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 ACTA CONSTITUTIVA.

ESCRITURA NUMERO ________ 

VOLUMEN _____ NUMERO ________ 

Operación: La Constitución forma !e a socie!a! mercanti !enomina!a"

#VINATER$A RO%RI&UE'( &UERRERO ) CIA*.

En a cui!a! !e +a,a !e Carmen -uintana Roo( sien!o a / 0oras( !e !1a 2 !e

no3iem4re !e a5o 678( Marcos Antonio S9nc0e &onaes( Tituar !e a Notaria

n;mero <8 !e este %istrito =u!icia( 0a>o constar: a constitución !e a socie!a!

!enomina!a #VINATERIA RO%RI&UE'( &UERRERO ) CIA*( en a ?ue

comparecen OMAL) LA'ARO @AR@U%O( MI&UEL SAUL COR%EROCARRAN'A , VICRI LORES RO%RI&UE'( pre3io permiso ?ue a socie!a!

soicito , o4tu3o !e a Secretaria !e Econom1a( mismo ?ue fue eBpe!i!o e !1a 6/

!e Octu4re !e !os mi ?uince( permiso <6 EBpe!iente 8A oio 87:

SOCIOS.

.D Vicri ores Ro!r1>ue.

6.D Oma, L9aro @ar4u!o.

.D Mi>ue Sa; Cor!ero Carrana.

<.D Rafae &uerrero %e>a!io.

8.D %anie Antonio A3ares Ventura.

Se aneBa a !ocumentación re?ueri!a para su certificación , 3ai!e.

I%ENTIICACIN ) +REVENCIONES %E LE)

)O Marcos Antonio S9nc0e &onaes( FA&O CONSTAR: -ue os socios

fun!a!ores cu,as >eneraes ser9n especifica!as m9s a!eante se i!entificaron

ante m1( , os pre3ine so4re as penas en ?ue incurre ?uiGnes !ecaran

fasamente 4aHo protesta !e !ecir 3er!a!( manifestaron ?ue tanto eos como sus

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respecti3as representa!as( tener capaci!a! e>a( para contratar , o4i>arse !e o

?ue %o, e( as1 como !e conoceros personamente e interro>a!os con respecto

!e Impuesto e!era so4re a Renta( !ecararon ?ue eos como sus respecti3as

representa!as( est9n a corriente en e pa>o !e Impuesto e!era So4re a Renta.

 Acto se>ui!o manifestaron ?ue a socie!a! ?ue 0o, constitu,en se re>ir9 por os

estatutos sociaes si>uientes:

ESTATUTOS.

O@=ETO SOCIAL.

+RIMERO.D La socie!a! ten!r9 por o4Heto socia prepon!erante a prestación !e

ser3icios especiaia!os !e 3enta , comerciaiación !e 3inos , icores.

 A. +or cuenta , propios !e su acti3i!a!.

.D Reaiar a 3enta , comerciaiación !e 3inos , icores a ma,oreo , menu!eo

en as tien!as comerciantes !e !ic0o pro!ucto.

6.D Contar con a 0i>iene , cai!a! ?ue se espera !e una socie!a! !e!ica!a a a

comerciaiación !e 4e4i!as en !ic0a materia.

.D Apo,ar a a c0ica , me!iana empresa con precios accesi4es ante a compra a

ma,oreo !e pro!ucto ?ue se tiene por o4Heto en a comerciaiación !e esta

socie!a!.

<.D Or>aniar a os >rupos interesa!os( para promo3er a creati3i!a! para acanar 

a cai!a! !e ser3icio.

%ENOMINACION.

SE&UN%O.D La socie!a! se !enominar9: VINATER$A RO%RI&UE'( &UERRERO(

?ue ir9 se>ui!a !e as paa4ras ) COM+A$A o !e sus a4re3iaturas CIA.

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%URACION.

TERCERO.D La !uración !e a socie!a! ser9 IN%EINI%A( contan!o a partir !e a

fec0a !e inscripción en e Re>istro +;4ico !e a +ropie!a! , e Comercio.

%OMICILIO %E LA SOCIE%A%.

CUARTO.D E !omiciio !e a socie!a! ser9( EN +LA)A %EL CARMEN( C.+.

///7( !e ESTE ESTA%O %E -UINTANA ROO( sin perHuicio !e su !erec0o a

esta4ecer a>encias o sucursaes en otros u>ares !e a Rep;4ica MeBicana o !e

eBtranHero , !e pactar !omiciio con3enciona para actos !etermina!os( sin ?ue se

entien!a cam4ian!o su !omiciio socia.

