ʺAño del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

MEMORIAAÑO 2013

Santo Domingo de Guzmán, ciudad capital de la República Dominicana.

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20 de Diciembre 2013

ORGANIGRAMA

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MEMORIAPROCURADURÍA ESPECIALIZADA ANTILAVADO DE ACTIVOS

Año 2013

MISIÓN

Fortalecer de manera integral las investigaciones y acusaciones de los casos de Lavado de Activos y otras infracciones graves y procurar las sanciones que correspondan a la luz de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, evitando así la impunidad y al mismo tiempo garantizar que este tipo de crimen no afecten la economía dominicana.

VISIÓN

Dar cumplimiento al Plan Estratégico General de la Procuraduría en lo que es la implementación de su política criminal y particularmente el combate a la delincuencia organizada y en especial el patrimonio obtenido ilícitamente en todo el país; a través de sus instancias o dependencias adscritas en las fiscalías existentes a nivel del territorio nacional.

FUNCIONES

Acorde a lo establecido en el artículo 2 de la Primera Resolución, Párrafo Primero de la Tercera Sesión del Consejo Superior del Ministerio Público de fecha 4 de febrero de 2013, que eleva a Procuraduría Especializada la Unidad Antilavado de Activos, son funciones de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos las siguientes:

“1. Establecer la política de persecución de los casos de Lavado de Activos a nivel nacional, sirviendo de asesores a las fiscalías en el ámbito de su especialidad.

2. Coordinar con todas las fiscalías el procesamiento de los casos impartiendo instrucciones particulares que correspondan en el ámbito especializado por intermedio del Director General de Persecución o del Procurador General de la República.

3. En los casos que el interés público lo haga necesario asumir personalmente la investigación dentro del ámbito de su especialidad, previa autorización del Director de Persecución o del Procurador General de la República, a través de un dictamen motivado asumiendo la responsabilidad de la gestión del caso, no pudiendo ser devuelto al Ministerio Público originalmente apoderado.

4. Coordinar con instituciones Gubernamentales y no gubernamentales, del sistema de justicia y de cualquier otro ámbito, mecanismos de supervisión relacionada con Lavado de Activos.

5. Implementar mecanismos de control que permita llevar un registro eficiente de casos procesados en el ámbito de su especialidad.

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6. Coadyuvar o asumir el procesamiento de casos o de intervención en casos penales y hechos en los que se haya verificado un caso de Lavado de Activos.

7. Dar asistencia técnica especializada y acompañamiento a los representantes del Ministerio Público de la jurisdicción donde se registró el caso.”

INTRODUCCIÓN

En virtud de que la criminalidad ha adoptado distintas formas a la tradicional criminalidad común, se promulgo el siete (07) de junio de 2002, la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activo Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, la cual instauró una legislación especializada en materia de lavado de activos, estableciendo infracciones penales, las cuales el Ministerio Público como órgano persecutor del Estado dominicano, tiene la responsabilidad y deber de perseguir.

Con el propósito de cumplir con dicha responsabilidad y deber la Procuraduría General de la República creo en febrero del 2006, la Unidad Antilavado de Activos del Ministerio Público. Pero luego, fue preciso adecuar esta Unidad a las nuevas exigencias de la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, de fecha 9 de junio de 2011. Es así como mediante la Primera Resolución, Párrafo Primero de la Tercera Sección del Consejo Superior del Ministerio Público, de fecha 04 de febrero del 2013, se eleva a Procuraduría Especializada la anterior Unidad Antilavado de Activos, quedando dicha Procuraduría Especializada adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos está integrada por un personal entrenado, compuesto por fiscales, investigadores judiciales, abogados (as), para legales, analistas financieros, contables, agrimensor (a), secretarias, entre otros. Al mismo tiempo, disponemos de la tecnología necesaria para realizar las investigaciones acorde a la naturaleza de este tipo de criminalidad. También, se están creando otras divisiones de trabajo para la identificación de activos criminales y posible aplicación de la Ley de Extinción de Dominio. De igual manera, poder identificar los activos criminales de los extraditados que tengan involucramiento en el crimen organizado.

Es prudente destacar que el 2013, ha sido un año de grandes cambios para esta Procuraduría Especializada Antilavado de Activos debido a las modificaciones en cuanto a infraestructura y personal altamente calificado, con lo cual auguramos grandes éxitos para la Procuraduría General de la República, en su Plan Estratégico de Lucha Contra la Criminalidad Organizada y especialmente contra la delincuencia financiera.

En este orden ideas, conviene recalcar que continuamos con el intercambio de experiencias en la lucha contra el lavado de activos con Estados Unidos y otros países del área. Además, seguimos trabajando con solicitudes de cooperación jurídica internacional con los Países Bajos, Estados Unidos, España, Colombia, Italia, Egipto, Rumania, Suiza, México, Canadá, Honduras, Alemania, Francia, etc.

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Dentro del contexto de la persecución global seguimos aunando esfuerzos de intercambio de ideas y experiencias para seguir fortaleciendo cada día más, la lucha transnacional combatiendo el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y todos los delitos complejos que hoy se tienen identificados en las normativas nacionales e internacionales. En esa evolución o innovación nos inscribimos y estamos alertas para que la República Dominicana, no se convierta en un refugio de delincuentes financieros. En tal virtud, y como notarán más adelante en la parte ilustrativa, este 2013 lo hemos denominado “El Año de Las Caletas”. Ver páginas 57-67.

AMPLIACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓNA NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, continúo en el año 2013 fortaleciendo los convenios de cooperación e intercambio de información para la prevención y persecución contra el lavado de activos. En ese sentido, se ampliaron los trabajos interinstitucionales que permitieron diversas reuniones y encuentros mensuales, originando los mismos la incorporación de nuevos organismos y entidades, como son la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ministerio de las Fuerzas Armadas (J2). De igual forma, la Mesa de Trabajo Interinstitucional logro concretizar los pasos para dejar establecida una interconexión para una base de datos que permitirá agilizar el trámite de datos vía internet entre los organismos firmantes de los acuerdos interinstitucional. Las matrices que permitirán la creación de dicha plataforma tecnológica, para el intercambio de información, fueron entregadas a los ingenieros Luis Paulino y César Duque, quienes tendrán a su cargo el diseño y aplicación del sistema de información para la interconexión. Todas estas nuevas fortalezas e iniciativas que se han venido realizando están avaladas por las nuevas autoridades del Ministerio Público y fundamentalmente, por el Lic. Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República, quien ha participado en algunas reuniones y ha estado informado de todas las acciones que se vienen ejecutando.

