Prevencion de robos y fraudes interno

Prevención de Robos y Fraudes Internos

José Luis Badillo [email protected]

Objetivo Brindar a los participantes una visión amplia de como los empleados, administradores y socios: engañan, roban y estafan a las organizaciones. Además obtendrán herramientas para establecer controles, políticas y procedimientos en sus organizaciones para minimizar estos delitos.

polygono.com

Taller

¿Qué aprenderé? • Reconocer las maneras de operar y delinquir de

empleados, administradores y socios a través de casos de Latinoamérica y el mundo

• Entender como y porqué se producen estos casos • Diseñar e implementar procesos de prevención de

robos y fraudes internos

prevenciondefraudeyperdidas.com

Refrán

En arca abierta el justo peca

¿Porqué es importante?

?

Trabaja en la capacitación, implementación y desarrollo de procesos de: prevención de fraude, prevención de lavado de activos, seguridad física, lectura de lenguaje no verbal y educación para el trabajo desde al año 2000. Director de proyectos y académico de polygono. Administrador de Empresas (Ingeniero Comercial) con especialización en marketing y estudios de postgrado en educación y negocios. Autor de varios libros y numerosos artículos en temas de seguridad y prevención. Ha impartido talleres y consultorías en: Ecuador, Colombia, Panamá, Perú, Chile y EEUU.

José Luis Badillo Pérez [email protected]

Confidencialidad

y privacidad

Metodología

de Casos

Parte 1

Prevenciondefraudeyperdidas.com

Introducción

Modus

Operandi

Son posible formas en que tú o tu organización puede ser atacada

Parte 2 Seguridad Proactiva


Proceso Delincuente

Selección Inteligencia Vigilancia Planeación

Equipamiento Entrenamiento Ejecución Huida

La constructora Myanmar debe instalar la tubería de cobre para agua caliente en su nuevo edificio en construcción. Históricamente durante la instalación de este tipo de tubería se presentan pérdidas y robos internos por un 7,5% del valor de la instalación.

CASO DE ESTUDIO

Tubería de cobre

• ¿Qué propondrías para solucionar el problema de la constructora Myanmar?

• ¿Qué haces con aquellos que sean sorprendidos robando?

Preguntas

Proceso Delincuente

Selección Inteligencia Vigilancia Planeación

Equipamiento Entrenamiento Ejecución Huida

Modus Operandi

Son las maneras en las que una persona o grupo de personas atacarán.

Son posible formas en que tú o tu

organización puede ser atacada

¿Cómo determino

los

Modus Operandi?

Parte 3 Perfiles basados en el comportamiento


Comportamiento Normal

Si algo parece esta mal Debo identificar el MO

¿Raro o sospechoso?

Comportamiento Inusual

MODUS OPERANDI (M.O.)

COMPORTAMIENTO INUSUAL (C.I.)

SOSPECHOSO

RARO

FALSA

ALARMA

AMENAZA

Comportamientos

Sospechosos

Sonar

el Silbato

Parte 4 Comportamientos delictivos


¿Quién se cansa primero?

Parte 5 Modus Operandi


Empleados

Adminsitradores

Socios

Parte 6 Políticas, Procedimiento y Controles


Controles

Programas

Preventivos

Parte 8 Implementación y Conclusiones


Investigación

Judicialización

Contabilización de robos y perdidas

Competencia Laboral

Implementación

Capacitación 1

Entrenamiento 2

Políticas y procedimientos 3

Responsabilidades

4

Identificar nuevos M.O. 5

Capacitación y entrenamientos

complementarios

Preguntas de seguridad 1

Prevención de fraude 2

Validación de firmas 3

Lectura del lenguaje verbal y no verbal

4

…. 5

Contacto

Email : [email protected]

Web : www.prevenciondefraudeyperdidas.com

Aciones inmediatas

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Trabaja en la capacitación, implementación y desarrollo de procesos de: prevención de fraude, prevención de lavado de activos, seguridad física, lectura de lenguaje no verbal y educación para el trabajo desde al año 2000. Director de proyectos y académico de polygono. Administrador de Empresas (Ingeniero Comercial) con especialización en marketing y estudios de postgrado en educación y negocios. Autor de varios libros y numerosos artículos en temas de seguridad y prevención. Ha impartido talleres y consultorías en: Ecuador, Colombia, Panamá, Perú, Chile y EEUU.

José Luis Badillo Pérez [email protected]

GRACIAS

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