Maria Lucia Fattorelli

Bogotá, 10 de Octubre de 2012

EL SISTEMA DE LA DEUDA EN AMÉRICA LATINA

AMÉRICA LATINA

Continente RICO, empobrecido

SICLOS DE SAQUEO

Graves problemas sociales

Sistema de la Deuda

Generación de Deuda para Financiar:• Regimenes dictatoriales• Inversiones que facilitan extracción• Aumento de las exportaciones para pagar

deuda• Mecanismos financieros que multiplican la

deuda

A QUIENES LA DEUDA PÚBLICA HA SERVIDO?

CUAL HA SIDO EL VERDADERO ROL DE LA DEUDA PÚBLICA ?

• Instrumento para APORTAR RECURSOS ?

• Instrumento del Poder Financiero que utiliza la deuda

pública como un mecanismo de transferencia de recursos

del sector público hacia el sector financiero privado ?

UNA AUDITORIA PODRÁ RESPONDER

Qué AUDITORIAS han determinado ?

CPI – Brasil:

RELEVANTEPARTICIPACIÓN DE DEUCA CON LA BANCA PRIVADA

70: Deuda Odiosa

80: Efectos de la elevación unilateral de las tasas de interés > CRISIS > Entrada del FMI

90: Plan Brady,Privatizaciones y Salvatajes Bancarios

2000: Bonos Global y otrosTRANSFORMACIÓN DEUDA EXTERNA EN INTERNA

External Debt - USD billion

CAIC-Ecuador:

RELEVANTEPARTICIPACIÓN DE DEUCA CON LA BANCA PRIVADA

70: Deuda Odiosa

80: Efectos de la elevación unilateral de las tasas de interés > CRISIS > Entrada del FMI

90: Plan Brady,Privatizaciones y Salvatajes Bancarios

2000: Bonos Global y otros

External Debt - Ecuador – USD billion

CPI – Brasil – LA INVESTIGACIÓN REVELÓ

TRANSFERENCIA NETA DE RECURSOS

CAIC - Ecuador:

TRANSFERENCIA NETA DE RECURSOS DE 7.13 MIL MILLONES

LA DEUDA CON LA BANCA NO SIGNIFICÓ APORTE DE RECURSOS

Como opera el “Sistema de la Deuda”Modelo Económico y Tributario•“Desarrollo” orientado al beneficio del sector bancario y grandes corporaciones. Beneses tributarias para ricos. Paraisos Fiscales.Reglas Juridicas• Poderes maximos para el sector financiero. Ej: Prioridad al

pago de deuda financiera antes de cualquier otro gasto

Poder Político•Dictadura Militar seguida de gobierrnos vinculados al poder financiero. Bancos financian campañas electorales. Banqueros manejan Bancos Centrales y participan de los gobiernosCorrupción•Sirve para desviar la atención del dominio financiero. Viabiliza aprobación de mecanismos antisociales Gran Midia• Controlada por el Poder Financiero

“SISTEMA DE LA DEUDA”

Evidencia de la errada utilización del endeudamiento público: en vez de aportar recursos, es utilizado como

un sistema de desvío de recursos públicos

Crisis del Sector Financiero de 2008

Se transformó en

CRISIS DE “DEUDA SOBERANA” de países europeus e Estados Unidos

RIESGO DE CONTAGIO HACIA EL SUL

Sistema de la Deuda

Evidencia de la aplicación del mismo “modus operandi”

 1º. Crisis financiera provocada por los grandes bancos privados internacionales2º. Vinculación de la banca privada con el FMI3º. Intervención del FMI en temas de la economía interna nacional 4º. Transformación de deudas privadas en deudas públicas y Salvatajes bancarios 5º. Baja contable de las “pérdidas” por la banca privada “acreedora”6º. Generación de deudas ilegales e ilegítimas; papeles sin respaldo7º. Reciclaje de papeles mediante su transformación por deuda “interna” o por otros activos reales en el proceso de privatización8º. Profundos costos y daños sociales9º. Ausencia de transparencia y de acceso a documentos que revelen la verdad de las negociaciones

La estrategia de manutención del Poder y de

la Acumulación Capitalista

Ganancias crescientes para el sector financiero/empresarial

Financiación de campañas electorales y corupción

Extremo poder de la prensa ligada al gran capital

Ilusoria distribución de riqueza Pequeños gaños para los pobres: “Bolsa Família”Pequeños reajustes para trabajadoresAceso a produtos baratos: sensación de mejoria de vidaAceso a crédito/financiamientos

ECUADOR: lección de soberanía

2007: Creación de la CAIC

Comisión de Auditoria Integral por Decreto Ejecutivo

En 2009: Propuesta Soberana de reconocimiento de um máximo de 30% de la deuda externa representada por los

bonos 2012 y 2030

95 % de los prestamistas aceptaron la propuesta

ecuatoriana, lo que significó la anulación del 70% de esa

deuda con los bancos privados internacionales

Ahorro de US$ 7.7 mil millones en los próximos 20 años

Aumento de gastos sociales, principalmente en Salud y

Educación

ECUADOR: Aceso a documentos que revelaron:

• Importancia de la AUDITORIA como hierramienta para respaldar actos soberanos

• Hechos comunes a otros países, los cuales deben ser respaldados por auditorías integrales

• Semejanzas impresionantes

• Irrespeto a los derechos humanos debido a la sustracción constante de recursos que deberían ser destinados al atendimiento de las necesidades básicas: Salud, Educación, Asistencia

• Posibilidad de articulación de los países sometidos al mismo proceso de endeudamiento

AUDITORIA EN ECUADOR y BRASIL: ORIGEN de la DEUDA localizada en

procesos de

SALVATAJE BANCARIO

•Ecuador: desde años 80

•Brasil: anõs 80 y 90• PROER – Nacional y PROES - Local• Tasas de Interés más elevadas del mundo• Control de Inflación: Retirada del “exceso”

de moneda en poder de la banca mediante entrega de títulos de deuda, mientras que no hay control de capitales

• Préstamos para cubrir encajes bancarios

Conversión de Deuda Externa en InternaBrasil: Los detentores de los bonos de deuda son los mismos

Source: Central Bank. Elaboration: Citizen Debt Auditing. Not includes the internal debt bonds in Central Bank.

COMPRADORES INICIALES DE LA DEUDA “INTERNA” EN BRASIL

CONCLUSIÓN: la crisis actual expuso lo que denominamos como:

“Sistema de la Deuda”

Sistema que utiliza el instrumento del endeudamiento público – que debría aportar recursos – para desviar recursos

públicos.

Para operar, ese sistema cuenta con una estructura de privilégios de orden legal, política, financiera y económica

que visan a garantizar prioridad absoluta a los pagos financieros, al costo de la violación de derechos humanos y

sociales de toda la Nación.

Este “Sistema de la Deuda” debe ser desenmascarado para que sean retomados los derechos soberanos, utilizandose del

la herramienta de la AUDITORIA DE LA DEUDA PUBLICA

DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y MOVILIZACIÓN

ESTRATÉGIAS DE ACCIÓN

Expansión de la dominación financiera exige conocimiento de las verdaderas razones de

la crisis. AUDITORIA YÁ

Gracias

Maria Lucia Fattorelli

www.auditoriacidada.org.br