EL FRAUDE EN LA ERA DE LA DIGITALIZACION · 2017-08-14 · fraude en reclamos de seguro...

SAS FORUM 2017Buenos Aires

P o r E d u a r d o V i l a s

EL FRAUDE EN LA ERA DE LA DIGITALIZACION

# S A S F O R U M # S A S A R G E N T I N A


ESTIMADO DE PERDIDAS EN TODO EL MUNDO POR FRAUDE

u$s 3,700,000,000,000

Fuente ACFE


F R A U D E E N R E C L A M O S D E S E G U R O

FA L S I F I C A C I O N E S

C O R R U P C I O N

L L A M A D A S F R A U D U L E N TA S

F R A U D E E N S E G U R I D A D S O C I A L

T R A N S A C C I O N E S C O N TA R J E TA S D E

C R E D I T O

F R A U D E C I E N T I F I C O

T E R R O R I S M O

L A V A D O D E D I N E R O

E V A S I O N D E I M P U E S T O S

I P P B X H A C K I N G …

B Y PA S S E N T E L C O S


TRIANGULO DE FRAUDE

PRESION

OPORTUNIDAD RACIONALIZACION

TRIANGULO DEL FRAUDE

Donald Cressey - Criminologista


E L F R A U D E E S TA C R E C I E N D O

FRECUENCIA

SOFISTICACION

15-32%

USA - 2016 record de robo de identidad


PA R M A L AT - I TA L I A

EUR$ 4.000.000.000Estados contables falsificados


R I TA C R U N D W E L L - U S A

u $ s 5 3 . 0 0 0 . 0 0 0s e c u e s t r o p a r a

c r í a d e c a b a l l o s


FRAUDE!

Véronique Van Vlasselaer

Department of Decision Sciences and Information Management

Leuven, Belgium

“El fraude es un fenómeno infrecuente, bien planificado, imperceptiblemente oculto, evolutivo en el tiempo y muy a menudo un crimen cuidadosamente organizado que aparece en muchos tipos y formas”


LA TECNOLOGIA REALMENTE IMPORTA?


EL VALOR QUE CREA LA TECNOLOGIA

ES LO QUE IMPORTA


L A D I G I TA L I Z A C I O NC R E A VA L O R


L A D I G I TA L I Z A C I O NA F E C TA R A V U L N E R A B I L I D A D E S


R E G L A S D E N E G O C I O S


T E C N I C A S A N A L I T I C A S


A N A L I S I S D E R E D E S S O C I A L E S


SAS® Fraud & Invest igat ion Framework

01 P r e p a r a c i ó n y c a l i d a d d e d a t o s

05 G e s t i ó n d e c a s o s02 M o t o r A n a l í t i c o

03 G e s t i ó n d e a l e r t a s

04 I n v e s t i g a c i ó n v i s u a l

06 V i s u a l i z a c i ó n


SAS® Visual Invest igator


SAS® VISUAL INVESTIGATOR

Detección de fraude y otras anomalías

Identifica actividades sospechosas y las

relaciones desconocidas.


SAS® Visual Invest igator en acción…


MERCADO DE PREVENCION DE FRAUDE


P R E G U N T A S ?

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Muchas Gracias!

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