SISTEMA ANTICORRUPCION REPUBLICA DEL PERU LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS- ESTRATEGIAS...
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SISTEMA SISTEMA ANTICORRUPCIONANTICORRUPCION
REPUBLICA REPUBLICA DEL PERUDEL PERU
“LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DELITOS
CONEXOS- ESTRATEGIAS PARA RECUPERAR LOS ACTIVOS”
CASE STUDY IN INTERNATIONAL COOPERATION
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September 14 , 2000September 14 , 2000
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CongresoCongreso
SistemaElectoral Sistema
Electoral
Sistema FinancieroSistema
Financiero
Medios de ComunicaciónMedios de
Comunicación
Consejo Nacional de la MagistraturaConsejo Nacional de la Magistratura
Ministerio Público
Ministerio Público
Organos RegionalesOrganos
Regionales
Poder EjecutivoPoder
Ejecutivo
Tribunal Constitucional
Tribunal Constitucional
FuerzasArmadas
Y Policiales
FuerzasArmadas
Y Policiales
SuperintendenciasSuperintendencias
Poder JudicialPoder Judicial
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ORGANIGRAMA DEL SISTEMA ORGANIGRAMA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIONANTICORRUPCION
MINISTERIO PÚBLICO
Fiscalías Supremas
Fiscalías Superiores Especializadas Anticorrupción
Fiscalías Provinciales Especializadas Anticorrupción
PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CORTE SUPERIORSALAS ESPECIALIZADAS
ANTICORRUPCIÒN
JUZGADOS PENALES ESPECIALIZADOSANTICORRUPCIÓN
PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC
ANTICORRUPCIÓN
PROCURADURÍAS DESCENTRALIZADSANTICORRUPCIÓN
MINISTERIO DE JUSTICIACONSEJO DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
POLICIA CONTRA LA CORRUPCION
MINISTERIO DEL INTERIOR
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NORMAS RELEVANTESNORMAS RELEVANTESNORMAS RELEVANTESNORMAS RELEVANTES
•LEY Nº 27378 :Establece beneficios por COLABORACIÓN EFICAZ en el ámbito de la criminalidad organizada.
•LEY Nº 27379: Procedimiento para adoptar medidas excepcionales de LIMITACIÓN DE DERECHOS EN INVESTIGACIONES PRELIMINARES
•LEY Nº 27770 : Regula el otorgamiento de BENEFICIOS PENALES Y PENITENCIARIOS a aquellos que cometen delitos graves contra la Administración Pública.
•Ley Nº 28476 (antes DECRETO DE URGENCIA Nº 122-2001 ) Se crea el Fondo Especial de Administración del DINERO OBTENIDO ILÍCITAMENTE en perjuicio del Estado – FEDADOI
•Ley Penal contra el Lavado de Activos
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Procesos Civiles
235273
Procesos Constitucionales
10
CASOS TRAMITADOS - 2006
7
TOTAL508
*A la fecha se hanacumulado 35 procesos
Investigaciones
Procesos Penales
Pendientes de Apertura de Instrucción
11
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121
1,365
98108
Detenidos
Comparecencia
Ausentes/Contumaces No habidos
SITUACION SITUACION JURIDICAJURIDICA
1,766
Procesados
Arresto domiciliario
En Juzgados y Salas Anticorrupción, Corte Suprema
sentenciados
746.85%
PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC DEL ESTADOCASOS FUJIMORI -MONTESINOS
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SITUACION DE LOS ACTIVOSSITUACION DE LOS ACTIVOS
REPATRIADOS: US$172’000,000REPATRIADOS: US$172’000,000PENDIENTES :US$49’038,600PENDIENTES :US$49’038,600
Julio 2005:Julio 2005:““70 nuevas cuentas bancarias ubicadas” 70 nuevas cuentas bancarias ubicadas” (movimiento US$600’000,000)(movimiento US$600’000,000)
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TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE
ACTIVOS EN CASOS DE
CORRUPCIÓN
TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE
ACTIVOS EN CASOS DE
CORRUPCIÓN
