Auto sobre la segunda cuenta de Bárcenas en Suiza

7/28/2019 Auto sobre la segunda cuenta de Brcenas en Suiza

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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N 5AUDIENCIA NACIONALMADRID

PRIM, 12Telfono: 913973315

Fax: 913194731NIG: 28079 27 2 2008 000394347300

DILIGENCIAS PREVIAS 275/2008Pieza separada de comisiones rogatorias internacionales

AUTO

En Madrid, a catorce de junio de dos mil trece.

ANTECEDENTES DE HECHO

NICO.- En el marco del presente procedimiento, comoconsecuencia de la Comisin Rogatoria remitida a lasAutoridades Judiciales de Suiza en fecha 29.05.2009 (ampliadaposteriormente mediante 32 complementos), se recibi en elJuzgado en fecha 13.06.2013, a travs de la SubdireccinGeneral de Cooperacin Jurdica Internacional del Ministeriode Justicia, comunicacin remitida por la Autoridad Judicial

Suiza y fechada en Berna el 7.06.2013, por la que se remitala siguiente documentacin (respecto de la cual se emitieronlos siguientes complementos por parte del Juzgado:complementos 21 (de fecha 16 de enero de 2013), 22 (defecha 5 de febrero de 2013), 25 (de fecha 28 de febrero de2013) y 30 (de fecha 31 de mayo de 2013)):

a) documentacin relativa a la cuenta n 33357.00, anombre de Luis Barcenas Gutirrez en el banco Lombard OdierDarier Hentsch & Cie.

b) documentacin relativa a la cuenta n 204337 a nombrede la Fundacin Sinequanon en el banco Lombard Odier DarierHentsch & Cie.

c) documentacin relativa a la cuenta n 505.070 a nombrede Tesedul S.A. en el banco Lombard Odier Darier Hentsch &Cie.

Dicha documentacin ha sido unida a la causa, PiezaSeparada de Comisiones Rogatorias, por medio de providenciade fecha 14 de junio de 2013, acordndose su traduccin,

siendo puesta a disposicin de todas las partes personadas.


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RAZONAMIENTOS JURDICOS

PRIMERO.- De la recepcin y anlisis de la documentacinrelacionada en los Antecedentes de la presente resolucin, sedesprende el conocimiento de una serie de hechos puestos enconocimiento del Juzgado por parte de las Autoridades

Judiciales Suizas encargadas de la ejecucin de las diversassolicitudes de cooperacin judicial internacional cursadaspor este rgano, a travs de los sucesivos complementoslibrados al efecto (actualmente en nmero de 32), y que hasido incorporada al procedimiento y puesta a disposicin detodas las partes personadas por provedo dictado en el da dehoy.

Sin perjuicio de encontrarse la referida documentacinpendiente de traduccin al castellano, atendido su volumen(habiendo dado lugar a la formacin de 3 tomos

independientes, anexos al Tomo 28 del Ramo Separado de la CRIa Suiza), el examen de los datos obrantes en la misma, enanlisis provisional efectuado por este instructor y sinperjuicio de la ulterior confeccin de los oportunos informespor las Unidades de Auxilio judicial y de Polica judicial,determina el conocimiento para la presente instruccin denuevos indicios de relevancia para el esclarecimiento de loshechos objeto de investigacin y la determinacin de lospresuntos responsables de los mismos, en concreto en lo quese refiere a los imputados Luis BRCENAS GUTIRREZ, RosalaIGLESIAS VILLAR e Ivn YEZ VELASCO, sin perjuicio

igualmente de la eventual afectacin de la documentacinincorporada en la causa a otras personas igualmente imputadasen las actuaciones; y, en consecuencia, justifica lanecesidad de practicar diligencias con carcter urgente alamparo de lo dispuesto en los arts. 13, 299, 777 yconcordantes de la LECrim, as como a tenor de lo previsto enel Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia penalde 20 de abril de 1959 (arts. 3 y siguientes), en lostrminos que se dirn en la Parte Dispositiva, al objeto deobtener un conocimiento ms detallado sobre determinadosmovimientos y operaciones relacionadas con las cuentas

bancarias de las que se remite informacin, y, enconsecuencia, poder profundizar en el contenido de lasdiligencias de investigacin que resultaran procedentes parala constatacin de los ilcitos penales investigados y suspresuntos responsables.