Los organismos y entidades, pertenecientes a la Mesa de Trabajo Interinstitucional que hicieron entrega de las matrices para la interconexión fueron:

• Superintendencia de Bancos (SB).• Dirección General de Aduanas (DGA).• Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).• Superintendencia de Pensiones (SIPEN).• Superintendencia de Seguros (SS).• Superintendencia de Valores (SV).• Unidad de Análisis Financiero (UAF)• Policía Nacional (PN).• Dirección General de Impuestos Internos (DGII).• Procuraduría Especializada Antilavado de Activos.

El Grupo de Análisis Financiero Internacional (GAFI) y Evaluación País

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La Mesa de Trabajo Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, dando cumplimiento al compromiso contraído para el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos y otros delitos financieros en el país, dejó conformado los subsectores que tendrán a su cargo analizar el impacto de las nuevas cuarenta (40) recomendaciones del GAFI, que permitirán emprender las acciones, para que el país pueda enfrentar con éxitos los compromisos internacionales con miras a la evaluación que tendrá lugar a partir del año 2014.

Los subsectores creados por la Mesa de Trabajo, tienen entre sus objetivos la elaboración de los informes, correspondientes a sus áreas, las cuales fueron entregadas al presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), Dr. Fidias Aristy Payano.

Con tal propósito, los subsectores de trabajos y sus categorías, quedaron conformados en el siguiente orden:

Grupo No. 1• Dirección General de Impuestos Internos (DGII).• Dirección General de Aduanas (DGA).• Ministerio de Hacienda.

Grupo No. 2• Procuraduría General de la República (PGR).• Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).• Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).• Policía Nacional (P.N.)• Ministerio de las Fuerzas Armadas (J-2.).• Comité Nacional Contra el Lavado de Activos

Grupo No. 3• Superintendencia de Bancos (SB).• Superintendencia de Valores (SIV).• Superintendencia de Seguros (SS).• Superintendencia de Pensiones (SIPEN).• Banco Agrícola (BA).

Grupo No. 4• Unidad de Análisis Financiero (UAF).• Colegio de Notarios.• Instituto de Contadores Público Autorizado de la República Dominicana (ICPARD).

Grupo No. 5• Comité Antiterrorismo.

Así, durante un concurrido encuentro, celebrado en el salón Américo Lugo del Banco Central de la República Dominicana, en fecha 13 de noviembre de 2013, la Mesa de

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Trabajo Interinstitucional junto a otras instituciones y organismos que forman parte de la entidad, presentaron un informe de las acciones que el país implementará para enfrentar el lavado de activos y el crimen organizado.

Los informes elaborados, fueron entregados, tal como manifestamos anteriormente, al Dr. Fidias Aristy Payano, presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA). Los documentos indicados fueron preparados por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y depositado por el Dr. Germán Daniel Miranda Villalona, coordinador de la Mesa de Trabajo; Beatriz Eugenia Arenas Montalvo, asesora de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos ante la Embajada de los Estados Unidos.También, hicieron entrega de los informes el Dr. Rodolfo Pérez Mota, presidente del Colegio de Abogados de Notarios; Emerson Díaz Cabral, quien entregó las recomendaciones preparadas por el subsector de las Superintendencias de Bancos, Pensiones, Valores y Seguros.

De su parte, el señor Wilfredo Mota, procedió con la entrega de las recomendaciones correspondientes de las instituciones recaudadoras como son el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Durante la Mesa de Trabajo Interinstitucional, la señora Yolanda Mateo, del Instituto de Contadores Públicos Autorizado de la República Dominicana (ICPARD), también entregó sus recomendaciones al CONCLA con las acciones para enfrentar el lavado de activos y el crimen organizado en el país.

A partir del próximo año 2014, queda en el ámbito del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos ampliar, corregir y mejorar los informes que diferentes subsectores le hicieron entrega y de igual modo, impulsar los cambios normativos o reglamentarios en relación a la lucha contra el lavado de activos y fundamentalmente impulsar la modificación de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, para la adecuación de los nuevos requerimientos internacionales que hoy se le exige al país. También, habrá que abordar el proyecto nacional de capacitación 2014-2017, que beneficiará a todas las instituciones del sistema antilavado de activos. Todos estos esfuerzos se requieren para preparar al país y sus instituciones financieras en la evaluación mutua que se le practicará por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en base a las nuevas cuarenta (40) recomendaciones, que vienen siendo objeto de análisis en el Continente Americano y obliga a los Estados a tomar las medidas necesarias para adecuar sus instrumentos normativos a estas nuevas exigencias y así poder prepararnos para una mejor y eficiente lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y todas sus consecuencias negativas a nivel nacional e internacional.

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También debemos resaltar, que la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, en su calidad de coordinadora de la Mesa de Trabajo Interinstitucional, elaboro una propuesta de línea de acción en el área de lavado de activos y crimen organizado, con la colaboración de las entidades que conforman la Mesa de Trabajo y como un aporte al Plan Integral de Seguridad Ciudadana que viene implementando el Poder Ejecutivo en el mandato del Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, período 2012-2016. La mencionada propuesta se produce a solicitud del honorable Procurador General de la República, Lic. Francisco Domínguez Brito.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON FUNCIONARIOS O INVESTIGADORES POLICIALES A NIVEL INTERNACIONAL

• Reunión Representantes Reino de los Países Bajos, Holanda.• Reunión Representantes de los Marshall, Estados Unidos, caso Hnos. Benítez y otras

investigaciones con el ICE, NAS, DEA y FBI.• Reunión Representantes de la Policía Francesa.• Reunión Representantes de la Policía Alemana.• Reunión Representantes de Suiza.• Reunión con representantes de Canadá.• Reuniones con representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.• Reunión con representantes de la Policía de Bélgica.• Visita de fiscales de Paraguay y Perú.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS POR LA PROCURADURÍA ESPECIALIZADA ANTILAVADO DE ACTIVOS

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos participó en este año 2013, en numerosas actividades de capacitación y formación en la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), con otras agencias nacionales y países hermanos, dirigidas al personal que labora en nuestro departamento y en otras fiscalías e instituciones a fines.

Los objetivos de estas iniciativas están enmarcados en profundizar el conocimiento del lavado de activos y financiamiento del terrorismo como manifestaciones del crimen organizado. Manejar nuevos instrumentos o herramientas que nos permitan eficientizar las

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investigaciones y los procesos judiciales que están en curso. Para lograr así nuevas sentencias definitivas en materia de lavado de activos y sus respectivos decomisos o confiscación de bienes muebles e inmuebles

INFORME DE LOS EXPEDIENTES APODERADOSFUENTES DE APODERAMIENTO

Esta Procuraduría Especializada fue apoderada de nuevos casos, por diversas denuncias anónimas, otras remitidas por los siguientes mecanismos: 1) Varias fiscalías; 2) La Unidad de Análisis Financiero (UAF); 3) La Dirección General de Aduanas (DGA); 4) Otras agencias de investigación a nivel nacional e internacional; 5) Mediante Cooperaciones Jurídicas Internacionales; y hasta el momento se desarrollan un total de cincuenta (50) investigaciones a nivel nacional e internacional, las cuales están distribuidas de la siguiente manera:

INVESTIGACIONES EN CURSO

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MECANISMO DE APODERAMIENTO

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Total de solicitudes realizadas en el año:• Setecientos Once (711).

