LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

EN EL PERÚ: MODALIDADES, CARACTERÍSTICAS Y

PROBLEMAS DOGMÁTICOSEXPOSITOR: Dr. Víctor Roberto Prado Saldarriaga

• LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA: CARÁCTERÍSTICAS YMANIFESTACIONES DELICTIVAS

• CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADAEN EL PERÚ

• MANIFESTACIONES ACTUALES

• PROBLEMAS DOGMÁTICOS Y JURISPRUDENCIALES

• EL TRATAMIENTO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LALEGISLACIÓN PERUANA

• LA LEY 30077:ESTRUCTURA.PROBLEMAS Y APORTES DÓGMATICOS

• CARACTERÍSTICAS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA LEY30077

• ACTUAL MORFOLOGÍA NORMATIVA DEL ARTÍCULO 317° DELCÓDIGO PENAL

• PRINCIPALES ACUERDOS PLENARIOS SOBRE CRIMINALIDADORGANIZADA

• EL PROYECTO DE NUEVO CÓDIGO PENAL 2014-2015

SUMARIO

UNA AMENAZA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

“LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LADELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL ENTRÓ ENVIGOR EN 2003.

AL AÑO SIGUIENTE, EL GRUPO DE ALTO NIVEL SOBRE LASAMENAZAS, LOS DESAFÍOS Y EL CAMBIO DE LAS NACIONESUNIDAS INCLUYÓ LA DELINCUENCIA ORGANIZADATRANSNACIONAL ENTRE LOS SEIS GRUPOS DE AMENAZASQUE DEBEN PREOCUPAR AL MUNDO HOY Y EN LOSDECENIOS POR VENIR” (UNODOC)

CONCEPTO OPERATIVO DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA

SON ACTIVIDADES COLECTIVAS QUE SE DESARROLLAN ATRAVÉS DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALESCOMPLEJAS, LAS QUE SE EJECUTAN APLICANDO PROCESOSDE PLANEAMIENTO QUE LES PERMITEN CONSTRUIRMERCADOS Y OFERTAR EN ELLOS BIENES, MEDIOS YSERVICIOS QUE ESTÁN LEGALMENTE RESTRINGIDOS, QUETIENEN UN EXPENDIO FISCALIZADO O QUE SE ENCUENTRANTOTALMENTE PROHIBIDOS, PERO PARA LOS CUALES SEREGISTRA UNA ALTA DEMANDA SOCIAL ACTIVA OPOTENCIAL.

CARACTERÍSTICAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

1. CONTINUIDAD OPERATIVA

2. ESTRUCTURA ORGÁNICA

3. OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS

ILEGALES

4. PODER

5. INTERNACIONALIDAD

6. SOPORTE SOCIAL

PRINCIPALES MANIFESTACIONES DELICTIVAS

- DELITOS FINANCIEROS- LAVADO DE ACTIVOS- TRATA DE PERSONAS- INMIGRACIÓN ILEGAL- CONTRABANDO- TRÁFICO DE DROGAS E INSUMOS QUÍMICOS- TRÁFICO DE ARMAS (CONVENCIONALES Y DE DESTRUCCIÓN

MASIVA)- TRÁFICO DE BIENES ROBADOS (VEHÍCULOS, OBRAS DE

ARTE,PATRIMONIO CULTURAL, ETC.)- CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA Y PRIVADA- DELITOS DE ALTA TECNOLOGIA (DELINCUENCIA INFORMÁTICA)- DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE (TALA FORESTAL ILEGAL,

COMERCIO DE CAZA FURTIVA, MINERIA ILEGAL , ETC.)- FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

EL TERRORISMO NO ES CALIFICADO COMO MODALIDAD DECRIMINALIDAD ORGANIZADA POR CARECER DE FINALIDADLUCRATIVA.

1. PRESENCIA ACTIVA DE DOS MODALIDADES DIFERENTES DECRIMINALIDAD ORGANIZADA: VIOLENTA (ROBOS,SECUESTROS , SICARIATO Y EXTORSIONES) Y NOCONVENCIONAL (TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, LAVADO DEACTIVOS, TRATA DE PERSONAS,MIMNERÏA ILEGAL, ETC.).