Confirindose asimismo traslado de la documentacinrecibida a la Unidad de Auxilio de la AEAT as como a laUnidad policial actuante, a fin de que previo su anlisis seemitan los preceptivos informes sobre la misma, en uso de lasatribuciones y funciones que tienen conferidas.

Finalmente, encontrndose sealada la declaracin comoimputados de Luis Brcenas y Rosala Iglesias para el prximo


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27 de junio de 2013, al objeto sealado en el auto de10.06.13, proceder ampliar tal objeto a fin de serinterrogados ambos imputados por los hechos derivados de ladocumentacin remitida por la Autoridad judicial Suiza,siendo citado igualmente el imputado Ivn Yez Velasco enlos trminos que se dirn en la Parte Dispositiva.

SEGUNDO.- En orden a la justificacin de las diligenciasque se estima pertinente acordar, atendida la documentacinremitida por las Autoridades Judiciales Suizas relativa a lasdiferentes cuentas bancarias de las que el imputado LuisBRCENAS GUTIRREZ ha sido consecutivamente beneficiario enla entidad LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, en un periodocomprendido entre el 18 de junio de 1999 y 2013, del anlisisde su contenido, y sin perjuicio de su ulterior traduccin,se desprende la existencia de las tres siguientes cuentas,cuyos datos ms relevantes seran, a priori, los que

seguidamente se relacionan:

1.- CUENTA N 33357 NOVIS, siendo su titular ybeneficiario econmico LUIS BRCENAS GUTIRREZ, abierta enGinebra el 18.06.1999, figurando como apoderados FranciscoJos Yez Romn y M. Juan Carlos Brcenas.

El origen de los fondos procede de la entidad BSI deGinebra, por transferencia de valores. La naturaleza deutilizacin de la cuenta se identifica para inversionesinmobiliarias, mientras que el patrimonio del cliente en el

pas de residencia se relaciona con bienes inmobiliarios ycon cuadros de gran valor.

En la documentacin interna de los empleados del banco seidentifica al cliente con amistad y relacin con otrosclientes del banco, en concreto las cuentas n 33356OBISPADO, y n 33553 RANKE en concreto, desde la cuentade OBISPADO se realizan transferencias a favor de la cuentaNOVIS N 33357 por importes significativos: 190.000 euros el4.04.2003; 300.000 euros el 5.12.2003 (relacionada con previatransferencia a OBISPADO por el mismo importe desde la

Banca del Gottardo de Lugano); 91.000 euros el 23.01.2004; y45.000 euros el 20.02.2004-.

La evolucin de la valoracin de los fondos y activos deesa cuenta es la siguiente, s.e.u.o. (referencias a 31 dediciembre de cada ao): 3.389.716 euros en 1999; 4.537.720euros en 2000 (de los que 1.109.478 euros procederan dedepsitos en cuenta); 5.435.262 euros en 2001 (de los que252.424 euros procederan de depsitos en cuenta); 5.106.156euros en 2002 (de los que 65.000 euros procederan dedepsitos en cuenta); 7.811.530 euros en 2003 (de los que1.110.000 euros procederan de depsitos en cuenta);11.240.645 euros en 2004 (de los que 1.379.000 eurosprocederan de depsitos en cuenta). En el mes de julio de2005 (constando un total de 440.000 euros en depsitos en


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cuenta hasta esa fecha en dicho ao) deja de estar operativala cuenta, pasando a utilizar el imputado Sr. Brcenas lasiguiente:

2.- CUENTA N 204337 FUNDACION SINEQUANON, siendo latitularidad de la Fundacin Sinequanon, si bien como

beneficiario econmico de la cuenta aparece identificado LUISBRCENAS GUTIRREZ, aportando copia de su DNI. Abierta enGinebra el 7.07.2005 y operativa hasta el 28.10.2009.

La cuenta se apertura con el traspaso de los activos dela cuenta NOVIS n 33357, identificndose una transferenciainterna por valor de 13.630.000 euros como aportacininicial. Las referencias anteriormente relacionadas sobreaqulla cuenta se reiteran, en lo esencial, en ladocumentacin interna del banco respecto de la apertura deesta nueva cuenta, reiterando la vinculacin del cliente conlos titulares de las cuentas 33356 (OBISPADO) y 33553(RANKE) sobre ambas cuentas el imputado Sr. Brcenasrealiza gestiones en visita al banco el 21.09.2007-.