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES

TIPO DE SOLICITUD INSTITUCIÓN

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UNIDAD DE ANÁLISIS

FINANCIERO

FISCALIAS

DENUNCIAS

ASISTENCIAS JURIDICAS

INTERNACIONALES

INSTITUCIONES ESTATALES

Historial de las cuentas bancarias, productos financieros y servicios (tales como uso de tarjetas, alquiler de bóvedas, etc.)

Superintendencia de Bancos (SB)

Bienes muebles e inmuebles registrados, los impuestos pagados y dejados de pagar, socio o accionista de alguna compañía; en caso de que en el sistema aparezca sí es asalariado, salario devengado e instituciones donde ha laborado.Copia certificada de estatus de

Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

Si ha reportado con operaciones sospechosas o que superen el valor de US$ 10,000.00 y así como productos financieros y servicios, constitución o participación como accionista o socio de alguna compañía, si es asalariado, salario devengado e institución donde labora, t i e m p o e n s e r v i c i o y c u a l q u i e r o t r a documentación e información que pueda servir para la investigación

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Copia certificada de todos los registros creados para registrar compañía 1) Certificado de Constitución y Acta de

Constitución;2) Una lista de todos los accionistas y sus

contribuciones de capital;3) Memorándum de la sociedad y estatutos;4) Los nombres o identidades legales;5) Documentos que reflejen todo agente,

director presente o pasado de la compañía;6) Copia certificada de todas las asambleas

celebradas por dicha compañía.

Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD)

1) Expedición de certificación estado jurídico del inmueble.

2) Nota de advertencia sobre el inmueble.3) Impresión de título.4) Copia certificada de propiedad.5) Levantamiento de oposición de venta y/o

traspaso de inmueble.

Registradores de Títulos de las diferentes provincias y el Distrito Nacional

1) Oposición a venta y/o traspaso de inmueble.2) Oposición venta y/o traspaso de vehículo.3) Oposición a transformación de compañía.

Oposiciones DGII, CCPSD, Registrador De Títulos.

1) Antecedentes criminales o algún expediente abierto dentro o fuera de la República Dominicana, es decir el estatus legal, así como también si otro Estado ha requerido.

2) Orden de arresto internacional.3) Colaboración para capturas.

INTERPOL

1) Colaboración para los investigados de las filas.

2) Si ha sido investigado, está fichado o tienen antecedentes por ante esta jefatura, pedimos remitirnos copia de los documentos o la información que conste mediante su sistema.

Policía Nacional

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1) Si ha sido investigado, está fichado o tiene antecedentes por ante esta Dirección, en caso positivo, favor remitirnos copia de los documentos que se encuentren en los archivos.

2) Colaborar para llevar a cabo la ejecución de la orden judicial, de interceptación telefónica y grabación de las comunicaciones, mensajes, datos o sonidos transmitidos.

Dirección Nacional De Control De Drogas (DNCD)

Si ha realizado algún tipo de operación de importación o exportación, y en caso positivo; qué tipo de producto, mercancía o servicio, desde o hacia donde fueron realizadas y toda la documentación que nos puedan suministrar, es decir, el historial completo con relación a las operaciones efectuadas

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS (DGA)

1) Certificación detallada, donde nos haga constar el registro de abonados y locales medidos, los reportes de llamadas entrantes y salientes, dirección del servicio instalado, tiempo con el servicio, suscriptores.

2) Certificación detallada, donde nos haga constar los IMEIS a los cuales estaban asignados los números de teléfono, luego de la respuesta de contenido digital de abonados y locales medidos

Compañías de telecomunicaciones CODETEL, ORANGE, VIVA, TRICOM

Estatus, datos biométricos y copia de todos los documentos que se tengan depositado

Junta Central Electoral

JUDICIALIZACIÓN DE CASOS

Caso Actuación Imputado Rebeldía Lugar Situación Actual

Conde Medida de coerción

4 - HigüeyPresentada acusación, audiencia preliminar

Sismo Medida de coerción

4 - La RomanaPresentada acusación, audiencia preliminar

PeriodistaMedida de coerción 7 1

San Pedro de Macorís

Audiencia de fondo

Sismo(MARLON)

Medida de coerción 2 -

Distrito Nacional En juicio

Caletas Medida de coerción

24 1 Distrito Nacional

Presentada acusación, audiencia preliminar.

Bertinio Medida de coerción

1 -San Cristóbal Condenado en

primera instancia y en apelación

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Marte Medida de coerción

6 3 SantiagoAudiencia preliminar,

pendiente de fallo

Sicariato Medida de coerción

5 3 Santiago En juicio

Tres Millones Medida de coerción

9 1 La RomanaAudiencia preliminar

y posible acuerdo abreviado

El Gallero Medida de coerción

4 - Bani Audiencia preliminar

Laboratorio de San Cristóbal

Medida de coerción 5 2

San Cristóbal Solicitud de complejidad del caso

BarahonaConcluyo este

año 2 - BarahonaSentencia definitiva y

decomiso de RD$586,000

Clan de Barahona

Presos en España 13 - Barahona

En proceso de investigación

JaisonMedida de coerción 4 - Santiago

Se presentará acusación en los próximos días

MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS Y EJECUTADAS

Total de cooperaciones jurídicas realizadas: • Ciento Cincuenta y Nueve (159).

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COOPERACIONES JURÍDICAS POR PAISES

Total de cooperaciones jurídicas realizadas: • Trece (13).

CASOS APODERADOS POR INSTITUCIONES,

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AGENCIAS Y ANONIMOS

Total de apoderamientos por instituciones, agencias y anónimos:• Veinticuatro (24).

CASOS LLEVADOS CONJUNTAMENTE CON PROCURADURÍAS FISCALES EN EL TERRITORIO NACIONAL

Total llevados conjuntamente con otras fiscalías: • Diecisiete (17).

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COMPARECENCIAS A AUDIENCIAS

Total llevados conjuntamente con otras fiscalías: • Setenta y Tres (73).