2. COMBINACIÓN DE ESTRUCTURAS DE TIPO JERARQUÍAESTÁNDAR (BANDAS) Y DE GRUPO CENTRAL (EMPRESACRIMINAL FLEXIBLE).

3. MODUS OPERANDI ALTAMENTE EMPÍRICO Y ARTESANAL EN LADELINCUENCIA VIOLENTA Y SOFISTICADO EN LA NOCONVENCIONAL

CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERÚ

CRIMINALIDADORGANIZADA

PERÚ

COMUNICACIÓN SOFISTICADA

VIOLENCIA DOCUMENTOS

FALSOSTESTAFERROS

VEHICULOSROBADOS

ARMAS

PLANIFICACIÓN

ITINERANTEPERSONASJURÍDICAS

INFILTRACIÓNY SOBORNOS

SECUESTROSEXTORSIVOS

ASALTOS Y ROBOS MANO ARMADA

MARCAJE

ASESINATOS(SICARIOS)

ESCALA INTERNACIONAL

ESTAFASPIRATERIA INFORMÁTICA

S. LUMINOSO

ESCALA LOCAL

FINANCIACIÓN

DELITOS COMUNES

NARCOTRÁFICOCONTRABANDO

DELITOS DETERRORISMO

MANIFESTACIONES ACTUALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERÚ

EMERGENTELAVADO DE ACTIVOS

CORRUPCIÒN TRATA DE PERSONAS

MINERÍA ILEGAL

LOS PROBLEMAS DE DOGMÁTICA PENAL DETECTADOS ENEL ENFOQUE QUE LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIANACIONAL LE HAN DADO A LA CRIMINALIDADORGANIZADA, SE HAN GENERADO PRINCIPALMENTE EN LADEFINICIÓN DE LOS ALCANCES NORMATIVOS DELARTÍCULO 317º DEL CÓDIGO PENAL Y DE LASAGRAVANTES ESPECÍFICAS.

PROBLEMAS DOGMATICOS Y JURISPRUDENCIALES

EL TRATAMIENTO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LA LEGISLACIÓN PERUANA

EXISTEN TRES TIPOS DE NORMAS QUE DEFINEN EL TRATAMIENTO PENAL DE LACRIMINALIDAD ORGANIZADA:

1. EN PRIMER LUGAR, UN TIPO PENAL AUTÓNOMO, DE PELIGRO ABSTRACTO, QUEDESCRIBE Y SANCIONA EL FORMAR PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN DELICTIVA ENEL ARTÍCULO 317° DEL CÓDIGO PENAL.

2. LUEGO, LA CONFIGURACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES ESPECÍFICASQUE OPERAN CON LA COMISIÓN MATERIAL DE DETERMINADOS DELITOS CUANDOSON EJECUTADOS POR QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE INTEGRANTE DE UNAORGANIZACIÓN DELICTIVA REGULADAS EN LA PARTE ESPECIAL DEL CÓDIGOPENAL O EN LEYES PENALES COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS.

3. FINALMENTE, AQUELLAS NORMAS ESPECIALES DE NATURALEZA SUSTANTIVA,DE PROCEDIMIENTO Y DE EJECUCIÓN QUE SE INCLUYEN EN LA LEY 30077 OCONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.

ESTRUCTURA DE LA LEY 30077

LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

1. OBJETO DE LA LEY (ARTÍCULO 1°)2. NOCIÓN ORGANIZACIÓN CRIMINAL (ARTÍCULO 2°)3. DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA (ARTÍCULO 3°)4. CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO (ARTÍCULOS 21° A 23°)5. NORMAS DE EJECUCIÓN PENAL (ARTÍCULOS 24° Y 25)6. VIGENCIA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL (ARTÍCULO 4°)7. NORMAS PROCESALES ESPECIALES (ARTÍCULOS 5° A 16° Y 20°)8. REGLAS SOBRE INCAUTACIÓN Y DECOMISO (ARTÍCULOS 17° A 19°)9. COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL (ARTÍCULOS 26° A 30°)10.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES (TRES)11.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS (CUATRO)12.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS (CINCO)13.DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DERROGATORIA (UNA)

CARÁCTERÍSTICAS DE LA LEY 30077

1. ES UNA LEY ESPECIAL, INTEGRAL Y SOBRECRIMINALIZADORA QUE SIGUE A LACONVENCIÓN DE PALERMO.

2. DE ESTRUCTURA SIMILAR A LAS LEYES EXISTENTES EN OTROS PAISES DE LAREGIÓN COMO MEXICO, COLOMBIA, NICARAGUA, VENEZUELA Y COSTA RICA.

