตรวจสอบภายในทางดานระบบการเงนและระบบ

สารสนเทศดวย

การตรวจสอบภายใน

ฝายตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอสระซงรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและบรหาร

ความเสยงในเรองทเกยวของกบงานตรวจสอบ และรายงานตอกรรมการผจดการในเรองทเกยวของกบ

การบรหารงานทวไป การตรวจสอบภายในชวยแบงเบาภาระหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ

และฝายจดการในการก ากบดแลกจการ รวมทงปรบปรง และเพมความมประสทธภาพและประสทธผลใน

กระบวนการทางธรกจภายในกลมบรษทฯ ผตรวจสอบภายในวางแผนตารางการตรวจสอบในแตละปโดย

ปรกษากบฝายจดการ แตยงคงไวซงความเปนอสระในการวางแผนตารางการตรวจสอบ คณะกรรมการ

ตรวจสอบและบรหารความเสยงเปนผพจารณาและอนมตแผนตารางการตรวจสอบ รวมทงสอบทาน

กจกรรมของผตรวจสอบภายในเปนรายไตรมาสเพอใหมนใจไดวาฝายตรวจสอบภายในมทรพยากรใน

การตรวจสอบอยางเพยงพอและอยในต าแหนงทเหมาะสมทจะสามารถท าหนาทตรวจสอบไดอยาง

มประสทธผล

การบรหารจดการความเสยงองคกรโดยรวม (Enterprise Risk Management)

การบรหารจดการความเสยงองคกรโดยรวมไดเรมขนในป 2548 โดยบรษทฯ ไดแตงตงทปรกษาภายนอก

เพอชวยเหลอฝายจดการในการก าหนดกรอบการบรหารจดการความเสยงของธรกจบรษทฯ โดยกรอบ

การบรหารจดการความเสยงไดครอบคลมถงประเดนการด าเนนธรกจทงปวงของบรษทฯ เพอใหสามารถ

ระบ ประเมน ดแล จดการ และประเมนผลความเสยงของธรกจภายใตสภาวะแวดลอมทางธรกจในปจจบน

ทมนยส าคญได ในกระบวนการบรหารความเสยงซงไดด าเนนการอยางตอเนองนน คณะกรรมการบรหาร

ความเสยงของกลมบรษทฯ ไดท าการประเมนความเสยงและวางแนวปฏบตการแกไข รวมทงไดพจารณา

น าระบบการควบคมภายในทมการบรหารตนทนอยางมประสทธภาพมาใชอยางเพยงพอในทกป เพอลด

ความเสยงของธรกจทมนยส าคญ โดยรวมกบคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง สอบทาน

การบรหารจดการความเสยงอยางสม าเสมอ ซงคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดสอบทาน

กระบวนการบรหารความเสยงของกลมบรษทฯ และมความพงพอใจวาไดมการควบคมภายในทเหมาะสม

และเพยงพอ ในอนทจะสามารถบรหารจดการความเสยงทมนยส าคญตามทระบไวได


72

5.3.7 การประชมของคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอย

1. คณะกรรมการบรษทฯ

บรษทฯ จดการประชมคณะกรรมการบรษทฯ อยางสม าเสมออยางนอย 4 ครงในแตละป เปนราย

ไตรมาส ซงไดมการก าหนดและแจงใหทราบลวงหนาในชวงไตรมาสท 4 กอนเรมงวดปบญชใหม และ

จดสงเอกสารการประชมใหแกกรรมการลวงหนากอนวนประชมไมนอยกวา 5 วน ส าหรบการประชม

พเศษจะจดขนตามความจ าเปน ในป 2561 บรษทฯ ไดจดใหมการประชมคณะกรรมการบรษทฯ

6 ครง โดยมการเขารวมประชมของกรรมการทกทานดงน

รายชอ จ านวนครงทเขารวมประชม /

จ านวนการประชมทงสน

นายโฮ กวงปง 5/6

นายวฒพล สรยาภวฒน 6/6

ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ 6/6

นายธงชย อานนโทไทย 6/6

นางสาวศรนธร อนยโกวท 6/6

นายสรพล สปรชญา 6/6

นายโฮ กวงจง 5/6

นายเอเรยล พ วรา 4/6

นายเอดด ซ ฮอก ไล 6/6

นายโฮ เรน ฮวา 5/6

นายชานคราร ชานดราน 6/6

นายสจวต เดวด เรดดง 3/6

ทงน คณะกรรมการบรษทฯ มความเหนวา การอทศตนใหแกบรษทฯ ของกรรมการแตละทานนน

ไมควรมงเนนเพยงการใชเวลาเขารวมการประชมเทานน แตควรจะรวมไปถงผานทางการแลกเปลยน

ความคดเหน ค าแนะน า ประสบการณ และเครอขายความสมพนธ เพอยงประโยชนเพมขนแกธรกจ

ของบรษทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

บรษทฯ จดการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงอยางสม าเสมอกอนการประชม

คณะกรรมการบรษทฯ อยางนอย 4 ครงในแตละป เปนรายไตรมาส ซงไดมการก าหนดและแจงให

ทราบลวงหนาในชวงไตรมาสท 4 กอนเรมงวดปบญชใหม ส าหรบการประชมพเศษจะจดขนตาม

ความจ าเปน ในป 2561 บรษทฯ ไดจดใหมการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง 4

ครง โดยมการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงทกทาน ดงน


73




ดร.ชงชย หาญเจนลกษณ 4/4


นอกจากน ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดเขารวมประชมกบผสอบบญช

โดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวย 1 ครง เพอพจารณาแนวทางและแผนการสอบบญช

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

บรษทฯ จดการประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนอยางสม าเสมอกอนการประชม

คณะกรรมการบรษทฯ อยางนอยปละ 2 ครง ซงไดมการก าหนดและแจงใหทราบลวงหนาในชวง

ไตรมาสท 4 กอนเรมงวดปบญชใหม ส าหรบการประชมพเศษจะจดขนตามความจ าเปน ในป 2561

บรษทฯ ไดจดใหมการประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 2 ครง โดยมการเขารวม

ประชมของกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนทกทาน ดงน



ดร.ชงชย หาญเจนลกษณ 2/2



ทงน บรษทฯ สงเสรมใหขณะทคณะกรรมการบรษทฯ และ/หรอ คณะกรรมการชดยอยจะลงมต ควรม

กรรมการอยเปนองคประชมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมด

5.3.8 การประชมของกรรมการทมไดเปนผบรหาร

บรษทฯ ก าหนดใหกรรมการทมใชผบรหารมการประชมกบผสอบบญชภายนอกตามความเหมาะสม โดย

ไมมกรรมการทเปนผบรหารหรอฝายจดการเขารวมในการประชม เพอเปดโอกาสใหสอบทานและปรกษา

ปญหาตางๆ ไดอยางอสระ ทงทเกยวกบธรกจของบรษทฯ หรอเรองอนๆ ทอยในความสนใจ โดยในป 2561

ไดมการประชมของกรรมการทมไดเปนผบรหารในเดอนพฤศจกายนรวม 1 ครง


74

5.3.9 รายงานของคณะกรรมการ

1. รายงานทางการเงน

คณะกรรมการบรษทฯ เปนผรบผดชอบตอผถอหนในงบการเงนของบรษทฯ ตลอดจนสารสนเทศ

ทางการเงนทปรากฏในรายงานประจ าป คณะกรรมการบรษทฯ มความพงพอใจวางบการเงน

ของบรษทฯ ถกจดท าขนอยางรอบคอบตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป โดยมผสอบบญช

ท าการสอบทานงบการเงนรายไตรมาสทกไตรมาส รวมทงตรวจสอบงวดปอยางครบถวน ยงไปกวานน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงยงไดท าหนาทสอบทานรายงานทางการเงน และ

การควบคมภายในโดยตรงอยางเปนอสระรวมกบผสอบบญช ขอมลส าคญทเกยวของกบงบการเงน

ถกเปดเผยอยางชดเจน และครบถวนในหมายเหตประกอบงบการเงน

รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง” ของแบบ

56-1 และภายใตหวขอ “ความเหนของคณะกรรมการเกยวกบระบบควบคมภายในของบรษทฯ” และ

“ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ ตอรายงานทางการเงน” ของรายงานประจ าปของบรษทฯ

2. รายงานการประชม

รายงานการประชมของคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอยตางๆ ไดถกบนทก

ใหครอบคลมสาระส าคญตางๆ อยางถกตอง ครบถวน โดยใสขอคดเหน ประเดนซกถามตางๆ ของ

กรรมการไวอยางชดเจน และมระบบจดเกบรายงานการประชม พรอมทงเอกสารประกอบการประชม

ตางๆ อยางดและปลอดภย

5.3.10 การพฒนากรรมการและผบรหาร

บรษทฯ สงเสรม สนบสนนใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ไดมการพฒนาตนเองอยเสมอ โดยผาน

การเขารวมการสมมนาและอบรมจากหนวยงานตางๆ ทเกยวของ อาท สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ

บรษทไทย ตลาดหลกทรพยฯ และ ก.ล.ต. เปนตน โดยบรษทฯ ไดจดสงเอกสารการสมมนาและอบรม

ใหเปนระยะๆ นอกจากนน บรษทฯ ยงไดจดสงเอกสารทเกยวของใหกรรมการเพอใหไดรบทราบขอมล

ททนตอเหตการณและใชประกอบในการตดสนใจ โดยในป 2561 นางสาวศรนธร อนยโกวท กรรมการอสระ

ไดเขาอบรมหลกสตร “Financial Statement for Directors (FSD) รนท 36/2018” จดโดยสมาคมสงเสรม

สถาบนกรรมการบรษทไทย

ส าหรบประวตการฝกอบรมของกรรมการ รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ“เอกสารแนบ 1” ของแบบ

56-1 และ หวขอ “คณะกรรมการบรษทฯ คณะผบรหาร หวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท และ

เลขานการของบรษทฯ” ของรายงานประจ าปของบรษทฯ


75

5.3.11 การปฐมนเทศกรรมการเขาใหม

บรษทฯ ตระหนกถงความส าคญในการสนบสนนการปฏบตหนาทของกรรมการใหม จงไดจดขอมลเกยวกบ

ธรกจของบรษทฯ รวมทงขอมลอนๆ ทเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษทฯ เชน รายงานประจ าป และ

กฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ทเกยวของใหกบกรรมการใหม เพอทกรรมการใหมจะไดรบทราบถงขอบงคบ

กฎระเบยบ และขอมลทเกยวกบธรกจของบรษทฯ อยางเพยงพอกอนปฏบตหนาท

5.3.12 การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการ

เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด บรษทฯ จดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของ

คณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย อยางนอยปละ 1 ครง เพอใหคณะกรรมการรวมกน

พจารณาผลงานและปรบปรงแกไข โดยไดน าแบบประเมนผลการปฏบตงานตนเองของคณะกรรมการบรษทฯ

และคณะกรรมการชดยอยของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยมาปรบใชใหเหมาะสมกบลกษณะการ

ประกอบธรกจของบรษทฯ และครอบคลมการปฏบตหนาทของคณะกรรมการ ซงประกอบดวย

1. แบบประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษท เพอประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการทงคณะ

2. แบบประเมนตนเองของคณะกรรมการชดยอยทงคณะ ซงประกอบดวย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

โดยเลขานการบรษทจะจดสงแบบประเมนใหคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอยในทกสนป

เพอประเมนผลงานประจ าป และเปนผรวบรวม สรปผลการประเมน และรายงานใหคณะกรรมการบรษทฯ

และ/หรอคณะกรรมการชดยอยแตละคณะรบทราบตอไป

แบบประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย มหวขอพจารณาหลกในการประเมน

ระดบคะแนนความคดเหน หรอระดบการด าเนนการ ไดแก

โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ

บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ

การประชมคณะกรรมการ

การท าหนาทของกรรมการ

ความสมพนธกบฝายจดการ

การพฒนาตนเองของกรรมการและการพฒนาผบรหาร

http://www.cgthailand.org/TH/Regulation/manual/Documents/ตวอยางแบบประเมน/board_self_assessment_v2.pdf


76

แบบประเมนผลการปฏบตงานทง 3 คณะ มเกณฑในการประเมนผล คดเปนรอยละจากคะแนนเตมในแตละ

ขอทงหมด ดงน

ตงแต 85% = ดเยยม

ตงแต 75% = ดมาก

ตงแต 65% = ด

ตงแต 50% = พอใช

ต ากวา 50% = ควรปรบปรง

ภาพรวมผลการประเมนป 2561 ของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอยแตละคณะ (แบบทงคณะ)

เปนดงน

1. คณะกรรมการบรษท มคะแนนผลการประเมนโดยรวมเฉลยรอยละ 89 อยในเกณฑ ดเยยม

2. คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง มคะแนนผลการประเมนโดยรวมเฉลยรอยละ 94 อย

ในเกณฑ ดเยยม

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน มคะแนนผลการประเมนโดยรวมเฉลยรอยละ 92 อย

ในเกณฑ ดเยยม

9.2 โครงสรางคณะกรรมการบรษท

รายละเอยดโครงสรางคณะกรรมการและคณะผบรหารของบรษทฯ ปรากฏรายละเอยดในขอ 8.1 และ 8.2 ภายใตหวขอ

“คณะกรรมการบรษทฯ ” และ “ผบรหาร”

9.3 วธการแตงตงกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามทก าหนดในขอบงคบของบรษทฯ

9.3.1 การแตงตงกรรมการ

(ก) ใหบรษทฯ มคณะกรรมการของบรษทฯ ไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการ

ทงหมดตองมถนทอยในราชอาณาจกร

(ข) กรรมการนนใหเลอกตงโดยทประชมผถอหนตามกฎเกณฑและวธการดงตอไปน

ในการลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมการไมใชคะแนนเสยงแบบสะสม

ผถอหนแตละคนมคะแนนเสยงเทากบ 1 หนตอ 1 เสยง

(ค) ในกรณทต าแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอน นอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลอกบคคลคน

หนงซงมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535

เขาเปนกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวา 2 เดอน


77

กไมจ าเปนตองเลอกกรรมการใหม บคคลซงเขาเปนกรรมการแทนดงกลาวจะอยในต าแหนงกรรมการไดเพยง

เทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทน

มตของคณะกรรมการตามวรรคหนงตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการ

ทยงเหลออย

ในกรณทต าแหนงกรรมการวางลงจนเหลอนอยกวาจ านวนทเปนองคประชม ใหกรรมการทเหลออยกระท าในนาม

ของคณะกรรมการไดแตเฉพาะการจดใหมการประชมผถอหน เพอเลอกตงกรรมการแทนต าแหนงทวางลงเทานน

การประชมผถอหนเพอเลอกตงกรรมการแทนต าแหนงกรรมการทวางลงนน ใหกระท าภายใน 1 เดอนนบแตวนท

จ านวนกรรมการวางลงเหลอนอยกวาจ านวนทจะเปนองคประชม

9.3.2 การถอดถอนกรรมการ

(ก) ในการประชมผถอหนสามญประจ าปทกครงใหกรรมการออกจากต าแหนง 1 ใน 3 เปนอตรา ถาจ านวนกรรมการ

ทจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3

กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทฯ นนใหจบสลากกนวาผใด

จะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนง

กรรมการทออกจากต าแหนงไปนนอาจไดรบเลอกตงเขามาเปนกรรมการใหมได

(ข) นอกจากการพนต าแหนงตามวาระแลวกรรมการพนจากต าแหนงเมอ

ตาย

ลาออก

ขาดคณสมบตหรอมลกษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535

ทประชมผถอหนลงมตใหออก

ศาลมค าสงใหออก

(ค) ทประชมผถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากต าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยง

ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงและมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนง

ของจ านวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง


78

9.4 การก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม

ในการก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม บรษทฯ จะสงกรรมการหรอผบรหารของบรษทฯ ไปเปนกรรมการใน

บรษทยอยและบรษทรวมของบรษทฯ อยางนอยตามสดสวนการถอหน เพอเปนตวแทนของบรษทฯ ในการก าหนดนโยบายและ

ด าเนนธรกจในบรษทยอยและบรษทรวมใหมความสอดคลองกบนโยบายหลกของบรษทฯ การสงตวแทนของบรษทฯ เพ อเปน

กรรมการหรอผบรหารในบรษทยอยและบรษทรวมนน เปนขอบเขตอ านาจของฝายจดการ กรรมการหรอผบรหารทเปนตวแทน

บรษทฯ สามารถปฏบตหนาทตามขอบเขตอ านาจหนาท เพอรกษาประโยชนสงสดของบรษทฯ และรายงานตรงตอฝายจดการ ใน

การพจารณาท าธรกรรมใดๆ ของบรษทยอยหรอบรษทรวมทมนยส าคญตอการด าเนนธรกจหรอฐานะการเงนของบรษทฯ ได

ก าหนดใหการท าธรกรรมดงกลาวตองไดรบการอนมตจากคณะกรรมการของบรษทฯ ทกครง

บรษทฯ สงเสรมใหบรษทยอยและบรษทรวมน าหลกการก ากบดแลกจการทดมาปฏบต และดแลใหบรษทยอยและบรษทรวมปฏบต

ตามกฎระเบยบทเกยวของของหนวยงานก ากบดแล ไดแก รายการไดมาและจ าหนายไปซงสนทรพย การท ารายการทเกยวโยงกน

ของบรษทฯ บรษทยอยและบรษทรวม ดแลใหมการจดท าบญชและรายงานทางการเงนทถกตองตามกฎหมายทเกยวของและ

มาตรฐานการบญช รวมทงจดใหมการตรวจสอบโดยหนวยงานตรวจสอบภายในเพอใหมนใจวามการควบคมภายในอยางเพยงพอ

และมประสทธภาพ

9.5 การดแลเรองการใชขอมลภายใน

เพอเปนการปองกนการใชขอมลทเปนความลบและมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพยของบรษทฯ ไปในทางทไมถกตองนน

คณะกรรมการบรษทฯ ไดอนมตนโยบายทเกยวของกบการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ ซงหามมใหกรรมการ ฝายจดการ และ

พนกงานของบรษทฯ ทกทานทกระดบต าแหนงเปดเผยหรอใชขอมลทเปนความลบและมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพย

ของบรษทฯ เพอผลประโยชนสวนตน หรอเหตผลอนทไมเกยวของกบผลประโยชนของบรษทฯ หรอท าการซอหรอขายหลกทรพย

ของบรษทฯ ในขณะทยงครอบครองขอมลภายในทเปนความลบ และมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพยของบรษทฯ ทยงมได

เปดเผยแกสาธารณชน พนกงานถกหามมใหซอขายหนบรษทฯ ตลอดระยะเวลาปลอดการใชขอมลภายในทยงมไดเปดเผยแก

สาธารณชน (Embargo Period) ซงหมายถง ระยะเวลา 2 สปดาหกอนและจนถงวนประกาศผลการด าเนนงานทางการเงนของ

บรษทฯ ในแตละไตรมาสของ 3 ไตรมาสแรก และระยะเวลา 1 เดอนกอนและจนถงวนประกาศผลการด าเนนงานทางการเงนของ

บรษทฯ ประจ าป โดยไดเผยแพรนโยบายและเตอนระยะเวลาปลอดการใชขอมลภายในทยงมไดเปดเผยแกสาธารณชน (Embargo

Period) ใหคณะกรรมการบรษทฯ ผบรหารระดบสง และพนกงานทกระดบของบรษทฯ ทราบเปนรายปและรายไตรมาส เพอให

ปฏบตตามนโยบายดงกลาวโดยเครงครด ขอมลทเปนความลบและมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพยของบรษทฯ จะถก

จ ากดอยแตเฉพาะกบกรรมการ ฝายจดการ และพนกงานทมหนาทรบผดชอบโดยตรงเทานน การฝาฝนการปฏบตตามนโยบาย

ดงกลาวมโทษทางวนยตามระเบยบการปฏบตงาน นอกเหนอจากนโยบายดงกลาว บรษทฯ ยงไดจดใหมการควบคมดแลการซอ

ขายหลกทรพยของบรษทฯ โดยกรรมการ และผบรหารระดบสงตองรายงานการถอครองหลกทรพยของบรษทฯ ตอคณะกรรมการ

บรษทฯ เปนรายไตรมาส และใหเปนไปตามกฎระเบยบของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย


79

9.6 คาตอบแทนของผสอบบญช (ส าหรบรอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561)

1. คาสอบบญช

บรษทฯ และบรษทยอยจายคาสอบบญชใหส านกงานสอบบญช ส าหรบรอบปบญชเปนจ านวนเงน 8,240,000 บาท บรษทยอย

มการจายคาสอบบญชใหส านกงานสอบบญชรายอนเปนจ านวนเงน 884,405 บาท โดยจ านวนนไมรวมคาสอบบญชทจาย

โดยบรษทรวม

2. คาบรการอน

บรษทฯ และบรษทยอยไมมการจายคาตอบแทนของงานบรการอนส าหรบการตรวจสอบตามวธทตกลงรวมกนของบญช

ยอดขายสทธและคาปรกษาอนๆ ใหส านกงานสอบบญชรายอนส าหรบรอบปบญช และไมมภาระจะตองจายในอนาคตอน

เกดจากการตกลงทยงใหบรการไมแลวเสรจในรอบปบญช 2561


80

10. ความรบผดชอบขององคกรตอสงคม

10.1 นโยบายภาพรวม

งานดานความรบผดชอบขององคกรตอสงคมถอเปนภารกจส าคญของ ลากนา ภเกต บรษทฯ เนนถงการด าเนนธรกจอยางมความ

รบผดชอบ ค านงถงผมสวนไดสวนเสย พทกษรกษาสงแวดลอมตลอดจนการสรางประโยชน ใหแกสงคมโดยรวม ควบคไปกบการ

พฒนาอยางยงยนทางธรกจ

ลากนา ภเกต เรมกอสรางในป พ.ศ. 2530 บนหาดบางเทา พนทท เคยเปนเหมองดบกราง ซงส านกงานโครงการพฒนาแหง

สหประชาชาต ไดเคยประเมนวา “เสยหายมากเกนกวาจะพฒนาได” กวาทศวรรษทผานมา ลากนา ภเกต มงมนในการพลกฟนคน

ชวตใหกบสงแวดลอม สานตอมรดกทางวฒนธรรม รวมทงเสรมสรางความมงคงใหแกชมชนอยางตอเนองมาโดยตลอด

ลากนา ภเกต จดสรรสวสดการใหกบพนกงานอยางเปนธรรมและครบถวน รวมทงเสรมสรางความสมพนธอนดกบชมชนทองถน

ผานกจกรรมชมชนสมพนธ งานประเพณทองถน และกจกรรมความรบผดชอบขององคกรตอสงคมอยางสม าเสมอ

โครงการดานความรบผดชอบขององคกรตอสงคมและชมชนสมพนธถกจดประเภทเปนหมวดหม ดงน

1. ความหลากหลายทางวฒนธรรม

2. การสงเสรมความเทาเทยมกนของคนในสงคม

3. การสงเสรมการศกษา

4. การสงเสรมดานกฬาและสขภาพ

5. การอนรกษสงแวดลอม

10.2 การด าเนนงานและการจดท ารายงาน

การด าเนนงานดานความรบผดชอบขององคกรตอสงคมไดถกชแจงในรายงานความรบผดชอบขององคกรตอสงคม ซงเนอหาใน

รายงานสวนนประกอบไปดวย ความเปนมา วตถประสงค กจกรรมประจ าป และสรปภาพรวมของกจกรรมเพอสงคมทไดด าเนนการ

