7/26/2019 Causas Que Han Generado La Corrupcion y El Lavado de Activos

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CAUSAS QUE HAN GENERADO LA CORRUPCION Y EL LAVADO DE ACTIVOS

Las causas que originan la corruci!n "ienen en#oques $u% &aria'os( losrinciales se )asan en asec"os cul"urales( ol*"icos( sociol!gicos(a'$inis"ra"i&os( econ!$icos % legales+

Ha% quienes sos"ienen que el ro)le$a es #un'a$en"al$en"e $oral( que re#le,a la'egra'aci!n 'e los &alores "ra'icionales % la ausencia 'e -"ica en la ol*"ica+

 Algunas conno"aciones -"icas % $orales 'e es"e ro)le$a surgen cuan'o unasocie'a' &a er'ien'o sus &alores( co$o. resonsa)ili'a'( /ones"i'a' %/onra'e0( es*ri"u 'e ser&icio( "olerancia % o"ros uni&ersal$en"e co$ar"i'os co$onor$as 'e co$or"a$ien"os in'i&i'uales+

Pero "a$)i-n( el #en!$eno se 'esarrolla cuan'o se a)usa 'el o'er % 'e lacaaci'a' 'e 'ecisi!n( $ien"ras la #al"a 'e con"roles ins"i"ucionales % sociales loer$i"en( % la organi0aci!n % ar"iciaci!n ciu'a'ana es oca o nula+

La corruci!n #ue consoli'1n'ose en la $is$a $e'i'a en que la 'oc"rina $ili"ar con"rainsurgen"e i$uso al Es"a'o carac"er*s"icas au"ori"arias2 al"*si$acen"rali0aci!n ol*"ica % a'$inis"ra"i&a( a$lia 'iscrecionali'a' 'e los #uncionarios% 'e)ili"a$ien"o 'el aara"o % la #unci!n 'e la a'$inis"raci!n u)lica(esecial$en"e en ca$os co$o el olicial % el 'e la a'$inis"raci!n 'e la ,us"icia+La agu'i0aci!n 'el con#lic"o ol*"ico3$ili"ar "u&o co$o e#ec"o la ersecuci!n('e)ili"a$ien"o % en $uc/os casos /as"a la 'es"rucci!n 'e las organi0acionessociales 'e "o'o "io( cuan'o no su corruci!n( coo"aci!n o 'esgas"e( con lo quese 'e)ili"o la osi)ili'a' 'e la socie'a' ci&il 'e e,ercer un ael con"rola'or leg*"i$o 'e la acci!n gu)erna$en"al+

Para el 4anco 5un'ial la corruci!n 'een'e 'e "res #ac"ores.

6 El ni&el general 'e los ser&icios 'e )ene#icios 7)licos 'isoni)les2

6 El riesgo que e8is"e en las "ransacciones corru"as2 %

6 El rela"i&o o'er 'e negociaci!n 'el so)ornan"e /ac*a el so)orna'o+

CAUSAS QUE GENERAN LA CORRUPCION

6 4a,os salarios9#al"a 'e e$leos9e$lea'os o)res+

6 A$)ici!n 'e 'inero % 'e o'er+

6 :al"a 'e rinciios $orales9cris"ianos % c*&icos( %

6 :al"a 'e #or$aci!n 'e &alores en #a$ilia9escuela+

Las causas ue'en ser en'!genas ;in"ernas< o e8!genos ;e8"ernas<+

7/26/2019 Causas Que Han Generado La Corrupcion y El Lavado de Activos

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CAUSAS END=GENAS ;las que "ienen que &er con el in'i&i'uo<.

 > :al"a 'e &alores /u$anis"as

 > Carencia 'e una conciencia social+

 > :al"a 'e e'ucaci!n+ > Desconoci$ien"o legal+

 > 4a,a au"o es"i$a+

 > Para'ig$as 'is"orsiona'os % nega"i&os ;consu$is"as( $a"erialis"as<+

CAUSAS E?=GENAS ;los que 'een'en 'e la socie'a'<.

