DEFINICIÓN

DEFINICIÓN CÓDIGO PENAL

EL art. 570 bis CP da una definición de organización criminal caracterizada por los siguientes elementos: a.- Agrupación subjetiva: la organización criminal debe estar formada por más de dos personas, y debe existir entre ellas una cierta jerarquía. b.- Permanencia: la organización criminal debe tener carácter estable o por tiempo indefinido, en el sentido de que el acuerdo asociativo ha de ser duradero y no puramente transitorio. c.- Estructura: sus miembros deben repartirse diversas tareas o funciones de manera concertada y coordinada, con utilización de medios

idóneos para el fin perseguido. d.- Finalidad criminal: la organización debe tener como fin la comisión de delitos como producto de una voluntad colectiva, superior y diferente a la voluntad individual de sus miembros

Ley orgánica 5/99 de modificación de la ley de

Enjuiciamiento criminal en materia de

perfeccionamiento de la acción investigadora

relacionada con el tráfico de drogas y otras

actividades delictivas graves

Art. 282.bis. 4: A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo, se considerará como delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar , de forma reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno de los delitos que siguen….

LO 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código

Penal de 1995, Capítulo VI en el Título XXII del Libro II

El segundo párrafo del primer apartado del art. 570 bis del

Código Penal en la redacción otorgada por la LO 5/2010,

establece que “A los efectos de este Código se entiende

por organización criminal la agrupación formada por más

de dos personas con carácter estable o por tiempo

indefinido, que de manera concertada y coordinada se

repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer

delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada

de faltas”. Una nueva redacción otorgada por la LO 1/2015

de 30 de marzo, elimina la frase “así como de llevar a cabo

la perpetración reiterada de faltas”.

Secuestro

Relativos a la prostitución

Contra el patrimonio y el orden socioeconómico

Relativos a la propiedad intelectual e industrial

Contra los derechos de los trabajadores

Tráfico de especies de flora y fauna

No se incluyen en esta

ley todos, ej: asociación

criminal dedicada asesinatos por encargo

De tráfico de material nuclear y radiactivo

Contra la salud pública

Falsificación de moneda

Terrorismo

Tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos

Contra el patrimonio histórico

CARACTERÍSTICAS

GENERALES

Se caracteriza por la magnitud de sus consecuencias lesivas, además de

inseguridad ciudadana, genera inseguridad en el propio Estado, por su

incidencia en los órdenes:

- social

- político

- económico

Para hablar de un grupo de crimen organizado tenemos que poder aplicar al

mismo, al menos, seis indicadores de los que se exponen a continuación,

siempre y cuando cuatro de estos fueran los señalados con una

(1) Colaboración de tres o más personas

(2) Reparto de tareas específicas

(3) Permanencia en el tiempo

(4) Mecanismo de control y disciplina interna

(5) Comisión de delitos graves

(6) Actividad internacional

(7) Empleo de violencia o intimidación

(8) Empleo de estructuras comerciales o económicas

(9) Implicación en el blanqueo de capitales

(10) Influencias políticas, medios de comunicación, etc.

(11) Búsqueda de beneficios y poder

Pluralidad de personas ( más de dos)

Planificación.

Rígida jerarquía

Organización funcional, división del trabajo (cada miembro

tiene una misión específica).

Existencia de un centro de poder encargado de tomar las

decisiones, alejado de las personas que ejecutan los hechos

delictivos.

Férrea disciplina (se imponen normas internas que garanticen

la cohesión y la fidelidad, bajo el poder coactivo del aparato.

Intercambiabilidad de sus miembros ( continuidad del proyecto

criminal a pesar de las detenciones).

Profesionalidad ( dotados de logística y tecnología)

Movilidad internacional ( globalización, aprovechamiento del

libre mercado)

Apariencia de legalidad y presencia en los mercados (blanqueo)

Delitos graves ( general una importante alarma social).

Tendencia a expandir su ilícita actividad.

Interacción con otras organizaciones delictivas de carácter

nacional o internacional)

Permanencia en el tiempo.

En prisión siguen formado parte de la organización (reciben

apoyo, asesoramiento y ayuda).

Que persiguen el lucro económico(narcotráfico, Blanqueo…). Buscan la

clandestinidad

Que buscan infiltrarse en el poder instituido e intentar su dominación, sin

sustituirlo (Asociaciones mafiosas). Clandestinas.

Con finalidades subversivas (Terroristas), tienden a la búsqueda de la

publicidad como medio para sembrar el terror.

Actividades terroristas desarrolladas desde el poder. Clandestinas.

Organizaciones con carácter multidisciplinar

No todas las organizaciones, presentan

rasgos con la misma intensidad

LUCRO ECONÓMICO

• Bandas rusas

Prostitución

Extorsiones

Robo de vehículos de lujo

Blanqueo de capitales

• Yakuza japonesa

Tráfico de drogas

Prostitución

Extorsiones

Blanqueo de capitales

Falsificaciones

Tráfico de joyas

Tráfico de animales y plantas

• Italianos

• Triadas chinas

Inmigración ilegal.

Falsificación de documentos

Extorsiones, secuestros y asesinatos

Falsificación de tarjetas de crédito

Juegos clandestinos

Locutorios clandestinos

Tráfico de estupefacientes

Extorsiones

Tráfico de armas

Apuestas clandestinas

Secuestros

Contrabando de tabaco

Inmigración ilegal.

Cosa-nostra (Sicilia)

Stidda (Sicilia)

N’ drangheta ( Calabria)

Camorra ( Nápoles)

Sacra Corona Unita (Puglia)

LUCRO ECONÓMICO

• Cárteles colombianos y mejicanos Tráfico de drogas (cocaína)

• Turcos Tráfico de drogas ( heroína)

• Marroquíes Contrabando de cannabis y tabaco

Asaltos a naves industriales

Robo de vehículos de lujo.

Tráfico de armas

Tráfico de estupefacientes

Fraude (pago de talones y cheques..)

• Delincuencia de los Balcanes

(Albaneses, Antigua Yugoslavia,

Búlgaros)

LUCRO ECONÓMICO

Otros grupos:

• Peruanos Robos muy violentos (cogoteros)

Asaltos en autopistas

• Otros sudamericanos Asaltos a joyerías

• Mafias de Ceuta

Contrabando

Tráfico de drogas (hachís)

Blanqueo de dinero

LUCRO ECONÓMICO

* Estado Islámico * Boko Haran

* Al Shabaab * Red Haqqani

* Kaataib Hezbolá * Fuerzas Quds

* Al Qaeda * Los Hutis

* Al Qaeda en la Península Arábiga

GRUPOS ARMADOS Y ELEMENTOS TERRORISTAS

EN FUNCIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE INGRESOS

Yamaguchi Gumi (Japón)

80 mil millones $

Solntsevskaya Bratva (Rusia)

8.500 millones $

Camorra (Italia)

4.900 millones $

Ndrangheta (Calabria)

4.500 millones $

Cártel de Sinaloa

(México)

3.000 millones $

Confiscación del Patrimonio criminal

Responsabilidad de las personas jurídicas. Medidas para evitar

el blanqueo

Facilitación de las técnicas de investigación: Entrega vigilada Arrepentidos

Protección Testigos y peritos Agentes encubiertos

*Nuevo Tipos penales, y Agravamiento de las

Penas *Órganos de persecución

Especializados. *Colaboración policial y

Judicial internacional

La organización desde el exterior no se desentiende. Pone en marcha sus

contactos.

Falta de formación y especialización de trabajadores.

Posible contagio criminal y capacidad de manipular a otros internos.

Poder económico y proselitismo

Más violentos (preparación militar..) y posibles evasiones

Dificultad de idioma y aparente adaptación al medio penitenciario.

Elevada cohesión grupal y otras subculturas carcelarias

Necesidad de realizar una intervención específica:

• Distribución de los reclusos

• Traslados y cambios de destino de forma periódica

• Potenciación de las medidas de seguridad

• Seguimiento a través de unidades especializadas intramuros

• Creación de ficheros informáticos

• Formación y especialización de los profesionales penitenciarios

• Condicionar la reparación del daño (abono de la responsabilidad civil) en todo caso a la concesión de beneficios penitenciarios.

• Programas de educación en valores:

Adopción gradual de valores,

pautas y marcos de referencia