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TESTAFERROS - TESTAFERROS - TRANSFERENCIATRANSFERENCIA
AL EXTERIORAL EXTERIORBANCOBANCO
OFFSHOREOFFSHORE
BANCOBANCOLOCALLOCAL
EMISION DE EMISION DE CERTIFICADOS CERTIFICADOS AL PORTADORAL PORTADOR
VMT - VMT - CUSTODIA CUSTODIA
CERTIFICADOSCERTIFICADOS
““TESTAFERRROS”TESTAFERRROS”
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Cuentas delCuentas delEstadoEstado
En BancosEn BancosLocalesLocales
Cuentas Cuentas ExtranjerasExtranjerasProveedoresProveedores
PagoPagoComisiones aComisiones a
RepresentantesRepresentantes
COMISIONES ILEGALESCOMISIONES ILEGALESCuentas PrivadasCuentas Privadas
en Bancos Extranjerosen Bancos Extranjeros
PagoPago
ProveedorProveedor
RASTREO DE FONDOSCOMISIONES PAGADAS EN EL EXTERIOR
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Procuraduría Ad Hoc UniProcuraduría Ad Hoc Unidad Financieradad Financiera
Contrato (en inglés)Contrato (en inglés)
Imputado
Poder JudicialOrden de Incautación
Banco Banco ExtranjeroExtranjero
FondosFondos
AdeudadAdeudadoo
Banco LocalBanco Local
Banco OffshoreBanco Offshore
ESQUEMA DE ADEUDADOS
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“PACIFIC INDUSTRIAL BANK “
GRAN CAYMAN
SBS
Autoriza representación de PIB en PERÚ
(sólo promoción de sus servicios en el extranjero )
Representación PIB en Perú
“Plan de INVERSIONES FUTURAS “
Transferencias automáticas desde líneas de crédito
“Promotora BANCAL S.A”
BANCAMBIOS S.A”
PIB capta dinero en PERÚ
CAPTACION ENCUBIERTA
DE DINERO
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EMPRESAS DE FACHADA
BANCO DE LA NACION
empresas
Estudio de abogados
BANCO EXTRANJERO
Estudio de abogados
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MECANISMOS PARA RECUPERAR LOS ACTIVOS
MECANISMOS PARA RECUPERAR LOS ACTIVOS
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ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL
AUTORIDAD DEL EXTRANJERO
CARTA ROGATORIA
Banco
Culmina procedimiento
JUZGADO
Respuesta carta rogatoria
Culmina procedimiento
Banco de la Nación
(Cuenta corriente del Juzgado )
Se realiza procedimiento
JUZGADO
FEDADOI
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CARTAS DE RENUNCIA
PROCESADO SUSCRIBE CARTA VOLUNTARIA
BANCO DESTINATARIO
Nacional o extranjero
JUZGADO
Banco de la Nación
(Cuenta corriente del Juzgado )
Reporta
FEDADOI
Tra
nsfi
ere
JUZGADO
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CASO ESPECIAL DE
COOPERACION
CASO ESPECIAL DE
COOPERACION
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DETECTAN EN SU SISTEMA FINANCIERO
US$ 21’680,421:
VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO
NÉSTOR ROJAS GODÍNEZ,
-VÍCTOR ALBERTO VENERO
- NÉSTOR ROJAS GODÍNEZ
DELITOS: COLUSIÓN ILEGAL, COHECHO Y OTROS.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
“FUJI-MONTESINISTA”
Año 2001 Coordinan investigación conjunta
INVESTIGACION CONJUNTAINVESTIGACION CONJUNTAINVESTIGACION CONJUNTAINVESTIGACION CONJUNTA
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FORMULA DEMANDA
SOLICITA BLOQUEO DEL
DINERO
CONCLUYE PROCESO:
DECOMISO DEFINITIVO DEL DINERO A NOMBRE DE:
A FAVOR DEL TESORO DE EEUU
CONTINÚAN LOS PROCESOS CONTRA VICTOR VENERO Y NESTOR ROJAS GODINEZ.
•NO HAY SENTENCIA
•NO SE PUEDE PEDIR REPATRIACIÓN
Homeland Security ,FBI agents
AÑO 2001-2002: INTERCAMBIAN INFORMACIÓN
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SUSCRIBEN ACUERDO EL 12 DE ENERO DE 2004“TRANSFERENCIA DE ACTIVOS DECOMISADOS”
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SISTEMA SISTEMA ANTICORRUPCIONANTICORRUPCION
REPUBLICA REPUBLICA DEL PERUDEL PERU
A SUS ORDENES:WALTER HOFLICH CUETO
Jefe de la Unidad Financiera Estrategica y de Cooperación Internacional –(UFEC)-
Procuraduría [email protected]