Procedimientos Normas de Referencia

P-1020-002

Revisión por la dirección

Revisión por la dirección

Objetivo y Alcance

Objetivo

Establecer las actividades y responsabilidades para la revisión de los resultados de la gestión del centro de

trabajo, a intervalos planificados para determinar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación

continua con la dirección estratégica de la CFE, sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), Unidades

de Negocio (UN) y en su caso Empresas Filiales (EF); y con ello determinar las acciones y recursos

requeridos para la mejora de procesos, proyectos y programas prioritarios, que permitan el cumplimiento de

las metas y objetivos contenidos en el Plan de Negocios, apoyando la adecuada toma de decisiones

Alcance

• Aplica a la Alta Dirección de los centros de trabajo de las Direcciones y Áreas del Corporativo de la

CFE, EPS, UN y en su caso EF.

Revisión por la dirección

Responsabilidades

Responsable del centro de trabajo (Alta Dirección)

• Aprobar el programa anual de la revisión por la dirección del centro de trabajo.

• Presidir la revisión por la dirección.

• Revisar los resultados de la gestión de la operación incluyendo los proyectos y programas prioritarios de

sus centros de trabajo

• Analizar y aprobar acciones resultantes de la revisión por la dirección.

• Analizar, evaluar y en su caso aprobar propuestas de mejora .

• Mantenerse informado de la eficacia de las acciones resultantes de la revisión por la dirección.

• Revisar, aprobar y gestionar el seguimiento periódico a los compromisos establecidos de la minuta de

cada revisión por la dirección.

Revisión por la dirección

Responsabilidades

Representante de la dirección (RD)

• La figura de Representante de la Dirección (RD) es aplicable a las Empresas Productivas Subsidiarias, en las

Direcciones y Áreas del Corporativo, Unidades de Negocio y en su caso Empresas Filiales se le denomina

Representante de Calidad (RC).

• Elaborar, dar seguimiento y difundir el programa de revisión por la dirección.

• Integrar, analizar y presentar la información de entrada de los procesos en las revisiones por la dirección.

• Organizar y participar en las revisiones por la dirección.

• Elaborar la minuta de acuerdos y compromisos de la revisión por la dirección y difundirla a los responsables

de la atención a los mismos.

• Dar seguimiento a los compromisos y acciones resultantes de las revisiones por la dirección.

Responsables de los procesos

• Proporcionar la información requerida en tiempo y forma para la realización de las revisiones por la dirección

al RD / RC, según el caso.

• Informar el resultado del desempeño y eficacia de los procesos, proyectos y programas prioritarios para la alta

dirección del centro de trabajo.

• Hacer propuestas de mejora y presentarlas en la reunión para la revisión por la dirección.

Revisión por la dirección

Responsabilidades

Participante de la revisión por la dirección

• Preparar y presentar la información correspondiente a su proceso/área/rol para que sea revisada,

analizada y se tomen las acciones necesarias en la revisión por la dirección.

• Hacer propuestas de mejora y necesidades de cambio a los temas que integran la revisión por la

dirección.

• En su caso, aportar elementos con impacto al desempeño y/o eficacia de los procesos, proyectos y

programas prioritarios.

Revisión por la dirección

Descripción de Actividades

El procedimiento para revisión por la dirección contempla cinco etapas:

• Elaboración del programa anual de revisiones por la dirección, alineado al Programa de Trabajo

para el Despliegue de la Política Transversal de Calidad de CFE mediante el SIG-CFE. Los centros de

trabajo que dependen de la sede de un corporativo se alinean al programa estipulado por el mismo.

• Integración de la información de entrada para la revisión por la dirección.

• Realización de la revisión por la dirección

• Integración de salidas de la revisión por la dirección y

• Seguimiento a los compromisos y acciones resultantes de las revisiones por la dirección

Revisión por la dirección

Programa de Trabajo para el Despliegue de la Política Transversal de Calidad

de CFE mediante el SIG-CFE, el cual incluye las revisiones por la dirección.

El RD / RC, al inicio de cada año, elabora el Programa de Trabajo que consta lo siguiente:

La agenda de la Alta Dirección.

• La oportunidad y disponibilidad de los resultados de la gestión del centro de trabajo para cada revisión

por la dirección.

• Las fechas claves de gestión

• La realización de al menos dos revisiones al año.

Descripción de Actividades

Revisión por la dirección

Integración de la información de entrada para la revisión por la dirección• El seguimiento a los compromisos derivados de las acciones de revisiones por la dirección previas.

• Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al centro de trabajo,

• Información sobre la gestión del desempeño

• La información, dentro de su ámbito de gestión, sobre los resultados de la encuesta de clima

organizacional (SICLO) y las acciones de mejora al respecto.

• La información y las oportunidades de mejora, dentro de su ámbito de gestión, sobre el cumplimiento

del Programa Anual de Trabajo de Ética Corporativa e Integridad Pública y del Programa Institucional

de Igualdad.

• La adecuación de recursos y Avances y resultados del cumplimiento de objetivos y metas.

• Las oportunidades de mejora, derivadas de los Comités de Calidad

• Seguimiento de observaciones de auditoría.

• Seguimiento a Denuncias.

• Seguimiento de planes de contingencia, entre otros.

Descripción de Actividades

Revisión por la dirección

Realización de la Revisión por la Dirección.

El Representante de la Dirección (RD)/ Representante de Calidad (RC) tienen las siguientes actividades

• Define, la agenda de la reunión, y notifica a los participantes.

• En conjunto con los Responsables del Proceso, analiza y prepara la información de entrada que se revisa en

la reunión de revisión por la dirección, en su caso solicita información complementaria,

• Conjuntamente con el responsable del centro de trabajo definen la logística para llevar a cabo la revisión por

la dirección.

• Se asegura que se registren los acuerdos y compromisos de la revisión por la dirección, conservando toda la

información.

Los Responsables de proceso, presentan la información y el análisis correspondiente a su proceso/área/rol de

influencia.

La alta dirección determina las acciones y estrategias a tomar para atender los compromisos derivados de la

reunión.

Descripción de Actividades

Revisión por la dirección

Integración de las Salidas de la Revisión por la Dirección .

• Pueden proponer recomendaciones para la mejora de la calidad del servicio o producto, de la gestión

ambiental, del control interno, del clima organizacional, del desempeño y eficacia de los procesos, del

cumplimiento a los proyectos y programas prioritarios; en relación con los requisitos del cliente y partes

interesadas pertinentes, así como las oportunidades de mejorar la integración de los aspectos de SST.

• Determinar si se requieren cambios en materia del Sistema Integral de Gestión, incluyendo situaciones

externas e internas, así como también implicaciones relacionadas con las directrices de la Alta Dirección de la

organización.

• La Alta Dirección del centro de trabajo se debe asegurar que se tomen las acciones ante el potencial

incumplimiento o incumplimiento real con respecto a los resultados planeados (acciones correctivas,

tratamiento de riesgos, entre otras).

• .

• En caso de presentarse la necesidad de recursos, la Alta Dirección establece las acciones a tomar con base a

los recursos autorizados, determinando si son suficientes ó si existen necesidades adicionales,

.

Descripción de Actividades

Revisión por la dirección

Seguimiento a los compromisos y acciones resultantes de las revisiones por la

dirección

• El Representante de la Dirección (RD)/ Representante de Calidad (RC) mensualmente se asegura que se

atiendan los compromisos y acciones resultantes de las revisiones por la dirección, comunicando las

desviaciones a la alta dirección para que se tomen las medidas correspondientes

Descripción de Actividades

Gracias

Julio 2020