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A continuación presentamos en detalle los bienes muebles e inmuebles que fueron afectados en el año 2013 y una cuantificación aproximada del valor económica por cada caso:

CASO LAS CALETASEste caso se trabajo conjuntamente con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Fiscalía del Distrito Nacional, donde hay veinticuatro (24) imputados de diferentes nacionalidades, venezolanos, colombianos y dominicanos, a los cuales se les impuso medidas de coerción consistente en prisión preventiva. Se presentó acusación ante el Juez Coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, quien designó mediante sorteo aleatorio al Segundo Juzgado de la Instrucción del D.N. y la audiencia preliminar está fijada para febrero del año 2014. Se han incautado o secuestrado alrededor de Cuarenta y Seis Millones de Pesos Dominicanos (RD$46, 000,000.00), en diferentes denominaciones (dólares, euros, pesos dominicanos, bolívares y pesos colombianos). Además, se incautaron una gran cantidad de bienes, muebles (vehículos) e inmuebles; los cuales sobrepasan la cantidad de Quinientos Millones de Pesos Dominicanos (RD$500, 000,000.00), aproximadamente.

INCAUTACIONES:1. Una casa de un nivel, ubicada en calle Primera, Sabaneta, Villa La Ferme,

Jarabacoa.

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2. Un solar E1-12, de la parcela 220-B-12-A PARTE, del Distrito Catastral No.6/1, con

un área de 620 MTS2, municipio Los Llanos, provincia San Pedro de Macorís.

3. Una porción de terreno DE 339.60 MTS2, dentro de la parcela 110-REFORM-780-A, D/C No.4, solar-006, manzana D-29, Santo Domingo Oeste.

4. Una unidad funcional 215, identificada con el número 312175282292, matrícula No. 0300020017, del condominio Plaza Comercial La Confluencia, Jarabacoa.

5. Una porción de terreno DE 5,231 MTS2, dentro de la parcela 37-A-2 del D/C 14, provincia La Vega.

6. Una porción de terreno de 339 MTS2, dentro de la parcela 71, D/C No.3, sector Venecia, provincia Jarabacoa.

7. Una porción de terreno de 385 MTS2, en la parcela 32-C-1-REF, D/C 3, en el sector de Pinar Dorado, provincia Jarabacoa.

8. Una finca con una mejora o casa de concreto, ubicada en Jima Abajo, provincia La Vega.

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9. Un apartamento V-3, ubicado en el edificio 14 del Residencial Paradise II, Sabaneta, Las Palomas, Santiago de Los Caballeros.

10. Un edificio de dos niveles, en la calle 1, marcado con el número 14, en el sector Altos de Virella, ubicado en la manzana 979, D/C 1, amparada en el certificado de título No. 69.

11. Una porción de terreno, con un área de 1,800 MTS2, dentro de la parcela No.195, D/C No.3, donde se encuentra una villa de dos niveles, una casita en construcción en altura de techo, una piscina y dos gazebos en construcción.

12. El apartamento 2-D, del Residencial Frida Vanessa, ubicado en la calle Primera No. 26, en Villa María, Santo Domingo D. N.

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13. Una casa, ubicada en el Residencial Pinal Dorado Carretera Constanza Jarabacoa, provincia La Vega.

14. Una finca propiedad del colombiano prófugo Julio Rubiano Quintero, implicado en el caso las caletas, ubicada en la comunidad de Bonao, y que se encuentra bajo control de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, en busca de una caleta.

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15. Una finca, ubicada en Bella Vista de Guerra.

16. Una finca ubicada en Mata Los Indios de Guerra.

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17.Una nave ubicada en la Autopista 6 de Noviembre.

18. Villa Metro.

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VEHÍCULOS SECUESTRADOS EN EL CASO LAS CALETAS:

1. Una guagua tipo Banne, marca Toyota, color gris, placa No.I004042.

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2. Un vehículo marca Lexus, modelo X570, color gris, placa No. X126326, chasis No. JTJHY00W7C4093206 (DEVUELTO).

3. Un vehículo BMW, modelo X6, color blanco, placa X119929, chasis No. 5UXFG2C59BLX08434.

4. Un vehículo marca Mercedes Benz, modelo ML300, color azul, placa No.X127777, chasis No. WDCDA5B4CA062

5. Un vehículo marca Toyota, modelo Land Cruiser, color blanco, placa No. DD00099, chasis No. JTMHV05J004066515.

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6. Un vehículo marca Toyota, modelo Land Cruiser, color dorado, placa No. G138302, chasis No. JTEHC05J404035236

7. Un vehículo marca Toyota, modelo Hilux SRV, color blanco, placa No. L308711, chasis No. MR0FZ29G201643215.

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8. Un vehículo marca Toyota, modelo Hilux SRV, color blanco, placa No. L309532, chasis No. MR0FZ29G901656642.

9. Un vehículo marca Toyota, modelo Hilux SRV, color negro, placa No. L307150, chasis No. MR0FZ29G301649184.

10. Un vehículo marca Toyota, modelo High Lander, color negro, placa No. G269202, chasis No. 5TDBK3E48CS113781.

11. Un vehículo marca Chevrolet, modelo Taho, color dorado, placa No. G270780, chasis No. 1GNSK6E01BR259570.

12. Dos motores, color rojo, con placas No.N797932 y No.845115.

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13. Una Ford, modelo F-150, color blanco, placa No. L263110, chasis No.

1FTPX14544KD14749.

14. Una Ford, modelo F-150, color blanco, placa No. L263110, chasis No. 1FTPX14544KD14749.

15. Una Nissan Navarra, color azul, placa No. X125163 CHASIS, No. MMTVCUD40Z00444.

16. Una Kia Spor t age , co lo r g r i s , p l aca No . X132681 , chas i s No KNAPB811BD7325942.

17. Una Volswagen, Bora, color gris, placa No. X132681, chasis No. MMTVCUD40Z00444.

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18. Una Hiunday, modelo Hilux, color blanco, placa No. A481143 X131475, chasis No. KMFWBX7HACU439067.

19. Dos CRV, una color blanco y una color gris, placas No.G269325 y No.G245565.

20. Una BMW, modelo 323, color blanco, placa No, A481143 (no tiene llaves).

21. Una Isuzu, modelo D-MAX, color gris, placa No. X116408 (no tiene llaves).

22. Una Dodge, modelo Caravan, color blanco, placa No. i059420 (no tiene llaves).

23. Una BMW, modelo 323, color blanco, placa No. i059419 (no tiene llaves).

24. Una Jeepeta, marca KIA SORRENTO, color blanco, placa No.G278514, chasis No. MMTVCUD40Z00444.

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25. Una Hommer, Toyota, color negro.

ARMAS DE FUEGO DE DISTINTAS CATEGORÍAS

NOTA: Se destaca en este caso el hallazgo de más de veinte (20) caletas o lugares ocultos, construidas por esta organización criminal, en vehículos, fincas y apartamentos.

