SEGUIMIENTO A LA HOJA DE RUTA ESTABLECIDA POR EL … HOJA DE... · GD-F-07-01 SEGUIMIENTO A LA HOJA...

GD-F-07-01

SEGUIMIENTO A LA HOJA DE RUTA ESTABLECIDA POR EL ACUERDO No. 641 DE 2016

Para la actualización de la red Pública de los servicios de salud de Bogotá, D.C., se definieron las siguientes fases para la implementación de las estrategias, el seguimiento y la

evaluación, así:

Fase I. De Transición

Esta primera fase corresponde a lo definido en el Acuerdo 641 de abril 6 de 2016, con el fin de expedir los actos administrativos, presupuestales y demás trámites necesarios para

el perfeccionamiento del proceso de fusión de las Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital.

En la implementación del Modelo será necesario la revisión y análisis de la distribución de servicios, para armonizar la organización de la prestación de los mismos, acorde a las

nuevas Rutas de Atención Integral en Salud y demás criterios incluidos en los nuevos Modelos de Atención en Salud Nacional y Distrital. Se extenderá hasta el 6 de abril del año

2017.

Fase II. De Implementación

Esta fase de implementación, corresponde al desarrollo de las estrategias para el desarrollo del Modelo de Atención Integral en Salud y de la actualización de la Red Pública de

Servicios de Salud, cuyo objetivo es garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de salud y el mejoramiento de la situación económica y financiera de las E.S.E.

Se dará cumplimiento al cronograma y al plan de acción para el periodo 2017 a 2019.

Fase III. Seguimiento y Evaluación

La fase de seguimiento y evaluación, corresponde al ejercicio de monitoreo del cumplimiento de las medidas previstas. Para este efecto, se realizará seguimiento anual desde la

SDS a las cuatro (4) E.S.E., con base en informes de avance y se presentará el respectivo informe al MSPS. Desde la SDS se conformará un equipo de trabajo interdependencias,

encargados del acompañamiento y monitoreo permanente al cumplimiento del plan y el cronograma previsto.

De igual manera en este seguimiento y evaluación, se deben aplicar los indicadores establecidos y analizar el avance no solamente en la viabilidad y sostenibilidad individual, sino

en la articulación de las Empresas Sociales del Estado en la operación, continuidad y sostenibilidad de la red integrada distrital de prestación de servicios de salud de Bogotá D.C.

Para la evaluación de la implementación de la red, se consideran los siguientes temas: el cumplimiento al plan de acción en sus diferentes fases, la producción de los servicios, la

resolutividad de la red, el comportamiento financiero y algunos resultados en salud.

GD-F-07-01

A continuación se presentan los indicadores previstos por cada una de las temáticas a evaluar:

Seguimiento al cumplimiento al plan de acción: Este seguimiento se realizará mediante indicadores de proceso, en específico de cumplimiento, derivados de las

actividades incluidas en el Plan de Implementación en las fases de: Transición e Implementación.

Este seguimiento se realizara mensualmente por parte del Comité Directivo de Red y tiene como objetivo identificar avances en el desarrollo de los componentes organizativos,

jurídicos, financieros, administrativos y de gestión de portafolios de servicios, así como proponer correctivos ante posibles desviaciones del proceso.

Evaluación de la producción de los servicios. Esta evaluación se realizará con base en el análisis de Unidades de Valor Relativo (UVR), con la información generada periódicamente del Decreto 2193 de 2004, teniendo en cuenta los conceptos considerados en el desarrollo metodológico del Ministerio de Salud y Protección Social. Estos conceptos se agruparán, en seis servicios trazadores, los cuales tienen ponderadores asignados, para la equivalencia en UVR.

Se evaluará la tendencia del comportamiento de las UVR, por subred, Distrito en general, régimen de afiliación y servicios agrupados. Este análisis se complementará con un análisis periódico de utilización de servicios, que se adelantará con base en la información de capacidad instalada y producción de servicios de las cuatro E.S.E., obtenida mensualmente a través del aplicativo de Capacidad Instalada y Producción de servicios – CIP, de la Dirección de Provisión de Servicios de la SDS. Para este seguimiento, se definieron seis servicios trazadores y se establecieron como niveles óptimos de utilización los siguientes:

Tabla 1 Parámetros para la evaluación de utilización de servicios trazadores

SERVICIO TRAZADOR VALOR ÓPTIMO ESPERADO

CONSULTA EXTERNA 100 %

HOSPITALIZACION 95%

SALAS DE CIRUGIA 90%

SALAS DE PARTO 60%

CONSULTA DE URGENCIAS 90 %

OBSERVACION DE URGENCIAS 90%

GD-F-07-01

Seguimiento de la resolutividad de la red: este seguimiento se realizará para verificar la integralidad y complementariedad de los servicios de salud ofertados en cada Subred integrada, además se hará seguimiento a la cantidad de referencias realizadas hacia otras subredes y hacia las redes de prestadores privados, según tipo de aseguramiento y complejidad de los servicios.

Seguimiento al comportamiento financiero de la red: este seguimiento se realizará para evaluar el comportamiento de la operación de las E.S.E.´s, adscritas al S.D.S., de

conformidad con la propuesta de reorganización definida; se utilizaran los siguientes indicadores que miden el cumplimiento de las metas propuestas y permitan hacer

seguimiento y tomar las medidas correctivas necesarias:

Indicador: Porcentaje de Tarifa SOAT Convenida vs Tarifa Realmente Facturada: Este indicador debe ser igual a 1 o tender a este valor.

Indicador: Costos de Operación vs Producción (margen bruto de operación). Este indicador no debe ser superior a 0,7.

Mejoramiento de los procesos de facturación, recaudo y depuración de la cartera con desarrollo de acciones inmediatas para su recuperación.

Cumplimiento de los gastos comprometidos y evaluación del comportamiento del mismo para lograr las metas proyectadas.

Evaluar la liquidez con la que cuentan cada una de las subredes para cancelar los compromisos a corto y largo plazo.

Seguimiento a resultados en salud: las metas de resultados en salud definidas por el Distrito en el Plan Territorial de Salud, se priorizarán las que aportan en mayor manera a la implementación del Modelo AIS y del desempeño de las Rutas Integrales de Atención en Salud, en especial en las relacionadas con: Condiciones Crónicas, Atención Materno Perinatal, Salud Nutricional y Salud Mental.

GD-F-07-01

I. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION

ACCION ACTIVIDADES RESPONSABLE

POR LA SUBRED RESPONSABLE POR

LA SDS FECHA

PROGRAMADA SEGUIMIENTO REALIZADO POR CONTROL INTERNO ESTADO % CUMP

PROCESO DE INICIO: 5 ACTIVIDADES

ELABORACIÓN Y AJUSTE DE DOCUMENTO DE RED (PROPUESTA DE REORDENAMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD)

Elaboración y ajuste de documento de red (propuesta de reordenamiento de la red de servicios de salud)

SDS Despacho Subsecretaria de servicios de salud y Aseguramiento. Dirección de provisión de

servicios

Febrero a Junio de 2016

Entre los meses de Febrero a Junio de 2016, la SDS elaboró el documento “Reorganización, rediseño y modernización de redes de prestación de servicios de salud ", para la red pública del Distrito capital. (Se anexa documento magnético). Además se evidenció el documento con el modelo de reorganización de servicios para la Subred Norte. (Se anexa documento magnético)

Completo 100%

PRESENTACIÓN AL MSPS DEL DOCUMENTO DE AJUSTE DE LA PROPUESTA DE RED DE SERVICIOS

Radicación documento al MSPS

SDS Despacho

Subsecretaria de servicios de salud y Aseguramiento

Junio de 2016

El 24 de Junio de 2016, se radica al Ministerio de Salud, con el No. 201642301267282, la propuesta de “Reorganización, rediseño y modernización de redes de prestación de servicios de salud ". El oficio de radicación reposa en la SDS.

Completo 100%

APROBACIÓN POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Ministerio de Salud y

Protección Social MSPS Junio y Julio 2016

El 13 de Octubre de 2016 con el radicado No. 201623101939291, el Ministerio de Salud y Protección Social, emite concepto de viabilidad técnica a la reorganización en cuatro (4) subredes, a los portafolios presentados y a su modelo funcional. (Se anexa documento magnético)

Completo 100%

GD-F-07-01

PRESENTACIÓN Y AJUSTES AL PLAN BIENAL DE INVERSIONES

1. Definición de proyectos a intervenir 2. Presentación al Ministerio de salud y protección social 3. Presentación de proyectos de inversión al MSPS

GERENTES DE TRANSICIÓN

- PLANEACIÓN -

#2 SDS, Subsecretaria

de planeación y gestión sectorial Dirección de

infraestructura y tecnología.

Marzo a Julio 2016

1. La Subred Norte priorizó 14 proyectos de inversión en el Plan Bienal - PBIS 2016 - 2017, 3 de Control Especial y 1 mixto (De inversión y Control especial), así: * El 15 de Julio de 2016, se remite al Instituto Nacional de Cancerología y al Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, concepto de PBIS 2016-2017 y lineamientos para ajuste 1 de PBIS 2016-2017. 2. El 17 de Julio de 2016, se solicita al Ministerio de Salud la apertura del ajuste 1 de PBIS 2016-2017. La apertura del aplicativo se dio el 22 de Agosto de 2016. * Del 01 al 06 de septiembre las IPS inscriben los proyectos en el aplicativo de PBIS 2016-2017 ajuste 1. * A partir del 20 de Septiembre de 2016, la SDS realiza revisión de proyectos inscritos * El 23 de Septiembre de 2016, la SDS devuelve a través del aplicativo PBIS los proyectos que presentaron inconsistencias para que sean ajustados por las IPS. * El 30 de Septiembre de 2016 la Subred Norte realiza ajuste a algunos proyectos inscritos en ajuste 1 (13 proyectos) de PBIS 2016-2017 * El 14 de Diciembre de 2016 se realizó nuevo ajuste al Plan Bienal, (AJUSTE 2 - 15 proyectos) se incluyeron construcción de CAPS Verbenal, proyecto de dotación para reposición para Simón Bolívar (Se anexan documentos magnéticos con Ajuste 1, Ajuste 2 y seguimiento)

Completo 100%

I. FASE DE TRANSICIÓN (Actos Admon y Presupuestales) - Hasta 6 de Abril de 2017 – 90 ACTIVIDADES



LA SDS FECHA

PROGRAMADA SEGUIMIENTO REALIZADO POR CONTROL INTERNO ESTADO % CUMPL

GD-F-07-01

CONFORMACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA PARA LA TRANSICIÓN

Preparación de actos administrativos

SDS Oficina asesora

jurídica Abril de 2016

A través de los siguientes actos administrativos se posesiono la Junta Directiva Transitoria: * Resolución No. 266 de fecha 8 de Abril de 2016 " Por medio de la cual se designa la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E y Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E ". * La Resolución No. 286 de fecha 13 de abril de 2016 " por medio de la cual se designa la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E y Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E ". * Posteriormente mediante la Resolución No. 1584 de fecha 04 de octubre de 2016 expedida por la SDS y Acta de Posesión, se modificó la Resolución No. 266 de fecha 8 de Abril de 2016. 1. EL 8 DE ABRIL DE 2016, SE POSESIONO LA SEÑORA LUZ MARINA RUBIO MORALES, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DE LOS GREMIOS DE PRODUCCCION DEL ESTAMENTO COMUNIDAD, SEGUN RESOLUCION DISTRITAL No. 266 DEL 8 DE ABRIL DE 2016, EXPEDIDA POR EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SDS. 2. EL 11 DE ABRIL DE 2016, SE POSESIONO EL DR. GILBERTO ALVAREZ URIBE, SUBSECRETARIO DE GESTION TERRITORIAL, PARTICIPACION Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA DE LA SDS, QUIEN ACTUA COMO DELEGADO DEL SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD, SEGUN RESOLUCION DISTRITAL No. 266 DEL 8 DE ABRIL DE 2016 EXPEDIDA POR EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SDS. 3. EL 11 DE ABRIL DE 2016, SE POSESIONARON LAS DOCTORAS MARIA ESPERANZA ALAIX RUEDA Y LUISA FERNANDA TOVAR REYES, QUIENES ACTUAN COMO REPRESENTANTES DE LOS PROFESIONALES AREA DE LA SALUD - ESTAMENTO CIENTIFICO, SEGUN RESOLUCION No. 266 DEL 8 DE ABRIL DE 2016 E,XPEDIDA POR EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SDS. 4. EL 11 DE ABRIL DE 2016, SE POSESIONO EL SEÑOR JOSE DIONISIO CASTILLO SANCHEZ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DE LOS COMITES DE PARTICIPACION COMUNITARIA EN SALUD, SEGUN RESOLUCION No. 266 DEL 8 DE ABRIL DE 2016, EXPEDIDA POR EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SDS. 5. EL 11 DE ABRIL DE 2016, SE POSESIONO LA SEÑORA ELIZABETH CAMACHO GONZALEZ, EN SU CALIDAD REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS DE LA SUBRED NORTE, SEGUN RESOLUCION No. 266 DEL 8 DE ABRIL DE 201, EXPEDIDA POR EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SDS. 6. EL 11 DE ABRIL DE 2016, SE POSESIONO LA DRA. ALICIA TATIANA SANZ MONTAÑO, ASESOR DEL DESPACHO COD 105 GRADO 05 DE LA SECRETARIA

DISTRITAL DE HACIENDA, QUIEN ACTUA COMO DELEGADA DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA D.C., SEGUN RESOLUCION No. 266 DEL 8 DE ABRIL DE 2016, EXPEDIDA POR EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SDS. 7. EL 11 DE ABRIL DE 2016, SE POSESIONO LA DRA. VANESA MCCORMICK SALCEDO, SUBDIRECTORA DE CALIDAD EN SEGURIDAD EN SERVICIOS DE SALUD, QUIEN ACTUA COMO DELEGADA DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA D.C., SEGUN

Completo 100%

GD-F-07-01

RESOLUCION No. 266 DEL 8 DE ABRIL DE 2016, EXPEDIDA POR EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SDS. 8. EL 11 DE ABRIL DE 2016, SE POSESIONO EL SEÑOR LUIS FERNANDO RODRIGUEZ IBAGUE, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, SEGUN RESOLUCION No. 266 DEL 8 DE ABRIL DE 2016, EXPEDIDA POR EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SDS. (Se anexan archivos magnéticos)

APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS PARA LA TRANSICIÓN


JUNTA DIRECTIVA DE LAS SUBREDES

- PLANEACIÓN - Abril de 2016

El 15 de Abril de 2016, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., realizó sesión ordinaria tal y como se soporta con el Acta No. 001. En el punto cuarto del orden del día se realiza la " Presentación de proyecto de Estatuto transitorio para el funcionamiento de la E.S.E.", por el Dr. Luis Alfredo Rueda - Asesor del despacho de la SDS. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., aprueba el Estatuto Transitorio para el funcionamiento de la E.S.E. con el Acuerdo No. 001 de fecha 15 de Abril de 2016, con cuatro observaciones. (Se anexa Acta No. 001 y Acuerdo No. 001 en medio magnético)

Completo 100%

APROBACIÓN DE LOS AJUSTES PRESUPUESTALES PARA LA TRANSICIÓN

Preparación de la propuesta de ajustes presupuestales de consolidación por subredes

CONFIS Abril de 2016

El CONFIS Distrital en la sesión No. 04 del 12 de Abril de 2016, aprobó el presupuesto para cada una de las Subredes, asignando a la Subred Norte Trescientos setenta y cinco mil ciento setenta millones doscientos dos mil setecientos un pesos M/cte. ($375.170.202.701.oo). El 15 de Abril de 2016, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., realizó sesión ordinaria tal y como se soporta con el Acta No. 001. En el punto seis del orden del día se realiza la " Presentación unificación de presupuesto", por el Dr. Javier Cleves. ( Se anexa Acta No. 001 de 2016 en medio magnético) Mediante la Resolución No. 0003 de fecha 19 de abril de 2016, " Por el cual se liquida el Presupuesto de Rentas e Ingreso y de Gastos e Inversiones de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., para la vigencia fiscal comprendida entre el 19 de Abril y el 31 de Diciembre de 2016 " (Se anexa documento en medio físico)

Completo 100%

PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO A LA JUNTA DIRECTIVA DE TRANSICIÓN

PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO A LA JUNTA DIRECTIVA DE TRANSICIÓN


- PRESPUESTOS - Abril de 2016

El 15 de Abril de 2016, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., realizó sesión ordinaria tal y como se soporta con el Acta No. 001. En el punto seis del orden del día se realiza la " Presentación unificación de presupuesto", por el Dr. Javier Cleves. ( Se anexa Acta No. 001 de 2016 en medio magnético)

Completo 100%

GD-F-07-01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DE LAS SUBREDES

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DE LAS SUBREDES


- PRESPUESTOS -

#2 SDS, Subsecretaria de planeación y gestión

sectorial

Abril de 2016

Mediante la Resolución No. 0003 de fecha 19 de abril de 2016, " Por el cual se liquida el Presupuesto de Rentas e Ingreso y de Gastos e Inversiones de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., para la vigencia fiscal comprendida entre el 19 de Abril y el 31 de Diciembre de 2016 " (Se anexa documento en medio físico)

Completo 100%

APROBACIÓN DEL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN EN LA TRANSICIÓN

APROBACIÓN DEL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN EN LA TRANSICIÓN


- JURÍDICA -

#4 SDS Despacho,

Oficina asesora jurídica Abril y Mayo de 2016

El 17 de Mayo de 2016, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., realizó sesión ordinaria tal y como se soporta con el Acta No. 002. En el punto cuatro del orden del día se realiza la presentación y aprobación del " Proyecto de Acuerdo, por el cual se aprueba el estatuto de contratación para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.". "Los miembros de la Junta de la Subred de Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., manifiestan que realizadas todas las modificaciones sugeridas durante la presente sesión aprueban por UNANIMIDAD el Estatuto de contratación para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., mediante el Acuerdo No. 003 de 2016". (Se anexa Acta No. 002 y Acuerdo No. 003 de 17 de Mayo de 2016 en medio magnético) Mediante la Resolución No. 0371 de fecha 8 de Julio de 2016, " Por medio de la cual se expide el Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.". (Se anexa en medio físico)

Completo 100%

GD-F-07-01

APROBACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL PARA LA TRANSICIÓN

Creación de la Nueva Planta administrativa a costo cero y definición de estructura de cargos: 1. Definición de lineamientos y revisión de cargos acorde a la estructura propuesta para la Subred. 2. Envió de la propuesta a SDS y Servicios Civil distrital para aprobación 3. Tramitar concepto con S. Hacienda. 4. Aprobación por JD.


- TALENTO HUMANO -

#3 SDS Subsecretaria

corporativa Abril y Mayo de 2016

El 15 de Abril de 2016, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., realizó sesión ordinaria tal y como se soporta con el Acta No. 001. En el punto séptimo del orden del día se realiza la " Presentación de estrategia de Unificación de Planta de Personal de las E.S.E.", por la Dra. Graciela Retamoso - Jefe de Recursos Humanos de la SDS. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., aprueba por unanimidad mediante el Acuerdo No. 002 de fecha 15 de Abril de 2016, " Por el cual se adopta la unificación de la Planta de Personal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., bajo observaciones. Además se expidieron la Resolución No. 01 de fecha 15 de Abril de 2016 " Por medio de la cual se realiza la distribución de empleos en la Planta Global de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E." y la Resolución No. 02 de fecha 15 de Abril de 2016 " Por medio de la cual se incorpora a los servidores públicos y a los trabajadores oficiales a la Planta de empleos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. y se mantienen unas situaciones administrativas". (Se anexa Acta No. 001, Acuerdo No. 002, Resoluciones No. 001 y 002 de 15 de Abril de 2016, en medio magnético) Frente a la Creación de la Nueva Planta administrativa a costo cero y definición de estructura de cargos, se realizaron las siguientes actividades: 1. Se elaboraron los proyectos de Acuerdo y justificaciones técnicas para la definición de la nueva Estructura, adopción de escala salarial del distrito capital nivel central, la planta de personal acorde a la nueva estructura y modificación de manual especifico de funciones y requisitos de la Subred Norte ESE. El 14 de Febrero de 2017, en el Comité Directivo de Red se aprueba la estructura organizacional, la cual deberá ser presentada al Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD. (Se anexa archivo magnético) 2. Se radicaron los proyectos solicitando conceptos técnicos ante:

2.1 El Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD, con los oficios 2017ER485 de fecha 14 de Febrero de 2017 y 20173300021871 de fecha 13 de Febrero de 2017. El Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD mediante oficio con radicado 2017EE530 01 del 28 de Marzo de 2017, , emitió concepto técnico favorable a la estructura organizacional, a la escala salarial, a la planta de personal y a la modificación de manual especifico de funciones y requisitos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. (Se anexan archivos magnéticos) 2.2 La Secretaría Distrital de Salud - SDS con el oficio 2017ER16499 de fecha 14 de Marzo de 2017. La Secretaria Distrital de Salud, emitió concepto favorable mediante oficio No. 2017EE21856-01 de 27 de Marzo de 2017 (Se anexan archivos magnéticos) 3. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., solicitó concepto técnico a la Secretaría de Hacienda con el radicado 2017ER28277 01 de fecha 27 de Marzo de 2017 La Secretaría Distrital de Hacienda, emitió concepto favorable mediante oficio No. 2017EE69097 de 5 de Abril de 2017 (Se anexan archivos magnéticos) 4. La Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., aprobó los siguientes acuerdos:

4.1 Acuerdo No. 08 de 5 de Abril de 2017 "Por el cual se establece la estructura organizacional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.". 4.2 Acuerdo No. 09 de 5 de Abril de 2017 "Por el cual se modifica la Planta de Personal, se adopta la escala salarial del Acuerdo 199 de 2005, para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., y se dictan otras disposiciones" 4.3 Acuerdo No. 10 de 5 de Abril de 2017 " “Por medio del cual se establece el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los Empleos de la Planta de Personal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.” ( Se anexan archivos magnéticos)

Completo 100%

GD-F-07-01

TRAMITES DE BANCOS Y DIAN

1. Tramite de NIT para la Subred 2. Manejo de tesorería: Trámites legales de cuentas. 3. Manejo de firmas digitales: Inscripción de firmas digitales. 4. Identificación de cuentas bancarias. 5. Apertura de Caja menor 6. Definición de cronograma de unificación.


- TESORERIA -


sectorial

Abril de 2016

1. Se tramitó el NIT para la Subred Norte: 900971006-4 y el RUT (16 de Mayo de 2016), con una actualización de la representación legal (13 de Febrero de 2017) (Se anexan soportes magnéticos) 2. A partir del 01 de agosto de 2016 cuando se inicia la Fusión de la Subred según acuerdo No. 641 del 06 de abril de 2016, se inicia el proceso de unificación de la tesorería, generando un consolidado de todas las cuentas que tenía cada unidad por convenios y de destinación específica, cambiándolas a Davivienda de acuerdo al número de Nit de la Subred y generando nuevos números de cuentas bancarias. 3. El 2 de Noviembre de 2016 Certicámara emitió y entregó certificado de firma digital a la Dra. Yidney Isabel García Rodríguez con vigencia hasta el 17 de Septiembre de 2018 (Se anexa soporte en físico) 4. Se identificaron 86 cuentas luego de la consolidación de las existentes en los cinco hospitales. A la fecha de corte de este informe se tienen 52 cuentas activas con el Banco Davivienda, 1 Inactiva y 33 cerradas e Inactivas. (Se anexan soportes magnéticos) 5. Las Cajas menores funcionaron en cada una de las Unidades de Servicios de Salud hasta el 31 de Julio de 2016, con los actos administrativos vigentes de cada Hospital. La Caja Menor para la Subred Norte hace apertura mediante la Resolución No. 0466 - 2016 de fecha 5 de Agosto de 2016 " Por la cual se delega ordenación del gasto, se constituye y establece el funcionamiento de la Caja Menor para la vigencia fiscal comprendida entre el 05 de agosto y el 31 de diciembre de 2016 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Para la actual vigencia hace apertura mediante la Resolución No. 001 de fecha 2 de Enero de 2017 " Por la cual se delega ordenación del gasto, se constituye y establece el funcionamiento de la Caja Menor para la vigencia fiscal comprendida entre el 02 de Enero y el 31 de diciembre de 2017 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E." de la Caja Menor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E." A la fecha de corte del informe las pólizas de manejo globales utilizadas aún son por unidad: Chapinero Póliza No. 1001106 - Previsora; Engativá Póliza No. 21-23-101001000 Seguros del Estado; Simón Bolívar Póliza No. 1001107- Previsora; Suba Póliza No. 1001105 Previsora; Usaquén Póliza No. 1001104 Previsora. (Se anexan soportes físicos de los actos administrativos y de las pólizas de manejo globales). 6. No se observa que se haya definido cronograma de unificación de Tesorerías.

Completo 83%

GD-F-07-01

ARMONIZACIÓN FINANCIERA Y DEFINICIÓN DE UNIFICACION DE LAS TESORERIAS EN LA TRANSICIÓN

Tesorerías: 1. Unificar estados de tesorería y cuentas bancarias 2. Definición de entidades financieras 3. Definición de Tesoreros por Subred


- TESORERIA -

#2 SDS, Subsecretaria de

planeación y gestión sectorial

Abril a Agosto de 2016

1. Se generaron estados de tesorería por cada Unidad de Servicios de Salud - USS con corte a 31 de julio de 2016 y con corte a 31 de Diciembre de 2016 como Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. (Se anexan soportes en físico) A partir del 01 de agosto de 2016 cuando se inicia la Fusión de la Subred según acuerdo No. 641 del 06 de abril de 2016, se inicia el proceso de unificación de la tesorería, generando un consolidado de todas las cuentas que tenía cada unidad por convenios y de destinación específica, cambiándolas a Davivienda de acuerdo al número de Nit de la Subred y generando nuevos números de cuentas bancarias. 2. La Tesorera de la Subred Norte, manifiesta que por lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud se determinó que la entidad financiera para la Subred Norte sería Davivienda 3. Se definió un único Tesorero para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., según las directrices emitidas por los Directivos de la Subred Norte y a través de acto administrativo a Nancy Beltrán Vera, quien actuó como Tesorera en el período del 1 de agosto de 2016 hasta el 6 de enero de 2017. A partir del 10 de enero de 2017, actúa como Tesorera Marcela Iglesias Gallón, quien se encuentra vigente.

