PRESENTACIÓN DE PRUEBAS TESTIMONIALES 17 · DE NOVIEMBRE 13 TESTIGOS 17 PERITOS 7 SERVIDORES...
2
VIERNES 24 DE NOVIEMBRE 13 TESTIGOS 17 PERITOS 7 SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTACIÓN DE LOS ALEGATOS DE APERTURA Inició la audiencia de juicio contra el Vicepresidente Jorge G., y 8 procesados más. Presentó la teoría del caso y pruebas que demostrarían la presunta participación de los acusados. Pericia de audio, video y afines. Pericia de identidad humana y cotejo fisonómico de algunos de los procesados. Cotejamiento de voces de varios procesados. Traducciones de documentación. Elementos de convicción entregados por la asistencia penal internacional de Panamá, Brasil, EEUU. FINANCIEROS POLICIALES INFORMÁTICOS DE CRIMINALÍSTICA Y DE INSPECCIÓN OCULAR FUNCIONARIOS POLICIALES EMPLEADOS PRIVADOS UN ASESOR COMERCIAL DEL SAI BANK EQUITRANSA Y DIACELEC TRAMO Y MULTIQUIT ALESBURRY Y JOUVERT SAIBANK VLADMAU CONSTRUCCIONES S.A Poliductos Pascuales – Cuenca Trasvase Daule – Vinces Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu Refinería del Pacífico Acueducto La Esperanza GLORY INTERNATIONAL COMPAÑÍAS QUE FUERON UTILIZADAS POR ALGUNOS DE LOS PROCESASDOS PARA TRANSFERIR DINERO PROYECTOS EN LOS QUE ODEBRECHT PROVEÍA DINERO POR SOBORNOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS Dr. Carlos baca Mancheno fiscal general del estado A través de las pruebas testimoniales, la Fiscalía demostró que esta asociación se creó para delinquir y perpetrar otros delitos fines o subsecuentes y que sus integrantes cumplían roles específicos. Respetando el debido proceso y garantizando los derechos de las partes procesales, la Fiscalía General del Estado mantiene un Acuerdo Probatorio con los procesados Gustavo M., José T.N. y Kleper V. PRESENTACIÓN DE PRUEBAS TESTIMONIALES AUDIENCIA DE JUICIO 9 PROCESADOS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA Reconocimiento ocular de oficinas de Odebrecht. Informes financieros ampliados de tres procesados. Allanamientos a oficinas y casas de los procesados. Relación comercial entre empresas públicas y procesados. Relación comercial entre offshores y procesados. Realización de transferencias de Odebrecht a empresas de procesados. Informe ejecutivo ampliado de Odebrecht y relación con empresas fantasmas y procesados. Informes de riesgos tributarios y movimientos financieros de 3 acusados. Mención de que una de las obras ahora investigadas, Poliducto Pascuales-Cuenca, fue innecesaria y de alto costo para el país. TESTIMONIOS TÉCNICAS REALIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN Confirmación de transferencias bancarias entre procesados y empresas offshore. Elementos de convicción ubicados en inspecciones a domicilios y oficinas de varios procesados. Información alojada en computadoras, flash memorys, dinero, teléfonos celulares. EVIDENCIAS QUE APORTARON A LA TEORÍA DEL CASO EVIDENCIAS QUE APORTARON A LA TEORÍA DEL CASO EVIDENCIAS QUE APORTARON A LA TEORÍA DEL CASO FUNCIONARIOS DE LA UAFE SRI EXSECRETARIO JURÍDICO DE LA PRESIDENCIA DEL ECUADOR TESTIMONIO DE PROCESADO 1 2 TESTIMONIOS ANTICIPADOS RESUMEN DE LAS PRUEBAS TESTIMONIALES 1 2 3 4 5
Transcript of PRESENTACIÓN DE PRUEBAS TESTIMONIALES 17 · DE NOVIEMBRE 13 TESTIGOS 17 PERITOS 7 SERVIDORES...
VIERNES
24DE NOVIEMBRE
13TESTIGOS
17PERITOS
7SERVIDORES
PÚBLICOS
PRESENTACIÓN DE LOS ALEGATOS DE APERTURA
Inició la audiencia de juicio contra el Vicepresidente Jorge G., y 8 procesados más.
Presentó la teoría delcaso y pruebas que demostrarían la presuntaparticipación de losacusados.
Pericia de audio, video y afines.
Pericia de identidad humana y cotejo fisonómico de algunos de los procesados.
Cotejamiento de voces de varios procesados.Traducciones de documentación.
Elementos de convicción entregados por la asistencia penal internacional de Panamá, Brasil, EEUU.
FINANCIEROS
POLICIALES
INFORMÁTICOS DE CRIMINALÍSTICA Y DE INSPECCIÓN OCULAR
FUNCIONARIOS POLICIALES
EMPLEADOS PRIVADOS
UN ASESOR COMERCIAL DEL SAI BANK
EQUITRANSA Y DIACELEC
TRAMO Y MULTIQUIT ALESBURRY Y JOUVERT
SAIBANK VLADMAU CONSTRUCCIONES S.A
Poliductos Pascuales – Cuenca
Trasvase Daule – Vinces
Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu
Refinería del Pacífico
Acueducto La Esperanza
GLORY INTERNATIONAL
COMPAÑÍAS QUE FUERON UTILIZADAS POR ALGUNOS DE LOS PROCESASDOS PARA
TRANSFERIR DINERO
PROYECTOS EN LOS QUE ODEBRECHT PROVEÍA DINERO POR SOBORNOS A FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
Dr. Carlos baca Mancheno
fiscal general del estado
A través de las pruebas testimoniales, la Fiscalía demostró que esta asociación se creó para delinquir y perpetrar otros delitos fines o subsecuentes y que sus integrantes cumplían roles específicos.