ในชวงปทผานมา

ลากนา ภเกต กอตงและด าเนนธรกจมากวา 31 ป ควบคไปกบการด าเนนโครงการเพอสงคมอยางตอเนอง รายงานฉบบนเปนการ

น าเสนอกจกรรมดานความรบผดชอบขององคกรตอสงคมและชมชนสมพนธในรอบปทจดท ารายงาน อยางไรกตาม บรษทฯ ได

ประมวลขอมลตางๆเพอใหเหนถงการรเรมและพฒนาโครงการซงสะทอนถงกาวยางทส าคญดานการพฒนาชมชนและสงคมตลอด

ระยะเวลาทผานมา

รายงานในหมวดนแสดงใหเหนถงการด าเนนการภายใตกรอบการท างานทง 5 หมวดหม ซงไดประสบความส าเรจและกอใหเกด

ประโยชนแกสงคม ความส าเรจของโครงการไมไดมาจากการด าเนนการของบรษทฯ โดยฝายเดยว แตไดรบความรวมมอและการ

สนบสนนจากพนกงานของบรษทฯ ทเขารวมเปนอาสาสมครในกจกรรมเพอสงคมและรวมแสดงความรบผดชอบตอผมสวนไดสวน

เสยรวมกน


81

บรษทฯ มวตถประสงคใหการด าเนนโครงการเปนไปดวยความยงยน ซงจ าเปนอยางยงทจะตองวางแผนงานดวยความเขาใจอยาง

ถองแทถงความส าคญของการด าเนนงานอยางมความรบผดชอบในปจจบนและสงผลถงการพฒนาอยางยงยนทจะเกดขนไดใน

อนาคต ดงนนการก าหนดเปาหมายของการพฒนาอยางยงยนจงเปนเรองของการสรางการมสวนรวมใหเกดขนและเปดโอกาสให

พนกงานไดขบเคลอนโครงการตางๆ ไปพรอมๆ กบการสรางทศนคตทดตอการปฏบตตนอยางมความรบผดชอบเพอกอใหเกดการ

พฒนาอยางยงยนทงในชวตสวนตวและในฐานะของพนกงาน

รายงานในหมวดนแสดงใหเหนถงความส าเรจของโครงการเพอสงคม และเหนผลในเชงรปธรรม เชน จากรางวลทไดรบจากการ

ตพมพและน าเสนอขาวของสอมวลชน และตวเลขความส าเรจตางๆ ทสอดคลองตามวตถประสงคของโครงการ นอกจากน ยงม

ความส าเรจในเรองของการมสวนรวมของอาสาสมครทงทเปนพนกงานและลกคาทเขาพกในโรงแรมทไดเสยสละเวลามารวม

กจกรรมทโรงเรยนอนบาลลากนา ภเกต

10.3 การด าเนนธรกจทมผลกระทบตอความรบผดชอบตอสงคม

บรษทฯ ใหความส าคญและมงมนในการเปนบรษททมความรบผดชอบตอสงคม โดยไดก าหนดใหมแผนกความรบผดชอบของ

องคกรตอสงคมและชมชนสมพนธ เพอสรางการเปลยนแปลงทดขนในชมชนและสงคมทบรษทฯ ตงอย

ทงน ไมปรากฏขอรองเรยนเกยวกบการด าเนนธรกจของบรษทฯ ทมผลกระทบตอสงคมแตอยางใด

10.4 กจกรรมชมชนสมพนธและความรบผดชอบขององคกรตอสงคม

10.4.1 ความหลากหลายทางวฒนธรรม

ลากนา ภเกต สงเสรมความหลากหลายทางวฒนธรรมโดยการเผยแพรและอนรกษขนบธรรมเนยมประเพณอนดงามของ

คนในชมชนผานกจกรรมตางๆ เพอรกษาไวซงวถชวตอนสมดลระหวางวฒนธรรมดงเดมและวฒนธรรมตางชาตทเรมเขามา

เปนสวนหนงของวถชวตของผคนในสงคม

งานเทศกาลแหเทยนพรรษา

ผบรหารและพนกงานของ ลากนา ภเกต กวา 100 คน เขารวมงานเทศกาลแหเทยนพรรษา ณ วดพระขาวในวนท

25 กรกฎาคม 2561 โดยในปนทาง ลากนา ภเกต ไดบรจาคพดลมอตสาหกรรมจ านวน 7 ชด พรอมทงเงนบรจาคท าบญ

จากบรษทฯ และเพอนพนกงานรวมเปนเงน 50,412 บาท มอบใหกบวดเชงทะเล ซง ลากนา ภเกต ไดจดกจกรรมแหเทยน

พรรษานตดตอกนมายาวนานเปนปท 23 แลว

งานเทศกาลสารทเดอนสบ

งานเทศกาลบานดอน สารทเดอนสบเปนประเพณของชาวพทธในภาคใตทจะท าบญอทศสวนกศลใหแกบรรพบรษผลวงลบ

และวรชนทองถนผซงเสยสละชวตอทศตนในการพฒนาชมชนในทองถน ซงเปนเอกลกษณเฉพาะภาคใตเทานน โดยในปน

งานจดขนในวนท 2 ตลาคม 2561 ณ วดเทพกระษตร (บานดอน) ซง ลากนา ภเกต ไดเขารวมขบวนแหและบรจาคเงน

20,000 บาทใหแกวดบานดอนเพอกจกรรมสาธารณประโยชนตอไป โดยมพนกงานเขารวมกวา 80 คน


82

งานเทศกาลถอศลกนผก (เทศกาลกนเจ)

เทศกาลถอศลกนผก จงหวดภเกต จดขนเปนประจ าทกๆ ปในเดอน 9 ตามปฏทนจนโดยผเขารวมการถอศล กนผกจะงด

เวนการรบประทานเนอสตวอยางเครงครดรวมถงรกษาจตใจใหบรสทธ ส าหรบปนเทศกาลถอศลกนผกไดจดขนระหวาง

วนท 9 – 17 ตลาคม 2561โดยลากนา ภเกต ไดบรจาคขาวสาร อาหารแหง รวมทงเครองอปโภคบรโภคมลคากวา 250,000 บาท

ใหแกศาลเจาในพนทใกลเคยง รวมถงตงโตะสกการะขบวนแหเทพเจา (มาทรง) บรเวณทางเขา ลากนา ภเกต เพอน ามาซง

ความโชคดมสขและความเปนสรมงคลในชวงเทศกาลถอศลกนผกประจ าปน

งานเทศกาลลอยกระทง

เทศกาลลอยกระทงจดขนทกวนเพญขน 15 ค า เดอน 12 ตามปฏทนจนทรคตเพอเปนการแสดงความเคารพตอพระแมคงคา

ในความบรบรณของน าทเรามใชตลอดทงป โดยในปนเทศกาลลอยกระทงไดจดขนในวนท 22 พฤศจกายน 2561โดยม

กจกรรมสงเสรมวฒนธรรมไทย เชน การประกวดหนนอยรกษไทย การสาธตประดษฐกระทง การแสดงสงเสรมวฒนธรรม

ไทยโดยโรงเรยนตางๆ การออกรานสนคาดอาหารอรอยจากชมชนและการแสดงดนตร ซงปนมลกคา พนกงาน และชาว

ชมชนกวา 3,500 คนรวมงาน

10.4.2 การสงเสรมความเทาเทยมกนของคนในสงคม

กจกรรมสงเสรมความเทาเทยมกนของคนในสงคมมความมงมนทจะเพมพนศกยภาพของคนในชมชนและพนกงานผาน

โครงการดานพฒนาสงคมและคณภาพชวต เพอใหทกๆ คนในสงคมมความเปนอยทดขน และมความกาวหนาในชวตและ

มความมนคงในวชาชพ

โครงการซดลงส – ธรกจรานอาหารเพอสงคม

โครงการซดลงส เปนโครงการธรกจเพอสงคมในรปแบบของรานอาหาร โดยเปดใหบรการครงแรกท ลากนา ลงโค

ประเทศเวยดนาม โครงการนอยภายใตการบรหารจดการและการใหค าปรกษาของกลมบนยน ทร และรบรองหลกสตร

โดยมหาวทยาลยสงขลานครนทร วทยาเขตภเกต โดยมวตถประสงคในการสรางงานสรางอาชพใหกบผทตองการโอกาส

ทางสงคมและการศกษา ผานการฝกอบรมทกษะดานการบรการอาหารและเครองดม เพอใหกลมเปาหมายน าทกษะและ

ประสบการณทไดเรยนรและฝกฝนมาพฒนาตนเองเพอกาวสความส าเรจในธรกจการบรการและการโรงแรมตอไป

นบตงแตป 2557 มผส าเรจการศกษาแลว 38 คน และไดรบเขาท างานในรานอาหารซดลงสและโรงแรมในเครอลากนา

ภเกต จ านวน 22 คน

รานอาหารซดลงสตงอยใจกลาง ลากนา ภเกต ณ โรงแรมลากนา ฮอลเดย คลบ ภเกต รสอรท ใหบรการอาหารทองถน

อาหารเอเชยและอาหารนานาชาต เปดบรการทกวน ตงแตเวลา 06.30 - 22.00 น.

สหกรณออมทรพยพนกงาน ลากนา ภเกต

กลม ลากนา ภเกต ไดกอตงสหกรณออมทรพยพนกงาน ลากนา ภเกต ในเดอนมกราคม พ.ศ. 2553 โดยมวตถประสงค

เพอใหบรการทางการเงนทมนคง เชอถอได มก าไรและเปนธรรมแกสมาชก ซงสมาชก ทกคนเปนเจาของสหกรณรวมกน


83

โดยการถอหน ซงจะไดรบผลประโยชน อนไดแกเงนกดอกเบยต า และเงนปนผลดอกเบยสง โดยในปจจบนสหกรณมทน

เรอนหนทงสนกวา 75 ลานบาท และมสมาชกทงสนกวา 1,200 คน

งานวนเดกแหงชาต ลากนา ภเกต

เมอวนท 13 มกราคม 2561 ลากนา ภเกต ไดจดงานวนเดกแหงชาตเปนครงท 26 โดยมเดกและผปกครองจากชมชน

ทองถนและแขกของโรงแรมใน ลากนา ภเกต รวมงานกวา 3,000 คน โดยกจกรรมหลกในงานประกอบไปดวย การแสดงบน

เวท เกมสการละเลน และของอรอยมากมาย ซงการจดงานวนเดกนเปนการเสรมสรางแรงบนดาลใจใหเดกๆ มความพรอม

ทจะเตบโตเปนผใหญทดในอนาคตอกทงยงสะทอนถงบทบาทของเดกและเยาวชนทมความส าคญตอสงคมของเราอกดวย

กองทนเพอเดกซเอฟเอฟ (Children First Fund)

กองทนเพอเดกซเอฟเอฟ จดตงขนเพอเปนสวนหนงของการเฉลมฉลองครบรอบ 30 ปของการกอตงลากนา ภเกต โดยให

ความชวยเหลอดานโภชนาการและปจจยพนฐานทจ าเปนและส าคญในการด ารงชวตของเดกและเยาวชนอายระหวางแรก

เกดจนถง 18 ป จ านวนกวา 400 คนจาก 7 สถานรบเลยงเดกก าพราและสถานสงเคราะหเดกและเยาวชน ในจงหวดภเกต

“เตมฝน...ใหเตมอม” คอปณธานของกองทนเพอเดกซเอฟเอฟ จากแนวคดทใหความส าคญตอการสงเสรมเกอกลดาน

จตใจควบคไปกบดานรางกายซงโภชนาการทดมความจ าเปนอยางยงตอการเจรญเตบโตและพฒนาการทเหมาะสม

ในป 2561 ลากนา ภเกต ไดใหการสนบสนนอาหารและสงของจ าเปนทงหลายเปนประจ าทกเดอน รวมทงสน 960,000 บาท

กจกรรมการเลยงอาหารแกคนในชมชน (Feeding Community)

ลากนา ภเกต ไดบรการอาหารและเครองดมโดยมไดคดมลคาแกชมชนเสมอมา และในป 2561 ไดใหการสนบสนนทงสน

20 กจกรรม มผไดรบประโยชนกวา 7,500 คน

10.4.3 การสงเสรมการศกษา

กจกรรมสงเสรมการศกษามงเสรมสรางศกยภาพของคนในชมชนและเพอนพนกงานผานโครงการซงครอบคลมกลมผม

สวนไดสวนเสยทกกลมอาย เพอใหทกคนไดมโอกาสสรางความเชอมนในศกยภาพของตนเองและเขาถงโอกาสในการ

เรยนรอยางตอเนองตลอดชวต ลากนา ภเกต ไดตอบสนองความตองการของผมสวนไดสวนเสย ดวยการจดหาการเรยนรท

เหมาะสมกบความตองการและความสนใจของผเรยน เราเชอมนวาไมมสงใดยงใหญไปกวาแรงบนดาลใจและความ

ตองการเรยนรสงใหมๆ อยเสมอ

โรงเรยนอนบาลลากนา ภเกต

โรงเรยนอนบาลลากนา ภเกต เรมกอตงในป พ.ศ. 2535 แรกเรมเปดเปนศนยพฒนาเดกเลกซงไดรบการยอมรบอยาง

กวางขวางในระดบประเทศ ไดรบการจดทะเบยนเปนโรงเรยนอนบาลลากนา ภเกต โดยจดการเรยนการสอนตามหลกสตร

ปฐมวย กระทรวงศกษาธการ ในป พ.ศ. 2551 ใหการศกษาโดยไมคดมลคาแกบตรพนกงานและบตรของประชาชนใน


84

ต าบลเชงทะเล ปจจบนมนกเรยนอายระหวาง 3 ถง 6 ป เขาเรยนทงสน 191 คน และมบคลากรดานการศกษาปฐมวย

จ านวน 12 คน นบตงแตป พ.ศ. 2535 มนกเรยน 3,592 คนลงทะเบยนเรยนกบโรงเรยนอนบาล ลากนา ภเกต

ศนยการเรยนรชมชน ลากนา ภเกต

ศนยการเรยนรชมชน ลากนา ภเกต (CLC) กอตงในเดอนมนาคม พ.ศ. 2550 จากกองทนฟนฟผประสบภยสนาม โดยม

วตถประสงคเพอชวยเหลอผประสบภยในระยะยาว แรกเรมเปดเปนศนยภาษาองกฤษชมชนทเปดสอนภาษาองกฤษโดยไม

คดมลคาแกคนในชมชน โดยไดรบการสนบสนนดานอาคารสถานทจากเทศบาลต าบลเชงทะเล

หลงจากปรบปรงอาคารสถานทแลวเสรจ ในวนท 22 ธนวาคม 2557 ไดท าพธเปดอยางเปนทางการ โดยเปลยนชอเปน

ศนยการเรยนรชมชน ลากนา ภเกต เพอเปนการระลกถงการครบรอบ 10 ป เหตการณสนาม โดยศนยการเรยนรชมชนน

เปนสถานทซงคนในชมชนไดใชประโยชนเพอพฒนาทกษะอาชพพนฐาน และเพมพนความรดานภาษาองกฤษ และ

ภาษาจน โดยในป 2561 มผเขาเรยนหลกสตรภาษาจนและภาษาองกฤษเพอการสอสารจ านวน 143 คน และหลกสตร

พฒนาทกษะอาชพเบองตน เชน การจดดอกไม และการแตงหนาท าผม จ านวน 52 คน โดยมวทยากรท เปนพนกงานจาก

โรงแรมในเครอลากนา ภเกต เปนวทยากรในการถายทอดความรสประชาชนในชมชน ซงนบตงแตกอตงศนยฯ จนถง

ปจจบนมผเขาเรยนตามหลกสตรตางๆ แลวเปนจ านวน 8,475 คน

ศนยการเรยนรเคลอนท “หนงสอเตมรถ หองสมดตดลอ” (MLC)

โครงการศนยการเรยนรเคลอนท “หนงสอเตมรถ หองสมดตดลอ” มวตถประสงคเพอเสรมสรางนสยรกการอานซงเปน

พนฐานของการพฒนาตนเองใหแกนกเรยนทตองการโอกาสในการไดอานหนงสอตางๆ ทหลากหลายและพฒนาครผสอน

ในการจดแผนการเรยนการสอนไปรวมกน โครงการนไดเรมตนขนในเดอนเมษายน 2557 โดยศนยการเรยนรเคลอนทฯ

ท าหนาทเปนทงหองสมดและหองเรยน มเปาหมายในการพฒนาการอานออกเขยนไดในเชงคณภาพและเชงปรมาณใหแก

นกเรยนในโรงเรยนน ารองของจงหวดภเกตและจงหวดใกลเคยง

งบประมาณในการด าเนนโครงการมาจากการระดมทนผานกจกรรมกฬาทจดขนโดย ลากนา ภเกต เปนจ านวนเงน 2.2

ลานบาท และไดรบการสนบสนนอก 2.2 ลานบาทจากมลนธ บนยน ทร โกลบอล ปจจบนศนยการเรยนรเคลอนทฯ ออกจด

กจกรรมคายภาษาองกฤษและจดกจกรรมเยยมชมศนยการเรยนรตางๆ ในชมชน ในป 2561 มนกเรยนกวา 1,300 คนและ

ครกวา 80 คน ในเขตพนทจงหวดภเกต และพงงา ไดรบประโยชนจากโครงการน

10.4.4 การสงเสรมดานกฬาและสขภาพ

ลากนา ภเกต มงมนทจะสรางเสรมสงคมทเขมแขง และสงเสรมสมดลชวตของการท างานและการท ากจกรรมเพอความสข

และความเพลดเพลน ดงนน บรษทฯ จงสงเสรมการออกก าลงกายและการสรางก าลงใจในทกๆ กจกรรมทบรษทฯ รเรม

เชน การบรจาคโลหตรวมกบสภากาชาดไทย และกจกรรมวงสงเสรมสขภาพแกพนกงาน


85

การบรจาคโลหตใหกบสภากาชาดไทย

ลากนา ภเกต เปนหนงในองคกรหลกทบรจาคโลหตใหแกสภากาชาดไทยมากเปนล าดบตนๆ ของประเทศ ตงแตป พ.ศ.

2546 จนถงปจจบน ลากนา ภเกต รวมบรจาคโลหตแลวทงสน 1,867,500 ซซ จากพนกงานทเขารวมโครงการบรจาค

โลหตทงสน 4,150 คน

โครงการวงเพอสขภาพส าหรบพนกงาน ปจจบนการวงเพอสขภาพเปนทนยมในหมประชาชนทวไปรวมถงพนกงานของลากนา ภเกต การวงไดสรางสขภาพทดและเสรมภาพลกษณแหงการเปนสถานประกอบการทค านงถงสขภาพของพนกงาน ในป 2561 จงมการจดกจกรรมการวงเพอสขภาพส าหรบพนกงานโดยจดในชวงหลงเลกงานทกๆ 2 สปดาหตงแตเดอนสงหาคมถงเดอนตลาคม เพอสงเสรมการออกก าลงกายโดยมผวงสะสมระยะครบ 50 กโลเมตรจ านวน 135 คน

10.4.5 การอนรกษสงแวดลอม

โครงการดานการอนรกษสงแวดลอมชวยสรางความตระหนกดานการเปลยนแปลงของสภาพอากาศ และผลกระทบตอ

ทรพยากรธรรมชาตทเกดขนจากมนษย ลากนา ภเกต ไดสนบสนนโครงการดานสงแวดลอมเพอการฟนฟทะเลและ

ทรพยากรชายฝงบรเวณจงหวดภเกตและจงหวดใกลเคยงโดยการรวมมอกบหนวยงานดานการอนรกษสงแวดลอมในสวน

ทองถนและสวนภมภาค

เอรธเชค (EarthCheck)

เอรธเชค คอ ระบบการรบรองดานสงแวดลอมซง ลากนา ภเกต เขารวม โดยมวตถประสงคเพอตดตามตรวจสอบผลการ

ด าเนนงานดานสงแวดลอมเพอใหเกดการพฒนาอยางยงยนตามกรอบการท างานดานสงแวดลอมและการพฒนาสงคม

อยางยงยน

ลากนา ภเกต ไดรบการรบรองระดบทองแดง ในเดอนกนยายน 2557 และไดรบการรบรองระดบเงน ตงแตเดอนเมษายน

2558 โดยมการตรวจตดตามประจ าปในเดอนธนวาคมทผานมา

โครงการรวมสรางชมชนสเขยว

ตงแตป 2550 ลากนา ภเกต ไดรวมมอกบสถาบนพฒนาทรพยากรปาชายเลน จงหวดภเกต ในการปลกกลาปาชายเลน

ส าหรบป 2561 บรษทฯ ไดรวมกนปลกกลาปาชายเลน จ านวน 3,000 ตน จนถงปจจบน ลากนา ภเกต ไดปลกกลาปาชาย

เลนแลวกวา 30,000 ตน ในพนททางภาคใตของประเทศไทย โดยมพนกงานกวา 1,300 คน และชาวบานในชมชนอก 600

คน เขารวมกจกรรม


86

การอนรกษพนธเตาทะเล

ลากนา ภเกต ไดสนบสนนโครงการอนรกษพนธเตาทะเลในจงหวดภเกตมาตงแต พ.ศ. 2537 โดยสงเสรมการระดมทนเพอ

การวจยและพฒนารวมทงสรางความตระหนกในการอนรกษพนธเตาทะเลรวมกบศนยวจยและพฒนาทรพยากรทางทะเล

และชายฝงอนดามน รวมถงกองทพเรอภาค 3

ในป 2561 ลากนา ภเกต ไดปลอยเตาทะเลคนสธรรมชาตจ านวน 40 ตว โดยมผรวมงานกวา 200 คน ซงเมอรวมสถตตงแต

พ.ศ. 2537 แลวพบวา ลากนา ภเกต ไดปลอยเตาทะเลคนสธรรมชาตไปแลวทงสน 2,105ตว โดยมผเขารวมโครงการกวา

4,500 คน

กจกรรมท าความสะอาดชมชน (Cleaning Community)

พนกงานลากนา ภเกต ไดรวมกจกรรมท าความสะอาดชมชนอยางตอเนอง ซงไดรวมมอกบภาครฐและทองถนในการจด

กจกรรม โดยเฉพาะอยางยงการท าความสะอาดชายหาด โดยไดจดกจกรรมจ านวน 6 ครงในป 2561 สามารถเกบขยะได

กวา 1,100 กโลกรม โดยมผเขารวมกวา 400 คน


87

11. การควบคมภายในและบรการจดการความเสยง

11.1 ความเหนของคณะกรรมการบรษทตอระบบการควบคมภายในของบรษท

จากรายงานทไดจดท าโดยผสอบบญช คณะกรรมการบรษทฯ มความเหนวาการควบคมดานบญชภายในของบรษทฯ มความเพยงพอและสามารถท าใหผสอบบญชแสดงความเหนตองบการเงนบรษทฯ ส าหรบปสนสด 2561 ไดวาถกตองตามควร คณะกรรมการบรษทฯ ยงไดเหนชอบและรบรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงในเรองระบบการควบคมภายในและสรปวาไมพบจดออน เปนสาระส าคญในระบบควบคมภายในของบรษทฯ

11.2 ความเหนของกรรมการตรวจสอบตอระบบการควบคมภายในของบรษท

ในระหวางป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดประชมทงหมด 4 ครง เพอปฏบตหนาทตามกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง จากอ านาจหนาททดงกลาวคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงได สอบทานการปฏบตงานของทงผตรวจสอบภายใน และผสอบบญชภายนอกของบรษทฯ การสอบทานนเปนไปตามแผนงาน การตรวจสอบซงคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดใหความเหนชอบลวงหนาเปนประจ าทกป ตลอดจนสอบทาน ในเรองอนใดเพมเตมตามทเหนสมควร