Completo 100%

GD-F-07-01

ARMONIZACIÓN FINANCIERA Y DEFINICIÓN DE ESTADOS CONTABLES EN LA TRANSICIÓN

Contabilidad: 1. Unificar estados de tesorería y cuentas bancarias 2. Unificación de inventarios 3. Reporte cuenta anual a Sivicof 4. Aplicación normas NIIF


- CONTABILIDAD -


sectorial

Abril a Agosto de 2016

1. Se generaron estados de tesorería por cada Unidad de Servicios de Salud - USS con corte a 31 de julio de 2016 y con corte a 31 de Diciembre de 2016 como Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. A partir del 01 de agosto de 2016 cuando se inicia la Fusión de la Subred según acuerdo No. 641 del 06 de abril de 2016, se inicia el proceso de unificación de la tesorería, generando un consolidado de todas las cuentas que tenía cada unidad por convenios y de destinación específica, cambiándolas a Davivienda de acuerdo al número de Nit de la Subred y generando nuevos números de cuentas bancarias. 2. SE UNIFICARON LOS INVENTARIOS EN LA CONTABILIDAD (ALMACEN Y FARMACIA) (Se anexan soportes magnéticos) 3. Se anexa el Certificado de recepción de la información correspondiente a la Cuenta Anual vigencia 2016 de la Contraloría de Bogotá - aplicativo SIVICOF (Se anexa archivo magnético) 4. APLICACION NORMAS NIFF A LA CONTABILIDAD 4.1 Se observa que existe el Manual de Políticas Contables, dando cumplimiento a la Resolución 414 de 2014 y demás normas reglamentarias expedidas por la Contaduría General de la Nación - CGN. Este manual fue realizado por la Consultora Empresarial García SAS, para uso exclusivo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. 4.2 Se expidió la Resolución No. 848 de fecha 15 de Diciembre de 2016, "Por la cual se adopta el Manual de Políticas contables para el reconocimiento, medición Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.". 4.3 Se generó el Balance de apertura (inicial) a 1 de agosto 2016 (NIFF 1) 4.4 La Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., en sesión de fecha 28 de noviembre de 2016 - Acta No. 016 - 2016, numeral 9 del orden del día " Presentación y aprobación de proyecto de acuerdo mediante el cual se adopta el Plan de Trabajo para la Implementación de las normas Internacionales de Información Financiera NIFF, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., expidió el Acuerdo No. 026 de fecha 28 de Noviembre de 2016, " Por el cual se adopta el proceso de convergencia en el marco técnico normativo para la implementación de las Normas Internacionales de la Subred Financiera en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E." 4.5 Se realizó el Estado de Situación Financiera de Apertura - Convergencia - ESFA de fecha Agosto 1 de 2016 (Se anexan archivos magnéticos)

En desarrollo 70%

GD-F-07-01

ARMONIZACIÓN FINANCIERA Y DEFINICIÓN DE CARTERA EN LA TRANSICIÓN

Cartera: 1. Inventario cartera de cada una de las entidades. 2. Evaluación de pagadores. 3. Estado de la implementación de cobro por ESE. 4. Depuración y aclaración de la cartera con la SDS (convenios y contratos) 5. Definir políticas de depuración, saneamiento y castigo. 6. Definir procesos de cobro y gestión de cartera. 7. Implementar cobro activo.

GERENTES DE TRANSICIÓN - CARTERA -


sectorial

Abril a Diciembre de 2016

1. Frente al inventario de cartera de cada una de las entidades se pudo establecer: 1.1. "Que en el archivo documental con corte a 31 de julio de 2016, no se encontró evidencia que alguno estuviera ordenado y cuantificado en ninguna de las unidades, por esta razón se convirtió en uno de los puntos de plan de mejoramiento para la Subred". "Teniendo en cuenta lo anterior en cabeza de la nueva Gerencia se inicia el proceso de organización y levantamiento del mismo desde el mes de noviembre de 2016, pero el trabajo de plan de choque por parte del proceso de cartera se inició en forma constante en enero de 2017 teniendo en cuenta las consideraciones de tipo legal a que haya lugar". (Se anexa archivo magnético con cronograma de organización archivo documental proyectado para los meses de Enero a Marzo de 2017 y archivo fotográfico). 1.2. "Frente al levantamiento del inventario se refleja que el valor encontrado con el respectivo sello de recibido de cada entidad supera la cartera contable a 31 de diciembre de 2016". "Consolidada la captura de información de cuentas de envío por unidad, se establece que el valor de la Cartera a 31 de Diciembre de 2016 es de $415.204.834.052 y el inventario a 31 de Marzo de 2017 es de $528.452.768.823". "Es de aclarar que dentro de esta información no se incluyó el Fondo Financiero Distrital - FFD, teniendo en cuenta que para el tratamiento de las cuentas de este pagador se encuentran soportadas en las cuentas recíprocas entre las partes". 1.3. Se levantaron los inventarios por cuentas de envío con sello de radicado para el soporte de la cartera de todas las Unidades de Servicios de Salud. Actualmente se está realizando la foliación de los documentos encontrados. 2. La evaluación de los pagadores, "se establece clasificarlos por los que mayor impacto causan en la cartera y por la edad que representa para la misma, sin desestimar los que menores valores adeudan". "Así las cosas el impacto mayor lo produce el Régimen Subsidiado con un 45%, seguido de la entidades en liquidación que representan el 19%, luego el Régimen contributivo con el 15% y en cuarto lugar el FFDS con un 6%". La edad de la Cartera a 31 de Diciembre de 2016, se estableció así: Hasta 60 días el 10% ($37.565.072.467), De 61 a 90 días el 4% ($17.097.307.392), de 91 a 180 días el 17% ($66.118.218.373), De 181 a 360 días el 19% ($74.644.519.541), >360 días el 50% ($194.301.863.418). 3. La implementación del cobro de la cartera en la Subred Norte, está amparado inicialmente por la normatividad que ofrecen todas las directrices oficialmente enmarcadas en las diferentes normas que regulan el sector salud en lo que refiere al manejo de cartera, tales como: Ley 100 de 1993, Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011, Ley 1797 de 2016, Decreto No.. 4747 de 2007, Resolución No. 3047 de 2008, Resolución No. 6066 de 2016 y demás acordes con el tema de cartera en el Sector Salud. Adicionalmente la Subred ha elaborado un Manual de Cartera en el que se establecen los pasos a seguir durante este proceso y en los que involucra: • Un cobro en su primera etapa persuasivo que involucra: Visitas personales a los pagadores gestionando cobro, cruces contables, envío de comunicados entre los cuales se hacen en forma de Derechos de Petición, Envío de correos, entre otros. • Un cobro en segunda fase pre jurídico cuando el pagador no responde ante la primera etapa de gestión. Se envía el primer aviso y luego el segundo, dejando un mes entre el uno y el otro. • Si al segundo aviso el pagador definitivamente no responde se iniciarán los procesos jurídicos respectivos. 4. Al depurar la Cartera con la Secretaría de Salud Distrital - SDS se pudo determinar: 4.1 CAPITAL SALUD EPSS tiene una cartera de $92.729.738.788 de los cuales $49.468.158.240 libre para pago en actas. 4.2 En cuanto el FFDS los contratos más importantes son por prestación de servicios a la población pobre no asegurada contrato vinculado y los contratos de salud pública PIC. Revisando todos los contratos que traen todas las unidades suman en la cartera del FFDS $24.825.034.300, siendo vinculados el que más cartera presenta en este rubro. 5. Las políticas de depuración, saneamiento y castigo de la cartera, de la Subred Norte, se encuentran enmarcadas directamente por la normatividad creada para ello como son: Ley 1438 de 2011, Ley 1797 de 2016, Ley 1797 de 2016 y las Resoluciones No. 6066 de 2016 y No. 0332 de 2017 y la Circular 001 de fecha 20 de Octubre de 2009. 6. Se definieron procesos de cobro y gestión de cartera para la Subred Norte, amparados en la normatividad que ofrecen todas las directrices oficialmente enmarcadas en las diferentes normas que regulan el sector salud en lo que refiere al manejo de cartera, tales como: Ley 100 de 1993, Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de

Completo 100%

GD-F-07-01

2011, Ley 1797 de 2016, Decreto No.. 4747 de 2007, Resolución No. 3047 de 2008, Resolución No. 6066 de 2016 y demás acordes con el tema de cartera en el Sector Salud. Adicionalmente la Subred elaboro el Manual de Cartera en el que se establecen los pasos a seguir durante este proceso. Este documento fue aprobado con el Acuerdo No. 025 de 2016, luego de las recomendaciones realizadas por la Junta Directiva en sesión de fecha 28 de noviembre de 2016 - Acta No. 016 - 2016, numeral 8 del orden del día " Presentación y aprobación de proyecto de acuerdo de Manual de cobro coactivo. 7. La Subred Norte no implementó el Cobro Coactivo teniendo en cuenta que la Junta Directiva no aprobó el Manual con esta actividad. La razón se basó en respuesta a una consulta que efectúo la Subred Norte a la Superintendencia Nacional de Salud, quien manifestó que las E.S.E no tienen competencia para efectuar este proceso. (Se anexa en archivo magnético el “Manual de Administración y Cobro de la Cartera No Tributaria de competencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E.)

ARMONIZACIÓN FINANCIERA Y DEFINICIÓN DE CUENTAS POR PAGAR EN LA TRANSICIÓN

Cuentas por Pagar: 1. Identificación del estado de las CXP de cada ESE. 2. Depuración CXP. 3. Liquidación (liberación saldos presupuestales) 4. Aplicación procedimiento ante JD.


- CUENTAS POR PAGAR -


sectorial

Abril a Diciembre de 2016

1. A 31 de julio de 2016 se realizó la identificación de las CXP de cada una de las E.S.E. fusionadas, así: * Chapinero reporta CXP por valor de $ 833.054.978 * Engativá reporta CXP por valor de $ 10.776.024.677 * Simón Bolívar reporta CXP por valor de $ 36.597.280.912 * Suba reporta CXP por valor de $ 18.205.829.641 * Usaquén reporta CXP por valor de $ 945.773.867 A 31 de Diciembre de 2016 el total de las CXP de las cinco USS que conforman la Subred Norte era de $ 56.602.141.342 (Se anexan archivos magnéticos) 2. Se realizó la depuración de las CXP encontrando sanas para su ejecución Suba, Engativá, Usaquén y Chapinero, no sucedió lo mismo con Simón Bolívar teniendo en cuenta que varias CXP estaban reconocidas sin el debido respaldo presupuestal ($2.954.382.742) 3. Se realizaron liberación de saldos de registros presupuestales con corte a 31 de julio de 2016 con los siguientes actos administrativos: 3.1 Resolución No. 507 de agosto 16 de 2016, " Por la cual anulan total y/o parcialmente algunos registros presupuestales correspondientes a algunas ordenes de prestación de servicios de las vigencias 2016". 3.2 Resolución No. 592 de septiembre 26 de 2016, " Por la cual se ordena liberar saldos de Certificados de Registro Presupuestal que amparaban celebración de contratos". 3.3 Resolución No. 649 de octubre 7 de 2016, " Por la cual anulan total y/o parcialmente algunos registros presupuestales correspondientes a algunas ordenes de prestación de servicios de las vigencias 2016". 3.4 Resolución No. 724 de 2016 3.5 Resolución 738 de noviembre de 2016 3.6 Resolución No. 820 de 2016 3.7 Resolución No. 895 de diciembre 27 de 2016, " Por la cual se liberan saldos presupuestales asignados a la Caja Menor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., para la finalización de la vigencia 2016". (Se anexan soportes magnéticos) 4. No se observó que la Junta Directiva haya aprobado algún procedimiento para Cuentas por pagar. Sin embargo se levantó un Inventario de las CXP de la Subred con corte a Marzo 31 de 2017 Vs soportes documentales.

En desarrollo 80%

GD-F-07-01

ARMONIZACIÓN FINANCIERA Y DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACION EN LA TRANSICIÓN

Facturación: 1. Inventario de contratación: tarifas, modalidades y promedios mensuales por régimen pagador. 2. Estado de oportunidad de radicación. 3. Oportunidad de respuesta a glosas. 4. Evaluación de devoluciones. 5.Definición de políticas de venta de servicios. 6. Implementación de comités de venta de servicios.


- FACTURACIÓN (2), CARTERA Y

GLOSAS (3 Y 4) Y MERCADEO (1,5 Y

6) -


sectorial

Julio y Agosto de 2016

1. Se realizó el inventario de contratación, en el cual se definieron variables unificadas para tarifas, modalidades y promedios mensuales por régimen pagador. (Se anexa archivo en medio magnético) 3. Frente a la oportunidad de respuesta a Glosas, se pudo determinar: Que a 31 de Diciembre de 2016, había un saldo de glosas por contestar de $9.802.663.048. A 31 de Marzo de 2017 se logró dar respuesta al 73,1% por un valor de $7.170.264.658 quedando pendiente por contestar el 26.1% por un valor de $2.632.398.390, el cual se encuentra en levantamiento de conciliación, teniendo en cuenta que el pagador solicitó dar respuesta dentro de este procedimiento caso particular CAPITAL SALUD EPSS. (Se anexa archivo magnético con informe soporte a Marzo 31 de 2017) 4. Frente a la evaluación de devoluciones se pudo determinar que a 31 de Diciembre de 2016, venía un saldo en devoluciones de $10.398.872.199. A 31 de Marzo de 2017 se logró dar respuesta al 63,25% por un valor de $6.577.497.284. Se encuentra en proceso de respuesta un 36.75% por un valor de $3.821.374.915, es de anotar que muchas obedecen a RIPS actividad que se encuentra en plan de choque por parte de facturación. Se espera terminar el proceso de gestión y trámite tanto de glosas como devoluciones para el segundo trimestre de 2017, en lo referente al cierre de vigencias anteriores y de lo que fue recepcionado por la Subred Norte. (Se anexa archivo magnético con informe soporte a Marzo 31 de 2017) 5. La Junta Directiva de la Subred Norte expide el Acuerdo No. 024 - 2016 de fecha 28 de Noviembre de 2016, "Por el cual se aprueban las tarifas institucionales de venta de servicios para Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.". (Se anexa archivo en medio magnético) 6. Mediante la Resolución No. 843 de fecha 12 de Diciembre de 2016, "Por lo cual se conforma el Comité de Ventas de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E." (Se anexa archivo en medio físico)

En desarrollo 83.3%

GD-F-07-01

HABILITACIÓN DE SERVICIOS E INSCRIPCIÓN DE SUBREDES ESE AL REPS

Inscripción de Habilitación: 1. Tramite del RUP 2. Definir el proceso o acciones de novedades en se puedan habilitar las subredes. 3. Definición de lineamientos para el proceso. 4. Inscripción en el REPS.

GERENTES DE TRANSICIÓN - CALIDAD -

#5 SDS Secretaria de servicios de salud y

aseguramiento

Agosto y Septiembre de 2016

1. El 1 de Agosto de 2016, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., radicó la inscripción como prestador en el REPS - SDS. Igualmente inscribió un total de 699 servicios en 32 sedes. 2 y 3. La Subred Norte realizó acciones de novedades para habilitar la Subred, así: * Definió el responsable de reporte de novedades el cual tiene conocimiento del procedimiento establecido por el ente territorial para la presentación de novedades. * Elaboró el Instructivo CL-I-01-01-V1 - Febrero 15 de 2017 - "Solicitud Novedades Sistema Único de Habilitación" * Implementó el formato CL-F-10-01-V1-Febrero 15 de 2017 - " Solicitud Novedades Sistema Único de Habilitación" * Estableció el procedimiento " Gestión Único de Habilitación" 4. A la fecha de corte del informe se encuentran inscritos en el REPS 699 servicios y 32 unidades de atención, de acuerdo a las novedades inscritas en el REPS. (Se anexan soportes magnéticos)

Completo 100%

INICIO DE OPERACIONES COMERCIALES DE LA SUBRED CON APERTURA DE ESTADOS FINANCIEROS

Inicio de operaciones: 1. Balance de Apertura 2. Presupuesto Unificado


- CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO -


sectorial

Agosto y Septiembre de 2016

1. Se evidencia que se generó un Balance de Apertura con fecha 1 de Agosto de 2016 (Se anexa en medio magnético) 2. El CONFIS Distrital en la sesión No. 04 del 12 de Abril de 2016, aprobó el presupuesto para cada una de las Subredes, asignando a la Subred Norte Trescientos setenta y cinco mil ciento setenta millones doscientos dos mil setecientos un pesos M/cte. ($375.170.202.701.oo). El 15 de Abril de 2016, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., realizó sesión ordinaria tal y como se soporta con el Acta No. 001. En el punto seis del orden del día se realiza la " Presentación unificación de presupuesto", por el Dr. Javier Cleves. ( Se anexa Acta No. 001 de 2016 en medio magnético) Mediante la Resolución No. 0003 de fecha 19 de abril de 2016, " Por el cual se liquida el Presupuesto de Rentas e Ingreso y de Gastos e Inversiones de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., para la vigencia fiscal comprendida entre el 19 de Abril y el 31 de Diciembre de 2016 " (Se anexa documento en medio físico)

Completo 100%

GD-F-07-01

GESTIÓN ANTE SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Superintendencia de Salud: 1. Pago de tasa, por cada unidad y por una sola ESE. 2. Reporte ante la delegada especial de la Superintendencia


- CONTABILIDAD -


sectorial

Agosto, Septiembre y Octubre de 2016

1. La Subred Norte emitió la Resolución No. 772 de fecha 21 de Noviembre de 2016, "Por la cual se autoriza un pago a favor de la Superintendencia Nacional de Salud por concepto de aporte Tasa de Vigilancia 2016" , por valor de $55.289.887 en el Banco de Colombia. (Se anexa soporte magnético)

En desarrollo 80%

MANUAL DE CONTRATACIÓN

Manual de Contratación Unificado: 1. Definición de manual de contratación. 2. Definición de procedimientos y formatos. 3. Identificación de procesos jurídicos, administrativos y demás de las unidades fusionadas. 4. Identificación del estado de convenios con SDS: cumplimiento, ejecución.


- CONTRATACIÓN -

#4 SDS Despacho, Oficina

asesora jurídica Julio de 2016

1. Mediante la Resolución No. 0371 de fecha 8 de Julio de 2016, " Por medio de la cual se expide el Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.". (Se anexa en medio magnético)

2. La Subred estableció dos procedimientos para la Gestión Contractual de la entidad:

2.1 Adquisición de Bienes y Servicios (Aún no se ha normalizado)

2.2. Contratación Orden de Prestación de Servicios (Aún no se ha normalizado) (Se anexan en archivo magnético)

3. Se anexa inventario del estado de los procesos jurídicos y administrativos (229 Procesos), de la entidad con corte a Abril 30 de 2017. (Se anexa en medio magnético)

4. Frente a la identificación del estado de los convenios y contratos con la Secretaría Distrital de Salud - SDS, se evidencia que:

4.1 Hay 24 Convenios de provisión de servicios en ejecución y por liquidar de las vigencias 2006, 2015 y 2016

4.2 Hay 143 contratos pendientes de liquidaciones como Subred Norte desde vigencia 2008 a 2016, con SDS ( Se anexan archivos magnéticos)

En desarrollo 90%

GD-F-07-01

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE REVISORES FISCALES

1. Identificación de revisores fiscales, períodos de elección y vigencia de contratos. 2. Consultas jurídicas respecto de la definición de revisor fiscal (continuidad, terminación. Etc.). 3. Definir lineamientos de contratación para la elección de nuevo revisor fiscal 4. Publicación de convocatoria. 5. Selección Revisoría Fiscal Subred. 6. Firma de la contratación.

JUNTAS

DIRECTIVAS Y GERENTES DE TRANSICIÓN

- CONTRATACIÓN -

#4 SDS Despacho, Oficina

asesora jurídica Julio de 2016

1. Se identificaron los revisores fiscales, períodos de elección y vigencias de contratos de cada Hospital que conformaron la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. 2. Se realizaron las consultas jurídicas a que hubo lugar, para la definición de revisor fiscal de la Subred Norte. 3 y 4. El 17 de Agosto de 2016, se publicaron los términos de referencia e invitación a cotizar para escoger el revisor fiscal. 5. Se presentaron a la Convocatoria 4 proponentes: Monclou asociados, Consul Contaf Ltda., Kreston RM y Nexia Internacional /en asocio con Villaveces y asociados). La Junta Directiva en sesión extraordinaria de fecha 26 de Agosto de 2016, Acta No. 008 - 2016, eligió a la firma Monclou asociados, una vez realizada la entrevista y ponderada con los demás criterios de evaluación, mediante el Acuerdo No. 015 de Agosto 26 de 2016, "Por la cual se designa la Revisoría Fiscal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E." (Se anexa Acta No. 008 - 2016 y el Acuerdo No. 015 de Agosto 26 de 2016). 6. Se firma contrato No. 03 - 2016 de fecha 31 de Agosto de 2016, por un término de 5 meses y por valor de Ciento Cincuenta Millones de pesos m/cte. ($150.000.000.000). ( Se anexa en archivo magnético)

Completo 100%

GD-F-07-01

UNIFICACIÓN DE INVENTARIOS, ACTIVOS FIJOS Y OTROS

Relacionadas con los inventarios y activos fijos: 1. Evaluación de cobertura de pólizas: inventario de contratación, cobertura. 2. Estado de depuración de inventarios. 3. Programación de inventarios de activos fijos para unificación. 4. Evaluación de existencias de inventarios de consumo.

GERENTES DE TRANSICIÓN - RECURSOS

FÍSICOS -


sectorial

Agosto a Diciembre de 2016

1. A la fecha de corte del informe las pólizas de manejo globales utilizadas aún son por unidad: Chapinero Póliza No. 1001106 - Previsora; Engativá Póliza No. 21-23-101001000 Seguros del Estado; Simón Bolívar Póliza No. 1001107- Previsora; Suba Póliza No. 1001105 Previsora; Usaquén Póliza No. 1001104 Previsora. (Se anexan soportes físicos de las pólizas de manejo globales). Durante la vigencia 2016 y a la fecha de corte de este seguimiento, la Subred Norte reportó 44 siniestros. (Se anexa archivo magnético de seguimiento) 2. En el mes de Julio de 2016, se realizo toma física de inventarios de almacenes, sub almacenes y farmacias, de cada USS que conforman la Subred Norte, luego se depuraron y se conciliaron entre activos fijos y Contabilidad. Estos se dejaron como saldos iniciales para la Subred. (Según lo reportado por el líder de Activos fijos en el informe de cierre de vigencia 2016) 3. Para el cierre de la vigencia 2016 y para la unificación de inventarios de activos fijos, se expidió la Circular 013 del fecha 5 de octubre de 2016, en la cual se fijaron los lineamientos y cronograma, para el levantamiento, toma física y verificación de inventarios de almacenes, sub almacenes y farmacias, de cada USS que conforman la Subred Norte, para dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente referente al cierre de vigencia. "Es necesario resaltar que al cierre de vigencia 2016, no se han migrado los datos de activos fijos al nuevo sistema de información, proceso en desarrollo (Anexo 4), lo que retrasa un análisis real frente a las cifras presentadas y conciliadas con el modulo contable puesto que a la fecha no se ha iniciado dicho sistema., no obstante a través de los saldos iniciales en contabilidad de fecha 31 de julio de 2016 y los movimientos mensuales entregados por activos fijos cargados a través de archivos planos, se obtienen los saldos finales a 31 de diciembre de 2016. (Anexo 3)". (Se anexa archivo magnético con informe de gestión a 31 de Diciembre de 2016) 4. En el mes de Julio de Diciembre de 2016, se realizaron tomas físicas de inventarios de almacenes, sub almacenes y farmacias, de cada USS que conforman la Subred Norte.

Completo 100%

GD-F-07-01

SANEAMIENTO PREDIOS

Terrenos: 1. Inventarío de predios. 2. Estado de legalización de predios.

GERENTES DE TRANSICIÓN - JURÍDICA -

#2 SDS Subsecretaria de planeación y gestión

sectorial (DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y

TECNOLOGÍA)

Octubre de 2016 a Abril de 2017

1. Se realizó Inventario de los predios de la Subred Norte encontrando 85 terrenos y edificaciones (Se anexa matriz en medio magnético) 2. El 14 de Marzo de 2017, se firmó el Convenio No. 1939 de 2016, con la Secretaría Distrital de Salud - SDS, con el objeto de " Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la elaboración del catastro físico hospitalario e inventario de predios de la Subred Norte", por valor de $ 860.000.000. A la fecha de corte de este seguimiento solo se ha realizado el Plan de Trabajo. (Se anexa en medio magnético). Como fecha probable de finalización del convenio se estableció el 13 de Septiembre de 2017.

En desarrollo 80%

REGLAMENTACIÓN E INICIO DE REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE RED

1. Definición de contenidos de decreto de reglamento. 2. Elaboración y aprobación de las actas de reunión

#1

SDS Despacho Abril de 2016 a Abril

de 2017

1. La Secretaría Distrital de Salud -SDS, estableció los lineamientos para el funcionamiento del Comité Directivo de Red, creado en el Capítulo IV - Artículo 25 del Acuerdo 641 de fecha 6 de Abril de 2016. 2. La elaboración, aprobación y custodia de las Actas del Comité, estará a cargo de la Secretaría Distrital de Salud - SDS. Las sesiones se llevan a cabo de acuerdo a las citaciones realizadas.

