Post on 12-Jan-2016
DESCRIPCIÓN DE ARCHIVO
ADMINISTRACION
LEGAL
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
ACTIVOS
RECURSOS HUMANOS
INFORMACION FINANCIERA
PROCESOS
MEDIO AMBIENTE
SISTEMA DE CALIDAD
TECNOLOGIA DE INFORMACION
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INFORMACION COMERCIAL
LOGISTICA
NOMBRE DE ARCHIVO Existe Documento
Organigrama(*) Si
si
Carátula e Índice de Manual de Funciones Si
Acta de Constitución de la empresa(*) SiPago de SCTR según riesgo de la actividad NOAbono al banco de CTS Si
Si
SiPoderes de los Representantes.(*) Si
SiFicha de Registro RUC(*) Si
Si
Si
Essalud y AFP, seis últimos pagos realizados. (*) Si
Misión de la empresa SiVisión de la empresa SiPlaneamiento a corto plazo (1 año)Planeamiento a mediano plazo (2 años)Planeamiento a largo plazo (3 años)
Si
Si
Manual de organización y funciones (MOF) o similar SiPerfil de puestos o similar
Procedimientos de selección y evaluación del personal
Programas de capacitación
Formato 10 SUNAT: Datos laborales de trabajadores (principales y complementarios) (*)
Formato 15 SUNAT: Prestadores de servicios- Cuarta categoría(*)
Si es subcontratación: sus recibos por honorarios, cheque (copia de los cheques), abonos efectivos. Se verificará las transferencias mensuales.
Mapa de Procesos o reseña de los procesos y sus interrelaciones
Partida electrónica de inscripción en registros públicos(*)
Acta (Registros Publicos - SUNARP, Nombre de la empresa, capital inicial, tipo de empresa, giro, duración, representante legal, accionistas) vigencia de 6 meses mínimo(*)
Licencia de funcionamiento vigente en el año calendario y/o Registro de Autorización de la entidad gubernamental relacionada al servicio prestado (si aplica) por ejemplo: EPS-RS(*)
PDT: Pago del IGV e Impuesto a la Renta (obligaciones tributarias)(*)
Planilla del personal, liquidaciones de los 6 últimos meses (boletas y constancia del pago de planilla)(*)
Declaración jurada de pago de autoevalúo / Contrato de alquiler de locales (de ser aplicable)
Programa de Mantenimiento Preventivo de maquinarias y equipos.
Si
Estado de adeudos y extracto de pagos a Sunat(*) Si
Si
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NOPolítica Seguridad y Salud en el Trabajo NO
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo NORelación de normas legales vigentes NO
NO
NOPolítica Ambiental vigente
NO
NO
Relación vigente de normas legales ambientales NO
NO
NO
NO
Certificado de Sistema de Gestión de Calidad. NO
Comprobantes de pago de las Licencias de los software y aplicacionesBalances y estados financieros declarados a Sunat de los 2 últimos años (*)
Programa de mantenimiento preventivo de equipos y estado de avance
Certificado del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 de la organización
Consolidado de exámenes médicos efectuados (antes, durante y al término de la relación laboral)
Estadística anual de incidentes y accidentes de la empresa
Programa anual de simulacros y registros de los simulacros durante los últimos seis meses
Registro de Estadísticas de seguridad (último año); número de atenciones médicas, número de fatalidades, Tiempo perdido por accidentes, Número de Horas – Hombre
Actas de las últimas 6 reuniones ordinarias del comité de seguridad
Registro de las competencias del responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado y vigente
Registros de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER o similar)
Registro (Informe) de Auditorías Interna al Sistema de Gestión SSO realizada en el último año
Certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 de la organizaciónRegistro de las competencias del responsable de medio ambiente
Registros de Identificación de Aspectos Ambientales (IAAS o similar)Monitoreos Ambientales y/o indicadores de desempeño ambiental
Registro (Informe) de las auditorías internas realizadas en el año transcurrido al Sistema de Gestión Ambiental
Programas de Responsabilidad Social Corporativa
Relación de Procedimientos de gestión y de operación
Política del Sistema de Gestión de la Calidad
Programa de calibración de equipos
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad
Procedimiento de Atención a pedidos
Procedimiento de atención de quejas y reclamos
Políticas de apoyo social hacia la comunidad
Política de Pago de Proveedores o similarRegistro de evaluación a sus proveedoresProcedimiento de Compras
Registro de las competencias del representante de la Calidad
Registro de las últimas auditorías internas realizadas en el año transcurrido al Sistema de gestión de calidad
Documento con especificaciones de producto / servicio ofrecidoRegistros del Manejo de No conformidades en la gestión u operación
Procedimiento de recepción y almacenamiento de materiales
Pb
FM
FM
FMPb
RHPb
FM
Pb
PbPb
PB - JDFM
FM
FM
FM
NereidaNereidaNereidaNereidaNereida
JD
JD
NereidaNereida
NereidaNereida
Responsable de entregarlo
JD
FM
FM
FM
JD Preguntar al edificio si cuentan con esto
Nereida / Ricardo
Nereida / Ricardo
Nereida / Ricardo
Ricardo
J. Zubieta
Carolina
Carolina
Nereida - JDNereida - JDNereida - JD
NereidaI. Zubieta
Caro, también pide a Iván un Resumen de las Impugnaciones, pues las revisarán el día de la visita