-UINTO.D To!os os accionistas( estar9n someti!os en cuanto a sus acti3i!a!es ,reaciones ante a socie!a!( a a Huris!icción !e os tri4unaes , Autori!a!es

correspon!ientes !e !omiciio !e a socie!a!( con una renuncia eBpresa !e fuero

en sus respecti3os !omiciios personaes

IM+ORTE %EL CA+ITAL SOCIAL.

-UINTO.D E capita socia ser9 3aria4e.D E capita m1nimo fiHo sin !erec0o a retiro

ser9 !e J877(777.77 -UINIENTOS MIL +ESOS( MONE%A NACIONAL( , a parte

3aria4e po!r9 aumentarse iimita!amente. Se separara e capita coman!ita!o !e

capita coman!itario.

SEKTO.D E capita socia se !i3i!ir9 en acciones nominati3as( con 3aor ca!a una

!e J7(777.77 %IE' MIL +ESOS MONE%A NACIONAL( ?ue estar9n

representa!as por t1tuos nominati3os ?ue po!r9n compren!er una o m9s

acciones.

S+TIMO.D Las acciones estar9n !i3i!i!as entre os socios fun!a!ores !e manerae?uitati3a tenien!o ca!a uno e 67 !e a canti!a! tota.

OCTAVO.D E fon!o m1nimo !e reser3a ser9 !e J77(777.77 CIEN MIL +ESOS

7777 MN.

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NOVENO.D Las acciones se aumentaran en conformi!a! con os in>resos ?ue a

socie!a! ten>a !urante su !esarroo , funcionamiento( ca!a 2 meses se reaiara

una e3auación !e as aportaciones ?ue me!iante as 3entas , funcionamiento

ten>a esta( , ca!a meses se reaiara una ta4a !e e?ui3aencia entre o

aporta!o !e os socios , a >anancia ?ue a socie!a! o4ten>a( as1 como as

pGr!i!as ?ue se o4ten>an.

 A%MINISTRACION.

 ASAM@LEA %E ACCIONISTAS.

%ECIMO.D La asam4ea >enera !e accionistas es e ór>ano supremo !e a

socie!a!. ) funcionara con una reunión a menos una 3e a a5o( con a finai!a!

!e tomar resouciones , 3er e a3ance ?ue a presente socie!a! ten!r9 !urante su

eHercicio , !esarroo.

%ECIMO +RIMERO.D %e ca!a Asam4ea !e Accionistas se e3antar9 un acta ?ue

!e4er9 contener as resouciones a!opta!as( , !ic0a acta !e4er9 transcri4irse en

e i4ro correspon!iente. Asimismo( !e ca!a Asam4ea se formar9 un eBpe!iente

en e ?ue se conser3ar9( cuan!o eBistan como !ocumentos reaciona!os con e

acta" a ista !e asistencia a a asam4ea firma!a por os escruta!ores( as tarHetas

!e in>resos a a asam4ea( as cartas po!er( copia !e as pu4icaciones en as ?ue

0a,a apareci!o a con3ocatoria para a asam4ea( copia !e os informes !e

ConseHo , cuaes?uiera otros !ocumentos ?ue 0u4ieran si!o someti!os a a

consi!eración !e a asam4ea.

CONSE=O %E A%MINISTRACION.

%ECIMO SE&UN%O.D La a!ministración !e a Socie!a! estar9 a car>o !e un

ConseHo !e A!ministración +resi!i!o por os socios OMAL) L'ARO @AR@U%O(

VICRI LORES RO%R$&UE' , MI&UEL SAUL COR%ERO CARRAN'A , por e

n;mero impar !e miem4ros propietarios ?ue !etermine a Asam4ea Or!inaria !e

 Accionistas. La asam4ea po!r9 !esi>nar conseHeros supentes , !eterminar e

n;mero !e estos , a manera !e e3ar a ca4o supencia.

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%ECIMO TERCERO.D Los miem4ros propietarios , os supentes !e ConseHo !e

 A!ministración !e a Socie!a!( ser9n !esi>na!os por a ma,or1a !e 3otos !e as

acciones representa!a en a Asam4ea Or!inaria !e Accionistas. Ca!a accionista o

>rupo !e accionistas ?ue sea tituar por o menos !e 3einte por ciento !e capita

socia ten!r9 !erec0o a nom4rar un conseHero propietario ,( en su caso( e

respecti3o supente.