Completo 100%

GD-F-07-01

LIQUIDACIÓN DE LA COOPERATIVA APC SALUD BOGOTÁ

1. Control de legalidad de la reunión del órgano máximo de administración que aprueba la disolución. 2. Determinación y realización de los activos. 3. Elaboración y aceptación del inventario de activos y pasivos. 4. Realización de los activos. 5. Determinación y pago de los pasivos. 6. Emplazamiento y recepción de reclamaciones de acreedores. 7. Orden de prioridades para pago de pasivos. 8. Determinación, graduación, calificación y clasificación del pasivo. 9. Pago del pasivo. 10. Declaratoria de la terminación de la existencia legal de la organización y terminación del proceso


SDS Despacho, Asesor jurídico despacho

Junio a Septiembre de 2016

" En el Acuerdo 641 del 6 de Abril de 2016, se ordena la liquidación de la Administradora Pública Cooperativa de Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital APC SALUD BOGOTA, creada bajo el Acuerdo 400 de 2009 y se fusionan las Empresas Sociales del Estado en 5 Subredes. De tal forma que las 20 E.S.E.s asociadas a la APC quedan reducidas a 4 Subredes y sus representantes legales entran a hacer parte de la asamblea General. Como consecuencia el día 24 de Mayo de 2016 se reúne la asamblea de forma extraordinaria, aprueba el proceso de disolución y liquidación y se elabora el acta como constancia. Se aprueba el balance con fecha 30 de Abril de 2016, se decide la suspensión de las actividades comerciales a partir del 31 de Mayo y continuar con el proceso de facturación pendiente, hace remoción del Consejo de Administración y nombra Gerente liquidadora. Se registra el acta en Cámara de Comercio (El 22 de Junio de 2016 bajo el No. 00026683 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro) y se solicita agregar a la razón social la palabra "En Liquidación". 1. Una vez aprobada el Acta que aprueba la liquidación y el balance como los estados de resultado se radica solicitud a la SUPERSOLIDARIA para que se realice el control de legalidad pertinente adjuntando los documentos necesarios. 2,3 y 4. Se elabora el activo y es aprobado por el consejo de administración. El liquidador acepta el inventario y se socializa a los acreedores para que si tienen alguna objeción presente recurso de reposición, pero no se recibe ningún requerimiento. El inventario de activos y pasivos aprobados es el siguiente: * Total Capital Activo: $ 1.799.188.927 * Total Capital Pasivo: $ 354.014.462 * Total Capital Líquido: $ 1.445.174.465 5, 7,8 y 9. Los pasivos de la APC se pagaron de acuerdo al artículo 120 de la Ley 79 de 1988, que perceptua el siguiente orden: Gastos de liquidación, Salarios y prestaciones sociales ciertos y ya causados al momento de la disolución, Obligaciones fiscales, Créditos hipotecarios y prendarios, Obligaciones con terceros, Aportes de los asociados. 6. Se realizó a través del periódico - edictos, el emplazamiento para las reclamaciones de acreedores y se notifica la liquidación de la cooperativa. 10. Se realiza el Acta de Liquidación APC * Dictamen de revisor fiscal en el mes de marzo de 2017. (Se anexan archivos magnéticos)

Completo 100%

GD-F-07-01

UNIFICACIÓN CONTRATOS APOYO LOGÍSTICO

Evaluación contratos de apoyo a la operación: 1. Definir valor mensual, cobertura, periodo de contrato y supervisión para los servicios de: Aseo, vigilancia, alimentación pacientes, lavandería, combustible, ferretería, mantenimiento biomédico, alquiler de vehículos. 2. Consolidación de contratos de medicamentos y material médico quirúrgico. 3. Consolidación de otros contratos.


- CONTRATACIÓN Y COMPRAS-


sectorial

Agosto a Diciembre de 2016

1. De acuerdo a lo establecido en el Plan Anual de adquisiciones vigencia 2017, se evaluaron los contratos de apoyo a la operación y se estableció la Matriz de Unificación de los siguientes contratos de apoyo: Aseo, vigilancia, alimentaciones pacientes, lavandería, combustible, ferretería, mantenimiento biomédico - equipos especializados, alquiler de vehículos. (Se anexa archivo magnético: Matriz de unificación y Plan Anual de adquisiciones vigencia 2017) 2 y 3. A la fecha de corte de este informe no se había logrado la consolidación de contratos de medicamentos y material médico quirúrgico para la Subred Norte, se sigue adquiriendo con diferentes proveedores.

En desarrollo 80%

GESTIÓN DE COSTOS

1. Evaluar costos actuales de las Unidades 2. Identificar impacto en costos de los servicios 3. Analizar opciones de ahorros y eficiencias en los servicios

GERENTES DE TRANSICIÓN - COSTOS -


sectorial

Octubre de 2016 a Abril de 2017

1. Se realizó la evaluación de los costos actuales por cada USS 2. Se realizaron análisis frente al costo - beneficio de los contratos vigentes de servicios tercerizados 3. Se dio por terminados varios contratos que no cumplían con los estándares de producción para la Subred Norte E.S.E.

En desarrollo 50%

GD-F-07-01

GESTIÓN DE MERCADEO POR SUBRED

Venta de Servicios: 1. Definición y análisis de costos y tarifas (equilibrio financiero) 2. Negociación con EAPB 3. Suscripción de contratos.


- MERCADEO -


sectorial

Mayo de 2016 a Abril de 2017

1. Al corte del informe se evidencia que la Subred Norte, implementó una matriz "Contratos venta de servicios", en la cual se definieron y se analizaron los costos y tarifas por EAPB y por régimen, se evidencia que se tienen vigentes 10 contratos para el régimen subsidiado, 5 para el Contributivo y 3 con otras entidades. La Junta Directiva expidió el Acuerdo No. 024 - 2016 de fecha 28 de Noviembre de 2016, "Por el cual se aprueban las tarifas institucionales de venta de servicios para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. (Se anexan archivos magnéticos) 2. En el mercadeo de los servicios ofertados por la Subred Norte se han realizado acercamiento y mesas de trabajo con las EPS Compensar, Sanitas, Cruz Blanca, Famisanar y Nueva EPS, entre otras, ofertando la capacidad instalada y especialización de los servicios de la Subred, con el fin de alcanzar la suscripción de acuerdos comerciales. 3. De igual manera, se ha realizado la formalización de 10 nuevos contratos de venta de servicios, con las EPS Asmasalud, Colmena, Confamiliar, Comparta, Famisanar, Nueva EPS, Sanitas Pijaos Salud y Ensañar, así como con la IPS Juan N Corpas.

En desarrollo 80%

CREACIÓN DE LAS JUNTAS ASESORAS COMUNITARIAS

1. Definición de criterios. 2. Conformación 3. Reuniones de información y concertación con la comunidad sobre la implementación y avance al ajuste al sistema de Salud en el Distrito.


- ATENCIÓN AL USUARIO Y

PARTICIPACIÓN SOCIAL -

#6 SDS SUBSECRETARIA

DE PARTICIPACIÓN SOCIAL


1. En el mes de noviembre de 2016 se recibió, por parte de la SDS, el Decreto No. 475 de octubre 26 de 2016,con los lineamientos para la creación y funcionamiento de las Juntas asesoras comunitarias. 2 A la fecha de corte del informe no se evidenciaron avances frente a la conformación de las Juntas Asesoras Comunitarias establecidas en el Acuerdo No. 651 de fecha 6 de Abril de 2016. 3. Se realizaron reuniones de alistamiento con las Asociaciones de Usuarios y los COPACOS de cada USS, con el fin de depurar y actualizar las bases de datos, las cartas de delegación y los libros de los asociados El día 9 de noviembre de 2016, la SDS a través de la referente de Gestión institucional y la subdirectora de la Subred Norte convoco reunión para socializar los nuevos estatutos del COPACO y revisar el documento del Decreto No. 475 de octubre 26 de 2016 (Se anexa en medio magnético informe Seguimiento al Plan de Acción - HR con corte a Noviembre 2016 - Líder de OAU y Participación Social)

En desarrollo 30%

GD-F-07-01

FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS ASESORAS COMUNITARIAS

1. Definición y funcionamiento de las Juntas Asesoras Comunitarias. 2. Reuniones mensuales.




#6 SDS SUBSECRETARIA

DE PARTICIPACIÓN SOCIAL


1. En el mes de noviembre de 2016 se recibió, por parte de la SDS, el Decreto No. 475 de octubre 26 de 2016,con los lineamientos para la creación y funcionamiento de las Juntas asesoras comunitarias. A la fecha de corte del informe no se evidenció funcionamiento de las Juntas Asesoras Comunitarias. 2. Se realizaron varias reuniones para la socialización del Decreto No. 475 de octubre 26 de 2016, con los lineamientos para la creación y funcionamiento de las Juntas asesoras comunitarias, por USS, así: 2.1. Noviembre 15 de 2016: Asociación ASODESUBA- USS Suba 2.2 Noviembre 16 de 2016: Asociación de Usuarios USS Simón Bolívar, 2.3. Noviembre 16 de 2016: Asociación Gran Alianza - USS Suba 2.4 Noviembre 16 de 2016: Asociación de usuarios de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Engativá. 2.5 Noviembre 18 de 2016: COPACOS - Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Engativá.

En desarrollo 30%

GD-F-07-01

II. FASE DE OPERACIÓN (Implementación 2017 - 2019) - 61 ACTIVIDADES



LA SDS FECHA


IMAGEN CORPORATIVA

Definir imagen corporativa: 1. Definir logos e imagen 2. Unificar pagina web 3. Establecer correo institucional


- COMUNICACIONE

S -


sectorial

Junio de 2016 a Abril de 2017

1. Los logos e imagen de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., se definieron bajo los lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud - SDS, acogiendo el manual de imágenes establecido por la Alcaldía Mayor (Se anexa Manual Bogotá Mejor para Todos) 2. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., estableció la página web http://www.subrednorte.gov.co/, la cual se encuentra en construcción a la fecha de corte del presente informe. 3. Se definió la unificación del correo electrónico para toda la Subred bajo la plataforma Zimbra

Completo 100%

GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Definir y unificar procesos y procedimientos de la Sub red: 1. Metodología, (manejo de la gestión documental) consolidación de lo existente, unificación y creación ajustar documentos institucionales: , manuales, procesos, procedimientos, instructivos.



sectorial

Junio a Agosto de 2016

1. Con el Acuerdo No. 007 - 2017 de fecha 5 de Abril de 2017, " Por el cual aprueba el Manual de proceso y procedimientos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.” ( Se anexa en medio magnético) Se definió la metodología que se va a utilizar en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., a través del " Manual de Procesos y Procedimientos " de la entidad. ( Se anexa en medio magnético) Además se crearon los formatos: * CL-F-04-01- Octubre 26 de 2016 - Caracterización del Proceso * CL-F-05-01-V1-Octubre 26 de 2016- Nombre del Procedimiento. Con la Resolución No. 252 de fecha 15 de Junio de 2016, " Por el cual se conforma el Comité Técnico para la entrega y/o transferencia y recibo de archivos”. También se realizó el Diagnóstico integral del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos - SIGA, de cada una de las E.S.E ´s fusionadas y se elaboró el plan archivístico definido para el cumplimiento del Decreto No. 029 de 2015

Completo 100%

GD-F-07-01

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Calidad: 1. Diseño e implementación de indicadores de calidad que permitan la trazabilidad y el monitoreo permanente de la calidad en la prestación de los servicios. Programa de Humanización en los servicios (Seguridad del paciente, mejoramiento continuo de procesos, calidez, comunicación asertiva, manejo del dolor, información, fidelización del paciente etc.)


#5 SDS Subsecretaria de

servicios de salud y aseguramiento y

SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y

SEGURIDAD EN SERVICIOS DE SALUD

Junio 2016 a Abril 2017

A la fecha de corte de este informe está en construcción el documento denominado " Manual de Indicadores de la Subred Norte E.S.E.", el cual contiene el inventario de indicadores ya levantado conforme a la revisión normativa y de procesos, con periodicidad de reporte, responsable de captura y análisis. A la fecha se tiene documentado el manual del sistema de información para la calidad, el programa de humanización y el programa Gestión Clínica, Excelente y Segura

En desarrollo 80%

GD-F-07-01

GESTIÓN DOCUMENTAL

Gestión documental y correspondencia: 1. Diagnóstico del proceso y manejo documental en cada unidad: aplicativos disponibles, organización de archivos, tablas de retención y valoración documental, ciclo de la correspondencia. 2. Revisión de manuales, tablas de retención y ajuste. 3. Definición de políticas y manejo de la gestión de documentos. 4. Diagnóstico de la situación del manejo de HC por cada unidad. 5. Plan de acción para la unificación de archivos de correspondencia y documentos y de HC.

GERENTES DE TRANSICIÓN - GESTION

DOCUMENTAL -

#2 #5 SDS Subsecretaria

de planeación y gestión sectorial


1. La Subred Norte, realizó el levantamiento del Diagnóstico Integral del SIGA en las 5 USS, con el fin de dar cumplimiento al Decreto No. 514 de 2006. Este diagnóstico fue presentado y aprobado en el Comité Técnico del Decreto 029, en la sesión del 17 de Junio de 2016 - Acta No. 01. (Se anexa acta) y en el Comité Interno de Archivo de la Subred Norte, en la sesión del 11 de Agosto de 2016 - Acta No. 01. (Se anexa acta) También se elaboró el plan archivístico definido para dar cumplimiento al Decreto No. 029 de 2015. Se unificó para la subred la ventanilla Única de correspondencia y ORFEO como aplicativo para manejo de correspondencia. (Se anexa Circular No. 008 de 22 de Julio de 2016) (Se anexa informe del Diagnóstico Integral del SIGA con fecha Julio de 2016). 2. Se culminó con la revisión de la documentación y se creó el repositorio de documentos SIGA en las diferentes unidades. (Se anexa informe de revisión documental - repositorio) Se realizó la recopilación y análisis de los diferentes documentos de cada unidad dando cumplimiento al plan de acción SIGA establecido para la Subred. (Se anexa Plan de Acción con seguimientos) 3. Se definió la política de Gestión Documental de la subred, la cual fue aprobada en el comité Interno de Archivo de la Subred, en la sesión realizada el 27 de Diciembre de 2016, de igual forma se tiene un 80% de avance de normalización de los documentos del SIGA de la Subred (Se anexa acta) 4. Se realizó el diagnóstico de gestión de historia clínica de las 5 unidades, identificando fortalezas, debilidades, manejo y se planteó plan de acción para su mejoramiento. Este se encuentra dentro del diagnóstico integral del SIGA (Se anexa informe del Diagnóstico Integral del SIGA con fecha Julio de 2016). 5. Desde el 1 de agosto de 2016, se implementó la ventanilla única de correspondencia, la cual se encuentra ubicada en la sede de Usaquén. Por otro lado, la subred definió e implementó, el plan de acción para la unificación de las bodegas de archivo central y fondos documentales acumulados, el cual fue aprobado por el comité técnico del Decreto 029 y por el comité interno de Archivo de la Subred (Se anexa plan de acción) (Ver otros archivos magnéticos de soporte)

En desarrollo 70%

GD-F-07-01

ATENCIÓN AL USUARIO

Procesos y procedimientos institucionales de atención al usuario: 1. Portafolio actualizado de servicios que se prestarán en la Subred 2. Rutas de Atención para el acceso a los servicios 3. Procedimientos de recepción , trámite de quejas, reclamaciones y demás procedimientos de Atención al usuario 4. Promulgación de derechos y deberes




#3 SDS, Subsecretaria de

gestión territorial, participación y servicio

al ciudadano

Junio 2016 a Abril de 2017

1. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., actualizó el Portafolio de Servicios de acuerdo a los servicios inscritos en el REPS. (Se anexan soportes en medio magnético) 2. El 25 de Marzo de 2017, se realizó una "Capacitación para el Fortalecimiento de las competencias del Talento Humano", para los equipos de Atención al Usuario, Participación Social, Asignación de citas, Ruta Saludable, Técnico SDQS y Call Center. En esta capacitación se socializaron las Rutas de Atención para el acceso a los servicios - RIAS, que contempla el nuevo Modelo de Atención de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SDS (Se anexa acta de capacitación en medio magnético) 3. El proceso de Participación Comunitaria y Servicio al ciudadano estableció tres procedimientos, a saber: 3.1 Gestión de la voz del usuario 3.2 Gestión de Participación Social y Comunitaria 3.3 Atención al usuario y acceso a los servicios (Se anexan archivos en medio magnético) 4. Se realizó la promulgación y divulgación de los deberes y derechos de la Subred Norte, a través de una pieza comunicativa que se publicó en el boletín institucional "Sintonízate", del mes de enero de 2017 - Pág. 3 y 4. (Se anexa archivo magnético)

En desarrollo 80%

GD-F-07-01

SISTEMAS DE INFORMACIÓN UNIFICADOS

1. Inventarios de software y aplicativos y estado de sus respectivas licencias. 2. Inventario de hardware por unidad y por subred y plan de mantenimiento respectivo.. 3. Evaluación de contratos de arrendamiento de equipos. 4. ID del estado de los convenios suscritos con cada Unidad por SDS para actualización y compra de sistemas de información. 5. Definición de la SDS de la armonización de los HIS e HC. 6. Unificación: Cronograma y plan de contingencia. 7. Solicitar clave a Min Salud para el manejo del NO POS.

GERENTES DE TRANSICIÓN - SISTEMAS -


sectorial

Mayo de 2016 a Abril de 2017

1 y 2 La Subred de Servicios de Salud Norte E.S.E, realizó inventario de Software, Aplicaciones sistematizadas en producción, Aplicaciones Automáticas en Desarrollo, Servidores, Computadores personales, Impresoras y equipos complementarios y reportó al SIVICOF para dar cumplimiento a la Cuenta Anual Empresas Transformadas (58),así: * CB 0704 Inventario de Software Informático: 256 tipos de Software * CB 0705 Inventarios de Aplicaciones Sistematizadas en Producción: 34 Sistemas * CB 0706 Inventario de Aplicaciones Automatizadas en Desarrollo: 5 Sistemas * CB 0707 Inventario de Servidores: 42 Servidores * CB 0708 Inventario de computadores personales: 2037 CP * CB 0709 Inventario de Impresoras: 260 Impresoras * CB 0710 Inventario de Equipos Complementarios: 207 equipos "Además Se cuenta con inventario del software por unidad en la ruta: https://drive.google.com/drive/folders/0B64-hLueqdq6VUtweWR4eThrZlE y con inventario del hardware por unidad en la ruta: https://drive.google.com/drive/folders/0B64-hLueqdq6VUtweWR4eThrZlE" Al cierre del informe el líder de Sistemas informa que se está actualizando el inventario por cada una de las Unidades de Prestación de Servicios - USS, teniendo en cuenta que se han realizado muchos movimientos de equipos resultado de la reorganización de los procesos en las diferentes USS; este inventario se allegará a la Oficina de Control Interno tan pronto se finalice. El Plan de Mantenimiento se encuentra en proceso de elaboración. (Se anexa archivo magnético) 3. Existe el contrato No. 23-61-2015 suscrito con la empresa MAKROSOFT DE COLOMBIA LTDA, el Contrato No. 20- 2015 con la empresa UNIPAR ALQUILERES y el Contrato No. 1093-2013 con la empresa COMSISTELCO para el arriendo de 170 equipos de y 140 impresoras para las USS de Simón Bolívar, Usaquén y Engativá respectivamente. (Se anexa archivo magnético) 4. Al entrar en vigencia el Acuerdo No. 651 de 2016, las Unidades de Servicios de Salud - USS de Suba y Simón Bolívar tenían vigentes los convenios No. 1251 de fecha 24 de Junio de 2015 y 1354 de fecha 26 de diciembre de 2014 respectivamente. Estos convenios están en proceso de liquidación, el líder del proceso de Sistemas informó que ya se envió el informe final de ejecución de cada convenio. (Se anexa archivo magnético - 1354) Entre el Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS, la Secretaría de Salud Distrital - SDS y Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., se suscribe el Convenio Interadministrativo No. 1861 - 2016 de fecha 28 de Diciembre de 2016 con Acta de Inicio de fecha 29 de Febrero de 2017, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos para la consolidación del sistema de Información HIS de la Subred Norte E.S.E y la implementación y despliegue en producción estable del mismo, por valor de $690.000.000 y plazo de ejecución de 11 meses, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio. Se evidencia el envío del primer informe de ejecución del Convenio a la SDS el día 29 de Marzo de 2017. (Se anexan archivos magnéticos) 5. Para la armonización de los HIS e HC la SDS firmó el 25 de Julio de 2016 el " Acta de Compromiso Marco para la implementación de los Sistemas de Información Hospitalarios en las Subredes Integradas de Servicios de Salud de Bogotá Distrito Capital suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., Sistemas y Asesorías de Colombia S.A., Digital Ware y Servinte S.A.S", en la Cláusula Primera se establece que para la

En desarrollo 90%

GD-F-07-01

Subred Norte se licenciará e implementará el Sistema de Información Hospitalario de la empresa Servinte S.A.S. (Servinte Clinical Suite Entrerprise). (Se anexa archivo magnético) 6. Cronograma y Plan de Trabajo de la implementación HIS (Se anexan archivos magnéticos) 7. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., realizó registro de empleador persona jurídica ante el Ministerio de Salud para el manejo del NO POS y otras funcionalidades. (Se anexa archivo magnético con pantallazos)

NUEVO MODELO DE REMUNERACIÓN

1. Definición de actividades finales 2. Costos por actividad final 3. Producción por actividades finales 4. Definición del proceso de facturación por actividad final 5 Definición de los incentivos


- CONTABILIDAD, COSTOS Y

FACTURACIÓN -


sectorial

Marzo a Diciembre de 2016

1. La Secretaría Distrital de Salud - SDS, estableció 27 categorías a contratar 2 y 3 La Secretaría Distrital de Salud - SDS, realizó una proyección por costos y producción de las SENDAS para las Subredes que conforman la red Distrital (Se anexa archivo magnético) La Subred Norte para el mes de Noviembre de 2016, la SDS estableció unas tarifas por tipología (Se anexa archivo magnético) 4. La Secretaría Distrital de Salud - SDS, en el mes de Noviembre de 2016, estableció el " MANUAL DE FACTURACIÓN Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS - NUEVO MODELO DE REMUNERACION (PIRID)", entre las Subredes y Capital Salud. (Se anexa archivo magnético) 5. Al cierre del informe estaba pendiente definir los incentivos para el modelo * A la fecha de corte de este seguimiento la SDS había realizado mesas de trabajo a los directivos administrativos y asistenciales de las Subredes, en las cuales socializó el nuevo "Modelo de Pago por Incentivos - SENDAS". * La Subred Norte, el 22 de febrero de 2017, realizó una "Socialización nuevo modelo de atención y SENDAS", a los funcionarios y colaboradores de la Subred (Se anexan listados de asistencia). * La Subred Norte el 22 de Diciembre de 2016, formuló plan de mejoramiento con el objeto de " Dar cumplimiento a las metas establecidas en la producción y facturación de servicios bajo la nueva modalidad de pago", para todos los servicios.