ตลอดป 2561 บรษทฯ จดใหมระบบการบรหารความเสยงทวทงองคกรในกลมบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน) มการสอบทานการควบคมความเสยงในทะเบยนขอมลความเสยง (risk registers) อยางจรงจงเพอบรรเทาความเสยงใหอยในระดบทยอมรบได นอกจากน ไดมการสอบทานเอกสารขนตอนของการควบคมภายในเพอใหแนใจวาบรษทฯ มกระบวนการและการควบคมทเพยงพอ จากการสอบทานดงกลาว คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงมความพงพอใจตอการควบคมภายในของกลมบรษทฯ ทมความเพยงพอและมประสทธผล ทงดานการสนบสนนการปฏบตงานของกลมฯ และสามารถท าใหผสอบบญชภายนอกใหความเหนตองบการเงนของบรษทฯ ไดวา ไดน าเสนออยางถกตองตามควรในสาระส าคญตางๆ ทงสถานะดานการเงนและ ผลประกอบการ

11.3 หวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท

นายเฉน ทราย ฮม ไดรบแตงตงเปน หวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท เมอวนท 1 กรกฎาคม 2559 นายเฉน ทราย ฮม จบการศกษาทางดานบญชจากมหาวทยาลยเทคโนโลย หนานยาง ประเทศสงคโปร และมประสบการณในการปฏบตงานดานการตรวจสอบกวา 12 ป โดยเปนประสบการณในธรกจการใหบรการทพกและธรกจอสงหารมทรพยเปนเวลา 7 ป จากประสบการณและความรทกลาวมา บรษทฯ จงเหนวามคณสมบตทจะปฏบตหนาทหวหนาฝายตรวจสอบภายใน (คณสมบต ประวต และประสบการณของหวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท ปรากฏในเอกสารแนบ 1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง มอ านาจพจารณาใหความเหนชอบในการแตงตง โยกยาย เลกจาง หวหนา ฝายตรวจสอบภายใน ตามทระบไวในกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง รายละเอยดตามทปรากฎในหวขอ “โครงสรางการจดการ” ขอยอย 8.1


88

12. รายการระหวางกน

ในระหวางป 2561 บรษทฯ และบรษทยอย มรายการธรกจทส าคญกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน (เกยวของกนโดยการถอหน มผถอหน กรรมการ และ/หรอมการบรหารบางสวนรวมกน) ซงรายการทงหมดเปนการรายการธรกจทท าเกยวเนองการด าเนนงานธรกจ โดยปกตทวไป บรษทฯ มลกษณะธรกจและมโครงสรางทซบซอนภายในกลมท าใหเกดรายการระหวางกนเปนจ านวนมาก ทงน ลากนา ภเกต เปนรสอรท แบบครบวงจร ซงประกอบดวยโรงแรม และการใหบรการตางๆ ทเกยวเนองกบกจการโรงแรม ภายใตการด าเนนงานของบรษทตางๆ ใน กลมบรษทฯ ดวยเหตนจงเกดรายการระหวางกนเปนจ านวนมาก ซงบรษทฯ พจารณาแลววามความจ าเปนและมความสมเหตสมผลใน การด าเนนงานของ ลากนา ภเกต โดยลกษณะรายการระหวางกน นโยบายการก าหนดราคา และสญญาทเกยวของ สรปไดดงตอไปน

รายการเรยกเกบเงนแทนระหวางรสอรท และคาธรรมเนยมบตรเครดต • รายการขายสนคาและใหบรการแกลกคาในสถานทใดสถานทหนงในกลม ลากนา ภเกต ซงลกคาจะช าระรวมกน ณ โรงแรมทลกคาพก

รายการดงกลาวไดแก การรบประทานอาหารในภตตาคาร คาบรการสนามกอลฟ คาบรการสปา และคาซอสนคา โดยโรงแรมทลกคาพกซงรบช าระเงนแทนจะน าสงเงนคนใหกบกจการทใหบรการนน และมการคดคาธรรมเนยมจากการรบช าระม การเรยกเกบคาธรรมเนยมนไปทบรษททรบรรายการนนเปนรายได ในอตราระหวางรอยละ 2 ถงรอยละ 5 โดยอางองคาธรรมเนยมทเรยกเกบโดยบรษทบตรเครดต ส าหรบโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ และโรงแรมบนยน ทร ลเจยง และสนามกอลฟ ลากนา บนตน มรายการเรยกเกบเงนแทนดวยเชนกน ซงสวนใหญจะเปนคาบรการสปา คาบรการสนามกอลฟ คาซอสนคาในรานคาของโรงแรม และคาบรการสนามกอลฟ

• รายการดงกลาวชวยอ านวยความสะดวกในการจายช าระเงนของลกคารวมถงเปนการสนบสนนการเปนโรงแรม รสอรทครบวงจร

คาธรรมเนยมการจดการ

• คาสทธส าหรบการใชเครองหมายการคาและสทธอนเกยวของกบ “บนยน ทร”, “องสนา” และ “แคสเซย”

(ก) บนยน ทร ภเกต (LBTL) และแคสเซย ภเกต (PKRD) และองสนา วลลา รสอรท ภเกต (LVL) จายคาสทธรอยละ 2 ของรายไดรวม

(ข) บนยน ทร กรงเทพ (TWPL) และ องสนา ลากนา ภเกต (BGL) จายคาสทธรอยละ 3 ของรายไดรวม

(ค) BTG(T) และ BTG(S) จายคาสทธรอยละ 1 ของรายได

• คาบรหารจดการโรงแรมและคาบรการใหความชวยเหลอทางเทคนค

(ง) สญญาใหความชวยเหลอทางเทคนคของโรงแรมบนยน ทร ภเกต มคาธรรมเนยมทางเทคนค รอยละ 7.5 ของก าไรขนตนจากการด าเนนงาน

(จ) สญญาบรหารจดการของโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ และโรงแรมองสนา ลากนา ภเกต มคาธรรมเนยมการจดการรอยละ 10 ของก าไรขนตนจากการด าเนนงาน ในสวนของโรงแรมแคสเซย ภเกต และโรงแรมองสนา วลลา รสอรท ภเกต มคาธรรมเนยมการจดการรอยละ 7.5 ของก าไรขนตนจากการด าเนนงาน

(ฉ) นอกจากน เกยวเนองกบสญญาการบรหารจดการโรงแรมและสญญาใหความชวยเหลอทางเทคนค จะมการปนสวนคาใชจายการตลาดสวนกลาง เชน คาโฆษณาและสงเสรมการขาย เงนเดอนฝายขาย คาใชจายในการจองหองพกและคาใชจายของส านกงานขายในตางประเทศจากส านกงานใหญของกลมบนยน ทร และ/หรอ กลมองสนา และ/หรอ กลมแคสเซย โดยคดคาบรการดงน


89

คาใชจายการตลาดสวนกลาง คดในอตรารอยละ 3 ของรายไดของโรงแรมตามจรง. อตรานไดปรบลดลง เปนอตรา รอยละ 2 ของรายไดของโรงแรมตามจรง ตงแต วนท 1 กรกฏาคม 2559 เปนตนไป

คาบรการในการจองหองพกในอตรารอยละ 1 ของรายไดหองพกบวก 12 เหรยญสหรฐฯ ตอการจองหองพก 1 รายการ ผานผใหบรการอน

• คาธรรมเนยมการจดการดงกลาวเปนไปตามเงอนไขทางธรกจโดยทวไป คาใชจายทางการตลาดสวนกลางของบนยน ทร ภเกต

บนยน ทร กรงเทพ องสนา ลากนา ภเกต องสนา วลลา รสอรท ภเกต และแคสเซย ภเกต จะเบกชดเชยตามผลประโยชนทแตละ

โรงแรมไดรบ ดงนน รายการดงกลาวจงเปนไปตามเงอนไขทางการคาทวไป คาธรรมเนยมการจดการ – บรการออกแบบสถาปตยและออกแบบภายใน

• คาบรการออกแบบสถาปตยและออกแบบภายใน โดยคาบรการคดจากตนทนการกอสรางตามอตรากาวหนา ซงขนอยกบประเภทของ

การใหบรการทงานกอสราง คาธรรมเนยมดงกลาวสอดคลองกบวธปฏบตในธรกจนและเปนไปตามเงอนไขการคาโดยทวไป

คาธรรมเนยมการจดการ – การรบรและอบรมเกยวกบสนคา

• การใหบรการเกยวกบการจดการ การรบรและอบรมเกยวกบสนคาแกบรษททเกยวของกน โดยมคาบรการตอปในอตราตามทระบไวใน

แตละสญญาบวกอตรารอยละ 15 ของก าไรขนตนจากการด าเนนงาน เปนสกลเงนสงคโปรดอลลาร คาธรรมเนยมการจดการ

• คาบรการการจดการไดรบจาก BTRS(T) เนองจากการใหบรการด าเนนการเกยวกบเทคโนโลยสารสนเทศ และการบรหารงานบคคล

โดยมอตราคาบรการเดอนละ 55,000 บาท ซอและขายสนคา • การซอสนคาเพอใชเปนของก านลทางการขายและการตลาด และใชเปนของใชส าหรบหองพกของกจการโรงแรม และสปา โดยเปน

รายการเกยวกบ

(ก) รายการขายสนคาโดยกจการแกลเลอรใหกบบรษททเกยวของกนในราคาสวนลดรอยละ 15 ถงรอยละ 30 จากราคาขายปลก ขนกบปรมาณการซอสนคา

(ข) รายการขายของใชส าหรบกจการโรงแรมและกจการสปาในปรมาณมาก โดยบรษททด าเนนกจการแกลเลอรใหบรษท ทเกยวของอนในราคาตนทนบวกก าไรสวนเพมสงสดรอยละ 30 และรอยละ 40

(ค) รายการซอและขายสนคาระหวาง BTG(S) และ BTG(T) ในราคาทนบวกคาใชจายรอยละ 5 ถงรอยละ 20 โดย ท าหนาทเปนตวแทนในการจดซอสนคาในประเทศตน และเปนการจดซอสวนกลางเพอชวยอ านวยความสะดวกในการสงซอของจ านวนมาก ไดในราคาทเหมาะสม


90

ซอและขายบตรก านลบนยน ทร สปา และบตรก านลบนยน ทร แกลเลอร

• ซอบตรก านลบนยน ทร สปา และบตรก านลบนยน ทร แกลเลอร เพอเปนสวสดการใหผบรหาร บตรก านลนจะจดสรรใหกบผบรหารทม

คณสมบตตามทก าหนดเปนประจ าทกป และมอาย 1 ปนบจากวนทออก โดยซอตามราคาเทากบทระบหนาบตรก านล

• การขายบตรก านลสปา และบตรก านลแกลเลอร โดยบรษททด าเนนกจการสปาและบรษททด าเนนกจการแกลเลอรใหแกบรษท

ทเกยวของกนเพอน าไปใชเปนเครองมอทางการตลาด บตรก านลสปาคดราคาสวนลดในอตรารอยละ 55 จากราคาตามใบแสดงราคา

ของสปา ส าหรบบตรก านลแกลเลอรคดราคาสวนลดในอตรารอยละ 20 จากมลคาหนาบตรก านล

เบกชดเชยคาใชจายในการด าเนนงาน

• คาใชจายในการด าเนนงานทเกดขนระหวางกน โดยจะเรยกเกบกบบรษททเกยวของตามตนทนทเกดขนจรง

• รายการดงกลาวจะชวยอ านวยความสะดวกในการจายช าระเงน

คาเชาและคาบรการรบ • คาเชาส าหรบการเชาพนทและทดน

(ก) คาเชาและคาบรการทไดรบจาก BTRS(T) และ BTG(T) จากการเชาพนทในโรงแรมส าหรบการบรการสปา รานแกลเลอร

ส านกงาน และหองเกบของ ในอตรารอยละ 5 ถงรอยละ 10 ของรายได และอตราคงทรายเดอน ขนอยกบปจจยตางๆ เชน

ทตง ประมาณการยอดขาย อายการเชา ขนาดพนทและลกษณะธรกจ

บนยน ทร สปา และบนยน ทร แกลเลอร เปนตราสนคาของสงอ านวยความสะดวกภายในโรงแรมทมชอเสยง ซงชวยเสรม

ภาพพจนและดานการตลาดของโรงแรม คาเชาทเรยกเกบกบ BTRS(T) และ BTG(T) สอดคลองกบธรกจทวไป รวมถงเปนไป

ในแนวทางเดยวกบคาเชาทถกเรยกเกบจากโรงแรมอนซงเปนบคคลอนทไมเกยวของกน

(ข) คาเชาและคาบรการพนทส านกงานเรยกเกบโดย TWPL ส าหรบคาเชาพนทส านกงานของอาคารไทยวา และโรงแรมบนยน ทร

กรงเทพ โดยมอตราคาเชาและคาบรการทเกยวเนองเปนอตราเดยวกบอตราตลาดโดยทวไป ขอก าหนดและเงอนไขในสญญา

จะคลายคลงกบของลกคารายอนๆ และใกลเคยงกบตลาด ส าหรบคาบรการจะแยกท าสญญาจากคาเชา ดวยเหตผลทางดาน

ภาษ

(ค) คาเชาและคาบรการพนทส านกงาน และหองเกบของของบนยน ทร สปา ในโรงแรมบนยน ทร ภเกต มอตราคาเชาตอเดอน

ตารางเมตรละ 1,172 บาท

(ง) รายไดคาบรการจากการใหเชา บนยน ทร แมเนจเมนท อคาเดม ในอตรา 132,613 บาทตอเดอน


91

ผลตอบแทนการใหเชาหนวยหองพกในโรงแรม

• CGL ไดรบผลตอบแทนเนองจากสญญาการด าเนนงานในการบรหารหนวยหองพกในโรงแรม องสนา รสอรท แอนด สปา บนเกาะ

บนตน ประเทศอนโดนเซย โดยไดรบผลตอบแทนรอยละ 15 ตอปของเงนลงทนในสทธการเชา ซง CGL ไดรบผลตอบแทนการเชาทด

กอนจะน าหองพกนนไปด าเนนธรกจ คาบรการในการด าเนนกจการโรงแรม • คาบรการเรยกเกบจาก BTRS(T) เปนรายไดของ LSC ในการใหบรการสวนกลางใหแกกลมธรกจตาง ๆ ในลากนา ภเกต ในอตราดงน

- คาซกรด : ตนทนบวกอตราก าไรสวนเพม

- คารถรบสงพนกงาน : ตนทนบวกอตราก าไรสวนเพม

- คาดแลพนทสวนกลาง คาขนสง : ตามตนทนทเกดขนจรง

• LSC จดตงขนเพอเปนหนวยงานกลางในการอ านวยความสะดวกและใหบรการสวนกลางบางอยางแกกลมธรกจตางๆ ในลากนา

ภเกต เพอหลกเลยงการลงทนและคาใชจายในการด าเนนงานทซ าซอน คาบรการจะเปนอตรามาตรฐานหรอเปนอตราคงท และเปน

อตราเดยวกนส าหรบทกโรงแรมและหนวยธรกจ คาอบรมพนกงานจาย

• คาอบรมพนกงานจายใหแก BTHR(T) จากการใหบรการสวนกลางดานสถานทและหลกสตรอบรมใหแกพนกงาน คาใชจายในการจด

อบรมไดปนสวนใหแตละกจการตามตนทนทเกดขนจรง


92

ขนตอนการอนมตการท ารายการระหวางกน เปนนโยบายของกลมบรษทฯ ทตองการใหมความแนใจวา การเขาท ารายการระหวางกนจะตองไมมความขดแยงทางผลประโยชน ดงนนหนวยงานทเกยวของแตละหนวยงานจะรายงานรายการระหวางกนทเกดขนทงหมดเปนรายไตรมาส ซงเปนรายการทไดรบการสอบทานแลวโดยฝายจดการ รายการระหวางกนรายการใหมซงจะเกดขนจะถกแยกแยะและน าเสนอใหผบรหารระดบทสงกวาทราบ เพอขออนมตการเขาท ารายการตอผบรหารระดบสง กรรมการหรอผถอหน ทงน เพอใหเปนไปตามกฎระเบยบของตลาดหลกทรพยฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนรายการระหวางกนทมนยส าคญซงจะเกดขนใหมทงหมด กจะถกน าเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงเพอใหความเหน รวมทงแสดงความเหนของรายการวาเปนไปตามเงอนไขทางการคาทวไป และอยบนพนฐานเสมอนหนงกระท าโดยบคคลทไมเกยวของกน หลงจากทไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงแลวกจะน าเสนอขออนมตการเขาท ารายการดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทฯ หรอคณะกรรมการบรษทฯ และผถอหน ซงหากมกรรมการทานหนงทานใดเปนผมสวนไดเสย กรรมการทานนนจะ ไมเขารวมอนมตรายการดงกลาว นโยบายหรอแนวโนมการท ารายการระหวางกนในอนาคต เปนความตงใจของกลมบรษทฯ ทจะพยายามลดจ านวนรายการระหวางกนหากสามารถกระท าได อยางไรกตามจากลกษณะโครงสรางและลกษณะธรกจของกลมบรษทฯ ท าใหการลดรายการระหวางกนทมอยในปจจบนเปนไปไดยาก ดงนน กลมบรษทฯ จงมนโยบายทจะตรวจสอบรายการระหวางกนในปจจบนและทจะเกดขนในอนาคตทกรายการเพอใหมนใจวาเปนรายการทมความจ าเปน และเปนไปตามเงอนไขทางการคาทวไปและอยบนพนฐานเสมอนหนงกระท าโดยบคคลทไมเกยวของกน เหตผลทใหบคคลทอาจมความขดแยงถอหนในบรษทยอยและบรษทรวมเกนกวารอยละ 10 (ทงทางตรงและทางออม) แทนทจะถอโดยบรษทฯ บคคลทอาจมความขดแยงทถอหนในบรษทยอยและบรษทรวมเกนกวารอยละ 10 (ทงทางตรงและทางออม) คอ BTH ซงเปนผถอหน รายใหญของบรษทฯ ทงน บรษทยอยและบรษทรวมทม BTH ถอหนรวมอยดวยนนเปนบรษททประกอบธรกจโรงแรมและพฒนาอสงหารมทรพย และการขายสนคาทระลกในโรงแรมทบรหารจดการโดย BTH ดงนน การเขาถอหนรวมโดย BTH ซงเปนบรษททมความช านาญและประสบการณทงในการพฒนาและบรหารจดการโรงแรมทวโลกภายใตเครองหมายทางการคา “บนยน ทร” และ “องสนา” และ “แคสเซย” ไดรบรางวลโรงแรมและรสอรทยอดเยยมมากมายจะสงผลใหบรษทยอยและบรษทรวมดงกลาวไดรบประโยชนจากการใชเครองหมายการคาและความมชอเสยง และการชวยเหลอในการบรหารจดการจาก BTH

รายการทเกยวของกนตางๆ ไดรบการสรปตามหลกเกณฑ เงอนไข และขอตกลงทก าหนดโดยบรษทฯ บรษทยอย และบคคลหรอกจการ ทเกยวของกน รายการส าคญซงมมลคามากกวา 1 ลานบาทจะถกเปดเผยแยกเปนแตละรายการ และรายการทไมมนยส าคญจะถกเปดเผยรวมเปนกลมตามประเภทของรายการ ดงตอไปน

รายการธรกจระหวางบรษทในกลม (บรษทฯ และ บรษทยอย) และบคคลหรอกจการทเกยวของกน ในป 2561

93

ผรบ ผจาย รายละเอยดของรายการ/ สญญา มลคาในป

2561 (ลานบาท)

บคคลทอาจมความขดแยง

ลกษณะของความสมพนธ

กรรมการทมสวน

ไดเสยรวม

รายการธรกจกบบรษทรวม


1 TWPL TWPC เรยกเกบคนคาใชจาย 4 - - CSH, KCH

คาเชาและคาบรการรบ 2 TWPL TWPC คาเชาและคาบรการพนทชน 1, ชน 5 ชน 6 ชน7 ชน 20และ ชน 21 ของอาคาร ไทยวา

ประกอบดวยชน 1 (พนท 42 ตารางเมตร) ชน 5 (พนท 234 ตารางเมตร) ชน 6 (พนท 1,219 ตารางเมตร) ชน 7 (พนท 357 ตารางเมตร) ชน 20 (พนท 185 ตารางเมตร) และ ชน 21 (พนท 914 ตารางเมตร) โดยมสญญาเชาดงน: ชน 1และ ชน 5 ตงแต 1 มกราคม 2559 ถง 31 ธนวาคม 2561, ชน 6 ตงแต 1 กมภาพนธ 2559 ถง 30 กนยายน 2561, ชน 7 ตงแต 1 ตลาคม 2559 ถง 30 กนยายน 2561, ชน 20 และ ชน 21 ตงแต 1 ตลาคม 2558 ถง 30 กนยายน 2561 ซงสญญาใหม เรมตงแต 1 ตลาคม 2561 ถง 30 กนยายน 2562

22 - - CSH, KCH,


94







รายการธรกจกบบรษททเกยวของ คาธรรมเนยมบตรเครดตรบ 3 TWPL BTRS(T) คาธรรมเนยมบตรเครดตรบ 1 BTRS(T) B CH, CSH,

ESHL, KCH, KW คนเงนเรยกเกบแทนระหวางรสอรท

4 BTRS(T) BGL เรยกเกบเงนแทนระหวางรสอรท เปนการรบช าระเงนแทนจากลกคาและน าสงใหกบผใหบรการ

11 BTRS(T) B CH, CSH, ESHL, KCH, KW

5 BTRS(T) LBTL เรยกเกบเงนแทนระหวางรสอรท เปนการรบช าระเงนแทนจากลกคาและน าสงใหกบผใหบรการ


6 BTRS(T) LVL เรยกเกบเงนแทนระหวางรสอรท เปนการรบช าระเงนแทนจากลกคาและน าสงใหกบผใหบรการ

1 BTRS(T) B CH, CSH, ESHL, KW

7 BTRS(T) PKRD เรยกเกบเงนแทนระหวางรสอรท เปนการรบช าระเงนแทนจากลกคาและน าสงใหกบผใหบรการ


8 BTRS(T) TWPL รบช าระเงนแทนจากลกคาและน าสงใหกบผใหบรการ 19 BTRS(T) B CH, CSH, ESHL, KCH, KW

คาธรรมเนยมการจดการรบ 9 LRH BTRS(T) สญญาใหความชวยเหลอทางเทคนคในการใหบรการด าเนนการเกยวกบสารสนเทศ และ

การบรหารงานบคคล และบรการท าความสะอาด 1 BTRS(T) A CSH, ESHL,

KCH

10 LRH BTHR(T) ปนสวนคาใชจายของแผนกทใชรวมกน 1 BTRS(T) C CSH, ESHL

11 คาธรรมเนยมการจดการรบ(< 1 ลานบาท) 1 คาธรรมเนยมการจดการจาย

12 BTHR BTG(T) สญญาการใชสทธ: 2 BTH A, B ESHL ส าหรบการใชเครองหมายการคาและสทธอนเกยวของกบ “บนยน ทร” และ “องสนา”

13 BTHR BGL สญญาการใชสทธ: 23 BTH B ESHL ส าหรบการใชเครองหมายการคาและสทธอนเกยวของกบ “องสนา” สญญาเรม ตงแต กรกฎาคม 2555 ถง พฤศจกายน 2574

14 BTHR LBTL สญญาการใชสทธ: 19 BTH B ESHL ส าหรบการใชเครองหมายการคาและสทธอนเกยวของกบ “บนยน ทร” สญญาเรม ตงแต กรกฏาคม 2555 ถง ธนวาคม 2558 ตอสญญาเรม ตงแต 1 มกราคม