%ECIMO CUARTO.D E conseHo !e A!ministración se reunir9 por o menos una 3e

a mes( con3oca!o para ta efecto por su +resi!ente( e Secretario o por cua?uiera

!os miem4ros !e propio ConseHo( me!iante a3iso !a!o por escrito( en3ia!o por o

menos con tres !1as 094ies !e anticipación a a fec0a !e a sesión( en e ;timo

!omiciio ?ue a efecto 0a,an se5aa!o os ConseHeros +ropietarios ,o Supentes(

!e forma ta ?ue ase>ure ?ue su !estinatario o reci4a. No ser9 necesario e a3iso(

cuan!o to!os os ConseHeros +ropietarios o sus respecti3os estu3ieren reuni!os.

%ECIMO -UINTO.D Inte>rar9n ?uórum para as reuniones a ma,or1a !e os

ConseHeros.

%ECIMO SEKTO.D Los acuer!os se apro4ar9n por ma,or1a !e 3otos , en caso !e

empate e +resi!ente ten!r9 3oto !e cai!a!.

%ECIMO SE+TIMO.D %e ca!a sesión se e3antar9 acta ?ue !e4er9n firmar os

conseHeros ?ue asistan.

%ECIMO OCTAVO.D La asam4ea &enera !e Accionistas( e A!ministra!or o e

ConseHo !e A!ministración( !esi>nar9n a os &erentes( se5aar9n e tiempo ?ue

!e4an eHercer sus car>os sus facuta!es , o4i>aciones.

%ECIMO NOVENO.D E ConseHo !e A!ministración en su caso( ser9n ?uienes

representen en o e>a a a socie!a! , sus atri4uciones !e ca!a socio ser9n:

E socio( OMAL) LA'ARO @AR@U%O po!r9:

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. Con un po!er >enera( po!r9 a!ministrar os 4ienes , ne>ocios !e a

socie!a!( siempre conformi!a! a o ?ue esta4eca e Có!i>o Ci3i para e Esta!o

!e -uintana Roo.

6. Representar9 a a socie!a! me!iante un po!er >enera para peitos ,co4ranas( con to!as as facuta!es >eneraes , as especiaes ?ue re?uiera

conforme a a c9usua especia conforme a a Le,( sin ?ue ten>a imitaciones

como o esta4ecen os art1cuos !os ?uinientos cincuenta , cuatro +rimer p9rrafo

!os mi ?uinientos oc0enta , siete !e Có!i>o Ci3i para e Esta!o !e -uintana Roo

est9n ?ue!an!o facuta!o para promo3er e Huicio !e amparo( se>uiro en to!os

sus tr9mites como !esistirse !e mismo.

. Representar9 a a socie!a! en sus actos !ominio como o esta4ece e art1cuo!os ?uinientos cincuenta , cuatro !e Có!i>o Ci3i para e Esta!o !e -uintana

Roo.

<. Representar a a socie!a! con po!er >enera para actos !e a!ministración

a4ora( en os tGrminos !e os art1cuos once , seiscientos no3enta , !os !e a

Le, e!era !e Tra4aHa!ores ante as =untas Locaes , e!eraes !e

Conciiación , Ar4itraHe.

8. Cee4rar con3enios con e &o4ierno e!era os tGrminos !e as fracciones

primera cuarta !e art1cuo 3eintisiete Constituciona su Le, Or>9nica , os

Re>amentos !e Gste.

E socio( VICRI LORES RO%RI&UE' po!r9:

2. ormuar , presentar ?uereas( !enuncias acusaciones , coa!,u3ar Hunto a

Ministerio +;4ico en procesos penaes( pu!ien!o constituir a a socie!a! como

parte ci3i !ic0os procesos , otor>ar per!ones cuan!o( Huicio( e caso o amerite.

/. A!?uirir participaciones en e capita !e otra socie!a!.

P. Otor>ar , suscri4ir t1tuos !e crG!ito a nom4re !e a socie!a!.

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Q. A4rir , cancear cuentas 4ancarias a nom4re !e a socie!a!( con facuta!es !e

!esi>nar autoriar personas ?ue >iren a car>o !e as mismas.

7. Conferir po!eres >eneraes o especiaes con facuta!es !e sustitución o sin

eas re3ocaros.

E socio( MI&UEL SAUL COR%ERO CARRAN'A po!r9:

. Nom4rar , remo3er a os &erentes( Su4>erentes Apo!era!os( a>entes ,

empea!os !e socie!a! !eterminan!o sus atri4uciones. Con!iciones !e tra4aHo

, remuneraciones.

6. Cee4rar contratos in!i3i!uaes , coecti3os tra4aHo e inter3enir en a

formación !e os Re>amentos Interiores !e Tra4aHo.