En desarrollo 50%

GD-F-07-01

INFORME DE GESTIÓN DE GERENTES (Circular 009 (No hay sugerencias))

Informes de gestión para la transición. 1. Verificación aplicabilidad circular 09 de 2015 (Súper Salud) 2. Elaborar Plan del periodo 3. Reporte mensual de la información


- PLANEACIÓN -

#4 SDS Oficina asesora

jurídica


1. La Junta Directiva del período de transición verifico la aplicabilidad del reporte de la Circular 09 de 2015, en las actas No. 018 de 2016 (Se anexa documento soporte - análisis normativo) 2. PLAN DEL PERIODO (Se anexa presentación en Power Point) 3. Desde el mes de Agosto de 2016 se realiza el reporte mensual de la información para dar cumplimiento a la Circular 09 de 2015, así: 3.1 Mes de Agosto 2016 - Radicado 27 de Septiembre - NURC 1-2016-135302: Se reportó lo correspondiente de Abril a Julio como USS y Agosto como Subred. 3.2 Mes de Septiembre 2016 - Radicado 14 Octubre - NURC 1-2016-145772 3.3 Mes de Octubre 2016- Radicado 16 Noviembre - NURC 1-2016-163408 3.4 Mes de Noviembre 2016 - Radicado 16 Diciembre -NURC 1-2016-180598 3.5 Mes de Diciembre 2016 - Radicado 17 Enero - NURC 1-2017-006845 3.6 Mes de Enero 2017 - Radicado 15 Febrero - NURC 1-2017-025390 3.7 Mes de Febrero 2017 - Radicado 14 Marzo - NURC 1-2017-042530 3.8 Mes de Marzo 2017 - Radicado 18 Abril - NURC 1-2017-060937

En desarrollo 90%

PROCESO DE SELECCIÓN PARA NOMBRAR GERENTES DEFINITIVOS

1. Adelantar proceso para la selección de Gerentes de la E.S.E 2. Envió de terna a Alcaldía Mayor para selección de gerentes

JUNTAS DIRECTIVAS


#4 SDS Oficina asesora

jurídica

Noviembre 2016 - Febrero 2017

1 Y 2. EL ENTE TERRITORIAL NO ADELANTO PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE GERENTES DE LAS E.S.E., SE RATIFICO A LA DRA. YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ, GERENTE QUE HABIA SIDO NOMBRADA PARA EL PERIODO DE TRANSICION

Completo 100%

NOMBRAMIENTO DE GERENTES DEFINITIVOS


ALCALDIA Y

SDS Oficina asesora jurídica

Febrero de 2017

Mediante el Decreto No. 159 de fecha 7 de abril de 2017 " Por medio del cual se hace un nombramiento”. - Artículo 1ero: Nombrar a partir del 7 de abril de 2017 y hasta el 31 de Marzo de 2020, a la doctora YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.187.42, en el cargo de Gerente Empresa Social del Estado Código 085 Grado 09 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. (Se anexan archivos magnéticos)

Completo 100%

GD-F-07-01

CONFORMACIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS PARA LA FASE DE OPERACIÓN


GERENCIA ALCALDIA Y

SDS Oficina asesora jurídica

Enero y Febrero de 2017

1. EL 7 DE ABRIL DE 2017, SE POSESIONO EL DR. RICARDO BEIRA SILVA, SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y GESTION SECTORIAL

DE LA SDS, QUIEN ACTUA COMO DELEGADO DEL SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD, SEGUN RESOLUCION DISTRITAL No. 544 del 6 DE ABRIL DE 2017 EXPEDIDA POR EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SDS. 2. EL 7 DE ABRIL DE 2017, SE POSESIONARON LOS DOCTORES CARLOS ALBERTO GAIDOS NAITES Y HUBER IVAN MALDONADO MELO QUIENES ACTUAN COMO REPRESENTANTES DE LOS

PROFESIONALES AREA DE LA SALUD - ESTAMENTO CIENTIFICO, SEGUN RESOLUCION No. 170 DEL 31 DE MARZO DE 2017 EXPEDIDA POR LA GERENCIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 3. EL 7 DE ABRIL DE 2017, SE POSESIONO EL SEÑOR JOSIAS HURTADO ARBOLEDA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DE

LOS GREMIOS DE PRODUCCCION DEL ESTAMENTO COMUNIDAD, SEGUN LA RESOLUCION No. 560 DEL 6 DE ABRIL DE 2017 EXPEDIDA POR EL SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD 4. EL 7 DE ABRIL DE 2017, SE POSESIONO EL SEÑOR LUIS HERNANDO SASTOQUE MALDONADO, EN SU CALIDAD DE

REPRESENTANTE DE LOS COMITES DE PARTICIPACION COMUNITARIA EN SALUD ELEGIDO EN ASAMBLEA DE SUBRED DEL 28 DE MARZO DE 2017. (Se adjunta Acta Asamblea en medio magnético). 5. EL 7 DE ABRIL DE 2017, SE POSESIONO LA SEÑORA ANA CELIA RODRIGUEZ VANEGAS, EN SU CALIDAD DE

REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS DE LA SUBRED NORTE ELEGIDA EN ASAMBLEA DE SUBRED DEL 28 DE MARZO DE 2017. ((Se adjunta Acta Asamblea en medio magnético). La Secretaría Distrital de Salud - SDS, expidió la Circular No. 08 de fecha 9 de Febrero de 2017, " Lineamientos y cronograma elección de representantes de la comunidad ante las Juntas Directivas" (Se anexa en medio magnético)

En desarrollo 89%

GD-F-07-01

6. EL 12 DE ABRIL DE 2017, SE POSESIONO LA DRA. ALICIA TATIANA SANZ MONTAÑO, ASESOR DEL DESPACHO COD 105

GRADO 05 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, QUIEN ACTUA COMO DELEGADA DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA D.C., SEGUN DECRETO DISTRITAL No. 195 DEL 10 DE ABRIL DE 2017. 7. EL 17 DE ABRIL DE 2017, SE POSESIONO LA DRA. ADRIANA POSADA SUAREZ, DIRECTOR OPERATIVO CODIGO 009 GRADO

07, DE LA DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL DE LA SDS, QUIEN ACTUA COMO DELEGADA DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA D.C., SEGUN DECRETO DISTRITAL No. 195 DEL 10 DE ABRIL DE 2017.

INSTALACIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS PARA LA FASE DE OPERACIÓN

1. Aprestamiento logístico 2.Citación 3. Desarrollo

GERENTES DE TRANSICIÓN - JURIDICA -

SDS

Oficina asesora jurídica Febrero de 2017

EL DIA 26 DE ABRIL DE 2017, SE REALIZO UN DESAYUNO DE BIENVENIDA A LOS NUEVOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA FASE DE OPERACIÓN. LA PRIMERA SESIÓN SE REALIZARA EL DIA 18 DE MAYO DE 2017 TENIENDO EN CUENTA QUE EL DIA ESTABLECIDO PARA SESIONAR ES EL 3er JUEVES DE CADA MES.

En desarrollo 67%

GD-F-07-01

DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PLANTA DE PERSONAL DE LAS SUBREDES ESE PARA LA FASE DE OPERACIÓN

Marco Organizacional Unificación manejo de planta de personal: 1. Evaluación del tipo de vinculación del personal de planta 2. Evaluación personal con recomendaciones de salud ocupacional 3. Evaluación de pre pensionados 4. Evaluación recursos cesantías fondos cesantías retroactivas 5. Evaluación personal de OPS 6. Revisión y consolidación plan de capacitación 7. Evaluación de reconocimiento de compensatorios, asignación de nocturnos y dominicales. Definición de políticas 8. Identificación y proceso de compra de dotaciones.


- PLANEACIÓN Y TALENTO HUMANO


sectorial

Junio a Agosto de 2016

Se observa que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.: 1. Implementó una matriz en la cual se estableció el registro de la planta de empleados y de la planta de los trabajadores oficiales; así mismo realizó la Evaluación del tipo de vinculación del personal de planta a través de diferentes variables (Se anexa matriz) 2. Realizó la evaluación del personal con recomendaciones de salud ocupacional (Cargos con restricción) (Se anexa matriz) 3. Determinó la Evaluación de pre pensionados por USS, así: * USS Chapinero: 32 * USS Engativá: 100 * USS Simón Bolívar: 138 * USS Suba: 29 * Usaquén: 13 (Se anexa archivo magnético) 4. Realizó depuración, Saneamiento y evaluación de los recursos a los Aportes Patronales de las vigencias 1994 - 2015 por fondo. (Se anexan matrices) 5. Realizó la Evaluación del personal de OPS a contratar por la Subred Norte para cada USS de acuerdo a la proyección de cada vigencia (Se anexa archivo magnético) 6. Revisó y consolidó el Plan de Capacitación - PIC (Se anexa el PIC aprobado) 7. No se observó que se haya realizó aún la Evaluación de reconocimiento de compensatorios, asignación de nocturnos y dominicales. Definición de políticas para la Subred Norte. En conjunto con la SDS y el DASCD se realiza la evaluación de reconocimiento de compensatorios, asignación de nocturnos y dominicales 8. Al cierre del presente informe se informó por parte de la Asesora de Desarrollo Institucional que para el proceso de compra de dotaciones ya hay contratos definidos pero que no han iniciado su ejecución. No se allegó ningún soporte.

En desarrollo 80%

GD-F-07-01

PROCESO DE COMPRAS CONJUNTAS

Evaluación contratos misionales: 1. Valor mensual, cobertura, periodo contrato y supervisión para: Medicamentos, material quirúrgico, laboratorio, apoyos Da y especialidades.


- CONTRATACIÓN Y COMPRAS -

SDS Despacho, Asesor

para el apoyo de la estructuración de la

entidad asesora de la gestión administrativa y

técnica

Julio 2016 a Abril 2017

Al cierre del informe la Dra. Mariela Araque, Asesora de la Oficina de Desarrollo Institucional, manifiesta " que en esta actividad no se ha avanzado mucho, ha sido un proceso lento, que se está realizando el estudio de mercado y que se priorizaron cuatro líneas (Aseo, Vigilancia, Lavandería y Material de Osteosíntesis)"; se observa que solamente se han realizado las siguientes gestiones: * Se constituyó la Corporación Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica - EAGAT, el día 16 de diciembre de 2016, como una entidad sin ánimo de lucro de naturaleza mixta, autorizada mediante el artículo 8 del Acuerdo Distrital No. 641 de fecha 6 de Abril de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá D.C. (Se anexa Acta de Constitución - archivo magnético) * Se aprobaron los estatutos que han de regir a la Corporación Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica - EAGAT, el 16 de Diciembre de 2016 (Se anexan Acta de Constitución - archivo magnético) * Se realizaron los nombramientos correspondientes y se adoptaron otras providencias necesarias para su registro ante las autoridades competentes * EL 16 de Enero de 2017, se realizó una reunión " Negociación Conjunta Subred Centro Oriente - Norte", cuyo objetivo fue "Revisar la propuesta para el proceso de Negociación conjunta" (Se anexa Acta en medio magnético" A la fecha la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., sigue comprando a los diferentes proveedores de forma directa

En desarrollo 50%

GD-F-07-01

APROBACIÓN DE LOS NUEVOS ESTATUTOS PARA LA OPERACIÓN


JUNTA DIRECTIVA DE

LAS SUBREDES - JURIDICA -

SDS Asesor jurídico del

despacho

Septiembre a Diciembre 2016

El 15 de Abril de 2016, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., realizó sesión ordinaria tal y como se soporta con el Acta No. 001. En el punto cuarto del orden del día se realiza la " Presentación de proyecto de Estatuto transitorio para el funcionamiento de la E.S.E.", por el Dr. Luis Alfredo Rueda - Asesor del despacho de la SDS. La Subred de Prestación de Servicios Integrados de Salud Norte aprueba el Estatuto Transitorio para el funcionamiento de la E.S.E. con el Acuerdo No. 001 de fecha 15 de Abril de 2016, con cuatro observaciones. (Se anexa Acta No. 001 y Acuerdo No. 001 en medio magnético)

Completo 100%

APROBACIÓN DEL NUEVO ESTATUTO DE CONTRATACIÓN PARA LA OPERACIÓN


JUNTA DIRECTIVA DE

LAS SUBREDES - JURIDICA Y

CONTRATACIÓN -

SDS Asesor jurídico del

despacho

Diciembre 2016 a Enero 2017

El 17 de Mayo de 2016, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., realizó sesión ordinaria tal y como se soporta con el Acta No. 002. En el punto cuatro del orden del día se realiza la presentación y aprobación del " Proyecto de Acuerdo, por el cual se aprueba el estatuto de contratación para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.". "Los miembros de la Junta de la Subred de Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., manifiestan que realizadas todas las modificaciones sugeridas durante la presente sesión aprueban por UNANIMIDAD el Estatuto de contratación para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., mediante el Acuerdo No. 003 de 2016". (Se anexa Acta No. 002 y Acuerdo No. 003 de 17 de Mayo de 2016 en medio magnético) Mediante la Resolución No. 0371 de fecha 8 de Julio de 2016, " Por medio de la cual se expide el Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.". (Se anexa en medio físico)

Completo 100%

DETERMINACIÓN DE LOS MANUALES DE CONTRATACIÓN DEFINITVOS DE LA SUBRED



- CONTRATACIÓN -

Noviembre y

Diciembre 2016

Mediante la Resolución No. 0371 de fecha 8 de Julio de 2016, " Por medio de la cual se expide el Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.".

Completo 100%

GD-F-07-01

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

Seguimiento de la Hoja de Ruta

SUBREDES ESE SDS

COMUNIDADES - PLANEACIÓN -

Febrero 2016 a Abril de 2017

La Subred Norte expidió la Circular No. 018 de 2016, mediante la cual se adopta la hoja de ruta para el seguimiento y la planeación institucional durante el período de transición. La entidad realizó seguimiento a la Hoja de Ruta, durante el período de transición a través de: 1. El área de Planeación lo realizó de forma permanente (mensual y bimestral) 2. ACTAS DE COMITE DIRECTIVO: 8 de Marzo de 2017 3. ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA

* ACTA No.005 de 2016, de fecha 29 de Junio de 2016 (numeral 4): La Dra. María Clemencia Pinzón realiza la presentación de la Hoja de Ruta establecida por la Secretaría de Salud - SDS, en la cual se recopilaron 68 actividades para la fase de transición. * ACTA No. 007 de 2016, de fecha 18 de Agosto de 2016 (numeral 6) * ACTA No. 010 de 2016, de fecha 15 de Septiembre de 2016 (numeral 5) * ACTA No. 013 de 2016, de fecha 20 de Octubre de 2016 (numeral 9) 3. ACTAS COMITÉ DE RED - SDS

* Enero 26 de 2017: Se realizó seguimiento con corte a 31 de Diciembre de 2016 * Abril 27 de 2017: Se realizó seguimiento con corte a Marzo 31 de 2017 (Se anexan actas en archivo magnético)

Completo 100%

GD-F-07-01

PROCESOS GERENCIALES

Calidad: 8 ACTIVIDADES


POR LA SUBRED

RESPONSABLE POR LA SDS

FECHA PROGRAMADA

SEGUIMIENTO REALIZADO POR CONTROL INTERNO ESTADO % CUMPL

Cierre de antiguos prestadores

Cierre de los 5 prestadores y sus respectivas sedes en el REPS

LIDER DE CALIDAD

Abril de 2017

El 1 de agosto de 2016, la Subred Norte, radicó en el REPS - SDS, las novedades de cierre del prestador para los cinco (5) Hospitales que conformaron la Subred Norte, así: * Hospital de Chapinero: 1 CAMI (Chapinero) y 3 UPAS (Lorencita

Villegas de Santos, San Fernando y San Luis). * Hospital de Engativá: 2 CAMIS (Emaús y Ferias), 9 UPAS (Garcés

Navas, Boyacá Real, Álamos, Quirigua, Bellavista, Estrada, Española, Bachue, Minuto de Dios) 1 Unidad de Salud Pública Paris Gaitán, 1 Hospital Engativá II Nivel E.S.E. * Hospital Simón Bolívar: 1 Clínica de Medicina Física y

Rehabilitación Fray Bartolomé de las Casas y 1 Hospital Simón Bolívar III Nivel E.S.E. * Hospital de Suba: 3 CAMIS (Suba, Gaitana, Prado Veraniego), 2

UPAS (Rincón y Gaitana), 3 CAPS (JB Scalabrini, San Carlos, San Cayetano) y Centro de Servicios Especializados - CSE * Hospital Usaquén: 1 CAMI Verbenal, 2 UBA (Buenavista y Santa

Cecilia), 5 (Servita, Codito, Usaquén, Orquídeas y San Cristóbal)

Completo 100%

Radicación de formularios de novedad

LIDER DE CALIDAD

Abril de 2017

Habilitación de servicios en inscripción de subredes en el

REPS

Inscripción de prestador, sedes y servicios en el REPS

LIDER DE CALIDAD

Abril de 2017

El 1 de Agosto de 2016, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., radicó la inscripción como prestador en el REPS - SDS. Igualmente inscribió un total de 699 servicios en 32 sedes. La líder de Calidad reporta que con corte a, 28 de febrero de 2017, la Secretaria Distrital de Salud - SDS ha realizado visita de verificación de condiciones de habilitación a 27 de las 32 sedes que conforman la Subred Norte E.S.E., otorgando certificación a cada una ellas. Con corte a 19 de Abril de 2017, se han realizado un total de 794 novedades, de las cuales 724 corresponden a apertura de servicios y 70 a cierre de servicios.

Completo 100%

Radicación de formularios de novedad

LIDER DE CALIDAD

Abril de 2017

GD-F-07-01

Sistema de información: 11 ACTIVIDADES



LA SDS FECHA


Estructuración Área de sistemas

Conforman mesas de trabajo técnicas para a articulación de las áreas de sistemas de las Unidades de Servicios de salud que conforman a Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Reorganización personal sistemas en las Unidades de servicios.

LÍDER DE SISTEMAS

Abril de 2017

Al cierre del informe no se allegó ningún soporte en el cual se evidencien la conformación mesas de trabajo técnicas para la articulación de las áreas de sistemas de las Unidades de Servicios de salud que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., ni tampoco como se ha realizado la reorganización del personal de sistemas en las Unidades de servicios, a pesar de que el líder del proceso manifestó que ya se estaban realizando.

En desarrollo 30%

Conectividad

Diseñar e implementar estructura de interconexión de las sedes que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

LÍDER DE SISTEMAS

Abril de 2017

Se suscribió el Contrato No. 703541 de fecha 28 de diciembre de 2016, entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E y Telmex Colombia S.A. , con el objeto de interconectar las sedes que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., (conectividad local), con un plazo de un año.

En desarrollo 80%

Parametrización y alistamiento módulos de Sistema de Información HIS, que interactúan en el proceso de facturación. Sistema de Información HIS Unificado

Elaborar escenarios (El HIS actual, el HIS temporal y el HIS consolidado), para iniciar facturación el 1 de Agosto.

LÍDER DE SISTEMAS

Abril de 2017 Al cierre del informe se allegó soporte "Informe de funcionalidades HIS, "en el cual se evidencia el avance en la parametrización y alistamiento de los módulos de Sistema de Información HIS (Se anexa archivo magnético)

En desarrollo 60%

GD-F-07-01

Comunicaciones

Realizar propuesta de Manejo de Dominio y Correo electrónico Subred Norte E.S.E.

LÍDER DE SISTEMAS

Abril de 2017

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., definió la plataforma para la administración del correo institucional a través de la Suite Zimbra, esta permite la administración de correos electrónicos así como el manejo de agendas en su funcionalidad básica. La versión actualmente instalada es la: 8.7.0_GA_1659.FOSS, administrando el dominio: subrednorte.gov.co

Completo 100%

GD-F-07-01

Infraestructura

• Levantamiento inventario de infraestructura con formato y lineamientos de activos de información • Consolidación de contratos relacionados con infraestructura (arrendamiento, comunicaciones, antivirus) • Implementación de Mesa de Ayuda para gestión de mantenimientos de Infraestructura • Unificación de procedimientos de gestión de Infraestructura • Identificación de responsables de mantenimiento de Infraestructura en cada Unidad de Servicios de Salud

LÍDER DE SISTEMAS

Abril de 2017

* La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, realizó inventario de Software, Aplicaciones sistematizadas en producción, Aplicaciones Automáticas en Desarrollo, Servidores, Computadores personales, Impresoras y equipos complementarios y reportó al SIVICOF para dar cumplimiento a la Cuenta Anual Empresas Transformadas (58),así: * CB 0704 Inventario de Software Informático: 256 tipos de Software * CB 0705 Inventarios de Aplicaciones Sistematizadas en Producción: 34 Sistemas * CB 0706 Inventario de Aplicaciones Automatizadas en Desarrollo: 5 Sistemas * CB 0707 Inventario de Servidores: 42 Servidores * CB 0708 Inventario de computadores personales: 2037 CP * CB 0709 Inventario de Impresoras: 260 Impresoras * CB 0710 Inventario de Equipos Complementarios: 207 equipos "Además Se cuenta con inventario del software por unidad en la ruta: https://drive.google.com/drive/folders/0B64-hLueqdq6VUtweWR4eThrZlE y con inventario del hardware por unidad en la ruta: https://drive.google.com/drive/folders/0B64-hLueqdq6VUtweWR4eThrZlE" Al cierre del informe el líder de Sistemas informa que se esta actualizando el inventario por cada una de las Unidades de Prestación de Servicios - USS, teniendo en cuenta que se han realizado muchos movimientos de equipos resultado de la reorganización de los procesos en las diferentes USS; este inventario se allegará a la Oficina de Control Interno tan pronto se finalice. El Plan de Mantenimiento se encuentra en proceso de elaboración. (Se anexan archivos magnéticos) * La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, suscribió los siguientes contratos relacionados con Infraestructura: 1. Contrato de Suministros No. 44-2017 suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E y Ingeniería y Soluciones Ltda., con el objeto de " Suministro de Baterías y revisión general de la UPS de 100 KVA marca Powersun ubicada en la USS Chapinero, por valor de $ 21.700.840 m/cte., con un plazo de un mes. 2. Contrato de Suministros No. 13-2017 suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E y SDT Ingeniería SAS, con el objeto de " Contratar la Infraestructura tecnológica para el despliegue e implementación del Software del Sistema Integrado de la Subred Norte E.S.E., que permita el funcionamiento en condiciones óptimas de Calidad de acuerdo con las características técnicas requeridas por el operador del Software, por valor de $ 500.000.000 m/cte., con un plazo de cinco meses. 3. Contrato de Suministros No. 069-2016 suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E y I 2 SISTEMAS Y SEGURIDAD INFORMATICA LTDA, con el objeto de " Contratatar la adquisición y actualización de la Licencia Antivirus para los equipos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por valor de $51.329.304 m/cte., con un plazo de tres meses. (Se anexan archivos magnéticos) * El 28 de Septiembre de 2016 se realizó la " Presentación y definición aplicativo Mesa de ayuda para la Subred Norte E.S.E. ", a los funcionarios del área de Sistemas e la Subred Norte E.S.E. Se presentaron los aplicativos que se venían utilizando en las USS de Suba y Usaquén, quedando elegido por unanimidad para implementar en la Subred el aplicativo de mesa de ayuda GLPI el cual se venía utilizando en la USS Suba. El día 22 de Noviembre de 2016, se realizó socialización del aplicativo mesa de ayuda a los administradores de cada USS y se definen los supervisores de cada unidad para el manejo de la plataforma. (Se anexan archivos magnéticos) * Al cierre del informe el área de Sistemas allegó seis procedimientos establecidos, así: 1. Gestión Documental 2. Identificación y obtención de fuentes y datos 3. Alimentación, almacenamiento y respaldo de datos 4. Transformación y verificación de datos 5. Salida y entrega de Información 6. Administración de Software y Hardware * Al cierre del informe se allegó un listado de colaboradores en el cual se evidencia la USS en la cual están ubicados y la denominación que tienen en el área de Sistemas pero no Identifica quienes son los responsables del mantenimiento de Infraestructura en cada Unidad de Servicios de Salud

En desarrollo 80%

GD-F-07-01

Gestión de la Información

Implementación de Mesa de trabajo con líder de gestión de documentación. Levantamiento inventario de informes de acreditación y riesgos.

LÍDER DE SISTEMAS

Abril de 2017

* Al cierre del informe no se allegó ningún soporte en el cual se evidencie la implementación de la mesa de trabajo, con la líder de Gestión Documental, a pesar de que el líder del proceso manifestó que ya se estaba realizando un trabajo conjunto. Se pudo verificar que el área de Sistemas realizó el documento " Plan de Seguridad Informático, como instrumento gerencial diseñado para proporcionar medidas y procedimientos encaminados a garantizar tres objetivos: La Capacidad de trabajo, la integridad de información y la confidencialidad de los Datos", el cual al cierre del informe no estaba normalizado. * Al cierre del informe el área de Sistemas allegó un Plan de Mejoramiento para la Gestión de la Información Acreditación 2017 y el Mapa de Riesgos HIS. (Se anexan archivos magnéticos)

En desarrollo 70%

PROCESOS GERENCIALES

Mercadeo: 20 ACTIVIDADES



LA SDS FECHA


Revisión de contratación a corte mayo de 2016 de los 5 hospitales que componente a Subred Norte.

Revisión vigencias de contratos

LIDER DE MERCADEO

Abril de 2017

Se realizó el Inventario de contratos vigentes en los cinco Hospitales que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., (Se adjunta archivo magnético - Anexo 1) Se realizó la consolidación de contratos por entidad, por aseguradora, por EPS y EPS´s, en la cual se especificaron los siguientes ítems: Entidad, No. de contrato, Objeto, Valor, Fecha de inicio, Fecha de terminación, Valor de adiciones, Valor total del contrato, tarifas, copagos etc. (Se adjunta archivo magnético - Anexo 2) Además se anexa una matriz de los "Contratos venta de servicios", en la cual se definieron y se analizaron los costos y tarifas por EAPB y por régimen, se evidencia que se tienen vigentes 10 contratos para el régimen subsidiado, 6 para el Contributivo, 2 con el FFD y 6 con otras entidades. (Se adjunta archivo magnético - Anexo 5)

En desarrollo 80% Revisión objeto contractual

LIDER DE MERCADEO

Abril de 2017

Cuadro actualizado de a contratación de las 5 unidades con vigencias y prórrogas

LIDER DE MERCADEO

Abril de 2017

GD-F-07-01

Revisar % de ejecución de cada contrato.

LIDER DE MERCADEO

Abril de 2017

Revisión de tarifas de cada contrato

LIDER DE MERCADEO

Abril de 2017

Negociación y contratación de servicios de salud de a subred norte con las EAPB de mercado.

Revisar el Portafolio de servicios de cada unidad para a definición de servicios a ofertar de acuerdo a estructura de a subred.

LIDER DE MERCADEO

Abril de 2017

Se unificó el Portafolio de Servicios de las cinco USS, con el fin de ofertar los servicios de acuerdo a la estructura de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., a las diferentes EAPB (Se adjunta en archivo magnético) Se definió la Capacidad Instalada para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., en todas sus Unidades de Prestación de Servicios - USS (Se adjunta en archivo magnético - Anexo 3) Se realizó circularización interna y a las diferentes EAPB para efecto de la continuidad en la prestación de los servicios, bajo la modalidad de otro si y subrogación de los contratos en concordancia con el Acuerdo No. 641 de fecha 6 de Abril de 2016. (Se adjunta en archivo magnético - Anexo 8 )

Completo 100%

Tablas de negociación unificadas y estandarizadas para la subred.

LIDER DE MERCADEO

Abril de 2017

La Junta Directiva expidió el Acuerdo No. 024 - 2016 de fecha 28 de Noviembre de 2016, "Por el cual se aprueban las tarifas institucionales de venta de servicios para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. (Se adjunta en archivo magnético)

Completo 100%

Determinar en conjunto con las subgerencias de servicios de a subred los paquetes a ofertar y a contratar

LIDER DE MERCADEO

Abril de 2017

Se definieron los paquetes de servicios a ofertar y a contratar por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., siguiendo las directrices de la Red Distrital, los cuales fueron avalados por los Subgerentes Científicos y la Gerencia para la contratación con la EPS Capital Salud. (Se adjunta en archivo magnético - Anexo 4 )

Completo 100%

GD-F-07-01

Identificar listado de actividades NO POS a ofertar por parte de a Subred Norte

LIDER DE MERCADEO

Abril de 2017

Se identificaron y se definieron los servicios NO POS ofertados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por Especialidad de acuerdo a lo contemplado en la Resolución No. 1132 de 2017. (Se adjunta en archivo magnético - Anexo 5A )

Completo 100%

Coordinar con las Subgerencias de Servicios el procedimiento a seguir para el manejo de servicios NO POS con las áreas que corresponda de a subred norte.