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CASO TRES MILLONESEste caso fue trabajado conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Fiscalía de La Romana y con la cooperación de esta Procuraduría Especializada Antilavado de Activos. Están involucrados más de siete (07) imputados, a los cuales les fue impuesto medidas de coerción consistente en prisión preventiva y ya se presentó acusación ante el Juez de Instrucción de La Romana. La audiencia preliminar está fijada para el año que viene. Se secuestraron más de Tres Millones de Dólares Estadounidenses (US$3, 000,000.00), más de Seiscientos Mil Pesos Dominicanos (RD$$600,000.00) y diversos bienes muebles (vehículos) e inmuebles valorados aproximadamente en más de Cien Millones de Pesos Dominicanos (RD$100, 000,000.00).

1. Una villa de dos niveles, ubicada en Casa de Campo en La Romana. (DEVUELTA).

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2. Una villa en Casa de Campo, La Romana (DEVUELTA)

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3. El inmueble que consta de un edificio, el cual consta de cuatro 4 apartamentos, en el caso de los Tres (3) Millones de dólares incautado en Casa de Campo, La Romana, siendo dicho inmueble incautado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y quedando bajo el control de la Licda. Gladys Checo. 281261

4. Fue ubicada la casa sin número, del Residencial Romana del Oeste, (M. de G.).

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VEHÍCULOS:

1. Dos Jeepetas, una Jeepeta marca Mazda, color rojo, placa No. G283348 y otra Hyundai, color rojo, (placa no pudo verse).

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2. Un vehículo, marca Mazda, color negro, placa No.A574733.

3. Una lancha, marca Liquid, ubicada en el Puerto de La Marina de Casa de Campo en La Romana.

4. Una lancha, marca Maxu, ubicada en el Puerto de La Marina de Casa de Campo, en

La Romana.

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CASO EL GALLEROEste caso lo trabajo en principio la Dirección Nacional de Control Drogas (DNCD), con la Fiscalía de Bani y posteriormente con la colaboración de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos. Están involucrados como imputados tres (03) colombianos y dos (02) dominicanos y ya se presentó acusación ante el Juzgado de Instrucción de Bani. Sobre este caso se secuestraron más de Un Millón Doscientos Mil Dólares Estadounidenses (US$1, 200,000.00), otras monedas extranjeras y pesos dominicanos. También, se secuestraron muebles (vehículos) e inmuebles valorados aproximadamente más de Cincuenta Millones de Pesos Dominicanos (RD$50, 000,000.00).

1. Un apartamento en Santiago, bajo control de Henry Hernández Villada (colombiano).

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2. Una oficina ubicada en el 2do. nivel de la Plaza Francesa, de la Av. Abrahán Linconl, sector Piantini, D.N.

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3. El apartamento No. 301, del Residencial JS II, ubicado en la calle Luis Escoto Gómez No.10, del ensanche Serralles D. N.

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4. Un apartamento en la Torre Rayos De Luna

5. La Traba De Gallos 24/7, ubicada en el sector de los Prados del Cachon, en la Charlees de Gaulle, Santo Domingo Este, con más de veinticinco gallos.

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VEHÍCULOS:

1. El vehículo marca Saturn, placa No.G266933, color gris, modelo VUE2WD, chasis No.5G2C253477SB44192 y sus accesorios (señor Henry Hernández Villada).

2. Un vehículo HONDA ACORD EX, color gris, placa No. A570017, chasis No.1HGCP36838A002842.

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CASO JAYSON TORRESEste caso fue trabajado en principio con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con la Fiscalía de Santiago y posteriormente con la colaboración de la Procuraduría Especializada Antilavado Activos. Este caso consta con los siguientes imputados: cuatro (04) dominicanos, los cuales fueron arrestados con cincuenta y siete (57) libra de marihuana y en lo próximos días se presentará acusación ante el Juzgado de Instrucción de Santiago; se secuestraron muebles (vehículos) e inmuebles valorados aproximadamente en más de Treinta Millones de Pesos Dominicanos (RD$30, 000,000.00).

FOTOS:

1. Una casa ubicada en la calle 2, No. 15, Urbanización Los Prados En Santiago.

2. Una casa ubicada en la calle Principal No. 4, Residencial Don Pedro Díaz, Santiago.

3. Un local comercial ubicado en la avenida Pedro A. Rivera.

4. Una camioneta marca FORD EXPLORER SPORT TRAC, color negro, chasis No.1FMZU77E23UA5933, placa No. L249173 y sus accesorios: batería, gomas, radio integrada cristales de cada puerta, guantera, gato, llave de rueda y cable de para jumper.

EN LA FISCALÍA DE SANTIAGO:

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5. Una Ford Runnner.

6. Un Honda Accord, color rojo vino.

7. Un Lexus, color negro.

8. Una CRV, color gris.

LABORATORIO SAN CRISTÓBALEste caso fue trabajado en principio por el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional con la Fiscalía de San Cristóbal y posteriormente con colaboración de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos. Tiene los siguientes imputados: cuatro (04) colombianos una (01) dominicana y varios fugitivos, todos con medidas de coerción de consistentes en prisión preventiva. Actualmente, la investigación continúa en curso y se está solicitando la complejidad del caso ante el Juzgado de Instrucción de San Cristóbal. En el mismo fue incautada una finca, con una mejora, donde se ocuparon diversas herramientas para la preparación de drogas valorada aproximadamente en más de Treinta Millones de Pesos Dominicanos (RD$30, 000,000.00).

1. Una finca, ubicada en el sector Cabeza de Toro, en San Cristóbal.

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2. Un vehículo, marca Toyota Hilux, color dorado, placa No. L292587.

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CASO BARAHONAEste caso fue trabajado por la Dirección General de Aduanas, la Fiscalía de Barahona y posteriormente colaboro la Procuraduría Especializada Antilavado Activos. En dicho caso están involucrados como imputados dos (02) dominicanos, estos ciudadanos fueron condenados a cinco años de prisión y se le decomisaron Quinientos Ochenta y Seis Pesos Dominicanos RD$586,000.00). Se está conociendo en los Tribunales de Barahona y adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. La referida suma de dinero fue remitida, vía cheque al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, para fines de distribución de acuerdo al porcentaje que establece la Ley 72-02, sobre lavado de activos.

Nota: Este proceso tiene varios años y concluyó ahora en el 2013.

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CASOS COOPERACIÓN JURÍDICA

INTERNACIONAL

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CASO MULLER(SUIZA)

Este caso corresponde a una Cooperación Jurídica Internacional con la autoridades de Suiza, hay dos (02) investigados, los señores Michael Muller Y Rolf Muller, actualmente con un proceso judicial abierto en suiza. Hasta el momento se han inmovilizado productos bancarios que ascienden a Ciento Cincuenta Mil Pesos Dominicano (RD$150,000.00) y una finca con una inversión aproximada a los Cien Millones de Pesos Dominicanos (RD$1, 000,000.00).