. %ee>ar sus facuta!es en uno o 3arios conseHeros en casos !etermina!os

se5a9n!ose sus atri4uciones para ?ue os eHerciten en os tGrminos

correspon!ientes.

<. Con3ocar a Asam4eas &eneraes Or!inarias EBtraor!inarias !e Accionistas(

eHecutar sus acuer!os( , en >enera e3ar a ca4o os actos , operaciones ?ue

fueren necesarios , con3enientes para os fines !e a socie!a! con eBcepción !e

os eBpresamente reser3a!os por a Le, o por estos Estatutos a a asam4ea.

8. este ;timo e3ara a firma socia.

INTERVENTOR.

VI&ESIMO.D La 3i>iancia !e a Socie!a! estar9 a car>o !e uno o 3arios

Comisarios( ?uienes po!r9n ser o no accionistas ser9n ee>i!os por a Asam4ea

&enera !e Accionistas por a ma,or1a !e 3otos , Gsta po!r9 !esi>nar sus

supentes as1 como ?ue !esempe5ar9n sus car>os por tiempo in!efini!o 0asta

?ue tomen posesión ?uienes o sustitu,an. Los socios acuer!an !esi>nar a

conta!or p;4ico Ro4erto Ro!r1>ue Castio para ?ue 3i>ie os actos !e os

a!ministra!ores( eBaminar e esta!o !e a a!ministración( a conta4ii!a! , papees

!e a compa51a.

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VI&ESIMO +RIMERA.D Los EHercicios sociaes se inician e primero !e enero ,

terminan e treinta , uno !e !iciem4re !e ca!a a5o( eBcepto e primer eHercicio ?ue

se iniciar9 con as acti3i!a!es !e a socie!a! , terminar9 e treinta , uno !e

!iciem4re !e si>uiente.

VI&ESIMO SE&UN%O.D En os primeros cuatro meses si>uientes a a causura

!e eHercicio socia( e A!ministra!or o e ConseHo !e A!ministración( 0ar9n un

4aance con os !ocumentos Hustificati3os , pasar9n a Comisario para ?ue emita

!ictamen en un apso !e !ie !1as.

VI&ESIMO TERCERO.D %espuGs !e practica!o e 4aance( se reaiar9 una

con3ocatoria a una asam4ea >enera !e accionistas , e 4aance

correspon!iente ?ue!ar9 a merce! !e os accionistas( esto se reaia!a ?uince!1as antes !e ?ue ?ue!e reuni!as a asam4ea( ta , como o esta4ece e art1cuo

ciento setenta , !os !e a e, >enera !e socie!a!es mercanties.

%ISTRI@UCION %E LAS UTILI%A%ES ) +R%I%AS.

VI&ESIMO CUARTO.D La repartición !e utii!a!es se reaiar9 !e a si>uiente

manera:

. E cinco por ciento ser9 seecciona!o para formar o reconformar un fon!o !ereser3a ?ue acanar9 un ?uinto !e capita socia.

6. E resto ser9 reparti!o en partes i>uaes entre os accionistas.

VI&ESIMO -UINTO.D Cuan!o 0a,a pGr!i!a ser9n soporta!as por as reser3as ,

a>ota!as Gstas por acciones por partes i>uaes 0asta su 3aor nomina.

VI&ESIMO SEKTO.D Los fun!a!ores no se reser3an participación a!iciona a as

utii!a!es.

%ISOLUCION ) LI-UI%ACION.

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VI&ESIMO SE+TIMO.D La socie!a! se !iso3er9 conforme a o estipua!o en e

art1cuo 66Q !e a Le, &enera !e as Socie!a!es Mercanties( os cuaes son os

si>uientes:

I.D +or eBpiración !e tGrmino fiHa!o en e contrato socia"

II.D +or imposi4ii!a! !e se>uir reaian!o e o4Heto principa !e a socie!a! o por 

?ue!ar Gste consuma!o"

III.D +or acuer!o !e os socios toma!o !e conformi!a! con e contrato socia , con

a Le,"

IV.D +or?ue e n;mero !e accionistas e>ue a ser inferior a m1nimo ?ue esta Le,

esta4ece( o por?ue as partes !e interGs se re;nan en una soa persona"

V.D +or a pGr!i!a !e as !os terceras partes !e capita socia.

VI&ESIMO OCTAVO.D La Asam4ea ?ue acuer!e a !isoución nom4rar9 uno o

m9s i?ui!a!ores( fiHar9 sus emoumentos facuta!es( o4i>aciones , e pao !e

i?ui!ación.