LIDER DE MERCADEO

Abril de 2017

Se realizó mesa de trabajo con la Secretaria Distrital de Salud - SDS, para la distribución de servicios NO POS de acuerdo a la demanda del servicio. No se evidencia que se haya establecido ningún procedimiento para el manejo de Servicios NO POS con las áreas correspondientes en la Subred Norte.

En desarrollo 60%

Acercamiento con las EAPB para terminación unilateral de contratos vigentes e inicio de nuevos contratos con razón social como Subred Norte.

LIDER DE MERCADEO

Abril de 2017

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., realizó acercamientos con las diferentes EAPB para la terminación unilateral de los contratos vigentes e inicio de nuevos contratos en concordancia con el Acuerdo No. 641 de fecha 6 de Abril de 2016. De igual manera, se ha realizado la formalización de 10 nuevos contratos de venta de servicios, con las EPS Asmasalud, Colmena, Confamiliar, Comparta, Famisanar, Nueva EPS, Sanitas, Pijaos Salud y Ensañar, así como con la IPS Juan N Corpas. Además se concluyó la negociación con la EPS Capital Salud para la contratación bajo la modalidad de Capitación para los servicios de primer nivel, P Y D y Laboratorio Clínico. Se realizó reunión conjunta con la EPS para verificación de las sugerencias de ajuste a la Minuta contractual acorde a las sugerencias emitidas por mercadeo, jurídica, planeación, atención al usuario y áreas asistenciales de las 4 Subredes distritales. (Se adjuntan archivos magnéticos - Anexo 7 )

En desarrollo 70%

Inicio de Negociación con EAPB

LIDER DE MERCADEO

Abril de 2017

Cambio de minutas de contratos con EAPB como Subred Norte

LIDER DE MERCADEO

Abril de 2017

GD-F-07-01

Entrega de matriz de servicios contratados al área que corresponda para la creación y Parametrización en el sistema de información de a Empresa y el contrato correspondiente

LIDER DE MERCADEO

Abril de 2017

En el mes de Marzo de 2017, el área de Mercadeo remitió comunicación a la Subgerencia Financiera y al área de Facturación " la información correspondiente a los contratos entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, con diferentes EPS y entidades". (Se adjunta archivo magnético - Anexo 8 )

En desarrollo 70%

Informar a las áreas que correspondan de la Subred Norte la contratación vigente en jornadas de capacitación.

LIDER DE MERCADEO

Abril de 2017

Se realizaron jornadas de capacitación a diferentes áreas de la entidad: * Enero 13 de 2017: " Capacitación Portafolio de Servicios a programas integrales de atención y atención al usuario". * Febrero 17 de 2017: " Socialización de Contratación personal área Glosas" * Marzo 25 de 2017: " Para el fortalecimiento de las competencias del Talento Humano", a los equipos de Atención al Usuario, Participación Social, Asignación de citas, Ruta Saludable, técnico de SDQS, Call Center. * Marzo 30 de 2017: Presentación de la matriz de contratación y portafolio CUPS, al área de Referencia y Contra referencia. (Se anexan archivos magnéticos)

En desarrollo 90%

Desarrollo de la negociación y contratación de los servicios de salud de a Subred Norte con a EAPB.

Coordinar con las subgerencias de servicios de la Subred Norte la actualización de los códigos CUPS según normatividad vigente y tarifas pactadas.

LIDER DE MERCADEO

Abril de 2017

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., definió el portafolio CUPS según los servicios ofertados y las tarifas pactadas con las EAPB, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución No. 1132 de 2017. (Se adjunta archivo magnético - Anexo 10).

Completo 100%

GD-F-07-01

Articular con el área que corresponda el Manual Tarifario de insumos, medicamentos y dispositivos médicos que hayan sido ofertados y contratados por a ofertar por parte a Subred Norte.

LIDER DE MERCADEO

Abril de 2017

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., definió el listado de precios de medicamentos de acuerdo a lo definido en el CUM - Código Único de Medicamentos. (Se adjunta archivo magnético - Anexo 11). Al cierre de este informe no se evidenció el Manual tarifario de insumos y dispositivos médicos que hayan sido ofertados y contratados por la Subred Norte

En desarrollo 40%

Interactuar con el área que corresponda para el conocimiento de la ruta de atención de usuario para acceder a los servicios en el contexto de la nueva contratación de la Subred Norte.

LIDER DE MERCADEO

Abril de 2017

La ruta de atención al usuario para acceder a los servicios en el contexto de la nueva contratación de la Subred Norte se realizó a través de las Oficinas de Atención al Usuario y Participación Social de la Subred Norte con el objeto de canalizar y orientar a los usuarios frente a los servicios contratados. El día Marzo 25 de 2017, se realizó la capacitación: " Para el fortalecimiento de las competencias del Talento Humano", a los equipos de Atención al Usuario, Participación Social, Asignación de citas, Ruta Saludable, técnico de SDQS, Call Center. (Se anexa archivo magnético)

En desarrollo 70%

Socializar y capacitar a personal que operativiza administrativamente los contratos de prestación de servicios de salud firmados con las diferentes EAP

LIDER DE MERCADEO

Abril de 2017

Se realizaron jornadas de capacitación a diferentes áreas de la entidad: * Enero 13 de 2017: " Capacitación Portafolio de Servicios a programas integrales de atención y atención al usuario". * Febrero 17 de 2017: " Socialización de Contratación personal área Glosas" * Marzo 25 de 2017: " Para el fortalecimiento de las competencias del Talento Humano", a los equipos de Atención al Usuario, Participación Social, Asignación de citas, Ruta Saludable, técnico de SDQS, Call Center. * Marzo 30 de 2017: Presentación de la matriz de contratación y portafolio CUPS, al área de Referencia y Contra referencia. (Se anexan archivos magnéticos)

En desarrollo 90%

GD-F-07-01

Evaluación y seguimiento de proceso de contratación de las EAPB con a Subred Norte.

Realizar seguimiento a ejecución de los contratos en comportamiento de Autorizaciones, facturación, cartera, indicadores establecidos por a normatividad vigente; en general a ejecución de cada contrato para interactuar con las EAPB contratantes.

LIDER DE MERCADEO

Abril de 2017

Se realizó el Inventario de contratos vigentes en los cinco Hospitales que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., (Se adjunta archivo magnético - Anexo 1) Se realizó la consolidación de contratos por entidad, por aseguradora, por EPS y EPS´s, en la cual se especificaron los siguientes ítems: Entidad, No. de contrato, Objeto, Valor, Fecha de inicio, Fecha de terminación, Valor de adiciones, Valor total del contrato, tarifas, copagos etc. (Se adjunta archivo magnético - Anexo 2) A la fecha de corte del informe se no se evidencio el seguimiento a la ejecución contractual de la Subred Norte que muestre el comportamiento de Autorizaciones, facturación, cartera, indicadores establecidos por la normatividad vigente etc.

En desarrollo 30%

GD-F-07-01

PROCESOS FINANCIEROS

Facturación: 15 ACTIVIDADES



LA SDS FECHA


Parametrizar módulo de contratos, de

acuerdo a contratación vigente que tenga a Subred

Norte por cada Unidades

Prestadoras de Servicios de Salud.

Negociación con CONVIDA, CAPITAL SALUD, UNICAJAS Y FFDS.

LÍDER DE FACTURACIÓN

Abril de 2017

Se anexa matriz de los "Contratos venta de servicios", en la cual se definieron y se analizaron los costos y tarifas para las EAPB Convida, Capital Salud, Unicajas y FFDS, así: * Capital Salud EPS - S: Están suscritos los contratos No. 10 y 11,

modalidades Capitación y Evento, con vigencia hasta el 31 de Julio de 2017. Además se suscribió el contrato No. 15, modalidad conjunto integral de servicios, con vigencia hasta el 30 de Agosto de 2017. * Unicajas EPS- S: Están suscritos los contratos No. 073 de 2016,

modalidades Capitación y Evento, con vigencia hasta 31 de Agosto de 2017 y 31 de Diciembre de 2017. * Convida EPS: Está suscrito el contrato No. 120.11.01.155, modalidad

Evento, con vigencia hasta 3 de Diciembre de 2017. * FFDS: Está suscrito el contrato No. 806 - 2016, modalidad Evento y

pago global prospectivo con vigencia hasta 30 de Marzo de 2017. (Se adjunta archivo magnético - Anexo 5)

Completo 100%

Parametrización de contratos nuevos y Parametrización de los contratos que no se van modificar.


Abril de 2017

El 1 de Febrero de 2017, el proceso de Facturación inició a utilizar el nuevo sistema de información en forma parcial, actividad que se utilizó para evaluar la estabilización del sistema y verificar que la parametrización realizada hasta el momento en el sistema frente a los contratos de la Subred Norte E.S.E., estuviera correcta. A la fecha de corte del seguimiento está pendiente la parametrización del contrato del FFDS, que va a depender de las nuevas condiciones y tarifas que se pacten.

En desarrollo 60%

Unificación de procesos de facturación.

Diagnóstico de cada Unidad Prestadora de Servicios de Salud

Abril de 2017

Al cierre del informe no se allegó ningún soporte en el cual se evidencie el diagnóstico del proceso de facturación por Unidades de prestación de Servicios - USS, a pesar de que la líder del proceso manifestó haberlo realizado.

En desarrollo 10%

GD-F-07-01

Definir el proceso de revisión y armado de los pagadores diferentes al FFDS.


Abril de 2017

Al cierre del informe no se allegó ningún soporte en el cual se evidencie la definición del proceso de revisión y armado de los pagadores diferentes al FFDS, a pesar de que la líder del proceso manifestó haberlo realizado.

En desarrollo 10%

Parametrización de la información de proceso de facturación. Homologación de los nuevos códigos CUPS vs SOAT para a Subred Norte.


Abril de 2017

La Junta Directiva de la Subred Norte expide el Acuerdo No. 024 - 2016 de fecha 28 de Noviembre de 2016, "Por el cual se aprueban las tarifas institucionales de venta de servicios para Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.". (Se anexa archivo en medio magnético) En Febrero de 2017, se realizó la parametrización y homologación de los códigos CUPS Vs SOAT, para la Subred Norte. (Se anexa archivo en medio magnético - pantallazos)

Completo 100%

Capacitar en el sistema de información al personal de consulta externa y el personal de urgencias y hospitalización.


Abril de 2017

En el mes de Febrero de 2017 se realizó capacitación " Acompañamiento a Unidades de Facturación Capacitación Sistema de Información Clinical Suite Servinte", a los auxiliares de facturación de los servicios de Consulta Externa, Urgencias, Hospitalización, Cirugía de cada unidad UPAS, CAPS, CAMIS. (Se anexa archivo magnético - Acta de Capacitación)

En desarrollo 90%

Establecer el modelo de pre auditoria.


Abril de 2017

Al cierre del informe no se allegó ningún soporte en el cual se evidencie como se estableció el modelo de pre auditoria, a pesar de que la líder del proceso manifestó que se realiza de la siguiente manera: " Se realiza la revisión de pre auditoria en todas las unidades, después de generar la factura haciendo devoluciones y correcciones en el transcurso del mes para garantizar los ajustes y mejorar la facturación. Se alista facturación para la radicación organizada por unidad y se presenta una cuenta de cobro unificada para cada Empresa Responsable de Pago”.

En desarrollo 50%

Creación de los perfiles de los usuarios que facturan en el sistema de información

Creación de usuarios


Abril de 2017

Al cierre del informe se evidenció que ya se realizó la creación de los usuarios para el proceso de facturación en el cual se tuvieron en cuenta características como Identificación de usuarios, Grupos de facturación, Perfiles, Menú de facturación, permisos, entre otros. (Se anexa archivo en medio magnético - pantallazos)

Completo 100%

GD-F-07-01

Creación de agendas con las diferentes especialidades para todas las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud de a Subred Norte.

Definir agenda única por especialidad para a Subred Norte.


Abril de 2017

Al cierre del informe se evidenció que ya se realizó al 100% la creación de las agendas por especialidad en el nuevo Sistema de Información. Desde el 1 de Febrero de 2017, se dio inicio a la programación de las agendas por el nuevo Sistema y desde cualquier USS. (Se anexa archivo en medio magnético - pantallazos)

Completo 100%

Notificar el inició de a unificación, a través de la contratación con las EAPB.

Informar a través de los procesos de negociación con las entidades responsables de pago la unificación de a Subred Norte.


Abril de 2017

El proceso de Mercadeo, realizó circularización interna y a las diferentes EAPB para efecto de la continuidad en la prestación de los servicios, bajo la modalidad de otro si y subrogación de los contratos en concordancia con el Acuerdo No. 641 de fecha 6 de Abril de 2016. (Se adjunta en archivo magnético - Anexo 8 ) Al cierre del informe el proceso de Facturación, no allegó ningún soporte en el cual se evidencie como se informó a las EAPB la unificación como Subred Norte para el inicio de actividades a partir del 1 de Agosto de 2016, a pesar de que la líder del proceso manifestó que se había enviado comunicación a las diferentes empresas responsables de pago.

En desarrollo 30%

Cierre de facturación a 31 de julio de

2016.

Ajuste de los cargos (servicios prestados) a cada paciente para facilitar el cierre de la totalidad de las cuentas.


Abril de 2017

El proceso de Facturación inicio operaciones con el nuevo Sistema de Información, a partir del 1 de Febrero de 2017, pero ha presentado inconsistencias en la parametrización y dificultades para el inicio de la facturación al 100%. Al cierre del seguimiento se evidenció que aún se presentaban dificultades para realizar la apertura de las cuentas de los pacientes, para facturar las cuentas de los pacientes hospitalizados, para el cierre de la totalidad de las cuentas por paciente, entre otros inconvenientes. Resultado de estas situaciones se tuvo que realizar facturación manual en las diferentes USS y crear un Plan de contingencia para ingresar la totalidad de la facturación, actividad que está en proceso.

En desarrollo 70%

Facturar las cuentas de todos los pacientes hospitalizados al momento de cierre.


Abril de 2017

Apertura de cuentas de todos los pacientes hospitalizados al inicio de la facturación de a Subred Norte.


Abril de 2017

GD-F-07-01

Unificar el proceso de radicación de cuentas por Unidades Prestadoras de Servicios de Salud para a Subred Norte.

Unificación de la facturación por la Subred Norte.


Abril de 2017

Al cierre del informe el proceso de Facturación, no allegó ningún soporte en el cual se evidencie como se realizó la unificación del proceso de radicación de las cuentas de la Subred, a pesar de que la líder del proceso manifestó que ya se había implementado y que se está realizando.

En desarrollo 30%

Unificación de presentación de informes de facturación por Unidades Prestadoras de Servicios de Salud requeridos por los entes de control.

Definir informes y formatos para a presentación de estos.


Abril de 2017

Al cierre del informe el proceso de Facturación, no allegó ningún soporte frente a la Unificación de presentación de informes de facturación por Unidades Prestadoras de Servicios de Salud requeridos por los entes de control, a pesar de que la líder del proceso manifestó que ya se había implementado y que se está realizando.

En desarrollo 30%

GD-F-07-01


Cartera: 9 ACTIVIDADES



LA SDS FECHA


Levantamiento y consolidación de

inventario de la cartera, por factura y pagador.

Levantamiento y consolidación de inventario de la cartera, por factura y pagador, con que cuenta cada una de las unidades, identificando el estado actual, valor inicial y pagos, está información debe estar certificada por el contador y revisor fiscal, a misma debe estar conciliada y ajustada en los reportes registrados en a circular 030.

LÍDER DE CARTERA Abril de 2017

1. Frente al inventario de cartera de cada una de las entidades se pudo establecer, de acuerdo a lo informado por la líder del proceso: 1.1. "Que en el archivo documental con corte a 31 de julio de 2016, no se encontró evidencia que alguno estuviera ordenado y cuantificado en ninguna de las unidades, por esta razón se convirtió en uno de los puntos de plan de mejoramiento para la Subred". "Teniendo en cuenta lo anterior en cabeza de la nueva Gerencia se inicia el proceso de organización y levantamiento del mismo desde el mes de noviembre de 2016, pero el trabajo de plan de choque por parte del proceso de cartera se inició en forma constante en enero de 2017 teniendo en cuenta las consideraciones de tipo legal a que haya lugar". (Se anexa archivo magnético con cronograma de organización archivo documental proyectado para los meses de Enero a Marzo de 2017 y archivo fotográfico). 1.2. "Frente al levantamiento del inventario se refleja que el valor encontrado con el respectivo sello de recibido de cada entidad supera la cartera contable a 31 de diciembre de 2016". "Consolidada la captura de información de cuentas de envío por unidad, se establece que el valor de la Cartera a 31 de Diciembre de 2016 es de $415.204.834.052 y el inventario a 31 de Marzo de 2017 es de $528.452.768.823". "Es de aclarar que dentro de esta información no se incluyó el Fondo Financiero Distrital - FFD, teniendo en cuenta que para el tratamiento de las cuentas de este pagador se encuentran soportadas en las cuentas recíprocas entre las partes". 1.3. Se levantaron los inventarios por cuentas de envío con sello de radicado para el soporte de la cartera de todas las Unidades de Servicios de Salud. Actualmente se está realizando la foliación de los documentos encontrados. La edad de la Cartera a 31 de Diciembre de 2016, se estableció así: Hasta 60 días el 10% ($37.565.072.467), De 61 a 90 días el 4% ($17.097.307.392), de 91 a 180 días el 17% ($66.118.218.373), De 181 a 360 días el 19% ($74.644.519.541), >360 días el 50% ($194.301.863.418).

En desarrollo 60%

GD-F-07-01

Verificar que los terceros en cartera se encuentren en la lista de vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud en los casos que corresponda, así como validar que dichos terceros estén activos en la DIAN.

LÍDER DE CARTERA

Abril de 2017

Al cierre del informe el proceso de Facturación, no allegó ningún soporte en el cual se evidencie como se verificó que los terceros en cartera se encuentran en la lista de vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud en los casos que corresponda y activos en la DIAN, a pesar de que la líder del proceso manifestó que la actividad se había realizado en conjunto con el proceso de Contabilidad.

En desarrollo 50%

En conjunto con el área de mercadeo informar a cada uno de los pagadores el inicio de operación de a subred, este proceso se debe realizar de manera prioritaria.

LÍDER DE CARTERA

Abril de 2017

El proceso de Mercadeo, realizó circularización interna y a las diferentes EAPB para efecto de la continuidad en la prestación de los servicios, bajo la modalidad de otro si y subrogación de los contratos en concordancia con el Acuerdo No. 641 de fecha 6 de Abril de 2016. (Se adjunta en archivo magnético - Anexo 8 ) Al cierre del informe el proceso de Cartera, no allegó ningún soporte en el cual se evidencie como se informó a las EAPB la unificación como Subred Norte para el inicio de actividades a partir del 1 de Agosto de 2016, a pesar de que la líder del proceso manifestó que se había enviado comunicación a las diferentes empresas responsables de pago.

En desarrollo 50%

Notificar al Ministerio para realización de giro directo.

Realizar notificación mediante un oficio conjunto con el área de mercadeo al ministerio

LÍDER DE CARTERA

Abril de 2017

Al cierre del informe el proceso de Cartera, no allegó ningún soporte en el cual se evidencie la comunicación enviada al Ministerio de Salud solicitando la realización del Giro directo, a pesar de que la líder del proceso manifestó que se había enviado comunicación al Ministerio.

En desarrollo 20%

GD-F-07-01

En conjunto con el área de mercadeo informar a cada uno de los pagadores el inicio de operación de a subred, este proceso se debe realizar de manera prioritaria.

Actualizar los procedimientos administrativos, mecanismos de control, formatos, documentos y demás aspectos necesarios para operativizar a subrogación de estos derechos.

LÍDER DE CARTERA

Abril de 2017

Al cierre del informe el proceso de Cartera, no allegó ningún soporte en el cual se evidencie la actualización de los procedimientos administrativos, mecanismos de control, formatos, documentos y demás aspectos necesarios para operativizar a subrogación de estos derechos, a pesar de que la líder del proceso manifestó que se estaba realizando esta actividad y que habían realizado meses de trabajo conjuntas con el proveedor del Sistema de Información para la unificación de los formatos para operativizar la Cartera de la Subred.

En desarrollo 50%

Crear saldos iniciales de cartera de las diferentes

EAPB y particulares.

Creación de saldos iniciales de cartera de cada uno de los pagadores con que cuenta a Subred Integrada de Servicios.

LÍDER DE CARTERA

Abril de 2017

Al cierre del informe el proceso de Cartera, no allegó ningún soporte en el cual se evidencien los saldos iniciales de Cartera de cada uno de los (EAPB Y PARTICULARES), a pesar de que la líder del proceso manifestó que ya se habían realizado y entregado al proveedor del Sistema de Información y al área de Sistemas con los ajustes requeridos para su cargue, trámite que está en proceso. También se viene realizando el cruce de los movimientos con contabilidad.

En desarrollo 50%

GD-F-07-01

Parametrizar el módulo de cartera en los conceptos contables que serán utilizados en las notas crédito, notas débito y conceptos de glosa, teniendo en cuenta para este último aspecto lo señalado en el Anexo Técnico N° 06 de la Resolución 3047 de 2008 de Ministerio de Salud y a Protección Social.

LÍDER DE CARTERA

Abril de 2017

Al cierre del informe se evidencia que el proceso de Cartera ha venido realizando la parametrización del módulo en el nuevo Sistema de Información de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico N° 06 de la Resolución 3047 de 2008 de Ministerio de Salud y a Protección Social. Se han realizado mesas conjuntas con Contabilidad, Proveedores del Sistema Operativo, Sistemas, con el objeto de establecer criterios unificados para la generación de saldos iniciales y poder poner en producción el módulo. En el acta No. 2 de fecha 24 de Abril de 2017 de Seguimiento a HIS, se evidencia que "el Ingeniero Víctor Gómez explica el cuadro de seguimiento y avances semaforizado para verificar avances o incumplimiento de cada uno de los módulos, para el caso del proceso de Cartera el avance ha sido del 64% - conceptos, anticipos, abonos, saldos iniciales". (Se anexa Acta No. 2 de fecha 24 de Abril de 2017, en físico)

En desarrollo 60%

Realizar la unificación de criterio de provisión de cartera de a Subred, actualmente a base y porcentaje de provisión por tipo de entidad y régimen son diversos en cada ESE.

LÍDER DE CARTERA

Abril de 2017

Al cierre del informe el proceso de Cartera, no allegó ningún soporte en el cual se evidencie la unificación de criterio de provisión de Cartera de la Subred, a pesar de que la líder del proceso manifestó que ya se había realizado por tipo de entidad y régimen.

En desarrollo 50%

GD-F-07-01

Gestión de recaudo de cartera de a Subred.

LÍDER DE CARTERA

Abril de 2017

"La implementación del cobro de la cartera en la Subred Norte, está amparado inicialmente por la normatividad que ofrecen todas las directrices oficialmente enmarcadas en las diferentes normas que regulan el sector salud en lo que refiere al manejo de cartera, tales como: Ley 100 de 1993, Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011, Ley 1797 de 2016, Decreto No.. 4747 de 2007, Resolución No. 3047 de 2008, Resolución No. 6066 de 2016 y demás acordes con el tema de cartera en el Sector Salud. Adicionalmente la Subred ha elaborado un Manual de Cartera en el que se establecen los pasos a seguir durante este proceso y en los que involucra: • Un cobro en su primera etapa persuasivo que involucra: Visitas personales a los pagadores gestionando cobro, cruces contables, envío de comunicados entre los cuales se hacen en forma de Derechos de Petición, Envío de correos, entre otros. • Un cobro en segunda fase pre jurídico cuando el pagador no responde ante la primera etapa de gestión. Se envía el primer aviso y luego el segundo, dejando un mes entre el uno y el otro. • Si al segundo aviso el pagador definitivamente no responde se iniciarán los procesos jurídicos respectivos". Este documento fue aprobado con el Acuerdo No. 025 de 2016, luego de las recomendaciones realizadas por la Junta Directiva en sesión de fecha 28 de noviembre de 2016 - Acta No. 016 - 2016, numeral 8 del orden del día " Presentación y aprobación de proyecto de acuerdo de Manual de cobro coactivo. (Se anexa en archivo magnético el “Manual de Administración y Cobro de la Cartera No Tributaria de competencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E.)

En desarrollo 70%

GD-F-07-01

OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE CARTERA

1. ESTADO DE CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Los pagadores que más impactan la Cartera son: Régimen Subsidiado $175.301.104.759 (45%), Régimen Contributivo $58.672.859.629 (15%), Entidades

en Liquidación $75.325.948.191 (19%), Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS $24.825.034.300 (6%), SOAT $20.837.131.301 (5%)

El valor contable de la cartera con corte a 31 de diciembre de 2016 es de $415.701.367.334 y el de cartera es de 415.204.834.051, quedando una diferencia

en los cruces de $496.533.283 (incluye facturación pendiente por radicar por valor de $25.477.852.859).

Pagos pendientes por aplicar que se encuentran en proceso de entrega de soportes por cada pagador $71.914.454.647, quedando una cartera neta por valor de $317.812.526.545.

Es de anotar que existe una diferencia entre contabilidad y cartera en anticipos por aplicar por valor de $2.383.801.145, que corresponden a valores por reclasificar contablemente del SGP, valores por descargar en contabilidad, que fueron causados en cartera antes del cierre vigencia 2016. Lo anterior para

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE

COSOLIDAD DE CAPTURA DE INFORMACION DE CUENTAS DE ENVÍO POR UNIDAD

UNIDAD

VALOR CARTERA A

31 DE DICIEMBRE

DE 2016

INVENTARIO A 31

DE MARZO DE

2016

UNIDA DE SERVICIOS SIMON BOLIVAR 209,939,085,322 216,090,737,352

UNIDAD DE SERVICIOS ENGATIVA 77,091,686,700 128,253,171,136

UNIDAD DE SERVICIOS SUBA 112,599,065,568 121,875,868,043

UNIDAD DE SERVICIOS CHAPINERO 6,307,759,831 31,416,848,479

UNIDAD DE SERVICIOS USAQUEN 2,498,490,223 24,047,397,405

TOTALES 408,436,087,644 521,684,022,415

RADICACION POR SUBRED SALDOS DE PGP DE AGOSTO A

DICIEMBRE DE 2016 6,768,746,408 6,768,746,408

TOTAL CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 415,204,834,052 528,452,768,823

GD-F-07-01

ajustar en el cierre del mes de enero de 2017.

La cartera superior a 360 presenta un valor de $194.301.863.418, corresponde al 50% de la cartera, es de aclarar que incluye $75.325.948.191 de empresas en liquidación con un 19% de participación en el total de la cartera.

Los mayores pagadores que presentan cartera superior a 360 días son Capital Salud EPSS y el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS.

El mayor impacto lo presenta régimen subsidiado - 45%, con un valor de $175.301.104.759. Los pagadores que más acumulan cartera son Capital Salud EPSS $92.729.738.788 de los cuales $49.468.158.240 libre para pago en actas, Convida EPSS $16.999.571.239, Unicajas $11.718.299.501, Ecoopsos EPSS $7.485.214.490, Cafesalud $4.931.639.680, entre los más representativos.

En segundo lugar se refleja el régimen contributivo – 15%, con un valor de $58.672.859.629. Los pagadores más representativos son Cafesalud

$13.939.386.780 (24%), Nueva EPS $11.580.358.095 (20%), Famisanar $6.826.154.737 (12%), Salud Vida $5.459.812.862 (9%), Coomeva $5.042.776.600

(8%), Cruz Blanca $4.866.697.421 (8%), Salud Total $4.104.207.688 (7%), entre los más representativos.

En cuanto el FFDS sumando todos los contratos que trae todas las unidades suman en la cartera $24.825.034.300, siendo vinculados el que más cartera presenta en este rubro.

2. SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS VIGENTES CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS

Contrato 806 de 2016: Presenta un saldo en Cartera de $ 2.927.110.286 con corte a 31 de Diciembre de 2016.

Cabe anotar que al contrato de vinculados se descuenta el SGP por tal motivo va sin situación de fondos y a partir de agosto de 2016 se pagan los

hemoderivados manejados por el Hospital Pablo VI Bosa.

Contrato 830 de 2016: Presenta un saldo en Cartera de $ 2.550.922.177 con corte a 31 de Diciembre de 2016.

En ambos casos los valores no pagados pertenece a las Reservas de Glosa por glosa realizada por la secretaria dichos valores son pagados cuando se realiza

la auditoria.

Atención Pre hospitalaria APH: se facturó todo de enero a junio de 2016 por cada unidad y se gestionó el pago de los recursos a la red, desde julio no se

tiene contrato.

GD-F-07-01

Liquidación de Contratos: Se inició solicitando liquidación de los Contratos de Vinculados y Desplazados: Contrato No. 1900 de 2013 de VIH USS Simón

Bolívar, Contrato No. 1506 de 2013 de Vinculados USS Chapinero, contrato No. 1504 de 2013, Contrato No. 1260 de 2012, Contrato No. 1496 de 2013,

Contrato No. 1509 de 2013, Contrato No. 1915 de 2013) y de los Contratos PIC: Contrato No. 1440 de 2013, Contrato No. 1460 de 2013, Contrato No. 1451

de 2013, Contrato No. 1444 de 2013.

Adicionalmente se han efectuado las recíprocas entre las partes con corte a 31 de diciembre de 2012 y 31 de marzo de 2017.

Se tienen pre actas para los contratos de salud pública vigencia 2013 a 2016 con las USS de Suba, Engativá, Usaquén, Chapinero.

Estado de Cartera con el FFDS:

SUBSIDIO A LA OFERTA - VINCULADOS: Presenta una Cartera de $14.459.466.349 (58%), se observa que está incluida la cuenta de Diciembre de

2016 por valor de $2.243.045.326, debe ajustarse contablemente el valor correspondiente al SGP y realizar liquidación de contratos.

PAB - PIC: Presenta una Cartera de $8.634.333.046 (35%), incluye la cuenta de la segunda quincena de Diciembre de 2016 por valor de $

1.793.891.070. Se está realizando la liquidación de contratos vigencias 2013 a 2016. Es de anotar que esta cuenta trae unas reservas representativas

especialmente en la Unidad de Suba y de Usaquén por el tema de la contratación del Talento Humano en su momento.

GRATUIDAD: Se está en proceso de liquidación los contratos, los saldos obedecen a retenciones de glosa realizados a los contratos.

APH: Presenta una Cartera de $ 1.269.003.767 (5%). Se deben realizar los ajustes en el sistema con lo pagado en Diciembre de 2016.

TUTELAS: Presenta una Cartera de $ 162.924.178 (1%). Obedece a valores que se están revisando a nivel jurídico.

ACCIDENTES ESCOLARES: Presenta una Cartera de $ 139.253.264. El saldo obedece a prestaciones en salud a la población de colegios del distrito,

en la Secretaría Distrital de Salud - SDS informan que dicho contrato fue realizado con la Secretaria de Educación Distrital – SDH, el cual fue llevado a

conciliación extra judicial en derecho ante la Procuraduría.

DESPLAZADOS: Presenta una Cartera de $ 160.053.696 (1%). Se está en proceso de liquidación los contratos, actualmente va adjunto al contrato de

desplazados.

VHI: Contrato único con la USS Simón Bolívar, no reporta saldo de cartera.

3. ESTADO DE CARTERA DE LAS ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN

Con las Entidades en liquidación la Subred tiene un saldo por valor de $75.323.445.624, entre las más representativas encontramos a CAPRECOM EPSS con un

64% por $48.174.422.792, seguido de HUMANA VIVIR con $10.491.444.397 y SALUDCOOP con $7.238.438.821, entre otras.

GD-F-07-01

En el caso de CAPRECOM EPSS, SALUDCOOP EPSS, se presentaron las reclamaciones a tiempo y se está esperando la graduación de acreencias para el

respectivo proceso a que haya lugar en términos jurídicos. Por otro lado se espera levantar los expedientes respectivos para solicitar el respectivo análisis de esta

cartera en el Comité de Sostenibilidad tal y como lo determina la norma.

4. IMPLEMENTACION DE COBRO DE CARTERA

Los resultados de la implementación de cobro de Cartera, se encuentran en etapa de certificación de deudas que se han logrado con pagadores como

ECOOPSOS, ASMET-SALUD, MUTUAL SER, en proceso se encuentran UNICAJAS y 3 empresas más que han respondido a este proceso.

Se observa un caso específico con CAPITAL SALUD EPSS, que no responde ante la deuda libre para pago, siendo uno de los pagadores que más impactan la

cartera por el grupo de Régimen Subsidiado, el cual no ha presentado soluciones efectivas manejadas por la SDS como accionista mayor.

GD-F-07-01


Auditoría de Cuentas médicas (Glosas): 22 ACTIVIDADES


POR LA SUBRED RESPONSABLE

POR LA SDS FECHA


Diagnóstico de cada Unidad Funcional

Solicitud de información de glosa parcial, glosa reiterada, devoluciones y Fosyga a las diferentes unidades de a subred Norte Análisis de la información remitida para las cuatro líneas de acción Elaborara documento Diagnóstico de cada una de las unidades funciones identificando las cuatro líneas de acción bajo las cuales funcionara el área de auditoría de cuentas medicas de a Subred Norte

LÍDER DE CUENTAS MEDICAS

Abril de 2017

Frente al inventario de glosas de cada una de las unidades se pudo establecer, de acuerdo a lo informado por la líder del proceso: "Que en el archivo documental con corte a 31 de julio de 2016, no se encontró evidencia que alguno estuviera ordenado y cuantificado en ninguna de las unidades, por esta razón se convirtió en uno de los puntos de plan de mejoramiento para la Subred". "Teniendo en cuenta lo anterior en cabeza de la nueva Gerencia se inicia el proceso de organización y levantamiento del mismo desde el mes de noviembre de 2016, pero el trabajo de plan de choque por parte del proceso de glosas se inició en forma constante en enero de 2017 teniendo en cuenta las consideraciones de tipo legal a que haya lugar". (Se anexa archivo magnético con cronograma de organización archivo documental proyectado para los meses de Enero a Marzo de 2017 y archivo fotográfico). "Que a 31 de Diciembre de 2016, había un saldo de glosas por contestar de $9.802.663.048. A 31 de Marzo de 2017 se logró dar respuesta al 73,1% por un valor de $7.170.264.658 quedando pendiente por contestar el 26.1% por un valor de $2.632.398.390, el cual se encuentra en levantamiento de conciliación, teniendo en cuenta que el pagador solicitó dar respuesta dentro de este procedimiento caso particular CAPITAL SALUD EPSS". (Se anexa archivo magnético con informe soporte a Marzo 31 de 2017)

"Que a 31 de Diciembre de 2016, venía un saldo en devoluciones de $10.398.872.199. A 31 de Marzo de 2017 se logró dar respuesta al 63,25% por un valor de $6.577.497.284. Se encuentra en proceso de respuesta un 36.75% por un valor de $3.821.374.915, es de anotar que muchas obedecen a RIPS actividad que se encuentra en plan de choque por parte de facturación. Se espera terminar el proceso de gestión y trámite tanto de glosas como devoluciones para el segundo trimestre de 2017, en lo referente al cierre de vigencias anteriores y de lo que fue recepcionado por la Subred Norte. (Se anexa archivo magnético con informe soporte a Marzo 31 de 2017)

En desarrollo 60%

GD-F-07-01

Definición de organigrama

1. Solicitud de procesos y procedimientos de las diferentes unidades funcionales 2. Análisis de las cifras de glosa notificadas por las diferentes entidades responsables de pago 3. Estudio de las necesidades de las áreas de auditoría de cuentas medicas de las unidades 4. Verificación de personal existente en todas las unidades


Abril de 2017

Al cierre del informe el proceso de Glosas, no allegó ningún soporte en el cual se evidencie como se realizaron y que avance han tenido las actividades planteadas, a pesar de que la líder del proceso manifestó que se estaban realizando en su totalidad.

En desarrollo 30%

Inventario de glosa parcial pendiente por tramitar

1. Solicitud de a información por tercero de la glosa parcial por unidad funcional 2. Inventario por factura de cada uno de los terceros remitidos por las unidades funcionales


Abril de 2017

Al cierre del informe el proceso de Glosas, no allegó ningún soporte en el cual se evidencie el consolidado por tercero y discriminado por factura de la Glosa Parcial, de la Glosa Funcional, de las Devoluciones Parciales y Reiteradas y del FOSYGA por USS, a pesar de que la líder del proceso manifestó que se estaba consolidando la información.

En desarrollo 30%

GD-F-07-01

Inventario de glosa reiterada pendiente por conciliar reportada por la oficina de cartera

1. Solicitud de a información por tercero de la glosa reiterada por unidad funcional 2. Inventario por factura de cada uno de los terceros remitidos por las unidades funcionales


Abril de 2017

Inventario de devoluciones parciales y reiteradas pendientes por subsanar y radicar

1. Solicitud de la información por tercero de las devoluciones parciales y reiteradas por unidad funcional 2. Inventario por factura de cada uno de los terceros remitidos por las unidades funcionales


Abril de 2017

Inventario de Fosyga

1. Solicitud de la información por tercero de Fosyga por unidad funcional 2. Inventario por factura de cada uno de los terceros remitidos por las unidades funcionales


Abril de 2017

GD-F-07-01

Creación de Comité de glosas para la Subred Norte

Análisis de la glosa definitiva de las diferentes unidades funcionales según la codificación establecida en la resolución 3047 de 2008 anexo técnico 6


Abril de 2017

Con la Resolución No. 663 de fecha 12 de octubre de 2016, se creó el Comité de Glosas para la Subred Norte. (Se anexa archivo magnético) Al cierre del informe el proceso de Glosas, no allegó las Actas de reunión del Comité en las cuales se evidencie el análisis de la Glosa Definitiva de las diferentes USS funcionales, según la codificación establecida en la Resolución 3047 de 2008 anexo técnico 6, a pesar de que la líder del proceso manifestó que se la actividad ya se había realizado.

En desarrollo 50%

Socialización de proceso de retroalimentación causales de glosa.

1. Análisis de la glosa definitiva de las diferentes unidades funcionales según la codificación establecida en la resolución 3047 de 2008 anexo técnico 6 2. Establecer metodología con los diferentes servicios asistenciales de todas las unidades funcionales para el manejo de la glosa definitiva con presunto detrimento patrimonial 3. Establecer metodología con los diferentes áreas administrativas de todas las unidades funcionales para el manejo de la glosa definitiva con presunto detrimento patrimonial


Abril de 2017

Al cierre del informe el proceso de Glosas, no allegó ningún soporte en el cual se evidencie como se realizaron y que avance han tenido las actividades planteadas, a pesar de que la líder del proceso manifestó que se habían realizado varias actividades como: * Se emitió una Circular de retroalimentación de causales de Glosa por pertinencia médica Se realizó la retroalimentación de Glosa al Comité de Sostenibilidad en el mes de Febrero de 2017 * Se realizó retroalimentación de Glosa con las áreas de Mercadeo y Facturación, entre otras.

En desarrollo 30%

Operación corriente

1. Contestación de glosa parcial 2. Conciliación de glosa reiterada 3. Radicación de Devoluciones 4. Trámite fosyga


Abril de 2017

Al cierre del informe el proceso de Glosas, no allegó soportes en los cuales se evidencie como se realiza la operación corriente del proceso de Glosas frente a la Contestación de glosa parcial, a la Conciliación de glosa reiterada, a la Radicación de Devoluciones, al Trámite fosyga, a pesar de que la líder del proceso manifestó que ya se había definido la metodología y se estaban realizando las actividades, para la Subred Norte.

En desarrollo 30%

GD-F-07-01


Presupuesto: 10 ACTIVIDADES


POR LA SUBRED


FECHA PROGRAMADA


Expedición de Registros presupuestales para todas las necesidades de cada unidad ejecutora, que garanticen como mínimo el respaldo presupuestal hasta la fecha de corte definida.

De acuerdo con reuniones realizadas con los referentes de presupuesto de cada unidad, los Registros presupuestales se encuentran en proceso de expedición hasta la fecha de cierre. Por esta razón es muy importante emitir una circular general con a fecha de cierre definitivo de julio.

LÍDER DE PRESUPUESTO

Abril de 2017

Al cierre del informe se pudo establecer de acuerdo a lo manifestado por el área de Presupuesto, que: * Las 5 Unidades de Servicios de Salud - USS ejecutoras, que conforman la Subred Norte, cerraron presupuestos el día 18 de Abril de 2016. * El día 19 de Abril de 2016 se inició con el nuevo presupuesto por USS * A partir del 1 de Agosto de 2016 se unificaron los rublos y el presupuesto se empezó a ejecutar como subred * Se aclara que no se realizó ningún cierre presupuestal (Se anexa archivo magnético con las ejecuciones consolidadas por USS con fecha de corte 31 de Julio de 2016) El CONFIS Distrital en la sesión No. 04 del 12 de Abril de 2016, aprobó el presupuesto para cada una de las Subredes, asignando a la Subred Norte Trescientos setenta y cinco mil ciento setenta millones doscientos dos mil setecientos un pesos M/cte. ($375.170.202.701.oo). El 15 de Abril de 2016, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., realizó sesión ordinaria tal y como se soporta con el Acta No. 001. En el punto seis del orden del día se realiza la " Presentación unificación de presupuesto", por el Dr. Javier Cleves. ( Se anexa Acta No. 001 de 2016 en medio magnético)

Completo 100%

Liberación de saldos de registros presupuestales que no se vayan a ejecutar o de saldos de contratos que hayan terminado su ejecución.

La liberación de saldos se ha efectuado teniendo en cuenta las liquidaciones que realiza a parte de contratación y jurídica


Abril de 2017

Al cierre del informe se pudo establecer de acuerdo a lo manifestado por el área de Presupuesto, que se expidieron dos resoluciones para la liberación de saldos de Registros Presupuestales, de acuerdo a lo informado por las áreas de Jurídica y Contratación, así: * Resolución No. 895 de diciembre 27 de 2016, " Por la cual se liberan saldos presupuestales asignados a la Caja Menor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., para la finalización de la vigencia 2016". * Resoluciones No. 507, 592, 649, 724, 738, 820 de 2016, para liberación de

Completo 100%

GD-F-07-01

Liberación de Disponibilidades Presupuestales que hayan sido expedidas y que no se hayan utilizado.

Al 31 de julio se integrarán las disponibilidades no utilizadas.


Abril de 2017

saldos de contratos de OPS Para la liberación de saldos por Disponibilidades Presupuestales expedidas y no utilizadas con corte a 31 de Diciembre de 2016, el ordenador del gasto emitió dos oficios de fecha 29 y 30 de Diciembre de 2016. (Se anexan archivos magnéticos)

Definición de las Cuentas por Pagar Presupuestales a fecha de corte definida

De acuerdo con el cierre de los presupuestos por unidad, se unificarán las cuentas por pagar presupuestales


Abril de 2017

Al cierre del informe se pudo establecer de acuerdo a lo manifestado por el área de Presupuesto, que con los cierres presupuestales realizados por las USS, se definieron y se unificaron las Cuentas por Pagar para la Subred Norte. (Se anexa archivo magnético con ejecución presupuestal con corte a 31 de Agosto)

Completo 100%

Cierre unidades ejecutoras de gastos en cada una de las unidades.

LÍDER DE

PRESUPUESTO Abril de 2017

Al cierre del informe se pudo establecer de acuerdo a lo manifestado por el área de Presupuesto, que: * Las 5 Unidades de Servicios de Salud - USS ejecutoras, que conforman la Subred Norte, cerraron presupuestos el día 18 de Abril de 2016. * El día 19 de Abril de 2016, se inició con el nuevo presupuesto por USS * A partir del 1 de Agosto de 2016, se unificaron los rublos y el presupuesto se empezó a ejecutar como subred * Se aclara que no se realizó ningún cierre presupuestal (Se anexa archivo magnético con las ejecuciones consolidadas por USS con fecha de corte 31 de Julio de 2016)

Completo 100%

GD-F-07-01

Apertura presupuesto único, administrando unidades ejecutoras, para garantizar manejo de numeración única.

Después de cierre presupuestal se definen las cifras para el nuevo presupuesto unificado con una única numeración de disponibilidades y compromisos. Para esto se requiere: 1. Adecuación de los puntos de red necesarios en instalación de módulo de Servinte 2. Base de datos de los terceros creados en contabilidad para registrarla en el módulo de presupuesto. 3. Centros de costo unificados. 4. Definición de los contratos que pasan a Subred y creación de a base de datos de dichos contratos por parte de área de contratación.


Abril de 2017

Al cierre del informe se pudo establecer de acuerdo a lo manifestado por el área de Presupuesto, que: * La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., expidió la Resolución No. 0003 de fecha 19 de abril de 2016, " Por el cual se liquida el Presupuesto de Rentas e Ingreso y de Gastos e Inversiones de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., para la vigencia fiscal comprendida entre el 19 de Abril y el 31 de Diciembre de 2016 " (Se anexa documento en medio físico) * La Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., expidió el Acuerdo No. 019 - 2016 de fecha 20 de octubre de 2016 " Por el cual se emite concepto favorable al Proyecto de Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de las Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017". (Se anexa archivo magnético) * El Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal - CONFIS, expidió la Resolución No. 11 de fecha 27 de Octubre de 2016 "Por la cual se aprueba el presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de las Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E. para la vigencia 2017" (Se anexa archivo magnético) * La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., expidió la Resolución No. 800 de fecha 30 de Noviembre de 2016 "Por la cual se liquida el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de las Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017". (Se anexa archivo magnético) Además se pudo verificar que ya se realizó la adecuación de los puntos de red necesarios para la instalación de módulo de Servinte, que ya fueron creadas las Bases de datos de los terceros creados en contabilidad, y los Centros de costo unificados. También se definieron los contratos que pasan a Subred y creación de la base de datos de dichos contratos por parte de área de contratación. (Se anexan archivos magnéticos con pantallazos del inició de la numeración de los CDP y los RP).

Completo 100%

GD-F-07-01

Consolidación de ejecuciones de ingresos y gastos.

Las ejecuciones presupuestales se encuentran consolidadas a mayo 31 y estamos en proceso de cierre a junio 30 para a consolidación.


Abril de 2017

Al cierre del informe se pudo establecer de acuerdo a lo manifestado por el área de Presupuesto, que se consolidaron las ejecuciones presupuestales a 31 de julio de 2016 como USS y a 31 de Agosto de 2016 como Subred. (Se anexan archivos magnéticos)

Completo 100%


Cuentas por Pagar: 6 ACTIVIDADES


POR LA SUBRED


FECHA PROGRAMADA


Conciliación de estados de C x P con proveedores y acreedores.

Elaborar y socializar el estado de cuentas por pagar por proveedor.

LÍDER DE CUENTAS POR

PAGAR Abril de 2017

Al cierre del informe se pudo establecer de acuerdo a lo manifestado por el área de Cuentas por Pagar, que a 31 de julio de 2016 se realizó la identificación de las CXP de cada una de las E.S.E. fusionadas, así: * Chapinero reporta CXP por valor de $ 833.054.978 * Engativá reporta CXP por valor de $ 10.776.024.677 * Simón Bolívar reporta CXP por valor de $ 36.597.280.912 * Suba reporta CXP por valor de $ 18.205.829.641 * Usaquén reporta CXP por valor de $ 945.773.867 Cabe mencionar se en cada USS se realizaron las respectivas conciliaciones con cada proveedor. A 31 de Diciembre de 2016 el total de las CXP de las cinco USS que conforman la Subred Norte era de $ 56.602.141.342 (Se anexan archivos magnéticos)

Completo 100%

Conciliar el estado de cuentas por pagar con proveedores.


PAGAR Abril de 2017

GD-F-07-01

Saldos de cuentas por pagar.

Obtener el estado de cuentas por pagar de cada unidad prestadora de servicios.


PAGAR Abril de 2017

Se realizaron liberación de saldos de registros presupuestales con corte a 31 de julio de 2016 con los siguientes actos administrativos: * Resolución No. 507 de agosto 16 de 2016, " Por la cual anulan total y/o parcialmente algunos registros presupuestales correspondientes a algunas ordenes de prestación de servicios de las vigencias 2016". * Resolución No. 592 de septiembre 26 de 2016, " Por la cual se ordena liberar saldos de Certificados de Registro Presupuestal que amparaban celebración de contratos". * Resolución No. 649 de octubre 7 de 2016, " Por la cual anulan total y/o parcialmente algunos registros presupuestales correspondientes a algunas ordenes de prestación de servicios de las vigencias 2016". * Resolución No. 724 de 2016 * Resolución 738 de noviembre de 2016 * Resolución No. 820 de 2016 * Resolución No. 895 de diciembre 27 de 2016, " Por la cual se liberan saldos presupuestales asignados a la Caja Menor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., para la finalización de la vigencia 2016". (Se anexan soportes magnéticos)

Completo 100%

Unificar los proveedores de bienes y servicios de a unidades prestadoras de servicios.


PAGAR Abril de 2017

Consolidar estados de cuentas por pagar de cada unidad prestadora de servicios para obtener saldos iniciales.


PAGAR Abril de 2017

Depuración de cuentas por pagar.

Depurar las cuentas por pagar de a Subred Norte.


PAGAR Abril de 2017

Se realizó la depuración de las CXP encontrando sanas para su ejecución Suba, Engativá, Usaquén y Chapinero, no sucedió lo mismo con Simón Bolívar teniendo en cuenta que varias CXP estaban reconocidas sin el debido respaldo presupuestal ($2.954.382.742) No se observó que la Junta Directiva haya aprobado algún procedimiento para Cuentas por pagar. Sin embargo se levantó un Inventario de las CXP de la Subred con corte a Marzo 31 de 2017 Vs soportes documentales.

En desarrollo 90%

GD-F-07-01

OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE CUENTAS POR PAGAR

1. A 31 de julio de 2016 se realizó la identificación de las CXP de cada una de las E.S.E. fusionadas, así:

* Chapinero reporta CXP por valor de $ 833.054.978

* Engativá reporta CXP por valor de $ 10.776.024.677

* Simón Bolívar reporta CXP por valor de $ 36.597.280.912

* Suba reporta CXP por valor de $ 18.205.829.641

* Usaquén reporta CXP por valor de $ 945.773.867

A 31 de Diciembre de 2016 el total de las CXP de las cinco USS que conforman la Subred Norte era de $ 56.602.141.342


Tesorería: 12 ACTIVIDADES


POR LA SUBRED


FECHA PROGRAMADA


Inventario de cuentas bancarias, clasificación y características de cada uno.

Solicitó información cada uno de los líderes de tesorería.

LÍDER TESORERÍA

Abril de 2017

Al cierre del informe se pudo establecer de acuerdo a lo manifestado por el área de Tesorería, que a partir del 01 de agosto de 2016 cuando se inicia la Fusión de la Subred según acuerdo No. 641 del 06 de abril de 2016, se inicia el proceso de unificación de la tesorería, generando un consolidado de todas las cuentas que tenía cada unidad por convenios y de destinación específica,

En desarrollo 80%

GD-F-07-01

Nota: Actualmente se cuenta con los convenios de destinación específica los cuales no pueden entrar en la fusión, estos se deben liquidar y los activos se deben manejar hasta a liquidación de contrato.