1. El apartamento No. 5 de dos (2) niveles, del Condominio Vista Bella, en Villa Cofresi, en la ciudad de Puerto Plata. (DEVUELTO).

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2. La casa No. 5, ubicada en la calle Tortuga, del Condominio Vista Bella en Villa Cofresi, en la ciudad de Puerto Plata. (DEVUELTO).

3.E n

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Samaná, Las Galeras, una casa tipo villa.

4. Un vehículo, marca Toyota Hilux, año 2008, color negro, placa No.L244552, chasis No.MROFZ29G301705074; PLACA No. L244552.

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ARMA DE FUEGO:

• Una escopeta, calibre 12.

CASO ITALIAEste caso es una cooperación que lleva a cabo la Procuraduría Especializada Antilavado Activos con las autoridades italianas, hay dos investigados los señores Roberto Boetti (preso en Italia) y Loredana Marino (esposa), a quienes se les inmovilizaron los fondos.

DONDE SE INCAUTÓ:1. Una villa de aproximadamente Cuatro Millones de Dólares Estadounidenses (US

$4, 000,000.00).

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2. Productos b a n c a r i o s equivalentes a los

Treinta y Ocho Mil Pesos Mil lones d e P e s o s

D o m i n i c a n o s ( R D $ 3 8 , 000,000.00).

CASO

BÉLGICA Este caso es una cooperación que lleva a cabo la Procuraduría Especializada Antilavado Activos, con las autoridades de Bélgica, hay catorce (14) personas investigadas, el principal investigado, es el señor Pierre Valkenborgh (preso en Belgica) e Yvan Crahay se apresó en la República Dominicana y se deportó a Bélgica. Hasta el momento todavía se encuentran inmovilizados sus productos bancarios y fueron secuestrados en allanamiento aproximadamente la suma de Un Millón de Pesos Dominicanos (RD$1, 000,000.00).

1. Una Misubischi Montero, color rojo, año 2008, placa No. G CHASIS No.

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2. Una Guagua Peugeot, color blanco, año 2005.

CASO CRESPO O CIDBONILLA Este caso es una Cooperación Jurídica Internacional con las autoridades de los Estados Unidos (marshalls) y esta Procuraduría Especializada. Concluyó este año y los bienes decomisados fueron vendidos por las autoridades. Se incautaron una gran cantidad de bienes, muebles (vehículos) e inmuebles; los cuales sobrepasan la cantidad de Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Pesos Dominicanos (RD$8, 484,000.00).

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1. El apartamento A-10, del Condominio Residencial JR II, con matrícula No. 010008676, con una superficie de 243.50 MTS 2, ubicado en el solar 1-RF-D, manzana 1657, Distrito Catastral 1, Distrito Nacional (amueblado).

VEHÍCULOS:1. Un BMW, color negro, placa Z003429, chasis No.WBANE53597CY055089.

.

2. Una jeepeta Range Robert, color negro, placa No.G250435, chasis No.SAMF15416A238629.

TOTAL VALORES INCAUTADOS EN EL AÑO 2013

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CASOS NACIONALES CASOS INTERNACIONALES

TOTAL INCAUTADO

Nota:De acuerdo a nuestra Auditoría Interna proyectamos la cuantificación de todos los bienes

muebles e inmobles incautados por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, en

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Caso MontoRD$

Caleta 546,000,000.00

Tres Millones 240,922,000.00Gallero 100,400,000.00Jaison 30,000,000.00Laboratorio 30,000,000.00Barahona 586,000.00

Total 947,908,000.00

Caso MontoRD$

Muller 100,150,000.00

Italia 206,000,000.00

Bélgica 1,000,000.00

Crespo 8,484,000.00

Total 315,634,000.00

Casos MontoRD$

Nacionales 947,908,000.00

Internacionales 315,634,000.00

Total 1,263,542,000.00

aproximadamente más de Mil Millones Doscientos Sesenta y Tres Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Pesos Dominicanos (RD$1,263,542,000.00), por valor de vehículos, embarcaciones, armas de fuego, muebles e inmuebles (solares, fincas, apartamentos, hoteles, locales comerciales, equipos) y productos bancarios.

AÑO DE LAS CALETASComo estilo novedoso del ingenio y creatividad de los delincuentes del crimen organizado nos hemos encontrado en este año 2013, con un nuevo modo de operar que nos ha permitido descubrir más de treinta (30) caletas o comportamiento ocultos construidos en más de veinte (20) vehículos de diferentes marcas y dentro de inmuebles y fincas, en todo el territorio nacional, para el transporte o guarda del dinero y droga. A estos acontecimientos debemos de agregar otro de gran impacto para la República Dominicana, como el hallazgo del laboratorio de drogas en la Finca de Cabeza de Torro en San Cristóbal. A seguidas presentamos una muestra de todos los lugares explorados por los fiscales e investigadores de esta Procuraduría Especializada y con la activa participación de otras agencias del Estado, DNI, DNCD, el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. Esta nueva situación nos permitirá mejorar los métodos de búsqueda de evidencias y obliga a los fiscales e investigadores a modificar los procedimientos de allanamientos, registro de vehículos e incautaciones.

NAVE UBICADA EN LA AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE INCAUTADA DURANTE OPERACIÓN DEL CASO “CALETAS”

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FINCA PROPIEDAD DEL COLOMBIANO MARCOS CEPEDA, UBICADA EN MATA LOS INDIOS DE GUERRA

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CASA LAS SALINAS CALETA CON DOS QUILO DE COCAINA Y ARMAS DE GUERRA

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FINCA PROPIEDAD UBICADO EN BELLA VISTA DE GUERRA

CALETA DESCUBIERTA FINCA BONAO PROPIEDAD JULIO RUBIANO QUINTERO

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CALETA DESCUBIERTA EN EL VEHÍCULODOGE TIPO VAN COLOR BLANCO, (CHOCADA).

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CALETA DESCUBIERTA EN EL VEHÍCULO HYUNDAI

H1, PLACA X131475.

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VEHÍCULO TOYOTA TIPO VAN, PLACA No. I004042, CON DOS CALETAS, PROPIEDAD DE MARCOS, OCUPADO EN LA CASA DE LOS NOGALES

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CALETA DESCUBIERTA EN EL VEHÍCULO KIA SORRENTO COLOR BLANCO, PLACA No. G 276246.

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VEHÍCULO DONDE SE OCUPÓ MÁS DE 900 MIL DÓLARES, AL COLOMBIANO HENRY HERNANDEZ VILLADA Y COMPARTES

(CASO “EL GALLERO”)

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AGENDA DEL DIRECTORAÑO 2013

A seguidas algunas de las actividades que ocuparon la agenda de trabajo del Director de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, durante el año en curso:

ENERO

DÍA ACTIVIDAD

Lunes 14•Audiencia en la Suprema Corte de Justicia caso “Francisco Hiraldo G”.