3. REÚNE NORMAS PROGRAMÁTICAS, SUSTANTIVAS, PROCESALES Y DECOOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL.

4. DA VIGENCIA PLENA AL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA DELITOS DECRIMINALIDAD ORGANIZADA.

5. REGULA UN AMPLIO CATÁLOGO DE DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADACONSIDERANDO 21 MODALIDADES.

6. CONCENTRA EN LOS ORGANÓS DE LA SALA PENAL NACIONAL LACOMPETENCIA DE INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DE PROCESOSCOMPLEJOS.

7. DEFINE REGLAS DE DETERMINACIÓN DE CONSECUENCIAS ACCESORIASAPLICABLES A PERSONAS JURÍDICAS INCORPORANDO EL ARTÍCULO 105° A.

8. FUE MODIFICADA POR LA LEY 30133 Y ESTÁ VIGENTE DESDE JULIO DE 2014

PRINCIPALES PROBLEMÁS Y APORTES

DOGMÁTICOS EN LA LEY 30077

a) NÚMERO EXCESIVO DE DELITOS CALIFICADOS COMO DECRIMINALIDAD ORGANIZADA.

b) EFECTOS DE LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTESCUALIFICADAS REGULADAS EN EL ARTÍCULO 22°.

c) UNIDAD DE REFERENCIA PARA LA APLICACIÓN DE LACONSECUENCIA ACCESORIA DE MULTA PREVISTA EN ELARTÍCULO 23° a.

d) DUPLICACIÓN DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LAACCIÓN PÉNAL SEÚN MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 80° INFINE DEL CÓDIGO PENAL.

e) INCOHERENCIAS SOBRE LA CONFIGURACIÓN LEGAL DE UNAORGANIZACIÓN CRIMINAL Y EL DELITO REGULADO EN ELARTÍCULO 317° DL CÓDIGO PENAL.

f) INCORPORACIÓN DEL ARTÍCULO 105° A AL CÓDIGO PENAL.

CARÁCTERISTICAS DE UNA

ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA LEY 30077

1. INTEGRACIÓN DE TRES O MÁS PERSONAS.2. EXISTENCIA DE UNA ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL.3. OPERATIVIDAD PLANIFICADA Y FUNCIONAL.4. FINALIDAD DELICTIVA.5. PERMANENCIA.6. REALIZACIÓN DE DELITOS ESPECÍFICOS (21

MODALIDADES).7. ACTUACIÓN DELICTIVA DE LOS INTEGRANTES

SIEMPRE POR DESIGNIO DE LA ORGANIZACIÓN(CONTINUA U OCASIONAL).

ACTUAL MORFOLOGÍA NORMATIVA DEL ARTÍCULO

317° DEL CÓDIGO PENAL

1. CONDUCTAS CRIMINALIZADAS:CONSTITUIR, PROMOVER OINTEGRAR UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DE DOS O MASPERSONAS DESTINADA A COMETER DELITOS.

2. AGRAVANTE ESPECÍFICAS POR : MODALIDAD DELICTIVAOBJETO DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL; EJERCER POSICIÓNDE LIDERAZGO ESTRATEGICO U OPERATIVO EN LAORGANIZACIÓN CRIMINAL (LIDER, JEFE O DIRIGENTE);FINANCIAR LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL).

3. PENALIDAD CONMINADA: 3 A 6 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DELIBERTAD PARA EL DELITO Y 8 A 15 AÑOS DE PENA PRIVATIVADE LIBERTAD PARA SUPUESTOS AGRAVADOS.