2559 ถง 31 ธนวาคม 2568

15 BTHR LVL สญญาการใชสทธ: 2 BTH B ESHL ส าหรบการใชเครองหมายการคาและสทธอนเกยวของกบ “องสนา” สญญาเรม ตงแต 1 สงหาคม 2559 ถง ถง 25 ป ตามสญญาบรหารจดการโรงแรม

16 BTHR PKRD สญญาการใชสทธ: 2 BTH B ESHL ส าหรบการใชเครองหมายการคาและสทธอนเกยวของกบ “คาเซย” สญญาเรม ตงแต 19 ตลาคม 2558 ถง 25 ป ตามสญญาบรหารจดการโรงแรม

17 BTHR TWPL สญญาการใชสทธ: 32 BTH B ESHL ส าหรบการใชเครองหมายการคาและสทธอนเกยวของกบ “บนยน ทร” สญญาเรม ตงแต กรกฎาคม 2555 ถง ธนวาคม 2564

18 BTHR(T) BGL สญญาการใหความชวยเหลอทางดานเทคนค: 27 BTRS(T) B CSH, ESHL เพอด าเนนธรกจโรงแรม โดยใหความชวยเหลอทางดานเทคนค ในการวางแผน กอสราง

ตกแตง ตดตงอปกรณตางๆ และวธการด าเนนงานของ องสนา ลากนา ภเกต และคาบรการในการจองหองพก สญญาเรม ตงแต กรกฎาคม 2555 ถง พฤศจกายน 2574

19 BTHR(T) LBTL สญญาการใหความชวยเหลอทางดานเทคนค: 32 BTRS(T) B CSH, ESHL เพอด าเนนธรกจโรงแรม โดยใหความชวยเหลอทางดานเทคนค ในการวางแผน กอสราง

ตกแตง ตดตงอปกรณตางๆ และวธการด าเนนงานของ บนยน ทร ภเกต และคาบรการในการจองหองพก

สญญาเรม ตงแต กรกฎาคม 2555 ถง ธนวาคม 2558 โดยมสทธ ทจะขอตอสญญาตอไปอก 2 ครงๆ ละ 10 ป ตามขอเสนอของ BTHR(T) ตอสญญาครงท 1 เรม ตงแต 1 มกราคม 2559 ถง 31 ธนวาคม 2568


95







คาธรรมเนยมการจดการจาย (ตอ)

20 BTHR(T) LVL สญญาบรหารจดการโรงแรม: เพอด าเนนธรกจโรงแรม โดยใหความชวยเหลอทางดานเทคนค ในการวางแผน กอสราง ตกแตง ตดตงอปกรณตางๆ และวธการด าเนนงานของ คาเซย ภเกต และคาบรการในการจองหองพก สญญาเรม ตงแต 1 สงหาคม 2559 จนกวาจะครบอายของสญญา (25 ป)

3 BTRS(T) B CSH, ESHL

21 BTHR(T) PKRD สญญาบรหารจดการโรงแรม: 5 BTRS(T) B CSH, ESHL เพอด าเนนธรกจโรงแรม โดยใหความชวยเหลอทางดานเทคนค ในการวางแผน กอสราง

ตกแตง ตดตงอปกรณตางๆ และวธการด าเนนงานของ แคสเซย ภเกต และคาบรการในการจองหองพก สญญาเรม ตงแต 19 ตลาคม 2558 จนกวาจะครบอายของสญญา (25 ป)

22 BTHR(T) TWPL สญญาบรหารจดการโรงแรม: 40 BTRS(T) B CSH, ESHL เพอด าเนนธรกจโรงแรม โดยใหความชวยเหลอทางดานเทคนคในการวางแผน กอสราง

ตกแตง ตดตงอปกรณตางๆ และวธการด าเนนงานส าหรบ บนยน ทร กรงเทพ และคาบรการในการจองหองพก

สญญาเรม ตงแต กรกฎาคม 2555 ถง ธนวาคม 2564 โดยมสทธทจะขอตอสญญาตอไปอก 1 งวด เปนเวลา 20 ป ตามขอเสนอของ BTHR(T)

23 BTMG BGL คาใชจายการตลาดสวนกลาง และสวนแบงตนทนการด าเนนงานของฝายการตลาดของภมภาค

15 BTH B ESHL

24 BTMG LBTL คาใชจายการตลาดสวนกลาง และสวนแบงตนทนการด าเนนงานของฝายการตลาดของภมภาค

19 BTH B ESHL

25 BTMG LVL คาใชจายการตลาดสวนกลาง และสวนแบงตนทนการด าเนนงานของฝายการตลาดของภมภาค

2 BTH B ESHL

26 BTMG PKRD คาใชจายการตลาดสวนกลาง และสวนแบงตนทนการด าเนนงานของฝายการตลาดของภมภาค

2 BTH B ESHL

27 BTMG TWPL คาใชจายการตลาดสวนกลาง และสวนแบงตนทนการด าเนนงานของฝายการตลาดของภมภาค

22 BTH B ESHL

28 คาธรรมเนยมการจดการจาย(< 1 ลานบาท) 1 ซอบตรก านลสปาและบตรก านลแกลเลอร

29 BTS BGL ซอบตรก านลสปา เพอเปนสวสดการใหกบผบรหาร 1 BTH B CSH, ESHL

30 BTS LBTL ซอบตรก านลสปา เพอเปนสวสดการใหกบผบรหาร 1 BTH B CSH, ESHL

31 BTS LRH ซอบตรก านลสปา เพอเปนสวสดการใหกบผบรหาร 2 BTH A CSH, ESHL

32 BTS LSC ซอบตรก านลสปา เพอเปนสวสดการใหกบผบรหาร 1 BTH B CSH

33 BTS PKRD ซอบตรก านลสปา เพอเปนสวสดการใหกบผบรหาร 1 BTH B CSH, ESHL

34 BTS TWPL ซอบตรก านลสปา เพอเปนสวสดการใหกบผบรหาร 1 BTH B CSH, ESHL

ขายสนคา

35 BTG(T) BTRS(T) ขายสนคา 1 BTRS(T) B CH, CSH, ESHL, KCH,

KO, KW

36 BTG(T) HSSA ขายสนคา 1 BTH A, B CSH, ESHL

37 BTG(T) HVRS ขายสนคา 4 BTH A, B ESHL

38 BTG(T) LVCL ขายสนคา 5 BTH A, B ESHL

39 BTG(T) MAPL ขายสนคา 1 BTH A, B ESHL

40 BTG(T) MBPL ขายสนคา 2 BTH A, B ESHL

41 BTG(T) PTMB ขายสนคา 1 BTH A, B ESHL

42 BTG(T) PTBH ขายสนคา 6 TRL C KCH

43 BTG(T) VM ขายสนคา 3 BTH A, B ESHL

44 BTG(T) WLH ขายสนคา 1 BTH A, B CSH, ESHL


96








45 AVCI PTBH เรยกเกบคนคาใชจาย 1 TRL C DM

46 BTG(S) BTS เรยกเกบคนคาใชจาย 3 BTH A, B ESHL

47 BTG(S) BTHR เรยกเกบคนคาใชจาย 3 BTH A, B ESHL

48 BTG(T) BTS เรยกเกบคนคาใชจาย 7 BTH A, B CSH, ESHL

49 LBTL BTHR(T) เรยกเกบคนคาใชจาย 1 BTRS(T) B CSH, ESHL

50 LBTL BTRS(T) เรยกเกบคนคาใชจายเงนเดอน และคาใชจายอนๆ เกยวเนองกบสปา ทลากนา ภเกต 7 BTRS(T) B CH, CSH, ESHL, KCH, KW

51 LBTL BTDP เรยกเกบคนคาใชจาย 1 BTH B ESHL

52 LGL LVCL เรยกเกบคนคาใชจายพนกงาน ทท างานใหโครงการลากนา ลงโก 5 BTH B -

53 LRH BTH เรยกเกบคนคาใชจายสวนใหญเปนคาใชจายเกยวกบการตรวจสอบผสอบบญชภายนอก 2 BTH A APV, KPH

54 LRH BTHR เรยกเกบคนคาใชจาย 1 BTH A ESHL

55 LRH BTHR(T) เรยกเกบคนคาใชจาย 3 BTRS(T) A CSH, ESHL

56 LRH BTRS(T) เรยกเกบคนคาใชจาย 1 BTRS(T) A CSH, ESHL,KCH

57 TWPL BTRS(T) เรยกเกบคนคาสาธารณปโภค และคาใชจายอนๆ ซงเกยวเนองกบการเชาพนท และปนสวนคาใชจายของแผนกทใชรวมกน


58 TWPL BTHR เรยกเกบคนคาใชจาย 1 BTH B ESHL

59 TWPL BTHR(T) เรยกเกบคนคาใชจาย 7 BTRS(T) B CSH, ESHL

60 TWPL VM เรยกเกบคนคาใชจาย 1 BTH B ESHL

61 เบกชดเชยคาใชจายในการด าเนนงาน (< 1 ลานบาท) 6 จายชดเชยคาใชจายในการด าเนนงาน

62 ADPL LBTL จายคนคาใชจาย สวนใหญเปนคาใชจายเกยวกบการออกแบบภายนอก และออกแบบพนท (ลดหน)

-2 BTH B ESHL

63 BTHR BGL จายคนคาใชจาย 2 BTH B ESHL

64 BTHR BTG(S) จายคนคาใชจาย 1 BTH A, B ESHL

65 BTHR LRH จายคนคาใชจาย 1 BTRS(T) A ESHL

66 BTHR TWPL จายคนคาใชจาย 2 BTH B ESHL

67 BTRS(T) BTG(T) จายคนคาสาธารณปโภค และคาใชจายอนๆ ซงเกยวเนองกบการเชาพนท และปนสวนคาใชจายของแผนกทใชรวมกน

7 BTRS(T) B CH, CSH, ESHL, KCH,

KO, KW

68 BTRS(T) LBTL จายคนคาใชจายในการขาย และการตลาดของกลมบนยน ทร ซงเกยวของโดยตรงกบการสงเสรมการตลาดของ บนยน ทร ภเกต


69 BTRS(T) LGL จายคนคาใชจาย 2 BTRS(T) B CH, CSH, KW

70 PTBH AVCI จายคนคาใชจาย สวนใหญเปนคาบ ารงรกษา คาสาธารณปโภค ปนสวนคาใชจายสวนกลาง และคาใชจายอนทเกยวเนองจากการด าเนนกจการ ฮอลเดย คลบ ใน บนตน

5 TRL C DM

71 CMCH LBTL จายคนคาใชจาย 6 BTH B ESHL

72 จายชดเชยคาใชจายในการด าเนนงาน (< 1 ลานบาท) 4 คาเชาและคาบรการรบ

73 BGL BTRS(T) คาเชาพนทใน องสนา ลากนา ภเกต ส าหรบการด าเนนงานของ องสนา สปา 3 BTRS(T) B CH, CSH, ESHL, KCH, KW สญญาเรมตงแต ธนวาคม 2554 ถง พฤศจกายน 2584

74 LBTL BTRS(T) คาเชาพนทใน บนยน ทร ภเกต ส าหรบการด าเนนงานของ บนยน ทร สปา 14 BTRS(T) B CH, CSH, ESHL, KCH, KW สญญาเรมตงแต 1 มกราคม 2540 และจะสนสดสญญา เมอสญญาความชวยเหลอ

ทางดานเทคนคระหวาง BTRS(T) และ LBTL สนสดลง

- สญญาเชาพนทส านกงานและหองเกบของในโรงแรมบนยน ทร ภเกต (พนท 521.53 ตารางเมตร)ตงแต 1 มกราคม 2560 ถง 31 ธนวาคม 2562

- คาบรการจากการใหเชา บนยน ทร แมเนจเมนท อคาเดม ตงแต 1 มกราคม 2560 ถง 31 ธนวาคม 2562


97







คาเชาและคาบรการรบ (ตอ)

75 TWPL BTRS(T) คาเชาและคาบรการพนทของอาคารไทยวา และโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ 9 BTRS(T) B CH, CSH, ESHL, KCH, KW - สญญาเชาส าหรบ ชน 19 ถง 21 (พนทรวม 1,178 ตารางเมตร) ทโรงแรมบนยน ทร

กรงเทพ สญญาตงแต 1 มกราคม 2561 ถง 31 ธนวาคม 2561

- สญญาเชาส าหรบ ชน 22 ทโรงแรมบนยน ทร กรงเทพเพอใชเปนส านกงาน (พนท 303

ตารางเมตร) ตงแต 1 มกราคม 2561 ถง 31 ธนวาคม 2561

- สญญาเชาส าหรบ ชน 5 อาคารไทยวา (พนทเกบของ พนท 13 ตารางเมตร) ตงแต 1 กมภาพนธ 2561 ถง 31 มกราคม 2564 และพนทชน 22 (พนท 304.93 ตารางเมตร) และพนทชน 22 (พนท 56 ตารางเมตร) ตงแต 1 มกราคม 2560 ถง 31 ธนวาคม 2562

- สญญาเชาพนทชนลาง อาคารไทยวา (พนท 80 ตารางเมตร) ตงแต 1 กมภาพนธ 2558 ถง 31 มกราคม 2560 ตออาย ตงแต 1 กมภาพนธ 2560 ถง 31 มกราคม 2561

คาเชาและคาบรการจาย

76 BTHR BTG(S) คาเชาพนทของอาคาร องสนา ชน4 (พนท 270.52 ตารางฟต) บรษท บนยนทร แกลเลอร (สงคโปร)

1 BTH A, B ESHL

ผลตอบแทนการใหเชาหนวยหองพกในโรงแรม

77 CGL PTBH ผลตอบแทนจากหนวยหองพกในโรงแรมองสนา รสอรท แอนด สปา บนตน 4 TRL C -

คาบรการในการด าเนนกจการโรงแรมรบ 78 LSC BTRS(T) คาบรการซกรด คาบรการรถรบสงพนกงาน และอนๆ ทเรยกเกบจาก บนยน ทร สปา ภเกต 5 BTRS(T) B CH, CSH คาอบรมพนกงานจาย

79 BTHR(T) BGL การอบรมทจดใหแกพนกงานลากนา ภเกต โดยปนสวนคาใชจายตามจรงกบทกกจการ 3 BTRS(T) B CSH, ESHL

80 BTHR(T) LBTL การอบรมทจดใหแกพนกงานลากนา ภเกต โดยปนสวนคาใชจายตามจรงกบทกกจการ 4 BTRS(T) B CSH, ESHL

81 BTHR(T) LHC การอบรมทจดใหแกพนกงานลากนา ภเกต โดยปนสวนคาใชจายตามจรงกบทกกจการ 1 BTRS(T) B CSH

82 BTHR(T) LSC การอบรมทจดใหแกพนกงานลากนา ภเกต โดยปนสวนคาใชจายตามจรงกบทกกจการ 1 BTRS(T) B CSH

83 BTHR(T) LVL การอบรมทจดใหแกพนกงานลากนา ภเกต โดยปนสวนคาใชจายตามจรงกบทกกจการ 1 BTRS(T) B CSH, ESHL

84 BTHR(T) PKRD การอบรมทจดใหแกพนกงานลากนา ภเกต โดยปนสวนคาใชจายตามจรงกบทกกจการ 1 BTRS(T) B CSH, ESHL

85 BTHR(T) TWPL การอบรมทจดใหแกพนกงานลากนา ภเกต โดยปนสวนคาใชจายตามจรงกบทกกจการ 1 BTRS(T) B CSH, ESHL

86 คาอบรมพนกงานจาย(< 1 ลานบาท) 1

รายการธรกจกบผบรหารและกรรมการ

87 KPH LRH ผลตอบแทนการใหเชาหนวยหองพกในโรงแรม 1 KPH กรรมการ LRH

-

88 CSN LRH ผลตอบแทนการใหเชาหนวยหองพกในโรงแรม 1 CSN คสมรส KPH -

รายการธรกจภายในกลม โดยบรษทแหงหนงมบคคลทอาจมความขดแยงกนถอหนเกนกวารอยละ 10 ในป 2561

98

ผรบ ผจาย รายละเอยดของรายการ/ สญญา มลคาใน ป 2561

(ลานบาท)



กรรมการทมสวนไดเสย

รวม

เรยกเกบเงนแทนระหวางรสอรท

1 BTG(T) BGL เรยกเกบเงนแทนระหวางรสอรท เปนการรบช าระเงนแทนจากลกคาและน าสงใหกบผใหบรการ

1 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH,

KW, SDR 2 BTG(T) LBTL เรยกเกบเงนแทนระหวางรสอรท เปนการรบช าระเงนแทนจากลกคาและน าสงใหกบ

ผใหบรการ 7 BTH A, B AS, CH, CSH,

ESHL, KCH, KW, SDR

3 BTG(T) TWPL รบช าระเงนแทนจากลกคาและน าสงใหกบผใหบรการ 4 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH,

KW, SDR ซอสนคา 4 BTG(T) BGL ซอของใชหองพกแขกเพอใชในกจการโรงแรม 9 BTH A, B AS, CH, CSH,

ESHL, KCH, KW, SDR

5 BTG(T) BTG(S) เปนตวแทนซอสนคาให 3 BTH A, B CSN, ESHL, SDR

6 BTG(T) LBTL ซอของใชหองพกแขกเพอใชในกจการโรงแรม 10 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH,

KW, SDR 7 BTG(T) LGL ซอสนคา 4 BTH A, B AS, CH, CSH,

KW, SDR

8 BTG(T) PKRD ซอของใชหองพกแขกเพอใชในกจการโรงแรม 1 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH,

KW, SDR 9 BTG(T) TWPL ซอของใชหองพกแขกเพอใชในกจการโรงแรม 13 BTH A, B AS, CH, CSH,

ESHL, KCH, KW, SDR,

10 ซอสนคา(<1ลานบาท) 1


11 BTG(S) BTG(T) เรยกเกบคนส าหรบคาใชจาย สวนใหญเกยวเนองกบคาเดนทาง และคาขนสง 5 BTH A, B CSN, ESHL, SDR

12 LBTL BTG(T) เรยกเกบคนคาสาธารณปโภค และคาใชจายอนๆ สวนใหญเกยวเนองกบการเชาพนท 1 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH,

KW, SDR 13 TWPL BTG(T) เรยกเกบคนคาสาธารณปโภค และคาใชจายอนๆ สวนใหญเกยวเนองกบการเชาพนท 2 BTH A, B AS, CH, CSH,

ESHL, KCH, KW, SDR

14 เบกชดเชยคาใชจายในการด าเนนงาน (< 1 ลานบาท) 1 คาเชาและคาบรการ 15 LBTL

BTG(T)

- สญญาเชาพนทส าหรบ บนยน ทร แกลเลอร 3 รานทโรงแรมบนยน ทร ภเกต สญญาเชา 3 ป ตงแต 1 มกราคม 2560 ถง 31 ธนวาคม 2562

2 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH,

KW, SDR - สญญาเชาพนทส านกงานและหองเกบของใน (พนท 46.2 ตารางเมตร)

โรงแรมบนยน ทร ภเกต ตงแต 1 มกราคม 2560 ถง 31 ธนวาคม 2562

16 TWPL - สญญาเชาพนท ส าหรบรานแกลเลอร และส านกงาน ทอาคารไทยวา และโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ

2 BTH

A, B

AS, CH, CSH, ESHL, KCH,

KW, SDR - สญญาเชาส าหรบรานแกเลอรชน 1 และชน 21 ทโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ

ตงแต 1 มกราคม 2561 ถง 31 ธนวาคม 2561 - สญญาเชาพนทส านกงานชน 22 (303 ตารางเมตร) ทโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ

ตงแต 1 มกราคม 2561 ถง 31 ธนวาคม 2561 - สญญาเชาพนทชนลาง (พนท 60 ตารางเมตร) ทอาคารไทยวา

ตงแต 1 มกราคม 2561 ถง 31 ธนวาคม 2561 - สญญาเชาพนทเกบของชน 7 (พนท 50 ตารางเมตร) ทอาคารไทยวา ตงแต 24 ตลาคม 2561 ถง 23 ธนวาคม 2561

17 คาเชาและคาบรการ (< 1 ลานบาท) 1

หมายเหต : (A) ผถอหนรายใหญ (B) ผถอหนรายใหญของบรษทใหญ (LRH) (C) บรษททมผถอหนรายใหญของ LRH เปนผถอหนรายใหญ

99

ชอยอบรษท ADPL บรษท อาคเทรฟ ดไซน แอนด แพลนนง เซอรวส จ ากด AVCI บรษท เอวซ อนโดนเซย จ ากด BGL บรษท บางเทาแกรนด จ ากด BTDP บรษท บนยน ทร ดเวลลอปเมนท No.1 จ ากด BTG(S) บรษท บนยน ทร แกลเลอร (สงคโปร) จ ากด BTG(T) บรษท บนยน ทร แกลเลอร (ประเทศไทย) จ ากด BTH บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด BTHR บรษท บนยน ทร โฮเทล แอนด รสอรท จ ากด BTHR(T) บรษท บนยน ทร โฮเทล แอนด รสอรท (ประเทศไทย) จ ากด BTMG บรษท บนยน ทร มารเกตตง กรป จ ากด BTRS(T) บรษท บนยน ทร รสอรท แอนด สปา (ไทยแลนด) จ ากด BTS บรษท บนยน ทร สปา จ ากด CGL บรษท เชยร โกลเดน จ ากด CMCH บรษท บนยน ทร มารเกตตง เซยงไฮ จ ากด HSSA บรษท เฮอรเทจ สปา เซาทแอฟรกา จ ากด HVRS บรษท ฮล วว รสอรท (เซยเชล) จ ากด LBTL บรษท ลากนา บนยน ทร จ ากด LGL บรษท ลากนา แกรนด จ ากด LHC บรษท ลากนา ฮอลเดย คลบ จ ากด LRH บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน) LSC บรษท ลากนาเซอรวส จ ากด LVCL บรษท ลากนา เวยดนาม จ ากด LVL บรษท ลากนา วลเลจ จ ากด MAPL บรษท มลดฟ องสนา จ ากด MBPL บรษท มลดฟ เบย จ ากด PKRD บรษท ภเกต รสอรท ดเวลลอปเมนต จ ากด PTBH บรษท บนตน โฮเทล จ ากด PTMB บรษท แมเนจเมนท บนยน ทร รสอรท แอนด สปา จ ากด TRL บรษท ทรอปคอล รสอรท จ ากด TWPC บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน) TWPL บรษท ไทยวาพลาซา จ ากด VM บรษท วบบนเวสท มลดฟ จ ากด WLH บรษท หวนหย เลเชอร เฮลท (เซยงไฮ) จ ากด

100

ชอยอกรรมการ

APV นายเอเรยล พ วรา AS นางสาวอารวรรณ ศรวชชพงษ CH นายควน เชท CSH นายชานคราร ชานดราน CSN DM

นางเชยง ซ งอ แคลร นายดจไนด มสค

ESHL นายเอดด ซ ฮอก ไล KCH นายโฮ กวงจง KPH นายโฮ กวงปง KO นางกงกาญจน โอฬารกาญจนน KW นายกนตธร วรพทยต SDR นายสจวต เดวด เรดดง


101

สวนท 3

ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน 13. ขอมลทางการเงนทส าคญ

13.1 สรปฐานะการเงนและผลการด าเนนงานในระยะ 3 ปทผานมา 13.1.1 สรปรายงานของผสอบบญชและนโยบายการบญชทส าคญ

สรปรายงานของผสอบบญช

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561

ผสอบบญชรบอนญาต ส าหรบงบการเงนของบรษทฯและบรษทยอย ส าหรบป 2561 คอ รสพร เดชอาคม ผสอบบญช รบอนญาตเลขท 5659 ของบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด

ออกรายงานการตรวจสอบอยางไมมเงอนไข

งบการเงนไดรบการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ซงก าหนดใหปฏบตตามขอก าหนดดานจรรยาบรรณ รวมถงวางแผนและปฏบตงานตรวจสอบเพอใหไดความเชอมนอยางสมเหตสมผลวางบการเงนปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญ

ผสอบบญชไดแสดงความเหนอยางไมมเงอนไขตองบการเงนส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และแถลงวางบการเงนไดแสดงฐานะการเงน ผลการด าเนนงานและกระแสเงนสดโดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน


ผสอบบญชรบอนญาต ส าหรบงบการเงนของบรษทฯและบรษทยอย ส าหรบป 2560 คอ รสพร เดชอาคม ผสอบบญช รบอนญาตเลขท 5659 ของบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด





ผสอบบญชรบอนญาต ส าหรบงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบป 2559 คอ โสภณ เพมศรวลลภ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3182 ของบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด และผสอบบญชรบอนญาต ส าหรบงบการเงนของบรษทยอยส าหรบป 2559 คอ รสพร เดชอาคม ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5659 ของบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด


102




มาตรฐานการรายงานทางการเงนใหม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนทเรมมผลบงคบในปบญชปจจบนและทจะมผลบงคบในอนาคตมรายละเอยดดงน

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนทเรมมผลบงคบใชในปปจจบน

ในระหวางป บรษทฯและบรษทยอยไดน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนและการตความมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง (ปรบปรง 2560) จ านวนหลายฉบบ ซงมผลบงคบใชส าหรบงบการเงนทมรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2561 มาถอปฏบต มาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหาเทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรบปรงและอธบายใหชดเจนเกยวกบการเปดเผยขอมลในหมายเหตประกอบงบการเงน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวมาถอปฏบตนไมมผลกระทบอยางเปนสาระส าคญตองบการเงนของบรษทฯและบรษทยอย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนทจะมผลบงคบใชส าหรบงบการเงนทมรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท

1 มกราคม 2562

ในระหวางปปจจบน สภาวชาชพบญชไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนและการตความมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง (ปรบปรง 2561) และฉบบใหมจ านวนหลายฉบบ ซงมผลบงคบใชส าหรบงบการเงนทมรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหาเทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธบายใหชดเจนเกยวกบวธปฏบตทางการบญชและการใหแนวปฏบตทางบญชกบผใชมาตรฐาน

ฝายบรหารของบรษทฯและบรษทยอยเชอวามาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรงดงกลาวสวนใหญจะไมมผลกระทบอยางเปนสาระส าคญตองบการเงนเมอน ามาถอปฏบต อยางไรกตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบใหมซงไดมการเปลยนแปลงหลกการส าคญ สามารถสรปไดดงน

มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 15 เรอง รายไดจากสญญาทท ากบลกคา

มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 15 ใชแทนมาตรฐานการบญชและการตความมาตรฐานการบญชทเกยวของตอไปน

มาตรฐานการบญช ฉบบท 11 (ปรบปรง 2560) เรอง สญญากอสราง มาตรฐานการบญช ฉบบท 18 (ปรบปรง 2560) เรอง รายได การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท 31 (ปรบปรง 2560) เรอง รายได - รายการแลกเปลยนเกยวกบบรการ

โฆษณา การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 13 (ปรบปรง 2560) เรอง โปรแกรมสทธพเศษแกลกคา การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 15 (ปรบปรง 2560) เรอง สญญาส าหรบการกอสรางอสงหารมทรพย การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 18 (ปรบปรง 2560) เรอง การโอนสนทรพยจากลกคา


103

กจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 15 กบสญญาทท ากบลกคาทกสญญา ยกเวนสญญาทอยในขอบเขตของมาตรฐานการบญชฉบบอน มาตรฐานฉบบนไดก าหนดหลกการ 5 ขนตอนส าหรบการรบรรายไดทเกดขนจากสญญาทท ากบลกคา โดยกจการจะรบรรายไดในจ านวนเงนทสะทอนถงสงตอบแทนทกจการคาดวาจะมสทธไดรบจากการแลกเปลยนสนคาหรอบรการทไดสงมอบใหแกลกคา และก าหนดใหกจการตองใชดลยพนจและพจารณาขอเทจจรงและเหตการณทเกยวของทงหมดในการพจารณาตามหลกการในแตละขนตอน

ฝายบรหารของบรษทฯและบรษทยอยคาดวาการน ามาตรฐานฉบบนมาใช จะมผลใหเกดรายการปรบปรงจากรายการดงตอไปน

- คานายหนาจายเพอใหไดมาซงสญญาทท ากบลกคา - บรษทฯและบรษทยอยพจารณาวาคานายหนาทจายไปเพอใหไดมาซงสญญาทท ากบลกคาจะตองบนทกเปนสนทรพยและตดเปนคาใชจายอยางเปนระบบและสอดคลองกบรปแบบการรบรรายไดตามสญญา จากเดมทบนทกเปนคาใชจายในการขายเมอเกดรายการ

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงน กลมเครองมอทางการเงนทจะมผลบงคบใชส าหรบงบการเงนทมรอบระยะเวลา

บญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2563

- ในระหวางปปจจบน สภาวชาชพบญชไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงน กลมเครองมอทางการเงน ประกอบดวยมาตรฐานและการตความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบ ไดแก

มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 7 การเปดเผยขอมลเครองมอทางการเงน ฉบบท 9 เครองมอทางการเงน

มาตรฐานการบญช ฉบบท 32 การแสดงรายการเครองมอทางการเงน

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 16 การปองกนความเสยงของเงนลงทนสทธในหนวยงานตางประเทศ ฉบบท 19 การช าระหนสนทางการเงนดวยตราสารทน

- มาตรฐานการรายงานทางการเงนกลมดงกลาวขางตน ก าหนดหลกการเกยวกบการจดประเภทและการวดมลคาเครองมอทางการเงนดวยมลคายตธรรมหรอราคาทนตดจ าหนายโดยพจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงน ลกษณะของกระแสเงนสดตามสญญาและแผนธรกจของกจการ (Business Model) หลกการเกยวกบวธการค านวณการดอยคาของเครองมอทางการเงนโดยใชแนวคดของผลขาดทนดานเครดตทคาดวาจะเกดขน และหลกการเกยวกบการบญชปองกนความเสยง รวมถงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมลเครองมอทางการเงน และเมอมาตรฐานการรายงานทางการเงนกลมนมผลบงคบใช จะท าใหมาตรฐานการบญช การตความมาตรฐานการบญช และแนวปฏบตทางการบญชบางฉบบทมผลบงคบใชอยในปจจบนถกยกเลกไป

- ปจจบนฝายบรหารของบรษทฯและบรษทยอยอยระหวางการประเมนผลกระทบทอาจมตองบการเงนในปทเรมน ามาตรฐาน

กลมดงกลาวมาถอปฏบต


104

13.1.2 สรปงบการเงน

งบก าไรขาดทนรวม หนวย : บาท

งบการเงนรวม 2561 2560 2559

รายได รายไดจากกจการโรงแรม 3,572,747,471 3,657,314,373 3,483,554,597 รายไดจากกจการพฒนาอสงหารมทรพย 1,706,842,526 927,254,458 1,305,895,061 รายไดจากกจการใหเชาพนทอาคารส านกงาน 98,667,116 95,118,935 90,827,134 รายไดอน 101,404,100 177,876,349 461,380,608 รวมรายได 5,479,661,213 4,857,564,115 5,341,657,400 คาใชจาย ตนทนของกจการโรงแรม 2,043,390,377 2,085,772,044 2,002,259,840 ตนทนของกจการพฒนาอสงหารมทรพย 1,132,780,838 619,146,148 842,835,961 ตนทนของกจการใหเชาพนทอาคารส านกงาน 49,879,209 43,023,352 49,581,444 คาใชจายในการขาย 441,655,273 408,734,719 359,094,920 คาใชจายในการบรหาร 1,518,113,767 1,389,514,749 1,336,405,109 รวมคาใชจาย 5,185,819,464 4,546,191,012 4,590,177,274 ก าไร (ขาดทน) กอนสวนแบงก าไร (ขาดทน) จากเงนลงทนในบรษท

รวม คาใชจายทางการเงนและคาใชจายภาษเงนได

293,841,749 311,373,103 751,480,126

สวนแบงก าไร (ขาดทน) จากเงนลงทนในบรษทรวม 65,627,750 (3,121,399) (49,605,032) ก าไรกอนคาใชจายทางการเงนและคาใชจายภาษเงนได 359,469,499 308,251,704 701,875,094

คาใชจายทางการเงน (158,178,352) (176,782,230) (190,195,577) ก าไร (ขาดทน) กอนคาใชจายภาษเงนได 201,291,147 131,469,474 511,679,517

คาใชจายภาษเงนได (125,717,167) (68,361,052) (133,891,494) ก าไรส าหรบป 75,573,980 63,108,422 377,788,023

การแบงปนก าไร

สวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ 80,018,760 59,535,487 380,251,507 สวนทเปนของผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอย (4,444,780) 3,572,935 (2,463,484) 75,573,980 63,108,422 377,788,023

ก าไรตอหนขนพนฐาน ก าไรสวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ

0.48 0.36 2.28


105

งบก าไรขาดทนเบดเสรจรวม หนวย : บาท

งบการเงนรวม 2561 2560 2559 ก าไรส าหรบป 75,573,980 63,108,422 377,788,023

ก าไรขาดทนเบดเสรจอน ผลตางของอตราแลกเปลยนจากการแปลงคางบการเงน ทเปนเงนตราตางประเทศ 8,004,633 6,191,041 (3,515,821) ผลก าไร (ขาดทน) จากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย ส าหรบผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงาน – สทธจากภาษเงนได (9,101,458) - - สวนแบงก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอนจากบรษทรวม 1,023,085 (19,261,500) (28,147,939) ผลก าไรทยงไมรบรจากหลกทรพยเพอขาย – สทธจากภาษเงนได - - (152,957,945) สวนเกนทนจากการตราคาทดนและอาคารเพมขน (โอนกลบ) – สทธจากภาษเงนได

- -

896,971,135 ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอนส าหรบป (73,740) (13,070,459) 712,349,430 ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมส าหรบป 75,500,240 50,037,963 1,090,137,453

การแบงปนก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวม สวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ 80,267,510 48,329,907 1,085,442,308 สวนทเปนของผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอย (4,767,270) 1,708,056 4,695,145 75,500,240 50,037,963 1,090,137,453


106

งบแสดงฐานะการเงนรวม หนวย : บาท

งบการเงนรวม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 2561 2559 2559

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 601,678,401 1,009,981,428 669,769,787 เงนลงทนชวคราว – เงนฝากประจ าระยะสน 14,044,883 13,006,461 12,885,011 ลกหนการคาและลกหนอน 636,051,262 704,568,196 671,731,602 สนคาคงเหลอ 101,116,835 112,597,365 114,938,229 ตนทนการพฒนาอสงหารมทรพย 3,815,339,965 3,985,979,399 3,539,955,487 สนทรพยหมนเวยนอน 271,722,731 138,879,245 156,820,494 รวมสนทรพยหมนเวยน 5,439,954,077 5,965,012,094 5,166,100,610 สนทรพยไมหมนเวยน เงนฝากสถาบนการเงนทมภาระค าประกน 41,189 41,189 41,189 เงนฝากประจ าระยะยาว 2,178,200 2,178,200 2,178,200 ลกหนการคาระยะยาว 488,042,448 322,174,524 393,400,576 เงนลงทนในบรษทรวม 1,015,217,329 928,399,146 1,082,787,678 เงนลงทนระยะยาวอน 606,364,594 606,364,594 606,364,594 อสงหารมทรพยเพอการลงทน 1,233,350,769 1,165,333,970 1,149,510,731 ทดน อาคารและอปกรณ 11,526,678,951 11,299,858,680 11,742,223,905 สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 78,025,222 98,127,654 83,964,488 คาความนยม 407,903,881 407,903,881 407,903,881 สทธการเชา 8,637,717 11,460,947 14,206,019 สนทรพยไมหมนเวยนอน 25,917,223 76,852,868 76,666,384 รวมสนทรพยไมหมนเวยน 15,392,357,523 14,918,695,653 15,559,247,645 รวมสนทรพย 20,832,311,600 20,883,707,747 20,725,348,255


107

งบแสดงฐานะการเงนรวม (ตอ) หนวย : บาท

งบการเงนรวม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม

2561 2560 2559

หนสนและสวนของผถอหน หนสนหมนเวยน เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 450,000,000 510,000,000 515,000,000 เจาหนการคาและเจาหนอน 886,073,040 924,894,679 819,841,816 เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงนทถงก าหนดช าระภายในหนงป 673,343,101 518,609,850 590,860,000 หนกชนดไมมประกนทถงก าหนดช าระภายในหนงป - 497,979,879 - ภาษเงนไดนตบคคลคางจาย 38,800,305 38,182,203 43,802,222 เงนรบลวงหนาจากลกคา 1,039,660,270 812,247,751 391,616,838 หนสนหมนเวยนอน 202,879,645 166,557,930 163,639,624 รวมหนสนหมนเวยน 3,290,756,361 3,468,472,292 2,524,760,500 หนสนไมหมนเวยน เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน– สทธจากสวนทถงก าหนดช าระ

ภายในหนงป

2,323,850,568 2,207,869,615 2,456,960,726 หนกชนดไมมประกน - - 495,913,040 ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 65,492,702 55,168,000 59,611,030 ประมาณการหนสนเกยวกบคดฟองรอง 20,681,911 41,017,534 40,575,712 หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช 2,344,734,324 2,339,128,136 2,356,960,085 หนสนไมหมนเวยนอน 113,959,554 111,373,992 206,264,828 รวมหนสนไมหมนเวยน 4,868,719,059 4,754,557,277 5,515,285,421 รวมหนสน 8,159,475,420 8,223,029,569 8,040,045,921 สวนของผถอหน ทนเรอนหน ทนจดทะเบยน หนสามญ 211,675,358 หน มลคาหนละ 10 บาท

2,116,753,580 2,116,753,580 2,116,753,580

ทนทออกและช าระเตมมลคาแลว หนสามญ 166,682,701 หน มลคาหนละ 10 บาท

1,666,827,010 1,666,827,010 1,666,827,010

สวนเกนมลคาหนสามญ 2,062,460,582 2,062,460,582 2,062,460,582 ทนส ารอง 568,130,588 568,130,588 568,130,588 ก าไรสะสม จดสรรแลว – ส ารองตามกฎหมาย 211,675,358 211,675,358 211,675,358 ยงไมไดจดสรร 2,986,959,213 2,970,280,205 2,952,374,270 องคประกอบอนของสวนของผถอหน 4,922,763,641 4,922,513,837 4,935,426,870 สวนของผถอหนของบรษทฯ 12,418,816,392 12,401,887,580 12,396,894,678 สวนของผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอย 254,019,788 258,790,598 288,407,656 รวมสวนของผถอหน 12,672,836,180 12,660,678,178 12,685,302,334 รวมหนสนและสวนของผถอหน 20,832,311,600 20,883,707,747 20,725,348,255


108

งบกระแสเงนสดรวม หนวย : บาท

งบการเงนรวม

2561 2560 2559

กระแสเงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 486,423,530 705,232,365 481,434,677 กระแสเงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน (553,878,662) 22,427,252 (306,942,050) กระแสเงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน (352,624,494) (401,003,381) 361,128,358 ผลตางจากการแปลงคางบการเงนทเปนเงนตราตางประเทศสทธ 11,776,599 13,555,405 (3,475,760) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (408,303,027) 340,211,641 (190,111,491) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนป 1,009,981,428 669,769,787 859,881,278 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนสนป 601,678,401 1,009,981,428 669,769,787


109

งบก าไรขาดทนเฉพาะกจการ หนวย : บาท

งบการเงนเฉพาะกจการ

2561 2560 2559

รายได รายไดจากกจการโรงแรม 37,370,516 38,558,068 39,766,631 รายไดจากกจการพฒนาอสงหารมทรพย 629,510 542,350 117,450,269 รายไดจากกจการใหเชาพนทอาคารส านกงาน 21,339,103 21,506,254 23,295,595 รายไดอน 172,276,789 302,722,669 809,209,643 รวมรายได 231,615,918 363,329,341 989,722,138 คาใชจาย คาใชจายของกจการโรงแรม 29,441,874 29,920,230 31,991,782 ตนทนของกจการพฒนาอสงหารมทรพย - - 65,277,756 ตนทนของกจการใหเชาพนทอาคารส านกงาน 6,728,901 6,506,250 6,966,696 คาใชจายในการขาย 1,590,391 892,091 6,868,880 คาใชจายในการบรหาร 184,508,760 173,317,066 170,457,917 รวมคาใชจาย 222,269,926 201,635,637 281,563,031 ก าไร(ขาดทน)กอนคาใชจายทางการเงนและคาใชจายภาษเงนได

9,345,992 152,693,704 708,159,107

คาใชจายทางการเงน (39,015,177) (48,974,858) (59,300,084) ก าไร(ขาดทน)กอนคาใชจายภาษเงนได (29,669,185) 103,718,846 648,859,023

คาใชจายภาษเงนได 9,869,096 (9,737,847) 3,285,174 ก าไร(ขาดทน)ส าหรบป (19,800,089) 93,980,999 652,144,197

การแบงปนก าไร (ขาดทน) สวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ (19,800,089) 93,980,999 652,144,197

ก าไรตอหนขนพนฐาน ก าไร(ขาดทน)สวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ (0.12) 0.56 3.91


110

งบก าไรขาดทนเบดเสรจเฉพาะกจการ หนวย : บาท

งบการเงนเฉพาะกจการ 2561 2560 2559

ก าไร (ขาดทน) ส าหรบป (19,800,089) 93,980,999 652,144,197

ก าไรขาดทนเบดเสรจอน ผลก าไร (ขาดทน) จากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย ส าหรบผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงาน – สทธจากภาษเงนได

(2,250,883) - - ผลก าไรทยงไมเกดขนจากการวดมลคาเงนลงทนในหลกทรพยเผอขาย – สทธจากภาษเงนได

- - (395,730,322) สวนเกนทนจากการตราคาทดนและอาคารเพมขน (โอนกลบ) – สทธจากภาษเงนได

- - 5,732,852 ก าไรเบดเสรจอนส าหรบป (2,250,883) - (389,997,470) ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมส าหรบป

(22,050,972) 93,980,999 262,146,727

การแบงปนก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวม สวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ (22,050,972) 93,980,999 262,146,727


111

งบแสดงฐานะการเงนเฉพาะกจการ หนวย : บาท


31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม

2561 2560 2559

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 22,643,210 40,237,700 18,206,259 ลกหนการคาและลกหนอน 62,818,881 46,323,003 182,268,078 ตนทนการพฒนาอสงหารมทรพย 111,429,000 127,156,741 120,224,314 สนทรพยหมนเวยนอน 15,115,506 14,796,410 20,638,146 รวมสนทรพยหมนเวยน 212,006,597 228,513,854 341,336,797 สนทรพยไมหมนเวยน เงนฝากประจ าระยะยาว 2,178,200 2,178,200 2,178,200

เงนลงทนในบรษทยอย 4,242,655,371 4,242,655,371 4,269,025,777

เงนลงทนในบรษทรวม 777,454,049 777,454,049 777,454,049 เงนใหกยมระยะยาวแกบรษทยอย 987,000,000 978,000,629 1,116,000,629 อสงหารมทรพยเพอการลงทน 183,621,330 185,726,984 186,037,559 ทดน อาคารและอปกรณ 42,090,404 60,216,180 55,671,829 สนทรพยไมหมนเวยนอน 1,342,053 1,290,452 1,300,854 รวมสนทรพยไมหมนเวยน 6,236,341,407 6,247,521,885 6,407,668,897 รวมสนทรพย 6,448,348,004 6,476,035,719 6,749,005,694


112

งบแสดงฐานะการเงนเฉพาะกจการ (ตอ) หนวย : บาท

งบการเงนเฉพาะกจการ 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม

2561 2560 2559

หนสนและสวนของผถอหน หนสนหมนเวยน เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 240,000,000 260,000,000 265,000,000 เจาหนการคาและเจาหนอน 33,678,514 34,521,104 34,285,427 เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงนทถงก าหนดช าระภายในหนงป 3,875,000 500,000 - เงนรบลวงหนาจากลกคา 503,847 179,933 490,555 หนสนหมนเวยนอน 7,621,536 7,892,350 9,821,525 รวมหนสนหมนเวยน 285,678,897 303,093,387 309,597,507 หนสนไมหมนเวยน เงนกยมระยะยาวจากบรษทยอย 433,500,000 346,000,000 746,680,000 เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน – สทธจากสวนทถงก าหนดช าระภายในหนงป

70,250,000 74,125,000 -

ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 16,270,273 14,787,472 14,906,073 หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช 106,776,717 117,208,534 107,470,687 หนสนไมหมนเวยนอน 6,008,810 5,568,349 5,742,444 รวมหนสนไมหมนเวยน 632,805,800 557,689,355 874,799,204 รวมหนสน 918,484,697 860,782,742 1,184,396,711 สวนของผถอหน ทนเรอนหน ทนจดทะเบยน หนสามญ 211,675,358 หน มลคาหนละ 10 บาท

2,116,753,580 2,116,753,580 2,116,753,580

ทนทออกและช าระเตมมลคาแลว หนสามญ 166,682,701 หน มลคาหนละ 10 บาท

1,666,827,010 1,666,827,010 1,666,827,010

สวนเกนมลคาหนสามญ 2,062,460,582 2,062,460,582 2,062,460,582 ก าไรสะสม จดสรรแลว – ส ารองตามกฎหมาย 211,675,358 211,675,358 211,675,358 ยงไมไดจดสรร 1,449,857,402 1,531,571,228 1,480,927,234 องคประกอบอนของสวนของผถอหน 139,042,955 142,718,799 142,718,799 รวมสวนของผถอหน 5,529,863,307 5,615,252,977 5,564,608,983 รวมหนสนและสวนของผถอหน 6,448,348,004 6,476,035,719 6,749,005,694


113

งบกระแสเงนสดเฉพาะกจการ หนวย : บาท


2561 2560 2559

กระแสเงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน (32,094,286) 72,507,695 49,777,177 กระแสเงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน 10,838,494 323,915,751 (45,604,910) กระแสเงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน 3,661,320 (374,392,005) (11,606,777) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (17,594,490) 22,031,441 (7,434,510) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนป 40,237,700 18,206,259 25,640,769 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนสนป 22,643,210 40,237,700 18,206,259


114

13.1.3 อตราสวนทางการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย

อตราสวนของงบการเงนรวม LTD.

