Presentacin de PowerPoint

UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATOFACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORACARRERA DE ECONOMA

AUTORES: Dayana RiveraJonathan YumboCURSO: 4 Economa ATUTOR:Dr. Tito MayorgaPERODO: Abril 2015 Septiembre 2015

LAVADO DE ACTIVOS

DERECHO ECONMICO

Configurar actos jurdicos que no contravengan la norma jurdica penal.

LAVADO DE ACTIVOS.DELITOBUSCAR INGRESARACTIVOSALATRAVES DE:Operaciones que le brinden sustento legal

Del Consejo Nacional contra el lavado de activos.Art. 6.- El Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, con sede en Quito, Distrito Metropolitano, con personera jurdica de derecho pblico, est integrado por el Directorio y la Unidad de Anlisis Financiero (UAF).

Del Consejo Nacional contra el lavado de activos.Son recursos del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos los siguientes:

Art. 7.- El Directorio del Consejo estar integrado por:

Las delegadas o los delegados sern permanentes y debern reunir los mismos requisitos que las o los titulares.

Art. 8.- Las funciones y competencias del Directorio del Consejo son las siguientes:

DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERANATURALEZA Y ESTRUCTURAArt. 9.- (UAF)

Est conformadaEs el rgano operativo del Consejo NacionalContrala Subdireccin y los departamentos tcnicos especializadoscuyas funciones y atribuciones estarn determinadas

por Procesos

solicitar y recibir, bajo reserva, informacinSobre

inusuales e injustificadas

Sea el caso remitir un reporte con carcter reservado y con los debidos soportes.FUNCIONES Y ATRIBUCIONESArt. 10.- La Unidad de Anlisis Financiero (UAF) deber cumplir las siguientes funciones:

SANCIONES AL LAVADO DE ACTIVOSTITULO IVDE LAS INFRACCIONES Y DE LAS PENAS

CAPITULO IDEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOSArt. 14.- Comete delito de lavado de activos el que dolosamente, en forma directa o indirecta:

Los delitos tipificados en este artculo sern investigados, enjuiciados, fallados o sentenciados por el tribunal o la autoridad competente como delitos autnomos de otros delitos cometidos dentro o fuera del pas.Esto no exime a la Fiscala General del Estado de su obligacin de demostrar fehacientemente el origen ilcito de los activos supuestamente lavados.

Art. 15.- Cada uno de estos delitos ser sancionado con las siguientes penas:

Art. 16.- Los delitos tipificados en este Captulo sern tambin sancionados con una multa equivalente al duplo del monto de los activos objeto del delito.Art. 17.- La condena por delito de lavado de activos incluir la pena de comiso especial de conformidad con lo previsto en el Cdigo Penal y las disposiciones de esta Ley.Art. 18.- El que, en forma dolosa, realice acciones tendientes a incriminar falsamente a una o ms personas en cualquiera de los delitos sancionados por esta Ley, ser sancionado con prisin de uno a tres aos.Se aplicar el mximo de la pena si los actos sealados en el inciso anterior fueren cometidos por un funcionario o empleado pblico o privado.

Otros delitos en los quehaceres de la economa

Delitos InformticosLos actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informticos, redes y datos informticos, as como el abuso de dichos sistemas, redes y datos.

CARACTERSTICAS PRINCIPALES