PRINCIPALES ACUERDOS PLENARIOS SOBRE

CRIMINALIDAD ORGANIZADA(2005-2012)

ENTRE LOS AÑOS 2005 Y 2012 SE ADOPTARON, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTESACUERDOS PLENARIOS DE EFECTIVIDAD VINCULANTE RELACIONADOS CON LACRIMINALIDAD ORGANIZADA:

1. COSA JUZGADA EN RELACIÓN AL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR(ACUERDO PLENARIO N° 4-2006/CJ-116)

2. DIFERENCIAS ENTRE LAS AGRAVANTES QUE EN EL DELITO DE ROBO ALUDEN A LAPLURALIDAD DE AGENTE Y A LA ACTUACIÓN DELICTIVA COMO INTEGRANTE DE UNAORGANIZACIÓN CRIMINAL

(ACUERDO PLENARIO N° 8-2007/CJ-116)

3. INTERVENCIÓN DE TRES O MÁS AGENTES. ALCANCES DEL ART. 297°.6 C.P.(ACUERDO PLENARIO N° 3-2005/CJ-116)

4. CORREO DE DROGAS, DELITO DE T.I.D. Y LA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DELART. 297.6 C.P. (ACUERDO PLENARIO N° 3-2008/CJ-116)

PRINCIPALES ACUERDOS PLENARIOS SOBRE

CRIMINALIDAD ORGANIZADA (2005-2012)

5. EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS(ACUERDO PLENARIO N° 3-2010/CJ-116)

6. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y MEDIDAS DE COERCIÓN REALES(ACUERDO PLENARIO N° 7-2011/CJ-116)

7. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS:DIFERENCIAS Y PENALIDAD(ACUERDO PLENARIO N° 3-2011/CJ-116)

8. DESAPARICIÓN FORZADA(ACUERDO PLENARIO N° 9-2009/CJ-116).

9. DIFERENCIAS ENTRE DELITOS DE EXTORSIÓN O RECEPTACIÓN EN CASODE VEHICULOS AUTOMOTOR OBJETO DE HURTO O ROBO (ACUERDOPLENARIO N° 2-2012/CJ-116).

PRINCIPALES ACUERDOS PLENARIOS SOBRE

CRIMINALIDAD ORGANIZADA (2005-2012)

10. SOBRE REINCIDENCIA Y HABITUALIDAD (ACUERDO PLENARIO N° 1-2008/CJ-116)

11. CONCURRENCIA DE CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES ESPECÍFICAS DEDISTINTO GRADO O NIVEL Y DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA

(ACUERDO PLENARIO N° 2-2010/CJ-116)

12. DETERMINACIÓN DE LA PENA Y CONCURSO REAL DE DELITOS(ACUERDO PLENARIO N° 4-2009/CJ-116)

13 PERSONAS JURÍDICAS Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS(ACUERDO PLENARIO N° 7-2009/CJ-116)

14. BENEFICIOS PENITENCIARIOS, TERRORISMO Y CRIMINALIDADORGANIZADA (ACUERDO PLENARIO N° 8-2011/CJ-116)

EL PROYECTO DE NUEVO CÓDIGO PENAL

(2014-2015)

EL ARTÍCULO 492° DEL PROYECTO 2014-2015 REPRODUCE IGUALFÓRMULA LEGISLATIVA QUE LA AHORA REGULADA EN EL ARTÍCULO 317°.

MANTIENE LA ERRADA DENOMINACIÓN DE ASOCIACIÓN ILÍCITA.

CONSTITUYE CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE ESPECÍFICA EL QUE LAORGANIZACIÓN ESTÉ DESTINADA A COMETER DELITOS DE LESAHUMANIDAD (SECCIÓN PRIMERA, DEL LIBRO SEGUNDO, ARTÍCULOS 145°A 189°).

EL ARTÍCULO 57° REGULA UNA AGRAVANTE CUALIFICADA CUANDO ELAUTOR DE UN DELITO GRAVE (SANCIONADO CON PENA PRIVATIVA DELIBERTAD NO MENOR DE 6 AÑOS) ES MIEMBRO O INTEGRANTE DE UNAORGANIZACIÓN CRIMINAL (EL INCISO 3, IDENTIFICA LASCARACTERÍSTICAS DE ESTE TIPO DE ORGANIZACIÓN)

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN