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¿Qué es y cómo investigar para casos exitosos?
Jean Claude Tron
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Destino final
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SNA ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Cómo opera?
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SNA etapas
Inteligencia
Investigación
Aseguramientos
IPRA acusaciónSustanciaciónSanción
Control judicial
OIC (no graves)
TJA (graves)
TJA (apelación)
TJA jca
TCC amparo
TCC amparo
R Revocación
R ReclamaciónIPRAContestación / PruebasSobreseimientoTercero interesado / Denunciante
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TFJAFunciones
Anulación
Plena jurisdicción
Incompetencia
Vicios formales
Vicios procedimentales
Violaciones fondo (hechos /derecho)
Desvío de poder (discrecionales)
Derecho subjetivo
Otorgar o restituir goce
Indemnizar daños (servidores públicos)
Nulidad acto general
Reconocer y Cumplir obligación
La plena jurisdicción, tiene como antecedente una declaratoria de nulidad, más la tutela y eficacia de un derecho subjetivo
Sancionatoria LGRA
Faltas graves SP
Particulares faltas graves
Apelación
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Fortalezas • Transparencia • Fiscalización • Sistema y valores
Debilidades • Litigio mediocre • Sanciones, pocas se imponen,
bajo riesgo de sanción • Operación ineficiente
Oportunidades • Juicio adversarial • OJ creativo • Sociedad ejerce presión
Amenazas • Factores poder corrompidos • Fiscales y Jueces inexpertos • Incentivos adversos, no
disuaden
Sistema anticorrupción
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Argumentación
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Razones deseo, valor, interés
DescribeAlternativa idónea
Acción decisión
Práctico razonable
Problema Hechos relevantes
Razonamiento práctico
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Conceptos jurídicos indeterminados
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Propósito norma
Interpretación
Hechos
Calificación
Cumplen Incumplen
Proceso argumental en CJI
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• Comprobantes Emite
• Idóneos • Necesarios
Carece medios
• Condiciones para prestarlos Servicios
• Producir • Comercializar • Entregar
Bienes
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Reglas en procedimientos disciplinarios
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¿Para qué es el IPRA?
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Prueba y calificación de los hechos
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Holismo y Reduccionismo Sistema mucho más
complejo que suma de elementos
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Estándar probatorio • Prueba, interpretación, calificación (aislados y en conjunto)
• Valoración libre y lógica
• Prueba más allá de una duda razonable
• Conceptos jurídicos indeterminados
• Conocimientos especializados
• Valoraciones políticas, de legalidad y de eficiencias
• Verdad (absoluta) o probabilidad (relativa)
– Civil (probabilidad prevalente) Penal (prueba más allá de una duda razonable)
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Hipótesis a probar
Pruebas para
probarla
Valoración individual
(Fiabilidad)CIENTÍFICA
Valoración Conjunta
(Probabilidad)JURÍDICA
Prueba contra la prueba
Prueba contra la Hipótesis
Conductas, Elementos Estructurales
Prácticas comercialesIncentivos
Modelos económicos Comunicación
Colusión de 5 empresasFalsear juego de competencia
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Muchas Gracias
Jean Claude Tron
¿Qué es y cómo investigar para casos exitosos?