Adems, como informacin adicional y cuyo contenido seestima de relevancia para la presente instruccin, por cuantono haba sido desvelado hasta la fecha y pudiere determinarla concrecin de la imputacin existente actualmente frenteal Sr. Brcenas y la Sra. Iglesias, constan diversascomunicaciones internas o fichas de contacto confidencialesconfeccionadas por los gestores suizos de las cuentas, en lasque aparece identificada la cuenta n 219858 del LOMBARDODIER, de la que resultara aparente titular ROSALA IGLESIASVILLAR, participando la imputada y su marido en diversasgestiones sobre dicha cuenta. As se desprende de las fichasde contacto de 8.06.2007 (MPC-00011, tomo 28.2), de21.09.2007 (MPC-00015, tomo 28.2), de 15.11.2007 (MPC-00016,tomo 28.2), de 9.09.2008 (MPC-00019, tomo 28.2), de 2.12.2008(MPC-00021, tomo 28.2), y en especial, con evidenterelevancia para los hechos aqu investigados atendida lafecha referida, de la ficha de contacto de 12 de febrero de2009, 16:00 horas (MPC-00023, tomo 28.2), donde el gestor de

la cuenta Frederic Mentha anota el siguiente comentario (asalvo de mejor traduccin del francs):

Descripcin del contacto:

Llamada del cliente. Va a otorgar poder a Ivn Yez para gestionar susactivos por el momento, a la vista de la situacin ("disensiones" en el seno delPP).

Me pide transferir todos los activos de su mujer Rosa sobre la cuenta de"obispado".

Pide, asimismo, preparar los documentos para abrir una nueva Fundacin ala que trasferiremos los activos de Sinequanon.


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Ver con J. Gil

Por otra parte, la evolucin de la valoracin de losfondos y activos de la cuenta n 204337 de la FundacinSinequanon es la siguiente, s.e.u.o. (referencias a 31 dediciembre de cada ao): 14.999.692 euros en 2005 (de los que

456.000 euros procederan de depsitos en cuenta, anotndosesalidas por importe de 5.429 euros); 20.498.184 euros en 2006(de los que 100.000 euros procederan de depsitos en cuenta,anotndose salidas por importe de 2.770 euros); 25.125.675euros en 2007 (de los que 710.975 euros procederan dedepsitos en cuenta, anotndose salidas por importe de177.750 euros); 15.596.997 euros en 2008 (de los que 204.637euros procederan de depsitos en cuenta, anotndose salidaspor importe de 118.513 euros). El 28.10.2009 (constando untotal de 1.944.236 euros en depsitos en cuenta hasta esafecha en dicho ao) deja de estar operativa la cuenta,

pasando a utilizar el imputado Sr. Brcenas la siguiente quese relacionar.

Significar igualmente que del examen de los extractos ymovimientos de la cuenta objeto de anlisis se constata lautilizacin de cuentas fiduciarias con diferente numeracin(as, n 86203, n 97142, n 04568); la existencia detransferencias desde la cuenta identificada como RANKE, porimportes de 50.000 euros (25.05.2007) y de 9.000 euros(24.11.08); la existencia de transferencias desde LODHPBT,Nassau, por importes de 100.000 euros (as ocurre el 3.05.07

y el 13.07.07); y entre otras, la existencia de unatransferencia hacia la cuenta n 219858 (vinculada segn loantes referido a la Sra. Iglesias) de 175.107,82 euros el16.11.07, aparentemente utilizada para una operacin decompra de valores. Asimismo, aparecen otras entradas enfechas: 6.09.05 por importe de 100.000 euros y conceptocompensacin de M.; 15.12.05 por importe de 100.000 euros yconcepto transfer from Ignacio; 6.02.08 por importe de50.000 euros y concepto bonification from Alejandro; y29.07.08 por importe de 30.000 euros y concepto transferfrom Carlos.