•Audiencia del caso “Periodista”, en San Pedro de Macorís.Viernes 18 •Audiencia caso “Conde”, en Higüey.

Martes 22•Reunión caso “Rumania”.

•Reunión con el DNI y DNCD.Jueves 24 •Operativos de allanamiento caso “Caletas”.

Viernes 25

•Reunión con cinco (05) instituciones sobre la “Mesa de Trabajo”, sobre el

software a instalar en la PGR, 3:00 A.M.

•Operativo en Santiago caso “Caletas”.Jueves 31 •Viaje a Bávaro-Higüey, caso “Conde” y caso “Hermanos Benítez”.

FEBRERO

DÍA ACTIVIDAD

Lunes 04 •Reunión con el Dr. Pina Acevedo, caso “General Hiraldo”.

Jueves 07•Reunión con autoridad de la DEA, 09:30 A.M.

•Reunión con Luis Aybar 11:00A.M., caso “Conde”.

Viernes 08•Reunión con autoridad de la DEA.

•Reunión con Lázaro Andino del FBI, 11:00 A.M.

Lunes 11•Acto de inauguración del curso: “Criminalidad Organizada” en el ENMP,

09:00 A.M., desde el lunes 11/02/2013 hasta el viernes 15/02/2013.

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Miércoles 13 •Reunión de la red de intercomunicación “Mesa de Trabajo”.

Viernes 15•Viaje a San Pedro de Macorís, deposito de pruebas caso “Periodista”.

•Reunión software interconexión interinstitucional “Mesa de Trabajo”.

Lunes 18•Conclave de la Interpol en Santo Domingo, en el Hotel V Centenario.

•Acto de inauguración del seminario: “Cooperación Internacional en la

Lucha Contra la Droga y el Crimen Organizado”.

Jueves 21•Reunión de la “Mesa de Trabajo”, en el auditorio de la PGR 10:00A.M.

•Viaje a Bávaro inspección con Francisco Orlando Rodríguez.

MARZO

DÍA ACTIVIDAD

Sábado 2 •Reunión con el ministerio público de San Pedro de Macorís, caso “Periodista”.

Jueves 07•Reunión Donald Brisckschen del ICE.

•Reunión con la Comisión Técnica de la Mesa de Trabajo, 10:00 A.M.

•Reunión con el Procurador General. 10:30 A.M.

•Conferencia Magistral del Procurador General de la República, 07:30 P.M.Viernes 08 •Reunión con el Dr. César Pina Acevedo caso “Extraditable”.Lunes 11 •Audiencia caso “General Hiraldo Guerrero”, extradición.

Martes 12

•Visita de Mark Lester, Heiromy Castro, Aimee Prieto y representantes del

FBI, 10:00 A.M.

•Reunión con Mark Lester, Ing. Abud y Orlando Rodríguez, Comisión de

Licitación, 11:000 A.M.Martes 19 •Viaje a Higüey-Bávaro, proyectos caso “Conde”.

Miércoles 20 •Taller sobre Reglamentos para Fondos en Avance, asistió Mary Leída.

Jueves 21

•Reunión del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, Mesa de

Trabajo, 10:00 A.M.

•Reunión con representantes de Holanda.Viernes 22 •Reunión con el Procurador General.

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Lunes 25

•Seguimiento audiencia Medida de Coerción contra Angie Agramonte en el

Segundo Juzgado de la Instrucción del D.N, caso “Caletas”.

•Reunión con el Procurador General de la República.

•Recurso de Amparo caso “Call Center USA”, en la Suprema Corte de

Justicia.

ABRIL

DÍA ACTIVIDAD

Lunes 01•Audiencia sobre el Recurso de Amparo, caso “CALL CENTER USA”, en

la Suprema Corte de Justicia.

•Visita de Gestión Humana.

Martes 02•Videoconferencia con las autoridades de Holanda.

•Reunión con el Director del Departamento de Investigaciones Especiales,

02:00 P.M.Miércoles 03 •Videoconferencia con Holanda.

Lunes 08 •Entrevista a Ricardo Reyes, Cooperación Jurídica Perú, caso “Carmen”.Martes 09 •Reunión con representantes del DNI y de la de DEA, 02:00 P.M.

Miércoles 10•Juramentación del Comité Ético de la PGR.

•Reunión con representantes Enlace Policial de Canadá.

Lunes 15•Reunión caso “Pot”.

•Reunión con el Dr. César Pina Acevedo.

Martes 16 •Visita de representantes de los USA.

Jueves 18

•Exposición “Lavado de Activos, Crimen Organizado y Comercio

Internacional: Su incidencia en el país a cargo del Lic. Francisco

Domínguez Brito”.Viernes 26 •Audiencia contra CONSTRUFORMA, asistió el Lic. Pedro Castillo,

Higuey.

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MAYO

DÍA ACTIVIDAD

Miércoles 08•Reunión con el Procurador de la República.

•Reunión con la Licda. Gladys Checo y el Lic. Francisco Orlando

Rodríguez.

Jueves 09•Audiencia sobre el Recurso de Apelación contra los hermanos Buitrago,

caso “Caletas”.

Viernes 10

•Reunión con el Dr. Pina Acevedo.

•Reunión con Donald Bruischeck.

•Reunión con la Mag. Laura Guerrero Pelletier, directora de la PEPCA.Miércoles 15 •Videoconferencia con representante de Suiza.

Jueves 16•Audiencia caso “Hermanos Benítez”.

•Curso: “Estrategia para un Desempeño Laboral Eficaz”.Jueves 23 •Audiencia sobre el Recurso de Amparo en Higüey, caso “Conde”.Martes 28 •Videoconferencia con autoridades de Aduanas.

JUNIO

DÍA ACTIVIDAD

Lunes 03 •Teleconferencia caso “CALL CENTER USA”.Jueves 06 •Recurso de Amparo, caso “Mar Azul”.Viernes 07 •Viaje a La Romana.

Lunes 10•Reunión con de representantes de la embajada de Canadá.

•Taller: “Interceptaciones telefónicas”.Martes 11 •Reunión con Myron Larss, agregado del ICE.

Miércoles 12•Despedida Donald L. Bruckschen, agregado de Inmigración y Control de

Aduanas.

•Reunión con el Lic. Felipe Otto, agregado de la embajada de EU.

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Viernes 14•Reunión con la DNCD, DNI, F.A., P.N. y el M.P., sobre la Mesa de

Trabajo.Martes 18 •Operativo en La Romana, caso “Millones”.

Miércoles 19 •Operativo en La Romana, caso “Millones”.Jueves 20 •Reunión con las agencias persecutoras de la Mesa de Trabajo.Viernes 21 •Reunión con la DNCD, operativo caso “Bélgica”.Sábado 22 •Operativo caso “Cooperación Jurídica Bélgica”.Martes 25 •Reunión con fiscales que integran el equipo internacional.