Generar informe unificado con valor de capital en intereses por cada uno de los convenios.

LÍDER TESORERÍA

Abril de 2017

cambiándolas a Davivienda de acuerdo al número de Nit de la Subred y generando nuevos números de cuentas bancarias. Se identificaron 86 cuentas luego de la consolidación de las existentes en los cinco hospitales. A la fecha de corte de este informe se tienen 52 cuentas activas con el Banco Davivienda, 1 Inactiva y 33 cerradas e Inactivas. (Se anexan soportes magnéticos)

Apertura de las cuentas de destinación específica para convenios que se encuentran en ejecución y en proceso o pendientes de liquidación.

Solicitó información a los líderes de proceso. Generar informe unificado con valor de capital en intereses por cada uno de los convenios.

LÍDER TESORERÍA

Abril de 2017

Apertura de las cuentas de destinación específica para convenios suscritos con a Subred.

Las cuentas de destinación específica se abrirán de acuerdo a necesidad de a Sub red

LÍDER TESORERÍA

Abril de 2017

Al cierre del informe se pudo establecer de acuerdo a lo manifestado por el área de Tesorería, que se han hecho apertura a cuatro (4) cuentas para los Convenios No. 1838, 1839, 1606/2016 y 1466/2016, suscritos por la Subred Norte (Se anexan soportes magnéticos)

Completo 100%

Definición de procedimiento para recolección de efectivo.

Ajuste de acuerdo con el sistema de información.

LÍDER TESORERÍA

Abril de 2017

Al cierre del informe el proceso de Tesorería, allegó el procedimiento establecido por la Subred Norte para "Recaudo de efectivo", de fecha 26 de Octubre de 2016, se observa que aún no se encuentra normalizado, pero la líder refiere que ya se está utilizando y ejecutando. En la Intranet de la entidad tampoco se evidencia su publicación y normalización. (Se anexa archivo magnético)

En desarrollo 70% LÍDER

TESORERÍA Abril de 2017

GD-F-07-01

Traslado de los recursos a Subred.

Generar traslados de los saldos de las diferentes cuentas

LÍDER TESORERÍA

Abril de 2017

Al cierre del informe el proceso de Tesorería, no allegó ningún soporte en el cual se evidencie el traslado de Saldos de las diferentes cuentas de las USS a la Subred, a pesar de que la líder del proceso manifestó que ya se había implementado y que se está ejecutando.

En desarrollo 30%

Capacitación Sistema de información

Capacitaciones LÍDER


Al cierre del informe se evidencia que el proceso de Tesorería ha venido realizando la parametrización del módulo en el nuevo Sistema de Información Se han realizado mesas conjuntas con Contabilidad, Proveedores del Sistema Operativo, Sistemas, entre otros y poder poner en producción el módulo. En el acta No. 2 de fecha 24 de Abril de 2017 de Seguimiento a HIS, se evidencia que "el Ingeniero Víctor Gómez explica el cuadro de seguimiento y avances semaforizado para verificar avances o incumplimiento de cada uno de los módulos, para el caso del proceso de Tesorería el avance ha sido del 85% - movimientos de caja y caja menor". (Se anexa Acta No. 2 de fecha 24 de Abril de 2017, en físico)

En desarrollo 80% Definición de concepto recibos de caja, egresos y notas

Parametrización (Recibos de Caja, Comprobantes de Pago, Notas)

LÍDER TESORERÍA

Abril de 2017

Unificación de informe con los entes externos y procesos internos de conciliación.

Levantar información de cuentas bancarias de OPS y Proveedores.

LÍDER TESORERÍA

Abril de 2017

Al cierre del informe el proceso de Tesorería, allegó los procedimientos establecidos por la Subred Norte para "Cancelación de Cuentas por Pagar", " Pago Nómina y Prestación de Servicios", "Informes Sivicof" y "Conciliación Bancaria", de fecha 26 de Octubre de 2016, se observa que aún no se encuentra normalizado, pero la líder refiere que ya se están utilizando y ejecutando. En la Intranet de la entidad tampoco se evidencia su publicación y normalización. Además al cierre del informe el proceso de Tesorería, no allegó ningún soporte en el cual se evidencie el procedimiento establecido por la Subred Norte para levantar la información de cuentas bancarias de OPS y Proveedores, a pesar de que la líder del proceso manifestó que se tiene la información completa y se están realizando pagos en bloque. (Se anexan archivos magnéticos)

En desarrollo 70%

Entidad Bancaria

Definir entidad Financiera

LÍDER TESORERÍA

Abril de 2017 Al cierre del informe se pudo establecer de acuerdo a lo manifestado por el área de Tesorería, que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte definió como Entidad Financiera al Banco Davivienda, por lineamientos específicos de la Secretaría Distrital de Salud -SDS

Completo 100%

Negociación LÍDER


GD-F-07-01

Unificación de proceso para pagos de nómina, OPS, proveedores, seguridad social y operadores.

Unificar proceso para pagos.

LÍDER TESORERÍA

Abril de 2017

Al cierre del informe el proceso de Tesorería, allegó los procedimientos establecido por la Subred Norte para "Cancelación de Cuentas por Pagar" y " Pago Nómina y Prestación de Servicios", de fecha 26 de Octubre de 2016, se observa que aún no se encuentran normalizados, pero la líder refiere que ya se está utilizando y ejecutando. En la Intranet de la entidad tampoco se evidencia su publicación y normalización. (Se anexa archivo magnético)

En desarrollo 70%

GD-F-07-01


Implementación NIIF: 12 ACTIVIDADES


POR LA SUBRED


FECHA PROGRAMADA


Diagnostico General

Análisis de Estados Financieros para identificación de los componentes más importantes. Teniendo en cuenta que la Subred es resultado de un proceso de fusión, el análisis inicial se lleva a cabo con los estados financieros de cada una de las entidades a fusionar con corte al 30 de junio de 2016 que proporcionará una visión preliminar del balance inicial de la Subred con corte al 1 de agosto de 2016. Se aclara que una vez se genere el balance inicial de la entidad, se debe llevar a cabo el análisis de los componentes del mismo en atención al proceso de homologación de cuentas generado por el Líder del proceso de Contabilidad de la Subred de Servicios de Salud Norte E.S.E.

LÍDER NIIF Abril de 2017

A 31 de Julio de 2016, cada Unidad de Servicios de Salud - USS que conforman la Subred realizó un Balance General, insumo necesario para la Generación del Balance de Apertura de la Subred. Se evidencia que se generó un Balance de Apertura (inicial), con fecha 1 de Agosto de 2016 (NIFF 1)

Completo 100%

GD-F-07-01

Elaboración del documento de conformación del Equipo de trabajo de Convergencia.


La Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., en sesión de fecha 28 de noviembre de 2016 - Acta No. 016 - 2016, numeral 9 del orden del día " Presentación y aprobación de proyecto de acuerdo mediante el cual se adopta el Plan de Trabajo para la Implementación de las normas Internacionales de Información Financiera NIFF, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. (Se anexa archivo magnético) La Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., expidió el Acuerdo No. 026 de fecha 28 de Noviembre de 2016, " Por el cual se adopta el proceso de convergencia en el marco técnico normativo para la implementación de las Normas Internacionales de la Subred Financiera en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E." (Se anexa archivo magnético) Se anexa presentación en Power Point en la cual la firma Consultora Empresarial García SAS, presenta a la junta directiva informe de avance a las NIFF.

En desarrollo 80%

Determinación de las principales normas a aplicar para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de la Subred.


Establecimiento de los requerimientos de información para la convergencia al nuevo marco normativo.


Análisis de los impactos en función del reconocimiento, medición y revelación de los elementos contables.


Presentación y discusión de los resultados preliminares.


GD-F-07-01

Identificación de políticas a aplicar.


Se observa que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., estableció el Manual de Políticas Contables, dando cumplimiento a la Resolución 414 de 2014 y demás normas reglamentarias expedidas por la Contaduría General de la Nación - CGN. Este manual fue realizado por la Consultora Empresarial García SAS, para uso exclusivo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Además se expidió la Resolución No. 848 de fecha 15 de Diciembre de 2016, "Por la cual se adopta el Manual de Políticas contables para el reconocimiento, medición Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.". (Se anexan archivos magnéticos)

Completo 100%

Evaluación y Planeación Financiera

De acuerdo con el diagnóstico inicial, establecer el cronograma por componentes del balance para continuar el proceso de convergencia.


Se estableció el Cronograma por componentes del balance para continuar con el proceso de convergencia y dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 414 de fecha 8 de Septiembre de 2014 de la CGN (Se anexa archivo magnético)

En desarrollo 80%

Capacitación al personal involucrado en el proceso


Se ha realizado asesoría y acompañamiento para la parametrización de las NIIF en el nuevo Sistema de Información de la Subred Norte E.S.E, de acuerdo a las Resoluciones No. 139 y 466 de 2015. (Se anexan archivos magnéticos)

En desarrollo 80%

Desarrollo e Implementación

Elaboración del borrador de manual de políticas contables para aprobación de la Subred


Se observa que existe el " Manual de Políticas Contables", dando cumplimiento a la Resolución 414 de 2014 y demás normas reglamentarias expedidas por la Contaduría General de la Nación - CGN. Este manual fue realizado por la Consultora Empresarial García SAS, para uso exclusivo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. (Se anexa en medio magnético) Además se expidió la Resolución No. 848 de fecha 15 de Diciembre de 2016, "Por la cual se adopta el Manual de Políticas contables para el reconocimiento, medición Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.". (Se anexa en medio magnético)

Completo 100%

Aplicación de la metodología para la medición, reconocimiento y revelación.


GD-F-07-01

Generación del ESFA


Se evidencia que se generó un Balance de Apertura (inicial), con fecha 1 de Agosto de 2016 (NIFF 1) Se realizó el Estado de Situación Financiera de Apertura - Convergencia - ESFA de fecha Agosto 1 de 2016 (Se anexan archivos magnéticos)

Completo 100%

PROCESOS DE APOYO

Recursos Físicos

COMPRAS: 9 ACTIVIDADES


POR LA SUBRED


FECHA PROGRAMADA


Elaborar Manual de contratación de a Sub Red Norte ESE

Manual de contratación

LÍDER DE COMPRAS

Abril de 2017

Mediante la Resolución No. 0371 de fecha 8 de Julio de 2016, " Por medio de la cual se expide el Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.". (Se anexa en medio magnético)

Completo 100%

GD-F-07-01

Establecer los formatos a utilizar para los procesos contractuales

Formatos normalizados

LÍDER DE COMPRAS

Abril de 2017

Al cierre del informe el líder del proceso manifiesta que para los procesos contractuales se están utilizando los siguientes formatos, a pesar que aún están en revisión para su normalización: * Solicitud de compra * Invitación * Entrega de la Invitación * Recepción de propuestas * Evaluación de propuestas * Comunicado de aceptación de propuesta * Solicitud de elaboración del contrato * Estudio de mercado * Informe Desarrollo proceso de selección

En desarrollo 70%

Crear el Comité de Contratación de a Sub Red Norte, modelo de pliegos de condiciones

Resolución de creación de Comité de contratación

LIDER COMPRAS

Abril de 2017 El Comité de compras y contratación, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., fue creado mediante la Resolución No. 0389 de fecha 8 de Julio de 2016 (Se anexa archivo magnético)

Completo 100%

Elaborar Plan de Compras de a Sub Red Norte E.S.E.

Plan de compras unificado

LIDER COMPRAS

Abril de 2017 La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., elaboró y publicó el Plan de Compras para la vigencia 2017, el día viernes 27 de Enero de 2017. (Se anexa archivo magnético)

Completo 100%

Crear bases de datos de proveedores

Kardex de proveedores

LIDER COMPRAS

Abril de 2017 Al cierre del informe el proceso de Compras no allegó el Kardex de Proveedores de la Subred Norte, aunque el líder manifiesta que ya se tiene establecido.

En desarrollo 20%

Priorizar procesos contractuales de la Sub Red Norte

Procesos de vigilancia, aseo, lavandería, nutrición, combustible, papelería, medicamentos y dispositivos médicos

LIDER COMPRAS

Abril de 2017

De acuerdo a lo establecido en el Plan Anual de adquisiciones vigencia 2017, se evaluaron los contratos de apoyo a la operación y se estableció la Matriz de Unificación de los siguientes contratos de apoyo: Aseo, vigilancia, alimentación pacientes, lavandería, combustible, ferretería, mantenimiento biomédico - equipos especializados, alquiler de vehículos. (Se anexa archivo magnético: Matriz de unificación y Plan Anual de adquisiciones vigencia 2017) A la fecha de corte de este informe no se había logrado la consolidación de contratos de medicamentos y material médico quirúrgico para la Subred Norte, se sigue adquiriendo con diferentes proveedores.

En desarrollo 70%

GD-F-07-01

Realizar todos los procesos contractuales requeridos por a Sub Red Norte E.S.E.

Cronograma de contratación

LIDER COMPRAS

Abril de 2017

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., a la fecha de corte del informe ha realizado todos los procesos contractuales requeridos. El proceso de Compras no allegó el Cronograma de Compras establecido por la Subred Norte.

En desarrollo 70%

Realizar seguimiento al Plan de compras, incluyendo los ajustes que sean necesarios con el fin de garantizar a operatividad de la Subred Norte

Plan de compras ajustado

LIDER COMPRAS

Abril de 2017 La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., elaboró y publicó el Plan de Compras ajustado para el segundo semestre de la vigencia 2017, el día viernes 31 de Julio de 2017. (Se anexa archivo magnético)

Completo 100%

Crear los procesos, procedimientos, instructivos y formatos necesarios para la operación de área de compras de la entidad

Procesos y procedimientos de compras normalizados

LIDER COMPRAS

Abril de 2017

La Subred estableció dos procedimientos para la Gestión Contractual de la entidad: * Adquisición de Bienes y Servicios (Aún no se ha normalizado) * Contratación Orden de Prestación de Servicios (Aún no se ha normalizado) (Se anexan en archivo magnético)

En desarrollo 50%

GD-F-07-01

PROCESOS DE APOYO

ACTIVOS FIJOS: 11 ACTIVIDADES


POR LA SUBRED


FECHA PROGRAMADA


Unificar la información de activos fijos de todas las unidades prestadoras de la Sub red Norte ESE según formato establecido por Contabilidad con características NIIF

Activos fijos unificados según unidad prestadora, titularidad, ubicación, grupo y placa de inventario coherente con los saldos reportados en contabilidad

LÍDER RECURSOS

FÍSICOS Abril de 2017

A 28 de Junio de 2016, se realizó la unificación de los activos fijos por USS de la Subred Norte E.S.E., según formato establecido por Contabilidad, con características NIIF. (Se anexa archivo magnético)

En desarrollo 90%

Consolidar a información de programa de seguros de cada una de a unidades prestadoras, establecer necesidades de contratación está en procesos para el término de a vigencia y las aseguradoras con las cuales se tienen suscritas las pólizas

Programa de seguros consolidado

LÍDER RECURSOS


La Subred integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., unificó la información del Programa de Seguros que traía cada USS, en el cual se especifican vigencias, cobertura, tipo de póliza. Al corte de este informe no se habían unificado las pólizas para la Subred, está en proceso la selección del nuevo asegurador

En desarrollo 90%

GD-F-07-01

Consolidar la información de los bienes susceptibles de ser dados de baja, ubicación, y gestión realizada por cada una de las unidades prestadoras

Consolidado de bienes susceptibles de ser dados de baja

LÍDER RECURSOS


En la vigencia 2016, se expidieron tres Resoluciones para dar de baja elementos inservibles, en la USS de Engativá, Simón Bolívar y Suba, así: * Resolución No. 198 de fecha 3 de Junio de 2016, " Por la cual se ordena la baja definitiva de bienes inservibles" * Resolución No. 605 de fecha 30 de Septiembre de 2016, " Por la cual se autoriza la baja de bienes de propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., Unidad de Prestación de Servicios de Suba, inservibles por daño parcial o total ". * Resolución No. 606 de fecha 30 de Septiembre de 2016, " Por la cual se autoriza la baja de bienes de propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., Unidad de Prestación de Servicios de Engativá, inservibles por daño parcial o total”. En las tomas físicas de inventarios realizadas a 31 de Diciembre, a los almacenes, sub almacenes y farmacias, de cada USS que conforman la Subred Norte, se determinaron los bienes obsoletos e inservibles para revisión y concepto técnico en el formato RF-F-20-01-V1. Al corte de este informe, el líder del proceso refiere que este proceso aún está en construcción y aprobación. (Se anexan soportes magnéticos"

En desarrollo 70%

Consolidar la información de siniestros pendientes de reclamación y en trámite de cada una de las unidades prestadoras y establecer el avance a misma

Consolidado de reclamación ante aseguradora o compañía de vigilancia por siniestros

LÍDER RECURSOS


Durante la vigencia 2016 y a la fecha de corte de este seguimiento, la Subred Norte reportó 44 siniestros. (Se anexa archivo magnético de seguimiento)

Completo 100%

Consolidar la información de los bienes de consumo controlado de las unidades prestadoras a los cuales se les lleva control administrativo

Consolidado de bienes de consumo controlado

LÍDER RECURSOS


Se realizó consolidado de bienes de consumo controlado de las unidades prestadoras a los cuales se les lleva control administrativo.

En desarrollo 80%

GD-F-07-01

Determinar los maestros de activos fijos requeridos en el nuevo sistema de información y los insumos necesarios para su plaquetización

Necesidades de información y recursos para a implementación de módulo de activos fijos

LÍDER RECURSOS


El día 29 de Noviembre de 2016, se realizaron reuniones cuyos objetivos fueron " Certificación Maestro grupos para cargar a HIS - Módulo Activos Fijos Subred Norte ", en las cuales se evidenciaron que el líder de activos fijos hace entrega del 100% de los maestros ACGRU (21 grupos), ACGRUCUE (21 grupos), ACCADQ (8 formas de adquisición), ACCAR (10 causas de retiro), ACMAR (157 marcas), ACTRE (3 tipos de responsables) y de la información requerida en el formato FT del maestro; cabe aclarar que estos maestros tienen el visto bueno del líder de Contabilidad para que el equipo HIS los suba al nuevo sistema (Compromisos establecidos para el 30 de noviembre de 2016). El día 1 de Diciembre de 2016, se realizaron reuniones cuyos objetivos fueron " Certificación Maestro de detalle de subgrupos para cargar a HIS - Módulo Activos Fijos Subred Norte ", en la cual se evidencia que el líder de activos fijos hace entrega del 100% de los maestros ACSUB (87 Subgrupos), ACSUBDET (98 detalle de subgrupos) y de la información requerida en el formato FT del maestro, igualmente con el visto bueno del líder de Contabilidad para que el equipo HIS los suba al nuevo sistema (Compromiso establecido para el 5 de diciembre de 2016). Al corte de este informe, el líder del proceso refiere que el módulo aún está en construcción (parametrización) por parte del equipo HIS (Se anexa archivo magnético)

En desarrollo 60%

Programar toma física de inventarios de bienes de a Sub Red Norte y plaquetización de los mismos

Activos fijos unificados según unidad prestadora, titularidad, ubicación, grupo y placa de inventario coherente con los saldos reportados en contabilidad

LÍDER RECURSOS


Para el cierre de la vigencia 2016 y para la unificación de inventarios de activos fijos por unidad prestadora, titularidad, ubicación, grupo y placa de inventario, se expidió la Circular 013 del fecha 5 de octubre de 2016, en la cual se fijaron los lineamientos y cronograma, para el levantamiento, toma física, plaquetización y verificación de inventarios de almacenes, sub almacenes y farmacias, de cada USS que conforman la Subred Norte, con el fin de que el inventario sea coherente con los saldos reportados en Contabilidad. (Se anexan archivos magnéticos)

Completo 100%

Crear el Comité de Inventarios para a Sub Red Norte E.S.E.

Resolución de creación de Comité de inventarios

LÍDER RECURSOS


Se creó el Comité de Inventarios para la Subred Norte E.S.E. con la Resolución No. 560 de fecha 9 de Septiembre de 2016. (Se adjunta archivo magnético)

Completo 100%

GD-F-07-01

Crear los procesos, procedimientos, manuales, instructivos y formatos necesarios para el control de los activos fijos de la entidad

Procesos y procedimientos para activos fijos normalizados

LÍDER RECURSOS


El área de Activos fijos elaboró el procedimiento " Gestión de Activos fijos e inventarios", el cual se remitió a Desarrollo Institucional para su revisión y a Gestión Documental para la normalización. (Se adjunta archivo magnético)

En desarrollo 90%

Incluir los activos fijos en el nuevo sistema de información y registrar los movimientos de nuevos ingresos, traslados, retiros, bajas, así como mantener las carteras de inventarios unificadas

Incluir los activos fijos en el nuevo sistema de información y registrar los movimientos de nuevos ingresos, traslados, retiros, bajas, así como mantener las carteras de inventarios unificadas

LÍDER RECURSOS


Al cierre de este informe esta actividad se encuentra en proceso de desarrollo, parametrización y alimentación del módulo de Activos Fijos.

En desarrollo 70%

Programar baja de bienes de acuerdo a los hallazgos detectados

Cronograma de baja de bienes

LÍDER RECURSOS


Al corte de este informe, el líder del proceso refiere que este proceso aún está en construcción y aprobación. En la vigencia 2016, se expidieron tres Resoluciones para dar de baja elementos inservibles, en la USS de Engativá, Simón Bolívar y Suba, así: * Resolución No. 198 de fecha 3 de Junio de 2016, " Por la cual se ordena la baja definitiva de bienes inservibles" * Resolución No. 605 de fecha 30 de Septiembre de 2016, " Por la cual se autoriza la baja de bienes de propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., Unidad de Prestación de Servicios de Suba, inservibles por daño parcial o total ". * Resolución No. 606 de fecha 30 de Septiembre de 2016, " Por la cual se autoriza la baja de bienes de propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., Unidad de Prestación de Servicios de Engativá, inservibles por daño parcial o total”. En las tomas físicas de inventarios realizadas a 31 de Diciembre, a los almacenes, sub almacenes y farmacias, de cada USS que conforman la Subred Norte, se determinaron los bienes obsoletos e inservibles para revisión y concepto técnico en el formato RF-F-20-01-V1. No se evidenció que se haya establecido cronograma de baja de bienes (Se anexan soportes magnéticos"

En desarrollo 50%

GD-F-07-01

PROCESOS DE APOYO

INVENTARIOS: 7 ACTIVIDADES


POR LA SUBRED


FECHA PROGRAMADA


Consolidar la información de inventario de insumos de almacenes, sub almacenes y farmacias existentes en las diferentes unidades prestadoras según formato establecido con características NIIF.

Inventario consolidado

LÍDER RECURSOS


Para el cierre de la vigencia 2016 y para la unificación de inventarios de activos fijos por unidad prestadora, titularidad, ubicación, grupo y placa de inventario, se expidió la Circular 013 del fecha 5 de octubre de 2016, en la cual se fijaron los lineamientos y cronograma, para el levantamiento, toma física, plaquetización y verificación de inventarios de almacenes, sub almacenes y farmacias, de cada USS que conforman la Subred Norte, con el fin de que el inventario sea coherente con los saldos reportados en Contabilidad y con características NIIF. No se evidenciaron las certificaciones de los almacenistas y/o referentes de Farmacia, frente a la veracidad de la información reportada en las tomas físicas de lo encontrado en físico frente a lo registrado en los diferentes sistemas utilizados. (Se anexan archivos magnéticos)

Completo 100%

Programar toma física de inventario de insumos, estableciendo a logística necesaria para su realización

Saldos consolidados y verificados y/o certificación de cada almacenista de a veracidad de a información de físico con el sistema

LÍDER RECURSOS


Establecer la operación de ingreso, transporte y distribución de insumos para el periodo de transición.

Entrega de insumos garantizada

LÍDER RECURSOS


Al cierre de este informe esta actividad se encuentra en proceso de desarrollo, se evidenció que se estableció un almacén general para la subred Norte E.S.E., el cual está operando desde el 1 de febrero de 2017 y es el responsable de la cadena de suministros. (El proveedor hace entrega de los insumos en el almacén general y este a su vez, ingresa y traslada a las diferentes USS. Este proceso no ha documentado la estructura de funcionamiento, está operando con la implementación de algunos formatos y trazados de hoja de ruta manuales.

En desarrollo 60%

GD-F-07-01

Identificar inventarios de baja rotación con riesgo de vencimiento, inactivos, vencidos o deteriorados que se encuentren en el Kardex de almacenes, sub almacenes y farmacias

Diagnóstico de estado de los inventarios

LÍDER RECURSOS


En la toma física de los inventarios realizada en el mes de Diciembre en cada USS se identificaron los inventarios de baja rotación con riesgos de vencimiento, inactivos, vencidos o deteriorados que se encontraban en el Kardex de almacenes, sub almacenes y farmacias.

En desarrollo 60%

Crear los procesos, procedimientos, manuales, instructivos y formatos en identificación de riesgos necesarios para la operación de inventarios de a entidad

Procesos y procedimientos para inventarios normalizados

LÍDER RECURSOS


El área de Activos fijos elaboró el procedimiento " Gestión de Activos fijos e inventarios", el cual se remitió a Desarrollo Institucional para su revisión y a Gestión Documental para la normalización. (Se adjunta archivo magnético) Al cierre de este informe no se evidencia ni publicado en la intranet, ni se adjuntó la caracterización del proceso, tampoco otros documentos como guías, instructivos, mapa de riesgos etc.

