PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código: GQ-F-020

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA Versión: 4

FORMATO DE ACTAS Fecha de aprobación (d-m-a):

04/09/2020

FECHA: 8 de Marzo 2021 HORA: 2:00. P.M. PROXIMA REUNIÓN: Pendiente

definir

LUGAR: /https://meet.google.com/iwf-eijp-gzs?authuser=0

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: ANSELMA PATRICIA ARANZA

PROCESO: CONTROL INTERNO

OBJETIVO: COMITÉ INSTITUCIONAL CONTROL INTERNO APROBACION DE PLAN DE AUDITORIA 2021

ASISTENTES:

NOMBRE CÉDULA ENTIDAD CARGO

CARMEN DE CARO PERSONERIA DISTRITAL PERSONERA

ANSELMA PATRICIA ARANZA PERSONERIA DISTRITAL ASESORA OFICINA CONTROL

INTERNO

NORMA RZZO PEREZ PERSONERIA DISTRITAL SECRETARIA GENERAL

CARLOS TORRES PEROSNERIA DISTRITAL PERSONERO AUXILIAR

IBIS MONTALVO PEROSNERIA DISTRITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

MARGARITA ROSA JONHSON PERSONERIA DISTRITAL ASESORA EXTERNA CONTROL

INTERNO

KATERINE GARCIA MARRUGO PERONERIA DISTRITAL ASESORA EXTERNA CONTROL

INTERNO

ENIH TORREGLOSALEMUS PERSONERIA DISTRITAL ASESORA EXTERNA CONTROL INTERNO

YUDI CEPEDA PERSONERIA DISTRITAL ASESOR EXTERNA CONTROL INTERNO

ORDEN DEL DÍA

1. Orden del día. 2. verificación del cuórum 3. Compromisos.

DESARROLLO

Siendo las 2:00 p. m. del día 8 de marzo 2021, En mi calidad de Secretaria técnica del comité Institucional de Control Interno y por compromisos adquiridos en reunión del Comité Institucional de Control Interno realizado el día viernes 26 de febrero del presente año, validando el quorum se da inició al Comité Institucional de Control Interno Personería Distrital de Cartagena, con la finalidad de socializar y aprobar lo estipulado en el orden del día. Anexo imagen de participan del comité y del grupo de proceso de control interno:

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04/09/2020

Se continua con el orden del día la jefa de control interno da inicio a la inicia la lectura de Plan Anual de Auditoria Basado en Riesgo 2021 que describe El objetivo general de auditoria, el alcance indica la fecha desde la apertura hasta su finalización la cual será llevada a cabo de manera escalonada desde el 22 de marzo hasta el 31 de julio del presente año. Los criterios señalados para la auditoria son normas que les van a permitir realizar la auditoria como son las normas internacionales de auditoria, la guía de función publica para la auditoria basada en riesgo, toda la dimensión 7 de MIPG, nuestro manual de la 7ma dimensión control interno y las líneas de defensa, mas normas de auditorías y vigentes. Los procedimientos de auditoria esta vigentes, los recursos tanto humanos como los tecnológicos para el cumplimiento de la misma. Anexo imagen:

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Desde la auditoria se van auditar 6 procesos misionales como son:

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Personería Delegada en lo Penal. Trabajo Social - Atención a Víctimas. Personería Delegada para el Control Urbanístico. Policivo y Medio Ambiente. Personería Delegada para Comunidad, la Mujer y la Familia. Personería Delegada para los Servicios Públicos. Gestión de atención inmediata a la comunidad, Todos estos procesos contarán con un coordinador, además de un líder y sus apoyos para la gestión de las mismas. También se van auditar 5 procesos de apoyo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Contratación, Talento Humano, Almacén, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería). GESTIÓN JURIDICA. Además de 2 procesos Estratégicos Direccionamiento y Planeación Estratégica para auditar como va con la ejecución de sus planes, seguimientos, gestión del riesgo, indicadores y planes operativos por procesos.

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Gestión de comunicación y prensa como proceso para fortalecer como plan de medios fue incluido por priorización en nuestro plan de auditoria

Así mismo tendremos 3 auditorías especiales de acuerdo a las políticas de MIPG Gobierno Digital Política de transparencia de acceso a la información y lucha contra la corrupción Política de atención al ciudadano También este plan de auditoria se incluyen los informes que por ley le corresponden reportar al representante legal y al comité; los que deben ser publicados en la página de web. Anexo imagen:

Se hace lectura de desarrollo de los roles de la oficina de control interno, jornada de capacitación que se desarrollaran por el proceso de control interno.

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Finaliza la presentación informando que el programa de auditoria cumple con la que dice la normativa que debe incluir la auditoria interna basada en riesgo, así mismo este plan de auditoria se realizó de acuerdo al nivel del riesgo que hemos manejado con cada uno de los procesos y aquellos que fueron requerimiento por el comité institucional de control interno del día 26 de febrero 2021. Imagen de participantes.

Luego de la presentación de los puntos, la Jefe de Control Interno Anselma Patricia Aranza pregunta si existe algún comentario referente a lo expuesto, a lo cual los participantes dan por aprobados los puntos, además se les comunica que la información presentada fue enviada por correo electrónico y vía WhatsApp para su conocimiento previamente. Se informa que a partir de esta semana se enviaran comunicaciones atreves de oficio del inicio de las auditorias.

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Se da por finalizado el Comité siendo las 2: 25 pm se da por finalizado el comité institucional de control interno.

OMPROMISOS

Actividad Responsable Fecha

Enviar oficio con relación de las PQRSD de la entidad 2020 a la Personera Carmen de Caro

Anselma Patricia Aranza Por definir

FIRMAS DE LOS ASISTENTES

CARGO: ASESORA OFICINA CONTROL INTERNO

CARGO: SECRETARIA GENERAL

CARGO: NO ASISTIO

CARGO: DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CARGO: PERSONERA DISTRITAL DE CARTAGENA

CARGO: PERSONERO AUXILIAR

CARGO: ASESORA EXTERNA CONTROL INTERNO CARGO: ASESORA EXTERNA CONTROL INTERNO

CARGO: ASESORA EXTERNA CONTROL INTERNO

CARGO:ASESORA EXTERNA CONTROL INTERNO

NOMBRE: ANSELMA PATRICIA ARANZA NOMBRE: NORMA RIZZO PEREZ

NOMBRE: ALVARO PALOMINO NOMBRE: IBIS MONTALVO

NOMBRE: CARMEN DE CARO

NOMBRE: CARLOS TORRES

NOMBRE: MARGARITA ROSA JONHSON

NOMBRE: KATHERINE GARCIA MARRUO

NOMBRE: YUDY CEPEDA NOMBRE: ENITH TORREGLOSA

LEMUS

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CARGO: ASESORA EXTERNA CONTROL INTERNO

CARGO:

NOMBRE: DANIEL MERCADO NOMBRE: