como detectar el blanqueo de capitales

fases del blanqueo de capitales

Hacer desaparecer y desligar de su origen ilícito grandes cantidades de dinero en efectivo. En esta fase, se encuentra el mayor riesgo del blanqueador, ya que se hace difícil acomodar estas grandes cantidades de dinero. Una de las prácticas más habituales es la colocación del dinero mediante ingresos en depósito en entidades financieras de cantidades de dinero lo suficientemente pequeñas como para que no sea obligatoria la identificación de la persona que realiza el depósito.

introducción o colocación de capitales

fases del blanqueo de capitales

fases del blanqueo de capitales

Dificultar el rastro del dinero. Realizar operaciones que consigan desligar el dinero del origen delictivo que lo ha producido. Un ejemplo es la realización de transferencias internas entre distintas sucursales de una misma entidad financiera.

conversión, transformación, encubrimiento o estratificación

fases del blanqueo de capitales

fases del blanqueo de capitales

Pretender que los capitales integrados en el circuito económico en las fases anteriores queden asentados. Siguiendo con el ejemplo de la segunda fase, en esta tercera se realizará la venta de los bienes adquiridos, de forma que los bienes se puedan disfrutar acreditando una legítima propiedad por parte del comprador.

integración o inversión

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