En desarrollo 60%

Determinar los maestros de inventarios requeridos en el nuevo sistema de información. Según el inventario verificado

Necesidades de información y recursos para a implementación de módulo de inventarios y/o suministros

LÍDER RECURSOS


El día 29 de Noviembre de 2016, se realizaron reuniones cuyos objetivos fueron " Certificación Maestro grupos para cargar a HIS - Módulo Activos Fijos Subred Norte ", en las cuales se evidenciaron que el líder de activos fijos hace entrega del 100% de los maestros ACGRU (21 grupos), ACGRUCUE (21 grupos), ACCADQ (8 formas de adquisición), ACCAR (10 causas de retiro), ACMAR (157 marcas), ACTRE (3 tipos de responsables) y de la información requerida en el formato FT del maestro; cabe aclarar que estos maestros tienen el visto bueno del líder de Contabilidad para que el equipo HIS los suba al nuevo sistema (Compromisos establecidos para el 30 de noviembre de 2016). El día 1 de Diciembre de 2016, se realizaron reuniones cuyos objetivos fueron " Certificación Maestro de detalle de subgrupos para cargar a HIS - Módulo Activos Fijos Subred Norte ", en la cual se evidencia que el líder de activos fijos hace entrega del 100% de los maestros ACSUB (87 Subgrupos), ACSUBDET (98 detalle de subgrupos) y de la información requerida en el formato FT del maestro, igualmente con el visto bueno del líder de Contabilidad para que el equipo HIS los suba al nuevo sistema (Compromiso establecido para el 5 de diciembre de 2016). Al corte de este informe, el líder del proceso refiere que el módulo aún está en construcción (parametrización) por parte del equipo HIS (Se anexa archivo magnético)

En desarrollo 60%

Incluir los inventarios de insumos en el nuevo sistema de información y registrar los movimientos de ingreso, salida, traslado, préstamo, de los inventarios de a Sub red

Incluir los inventarios de insumos en el nuevo sistema de información y registrar los movimientos de ingreso, salida, traslado, préstamo, de los inventarios de a Sub red

LÍDER RECURSOS


GD-F-07-01

PROCESOS DE APOYO

SERVICIOS GENERALES: 6 ACTIVIDADES


POR LA SUBRED


FECHA PROGRAMADA


Unificar y elaborar lineamientos para a supervisión y apoyo a los diferentes contratos que se puedan generar a través de a SUBRED INTEGRADA de SERVICIOS de SALUD NORTE E.S.E.

Establecimiento de necesidades para a Subred Norte de apoyo administrativo

LÍDER RECURSOS


Mediante la Resolución No. 0371 de fecha 8 de Julio de 2016, " Por medio de la cual se expide el Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.", establece en el capítulo V: Supervisión e Interventoría de los Contratos - Artículo 24 Funciones de los Interventores y/o supervisores - Numeral 24.1 Acciones Administrativas (Se anexa en medio magnético)

Completo 100%

Supervisar los contratos que se generen para servicios de apoyo para a SUBRED INTEGRADA de SERVICIOS de SALUD NORTE E.S.E.

Revisión a ejecución de contratos

LÍDER RECURSOS


Los contratos de Apoyo para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., de Aseo, Lavandería, Vigilancia y Seguridad, tienen asignados un Supervisor (Ing. Zoraida Bejarano), a través del formato FT RF-F-10-01-V1- 5 e Julio de 2016, el cual realiza la certificación a la ejecución contractual de forma mensual a través del formato FT AJ-F_06-02-V2 - 8 Noviembre de 2016 denominado "Certificación de cumplimiento del contrato y autorización de pago para bienes, servicios y OPS" (Se adjuntan archivos magnéticos)

Completo 100% Garantizar a prestación permanente de los servicios contratados, estableciendo los controles contractuales que sean necesarios que garanticen a operación


LÍDER RECURSOS


GD-F-07-01

Integrar el Manual de Seguridad Hospitalaria para a Subred Norte

Manual de Bioseguridad Hospitalaria normalizado

LÍDER RECURSOS


A la fecha de corte del presente informe el Manual de Bioseguridad Hospitalaria, se encuentra en proceso de revisión y ajustes por parte del Comité de Infecciones, quien está a cargo del documento para que sea aprobado y normalizado por el área de calidad

En desarrollo 80%

Revisar las cuentas de servicios públicos de todas las sedes de a Subred y centralizar su facturación para el control de pago y de consumos

Procesos y procedimientos para servicios generales normalizados

LÍDER RECURSOS


* Al cierre de este informe se evidencia la caracterización del proceso CL-F-04-01-V1 - Gestión del Ambiente físico y Tecnológico y el procedimiento CL-F-05-01-V1-31 de Marzo de 2017- Servicios Generales y Parque Automotor * "Para el trámite de pago de servicios públicos se designó un funcionario (María Claudia Villalba Moreno), ubicada en la USS Chapinero, quien coordina con las unidades la recepción de facturas con la certificación, solicita el CDP, recoge firmas de administrativa, financiera y Gerente, presupuesto le expide el certificado de disponibilidad y con los documentos (factura, certificación, CDP) entrega a Tesorería para el pago". * Se han venido realizando gestiones para la actualización de datos con los diferentes empresas de servicios públicos, con el fin de que las facturas lleguen a nombre de la Subred Norte, como nueva empresa que asume las obligaciones de las empresas fusionadas (Hospital Engativá, Hospital Suba, Hospital Simón Bolívar, Hospital Usaquén, Hospital Chapinero). (Se anexan archivos magnéticos)

Completo 100%

Crear los procesos, procedimientos, instructivos y formatos en identificación de riesgos necesarios para a operación de los servicios generales de a Subred Norte

Procesos y procedimientos para servicios generales normalizados

LÍDER RECURSOS


Al cierre de este informe se evidencia la caracterización del proceso CL-F-04-01-V1 - Gestión del Ambiente físico y Tecnológico y el procedimiento CL-F-05-01-V1-31 de Marzo de 2017- Servicios Generales y Parque Automotor

Completo 100%

GD-F-07-01

PROCESOS DE APOYO

MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE: 7 ACTIVIDADES


POR LA SUBRED


FECHA PROGRAMADA


Realizar diagnóstico de las necesidades de mantenimiento de a infraestructura y de transporte requeridos para el cumplimiento de los requisitos de habilitación en cada una de las unidades prestadoras

Diagnóstico de necesidades de mantenimiento de la infraestructura

LÍDER RECURSOS


Se realizó diagnóstico de las necesidades de mantenimiento de infraestructura y de transporte requeridos para el cumplimiento de los requisitos de habilitación en cada una de las 32 unidades prestadoras. Se proyectó Cronograma de Actividades de acuerdo a los hallazgos encontrados en las visitas realizadas en cada sede, con fecha de ejecución probable de inicio de labores Abril 17 de 2017. (Se anexa archivo magnético)

Completo 100%

Formular el plan de mantenimiento de a infraestructura y de transporte de a Subred Norte

Plan de mantenimiento

LÍDER RECURSOS


La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., formuló el Plan de Mantenimiento Hospitalario para la vigencia 2017, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1769 de 1994, es decir el 5% del valor del presupuesto inicial de la entidad (Anexo 2000). Se remite a Secretaría de Salud el día 27 de Marzo de 2017 con el radicado No. 2017ER18989. (Se anexan archivos magnéticos)

Completo 100%

Levantar inventario de predios, estableciendo titularidad, ubicación, datos de legalidad, y estado de conservación

Diagnóstico de predios

LÍDER RECURSOS


Se realizó Inventario de los predios de la Subred Norte encontrando 85 terrenos y edificaciones (Se anexa matriz en medio magnético) El 14 de Marzo de 2017, se firmó el Convenio No. 1939 de 2016, con la Secretaría Distrital de Salud - SDS, con el objeto de " Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la elaboración del catastro físico hospitalario e inventario de predios de la Subred Norte", por valor de $ 860.000.000. A la fecha de corte de este seguimiento solo se ha realizado el Plan de Trabajo. (Se anexa en medio magnético). Como fecha probable de finalización del convenio se estableció el 13 de Septiembre de 2017.

Completo 100%

GD-F-07-01

Levantar inventario de parque automotor propio, arrendado o en comodato, estableciendo titularidad, placa, ubicación y estado de conservación

Diagnóstico de parque automotor

LÍDER RECURSOS


La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., realizó el inventario del parque automotor encontrando que se tienen 45 carros (28 Ambulancias y 17 carros administrativos), especificando placas, clase, marca, línea, modelo, cilindraje y tipo de combustible.

Completo 100%

Unificar y elaborar lineamientos para la supervisión y apoyo a los diferentes contratos que se puedan generar, necesarios para la operación de mantenimiento para la infraestructura, mantenimiento de vehículos, combustibles, lubricantes, llantas

Establecimiento de necesidades para contratación de servicios de mantenimiento y/o tercerización de servicios de transporte

LÍDER RECURSOS



Completo 100%

Supervisar los contratos que se generen para servicios de apoyo para a SUBRED INTEGRADA de SERVICIOS de SALUD NORTE ESE


LÍDER RECURSOS


Los contratos de Apoyo para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., de mantenimiento para la infraestructura, mantenimiento de vehículos (Toyocar), combustibles (Terpel), lubricantes (Terpel), llantas (Toyocar), tienen asignados Supervisores, a través del formato FT RF-F-10-01-V1- 5 de Julio de 2016, el cual realiza la certificación a la ejecución contractual de forma mensual a través del formato FT AJ-F_06-02-V2 - 8 Noviembre de 2016 denominado "Certificación de cumplimiento del contrato y autorización de pago para bienes, servicios y OPS" (Se adjuntan archivos magnéticos)

En desarrollo 70%

GD-F-07-01

Crear los procesos, procedimientos, instructivos y formatos en identificación de riesgos necesarios para la operación de los servicios generales de la Subred Norte

Procesos y procedimientos para mantenimiento de a infraestructura y transporte normalizados

LÍDER RECURSOS


Al corte de este informe, el líder del proceso refiere que los Procesos y procedimientos para mantenimiento de la infraestructura y mantenimiento de vehículos, aún está en construcción y normalización por parte del equipo del área.

En desarrollo 30%

PROCESOS DE APOYO

INGENIERÍA: 7 ACTIVIDADES


POR LA SUBRED


FECHA PROGRAMADA


Realizar diagnóstico de las necesidades de mantenimiento de equipo Biomédico, equipo industrial de uso hospitalario, muebles hospitalarios y administrativos; tanto propios, en comodato, o arrendados, requeridos en la prestación de los servicios

Realizar diagnóstico de las necesidades de mantenimiento de equipo Biomédico, equipo industrial de uso hospitalario, muebles hospitalarios y administrativos; tanto propios, en comodato, o arrendados, requeridos en la prestación de los servicios

LÍDER RECURSOS


Se realizó diagnóstico de las necesidades de mantenimiento de Equipo Biomédico, equipo industrial de uso hospitalario, muebles hospitalarios y administrativos, requeridos para la prestación de los servicios, en cada una de las 32 unidades prestadoras de la Subred Norte. Se proyectó Cronograma de Actividades para la vigencia 2017. (Se anexa archivo magnético)

Completo 100%

GD-F-07-01

Formular el plan de mantenimiento hospitalario para equipos biomédicos de a Subred Norte

Formular el plan de mantenimiento hospitalario para equipos biomédicos de a Subred Norte

LÍDER RECURSOS


La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., formuló el Plan de Mantenimiento Hospitalario para la vigencia 2017, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1769 de 1994, es decir el 5% del valor del presupuesto inicial de la entidad (Anexo 3000). Se remite a Secretaría de Salud el día 27 de Marzo de 2017 con el radicado No. 2017ER18989. (Se anexan archivos magnéticos)

Completo 100%

Unificar y elaborar lineamientos para a supervisión y apoyo a los diferentes contratos que se puedan generar, necesarios para a operación de ingeniería

Unificar y elaborar lineamientos para a supervisión y apoyo a los diferentes contratos que se puedan generar, necesarios para a operación de ingeniería

LÍDER RECURSOS



Completo 100%



LÍDER RECURSOS


Los contratos de Apoyo para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., de mantenimiento de Equipo Biomédico, equipo industrial de uso hospitalario, muebles hospitalarios y administrativos, tienen asignados un Supervisor, a través del formato FT RF-F-10-01-V1- 5 de Julio de 2016, el cual realiza la certificación a la ejecución contractual de forma mensual a través del formato FT AJ-F_06-02-V2 - 8 Noviembre de 2016 denominado "Certificación de cumplimiento del contrato y autorización de pago para bienes, servicios y OPS" (Se adjuntan archivos magnéticos)

En desarrollo 70%

Unificar el Manual de Gestión de a tecnología para la Subred Norte

Unificar el Manual de Gestión de a tecnología para a Subred Norte

LÍDER RECURSOS


La Subred Norte construyó el "Manual de Gestión de la tecnología", al cierre de este informe aún se encuentra en proceso de normalización (Se anexa archivo magnético)

En desarrollo 70%

GD-F-07-01

Crear los procesos, procedimientos, instructivos y formatos en identificación de riesgos necesarios para a operación de área de ingeniería

Crear los procesos, procedimientos, instructivos y formatos en identificación de riesgos necesarios para a operación de área de ingeniería

LÍDER RECURSOS


Al cierre del presente informe el líder del proceso allega los siguientes documentos y manifiesta que están en proceso de revisión y normalización: * RF-F-15-01 Hoja de Vida Equipos Biomédicos * RF-F-16-01 Reporte de Servicio Ingeniería Biomédica * RF-F-17-01 Guía rápida de manejo de equipos Biomédicos * Procedimiento para el Mantenimiento y soporte Biomédico * Protocolos de Inspección y Mantenimiento preventivo para equipos biomédicos (27) * Protocolo de Capacitación para el entrenamiento del personal asistencial de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E en el proceso de Ingeniería Biomédica (Se adjuntan archivos magnéticos)

En desarrollo 70%

Establecer controles para el cumplimiento de los cronogramas de mantenimiento, hojas de vida de equipos en indicadores (ya sea físico o a través de sistema de información)

Establecer controles para el cumplimiento de los cronogramas de mantenimiento, hojas de vida de equipos e indicadores (ya sea físico o a través de sistema de información)

LÍDER RECURSOS


Al cierre del informe el líder del proceso manifiesta que el seguimiento al Plan de Mantenimiento se realiza de forma mensual y a su vez se realiza el reporte en la matriz de indicadores (oportunidad, t de parada, capacitación, mantenimiento, eventos adversos, incidente) (Se adjuntan archivos magnéticos)

En desarrollo 60%

GD-F-07-01

PROCESOS DE APOYO

Gestión Documental: 10 ACTIVIDADES


POR LA SUBRED


FECHA PROGRAMADA


Definir el comité técnico para la entrega y/o transferencia y recibo de archivos

Resolución de conformación de Comité Técnico

LÍDER GESTIÓN DOCUMENTAL

Abril de 2017 Mediante la Resolución No. 252 de fecha 15 de Junio de 2016, " Por la cual se conforma el Comité Técnico para la entrega y/o transferencia y recibo de archivos" (Se anexa archivo magnético)

Completo 100%

Establecer el comité Interno de Archivo de la Subred

Resolución de conformación de Comité Interno


Abril de 2017

Mediante la Resolución No. 319 de fecha 23 de Junio de 2016, " Por el cual se derogan las Resoluciones 124 de 2013, 053 de 2014, 205 de 2013, 073 de 2013 y 264 de 2015 de las Empresas Sociales del Estado fusionadas: Hospital de Engativá, Usaquén, Simón Bolívar, Suba y Chapinero respectivamente y se conforma el Comité Interno de Archivos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. " (Se anexa archivo magnético)

Completo 100%

Levantar el diagnóstico integral de Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos

Informe de Diagnóstico de SIGA


Abril de 2017

La Subred Norte, realizó el levantamiento del Diagnóstico Integral del SIGA en las 5 USS, con el fin de dar cumplimiento al Decreto No. 514 de 2006. Este diagnóstico fue presentado y aprobado en el Comité Técnico del Decreto 029, en la sesión del 17 de Junio de 2016 - Acta No. 01. (Se anexa acta en medio magnético) y en el Comité Interno de Archivo de la Subred Norte, en la sesión del 11 de Agosto de 2016 - Acta No. 01. (Se anexa acta en medio magnético) (Se anexa informe del Diagnóstico Integral del SIGA con fecha Julio 7 de 2016).

Completo 100%

GD-F-07-01

Definir el funcionamiento de la ventanilla única de correspondencia

Implementación de la ventanilla única de correspondencia


Abril de 2017

La Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., expide la Circular 008 de fecha 22 de Julio de 2016, en la cual se establece la Ventanilla Única de Correspondencia institucional para dar cumplimiento al Acuerdo No. 060 de 2001. (Se anexa Circular No. 008 de 22 de Julio de 2016) Desde el 1 de agosto de 2016, se unificó la ventanilla única de correspondencia y desde el 1 de Diciembre de 2016, se implementó ORFEO como aplicativo para el manejo de la correspondencia, la cual se encuentra ubicada en la USS de Usaquén. Para la vigencia 2017, se implementó un punto de recepción de correspondencia en cada USS con el fin de facilitar la recepción y distribución de la correspondencia.

Completo 100%

Elaborar el plan de trabajo archivístico integral para el proceso de entrega y recepción de archivos

Plan de Trabajo para el proceso de entrega y recepción de archivos


Abril de 2017

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., elaboró el Plan de Acción proceso de entrega y transferencia de archivos, definido para dar cumplimiento al Decreto No. 029 de 2015 con fecha de elaboración 1 de junio de 2016 y fecha de inicio de ejecución 15 de junio de 2016. Este Plan ya fue remitido al Archivo de Bogotá para su revisión. (Se anexa archivo en medio magnético)

Completo 100%

Diseñar el plan de trabajo archivístico para el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos de a Subred

Plan de Trabajo archivística de SIGA


Abril de 2017 La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., elaboró el Plan de trabajo archivístico, con fecha de elaboración 7 de Julio de 2016 y fecha de inicio de ejecución 15 de Junio de 2016.

Completo 100%

GD-F-07-01

Revisión de documentación de SIGA y herramientas archivísticas

Informe de revisión de la documentación y herramientas


Abril de 2017

Se realizó y culminó la recopilación, revisión y análisis de los diferentes documentos de las 5 USS que conforman la Subred dando cumplimiento al plan de acción SIGA establecido para la Subred.(Se anexa Plan de Acción con seguimientos) y se creó el repositorio de documentos SIGA en las diferentes unidades. (Se anexa informe de revisión documental - Repositorio Subred) La Subred Norte, elaboro e implementó herramientas archivísticas como: * El Cuadro de Clasificación Documental * El Cuadro de caracterización documental por procesos * Los inventarios de Activos de Información * El Índice de Información clasificada y reservada Estas herramientas fueron aprobadas por el Comité Interno de Archivo. En cuanto a las TVD y TRD se encuentran en proceso de elaboración.

Completo 80%

Plan de acción para la unificación de archivos centrales y FDA y de HC

Plan de acción para la unificación de archivos centrales y FDA y de HC


Abril de 2017

La subred Norte definió e implementó, el plan de acción para la unificación de las bodegas de archivo central y fondos documentales acumulados, el cual fue aprobado por el comité técnico del Decreto 029 y por el comité interno de Archivo de la Subred (Se anexan archivos magnéticos de soporte)

Completo 60%

Ajuste de la documentación de SIGA (PINAR, PGD, PROCEDIMIENTOS, INDICADORES)

Documentos ajustados


Abril de 2017

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., elaboró los siguientes documentos SIGA para la Subred: * GD - PL - 01 - 01 - V1 Plan Institucional de Archivos - PINAR, con fecha de normalización 28 de Febrero de 2017. * GD - PR - 01 - 01 - V1 Programa de Gestión Documental - PGD, con fecha de normalización 28 de Febrero de 2017. * GD - P - 01 - 01 - V1 Procedimiento de Entrega y/o transformación documental * Se formularon los Indicadores y se estableció el tablero de control los cuales fueron aprobados por el Comité Interno de Archivo.

Completo 70%

GD-F-07-01

Ajuste de Herramientas Archivísticas (TRD,TVD,CCD, IAI)

Herramientas ajustadas


Abril de 2017

La Subred Norte, elaboro e implementó herramientas archivísticas como: * El Cuadro de Clasificación Documental * El Cuadro de caracterización documental por procesos * Los inventarios de Activos de Información * El Índice de Información clasificada y reservada Estas herramientas fueron aprobadas por el Comité Interno de Archivo. En cuanto a las TVD y TRD se encuentran en proceso de elaboración.

En desarrollo 80%

PROCESOS DE APOYO

Gestión Ambiental: 13 ACTIVIDADES


POR LA SUBRED


FECHA PROGRAMADA


Integrar los procedimientos a SUBRED INTEGRADA de SERVICIOS de SALUD NORTE ESE.

Realizar los procedimientos de proceso de Gestión Ambiental.

LÍDER GESTIÓN AMBIENTAL

Abril de 2017 El proceso de Gestión Ambiental, se encuentra construyendo el procedimiento PR CL-F-05-01, tiene pendiente la normalización. (Se anexa archivo magnético)

En desarrollo 80%

Unificar base de datos RH1.

Modificar y normalizar los diferentes formatos RH1 para cada una de las sedes de a Subred.


Abril de 2017 El proceso de Gestión Ambiental unificó y normalizó el formato RH1 - GA - F - 05 - 01 - V1 Generación de Residuos Hospitalarios y Similares para la Subred Norte desde el 28 de Julio de 2016 (Se anexa archivo magnético)

Completo 100%

GD-F-07-01

Remisión de informes a entes de control por Unidad

Remisión de informe a SDA


Abril de 2017

El proceso de Gestión Ambiental da cumplimiento de forma semestral (Verificación) y Anual (Huella de Carbón), a lo establecido en la Resolución 242 de 2014, desarrollando estrategias para el cumplimiento del Programa Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, en cinco programas: * Uso eficiente del Agua * Uso eficiente de la Energía * Gestión Integral de Residuos * Consumo Sostenible * Implementación de prácticas sostenibles (Se anexan archivos magnéticos con Informe de Gestión Ambiental, actas del comité, Plan de Acción por USS para la vigencia 2016 con seguimiento a 31 de Diciembre y Plan de Acción vigencia 2017)

Completo 100%

Remisión de informe al IDEAM


Abril de 2017

A 31 de Marzo de 2017, se remitió el Informe correspondiente a la vigencia 2016 (Anual), por cada USS y por cada sede, que conforman la Subred Norte (Se anexan soportes magnéticos con los formatos reportados) Además se radicó la solicitud de Usuario para el reporte de la Subred.

Completo 100%

Remisión de informe al Ministerio de Minas


Abril de 2017

El proceso de Gestión Ambiental da cumplimiento de forma semestral, a lo establecido en la Resolución No. 180606 de 2008, " Por la cual se especifican los requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades públicas" (Se anexa archivo magnético con pantallazo de envío y confirmación de recibido del informe)

Completo 100%

Remisión de informe a UAESP


Abril de 2017

El proceso de Gestión Ambiental da cumplimiento de forma trimestral, a lo establecido en el Decreto No. 400 de 2004, enviando la información de la Gestión de los residuos reciclables con las organizaciones de reciclaje a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP (Se anexa archivo magnético con el informe del cuarto trimestre de 2016)

Completo 100%

Implementar y diseñar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de a SUBRED INTEGRADA de

Realizar Diagnóstico


Abril de 2017 La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., concertó con la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2016 - 2020, el cual incluye desde el diagnóstico inicial hasta la definición de metas para la nueva vigencia. También se evidencia el Acta de Concertación del PIGA emitida por la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, el 5 de Enero de 2017. (Se anexan archivos magnéticos)

Completo 100%

Generar documento PIGA


Abril de 2017

GD-F-07-01

SERVICIOS de SALUD NORTE ESE.

Conformación Comité PIGA


Abril de 2017 El Comité de Gestión Ambiental - PIGA, para la Subred Norte, se creó a través de la Resolución No. 670 de fecha 13 de Octubre de 2016 (Se anexa en archivo magnético)

Completo 100%

Designar Gestor ambiental


Abril de 2017 La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., designó al Gestor Ambiental mediante la Resolución No. 669 de fecha 13 de octubre de 2016 (Se anexa en archivo magnético)

Completo 100%

Concertar objetivos y Metas por Unidad


Abril de 2017 Se concertaron Objetivos y metas en el documento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2016 - 2020

Completo 100%

Unificar y elaborar lineamientos para a supervisión y apoyo a los diferentes contratos que se puedan generan a través de a SUBRED INTEGRADA de SERVICIOS de SALUD NORTE ESE

Generar pliegos de condiciones para la elaboración de contratos


Abril de 2017

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., realizó contratación en red para los siguientes servicios: * Compañía Integral de Proyectos y Estudios Ambientales LTDA - CIPRESA LTDA: Contrato No. 045 - 2017, vigencia 22 de Marzo a 21 de Junio de 2017. (Operación y Mantenimiento de Planta de Tratamiento de aguas residuales - PTAR). * Ecología y Entorno S.A.S E.S.P. - ECOENTORNO: Contrato No. 043 - 2016, vigencia 18 de Noviembre 2016 - 17 de Marzo de 2017. (Recolección, Transporte y Disposición final de residuos químicos). * FUMILASS Ltda.: 22 de Febrero 2017 - 21 de Febrero 2018. (Fumigación y desratización para el control de vectores y roedores)

Completo 100% Realizar a contratación en red para los servicios propios de gestión ambiental


Abril de 2017

Seguimiento realizado por: MARITZA CIFUENTES SEPULVEDA – ASESORA OFICINA DE CONTROL INTERNO – USS SUBA

JEFES Y/O ASESORES DE CONTROL INTERNO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

SEGUIMIENTO A LA HOJA DE RUTA ESTABLECIDA POR EL … HOJA DE... · GD-F-07-01 SEGUIMIENTO A LA HOJA...

Documents

Transcript of SEGUIMIENTO A LA HOJA DE RUTA ESTABLECIDA POR EL … HOJA DE... · GD-F-07-01 SEGUIMIENTO A LA HOJA...