Jueves 27•Actividad en el ICE, 08:30 A.M.

•Despedida Donald Brisckschen del ICE, 10:00 A.M.Viernes 28 •Audiencia lectura Recurso de Amparo, caso “Mar Azul”.

JULIO

DÍA ACTIVIDAD

Lunes 01•Fiesta Nacional de Canadá.

•Visita de representante de la DEA.Martes 02 •Viaje a Bávaro.

Miércoles 03

•Viaje a Bávaro.

•Actividad de despedida ICE.

•Eucaristía con motivo de los aniversarios de la Dirección General de

Prisiones y el Consejo Nacional de Drogas.Jueves 04 •Fiesta por la Independencia de USA.Jueves 11 •Reunión de la Mesa de Trabajo.

Martes 16•Curso sobre crimen organizado en la Escuela Nacional del Ministerio

Público.Lunes 22 •Audiencia caso “Periodista”, San Pedro de Macorís.

Viernes 26•Reunión sobre implementación de trabajo Anti-terrorismo, salón de

conferencia de la UAF.Martes 30 •Reunión del Subsector de Persecución de la Mesa de Trabajo.

AGOSTO

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DÍA ACTIVIDAD

Jueves 01 •Reunión de los Subsectores de la Mesa de Trabajo.Martes 27 •Visita de Marshall, cooperación jurídica con USA.

Miércoles 28 •Cita con el Jefe de la Policía.

SEPTIEMBRE

DÍA ACTIVIDAD

Lunes 02 •Reunión en la DNCD.Jueves 05 •Reunión de la Mesa de Trabajo Interinstitucional.

Lunes 09•Inicio del curso: “Análisis Financiero y Contabilidad Forense”, desde el

día 9 hasta el día 13 del presente mes, en el ENMP.Martes 10 •Llegada de los representantes de USA.Jueves 12 •Reunión en el Despacho del Procurador General de la Rep.Viernes 13 •Reunión con el fiscal de la Corte de San Cristóbal, caso “Bertinio

Solano”.

Miércoles 18•Visita de representante de la DNCD.

•Visita de las autoridades del ICE y del DNI, caso “Buitrago”.

Jueves 19•Reunión con representantes de la UAF.

•Reunión de la Mesa de Trabajo Interinstitucional.

Lunes 23•Teleconferencia con Katherine del Departamento de Estado de Justicia

USA.

Miércoles 25•Visita de las autoridades de Francia.

•Reunión con la magistrada Diomeris Soto Valdez, titular de la Fiscalía de

San Cristóbal.

Jueves 26•Reunión con la DNC, Antinarcóticos, ICE y la Fiscalía de San Cristóbal,

caso “Laboratorio”.

OCTUBRE

DÍA ACTIVIDAD

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Miércoles 02 •Audiencia en la Jurisdicción Inmobiliaria de Higüey.Martes 08 •Visita de delegación de la DNCD.

Miércoles 09•Allanamiento e incautaciones en Santiago, conjuntamente con la Fiscalía

de Santiago.

•Reunión con la UAF.Jueves 10 •Actividad en la embajada Alemana.

Miércoles 23•Ponencia sobre lavado de activos en el ICE.

•Reunión con el DNI, con la Fiscalía de San Cristóbal y el ICE, sobre la

acusación caso “Caletas”.

Jueves 24

•Rueda de Prensa en la UAF, sobre el Día Internacional Contra el Lavado

de Activos.

•Visita de las autoridades del ICE y del DNI, caso “Buitrago”.Viernes 25 •Reunión en la oficina sobre el caso “Laboratorio”.

Jueves 31•Reunión sobre caso “Conde” en Bávaro e Higüey.

•Reunión en el DICAN, caso “Laboratorio”.

•Operativo en San Cristóbal.

NOVIEMBRE

DÍA ACTIVIDAD

Viernes 08 •Actividad en casa de la embajadora de Suiza.

Lunes 11•Visita al Dr. Fidias Aristy, presidente del Comité Nacional Contra el

Lavado de Activos.

Miércoles 13•Reunión de la Mesa de Trabajo Interinstitucional con todos los

Subsectores, Invitados y la prensa, en el Américo Lugo del Banco Central.Jueves 21 •Reunión con el DICAN y la DNCD.

DICIEMBRE

DÍA ACTIVIDAD

Lunes 02•Aguinaldo navideño del Departamento conjuntamente con la Unidad de

Custodia y Administración de Bienes Incautados.

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Martes 03•Viaje con el tasador a la propiedad en Puerto Plata Gastar Hernández, caso

“Pot”.

Miércoles 04

•Visita a Samaná caso “Cooperación a Suiza”.

•Evento de reconocimiento a Rafael Santana Fundación Loma del Chivo.

•Reunión con representante de ENMP, sobre oferta académica 2014.Jueves 5 •Reunión con el Jefe del ICE sobre casos.Lunes 9 •Reunión con representante Marshall-Sr. Hylton, casos diversos.

Martes 10 •Evento en el INACIF en el Auditorio de la PGR.Miércoles 11 •Actividad navideña en la DNCD.

Viernes•Viaje a la Fiscalía de La Romana, reunión para tratar acuerdo abreviado

caso “Tres Millones”.

Sábado 14•Viaje Higüey y Bávaro, diligencia judicial caso “Hermanos Benítez” y

supervisión caso “Conde”.

Lunes 16•Deposito de acuerdo abreviado ante el Juez de la Instrucción sobre el caso

“Tres Millones”.

•Participación de la actividad con motiva de la navidad de la PGR.

Martes 17•Compartir en Bávaro con los empleados de los proyectos incautados caso

“Conde” y entrega de Regalía, conjuntamente con la Unidad de Custodia

y Administración de Bienes Incautados.

Miércoles 18•Envió de fiscales a La Romana para aprobación del Juez de la Instrucción

del acuerdo abreviado, caso “Tres Millones”.

•Reunión con el representante del Departamento de Casinos del Ministerio

de Hacienda.

•Reunión del Enlace Policial Canadá y agencia del Estado.Viernes 20 •Remisión de Memoria institucional correspondiente al año 2013.

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“Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte”

Calle Hipólito Herrera Billini esquina Juan B. Pérez, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo (La Feria), Edificio Viejo de la Suprema Corte de Justicia, Marcado con el No. 1, Tercer Nivel (809) 533-3522 Ext.: 179. Fax (809) 534-5213. Correo electrónico: antilavado@pgr.gob.do

Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Trece (2013).

Dr. Germán Daniel Miranda VillalonaDirector Procuraduría Especializada Antilavado de Activos

MV/jv

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