 > La i$uni'a' 'e los ac"os 'e corruci!n+

 > Los $o'elos sociales que "rans$i"en an"i3 &alores+

 > Un e8cesi&o o'er 'iscrecional 'el #uncionario 7)lico+

 > La concen"raci!n 'e o'eres % 'e 'ecisi!n en cier"as ac"i&i'a'es 'el go)ierno+

 > EL so)orno in"ernacional+

 > El con"rol econ!$ico o legal so)re los $e'ios 'e co$unicaci!n que i$i'en see8onga a la lu0 7)lica los casos 'e corruci!n+

 > Salarios 'e$asia'o )a,os+

 > :al"a 'e "ransarencia en la in#or$aci!n concernien"e a la u"ili0aci!n 'e los#on'os 7)licos % 'e los rocesos 'e 'ecisi!n+

 > La oca e#iciencia 'e la a'$inis"raci!n 7)lica+

 > Y una e8"re$a co$le,i'a' 'el sis"e$a+

Principales crímenes gestores del lavado de activos:

• NARCOTRA:ICO. Da'o su al"o ni&el 'e riesgo la &en"a 'e narc!"icos es $u%lucra"i&a+ La es"i$aci!n 'el $on"o "o"al 'el 'inero genera'o or el narco"r1#ico es$u% 'i#*cil 'e 'e"er$inar( 'a'o el car1c"er in#or$al 'el negocio+ Aun as*( ara

#inales 'e la '-ca'a 'e los a@os B el :on'o 5one"ario In"ernacional ;:5I<es"i$a)a que el &olu$en oera'o a la&ar anual$en"e oscilar*a en"re BB $il % BB$il $illones 'e '!lares nor"ea$ericanos+ Es"o ser*a( a ese $o$en"o( el F al F'el Pro'uc"o In"erno 4ru"o ;PI4< glo)al que a su &e0( reresen"a aro8i$a'a$en"eel F 'el co$ercio in"ernacional+

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• CORRUPCION De#ini'a co$o la &iolaci!n 'e una nor$a que ue'e ser legal(-"ica( $oral o el a)uso 'e au"ori'a'( en 'i#eren"es ni&eles( ara la consecuci!n 'eun )ene#icio ersonal o corora"i&o

• TRA:ICO DE AR5AS. El "r1#ico 'e ar$as es el co$ercio ilegal 'e ar$as 'e#uego( $uniciones % e8losi&os+ Se "ra"a 'e uno 'e los co$ercios ilegales $1s

e8"en'i'os % lucra"i&os % a su &e0 $1s co$)a"i'os or Naciones Uni'as+• EL TRA:ICO DE SERES HU5ANOS. Cu%a oeraci!n o#rece $u% )uenos

'i&i'en'os+ Es"a r1c"ica 'e e8lo"aci!n escla&is"a( % que 'a"a 'e "ie$os

In$e$oriales( le,os 'e 'esaarecer /a e&oluciona'o( con&ir"i-n'ose en unro)le$a social 'e 'i$ensionesGlo)ales+

• EL :INANCIA5IENTO DEL TERRORIS5O. Es o"ro caso $u% ar"icular( ues nosie$re los recursos con los que se #inancian las ac"i&i'a'es

Terroris"as ro&ienen 'e la co$isi!n 'e un cri$en( or lo "an"o no son recursos

$al /a)i'os+ Pero( or el /ec/o 'e que su 'es"ino sea el &ia)ili0ar ac"os "erroris"as /ace quelos $is$os sean ar"e 'e la acci!n cri$inal+

El #inancia$ien"o 'el "erroris$o ;:T< es cualquier #or$a 'e acci!n econ!$ica(a%u'a o $e'iaci!n que roorcione ao%o #inanciero a las ac"i&i'a'es 'eele$en"os o gruos "erroris"as+ Aunque el o),e"i&o rincial 'e los gruos"erroris"as no es #inanciero( requieren #on'os ara lle&ar a ca)o sus ac"i&i'a'es(cu%o origen ue'e ro&enir 'e #uen"es leg*"i$as( ac"i&i'a'es 'elic"i&as( o a$)as+

Las "-cnicas u"ili0a'as ara el la&a'o 'e ac"i&os ;LA< son )1sica$en"e las $is$as

que se usan ara encu)rir las #uen"es % los #ines 'el #inancia$ien"o 'el "erroris$o+No o)s"an"e( sin i$or"ar si el origen 'e los recursos es leg*"i$o o no( ara losgruos "erroris"as es i$or"an"e ocul"ar la #uen"e % su uso( a #in 'e que la ac"i&i'a''e #inancia$ien"o ase ina'&er"i'a+