Por ltimo, y como ya se detectara en el anlisis de lascuentas ostentadas por el imputado Sr. Brcenas en la entidadDesdner Bank (LGT), en el ao 2009, una vez conocida lainvestigacin que es objeto del presente procedimiento, elimputado Luis Brcenas Gutirrez, con auxilio de terceros(ostentando un papel esencial el imputado Ivn YezVelasco), junto con la orden descrita del da 12.02.09respecto de la cuenta de su mujer, habra procedido arealizar diversas transferencias desde la cuenta titularidadde la Fundacion Sinequanon para finalmente clausurarla

trasfiriendo todos sus activos a otra cuenta de la mismaentidad bancaria a nombre de la mercantil TESEDUL SA que acontinuacin se examinar. Destacando en concreto, junto con


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otras de menor importe, las transferencias de 17.03.2009 aUBS AG STAMFORD por importe de 1.000.000 euros (aparentementedevuelta el 23.03.2009); de 8.04.2009 a HSBC BANK NY porimporte de 100.000 euros, a favor de GRUPO SUR DE VALORESS.A.; y de 17.06.2009 a HSBC BANK NY por importe de 280.000euros, sin que conste en la documentacin remitida ms datos

acerca de las cuentas de destino de tales transferencias.

3.- CUENTA N 505070 TESEDUL S.A., siendo la titularidadde la TESEDUL S.A., si bien como beneficiario econmico de lacuenta aparece identificado LUIS BRCENAS GUTIRREZ, y comoapoderado IVN YEZ VELASCO. Abierta en Ginebra el27.08.2009.

La cuenta se apertura con el traspaso de los activos dela cuenta n 204337, a partir del 16.10.2009, por valor de17.255.643 euros. Las referencias anteriormente relacionadassobre aqulla cuenta se reiteran, en lo esencial, en ladocumentacin interna del banco respecto de la apertura deesta nueva cuenta, si bien se hace referencia a laimplicacin del cliente en un asunto de corrupcin conocidocomo caso Gurtel.

La evolucin de la valoracin de los fondos y activos dela cuenta n 505070 de TESEDUL S.A. es la siguiente, s.e.u.o.(referencias a 31 de diciembre de cada ao): 17.416.534 eurosen 2009; 13.721.379 euros en 2010 (anotndose salidas porvalor de 383.513 euros); 11.293.198 euros en 2011 (anotndosesalidas por valor de 1.052.038 euros); 9.069.535 euros en2012 (anotndose salidas por valor de 1.966.700 euros entreellas las dos transferencias ya conocidas a Bankia de fecha18.09.12 por valor de 1.235.020 euros utilizados por elimputado para el procedimiento de Declaracin TributariaEspecial, y de fecha 20.12.12 por valor de 320.020 euros parala pretendida regularizacin por el imputado de restantesresponsabilidades fiscales-), y 9.614.450 euros, a 31 deenero de 2013 (anotndose salidas hasta esa fecha por valorde 13.000 euros).

El anlisis de la documentacin de la cuenta permiteconstatar tambin la utilizacin en este periodo de cuentasfiduciarias con diferente numeracin (as, n 080566, n084030); y la existencia de transferencias hacia otrasentidades bancarias (as, al HSBC en fechas 23.02.11 porimporte de 39.491,92 euros, 7.02.12 por importe de 50.424,98euros, 4.07.12 por importe de 21.120,94 euros, 6.08.12 porimporte de 16.000 euros; y al Discount Bank en fechas11.04.11 y 18.04.11 por sendos importes de 400.020 euros;adems de las ya conocidas a la Banque Syz and Corelacionadas con la sociedad GRANDA GLOBAL), as como haciacuentas identificadas con otras denominaciones, de las que nose ofrece ms detalle.


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En virtud de lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

1.- Se acuerda conferir traslado de la documentacinremitida por la Autoridad Judicial Suiza con entrada en el

Juzgado el 13.06.2013 a la a la Unidad de Auxilio Judicial dela AEAT as como a la Unidad policial actuante, a fin de queprevio su anlisis se emitan los preceptivos informes sobrela misma, en uso de las atribuciones y funciones que tienenconferidas.

Debiendo obrar los respectivos informes en el Juzgado a lamayor brevedad, y en todo caso, aun cuando fuere en forma deAvance, con antelacin al prximo 25.06.13.

2.- Se acuerda AMPLIAR la declaracin en calidad de

imputados de LUIS BRCENAS GUTIRREZ y ROSALA IGLESIASVILLAR, que vena sealada para el prximo 27.06.2013, en lostrminos sealados en la presente resolucin. Siendoigualmente citado a declarar en tales trminos, en calidad deimputado, IVN YEZ VELASCO, practicndose su citacin atravs de su representacin procesal en autos, que se llevara efecto el prximo 27.06.2013, a las 12:00 horas.

3.- Se acuerda AMPLIAR la Comisin Rogatoria dirigida alas Autoridades de Suiza, librando TRIGSIMO TERCERCOMPLEMENTO de la misma, al objeto de:

3.1.- Recabar de las siguientes cuentas bancarias lainformacin que ms abajo se dir:

a) Cuenta n 33356 (OBISPADO) en la entidad LOMBARDODIER DARIER HENTSCH & CIE.

b) Cuenta n 33553 (RANKE) en la entidad LOMBARD ODIERDARIER HENTSCH & CIE.

c) Cuenta n 219858 en la entidad LOMBARD ODIER DARIER

HENTSCH & CIE, de la que resultara aparente titular ROSALAIGLESIAS VILLAR.

Informacin solicitada:

- Informacin de titulares, apoderados y beneficiarioltimo, incluyendo tarjeta de firmas, informacin sobre elperfil del cliente, tarjetas bancarias o informaciones quereflejen las fechas y cantidades de los depsitos,disposiciones, intereses, comprobantes de los depsitos, y delas disposiciones, recibos de pagos, tarjetas de crdito,informacin de los cajeros, copias de seguridad dedocumentos. Tales informaciones deberan tambin incluirdeclaraciones, documentos de apertura o cierre de cuentasbancarias incluyendo la informacin de las operaciones de las


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entidades; informacin financiera de los individuos oentidades; toda la documentacin de la actividad de lascuentas bancarias; informacin nacional e internacionalrelacionada con transferencias de dinero o documentos deenvo; correspondencia de clientes, memorndums internos,informacin sobre posiciones en valores mobiliarios,

documentacin de los valores; y cualquier otra informacinrelativa a cuentas de ahorro y otros depsitos (cuentas delmercado de dinero, cuentas marginales, opciones, planes yfondos de pensiones, etc).

- Informacin sobre prstamos e hipotecas, incluyendosolicitudes, declaraciones financieras, investigacionescrediticias, acuerdos de crdito, contratos, informacin delas amortizaciones incluyendo fechas, cantidad y mtodo depago (efectivo o cheque), cheques usados para la amortizacindel prstamo e informacin de la cantidad total de descuento

o inters pagado anualmente, cuadros de amortizacin,memorndums internos relacionados con la apertura o cierre delos prstamos e hipotecas.

- Informacin de cajas de seguridad, incluyendocontratos, informacin sobre el acceso a las mismas y sobrelas facturas del alquiler pagado indicando la fecha, cantidady forma de pago (en metlico o cheque).

-Certificados de depsito y certificados del mercado dedinero, incluyendo formularios de solicitud, instrumentos

actuales, informacin de las compras y reintegros, chequesusados como certificado de cobro, informacin sobre elinters anual pagado o acumulado, las fechas de pago de losintereses, cheques empleados para el pago de intereses.

- Bonos del Tesoro, todas las informaciones de lascompras de bonos y las subsiguientes ventas de los mismos,incluyendo intereses pagados, cheques usados para lacompraventa de los bonos o cheques usados para el pago deintereses, informacin de los intereses pagados o acumuladosindicando las fechas y la cantidad de intereses pagados o

acumulados.

- Informacin de tarjetas de crdito o dbito, incluyendolos formularios de solicitudes de los clientes, tarjetas defirmas, investigaciones de solvencia realizadas,correspondencia, declaraciones mensuales de factura, lista decargos individuales, informacin de los pagos realizados conlas fechas en las que se llevaron a cabo, cantidad y mtodode pago (en efectivo o cheque), cheques usados para realizarlos pagos.

- Compras de cheques bancarios, informacin de cheques deviaje o de rdenes de dinero incluyendo el registro decheques, copias de los cheques u rdenes de dinero,


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informacin sobre la fecha y forma de pago de los cheques odinero solicitado.