VI&ESIMO NOVENO.D La i?ui!ación se suHetar9 a as 4ases estipua!as en e

art1cuo 6<6 !e a Le, &enera !e Socie!a!es Mercanties( os cuaes son ossi>uientes:

I.D Concuir as operaciones sociaes ?ue 0u4ieren ?ue!a!o pen!ientes a tiempo

!e a !isoución"

II.D Co4rar o ?ue se !e4a a a socie!a! , pa>ar o ?ue ea !e4a"

III.D Ven!er os 4ienes !e a socie!a!"

IV.D Li?ui!ar a ca!a socio su 0a4er socia"

V.D +racticar e 4aance fina !e a i?ui!ación( ?ue !e4er9 someterse a a !iscusión

, apro4ación !e os socios( en a forma ?ue correspon!a( se>;n a naturaea !e

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a socie!a!. E 4aance fina( una 3e apro4a!o( se !epositar9 en e Re>istro

+;4ico !e Comercio"

VI.D O4tener !e Re>istro +;4ico !e Comercio a canceación !e a inscripción !e

contrato socia( una 3e concui!a a i?ui!ación.

CERTIICACIONES" )O( EL NOTARIO(

CERTIICO:

I.D -ue os comparecientes me eB0i4en e permiso ?ue a Secretar1a !e Econom1a

e !1a 6/ !e Octu4re !e !os mi ?uince para a Constitución !e esta socie!a!( a

cua correspon!ió a permiso <6 EBpe!iente 8A oio 87( e ?ue a>re>o a

apGn!ice !e esta escritura con a etra #A #( , aneBarG e testimonio ?ue eBpi!a.

II.D -ue o reaciona!o e inserto concuer!a fiemente con sus ori>inaes ?ue ten>o

a a 3ista.

III.D Respecto a os comparecientes:

a.D -ue os conoco , a mi criterio tienen capaci!a! e>a.

4.D -ue es 0ice conocer e conteni!o !e Art1cuo !os mi ?uinientos cincuenta ,

cuatro !e Có!i>o Ci3i !e Esta!o !e -uintana Roo( , sus correati3os en as

!em9s enti!a!es e!erati3as.( ?ue !ice:

#En to!os os po!eres >eneraes para +LEITOS , CO@RAN'AS( 4astar9 ?ue se

!i>a ?ue se otor>a con to!as as facuta!es >eneraes , as especiaes ?ue

re?uieran c9usua especia conforme a a Le,( para ?ue se entien!an conferi!os

sin imitación a>una.

En os po!eres >eneraes( para ACTOS %E %OMINIO( 4astar9 ?ue se !en esecar9cter para ?ue e apo!era!o ten>a to!as as facuta!es !e !ue5o( tanto en e

reati3o a os 4ienes como 0acer to!a case !e >estiones a fin !e !efen!eros.

Cuan!o se ?uisieren imitar en os tres casos antes menciona!os( as facuta!es

!e os apo!era!os( se consi>nar9n as imitaciones a os po!eres ser9n especia.

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Los notarios insertar9n este Art1cuo en os testimonios !e os po!eres ?ue

otor>uen*.

c.D ?ue es a!3irtió ?ue !e acuer!o con e Art1cuo VEINTISIETE !e Có!i>o isca

!e a e!eración( en e pao !e treinta !1as a partir !e su firma( !e4en inscri4ir esta socie!a! en e Re>istro e!era !e Contri4u,ente , Hustificaro as1 a suscrito

Notario !e otra forma se 0ar9 a !enuncia a ?ue se refiere !ic0o precepto ,

!.D Fa4eres e1!o en ata 3o , en forma cara( eBpican!o su 3aor circunstancias

, 3aores correspon!ientes( as1 como e ?ue manifestaran su conformi!a!( firma

e presente e !1a 2 !e No3iem4re !e !os mi ?uince( proce!ien!o a Autoriaro

en forma !efiniti3a( en ciu!a! !e MGBico %istrito e!era en fec0a arri4a cita!a.

%O) E. As1 mismo reiteran!o as !isposiciones e>aes en e apGn!ice ?ue seencuentran a fina !e presente !ocumento.

Los comparecientes firman e 2 !e no3iem4re !e a5o !e 678

.Dirma.D .Dirma.D Dirma.D .Dirma.D

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NOTARIO +@LICO

irma

Con esta fec0a , !espuGs !e 0a4er cumpi!o con os re?uisitos e>aes( autorio

esta escritura. %O) E.