งบการเงนรวม

2561 2560 2559

อตราสวนสภาพคลอง

อตราสวนสภาพคลอง เทา 1.65 1.72 2.05

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว เทา 0.35 0.47 0.50

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด เทา 0.14 0.24 0.18

อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา เทา 9.11 7.44 8.11

ระยะเวลาเกบหนเฉลย วน 39.52 48.39 44.39

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ เทา 19.12 18.33 16.38

ระยะเวลาขายสนคาเฉลย วน 18.83 19.64 21.97

อตราสวนหมนเวยนเจาหน เทา 2.61 2.76 3.56

ระยะเวลาช าระหน วน 137.93 130.43 101.12

การหมนเวยนเงนสด วน (79.59) (62.41) (34.76) อตราสวนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตราก าไรขนตน %

%

40.02 41.28 40.69

อตราก าไรจากการด าเนนงาน % 5.46 6.65 15.40

อตราก าไรสทธ % 1.46 1.23 7.12

อตราผลตอบแทนผถอหน % 0.63 0.47 3.12

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด าเนนงาน

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยรวม % 0.38 0.29 1.86

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร % 3.58 3.33 5.83

อตราการหมนเวยนของสนทรพย เทา 0.26 0.23 0.26


115

อตราสวนของงบการเงนรวม (ตอ) งบการเงนรวม 2561 2560 2559

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน เทา 0.64 0.65 0.63

อตราสวนความสามารถช าระดอกเบย เทา 4.77 5.69 4.30

อตราสวนความสามารถช าระภาระผกพน (Cash basis) เทา 0.27 0.84 0.46

อตราการจายเงนปนผล % 79.15 72.79 16.66 อตราสวนตอหน

มลคาตามบญชตอหน บาท 76.03 75.96 76.10

ก าไรสทธตอหน บาท 0.48 0.36 2.28

เงนปนผลตอหน บาท 0.41 0.38 0.38

อตราการเตบโต

สนทรพยรวม %

(0.25) 0.76 3.16

หนสนรวม % %

(0.77) 2.28 (4.47)

รายไดรวม % %

12.81 (9.06) (5.59)

คาใชจายรวม % %

14.07 (0.96) (10.54)

ก าไร (ขาดทน) สทธ % %

(34.41) (84.34) 116.96


116

อตราสวนของงบการเงนเฉพาะกจการ


2561 2560 2559


อตราสวนสภาพคลอง เทา 0.74 0.75 1.10

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว เทา 0.09 0.14 0.08

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด เทา (0.11) 0.24 0.15

อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา เทา 10.34 8.41 24.10

ระยะเวลาเกบหนเฉลย วน 34.82 42.81 14.94

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ เทา - - -

ระยะเวลาขายสนคาเฉลย วน - - -

อตราสวนหมนเวยนเจาหน เทา 18.73 23.08 9.65

ระยะเวลาช าระหน วน 19.22 15.60 37.31

การหมนเวยนเงนสด วน 15.60 27.21 (22.37)

อตราสวนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตราก าไรขนตน %

%

39.04 39.90 42.26

อตราก าไรจากการด าเนนงาน % 15.75 251.94 392.30

อตราก าไรสทธ % (8.55) 25.87 65.89

อตราผลตอบแทนผถอหน % (0.36) 1.57 11.91


อตราผลตอบแทนจากสนทรพยรวม % (0.31) 1.42 9.77

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร % (5.00) 41.70 269.11

อตราการหมนเวยนของสนทรพย เทา 0.04 0.05 0.15


117

อตราสวนของงบการเงนเฉพาะกจการ (ตอ) งบการเงนเฉพาะกจการ

2561 2560 2559


อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน เทา 0.17 0.15 0.21

อตราสวนความสามารถช าระดอกเบย เทา 0.32 2.47 1.90

อตราสวนความสามารถช าระภาระผกพน (Cash basis) เทา (0.02) 0.04 0.26

อตราการจายเงนปนผล % (319.89) 46.11 9.71

อตราสวนตอหน

มลคาตามบญชตอหน บาท 33.18 33.69 33.38

ก าไรสทธตอหน บาท (0.12) 0.56 3.91

เงนปนผลตอหน บาท 0.38 0.26 0.38

อตราการเตบโต

สนทรพยรวม % (0.43) (4.04) 2.34

หนสนรวม % 6.70 (27.32) (2.31)

รายไดรวม % (36.25) (63.29) 369.28

คาใชจายรวม % 5.52 (25.19) 32.44

ก าไร (ขาดทน) สทธ % 121.07 85.59 3,027.87


118

14. ค าอธบายและการวเคราะหของฝายจดการ

14.1 การวเคราะหการด าเนนงานและฐานะทางการเงน

ส ำหรบป สนสดวนท 31 ธนวำคม 2561 บรษท ลำกนำ รสอรท แอนด โฮเทล จ ำกด (มหำชน) แสดงผลก ำไรสทธ 80 ลำนบำท ซงเพมขน 20 ลำนบำทเมอเทยบกบปกอน

รำยไดรวมส ำหรบป เมอเทยบกบปกอนเพมขน 622 ลำนบำท สวนใหญเนองจำก

รำยไดจำกกจกำรโรงแรม ซงประกอบดวยธรกจโรงแรม สนำมกอลฟ และรำนขำยสนคำ มยอดลดลงจำกปกอน 85 ลำนบำท โดยเปนผลจำกกำรลดลงของอตรำกำรเขำพกของโรงแรมในลำกนำ ภเกต

รำยไดจำกกจกำรพฒนำอสงหำรมทรพย ซงประกอบดวยธรกจขำยอสงหำรมทรพยและขำยสทธกำรพกในทพกตำกอำกำศ มยอดเพมขน 780 ลำนบำท เนองจำกกำรรบรรำยไดจำกกำรขำยอสงหำรมทรพยหลำยโครงกำร (บนยน ทร ดลกซ ดบเบล พล วลลำ, บนยน ทร แกรนด เรสซเดนซ, แคสเซย ภเกต, ลำกนำ พำรค และ ลำกนำ เรสซเดนซ) โดยถกชดเชยบำงสวนดวยกำรลดลงของยอดขำยสทธกำรพกในทพกตำกอำกำศ ณ วนทตำมรำยงำน ยงมรำยไดจำกธรกจขำยอสงหำรมทรพยรวม 3,401 ลำนบำท ทจะสำมำรถรบรไดในอนำคต กรณทไมมกำรยกเลก

รำยไดจำกกจกำรใหเชำพนทอำคำรส ำนกงำน ซงรวมกำรใหเชำรำนคำ เพมขน 4 ลำนบำท สวนใหญเปนผลจำกรำยไดคำภำษโรงเรอนของอำคำรไทยวำ เพมขน

รำยไดอนลดลง 76 ลำนบำท เกดจำกก ำไรจำกกำรขำยเงนลงทนจ ำนวนเงน 116 ลำนบำทในป 2560 ซงไมมรำยกำรนในป 2561 กำรลดลงของก ำไรจำกกำรขำยเงนลงทนถกชดเชยบำงสวนดวยกำรเพมขนของก ำไรจำกกำรเปลยนแปลงมลคำยตธรรมของอสงหำรมทรพยเพอกำรลงทนจ ำนวนเงน 45 ลำนบำท

คำใชจำยรวมเพมขน 640 ลำนบำท เมอเทยบกบปกอน สวนใหญเนองจำก

ตนทนของกจกำรโรงแรมลดลง 42 ลำนบำท สวนใหญเปนไปตำมรำยไดจำกกจกำรโรงแรมทลดลง

ตนทนของกจกำรพฒนำอสงหำรมทรพยเพมขน 514 ลำนบำท สวนใหญเปนผลจำกรำยไดจำกกจกำรพฒนำอสงหำรมทรพยทเพมขนในระหวำงงวด โดยถกชดเชยดวยตนทนขำยสทธกำรพกในทพกตำกอำกำศทลดลง

ตนทนของกจกำรใหเชำพนทอำคำรส ำนกงำนเพมขน 7 ลำนบำท สวนใหญเปนผลจำกคำภำษโรงเรอนและคำใชจำยสวนกลำงส ำหรบกำรปรบปรงอำคำรเพมขน

คำใชจำยในกำรขำยเพมขน 33 ลำนบำท สวนใหญเกดจำกคำรวมงำนนทรรศกำรขำยอสงหำรมทรพย คำภำษธรกจเ ฉพำะ และคำธรรมเนยมในกำรโอนอสงหำรมทรพยเพมขน โดยถกชดเชยดวยคำนำยหนำของกำรขำยอสงหำรมทรพยทลดลง

คำใชจำยในกำรบรหำรเพมขน 129 ลำนบำท สวนใหญเปนผลจำกกำรเพมขนของตนทนพนกงำน (40 ลำนบำทจำกเงนชดเชยกำรใหออกจำกงำน) ประมำณกำรหนสนเกยวกบคดฟองรอง และกำรลดลงของกำรกลบรำยกำรคำเผอหนสงสยจะสญ


119

สวนแบงก ำไรจำกเงนลงทนในบรษทรวมเพมขน 69 ลำนบำท สวนใหญเปนผลจำกก ำไรของ บรษท บนยน ทร ไชนำ จ ำกด โดยถกชดเชยโดยก ำไรของ บมจ. ไทยวำ ทลดลง คำใชจำยทำงกำรเงนลดลง 19 ลำนบำทเมอเทยบกบปกอน สวนใหญเปนผลจำกกำรลดลงของยอดเงนกยมคงเหลอและอตรำดอกเบยในปปจจบน คำใชจำยภำษเงนไดเพมขน 57 ลำนบำทเมอเทยบกบปกอน สวนใหญเปนผลจำกก ำไรทำงภำษทเพมขนและภำษของปกอนทจำยเพมขน ขำดทนสวนทเปนของผมสวนไดเสยทไมมอ ำนำจควบคมของบรษทยอยจ ำนวนเงน 4 ลำนบำทในงวดปจจบน เมอเทยบกบก ำไรจ ำนวน 4 ลำนบำทในปกอน ซงขำดทนในงวดปจจบนสวนใหญเปนผลจำกธรกจรำนขำยสนคำ สวนก ำไรในงวดเดยวกนของปกอนสวนใหญเปนผลจำกกำรขำยเงนลงทนในบรษทยอย จำกเหตผลดงกลำวขำงตน สงผลใหบรษทฯ แสดงผลก ำไรในป 2561 เพมขนเมอเทยบกบปกอน

การด าเนนงานของธรกจโรงแรม

หนวย : ลำนบำท

2561 % 2560 % 2559 %

รายได

คาใชจาย

ก าไรขนตนจากการด าเนนงาน

3,572

2,043

1,529

100

57

43

3,657

2,086

1,571

100

57

43

3,484

2,002

1,482

100

57

43

รำยไดจำกกำรด ำเนนงำนของธรกจโรงแรมลดลง 85 ลำนบำท และคำใชจำยตำงๆ ลดลง 43 ลำนบำทเมอเทยบกบปกอน สงผลใหบรษทฯ มก ำไรจำกกำรด ำเนนงำนลดลงจ ำนวน 42 ลำนบำท ส ำหรบอตรำก ำไรขนตนจำกกำรด ำเนนงำนคดเปนรอยละ 43 เทำกบป 2560 และจำกป 2559 ซงอยทระดบรอยละ 43 โดยมสำเหตหลกมำจำก รำยไดของกลมโรงแรมลดลงเปนผลจำกกำรลดลงของอตรำกำรเขำพกของโรงแรมในลำกนำ ภเกต

คำใชจำยทลดลงเปนผลจำกรำยไดจำกกจกำรโรงแรมทลดลง

ธรกจการขายอสงหารมทรพยและธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ หนวย: ลำนบำท

2561 % 2560 % 2559 %

รายได

คาใชจาย

ก าไรขนตนจากการด าเนนงาน

1,706

1,133

573

100

66

34

927

619

308

100

67

33

1,306

843

463

100

65

35


120

รำยไดท เพมขน 779 ลำนบำทและคำใชจำยทเพมขน 514 ลำนบำทเมอเทยบกบปกอน สงผลใหบรษทฯ มก ำไรจำกกำรด ำเนนงำนเพมขน 265 ลำนบำท ส ำหรบอตรำก ำไรขนตนจำกกำรด ำเนนงำนรอยละ 34 เพมขนจำกป 2560 ซงอยทระดบรอยละ 33 และลดลงจำกป 2559 ซงอยทระดบรอยละ 35 ตำมล ำดบ สำเหตหลกของรำยไดท เพมขนเนองจำกในป 2561 บรษทฯรบรรำยไดทำงบญช 111 หลง เมอเทยบกบป 2560 จ ำนวน 58 หลง และป 2559 จ ำนวน 80 หลง สวนรำยไดจำกยอดขำยทเหลอจะสำมำรถรบรไดในปถด ๆ ไป

งบดล

รำยกำรทส ำคญในงบดล ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 และ 2560 มดงตอไปน

หนวย: ลำนบำท

หมายเหต 31 ธนวาคม 2561 31 ธนวาคม 2560

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด 1 602 1,010

ลกหนกำรคำและลกหนอน 2 1,079 976

ตนทนกำรพฒนำอสงหำรมทรพย 3 3,815 3,986

เงนลงทนในบรษทรวม 4 1,015 928

อสงหำรมทรพยเพอกำรลงทน 5 1,233 1,165

อำคำร อปกรณและทดน 6 11,527 11,300

เงนกยมจำกธนำคำร 7 3,447 3,236

หนสนภำษเงนไดรอกำรตดบญช 8 2,345 2,339

สวนของผถอหน 9 12,673 12,661

ค ำอธบำยยอดเคลอนไหวของรำยกำรในงบดล ส ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2561 สำมำรถแสดงไดตำมหมำยเหตดงตอไปน

1. โปรดดค ำอธบำยรำยกำรเคลอนไหวจำกงบกระแสเงนสดทจะกลำวตอไป

2. ลกหนกำรคำและลกหนอนๆเพมขนจำกปกอนเกดจำกกำรเพมขนของลกหนธรกจกำรขำยอสงหำรมทรพย ลกหนทเกดจำก

กำรเคลมประกน รำยไดคำงรบ และลกหนของดสตวลลำ ชดเชยดวยกำรลดลงของลกหนธรกจโรงแรม กำรขำยสทธกำรพกในทพกตำกอำกำศ และลกหนอน

3. กำรลดลงของตนทนกำรพฒนำอสงหำรมทรพย เนองจำกกำรขำยโครงกำรบนยน ทร ดลกซ ดบเบล พล วลลำ แคสเซย

ภเกต ลำกนำ พำรค และและ ลำกนำ เรสซเดนซ ระหวำงป

4. เงนลงทนในบรษทรวมเพมขนเนองจำกสวนแบงก ำไรจำกเงนลงทน บรษท บนยน ทร ไชนำ จ ำกดและ บรษท ไทยวำ จ ำกด (มหำชน)

5. กำรเพมขนของอสงหำรมทรพยเพอกำรลงทนเกดจำกกำรประเมนรำคำโดยวธคดลดกระแสเงนสดตำมรำยงำนจำก

ผประเมน

6. กำรเพมขนของอำคำร อปกรณและทดน สวนใหญเกดจำกกำรซอทรพยสนเพมระหวำงปของโรงแรมในภเกตและกรงเทพ ชดเชยดวยกำรตดคำเสอมรำคำในระหวำงป


121

7. เงนกยมจำกธนำคำรเพมขนในระหวำงป 2561 เนองจำกมกำรเบกเงนจำกวงเงนกระยะยำวจ ำนวน 863 ลำนบำท ชดเชยกบกำรจำยช ำระคนเงนกระยะยำวตำมก ำหนดจ ำนวน 592 ลำนบำทและเงนกระยะสนตำมก ำหนดจ ำนวน 60 ลำนบำท

8. หนสนภำษเงนไดรอกำรตดบญชสวนใหญประกอบดวยสวนเกนทนจำกกำรตรำคำสนทรพยจ ำนวน 1,639 ลำนบำท

ผลตำงชวครำวจำกกำรรบรรำยไดจ ำนวน 866 ลำนบำท

9. สวนของผถอหนเพมขนสวนใหญเนองจำกก ำไรสทธส ำหรบป 2561 จ ำนวน 80 ลำนบำท ชดเชยดวยเงนปนผลจำยจ ำนวน 63 ลำนบำท และก ำไรสทธในสวนทเปนของผมสวนไดเสยทไมมอ ำนำจควบคมของบรษทยอยจ ำนวน 5 ลำนบำท

งบกระแสเงนสด

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 มจ ำนวนเงน 602 ลำนบำท ลดลง 408 ลำนบำทเมอเทยบกบยอด ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 บรษทฯ มแหลงทมำหลกของเงนทนจำกกระแสเงนสดสทธจำกกำรด ำเนนงำน 486 ลำนบำท เกดจำกก ำไรสทธประจ ำปปรบปรงดวยคำเสอมรำคำและรำยกำรเคลอนไหวของเงนทนหมนเวยน

บรษทฯ มเงนสดรบจำกกำรเบกเงนกยมระยะยำว 863 ลำนบำท และเงนปนผลรบจำกกำรลงทนในบรษทรวม 28 ลำนบำท สงผลใหเกดกระแสเงนสดรบในป 2561

บรษทฯ ไดใชเงนทนเหลำนไปในกำรซอทรพยสนจ ำนวน 516 ลำนบำท สวนใหญเกยวกบรำยจำยลงทนของโรงแรม และกำรปรบปรงหองพกโรงแรมบนยน ทร กรงเทพฯ โรงแรมบนยน ทร ภเกต องสนำ ภเกต และแคสเซย ภเกต นอกจำกน บรษทฯ มกำรจำยเงนปนผลจ ำนวน 63 ลำนบำท กำรจำยเงนเพอใหไดมำซงอสงหำรมทรพยเพอกำรลงทน 17 ลำนบำท กำรช ำระคนเงนกระยะสนจ ำนวน 60 ลำนบำท กำรช ำระคนเงนกระยะยำวจ ำนวน 591 ลำนบำท และกำรช ำระคนหนกจ ำนวน 500 ลำนบำท

แหลงทมาของเงนลงทน ลานบาท การใชไปของเงนลงทน ลานบาท กระแสเงนสดจำกกำรด ำเนนงำน 486 ช ำระคำกอสรำง 516 เงนปนผลรบจำกเงนลงทนในบรษทรวม 28 ซออสงหำรมทรพยเพอกำรลงทน 17 เงนสดรบจำกกำรขำยทดน อำคำรและอปกรณ 1 เงนสดจำยซอเงนลงทนในบรษทรวม 48 เงนรบจำกเงนกยมระยะยำวจำกสถำบนกำรเงน 862 ช ำระคนเงนกระยะสน 60 ผลตำงจำกกำรแปลงคำงบกำรเงนทเปนเงนตรำ 12 ช ำระคนเงนกระยะยำว 592 ตำงประเทศสทธ เงนลงทนชวครำว - เงนฝำกประจ ำระยะสน 1 เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดลดลง 408 เพมขน เงนปนผลจำย 63 ช ำระคนหนก 500

รวม 1,797

รวม 1,797

การวเคราะหอตราสวนทางการเงนของงบการเงนรวม


อตรำสวนสภำพคลองหมนเวยน และ อตรำสวนสภำพคลองหมนเรว – อตรำสวนนลดลงจำกปกอนเนองจำกกำรลดลงจำกเงนสด ตนทนกำรพฒนำอสงหำรมทรพย และหนกชนดไมมประกนทถงก ำหนดช ำระภำยในหนงป

กระแสเงนสดจำกกำรด ำเนนงำน – อตรำสวนนลดลงจำกปทแลว เนองจำกยอดรำยไดจำกธรกจโรงแรมลดลง รวมทงหนสนหมนเวยนถวเฉลยทเพมขน


122

อตรำสวนหมนเวยนลกหน – อตรำสวนนเพมขนจำกปกอนเปนผลมำจำกยอดรำยไดจำกธรกจอสงหำรมทรพยเพมขน รวมทงลกหนกำรคำถวเฉลยทลดลง

ระยะเวลำกำรเกบหน – อตรำสวนนลดลงจำกปกอนเปนผลมำจำกยอดรำยไดจำกธรกจอสงหำรมทรพยเพมขน รวมทงลกหนกำรคำถวเฉลยทลดลง

อตรำสวนหมนเวยนสนคำคงเหลอ– อตรำสวนนเพมขนจำกปกอนเปนผลมำจำกยอดคำใชจำยทำงตรงจำกธรกจโรงแรมลดลง รวมทงสนคำคงเหลอถวเฉลยทลดลง

ระยะเวลำขำยสนคำเฉลย – อตรำสวนนลดลงจำกปกอน เปนผลมำจำกยอดคำใชจำยทำงตรงจำกธรกจโรงแรมลดลง รวมทงสนคำคงเหลอถวเฉลยทลดลง

อตรำสวนหมนเวยนเจำหน – อตรำสวนนลดลงจำกปกอน เนองจำกกำรลดลงของยอดซอเชอ รวมทงกำรเพมขนของเจำหนกำรคำถวเฉลย

ระยะเวลำกำรจำยช ำระหน – อตรำสวนนเพมขนจำกปกอน เนองจำกกำรลดลงของยอดซอเชอ รวมทงกำรเพมขนของเจำหนกำรคำถวเฉลย

กำรหมนเวยนเงนสด – อตรำสวนนลดลงจำกปกอน เนองจำกระยะเวลำกำรรบช ำระเงนจำกกำรจ ำหนำยอสงหำรมทรพยลดลง ระยะเวลำขำยสนคำของธรกจโรงแรมลดลงและระยะเวลำกำรจำยช ำระหนนำนขน

อตราสวนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตรำก ำไรขนตน – อตรำสวนนเลดลงจำกปกอน เนองจำกยอดรำยไดจำกธรกจโรงแรมลดลง อตรำก ำไรสทธจำกกำรด ำเนนงำน อตรำก ำไรสทธและอตรำผลตอบแทนผถอหน – อตรำสวนนลดลงจำกปทแลว เนองจำก

ยอดรำยไดจำกธรกจโรงแรมลดลง


อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพยรวม อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพยถำวร และอตรำหมนเวยนสนทรพย – อตรสวนนเพมขนจำกปกอนเนองจำกยอดรำยไดจำกธรกจอสงหำรมทรพยเพมขน


อตรำสวนหนสนตอสวนของผถอหน – อตรำสวนนใกลเคยงกบปทแลว อตรำสวนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบย – อตรำสวนนลดลงจำกปกอนเนองจำกก ำไรจำกกำรด ำเนนงำนลดลง อตรำสวนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกพน (เงนสด) – อตรำสวนนลดลงจำกปทแลว เนองจำกเงนสดสทธจำก

กจกรรมด ำเนนงำนลดลง รวมทงรำยจำยลงทนของโรงแรม และจำยช ำระเงนกทงระยะสนและระยะยำวทเพมขน อตรำกำรจำยเงนปนผล – อตรำนขนอยกบนโยบำยกำรจำยเงนปนผลทจดสรรใหกบผถอหนและสวนผนแปรซงขนอยกบดลย

พนจของคณะกรรมกำรบรษทฯ ในกำรจดสรรเงนคงเหลอหลงจำกรำยจำยเพอกำรลงทนทส ำคญและกำรช ำระคนเงนก

14.2 ปจจยหรอเหตการณทอาจมผลตอฐานะทางการเงนหรอการด าเนนงานอยางมนยส าคญในอนาคต

โปรดดหวขอ 2 ลกษณะกำรประกอบธรกจ ซงมกำรระบปจจยหรอเหตกำรณทอำจมผลตอฐำนะทำงกำรเงนหรอกำรด ำเนนงำน อยำงมนยส ำคญในอนำคต

โปรดดหวขอ 13 ขอมลทำงกำรเงนทส ำคญ ซงมกำรระบมำตรฐำนกำรบญชทจะมผลบงคบในอนำคต อยำงไรกตำมฝำยบรหำรของบรษทฯเชอวำมำตรฐำนกำรบญช มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน กำรตควำมมำตรฐำนกำรบญช และกำรตควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนขำงตนจะไมมผลกระทบอยำงเปนสำระส ำคญตองบกำรเงนเมอน ำมำถอปฏบต

“เอกสารแปล”

สวนท 4

การรบรองความถกตองของขอมล

“บรษทฯ ไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจ าปฉบบนแลว ดวยความระมดระวง บรษทฯ ขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมท าใหผอนส าคญผด หรอไมขาดขอมลทควรตองแจงในสาระส าคญ นอกจากน บรษทฯ ขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนทสรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป ไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระส าคญเกยวกบฐานะการเงน ผลการด าเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทฯ และบรษทยอยแลว

(2) บรษทฯ ไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลทด เพอใหแนใจวาบรษทฯ ไดเปดเผยขอมลในสวนทเปนสาระส าคญทงของบรษทฯ และบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมทงควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทฯ ไดจดใหมระบบการควบคมภายในทด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกล าว และบรษทฯ ไดแจงขอมล การประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงของบรษทฯ แลว ซงครอบคลมถงขอบกพรองและการเปลยนแปลงทส าคญของระบบการควบคมภายใน รวมทงการกระท าท มชอบทอาจมผลกระทบตอการจดท ารายงานทางการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย

ในการน เพอเปนหลกฐานวาเอกสารทงหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบทบรษทฯ ไดรบรองความถกตองแลว บรษทฯ ไดมอบหมายให นายควน เชท และนางสาวอารวรรณ ศรวชชพงษ หรอนางนนชล เขจรนนทน เปนผลงลายมอชอก ากบเอกสารนไว ทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอชอของ นายควน เชท และนางสาวอารวรรณ ศรวชชพงษ หรอนางนนชล เขจรนนทน ก ากบไว บรษทฯ จะถอวาไมใชขอมลทบรษทฯ ไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน”

ชอ ต าแหนง ลายมอชอ

นายชานคราร ชานดราน กรรมการ และกรรมการผจดการ _________________________ (Mr. Shankar Chandran)

นายสจวต เดวด เรดดง กรรมการ _________________________ (Mr. Stuart David Reading) ชอผรบมอบอ านาจ ต าแหนง ลายมอชอ

นายควน เชท ผอ านวยการ ฝายการเงนและบรหาร _________________________ (Mr. Kuan Chiet) นางสาวอารวรรณ ศรวชชพงษ ผชวยผอ านวยการ ฝายการเงน _________________________ (Ms. Areewan Sriwichupong)

นางนนชล เขจรนนทน เลขานการบรษท _________________________ (Ms. Nanchalee Kecharananta)

เอกสารแนบ 1

รายละเอยดเกยวกบกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ผบรหารของบรษทฯ หวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท

และเลขานการบรษทฯ


1. รายละเอยดเกยวกบกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ผบรหารของบรษทฯ หวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท และเลขานการบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

1.1 คณะกรรมการบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

คณวฒสงสดทางการศกษา สดสวน ความสมพนธ

ต าแหนงปจจบน อาย (ป) และประวตการฝกอบรมกรรมการ การถอหน ทางครอบครว ชวงเวลา ต าแหนง บรษท

วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการครงแรก ในบรษทฯ ระหวางผบรหาร

1 นายโฮ กวงปง(1) 66 ๐ ปรญญาเอก (กตตมศกด) สาขาวชาการจดการธรกจบรการ ไมม พชายของ กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

ประธานกรรมการบรษท มหาวทยาลยจอหนสนแอนดเวลส ประเทศสหรฐอเมรกา (ไมมการ นายโฮ กวงจง ปจจบน ๐ ประธานกรรมการบรษท และประธานกรรมการบรหาร ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

4 กรกฏาคม 2529 ๐ ปรญญาเอก (กตตมศกด) สาขาวชาการจดการ เปลยนแปลง และ ๐ ประธานกรรมการบรษท ๐ บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน)

มหาวทยาลยฮองกงโพลเทคนค ฮองกง ระหวางป) บดาของ ๐ กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร ๐ บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

๐ ปรญญาตร ศลปศาสตร (เศรษฐศาสตร ) นายโฮ เรน ฮวา ๐ กรรมการทมใชผบรหาร กรรมการตรวจสอบ ๐ Diageo plc.