- Otras informaciones, informacin de los chequescertificados, transferencias realizadas, cartas de crdito,bonos y valores adquiridos a travs del banco, transacciones

de bonos de ahorro y cuentas de inversin. Talesinformaciones deben contener la fecha de la transaccin y lacantidad, el mtodo (en efectivo o por cheque) y el origen delos pagos, instrumentos y declaracin de las transacciones.Otras informaciones diversas incluyendo la relativa aacuerdos u rdenes dadas, datos del perfil del cliente,material utilizado para las simulaciones, reportes deactividad sospechosa y documentacin soporte, informes deriesgo, referencias delictivas, memorndums internos,reportes de delitos aparentes e investigaciones posteriores yla inclusin en listas de exclusin.

- Toda la correspondencia con las personas y entidadessealadas y/o con terceras partes relacionadas con laspersonas y entidades indicadas. Todos los memorndums, notas,informaciones relativas a reuniones o conversacionesvinculadas a dichas personas o entidades.

Extracto de movimientos y soportes documentales.

3.2.- Recabar de la entidad LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH& CIE, en relacin a las cuentas n 33357 NOVIS, n 204337

Fundacin Sinequanon, y n 505070 TESEDUL S.A., SE AMPLE LAINFORMACIN DISPONIBLE SOBRE EL DETALLE DE LOS SIGUIENTESMOVIMIENTOS:

a) Transferencias desde la cuenta de OBISPADO a favorde la cuenta NOVIS N 33357 por importes de: 190.000 euros el4.04.2003; 300.000 euros el 5.12.2003 (relacionada con previatransferencia a OBISPADO por el mismo importe desde laBanca del Gottardo de Lugano); 91.000 euros el 23.01.2004; y45.000 euros el 20.02.2004.

b) Operaciones con utilizacin de las cuentasfiduciarias con diferente numeracin (n 86203, n 97142, n04568, n 080566, n 084030);

c) Transferencias desde la cuenta identificada comoRANKE, por importes de 50.000 euros (25.05.2007) y de 9.000euros (24.11.08)

d) Transferencias desde LODHPBT, Nassau, por importesde 100.000 euros (as ocurre el 3.05.07 y el 13.07.07)

e) Transferencias de 17.03.2009 a UBS AG STAMFORD porimporte de 1.000.000 euros (aparentemente devuelta el23.03.2009); de 8.04.2009 a HSBC BANK NY por importe de


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100.000 euros, a favor de GRUPO SUR DE VALORES S.A.; y de17.06.2009 a HSBC BANK NY por importe de 280.000 euros.

f) Transferencias hacia otras entidades bancarias (HSBCen fechas 23.02.11 por importe de 39.491,92 euros, 7.02.12por importe de 50.424,98 euros, 4.07.12 por importe de

21.120,94 euros, 6.08.12 por importe de 16.000 euros; yDISCOUNT BANK en fechas 11.04.11 y 18.04.11 por sendosimportes de 400.020 euros).

g) Entradas en la cuenta n 204337 en fechas: 6.09.05 porimporte de 100.000 euros y concepto compensacin de M.;15.12.05 por importe de 100.000 euros y concepto transferfrom Ignacio; 6.02.08 por importe de 50.000 euros y conceptobonification from Alejandro; y 29.07.08 por importe de30.000 euros y concepto transfer from Carlos.

h) Finalmente, respecto de la cuenta n 33357 NOVIS,sea remitido el detalle de movimientos y documentos soportereferido a los aos 1999, 2000, 2001 y 2002, al no aparecerrelacionada dicha informacin en la documentacin remitida.

Envese copia a la Oficina de traductores de esteTribunal para su traduccin al francs,dndose curso una vezse reciba la traduccin.

Notifquese esta resolucin al Ministerio Fiscal y demspartes personadas, hacindoles saber que la misma no es firmey contra ella podr interponer recurso de reforma en el plazode tres das a partir de su notificacin ante este mismoJuzgado, o de apelacin en el plazo de cinco das, para antela Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

As lo acuerda, manda y firma D. Pablo Rafael RuzGutirrez, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instruccinn 5.- Doy Fe.

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