Respetando el debido proceso y garantizando los derechos de las partes procesales, la Fiscalía General del Estado mantiene un Acuerdo Probatorio
con los procesados Gustavo M., José T.N. y Kleper V.
PRESENTACIÓN DE PRUEBAS TESTIMONIALES
AUDIENCIA DE JUICIO 9 PROCESADOS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA
Reconocimiento ocular de oficinas de Odebrecht.
Informes financieros ampliados de tres procesados.
Allanamientos a oficinas y casas de los procesados.
Relación comercial entre empresas públicas y procesados.Relación comercial entre offshores y procesados.
Realización de transferencias de Odebrecht a empresas de procesados.
Informe ejecutivo ampliado de Odebrecht y relación con empresas fantasmas y procesados.
Informes de riesgos tributarios y movimientos financieros de 3 acusados.
Mención de que una de las obras ahora investigadas, Poliducto Pascuales-Cuenca, fue innecesaria y de alto costo para el país.
TESTIMONIOS
TÉCNICAS REALIZADAS ENLA INVESTIGACIÓN
Confirmación de transferencias bancarias entre procesados y empresas offshore.
Elementos de convicción ubicados en inspecciones a domicilios y oficinas de varios procesados.
Información alojada en computadoras, flash memorys, dinero, teléfonos celulares.
EVIDENCIAS QUE APORTARON A LA TEORÍA DEL CASO
EVIDENCIAS QUE APORTARON A LA TEORÍA DEL CASO
EVIDENCIAS QUE APORTARON A LA TEORÍA DEL CASO
FUNCIONARIOS DE LA UAFE
SRI
EXSECRETARIO JURÍDICO DE LA PRESIDENCIA DEL ECUADOR
TESTIMONIO DE PROCESADO1 2 TESTIMONIOS
ANTICIPADOS
RESUMEN DE LAS PRUEBAS TESTIMONIALES
1
2
3
4
5
40PRUEBAS DOCUMENTALES
SE PRESENTARON:
Durante el 29 y 30 de noviembre, el Fiscal General del Estado, Dr. Carlos Baca Manchenopresentó ante el Tribunal Penal las pruebas documentales que demostraron
la teoría del caso en el delito de Asociación Ilícita.
AUDIENCIA DE JUICIO 9 PROCESADOS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA
RESUMEN DE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES
1.405FOJAS
76CUERPOS
ASISTENCIAS PENALESINTERNACIONALES
Dieron a conocer el esquema de sobornos
EEUU (copias certificadas y traducidas).
Panamá.- Información societaria de 12 compañías investigadas e información financiera de 7 bancos y su relación con las empresas STOCKWELL CORPORATION CV, KLINFELD SERVICES LTD.
Brasil.- Flash memory entregado por la empresa Odebrecht dentro del marco de la Delación Premiada (cooperación eficaz) con Información del Caso Operación Lava Jato.
EEUU en el que remite información respecto a los códigos del sistema DROUSYS, muestra el registro de las transacciones del Sistema de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.
1
2
3
4
CORREOS ELECTRÓNICOS
Información extraída con resumen de la investigación respecto de las empresas Hongkong Glory International Co. Limited, constituida en Hong Kong.
1
INFORMESDE RIESGOS TRIBUTARIOS
Kepler V. su relación societaria con Multiquip S.A, Equitransa y Tramo y sus principales proveedores.
José M. su relación societaria y registro de operaciones de salida de divisas a varios países.
Equitransa S.A., su cuadro de accionistas.
Kepler V., la relación con la compañía Multiquip S.A, uno de sus principales clientes la constructora Norberto Odebrecht.
Edgar A., relacionado con la empresa Diacelec, uno de sus principales clientes la constructora Diacelec que en su cuadro accionario consta el acusado Edgar A.
“Fiscalía entregó al Tribunal un total de 80 pruebas testimoniales, periciales y documentales, entre documentos, memorandos, contratos y materialización de información recibida de EE.UU. y Brasil. Durante la audiencia la Fiscalía ha respetado el derecho a la defensa que tienen los procesados.
Estamos dentro de los plazos, no va a caducar la prisión preventiva de ninguno de los procesados, no vamos a permitir que se burle a la justicia. La Fiscalía ha actuado y seguirá actuando con total responsabilidad".
1
OFICIOS, COPIAS CERTIFICADAS Y OFERTAS DE LICITACIÓN
Con información de los 5 proyectos: Poliducto Pascuales – Cuenca, Trasvase Daule – Vinces, Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu, Refinería del Pacífico, Acueducto La Esperanza y detalles de los nombres de los principales proveedores.
Realizados por el SRI
INFORMESTÉCNICOS PERICIALES
Materialización de información contenida en el soporte magnético entregado por la Procuraduría General del Brasil.
Extracción y materialización de 4 pendrives (cadena de custodia), incautados en el allanamiento al inmueble del señor Gustavo M.
Materialización del pendrive entregado por Alfredo Alcívar, testigo protegido.
1
2
3
INFORMES DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
De José Rubén T. con quien se llegó a acuerdos probatorios. De Ramiro C. que entre sus principales ordenantes de transferencia está la empresa Vladmau Construcciones S.A.
Edgar A. su relación societaria con algunas de las empresas investigadas.
José M. llegó a acuerdos probatorios con Odebrecht.
Ramiro C. principales beneficiarios de transferencias de Vladmau Construcciones S.A.
1
2
3
4
2
4
5
3
Dr. Carlos Baca Mancheno Fiscal General del Estado