มหาวทยาลยแหงประเทศสงคโปร กรรมการสรรหา และกรรมการก าหนดคาตอบแทน

2543-2558 ๐ ประธานกรรมการบรหาร ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)

2540-2558 ๐ ประธานกรรมการบรษท ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)

กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

ปจจบน ๐ ประธานกรรมการบรษท / กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของบรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

๐ ประธานกรรมการบรษท ๐ Singapore Management University

๐ ประธานกรรมการบรษท / กรรมการ ๐ Tropical Resorts Limited

๐ ประธานกรรมการบรษท / กรรมการ ๐ Tropical Resorts Management Co., Ltd.

๐ กรรมการ ๐ Bibace Investments Ltd. และบรษททเกยวของ

๐ กรรมการ ๐ Bibace Management Company Limited

๐ กรรมการ ๐ Chang Fung Company Limited

๐ กรรมการ ๐ Freesia Investments Ltd.

๐ กรรมการ ๐ ICD (HK) Limited

๐ กรรมการ ๐ KAP Holdings Ltd. และบรษททเกยวของ

๐ กรรมการ ๐ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบรษททเกยวของ

๐ กรรมการ ๐ บรษท แมสะมาดแลนด จ ากด

๐ กรรมการ ๐ Maypole Ltd. และบรษททเกยวของ

๐ กรรมการ ๐ บรษท แพลททนม เอนเตอรไพรส จ ากด และบรษททเกยวของ

๐ กรรมการ ๐ Recourse Investments Ltd. และบรษททเกยวของ

๐ กรรมการ ๐ RHYC Pte. Ltd.

๐ กรรมการ ๐ Sin-Hai Offshore Company Limited

2556-2561 ๐ ประธานกรรมการบรษท ๐ School of Hotel and Tourism Management of the Hong Kong Polytechnic University -

School Advisory Committee

2543-2559 ๐ กรรมการ ๐ บรษท เอเชยผลตภณฑมนส าปะหลง จ ากด

ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลงชอ-สกล

126

1. รายละเอยดเกยวกบกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ผบรหารของบรษทฯ หวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท และเลขานการบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 (ตอ)


สดสวน ความสมพนธ

ต าแหนงปจจบน อาย (ป) การถอหน ทางครอบครว ชวงเวลา ต าแหนง บรษท


2 นายวฒพล สรยาภวฒน 74 ๐ ปรญญาตร สาขาบญช ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการอสระ มหาวทยาลย นว เซาท เวลส ประเทศออสเตรเลย (ไมมการ ปจจบน ๐ กรรมการอสระ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

7 พฤษภาคม 2546 ๐ ปรญญาตร สาขากฎหมาย เปลยนแปลง ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ

มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช ระหวางป) กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

๐ หลกสตร Director Certification Program (2546) ๐ กรรมการอสระ ๐ บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน)

๐ หลกสตร Audit Committee Program (2548) ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

๐ หลกสตรผบรหาร IMD ๐ กรรมการอสระ รองประธานกรรมการบรษท และ ๐ บรษท แอล.พ.เอน. ดเวลลอปเมนท จ ากด (มหาชน)

เมองโลซาน ประเทศสวตเซอรแลนด ประธานกรรมการตรวจสอบ

๐ กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ๐ บรษท บางกอกแรนช จ ากด (มหาชน)

2558-2561 ๐ ประธานกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษทภบาล ๐ บรษท แอล.พ.เอน. ดเวลลอปเมนท จ ากด (มหาชน)

2546-2558 ๐ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)

2542-2558 ๐ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)

2539-2558 ๐ กรรมการอสระ ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)

2553-2557 ๐ กรรมการตรวจสอบ ๐ บรษท แอล.พ.เอน. ดเวลลอปเมนท จ ากด (มหาชน)

2551-2557 ๐ กรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษทภบาล ๐ บรษท แอล.พ.เอน. ดเวลลอปเมนท จ ากด (มหาชน)


ไมม

ชอ-สกลคณวฒสงสดทางการศกษา

และประวตการฝกอบรมกรรมการ

ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง

127






3 ดร.ชงชย หาญเจนลกษณ 76 ๐ ปรญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการอสระ มหาวทยาลย Caen ประเทศฝรงเศส (ไมมการ ปจจบน ๐ กรรมการอสระ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

15 พฤษภาคม 2544 ๐ ประกาศนยบตรดาน Project Analysis เปลยนแปลง กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ

มหาวทยาลย Connecticut ประเทศสหรฐอเมรกา ระหวางป) ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

๐ ประกาศนยบตรดาน Mid Career Management ๐ กรรมการอสระ ๐ บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน)

มหาวทยาลย Western Ontario ประเทศแคนาดา กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ

๐ หลกสตร Director Accreditation Program (2546) ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

๐ หลกสตร Audit Committee Program (2550) ๐ รองประธานกรรมการ ๐ บรษท เมองไทยประกนภย จ ากด (มหาชน)

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ๐ รองประธานกรรมการบรหาร ๐ บรษท ลอกซเลย จ ากด (มหาชน)

๐ กรรมการ ๐ บรษท เอเชยน ไฟยโตซตคอลส จ ากด (มหาชน)

2556-2558 ๐ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)

2543-2558 ๐ กรรมการอสระ และ ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง


ปจจบน ๐ ประธานกตตมศกด ๐ สภาธรกจลมแมน าโขง

๐ ประธานกรรมการบรหาร ๐ ศนยเลสคและรกษาสายตารตนน-กมเบล

๐ รองประธานกรรมการ ๐ หอการคาไทย

๐ กรรมการ ๐ บรษท สป ออยล แอนด แกส เซอรวสเซส (ประเทศไทย) จ ากด

๐ กรรมการ ๐ บรษท ฮามลการ จ ากด

๐ กรรมการ ๐ สถาบนพระปกเกลา

ชอ-สกล ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง

128






4 นายธงชย อานนโทไทย 57 ๐ ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการอสระ มหาวทยาลย Notre Dame ประเทศสหรฐอเมรกา (ไมมการ ปจจบน ๐ กรรมการอสระ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

2 มนาคม 2560 ๐ ปรญญาตร สาขาวศวกรรม (ไฟฟา) เปลยนแปลง กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ

มหาวทยาลย Colorado ประเทศสหรฐอเมรกา ระหวางป) กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

๐ หลกสตร Director Certification Program (2546) ๐ ผชวยผจดการใหญ Corporate Banking ๐ ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน)

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2554-2559 ๐ ผชวยผจดการใหญ และ ๐ ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน)

ผอ านวยการลกคาธรกจรายกลางตางจงหวด


ไมม

5 นางสาวศรนธร อนยโกวท 48 ๐ ปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตร ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการอสระ วทยาลยสมท ประเทศสหรฐอเมรกา (ไมมการ ปจจบน ๐ กรรมการอสระ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

9 มนาคม 2558 ๐ หลกสตร Director Accreditation Program (2558) เปลยนแปลง กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ระหวางป) 2542-2558 ๐ ประธานเจาหนาทบรหาร ๐ บรษท เบอรดา (ประเทศไทย) จ ากด

6 นายสรพล สปรชญา 66 ๐ ปรญญาโท สาขาบญช ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการทมใชผบรหาร มหาวทยาลยธรรมศาสตร (ไมมการ ปจจบน ๐ กรรมการทมใชผบรหาร ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

22 มนาคม 2539 ๐ ผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย เปลยนแปลง ๐ กรรมการทมใชผบรหาร ๐ บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน)

๐ หลกสตร Director Accreditation Program (2552) ระหวางป) 2556-2559 ๐ รองประธานกรรมการบรษท ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2539-2558 ๐ กรรมการ ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)


2546-2559 ๐ กรรมการ ๐ บรษท เวยดนามแทปปโอกา จ ากด


2539-2559 ๐ กรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

คณวฒสงสดทางการศกษาและประวตการฝกอบรมกรรมการ

ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลงชอ-สกล

129






7 นายโฮ กวงจง(1) 62 ๐ ปรญญาตร สาขาสถาปตยกรรมศาสตร ไมม นองชายของ กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการ (เกยรตนยมเหรยญทอง) (ไมมการ นายโฮ กวงปง ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

27 กมภาพนธ 2538 มหาวทยาลยแหงประเทศสงคโปร เปลยนแปลง และ ๐ กรรมการทมใชผบรหาร ๐ บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน)

ระหวางป) อาของ 2540-2558 ๐ กรรมการ ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)

นายโฮ เรน ฮวา กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)(2)

๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของบรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

๐ กรรมการ ๐ Profit Chain Ltd.

๐ กรรมการ ๐ บรษท ลานนา แลนด ดเวลลอปเมนท จ ากด

๐ กรรมการ ๐ บรษท แมมาลยดอยรสอรท จ ากด

๐ กรรมการ ๐ บรษท แพลททนม เอนเตอรไพรส จ ากด และบรษททเกยวของ

๐ กรรมการ ๐ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบรษททเกยวของ

๐ กรรมการ ๐ Chang Fung Company Limited

๐ กรรมการ ๐ PT Bintan Hotels

๐ กรรมการ ๐ Freesia Investments Ltd.

๐ กรรมการ ๐ Vail Enterprises Group Corp.

2549-2559 ๐ กรรมการ ๐ Bibace Investments Ltd.


8 นายเอเรยล พ วรา 66 ๐ ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการทมใชผบรหาร มหาวทยาลยแหงประเทศสงคโปร (ไมมการ ปจจบน ๐ กรรมการทมใชผบรหาร ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

13 พฤษภาคม 2540 ๐ ผสอบบญชรบอนญาต ประเทศฟลปปนส เปลยนแปลง ๐ กรรมการทมใชผบรหาร ๐ บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน)

ระหวางป) ๐ กรรมการทมใชกรรมการอสระ และมใชผบรหาร ๐ บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

2556-2558 ๐ กรรมการ ๐ บรษท ไทยวาสตารช จ ากด (มหาชน)

2556-2558 ๐ กรรมการ ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)

2540-2556 ๐ กรรมการ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)


ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ ICD (HK) Limited

2538-2557 ๐ ประธานกรรมการบรษท / กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของบรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

2537-2557 ๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

ชอ-สกลคณวฒสงสดทางการศกษา


ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง

130






9 นายเอดด ซ ฮอก ไล(1) 54 ๐ ปรญญาตร สาขาบญช ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการ มหาวทยาลยโอคแลนด ประเทศนวซแลนด (ไมมการ ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

21 พฤศจกายน 2555 ๐ Associate Chartered Accountant, เปลยนแปลง ๐ กรรมการผจดการกลมบรษท และผอ านวยการบรหาร ๐ บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

New Zealand Society of Accountants ระหวางป) 2547-2561 ๐ ผบรหารสงสดฝายการเงน ๐ บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

(ปจจบนรจกในนาม New Zealand Institute of กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

Chartered Accountants) ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)(2)


๐ กรรมการ ๐ Tropical Resorts Limited และบรษททเกยวของ

๐ กรรมการ ๐ Tropical Resorts Management Co. Ltd. และบรษททเกยวของ

๐ กรรมการ ๐ Singapore-Bintan Resort Holdings Pte Ltd

๐ กรรมการ ๐ Donvale Limited

๐ กรรมการ ๐ Debenham Limited

๐ กรรมการ ๐ Hotel Management Ltd

๐ กรรมการ ๐ Private Collection (S) Pte. Ltd.

10 นายชานคราร ชานดราน(1) 56 ๐ ประกาศนยบตรบณฑต สาขาวชาธรกจ ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการ มหาวทยาลยคงสตน ประเทศองกฤษ (ไมมการ ปจจบน ๐ กรรมการ และกรรมการผจดการ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

21 พฤศจกายน 2555 ๐ หลกสตรอาชวศกษาระดบสง สาขาการเงน เปลยนแปลง ๐ กรรมการผจดการ ธรกจโรงแรมทเปนเจาของ และ ๐ บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

เซาท เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศองกฤษ ระหวางป) กรรมการผจดการ (ธรกจสปา)

๐ กรรมการทมใชผบรหาร ๐ บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน)


ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)(2)


๐ กรรมการ ๐ บรษท บนยน ทร โฮเทล แอนด รสอรท (ประเทศไทย) จ ากด

2554-2559 ๐ กรรมการผจดการ ๐ ลากนา ลงโก เวยดนาม

ชอ-สกล ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลงคณวฒสงสดทางการศกษา


131






11 นายสจวต เดวด เรดดง(1) 51 ๐ ปรญญาตร สาขาบญช ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการ มหาวทยาลยเวสเทอรนซดนย ประเทศออสเตรเลย (ไมมการ ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

10 สงหาคม 2549 ๐ Associate Chartered Accountant, เปลยนแปลง 2556 ๐ รองกรรมการผจดการ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

Institute of Chartered Accountants ประเทศออสเตรเลย ระหวางป) กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

๐ หลกสตร Director Certification Program (2553) ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)(2)

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ๐ ผอ านวยการอาวโส ฝายพฒนาอสงหารมทรพยกลมบรษท ๐ บรษท ลากนา บนยน ทร จ ากด

12 นายโฮ เรน ฮวา(1) 36 ๐ ปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตร ไมม บตรชายของ กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการ (การเงนและการจดการ) (เกยรตนยม) (ไมมการ นายโฮ กวงปง ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

9 พฤศจกายน 2554 วอรตนสคล มหาวทยาลยเพนซลเวเนย เปลยนแปลง และ ๐ กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร ๐ บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน)

ประเทศสหรฐอเมรกา ระหวางป) หลานชายของ 2558 ๐ กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร ๐ บรษท ไทยวาสตารช จ ากด (มหาชน)

นายโฮ กวงจง 2554-2558 ๐ กรรมการ ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)


ปจจบน ๐ ประธานกรรมการบรษท / กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของบรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

๐ ประธานกรรมการบรษท ๐ Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited

๐ กรรมการ ๐ Bibace Investments Ltd.

๐ กรรมการ ๐ Bibace Management Company Limited

๐ กรรมการ ๐ Casita Holdings Ltd.

๐ กรรมการ ๐ Dawina Investments Ltd.

๐ กรรมการ ๐ ICD (HK) Limited

๐ กรรมการ ๐ Maypole Ltd. และบรษททเกยวของ

๐ กรรมการ ๐ Rocket International Investments Limited

๐ กรรมการ ๐ Sin-Hai Offshore Company Limited

๐ กรรมการ ๐ บรษท ส าปะหลงพฒนา จ ากด

๐ กรรมการ ๐ Thai Wah Vietnam Company Limited

๐ กรรมการ ๐ TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd.

๐ กรรมการ ๐ United Insulation Service Pte. Ltd.



- กรรมการและผบรหารทกทาน "ไมม" ประวตการกระท าผดกฏหมาย

- การเปดเผย "สดสวนการถอหนในบรษทฯ" เปนไปตามมาตรา 59 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535

(1) ผมอ านาจลงนามผกพนบรษทฯ ตามหนงสอรบรอง(2) รายละเอยดตามทปรากฏในหวขอ "ขอมลการด ารงต าแหนงของกรรมการและผบรหารของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561"

ชอ-สกล ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง

132

1.2 คณะผบรหารของบรษทฯ* หวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท และเลขานการบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

อาย (ป) สดสวน ความสมพนธ

การถอหน ทางครอบครว ชวงเวลา ต าแหนง บรษท

ในบรษทฯ ระหวางผบรหาร

1 นายโฮ กวงปง

ประธานกรรมการบรหาร

2 นายชานคราร ชานดราน

กรรมการผจดการ

3 นายควน เชท 52 ๐ ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

ผรบผดชอบสงสดในสายงานบญชและการเงน และ มหาวทยาลยแหงประเทศสงคโปร (ไมมการ ปจจบน ๐ ผรบผดชอบสงสดในสายงานบญชและการเงน และ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

ผอ านวยการ ๐ หลกสตร Director Certification Program (2545) เปลยนแปลง ผอ านวยการ ฝายการเงนและบรหาร

ฝายการเงนและบรหาร สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ระหวางป) ๐ ผบรหารสงสดฝายการเงน ๐ บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

2557-2559 ๐ ผชวยผอ านวยการอาวโส ฝายการเงนและบรหาร ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

2543-2558 ๐ กรรมการ ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)

2555-2556 ๐ ผชวยผอ านวยการอาวโส ฝายบรหารจดการสนทรพย ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

พฒนาและก ากบดแลโครงการเฉพาะกจ


ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)(1)

2551-2558 ๐ กรรมการ ๐ บรษท ส าปะหลงพฒนา จ ากด

4 นางสาวพพลอย ปลมอารมย 60 ๐ ปรญญาโท สาขารฐประศาสนศาสตร ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

ผชวยผอ านวยการ จฬาลงกรณมหาวทยาลย (ไมมการ ปจจบน ๐ ผชวยผอ านวยการ ฝายบรหารทรพยากรบคคล ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

ฝายบรหารทรพยากรบคคล เปลยนแปลง กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

ระหวางป) ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)(1)

5 นางสาวอารวรรณ ศรวชชพงษ 46 ๐ ปรญญาโท คณะพาณชยศาสตรและการบญช ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

ผควบคมดแลการท าบญช และ (การจดการเชงกลยทธ) (ไมมการ ปจจบน ๐ ผควบคมดแลการท าบญช และ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

ผชวยผอ านวยการ มหาวทยาลยธรรมศาสตร เปลยนแปลง ผชวยผอ านวยการ ฝายการเงน

ฝายการเงน ๐ หลกสตร Director Certification Program (2557) ระหวางป) กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)(1)

------------------------------------------------ " ประวตตามทเปดเผยในหวขอ คณะกรรมการบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 "-----------------------------------------------

คณวฒสงสดทางการศกษา


ชอ-สกล/ต าแหนง ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง

133

1.2 คณะผบรหารของบรษทฯ* หวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท และเลขานการบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 (ตอ)

อาย (ป) สดสวน ความสมพนธ

การถอหน ทางครอบครว ชวงเวลา ต าแหนง บรษท

ในบรษทฯ ระหวางผบรหาร

หวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท

6 นายเฉน ทราย ฮม 37 ๐ ปรญญาตร สาขาบญช (เกยรตนยมอนดบหนง) ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

ผชวยผอ านวยการ มหาวทยาลยเทคโนโลยหนานหยาง ประเทศสงคโปร (ไมมการ ปจจบน ๐ ผชวยผอ านวยการ ฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

ฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท ๐ Chartered Accountant of Singapore (CA (Singapore)) เปลยนแปลง ๐ ผชวยผอ านวยการ ฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท ๐ บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

๐ Certified Internal Auditor (CIA), ระหวางป) 2557-2559 ๐ ผจดการอาวโส ฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท ๐ บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

๐ Certification in Control Self-Assessment (CCSA) และ 2554-2557 ๐ ผจดการ ฝายตรวจสอบภายใน ๐ OUE Limited / OUE Hospitality Trust / OUE Commercial REIT

๐ Certification in Risk Management Assurance (CRMA), กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

The Institute of Internal Auditors, USA ไมม

๐ Certified Fraud Examiner (CFE)

Association of Certified Fraud Examiners, USA

๐ Certified Information Systems Auditor (CISA)

ISACA, USA

เลขานการบรษทฯ

7 นางนนชล เขจรนนทน 52 ๐ ปรญญาโท สาขาดเวลลอปเมนทแอดมนสทเรชน ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

เลขานการบรษทฯ และ มหาวทยาลยเวสเทอรนมชแกน ประเทศสหรฐอเมรกา (ไมมการ ปจจบน ๐ เลขานการบรษทฯ และ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

ผชวยผอ านวยการ ๐ หลกสตร Director Accreditation Program (2546) เปลยนแปลง ผชวยผอ านวยการ ฝายบรหารงานองคกร

ฝายบรหารงานองคกร ๐ หลกสตร Company Secretary Program (2545) ระหวางป) กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

๐ หลกสตร Effective Minutes Taking Program (2549) ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)(1)

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย


- กรรมการและผบรหารทกทาน "ไมม" ประวตการกระท าผดกฏหมาย

- การเปดเผย "สดสวนการถอหนในบรษทฯ" เปนไปตามมาตรา 59 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535

*

(1) รายละเอยดตามทปรากฏในหวขอ "รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2561"


ตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2558 ต าแหนงผชวยผอ านวยการขนไปทงหมด เขาขายเปนผบรหารของบรษทฯ ตามนยามของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ชอ-สกล/ต าแหนง คณวฒสงสดทางการศกษา ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง

134

2. ขอมลการด ารงต าแหนงของกรรมการและผบรหารของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

AVCI BGL BT1 BT2 BT3 BT4 BTD BTG(S) BTG(T) CGL L3 LBTL LEL LGL LHC LLL

1 นายโฮ กวงปง BoDC, CEO, M - - - - - - - - - - - - - - - -

2 นายวฒพล สรยาภวฒน ID, ARCC, NRC - - - - - - - - - - - - - - - -

3 ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ ID, ARC, NRCC - - - - - - - - - - - - - - - -

4 นายธงชย อานนโทไทย ID, ARC, NRC - - - - - - - - - - - - - - - -

5 นางสาวศรนธร อนยโกวท ID - - - - - - - - - - - - - - - -

6 นายสรพล สปรชญา NED - - - - - - - - - - - - - - - -

7 นายโฮ กวงจง / - / / / / / / - / - / / - - - -

8 นายเอเรยล พ วรา NED - - - - - - - - - - - - - - - -

9 นายเอดด ซ ฮอก ไล / PC / / / / / / / / / / / - - - /

10 นายโฮ เรน ฮวา / - - - - - - - - - - - - - - - -

11 นายชานคราร ชานดราน /, MD, M - / / / / / / - / / / / - / / /

12 นายสจวต เดวด เรดดง / PD / / / / / / / / - / / / / / /

13 นายควน เชท M / / / / / / / - / / / / / / / /

14 นางสาวพพลอย ปลมอารมย M - - - - - - - - - - - - / / - -

15 นางสาวอารวรรณ ศรวชชพงษ M - / / / / / / - / / / / / / - -

16 นายเฉน ทราย ฮม M - - - - - - - - - - - - - - - -

17 นางนนชล เขจรนนทน M - - - - - - - - - - - - - / - -

หมายเหต BoDC = ประธานกรรมการบรษท, CEO = ประธานกรรมการบรหาร, ID = กรรมการอสระ, MD = กรรมการผจดการ, PD = President Director, PC = President Commissioner, ARCC = ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง, ARC = กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง, NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน, NRC = กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน, NED = กรรมการทมใชผบรหาร, / = กรรมการ, - = ไมด ารงต าแหนงใดๆ, M = ผบรหารตามค านยามของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ชอเตมของบรษทปรากฏในหวขอ "ชอยอและชอเตมของบรษท" ในเอกสารแนบ 6

บรษทยอยล าดบท รายชอ LRH

135

2. ขอมลการด ารงต าแหนงของกรรมการและผบรหารของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 (ตอ)

LSC LVL MCP PKRD PSD TLDC TWDC TWPL TWRH TWT TWT2 BTC TRL BI HHBR TWPC

1 นายโฮ กวงปง - - - - - - - - - - - - BoDC / - BoDC

2 นายวฒพล สรยาภวฒน - - - - - - - - - - - - - - - ID

3 ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ - - - - - - - - - - - - - - - ID

4 นายธงชย อานนโทไทย - - - - - - - - - - - - - - - -

5 นางสาวศรนธร อนยโกวท - - - - - - - - - - - - - - - -

6 นายสรพล สปรชญา - - - - - - - - - - - - - - - NED

7 นายโฮ กวงจง - - / / / - / / / / / - - - - NED

8 นายเอเรยล พ วรา - - - - - - - - - - - - - - - NED

9 นายเอดด ซ ฮอก ไล - / / / / - / / / / / / / - - -

10 นายโฮ เรน ฮวา - - - - - - - - - - - - - / - CEO, /

11 นายชานคราร ชานดราน / / / / / - / / / / / - - - - NED

12 นายสจวต เดวด เรดดง / / / / / / / / / / / - - - - -

13 นายควน เชท / / / / / / / / / / / - - - - -

14 นางสาวพพลอย ปลมอารมย / - - - - - - - - - - - - - - -

15 นางสาวอารวรรณ ศรวชชพงษ / / / / / - / / / / / - - - - -

16 นายเฉน ทราย ฮม - - - - - - - - - - - - - - - -

17 นางนนชล เขจรนนทน / - - - - - - - - - - - - - - -

หมายเหต BoDC = ประธานกรรมการบรษท, CEO = ประธานกรรมการบรหาร, ID = กรรมการอสระ, MD = กรรมการผจดการ, PD = President Director, PC = President Commissioner, ARCC = ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง, ARC = กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง, NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน, NRC = กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน, NED = กรรมการทมใชผบรหาร, / = กรรมการ, - = ไมด ารงต าแหนงใดๆ, M = ผบรหารตามค านยามของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย


ล าดบท รายชอบรษทรวม บรษททเกยวของกน

136


รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย

รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

AVCI BGL BT1 BT2 BT3 BT4 BTD BTG(S) BTG(T) CGL L3 LBTL LEL

1 นายโฮ กวงจง - / / / / / / - / - / / -

2 นายควน เชท / / / / / / / - / / / / /

3 นายสจวต เดวด เรดดง PD / / / / / / / / - / / /

4 นางสาวอารวรรณ ศรวชชพงษ - / / / / / / - / / / / /

5 นายชานคราร ชานดราน - / / / / / / - / / / / -

6 นางแคลร เชยง ซ งอ - - - - - - - / / - - - -

7 นายพทกษ บญพจนสนทร - - - - - - - - - - - - -

8 นายเอดด ซ ฮอก ไล PC / / / / / / / / / / / -

9 นายบญ ยงสกล - - - - - - - - - - - - -

10 นางสาวศรญา ยงสกล - - - - - - - - - - - - -

11 นางกงกาญจน โอฬารกาญจนน - - - - - - - - / - - - -

12 นางสาวปลนธนา ชรนกาญจน - - - - - - - - / - - - -

13 นางสาวพพลอย ปลมอารมย - - - - - - - - - - - - /

14 นายกนตธร วรพทยต - / / / / / / - / - / / /

15 นายอ านวย นวโชตไชยกล - - - - - - - - - - - - -

16 นางนนชล เขจรนนทน - - - - - - - - - - - - -

17 นางสาวเบอรต เมเดยนา แซนต / - - - - - - - - - - - -

18 นายพอล แอนโทน วลสน / - - - - - - - - - - - -

หมายเหต PC = President Commissioner, PD = President Director, / = กรรมการ, - = ไมด ารงต าแหนงใดๆ


รายชอบรษทยอย

ล าดบท


137

รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 (ตอ)

LGL LHC LLL LSC LVL MCP PKRD PSD TLDC TWDC TWPL TWRH TWT TWT2

1 นายโฮ กวงจง - - - - - / / / - / / / / /

2 นายควน เชท / / / / / / / / / / / / / /

3 นายสจวต เดวด เรดดง / / / / / / / / / / / / / /

4 นางสาวอารวรรณ ศรวชชพงษ / - - / / / / / - / / / / /

5 นายชานคราร ชานดราน / / / / / / / / - / / / / /

6 นางแคลร เชยง ซ งอ - - - - - - - - - - - - - -

7 นายพทกษ บญพจนสนทร - - - - - - - - / - - - - -

8 นายเอดด ซ ฮอก ไล - - / - / / / / - / / / / /

9 นายบญ ยงสกล - - / - - - - - - - - - - -

10 นางสาวศรญา ยงสกล - - / - - - - - - - - - - -

11 นางกงกาญจน โอฬารกาญจนน - - - - - - - - - - - - - -

12 นางสาวปลนธนา ชรนกาญจน - - - - - - - - - - - - - -

13 นางสาวพพลอย ปลมอารมย / - - / - - - - - - - - - -

14 นายกนตธร วรพทยต / / / / / / / / - / / / / /

15 นายอ านวย นวโชตไชยกล - / - - - - - - - - - - - -

16 นางนนชล เขจรนนทน / - - / - - - - - - - - - -

17 นางสาวเบอรต เมเดยนา แซนต - - - - - - - - - - - - - -

18 นายพอล แอนโทน วลสน - - - - - - - - - - - - - -

หมายเหต / = กรรมการ, - = ไมด ารงต าแหนงใดๆ


รายชอบรษทยอย

ล าดบท

138

usanee

Line


รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน


139

รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน

บรษทฯ มนโยบายการประเมนราคาสนทรพยประเภทอาคารและทดนโดยผประเมนอสระทก 3 ป ราคาประเมนสนทรพยของ บรษทฯ และบรษทยอย ประเภทอาคารเปนการประเมนราคาตามเกณฑมลคาตนทนทดแทนสทธ (Replacement Cost Approach) หรอเกณฑรายได (Income Approach) และทดนเปนการประเมนราคาตามเกณฑราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวนท 14 ตลาคม 2559 โดยบรษท ไซมอนลม และหนสวน จ ากด บรษทฯ มนโยบายการประเมนราคาสนทรพยประเภทอสงหารมทรพยเพอการลงทนโดยผประเมนอสระทกป ราคาประเมนอสงหารมทรพยเพอการลงทนของบรษทฯ และบรษทยอย ประเภทหองในอาคารส านกงานและรานคาใหเชาเปนการประเมนราคาตามเกณฑรายได (Income Approach) และทดน/ทดนรอการพฒนา/ขาย เปนการประเมนราคาตามเกณฑราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวนท 19 ธนวาคม 2561 โดยบรษท ไซมอนลม และหนสวน จ ากด รายละเอยดเกยวกบประเภททรพยสนทมการประเมนราคาและราคาประเมน วตถประสงคการประเมน ชอผทท าหนาทประเมนราคา และวนทประเมน ไดถกเปดเผยไวภายใตหวขอ 4.1 สนทรพยทใชในการประกอบธรกจของบรษทฯ และบรษทยอย


รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง


140

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงของบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระ 3 ทาน และไดรบมอบหมายใหปฏบตหนาทดงน

สอบทานรายงานทางการเงนของบรษทฯ ระบบการควบคมภายในและตรวจสอบภายใน รายการทเกยวโยงกน และการปฏบตตามกฎระเบยบและกฎหมายทเกยวของทงหมด

เสนอแนะแผนการตรวจสอบพเศษตอผตรวจสอบภายใน

ใหค าแนะน าแกฝายจดการในเรองทเกยวกบหลกการก ากบดแลกจการทด

เสนอแนะการแตงตงผสอบบญชภายนอกของบรษทฯ และคาสอบบญช

สอบทานหรอหารอนโยบายเกยวกบการประเมนความเสยงและการบรหารความเสยง รวมถงขนตอนทฝายจดการไดด าเนนการในการตดตามและควบคมจากความเสยงดงกลาว และ

สอดสองและก ากบดแลใหเกดความมนใจวาการบรหารความเสยงยงคงด าเนนไปอยางตอเนอง

ในระหวางป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดประชมทงหมด 4 ครง โดยมผสอบบญชภายนอก ของบรษทฯ ผตรวจสอบภายใน และฝายจดการเขารวมประชมดวย เพอสอบทานการปฏบตตามหลกการมาตรฐานทางการบญช และหลกการการควบคมภายใน กอนการอนมตรายงานทางการเงนรายไตรมาส และงบการเงนประจ าป ในการประชมดงกลาว คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงยงไดหารอกบผตรวจสอบภายในเพอสอบทาน และใหค าแนะน าเกยวกบสงทตรวจพบ ตลอดจนตดตามเรองสบเนองจากแผนงานการตรวจสอบ ซงคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดใหความเหนชอบแกผตรวจสอบภายในใหด าเนนการระหวางป 2561 เพ อใหแนใจวา การตรวจสอบมความเพยงพอและเปนไปอยางมประสทธผล นอกจากน คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวย 1 ครง เพอพจารณาแนวทางและแผนการสอบบญช

กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงทกทานไดเขารวมประชมในการประชมทกครงทไดจดขนในป 2561

ในดานการบรหารความเสยง คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดสอบทานทะเบยนขอมลความเสยงในหนวยงานหลกของบรษทฯ รวมกบคณะกรรมการบรหารความเสยงของกลมบรษทฯ ในระหวางการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดใหค าแนะน าในมาตรการบรรเทาความเสยงทไดตรวจพบและไดตรวจสอบถงความตอเนองของการด าเนนการตามนโยบายการบรหารความเสยงของคณะกรรมการบรหารความเสยงของกลมบรษทฯ วายงคงมความเพยงพอและเปนไปอยางมประสทธผล

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงมความพงพอใจตอการควบคมภายในของกลมบรษทฯ ทมความเพยงพอและมประสทธผล ทงดานการสนบสนนการปฏบตงานของกลมฯ และสามารถท าใหผสอบบญชภายนอกใหความเหนตอ งบการเงนของบรษทฯ ไดวาไดน าเสนออยางถกตองตามควรในสาระส าคญตางๆ ทงสถานะดานการเงนและ ผลประกอบการ แมวาคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงจะตรวจพบขอบกพรองบางประการดานการควบคมภายในในระหวางการสอบทาน แตขอบกพรองดงกลาวมไดถอเปนขอบกพรองทมนยส าคญ อยางไรกตาม ฝายจดการของบรษทฯ ไดมความตนตวในเรองดงกลาวและไดด าเนนการแกไขขอบกพรองดงกลาวอยางเหมาะสม


141

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงมความเหนวา การบรหารความเสยงเปนทเขาใจและถอปฏบตเปนอยางดทวทงองคกร และมการจดวางระบบเพอใหเกดความมนใจวาการบรหารความเสยงยงคงด าเนนไปอยางตอเนอง

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงมความพงพอใจตอการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและ ตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ รวมทง มความพงพอใจตอการสนบสนนและการพฒนาการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดอยางตอเนองของบรษทฯ ดงนน เพอเปนการแสดงถงค ามนของบรษทฯ ในการด าเนนธรกจอยางมจรยธรรม และหลกเลยงการกระท าใดๆ ทเกยวเนองกบการทจรตคอรรปชนอยางตอเนอง คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงจงไดเสนอแนะใหบรษทฯ เขารวมประกาศเจตนารมณทจะตอสกบการทจรตคอรรปชน ตลอดจนเสนอแนะนโยบายตอตานการคอรรปชน ซงบรษทฯ ไดเขารวมประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต และในป 2560 บรษทฯ ไดก าหนดนโยบายตอตานการคอรรปชนเพอสงเสรมการปฏบตทชดเจนในเรองการตอตานการตดสนบนและการคอรรปชนในการด าเนนธรกจของบรษทฯ ส าหรบกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน และผทเกยวของของบรษทฯ

ถงแมกลมบรษทฯ จะมโครงสรางทมความสลบซบซอน ซงมปฐมเหตจากการผสมผสานของธรกจรสอรทและโรงแรมตางๆ ท ลากนา ภเกต ใหครบวงจรทท าใหเกดรายการเกยวโยงกน คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงมความ พงพอใจตอรายการเกยวโยงกนทเกดขนในป 2561 ตามทไดสอบทานวาไดด าเนนการไปอยางยตธรรมและสมเหตสมผล และเปนรายการทอยบนพนฐานเสมอนหนงกระท าโดยบคคลทไมเกยวของกนโดยอาศยหลกการตลาดเสรระหวางคสญญา

ผลประโยชนของผถอหนทกรายยงคงเปนเปาหมายหลกในการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง ดงนน คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดสอบทานผลการด าเนนงานและรายงานทางการเงนตางๆ ของบรษทฯ เพอความโปรงใสและความครบถวนถกตอง ซงจากการด าเนนการดงกลาว คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงมความพงพอใจตอการแกไขปญหาเรองตางๆ ทเกดขนทงกบฝายจดการ ผสอบบญชภายนอก และผตรวจสอบภายในภายใตกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ ใหแตงตง นายโสภณ เพมศรวลลภ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3182 และ/หรอ นางสาวรงนภา เลศสวรรณกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3516 และ/หรอ นางสาวรสพร เดชอาคม ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5659 และ/หรอ นางสาวพมพใจ มานตขจรกจ ผสอบบญช รบอนญาตเลขท 4521 และ/หรอ นางสาวสมนา พนธพงษสานนท ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5872 ของบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ ส าหรบรอบระยะเวลาบญชประจ าป 2562 โดยเสนอคาสอบบญชเทากบ 875,000 บาท นายวฒพล สรยาภวฒน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง 15 กมภาพนธ 2562


รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน


142

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนของบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระ 3 ทาน โดยมวตถประสงค ดงน

1. ก าหนดและด าเนนการใหนโยบายและแผนดานทรพยากรบคคลส าหรบผบรหารระดบสงเปนไปในแนวทางเดยวกบเปาหมายทางธรกจและแนวทางการปฏบตทวไป

2. ดงดดและรกษาบคลากรทมคณสมบตเหมาะสมในต าแหนงผบรหารระดบสงไวกบบรษทฯ

3. สรางความมนใจวาคาตอบแทนรวมถงผลประโยชนตางๆ ส าหรบผบรหารระดบสงอยในระดบทสามารถแขงขนกบผประกอบธรกจรายอนในอตสาหกรรมเดยวกนได

4. ใหค าแนะน าแกคณะกรรมการบรษทฯ ในเรองท เกยวกบองคประกอบของคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอย เพอใหคณะกรรมการบรษทฯ สามารถมอบหมายหนาท ความรบผดชอบใหแกคณะกรรมการชดยอยไดอยางเหมาะสม และ

5. แกไขปญหาและ/หรอใหค าแนะน าในเรองคาตอบแทนของพนกงานซงมเรองขดแยงทางผลประโยชน

ในการด าเนนการตามวตถประสงค คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนมหนาทดงตอไปน

1. เสนอแนวทางและใหความเหนในภาพรวมเกยวกบการขนเงนเดอนประจ าป และนโยบายการจายโบนสของบรษทฯ

2. พจารณาทบทวนการจายโบนส การขนเงนเดอน รวมทงสงจงใจทางดานสวสดการและผลประโยชนของประธานกรรมการบรษทฯ รวมทงญาตของทานซงเปนพนกงานของบรษทฯ

3. พจารณาทบทวน และอนมตคาใชจายของประธานกรรมการบรษทฯ

4. พจารณาทบทวน และในกรณทจ าเปนเสนอใหมการเปลยนแปลงคาตอบแทนของกรรมการบรษทฯ ทปฏบตหนาทในคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

5. พจารณาทบทวน และในกรณทจ าเปนเสนอใหมการเปลยนแปลงหรอเพมเตมสวสดการ ผลประโยชน (เชน การใหสทธพนกงานซอหน เบยเลยง เงนอดหนน และสวสดการอนๆ) นโยบายการขนเงนเดอน และการจายโบนส ส าหรบผบรหารระดบสง ทงน ฝายจดการจะเปนผก าหนดเงนคาจางของพนกงานแตละทาน

6. ก าหนดหลกเกณฑบคคลทจะด ารงต าแหนงในคณะกรรมการบรษทฯ

143

7. ก าหนดกระบวนการคดเลอกกรรมการอยางมหลกเกณฑและโปรงใส

8. เสนอและ/หรอประเมนบคคลทสมควรไดรบการเสนอชอเปนกรรมการบรษทฯ และสมาชกคณะกรรมการชดยอยใหคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาในกรณทมต าแหนงวางลง

9. ประเมนความเปนอสระของกรรมการอสระและประเมนความตองการวาจะใหมกรรมการอสระทานใหมเพมเตมตามนโยบายคณะกรรมการบรษทฯ หรอไม

10. แจงรายชอกรรมการและสมาชกคณะกรรมการชดยอยทก าลงจะพนจากต าแหนงตามวาระใหแกกรรมการ บรษทฯ และเสนอแนะคณะกรรมการบรษทฯ วาสมควรทจะใหการสนบสนนกรรมการและสมาชกคณะกรรมการชดยอยทานนนๆ ใหกลบเขาด ารงต าแหนงตอไปหรอไม

11. พจารณาทบทวนกฎบตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนอยางนอยปละ 1 ครง และเสนอแนะ การแกไขเปลยนแปลงทจ าเปนตอคณะกรรมการบรษทฯ และ

12. รายงานการปฏบตงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนใหคณะกรรมการบรษทฯ ทราบ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนไดประชมรวมกน 2 ครงในป 2561 เพอทบทวนกฏบตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และนโยบายการจายคาตอบแทนประจ าป พจารณาเสนอแนะคณะกรรมการบรษทฯ ในการเสนอชอกรรมการซงถงก าหนดออกตามวาระกลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทฯ ตอไปอกวาระหนง และเสนอแนะคณะกรรมการบรษทฯ ในเรองคาตอบแทนส าหรบกรรมการและสมาชกคณะกรรมการชดยอย นอกจากนน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนไดพจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการบรษทฯ ในการอนมตอตราเงนโบนสประจ าปและนโยบายการขนเงนเดอนใหแกพนกงานของบรษทฯ

ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 14 มกราคม 2562


ชอยอและชอเตมของบรษท บรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของกน


144

ชอยอและชอเตมของบรษท บรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของกน

ชอยอ ชอเตม

AVCI บรษท เอวซ อนโดนเซย จ ำกด BGL บรษท บำงเทำแกรนด จ ำกด

BI บรษท ไบเบซ อนเวสทเมนท จ ำกด BT1 บรษท บำงเทำ (1) จ ำกด BT2 บรษท บำงเทำ (2) จ ำกด

BT3 บรษท บำงเทำ (3) จ ำกด BT4 บรษท บำงเทำ (4) จ ำกด BTC บรษท บนยน ทร ไชนำ จ ำกด

BTD บรษท บำงเทำ ดเวลลอปเมนท จ ำกด BTG(S) บรษท บนยน ทร แกลเลอร (สงคโปร) จ ำกด BTG(T) บรษท บนยน ทร แกลเลอร (ประเทศไทย) จ ำกด

CGL บรษท เชยร โกลเดน จ ำกด HHBR บรษท หวหน บช รสอรท จ ำกด L3 บรษท ลำกนำ (3) จ ำกด

LBTH บรษท ลเจยง บนยน ทร โฮเทล จ ำกด LBTL บรษท ลำกนำ บนยน ทร จ ำกด LEL บรษท ลำกนำ เอกซเคอรชน จ ำกด

LGL บรษท ลำกนำ แกรนด จ ำกด LHC บรษท ลำกนำ ฮอลเดย คลบ จ ำกด LLL บรษท ลำกนำ เลคส จ ำกด

LRH บรษท ลำกนำ รสอรท แอนด โฮเทล จ ำกด (มหำชน) LSC บรษท ลำกนำเซอรวส จ ำกด LVL บรษท ลำกนำ วลเลจ จ ำกด

MCP บรษท แมจนทรพรอพเพอรต จ ำกด PKRD บรษท ภเกต รสอรท ดเวลลอปเมนต จ ำกด PSD บรษท ปำยสะมำด ดเวลลอปเมนท จ ำกด

TLDC บรษท ถลำงพฒนำ จ ำกด TRL บรษท ทรอปคอล รสอรท จ ำกด TWDC บรษท ทวน วอเตอรส ดเวลลอปเมนท จ ำกด

TWPC บรษท ไทยวำ จ ำกด (มหำชน) TWPL บรษท ไทยวำพลำซำ จ ำกด TWRH บรษท ทดบบลวอำร โฮลดงส จ ำกด

TWT บรษท ไทยวำทำวเวอร จ ำกด TWT2 บรษท ไทยวำทำวเวอร (2) จ ำกด

LOVE - Laguna Resorts...2530 โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า...

Documents

Transcript of LOVE - Laguna Resorts...2530 โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า...